000663永安林业最新消息公告-000663最新公司消息
≈≈永安林业000663≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)02月24日(000663)永安林业:关于持股5%以上股东所持公司部分股份被
司法裁定过户的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年07月13日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:9199.56万 同比增:240.18% 营业收入:3.93亿 同比增:-6.46%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2700│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1100│ -0.1900
每股净资产 │ 2.0448│ 1.8639│ 1.8156│ 1.7716│ 1.5113
每股资本公积金 │ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│ 4.7932
每股未分配利润 │ -3.6641│ -3.8449│ -3.8933│ -3.9373│ -4.2535
加权净资产收益率│ 14.3200│ 5.0800│ 2.4600│ 6.2200│-12.1500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2732│ 0.0924│ 0.0441│ 0.1081│ -0.1949
每股净资产 │ 2.0448│ 1.8639│ 1.8156│ 1.7716│ 1.5113
每股资本公积金 │ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│ 4.7932
每股未分配利润 │ -3.6641│ -3.8449│ -3.8933│ -3.9373│ -4.2535
摊薄净资产收益率│ 13.3627│ 4.9567│ 2.4274│ 6.0999│-12.8971
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A 股简称:永安林业 代码:000663 │总股本(万):33668.39 │法人:黄宜光
上市日期:1996-12-06 发行价:5 │A 股 (万):30629.8 │总经理:叶豪
主承销商:广东广发证券公司 │限售流通A股(万):3038.59│行业:家具制造业
电话:0598-3614875;0598-3600083 董秘:杨延冬│主营范围:木(竹)材采运、加工林产化工产品
│制造。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2700│ 0.0900│ 0.0400
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2020年 │ 0.1100│ -0.1900│ -0.0900│ -0.0500
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2019年 │ -0.7000│ -0.1100│ -0.0700│ -0.0500
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2018年 │ -3.9000│ -0.2100│ -0.0900│ -0.0700
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2017年 │ 0.2000│ 0.0900│ 0.0200│ 0.0200
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[2022-02-24](000663)永安林业:关于持股5%以上股东所持公司部分股份被司法裁定过户的公告
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-007
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于持股 5%以上股东所持公司部分股份被司法裁定
过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日收到天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）的《告知函》，公司股东苏加旭先生、福建南安雄创投资中心（有限合伙）（以下简称“南安雄创”）质押给天风证券的公司股份涉及违约，天风证券向福建省泉州市中级人民法院申请强制执行，分别于
2022 年 2 月 16 日、22 日通过司法划转股份 41,372,005 股并完成过
户，占公司总股本 12.29%。现将相关情况公告如下：
一、股份司法拍卖基本情况
公司分别于 2021 年 11 月 30 日、12 月 31 日披露了《关于持股
5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》、《关于持股 5%以上股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》，福建
省泉州市中级人民法院于 2021 年 12 月 28 日 10 时至 2021 年 12 月
29 日 10 时止（延时除外）在京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖苏加旭先生持有的公司股份合计 40,372,005 股，占公司总股本的11.99%。拍卖已按期进行，根据京东网司法拍卖网络平台公示的 4 个
竞拍结果，本次司法拍卖已流拍。
二、股份司法划转的具体情况
天风证券向福建省泉州市中级人民法院申请以第一次司法拍卖
保留价人民币 362,294,651 元抵偿债务。根据福建省泉州市中级人民法院出具给天风证券的《执行裁定书》[（2021）闽 05 执恢 90 号之一]，主要裁定内容如下：
1、解除被执行人苏加旭持有的永安林业（证券代码：000663）21,531,736 股首发后限售股和 18,840,269 股流通股和福建南安雄创投资中心（有限合伙）持有的永安林业（证券代码：000663）1,000,000股流通股股票及红利的冻结。
2、解除上述股票及红利的质押登记[现质权人为天风证券股份有限公司]。
3、将上述 41,372,005 股的股票及红利作价人民币 361,864,956
元，交付申请执行人天风证券股份有限公司抵偿执行依据所确认的部分债务，上述财产权自本裁定送达申请执行人时起转移。
4、申请执行人天风证券股份有限公司可持本裁定书到有关机构办理相关产权过户登记手续。
截至本公告日，天风证券已完成上述股份司法划转过户登记手续，相关股东持股数量变动如下：
本次变动前 本次变动后
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 股数（股）
比例（%） 比例（%）
合计持有股份 5,001,529 1.49 4,001,529 1.19
南安雄创
其中：无限售条件 1,018,580 0.31 18,580 0.01
股份
有限售条件 3,982,949 1.18 3,982,949 1.18
股份
合计持有股份 47,628,978 14.15 7,256,973 2.16
苏加旭 其中：无限售条件 26,097,242 7.75 7,256,973 2.16
股份
有限售条件 21,531,736 6.40 0 0
股份
合计持有股份 0 0 41,372,005 12.29
天风证券 其中：无限售条件 0 0 19,840,269 5.89
股份
有限售条件 0 0 21,531,736 6.40
股份
三、其他有关说明
1、本次司法划转的股份来源为公司 2015 年重大资产重组时发行的股份，其中 21,531,736 股为限售股。根据 2015 年公司与苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司（以下简称“固鑫投资”）、南安雄创共同签署的《利润补偿协议》和更正后的福建森源股份有限公司（以下简称“森源家具”）在业绩承诺期的业绩实现情况，森源
家具 2015 年度、2016 年度与 2017 年度累计实现净利润少于业绩承
诺累计净利润 40,923 万元的 3,829.89 万元，苏加旭先生、固鑫投资尚需补偿股份 4,634,196 股、541,659 股。截至本公告日，苏加旭先生、固鑫投资未履行业绩补偿义务。根据《利润补偿协议》，当业绩补偿事项触发时，苏加旭先生与固鑫投资承担连带责任，在苏加旭先生和固鑫投资履行上述业绩承诺补偿义务前，天风证券司法划转所获得的上述限售股面临无法解除限售的情形。
