000823超声电子最新消息公告-000823最新公司消息
≈≈超声电子000823≈≈(更新:22.01.05)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)01月05日(000823)超声电子:超声电子关于2021年第四季度可转换公司
债券转股情况的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本53697万股为基数,每10股派1.3元 ;股权登记日:202
1-06-04;除权除息日:2021-06-07;红利发放日:2021-06-07;
机构调研:1)2019年12月27日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:29537.41万 同比增:40.44% 营业收入:49.89亿 同比增:37.57%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5501│ 0.3171│ 0.1402│ 0.5773│ 0.3917
每股净资产 │ 7.4127│ 7.1889│ 7.1432│ 6.9912│ 6.8493
每股资本公积金 │ 2.6534│ 2.6532│ 2.6531│ 2.6531│ 2.6531
每股未分配利润 │ 3.2613│ 3.0267│ 2.9798│ 2.8396│ 2.7443
加权净资产收益率│ 7.3800│ 4.2900│ 1.9200│ 8.5000│ 5.8200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5501│ 0.3171│ 0.1402│ 0.5773│ 0.3917
每股净资产 │ 7.6430│ 7.4192│ 7.3734│ 7.2214│ 6.8490
每股资本公积金 │ 2.6534│ 2.6532│ 2.6530│ 2.6530│ 2.6530
每股未分配利润 │ 3.2613│ 3.0266│ 2.9797│ 2.8395│ 2.7442
摊薄净资产收益率│ 7.1969│ 4.2740│ 1.9012│ 7.9937│ 5.7185
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A 股简称:超声电子 代码:000823 │总股本(万):53698.68 │法人:莫翊斌
上市日期:1997-10-08 发行价:4.97│A 股 (万):53694.13 │总经理:林敏
主承销商:广东证券公司 │限售流通A股(万):4.55 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-754-88192281-3012;86-754-88192281-3033 董秘:陈东屏│主营范围:印制线路板、液晶显示器、超薄及
│特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和
│销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5501│ 0.3171│ 0.1402
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2020年 │ 0.5773│ 0.3917│ 0.2426│ 0.0700
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2019年 │ 0.5645│ 0.3820│ 0.1897│ 0.0629
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2018年 │ 0.5025│ 0.3388│ 0.1425│ 0.0040
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2017年 │ 0.3574│ 0.2468│ 0.1787│ 0.1787
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[2022-01-05](000823)超声电子:超声电子关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2022-001
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：000823；证券简称：超声电子
2、债券代码：127026；债券简称：超声转债
3、转股价格：人民币12.72元/股
4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日
5、可转债转股情况：2021年第四季度，有人民币72,100元超声转债转为公司股份，转股数量为5,654股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0011%。
6、未转股可转债情况：截止2021年第四季度末，尚未转股的超声转债金额为人民币699,735,000元，占公司可转债发行总量比例为99.9621%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“超声转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，广东汕头超声电子股份有限公司于2020年12月8日公开发行了700万张可转换公司债
券，每张面值100元，发行总额70,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000万元可转换公司
债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券
代码“127026”。
（三）可转债转股情况
根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司可
转债自2021年6月15日起可转换为公司股份。
（四）可转债转股价格调整情况
公司已实施2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公
司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转
股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的
转股价格于2021年6月7日生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2021 年第四季度，“超声转债”因转股减少 721 张（金额为 72,100 元），
转股数量为 5,654 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0011%；截
止 2021 年第四季度末，尚未转股的可转债 6,997,350 张（金额为 699,735,000
元），占公司可转债发行总量比例为 99.9621%。
2021 年第四季度，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本期转股增加 本次变动后
股份性质 股份数量（股） 比例（%） 数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 45,488 0.01 0 45,488 0.01
通股/非流通股
高管锁定股 45,488 0.01 0 45,488 0.01
二、无限售条件 536,935,622 99.99 5,654 536,941,276 99.99
流通股
三、总股本 536,981,110 100.00 5,654 536,986,764 100.00
三、其他事项
投资者如需要了解“超声转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月4日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二二年一月四日
[2021-12-01](000823)超声电子:超声电子关于可转换公司债券2021年付息公告
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证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2021-037
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于可转换公司债券2021年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“超声转债”将于2021年12月8日按面值支付第一年利息，每10张“超声转债“（面值1,000元）利息为3.00元（含税）
2、债权登记日：2021年12月7日
3、除息日：2021年12月8日
4、付息日：2021年12月8日
5、“超声转债”票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
6、“超声转债”本次付息的债权登记日为2021年12月7日，凡在2021年12月7日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年12月7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日：2021年12月8日
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日公开发行了700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），根据《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
