000931中 关 村最新消息公告-000931最新公司消息
≈≈中关村000931≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润-11000万元至-8000万元,下降幅度为532.5%至41
4.54% (公告日期：2022-01-22)
3)定于2022年3 月10日召开股东大会
4)02月23日(000931)中关村:2022年第二次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年09月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-4995.60万 同比增:-322.29% 营业收入:14.61亿 同比增:17.44%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0663│ 0.0202│ -0.0088│ 0.0338│ 0.0298
每股净资产 │ 2.1901│ 2.2768│ 2.2478│ 2.2566│ 2.2492
每股资本公积金 │ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0893
每股未分配利润 │ -0.9763│ -0.8898│ -0.9188│ -0.9100│ -0.9139
加权净资产收益率│ -2.9800│ 0.8900│ -0.3900│ 1.5100│ 1.3400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0663│ 0.0202│ -0.0088│ 0.0338│ 0.0298
每股净资产 │ 2.1901│ 2.2768│ 2.2478│ 2.2566│ 2.2492
每股资本公积金 │ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0893
每股未分配利润 │ -0.9763│ -0.8898│ -0.9188│ -0.9100│ -0.9139
摊薄净资产收益率│ -3.0286│ 0.8889│ -0.3909│ 1.4966│ 1.3267
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A 股简称:中关村 代码:000931 │总股本(万):75312.7 │法人:许钟民
上市日期:1999-07-12 发行价:5.78│A 股 (万):74619.2 │总经理:侯占军
主承销商:南方证券有限公司 │限售流通A股(万):693.5 │行业:医药制造业
电话:010-57768018 董秘:黄志宇 │主营范围:高新技术和产品的开发、销售;科
│技项目、建设项目投资;各类工业、民用、能
│源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公
│路建设项目工程总承包;建筑设计;建筑装饰
│、装修;设备安装;房地产开发;销售商品房;
│物业管理;购销金属
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0663│ 0.0202│ -0.0088
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2020年 │ 0.0338│ 0.0298│ 0.0161│ -0.0230
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2019年 │ 0.1264│ 0.1351│ 0.0845│ 0.0185
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2018年 │ 0.1237│ 0.1305│ 0.0591│ 0.0107
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2017年 │ 0.0191│ -0.0394│ -0.0871│ -0.0871
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[2022-02-23](000931)中关村:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-012
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 22 日（星
期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月22日（星期二）09:15至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况
股东（代理人）9 人，代表 9 位股东持有的股份 147,042,270 股，占上市公司有表决
权股份总数的 19.5242%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）2 人，代表 2 位股东持有的股份 124,875,348
股，占上市公司有表决权股份总数的 16.5809%；
参加网络投票的股东（代理人）7 人，代表股份 22,166,922 股，占上市公司有表决
权股份总数的 2.9433%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
1.00、以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》；
1.01 关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案；
表决情况：
同意 146,939,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9301%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 22,838,122 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5521%。
表决结果：大会审议通过该议案。
1.02 关于选举侯占军为第八届董事会董事的议案；
表决情况：
同意 146,938,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9295%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 22,837,191 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5481%。
表决结果：大会审议通过该议案。
1.03 关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案；
表决情况：
同意 146,938,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9295%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 22,837,190 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5481%。
表决结果：大会审议通过该议案。
1.04 关于选举陈萍为第八届董事会董事的议案；
表决情况：
同意 146,938,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9295%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 22,837,191 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5481%。
