000923河钢资源最新消息公告-000923最新公司消息
≈≈河钢资源000923≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)12月28日(000923)河钢资源:河钢资源股份有限公司关于持股5%以上股
东被动减持股份计划期满暨实施结果的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本65273万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
07-12;除权除息日:2021-07-13;红利发放日:2021-07-13;
机构调研:1)2021年06月17日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:133577.53万 同比增:118.36% 营业收入:57.79亿 同比增:37.25%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.0460│ 1.5837│ 0.6836│ 1.4878│ 0.9370
每股净资产 │ 12.6483│ 12.9727│ 11.8697│ 11.3751│ 9.9719
每股资本公积金 │ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744
每股未分配利润 │ 6.4637│ 6.1010│ 5.2009│ 4.5173│ 3.9772
加权净资产收益率│ 16.9700│ 13.0100│ 5.8800│ 13.2800│ 8.9300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.0464│ 1.5837│ 0.6836│ 1.4878│ 0.9372
每股净资产 │ 12.6483│ 12.9727│ 11.8697│ 11.3751│ 9.9719
每股资本公积金 │ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744
每股未分配利润 │ 6.4637│ 6.1010│ 5.2009│ 4.5173│ 3.9772
摊薄净资产收益率│ 16.1796│ 12.2079│ 5.7596│ 13.0796│ 9.3985
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A 股简称:河钢资源 代码:000923 │总股本(万):65272.9 │法人:刘键
上市日期:1999-07-14 发行价:3.72│A 股 (万):62789.39 │总经理:赵丽树
主承销商:广发证券有限责任公司 │限售流通A股(万):2483.51│行业:黑色金属矿采选业
电话:0311-66500923;0313-3186222 董秘:赵青松│主营范围:推土机、装载机、压路机、吊管机
│、挖掘机等工程机械及系列产品和配件的生
│产、销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 2.0460│ 1.5837│ 0.6836
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2020年 │ 1.4878│ 0.9370│ 0.4230│ 0.2340
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2019年 │ 0.8099│ 0.6240│ 0.3460│ 0.1610
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2018年 │ 0.2055│ 0.1100│ 0.0880│ 0.0500
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2017年 │ 0.4668│ 0.6167│ -0.0490│ -0.0490
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[2021-12-28](000923)河钢资源:河钢资源股份有限公司关于持股5%以上股东被动减持股份计划期满暨实施结果的公告
证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-77
河钢资源股份有限公司
关于持股 5%以上股东被动减持股份计划期满
暨实施结果的公告
持股 5%以上股东天津物产进出口贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容
与信息披露义务人提供的信息一致。
河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 3 日披露了《关
于持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-34，以下简
称“《预披露公告》”），持有公司股份 62,034,139 股（占公司总股本比例 9.5%）
的股东天津物产进出口贸易有限公司（以下简称“天物进出口”）拟以集中竞价
交易、大宗交易或 协议转让等方 式被动减持所 持公司股份合 计不超过
32,571,176 股（其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日
内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在
任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数 2%）。
2021 年 12 月 27 日，公司收到天物进出口发出的《天津物产进出口贸易有
限公司关于河钢资源股份减持计划实施进展的告知函》。截至 2021 年 12 月 27
日，天物进出口在本次减持计划中累计减持公司股份 2,889.54 万股，本次减持
股份计划已实施完毕。公司现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目中，河钢
资源向天物进出口购买其持有的四联资源（香港）有限公司股权而发行的股份。
2、股东减持股份情况：
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 减持比例
(元) (万股) (%)
2021.6.28 19.62 40.86 0.0626
2021.6.28 19.51 300.02 0.4596
2021.6.29 19.18 26.34 0.0404
2021.6.29 19.05 154.41 0.2366
2021.6.30 19.00 66.50 0.1019
2021.7.1 19.00 32.53 0.0498
2021.7.2 18.60 15.90 0.0244
2021.7.5 19.43 7.98 0.0122
2021.7.6 19.53 4.00 0.0061
2021.7.7 19.08 2.05 0.0031
2021.7.8 19.45 1.04 0.0016
2021.7.9 19.72 0.53 0.0008
2021.7.12 20.57 0.27 0.0004
2021.7.14 20.63 0.14 0.0002
天物进 集中竞价 2021.7.15 21.03 0.07 0.0001
出口 交易
