000862银星能源最新消息公告-000862最新公司消息
≈≈银星能源000862≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)预计2021年年度净利润8800万元至9800万元,增长幅度为156.56%至185.
71% (公告日期：2022-01-28)
3)02月26日(000862)银星能源:关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行, 发行价格：5.78元/股; 方案进度:董事会预案
发行对象:中铝宁夏能源集团有限公司
2)2021年拟非公开发行, 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过三十五
名特定投资者
机构调研:1)2021年06月04日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:14379.88万 同比增:381.41% 营业收入:9.45亿 同比增:3.59%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2036│ 0.1525│ 0.1067│ 0.0486│ 0.0423
每股净资产 │ 3.9649│ 3.9138│ 3.8679│ 3.7613│ 3.7583
每股资本公积金 │ 3.7978│ 3.7978│ 3.7978│ 3.7978│ 3.7978
每股未分配利润 │ -0.8643│ -0.9154│ -0.9612│ -1.0679│ -1.0742
加权净资产收益率│ 5.2700│ 3.9700│ 2.8000│ 1.3000│ 1.3500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2036│ 0.1525│ 0.1067│ 0.0486│ 0.0423
每股净资产 │ 3.9649│ 3.9138│ 3.8679│ 3.7613│ 3.7583
每股资本公积金 │ 3.7978│ 3.7978│ 3.7978│ 3.7978│ 3.7978
每股未分配利润 │ -0.8643│ -0.9154│ -0.9612│ -1.0679│ -1.0742
摊薄净资产收益率│ 5.1362│ 3.8966│ 2.7575│ 1.2915│ 1.1256
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A 股简称:银星能源 代码:000862 │总股本(万):70611.9 │法人:高原
上市日期:1998-09-15 发行价:4.87│A 股 (万):50135.29 │总经理:雍锦宁
主承销商:广发证券有限责任公司 │限售流通A股(万):20476.61│行业:电力、热力生产和供应业
电话:0951-8887899 董秘:李正科 │主营范围:主营业务:风力发电及其相关产业
│的运营管理;风力发电太阳能发电设备及其新
│能源产品附件的设计制造销售安装检修服务
│等.
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2036│ 0.1525│ 0.1067
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2020年 │ 0.0486│ 0.0423│ 0.0363│ 0.0075
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2019年 │ 0.0410│ 0.0331│ 0.0560│ 0.0083
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2018年 │ 0.0753│ 0.1067│ 0.0840│ 0.0185
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2017年 │ -0.2670│ -0.0953│ -0.0206│ -0.0206
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[2022-02-26](000862)银星能源:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-010
宁夏银星能源股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案披露后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关的资产与负债（以下简称本次交易），并募集配套资
金。公司于 2021 年 10 月 12 日披露的《关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称本次交易预案）的“重大风险提示”一节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除本次交易预案已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事
项，本次交易工作正在有序进行中。
3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——
重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知前，每 30 日发布一次交易进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东宁夏能源购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关的资产与负债，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。
二、本次交易历史披露情况
公司于 2021 年 9 月 28 日披露了《宁夏银星能源股份有限公
司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2021-045），经公司向深圳证券交易
所申请，公司股票于 2021 年 9 月 27 日开市时起开始停牌。在股
票停牌期间，公司每 5 个交易日发布停牌进展公告，于 2021 年10 月 9 日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-046）。
2021 年 10 月 11 日，公司第八届董事会第七次临时会议审
议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具
体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的一般风险提示性公告》（公告编号：2021-051）及《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-047），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2021年10月12 日开市起复牌。
公司于 2021 年 11 月 10 日披露了《宁夏银星能源股份有限
公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-059）。
公司于 2021 年 12 月 9 日披露了《宁夏银星能源股份有限公
司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-063）。
公司于 2022 年 1 月 7 日披露了《宁夏银星能源股份有限公
司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-002）。
公司于 2022 年 1 月 28 日披露了《宁夏银星能源股份有限公
司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-007）。
三、本次交易的进展情况
本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易有关事项正在有序推进中，中介机构已完成审计、评估等相关工作，评估报告已完成国有资产评估备案程序。公司将再次召开董事会及股东大会审议本次交易的相关事项，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性风险。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在尚未发出股东大会通知审议本次事项之前，每 30 日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-15](000862)银星能源:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-008
