000595宝塔实业最新消息公告-000595最新公司消息
≈≈宝塔实业000595≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)预计2021年年度净利润-21300万元至-16400万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)02月24日(000595)宝塔实业:关于股票交易异常波动的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:11250.00万股; 发行价格：2.13元/股;
预计募集资金：23962.50万元; 方案进度:2021年09月22日股东大会通过
发行对象:宁夏水务投资集团有限公司
机构调研:1)2021年06月04日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-5561.13万 同比增:-14.20% 营业收入:1.34亿 同比增:-12.65%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0490│ -0.0400│ -0.0100│ 0.0100│ -0.0640
每股净资产 │ 0.7678│ 0.7814│ 0.8022│ 0.8167│ 0.3457
每股资本公积金 │ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6051│ 0.6289
每股未分配利润 │ -0.8518│ -0.8382│ -0.8174│ -0.7961│ -1.2741
加权净资产收益率│ -6.1600│ -4.4100│ -1.6700│ 3.3700│-11.5000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0488│ -0.0353│ -0.0145│ 0.0095│ -0.0428
每股净资产 │ 0.7678│ 0.7814│ 0.8022│ 0.8167│ 0.2298
每股资本公积金 │ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.4221
每股未分配利润 │ -0.8518│ -0.8382│ -0.8174│ -0.8030│ -0.8552
摊薄净资产收益率│ -6.3606│ -4.5117│ -1.8055│ 1.1618│-18.6089
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A 股简称:宝塔实业 代码:000595 │总股本(万):113865.64 │法人:陈志磊
上市日期:1996-04-19 发行价:4.15│A 股 (万):113605.26 │总经理:李昌盛
主承销商:中国经济开发信托投资公司│限售流通A股(万):260.38│行业:通用设备制造业
电话:0951-8697187 董秘:陈志磊 │主营范围:各类滚动轴承的生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0490│ -0.0400│ -0.0100
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2020年 │ 0.0100│ -0.0640│ -0.0400│ -0.0300
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2019年 │ -0.4100│ -0.0900│ -0.0900│ -0.0300
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2018年 │ -0.1300│ 0.0070│ 0.0070│ 0.0100
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2017年 │ 0.0200│ 0.0310│ 0.0170│ 0.0170
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[2022-02-24](000595)宝塔实业:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2022-004
宝塔实业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简
称：宝塔实业，证券代码：000595）于 2022 年 2 月 21 日、2
月 22 日、2 月 23 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司大股东、控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告日，公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间公司、控股股东未曾买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十三日
[2022-01-29](000595)宝塔实业:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2022-002
宝塔实业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 8 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，2021 年 9 月 22
日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为 2021 年度财务及内
部控制审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日刊
登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-046）。
近日，公司收到利安达《关于变更宝塔实业股份有限公司签字注册会计师的通知函》，具体情况如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
利安达作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，原
指派赵小微、刘英杰作为签字注册会计师为公司提供服务。鉴于刘英杰因工作安排原因，指派注册会计师郭凤民接替刘英杰相关审计工作。本次变更后，公司 2021 年度财务及内部控制审计的签字注册会计师为赵小微、郭凤民。
二、签字注册会计师的基本信息
郭凤民，注册会计师，2007 年从事审计工作，现任利安达会计师事务所技术合伙人兼部门负责人，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 5 年，承办过多家公司 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等业务，具备相应专业胜任能力。