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集说明书》”）和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于2021年12月8日支付“超声转债”的第一年利息，现将付息事项公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债简称：超声转债
2、可转债代码：127026
3、可转债发行量：70,000万元（700万张）
4、可转债上市量：70,000万元（700万张）
5、可转债上市地点：深圳证券交易所
6、可转债上市时间：2021年1月14日
7、可转债存续的起止日期：2020年12月8日至2026年12月7日
8、可转债转股期的起止日期：2021年6月15日至2026年12月7日
9、债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
10、付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
IA=B1×i
IA：指年利息额；
B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日；
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每
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满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
12、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。
14、可转债信用级别及资信评估机构：按照中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《广东汕头超声电子股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】第Z【742】号02），公司主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评级展望为稳定。
按照中证鹏元资信评估股份有限公司《2020年广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【273】号01），公司主体信用等级维持为AA，本期债券信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“超声转债”第一年付息，计息期间为2020年12月8日至2021年12月7日，票面利率为0.3%，每10张“超声转债“（面值1,000元）派发利息为人民币3.00元（含税）。对于“超声转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息人民币2.4元；对于持有“超声转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），暂免征收企业所得税和增值税，每10张派发利息
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人民币3元；对于持有“超声转债”的其他债券持有人，自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息人民币3元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2021年12月7日
2、除息日：2021年12月8日
3、付息日：2021年12月8日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2021年12月7日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“超声转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通
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知》（财税〔2018〕108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。近日，国务院常务会议决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”末，即2025年12月31日。因此，对本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。
3、居民企业
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其他债券持有人应自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴。
七、联系方式
咨询机构：广东汕头超声电子股份有限公司证券部
联系地址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号
联系人：郑创文 陈嘉赟
电话：0754-88192281 83931133
传真：0754-83931233
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二O二一年十二月一日
[2021-10-28](000823)超声电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5501元
每股净资产: 7.4127元
加权平均净资产收益率: 7.38%
营业总收入: 49.89亿元
归属于母公司的净利润: 2.95亿元
[2021-10-20](000823)超声电子:超声电子2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2021-033
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 10 月 19 日（星期二）下午
14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时
间为：2021 年 10 月 19 日（星期二）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 19
日（星期二）9∶15-15：00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：许统广董事长
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 11 人、代表股份164,085,052 股、占公司有表决权股份总数的 30.5570％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人、代表股份 162,802,852 股，占公司有表决权股份总数的 30.3182％，通过网络投票出席会议的股东 7 人、代表股份1,282,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2388％。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次大会以记名投票表决的方式，议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举莫翊斌先生为公司第九届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，莫翊斌先生当选为公司第九届董事会董事。
1.02 关于选举陈东屏先生为公司第九届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，陈东屏先生当选为公司第九届董事会董事。
1.03 关于选举林诗彪先生为公司第九届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，林诗彪先生当选为公司第九届董事会董事。
1.04 关于选举林敏先生为公司第九届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意 164,324,052 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.1457%。
中小投资者表决情况：同意 1,521,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 118.6340%。
（2）表决结果：该议案获得通过，林敏先生当选为公司第九届董事会董事。
1.05 关于选举李业先生为公司第九届董事会外部董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，李业先生当选为公司第九届董事会外部董事。
1.06 关于选举沈忆勇先生为公司第九届董事会外部董事的议案
（1）表决情况：同意 164,016,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9582%。
中小投资者表决情况：同意 1,214,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 94.6515%。
（2）表决结果：该议案获得通过，沈忆勇先生当选为公司第九届董事会外部董事。
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举李卫宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,753 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9462%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,301 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.1156%。