宁夏银星能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年2月14日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月14日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
6.会议主持人：董事长高原先生。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 284,089,900 股，占公司总股份的 40.2326％。
2.通过网络投票的股东 9 人，代表股份 60,700 股，占公司
总股份的 0.0086％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次审议的议案1采取累积投票方式进行表决。股东代理人可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案2为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
表决结果如下：
议案 1：关于更换公司董事的议案（本议案采取累积投票制)
1.01 关于选举杨思光先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 284,091,435 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,535 股。
表决结果：通过。
1.02 关于选举王斌先生为公司第八届董事会非独立董事的
议案
总表决情况：
同意 284,091,435 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,535 股。
表决结果：通过。
议案 2：关于调整独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意 284,102,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9830％；反对 28,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.4283％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的46.6227％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 32.9489％。
表决结果：通过。
上述议案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2022年1月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所白帆律师、赵东伟律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](000862)银星能源:关于更换公司董事的公告
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-009
宁夏银星能源股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，选举通过杨思光先生、王斌先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（杨思光先生、王斌先生简历请见附件）。同时，吴解萍女士、王彦军先生不再担任公司第八届董事会董事及董事会专门委员会的相关职务。截至本公告日，吴解萍女士、王彦军先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对吴解萍女士、王彦军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
本次更换董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述事项请参见公司于2022年2月15日在《证券时报》《证券
日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》。
特此公告。
附件：杨思光先生、王斌先生简历
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
杨思光先生简历
杨思光先生，男，1963 年 9 月出生，中共党员，工程硕士，
教授级高级工程师。历任中铝能源有限公司副总经理、纪委书记、安全总监，甘肃华阳矿业开发有限责任公司董事，中铝新疆铝电有限公司董事，青海省能源发展集团公司副董事长。现任中国铝
业集团有限公司所属企业专职董事，并自 2022 年 2 月 14 日起任
公司第八届董事会董事。
截至本公告日，杨思光先生未持有本公司股份。杨思光先生在中国铝业集团有限公司所属企业任专职董事，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员存在关联关系。杨思光先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
王斌先生简历
王斌先生，男，1985 年 12 月出生，中共党员，工程师。历
任中国铝业股份有限公司广西分公司氧化铝厂副厂长、纪委书记。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，自 2022 年 2 月14 日起任公司第八届董事会董事。
截至本公告日，王斌先生未持有本公司股份。王斌先生在中国铝业集团有限公司所属企业任专职董事，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员存在关联关系。王斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
[2022-01-28](000862)银星能源:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-005
宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会。公司于2022年1月27日召开的第八届董事会第九次临时会议审议通过了提交本次股东大会审议的议案。
3.会议召开的合法、合规性：公司2022年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下
午 14:30。
（2）网络投票时间：2022年2月14日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月14日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2022年2月9日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2022年2月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
二、会议审议事项
1.关于更换公司董事的议案
1.01关于选举杨思光先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举王斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.关于调整独立董事津贴的议案
议案1采取累积投票方式进行表决。股东代理人可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案2为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表
的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
上述议案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2022年1月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、议案编码
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏目
编 码 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
1.00 关于更换公司董事的议案 应选人数2人
1.01 关于选举杨思光先生为公司第八届董事会非独立董 √
事的议案
1.02 关于选举王斌先生为公司第八届董事会非独立董事 √
的议案
非累积投票提案
2.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
四、会议登记等事项
1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2.登记时间：2022 年 2 月 14 日（上午 10:00—12:00，下午
