000151中成股份最新消息公告-000151最新公司消息
≈≈中成股份000151≈≈(更新:21.01.30)────────────────────────────────────
最新提示:1)2020年年报预约披露：2021年04月10日
2)预计2020年年度净利润-27000万元至-21000万元 (公告日期：2021-01
-30)
3)01月30日(000151)中成股份:关于召开二〇二一年第一次临时股东大会
的通知(详见后)
分红扩股:1)2020年中期利润不分配,不转增
2)2019年末期以总股本29598万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:202
0-06-10;除权除息日:2020-06-11;红利发放日:2020-06-11;
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:59196000股;预计募集资金：350000000
元; 方案进度:2020年07月09日公布证监会批准 发行对象:甘肃省建设投
资（控股）集团总公司、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任
公司、西安大唐西市投资控股有限公司
机构调研:1)2018年08月24日机构到上市公司调研(详见后)
●20-09-30 净利润:886.75万 同比增:263.99% 营业收入:4.67亿 同比增:-28.51%
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主要指标(元) │20-09-30│20-06-30│20-03-31│19-12-31│19-09-30
每股收益 │ 0.0300│ 0.0281│ 0.0242│ 0.0296│ 0.0082
每股净资产 │ 3.2146│ 3.2136│ 3.2286│ 3.2032│ 3.2004
每股资本公积金 │ 1.4934│ 1.4934│ 1.4934│ 1.4934│ 1.4934
每股未分配利润 │ 0.2091│ 0.2072│ 0.2233│ 0.1991│ 0.1989
加权净资产收益率│ 0.9300│ 0.8800│ 0.7500│ 0.9000│ 0.2500
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按最新总股本计算│20-09-30│20-06-30│20-03-31│19-12-31│19-09-30
每股收益 │ 0.0300│ 0.0281│ 0.0242│ 0.0296│ 0.0082
每股净资产 │ 3.2146│ 3.2136│ 3.2286│ 3.2032│ 3.2004
每股资本公积金 │ 1.4934│ 1.4934│ 1.4934│ 1.4934│ 1.4934
每股未分配利润 │ 0.2091│ 0.2072│ 0.2233│ 0.1991│ 0.1989
摊薄净资产收益率│ 0.9320│ 0.8752│ 0.7485│ 0.9231│ 0.2572
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A 股简称:中成股份 代码:000151 │总股本(万):29598 │法人:刘艳
上市日期:2000-09-06 发行价:7.78│A 股 (万):26654.3967 │总经理:张晖
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):2943.6033│行业:批发业
电话:010-84759518 董秘:张朋 │主营范围:成套设备及技术进出口业务和境外
│投资经营业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2020年 │ --│ 0.0300│ 0.0281│ 0.0242
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2019年 │ 0.0296│ 0.0082│ -0.0475│ 0.0019
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2018年 │ 0.2818│ 0.2230│ 0.1925│ 0.0413
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2017年 │ 0.2952│ 0.2220│ 0.1749│ 0.1749
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2016年 │ 0.3408│ 0.2552│ 0.1839│ 0.0816
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[2021-01-30](000151)中成股份:关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-06
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二一年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2021年2月19日下午14:30；
网络投票时间：2021年2月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月19日上午9:15—下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年2月8日
7、出席对象：
（1）截止2021年2月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议室
二、会议审议事项
关于增补公司董事的议案。
公司于2021年1月29日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了上述议案；具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《第八届董事会第八次会议决议公告》。本议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、议案编码 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00
关于增补公司董事的议案
√
四、会议登记事项
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年2月10日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：张朋、何亚蕾
联系电话：010-84759518，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@complant-ltd.com
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年一月三十日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对本次股东大会议案的明确投票意见
议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
1.00
关于增补公司董事的议案
√
注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、委托人为法人的，应加盖单位公章。
委托人： 受托人：
日 期： 日 期：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、投票代码：360151。
2、投票简称：中成投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年2月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月19日上午9:15—下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-01-30](000151)中成股份:关于董事长辞职及增补董事的公告