表决结果：大会审议通过该议案。
1.05 关于选举张晔为第八届董事会董事的议案；
表决情况：
同意 146,938,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9295%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 22,837,191 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5481%。
表决结果：大会审议通过该议案。
1.06 关于选举邹晓春为第八届董事会董事的议案。
表决情况：
同意 146,945,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9339%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 22,843,671 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5763%。
表决结果：大会审议通过该议案。
2.00、以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》；
2.01 关于选举史录文为第八届董事会独立董事的议案；
表决情况：
同意 146,938,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9295%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 22,837,191 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5481%。
表决结果：大会审议通过该议案。
2.02 关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案；
表决情况：
同意 146,938,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9295%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 22,837,191 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5481%。
表决结果：大会审议通过该议案。
2.03 关于选举李万军为第八届董事会独立董事的议案。
表决情况：
同意 146,941,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9317%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 22,840,431 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5622%。
表决结果：大会审议通过该议案。
3.00、以非累积投票制审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚第八届监事会监事的议案》。
表决情况：
同意 146,963,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9465%；反对
78,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0535%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 22,862,190 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6570%；
反对 78,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3430%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二 O 二二年二月二十二日
[2022-02-23](000931)中关村:第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-013
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于
2022 年 2 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022 年 2 月 22 日
以通讯表决召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第八届董事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生，选举许钟民先生担任公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
二、逐项审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》；
根据《公司章程》第 139 条规定：“公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”
公司第八届董事会已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生，为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作，根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关要求，公司选举第八届董事会各专门委员会成员：
1、审议通过《关于董事会审计委员会成员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第八届董事会审计委员会由四名董事组成（其中三名独立董事）：李万军（会计专业人士，主任委员），黄秀虹、史录文、董磊，以上董事会审计委员
会委员任期与本届董事会任期一致。
2、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成（其中三名独立董事）：史录文（主任委员），黄秀虹、陈萍、董磊、李万军；协理：李斌（副总裁）。以上董事会薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期一致。
3、审议通过《关于董事会战略委员会成员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第八届董事会战略委员会由五名董事组成（其中三名独立董事）：许钟民（主任委员），侯占军、董磊、史录文、李万军。以上董事会战略委员会委员任期与本届董事会任期一致。
4、审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第八届董事会提名委员会由五名董事组成（其中三名独立董事）：董磊（主任委员），黄秀虹、陈萍、史录文、李万军。以上董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期一致。
三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任以下人员为公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致（简历附后）：
1、审议通过《关于聘任侯占军先生为公司总裁的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司提名委员会提名，聘任侯占军先生为公司总裁。
