002140东华科技最新消息公告-002140最新公司消息
≈≈东华科技002140≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月26日(002140)东华科技:东华科技2021年年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本54531万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
05-25;除权除息日:2021-05-26;红利发放日:2021-05-26;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:16359.34万股; 发行价格：5.69元/股;
预计募集资金：93084.66万元; 方案进度:2021年07月30日股东大会通过
发行对象:化学工业第三设计院有限公司、陕西煤业化工集团有限责任
公司
机构调研:1)2021年12月06日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:24146.65万 同比增:21.90% 营业收入:60.03亿 同比增:15.22%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.4500│ 0.3691│ 0.2493│ 0.1029│ 0.3700
每股净资产 │ 4.8000│ 4.6052│ 4.4894│ 4.4476│ 4.4300
每股资本公积金 │ --│ 0.2376│ 0.2376│ 0.2376│ 0.2363
每股未分配利润 │ --│ 3.0357│ 2.9177│ 2.8735│ 2.7722
加权净资产收益率│ 9.7900│ 8.0800│ 5.5000│ 2.3000│ 8.6500
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.3623│ 0.2447│ 0.1010│ 0.3633
每股净资产 │ --│ 4.6052│ 4.4894│ 4.4476│ 4.3474
每股资本公积金 │ --│ 0.2376│ 0.2376│ 0.2376│ 0.2363
每股未分配利润 │ --│ 3.0357│ 2.9177│ 2.8735│ 2.7724
摊薄净资产收益率│ --│ 7.8675│ 5.4501│ 2.2709│ 8.3559
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A 股简称:东华科技 代码:002140 │总股本(万):54531.14 │法人:吴光美
上市日期:2007-07-12 发行价:20 │A 股 (万):53508.46 │总经理:郭贵和
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):1022.69│行业:土木工程建筑业
电话:0551-63626589;0551-63626231;13856022275;13856002499 董秘:张学明│主营范围:从事着以服务化工、石化行业为主
│的设计咨询与工程总承包业务, 主营业务服
│务的具体行业主要集中于化肥、无机化学品
│、涂料以及新领域精细化工等领域
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.4500│ 0.3691│ 0.2493│ 0.1029
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2020年 │ 0.3700│ 0.2914│ 0.1815│ 0.0592
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2019年 │ 0.3306│ 0.2391│ 0.1642│ 0.0573
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2018年 │ 0.2800│ 0.2223│ 0.1379│ 0.0585
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2017年 │ -0.1400│ 0.2200│ 0.1506│ 0.1506
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[2022-02-26](002140)东华科技:东华科技2021年年度业绩快报
东华工程科技股份有限公司 2021 年度业绩快报
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-021
东华工程科技股份有限公司 2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经东华工程
科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师
事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注
意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 6,003,124,559.63 5,210,304,765.89 15.22
营业利润 308,514,361.53 258,183,120.34 19.49
利润总额 303,082,268.94 234,345,177.71 29.33
归属于上市公司股东的净利润 241,466,454.61 198,093,552.59 21.90
基本每股收益（元） 0.45 0.37 21.62
加权平均净资产收益率 9.79% 8.65% 1.14
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 9,907,231,255.30 8,144,229,487.06 21.65
归属于上市公司股东的所有者权益 2,569,911,228.13 2,370,690,923.38 8.40
股本 545,311,440.00 545,366,440.00 -0.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 4.80 4.43 8.35
注：
1．上述数据以公司合并报表数据填列。
