002174游族网络最新消息公告-002174最新公司消息
≈≈游族网络002174≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润18000万元至27000万元,增长幅度为195.89%至24
3.83% (公告日期：2022-01-29)
3)02月17日(002174)游族网络:关于回购公司股份事项前十名股东持股信
息的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年09月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:35424.64万 同比增:-36.77% 营业收入:25.14亿 同比增:-32.49%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3900│ 0.2900│ 0.2100│ -0.2100│ 0.6300
每股净资产 │ 5.7177│ 5.6003│ 5.5873│ 5.3990│ 6.1798
每股资本公积金 │ 1.3270│ 1.3038│ 1.3071│ 1.3086│ 1.2629
每股未分配利润 │ 3.7976│ 3.6979│ 3.6157│ 3.4110│ 4.2277
加权净资产收益率│ 6.8000│ 5.1000│ 3.6400│ -3.7100│ 10.4700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3868│ 0.2870│ 0.2047│ -0.2050│ 0.6117
每股净资产 │ 5.8469│ 5.7295│ 5.7164│ 5.5281│ 6.2850
每股资本公积金 │ 1.3270│ 1.3038│ 1.3071│ 1.3085│ 1.2629
每股未分配利润 │ 3.7976│ 3.6979│ 3.6155│ 3.4108│ 4.2275
摊薄净资产收益率│ 6.6153│ 5.0101│ 3.5807│ -3.7076│ 9.7332
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A 股简称:游族网络 代码:002174 │总股本(万):91586.17 │法人:许芬芬
上市日期:2007-09-25 发行价:5.68│A 股 (万):91416.65 │总经理:陈芳
主承销商:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):169.52│行业:互联网和相关服务
电话:86-21-33671551 董秘:卢易 │主营范围:网页网络游戏、移动网络游戏的研
│发和运营
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3900│ 0.2900│ 0.2100
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2020年 │ -0.2100│ 0.6300│ 0.5500│ 0.4100
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2019年 │ 0.3000│ 0.8100│ 0.4700│ 0.2000
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2018年 │ 1.1500│ 0.7800│ 0.5600│ 0.2500
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2017年 │ 0.7600│ 0.5300│ 0.3900│ 0.3900
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[2022-02-17](002174)游族网络:关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2022-008
游族网络股份有限公司
关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购的具体情况，详见于2022年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-005）和《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2022年2月11日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2022年2月11日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
1 林奇 97,504,155 10.65
2 王卿伟 41,177,479 4.50
3 林漓 37,680,945 4.11
4 林芮璟 37,680,944 4.11
5 林小溪 37,680,944 4.11
6 王卿泳 32,438,319 3.54
7 香港中央结算有限公司 26,328,217 2.87
8 游族网络股份有限公司－第一 10,696,090 1.17
期员工持股计划
9 游族网络股份有限公司－第二 9,446,693 1.03
期员工持股计划
中国工商银行股份有限公司－
10 广发中证传媒交易型开放式指 6,630,300 0.72
数证券投资基金
二、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2022年2月11日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通股
比例（%）
1 林奇 97,504,155 10.67
2 王卿伟 41,177,479 4.50
3 林漓 37,680,945 4.12
4 林芮璟 37,680,944 4.12
5 林小溪 37,680,944 4.12
6 王卿泳 32,438,319 3.55
7 香港中央结算有限公司 26,328,217 2.88
8 游族网络股份有限公司－第一 10,696,090 1.17
期员工持股计划
9 游族网络股份有限公司－第二 9,446,693 1.03
期员工持股计划
中国工商银行股份有限公司－
10 广发中证传媒交易型开放式指 6,630,300 0.73
数证券投资基金
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17](002174)游族网络:关于持股5%以上股东被动减持股份的预披露公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2022-007
游族网络股份有限公司
关于持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告
公司股东林漓、林芮璟、林小溪及其法定监护人XU FENFEN保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）97,504,155 股（占公司总股本的 10.65%）股份的股东林奇先生名下部分公司股票可能在本公告披露之日起通过大宗交易方式和（或）15 个交易日后通过集合竞价方式被动减持，被动减持公司股份合计不超过 35,498,300 股，占目前公司总股本的 3.88%。