三、签字注册会计师的独立性及诚信情况
郭凤民近三年未因执业行为受到刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
四、其他说明
利安达相关签字注册会计师的工作已有序交接，不会对公司 2021 年度财务及内部控制审计工作产生影响。
五、备查文件
利安达出具的《关于变更宝塔实业股份有限公司签字注册会计师的通知函》及相关附件。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](000595)宝塔实业:2021年年度业绩预告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2022-003
宝塔实业股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况
√预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：16,400 万元–21,300 万元 盈利：1,080.36 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：16,480 万元–21,380 万元 亏损：21,564.40 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.14 元/股–0.19 元/股 盈利：0.01 元/股
营业收入 18,000 万元–21,000 万元 20,490.88 万元
扣除后营业收入 17,000 万元–20,000 万元 19,488.36 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已与利安达会计师事务所就业绩预告进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2021年度归属于上市公司股东的净利润较 2020年
度变动较大的主要原因是：
1.公司上年同期因执行《重整协议》发生债务重组损益24,018.36 万元，列示在非经常性损益明细表中，本报告期非经常性损益金额较小。
2.公司期间费用较上年同期有所下降，尤其是有息负债较 2020 年度减少导致财务费用降幅较大。
四、其他相关说明
1.本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。
2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，有关公司信息均以符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19](000595)宝塔实业:关于董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2022-001
宝塔实业股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 10
月 18 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司副总经理兼董事
会秘书辞职及聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-054），在公司聘任新的董事会秘书之
前，董事会指定公司副总经理郭维宏代行董事会秘书职责，截止本公告披露日，郭维宏先生代行董事会秘书职责已满
三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董
事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
因此，自本公告披露之日起，由公司董事长陈志磊先
生代行董事会秘书的职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时
公告。
公司董事长陈志磊先生代行董事会秘书职责期间的联
系方式如下：
联系电话：0951-8697187
传真号码：0951-8697187
电子邮箱：btsy000595@126.com
联系地址：宁夏银川经济技术开发西区（银川市西夏区六盘山西路 388 号）
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-04](000595)宝塔实业:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2021-072
宝塔实业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日 15:00；
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2021 年 12 月 31 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（3）互联网投票时间：2021 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 期间任
意时间；
2.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山路 388 号公司新
区办公楼第 3 会议室（408 室）；
3.会议召开方式：采用现场会议和网络投票相结合方式；
4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事长陈志磊；
6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
1.股东出席总体情况。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表有效表
决权的股份 334,294,558 股，占公司总股份的 29.3587％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表有
效表决权的股份 334,054,758 股，占公司总股份的 29.3376％。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表有效表决
权的股份 239,800 股，占公司总股份的 0.0211％。
2.中小股东出席总体情况。
出席本次会议的中小股东及授权委托代表共 10 人，代表有效表
决权的股份 269,800 股，占公司总股份的 0.0237％。
其中：通过现场投票的股东及授权委托代表 2 人，代表有效表
决权的股份 30,000 股，占公司总股份的 0.0026％。
通过网络投票的股东及授权委托代表 8 人，代表有效表决权的
股份 239,800 股，占公司总股份的 0.0211％。
