000620新华联最新消息公告-000620最新公司消息
≈≈新华联000620≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-372000万元至-294000万元 (公告日期：2022-
01-29)
3)定于2022年3 月2 日召开股东大会
4)02月19日(000620)新华联:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年09月06日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-178811.04万 同比增:-162.82% 营业收入:38.31亿 同比增:7.73%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.9400│ -0.3800│ -0.2000│ -0.6800│ -0.3600
每股净资产 │ 2.5377│ 3.0429│ 3.2046│ 3.4867│ 3.8130
每股资本公积金 │ 1.0376│ 1.0042│ 0.9867│ 1.0637│ 1.0638
每股未分配利润 │ 1.0351│ 1.5971│ 1.7799│ 1.9800│ 2.2989
加权净资产收益率│-31.3000│-11.7300│ -5.9800│-17.6900│ -8.9800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.9428│ -0.3827│ -0.2001│ -0.6778│ -0.3587
每股净资产 │ 2.5377│ 3.0429│ 3.2046│ 3.4867│ 3.8130
每股资本公积金 │ 1.0376│ 1.0042│ 0.9867│ 1.0637│ 1.0638
每股未分配利润 │ 1.0351│ 1.5971│ 1.7799│ 1.9800│ 2.2989
摊薄净资产收益率│-37.1501│-12.5771│ -6.2433│-19.4385│ -9.4076
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A 股简称:新华联 代码:000620 │总股本(万):189669.04 │法人:马晨山
上市日期:1996-10-29 发行价:5.18│A 股 (万):189662.42 │总经理:杨云峰
主承销商:光大证券有限责任公司 │限售流通A股(万):6.62 │行业:房地产业
电话:86-10-80559199 董秘:鲁炳波│主营范围:房地产开发销售自行开发后的商品
│房；销售建筑材料、日用品、五金交电；投
│资管理；物业管理；出租办公用房；出租商
│业用房；技术开发技术转让；计算机技术培
│训；施工总承包；组织文化艺术交流活动（
│不含演出）
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.9400│ -0.3800│ -0.2000
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2020年 │ -0.6800│ -0.3600│ -0.3000│ -0.1740
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2019年 │ 0.4300│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0040
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2018年 │ 0.6300│ 0.1600│ 0.0700│ 0.0200
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2017年 │ 0.4500│ 0.1300│ 0.1000│ 0.1000
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[2022-02-19](000620)新华联:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2022-018
新华联文化旅游发展股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 30 日
收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 102 号，以下简称“关注函”），公司对相关问题进行了认真分析、核实，现将公司对关注函的最终回复公告如下（涉及的相关财务数据未经审计）：
1. 你公司 2021 年三季度报告显示，你公司前三季度净利润为-17.88 亿元，
扣非后净利润为-11.9 亿元。请你公司结合 2021 年前三季度、第四季度主营业务收入构成、主营业务毛利率、相关资产的减值迹象等，说明 2021 年大额亏损的主要原因，亏损集中在第四季度的合理性。
回复：
①公司前三季度以及第四季度营业收入构成、毛利率如下：
单位：万元
类别 前三季度 第四季度（预计）
营业收入 占比 毛利率 营业收入 占比 毛利率
商品房销售 239,187.76 62.44% 25.68% 424,631.51 89.92% 30.40%
文旅综合行业 97,442.51 25.44% -22.46% 29,182.80 6.18% -42.43%
其他业务 46,436.20 12.12% 35.72% 18,438.71 3.90% 15.73%
合计 383,066.47 100.00% 14.65% 472,253.02 100.00% 25.33%
②公司本报告期主要针对存货、无形资产拟计提减值准备，相关减值迹象如下：
1）存货
天津悦澜湾项目位于天津市武清区，邻近高铁武清站，公司从 2018 年 11
月起分批开盘销售，2021 年销售均价为 16,182 元/平方米。受国家房地产调控政策和疫情反复等多重不利因素，2021 年天津武清整体房地产市场下行趋势明显，
为了回笼资金，竞品项目纷纷采取降价销售的策略，公司项目所在地周边楼盘项
目 2021 年均价为 13,965 元/平方米，其中世茂从 2 月份开始降价销售，通过时
间差与价格差，凭借洋房价格最低 11,000 元/平米起，成功斩获区域销冠。公司为了顺应市场行情，在 2022 年实现快速去化，回流现金，需要采取更加灵活的销售策略和促销手段，基于以上情况，拟对该项目计提存货跌价准备。