公司近日接到公司股东林奇先生的亲属通知，获悉其名下质押在杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）的部分公司股票存在被动减持的可能性，拟被动减持股份预计将不超过 35,498,300 股（占目前公司总股本比例为 3.88%）。
现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称
林奇先生，为公司持股 5%以上自然人股东。
（二）股东持有股份的数量及总股比
截至目前，林奇先生名下持有公司股份情况如下：
股东名称 截至目前持股总 占公司总股本 本次可能被动 占 其 总 股 占公司总股
数（股） 比例 减持的股份数 本比例 本比例
林奇 97,504,155 10.65% 35,498,300 36.41% 3.88%
注：公司正处于可转债转股期，股本总数处于动态变化中，公告内计算比例时采用公
告日上一交易日总股本。
二、本次股份被动减持计划的主要内容
（一）本次拟被动减持具体安排
1、拟被动减持原因：林奇先生生前与杭州银行开展股票质押式回购交易业务，因质押到期未能足额清偿上述相关债务而构成业务违约，本次被动减持系为归还对杭州银行股票质押融资借款。
2、拟被动减持股份来源：非公开发行获得特定股份或二级市场增持股份。
3、拟被动减持数量：拟被动减持合计不超过 3,549.83 万股公司股份，占公司总股本的 3.88%，具体被动减持数量以实际情况为准。
4、拟被动减持方式：集合竞价和（或）大宗交易方式进行减持。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
5、拟被动减持价格区间：根据处置期间的市场价格决定。
6、拟被动减持期间：自深交所通过违约处置申报审批之日后的 6 个月内。
（二）林奇先生与红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）开展的股票质押式回购交易业务，因质押到期未能足额清偿相关债务而构成业务违约，导致林奇先生名下质押在红塔证券的部分公司股票存在被动减持的可能性。截至目前，林奇先生名下公司股份已被动减持 9,155,017 股，具体内容详见公司分别于 2021
年 11 月 20 日和 2022 年 1 月 13 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-115）和《关于持股 5%以上股东被动减持股份达到 1%的公告》（公告编号：2022-003）。
除前述被动减持事项外，因林奇先生逝世，已无正在履行中的与减持股份相关的意向、承诺。
三、相关风险提示
（一）2020 年 12 月 25 日，公司控股股东、实际控制人林奇先生不幸逝世，
林奇先生生前直接持有公司股票 219,702,005 股，占公司当时总股本的 23.99%；上述股票经公证由其三位未成年子女共同继承，未成年子女持有的公司股票之股东权益统一由其法定监护人 XU FENFEN（中文名：许芬芬，以下简称“许芬芬”）女士行使。截至目前，林奇先生名下共计 113,042,833 股公司股份已分别过户至三位未成年子女名下，其名下仍有 97,504,155 股公司股份。当完成上述权益变动等相关事项后，许芬芬女士将成为公司实际控制人。本次被动减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（二）本次减持属于被动减持，由质权人根据市场情况等减持股份，本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性；本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。
（三）股东家属正在与质权人积极协商沟通，如有进展公司将及时履行信息披露义务。
（四）公司将督促股东遵守公司股份减持相关法律法规及规定，并密切关注被动减持情况，并严格依照法律法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（ https://www.cninfo.com.cn ）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准；提示广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
（一）相关告知函
特此公告。
游族网络股份有限公司
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-12](002174)游族网络:关于回购公司股份方案的公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2022-005
游族网络股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币20元/股，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。若按回购金额上限及回购价格上限进行测算，预计回购股份数量约为
15,000,000股，约占公司当前总股本的1.64%；按回购金额下限及回购价格上限进行测算，预计回购股份数量约为10,000,000股，约占公司当前总股本的1.09%，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。
2、根据公司于2021年11月20日披露的《关于持股5%以上股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-115），持股5%以上股东林奇先生与红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）开展的股票质押式回购交易业务，因质押到期未能足额清偿相关债务而构成业务违约，导致林奇先生名下质押在红塔证券的部分公司股票存在被动减持的可能性，拟被动减持股份预计不超过35,410,000股，占公司当时总股本比例为3.87%。截至本公告披露日，林奇先生名下公司股份已被动减持9,155,017股。在本次回购期间该等被动减持发生与否与红塔证券的债务履约等应对措施、质权人执行情况等因素相关，存在不确定性。
此外，原控股股东、实际控制人林奇先生的继承人（林小溪、林芮璟及林漓）的法定监护人XUFENFEN（中文名：许芬芬）女士（以下简称“许芬芬女士”）正在筹划进行股权转让，有可能导致公司实际控制人变更，但由于事项重大且较为复杂，截至目前，仍未和意向方达成一致，亦未达成协议安排，不存在应披露未
披露事项。截至目前，股权转让事宜尚未形成具体方案，但许芬芬女士明确将会依照相关法律法规及监管规则进行股份转让。公司股东正在筹划股权转让相关事项，该事项尚存在较大不确定性，提示广大投资者注意投资风险。
除上述已披露的股份减持计划外，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
3、风险提示
（1）本次回购存在回购期限内如公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。
（3）如回购股份所需资金未能筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险。
（4）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，公司于2022年2月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体情况如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
