000090天健集团最新消息公告-000090最新公司消息
≈≈天健集团000090≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)预计2021年年度净利润178000万元至208000万元,增长幅度为19.77%至3
9.96% (公告日期：2021-12-29)
3)定于2022年2 月23日召开股东大会
4)02月24日(000090)天健集团:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本186855万股为基数,每10股派3.8元 ;股权登记日:20
21-06-01;除权除息日:2021-06-02;红利发放日:2021-06-02;
机构调研:1)2022年01月07日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:140179.34万 同比增:1.98% 营业收入:116.96亿 同比增:17.42%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7335│ 0.6774│ 0.4943│ 0.7380│ 0.6833
每股净资产 │ 4.8341│ 4.8357│ 4.9916│ 4.5287│ 4.5888
每股资本公积金 │ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361
每股未分配利润 │ 2.3908│ 2.3347│ 2.5316│ 2.0373│ 2.0982
加权净资产收益率│ 12.4300│ 11.3200│ 8.1100│ 14.3100│ 13.2000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7502│ 0.6941│ 0.4943│ 0.7954│ 0.7356
每股净资产 │ 6.1689│ 6.1705│ 6.3264│ 5.8635│ 5.9236
每股资本公积金 │ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361
每股未分配利润 │ 2.3908│ 2.3347│ 2.5316│ 2.0373│ 2.0982
摊薄净资产收益率│ 12.1612│ 11.2481│ 7.8136│ 13.5647│ 12.4186
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A 股简称:天健集团 代码:000090 │总股本(万):186854.54 │法人:宋扬
上市日期:1999-07-21 发行价:8 │A 股 (万):186816.53 │总经理:何云武
主承销商:国信证券有限公司 │限售流通A股(万):38.02 │行业:土木工程建筑业
电话:0755-82555946;0755-83252189 董秘:刘丽梅│主营范围:建筑施工、地产开发、商业运营与
│服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7335│ 0.6774│ 0.4943
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2020年 │ 0.7380│ 0.6833│ 0.6316│ 0.5259
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2019年 │ 0.6042│ 0.0887│ 0.0985│ 0.0341
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2018年 │ 0.4183│ 0.0934│ 0.1093│ 0.0453
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2017年 │ 0.5000│ 0.4541│ 0.2890│ 0.2890
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[2022-02-24](000090)天健集团:2022年第一次临时股东大会决议公告
深圳市天健（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-11
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）下午 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 2
月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019 号天健商务大厦 21 楼
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事长宋扬先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 881,899,987 股，
占公司总股份的 47.1971％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 739,464,228 股，占
公司总股份的 39.5743％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 142,435,759 股，占公司
总股份的 7.6228％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 142,435,759 股，
占公司总股份的 7.6228％。
其中：通过现场投票的股东 0 人。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 142,435,759，占公司总
股份的 7.6228％。
3.公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及广东君言律师事务所见证律师叶智锷、邱振斌列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
表决，所有提案均以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1、审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳前海 T201-0157 土地使用权及后续项目开发的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 881,094,557 99.9087 766,430 0.0869 39,000 0.0044
2、审议通过了《关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中心PPP 项目的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 881,398,057 99.9431 462,930 0.0525 39,000 0.0044
3、审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司 70%股权的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区建工集团有限公司（持股数：438,637,781 股）回避表决。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 442,752,776 99.8851 470,430 0.1061 39,000 0.0088
4、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
上表决通过。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区建 工集团有限公司（持股数：438,637,781 股）回避表决。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 442,760,276 99.8868 462,930 0.1044 39,000 0.0088