2021.7.16 21.30 0.04 0.0001
2021.9.27 16.93 264.34 0.4050
2021.9.27 16.68 132.08 0.2024
2021.9.28 16.17 62.02 0.0950
2021.9.28 16.35 94.88 0.1454
2021.9.29 15.76 33.57 0.0514
2021.9.30 15.69 24.00 0.0368
2021.10.8 16.13 20.00 0.0306
2021.10.11 16.14 10.50 0.0161
2021.10.12 15.83 5.40 0.0083
2021.10.13 15.49 2.80 0.0043
2021.10.14 15.60 1.53 0.0023
2021.10.15 16.00 0.78 0.0012
2021.10.18 16.00 0.40 0.0006
2021.10.22 15.85 0.19 0.0003
小计 1,305.17 1.9996
2021.6.11 20.43 302.80 0.4639
2021.6.23 17.70 105.00 0.1609
2021.6.25 17.60 197.00 0.3018
2021.7.5 16.77 48.20 0.0738
2021.7.5 16.77 228.96 0.3508
天物进
大宗交易 2021.7.9 17.15 233.02 0.3570
出口
2021.8.4 15.78 100.33 0.1537
2021.8.11 16.11 46.49 0.0712
2021.10.18 14.30 220.00 0.3370
2021.11.24 13.45 102.57 0.1571
小计 1,584.37 2.4273
3、减持价格区间 13.45 元-21.30 元；
4、2016 年 12 月 2 日天物进出口通过公司披露《简式权益变动报告书》，
自该次披露至本公告日，天物进出口累计减持公司股份 2,936.24 万股，占公司
总股本的 4.4984%。
5、减股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东
股份性质 占 总 股 本 比 占 总 股 本 比
名称 股数（万股） 股数（万股）
例（%） 例（%）
合计持有股份 6,203.4139 9.5000 3,313.8739 5.0770
天
物 其中：
进 无限售条件股
出 6,203.4139 9.5000 3,313.8739 5.0770
口 份
二、其他相关说明
1、天物进出口本次减持未违反《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、天物进出口本次减持情况与前期已预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已实施完毕。
3、本次被动减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、天物进出口不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、天物进出口发出的《天津物产进出口贸易有限公司关于河钢资源股份减持计划实施进展的告知函》。
特此
[2021-12-01](000923)河钢资源:河钢资源2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-75
河钢资源股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会会议通知于2021年11月13日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2021年11月30日下午2:30起；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月30日上午9:15－下午3:00。
4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号2122会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司总经理赵丽树先生。
7、股东出席情况
股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份260,070,938股，占上市公司总股份的39.8436％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东13人，
代表股份260,070,938股，占上市公司总股份的39.8436％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,151,900股，占公司股份总数0.1765％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份1,151,900股，占公司股份总数0.1765％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于补选王耀彬先生为第七届董事会非独立董事的议案》
会议选举王耀彬先生为公司第七届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。
总表决情况：
同意259,989,238股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对81,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,070,200股，占出席会议中小股东所持股份的92.9074％；反对81,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.0926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金诚同达律师事务所贺维律师和熊孟飞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-12-01](000923)河钢资源:河钢资源第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-76
河钢资源股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第七届董事会第四次会议于2021年11月30日在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和视频结合的方式召开，2021年11月25日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事赵丽树、姚永波、魏广民、张志亭、商有光、王占明、徐永前以视频方式出席。本次会议由总经理赵丽树主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
董事会选举王耀彬先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》；
第七届董事会各专门委员会成员名单如下：
战略发展委员会
主任：徐永前
成员：商有光、王耀彬
审计委员会
主任：商有光
成员：徐永前、赵丽树
薪酬与考核委员会
主任：商有光
成员：王占明、赵丽树
提名委员会
主任：王占明