2、审议通过《关于聘任李斌先生为公司副总裁的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司提名委员会和总裁提名，聘任李斌先生为公司副总裁。
3、审议通过《关于聘任王熙红女士为公司副总裁的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司提名委员会和总裁提名，聘任王熙红女士为公司副总裁。
4、审议通过《关于聘任车德辉先生为公司副总裁的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司提名委员会和总裁提名，聘任车德辉先生为公司副总裁。
5、审议通过《关于聘任黄志宇先生为公司副总裁兼董事会秘书的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司提名委员会、董事长和总裁提名，聘任黄志宇先生为公司副总裁兼董事会秘书。
6、审议通过《关于聘任宋学武先生为公司副总裁兼财务总监的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司提名委员会和总裁提名，聘任宋学武先生为副总裁兼公司财务总监。
公司独立董事就上述高管聘任发表了同意的独立意见。
四、逐项审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经研究决定，公司董事会聘任相皓冉女士、胡秀梅女士（简历附后）担任第八届董事会证券事务代表职务，均已取得董事会秘书资格证书，任期至本届董事会任期届满为止。
1、审议通过《关于聘任相皓冉女士为公司证券事务代表的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任胡秀梅女士为公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于多多药业向农业银行申请 3,000 万元和浦发银行申请
2,000 万元流动资金授信提供抵押担保的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足生产经营资金需要，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）拟向中国农业银行股份有限公司佳木斯分行申请额度不超过 3,000 万元的流动资金贷款，拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请额度不超
过 2,000 万元的银行敞口授信，其中 1,000 万元用于流动资金贷款、1,000 万元用
于开具银行承兑汇票，期限均为 1 年。
同时，多多药业以其位于黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号 15 处自有
房地产（建筑面积为：29,061.72 平方米）及其位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路66号、道里区群力第五大道2816号24套自有房产（建筑面积为：2,124.9平方米）分别为上述贷款提供抵押担保。
本公司拟同意上述事项。
经银行选定的佳木斯中强资产评估事务所对位于黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号 15 处自有房地产进行评估，并出具编号为佳中强评报字（2021）第 000826-000829 号《房地产抵押价值评估报告书》：对上述房地产于价值时点
2021 年 8 月 19 日的抵押价值总额为人民币 6,215.73 万元。
经银行选定的北京国信达房地产土地评估有限公司对位于黑龙江省哈尔滨
市松北区雪花南一路 66 号、道里区群力第五大道 2816 号 24 套自有房产进行评
估并出具编号为京国信达估字（2022）第 2225、2234 号《房地产抵押估价报告》：
上述房产于价值时点 2022 年 2 月 9 日的抵押价值总额为人民币 2,061.51 万元。
根据《公司章程》第一百二十五条的规定：“公司抵押贷款由公司及控股子公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 50%的资产进行抵押。”本次抵押贷款金额合计未超过 2020 年度经审计净资产 50%，因此只需董事会审议通过即可，无需提交股东大会。
有关协议尚未签署。
六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司独立董事津贴标准由税前 9万元/年拟调整为税前 12 万元/年。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费
以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。
七、审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会于近日收到独立董事李万军先生（会计专业人士）递交的辞职报告，李万军先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
李万军先生的辞职将导致公司第八届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，李万军先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新独立董事后方能生效，在新独立董事就职前，李万军先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务。公司董事会对李万军先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会提名委员会的审查通过，公司拟选举毕克先生为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。
八、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟召开 2022 年第三次临时股东大会：
（一）召集人：公司第八届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 14:30；
2、网络投票时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3 月
10 日（星期四）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 10 日（星期
四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2022 年 3 月 3 日（星期四）。
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室
（六）会议审议事项：
1、关于调整独立董事津贴的议案；
2、关于选举独立董事的议案。
八、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、佳木斯中强资产评估事务所出具的佳中强评报字（2021）第 000826-000829号《房地产抵押价值评估报告书》、北京国信达房地产土地评估有限公司出具的京国信达估字（2022）第 2225、2234 号《房地产抵押估价报告》；
3、多多药业《营业执照》复印件、2020 年度审计报告及截至 2021 年 9 月
30 日财务报表。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二 O 二二年二月二十二日
[2022-02-23](000931)中关村:第八届监事会第一次会议决议公告