3.其他人员出席情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式，对 2021 年第
三次临时股东大会通知中列明的议案进行了审议。
（一）议案审议结果
提案 提案名称 审议
编码 结果
1.00 《关于公司内部资产重组的议案》； 通过
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 通过
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 通过
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 通过
5.00 《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》； 通过
上述提案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。上述 1至 4项议案为特别表决事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。第 5 项议案为普通决议事项，以获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
（二）具体表决结果
1.总体表决情况。
总体表决情况
提案 表决 占出席有效 占出席有效 占出席有效
序号 结果 同意（股） 表决股数比 反对（股） 表决股数比 弃权（股） 表决股数比
例（%） 例（%） 例（%）
1.00 通过 334,294,558 100.00％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
2.00 通过 334,294,558 100.00％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
3.00 通过 334,294,558 100.00％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
4.00 通过 334,294,558 100.00％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
5.00 通过 334,294,558 100.00％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
2.中小股东表决情况。
中小股东表决情况
提案 占出席中小 占出席中小 占出席中小
序号 同意（股） 股东有效表 反对（股） 股东有效表 弃权（股） 股东有效表
决股数比例 决股数比例 决股数比例
（%） （%） （%）
1.00 269,800 100.00％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
2.00 269,800 100.00％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
3.00 269,800 100.00％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
4.00 269,800 100.00％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
5.00 269,800 100.00％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：杜涛、马学芳
3.结论性意见：宁夏兴业律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事确认并加盖公司董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-23](000595)宝塔实业:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2021-071
宝塔实业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2021 年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：
2021 年 12 月 31 日（星期五）15:00
3.原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 360595 西轴投票 2021/12/24
二、更正事项涉及的具体内容和原因
公司于 2021 年 12 月 16 日披露了《关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-069）。经公司事后核查，依照《上市公司章程指引》规定，原股东大会通知的议案《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修
订<监事会议事规则>的议案》应作为公司章程的附件，需由股东大会以特别决议通过，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
由此给广大投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、除上述更正事项外，公司于 2021 年 12 月 16 日公
告的原股东大会通知事项不变。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-16](000595)宝塔实业:关于内部资产重组方案的公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2021-065
宝塔实业股份有限公司
关于内部资产重组方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次内部资产重组方案概述
（一）重组模式。公司拟以2021年12月31日为基准日，通过资产划转、股权转移、吸收合并等方式，将现有轴承制造业务相关的资产、债权债务及资源进行内部优化，按经审计的净资产账面净值划转至西北轴承，并按照“人随业务及资产走”的原则，将划转业务相关的人员转移至西北轴承。同时，宝塔实业吸收合并西北轴承机械有限公司（以下简称“机械公司”），西北轴承吸收合并宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司（“轨道公司”）。
（二）非关联交易及非重大资产重组的说明。本次内部资产重组事项在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）预计对公司的影响。本次内部资产重组的实施，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。。
