000413东旭光电最新消息公告-000413最新公司消息
≈≈东旭光电000413≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-240000万元至-170000万元 (公告日期：2022-
01-29)
3)02月15日(000413)东旭光电:九届四十七次董事会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年09月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-147111.20万 同比增:-21.13% 营业收入:39.35亿 同比增:-14.14%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2600│ -0.1900│ -0.0815│ -0.5900│ -0.2100
每股净资产 │ 4.5679│ 4.6564│ 4.7363│ 4.8372│ 5.1838
每股资本公积金 │ 3.8097│ 3.8097│ 3.8083│ 3.8083│ 3.8095
每股未分配利润 │ -0.3601│ -0.2895│ -0.1849│ -0.1034│ 0.2785
加权净资产收益率│ -5.4500│ -3.9200│ -1.7000│-11.6600│ -4.0500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2567│ -0.1861│ -0.0815│ -0.5939│ -0.2119
每股净资产 │ 4.5679│ 4.6564│ 4.7363│ 4.8372│ 5.1838
每股资本公积金 │ 3.8097│ 3.8097│ 3.8083│ 3.8083│ 3.8095
每股未分配利润 │ -0.3601│ -0.2895│ -0.1849│ -0.1034│ 0.2785
摊薄净资产收益率│ -5.6202│ -3.9958│ -1.7216│-12.2769│ -4.0885
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A 股简称:东旭光电 代码:000413 │总股本(万):573025.01 │法人:郭轩
B 股简称:东旭B 代码:200413 │A 股 (万):486416.66 │总经理:陈英
上市日期:1996-09-25 发行价:6.28│B 股 (万):25000 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:申银万国证券股份有限公司│限售流通A股(万):61608.36
电话:010-63541061 董秘:王庆 │主营范围:电真空玻璃器件及配套的电子元器
│件等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.2600│ -0.1900│ -0.0815
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2020年 │ -0.5900│ -0.2100│ -0.1600│ -0.0700
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2019年 │ -0.2700│ 0.2000│ 0.1500│ 0.0800
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2018年 │ 0.3800│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700
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2017年 │ 0.3300│ 0.2100│ 0.1300│ 0.1300
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[2022-02-15](000413)东旭光电:九届四十七次董事会决议公告
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2022-002
东旭光电科技股份有限公司
九届四十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2022 年 2
月 11 日 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第四十七
次临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2022 年 2 月 8 日向全体董事发出。
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会议，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》）
为了支持子公司的发展，董事会同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款 8,000 万元，期限一年，由公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
2、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁金融投资集团有限责任公司申请贷款并为之提供担保的议案》（详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》）
为了支持子公司的发展，董事会同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁金融投资集团有限责任公司申请贷款 8,000 万元，期限以实际签署协议为准，由公司全资子公司上海申龙客车有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-15](000413)东旭光电:关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2022-003