第八届监事会第一次会议决议公告 共 2 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-014
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于
2022 年 2 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022 年 2 月 22 日
会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第八届监事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生，选举曹永刚先生（简历附后）担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。
二、备查文件
1、第八届监事会第一次会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
监事会
二 O 二二年二月二十二日
第八届监事会第一次会议决议公告 共 2 页
简历：
曹永刚先生，毕业于安徽财贸学院，本科学历，历任北京鹏润投资有限公司财务副总监，现任国美控股集团有限公司财务中心总监。
曹永刚先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任财务中心总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，曹永刚先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹永刚先生未持有本公司（证券代码：000931）股份，其配偶持有本公司（证券代码：000931）11.33 万股份，其所持股份变动将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
曹永刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-02-23](000931)中关村:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-015
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年
2 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选
举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚第八届监事会监事的议案》。
2022 年 2 月 22 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；于同日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，现就具体情况公告如下：
一、第八届董事会组成情况
根据公司 2022 年第二次临时股东大会及第八届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下：
1、公司第八届董事会组成情况
董事长：许钟民
非独立董事：黄秀虹、侯占军、陈萍、张晔、邹晓春
独立董事：李万军、董磊、史录文
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
2、公司第八届董事会各专门委员会组成情况
审计委员会：李万军（会计专业人士，主任委员），黄秀虹、史录文、董磊。
薪酬与考核委员会：史录文（主任委员），黄秀虹、陈萍、董磊、李万军；协理：李斌（副总裁）。
战略委员会：许钟民（主任委员），侯占军、董磊、史录文、李万军。
提名委员会：董磊（主任委员），黄秀虹、陈萍、史录文、李万军。
以上专业委员会任期与本届董事会任期一致。
二、第八届监事会组成情况
根据公司 2022 年第二次临时股东大会、第八届监事会第一次会议、公司工会选举结果，公司监事会组成情况如下：
监事会主席：曹永刚
职工监事：司洪伟、刘伟
三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
根据公司第八届董事会第一次会议决议，聘任侯占军为公司总裁，聘任李斌、王熙红、车德辉为公司副总裁，聘任黄志宇为公司副总裁兼董事会秘书，聘任宋学武为公司副总裁兼财务总监，聘任相皓冉、胡秀梅为公司证券事务代表。
公司独立董事就上述高管聘任发表了独立意见。公司高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会一致。公司高级管理人员及证券事务代表的简历附后。
四、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层
联系电话：010-57768018
传真号码：010-57768100
电子邮箱：investor@centek.com.cn
五、部分董事及高级管理人员届满离任情况
本次董事会换届选举后，雷世文、屠鹏飞不再担任公司独立董事，贾鹏云、董国明不再担任公司高级管理人员，雷世文、屠鹏飞、贾鹏云、董国明不持有本
公司（证券代码：000931）股份，董国明其配偶持有本公司（证券代码：000931）12.21 万股份，其所持股份变动将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
公司对雷世文、屠鹏飞、贾鹏云、董国明为公司治理、发展等方面作出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二 O 二二年二月二十二日
董事长简历：
许钟民先生，现任本公司董事长，拉近网娱集团有限公司（港股代码：08172）首席策略师。历任稼轩投资有限公司决策委员会主席，本公司董事长、高级顾问，北京京文唱片传播有限公司创始人、董事长。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，许钟民先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人系一致行动人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许钟民先生本人不持有本公司（证券代码：000931）股份，间接控制 2,552,111 股，占本公司总股本的 0.34%。许钟民先生近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近五年内未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
高级管理人员简历：
侯占军先生，现任本公司董事兼总裁。研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监，曾任本公司财务总监、副总裁、董事长。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，侯占军先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。侯占军先生持有本公司（证券代码：000931）股份 100,000 股。侯占军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李斌先生，现任本公司副总裁、人力资源管理中心总监、北京华素制药股份
有限公司董事，硕士研究生学历，CPA。历任本公司监事会主席、营运管理中心总监。
李斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李斌先生未持有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王熙红女士，现任山东华素制药有限公司总经理，历任山东华素制药有限公司常务副总经理、华夏药业集团有限公司总经理、山东华夏集团有限公司主管会计和审计部部长。中共党员，环翠区党代表、人大代表。