（二）5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
关于子公司参与竞拍
1.00 深圳前海 T201-0157 141,630,329 99.4345 766,430 0.5381 39,000 0.0274
土地使用权及后续项
目开发的议案
关于公司参与光明区
2.00 玉塘和上村两个文体 141,933,829 99.6476 462,930 0.3250 39,000 0.0274
中心 PPP 项目的议案
关于全资子公司向公
司控股股东收购深圳
3.00 市深星辰科技发展有 141,926,329 99.6423 470,430 0.3303 39,000 0.0274
限公司 70%股权的议
案
4.00 关于预计2022年度日 141,933,829 99.6476 462,930 0.3250 39,000 0.0274
常关联交易的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东君言律师事务所
（二）见证律师姓名：叶智锷、邱振斌
（三）结论性意见：
广东君言律师事务所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开方式、出席人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022 年第一次临时股东大会决议
（二）广东君言律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-08](000090)天健集团:关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的公告
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于全资子公司向公司控股股东收购深圳
市深星辰科技发展有限公司 70%股权
的关联交易公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-8
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 2 月 7 日召开第八届董事会第六十五次会议，会
议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票的表决结果
审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司 70%股权的议案》，同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产集团”）以人民币 20,161.127 万元收购深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”）持有的深圳市深星辰科技发展有限公司（以下简称“深星辰公司”）70%股权。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：深圳市特区建工集团有限公司
（二）统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33
（三）企业类型：有限责任公司（国有独资）
（四）注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼
（五）法定代表人：韩德宏
（六）注册资本：500,000 万元人民币
（七）成立日期：2019 年 12 月 25 日
（八）经营范围：一般经营项目是：市政公用工程、建筑工程的规划咨询；建筑工程设备、新型材料、构件的研发、销售；地下空间投资开发和建设；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维；筑工程设备、新型材料、构件的生产经营；城市道路、桥梁、隧道管养；园林、绿化设施管养；棚户区改造；城市更新；土地开发；产业园区综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理；城市基础设施投资建设。
（九）主要股东及持股比例
序号 股东名称 持股比例
1 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 100%
（十）主要财务数据
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 5,551,295.16 6,419,859.56
总负债 4,332,903.03 5,090,686.83
净资产 1,218,392.13 1,329,172.73
项 目 2020 年度 2021 年 1-9 月
主营业务收入 2,245,873.22 1,600,278.12
利润总额 228,361.28 209,495.88
净利润 153,232.69 147,796.39
（十一）失信被执行人情况
特区建工集团不存在失信被执行人情况。
（十二）关联关系
特区建工集团为公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为特区建工集团持有的深星辰公司 70%股权。
（一）标的公司基本情况
1.企业名称：深圳市深星辰科技发展有限公司
2.统一社会信用代码：91440300MA5GCJWH09
3.企业类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南
路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 3801
5.法定代表人：孙迪
6.注册资本：100 万人民币
7.成立日期：2020 年 09 月 04 日
8.营业范围：集成电路等战略性新兴产业相关领域的项目投资、技术开发、项目管理、项目咨询（具体项目另行申报）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
9.主要股东及持股比例
序号 股东名称 持股比例
1 深圳市特区建工集团有限公司 70%
2 深圳市深超科技投资有限公司 30%
实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
10.主要财务数据
单位：元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
总资产 284,919,418.87 287,376,469.31
总负债 338,714.90 258,783.42
净资产 284,580,703.97 287,117,685.89
项 目 2020 年度 2021 年度
主营业务收入 1,132,075.44 857,388.77
利润总额 11,504.05 74,875.01
净利润 11,504.05 74,875.01
11.失信被执行人情况
截至目前，深星辰公司不存在失信被执行人情况。
12.其他事项说明
本次收购完成后，深星辰公司将并入公司合并报表范围内。截至目前，深星辰公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
（二）标的公司资产情况
1.审计情况
天健地产集团委托中准会计师事务所（特殊普通合伙）
对深星辰公司以 2022 年 1 月 26 日为基准日的清产核资相关
资料进行了审计核实并出具了清产核资专项审计报告（中准专字[2022]2006 号）。
2.评估情况
天健地产集团委托深圳市同致诚德明资产评估有限公司作为评估机构，根据相关法律法规和资产评估准则，采用
资产基础法进行评估，以 2022 年 1 月 26 日为评估基准日，
对标的公司股东全部权益的市场价值进行评估，并出具了《深圳市天健地产集团有限公司拟进行股权收购涉及的深圳市深星辰科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（深同诚德评报字 A[2022]ZT 第 004 号）。
