000759中百集团最新消息公告-000759最新公司消息
≈≈中百集团000759≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)预计2021年年度净利润-3200万元至-2300万元,下降幅度为174.19%至15
3.32% (公告日期：2022-01-29)
3)01月29日(000759)中百集团:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本65603万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-05-27;除权除息日:2021-05-28;红利发放日:2021-05-28;
机构调研:1)2020年05月15日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-2471.85万 同比增:-136.77% 营业收入:93.38亿 同比增:-8.70%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0380│ 0.0100│ 0.0040│ 0.0700│ 0.1010
每股净资产 │ 4.5142│ 4.5618│ 4.6022│ 4.7227│ 4.7411
每股资本公积金 │ 1.4797│ 1.4797│ 1.4797│ 1.6037│ 1.5866
每股未分配利润 │ 1.6350│ 1.6827│ 1.7231│ 1.7195│ 1.7809
加权净资产收益率│ -0.7800│ 0.2400│ 0.0800│ 1.2700│ 1.9900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0363│ 0.0113│ 0.0036│ 0.0633│ 0.0987
每股净资产 │ 4.5142│ 4.5618│ 4.6022│ 4.7227│ 4.7411
每股资本公积金 │ 1.4797│ 1.4797│ 1.4797│ 1.6037│ 1.5866
每股未分配利润 │ 1.6350│ 1.6827│ 1.7231│ 1.7195│ 1.7809
摊薄净资产收益率│ -0.8040│ 0.2485│ 0.0775│ 1.3411│ 2.0818
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A 股简称:中百集团 代码:000759 │总股本(万):68102.15 │法人:李军
上市日期:1997-05-19 发行价:5.25│A 股 (万):68061.23 │总经理:汪梅方
主承销商:广发证券有限责任公司 │限售流通A股(万):40.92 │行业:零售业
电话:027-82832006;027-83823077;027-82833891 董秘:汪梅方│主营范围:超市、百货、房地产
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0380│ 0.0100│ 0.0040
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2020年 │ 0.0700│ 0.1010│ -0.1100│ -0.2530
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2019年 │ 0.0100│ 0.0550│ 0.0500│ 0.0400
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2018年 │ 0.6300│ 0.6870│ 0.6700│ 0.0300
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2017年 │ 0.1000│ 0.1900│ 0.2000│ 0.2000
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[2022-01-29](000759)中百集团:2021年度业绩预告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-002
中百控股集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,300 万元–3,200 万元
股东的净利润 盈利：4,313.19 万元
比上年同期下降：153.32% - 174.19%
扣除非经常性损 亏损：7,900 万元–11,000 万元
益后的净利润 盈利：4,882.47 万元
比上年同期下降：261.80% - 325.30%
基本每股收益 亏损：0.035 元/股–0.049 元/股 盈利：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年虽然努力拓展线上销售、提升综合毛利率、加强费用的管控，但因渠道分流、疫情影响，实体门店来客数减少，公司营业收入和毛利额同比有所下降。另外，政策性补贴同比减少，新租赁准则影响，以上因素叠加导致本年利润亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 01 月 29 日