（2）表决结果：该议案获得通过，李卫宁先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.02 关于选举万良勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,753 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9462%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,301 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.1156%。
（2）表决结果：该议案获得通过，万良勇先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.03 关于选举郑慕强先生为公司第九届董事会独立董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，郑慕强先生当选为公司第九届董事会独立董事。
根据前述选举结果，公司第九届董事会由莫翊斌先生、陈东屏先生、林诗彪先生、林敏先生、李业先生、沈忆勇先生、李卫宁先生、万良勇先生、郑慕强先生等九人组成（其中李业先生、沈忆勇先生为外部董事，李
卫宁先生、万良勇先生、郑慕强先生为独立董事），自 2021 年 10 月 19 日
起，任期三年。
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举陈晓文先生为公司第九届监事会监事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，陈晓文先生当选为公司第九届监事会监事。
3.02 关于选举许闻女士为公司第九届监事会监事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，许闻女士当选为公司第九届监事会
监事。
根据前述选举结果，公司第九届监事会由陈晓文先生、陈汉真先生、许闻女士等三人组成（其中陈汉真先生为公司职工代表监事），自 2021 年10 月 19 日起，任期三年。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：郭飏、张胜
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序，会议召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议选举结果及决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ二一年十月十九日
[2021-10-20](000823)超声电子:超声电子第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2021-034
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于
2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事、监事、董秘，并电
话确认；会议于 2021 年 10 月 19 日下午在本公司三楼会议室召开，由
董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 名监事及董秘列席会
议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：
一、选举莫翊斌先生为公司第九届董事会董事长
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
二、根据董事长提名，聘任林敏先生为公司总经理
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
三、根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
四、根据总经理提名，聘任林诗彪先生、陈东屏先生为公司副总经理
该项议案表决情况：分别表决，均以 9 票同意，全票通过该项议
案。
五、根据总经理提名，聘任林钢先生为公司总工程师
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
六、根据总经理提名，聘任林琪先生为公司财务总监
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
公司独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强就高管聘任事项发表如下独立意见：第九届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司高级管理人员所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合法、有效。我们一致同意第九届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案。
七、根据董事长提名，聘任郑创文先生为公司证劵事务代表
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
八、关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、《广东汕头超声电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的有关规定进行选举，现由莫翊斌、林敏、林诗彪、陈东屏、李卫宁等五人组成第九届董事会战略委员会，莫翊斌担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
九、关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、《广东汕头超声电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定进行选举，现由李卫宁、李业、沈忆勇、万良勇、
郑慕强等五人组成第九届董事会薪酬与考核委员会，李卫宁担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
十、关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、《广东汕头超声电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定进行选举，现由万良勇、莫翊斌、林诗彪、李卫宁、郑慕强等五人组成第九届董事会审计委员会，万良勇担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二一年十月十九日
附：公司董事长及其他人员简历
莫翊斌先生 1968 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司
工程师、制造部主管、制造部经理；1998 年至 2016 年 3 月任广东汕头超声电子
股份有限公司覆铜板厂总经理；2005 年获得汕头市十佳“青年科技带头人”荣誉称号、2006 年获得汕头市“劳动模范”称号、2008 年获得汕头市科学技术一
等奖；2015 年 10 月至 2021 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理；
2015 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事；2017 年 4 月起兼任汕头
超声电子（集团）公司党委委员；2020 年 5 月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头超声电子（集团）有限公司党委委员、董事，广东汕头超声电子股份有限公司董事长。
莫翊斌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。莫翊斌先生不存在被列入失信被执行人的情况。
林敏先生 1975 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声显示器有限公
司工程师、营业代表、区域经理、市场部经理；2016 年 1 月至 2021 年 10 月任
显示器事业部总经理助理，2018 年 1 月至 2018 年 10 月任广东汕头超声电子股
份有限公司总经理助理，2018 年 10 月至 2021 年 10 月任广东汕头超声电子股份
有限公司副总经理；2020 年 5 月起任汕头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头超声电子（集团）有限公司董事，广东汕头超声电子股份有限公司董事、总经理。
林敏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林敏先生不存在被列入失信被执行人的情况。
林诗彪先生 1963 年出生，硕士学位，高级工程师。历任工程师、总经理办
公室副主任，汕头超声电子（集团）公司副总工程师，汕头超声仪器研究所所长；1997 年 9 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理，曾被评为广东省优秀工程技术研究开发中心主任，曾获广东省科学技术三等奖、汕头市科学
技术进步一等奖；2009 年 12 月-2020 年 7 月兼任汕头超声电子（集团）公司党
委委员；2020 年 5 月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头市机械、电子、通讯工程中级专业资格评审委员会委员、汕头市智能制造专家委员会委员、汕头市高新技术企业协会副会长、广东省电子行业协会常务理事、汕头超声电子（集团）有限公司董事，广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理。