公司董事会基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为进一步完善公司长效激励机制，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远
份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《回购指引》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
5、中国证监会规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
2、公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币20元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的用途
本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，具体经董事会和股东大会等依据有关法律法规决定实施方式。
3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购的资金总额不低于2亿元人民币（含）且不超过3亿元人民币（含）。若按回购金额上限和回购价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为
15,000,000股，约占公司当前总股本的1.64%；按回购金额下限及回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为10,000,000股，约占公司当前总股本的1.09%，
具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
1、本次回购方案全部实施完毕，若按回购的资金总额上限人民币3亿元、回购价格上限20元/股进行测算，回购数量约为15,000,000股，约占公司当前总股本的1.64%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购前 回购后
数量（股） 占总股本比 数量（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
有限售条件流通股 1,695,225 0.19 16,695,225 1.82
无限售条件流通股 914,166,606 99.81 899,166,606 98.18
总股本 915,861,831 100 915,861,831 100
2、本次回购方案全部实施完毕，若按回购的资金总额下限人民币2亿元、回购价格上限20元/股进行测算，回购数量约为10,000,000股，约占公司当前总股本的1.09%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购前 回购后
数量（股） 占总股本比 数量（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
有限售条件流通股 1,695,225 0.19 11,695,225 1.28
无限售条件流通股 914,166,606 99.81 904,166,606 98.72
总股本 915,861,831 100 915,861,831 100
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
1、本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力的影响：
截至2021年9月30日，公司未经审计的合并报表财务数据如下：公司总资产为719,078.09万元，归属于上市公司股东的净资产为535,495.24万元。按2021年9月30日未经审计的财务数据及本次回购资金上限3亿元测算回购资金约占公司截至2021年9月30日总资产的比例为4.17%、归属于上市公司股东净资产的比例为5.60%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司回购资金总额不低于人民币2亿元且不高于人民币3亿元，不会对公司的经营、财务产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
2、本次回购股份对公司未来发展的影响:
本次公司回购社会公众股份反映了管理层对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，增强投资者信心，为公司未来进一步发展创造良好条件。本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，进一步完善了公司长效激励机制，提高团队凝聚
[2022-02-12](002174)游族网络:第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2022-006
游族网络股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年2月11日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开，会议通知已于2022年2月9日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长许芬芬女士主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》
与会董事对下列各事项进行了逐项表决：
（一）回购股份的目的
公司董事会基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为进一步完善公司长效激励机制，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，因此同意回购公司股份。公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
（以下简称“《回购指引》”）第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
5、中国证监会规定的其他条件。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
2、公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 20 元/股，未超过董事会
通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、拟回购股份的用途
本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，具体经董事会和股东大会等依据有关法律法规决定实施方式。
3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购的资金总额不低于2亿元人民币（含）且不超过3亿元人民币（含）。若按回购金额上限和回购价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为15,000,000 股，约占公司当前总股本的 1.64%；按回购金额下限及回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 10,000,000 股，约占公司当前总股本的 1.09%，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相