13:30—14:00），逾期不予受理。
3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
4.会议联系方式
联系人：李正科 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
邮编：750021
5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第九次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360862。
投票简称：银星投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。银星能源股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 X1+X2≤股东拥有的表决票总数
选举非独立董事（如议案 1，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位董事候选人，也可以在 2 位
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月14日9:15至 15:00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁
夏银星能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并授权其
代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022
年第一次临时股东大会结束时止。
提 案 备注
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编 码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
1.00 关于更换公司董事的议案 应选人数2人
关于选举杨思光先生为公司第八届董事会
1.01 非独立董事的议案 √
关于选举王斌先生为公司第八届董事会非
1.02 独立董事的议案 √
非累积投票提案
2.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
[2022-01-28](000862)银星能源:第八届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-003
宁夏银星能源股份有限公司
第八届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称银星能源或公司）于
2022 年 1 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届
董事会第九次临时会议的通知。本次会议于 2022 年 1 月 27 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事9 人。本次会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员以通讯方式依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过了《关于更换公司董事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。
因工作需要，吴解萍女士、王彦军先生拟不再担任公司董事职务。经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名杨思光先生、王斌先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。
在公司股东大会选举出新任董事前，吴解萍女士、王彦军先生将继续履行其董事职责。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
前述董事候选人尚需提交股东大会并以累计投票制进行选举。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 关 于 拟 更 换 公 司 董 事 的 公 告 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用等，拟将独立董事津贴标准由人民币 6 万元/人/年调整为人民币 8.4 万元/人/年，按月核算，自股东大会审议通过之次月执行。该津贴标准为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司独立董事独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东
大会的议案》。
公司董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2022 年 2 月 14日（星期一）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
董事候选人杨思光先生简历
杨思光先生，男，1963 年 9 月出生，中共党员，工程硕士，
高级工程师。历任中铝能源有限公司副总经理、安全总监、纪委书记，甘肃华阳矿业开发有限责任公司董事，中铝新疆铝电有限公司董事。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。
截至本公告日，杨思光先生未持有本公司股份。杨思光先生在中国铝业集团有限公司所属企业任专职董事，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员存在关联关系。杨思光先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
董事候选人王斌先生简历
王斌先生，男，1985 年 12 月出生，中共党员，工程师。历
任中国铝业股份有限公司广西分公司氧化铝厂副厂长、纪委书记。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。
截至本公告日，王斌先生未持有本公司股份。王斌先生在中国铝业集团有限公司所属企业任专职董事，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员存在关联关系。王斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
[2022-01-28](000862)银星能源:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-007
宁夏银星能源股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案披露后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关的资产与负债（以下简称本次交易），并募集配套资
金。公司于 2021 年 10 月 12 日披露的《关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称本次交易预案）的“重大风险提示”一节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除本次交易预案已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事
项，本次交易工作正在有序进行中。
3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——
重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知前，每 30 日发布一次交易进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东宁夏能源购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关的资产与负债，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。
二、本次交易历史披露情况
公司于 2021 年 9 月 28 日披露了《宁夏银星能源股份有限公
司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2021-045），经公司向深圳证券交易
所申请，公司股票于 2021 年 9 月 27 日开市时起开始停牌。在股
票停牌期间，公司每 5 个交易日发布停牌进展公告，于 2021 年10 月 9 日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-046）。
2021 年 10 月 11 日，公司第八届董事会第七次临时会议审
议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具