王熙红女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王熙红女士未持有本公司（证券代码：000931）股份，其配偶持有本公司（证券代码：000931）30,000 股份，其所持股份变动将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
王熙红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
车德辉先生，现任多多药业有限公司副董事长，历任黑龙江多多集团有限责任公司销售科长、总经理助理、副总经理，北大荒药业集团有限公司副总经理，多多药业有限公司副总经理。中共党员，本科学历。
车德辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。车德辉先生未持有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
黄志宇先生，现任本公司董事会秘书，上市公司独立董事任职资格，经济师，研究生学历，新财富及四大证券报金牌董秘。历任北京住总集团有限责任公司资产部职员，本公司证券事务代表，董事会秘书，达力普石油专用管理有限公司任副总经理、董事会秘书，达力普集团有限公司董事。
黄志宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄志宇先生持有本公司（证券代码：000931）30,000 股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
宋学武先生，现任本公司财务总监。高级会计师，研究生学历。本科毕业于中国人民大学财务会计专业，研究生毕业于北京航空航天大学计算机软件专业。
曾任北京中实混凝土有限公司财务总监，2010 年 11 月至 2011 年 12 月期间同时
兼任北京中关村开发建设股份有限公司财务总监。
宋学武先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋学武先生持有本公司（证券代码：000931）50,000 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券事务代表：
相皓冉女士，现任本公司证券事务主管，本科学历。曾任北京拉近影业有限公司CEO助理、北京东方聚和科技有限公司营销主管、国开国际控股有限公司分析师，已取得董事会秘书资格证书。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，相皓冉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。相皓冉女士未持有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为证券事务代表的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
胡秀梅女士，现任本公司证券事务主管，中共党员，本科学历。曾任四川升达林业产业股份有限公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，胡秀梅女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡秀梅女士未持有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
[2022-02-23](000931)中关村:关于调整独立董事津贴的公告
关于调整独立董事津贴的公告 共 1 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-016
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年2 月 22 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，具体情况如下：
随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司独立董事津贴标准由税前 9 万元/年拟调整为税前 12 万元/年。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二 O 二二年二月二十二日
[2022-02-23](000931)中关村:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-018
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于 2022 年 3 月 10 日（星期四）采用现场会议与网络投票相结合的方式召
开 2022 年第三次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
2022 年 2 月 22 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于召开 2022 年第
三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 14:50；
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3 月 10 日
（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 10 日（星期四）
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日 2022 年 3 月 3 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2022 年 3 月 3 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层
二、会议审议事项：
（1）会议议案：
1、关于调整独立董事津贴的议案。
（2）议案内容的披露情况：
该议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，相关内容详见 2022 年 2 月
22 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
2.00 关于选举独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
（一）本次股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2022 年 3 月 8 日、3 月 9 日，上午 9:30-11:30、下午 14：00-16:00；
3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
（二）其他事项：
1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100。
2、联系人：尹笑天、胡秀梅
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
见附件 1。
六、备查文件：
1、第八届董事会第一次会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二 O 二二年二月二十二日
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订），公司 2022 年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称：无