太仓滨江雅苑项目位于太仓市港区，与崇明岛隔江相望；西连昆山市；南临上海市宝山区、嘉定区；北接常熟市。太仓滨江雅苑项目 2020 年 6 月开盘，2021年销售均价为 12,431 元/平方米。2021 年太仓地区推盘频率较高，市区新区持续集中加推，竞争加剧，受国家房地产调控政策和疫情反复等多重不利因素，2021年下半年市场较冷淡，去化较低，各大房地产项目纷纷采取打折、分销和提佣等方式进行销售，2021 年太仓港区整体成交均价为 11,970 元/平方米。公司为了顺应市场行情，在 2022 年实现快速去化，回流现金，需要采取更加灵活的销售策略和促销手段，基于以上情况，拟对该项目计提存货跌价准备。
大庆阿斯兰小镇项目位于大庆庆东新城，公司从 2014 年 8 月起分批开盘销
售，因公司目前为尾盘项目，2021 年销售均价为 4,694 元/平方米。受石油开采量过盛面临枯竭、东北气候寒冷、市场大环境下行、常驻人口外流等多重因素的影响，2021 年大庆整体房地产市场比较颓靡，竞品项目纷纷降价销售，公司项目所在地周边楼盘上东九号和汇龙玖熙首府项目 2020 年销售均价为 10,300元/平方米，2021 年调整为 6,000-7,000 元/平方米，2021 年新开盘销售的学伟和园项目推出刚需户型，大力使用分销和特价房策略，2021 年签约均价约 5,500元/平方米左右。本项目与恒大项目紧临，恒大项目 2021 年签约金额均价约 3,500元/平方米，考虑本项目已进入尾盘销售阶段，为适应市场变化并达到 2022 年清盘去化、加快回款的目的，公司拟顺应市场行情调整价格体系，对项目进行重新定价，拟对该项目计提存货跌价准备。
公司综合考虑上述项目所在区域的市场情况、销售价格等因素，基于审慎的财务策略，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对上述项目拟计提存货跌价准备。
2）无形资产
公司下属子公司新丝路文旅自 2015 年起累计收购韩国美高乐株式会社（以
下简称美高乐）72%股权，该株式会社拥有娱乐特业经营许可，公司确认美高乐
牌照经营权价值 3.96 亿元，确认商誉金额 0.62 亿元。公司 2021 年以前已累计
计提美高乐商誉减值准备金额 0.63 亿元（已考虑汇率变动）；累计计提无形资产牌照经营权的减值准备 0.17 亿元（已考虑汇率变动）。计提减值准备后无形资产账面金额 3.58 亿元（已考虑汇率变动）。2021 年美高乐业务受新冠疫情的持续影响，韩国政府暂停济州地区免签入境政策，并暂时停发部分国家旅游签证，对出入境人员进行严格限制，美高乐的日常经营遭受了严重的打击。2021 年美高乐确认收入 0 元，确认归属于母公司所有者的净利润-871.03 万元。美高乐所持有的牌照经营权价值出现大幅下滑，公司基于谨慎性原则，结合目前的市场情况对美高乐的牌照经营权拟计提无形资产减值准备。
③公司 2021 年大额亏损以及主要集中在第四季度亏损的主要原因：
1）公司 2021 年大额亏损的原因
a.公司本报告期毛利率较低，整体毛利率预计为 20.55%，较去年整体毛利率24.71%下降了 4.16%；其中商品房销售的毛利率预计为 28.70%，较去年毛利率38.40%下降了 9.7%；
b.2021 年拟计提减值准备金额 8-10 亿元。公司根据《企业会计准则》要求，
每年对存货等资产项目进行减值测试，因房地产市场呈持续下滑趋势，以及疫情反复影响，基于谨慎性原则，对部分存货项目和无形资产拟计提减值准备；
c.公司本报告期因全资子公司湖南新华联建设工程有限公司持有的长沙银行股份有限公司部分股票被司法处置，预计确认投资损失 6.2 亿元；
d.本报告期财务费用预计 14.89 亿元，较去年同期增加 2.56 亿元，其中利息
支出（含罚息）预计 15.48 亿元，较去年同期增加 1.74 亿元，系因项目随着时间逐渐竣工，根据《企业会计准则》的要求停止利息资本化导致。
2）亏损集中在第四季度的合理性
公司 2021 年前三季度亏损 17.88 亿元，其中长沙银行部分股票被司法处置
导致的投资损失 6.2 亿元。公司预计全年亏损 29.40 亿元-37.20 亿元，第四季度
预计亏损 11.52 亿元-19.32 亿元，主要原因为：
a.资产减值金额较大。公司每年年末进行资产减值测试工作，对各类资产进行减值测算并计提资产减值准备。报告期内，公司预计计提资产减值准备 8-10
亿元，主要由于 2021 年以来受房地产市场整体下行影响，公司为了在 2022 年将房地产项目尽快去化，回流现金，产生减值；
b.利息支出增加。预计全年利息支出 15.48 亿元，前三季度利息支出 9.61 亿
元，第四季度利息支出预计为 5.87 亿元，主要系项目竣工交付，利息停止资本化并转为费用化利息所致；
c.期间费用增加。预计全年期间费用（税金及附加、销售费用及管理费用）
20.15 亿元，前三季度期间费用 9.73 亿元，第四季度期间费用预计为 10.42 亿元。
前三季度房地产销售结转收入 23.92 亿元，第四季度预计结转收入 42.46 亿元，结转增长 43.67%。随着第四季度房地产项目集中交付，对应的税金及附加和销售费用-佣金增加；同时根据公司制度，年底计提奖金增加导致管理和销售费用增加所致。
综上，公司亏损集中在第四季度是合理的。
2. 结合你公司的经营情况、房产所处区域及销售情况、无形资产的具体内
容等，说明计提大额减值的主要存货项目及无形资产的具体情况，减值计提依据、关键参数设置以及具体测算过程，计提大额减值的主要原因、合规性与合理性。请年审会计师核查并发表意见。
回复：
（1）公司的经营情况、房产所处区域及销售情况
公司的经营情况、房产所处区域及销售情况详见问题 1 的回复。
（2）主要存货、无形资产项目的具体情况
主要存货、无形资产项目的具体情况详见问题 1 的回复。
（3）减值计提依据、关键参数设置以及具体测算过程，计提大额减值的主要原因、合规性与合理性
1）存货减值计提依据
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常活动
中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。如果公司管理层对存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用以及相关税费高于目前采用的估计，公司需对存货增加计提跌价准备。反之，公司则需对存货转回原已计提的跌价准备。
在确定可变现净值时使用的参数主要包括存货估计的售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关的税费。其中，对已签约的存货，按照实际签约的售价进行确认；对未签约的存货，以相同项目当年度的平均售价为基础，参考该地区房地产市场的价格趋势以及周边相同业态楼盘的成交价格得出。对未达到交房状态的存货，预计的成本依据该项目的实际完工进度、实际发生的成本、以及预计总成本综合计算得出项目至完工状态时将要发生的成本。预计的销售费用首先依据历史数据得出不同地区的销售费用占收入百分比并结合公司营销策略规划计算得出。相关的税费依据楼盘所在地区的相关税收政策规定按预计的售价计算得出。
2）无形资产减值计提依据