2、本次股份司法划转后，不会对公司正常生产经营产生影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、本次股份司法划转后，天风证券持有公司股份 41,372,005 股，占公司总股本 12.29%，成为公司第二大股东。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、天风证券《告知函》；
2、福建省泉州市中级人民法院《执行裁定书》[（2021）闽 05执恢 90 号之一]；
3、中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-15](000663)永安林业:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-005
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2月 14日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长邱小明先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
7、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 96,657,786 股，占上市公司总
股份的 28.7088％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 94,297,286 股，
占上市公司总股份的28.0077％。通过网络投票的股东16人，代表股份2,360,500
股，占上市公司总股份的 0.7011％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 14,988,414 股，占上市公
司总股份的4.4518％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12,627,914股，占上市公司总股份的 3.7507％。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份2,360,500 股，占上市公司总股份的 0.7011％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 95,827,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1411％；反对
830,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,158,214 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4611％；反对
830,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5389％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.00 关于变更公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
总表决情况：
同意 95,827,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1411％；反对
830,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,158,214 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4611％；反对
830,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5389％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、律师姓名： 赵志东、杨澜
3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-15](000663)永安林业:第九届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-006
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十八次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以书面和传真方式发出，2022 年 2 月 14
日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由公司副董事长邱小明先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举
公司董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举朱成庆先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会董事长。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选
公司董事会战略发展委员会成员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现补选朱成庆先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会战略发展委员会召集人。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理叶豪先生提名：聘任邱小明先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
邱小明先生具备丰富的企业管理经验，熟悉公司情况，不存在买卖公司股票的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事已就聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附：个人简历
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
个人简历：
朱成庆：男，1963 年 12 月出生，博士研究生学历。历任中国林业集团有限
公司总经理助理，中国国营林场开发总公司党委副书记、总经理。现任中国林业集团有限公司党委委员、副总经理，中林集团控股有限公司董事长，中林（永安）控股有限公司董事长，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邱小明：男，1969 年 5 月出生，本科学历。现任中林（永安）控股有限公
司董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长、副总经理，永安中小企业融资担保有限公司董事。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-02-10](000663)永安林业:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-004
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次会议为公司 2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日召开的公司第九届董事会第十七次会议以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022 年 2 月 14 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 2 月14 日
上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022年 2月 14日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2022年2月8日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议提案
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事 √
的议案
2.00 关于变更公司 2021 年度财务审计机构及 √
内控审计机构的议案
（二）披露情况
上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，
相 关 公 告 刊 登 于 2022 年 1 月 29 日 的 《 证 券 时 报》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记事项
（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本
人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
