000409云鼎科技最新消息公告-000409最新公司消息
≈≈云鼎科技000409≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月25日
2)预计2021年年度净利润1840万元左右,下降幅度为75.08%左右 (公告日
期：2022-01-27)
3)定于2022年3 月4 日召开股东大会
4)02月17日(000409)云鼎科技:第十届董事会第二十二次会议决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年04月09日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1443.38万 同比增:-52.68% 营业收入:2.23亿 同比增:-88.60%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0283│ 0.0258│ 0.0079│ 0.1445│ -0.0597
每股净资产 │ 1.0070│ 1.0046│ 0.9860│ 0.9775│ 0.9185
每股资本公积金 │ 1.0480│ 1.0480│ 1.0480│ 1.0480│ 1.0752
每股未分配利润 │ -1.0459│ -1.0484│ -1.0663│ -1.0742│ -1.1590
加权净资产收益率│ 2.8500│ 2.6100│ 0.8000│ 12.6500│ 5.4200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0283│ 0.0258│ 0.0079│ 0.1445│ 0.0597
每股净资产 │ 1.0070│ 1.0046│ 0.9860│ 0.9775│ 0.9185
每股资本公积金 │ 1.0480│ 1.0480│ 1.0480│ 1.0480│ 1.0752
每股未分配利润 │ -1.0459│ -1.0484│ -1.0663│ -1.0742│ -1.1590
摊薄净资产收益率│ 2.8054│ 2.5726│ 0.7979│ 14.7866│ 6.4991
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A 股简称:云鼎科技 代码:000409 │总股本(万):51093.12 │法人:张宝才
上市日期:1996-06-27 发行价:5.68│A 股 (万):40563.12 │总经理:刘波
主承销商:广东证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10529.99│行业:软件和信息技术服务业
电话:0531-88550409 董秘:向瑛 │主营范围:矿石的开采,加工及矿产品销售(分
│支机构经营);矿业开发及管理咨询;对外投资
│及资产管理
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0283│ 0.0258│ 0.0079
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2020年 │ 0.1445│ -0.0597│ 0.0587│ -0.0202
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2019年 │ -0.8765│ -0.4756│ -0.1452│ -0.0897
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2018年 │ 0.0606│ 0.1007│ -0.3499│ -0.1600
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2017年 │ -0.4401│ -0.2493│ -0.1406│ -0.1406
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[2022-02-17](000409)云鼎科技:第十届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-002
云鼎科技股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2022
年 2 月 16 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层
会议室召开。本次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以传真、当面送达或邮件的方式
发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
详情请见公司同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》
详情请见公司同日披露的《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
详情请见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0票。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
2022年2月16日
[2022-02-17](000409)云鼎科技:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-003
云鼎科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
云鼎科技股份有限公司（“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，结合日常生产经营的需要，对公司及子公司与控股股东山东能源集团有限公司（“山能集团”）及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司（“建广数科”）2022年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，预计2022年度与上述关联人发生日常关联交易金额为126,910.00万元。公司2021年度日常关联交易预计金额为88,919.00万元，实际发生金额为39,566.43万元（未经审计）。
公司于2022年2月16日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于讨论审议公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决，公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联人山能集团须回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 截至披露 上年发生
关联交 关联人 关联交易 交易 预计金额 日已发生 金额（未经
易类别 内容 定价 金额（未经 审计）