二、内部资产重组各方基本情况
（一）上市公司基本情况。
公司名称：宝塔实业股份有限公司
法定代表人：陈志磊
注册资本：113,865.6366 万元
住所：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号
经营范围：轴承加工；钢材销售；压力管道元件的制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）子公司基本情况。
1、西北轴承基本情况
公司名称：西北轴承有限公司
法定代表人：李昌盛
注册资本：20,000 万元
住所：宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路 388 号）
经营范围：轴承加工、制造；钢材销售；压力管道元件的制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯，凭相关资质经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、机械公司基本情况
公司名称：西北轴承机械有限公司
法定代表人：周百岭
注册资本：754.31 万元
住所：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号
经营范围:轴承、轴承配件、钢球、包装品的生产销售，机械制造与维修，印刷，汽车配件的生产及销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，
经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、轨道公司基本情况
公司名称：宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司
法定代表人：郝彭
注册资本：20,000 万元
住所：宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号
经营范围：轨道交通轴承加工、维修、设计及出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（三）相关方关系。宝塔实业直接分别持有西北轴承、机械公司、轨道公司各 100%的股权，西北轴承、机械公司、轨道公司为宝塔实业的全资子公司。
三、内部资产重组涉及的主要内容
（一）宝塔实业本部轴承相关资产。现有轴承制造业务相关的资产、债权债务及资源，主要为轴承业务经营性债权债务、相关房产土地及设施设备等有形及无形资产。划转基准日至划转完成日期间发生的资产及负债变动将根据实际情况调整并予以划转，最终划转的资产与负债以划转实施结果为准。
（二）两家全资子公司股权处置。
1.关于西北轴承机械有限公司 100%股权，由宝塔实业吸
收合并机械公司。
2.关于宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司100%股权，由西北轴承吸收合并轨道公司。
四、其他重要事项安排
（一）员工转移。根据“人随业务及资产走”的原则，上市公司将按照国家有关法律、法规的规定以及员工意愿合理进行转移员工劳动合同关系。
（二）资质安排。积极与相关部门及单位沟通，按照有关要求妥善办理商标、专利、资质保留或承继有关事项，确保不影响生产经营。
（三）划转涉及债务转移及协议主体变更安排。对于公司已签订的与轴承业务相关的协议、合同、承诺等，将根据实际业务调整情况办理主体变更手续，合同权利、义务及承诺等将随资产相应转移至西北轴承。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围之列，仍由上市公司继续履行，仍须与债权人沟通并取得其同意。
（四）价款支付。本交易系上市公司与全资子公司之间按照账面净值划转资产、公司吸收合并，西北轴承取得划
转资产不支付对价。
本议案需提交公司股东大会审议。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16](000595)宝塔实业:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2021-069
宝塔实业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次临时股东大会的召开经公司第九届董事会第十次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开合法合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）
15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9：15—9：25、
9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 期间任
意时间。
（五）股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
（六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象：
1.截至 2021 年 12 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山
路 388 号公司新区办公楼第 3 会议室（408 室）。
二、会议审议事项
本次股东大会需审议如下议案：
1.《关于公司内部资产重组的议案》；
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5.《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
以上议案已分别经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司内部资产重组的议案》； √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； √
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》； √
5.00 《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》； √
四、现场股东大会登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2021 年 12 月 27 日-2021 年 12 月 30
日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：宁夏银川市西夏区六盘山路388号公司新区办公楼，公司董事会办公室。
五、参加网络投票操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：陈 慧
联系电话：0951-8697187
邮政编码：750021