（三）登记时间：2022 年 2 月 9日-11日上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00。
（四）会议联系方式：
联 系 人：陈 娟
联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处
邮 编：366000
联系电话：(0598)3614875
传 真：(0598)3633415
电子邮箱：stock@yonglin.com
（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：360663 投票简称：永安投票。
2、填报表决意见
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外
√
的所有提案
非累计投
票提案
1.00 关于补选公司第九届董事会 √
非独立董事的议案
2.00 关于变更公司 2021 年度财
务审计机构及内控审计机构 √
的议案
委托人（签字/盖章）： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
[2022-01-29](000663)永安林业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-003
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次会议为公司 2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日召开的公司第九届董事会第十七次会议以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022 年 2 月 14 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2022年2月8日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案；
2、关于变更公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案。
（二）披露情况
上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，
相 关 公告 刊登 于 2022 年 1 月 29 日的 《 证券 时报 》及巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累计投票提案
1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事 √
的议案
2.00 关于变更公司2021年度财务审计机构及 √
内控审计机构的议案
四、会议登记事项
（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
（三）登记时间：2022 年2 月 9日-11日上午 9:00～11:00，下午3:00～5:00。
（四）会议联系方式：
联 系 人：陈 娟
联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处
邮 编：366000
联系电话：(0598)3614875
传 真：(0598)3633415
电子邮箱：stock@yonglin.com
（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：360663 投票简称：永安投票。
2、填报表决意见
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□按照自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外
√
的所有议案
非累计投
票提案
1.00 关于补选公司第九届董事会
√
非独立董事的议案
2.00 关于变更公司 2021 年度财
务审计机构及内控审计机构 √
的议案
委托人（签字/盖章）： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
[2022-01-29](000663)永安林业:第九届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-001
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十七次会议通知于 2022 年 1 月 25 日以书面和传真方式发出，2022 年 1 月 28
日以通讯方式召开。会议由公司副董事长邱小明先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选
公司第九届董事会非独立董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中林（永安）控股有限公司提名，公司董事会审议决定：补选朱成庆先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事已就上述事项发表了独立意见。
（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更
公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并同意提交公司股东大会审议。
根据《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号），会计师事务所连续承担同一家中央企业审计业务应不超过 5年。鉴于公司原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务超过 5 年，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，
聘期 1 年，财务审计费 70 万元，内控审计费 30 万元。
独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和独立意见。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开
公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2022 年 2 月
14 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
审议事项：
1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案；
2、关于变更公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
非独立董事候选人简历：
朱成庆：男，1963 年 12 月出生，博士研究生学历。历任中国林业集团有限
公司总经理助理，中国国营林场开发总公司党委副书记、总经理。现任中国林业集团有限公司党委委员、副总经理，中林集团控股有限公司董事长，中林（永安）控股有限公司董事长。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-29](000663)永安林业:关于拟变更会计师事务所的公告
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-002
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）2020 年度审计意见为带有强调事项段的无保留意见。
2、拟聘任的会计师事务所名称为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计所”）
3、原聘任的会计师事务所名称为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计所”）
4、变更会计师事务所的原因：根据《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号），会计师事务所连续承担同一家中央企业审计业务应不超过 5 年。鉴于公司原聘任的致同会计所已连续为公司提供审计服务超过 5 年，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任中兴华会计所担任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。
公司于 2022 年 1 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，
聘期 1 年，财务审计费 70 万元，内控审计费 30 万元，本事项需提交公司股东大
会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总
局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”