2．归属于上市公司股东的每股净资产分别以本报告期期末、本报告期期初的普
通股总额为基数计算。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司实现营业总收入600,312.46万元，同比增长15.22%；
实现归属于上市公司股东的净利润24,146.65万元，同比增长21.90%。
东华工程科技股份有限公司 2021 年度业绩快报
（一）营业收入较2020年增长的主要原因：报告期内公司稳步推进生产经营工作，在建总承包项目进展正常，按完工进度确认的收入同比有所增加。
（二）归属于上市公司股东的净利润较 2020 年增长的主要原因：一
是营业收入较 2020 年有所增加、投资的联营企业产生的投资收益有所增加；二是报告期内减值损失金额较 2020 年大幅减少。
三、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
本公司无业绩泄露和股价异动情况。
四、其他说明
本公司无其他需要说明的事项。
五、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二二年二月二十五日
[2022-02-26](002140)东华科技:东华科技第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-018
东华工程科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第七届监事会第十三次会议通知于2022年2月15日以电子邮件等形式发出，
会议于 2022 年 2 月 25 日在公司 A 楼 1606 会议室现场召开，会议由监
事会主席张绘锦主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》。
经审核，监事会认为：公司为董监高购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进董监高充分履职，保障董监高合法权益，符合中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。实行关联方回避，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
有效表决票 0 票，其中同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体监事回避表决。
详见发布于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-019 号《关于公司购买董监高责任险的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的七届第十三次监事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会
二○二二年二月二十五日
[2022-02-26](002140)东华科技:东华科技关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-022
东华工程科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”“东华科技”）于
2021 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》， 决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）
为本公司 2021 年度审计机构，上述议案并经本公司 2020 年度股东大会
审议通过。具体内容详见发布于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 24 日
《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2021-022 号《关于续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的公告》、东华科技 2021-027 号《2020 年度股东大会决议公告》。
一、签字注册会计师变更情况
近日，本公司收到立信事务所《关于东华工程科技股份有限公司2021 年报签字注册会计师变更函》，立信事务所作为本公司 2021 年度审计机 构，原指派郭顺玺为签字合伙人、解飞为签字注册会计师、李振为质量 控制复核人。由于立信事务所内部工作调整，原拟签字注册会计师解飞 先生不再担任本公司 2021 年年报审计签字注册会计师，现指派张家辉先 生担任签字注册会计师。本公司 2021 年年报审计签字合伙人郭顺玺、质 量控制复核人李振无变更。
二、变更后签字人员基本情况
（一）基本信息
注册会计 开始从事上 开始在本 开始为本公
项目 姓名 师执业时 市公司审计 所执业时 司提供审计
间 时间 间 服务时间
项目合伙人 郭顺玺 2008 年 2007 年 2012 年 2019 年
签字注册会计师 张家辉 2010 年 2010 年 2012 年 2018 年
注册会计 开始从事上 开始在本 开始为本公
项目 姓名 师执业时 市公司审计 所执业时 司提供审计
间 时间 间 服务时间
质量控制复核人 李振 2003 年 2007 年 2019 年 2021 年
1.项目合伙人近三年从业情况：
姓名：郭顺玺
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2020 年 东华工程科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 汇中仪表股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2020 年 中国建材检验认证集团股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2020 年 中国化学工程股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 拓尔思信息技术股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 中国化学工程股份有限公司 签字会计师
2．签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 张家辉