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-04
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于董事长辞职及增补董事的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月28日收到董事长刘艳女士的书面辞职报告。公司董事长刘艳女士因工作调动辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，刘艳女士辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，刘艳女士未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》规定，刘艳女士的辞职报告于送达董事会时生效。刘艳女士的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。
刘艳女士任职期间勤勉敬业、恪尽职守，为公司发展作出了重要贡献。在此，公司对刘艳女士为公司所做的工作表示衷心感谢！
根据《公司法》及《公司章程》的规定，2021年1月29日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，提名张肇刚先生为公司董事候选人，并提交2021年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
本次增补董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年一月三十日
张肇刚先生简历
大学本科学历，工商管理硕士学位，正高级工程师。曾任二滩水电开发有限责任公司副总经理；雅砻江流域水电开发有限公司副总经理；雅砻江流域水电开发有限公司党委书记、副总经理；中国国投国际贸易有限公司董事长、党委书记；现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、党委书记。
张肇刚先生未持有本公司股份；张肇刚先生与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司董事长、党委书记；与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
[2021-01-30](000151)中成股份:第八届监事会第四次会议决议公告
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证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-03
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
中成进出口股份有限公司监事会于2021年1月26日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第四次会议通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第四次会议于2021年1月29日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
公司监事会主席赵耀伟先生主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司资产减值准备计提及核销管理办法》等相关规定，在认真核查情况后，认为本次计提资产减值准备，符合相关法律法规、规范性文件及《企业会计准则》的要求，符合公司的财务真实情况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
2
中成进出口股份有限公司监事会
二〇二一年一月三十日
[2021-01-30](000151)中成股份:第八届董事会第八次会议决议公告
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证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-02
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月26日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第八次会议通知，公司第八届董事会第八次会议于2021年1月29日以现场会议和视频会议相结合的表决方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
本次董事会共同推举顾海涛先生主持会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员，本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于计提资产减值准备的公告》。独立董事对上述事项发表了独立意见。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
2
公司董事长刘艳女士因工作调动辞去董事长、董事及董事会专委会相关职务，根据《公司章程》，提议增补张肇刚先生为董事候选人，提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于董事长辞职及增补董事的公告》。独立董事对上述事项发表了独立意见。
三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提议召开公司二〇二一年第一次临时股东大会的议案》。
具体详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件：公司第八届董事会第八次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年一月三十日
[2021-01-15](000151)中成股份:第八届董事会第七次会议决议公告
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证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-01
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月11日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第七次会议通知，公司第八届董事会第七次会议于2021年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于申请注销<医疗器械许可证>、<第二类医疗器械经营备案凭证>的议案》。
根据公司业务调整，目前没有相关业务需要，同意公司按照相关监管机构规定，办理《医疗器械许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》的注销工作。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向北京银行等商业银行申请综合授信的议案》。
同意向北京银行华安支行申请期限为四年，金额为2亿元人民币的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、境内及涉外融资性保函、有追索权国内保理、银行承兑汇票、境内外非融资类保函、
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国内证开证及其项下买方融资、进口信用证开证及押汇、同业代/偿付融资等。
同意向江苏银行北京分行申请期限为一年，金额为1.5亿元人民币的免担保综合授信额度，品种包括：短期流动资金贷款，银行承兑汇票，国内信用证，国际贸易融资，本外币非融资性保函等。