应调整回购股份数量。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（六）回购股份的实施期限
公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个
月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事已发表同意的独立意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上市公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可实施，无需提交股东大会审议。本议案的审议符合上述规定，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于回购公司股份方案的公告》。
二、审议并通过《关于授权管理层办理本次回购股份事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）《游族网络股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
（二）《游族网络股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见》
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11]游族网络(002174):游族网络拟斥资2亿至3亿元回购股份
▇上海证券报
游族网络公告，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，将用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过20元/股，回购资金总额不低于2亿元且不超过3亿元。
[2022-01-29](002174)游族网络:游族网络股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2022-004
游族网络股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
√ 扭亏为盈 □ 同向上升□ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：18,000 万元–27,000 万元
亏损：18,771.58 万元
的净利润 比上年同期增长：195.89% - 243.83%
扣除非经常性损益后 亏损：39,000 万元–20,000 万元
亏损：36,160.00 万元
的净利润 比上年同期增长：-7.85% - 44.69%
基本每股收益 盈利：0.20 元/股–0.30 元/股 亏损：0.21 元/股
营业收入 312,000 万元–328,000 万元 470,313.77 万元
扣除后营业收入 310,000 万元–326,000 万元 469,140.41 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升，主要变动原因包括：
1.报告期内，公司的《少年三国志 2》、《权力的游戏：凛冬将至》PC 版、《少年三国志》、《圣斗士星矢：觉醒》等游戏继续保持较稳定的收入及利润贡献，同时公司新上线的《少年三国志：零》港澳台及海外地区、《Infinity Kingdom》（《战火与永恒》）、《新盗墓笔记》等多款新游戏也表现良好，公司优化尝试多样化获客方式，更加注重精准化和 ROI，减少了买量型广告投放额度，主营业务毛利率实现同比大幅度提升。
2.报告期内，公司以“全球化卡牌+”战略为核心，推出“20+X”的激励政策，将五大研发工作室提升为一级部门，并成立研发创新院，积极投入新平台、新技术和新品类项目，不断提升自研品质和差异化竞争能力，因此公司报告期内研发投入同比有较大幅度增长。同时公司聚焦主营业务和全球化视野，成立全球化发行事业部，强化出海优势，并对电竞及 MCN 等部分非主营业务进行剥离，同时也关停了部分表现不达预期的游戏项目。
3.公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《会计监管风险提示第 8
号—商誉减值》及公司相关会计政策的规定，对收购公司形成的商誉进行了初步减值测试，预计将对并购的 Bigpoint Hold Co Gmbh、深圳市西域图文设计有限公司等形成的商誉计提减值准备约 12,000-16,000 万元；此外，对可能发生减值损失的长期股权投资、无形资产等计提资产减值准备，对应收账款、其他应收款计提坏账准备，预计约 10,000-20,000 万元。最终金额以中介机构评估和审计为准。
4.报告期内，公司的非经常性收益预计约为 47,000-57,000 万元，主要由以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益、处置交易性金融资产取得的投资收益、资产处置收益、计入当期损益的政府补助等构成。其中公司通过嘉兴优亮投资合伙企业（有限合伙）和北京光信股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”）少数股权，报告期内由于优刻得股价波动较大产生较大的公允价值变动损失，另外，公允价值计量的金融资产如
Long Venture Partners L.P.、XD Inc.等，因持有的投资项目的估值波动、持有期间取得的分红及处置产生的收益，产生较大的收益，最终金额待后续取得相应的基金估值报告及审计结果为准。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，相关公允价值评估和减值测试工作尚未完成，尚待专业评估及审计机构进行最终的评估和审计，具体财务数据以公司披露的经审计的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-13](002174)游族网络:关于持股5%以上股东被动减持股份达到1%的公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2022-003
游族网络股份有限公司
关于持股 5%以上股东被动减持股份达到 1%的公告
公司股东林漓、林芮璟、林小溪及其法定监护人XU FENFEN保证信息披露内容的真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东林奇先生与红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）开展的股票质押式回购交易业务，因质押到期未能足额清偿相关债务而构成业务违约，导致林奇先生名下质押在红塔证券的部分公司股票存在被动减持的可能性，拟被动减持股份预计不超过
35,410,000 股，占公司总股本比例为 3.87%。具体内容详见公司于 2021 年 11 月
20 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-115）。
2020 年 12 月 25 日，公司控股股东、实际控制人林奇先生不幸逝世，林奇先
生生前直接持有公司股票 219,702,005 股，占公司当时总股本的 23.99%。上述股
票经上海市浦东公证处于 2021 年 1 月 9 日公证并出具了《公证书》，由其未成年
子女林小溪、林芮璟及林漓三人共同继承，XU FENFEN（中文名：许芬芬）女士系未成年人林小溪、林芮璟及林漓（以下简称“继承人”）三人之母亲暨法定监护人，继承人持有的公司股票之股东权益统一由其法定监护人 XU FENFEN（中文名：许芬