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2020 年 中国化学工程股份有限公司 签字注册会计师
2018 年-2020 年 东华工程科技股份有限公司 签字注册会计师
2018 年-2019 年 中国东方电气股份有限公司 签字注册会计师
3．质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李振
时间 上市公司名称 职务
2020 年度 中建环能科技股份有限公司 签字合伙人
2019 年度 天津瑞普生物技术股份有限公司 签字合伙人
2019 年度 中建环能科技股份有限公司 签字合伙人
（二）项目组成员独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年均没有不 良记录。
三、其他事项
本次变更过程中的相关工作已有序交接，签字注册会计师的变更事
项不会对本公司 2021 年年报审计等工作产生影响。
四、备查文件
1.立信事务所《关于东华工程科技股份有限公司 2021 年报签字注册会计师变更函》；
2.张家辉注册会计师的执业证照、身份证件和联系方式。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二二年二月二十五日
[2022-02-26](002140)东华科技:东华科技关于公司购买董监高责任险的公告
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-019
东华工程科技股份有限公司
关于公司购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）于 2022
年 2 月 25 日分别召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议，审议《关于公司购买董监高责任险的议案》。为健全公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利和履行职责，并保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司拟为董监高购买履职责任保险。具体投保方案如下：
一、责任保险具体方案
1．投保人：东华工程科技股份有限公司；
2．被保险人：公司董事、监事、高级管理人员；
3.赔偿限额：不超过 5000 万元（最终以签订的保险合同为准）；
4.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）；
5.保费支出：不超过 20 万元（最终以签订的保险合同为准）；
6.保险范围：因董事、监事、高级管理人员不当行为（在履行其职务时任何事实上或被指控非故意违反信托、错误、不作为、错误陈述、误导性陈述、诽谤或侵犯名誉权、违反已获充分授权的保证、过失、违反职责或任何其他向其要求赔偿的事项）所引起的法律赔偿责任。承保范围包括被保险人由于赔偿请求依法应赔偿的任何损害赔偿金、判决金额、和解金额，抗辩费用（法律代理费用），保释费用，危机处理费用，生活保障费用，起诉费用，公共关系费用，名誉保护费用，法律规定可以承保的加重损害赔偿、惩罚性及惩戒性赔偿。损失还包括被保险个人根据裁判应支付的民事和行政罚款，但须以按照处罚当地法律可以承保的为限（最终以签订的保险合同为准）。
7.授权事项：为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述保险方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围，确定保险公司，确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）， 以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2022 年 2 月 25 日分别召开第七届董事会第十八次会议、第
七届监事会第十三次会议，审议《关于公司购买董监高责任险的议案》。鉴于该议案与全体董事、监事均存在利害关系，因此，全体董事、监事均作为关联方回避表决。该议案将直接提交 2022 年第二次临时股东大会进行审议。
详见发布于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-017 号《七届十八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》、2022-018 号《第七届监事会第十三次会议决议公告》。
三、监事会关于购买董监高责任险的意见
经审核，监事会认为：公司为董监高购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进董监高充分履职，保障董监高合法权益，符合中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。实行关联方回避，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于购买董监高责任险的意见
经客观独立判断，公司独立董事认为：公司购买董监高责任险有利于发挥董监高的积极性与主观能动性, 促进相关责任人员充分行使权利和规范履行职责。有利于保障董监高权益，维护投资者利益，健全公司风险控制体系。实行关联方回避表决，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。
五、备查文件
1. 公司第七届董事会第十八次会议决议；
2．公司第七届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事关于公司购买董监高责任险的独立意见。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二二年二月二十五日
[2022-02-26](002140)东华科技:东华科技关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-020
东华工程科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东
华科技”）第七届董事会第十八次会议决议，现定于 2022 年 3 月 14 日
以现场结合网络投票方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