成员：徐永前、王耀彬
风险管理委员会
主任：徐永前
成员：王占明、鲍彦丽
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月三十日
附件：
王耀彬先生简历
王耀彬先生，男，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任河钢邯钢财务部副部长；河钢舞钢副总经理、董事、总会计师；河钢宣钢副总经理、总会计师、董事、党委常委；河钢集团采购总公司总经理、党委书记；青岛河钢新材料科技有限公司董事长。现任河钢资源董事、河钢集团副总经理。
王耀彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
[2021-11-13](000923)河钢资源:河钢资源关于公司董事长辞职及补选董事的公告
证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-73
河钢资源股份有限公司
关于公司董事长辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2021 年 11 月 12 日收
到公司董事长刘键先生递交的书面辞职报告。刘键先生因工作调动原因，辞去公司董事长、董事、战略发展委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后刘键先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，刘键先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。据《公司章程》第一百六十八条之规定，“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。公司全体董事推举董事赵丽树先生代为履行董事长职责，直至公司新任董事长选举产生为止。
2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于
补选董事的议案》。根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核通过，同意补选王耀彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
刘键先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。在促进公司战略转型、提升公司治理水平及推动公司高质量发展等方面发挥了重要的作用。公司及董事会对刘键先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，刘键先生持有公司股票数量为 5,000 股。辞职后，刘键
先生将会严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定进行股份管理，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份，公司将在申报离任后 2 个交易日内办理其股份锁定相关事宜。
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十二日
附件：
王耀彬先生简历
王耀彬先生，男，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任河钢邯钢财务部副部长；河钢舞钢副总经理、董事、总会计师；河钢宣钢党委常委、副总经理、董事、总会计师；河钢集团采购总公司党委书记、总经理；青岛河钢新材料科技有限公司董事长。现任河钢集团副总经理。
王耀彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
[2021-11-13](000923)河钢资源:河钢资源第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-72
河钢资源股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2021 年 11 月 12 日以通
讯方式召开，2021 年 11 月 7 日公司以电话及电子邮件向全体董事发出会议通知。
会议应到董事 8 人，参会董事 8 人。本次会议由总经理赵丽树先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于补选董事的议案》；
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河钢资源关于董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-73）。
2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 2 点 30 分，在河北省石家庄
市体育南大街 385 号公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-74）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-13](000923)河钢资源:河钢资源关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-74
河钢资源股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
公司第七届董事会第三次会议于2021年11月12日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月30日下午2:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2021
年 11 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00－3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月30日上午9:15－下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 ， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年11月24日（星期三）。
7、出席对象：
（1）2021 年 11 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于补选王耀彬先生为第七届董事会非独立董事；
特别说明：
上述议案属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详细内容见同日刊登在巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选王耀彬先生为第七届董事会非独立董 √
事的议案；
四、会议登记方式
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、电话传真方式登记、信函方式登记等。
2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢集团有限公司 7 楼会
议室。
3、登记时间：2021 年 11 月 29 日上午 9:00 至 12:00（信函以收到邮戳日为