（1）评估对象：深星辰公司的股东全部权益价值
（2）评估范围：深星辰公司在评估基准日的全部资产及负债
（3）评估基准日：2022 年 1 月 26 日
（4）评估方法：资产基础法
（5）评估结论：
深圳市深星辰科技发展有限公司的股东全部权益价值
于评估基准日 2022 年 1 月 26 日的评估值为 28,805.17 万元，
各项资产和负债评估结果详见下表：
项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 59.91 59.91 - -
2 非流动资产 28,626.70 28,745.36 118.66 0.41
3 其中：可供出售金融资产 - - -
4 持有至到期投资 - - -
5 长期应收款 - - -
6 长期股权投资 - - -
7 投资性房地产 - - -
8 股权分置流通权 - - -
9 固定资产 23.57 24.49 0.92 3.90
10 在建工程 - - - -
11 工程物资 - - -
12 固定资产清理 - - -
13 生产性生物资产 - - -
14 油气资产 - - -
15 无形资产 - - -
16 开发支出 - - -
17 商誉 - - -
18 长期待摊费用 - - -
19 递延所得税资产 - - -
20 其他非流动资产 28,603.13 28,720.87 117.74 0.41
21 资产总计 28,686.61 28,805.27 118.66 0.41
22 流动负债 0.10 0.10 - -
23 非流动负债
[2022-02-08](000090)天健集团:关于召开2022年第一次临时股东大会的的公告
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-9
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 2 月 7 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第六十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）
下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2022 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022 年 2 月 18 日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2022 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦21 楼大会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.00 关于子公司参与竞拍深圳前海 T201-0157 土地使用
权及后续项目开发的议案
2.00 关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中心 PPP
项目的议案
3.00关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司 70%股权的议案
4.00 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
（二）提案表决及披露情况
1.上述提案以普通决议审议通过即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
2.本次股东大会提案经公司第八届董事会第六十一次会议、第八届董事会第六十四次会议、第八届董事会第六十五次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过。详见公司
于 2021 年 9 月 23 日、2022 年 1 月 28 日、2 月 8 日刊登在
深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
3.本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于子公司参与竞拍深圳前海 T201-0157 土 √
地使用权及后续项目开发的议案
2.00 关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中 √
心 PPP 项目的议案
3.00 关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市 √
深星辰科技发展有限公司 70%股权的议案
4.00 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 √
四、现场会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。
2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场
会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2022 年 2
月 22 日下午 5:00 前传至公司邮箱
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛
联系电话：0755—82555946
电子邮箱：sztj2405@163.com
传真号码：0755—83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦1910 董事会办公室
邮政编码：518034
（5）拟参会股东需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便公司登记确认。
（二）登记时间：2022 年 2 月 21 日—2 月 22 日（上午
8:30-11:30、下午 2:00-5:00）
（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 1910 董事会办公室
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记
（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
公司第八届董事会第六十五次会议决议。
特此公告。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书格式
3.2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360090 投票简称：天健投票
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 23 日的交易时间，即上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 23 日
上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 23 日下午 3:00 的任意时
间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具体的 身份认 证流 程可登 录互联 网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深
圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会，并代为行使表决权。本人（本单位）了解本次会议有关
审议的事项，本人（本单位）对本次股东大会的议案表决意
见如下：
备注 表决结果
该列
提案编 打勾
码 提案名称 的栏 同 反 弃
目可 意 对 权
以投
票
100 总议案 √
关于子公司参与竞拍深圳前海
1.00 T201-0157 土地使用权及后续项 √
目开发的议案
2.00 关于公司参与光明区玉塘和上村 √