原则 审计）
向关联 销售化工设备、
人销售 兖矿鲁南 计算机系统和通
产品和 化工有限 讯网络集成、通 市场 5,770.00 0.00 726.00
商品， 公司 用传感器，提供 定价
提供劳 技术服务、运维
务 服务等
销售化工设备、
兖矿国宏 计算机系统和通
化工有限 讯网络集成、通 市场 680.00 0.00 0.00
责任公司 用传感器，提供 定价
技术服务、运维
服务等
销售智能化系统
及设备、系统集
兖矿能源 成、化工设备、
集团股份 计算机系统和通 市场 41,530.00 0.00 22,708.83
有限公司 讯网络集成、通 定价
用传感器，提供
技术服务、运维
服务等
山东裕龙 专利技术实施许 市场
石化有限 可 定价 1,150.00 0.00 0.00
向关联 公司
人销售 销售智能化系统
产品和 及设备、系统集
商品， 成、化工设备、
提供劳 兖矿新疆 计算机系统和通
务 煤化工有 讯网络集成、通 市场 2,300.00 0.00 446.89
限公司 用传感器、专利 定价
技术实施许可，
提供技术服务、
运维服务、培训
服务等
内蒙古荣 销售化工设备、 市场
信化工有 提供培训服务等 定价 310.00 0.00 0.00
限公司
陕西未来 销售智能化系统
能源化工 及设备、系统集 市场 750.00 0.00 1,021.72
有限公司 成，提供技术服 定价
务、运维服务等
销售智能化系统
及设备、系统集 市场
山能集团 成、软件许可权， 定价 38,940.00 0.00 2,090.13
提供技术服务、
运维服务等
枣庄矿业 销售智能化系统
（集团）有 及设备、系统集 市场 2,930.00 0.00 65.55
限责任公 成，提供技术服 定价
司 务、运维服务等
内蒙古昊 销售智能化系统
盛煤业有 及设备、系统集 市场 390.00 0.00 509.43
限公司 成，提供技术服 定价
务、运维服务等
临沂矿业 销售智能化系统
集团有限 及设备、系统集 市场 690.00 0.00 0.00
责任公司 成，提供技术服 定价
务、运维服务等
山东新巨 销售智能化系统
龙能源有 及设备、系统集 市场 2,770.00 0.00 0.00
限责任公 成，提供技术服 定价
司 务、运维服务等
鄂尔多斯 销售智能化系统
市营盘壕 及设备、系统集 市场 2,600.00 0.00 311.32
煤炭有限 成，提供技术服 定价
公司 务、运维服务等
中垠融资 销售智能化系统
租赁有限 及设备、系统集 市场 460.00 0.00 5,768.20
向关联 公司 成，提供技术服 定价
人销售 务、运维服务等
产品和 新汶矿业 销售智能化系统
商品， 集团物资 及设备、系统集 市场
提供劳 供销有限 成，提供技术服 定价 2,440.00 0.00 0.00
务 责任公司 务、运维服务等
龙口矿业 销售智能化系统
集团有限 及设备、系统集 市场 400.00 0.00 0.00
公司 成，提供技术服 定价
务、运维服务等
新汶矿业 销售智能化系统
集团有限 及设备、系统集 市场 3,670.00 0.00 0.00
责任公司 成，提供技术服 定价
务、运维服务等
淄博矿业 销售智能化系统
集团有限 及设备、系统集 市场 1,020.00 0.00 0.00
责任公司 成，提供技术服 定价
务、运维服务等
山东能源 销售智能化系统
重型装备 及设备、系统集 市场
制造集团 成，提供技术服 定价 420.00 0.00 1.01
有限责任 务、运维服务等
公司
山东鲁西 销售智能化系统
发电有限 及设备、系统集 市场 2,700.00 0.00 0.00
公司 成，提供技术服 定价
务、运维服务等
山东能源 销售智能化系统
集团物资 及设备、系统集 市场 8,500.00 0.00 0.00
有限公司 成，提供技术服 定价
务、运维服务等
兖矿新疆 销售智能化系统
能化有限 及设备、系统集 市场 1,070.00 0.00 138.04
公司 成，提供技术服 定价
务、运维服务等
向关联 山东能源 销售智能化系统
人销售 集团鲁西 及设备、系统集 市场 310.00 0.00 0.00
产品和 矿业有限 成，提供技术服 定价
商品， 公司 务、运维服务等
提供劳 销售智能化系统
务 山能集团 及设备、化工设
其他附属 备、系统集成， 市场 1,740.00 0.00 1,138.46
公司 提供技术服务、 定价
运维服务、培训
服务等
小计 123,540.00 0.00 34,925.58
向关联 山能集团 市场
方提供 其他附属 出租房屋业务 定价 120.00 8.66 130.85
租赁服 公司
务 小计 120.00 8.66 130.85
合计 123,660.00 8.66 35,056.43
山东盟鲁 接受工程实施服 市场
采矿工程 务 定价 400.00 0.00 89.71
有限公司
向关联
[2022-02-17](000409)云鼎科技:关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的公告
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-004
云鼎科技股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开第十届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》，根据公司经营业务发展实际需要，拟增加公司经营范围并对《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）相应条款进行修改。现将具体情况公告如下：
一、增加公司经营范围情况
为满足公司开展智能化项目建设需要，进一步拓展公司业务，拟增加公司经营范围，具体情况如下：
增加前经营范围 增加后经营范围
软件开发；网络技术服务；互联网 软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系 数据服务；智能控制系统集成；信息统集成服务；信息技术咨询服务；物联 系统集成服务；信息技术咨询服务；网技术服务；工程和技术研究和试验发 物联网技术服务；工程和技术研究和展；计算机软硬件及辅助设备批发；计 试验发展；计算机软硬件及辅助设备算机软硬件及辅助设备零售；计算机软 批发；计算机软硬件及辅助设备零售；硬件及外围设备制造；通信设备制造； 计算机软硬件及外围设备制造；通信通信设备销售；网络设备制造；网络设 设备制造；通信设备销售；网络设备备销售；电子产品销售；卫星通信服务； 制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统 卫星通信服务；卫星导航服务；卫星集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪 技术综合应用系统集成；导航、测绘、器制造；导航终端制造；导航终端销售； 气象及海洋专用仪器制造；导航终端智能车载设备制造；智能车载设备销售； 制造；导航终端销售；智能车载设备雷达及配套设备制造；卫星移动通信终 制造；智能车载设备销售；雷达及配端制造；卫星移动通信终端销售；终端 套设备制造；卫星移动通信终端制造；