芬）女士行使。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《详式
权益变动报告书》。截至 2021 年 7 月 2 日，林奇先生名下共计 113,042,833 股公
司股份已通过继承非交易过户方式分别过户至三位继承人名下，其名下仍有106,659,172 股公司股份。
近日，公司从中国证券登记结算有限公司查询获悉，持股 5%以上股东林奇先
生名下质押在红塔证券的股票，于 2021 年 12 月 13 日至 2022 年 1 月 11 日期间，
以集中竞价交易方式累计被动减持公司股份 9,149,392 股。
基于上述情况，由林奇、林漓、林芮璟、林小溪及 XU FENFEN（中文名：许芬
芬）作为本次被动减持信息披露义务人。自 2021 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 11 日，
林奇先生名下所持股份比例因被动减持和可转债转股被动稀释合计变动超过公司总
股本的 1%，现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 林奇、林漓、林芮璟、林小溪、XU FENFEN（中文名：许芬芬）
住所 上海市徐汇区宜山路 711 号
权益变动时间 2021.1.12-2022.1.11
股票简称 游族网络 股票代码 002174
变动类型
（可多 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 914.9392 0.999
A 股 0 0.001
合 计 914.9392 1.000002
通过证券交易所的集中交易 √
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 √（请注明）因可转债转股导致被
动稀释 0.001%。
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 10,665.92 11.65 9,750.98 10.65
林奇 其中：无限售条 10,665.92 11.65 9,750.98 10.65
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
林漓 合计持有股份 3,768.09 4.11 3,768.09 4.11
其中：无限售条 3,768.09 4.11 3,768.09 4.11
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合计持有股份 3,768.09 4.11 3,768.09 4.11
林芮璟 其中：无限售条 3,768.09 4.11 3,768.09 4.11
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合计持有股份 3,768.09 4.11 3,768.09 4.11
林小溪 其中：无限售条 3,768.09 4.11 3,768.09 4.11
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合计持有股份 21,970.20 23.99 21,055.26 22.99
合计 其中：无限售条 21,970.20 23.99 21,055.26 22.99
件股份
有限售条 0 0 0 0
件股份
注：1、本次变动前持有股份系根据继承过户情况列示。截至本公告日，林奇先生仍有97,509,780 股公司股份尚未完成过户，因此，林漓、林芮璟以及林小溪分别实际持有 37,680,945股、37,680,944 股、37,680,944 股。由于林奇先生股票质押到期未能足额清偿相关债务而构成业务违约，被动减持 9,149,392 股股份。公司将持续关注原控股股东继承过户事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
2、公司正处于可转债转股期，股本总数处于动态变化中，故变动前计算比例采用的是 2021 年1 月 8 日的总股本，变动后计算比例时采用的是截至公告日最新的总股本。
4. 承诺、计划等履行情况
是√ 否□
本次变动是否为履行已 本次信息披露义务人已按照相关规定将减持计划进行了预披露，具体内
作出的承诺、意向、计 容详见公司于 2021 年 11 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东被动减持
划 股份的预披露公告》（公告编号：2021-115）。截至本公告披露之日，
该减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法 是□ 否√
律、行政法规、部门规
章、规范性文件和本所
业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在
不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
特此公告。
信息披露义务人：林漓、林芮璟、林小溪、
XU FENFEN（中文名：许芬芬）
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12](002174)游族网络:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2022-002
游族网络股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
近期，为满足游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日常经营发展需要，公司拟为控股子公司 YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD（以下简称“游族新加坡”）向 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（以下简称“华侨银行”）申请的综合授信提供担保，担保金额为不超过 500 万美元（对应等额人民币约 3,184.20 万元）。
以上担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次公告担保事项在 2020年年度股东大会审议通过的 2021 年度对外担保额度内及授权范围内。
（二）审议情况
公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 6 月 29 日召开第五届董事会第四十次会
议及 2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为公司合并报表范围内的所有公司提供累计不超过等额人民币 200,000 万元的融资担保额度，具体详见公司披露的《关于 2021 年度担保额度的公告》等公告。本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，无需再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
公司名称：YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD
成立日期：2015 年 1 月 13 日
注册地址：29 Media Circle #09-01 North Tower ALICE @ Mediapolis