同意向浙商银行北京分行申请期限为一年，金额为8亿元人民币的免担保综合授信额度，品种包括：短期流动资金贷款、资产池、池化融资、银行承兑汇票及贴现、商业承兑汇票贴现及保贴保兑、区块链应收款（包含应收账款保兑）、国内国际贸易类融资、承诺保函类、对客外汇交易产品等。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向商业银行申请贷款的议案》。
根据业务需要，同意向中国工商银行、中国建设银行、广发银行、江苏银行、北京银行、光大银行、兴业银行和浙商银行等商业银行申请流动资金贷款，总额不超过人民币5亿元。
特此公告。
备查文件：公司第八届董事会第七次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日
[2020-12-12](000151)中成股份:二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2020-61
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2020年12月11日下午14:30。
网络投票时间：2020年12月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月11日上午9:15—下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘艳女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日2020年12月4日，公司股份总数为295,980,000股。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份134,525,608股，占公司有表决权股份总数的45.4509%。其中，参加现场投票的股东及授权代表2人，代表股份134,523,608股，占公司有表决权股份总数的45.4502%；参加网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于聘任公司2020年度财务决算及内部控制审计机构的议案》。
同意134,525,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表
决权股份总数的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵利娜、孙晨
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○二〇年十二月十二日
[2020-11-26](000151)中成股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2020-61
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于召开
二〇二〇年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二〇年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2020年12月11日下午14:30。
网络投票时间：2020年12月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月11日上午9:15—下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年12月4日
7、出席对象：
（1）截止2020年12月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议室
二、会议审议事项
关于聘任公司2020年度财务决算及内部控制审计机构的议案。
公司于2020年11月25日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了上述议案；具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《第八届董事会第六次会议决议公告》。本议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、议案编码 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00
关于聘任公司2020年度财务决算及内部控制审计机构的议案
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四、会议登记事项
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020年12月8日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：张朋、何亚蕾
联系电话：010-84759518，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@complant-ltd.com
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十六日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对本次股东大会议案的明确投票意见
议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
1.00
关于聘任公司2020年度财务决算及内部控制审计机构的议案
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注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、委托人为法人的，应加盖单位公章。
委托人： 受托人：
日 期： 日 期：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、投票代码：360151。
2、投票简称：中成投票。
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月11日上午9:15，结束时间为2020年12月11日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2020-11-26](000151)中成股份:关于向国投财务有限公司申请流动资金借款暨关联交易的公告
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2020-59
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于向国投财务有限公司申请流动资金借款
暨关联交易的公告
2020年11月25日，公司第八届董事会第六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案》，本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）公司与国投财务有限公司签订《金融服务协议》情况
2020年4月15日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；为了公司经营发展需要，同意公司与国投财务有限公司签订《金融服务协议》，国投财务有限公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经中国银监会批准可从事的其他业务。在协议有效期内，国投财务有限公司向公司及公司控股子公司发放的贷款额度不超过人民币7亿元。
（二）国投财务有限公司与公司控股股东中国成套设备进出口集
团有限公司同为国家开发投资集团有限公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》规定，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须提交股东大会批准，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：国投财务有限公司
注册资本：人民币50亿元
法定代表人：李旭荣