测试设备制造；终端测试设备销售；技 卫星移动通信终端销售；终端测试设术服务、技术开发、技术咨询、技术交 备制造；终端测试设备销售；技术服流、技术转让、技术推广；炼油、化工 务、技术开发、技术咨询、技术交流、生产专用设备销售；机械零件、零部件 技术转让、技术推广；炼油、化工生销售；销售代理；金属矿石销售；选矿； 产专用设备销售；机械零件、零部件自有资金投资的资产管理服务；以自有 销售；销售代理；金属矿石销售；选资金从事投资活动（除依法须经批准的 矿；建设工程施工；电气安装服务；项目外，凭营业执照依法自主开展经营 施工专业作业；建筑劳务分包；建设活动）许可项目：计算机信息系统安全 工程监理；建设工程设计；建筑智能专用产品销售；矿产资源（非煤矿山） 化系统设计；工业工程设计服务；自开采（依法须经批准的项目，经相关部 有资金投资的资产管理服务；以自有门批准后方可开展经营活动，具体经营 资金从事投资活动（除依法须经批准
项目以审批结果为准）。 的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：计算机信息系
统安全专用产品销售；矿产资源（非
煤矿山）开采（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、关于修改《公司章程》情况
鉴于公司拟增加经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容如下：
修改前 修改后
第十三条 经公司登记机关核准， 第十三条 经公司登记机关核准，
公司经营范围是：软件开发；网络技术 公司经营范围是：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统 服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨 集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术 询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助 研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零 设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通 售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备 信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售； 制造；网络设备销售；电子产品销售；
卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技 卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气 术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制 象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造； 造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制 智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动 造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终 通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、 端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备销售； 推广；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；金 机械零件、零部件销售；销售代理；金属矿石销售；选矿；自有资金投资的资 属矿石销售；选矿；建设工程施工；电产管理服务；以自有资金从事投资活动 气安装服务；施工专业作业；建筑劳务（除依法须经批准的项目外，凭营业执 分包；建设工程监理；建设工程设计；照依法自主开展经营活动）许可项目： 建筑智能化系统设计；工业工程设计服计算机信息系统安全专用产品销售；矿 务；自有资金投资的资产管理服务；以产资源（非煤矿山）开采（依法须经批 自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 经营活动）许可项目：计算机信息系统
准） 安全专用产品销售；矿产资源（非煤矿
山）开采（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）
除上述修改条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层办理工商登记相关变更手续。本次增加公司经营范围及修改《公司章程》情况最终结果以市场监督管理部门的核准登记为准。
三、备查文件
云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
2022年2月16日
[2022-02-17](000409)云鼎科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-005
云鼎科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第十届董事会第二十二次会议已审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月4日（星期五）14：00。
（2）网络投票时间:2022年3月4日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月4日9:15—9:25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月4日9：15—15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2022年2月28日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2022年2月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司18层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于讨论审议公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》 √
（二）提案披露情况
上述提案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2022 年 2 月 17 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2022-004）等相关公告。
（三）特别强调事项