体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的一般风险提示性公告》（公告编号：2021-051）及《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-047），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2021年10月12 日开市起复牌。
公司于 2021 年 11 月 10 日披露了《宁夏银星能源股份有限
公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-059）。
公司于 2021 年 12 月 9 日披露了《宁夏银星能源股份有限公
司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-063）。
公司于 2022 年 1 月 7 日披露了《宁夏银星能源股份有限公
司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-002）。
三、本次交易的进展情况
本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易有关事项正在有序推进中，中介机构已完成审计、评估等相关工作，评估报告正在依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会及股东大会审议本次交易的相关事项，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大
会审议批准，并经国资有权单位、有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性风险。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在尚未发出股东大会通知审议本次事项之前，每 30 日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](000862)银星能源:关于拟更换公司董事的公告
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-004
宁夏银星能源股份有限公司
关于拟更换公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司董事会（以下简称公司）于 2022
年 1 月 27 日召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：
近日，公司董事会收到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司《关于变更宁夏银星能源股份有限公司董事的通知》，因工作需要，拟将公司董事吴解萍女士、王彦军先生更换为杨思光先生、王斌先生（简历附后）。公司董事会提名委员会对杨思光先生、王斌先生的履历及任职资格进行审核后认为，杨思光先生和王斌先生具备担任公司董事的任职资格和能力。董事会同意提名杨思光先生、王斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。在公司股东大会选举出新任董事之前，吴解萍女士、王彦军先生仍继续履行董事职责。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
前述董事候选人尚需提交公司股东大会并以累计投票制进行选举。
上述董事候选人经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
董事候选人杨思光先生简历
杨思光先生，男，1963 年 9 月出生，中共党员，工程硕士，
高级工程师。历任中铝能源有限公司副总经理、安全总监、纪委书记，甘肃华阳矿业开发有限责任公司董事，中铝新疆铝电有限公司董事。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。
截至本公告日，杨思光先生未持有本公司股份。杨思光先生在中国铝业集团有限公司所属企业任专职董事，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员存在关联关系。杨思光先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
董事候选人王斌先生简历
王斌先生，男，1985 年 12 月出生，中共党员，工程师。历
任中国铝业股份有限公司广西分公司氧化铝厂副厂长、纪委书记。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。
截至本公告日，王斌先生未持有本公司股份。王斌先生在中国铝业集团有限公司所属企业任专职董事，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员存在关联关系。王斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
[2022-01-28](000862)银星能源:2021年度业绩预告
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-006
宁夏银星能源股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31
日
2.预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：8,800 万元–9,800 万元
股东的净利润 盈利：3,430 万元
比上年同期增长：156.56% - 185.71%
扣除非经常性损 盈利：8,500 万元–9,500 万元
益后的净利润 盈利：1,896 万元
比上年同期增长：348.31% - 401.05%
基本每股收益 盈利：0.1246 元/股–0.1388 元/股 盈利：0.0486 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告未经过会计师事务所审计，最终以公司 2021 年度年审机构的审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动主要原因为:与上年同期相比，公司所属
新能源发电企业利用小时提高，营业收入增加，利润同比上升。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，最终财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-07](000862)银星能源:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-002
宁夏银星能源股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案披露后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关的资产与负债（以下简称本次交易），并募集配套资
金。公司于 2021 年 10 月 12 日披露的《关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称本次交易预案）的“重大风险提示”一节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除本次交易预案已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事
项，本次交易工作正在有序进行中。
3.根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——
重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知前，每 30 日发布一次交易进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东宁夏能源购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关的资产与负债，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。
二、本次交易历史披露情况
公司于 2021 年 9 月 28 日披露了《宁夏银星能源股份有限公
司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2021-045），经公司向深圳证券交易
所申请，公司股票于 2021 年 9 月 27 日开市时起开始停牌。在股
票停牌期间，公司每 5 个交易日发布停牌进展公告，于 2021 年10 月 9 日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-046）。