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 10 日（星期四）（现场股东大会
结束当日）09:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控
股）股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
2.00 关于选举独立董事的议案 √
日 期：自签署之日起至股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2022-02-09](000931)中关村:关于下属公司被纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构范围的公告
关于下属公司被纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构范围的公告 共 2 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-011
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于下属公司被纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司北京华素堂养老产业投资有限公司之全资子公司北京久久泰和中医医院有限公司（以下简称：久久泰和中医医院）近日收到北京市医疗保险事务管理中心下发的《新增协议管理定点医疗机构评估结果告知书》，现就有关情况公告如下：
按照《关于印发<北京市基本医疗保险定点医药机构协议管理办法（试行）>的通知》（京人社医保发（2017）17 号）、《关于开展新增基本医疗保险协议管理定点医疗机构工作的通知》（京医保中心发（2021）61 号）文件规定，经市区两级医保经办机构评估，确定你单位纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构范围。
请你单位完成医疗保险信息系统软硬件配置及医保专网接入等相关工作，按要求向区医疗保险经办机构提交现场验收申请，验收合格，签订医保服务协议，正式为参保人员提供服务。
该事项符合公司战略发展方向，久久泰和中医医院纳入定点医疗机构后，与公司所属的照护中心、养老驿站等养老服务设施，形成医、康、养、护、娱五位一体的全生命周期的养老服务体系，短期不会对公司的业绩产生重大影响。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
备查文件
1、北京市医疗保险事务管理中心下发的《新增协议管理定点医疗机构评估结果告知书》。
关于下属公司被纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构范围的公告 共 2 页
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二 O 二二年二月八日
[2022-02-08]中关村(000931):中关村下属公司被纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构范围
▇上海证券报
中关村公告，公司全资子公司北京华素堂养老产业投资有限公司之全资子公司北京久久泰和中医医院有限公司近日收到北京市医疗保险事务管理中心下发的《新增协议管理定点医疗机构评估结果告知书》，经市区两级医保经办机构评估，确定北京久久泰和中医医院有限公司纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构范围。
[2022-01-22](000931)中关村:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-008
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于 2022 年 2 月 22 日（星期二）采用现场会议与网络投票相结合的方式召
开 2022 年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
2022 年 1 月 21 日，公司第七届董事会 2022 年度第二次临时会议审议通过《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 22 日
（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 22 日（星期二）
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日 2022 年 2 月 15 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2022 年 2 月 15 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B座 22 层
二、会议审议事项：
（1）会议议案：
1、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案；
1.1 关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案；
1.2 关于选举侯占军为第八届董事会董事的议案；
1.3 关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案；
1.4 关于选举陈萍为第八届董事会董事的议案；
1.5 关于选举张晔为第八届董事会董事的议案；
1.6 关于选举邹晓春为第八届董事会董事的议案。
2、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案；
2.1 关于选举史录文为第八届董事会独立董事的议案；
2.2 关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案；
2.3 关于选举李万军为第八届董事会独立董事的议案。
3、关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚第八届监事会监事的议案。
（2）议案内容的披露情况：
该议案已经公司第七届董事会 2022 年度第二次临时会议、第七届监事会 2022 年
度第一次临时会议审议通过，相关内容详见 2022 年 1 月 22 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《第七届董事会 2022 年度第二次临时会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《第七届监事会 2022 年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非 应选人数 6 人
独立董事的议案
1.01 关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案 √
1.02 关于选举侯占军为第八届董事会董事的议案 √
1.03 关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案 √
1.04 关于选举陈萍为第八届董事会董事的议案 √
1.05 关于选举张晔为第八届董事会董事的议案 √
1.06 关于选举邹晓春为第八届董事会董事的议案 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独 应选人数 3 人
立董事的议案