邮箱：btsy000595@126.com
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号
（二）与会股东费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时内到会议地点，并携带相关证明文件。
（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按临时通知进行。
七、备查文件
1.第九届董事会第十次会议决议；
2.第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》
2.《授权委托书》
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称为“西轴投票”。
2.议案设置及意见表决。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 31
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021
年 12 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔
实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数:
被委托人：
被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下打“√”）
议案 提案内容 表决意见
序号 同意 反对 弃权
100 总议案
非累积投票议案
1.00 《关于公司内部资产重组的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托
人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果由委托人（委托单位）承担。
委托人签名（或签章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-16](000595)宝塔实业:关于薪酬及绩效改革方案的公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2021-066
宝塔实业股份有限公司
关于薪酬及绩效改革方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范管理，激活效能，推行符合公司实际的劳动用工和收入分配机制，公司进行薪酬及绩效改革，方案概要如下：
一、任职资格模块。优化以往内部定岗模式，让“能力决定位置”。通过设计员工的发展通道形成公司级职位等级体系，区分管理序列和专业序列（包含职能序列、技术序列、技能序列、营销序列），通过任职资格认证，实行定量考核与定性评价相结合的考评制度。考评结果的确定，以工作实绩及岗位技能考核为主，民主评议意见为辅。两年一复盘聘期内考评成绩，优秀者给予晋升的机会，不胜任者给予降级聘任制度，逐步形成“能上能下、能进能出”的理念。
在认证流程中综合考虑员工的能力、素质、业绩，为每一个员工确定职级，以及职级对应的薪级，并将结果运用在岗位工资上，为员工晋级、降级、调薪提供了切实有
效、长远的激励机制，这将保证公司在未来较长时间内职位等级体系管理的系统性和适用性。同时，职位等级体系会根据公司发展情况进行动态调整。
二、薪酬模块。职工薪酬总额和公司经营业绩相挂钩，保证工资总额增长可控。为符合薪酬总额的管控要求，全体员工的绩效薪酬受企业目标直接或间接影响，提升员工责任意识，激发员工工作积极性。具体体现在：
（一）分厂直接生产人员绩效工资与产值直接挂钩，以个人工时为区分，实现“效益决定薪酬”的基本原则；
（二）分厂辅助人员的绩效工资与直接生产人员的绩效工资直接挂钩，以个人岗位价值为区分，实现“薪酬向一线倾斜”的设计准则；
（三）部门员工绩效工资与分厂全体人员的绩效工资直接挂钩，并以岗位价值为区分，整体略低于一线薪酬，实现“鼓励员工走入一线”的价值导向。
三、绩效模块。建立以绩效为主，职工的岗位职责、工作业绩、实际贡献及其团队绩效直接影响个人绩效工资的考核体系，绩效考核结果运用于周期内绩效工资发放、薪档调整、职级及薪级调整、淘汰，逐步形成“能增能减，有效激励”的理念。具体体现在：
（一）高层与中层管理人员的个人绩效等级都受公司级
考核得分的影响，部门员工的个人绩效等级都受该部门绩效等级的影响；
（二）依据考核成绩实行积分调薪制；对于积分较高的员工，企业应对其薪酬进行上调，对于积分较低的员工，企业会对其薪酬进行下调；
（三）依据考核结果实行内部淘汰；对不胜任工作的人员，企业应对其进行转岗或培训；对不服从转岗分配或经培训仍不能胜任工作的职工，企业可依法与其解除劳动关系。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16](000595)宝塔实业:关于调整第九届审计委员会委员的公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2021-067
宝塔实业股份有限公司
关于调整公司第九届董事会审计委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司发展需要，对审计委员会委员中的职工董事调整为非独立董事李昌盛先生。调整后审计委员会由独立董事张文君先生、独立董事刘庆林先生、非独立董事李昌盛先生组成，张文君先生任主任委员。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
★★机构调研
调研时间:2021年06月04日
调研公司:通过全景·路演天下(网址:http://rs.p5w.net)参加公司“2021年宁夏辖区上市公司业绩说明会暨集体接待日活动”的投资者
接待人:副总经理、董事会秘书:马腾,董事长:陈志磊,财务总监:马金保,证券事务代表:樊艳
调研内容:2020年度网上业绩说明会互动交流主要问答如下：
1、问：宝塔实业截止现在股东数是多少？
答：感谢您对公司的关注，截止2021年5月31日公司股东人数31470人。
2、问：请问，宝塔实业的摘星脱帽问询函，何时回复？
答：感谢您对公司的关注。目前公司已基本完成问询函的回复，会计师已按会计准则等规定程序进行核查并发表相关意见。具体进展及交易所审核结果敬请关注公司后续公告。
3、问：宝塔实业公司对企业未来发展有什么规划？未来会有什么优质资产注入？大约什么时间实施？
答：感谢您对公司的关注。根据《重整计划》，重整投资人将适时向上市公司注入符合产业政策的优质资产，增强和提高公司的持续经营能力和盈利能力，如有相关信息我们将会及时披露。
4、问：董事长你好，公司主业连年亏损，有没有更换主业的计划呢？宁夏矿产资源丰富，有没有考虑装入矿产资源？谢谢。
答：感谢您对公司的关注。根据《重整计划》，重整投资人将适时向上市公司注入符合产业政策的优质资产，增强和提高公司的持续经营能力和盈利能力，其他相关信息我们将会及时披露。