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》，因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
公司所持有的牌照经营权的最终到期日不确定，故持有期间不进行摊销，但公司在每个会计期间对其进行减值测试。
3）存货关键参数设置以及具体测算过程
本期主要针对天津悦澜湾、太仓滨江雅苑和大庆阿斯兰小镇三个项目拟计提存货跌价准备。
太仓滨江雅苑项目预计剩余签约总额12.91亿元，预计销售的税金及附加（含
增值税）1.09 亿元，销售费用 1.16 亿元，预计可变现净值 10.66 亿元，存货账面
价值 13.71 亿元，根据可变现净值和账面价值的差额，计提存货跌价准备约 3 亿元。
天津悦澜湾项目预计剩余签约总额 8.63 亿元，预计销售的税金及附加（含
增值税）0.71 亿元，销售费用 0.65 亿元，预计可变现净值 7.27 亿元，存货账面
价值 9.58 亿元，根据可变现净值和账面价值的差额，计提存货跌价准备约 2.31亿元。
大庆阿斯兰小镇项目预计剩余签约总额 4.45 亿元，预计销售的税金及附加
（含增值税
[2022-02-15](000620)新华联:关于公司监事会主席辞职的公告
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2022-016
新华联文化旅游发展股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席石秀荣女士提交的书面辞职报告。石秀荣女士因退休申请辞去公司监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，石秀荣女士未持有公司股份。
石秀荣女士所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。石秀荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于《公司法》、《公司章程》规定的人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，石秀荣女士将继续按照法律法规的相关规定，履行监事职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快补选监事及选举新任监事会主席。
公司监事会对石秀荣女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司监事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-15](000620)新华联:关于公司高级管理人员变动的公告
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2022-015
新华联文化旅游发展股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）整体工作安排，由董事会提名委员会提名，董事会同意改聘杨云峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，苟永平先生不再担任公司总裁，仍担任公司副董事长及其他职务；刘华明先生不再担任公司副总裁，仍在公司担任其他职务；张荣先生不再担任公司副总裁，并不再担任公司任何职务。
苟永平先生、刘华明先生、张荣先生所负责的工作已平稳交接，不会影响公司相关工作的正常开展，均未持有公司股份。
公司对苟永平先生、刘华明先生、张荣先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-15](000620)新华联:第十届监事会第八次会议决议公告
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2022-014
新华联文化旅游发展股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2022年2月11日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出，会议于2022年2月14日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由公司监事会主席石秀荣女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司监事的议案》；
因石秀荣女士退休不再担任公司监事会主席职务，根据《公司章程》相关规定，为了加强和完善公司监事会工作，监事会选举刘华明先生（简历见附件）为公司监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大
会审议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司监事会
2022年2月14日
附件：监事候选人简历
刘华明，男，1971 年 8 月出生，山东威海人，1995 年毕业于山东经济学院，
中国注册会计师、中国注册评估师。1995 年参加工作，先后担任山东威海审计师事务所项目经理，中审华鲁会计师事务所副总经理，新华联控股有限公司审计部经理，北京新华联燃气有限公司副总经理兼财务总监，北京新华联产业投资有
限公司副总经理兼财务总监等职；2011 年 5 月至 2021 年 2 月任公司财务总监；
2016 年 4 月至 2022 年 2 月任公司副总裁。
刘华明先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-02-15](000620)新华联:第十届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2022-013
新华联文化旅游发展股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2022年2月11日以电话、电子邮件、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议于2022年2月14日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，独立董事丁明山先生委托独立董事赵仲杰先生参加会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；
董事会同意选举杨云峰先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》；
根据公司整体工作安排，由董事会提名委员会提名，公司董事会同意改聘杨云峰先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，苟永平先生不再担任公司总裁，仍担任公司副董事长及其他职务；刘华明先生不再担任公司副总裁，仍在公司担任其他职务；张荣先生不再担任公司副总裁，并不再担任公司其他职务。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于改选董事会专门委员会委员的议案》；