林诗彪先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司股票 30326 股，与公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林诗彪先生不存在被列入失信被执行人的情况。
陈东屏先生 1968 年出生，研究生毕业，北京大学工商管理硕士。历任汕
头超声电子（集团）公司总经理秘书，汕头超声电子（集团）公司团委副书记、书记，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理、证券部经理；1997 年 9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事会秘书，2006 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理；2013 年 12 月起兼任汕头超声电子（集团）公
司党委委员；2015 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事；2020 年 5
月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头超声电子（集团）有限公司党委委员、董事，广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
陈东屏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司股票 30326 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈东屏先生不存在被列入失信被执行人的情况。
林钢先生 1977 年出生，硕士学位，高级工程师，历任汕头超声显示器有限
公司工艺工程师，汕头超声显示器（二厂）有限公司工艺主管、制造部经理，汕头超声显示器有限公司技术研发部经理，广东汕头超声电子股份有限公司显示器
事业部技术研发部经理，2017 年 4 月至 2021 年 10 月任广东汕头超声电子股份
有限公司副总工程师；曾获广东省科学技术进步奖二等奖、广东省优秀专利奖、广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖特等奖、汕头市科学技术奖一等奖、汕头市专利金奖、汕头市优秀人才奖创新创业奖；2016 年入选广东省扬帆计划人才项目；现任广东省科技厅科技咨询专家、广东省工业和信息化厅专家、汕头市科技局专家、汕头市工程师学会理事，广东汕头超声电子股份有限公司总工程师。
林钢先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。林钢先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象。
林琪先生 1970 年出生，大学本科毕业，会计师。历任汕头超声电子（集
团）公司财经部经理助理、广东汕头超声电子股份有限公司财务部经理助理；2006
年 10 月至 2009 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司财务经理，2009 年 10
月起任广东汕头超声电子股份有限公司财务总监；现任广东汕头超声电子股份有限公司财务总监。
林琪先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林琪先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象。
郑创文先生 1975年出生，大学本科毕业，经济师。历任汕头超声电子（集
团）公司财经部职员、广东汕头超声电子股份有限公司证劵管理专责、证劵主管，2008年1月起任广东汕头超声电子股份有限公司证劵事务代表，2009年10月-2014年12月任广东汕头超声电子股份有限公司证劵部副经理，2015年1月起任广东汕头超声电子股份有限公司证劵部经理；现任广东汕头超声电子股份有限公司证劵事务代表、证劵部经理。
郑创文先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑创文先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象。
[2021-10-20](000823)超声电子:超声电子第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2021-035
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第九届监事会第一次会议通知
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给各监事候选人，并电话确
认。会议于 2021 年 10 月 19 日下午（2021 年第一次临时股东大会后）
在本公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：
选举陈晓文先生为第九届监事会主席。
该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司监事会
二 O 二一年十月十九日
附：公司监事会主席简历
陈晓文先生 1974 年出生，大专毕业，会计师。历任汕头超声电子（集团）
公司综合统计，团委副书记、书记，党委办公室主任，纪委副书记，工会副主席、
主席；2018 年 9 月起任汕头超声电子（集团）公司党委委员；2019 年 7 月起任
汕头超声电子（集团）公司党委专职副书记；2020 年 5 月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司副董事长；现任广东汕头超声电子股份有限公司监事会主席，
汕头超声电子（集团）有限公司党委副书记、副董事长。
陈晓文先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈晓文先生不存在被列入失信被执行人的情况。
[2021-10-09](000823)超声电子:超声电子关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2021-032
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：000823；证券简称：超声电子
2、债券代码：127026；债券简称：超声转债
3、转股价格：人民币12.72元/股
4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日
5、可转债转股情况：2021年第三季度，有人民币108,100元超声转债转为公司股份，转股数量为8,483股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0016%。
6、未转股可转债情况：截止2021年第三季度末，尚未转股的超声转债金额为人民币699,807,100元，占公司可转债发行总量比例为99.9724%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“超声转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，广东汕头超声电子股份有限公司于2020年12月8日公开发行了700万张可转换公司债
券，每张面值100元，发行总额70,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000万元可转换公司
债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券
代码“127026”。
（三）可转债转股情况
根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司可
转债自2021年6月15日起可转换为公司股份。
（四）可转债转股价格调整情况
公司已实施2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公
司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转
股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的
转股价格于2021年6月7日生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2021 年第三季度，“超声转债”因转股减少 1,081 张（金额为 108,100
元），转股数量为8,483股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0016%；截止 2021 年第三季度末，尚未转股的可转债 6,998,071 张（金额为
699,807,100 元），占公司可转债发行总量比例为 99.9724%。
2021 年第三季度，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本期转股增加 本次变动后
股份性质 股份数量（股） 比例（%） 数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 45,488 0.01 0 45,488 0.01
通股/非流通股
高管锁定股 45,488 0.01 0 45,488 0.01
二、无限售条件 536,927,139 99.99 8,483 536,935,622 99.99
流通股
三、总股本 536,972,627 100.00 8,483 536,981,110 100.00
三、其他事项