（二）召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第七届董
事会第十八次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。
（四）召开时间：
现场会议开始时间：2022年3月14日（星期一）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年3月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月14日9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022年3月7日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；
截至 2022 年 3 月 7 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．本公司董事、监事、高级管理人员；
3．本公司聘请的见证律师等。
（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）
二、会议审议事项
1.审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》；
2.审议《关于公司购买董监高责任险的议案》。
上述议案业经本公司第七届董事会第十七次会议、第十八次会议审
议通过。具体内容详见本公司发布于 2022 年 1 月 25 日、2022 年 2 月
26 日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。
本次股东大会审议上述2项议案时对中小投资者的表决均实行单独计票，单独计票结果将公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于公司购买董监高责任险的议案 √
四、会议登记方法
1．登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。
法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，并应在 2022 年 3 月 11 日下午
17：00 点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。
2．登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 A 楼 1607 室
通讯地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
信函登记地址：董事会办公室，注明“临时股东大会”字样
传真号码：0551-63631706
3．登记时间：2022 年 3 月 10 日、11 日（9:00-17:00）
五、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
联 系 人：张学明、孙政
联系电话：0551-63626589、0551-63626768、13856002499
传真号码：0551-63631706
2．会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1．本公司第七届董事会第十七次、第十八次会议决议等。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二二年二月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362140；投票简称：东华投票
（二）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 3 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 14 日上午 9:15，
结束时间为 2022 年 3 月 14 日下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http ：
//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先
生（女士）代表本人/本单位出席公司 2022 年第二次临时股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。
本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
提案 提案名称 该列打
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[2022-02-26](002140)东华科技:东华科技七届十八次董事会(现场结合通讯方式)决议公告
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-017
东华工程科技股份有限公司
七届十八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第七次董事会第十八次会议通知于2022年2月15日以电子邮件等形式发出，
会议于 2022 年 2 月 25 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式
召开；会议由李立新董事长主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面记名投票表决，会议形成决议如下：
1. 审议《关于公司购买董监高责任险的议案》。
公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。同时提请股东大会授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，以及在责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
有效表决票 0 票，其中：同意 0 票， 0 票反对，0 票弃权。
该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