东旭光电科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开
第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》、《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁金融投资集团有限责任公司申请贷款并为之提供担保的议案》。
董事会同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向柳州银行股份有限公司南宁分行（以下简称“柳州银行南宁分行”）申请 8,000万元银行贷款，期限一年，由公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁金融投资集团有限责任公司申请贷款 8000 万元，期限以实际签署协议为准，由公司全资子公司上海申龙客车有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：广西申龙汽车制造有限公司
统一社会信用代码：91450100315979786C
住所：南宁市邕宁区蒲兴大道 99 号
法定代表人：周纪文
注册资本：286,229.2214 万元人民币
经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售（具体生产类别以工信部核准执行）；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。
与公司关系：公司持有上海申龙 100%股权，上海申龙持有广西申龙 80.7434%股权，南宁产投新能源汽车投资有限责任公司（南宁市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司）持有广西申龙 19.2566%股权，广西申龙为公司控股二级子公司。
截至目前，广西申龙不是失信被执行人。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
被担保公司：广西申龙汽车制造有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日，广西申龙的总资产 553,668.93 万元，总负债
228,470.05 万元，净资产 325,198.88 万元，资产负债率 41.26%。2020 年 1-12
月广西申龙营业收入 40,381.60 万元，净利润 2,849.64 万元（以上数据已经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，广西申龙的总资产 546,472.27 万元，总负债
208,642.27 万元，净资产 337,830.00 万元，资产负债率 38.18%。2021 年 1-9
月广西申龙营业收入 29,388.40 万元，净利润-4,433.93 万元（以上数据未经审计）。
三、担保合同的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：
广西申龙向柳州银行南宁分行申请银行贷款 8,000 万元。
广西申龙向南宁金融投资集团有限责任公司申请贷款 8,000 万元。
担保期限：以实际签署的担保协议为准。
四、董事会意见
广西申龙是公司二级控股子公司，是公司新能源汽车业务的重要实施主体之一。董事会认为公司能够掌握广西申龙的经营管理，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。为了支持广西申龙的经营与发展，董事会同意公司及公
司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为广西申龙申请银行贷款提供连带责任保证担保、同意公司子公司上海申龙客车有限公司为广西申龙申请贷款提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为 60,780.00 万元。本次
担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 565,200.49 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 20.39%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 192,817.09 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 6.96%。截至公告日，公司逾期对外担保余额为170,685.71 万元。
六、备查文件
公司九届四十七次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-29](000413)东旭光电:2021年度业绩预告
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2022-001
东旭光电科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
归属于上市公司股东 亏损：170,000 万元 - 240,000 万元 亏损：340,296.71 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：170,000 万元–240,000 万元 亏损： 296,201.59 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.30 元/股—0.42 元/股 亏损：0.59 元/股
营业收入 580,000 万元–640,000 万元 704,874.60 万元