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同意改选杨云峰先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，苟永平先生不再担任审计委员会委员。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》；
公司定于 2022 年 3 月 2 日（星期三）14:30，在北京市顺义区新华联国际文
化交流中心召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 2 月 22 日
（星期二）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。
本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2022年2月14日
附件：个人简历
杨云峰，男，1975年12月出生，中共党员，本科学历。1998年7月至1998年12月，在湖南新华联实业投资有限公司总裁办工作；1999年1月至2001年12月，任北京市明天商贸有限公司助理总经理；2002年1月至2004年12月，任北京新华联房地产开发有限公司营销总监；2005年1月至2006年12月任新华联控股有限公司总裁办公室常务副主任；2007年1月至2017年7月任北京新华联伟业房地产有限公司总经理；2017年7月至2019年1月任北京新华联伟业房地产有限公司董事长、北京新华联恒业房地产开发有限公司总经理；2011年5月至今任公司副总裁；2019年3月至今任公司董事。
杨云峰先生持有公司股票 88,300 股，与持有公司百分之五以上股份的其他
股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。因涉嫌短线交易公司股票被中国证监会于 2020 年 7 月给予警告，并处以 3 万元罚款，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形，本次行政处罚决定书不涉及公司事项，不会对公司日常生产经营活动及规范运作造成影响，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-02-15](000620)新华联:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2022-017
新华联文化旅游发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 3 月 2 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天；为
保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午 14:00。
网络投票时间：2022 年 3 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 2 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、会议的股权登记日：2022年2月22日。
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日2022年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出 席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书 见附件1，被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市顺义区新华联国际文化交流中心。
二、会议审议事项
1、《关于选举公司监事的议案》。
上述议案已经公司第十届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊 载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于选举公司监事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人 资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理 人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格 证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复 印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股 凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭 证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上 请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2022 年 2 月 24 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 16:00。
3、登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼 8 层证券
部。
4、联系方式
联系人：彭麟茜，霍盈盈；
联系电话：010-80559199；联系传真：010-80559190；
电子邮箱：xin000620@126.com。
5、相关费用
出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
2、公司第十届监事会第八次会议决议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2022年2月14日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新华联文化旅游
发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/本公司对 2022 年第一次临时股东大会各项议案的表决意见：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
1.00 《关于选举公司监事的议案》 √
（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）