[2022-01-05](000759)中百集团:关于获得政府补助的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-001
中百控股集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 11 月 10 日，中百控股集团股份有限公司（下称“公司”）
及下属子公司累计收到政府各类补助资金共计 71,259,508.89 元（未经审计），
具体内容已分别于 2021 年 2 月 23 日、4 月 3 日、5 月 12 日、6 月 18 日、10 月
9 日、11 月 13 日在巨潮资讯网公告，公告编号：2021-011；2021-036；2021-043；2021-050；2021-063；2021-068。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司又收到政府各类补助资金共计 17,314,484.62
元（未经审计），具体明细如下：
序 补助项目 补助金额 获得补助主体 是否具有 补助依据
号 （元） 持续性
中百仓储超市 市商务局关于做好今
1 平价蔬菜补贴 676,635.24 有限公司 否 冬明春及春节期间平
价菜投放工作的通知
市商务局关于做好今
2 2021 年冻猪肉 581,568.04 中百仓储超市 否 冬明春及春节期间国
补贴 有限公司 产政府储备冻猪肉投
放工作的通知
蔡甸区 2020 年市级
3 农产品检测以 90,000.00 中百仓储超市 否 农业标准化与“三品
奖代补资金 有限公司 一标”品牌创建补助
项目实施方案
4 社保就业稳岗 350,530.68 中百仓储超市 否 鄂政办发[2020]5 号
返还 有限公司 鄂人社发[2021]24 号
以工代训补贴 中百仓储超市 武人社发[2020]14 号
5 （职工技能提 616,500.00 有限公司 否 武人社函[2020]49 号
升）
6 疫情防控补贴 251,581.42 中百仓储超市 否 鄂防指发[2020]111
有限公司 号
7 实习补贴 24,150.00 中百仓储超市 否 鄂人社发[2017]39 号
有限公司
8 农贸市场长效 35,840.00 中百仓储超市 否 武政办[2020]6 号
管理奖励 有限公司
2021 年粮食应 中百仓储超市
9 急供应考核资 1,000.00 有限公司 否 /
金
2021 年肉菜流 中百仓储超市 2021 年肉菜流通追溯
10 通追溯体系考 4,000.00 有限公司 否 体系运行考核情况公
核补助资金 示
2020 年冻猪肉 中百仓储超市 市商务局关于汛期向
11 补贴 2,995,777.46 有限公司 否 市场投放 2000 吨政
府储备冻猪肉的通知
武汉市商务局关于做
12 储备鸡蛋、蔬 7,020,000.00 中百仓储超市 否 好今冬明春及元旦春
菜补贴 有限公司 节期间重要商品储备
供应工作的通知
13 粮油监测预警 600,000.00 中百控股集团 否 武商务[2015]250 号
补贴 股份有限公司
2021 年度物流 中百集团武汉 市交通运输局关于做
14 业发展专项资 335,700.00 生鲜食品加工 否 好 2021 年度市级物
金 配送有限公司 流业发展专项资金项
目申报工作的通知
中百集团武汉 鄂防指发[2020]111
15 疫情防控补贴 56,000.00 生鲜食品加工 否 号
配送有限公司
2021 农产品加 中百集团武汉
16 工项目专项补 1,019,300.00 生鲜食品加工 否 武农办[2020]61 号
贴资金 配送有限公司
市人民政府关于印发
中百集团武汉 武汉市促进中小企业
17 纾困贴息 338,729.12 生鲜食品加工 否 稳健发展若干政策的
配送有限公司 通知
（武政规[2021]5 号）
智能化改造专 武汉中百新晨
18 项资金 194,000.00 环保包装科技 否 武经信规[2019]4 号
有限公司
市下江汉路步 武汉中百百货
19 行街商业业态 500,000.00 有限责任公司 否 武政办[2021]105 号
提升资金
20 2018 年市级小 50,000.00 武汉中百百货 否 武政办[2021]105 号
进限奖励资金 有限责任公司
21 2020 年“社零 60,000.00 武汉中百百货 否 武政办[2021]105 号
额”奖励 有限责任公司
22 社保就业稳岗 292,800.00 武汉中百百货 否 鄂政办发[2020]5 号
返还 有限责任公司 鄂人社发[2021]24 号
23 社保就业稳岗 15,703.41 中百超市有限 否 鄂政办发[2020]5 号
返还 公司 鄂人社发[2021]24 号
24 春节储备供应 220,000.00 中百超市有限 否 武汉市商务局关于做
补贴 公司 好今冬明春及元旦春
节期间重要商品储备
供应工作的通知
以工代训补贴 中百超市有限 武人社发[2020]14 号
25 （职工技能提 982,000.00 公司 否 武人社函[2020]49 号
升）
26 疫情防控补贴 200.00 中百超市有限 否 鄂防指发[2020]111
公司 号
27 社保就业稳岗 2,469.25 长沙森活家商 否 湘人社[2021]13 号