投资者如需要了解“超声转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月4日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二一年十月八日
[2021-09-27](000823)超声电子:超声电子第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2021-027
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于
2021 年 9 月 22 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于
2021 年 9 月 26 日上午在本公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召
开，由董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事陈国英、王铁林、李业、李映照、沈忆勇以通讯方式出席会议，3 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
一、关于董事会换届选举的议案
本公司第八届董事会将于 2021 年 10 月任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，须进行换届选举。经研究，提名莫翊斌先生、陈东屏先生、林诗彪先生、林敏先生、李业先生、沈忆勇先生、李卫宁先生、万良勇先生、郑慕强先生等九人为第九届董事会董事候选人（其中：李业先生、沈忆勇先生为外部董事候选人，李卫宁先生、万良勇先生、郑慕强先生为独立董事候选人），并提请 2021 年第一次临时股东大会审议。
独立董事意见：本次提名的第九届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经
验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》规定应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。我们一致同意关于本公司第九届董事会董事候选人的提名议案。
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
二、关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案（见公告编号2021-030《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二一年九月二十六日
附：第九届董事会董事候选人简历
莫翊斌先生 1968 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司工程师、
制造部主管、制造部经理；1998 年至 2016 年 3 月任广东汕头超声电子股份有限公司覆
铜板厂总经理；2005 年获得汕头市十佳“青年科技带头人”荣誉称号、2006 年获得汕头市“劳动模范”称号、2008 年获得汕头市科学技术一等奖；2015 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、总经理；2017 年 4 月起兼任汕头超声电子（集团）公司
党委委员；2020 年 5 月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头超声电子（集团）有限公司党委委员、董事，广东汕头超声电子股份有限公司董事、总经理。
莫翊斌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。莫翊斌先生不存在被列入失信被执行人的情况。
陈东屏先生 1968 年出生，研究生毕业，北京大学工商管理硕士。历任汕头超声电子（集团）公司总经理秘书，汕头超声电子（集团）公司团委副书记、书记，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理、证券部经理；1997 年 9 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事会秘书，2006 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经
理；2013 年 12 月起兼任汕头超声电子（集团）公司党委委员；2015 年 10 月起任广东
汕头超声电子股份有限公司董事；2020 年 5 月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头超声电子（集团）有限公司党委委员、董事，广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
陈东屏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司股票 30326 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈东屏先生不存在被列入失信被执行人的情况。
林诗彪先生 1963 年出生，硕士学位，高级工程师。历任工程师、总经理办公室副主任，汕头超声电子（集团）公司副总工程师，汕头超声仪器研究所所长；1997 年 9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理，曾被评为广东省优秀工程技术研究开发中心主任，曾获广东省科学技术三等奖、汕头市科学技术进步一等奖；2009
年 12 月-2020 年 7 月兼任汕头超声电子（集团）公司党委委员；2020 年 5 月起兼任汕
头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头市机械、电子、通讯工程中级专业资格评审委员会委员、汕头市智能制造专家委员会委员、汕头市高新技术企业协会副会长、广东省电子行业协会常务理事、汕头超声电子（集团）有限公司董事，广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理。
林诗彪先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司股票 30326 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林诗彪先生不存在被列入失信被执行人的情况。
林敏先生 1975 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声显示器有限公司工程师、营业代表、区域经理、市场部经理；2016 年 1 月起任显示器事业部总经理助理，2018
年 1 月-2018 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理助理，2018 年 10 月起任
广东汕头超声电子股份有限公司副总经理；2020 年 5 月起任汕头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头超声电子（集团）有限公司董事，广东汕头超声电子股份有限公司副总经理兼任显示器事业部总经理助理。
林敏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林敏先生不存在被列入失信被执行人的情况。
李业先生 1952 年出生，博士学位。历任华南工学院管理工程系副系主任，华南理工大学工商管理学院教授、副院长，华商基金管理有限公司独立董事，珠海及成通讯科技股份有限公司独立董事，国义招标股份有限公司独立董事，广州橡胶企业集团有限公
司外部董事。2011 年 11 月起任广州智光电气股份有限公司独立董事，2015 年 10 月起
任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事，2016 年 12 月起任国义招标股份有限公司独立董事，2018 年 1 月起任广东汕头天亿马信息产业股份有限公司独立董事；现任广州智光电气股份有限公司独立董事、国义招标股份有限公司独立董事、广东汕头天亿马信息产业股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。
李业先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李业先生不存在被列入失信被执行人的情况。
沈忆勇先生 1966 年出生，本科毕业于华南师范大学政法系，研究生毕业于复旦大学并获法律硕士学位。1989 年 6 月起在汕头大学任职，现任汕头大学副教授、硕士生导
师，兼任汕头仲裁委员会仲裁员；2011 年 9 月-2017 年 8 月任广东光华科技股份有限公
司独立董事，2015 年 6 月-2016 年 11 月任广东嘉达早教科技股份有限公司独立董事，
2015 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事；现任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。
沈忆勇先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈忆勇先生不存在被列入失信被执行人的情况。
李卫宁先生 1966 年出生，博士学位。1988 年 7 月起在华南理工大学任职，现任华
南理工大学工商管理学院管理学系教授、博士研究生导师。主讲本科生和研究生“企业战略管理”与“管理学原理”、“电子商务与竞争战略”、“国际企业管理”、“战略经济学”等课程，是华南理工大学工商管理学院培训中心“企业战略管理”课程主讲教师，华南理工大学战略管理研究中心核心成员，国家精品课程和国家精品视频公开课“企业战略管理”课程主讲教师；2017 年 4 月起任广州广电计量检测股份有限公司独立董事，
2017 年 5 月起任广东肇庆华锋新能源科技股份有限公司独立董事，2018 年 5 月起任广