扣除后营业收入 560,000 万元–620,000 万元 677,934.51 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，因 2021 年
度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具
体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损，与上年同期相比，
预计亏损幅度有所收窄，主要原因如下：
1、公司高端装备业务、新能源汽车业务受公司流动资金持续紧张影响，以
及客户回款周期较长等资金占用影响，订单量萎缩较大，致使相应业务收入、利
润都出现较大幅度下降，导致报告期净利润持续亏损；
2、公司报告期内收到财务公司定期存款利息收入，与去年同期相比，公司财务费用有一定幅度的下降，收窄了报告期净利润亏损的幅度；
3、公司报告期内持续加大应收账款催收力度，包括运用法律手段，逐步清理和回收了较长账龄的应收款项，降低了期末信用减值损失金额，进一步减少了本期亏损金额。
四、风险提示
1．本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，2021 年度经营业绩的具体数据以公司披露的 2021 年年度报告数据为准。
2．公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-18](000413)东旭光电:九届四十六次董事会决议公告
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2021-053
东旭光电科技股份有限公司
九届四十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2021 年
12 月 17 日 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第四十
六次临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2021 年 12 月 14 日向全体董事发
出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会议，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于同意公司为湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请的银行贷款提供担保的议案》（详见公司同日披露的《关于公司对外提供担保的公告》）》
为了帮助湖南东旭德来电子科技有限公司（简称“湖南德来”）满足银行贷款借新还旧条件，帮助其解决流动性需求，从而帮助湖南德来实现剥离后的发展，彰显公司诚实守信的经营原则，董事会同意公司为湖南德来向华融湘江银行湘江新区分行申请的银行贷款 1,637 万元提供第三方连带责任保证担保，期限一年，并由湖南德来控股股东河南信启实业有限公司为公司提供反担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
公司独立董事对此担保事项发表了同意的独立意见。
二、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见公司同日披露的《关于公司对外提供担保的公告》）
为了支持子公司的发展， 董事会同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请银行贷款 11,000 万元，期限一年，由公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
三、审议通过了《关于同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行海淀支行申请银行贷款的议案》
根据公司实际经营需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行海淀支行申请银行贷款 180,000 万元，用于借新还旧，期限 12 个月。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-18](000413)东旭光电:关于公司对外提供担保的公告
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2021-054
东旭光电科技股份有限公司
关于公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召
开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于同意公司为湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请的银行贷款提供担保的议案》和《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请银行贷款并为之提供担保的议案》。
为了帮助湖南东旭德来电子科技有限公司（简称“湖南德来”）满足银行贷款借新还旧条件，帮助其解决流动性需求，从而帮助湖南德来实现剥离后的发展，彰显公司诚实守信的经营原则，董事会同意公司为湖南德来向华融湘江银行湘江新区分行申请的银行贷款 1,637 万元提供第三方连带责任保证担保，期限一年；同意公司和公司全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“上海申龙”）共同为公司控股子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向南宁市邕宁区农村信用合作联社（以下简称“南宁邕宁信用联社”）申请的银行贷款 11,000 万元提供连带责任保证担保，期限一年。湖南德来控股股东河南信启实业有限公司（以下简称“河南信启”）为公司提供反担保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：湖南东旭德来电子科技有限公司
统一社会信用代码：91430112MA4LLAMT27