Singapore 138565
法定代表人：XU FENFEN
注册资本：2100 万美元
主要经营业务：手机/网页游戏研发和发行
与本公司关联关系：YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD 为公司的全资子公司
截至 2021 年 9 月 30 日，游族新加坡总资产为 1,341,827,479.18 元，总负
债为 807,969,950.56 元，净资产为 533,857,528.62 元，2021 年前三季度实现
营业收入 1,191,847,307.30 元，利润总额 111,631,714.87 元，净利润为105,740,675.70 元，或有事项涉及的总额为 0 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，游族新加坡总资产为 1,122,415,547.03 元，总负
债为 694,298,694.11 元，净资产为 428,116,852.92 元，2020 年度实现营业收
入 2,002,755,079.82 元 ， 利 润 总 额 134,187,111.41 元 ， 净 利 润 为
107,123,698.32 元，或有事项涉及的总额为 0 元。
经查询，YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD 未进行信用评级，不属于失信被执
行人。
三、担保协议的主要内容
保证人：游族网络股份有限公司
债权人：Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
最高债权额：500 万美元（对应等额人民币约 3,184.20 万元）
保证方式：保证担保
保证期间：自本保证合同生效之日起三年。
担保范围：主债权到期或未付余额的全部或任何款项。
四、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司经审议的有效担保额度总金额为261,500.00 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 51.65%；本次
担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 36,684.20 万元，占公司 2020年度经审计归属于母公司净资产的 7.25%；公司及其控股子公司对合并报表外单
位提供的担保总余额为 0 元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 0%。
公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保。截至公告日，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保的情形，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2022年1月11日
[2022-01-05](002174)游族网络:2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2022-001
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族网络股份有限公司
2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002174
股票简称：游族网络
债券代码：128074
债券简称：游族转债
转股价格：人民币 16.97 元/股
转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23
日公开发行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00
万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可
转债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，
债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。
（三）可转债转股情况
根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可转换为公司股份，初
始转股价格为 17.06 元/股。
（四）可转债转股价格调整情况
2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会，公司实施 2019 年年度利润
分配方案为：公司以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本
907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向全体股东每 10
股派 0.880000 元人民币现金。
根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规
定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由 17.06 元/股调整为 16.97 元/
股，调整后的转股价格自 2020 年 8 月 25 日起生效。具体内容详见公司指定信息
披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权益
分派实施公告》。
二、游族转债转股及股份变动情况
2021 年第四季度，游族转债转股金额减少 52,000 元（520 张），转股数量
为 3,052 股。截至 2021 年 12 月 31 日，游族转债剩余金额为 682,644,300 元。
公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前（9 月 30 本次变动增减（＋，－） 本次变动后（12 月 31
日） 日）
发行 公积 比例
数量 比例（%）新股 送股 金转 其他 小计 数量 （%）
股
一、有限售条 1,745,225 0.19 -50,000 -50,000 1,695,225 0.19
件流通股
高管锁定股 1,745,225 0.19 -50,000 -50,000 1,695,225 0.19
首发后限售股 0 0.00 0 0 0 0.00
二、无限售条 914,113,437 99.81 +53,052 +53,052 914,166,489 99.81
件流通股
三、总股本 915,858,662 100 +3,052 +3,052 915,861,714 100
注：有限售条件流通股变动系公司董监高换届所致。
三、其他
投资者可联系公司证券事务部投资者热线电话 021-33671551 对公告内容进
行咨询。
四、备查文件
（一）截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的“游族网络”股本结构表；
（二）截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的“游族转债”股本结构表。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-28](002174)游族网络:游族网络2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-123