2021 年 10 月 11 日，公司第八届董事会第七次临时会议审
议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具
体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的一般风险提示性公告》（公告编号：2021-051）及《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-047），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2021年10月12 日开市起复牌。
公司于 2021 年 11 月 10 日披露了《宁夏银星能源股份有限
公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-059）。
公司于 2021 年 12 月 9 日披露了《宁夏银星能源股份有限公
司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-063）。
三、本次交易的进展情况
本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易有关事项正在有序推进中，中介机构已完成审计、评估等相关工作，评估报告正在依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会及股东大会审议本次交易的相关事项，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并经国资有权单位、有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性风险。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在尚未发出股东大会通知审
议本次事项之前，每 30 日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-01](000862)银星能源:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-001
宁夏银星能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午
14:30。
2.网络投票时间：2021年12月31日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年
12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月31日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室；
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；
6.会议主持人：董事长高原先生；
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《宁夏银星能
源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表合计 12 人，代表股份300,605,660 股，占公司总股份的 42.5715％。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表1人，代表股份284,089,900股，占公司总股本 706,118,997 股的 40.2326%；通过网络投票的股东11人，代表股份16,515,760股，占上市公司总股份的2.3389％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议议案表决采用现场记名投票和网络投票相结合的
方式。
（二）议案的表决结果
本次会议议案为普通议案，涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决后，需经出席股东大会的非关联股东及代理人所持有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
表决结果如下：
议案：关于与中铝财务有限责任公司开展保理业务暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 16,515,760 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,515,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。
上述议案已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2021年12月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所王璐律师、赵东伟律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有
效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 1 日
★★机构调研
调研时间:2021年06月04日
调研公司:通过全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与“2021年宁夏辖区上市公司业绩说明会暨集体接待日活动”的投资者
接待人:财务总监:马丽萍,总经理:雍锦宁,副总经理、董事会秘书:李正科,董事长:高 原
调研内容:1、问：您好董事长，在国家实现双碳目标的大契机下，公司对未来十年的发展规划有哪些？
答：感谢您对公司的关注。公司将持续推动新能源发电产业以及检修服务产业提质增效，做强做优风电配套产业链，实现产业互补、协同、高质量发展。
2、问：公司会提前发布中报预计盈利业绩吗？
答：感谢您的关注！请随时关注公司相关信息披露。
3、问：碳交易6月份就要正式开始了，请问贵司新能源发电板块全年累计能实现碳减排多少万吨？通过风能和光伏发电预计能替代多少万吨燃煤发电量？请正面回答，谢谢
答：感谢您对公司的关注。
4、问：请问贵公司一季度上网电量是多少？
答：感谢您对公司的关注。公司2021年一季度上网发电量为6.74亿千瓦时。
5、问：年度报告公司研发投入比较少，技术储备项目少，公司竞争力是否适应新能源发电形式变化？
答：感谢您对公司的关注。2019年以前的科技研发项目主要集中于光伏组件产业，因公司产业转型，近几年投入逐步收缩减少。公司将进一步根据新能源发电产业在老旧机组提效、维修等技术性改造方面的需求有针对性的持续开展相关技术研发工作。
6、问：目前银星能源光伏所在板块，主要是那几个方面业务在开展，谢谢！
答：感谢您对公司的关注，公司目前主要从事光伏发电业务。
7、问：大西北资源丰富，作为新能源发展重要之地，公司和宁夏政府有没有建立碳交易所的想法？？为大西北地区的碳交易作出贡献。
答：感谢您对公司的关注。公司致力于大力新能源发电的运营和装备业务，根据国家有关部署，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统，是我国实现碳达峰、碳中和的重要举措之一。公司的主营业务为新能源项目的投资开发与建设运营，公司始终聚焦主业，投资的风力发电、光伏发电等新能源项目每年为社会提供数十亿度绿色电力，为实现“3060”碳达峰、碳中和目标贡献力量。
8、问：请问2020年4季度业绩为什么亏损?
答：感谢您的关注！公司四季度实现归母净利润443万。
9、问：目前有进行风光储能项目的研究吗？
答：感谢您对公司的关注，公司密切关注风光储能。
10、问：欸！持股700多天了，三年之后又三年，作为市场最正牌的新能源公司，反而是整个电力板块最弱的，问一下公司风力发电设备和太阳能设备使用寿命大概多久？
答：感谢您对公司的关注，按照规定公司风力发电和光伏发电项目经营期为20年。
11、问：大股东出具的 2022年3月份的避免同业竞争承诺函的相关资产，什么时候开始进行处理？
答：感谢您对公司的关注，敬请关注公司公告。
12、问：请问公司目前若将所有新能源项目做成ccer参与国内碳市场交易一年能获得的大概收入是多少？按40元/吨计算。
答：感谢您对公司关注。
13、问：请问最近风电设备价格的下降对公司业绩影响是好是坏，是大是小?还是说相互抵消了？因为公司又制造风电设备，又应用风电设备建风电项目？能具体化影响吗？
答：感谢您对公司的关注，风电设备价格下降有利于公司发展。
14、问：请问资产注入消除同业竞争方面有什么障碍，有什么无法消除的情况
答：感谢您对公司的关注，敬请关注公司公告。
15、问：请问未分配利润为什么是负
答：感谢您的关注！未分配利润为负主要为以前年度累计亏损所致。
16、问：请问公司目前上网的发电量比3月31日，提高了多少
答：感谢您对公司的关注，敬请关注公司半年度公告。
17、问：公司现有发电规模有多少
答：感谢您对公司的关注，公司现有新能源发电规模146.68万千瓦。
18、问：请问公司的竞争对手是谁?有什么发展忧患?