注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（委托证券投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（二）经营情况
截止2019年12月31日，财务公司经审计总资产3,440,025万元，净资产735,362万元，2019年度实现收入75,867万元，利润总
额62,194万元，净利润52,341万元。
（三）履约能力分析
国投财务有限公司业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力。经查询，国投财务有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易内容
为保证公司业务正常开展，公司根据2019年度股东大会审议通过的《金融服务协议》，向国投财务有限公司申请1年期流动资金借款7,000万元人民币，用于公司日常经营所需资金。
四、关联交易的定价政策及定价依据
国投财务有限公司向公司发放贷款的利率，原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
为保证公司业务正常开展，公司向国投财务有限公司申请1年期流动资金借款7,000万元人民币，用于公司日常经营所需资金。国投财务有限公司向公司发放贷款的利率，原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，相关贷款利率及收费标准符合有关规定，未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止披露日，公司在国投财务有限公司贷款余额为156,039,227.17元，存款余额6,551,783.12元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司根据《金融服务协议》向国投财务有限公司申请1年期流动资金借款7,000万元人民币，用于公司日常经营所需资金，利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次利率。我们认可该事项，并认为该关联交易事项有利于公司业务开展，不会损害公司全体股东利益，不影响公司独立性。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、独立董事独立意见
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十六日
[2020-11-26](000151)中成股份:关于拟聘任会计师事务所的公告
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2020-60
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
中成进出口股份有限公司于2020年11月25日召开公司第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司2020年度财务决算及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司于2015-2019年聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务决算及内部控制审计机构，根据国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》要求，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2020年度财务决算及内部控制审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务决算及内部控制审计机构，财务决算审计费用50万元人民币，内部控制审计费用20万元人民币。
公司原审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责。公司前后任审计机构已按相关相关规定进行了沟通。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层，统一社会信用代码：91110102082881146K。
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2019年度完成68家上市公司的年报审计业务。
（二）人员信息
中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人137人，注册会计师850人，其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。全所从业人员2,864人。
1、项目合伙人及签字注册会计师：刘均刚，注册会计师，从事证券服务业务超过20 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
2、项目签字注册会计师：杨美玲，注册会计师，从事证券服务业务超过 7 年，至今参与过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
3、项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从 2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 17 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。
（三）业务规模
中兴华所上年度业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；净资产39,050.98万元；上年度审计公司家数共计10,633家，其中上市公司年报审计68家，收费总额6,445.60万元。上市公司涉及的行业主要包括制造业，房地产业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业等，具备公司所在行业审计业务经验。
（四）投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致
的民事赔偿责任。
（五）执业信息
中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人及签字注册会计师刘均刚、项目签字注册会计师杨美玲、项目质量控制复核人武晓景均具备注册会计师执业资格，从事证券业务多年，具有相应专业胜任能力。
(六)诚信记录
中兴华所近3年受到行政监管措施5次，受到行业自律监管措施1次。项目合伙人及签字注册会计师刘均刚、项目签字注册会计师杨美玲、项目质量控制复核人武晓景最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施和自律处分。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、执业情况、专业胜任能力及投资者保护能力进行了充分调研，并对其相关资质进行了认真核查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
中兴华会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司财务决算和内部控制审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力，有利于保障和提高上市公司审计工作的质量。审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意推荐中兴华会计师事务所为公司2020年度财务决算和内部控制审计机构。
3、董事会审议情况
2020年11月25日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任2020年度财务决算及内部控制审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
备查文件：
1、董事会决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、独立董事独立意见；