详见发布于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-019 号《关于公司购买董监高责任险的公告》。独立董事对该
事项发表独立意见，全文发布于 2022 年 2 月 26 日的巨潮资讯网。
2.审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司购买
董监高责任险的议案》。
有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技2022-020号《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十八次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二二年二月二十五日
[2022-02-24]东华科技(002140):东华科技与中铁国际签订全面深化海外市场战略合作协议
▇证券时报
2月24日，东华科技党委书记、董事长李立新在公司会见了中铁国际集团有限公司党委书记、董事长毕彦春一行，双方就加强在全球范围内的全面深化合作进行了深入交流，并签署了战略合作协议。李立新表示，公司愿与中铁国际以南美市场项目的合作为契机，深化双方在能源矿产、水务、环境治理和新能源等基础设施领域的合作，实现优势互补、互利共赢。
[2022-02-24](002140)东华科技:关于签订碳鑫科技甲醇综合利用项目除去乙醇联合装置以外的工程EPC总承包合同的公告
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-016
东华工程科技股份有限公司关于签订
碳鑫科技甲醇综合利用项目除去乙醇联合装置
以外的工程 EPC 总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2022 年 2 月 23 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公
司”）与安徽碳鑫科技有限公司（以下简称“安徽碳鑫”）正式签订《碳鑫科技甲醇综合利用项目除去乙醇联合装置以外的工程EPC总承包合同的公告》（以下简称“本合同”）。
本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效；本合同标的系本公司作为承包人，负责上述甲醇综合利用项目除去乙醇联合装置以外的工程设计、采购、施工以及单机试车、机械完工直至装置中间交接前的全部工作等；本合同总承包含税总价为 1698189959 元人民币，
装置中间交接时间为 2023 年 10 月 18 日。
本公司与安徽碳鑫签订上述EPC工程总承包合同系正常的主营业务行为，无需提交董事会审议。
本公司曾于 2021 年 12 月 22 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发
布了《关于收到安徽碳鑫科技有限公司甲醇综合利用项目工程总承包（标段二）中标通知书的公告》（东华科技 2021-103 号）。
二、合同对方的情况介绍
安徽碳鑫成立于 2019 年 3 月，企业类型为有限责任公司（非自
然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ） ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91340600MA2TJ8264W，法定代表人为张平先生，注册资本为 60000 万人民币，住所在安徽省淮北市烈山区新型煤化工合成材料基地临白路华佗路交叉口，主要从事碳基新材料、化工产品的技术咨询、技术服务、
技术开发，生产销售化工原料等业务。
安徽碳鑫的股东系淮北矿业股份有限公司，淮北矿业股份有限公司是一家专业从事煤炭采掘及相关综合利用等业务的大型国有企业；本公司与安徽碳鑫及其股东均不存在关联关系。在最近一个会计年度未与安徽碳鑫签订同类业务合同。
安徽碳鑫作为该总承包合同项目的建设和运营主体，具备了对该项目的履约能力。
三、合同的主要条款
1、合同生效：本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。双方签字、盖章时间不一致时，以最后一方签字并盖章的日期为准。
2、工程内容及规模：本项目以安徽碳鑫现有甲醇项目的甲醇为原料，配套粉煤气化装置产生合成气，并分离出 CO 和 H2，经羰基化和加氢反应形成年产 60 万吨乙醇规模。本项目装置包括但不限于实现项目工艺所需要的煤气化装置、净化装置、气体分离装置、乙醇装置及配套公辅工程等。
3、建设地：安徽省淮北市濉溪县韩村镇临涣工业园内。
4、工作范围：本公司负责合同界区内（不含乙醇联合装置）所有工艺、总图、静设备、动设备、管道、土建 (结构/建筑)等以及界区外介质管道工程的工程设计、采购、施工工作, 并实现装置整体移交之前的全部工作, 负责单机试车、机械完工直至中间交接前的全部工作, 并在联动试车、投料试车、开车和性能考核阶段向安徽碳鑫提供技术指导、支持服务和工程消缺等相关工作；同时承担总体院的协调工作。
5、合同价款及支付：本合同价格是固定总价，签约合同总承包含税总价为 1698189959 元人民币，主要包括设计费、设备购置费、材料购置费、建筑安装工程费、总承包管理费等，安徽碳鑫按本合同约定的预付款、工程进度款等款项类别、金额和支付时间进行支付。
6、合同工期：完成装置中间交接时间为 2023 年 10 月 18 日。
7、双方责任：安徽碳鑫应根据本合同的规定，提供项目施工场地及工作条件，并明确与本公司的交接界面；负责办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案；按合同约定向本公司及时支付合同价
款；组织竣工验收。本公司应按照合同要求，完成合同约定的全部工作，提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除，并提供履约担保。本合同还约定了知识产权、保险、不可抗力、索赔、争议解决等事项。
四、合同履行对本公司的影响
1、本合同对公司财务状况、经营成果的影响
本合同总承包含税总价为 1698189959 元人民币，履行期限预计约
为20个月,年均合同额约占本公司2020年度经审计营业收入的19.55%。本合同的顺利履行，对本公司 2022、2023 等年度的营业收入和经营业绩将产生影响。
2、本合同对公司业务的影响
本合同的签订和履行，将进一步提升本公司在煤化工建设领域的工程业绩；对本公司主营业务的独立性无重大影响。