准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：郑增炎；
联系电话：0311-66500923；
传真：0311-66508734；
6、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
1、河钢资源股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360923；
2、投票简称：“河资投票”；
3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见，同意，反对，弃权。。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 30 日上午 9:15-下午 3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河钢资源股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数及股份性质： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于补选王耀彬先生为第七
1.00 届董事会非独立董事的议案； √
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注：1、委授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托书签发日期：2021 年 月 日
[2021-10-26](000923)河钢资源:董事会决议公告
证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-69
河钢资源股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 25 日在石
家庄市体育南大街 385 号 811 会议室以现场和视频结合的方式召开，2021 年 10
月 20 日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9人，实到董事 9 人，其中董事赵丽树、姚永波、魏广民、张志亭、商有光、王占明、徐永前以视频方式出席。本次会议由董事长刘键主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《河钢资源 2021 年第三季度报告》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河钢资源 2021 年第三季度报告》。
2、审议通过《董事会风险委员会议事规则》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会风险委员会议事规则》。
3、审议通过《董事会审计委员会议事规则》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。
4、审议通过《董事会提名委员会议事规则》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。
5、审议通过《董事会战略委员会议事规则》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。
6、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
7、审议通过《河钢资源薪酬管理与考核制度》；
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规的规定，董
事会根据公司年度经营计划，考虑外部市场水平，结合公司实际情况，对公司薪酬管理与考核制度进行修订，董事、高管薪酬标准由股东大会审议通过后单独执行。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《河钢资源重大信息内部报告制度》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
9、审议通过《董事会审计委员会工作规程》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《审计委员会议事规则》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此工作规程部分条款。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-26](000923)河钢资源:监事会决议公告
证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-71
河钢资源股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2021 年 10 月 25 日下午
4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 811 会议室以现场结合视频方式召开，2021
年 10 月 20 日公司以电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《河钢资源 2021 年第三季度报告》；
监事会认为，《河钢资源 2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《河钢资源 2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第七届监事会第二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
河钢资源股份有限公司
监事会
二〇二一年十月二十五日
附件：
监事会主席简历
1、樊海泉先生简历
樊海泉先生，中共党员，大学本科，政工师。历任唐钢办公室副主任，河钢集团北京国际贸易有限公司综合管理部部长。现任河钢集团北京国际贸易有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事，河钢资源股份有限公司监事会主席、工会主席。
樊海泉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
[2021-10-26](000923)河钢资源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.046元
每股净资产: 12.6483元
加权平均净资产收益率: 16.97%
营业总收入: 57.79亿元
归属于母公司的净利润: 13.36亿元
[2021-10-15](000923)河钢资源:河钢资源2021年前三季度业绩预告
证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-68
河钢资源股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况：
项目 报告期（1-9 月） 上年同期
盈利 130000 万元至 140000万元
归属于上市公司股东的净利润 盈利 61174.37万元
比上年同期增长：112.51%–128.85%
基本每股收益（元/股） 盈利 1.9916 至2.1448 盈利 0.9372
其中：2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日的业绩变动情况如下：