1.委托人姓名或名称（附注 2）：
2.委托人身份证号码（附注 2）：
3.委托人股东账号：
4.委托人持股数（附注 3）：
5.委托人/委托人法定代表人：
6.受托人签名：
7.受托人身份证号码：
8.签署日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票表决同意该提案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该提案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲对此提案放弃表决，请在“弃权”栏内填上“√”。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股份数。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：360620
2、普通股的投票简称：华联投票
3、填报表决意见或表决票数
本次审议提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 2 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-02-12](000620)新华联:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2022-012
新华联文化旅游发展股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 30
日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对新华联文化旅游发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 102 号，以下简称“关注函”），
要求公司在 2022 年 2 月 11 日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送派出
机构。
收到关注函后，公司董事会高度重视，立即组织相关各方对关注函关注事项进行核查、梳理和落实，积极推进回复工作。在与深圳证券交易所沟通后，公司部分回复内容仍需深入调整和完善。为确保信息披露内容的真实、准确和完整，将回复内容更加详实和充分地呈现给投资者，经向深圳证券交易所申请，公司将
延期回复关注函，预计回复时间不晚于 2022 年 2 月 18 日。延期期间，公司将尽
快完成相关沟通、调整与完善工作，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11](000620)新华联:股票交易异常波动公告(2022/02/11)
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2022-011
新华联文化旅游发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新华联文化旅游发展股份有限公司（股票简称：新华联，股票代码：000620，
以下简称“公司”）股票于 2022 年 2 月 8 日、2022 年 2 月 9 日、2022 年 2 月 10
日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。
（四）除公司前期已公告信息外（包括但不限于控股股东委托中金公司作为独家财务顾问协助在控股股东及/或下属子公司层面引入战略投资者，不排除公
司控制权变更的可能性，详见公司于 2020 年 5 月 18 日披露的 2020-038 号《股
票交易异常波动公告》），经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司《2021 年度业绩预告》（公告编号：2022-008）于 2022 年 1 月
29 日披露。截至本公告披露日，上述业绩预告不存在应修正的情况。上述业绩预告为财务部门根据公司经营业绩的初步估算，2021 年度实际财务状况以公司2021 年年度报告数据为准。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](000620)新华联:关于公司部分资产解除冻结的进展公告
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2022-010
新华联文化旅游发展股份有限公司
关于公司部分资产解除冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产解除冻结的情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 10
日披露了《关于公司部分资产被查封冻结的公告》，公司持有控股子公司三亚优居房产置业有限公司（以下简称“三亚优居”）51.74%的股权和北京新华联置地有限公司（以下简称“北京新华联置地”）100%股权被债权人长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）申请冻结。 2021 年 12 月，公司与长城国兴经过积极沟通达成和解，并由新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”）出具了《民事调解书》，解除了公司持有的三亚优居 25%股权的冻结。详情请见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2021-043、070 号公告。
根据《民事调解书》约定，相关条件达成后，三亚优居剩余 26.74%股权和北京新华联置地 100%的股权将陆续解除冻结。近日，公司收到乌鲁木齐中院出具的《协助公示通知书》，上述股权均已完成解除冻结。
二、对上市公司的影响
公司上述资产解除冻结并与债权人达成和解，是公司与债权人及相关方积极沟通的结果，有利于保障公司资产安全，稳定公司的经营。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-07](000620)新华联:股票交易异常波动公告
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2022-009
新华联文化旅游发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新华联文化旅游发展股份有限公司（股票简称：新华联，股票代码：000620，
以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 26 日、2022 年 1 月 27 日、2022 年 1 月
28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。