2.01 关于选举史录文为第八届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举李万军为第八届董事会独立董事的议案 √
非累积投票提案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第八届 √
监事会监事的议案
四、会议登记等事项
（一）本次股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2022 年 2 月 18 日、2 月 21 日，上午 9:30-11:30、下午 14：00-16:00；
3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
（二）其他事项：
1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100。
2、联系人：尹笑天、胡秀梅
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
见附件 1。
六、备查文件：
1、第七届董事会 2022 年度第二次临时会议决议及第七届监事会 2022 年度第一
次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 二二年一月二十一日
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订），公
司 2022 年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称：无
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 22 日（星期二）（现场股东大会
结束当日）09:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2.股
[2022-01-22](000931)中关村:第七届董事会2022年度第二次临时会议决议公告
第七届董事会 2022年度第二次临时会议决议公告 共 3 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-005
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第七届董事会 2022 年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2022 年度第二次
临时会议通知于 2022 年 1 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022
年 1 月 21 日以通讯表决召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程
序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案；
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。换届后的公司董事会由股东方国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）推荐的六名董事和董事会推荐的三名独立董事组成，其中：
国美控股推荐的董事候选人为：许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春。
董事会推荐的独立董事候选人为：史录文、董磊、李万军（会计专业人士）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第八届董事会董事（独立董事和非独立董事的表决分别进行）；独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。
二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案；
第七届董事会 2022年度第二次临时会议决议公告 共 3 页
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
公司召开 2022 年第二次临时股东大会：
（一）召集人：公司第七届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 14:30；
2、网络投票时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月
22 日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 22 日（星期
二）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2022 年 2 月 15 日（星期二）。
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室
（六）会议审议事项：
1、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案；
1.1 关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案；
1.2 关于选举侯占军为第八届董事会董事的议案；
1.3 关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案；
1.4 关于选举陈萍为第八届董事会董事的议案；
1.5 关于选举张晔为第八届董事会董事的议案；
1.6 关于选举邹晓春为第八届董事会董事的议案。
2、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案；
2.1 关于选举史录文为第八届董事会独立董事的议案；
2.2 关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案；
2.3 关于选举李万军为第八届董事会独立董事的议案。
第七届董事会 2022年度第二次临时会议决议公告 共 3 页
3、关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第八届监事会监事的议案。
三、关于多多药业购置房地产暨关联交易的议案。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业 20.98%股份。
多多药业购买多多集团所拥有的房屋针剂三车间（面积 3,379.43 平方米，1-3
层）及周边土地面积 3,513.33 平方米。经双方协商，房屋针剂三车间单价约为2,181.19 元/平方米（价格含房屋建筑物所占用的土地使用权价值），金额为人民
币 7,371,200 元；其周边土地单价为 287 元/平方米，金额为人民币 1,008,325.71
元。
以上房产及土地总计金额为人民币 8,379,525.71 元。
尚未签署《房屋买卖合同》。
四、备查文件
1、国美控股《推荐函》；
2、第七届董事会 2022 年度第二次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 二二年一月二十一日
★★机构调研
调研时间:2021年09月23日
调研公司:投资者
接待人:董事、总裁:侯占军,董事会秘书:黄志宇,财务总监:宋学武
调研内容:为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和《北京市人民政府关于进一步推动提高北京上市公司质量的若干措施》精神，进一步完善上市公司与投资者良好的沟通机制，提升公司治理水平，推动上市公司高质量发展，在中国证券监督管理委员会北京监管局、上海证券交易所、深圳证券交易所的指导下，北京上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动。