4、拟聘任会计师事务所及拟负责具体审计业务的签字会计师相关证件。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十六日
[2020-11-26](000151)中成股份:第八届董事会第六次会议决议公告
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证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2020-58
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月22日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第六次会议通知，公司第八届董事会第六次会议于2020年11月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案》。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任2020年度财务决算及内部控制审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会就该事项进行了调研评价，独立董事对该
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事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于2020年12月11日召开2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
特此公告。
备查文件：
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事独立意见
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十六日
★★机构调研
调研时间:2018年08月24日
调研公司:英才杂志社,英才杂志社
接待人:董事长:刘艳
调研内容:向来访人员介绍了公司情况，与其就公司取得的成绩、项目融资、风险管理等内容进行了沟通。本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。
一、问：公司核心业务成套设备出口和工程承包取得了怎样的成绩？
答：公司的发展及相关成绩的取得与控股股东中成集团的发展是一脉相承的。近年来，随着公司深化改革，不断创新，已形成战略清晰、主业突出、优势明显的经营格局，公司业绩保持在良好水平，在行业内的品牌知名度和综合实力得到显著提升。2017年，公司再次获得承包商会和机电商会评选的AAA级(最高级别)信用企业称号。公司承建的孟加拉国沙迦拉化肥厂项目获得2017年度境外工程“鲁班奖”，国家主席习近平与哈西娜总理共同为项目揭牌。公司承建的埃塞俄比亚肯色糖厂、OMO2、OMO3糖厂项目是典型的中非产能合作项目，采用中国标准、中国技术、中国设备，大大提升了中埃制糖产业合作水平。此外，在拉美加勒比市场，公司业务已形成梯级储备，可持续发展态势良好。
二、问：面对竞争及机遇，公司探索了哪些创新业务模式实现转型升级？
答：近年来，公司积极响应国家“一带一路”倡议，加大结构调整力度，聚焦重点国别市场，集中优势资源做强做大主业，创新发展模式，努力实现业务转型升级。一是公司积极实施聚焦战略。及时调整公司战略，业务领域聚焦在重点行业，加强巩固传统优势市场，集中公司优势资源，做大做强公司主业。二是逐步完善包括投资、融资、开发、建设、运营和维护的境外项目运作全产业链综合服务能力，努力打造“投建营一体化”企业。积极与境内外及行业上下游的企业加强合作，发挥各自专业优势，补齐短板，不断提升核心竞争力。三是积极尝试并购优势行业产业链上下游相关资产，补齐短板，完善综合服务能力。
三、问：公司得到了国投集团哪些重要支持？与国投集团企业之间发挥怎样的协同效应？
答：国投集团对公司的支持主要表现在以下两个方面：一是融资支持；二是专业化支持。国投集团子公司在电力、基建、交通等领域的专业化能力大大增强了我公司在这些领域的竞争优势。公司积极与国投集团专业子公司开展合作，发挥协同效应，实现优势互补，共同开拓国际市场。是公司作为国投集团海外业务重要平台的应有之义和职责所在。
四、问：公司如何开拓融资渠道、破解项目融资难题，实现签约项目落地生效？
答：公司积极探索融资新模式，推动项目尽早落地开工，积极探索利用国投主权评级境外发债、中非基金、协助境外金融机构与中国有关银行形成战略联盟、融资租赁、应收账款保理等方式，拓宽渠道。
五、问：公司并购规划和方向？
答：并购是快速补齐公司短板，打造优势行业全产业链服务能力的良好方式。在公司发展规划中，并购规划和方向是基于能够完善公司优势行业产业链上下游资产，补齐短板，提升公司核心竞争力。并购的标的公司的选择则应具备自我生存、自我运作及自我发展能力。
六、问：公司如何防控业务风险？
答：公司面主要面临的风险一是外部政治、政策、法律等环境风险；二是合同风险；三是承包商内部风险。公司在经营发展中，较好的控制了各类风险，积累了一整套行之有效的制度和经验。一是要提高风险管理意识。二是要增强风险识别和分析能力。三是在正确识别风险的基础上对不同的风险采取不同的对策。
七、问：公司近3年缘何持续维持高比例的分红？
答：近年来，公司在不断发展的同时，维持了高比例的现金分红，更好回报投资者，让中小股东一起享受公司的发展成果。公司经营业绩稳定发展是现金分红的前提，公司的利润分配政策、分配方案完全契合了监管机构对于持续完善上市公司现金分红机制的总体要求，公司年度分红方式充分考虑投资者利益，以较高比例的分红真诚回报股东，这是上市公司对股东负责的最好表现。同时，公司作为公众公司，对社会的回报也成为公司的追求和责任，上市公司应当承担培育资本市场长期投资理念，增强上市公司对资本市场的吸引力和活力，让投资者更加认可上市公司投资价值理念。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-07-12 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.36 成交量:981.00万股 成交金额:10212.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业｜636.53 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司汕头峡山证券营业部｜168.97 ｜-- ｜
｜万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业｜151.80 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业｜127.16 ｜30.85 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营｜118.26 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜世纪证券有限责任公司赣州金钻广场证券营｜-- ｜276.30 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜首创证券有限责任公司济南文化东路证券营｜-- ｜209.46 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司大连中山路证券营业｜-- ｜185.29 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业｜64.20 ｜182.51 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业｜3.03 ｜177.20 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜36083.33 ｜993.92 ｜251.70 ｜3.00 ｜36335.03 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
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