两个文体中心 PPP 项目的议案
关于全资子公司向公司控股股东
3.00 收购深圳市深星辰科技发展有限 √
公司 70%股权的议案
4.00 关于预计2022年度日常关联交易 √
的议案
注：
1.本人（本单位）对
[2022-02-08](000090)天健集团:关于第八届监事会第二十四次会议决议公告
深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-6
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第二十四次会议于 2022 年 2 月 7 日以通讯方
式召开。会议通知于 2022 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出。
会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监事会的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。监事以通讯表决方式逐项审议通过了如下议案：
一、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》。
监事会认为，本次收购决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次收购股权事项。
二、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议
通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
监事会认为，公司关于预计 2022 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享、互
利共赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
2022年2月8日
[2022-02-08](000090)天健集团:关于第八届董事会第六十五次会议决议公告
深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第六十五次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-5
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第六十五次会议于 2022 年 2 月 7 日以通讯方
式召开，会议通知于 2022 年 1 月 29 日以书面送达、传真及
电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司 70%股权的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司以人民币 20,161.127 万元收购深圳市特区建工集团有限公司持有的深圳市深星辰科技发展有限公司 70%股权，该事项尚需提交公司股东大会审议。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事宋扬、林婵波回避表决。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表
决 2 票）
（二）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
董事会同意公司预计截至 2022 年 12 月 31 日的日常关
联交易金额为 33.1 亿元，该事项尚需提交公司股东大会审议。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事宋扬、林婵波回避表决。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表
决 2 票）
（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2022 年 2 月 23 日（星期三）下午 2:30
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、独立董事的独立意见
独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见同日登载于巨潮资讯网。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-08](000090)天健集团:关于项目中标的自愿性信息披露公告
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于项目中标的自愿性信息披露公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-10
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市天健城市服务有限公司（以下简称“天健城市服务公司”）收到深圳公共资源交易中心发来的《深圳市南山区网上政府采购中标通知书》，确定天健城市服务公司为“深圳市南山区桃源街道办事处市政道路及城中村清扫保洁服务（一年）”项目中标人。现将该项目中标情况公告如下：
一、招标人情况介绍
（一）招标人：深圳市南山区桃源街道办事处
（二）主要职能及业务范围：南山区桃源街道办事处是深圳市南山区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。主要职能为贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。负责辖区的公共服务、综治管理、应急管理、城市建设和管理、安全生产、规划土地监察、征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传、优化营商环境等工作。
二、项目基本情况
（一）项目编号：NSCG2022198729
（二）项目名称：深圳市南山区桃源街道办事处市政道路及城中村清扫保洁服务（一年）
（三）项目概况：包括但不限于桃源街道办事处辖区市政道路路面清扫、保洁，城中村的道路清扫、保洁，社区公园管养服务，所属辖区街道或环卫管理部门安排的其他环卫工作任务等服务事项。
（四）中标价：7560.574788 万元
（五）中标工期：本项目服务期自签订合同之日起 365 日历天（1 年或 12 个月），合同期满后可根据天健城市服务公司履约情况按规定延长合同期，最长不超过 3 年。
三、中标对公司业绩的影响
该项目的成功中标，标志着公司城市服务业务的核心竞争力、资源统筹力及业务规模进一步提升，预计对公司业绩将产生积极影响。
四、风险提示
公司尚未与项目业主方签订合同，合同条款存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-08](000090)天健集团:关于预计2022年度日常关联交易的公告
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-7
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 2 月 7 日召开第八届董事会第六十五次会议，会议以同意
6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票的表决结果审议通过了《关
于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事宋扬先生、林婵波先生回避表决，独立董事对上述议案做了事前认可并发表了独立意见。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据业务发展及生产经营需要，2022 年公司相关控股子公司预计与关联方深圳市建安（集团）股份有限公司（以下简称“建安集团”）、深圳市特区建工科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）、深圳市路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、深圳市虎匠科技投资发展有限公司（以下简称“虎匠科技”）、深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“综交院”）