住所：长沙市望城经济技术开发区同心路 1 号二楼 211 号
法定代表人：李晓伟
注册资本： 5,000 万元人民币
主营业务：电子产品、计算机零配件、办公设备耗材、聚醚、办公用品、通讯终端设备、通讯设备及配套设备、手机、仪器仪表的批发；数据处理和存储服务；场地租赁；房屋装饰；版权服务；房屋租赁；供应链管理与服务；苗木收购（不含野生保护类）；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；软件技术服务；智能化技术服务；工程技术服务；木材进出口；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；高新技术服务；移动电信业务代理服务；机电设备研发；电子技术服务；通讯设备修理；非许可电信业务代理；电子商务平台的开发建设；机电设备安装服务；智能化安装工程服务；通信基站技术咨询；新能源汽车维修；润滑油、机电设备的制造；生物制品、五金机电产品、再生建筑材料、建筑装饰材料、金属材料、润滑油、化妆级白油、燃料油、工业重油、工业级白油、工业用机油、沥青、焦炭、机电设备、通信设备、计算机软件、矿产品、有色金属材料及其粉末制品、消防设备及器材的销售；石材、花盆栽培植物、家用电器及电子产品、汽车零配件、汽车、有色金属的零售；化工产品（不含危险及监控化学品）制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：与公司不存在关联关系。
2、被担保人名称：广西申龙汽车制造有限公司
统一社会信用代码：91450100315979786C
住所：南宁市邕宁区蒲兴大道 99 号
法定代表人：周纪文
注册资本：270,481.1899 万元人民币
经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售（具体生产类别以工信部核准执行）；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。
与公司关系：公司持有上海申龙 100%股权，上海申龙持有广西申龙 85.4444%股权，南宁产投新能源汽车投资有限责任公司（南宁市人民政府国有资产监督
管理委员会全资子公司）持有广西申龙 14.5556%股权，广西申龙为公司控股二级子公司。
截至目前，湖南德来、广西申龙均不是失信被执行人。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
1、被担保公司：湖南东旭德来电子科技有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日，湖南德来的总资产 42,780.28 万元，总负债
18,093.20 万元，净资产 24,687.09 万元，资产负债率 42.29%。2020 年 1-12
月湖南德来营业收入 130,446.42 万元，净利润-2,477.58 万元（以上数据已经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，湖南德来的总资产 40,824.27 万元，总负债
16,430.19 万元，净资产 24,394.08 万元，资产负债率 40.25%。2021 年 1-9 月
湖南德来营业收入 0.00 万元，净利润-293.01 万元（以上数据未经审计）。
2、被担保公司：广西申龙汽车制造有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日，广西申龙的总资产 553,668.93 万元，总负债
228,470.05 万元，净资产 325,198.88 万元，资产负债率 41.26%。2020 年 1-12
月广西申龙营业收入 40,381.60 万元，净利润 2,849.64 万元（以上数据已经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，广西申龙的总资产 546,472.27 万元，总负债
208,642.27 万元，净资产 337,830.00 万元，资产负债率 38.18%。2021 年 1-9
月广西申龙营业收入 29,388.40 万元，净利润-4,433.93 万元（以上数据未经审计）。
三、担保合同的主要内容
反担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：
1、湖南德来向华融湘江新区分行申请银行贷款 1,637.00 万元；
2、广西申龙向南宁邕宁信用联社申请银行贷款 11,000.00 万元。
担保期限：以实际签署的反担保协议为准。
四、董事会意见
公司对湖南德来提供担保是为该公司实现剥离后的过渡与发展提供帮助和
支持。公司已就担保事项采取了必要的风险控制和保障措施，取得了河南信启为公司提供的反担保。目前湖南德来经营稳定，担保风险可控。广西申龙是公司二级控股子公司，是公司新能源汽车业务的重要实施主体之一。董事会认为公司能够掌握广西申龙的经营管理，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。为了支持湖南德来和广西申龙的经营与发展，董事会同意公司为湖南德来和广西申龙申请的银行贷款提供连带责任保证担保。
五、公司独立董事的独立意见
公司为湖南德来向华融湘江新区分行申请的银行贷款提供担保，是公司帮助湖南德来实现剥离后的过渡与发展，是公司诚实守信经营原则的体现。同时，公司已就担保事项采取了必要的风险控制和保障措施，取得了湖南德来股东河南信启为公司提供的反担保，且湖南德来的经营稳定，担保风险可控。公司此次担保符合《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响。