公司于2021年9月16日披露《关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告》（公告编号：2021-066），9月23日下午公司如期参与本次活动，交流内容主要如下：
1、问：对未来行业前景怎么看？
答：随着经济发展、科技进步，人民更加关注健康，医药行业未来有巨大的发展空间，公司将通过对现有业务的再聚焦、再优化，整合内外部资源，构建原料药到制剂一体化有竞争力的生产模式，稳步提升现有业务规模，强化在心血管、口腔、消化、妇科和麻精等多个领域的市场竞争力，同时，积极探索生物制药新领域，全力推动创新型药物的发展，打造多个产品集群。
2、问：公司战略转型对今年业绩及销售收入的影响？
答：根据今年8月董事会决议，公司明确了未来发展方向，将积极探索生物制药等新领域，全力推动创新型药物的发展，进一步加大在生物制药、创新药物等领域的研发投入，加强与军科院、四川大学等国内多家知名科研机构及院校的合作，通过自主研发和联合研发，尽快实现新产品的上市，将对公司未来年度业绩和销售收入产生积极重大的影响。
3、问：公司负债结构如何？目前的借款渠道如何？
答：截至2021年6月30日，上市公司净资产约为19.5亿元，伴随公司快速发展，本报告期末，短期借款为4.18亿元，长期借款期末余额为0.98亿元。公司目前借款以银行为主，其他金融机构为辅。
4、问：公司医药产品目前是否纳入医保支付，有哪些产品纳入了国家集采？
答：公司共27个产品纳入医保支付，包括：核心产品富马酸比索洛尔片、战略品种盐酸贝尼地平片和潜力品种盐酸羟考酮片、盐酸纳洛酮注射液、盐酸纳曲酮片等。富马酸比索洛尔片纳入国家集采。
5、问：如何看待国家药品“集采”对公司的影响？
答：公司一直积极探索生物制药新领域，全力推动创新型药物的发展。在应对国家药品“集采”方面，公司时刻关注医药政策改革，认真学习研究相关政策和法规，及时调整市场策略和模式；其次，加快推进完成主要产品的一致性评价，保证公司主要产品的销售许可；第三，完善和实施各类宏观经济类信息、国家及地方政策类信息、行业相关信息和财税政策类信息的收集、分析、汇报及反馈机制，定期进行各类政策信息的总结分析及汇报工作；第四，制定行之有效的管理制度，保证各环节符合国家监管要求，同时做好工作预案，保证各环节的无缝衔接；第五，顺应行业新形势，组织专业管理团队，全面组织并推进互联网线上销售工作，拓展渠道，提升规模。
6、问：上市公司研发的“博苏”产品是否还在国家集采的范围内，公司是否有调整生产和销售的计划？
答：公司主力产品-富马酸比索洛尔片（商品名：“博苏”）在国家集采的执标期内，管理团队继续完善有利于调动一线销售人员积极性的销售政策，持续不断地优化销售团队结构；进一步加大非集采中标区域的工作力度，保持销售规模持续增长，提高市场占有率；同时，进一步挖掘集采中标区域的市场销售潜力。
7、问：公司在中成药领域布局是怎样的，未来有何规划？
答：公司下属多多药业有限公司业务包含中药，公司在开展临床研究的一类新药，用于治疗血管性痴呆的知母皂苷BⅡ及胶囊已进入注册程序，I期临床样品已完成生产，并于今年已经启动临床试验，正在进行单剂量递增给药研究。公司下属北京久久泰和中医医院有限公司已于去年取得《医疗机构执业许可证》，已正式营业。
8、问：公司跨界搞医药大健康的初衷是怎样的，目前佳木斯项目进展如何？
答：根据2015年董事会确定的“医药大健康”发展战略，公司收购了多多药业的控股权，通过加强管理、梳理存量业务、挖掘沉淀产品、对团队采取有效的激励措施，使多多药业的收入和利润比收购初期均有大幅提升。今年8月，董事会又进一步明确了公司未来发展方向，积极探索生物制药新领域，全力推动创新型药物的发展，打造多个产品集群，更进一步地提升市场竞争力。由以“医药大健康为核心”的公司再聚焦，变更为创新型医药产业集团。
9、问：公司旗下泰和中医院的“泰和”是否是泰和集团，与其他省份的泰和医院有无关联？
答：与泰和集团无任何关联。本公司在养老、医疗等领域，使用“久久泰和”品牌进行运作。
10、问：与军科院放射与辐射医学研究所合作开发的用于治疗血管性痴呆的中药1类新药知母皂苷BII胶囊对业绩有影响吗？
答：一类新药知母皂苷目前正处于一期临床研究阶段，如未来实现上市，将对公司业绩产生积极影响。
11、问：公司房地产建设这块业务主要地域在哪，是否受到房地产景气周期影响？
答：公司已经没有房地产开发业务。
12、问：公司在北京目前可用于出租的投资性房地产项目总面积是多少，集中在哪些区域？
答：公司投资性房地产存量约为3万平方米，主要集中在北京市海淀区、朝阳区。
13、问：美仑房地产老城改造项目进展怎么样？
答：此项目位于北京二环内，属于文保项目，因受相关政策及本公司战略调整等因素影响，本项目处于停滞状态。近年来，北京市、区相关政府部门与公司进行了多次沟通，正在积极寻求解决方案。
14、问：三季度报表大概什么时候公布？
答：预计10月下旬披露。
15、问：公司的激励机制是怎样的？
答：公司激励制度坚持效益优先、优劳优酬；坚持个人薪酬和公司利益相结合的原则，实现与企业经营成果共享、责任共担，确保公司长期稳定发展；坚持责、权、利相统一原则；坚持薪酬收入实行先考核后兑现的原则。
16、问：请问公司有什么发展大计令股价上涨来回报投资者，比如北交所题材？
答：今年8月，董事会明确了公司未来发展战略，将积极探索生物制药等新领域，全力推动创新型药物的发展，进一步提升核心竞争力，提高公司盈利能力，将公司打造为创新型医药产业集团。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.32 成交量:19700.64万股 成交金额:171054.20万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜3490.10 ｜3646.33 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜3457.36 ｜3464.17 ｜
｜上海证券有限责任公司北京万寿路证券营业｜2219.43 ｜2.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司杭州解放东路证券营｜2015.86 ｜2255.19 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜1897.96 ｜2077.26 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营｜5.82 ｜4800.08 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜3490.10 ｜3646.33 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜3457.36 ｜3464.17 ｜
｜华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业｜300.47 ｜2922.31 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部｜85.55 ｜2686.67 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-20｜9.20 ｜319.74 ｜2941.56 ｜国金证券股份有｜中泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京长椿｜限公司北京国贸｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜街证券营业部 ｜证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================