1.提案1.00涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。
2.提案2.00为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。
3.本次股东大会各提案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的
持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
2.登记时间：2022年3月1日—2022年3月3日9：00至17：00。
3.登记地点：云鼎科技股份有限公司董事会秘书处。
4.会议联系方式：
联 系 人：贺业峰；
联系电话：0531-88550409；
传 真：0531-88190331；
电子邮箱：stock000409@126.com；
邮政编码：250000。
5.其他事项：
本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第二十二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360409”，投票简称：“云鼎投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
3.本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月4日的交易时间，即09：15—09：25，9：30—11：30和13：00—15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月4日9：15—15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席云鼎科技股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思
表决。
备注
提案 该列打
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以
投票
非累积投票提案
1.00 《关于讨论审议公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》 √
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”
明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托日期：2022 年 月 日
[2022-01-27](000409)云鼎科技:2021年度业绩预告
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-001
云鼎科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日—2021年12月31日
2.预计的经营业绩：?扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
（2021年1月1日-2021年12月31日） （2020年1月1日-2020年12月31日）
归属于上市公司 盈利：约1,840万元
盈利：7,384.96万元
股东的净利润 比上年同期下降：75.08%
归属于上市公司 盈利：约1,100万元
股东的扣除非经常 盈利：815.83万元
性损益的净利润 比上年同期增长：34.83%
基本每股收益 盈利：约0.0360元/股 盈利：0.1445元/股
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩变动主要原因如下：
一是公司2020年实施重大资产重组，通过非公开协议方式转让山东鲁地矿业投资有限公司51%股权，确认投资收益6,163万元，计入非经常性损益。剔除2020年重大资产重组投资收益等非经常性损益影响，公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现同比增长。
二是公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约740万元。主要是报告期内公司收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权，构成同一控制下企业合并，年初至合并日影响公司净利润约300万元；收取托管企
业山东鲁地矿业投资有限公司2021年度托管费约250万元；报告期内收到政府补助合计约190万元。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》相关规定，上述收益均计入非经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，公司将于2022年3月25日披露2021年年度报告，具体财务数据将在2021年年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
2022年1月26日
[2022-01-26]云鼎科技(000409):云鼎科技2021年净利润预计同比下降75.08%
▇证券时报
云鼎科技(000409)1月26日晚间披露业绩预告，2021年预计实现归母净利润1840万元，同比下降75.08%。公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约740万元。
[2021-12-17](000409)云鼎科技:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2021-068
云鼎科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
云鼎科技股份有限公司(“公司”，证券简称：云鼎科技，证券代码：000409)
于 2021 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 16 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东山东能源集团有限公司就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1．公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4．截至本公告日，公司控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5．经查询，股票异常波动期间公司控股股东未曾买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
2021年12月16日
[2021-12-11](000409)云鼎科技:关于收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权暨关联交易过渡期间损益情况的公告
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2021-067