答：感谢您对公司的关注。
19、问：请问大股东中铝对公司的发展有什么实质性的促进?
答：感谢您对公司的关注，大股东一直在支持公司发展。
20、问：1.这次的同业竞争承诺什么时候兑现？？会不会又是忽悠投资者，因为之前公司重组几次都是流产 2、公司深耕新能源这么多年，按理来说能认清形势，为什么没有积极参股碳交易所？？3、公司股价长年低迷，是不是代表着公司本身的价值，作为董事长你觉得合理吗？？
答：感谢您对公司的关注。1.根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，为继续解决与控股股东宁夏能源之间存在的同业竞争问题，宁夏能源在2020年3月20日承诺：1.本承诺函出具后的24个月内，宁夏能源按照评估确定的公允价格将阿拉善左旗贺兰山200MW 风电项目和陕西省地方电力定边能源有限公司49%股权注入银星能源。2.本承诺函出具后的60个月内，宁夏能源按照评估确定的公允价格将光伏发电及相关产品生产相关资产和业务注入银星能源。目前公司关注相应注入资产的盈利状况和研究承诺兑现的解决方案。 2.截至目前，公司及所属分子公司累计在联合国CDM执行理事会成功注册了21个CDM项目，取得了一定经济效益但对经营影响较小。2017年3月国家发展和改革委员会发布了暂缓受理温室气体自愿减排交易备案的通知，目前CCER国内碳排放市场尚未开放，公司目前已纳入到CCER交易备案的项目有两项，尚未进行交易。 3.股价受多种因素影响，作为企业经营者，我们关注公司的股票走势，更重视公司的生产经营及盈利能力，我们相信通过良好的公司经营和综合实力的提高，公司内在价值也将不断提升，我们对公司发展充满信心。
21、问：请您介绍一下公司的核心竞争力和远景规划，如何让公司更好发展回报股东和社会
答：感谢您对公司的关注。公司有信心做强做优新能源发电和新能源装备业务，提升盈利能力和经营质量，为公司市值提升提供良好的业绩支撑，积极回报投资者。
22、问：公司盈利的稳定性怎么样？
答：感谢关注！请持续关注公司的相关信息披露。
23、问：公司领导层对公司发展是否有信心？
答：感谢您对公司的关注。公司领导层一直对公司的发展充满信心。
24、问：公司未来2年发展战略
答：在新能源发电方面，公司将通过存量提效和增量带动的方式，提升新能源发电的盈利能力；新能源装备方面，重点开展风电装备产业链的升级、业务链的延伸及业务优化等工作，做强做优产业链。
25、问：2000多家电力企业进入碳交易市场，贵公司是否在其中。
答：感谢您对公司的关注。根据2021年2月1日实施的《碳排放权交易管理办法（试行）》，碳排放交易主体为列入温室气体重点排放单位名录的企业（年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量），简称重点排放单位，公司不是该类主体。我们将积极关注减排政策，未来积极参与减排交易。
26、问：公司二季度业绩如何 是否大增
答：感谢您对公司的关注。请您关注公司二季度业绩报告，公司会及时公告。
27、问：双碳政策的出台，对公司哪些业务带来直接影响？
答：感谢您对公司的关注。公司主营业务为新能源发电，基本不涉及碳排放，双碳目标对我公司会有更好的发展促进作用，一方面可以为节能减碳、清洁利用作出积极的社会贡献，同时通过未来碳减排交易对经营业绩也有良好的促进作用。
28、问：请问现在目前股东人数
答：尊敬的投资者，您好！公司股东人数及前10名股东情况均在定期报告中披露。根据相关规定，如确需查询，请将您的身份证、股东账户卡、查询要求及联系方式以电子邮件形式发送至公司邮箱，公司将在确认您的股东身份后尽快回复。
29、问：一季度业绩优异，是否有持续性。控股集团的资产注入是否启动。
答：感谢您对公司的关注，具体请关注公司公告。
30、问：公司每年投入研发方面的费用有多少？
答：感谢关注！请持续关注公司相关公告。
31、问：请问应收款为什么那么大?