游族网络股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2021年12月10日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：2021年12月27日（周一）下午14:30
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长XU FENFEN（中文名：许芬芬，以下称“许芬芬”）女士因出差无法出席会议，过半数董事共同推举董事陈芳先生主持会议。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计44名，其所持有表决权的股份总数为83,455,197股，占公司有表决权总股份（915,861,597股）的9.1122％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为
74,119,214股，占公司有表决权总股份的8.0928%；参加网络投票的股东为39人，其所持有表决权的股份总数为9,335,983股，占公司有表决权总股份的1.0194%。
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事陈芳先生主持，公司部分董事、部分监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 82,397,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7326％；反
对 540,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6471％；弃权 517,699 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6203％。
中小股东表决情况：同意 8,781,700 股，占出席会议中小股东所持股份的89.2504％；反对 540,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4881％；弃权 517,699股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.2615％。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所委派律师季方苏、王梦莹出席本次会议，认为公司 2021 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议
2、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》
游族网络股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十七日
★★机构调研
调研时间:2021年09月24日
调研公司:华创证券,天风证券,安信基金,博时基金,东吴基金,天弘基金,建信基金,万家基金,诺德基金,华宸未来基金,国华人寿保险,江信基金,常春藤,博道投资,西部利得基金
接待人:总经理:陈芳,董秘:卢易
调研内容:公司2021年上半年经营情况：
2021年上半年，在一系列稳定措施下，公司业务正常运转，继续聚焦主营业务、主力赛道和主力项目，长线运营的"少年"系列以及海外多款游戏均取得了良好成绩，公司在稳定基础上实现了业务增长。上半年公司产品总流水达31.81亿元，营业收入17.67亿元，其中海外收入为11.14亿元，海外收入占比持续提升，从20年全年的55.11%提高至63.04%，另外得益于营销费用的控制，主营业务毛利率从去年全年的31.23%，回升到了37.67%，公司上半年实现归母净利润2.63亿元。此外公司上半年积极采取措施降低负债率，截止6月底银行贷款下降11.32亿元，货币资金余额17.51亿元，资产负债率从2020年底的41.12%下降至2021年中的30.68%，公司现金储备持续提升，资本结构持续优化。
总体来说，从利润的角度，上半年我们已达成年初设定的目标；营业收入同比下降了29.79%，主要原因为：1.一季度的聚焦策略，以及我们主动采取的审慎投放策略，广告投放上更加注重精准化和ROI，相应减少了广告投放量，导致我们在新用户获取上没有之前那么激进，进而带来营收的下降；2.受到2020年上半年疫情影响，去年同期的收入基数相对较高；3.基于对品质的保障要求，我们选择性将部分产品上线节点延后。
上半年，公司业务经历了稳定、聚焦、变革、发展的四个阶段，并取得了不错的成绩。我们的策略是聚焦主营业务、主力赛道、主打项目，今年1-3月，公司对非游戏业务线进行了剥离，使得公司成为一家更纯粹的游戏公司。4月，公司加强提升内部治理水平，调整组织结构，推出 “20+X”的激励政策。6月，公司成立创新院，并将5大工作室调整为一级部门，直接向CEO汇报，表明变革的决心。同时，在公司周年庆以及616少年节上，明确公司 “成为具有全球影响力的一线游戏公司”的愿景，以及“以科技传颂文明”的使命，同时公布了未来2-3年的产品储备。
从业务上来说，今年上半年，公司上线一年以上的产品，包括《少年三国志》、《少年三国志 2》、《权力的游戏 凛冬将至》PC版等，表现均超出公司预期。新产品推广上，《少年三国志 零》陆续在港澳台、日本、韩国上线，今年还将继续在欧美与东南亚上线。《Infinity Kingdom》（《战火与永恒》）是公司在欧美推出的第一款SLG手游产品，自今年一月上线后，流水稳健增长，9月23日，该产品也在港澳台与韩国上线，海外SLG产品的回收周期一般较长。《新盗墓笔记》于9月12日上线，该游戏的首日新增突破100万，达到我们的预期，该款游戏有的极强的IP影响以及广泛的受众群体，另外，从全球市场来说，这类探险、寻宝类题材游戏有很大的市场空间，我们对这款游戏的长线发展保持乐观。今年后续公司储备有《金属对决》以及《代号：维京》，也将分别在海外陆续上线。
未来3年产品规划，目前在研5-6款卡牌产品，加上投资、定制以及一些尚未对外曝光的产品，我们的产品数量在未来2-3年是有保障的，同时在品质方面也需要更长的时间去打磨和检验。
问答环节：
1、问：关于近期颁布的未成年保护新规、版号发放，以及最近大家关心的中宣部跟腾讯网易的谈话中谈到的强化氪金管控的问题，请公司谈一下看法。
答：一段时间以来，围绕青少年防沉迷的讨论，热度不减。从实名认证到限制时长，从游戏内容审核到开启未成年人模式，国家相关部门出台了一系列措施，在一定程度上取得了很好的效果。9月23日，中国音数协游戏工委联合213家单位发起《网络游戏行业防沉迷自律公约》，更是推动游戏行业向着健康有序的方向发展。关于“氪金”的问题，未成年人没有收入来源，往往没有价格敏感性，加上“三观”没有成型，很容易冲动消费和成瘾性消费。我们将严格执行监管部门对未成年人防沉迷的相关规定和要求，进一步强化游戏内容审核与管理，坚持正确的价值导向，推出更多制作精良、思想精深的原创精品，切实引导未成年人健康游戏，推动游戏生态持续向好。此外，公司在半年报中主动披露了相关数据，根据中国大陆地区游戏玩家留存身份证信息统计，公司的中国大陆地区未成年用户仅贡献国内市场的游戏总流水的0.055%，其中16岁以下未成年用户仅贡献国内市场的游戏总流水的0.016%，对公司营收影响有限。
2、问：最近市场上一些游戏内历史相关人物整改、下线，公司怎么看。公司的三国历史题材会不会也有较大的监管压力？