州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事；现任广州广电计量检测股份有限公司独立董事、广东肇庆华锋新能源科技股份有限公司独立董事、广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事。
李卫宁先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李卫宁先生不属于失信被执行人。
万良勇先生 1979 年出生，博士学位，国家财政部“全国会计领军人才”。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计系主任、会计发展研究中心主任，兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长、中国会计学会理事、温氏食品集团股份有限公司独立董事、中国铁建重工集团股份有限公司独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事、TCL 科技集团股份有限公司独立董事。
万良勇先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。万良勇先生不属于失信被执行人。
郑慕强先生 1981 年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、应用经济学科带头人、经济学教授、硕士生导师，兼任汕头大学东南亚研究中心主任、华商经济研究所所长、广东润科生物工程股份有限公司独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限公司独立董事、汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事。
郑慕强先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑慕强先生不属于失信被执行人。
[2021-09-27](000823)超声电子:超声电子第八届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2021-031
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于
2021 年 9 月 22 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于
2021 年 9 月 26 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监
事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：
关于监事会换届选举的议案。
本公司第八届监事会将于 2021 年 10 月任期届满。根据《公司法》和
《公司章程》的规定进行换届选举，现提名陈晓文先生、许闻女士等二人为第九届监事会监事候选人，并提请 2021 年第一次临时股东大会审议。另外，第九届监事会职工代表监事候选人陈汉真先生由公司职工代表大会审议通过，将与 2021 年第一次临时股东大会当选的监事组成新一届监事会。
该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司监事会
二○二一年九月二十六日
附：第九届监事会监事候选人简历
陈晓文先生 1974 年出生，大专毕业，会计师。历任汕头超声电子（集团）公司综合统计，团委副书记、书记，党委办公室主任，纪委副书记，工会副主席、主席；2018
年 9 月起任汕头超声电子（集团）公司党委委员；2019 年 7 月起任汕头超声电子（集团）
公司党委专职副书记；2020 年 5 月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司副董事长；现任汕头超声电子（集团）有限公司党委副书记、副董事长。
陈晓文先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈晓文先生不存在被列入失信被执行人的情况。
陈汉真先生 1966 年出生，硕士学位，高级工程师；1989 年 6 月至 2002 年 7 月任
汕头超声印制板公司职员、主管、QA 经理，2002 年 7 月至 2007 年 5 月任汕头超声印制
板公司品质部经理，2007 年 5 月起任汕头超声印制板（二厂）有限公司总经理，2009年 2 月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事；2012 年获汕头市“劳动模范”称号；现任广东汕头超声电子股份有限公司监事、汕头超声印制板（二厂）有限公司总经理。
陈汉真先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈汉真先生不属于失信被执行人。
许闻女士 1977 年出生，硕士学位，会计师；1999 年参加工作，历任审计员、审
计专责、内审主管；2015 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事；2020 年 1
月起任广东汕头超声电子股份有限公司内审部经理；2020 年 5 月起任汕头超声电子（集团）有限公司监事；现任汕头超声电子（集团）有限公司监事，广东汕头超声电子股份有限公司监事、内审部经理。
许闻女士具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。许闻女士不存在被列入失信被执行人的情况。
[2021-09-27](000823)超声电子:超声电子关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2021-030
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议于
2021年9月26日召开，会议决定于2021年10月19日召开广东汕头超声电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021年10月19日（星期二）下午14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月19日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月19日（星期二）9∶15-15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年10月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2021年10月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
（二）会议审议事项
提案1.00：关于董事会换届选举非独立董事的议案
提案1.01：关于选举莫翊斌先生为公司第九届董事会董事的议案；
提案1.02：关于选举陈东屏先生为公司第九届董事会董事的议案；
提案1.03：关于选举林诗彪先生为公司第九届董事会董事的议案；
提案1.04：关于选举林敏先生为公司第九届董事会董事的议案；
提案1.05：关于选举李业先生为公司第九届董事会外部董事的议案；
提案1.06：关于选举沈忆勇先生为公司第九届董事会外部董事的议案；
提案2.00：关于董事会换届选举独立董事的议案
提案2.01：关于选举李卫宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
提案2.02：关于选举万良勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
提案2.03：关于选举郑慕强先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
提案3.00：关于监事会换届选举的议案
提案3.01：关于选举陈晓文先生为公司第九届监事会监事的议案；
提案3.02：关于选举许闻女士为公司第九届监事会监事的议案。
特别说明：
①上述全部提案均采取累积投票制方式选举；本次应选非独立董事6名，独立董事3名，监事2名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
②上述提案中第2项提案中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司董事会已将独立董事候选人的详细信息提交深交所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。
③上述提案相关内容详见2021年9月29日公司在《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》、《广东汕头超声电子股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》。
（三）提案编码
本次股东大会“提案编码”表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 关于选举莫翊斌先生为公司第九届董事会董事的议案 √
1.02 关于选举陈东屏先生为公司第九届董事会董事的议案 √
1.03 关于选举林诗彪先生为公司第九届董事会董事的议案 √
1.04 关于选举林敏先生为公司第九届董事会董事的议案 √
1.05 关于选举李业先生为公司第九届董事会外部董事的议案 √
1.06 关于选举沈忆勇先生为公司第九届董事会外部董事的议案 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 关于选举李卫宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举万良勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举郑慕强先生为公司第九届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 关于选举陈晓文先生为公司第九届监事会监事的议案 √