返还 贸有限公司
合计 17,314,484.62
上述各项补助均以现金形式补助，公司均已收到相关款项。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司收到的前述政府补助均为与收益相关的政府补助。
2
[2021-12-18](000759)中百集团:第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-069
中百控股集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议
于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 10
日以电子邮件形式发出。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。本议案须提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间及有关事项将另行通知。
《 中 百 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 修 正 案 》 详 见 当 日 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 18 日
[2021-11-13]中百集团(000759):中百集团获得882.5万元政府补助
▇中国证券报
中百集团11月12日晚间公告，2021年1月1日至9月30日，公司及下属子公司累计收到政府各类补助资金共计62434954.99 元(未经审计)，截至2021年11月10日，公司又收到政府各类补助资金共计8824553.90元(未经审计)。
公司表示，本次获得的政府补助8824553.90元计入公司当期损益，增加公司2021年度税前利润总额。
[2021-11-13](000759)中百集团:关于获得政府补助的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-068
中百控股集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，中百控股集团股份有限公司（下称“公司”）
及下属子公司累计收到政府各类补助资金共计 62,434,954.99 元（未经审计），
具体内容已分别于 2021 年 2 月 23 日、4 月 3 日、5 月 12 日、6 月 18 日、10 月
9 日在巨潮资讯网公告，公告编号：2021-011；2021-036；2021-043；2021-050；2021-063。
截至 2021 年 11 月 10 日，公司又收到政府各类补助资金共计 8,824,553.90
元（未经审计），具体明细如下：
序 补助项目 补助金额 获得补助主体 是否具有 补助依据
号 （元） 持续性
1 政府扶持资金 7,266,900.00 中百仓储超市有限 否 硚政办
公司 [2016]43 号
武人社发
2 以工代训补贴（职 116,000.00 中百仓储超市有限 否 [2020]14 号、
工技能提升） 公司 武人社函
[2020]49 号
3 疫情防控补贴 16,000.00 中百仓储超市有限 否 鄂防指发
公司 [2020]111 号
鄂政办发
4 社保就业稳岗返还 159,601.10 中百仓储超市有限 否 [2020]5 号
公司 鄂人社发
[2021]24 号
5 储备粮油补贴 2,000.00 中百仓储超市有限 否 武商务
公司 [2015]250 号
6 汉江湾质量奖 500,000.00 中百仓储超市有限 否 硚政规
公司 [2019]2 号
《关于拨付
7 国卫复审经费市场 14,568.80 中百仓储超市有限 否 农贸市场国
补助 公司 卫复审补贴
资金的通知》
武人社发
8 以工代训补贴（职 23,000.00 中百超市有限公司 否 [2020]14 号、
工技能提升） 武人社函
[2020]49 号
鄂政办发
9 社保就业稳岗返还 6,484.00 中百超市有限公司 否 [2020]5 号
鄂人社发
[2021]24 号
10 疫情防控等补贴 20,000.00 中百超市有限公司 否 鄂防指发
[2020]111 号
11 粮油监测预警补贴 600,000.00 中百控股集团股份 否 武商务
有限公司 [2015]250 号
12 2021 年小进规奖励 100,000.00 中百控股集团股份 否 武发改规
有限公司 [2021]1 号
合计 8,824,553.90
上述各项补助均以现金形式补助，公司均已收到相关款项。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司收到的前述政府补助均为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量。
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助直接计入
当期损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3.补助对上市公司的影响。
本次获得的政府补助 8,824,553.90 元计入公司当期损益，增加公司 2021