答：感谢关注。因为新能源补贴电费的持续拖欠公司应收款项较高。
32、问：如何将公司做大做强？
答：感谢关注！在新能源发电方面，公司将通过存量提效和增量带动的方式，提升新能源发电的盈利能力；新能源装备方面，重点开展风电装备产业链的升级、业务链的延伸及业务优化等工作，做强做优产业链。
33、问：预计第二季度经营效益如何？
答：感谢关注！请持续关注公司相关信息披露。
34、问：你好，请问公司有碳交易吗
答：感谢您对公司的关注。
35、问：省内的业务占比大概有多少？
答：感谢关注！公司新能源发电产业中区内装机容量占比在80%以上，省内业务相对占比较高。
36、问：就一个问题，啥时候资产注入，啥时候能把补贴收回。以及今年二季度业绩如何。
答：感谢您对公司的关注。公司将积极通过有效的方式推进解决同业竞争；关于新能源补贴，我公司会积极关注政策走向，积极跟进补贴款到位情况；关于公司二季度业绩请您耐心等待公司二季度业绩披露。
37、问：目前公司的经营状况如何，据说二季度为亏损？
答：感谢您对公司的关注，目前公司经营正常。
38、问：那个14亿补贴什么原因一直没有到账，如果一直不到账利息怎么算？
答：感谢关注！公司14亿应收补贴属于国家财政拖欠，按照欠款本金结算。
39、问：公司是否获得政府的一些补贴和优惠政策？
答：感谢您的关注！公司在税收领域享有部分针对新能源产业的优惠政策，请关注公司相关信息披露。
40、问：国内碳交易预计何时能够正式推出？公司作了哪些准备？
答：感谢您对公司的关注，目前CCER国内碳排放市场尚未开放，公司目前已纳入到CCER交易备案的项目有两项，尚未进行交易。
41、问：公司目前有哪些标杆性的项目，能介绍一下吗？
答：感谢关注！公司主要从事新能源发电及风电装备制造产业，风电项目主要分布在宁夏、内蒙以及陕西地区，各区域发展基本平衡。
42、问：国电投集团有其他上市公司吗?集团未来有可能资产注入吗？
答：感谢关注！公司控股股东为中铝宁夏能源集团公司。
43、问：公司注册的两项是哪两项？风电光伏？
答：感谢您对公司的关注，具体情况请您及时关注公司公告。
44、问：大股东资产注入还有多久时限？最晚什么时候？
答：感谢您对公司的关注。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，为继续解决与控股股东宁夏能源之间存在的同业竞争问题，宁夏能源在2020年3月20日承诺：1.本承诺函出具后的24个月内，宁夏能源按照评估确定的公允价格将阿拉善左旗贺兰山200MW 风电项目和陕西省地方电力定边能源有限公司49%股权注入银星能源。2.本承诺函出具后的60个月内，宁夏能源按照评估确定的公允价格将光伏发电及相关产品生产相关资产和业务注入银星能源。 目前公司关注相应注入资产的盈利状况和研究承诺兑现的解决方案。
45、问：双碳政策的出台，对于公司未来业绩会带来什么样的影响？
答：感谢您对公司的关注。公司主营业务为新能源发电，基本不涉及碳排放，双碳目标对我公司会有更好的发展促进作用，一方面可以为节能减碳、清洁利用作出积极的社会贡献，同时通过未来碳减排交易对经营业绩也有良好的促进作用。
46、问：截止6月1日，银星能源的股东人数是多少？谢谢！
答：尊敬的投资者，您好！公司股东人数及前10名股东情况均在定期报告中披露。根据相关规定，如确需查询，请将您的身份证、股东账户卡、查询要求及联系方式以电子邮件形式发送至公司邮箱，公司将在确认您的股东身份后尽快回复。
47、问：公司曾获得过哪些奖项和认证？
答：感谢您对公司的关注。公司获得过多项管理类、经营类、证券类、党建类的奖项。
48、问：目前光伏行业景气度是否较高？
答：感谢关注！光伏产业作为绿色环保行业目前持续受到市场关注。
49、问：截止6月4日的股东数是多少
答：尊敬的投资者，您好！公司股东人数及前10名股东情况均在定期报告中披露。根据相关规定，如确需查询，请将您的身份证、股东账户卡、查询要求及联系方式以电子邮件形式发送至公司邮箱，公司将在确认您的股东身份后尽快回复。
50、问：主要技术是否具有完全自主的知识产权？
答：感谢您对公司的关注。公司部分产业具有专利技术。
51、问：公司的光伏项目分布在哪些地区？
答：感谢关注！公司光伏项目主要分布在宁夏区域。