因此，我们同意公司为湖南德来向华融湘江新区分行申请的银行贷款提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为 59,612.80 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 557,200.49 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 20.10%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 192,817.09 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 6.96%。截至公告日，公司逾期对外担保余额为170,685.71 万元。
七、备查文件
公司九届四十六次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-03](000413)东旭光电:关于2016年度第二期中期票据未能如期兑付本息的提示性公告
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2021-052
证券代码：112243 债券简称：15东旭债
东旭光电科技股份有限公司
关于2016年度第二期中期票据未能如期兑付本息的
提示性公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）“2016年度第二期中期票据”（债券简称：16东旭光电MTN002，债券代码：101659069）应于2021年12月2日完成债券本息兑付。受公司流动资金持续紧张的影响，公司无法如期兑付本期债券应付本息款项，现将有关事宜公告如下：
一、债券基本情况
1、发行人：东旭光电科技股份有限公司
2、债券名称：东旭光电科技股份有限公司2016年度第二期中期票据
3、债券简称：16东旭光电MTN002
4、债券代码：101659069
5、发行规模：17亿元
6、发行期限：5（3+2）年
7、本计息期间债项利率：8%（本期债券前三年票面利率为5%）
8、未偿本金余额：17亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.13%
9、到期兑付日：2021年12月2日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）
10、主承销商：中信银行股份有限公司
11、联席主承销商：中信建设证券股份有限公司
12、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、付息风险提示
受公司整体资金流动性持续紧张影响，公司无法于2021年12月2日完成2016年度第二期中期票据“16东旭光电MTN002” 的本息兑付，造成违约。公
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司正在积极采取措施，与债券持有人保持沟通，协商解决办法。同时，公司也在积极加强自身经营，努力提高偿债能力，最大程度保证债券持有人的利益。
后续公司将根据债券本息兑付进展情况积极履行信息披露义务，相关信息请以公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-11-17](000413)东旭光电:关于2016年度第一期中期票据未能如期兑付本息的提示性公告
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2021-051
证券代码：112243 债券简称：15 东旭债
东旭光电科技股份有限公司
关于 2016 年度第一期中期票据未能如期兑付本息的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）“2016 年
度第一期中期票据（品种一）”（债券简称：16 东旭光电 MTN001A，债券代码：
101659065）和“2016 年度第一期中期票据（品种二）”（债券简称：16 东旭光电
MTN001B，债券代码：101659066）应于 2021 年 11 月 17 日完成债券本息兑付。
受公司流动资金持续紧张的影响，公司无法如期兑付本期债券应付本息款项，现
将有关事宜公告如下：
一、债券基本情况
（一）债券 16 东旭光电 MTN001A
1、发行人：东旭光电科技股份有限公司
2、债券名称：东旭光电科技股份有限公司 2016 年度第一期中期票据（品种
一）
3、债券简称：16 东旭光电 MTN001A
4、债券代码：101659065
5、发行规模：22 亿元
6、发行期限：5（3+2）年
7、本计息期间票面年利率：7.48%（本期债券前三年票面利率为 4.48%）
8、还本付息方式：按年付息，到期还本
9、未偿本金余额：人民币 2,200,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资
产的 7.94%
10、到期兑付日：2021 年 11 月 17 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的
第一个工作日）
11、主承销商：中信银行股份有限公司
12、联席主承销商：中信建设证券股份有限公司
13、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
（二）债券 16 东旭光电 MTN001B
1、发行人：东旭光电科技股份有限公司
2、债券名称：东旭光电科技股份有限公司 2016 年度第一期中期票据（品种
二）
3、债券简称：16 东旭光电 MTN001B
4、债券代码：101659066
5、发行规模：8 亿元
6、发行期限：5 年
7、本计息期债项利率：5.09%
8、还本付息方式：按年付息，到期还本
9、未偿本金余额：人民币 800,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资
产的 2.89%
10、到期兑付日：2021 年 11 月 17 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的
第一个工作日）
11、主承销商：中信银行股份有限公司
12、联席主承销商：中信建设证券股份有限公司
13、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、付息风险提示