年度税前利润总额。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用资金，实现政府补助资金的高效使用。
4.风险提示和其他说明。
前述获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文。
2.收款凭证。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29](000759)中百集团:董事会决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-066
中百控股集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议
于 2021 年 10 月 27 日上午 9：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。应出席会议
董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，其中，参加现场表决的董事 7 名，公司非
独立董事吴莉敏女士、孙昊女士、苏明波先生，独立董事黄静女士以通讯表决方式参加会议。会议由李军董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司 2021 年第三季度报告。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号 2021-067）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于修订《信息披露制度》的议案。
《中百控股集团股份有限公司信息披露制度》详见当日巨潮网公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于制定《企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》的议案。
《中百控股集团股份有限公司企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》详见当日巨潮网公告。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司当日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29](000759)中百集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.038元
每股净资产: 4.5142元
加权平均净资产收益率: -0.78%
营业总收入: 93.38亿元
归属于母公司的净利润: -0.25亿元
[2021-10-20](000759)中百集团:关于股东股份被司法再冻结的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-065
中百控股集团股份有限公司
关于股东股份被司法再冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日接
到公司股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）函告以及通过中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉其持有的公司股份被解除
冻结，并被司法再冻结，现将有关情况公告如下：
一、本次股东所持股份被解除冻结的情况
股东 是否为第一 本次解除冻 占其所 占公司 司法冻结
名称 大股东及其 结数量（股） 持股份 总股本 冻结起始日 解除日期 执行人
一致行动人 比例 比例
新光 2018 年 10 2021 年 10 上海市崇
集团 否 40,528,928 100% 5.95% 月 15 日 月 14 日 明区人民
法院
二、本次股东所持股份被司法再冻结的情况
股东 是否为第一 本次冻 占其所 占公司总 司法冻结
名称 大股东及其 结数量（股）持股份 股本比例 起始日 到期日 执行人 冻结原因
一致行动人 比例
新光 否 40,528,928 100% 5.95% 2021 年 10 2024年10 上海金融 轮候冻结
集团 月 14 日 月 13 日 法院 生效
经了解，截至目前，新光集团尚未收到与上述股票被司法冻结相关的任何法
律文书或通知文件。
三、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告日，新光集团持有公司股份 40,528,928 股，占公司总股本的
5.95%；累计质押股份为 40,521,300 股，占其持有公司股份的 99.98%，占公司
总股本的 5.95%；累计被司法冻结股份为 40,528,928 股，占其持有公司股份的
100%，占公司总股本的 5.95%。
四、其他情况说明及风险提示
1.新光集团为公司持股 5%以上股东，此次股份被司法再冻结事项不会影响
公司的正常经营活动，公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照有关法律