项目 报告期（7-9 月） 上年同期
盈利 25000 万元至 35000 万元
归属于上市公司股东的净利润 盈利 33586.47 万元
比上年同期增长：-25.57%–4.21%
基本每股收益（元/股） 盈利 0.3830 至0.5362 盈利 0.515
二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预计有关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度，大宗商品价格尤其是铜、铁矿石价格的同比上涨，叠加铜、
铁矿石产销量同比增加因素，使公司经营业绩同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年三季度报告为准。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十四日
★★机构调研
调研时间:2021年06月17日
调研公司:广发证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,中国人寿资产管理有限公司,国信证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,华融证券股份有限公司,金满汇（北京）投资管理有限公司,申万宏源研究,北京青创伯乐投资有限公司,北京京港伟业投资有限公司,上海盘京投资管理中心（有限合伙）,北京怀信投资基金管理有限公司,北京天牧投资管理有限公司,昆仑天下（北京）投资管理有限公司,昊泽致远（北京）投资管理有限公司,北京中合大方投资管理有限公司,杭州图灵资产管理有限公司,北京明盛财智投资管理有限公司,北京拂晓投资管理有限责任公司,浩坤升发私募基金管理有限公司,允能众创投资管理（天津）有限公司
接待人:董事会秘书:赵青松,证券事务代表:郑增炎
调研内容:2021年6月17日，由河北省上市公司协会与“约调研”公司共同组织的“与机构投资者面对面交流活动”在北京市朝阳区永安东里16号CBD国际中心举行。公司参与了本次交流活动，就公司的基本情况作了介绍，同时就投资者关注的问题作出相应的解答，主要问题及回复情况内容如下：
1、问：铜矿业务之外新的发展方向是什么？
答：公司将继续寻找符合自身特点的矿产资源项目、寻求资本市场机会，抓住时机，实现并购，扩大公司产业发展规模，增强公司的持续盈利能力。同时，公司会努力解决与控股股东的同业竞争问题，在符合条件后推动铁矿石资源注入。
2、问：铁矿石产量会不会较之前预期下降，然后未来几年的规划有没有一个变化？
答：公司在去年12月初，根据当时情况提出了1200万吨的销售计划。但随着南非疫情的间歇性爆发，南非国家铁路公司（Transnet）生产经营受到较大影响，公司铁路运量提升措施无法落实，所以公司已在年报中将公司2021年销售计划明确为保1000万吨，争1200万吨。公司目前汽车运输开展顺利，如果南非疫情不再进一步恶化，公司仍有信心完成1000万吨销售目标。
3、问：铜矿的生产状态？
答：公司铜矿处于井下，生产作业与疫情防控等级息息相关，去年因为疫情严重，铜板块亏损严重。今年以来随着疫情防控等级下降、优化生产组织、铜价上涨等叠加因素影响，公司铜板块已逐步实现盈利。
4、问：股东减持问题，会不会好转。
答：目前，持股5%以上股东的仅剩天物进出口在减持计划期间内。减持原因是因为天物集团目前处于被接管状态，天物进出口公司资金周转困难，无法按照协议约定完成质押股票购回，导致其持有的部分质押股票将被强制处置。其余股东的前期减持也是因为存在类似资金问题或资产管理计划产品到期赎回。
5、问：南非铁矿石对比一季度的情况有没有好转？
答：今年一季度，一是圣诞假期后南非疫情反弹严重，同时，热带风暴“埃洛伊塞”（Eloise）袭击南非，港口基础设施损毁严重，沿途铁路也受到一定影响。进入二季度以来，公司运量正在逐步恢复，6月份，南非铁路公司对铁路进行了计划2周的检修，检修完成后，有望在下半年达到月度计划水平。
6、问：国外运费是不是上涨严重？
答：受全球海运价格上涨影响，公司海运费有加大幅度的增加，同时，新增的公路运输费用相对铁路运输价格高出20美元/吨以上，综合来看，公司物流成本有所增加。
7、问：汇率对利润影响如何？成本是否上涨？
答：公司子公司位于南非，固定费用均以南非兰特计价，汇率变动不影响南非公司成本。体现在本公司报表上，由于目前兰特和人民币对美元汇率波动方向基本一致，所以在成本端对公司影响不大。
8、问：公司铁路运力有提升空间吗？
答：目前制约公司的最大问题就是运力，主要问题是南非基建设施较差。从2013年至今，公司始终致力于铁矿石销量的增加，从最初的200多万吨逐步提升至疫情前的800多万吨，呈逐年提升状态。铁路修善涉及南非国家整体安排，公司已向南非铁路公司提出增加会让站、启动废弃站点等建议并积极配合相关方案实施提升铁路运力。但受南非疫情影响，目前部分措施无法实施。
9、问：汽车运输公司是以合约方式吗？有没有激励方式？
答：公司始终致力于铁矿石销量的增加，当前最大的举措就是新增公路运输。PMC公司使用两个港口，一个是莫桑比克境内的马普托港口，离PMC公司约450公里，另外一个是南非境内的理查兹贝港口，离公司约720公里。公路运输途经当地社区较多，难度较大，因此公司采取外包方式，按量计价，由当地运输公司负责协调。从激励角度看，因为按量计费，多运多得，合约本身就存在激励条件，没有进一步的激励措施。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-13 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.13 成交量:3352.64万股 成交金额:86566.98万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜5712.38 ｜4505.43 ｜
｜中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业｜2547.64 ｜5.35 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京远大路证券营业｜2286.35 ｜92.08 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财达证券股份有限公司沧州黄骅迎宾大街证｜1221.04 ｜2.69 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜1061.93 ｜728.97 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜5712.38 ｜4505.43 ｜
｜中信证券股份有限公司上海东方路证券营业｜7.74 ｜4004.30 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1717.36 ｜
｜申万宏源证券有限公司长沙湘江新区茶子山｜-- ｜1441.15 ｜
｜东路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜113.20 ｜1419.30 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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