受公司整体资金流动性持续紧张影响，公司无法于 2021 年 11 月 17 日完成
2016 年度第一期中期票据（品种一）“16 东旭光电 MTN001A”和 2016 年度第
一期中期票据（品种二）“16 东旭光电 MTN001B” 的本息兑付，造成违约。公司正在积极采取措施，与债券持有人保持沟通，协商解决办法。同时，公司也在积极加强自身经营，努力提高偿债能力，最大程度保证债券持有人的利益。
后续公司将根据债券本息兑付进展情况积极履行信息披露义务，相关信息请以公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-13](000413)东旭光电:九届四十五次董事会决议公告
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2021-049
东旭光电科技股份有限公司
九届四十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2021 年
11 月 12 日上午 10：00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
四十五次临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2021 年 11 月 9 日向全体董事
发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会议，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（详见公司同日披露的《关于变更公司监事及副总经理的公告》）
鉴于公司原副总经理赵志龙先生因工作变动，申请辞去副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任钟锟先生为公司副总经理，任期与第九届董事会相同。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13](000413)东旭光电:关于变更公司监事及副总经理的公告
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2021-050
东旭光电科技股份有限公司
关于变更公司监事及副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期发生监事及副总经理人员变更，具体情况如下：
一、关于公司监事变更的情况
公司监事会近日收到职工代表监事杨震先生的书面辞职报告。杨震先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。辞职后，杨震先生不再担任公司任何职务。杨震先生未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，杨震先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。
公司于 2021 年 11 月 12 日召开了职工代表大会 2021 年第二次联席会议，选
举陈锡先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事并立即生效，任期与公司第九届监事会任期一致。
二、关于公司副总经理变更的情况
公司董事会近日收到副总经理赵志龙先生的书面辞职报告，因工作变动原因，赵志龙先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，赵志龙先生不再担任公司任何职务。赵志龙先生未持有公司股份。
公司于 2021 年 11 月 12 日召开了第九届董事会第四十五次会议，聘任钟锟
先生（简历附后）为公司副总经理，接替赵志龙先生的相应工作。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
附件：
1、监事陈锡先生简历
陈锡先生，1980 年出生，中国国籍，中国共产党党员，毕业于河北大学统
计学专业，本科学历。历任河北中兴汽车制造有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、保定远东集团有限责任公司人力资源总监及公司石墨烯产业人力资源总监，现任公司综合管理中心总经理。
陈锡先生不存在不得提名为监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、副总经理钟锟先生简历
钟锟先生，1968 年出生，中国国籍，毕业于郑州工业大学机电工程专业，
专科学历。历任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司品保部担当及公司子公司郑州旭飞光电科技有限公司市场部业务经理、芜湖东旭光电装备技术有限公司副总监、北京旭碳新材料科技有限公司销售总监、公司石墨烯产业市场营销中心副总经理等职，现任公司光电产业市场投资部总经理。
钟锟先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；
不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-10-30](000413)东旭光电:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.26元
每股净资产: 4.5679元
加权平均净资产收益率: -5.45%
营业总收入: 39.35亿元
归属于母公司的净利润: -14.71亿元
调研主要内容：
1、问:目前石墨烯的发展是否存在困局？