5、问：董事长您好，请问今年收到的三千万补助款会并入中报财务报表吗？
答：感谢您对公司的关注，如有相关信息我们将及时披露。
6、问：对年报问询函延期的目的是不是年报一些细节不合规？还是说公司已经默认无法答复问询函的问题了？
答：感谢您对公司的关注。我公司收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关人员与中介机构对相关问题进行核查与回复。截至目前，公司已基本完成问询函的相关回复，会计师已进行核查并发表相关意见。为确保回复内容的准确性和完整性，保护全体股东的合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期并尽快完成《年报问询函》的回复及披露工作。
7、问：公司实际控股股东已换，为何不更换公司名称？
答：感谢您对公司的关注，目前公司正处在改革脱困和主业调整期，如有相关信息我们将及时披露。
8、问：董事长你好，具体的以后公司规划发展您可以给我们投资者讲讲吗？
答：感谢您对公司的关注，目前公司正处在改革脱困和主业调整期，公司未来规划发展详情请见公司2020年度报告中公司未来发展展望章节。
9、问：新的高管们一直显示没有宝塔公司股票，是程序不允许购买还是对新公司没信心不够买？
答：感谢您对公司的关注，公司现已完成管理层调整、董事会、监事会改选等工作，目前正全力以赴聚焦改革脱困和主业调整等工作，如有相关信息我们将及时披露。
10、问：公司能否从本集团下属公司或寻求外部公司合作装入真正盈利能力强的新型产业，彻底摆脱以前十多年低迷状态，真正把公司利用资本市场做成宁夏国资下的优质旗舰企业，形成企业良性循环？
答：感谢您对公司的关注。根据《重整计划》，重整投资人将适时向上市公司注入符合产业政策的优质资产，增强和提高公司的持续经营能力和盈利能力，其他相关信息我们将会及时披露。
11、问：贵公司您好！延期回复已有一短时期！贵公司准备延期到啥时候回复！再问，贵公司对脱帽有多大信心！能不能脱帽！谢谢。
答：感谢您对公司的关注。目前公司已基本完成问询函的回复，会计师已按会计准则等规定程序进行核查并发表相关意见。具体进展及交易所审核结果敬请关注公司后续公告。公司已向深圳证券交易所提交《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》详见公司于巨潮资讯网发布的2021-025公告。公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所审核批准，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
12、问：公司应用到军工上的产品有哪些？
答：感谢您对公司的关注。我公司具有完整军工认证体系，子公司桂林海威船舶电器有限公司在海军消磁、扫雷行业具有研制和生产相关产品能力，掌握消磁、扫雷设备核心技术，拥有武器装备科研生产许可证，军工保密三级资格单位认证，武器装备质量管理体系认证，装备承制单位认证等资质。具体见公司2020年年度报告相关内容。
13、问：公司何时做股权激励计划，把公司股东利益和公司高管和员工利益联系在一起，形成双赢？
答：感谢您对公司的关注，公司现已完成管理层调整、董事会、监事会改选等工作，目前正全力以赴聚焦改革脱困和主业调整等工作，如有相关信息我们将及时披露。
14、问：贵公司现在在做的订单是否充足。新加入的员工以后有没有股权激励？
答：感谢您对公司的关注，公司现已完成管理层调整、董事会、监事会改选等工作，目前正聚焦改革脱困、主业调整、销售体制改革等工作，全力以赴拓展市场。如有相关信息我们将及时披露。
15、问：公司会不会退市？
答：感谢您对公司的关注，公司重整计划已于2020年年度执行完毕，于2021年4月23日披露2020年年度报告，公司已向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，详见公司发布于巨潮资讯网2021-025公告。
16、问：贵公司产品生产加工过程中，有碳排放，对国家的碳中和政策你们是如何响应的？
答：感谢您对公司的关注。国家将“碳达峰、碳中和”纳入经济社会发展和生态文明建设整体布局，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，推动经济社会发展全面绿色转型。公司将积极响应国家决策部署，努力转型升级，提升工艺水平、降低能耗。
17、问：贵公司用地或者子公司孙公司用地上有无林地？有没有计划参与碳汇交易？
答：感谢您对公司的关注，我公司无林地。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.24 成交量:10562.49万股 成交金额:35101.11万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3307.76 ｜1526.75 ｜
｜光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业｜1435.92 ｜13.66 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业｜885.47 ｜443.98 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营｜693.77 ｜337.88 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营｜492.52 ｜301.60 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3307.76 ｜1526.75 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜53.72 ｜842.18 ｜
｜长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业｜885.47 ｜443.98 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜万和证券股份有限公司福州华林路证券营业｜350.98 ｜384.61 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜318.96 ｜371.60 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2013-05-28｜6.92 ｜44.00 ｜304.48 ｜财达证券有限责｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司北京首体｜限公司北京建外｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南路证券营业部｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================