五、合同履行可能存在的风险
本公司在煤化工工程领域具有较为丰富的工程建设业绩，具备了对本合同的履行能力；本合同可能存在不可抗力等造成的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
本公司与安徽碳鑫签订的《碳鑫科技甲醇综合利用项目除去乙醇联合装置以外的工程 EPC 总承包合同》。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二二年二月二十三日
[2022-02-23]东华科技(002140):东华科技签订16.98亿元甲醇综合利用项目合同
▇证券时报
东华科技(002140)2月23日晚间公告，2月23日，公司与安徽碳鑫科技有限公司正式签订《碳鑫科技甲醇综合利用项目除去乙醇联合装置以外的工程EPC总承包合同的公告》。该合同标的系公司作为承包人，负责上述甲醇综合利用项目除去乙醇联合装置以外的工程设计、采购、施工以及单机试车、机械完工直至装置中间交接前的全部工作等;合同总承包含税总价为16.98亿元，装置中间交接时间为2023年10月18日。
[2022-02-23](002140)东华科技:关于控股子公司收到云南三环中化化肥有限公司电池用磷酸二氢铵项目EPC总承包工程中标通知书的公告
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-015
东华工程科技股份有限公司关于控股子公司收到
云南三环中化化肥有限公司 100kt/a 电池用磷酸二氢铵
项目 EPC 总承包工程中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目概况
2022 年 2 月 22 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公
司”）控股子公司贵州东华工程股份有限公司（以下简称“贵州东华”）
收 到云 南 招 标股 份 有 限 公司 发 来 的 中标 通 知 书（ 招 标 编 号：
C53A00422001044），贵州东华被确定为云南三环中化化肥有限公司100kt/a 电池用磷酸二氢铵项目 EPC 总承包工程（以下简称“本项目”）中标人。
本项目的业主单位为云南三环中化化肥有限公司（以下简称“云南三环”),招标代理机构为云南招标股份有限公司，中标价为 31943.46万元。
本公司于 2022 年 2 月 18 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布
了《关于控股子公司被确定为云南三环中化化肥有限公司 100kt/a 电池用磷酸二氢铵项目 EPC 总承包工程第一中标候选人的公告》（东华科技2022-014 号）。
二、项目概况
1．项目名称：云南三环中化化肥有限公司 100kt/a 电池用磷酸二
氢铵项目 EPC 总承包工程；
2．中标人：贵州东华工程股份有限公司；
3．中标价：31943.46 万元；
4．项目情况：本项目工艺技术系采用云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化”）获得四川大学授权的具有自主知识产权的萃取法湿
法磷酸精制技术；贵州东华根据云南三环提供的可研资料完成 100kt/a电池用磷酸二氢铵装置及其配套工程的 EPC 总承包。本项目计划于 2022
年 8 月 31 日机械竣工，于 2022 年 9 月 10 日前化工投料试车。
三、双方基本情况
（一）贵州东华基本情况
贵州东华系本公司控股子公司，由本公司、贵州鑫新实业控股集团有限责任公司、贵州乾东企业管理合伙企业（普通合伙）（即员工持股平台）出资设立，持股比例分别为 51%、34%、15%。
贵州东华成立于 2008 年 7 月，注册资本为 5000 万元人民币，法定
代表人为巩志海先生，统一社会信用代码为 91520000429200064E，企业类型为其他股份有限公司（非上市），住所地在贵州省贵阳市南明区遵义路 91 号，主要从事化工、石化、建筑、医药、市政、环境治理、燃气、热力等领域的技术咨询、技术开发、总体规划、工程设计、工程总承包、设备采购及成套供应、施工安装管理、技术培训等业务。
贵州东华前身是成立于 1958 年9 月的贵州省化工医药规划设计院，
拥有化工石化医药、建筑行业的设计甲级、工程咨询单位资信证书甲级等证书；曾承担各类工程项目 2000 余项，其中工程总承包 50 多项，多次荣获国家省部级科技进步奖、优秀工程设计奖等奖项。
（二）云南三环基本情况
云南三环成立于 2005 年 4 月，企业类型为其他有限责任公司，统
一社会信用代码为 91530000772678786X，法定代表人为赵剑波先生，注册资本为 80000 万人民币，住所在云南省昆明市西山区海口工业园区，主要从事生产、经营化肥和化工产品、进出口业务等业务。
云南三环由云天化、中化化肥有限公司出资设立，持股比例分别为60%、40%。云天化系上海证券交易所上市公司，控股股东为云天化集团有限责任公司，实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司与云南三环及其控股股东、实际控制人均不存在关联关系。
四、风险及影响提示
根据中标通知书,本公司在接到通知书后的30日内与云南三环联系并签订合同。截至目前，贵州东华与云南三环尚未正式签订项目合同，具体内容应以最终签署的合同为准。本公司将及时披露本项目最新进展
情况，敬请广大投资者注意投资风险。
若顺利执行本项目，将有利于提升本公司及贵州东华在电池用磷酸二氢铵等领域的工程业绩，对执行期内本公司及贵州东华的营业收入、经营业绩将产生积极影响。
五、备查文件
云南三环中化化肥有限公司 100kt/a 电池用磷酸二氢铵项目 EPC 总
承包工程中标通知书。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二二年二月二十二日
★★机构调研
调研时间:2021年12月06日
调研公司:天风证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
接待人:董秘:张学明,副总工程师:裴琼
调研内容:以下内容是就来访人员提问而形成：
一、问：关于PBAT可生物降解项目情况