答：石墨烯本身是一个泛用性的改性材料，可应用的传统工业领域比较广泛，会与原有供应链上的材料形成竞争。因此，只有在石墨烯综合应用成本低于原有材料时，即石墨烯材料的性价比足够高时，其下游应用市场才会打开。石墨烯的成本与生产工艺相关，其中物理法成本较低，可以生产多层石墨烯（不定层数），目前已经在导电剂领域大规模使用。氧化还原法可以制造功能化和符合最终复合材料的定制化石墨烯，通过调整其化学过程从而控制石墨烯的化学特性和结构组成，更好的形成石墨烯在基体材料的分布，进而充分发挥纳米材料的优异性能，应用领域众多。CVD气相沉积法可以制造较大面积的单层石墨烯，但转移步骤是工业化的难点，生产成本虽在大幅下降但依然没有找到合适的应用场景来消化其产品对应的性价比。悬浮石墨烯是在CVD法的基础上通过优化其转移步骤和创造性地改变单层碳原子最终的分布结构进而提升性价比的创新方法，这种方法单位面积性价比极高，从应用场景的角度有效实现了CVD单层石墨烯的成功应用。
2、问：东旭光电如何解决困局？
答：公司的石墨烯原材料制备遵循纳米材料发展规则，即从应用场景出发充分发挥原材料的结构和性能特点，真正做到“料有所用”。例如氧化还原法，公司在Hummers法的基础上进行了改进，可以根据最终的应用产品的物理和化学特性在含氧量以及层数上进行精准控制，从而生产出具备工业化可行性和较高性价比的石墨烯以及石墨烯衍生物，公司目前在该方法上的成本约每公斤千元以下，未来有望通过扩大产能把成本降低到百元以下。再如硅晶圆悬浮石墨烯传感芯片的制备和生产，也是通过分析在传感器领域的材料需求特点，比如微型化和阵列化，从而反向倒逼和挖掘CVD石墨烯在结构上的可能和相应解决方案，形成了目前具有鲜明石墨烯特色的悬浮石墨烯传感芯片技术。因此，公司针对石墨烯粉体+薄膜两大石墨烯形态的本身性能和结构特点，已经找到了适合石墨烯产品批量化生产和应用的赛道，有望突破石墨烯发展的瓶颈。合同能源管理（EMC）将石墨烯LED灯的优点发挥到最佳公司2018年实现石墨烯销售1.8亿元，主要来自石墨烯LED照明产品。LED灯与传统的灯具相比散热问题比较突出，但LED灯特别是LED路灯又属于市场发展的大趋势。公司在原散热器上涂敷一层石墨烯，同样大小的散热器功率可提升一倍。公司石墨烯LED路灯可以降低路灯体积四分之三，减重三分之二。在北京、杭州等试点地区使用的石墨烯散热的LED路灯替代纳灯，节能效果都在70%以上，比传统LED灯节能20%左右，同时比传统的LED灯成本高10%左右。在全生命周期中，成本低于传统LED灯，但购置成本高可能成为制约产品放量的问题。因此针对购置成本高的问题，公司采用合同能源管理（EMC）的方式与政府签订协议。在钠灯改造路段，产品初期购置成本由公司承担，后期根据协议与政府分享节能电费，这样不仅解决购置成本高的问题，而且还促进了LED产品的销售，全生命周期节能的效果也会逐步体现在利润中。目前公司这部分订单量已经超过5亿元，因为是通过合同能源管理（EMC）的方式做的，收入需分周期确认。叉车电池应用将石墨烯基锂离子电池引入动力电池新轨道公司生产正极材料的原料为磷酸铁锂石墨烯复合物，和目前其他采用石墨烯作为导电剂的厂商完全不同。正极材料颗粒内部电阻是无法改变的，但外阻是可以改变的。石墨烯包覆正极材料颗粒后，可以在颗粒之间形成三维结构，降低外阻，增加电池倍率。根据热量公式Q=0.24I^2RT，在同等条件下，电阻越低产生的热量越少，安全性也就更好。在充放电过程中电池材料颗粒结构发生破坏，中间有一部分是热引起的，通过石墨烯包覆降低电阻后，循环寿命可以增加，所以石墨烯电池的功率密度高，倍率性能好，充放电时间短，但成本也会略高于普通磷酸铁锂电池。正是基于上述特性，公司找到了新的切入点——电动叉车用锂离子电池。叉车有望带来超过50亿的叉车锂离子电池市场叉车市场趋势：全球叉车销量从过去9年的74万台增长到153万台，增长率达到9.5%；中国从19万台到43万台占全球28%，增长率为10.5%。叉车分为内燃和电动两种，2018年电动叉车销量突破17万台，市场占比47%，预计2021年电动叉车将达到30万台。2021年叉车锂离子电池销量可以达到21万块，大约2.4万元/块，2021年市场规模有望达到50亿元。另外，叉车租赁市场有望从目前的10.56万台增长到2021年的23.5万台。与此同时，叉车技术也在进步，从内燃式到电动式到未来智能AGV等。电动式和智能AGV替代内燃式叉车，锂离子电池替代铅酸电池的趋势正在延续。燃油叉车一天的工作需要使用柴油约50升，柴油7元/升，一天需要燃油费350元。改用电动叉车后，电的成本不到30元。一年下来可以节省9万元以上。如果采用铅酸电池，叉车通常两班倒运行，需要配备2到3块铅酸电池，目前网上国产铅酸电瓶的价格约600～800元/千瓦时，进口的铅酸电池价格约900～1300元/千瓦时。石墨烯基锂离子电池的售价（包括BMS）只要低于1800元/千瓦时，企业就有动力换用石墨烯基锂离子电池。目前普通磷酸铁锂电池的电芯价格已经接近600元/千瓦时，石墨烯作为增强项在整体复合材料中占比不高，石墨烯基锂离子电池成本不会比普通磷酸铁锂电池高很多，预计会有较好的毛利。2020年有望是磷酸铁锂全面替代铅酸之年，当磷酸铁锂电芯价格跌破600元/千瓦时，初期购置成本有可能低于进口铅酸电池。公司的石墨烯基锂离子电池在叉车上应用已经试跑了8个月，叉车领域有望成为石墨烯基锂离子电池放量的最重要环节，如果叉车电池可以顺利切换为石墨烯锂离子电池，能够为公司石墨烯基锂离子电池销售打开良好的市场空间。也能促使石墨烯的制备正式进入工业化阶段，降低石墨烯的制备成本，为石墨烯其他应用场景打开大门。
3、问：公司为什么做石墨烯基叉车锂离子电池？
答：公司做石墨烯基叉车锂离子电池主要是从市场需求角度出发，解决客户痛点。公司生产的正极材料以通用磷酸铁锂为原材料，采用石墨烯包覆处理，然后生产制作成石墨烯基锂离子电池。电池的功率密度高，倍率性能好，能量密度没有显著提升。叉车一般来说一个班8小时，其中平均开车时间5小时，休息3小时，在抬升，载重时需要功率大。因此，需要大功率、充电快的电池作为其动力电池，但对电池能量密度要求不高，恰与石墨烯作为导电剂的磷酸铁锂电池特性完美匹配。
4、问：叉车锂离子电池市场发展趋势如何，是否会与比亚迪形成竞争？
答：叉车锂离子电池市场发展趋势前面我们已经谈到了市场空间很大。叉车技术在进步，从电动式和智能AGV替代内燃式，锂离子电池替代铅酸电池的趋势还在延续。比亚迪已经开始大举进入叉车市场，其自己生产叉车锂电池，但不外供。今后我们作为一家独立的叉车锂电池供应商，会跟其他的电动叉车主机厂合作，配套提供电池，供他们生产出锂电池叉车。目前来看，我们不会与比亚迪产生竞争关系。