法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关于公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.新光集团告知函。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-15](000759)中百集团:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-064
中百控股集团股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 09 月 30 日
2.预计的经营业绩：亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：2,150 万元-2,750 万元
东的净利润 盈利：6,721.80 万元
比上年同期下降：131.99%-140.91%
基本每股收益 亏损：0.033 元/股-0.042 元/股 盈利：0.101 元/股
其中，公司第三季度（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）预计的业绩为：
亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 2021 年 7 月-9 月 上年同期
归属于上市公司股 亏损：2,922 万元-3,522 万元
东的净利润 盈利：13,979.10 万元
比上年同期下降：120.90%-125.19%
基本每股收益 亏损：0.045 元/股-0.054 元/股 盈利：0.213 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年上半年，商超线下实体门店经营普遍下行，公司保持微利状态。8
月份全国多地出现疫情反复，湖北亦遭受冲击。公司按照疫情防控要求闭店、员 工隔离，并承担民生保供任务，收入减少，防疫消杀等刚性费用大幅增加。受行 业环境、新租赁准则及疫情反复等多方面影响，导致公司前三季度亏损。
2020 年上半年受疫情影响，公司虽然处于亏损状态，但第三季度公司收到
政府各项疫情政策补贴，实现盈利。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司2021 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 15 日
[2021-08-28](000759)中百集团:半年报董事会决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-061
中百控股集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议
于 2021 年 8 月 26 日上午 9：00 时以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出。应出席会议董
事 11 名，实际出席会议董事 11 名，其中，参加现场表决的董事 7 名，公司非独
立董事邵博女士、苏明波先生、独立董事孙晋先生、余国杰先生以通讯表决方式参加会议。会议由李军董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、公司 2021 年半年度报告正文及摘要。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及《中百控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号 2021-062）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案。
公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别由以下人员组成：
1.战略委员会由李军、黄静、冀志斌、邵博、吴莉敏五人组成，召集人李军。
2.提名委员会由黄静、孙晋、余国杰、邵博、汪梅方五人组成，召集人黄静。
3.审计委员会由余国杰、黄静、孙晋、冀志斌、汪梅方五人组成，召集人余国杰。
4.薪酬与考核委员会由冀志斌、黄静、孙晋、余国杰、李军五人组成，召集
人冀志斌。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于公司高层管理人员 2020 年度绩效薪酬兑付的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于公司经营层 2020 年度绩效薪酬兑付的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 28 日
★★机构调研
调研时间:2020年05月15日