答：东华天业PBAT一期项目正在加紧建设之中，力争2022年一季度试车投产。东华天业PBAT一期项目所需的BDO等生产原料主要由天业集团就近供应。二期项目计划自建BDO生产装置，以延伸产业链，降低生产成本。PBAT等可降解材料相对于普通塑料的成本高，因此，PBAT产品市场受国家限塑政策的影响较为明显。就目前而言，由于BDO等生产原料价格较高，PBAT产品的利润空间不大，但前景可期。公司正在开展PBAT相关生产工艺的优化，已启动产品改性、高效催化剂研发、副产品四氢呋喃综合利用相关等工作，以降低生产成本和能耗，提高产品性能和综合利用率。目前PBAT中试流程已打通，取得了阶段性成果。同时，公司深度跟踪聚乳酸、PHA等可生物降解材料，已承建PHA中试装置，计划2022年上半年建成。以期形成石油基、生物基多项可生物降解材料的工程技术，并建成集团内部唯一一家可生物降解材料基地。
二、问：关于盐湖提锂业务情况
答：公司先后承接了藏格锂业、玻利维亚、西藏矿业扎布耶等碳酸锂项目的技术服务、设计、总承包及运营合同，已获得连续生产电池级碳酸锂的系统、碳酸锂反应器2项实用新型专利，并申报2项发明专利。公司系在大型综合甲级设计院中较早介入盐湖提锂行业，从拥有的工程业绩和技术方面看，具有一定的竞争优势。公司2017年介入碳酸锂领域。当时该领域的装置产能多为千吨级，生产工艺多为间断操作，不同于化工装置的可连续生产状态。因此，公司发挥大型工程公司的技术和工程优势，把化工连续生产的模式成功引入碳酸锂领域，使产能达到万吨级。盐湖提锂与化工反应不同，由于盐湖品质如酸碱性、杂质等存在差异，因此有着“一湖一法”的操作，不可能像化工反应那样具有标准化的工艺路线。公司与西藏矿业扎布耶锂业签订的万吨电池级碳酸锂项目合同为EPC+O。EPC合同含税价格为21.24亿元，计划工期为669日历天，将对2022年、2023年等年度营业收入产生一定影响；运营合同含税价格为10.69亿元，周期为3年，第1年、第2年、第3年产量目标分别为50%、90%、100%，并设有相应的奖惩措施。公司拥有的盐湖提锂相关专利技术将应用于工程项目之中，并在工程建设的同时开展中试测试，确保控制项目建设和运营风险。在高寒地区开展项目建设和运营存在一定难度，包括在设计标准规范上都具有挑战性，加上高原地区生态脆弱，必须重视环境保护，所采取的生产工艺应做到综合利用、绿色生产。针对项目所在地油气少等特点，公司在建设中力求实现能源梯级利用，以降低运营成本。同时，公司正在跟踪电池级磷酸铁、六氟磷酸锂等项目，并形成相关合同签约，大力拓展锂电相关业务市场。
三、问：关于非公开发行股票工作情况
答：公司于2021年6月正式启动非公开发行股票工作，于7月份获得国务院国资委的批准，于10月份获得中国证监会的受理，于11月初收到中国证监会一次反馈意见。目前，正在编制回复材料，将按期通过深交所进行公告并提交证监会。本次计划通过非公开发行引入陕煤集团作为战略投资者。陕煤集团是世界“500强”，成为以煤炭为基础、煤化工为主导、多元化发展的国有特大型能源化工企业。陕煤集团作为战略投资者，将持有公司20.77%的股权，成为公司第二大股东，并作为积极股东派出董事、监事参与公司治理，既有利于加强双方在工程项目建设、绿色新材料产业、“双碳”及环保业务、行业技术升级创新等方面协调互补的战略合作，也有利于推进公司国企改革，优化公司法人治理。
四、问：其他工作情况
答：1.关于绿色发展。公司提升主动意识，主动为项目前期策划提供咨询服务。根据“双碳”政策，按照绿色发展要求，成立专门团队对光热光伏等绿电进行研究，并结合项目所在地的光能资源等情况，为项目配置绿电作为补充，提供节能降耗减排的一体化策划服务。2.关于股权激励。公司2019年限制性股票将于2022年1月份第一期解锁。公司将根据国有上市公司股权激励政策规定，适时推进后续激励计划，以形成长期、有效的激励机制。3.关于康乃尔项目。公司一方面推动二次诉讼进展，力求有关诉求得到认可。另一方面，项目所在地政府大力支持项目重启，公司与项目相关方保持密切联系，关注项目重启重组。交流结束。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-13 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-22.58 成交量:11481.90万股 成交金额:142068.13万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜2447.66 ｜3652.21 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜1731.81 ｜1977.64 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海营口路证券｜1491.65 ｜218.16 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1476.51 ｜2484.71 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜1450.73 ｜1150.55 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜2447.66 ｜3652.21 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业｜1.82 ｜3496.79 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1476.51 ｜2484.71 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜695.87 ｜2024.75 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜1731.81 ｜1977.64 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-01-20｜12.97 ｜605.35 ｜7851.39 ｜华宝证券有限责｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海西藏｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜26023.35 ｜4200.95 ｜30.84 ｜0.00 ｜26054.19 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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