云鼎科技股份有限公司
关于收购山东能源数字科技有限公司 50.10%股权暨关联交易
过渡期间损益情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
云鼎科技股份有限公司(“公司”)于 2021 年 10 月 15 日召开第十届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于收购山东能源数字科技有限公司 50.10%股权暨关联交易的议案》，同意公司与山东能源集团有限公司（“山能集团”）签订《山东能源集团有限公司与云鼎科技股份有限公司关于山东能源数字科技有限公司50.10%股权之股权转让协议》（“《股权转让协议》”），以现金 2,059.96 万元收购山能集团持有的山东能源数字科技有限公司（“山能数科”）50.10%股权（“标的股权”）。详情请参见公司于同日披露的《关于收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）等相关公告。
2021 年 10 月 20 日，公司与山能集团、山能数科签署了《山东能源数字科
技有限公司 50.10%股权之交割确认书》，完成标的股权交割。2021 年 10 月 22
日，山能数科在济南市历下区行政审批服务局办理完成工商变更登记手续。详情
请参见公司于 2021 年 10 月 26 日披露的《关于收购山东能源数字科技有限公司
50.10%股权暨关联交易进展公告》（公告编号：2021-056）。
二、本次关联交易过渡期间损益安排
根据公司与山能集团签署的《股权转让协议》约定，标的股权对应的过渡期间损益由山能集团享有。交易双方在审计机构出具过渡期间损益审计报告后20个工作日内进行结算。
三、本次关联交易过渡期间损益审计情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 10 月 31 日为过渡期间
损益审计基准日对山能数科进行了专项审计，并出具了《山东能源数字科技有限公司审计报告》（中审亚太审字（2021）021111-1 号）。经审计，山能数科在过
渡期间实现净利润 389,901.21 元，标的股权对应在过渡期间实现收益195,340.51 元。
四、本次关联交易过渡期间损益结算情况
2021 年 12 月 10 日，公司按照《股权转让协议》约定，将标的股权对应的
过渡期间收益 195,340.51 元以现金方式一次性支付至山能集团指定账户。
五、备查文件
（一）山东能源数字科技有限公司审计报告（中审亚太审字（2021）021111-1号）；
（二）过渡期间收益支付凭证。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
2021年12月10日
[2021-12-01](000409)云鼎科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
1
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2021-065
云鼎科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2021年11月30日（星期二）14:00。
(2)网络投票时间：2021年11月30日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月30日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司18层会议室。
3.召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：鉴于公司董事长已辞职，经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理刘波先生主持。
6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
出席会议的股东及股东授权委托代表人12人，代表股份175,943,000股，占上市公司总股份的34.4358%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人3人，代表股份95,478,974股，占公司总股份的18.6872％。
通过网络投票的股东9人，代表股份80,464,026股，占公司总股份的15.7485％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为35,130,502股,占公司总股份的6.8758%。
2.会议其他出席人员情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于补选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案
1.关于选举刘健先生为公司非独立董事的议案
总体表决情况：
同意175,796,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9169％。
其中中小股东表决情况：
同意34,984,345股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5840％。
表决结果：通过。
2.关于选举曹怀轩先生为公司非独立董事的议案
总体表决情况：
同意175,796,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9169％。
其中中小股东表决情况：
同意34,984,345股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5840％。
表决结果：通过。
3
本次会议采用累积投票制选举刘健先生和曹怀轩先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（二）关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
总体表决情况：
同意90,543,249股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9523％；反对43,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0477％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意35,087,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8770％；反对43,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1230％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：通过。
（三）关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案