5、问：叉车锂离子电池的应用有哪些障碍，公司如何应对？
答：目前叉车锂电池行业存在几个问题：1）电芯专业化；2）BMS专业化；3）智能管理专业化。叉车的电池要求和普通汽车电池要求不一样，叉车的电池电压比普通汽车电池电压低，电流大，能量密度需求低，倍率性能高，启停频率高，峰值电流对电池冲击大。此外，工况恶劣，需要堆叠，经常拆换，供应链不全，没有专业的BMS机构等。我们的叉车锂离子电池可以有效应对上述问题。我们自己生产电池支架和电池壳，支架可以自由组合，满足不同的叉车企业，同时根据模组大小并入不同的电芯。组合式支架设计，上部压力通过电芯铝壳向下传递，有效保护极耳，安全性好。模组可以通过螺母悬挂。石墨烯叉车锂离子电池采用集成智能电池管理系统BMS，专门针对叉车工况进行优化。
6、问：公司的石墨烯其他应用有哪些？
答：东旭光电与曼彻斯特大学合资成立RIPTRON，制造、发展和销售悬浮石墨烯传感芯片和相关传感器。悬浮石墨烯结构相比非悬浮石墨烯结构，其电子迁移率提升在10倍以上，为传感器的核心性能提升带来了新的机遇，同时通过转移而实现的阵列化结构，为物联网传感和电子鼻应用的实现提供了基础。另外，石墨烯的高度化学可修饰性，可以在同一传感器上进行多种气体传感的定向设计和制造，为基于该技术的传感应用创造了丰富的应用场景，比如生物、健康、安防等等。未来，可进一步集成声、光、电、热等传感功能。悬浮石墨烯技术的石墨烯传感器体积远小于普通传感器，可以放进手机中使用，实现悬浮石墨烯传感芯片的大传感集成应用。此外，公司石墨烯电暖器正在推广，目前大多取决于政府的推广和选用。2018年公司旗下北京旭碳新材料已经在全国安装了3万8千多台石墨烯新型采暖设备，涉及1万1千多民户。
7、问：薄膜石墨烯在传感器方面有何应用？
答：悬浮石墨烯晶圆的方式做薄膜石墨烯，灵敏度比CVD高10倍以上。电子迁移率高，对各种传感需求都能满足，灵敏度高，石墨烯的可修饰性高，可以在同一传感器上进行多种传感，如声、光、电、热、气体等，未来可做集成大传感器。
8、问：公司叉车电池和充电宝电芯有何区别？
答：叉车用电芯是在充电宝用的电芯基础上进行了优化和改进，主要匹配动力电池对电芯的需求，例如叉车用石墨烯基锂离子电芯是方形铝壳电芯，单体容量大，这样在开发大容量电池系统时，串并的电芯数量显著降低，提高了产品的可靠性和稳定性。而充电宝电芯采用了主流的18650电芯。但他们都具备充放电倍率快，循环寿命长的特点，这些全部是源于石墨烯包覆电池材料的优良性能。
9、问：公司未来在石墨烯产业应用方面的推广如何？
答：石墨烯未来具有广阔的推广应用前景，作为一种新材料，在短短几年的时间取得了较快的发展。公司未来将以内生外延并合的方式加强石墨烯产品的研发、应用与推广。公司将结合已有的高工艺智能制造和集成营销的优势，推动石墨烯业务与其他业务形成产业协同。事实上，公司已经明确了“电灯热芯”高附加值产业化应用发展的实现路径。“电灯热芯”分别对应石墨烯基锂离子电池、石墨烯节能照明、石墨烯热管理和悬浮石墨烯传感芯片四个重要产业方向，而悬浮石墨烯传感芯片正是东旭光电与曼彻斯特大学合作的新“结晶”。
本次接待过程中,公司与投资者进行了交流与沟通,严格依照信息披露相关管理制度及规定执行,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,未出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求,安排调研人员签署了《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-02-01 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-11.17 成交量:13356.63万股 成交金额:26193.18万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业｜529.32 ｜300.40 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券华南股份有限公司潮州潮州大道证｜402.08 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜274.27 ｜149.90 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业｜255.91 ｜1.96 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜246.84 ｜94.74 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海曹杨路证券营业｜0.18 ｜473.70 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业｜529.32 ｜300.40 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业｜3.61 ｜292.14 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司上海北京东路证券营｜20.84 ｜211.26 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司湘潭建设中路证｜14.26 ｜199.11 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-05｜5.27 ｜33.24 ｜175.17 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜224287.64 ｜4377.88 ｜572.49 ｜3.25 ｜224860.12 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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