业务资质：中兴华会计所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2020 年度完成 80 家上市公司的年报审计业务。
2、人员信息
2021 年度末中兴华会计所合伙人数量 146 人、注册会计师人数 791 人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449 人。
3、业务信息
2020 年度中兴华会计所总收入 152,351.00 万元，其中审计业务收入
133,493.00 万元，证券业务收入 35,715.93 万元。
2021 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，主要行业包括制造业；房地产
业信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 8,386.30 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 0 家。
4、投资者保护能力
截至 2020 年 12 月 31 日，中兴华会计所计提职业风险基金 13,489.26 万元，
购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所
等提起诉讼，中兴华会计所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院
应诉通知书【（2018）苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区
人民法院传票，案号为（2019）苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开
庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。2021 年 6 月 28 日，经江
苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决，中兴
华会计所无需承担侵权损害赔偿责任。又于 2021 年 7 月 23 日收到江苏省信用再
担保集团的《民事上诉状》，要求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003 民初 9692 号民事判决书的判决。
5、诚信记录。
中兴华会计所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管
理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。18 名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 18 次和自律监管措施 2
次。
（二）项目信息
1、基本信息。
拟签字项目合伙人：谭丽，2003 年 12 月成为注册会计师，2010 年开始从事
上市公司审计，2021 年 12 月开始在本所执业，近三年签署 1 家上市公司审计报
告。
拟签字注册会计师：郑宏春，2000 年成为注册会计师，2009 年开始从事上
市公司审计，2021 年 12 月开始在本所执业，近三年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张丽丹，2015 年 7 月成为注册会计师，2016 年开始
从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在本所执业，近三年签署了 1 家上市公司
（含 IPO）审计报告。
2、诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2021 年度审计费用为人民币 100 万元，其中财务审计费 70 万元，内控审计
费 30 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：17 年
上年度审计意见类型：带有强调事项段的无保留意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号），会计师事务所连续承担同一家中央企业审计业务应不超过 5年。鉴于公司原聘任的致同会计所已连续为公司提供审计服务超过 5 年，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任中兴华会计所担任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司与致同会计所就更变会计师事务所事项进行了事前沟通并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质与执业质量进行了认真审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的综合资质要求。同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
2022 年 1 月 28 日公司召开的第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。决定聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机
构，聘期 1 年，财务审计费 70 万元，内控审计费 30 万元 。
独立董事在本次董事会会议召开前审阅了上述有关材料并予以了认可，并发表独立意见：本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2022 年 1 月 28 日公司召开的第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本事项需提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1．第九届董事会第十七次会议决议；
2．公司董事会审计委员会决议；
3．独立董事事前认可及独立意见书；
4．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-31](000663)永安林业:关于持股5%以上股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2021-098
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于持股 5%以上股东所持公司部分股份被司法拍卖
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 11 月 30 日披露了《关于持股 5%以上股东所持公司部分股份
将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-097），福建省泉州市中级人民法院通过京东网司法拍卖网络平台发布了 4 个《拍卖公告》，
计划于 2021 年 12 月 28 日 10 时至 2021 年 12 月 29 日 10 时止（延时
除外）在京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖苏加旭先生持有的公司股份合计 40,372,005 股，占公司总股本的 11.99%。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的结果公告如下：
一、本次司法拍卖结果
根据京东网司法拍卖网络平台公示的 4 个竞拍结果，本次司法拍卖均已流拍。
二、其他有关说明
1、公司已发函给股东苏加旭先生，请苏加旭先生核实上述司法拍卖事项是否属实，并提醒苏加旭先生根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在上述事项发生时应以书面方式及时通知上市
公司，履行信息披露义务。截止 2021 年 12 月 30 日，公司未收到苏
加旭先生关于上述事项的情况说明。
2、本次拍卖的股份可能涉及二次拍卖。上述事项预计不会对公司正常生产经营产生影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-11-30](000663)永安林业:2021年第三次临时股东大会决议公告
1
证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2021-096
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021年11月29日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月29上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长邱小明先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