3.02 关于选举许闻女士为公司第九届监事会监事的议案 √
（四）会议登记事项
1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他
人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。
2、登记时间：2021年10月18日8:00-17:00
3、登记地点：公司证券部
4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：郑创文 陈嘉赟
地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号
邮 编：515065
电 话：（0754）88192281 83931133
传 真：（0754）83931233
E-mail：csdz@gd-goworld.com
（五）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序
1）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票
2）意见表决
①填报选举票数：填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
②各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
a、选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。
b、选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
c、选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票时间：2021年10月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月19日上午9：15，结束时间为2021年10月19日下午15：00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（六）授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份
有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股份性质和数量： 委托人股东账号：
受托人签名：
★★机构调研
调研时间:2019年12月27日
调研公司:招商证券,国泰君安,上海证券有限责任公司,博时基金管理有限公司,大成基金管理有限公司,宝盈基金管理有限公司,长城基金管理有限公司,华富基金管理有限公司,深圳市创新投资集团红土创新基金管理有限公司,湖南三湘银行,上海聚鸣投资管理有限公司,睿远基金管理有限公司
接待人:董事、副总经理、董事会秘书:陈东屏,证券部经理、证券事务代表:郑创文
调研内容:一、调研人员签署《承诺书》。
二、与调研人员沟通内容：
1、问：公司目前主要产品产能情况。
答：双面、多层和HDI印制板120万㎡（目前双层20万平、多层38万平、HDI层（含类载板）50-60万平）；显示器16万㎡，触摸屏26万㎡、触控显示模组4600万套；覆铜板1090万张（折合1350万㎡）、半固化片2800万米（折合3200万㎡）；超声波探伤仪器2000台，探头10万只。上述各项为设计产能，实际产出会有所不同。
2、问：公司各业务规模情况。
答：本公司四大业务。按今年1-9月份营业收入，印制板约占48%，液晶显示器约占35%，覆铜板约占15%，超声电子仪器和贸易业务占比很小。
3、问：公司各业务主要竞争对手。
答：印制板业务：生益、方正、健鼎、华通等。液晶显示器及触摸屏业务：精电、信利、天马、长信、南玻等。超薄及特种覆铜板业务：生益、南亚、联茂等。超声电子仪器：武汉中科、南通友联等。
4、问：产品应用领域占比目前情况。
答：印制板业务：移动互联约40%、车载约35%、工控约10%，剩下大多数为其他智能产品;显示触控业务：车载约60%，工控约20%，智能家居约15%，剩下的为医疗、移动互联等。上述占比并非固定，每个季度均有所变化。
5、问：产品主要客户。
答：哈曼、海拉、博世、马瑞利、LG、华阳、航盛、中兴、西门子、飞利浦、松下、惠普、施耐德、德赛等。
6、问：介绍超声印制板（一厂、二厂）、汕头超声显示器有限公司（一厂、二厂）、汕头超声显示器技术有限公司。
答：汕头超声印制板公司是本公司与香港汕华发展有限公司合资的中外合资企业，是本公司控股（75%）子公司，主要从事双面及多层印制线路板的研制、生产和销售；汕头超声印制板（二厂）有限公司是本公司与香港汕华发展有限公司合资的中外合资企业，是本公司控股（75%）子公司，主要从事高密度多层印制线路板的研制、生产和销售；汕头超声显示器有限公司是本公司与香港明骏有限公司合资的中外合资企业，是本公司控股（75%）子公司，主要从事TN和STN液晶显示器及模块以及触摸屏传感器（sensor）的研制生产和销售；汕头超声显示器（二厂）有限公司是本公司与香港朗杰国际有限公司合资的中外合资企业，是本公司控股（75%）子公司，主要从事单色、彩色STN型液晶显示器及模块、TFT型液晶显示器模块、电容式触摸屏（CTP）模块的研制、生产和销售；汕头超声显示器技术有限公司是本公司全资子公司，主要从事电容式触摸屏（CTP）模块、触控显示一体化模块研制、生产和销售。
7、问：明年公司是否有新增产能。
答：“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”在今年10月份投产，项目投资3.5亿元，按可行性报告：预计新增年产覆铜板390万张，半固化片1200万米，（这产能前面介绍覆铜板业务产能已包含），所以相对于2019年，2020年覆铜板业务产能会增加。另外，其他业务生产线基本上每年都会进行一些小规模技改，主要目的是提升产品技术、优化制造流程和产品结构,提高生产效率和产品附加值，以满足市场需求。
8、问：新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目情况。
答： 经公司八届五次董事会决议，公司将原拟投资建设的“新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目”停止，变更为可转债拟投资项目“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”。
9、问：新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目简要介绍？目前进展如何？未来目标市场？意向客户？产能释放节奏怎样？
答： “新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”拟投入158000万元，在征购的建设用地上新建厂房、动力站、废水处理站等场地建筑面积12.62万平方米和通过购置相关仪器设备建设新生产线，形成年产24万平方米新型特种印制板产能（其中：高频高速板年产18万平方米，高性能HDI年产6万平方米）；项目达产年（第4年）预计可实现销售收入144780万元、利润总额24999万元，税后内部收益率15.36%，税后静态投资回收期（含建设期2年）7.79年；目前，项目已完成征地、厂房方案设计。项目产品目标市场：5G通讯网络设备产业以及由5G通信新推动的智能手机、汽车电子等前沿应用设备产品；公司已与通信设备、移动终端、模块终端、汽车、工业、智能家居等领域的领先厂家建立了长期合作关系，为项目新增产能提供良好的市场资源保障；新项目产能释放节奏：根据项目实施进度计划，第1年和第2年为建设期，第3年起为运营期，第3年预计达到产量设计值的60%，即年产量14.4万平方米；第4年起为达产年，年产量为24万平方米。
10、问：公司获得专利情况。
答：截止今年9月底，公司已累计获得专利授权358项，其中发明专利授权105项。
11、问：汇率对公司的影响怎样？采取什么措施？
答：公司外销产品占60-70%，对汇率变动较敏感。公司通过及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结汇等措施应对汇率波动可能带来的负面影响。今年在对冲汇率大幅波动风险采取的措施是：按每年预计收汇总额，1/3远期结汇，1/3外币借款。2019年1-9月份汇兑收益2054万元。（2017年汇兑损失6683万元，2018年汇兑收益3763万元）
12、问：历史产生汇兑损失的原因？未来汇兑对公司业绩的影响；衍生品投资4个多亿，远期结汇是什么？影响大不大？报表里面公允价值变动和财务费用怎么对应？
答：原因是汇率波动影响。由于美元兑人民币汇率变化，使公司外汇资产产生汇兑损益，若美元兑人民币升值，则产生汇兑收益，反之，则产生汇兑损失。公司现有的远期结汇业务只是作对冲，提前锁定应收美元货款的结算汇率，减少因汇率波动产生的影响。报表中公允价值变动主要为未到期锁汇产品的浮盈亏金额，实际结算盈亏体现在投资收益，不属于财务费用核算内容。
13、问：未来有没有潜在的坏账、投资等会造成利润表损失的风险？
答：截至目前，没有潜在的坏账、投资等可能造成本年度利润表发生损失的风险。
14、问：19年固定资产的增加主要用于哪里？
答：主要为“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”和汕头超声印制板（二厂）有限公司技术改造的投资结转固定资产。
15、问：18年资产减值损失3600万来自哪里，后面几年预计多少？
答：18年资产减值损失，系根据会计准则规定按账龄计提坏账979万元，按可变现净值计提存货跌价损失2655万元，这类损失系根据现有状况预估判断，无法进行中长期预估。
16、问：为什么毛利率从18年下半年开始提升2-3个点，原因是什么？
答：毛利率上升主要是产品结构优化、各类产品高附加值产品比例提高所致。
17、问：这些年每年都有资本性支出，但产能似乎扩充进度较慢。