总体表决情况：
同意175,899,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9754％；反对43,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0246％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意35,087,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8770％；反对43,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1230％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：刘学良、徐定杰
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2021年第三次临时股东大会的召集、
4
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
（一）云鼎科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-12-01](000409)云鼎科技:第十届董事会第二十一次会议决议公告
1
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2021-066
云鼎科技股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2021年11月30日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司19层会议室召开。本次会议通知于2021年11月26日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。鉴于公司董事长已辞职，根据《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事刘健先生主持。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
根据公司发展需要和《公司章程》相关规定，选举刘健先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于张宝才先生和尤加强先生均已辞任公司第十届董事会专门委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》《云鼎科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，补选刘健先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员和公司第十届董事会提名委员会委员，补选曹怀轩先生为公司第十届董事
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
除上述变更外，公司董事会各专门委员会其他委员任职情况不变。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
2021年11月30日
3
附件：刘健先生简历
刘健先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，工程技术应用研究员。现任山东能源集团有限公司党委常委、副总经理，兖州煤业股份有限公司董事，云鼎科技股份有限公司董事长。历任兖州煤业股份有限公司东滩煤矿副矿长、矿长，兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿矿长，兖州煤业股份有限公司副总经理、党委书记、总经理。
刘健先生未持有本公司股份，除在山东能源集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
★★机构调研
调研时间:2021年04月09日
调研公司:通过中证网（http://www.cs.com.cn/）参与公司2020年度业绩网上说明会的投资者
接待人:董事、董事会秘书:刘波,董事、总经理:尤加强,董事、财务总监:孔令涛
调研内容:1、问：公司未来发展方向、发展战略？
答：您好！公司将秉承“创造智慧动能、引领行业变革”使命，以科技创新为动力，聚焦煤矿工业互联网和智能化建设、煤气化技术推广和智慧工厂建设，发挥资本优势，优化资源配置，通过技术融合、业务融合打造高科技公司，建成智能化关键技术、关键设备综合服务商。谢谢！
2、问：尤总您好！公司主营已经变更，什么时候更名？
答：您好！公司将结合目前主营业务情况，适时向董事会提出申请变更公司名称的相关建议，并将按照相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。谢谢！
3、问：地矿的实际控制人已变更为山东能源集团，业务范围也做了彻底调整，山东地矿股份这个名字明显已经不再适用，请问，公司更名的具体工作安排如何？上市公司名称是名片和脸面，希望公司管理层和股东好好斟酌，给000409起一个好名字，是否已经考虑？
答：您好！感谢您提出的宝贵建议。公司将结合目前主营业务情况，适时向董事会提出申请变更公司名称的相关建议，并将按照相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。谢谢！
4、问：国拓科技发展前景如何？
答：您好！国拓科技主要经营业务为煤气化专利技术实施许可推广，主要应用于新型煤化工项目和炼化项目。国家近年来不断出台鼓励政策推广采用先进煤气化技术，国家出台的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》、《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》等一系列政策，明确规定将先进煤气化及相关产业等作为国家鼓励和优先发展的产业；《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出稳妥推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西晋北、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设，建立产能和技术储备。多省市启动建设新型煤化工项目、淘汰落后产能，现代煤化工符合国家产业政策要求，仍处于大有可为的重要战略机遇期，未来煤气化技术市场前景广阔。同时，单炉日处理能力4000吨级多喷嘴气化技术示范装置于2019年底实现工业化，自投入工业化运行以来，装置运行稳定、指标先进。该炉型是十三五能源领域国家重点研发计划，也是世界最大处理能力的气化炉，运行指标达到世界领先水平，引领行业的发展方向。多喷嘴气化技术高端化、大型化、能耗低、安全可靠的技术优势赢得了客户的信任，并已在大型煤化工项目实现了技术转让。谢谢！
5、问：2020年实现盈利7300余万元，是否有年度分红计划？