52、问：大股东啥时候把资产注入到公司
答：感谢您对公司的关注。
53、问：上半年业绩如何，公司长期规划是什么
答：感谢您对公司的关注。公司有信心做强做优新能源发电和新能源装备业务，提升盈利能力和经营质量。
54、问：今年二季度收入如何
答：感谢您对公司的关注，具体请关注公司半年度公告。
55、问：请问贵司半年报预计什么时候公布？
答：感谢关注！预计在8月份左右。
56、问：今年重组进行不？
答：感谢您对公司的关注。
57、问：碳交易6月份就要正式开始了，请问贵司新能源发电板块全年累计能实现碳减排多少万吨？通过风能和光伏发电预计能替代多少万吨燃煤发电量？
答：感谢您对公司的关注。
58、问：上半年利润增加多少
答：感谢您对公司的关注，具体请您关注公司半年报公告。
59、问：请问预计半年报能够实现利润多少？增长率是多少？
答：感谢您对公司的关注，具体请您关注公司半年报公告。
60、问：大股东承诺资产什么注入？
答：感谢您对公司的关注。公司会按照信披要求及时进行披露。
61、问：一季报增加10多倍，请问中报能增加多少
答：感谢您对公司的关注，敬请关注公司半年度公告。
62、问：那个14亿补贴什么时候能到账？
答：感谢您对公司的关注！公司会及时关注新能源补贴结算信息，并按照相关信披要求进行披露。
63、问：公司的技术在国际上处于什么水平？
答：感谢您对公司的关注。
64、问：在一带一路国家，公司是否已经开始着手布局建设基地和开拓市场？
答：感谢关注！公司目前尚未开展。
65、问：公司二级市场股价近期大幅下降,请问公司异常优秀的一季报是否掺水,控股股东是否存在减持计划与行为？大股东中铝承诺注入的同业竞争单位现在实施在哪一步，是否完成
答：感谢您对公司的关注。公司一季报编制符合公司经营实际；股东不存在相关计划及行为；关于解决同业竞争承诺问题，公司按照承诺积极推进，相关信息会及时披露。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-25 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.79 成交量:8352.50万股 成交金额:71530.55万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜7443.60 ｜38.06 ｜
｜财通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营｜1421.82 ｜67.19 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券交易单元(225900) ｜1403.29 ｜106.60 ｜
｜机构专用 ｜1388.71 ｜171.08 ｜
｜申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券｜1180.51 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜399.79 ｜705.72 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司保定东风中路证券营｜406.17 ｜630.32 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京常惠路证券｜-- ｜539.35 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜306.85 ｜531.98 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司宁波北仑明州路证券｜236.17 ｜531.65 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-08-07｜2.96 ｜924.60 ｜2736.82 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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