（四）除公司前期已公告信息外（包括但不限于控股股东委托中金公司作为独家财务顾问协助在控股股东及/或下属子公司层面引入战略投资者，不排除公
司控制权变更的可能性，详见公司于 2020 年 5 月 18 日披露的 2020-038 号《股
票交易异常波动公告》），经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司《2021 年度业绩预告》（公告编号：2022-008）于 2022 年 1 月
29 日披露。上述业绩预告为财务部门根据公司经营业绩的初步估算，2021 年度实际财务状况以公司 2021 年年度报告数据为准。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
★★机构调研
调研时间:2018年09月06日
调研公司:国元证券,兴业证券,国泰君安,民生证券,民生证券,民生证券,安信证券,安信证券,安信证券,天风证券,天风证券,天风证券,南方基金,鹏华基金,长城基金,景林资产,国信证券,国信证券,前海人寿,信达证券,申万宏源,中邮基金,中泰证券,平安证券,鼎一基金,鼎一基金,鼎一基金
接待人:董事:张建,副董事长、总裁:苏波,副总裁、董事会秘书:杭冠宇,副总裁、财务总监:刘华明
调研内容:公司总裁苏波先生首先就公司自2011年上市以来，通过深入推进战略转型所取得的优秀成果进行了详细阐述：在当下旅游行业发展的黄金时期，新华联文旅先后落地了芜湖新华联国际文化旅游度假区和新华联铜官窑国际文化旅游度假区，并已全面铺开韩国济州岛新华联锦绣山庄和西宁新华联国际旅游城的筹备与建设工作，其中长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区于2018年8月28日正式开业运营。同时公司持续优化金融行业布局，构建多元的金融平台，提升公司整体盈利能力和抗风险能力，为公司构建文化旅游生态圈战略提供支撑。
随后，公司高管与机构投资者就新华联文化旅游项目、战略转型及大股东支持、公司未来发展等情况进行了讨论和交流，主要内容如下：
1、问：文化旅游项目的建设对资金的需求量普遍较大，目前公司在融资渠道方面有哪些选择？
答：传统融资方面，文化旅游项目符合国家政策，因此公司的文化旅游项目，如长沙铜官窑度假区及芜湖鸠兹古镇，获得了金融机构的认可和支持。同时，公司传统地产项目销售情况持续向好，通过加大该部分项目的销售，可以为文化旅游项目的发展获得较充足的资金。
2、问：公司认为在转型过程中会遇到什么困难，将如何应对？
答：上市公司需要以持续良好的经营业绩回报投资者，因此公司战略转型目标的确定应当获得投资者的充分支持。公司大股东新华联控股有限公司自新华联文旅上市之初一直坚定支持公司转型，并持续向上市公司提供优质资源以支持公司文化旅游项目的布局和发展。第二，从传统房地产行业向文化旅游行业的转型，应在项目、品牌、资金、经验及人员等各方面具有资源储备。公司自上市初期即开始对上述资源进行持续的积累，长期充分的准备为如今公司的全面转型奠定了坚实的基础。
3、问：公司大股东对上市公司有哪些具体支持？
答：新华联控股认为，文化旅游业具有广阔发展前景，作为控股股东，应给予上市公司充分支持。在资金方面，新华联控股参与了公司历次的定增，并为公司发行的公司债券等融资项目提供担保。同时，大股东依托其多元化发展的优势，向上市公司持续输送优质资源，助力上市公司完成数项投资并购，如转让长沙银行股权、依托新丝路文旅海外资金管控平台并购你我金融、收购湖南海外旅行社等，在战略规划方面切实为上市公司提供支持。
4、问：公司选择在西宁布局文化旅游项目有何考量？
答：西宁新华联国际旅游城是西部地区首个以儿童乐园和海洋为主题的大型旅游项目，覆盖人群广泛，项目辐射范围包括青海及甘肃等地。目前西北地区的文化旅游投资较为薄弱，当地人群旅游需求较强，公司的新华联国际旅游城项目能够填补西部大型儿童乐园及海洋公园的空白。公司在西宁现有的房地产项目在青海具有较高的品牌影响力，能够为公司拓展当地的文化旅游市场有效奠定基础。
5、问：公司在文旅专业人才的吸收和储备方面有何规划和措施？
答：公司对专业人才及团队采取多渠道引进、多元化培养模式，目前已打造形成了专业、稳定的文旅团队。人才引进方面，公司招聘工作向重点文旅项目倾斜，以满足文旅行业快速扩张带来的大量人才需求；在人才培养方面，做到引进、培养、转型相结合，针对不同业态开展系统培训，提升人才专业度及团队凝聚力。会后，与会投资者实地参观了长沙新华联铜官窑景区，并观赏了景区内部分传统文化特色表演。
接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-14 日价格振幅达到10%
振幅:15.95 成交量:17227.44万股 成交金额:58328.52万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1186.15 ｜1268.47 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜938.03 ｜669.14 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜693.67 ｜787.47 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜673.10 ｜679.53 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜668.28 ｜448.58 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1186.15 ｜1268.47 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜653.87 ｜798.73 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜4.01 ｜798.21 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜693.67 ｜787.47 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营｜116.57 ｜698.59 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-11｜4.27 ｜210.00 ｜896.70 ｜机构专用 ｜东兴证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司龙岩华莲｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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