答：您好！根据《山东地矿股份有限公司章程》的规定，对于在弥补亏损和计提公积金后的税后利润，可按照股东持有的股份比例进行分配，且资本公积金不得用于弥补公司的亏损。同时，公司实施现金分红需满足公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）、累计可分配利润均为正值。截止2020年12月31日，公司经审计的母公司累计未分配利润为-141,988.53万元，2020年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为7,384.96万元，不足以弥补以前年度亏损，不符合公司利润分配条件。根据上述情况，兼顾公司未来的可持续发展，公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。谢谢！
6、问：2012年重大资产重组未完成利润承诺什么时候进行补偿？
答：您好！对于2012年重大资产重组未完成利润承诺事项，公司已代表有受偿权的股东向山东省高院提起诉讼，相关诉讼已胜诉。对未完成业绩承诺股份补偿相关当事人，公司已向山东省高院申请强制执行相关当事人其他资产。公司于2019年2月27日收到司法拍卖山东华源相关资产所得940.70万元；于2019年2月28日收到山东地利应补偿股份537,169股股份司法划转至公司账户。根据相关法律法规规定，公司无法直接回购股份实施赠与，上述被执行的现金和股份暂存放公司专用账户，待寻找合适第三方购买公司股份后予以赠与。因相关被执行方已无可被执行财产，法院已裁定终止执行。公司将积极关注相关方经营情况，若发现有其他可供执行的财产，公司将及时向法院申请强制执行，以维护广大中小股东的利益。谢谢！
7、问：公司业务与原业务已发生重大改变，有更高公司名称的计划吗？
答：您好！公司将结合目前主营业务情况，适时向董事会提出申请变更公司名称的相关建议，并将按照相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。谢谢！
8、问：大股东能源集团近期有没有注入优质资产的计划？
答：您好！公司尚未收到控股股东资产注入计划的通知。如有资产注入事项，公司将及时履行信息披露义务，敬请关注相关公告。谢谢！
9、问：碳中和相关政策对公司有何影响？
答：您好！公司子公司国拓科技是公司旗下提供清洁、高效、可靠的煤气化技术解决方案及相关配套服务的综合服务商，主要以多喷嘴对置式水煤浆气化技术为核心，相关技术能耗低，能有效减少煤炭使用量，减少二氧化碳排放。谢谢！
10、问：公司一季度报告什么时候披露？
答：您好！公司将于4月28日披露第一季度报告，敬请关注相关公告。谢谢！
11、问：公司行业类型是综合类，是否坚持多元化发展思路？
答：您好！2020年，公司通过实施重大资产重组，出售了鲁地投资51%股权，将原有矿业开发、医药制造、特种轮胎制造和贸易等低效业务全部剥离；同时收购了北斗天地68.35%股权和国拓科技90%股权，公司主营业务变更为信息化技术服务和煤气化技术推广业务。公司将根据相关规定，积极申请行业变更，并及时履行信息披露义务。谢谢！
12、问：公司关联交易占比较高，外部市场开发情况如何？
答：您好！公司关联交易占比较高是阶段性的。信息化、智能化矿山建设市场需求巨大，公司在优先保障山东能源集团内部信息化、智能化矿井建设需求的同时，充实市场营销和实施队伍，逐步提升产品与服务的交付能力，不断扩大外部市场占有率。目前已与外部三大集团达成战略合作意向，涉及内蒙、宁夏、甘肃、陕西、山西、新疆等区域，并陆续取得了外部市场订单，关联交易占比将逐步降低。谢谢！
13、问：煤制气的产物为一氧化碳和氢气，那么有没有可能将其中的氢气提纯，做氢燃料汽车用？
答：您好！从技术上是可行的。谢谢！
14、问：公司目前资产规模较小，有无资本运作或收购计划？
答：您好！公司将通过加强新技术、新产品的开发、应用、市场开拓等提升公司经营业绩和核心竞争力，同时公司将积极寻求符合公司发展战略的优质资产，并及时履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告。谢谢！
15、问：尤总您好！公司去年收购重组，但是两项主营还是有点薄弱，公司有没有想过继续兼并收购来提升公司业绩？
答：您好！公司将积极寻求符合公司发展战略的优质资产，并及时履行信息披露义务。谢谢！
16、问：公司营收和净利润增速不一致，具体影响原因是什么？
答：您好！一方面，2020年，国家大力推动智能化技术与煤炭产业融合发展，煤矿信息化、智能化需求增加。2020年子公司北斗天地自主研发全球首套矿用高可靠5G专网产品等技术领先的新产品上市销售，通过调整产品结构形成利润率较高的特色产品体系，使得北斗天地收入同比增加，成本费用同比未发生较大变化，导致净利润同比增长较快；另一方面，国拓科技加大了市场开发力度，技术推广收入增长，成本费用同比未发生较大变化，导致净利润同比增长较快。谢谢！
17、问：公司一季度的营业收入如何，有没有季节影响？
答：您好！公司各项经营业务运营正常，将于4月28日披露第一季度报告，敬请关注公司相关公告。谢谢！
18、问：公司下一步如何减少关联交易，扩大外围市场份额？
答：您好！公司关联交易占比较高是阶段性的。信息化、智能化矿山建设市场需求巨大，公司在优先保障山东能源集团内部信息化、智能化矿井建设需求的同时，充实市场营销和实施队伍，逐步提升产品与服务的交付能力，不断扩大外部市场占有率。目前已与外部三大集团达成战略合作意向，涉及内蒙、宁夏、甘肃、陕西、山西、新疆等区域，并陆续取得了外部市场订单，关联交易占比将逐步降低。谢谢！
19、问：请问，控股股东和管理层对公司的定位和将来发展规划？
答：您好！公司以科技创新为动力，聚焦煤矿工业互联网和智能化建设、煤气化技术推广和智慧工厂建设，发挥资本优势，优化资源配置，通过技术融合、业务融合打造高科技公司，建成智能化关键技术、关键设备综合服务商。谢谢！
20、问：尤总您好！公司去年收购重组，但是两项主营还是有点薄弱，公司有没有想过继续兼并收购来提升公司业绩？
答：您好！公司将通过加强新技术、新产品的开发、应用、市场开拓等提升公司经营业绩和核心竞争力，同时公司将积极寻求符合公司发展战略的优质资产。谢谢！
21、问：相对20年疫情期间，21年一季度业绩是否要预增？
答：您好！公司将于4月28日披露一季度报告，敬请关注公司相关公告。谢谢！
22、问：公司四季度营收和利润大幅变化的原因？
答：您好！2020年上半年受新冠疫情影响，北斗天地部分客户将项目推迟至三、四季度执行;受项目实施周期的影响，北斗天地部分项目于四季度完工；四季度各煤炭企业快速推进智能矿山建设，5G专网产品等需求快速释放，北斗天地具有核心竞争力的全球首套矿用高可靠5G专网产品、人员精确定位系统等新产品于四季度上市销售，同时通过加大市场开发力度，拓展销售渠道，取得较大成效，使北斗天地收入和利润大幅度增长。国拓科技加大专利技术实施许可业务推广力度，于三季度签署了金额较大的技术推广合同，并于四季度完成合同相关履约义务，导致四季度收入和利润大幅增长。谢谢！
23、问：一季度业绩是正还是负？
答：您好！公司各项经营业务运营正常，将于4月28日披露第一季度报告，敬请关注公司相关公告。谢谢！
24、问：您好，董秘。请问国拓科技是否涉及碳交易？