调研公司:国元证券,长江证券,长江证券,招商证券,招商证券,光大证券,光大证券,国泰君安证券,国泰君安证券,安信证券,安信证券,银河证券,银河证券,天风证券,天风证券,景顺长城基金,景顺长城基金,南方基金,安信基金,长盛基金,易方达基金,易方达基金,银河基金,招商基金,兴业基金,诺安基金,天弘基金,天弘基金,工银瑞信基金,交银施罗德基金,交银施罗德基金,汇丰晋信基金,万家基金,中欧基金,麦星投资,麦星投资,太平洋资产,中融基金,民生信托,汇添富基金,人寿养老保险,中信证券,中信证券,华龙证券,新时代证券,敦和资产,敦和资产,巨杉资产,中泰证券,恒复投资,新华基金,新华基金,挚信资本,东兴基金,湘财基金,湘财基金,汉和汉华资本,汉和汉华资本,鹏扬基金,兴全基金,博道基金,博道基金,上海信璞投资,交银理财
接待人:证券事务代表:张国强,总经理:杨晓红,副总经理:张海文,财务资金部部长:杨蓓,董事会秘书:汪梅方
调研内容:第一部分：公司疫情期间所做工作介绍
公司旗下中百仓储、中百超市、中百罗森便利店各业态在湖北省及武汉市内的1000多家门店一直坚持营业，做到人员不散、货源不断、管理不松、价格不乱，确保了在大灾大难面前坚守职责。公司13000多名干部员工克服交通出行不便、工作量翻番等重重困难，一直拼尽全力奋战在保供一线，承担起武汉市一半以上的民生需求，保障了居民生活物资供应。
一、供应链高效运转，全力保障市场供应
疫情期间，商超是生活物资供应的主渠道。为了保证居民“菜篮子、米袋子”的充足供应，公司加大蔬菜、水果、肉蛋、米面油和消毒用品等主要生活物资的进货和储备，商品储备量超过平时储备10倍以上。蔬菜高峰时段日销售达600吨，占全市商超蔬菜日销售700吨的85%以上。
为保证商品及时配送到门店，在人力缺乏、运力不足、交通不畅的情况下，日夜加班收货、分拣、装运，协调配送车辆省市内外道路通行，保障商品运输顺畅。市内门店生鲜农产品日均配送255趟，峰值期达300多趟，日均配送量约600吨，是平时配送量的5倍。
疫情期间，中百大厨房是全市唯一坚持生产的鲜食加工厂，日夜运转生产豆制品、馒头、包子、米粉、面条等鲜食制品，日产豆制品25吨，中式面点22万份，在缺员三分之一的困难条件下产量翻番，较好满足了封城期间居民“饭桌子”的副食品供应。
二、平抑市场价格，确保物价持续稳定
在突如其来的大灾大难面前，公司积极落实惠民政策，平抑市场价格，在武汉封城首日就发布官宣承诺：所有商品满足供应，绝不涨价。对生鲜商品实行统一售价管控，在百姓最关心的蔬菜供应上，按照“两个不高于”原则调整售价，即13个主要品种不高于去年同期平均零售价格，其他品种不高于封城前一周的平均销售价格，一直坚持低于成本价销售“一元蔬菜”和“十元蔬菜包”，储备冻瘦肉仅售10元一斤,冷鲜肉每公斤再降价5元，基本上生鲜商品均亏损经营，其他商品加价率普遍低于去年同期水平。在特殊时期虽然损失了经营毛利，却赢得了社会稳定的大局。
三、做好防疫防控，打好疫情阻击战
建立防疫管理机制，出台门店防疫措施，建立日常消杀、检查的防控工作流程，规范门店消杀操作标准，营造卫生安全的购物环境。联系专业消杀公司每日对门店开展空间喷洒式全面消杀，坚持早晚两次对门店营业现场、仓库进行消杀，对人流密集区域进行深度灭菌清洁。加强门店入口管理，安排人员维持场外秩序，为顾客测量体温，店内语音广播循环播报，提醒排队顾客保持一定距离。积极筹措员工防护物资，加强员工防护，上岗前实行体温检测登记，检查医用口罩、手套正确佩戴。疫情期间采购口罩577万只、防护服13万件、手套10万双以及防护面罩、护目镜等物资，尽全力保障一线员工安全防护。
四、践行社会责任，大力弘扬中百精神
公司在社区实行封闭管理措施后，迅速调整保供模式，发动各门店积极对接社区开展团购服务，为居民提供“组合套餐”和“社区到店代购”等团购服务模式。集团团购业务覆盖3200多个小区，占全市7000多个小区近一半，累计承接十元蔬菜包150万份，配送冻猪肉3900吨，日均承接订单13万单，最高峰日配送十元蔬菜包近7万份，门店不眠不休打包蔬菜、切割肉品，确保订单履约。线上运力不足，管理人员用私家车配送，最大限度运用“多点到家”平台开展线上业务，满足封城期间居民宅家的个性化需求。
为保障抗疫医疗人员生活物资的供应，公司均仅用一天时间火速完成中百仓储火神山、雷神山超市的开店任务，在不具备开店条件的情况下创造条件，实现了“一天开一店”的开店奇迹。全力支持防疫部门物资供应，为医院、抗疫人员居住饭店、酒店配送生鲜商品、方便面、牛奶等各种食品及生活物资。中百大厨房为雷神山、火神山医院建筑工地、方舱医院及隔离点等供应盒饭35万份。联合湖北省楚商联合会、武汉大学校友企业家联谊会，为市内2万名医护人员配送爱心蔬果。
第二部分：投资者提问
1、问：疫情期间，公司为了保障武汉的民生基本需求，给公司主业经营带来了一定的影响，公司对于2020年的经营发展有怎样的规划？
答：第一项重要工作是恢复正常的经营状态。疫情期间超市商品销售偏重于生鲜，结构较为单一，加之限价毛利较低，后续我们将逐渐从商品结构、经营毛利、促销等多方面恢复正常。另外还有几十家中百罗森门店尚未恢复营业，后续也将根据社会复工、学校复课情况逐步恢复营业。百货和电器虽然在4月1日起恢复营业，但是营业时间缩短，客流较少，未来需要较长一段时间来恢复客流。第二项重要工作是门店发展。受疫情影响，公司调整了今年的发展目标，今年的发展计划是新开门店105家。门店的改造升级计划没有变，我们坚定不移地推进自身门店的改造升级，以应对市场消费变化的需求。第三项重要工作是推举供应链的效率提升。对接商品产地源头，推行源头采购，调整商品结构，大力引进新品淘汰老旧，推进商品的升级换代。
2、问：湖北政府也在不断加大企业的政策支持，预计对公司的影响？