7、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份103,629,956股，占上市公司总股份的30.7796％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份94,297,286股，占上市公司总股份的28.0077％。通过网络投票的股东9人，代表股份
2
9,332,670股，占上市公司总股份的2.7719％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份21,960,584股，占上市公司总股份的6.5226％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,627,914股，占上市公司总股份的3.7507％。通过网络投票的股东9人，代表股份9,332,670股，占上市公司总股份的2.7719％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案1.00关于签署福建森源家具有限公司100%股权转让合同之补充协议的议案
总表决情况：
同意103,546,656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9196％；反对83,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,877,284股，占出席会议中小股东所持股份的99.6207％；反对83,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华、薛玢页
3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2021年第三次临时
3
股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2021年11月29日
[2021-11-30](000663)永安林业:关于持股5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2021-097
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
持股 5% 以上股东所持公司股份将被司法拍卖的公告
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，福建省泉州市中级人民法院通过京东网司法拍卖网络平台发布了4个《拍卖公告》，计划于2021年12月28日10时至2021年12月29日10时止（延时除外）在京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖苏加旭先生持有的公司股份合计40,372,005股,具体情况如下：
一、股东股份将被拍卖的基本情况
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次涉及股份数量（股）
占其所持股份比例
占公司总股本比例
起始日
到期日
拍卖人
苏加旭
否
40,372,005
84.76%
11.99%
2021年12月28日10时
2021年12月29日10时
福建省泉州市中级人民法院
合计
--
40,372,005
84.76%
11.99%
--
--
--
本次司法拍卖的具体内容详见京东网司法拍卖网络平台（https://auction.jd.com/）公示的相关信息。
二、其他有关说明
1、公司已发函给股东苏加旭先生，请苏加旭先生核实上述司法拍卖事项是否属实，并提醒苏加旭先生根据《深圳证券交易所股票上
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
市规则》等相关规定，在上述事项发生时应以书面方式及时通知上市公司，履行信息披露义务。截止2021年11月29日，公司未收到苏加旭先生关于上述事项的情况说明。
2、目前拍卖事项尚在公示阶段，拍卖结果存在不确定性。上述事项预计不会对公司正常生产经营产生影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2021年11月29日
★★机构调研
调研时间:2021年07月13日
调研公司:东吴基金,东吴基金,华福证券厦门分公司营销中心,华福证券厦门分公司营销中心
接待人:总经理:叶豪,董事会秘书:刘翔晖
调研内容:1、问：中林集团控股永安林业以后，永安林业未来是否仍将以板业加工为主业?
答：公司目前主要从事林业经营和人造板业务，人造板业务是对林业剩余物的充分加工、利用，能够提高木材整体附加值，未来仍将是公司主业之一。
2、问： 永安林业已经完成了福建森源家具剥离，是不是以后就就定位于“林板一体化”，2021年的半年报还会披露福建森源家具相关内容吗？
答：目前，永安林业的定位是“林板一体化”。公司已于2020年10月份出售森源家具，自2020年11月1日起森源家具不再纳入我公司合并范围。
3、问：2021年公司有林地交易行为，公司出售林地是出于什么考虑？
答：这是从林业角度、从永安林业角度的战略性选择。出售的林地资源将主要用于长周期的国家储备林建设，提高林地生态保障能力，保障我国林业发展所需要的大径级木材发展需要。永安林业自身有专业的森林经营队伍，今后，永安林业将转型林业经营服务为主的轻资产运营，参与国有林场改制、托管、联营，参与国家储备林、集体林等营林造林、管护及林业服务。
4、问：目前，有些林业上市公司成立了碳汇公司，做碳汇测算服务，永安林业有这方面的考虑吗？
答：永安林业将转型林业经营服务，提供营林造林、伐区设计、管护、种苗等技术服务。碳汇是林地生态价值实现的重要方式，永安林业将关注我国碳汇市场发展，释放林地、林木的生态价值、社会价值和经济价值。
5、问：关于林地管护，永安林业收费是怎样的？
答：目前正在测算，公司将充分利用现有的技术优势、经验优势，提供林地规划、树种选择等多种服务；根据服务内容、市场情况、历史情况，综合确定收费标准。
6、问：请介绍一下国家储备林？
答：国家储备林是我国林业发展的战略部署，在自然条件适宜地区，通过人工林集约栽培、现有林改造、抚育及补植补造等措施，营造和培育工业原料林、乡土树种、珍稀树种和大径级用材林等多功能森林；是对绿水青山就是金山银山科学理念的生动诠释。国家林草局、地方政府、国家开发银行等给予国家储备林建设众多指导、支持。
7、问：中林集团和永安林业在林地经营上，是否能开展协同？
答：理论上可以。永安林业有雄厚的林地经营服务技术实力和丰富的经验积累，尤其是对于南方同类型的林地立地条件，公司都可以提供相应的管理技术服务。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-27 日价格振幅达到10%
振幅:17.10 成交量:1644.79万股 成交金额:16981.61万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业｜3513.77 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中天国富证券有限公司山东分公司 ｜1088.99 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证｜792.01 ｜16.12 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营｜507.36 ｜486.72 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司深圳新湖路证券营业｜369.59 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证｜-- ｜753.10 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营｜507.36 ｜486.72 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营｜-- ｜402.53 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司福州西环中路证券营｜251.60 ｜398.39 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源｜-- ｜363.35 ｜
｜深路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-01-31｜21.28 ｜15.00 ｜319.20 ｜机构专用 ｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司福州｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜鳌峰路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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