答：一位老艺术家曾经说过：“改编不是乱编，戏说不是胡说。”具备历史元素和传统文化特征的游戏，一直备受玩家的青睐。有些游戏中的历史人物变得面目全非，这对缺少历史知识的青少年来说很容易产生迷惑。游戏和历史人物挂钩，可以产生更多热点受玩家的青睐，但一定要在尊重历史人物的原型上进行创作。在创作中必须坚守文艺创作的原则，应当对历史充满真情和敬意。只有心怀敬畏，尊重历史，才能设计出真正的好作品。我们“少三”系列产品是基于历史人物背景进行创作的，传播三国文化，传颂热血无畏精神。我们的创作自有边界，不会有很大压力。在创作过程当中，一方面是要符合监管要求，另外一方面，要符合用户对于这些正面的历史人物的理解。所谓的改编或者创作，都是有边界的。
3、问：在版号申请方面，公司是否感受到了一些变化。
答：随着提升“增强精品意识”和“增强安全意识“的要求，网络游戏的管理也在推动国内游戏市场走向更加成熟的阶段。越来越多的游戏厂商愿意花费更多的精力在游戏品质的打磨上，推出更多思想精深、制作精良的优秀游戏产品。版号审批今年开始施行了评分制度，从导向取向、文化内涵，产品的完成度、创新性等方面来评估游戏的价值，侧面的提高中国游戏的整体品质。我们在版号申请的工作上始终根据主管部门的规定执行，整体工作较以前未发生变化。
4、问：近期倡导的拒绝擅自变更游戏内容、游戏广告需符合游戏主题等，对公司游戏有什么影响。
答：总而言之，一系列的监管措施是为了更好促进游戏行业高质量健康发展，推进行业的技术创新，助推行业发展。
5、问：公司有何在VR、AR、元宇宙等前沿技术布局？
答：作为游戏从业者，当我们看到了元宇宙、VR等概念时，我们更多思考的习惯是，如何将它们更好与我们游戏业务进行结合。以AI为例 ，我们更多考虑如何将AI 技术跟我们卡牌全球化的产品研发、发行做更好的融合。我们自己内部成立了AI机构，同时也和商汤科技合作研究人工智能AI在游戏内的应用，目的是更好的为游戏提供技术支持。游戏是各种科技融合的结晶，技术的发展推动游戏的繁荣。游戏本身也带动了很多产业的发展，包括软硬件等各方面。元宇宙概念对于游戏公司没有那么新颖，游戏本身就是一个虚拟的环境，消费门槛比较低，用户在游戏内用较低的成本体验着与现实生活中的不同，并得到乐趣或愉悦感，这也是游戏的价值之一。因此，我们总结，元宇宙当然是游戏发展的新机会，但目前我们更多要把游戏这件事情本身做好，我们不会把全部精力转向元宇宙。
6、问：海外营收占比超过六成，公司SLG产品《狂暴之翼》、《权力游戏 PC版本》、《战火与永恒》均有不错的成绩，并且公司在欧美、日本、韩国等市场也取得了很不错的成绩，可否谈谈公司未来出海计划？
答：SLG是游戏出海的必争之地，同时，公司还将会继续发扬卡牌的传统优势，基于全球化立项卡牌产品。在海外，特别是欧美，卡牌存在更大的潜在市场和红利，公司从《圣斗士星矢》这款游戏上已经得到验证，卡牌游戏也能在欧美市场获得好成绩。我们也很开心的看到，《少年三国志》欧美版本的用户接受度比较高。我们会储备更多的全球化的卡牌产品，比如欧美题材的卡牌产品《Idle War》、二次元卡牌《代号：J Game》，以及动漫改编的、正在预立项的卡牌游戏。卡牌产品的全球化是游族的重要特色。
7、问：针对不同的产品类型和游戏项目，有多少研发人在推进单个项目？
答：研发人员的数量是随着产品研发推进的不同阶段做动态调整的。除了上海、北京、成都的5大工作室，公司在今年六月成立的创新院以及德国的Big Point，公司共有7个研发产出机构，体量最小的团队也有将近100人，每个团队都可以支撑2款产品的研发，形成至少12个产品管线。
8、问：请问公司大股东股份转让、继承情况？
答： 林奇先生生前直接持有公司股票219,702,005股（占总股本的23.99%）。截至目前，林奇先生名下共计113,042,833股股份已通过继承非交易过户方式分别过户至三位继承人名下，其名下仍有106,659,172股公司股份。公司将密切关注原控股股东继承过户事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。关于公司股权转让相关重大事项的进展，公司会严格遵守相关规则进行信息披露，请以公司公告为准。
9、问：高管激励与高管增持进展如何？
答：今年7月，参与员工持股计划二期的董监高及核心骨干合计自筹资金约1,427万元，通过二级市场以集中竞价方式累计买入公司股份924,300股。此外，参与增持公司股份计划的董监高及核心员工于2021年2月至8月期间通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份2,497,900股，累计增持金额约3,396万元。
10、问：请公司介绍三体游戏的计划与进展。
答：游族拥有三体的游戏版权，我们会通过自研、外部定制、合作开发的不同方式去推进，会有2-3款游戏启动，我们会以品质为第一考量，抱着非常谨慎和敬畏的心态去开发这个游戏IP。
11、问：公司上半年研发投入情况如何？
答：公司为进一步加强自身的研发实力，在研发投入上较去年同期有较大幅度提高，今年上半年，公司的研发投入为2.95亿，较去年同期大幅增加70.72%。
12、问：公司的银行贷款下降原因？
答：在去年突发事件之后，公司积极采取措施降低资产负债率，优化资本结构，截止6月底银行贷款下降11.32亿元，资产负债率从2020年底的41.12%下降至2021年中的30.68%，截止6月30日，货币资金余额达到17.51亿元。公司的资产负债结构更加健康。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-11 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.86 成交量:6265.52万股 成交金额:91497.91万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证｜4046.69 ｜12.43 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3978.49 ｜59.26 ｜
｜深股通专用 ｜3557.79 ｜2266.83 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证｜2082.83 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜1576.30 ｜20.52 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜3557.79 ｜2266.83 ｜
｜南京证券股份有限公司广州体育西路证券营｜26.86 ｜1793.67 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业｜1233.41 ｜1323.72 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司天津水上公园东路证｜699.91 ｜1202.00 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1162.29 ｜929.60 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-13｜19.27 ｜270.00 ｜5202.90 ｜机构专用 ｜国信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳福中｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜分公司 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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