答：湖北省防疫指挥部出台110号文件，对我们有一些政策支持。比如说奖励政策，对于保供期间成绩比较突出的企业有相应奖励。对参与一线保供的企业员工按每个员工4000元给予补贴。另外对卖场的消杀和防疫物资的开支方面也有相应补贴，对物流、运输按配送的公里数也有一定补贴，应该说这些政策制定还是非常实在的。但是，目前这些资金暂时还没有到位。我们也希望这些奖励和补贴的资金到位以后能够填补一些费用支出、毛利过低的经营损失。一季度，公司已经收到了武汉市的一部分补贴，主要是偏重于商品方面的补贴。比如说10元冻肉、10元蔬菜包，我们的成本价都是远远高于售价的，目前给我们的补贴主要偏重于商品经营的补贴，这些补贴原则是政府补一块，企业自己承担一部分。这些缺口需要靠我们自己正常经营的恢复来弥补。全国都出台了租赁费减免的优惠政策，公司也面临不少租赁商户，按照政策来说这块需要减免的金额也是较大的开支，所以压力还是比较大。当然，公司也会积极争取业主的优惠支持。
3、问：公司目前到家业务的情况如何？后续有什么样的规划？
答：受疫情影响，大家线上购物的意愿非常强烈，公司在疫情期间主要是社区团购模式，随着疫情缓解，社区团购、到家业务、小区自提、微信商品接龙、直播带货等模式得到广泛的应用，我们也在不断探索新的购物形式来尽可能提高我们的销售。特别是社区团购，前期我们通过社区、物业积累了很多客户资源，我们要充分发挥这部份资源的作用，大力提升线上销售的占比。对于到家业务，一方面我们要恢复多点网上营销，丰富商品配置，实现到家业务的点对点配送；同时积极发展社区团购和社区自提业务，积极对接社区，保留疫情期间社区配送的模式。总体而言，一是会加大线上到家业务的营销投入，配合政府发放的消费券，把线上业务占比拉起来；二是继续和各个线上业务平台合作，通过他们的流量带动我们门店的销售；三是推动新的团购、社区接龙、线上直播等模式一起发展，尽可能提高我们线上占比。
4、问：中百罗森今年提到了“五维加盟”，请具体介绍下。
答：一是单店外加盟，即个人加盟商；二是复数店加盟，即现存加盟商，经营店铺数1家及以上的企业或个人；三是中心加盟，即现存加盟商，已开加盟店3家及以上，总店数不超过8家；四是大区加盟，即在除武汉市以外的湖北地级市场上，认同便利店业态和中百罗森经营理念，具备经营实力和网点资源的个人或者企业；五是内加盟，即内部员工加盟。
5、问：请介绍下公司跟线上平台合作的情况。
答：公司大卖场对接的是多点平台，主要是自由购、自助购和到家业务。社区超市用的是美团、京东、饿了么、淘鲜达这样的流量平台。社区超市就是便利店模式，有很多店都是没有生鲜商品的，按照快销的需求更适合接入美团、饿了么这样的流量平台，所以我们在大卖场和小业态方面接入理念不一样，大卖场还是以多点为主，未来我们会加大这块的投入。
因本次投资者调研活动采取电话会议形式，参会者无法签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-24 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:15.01 成交量:4834.00万股 成交金额:37988.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营｜880.94 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营｜790.55 ｜1.82 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司江油金燕南路证券营｜776.32 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜大通证券股份有限公司上海高平路证券营业｜556.50 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券｜504.11 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜2225.20 ｜
｜太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券｜324.35 ｜1220.37 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司威海公园路证券｜279.18 ｜1046.51 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业｜42.53 ｜937.73 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券｜1.01 ｜934.84 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2014-08-22｜8.45 ｜2724.09 ｜23018.53｜海通证券股份有｜信达证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司武汉江大｜限公司义乌宾王｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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