答：除了大规模的资本性支出，小规模的资本性支出主要用于优化制造流程，优化产品结构，提升产品附加值。这两年，在竞争激烈、成本持续上升的背景下，公司产品毛利率没降反升，有相当的原因就在这里。
18、问：苹果公司目前在公司的订单量是多少？公司产品在苹果的哪些方面运用？
答：公司跟苹果公司签有《保密协议》，协议条款明确规定，与苹果公司合作的具体内容不得公开，若泄密可能要承担重大的违约责任，甚至被终止合作，最终损害的是公司和广大投资者，所以，还望各方理解。
19、问：公司与华为、小米等国内厂家有没有合作？
答：其实，现在与许多国内大厂合作也有保密方面的要求，有的是阶段性保密，有的是长期保密。目前与华为、小米等厂家的合作问题暂时没能提供更多的信息。只能说，随着未来电子产品国产化进程加大，以及本公司产能扩充和战略优化，本公司与国内大厂的合作将会不断扩大。
20、问：如何看明年行业发展？
答：从目前看，行业趋于认同较为乐观的预期，大家对5G推动的电子行业景气度不断提升寄予厚望。当然也存在一些不确定因素可能带来的负面影响，比如中美贸易战、货币汇率大幅波动、经济增长低于预期等。
21、问：中美贸易争端对公司的影响怎样？
答：中美贸易争端对本公司的直接影响很小，公司出口美国产品最多就只有百分之几的占比，而且美国公司大部分尚可通过提价将增加的关税成本转嫁出去。但间接影响也值得重视，通常这种间接影响体现在：当经济下行、产业链供需失衡、产业外移则可能带来公司产品市场需求下降、原材料供应紧张、资源整合成本增加等。
22、问：您如何看待公司未来发展？
答：公司发展战略清晰，主业突出，技术积累较为雄厚，拥有稳定优质客户群，管理体系完善，主导产品契合5G、物联网、智能产业的发展方向，发展空间广阔。面对的问题是：如何在充分竞争的环境中建立更加强大的核心竞争力，如何进一步推动增长的集约化以实现产业高质量发展。
23、问：印制板未来产业竞争走势如何？
答：印制板行业竞争属于充分竞争行业，竞争激烈是常态。当然，这些年随着国家环保管控力度加大，中低端印制板厂家已生存艰难，而进入高端印制板领域面临高产能、高技术门槛、高资本密集的状态仍持续，所以行业集中度在提升，强者恒强趋势明显。
24、问：印制板技术应用趋势如何？
答：HDI（高密度互连技术）已在印制板产业得到普遍应用并不断深化升级，随着客户端对3C电子轻、薄、短、小和功能复杂化的设计走向，高阶HDI板、任意层互连板、类载板、软硬结合板等需求增速加快。这些技术目前大规模应用在智能手机、平板电脑、车载电子、IC载板、其他高级数码电子产品等。
25、问：任意层互连和类载板的区别？
答：行业内对上述两类印制板的定义并非完全统一。其实他们同属于HDI范畴，简单说，可以认为类载板是任意层互连板的技术升级版，它的结构仍然属于任意层互连，而线路会更细、孔径更小，工艺制程更加特殊。任意层互连的技术、制程和应用已成熟并普及，而类载板处于研发深化、市场规模化导入期。应用上，目前任意层互连板大多用于智能手机和平板电脑，而类载板大多用于高端智能手机。
26、问：目前公司印制板技术指标是多少？
答：公司印制板关键技术指标在公司网站上有介绍，包括层数、最小线宽/间距、最小钻孔直径、孔纵横比、表面制程等等，大家可上公司网站查阅。
27、问：5G对HDI产业的影响以及对公司业绩的影响。
答： 5G通信产业推动的PCB市场发展潜力巨大。5G技术作为新一代基础性移动通信技术，其商用化发展将引发相关产业投资热潮，促使5G技术快速向经济社会各领域扩散渗透，孕育出各类新兴产业，并推动传统产业发展模式的重塑，加快新一代智能手机、智能驾驶、车联网、智慧交通、智慧城市、远程医疗、大数据、云计算、人工智能等相关产业的快速发展，为各类高性能HDI印制板提供了广阔的发展前景，也为行业参与者提供了难得的发展机遇。未来，随着5G通信产业的推动，智能家居、智能驾驶等应用场景与5G通信技术的深度融合，必将大大加快手机、交通、家居、办公等领域的智能化进程，预期将给公司印制板、显示触控、覆铜板产品应用市场均会带来增量。
28、问：公司技术开发和储备不错，但产能扩充似乎有点慢，特别是5G方面，目前5G基站已大规模铺开，而公司大资金投入的新项目要两年后才投产，您怎么看？
答：5G建设进程的确比行业原来预期加快了。基站建设只是5G产业的前期，而5G后期广阔的应用场景可能更值得关注。特别是5G终端对高端印制板的需求可能更加广泛。本公司只要保持技术的领先优势，建设、维持好优质客户群，新项目依然能够获得很好的发展机会。
29、问：公司HDI业务产品阶数与层数？中高端安卓系5G手机的HDI产品是否也会用到三明治结构？廉价版5G手机的推出对HDI的要求是否有可能下降到2阶？
答：本公司批量生产的有一阶至四阶HDl，小批量生产和技术储备为五阶至六阶。高、中、低端手机对HDI的阶数要求取决于芯片设计。
30、问：液晶显示器业务今年营收增加原因？
答：主要原因系车载应用市场和高端工控、家电等领域市场份额提高，订单量稳步上升，产品结构得以优化所致。
31、问：公司覆铜板是否满产，新年预期？
答：目前满产，行业对新年预期较为乐观。
32、问：环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目收益分析。
答：根据可研报告：“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”预计达产年实现销售收入51690万元、利润3057万元，税前内部收益率9.35%，税前静态投资回收期（不含建设期）8.3年。
33、问：公司是否有混改的计划？
答：“混改”更多指的是国企改革层面，就本公司而言，这主要还是母公司超声集团的工作。目前没有接到超声集团进行“混改”的计划或相关信息。
34、问：公司有股权激励计划吗？
答：这也是公司一直想要做的事情， 但鉴于政策原因，预期实施效果不佳，所以一直没有做。比如：《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》就规定：“……激励对象股权激励收益占授予时薪酬总水平不超过40%”。假如按照这规定来设计方案，据现有假设条件估算，除去成本、税负，最终被激励者获得的激励股权收益很少，达不到激励效果。但公司没放弃这方面的努力，若有合规、合法又能达到良好激励效果的方案，公司肯定会加以实施。也希望大家有好的案例和方案时多提供给我们参考。
35、问：明年公司印制板产品市场主攻方向？
答：汽车电子、通信、高端智能终端依然会是公司深耕的市场领域。
36、问：您如何看待车载电子PCB未来的发展？
答：我们关注到几个点：1、汽车电气化、电子化发展快速，PCB在汽车电子系统中的应用不断增多；2、新能源车PCB用量是燃油车用量的3-4倍，随着国内新能源车渗透率加快，PCB厂商将明显受益；3、毫米波雷达等智能驾驶系统部件将大量增加高端PCB的需求。整体来讲，拥有中高端PCB产能并实现对汽车电子系统全覆盖的厂家来讲，车载电子PCB巨大的成长空间将给他们带来良好的长期发展机会。
37、问：目前覆铜板是不是全部给自己印制板厂配套？
答：其实只有不到10%自己配套，这主要是大部分印制板客户要求指定原材料供应商的原因，也有部分覆铜板产品技术达不到公司印制板厂要求的原因。
（提示：上述与机构交流内容仅供参考，不构成任何投资建议或承诺。）
三、带领调研人员参观汕头超声印制板（二厂）有限公司生产线。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-09-10 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.05 成交量:6445.74万股 成交金额:92337.25万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜5449.86 ｜1157.83 ｜
｜中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券｜2016.05 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司深圳分公司 ｜1906.12 ｜1.43 ｜
｜华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营｜1403.96 ｜44.97 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业｜1392.11 ｜9.24 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜758.51 ｜1341.65 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜5449.86 ｜1157.83 ｜
｜中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券｜109.78 ｜1060.70 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司烟台北大街证券营业｜1.75 ｜866.59 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券｜91.48 ｜681.13 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-01-30｜12.05 ｜30.86 ｜371.86 ｜机构专用 ｜华宝证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海东大｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜名路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜78528.98 ｜9922.35 ｜31.75 ｜1.94 ｜78560.72 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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