答：您好！碳中和相关政策对公司业务发展有一定利好。公司子公司国拓科技是公司旗下提供清洁、高效、可靠的煤气化技术解决方案及相关配套服务的综合服务商，主要以多喷嘴对置式水煤浆气化技术为核心，相关技术能耗低，能有效减少煤炭使用量，减少二氧化碳排放。谢谢！
25、问：公司2021年一季度的营收情况如何？
答：您好！公司各项经营业务运营正常，将于4月28日披露第一季度报告，敬请关注公司相关公告。谢谢！
26、问：一季度业绩预告大概什么时间？
答：您好！公司一季度业绩预告将于4月15日前发布，敬请关注相关公告。
27、问：尊敬的董秘您好：我是公司股东，请问我公司旗下控股子公司国拓科技主营业务是什么？是否能为更好实现碳达峰、碳中和提供有效技术手段？烦请告知，谢谢！
答：您好！国拓科技主要经营业务为煤气化专利技术实施许可推广。碳中和相关政策对公司业务发展有一定利好，公司子公司国拓科技是公司旗下提供清洁、高效、可靠的煤气化技术解决方案及相关配套服务的综合服务商，主要以多喷嘴对置式水煤浆气化技术为核心，相关技术能耗低，能有效减少煤炭使用量，减少二氧化碳排放。谢谢！
28、问：地矿的实际控制人已变更为山东能源集团，业务范围也做了彻底调整，山东地矿股份这个名字明显已经不再适用，请问，公司更名的具体工作安排如何？
答：您好！公司将结合目前主营业务情况，适时向董事会提出申请变更公司名称的相关建议，并将按照相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。谢谢！
29、问：您好，董秘。请问北斗天地的相关产品是否应用于军工领域？
答：您好！公司子公司北斗天地股份有限公司涉及军民融合、应急通讯类业务，该项业务对公司经营业绩影响较小。谢谢！
30、问：2019年2月28日收到山东地利应补偿股份537,169股股份司法划转至公司账户。根据相关法律法规规定，公司无法直接回购股份实施赠与，上述被执行的现金和股份暂存放公司专用账户，待寻找合适第三方购买公司股份后予以赠与。请问，这些股份的赠与对象是哪些？是全体股东吗？
答：业绩补偿送股对象为股权登记日（2015年7月17日）收市后登记在册的除2012年重组八家发行对象之外的其他股东。具体情况详见公司发布的相关公告。谢谢！
31、问：公司下属北斗天地公司是否涉及军工产品？
答：您好！公司子公司北斗天地股份有限公司涉及军民融合、应急通讯类业务，该项业务对公司经营业绩影响较小。谢谢！
32、问：年度股东大会什么时间召开？
答：您好！公司将按监管要求发出股东大会通知，敬请关注公司相关公告。谢谢！
33、问：您好，我一直关注并持有山东地矿股票多年，从地矿集团承诺注入金矿资产到山东能源集团（原兖州集团）接手地矿股份，购买北斗天地和国拓科技两家小公司，虽然业绩已经转正，并摘帽！但我想问的是，两个小公司不足以撑起山东能源集团的价值体现，至少要和兖州煤业同等市值的资产注入才能匹配山东能源集团的企业价值！公司是否后续有更大的并购重组计划？
答：您好！公司将通过加强新技术、新产品的开发、应用、市场开拓等提升公司经营业绩和核心竞争力，同时公司将积极寻求符合公司发展战略的优质资产，并及时履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告。谢谢！
34、问：贵公司2021年有定增计划吗？
答：您好，如涉及相关事项，公司将及时履行信息披露业务，敬请关注公司相关公告。谢谢！
35、问：近期是否管理层有股权激励方面的考虑？
答：您好！非常感谢您的提议。敬请关注公司相关公告。谢谢！
36、问：尤总您好。这么看好公司长远发展，公司有没有增持计划？
答：您好！公司尚未收到控股股东相关通知。公司将及时履行信息披露义务，敬请关注相关公告。谢谢！
37、问：2021年第一季报要是盈利，不能提前预告吗？别的公司都非常积极，咱们一季度亏损？
答：您好，公司将于4月15日前披露一季度业绩预告，敬请关注公司相关公告，谢谢！
38、问：股票代码为什么被ST？
答：您好，公司目前已经撤销其他风险警示！
39、问：公司第一季度营收如何，有没有季节影响？
答：您好！公司各项经营业务运营正常，将于4月28日披露第一季度报告，敬请关注公司相关公告。谢谢！
40、问：目前山东能源集团下属就两个上市平台，一个是兖州煤业，一个是0409。请问山能集团对0409上市平台的定位是什么？会不会将0409作为未来山能集团的科技类资产、清洁能源类业务注入上市公司，提高山能集团的资产证券化率？
答：您好！公司将通过加强新技术、新产品的开发、应用、市场开拓等提升公司经营业绩和核心竞争力，同时公司将积极寻求符合公司发展战略的优质资产，并及时履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告。谢谢！
41、问：公司一季度的营业收入如何，公司的持续盈利能力？
答：您好！公司各项经营业务运营正常，将于4月28日披露第一季度报告，敬请关注公司相关公告。谢谢！
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-15 日价格振幅达到10%
振幅:18.99 成交量:6608.12万股 成交金额:48411.36万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜532.49 ｜270.26 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜475.06 ｜223.52 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜434.17 ｜108.32 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜427.71 ｜232.23 ｜
｜机构专用 ｜390.44 ｜573.80 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜41.08 ｜2608.96 ｜
｜国元证券股份有限公司上海中山北路证券营｜2.82 ｜2306.80 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证｜2.68 ｜2152.34 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜-- ｜1820.11 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司湖北分公司 ｜28.58 ｜1460.51 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-02-02｜5.37 ｜40.60 ｜218.02 ｜中国中投证券有｜东莞证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限责任公司北京｜限公司东莞虎门｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北三环东路证券｜分公司 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜ ｜
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