分别就提供劳务分包、专业分包、原材料采购等事项发生关联交易，上述交易均属于受同一法人控制下的日常关联交易。
公司对日常关联交易进行了合理预计，预计截至 2022 年 12
月 31 日公司日常关联交易总金额为 33.1 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生金额
易类别 内容 定价原则 已发生金额
科工集团 建筑材料 市场价 550.00 0.00 0.00
向关联
人销售 路桥集团 建筑材料 市场价 450.00 0.00 0.00
产品、商
品
小计 1,000.00 0.00 0.00
科工集团 专业分包 市场价 34,000.00 0.00 0.00
向关联 建安集团 专业分包 市场价 94,000.00 0.00 39,557.44
人提供
劳务 路桥集团 专业分包 市场价 62,000.00 0.00 0.00
小计 190,000.00 0.00 39,557.44
科工集团 检测服务 市场价 300.00 0.00 0.00
向关联 建安集团 检测服务 市场价 1,300.00 0.00 0.00
人提供
服务 路桥集团 咨询服务 市场价 850.00 0.00 0.00
小计 2,450.00 0.00 0.00
关联交 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生金额
易类别 内容 定价原则 已发生金额
科工集团 劳务分包 市场价 9,500.00 0.00 0.00
虎匠科技 智慧工地 市场价 150.00 0.00 0.00
服务
接受关
联人提 建安集团 劳务分包 市场价 3,000.00 0.00 0.00
供的劳
务 路桥集团 劳务分包 市场价
3,500.00 0.00 0.00
小计 16,150.00 0.00 0.00
宣传视频 市场价 100.00 0.00 0.00
接受关 综交院 制作
联人提 招标代理、设 市场价 2,000.00 0.00 0.00
供的服 计、咨询
务
小计 2,100.00 0.00 0.00
科工集团 金属材料 市场价 118,000.00 0.00 7,762.04
向关联
人采购 虎匠科技 检测系统 市场价 1,300.00 0.00 0.00
原材料
小计 119,300.00 0.00 7,762.04
合计 331,000.00 0.00 47,319.48
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 披露日期
及索引
向关联人采购原 科工集团 金属材料 7,762.04
材料 小计 详见 2021 年 8 月 24
7,762.04日在巨潮资讯网披
露的《关于日常关联
建安集团 专业分包 39,557.44交易的公告》，公告
向关联人提供劳 编号：（2021-75）
务 小计
39,557.44
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 披露日期
及索引
合计 47,319.48
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.企业名称：深圳市特区建工科工集团有限公司
关联人 法定代表人 注册资本（万元） 住所
科工集团 韩良君 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇建设西路
50,000 盛腾科技工业园办公楼三楼
公司类型 成立日期 统一社会信用代码
有限责任公司 2020.12.02 91440300MA5GH6DU87
工程设计与咨询；绿色建筑、智慧建筑、低碳建筑的投资、规划、建设；新型建材研
主要经营 发、销售；建筑技术研发并提供技术服务、咨询；砂石采集及加工、预拌商品混凝土、
业务 预制混凝土构件、绿色建筑材料的生产及销售；成型钢筋、钢承板及相关产品的生产
及销售；钢结构工程施工、PC 构件模具制作生产；铝合金产品及装配式模板生产、
租赁销售；设备租赁等
最近一期 2021 年 9 月 30 日 2021 年 1-9 月
财务数据 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
（万元）
49,750 1,013 19,303 252
2.企业名称：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司
关联人 法定代表人 注册资本（万元） 住所
综交院 谢勇利 深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园
3,750 三期商厦 1 栋 C 座 1205 单元
公司类型 成立日期 统一社会信用代码
有限责任公司
（国有控股） 2002.11.06 91440300892220892R
交通规划设计与研究；城乡规划设计及相关信息咨询；市政公用行业设计；公路行业
主要经营 设计；环境景观设计；智能交通规划与设计；工程技术咨询；交通信息与数据系统研
业务 发及技术服务；软件开发；建筑信息模型与大数据的研发；建筑工程项目管理；工程
监理；招标代理；物业租赁。
最近一期 2021 年 9 月 30 日 2021 年 1
[2022-02-07]天健集团(000090):天健集团子公司拟向公司控股股东收购深星辰公司70%股权
▇上海证券报
天健集团公告，公司董事会会议审议通过议案，同意公司全资子公司天健地产集团以20,161.127万元收购公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司持有的深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权。本次交易为向公司控股股东购买资产，获取深圳市优质地块，后续开发销售将进一步为公司综合开发业务提供资源保障。
[2022-01-28]天健集团(000090):天健集团2021年四季度新签订单78个 涉及金额107.03亿元
▇上海证券报
天健集团28日午间发布公司2021年第四季度建筑业经营情况简报，公司2021年第四季度新签订单78个，涉及金额为107.03亿元，截至2021年12月31日，公司累计已签约未完工订单219个，涉及总金额达448.54亿元，已中标未签约订单20个，涉及金额41.5亿元。
[2022-01-28](000090)天健集团:公司2021年第四季度建筑业经营情况简报
深圳市天健（集团）股份有限公司
2021 年第四季度建筑业经营情况简报
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-4
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》的规定，现将公司 2021 年第四季度的建筑业经营情况公布如下，供投资者参考。
一、总体情况
2021 年 10-12 月 截至 2021年 12月 31日 已中标未签约订单
序 业务模式 新签订单 累计已签约未完工订单
号 数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
1 施工承包 61 988,547.13 145 3,680,024.54 16 296,178.97
2 工程总承包 7 75,230.13 17 675,784.14 3 16,221.91
3 项目代建管理 5 3,095.43 49 19,555.90 0 0.00
4 PPP 项目 0 0.00 1 92,917.43 1 102,600
5 道路日常养护 5 3,399.72 7 17,109.34 0 0.00
小计 78 1,070,272.41 219 4,485,391.35 20 415,000.88
二、截至报告期末重大项目履行情况
项目名称 业务 签订日期 工期 合同价款 履行情况
模式 （万元）
正在履行。已完成收入额
65.20%。因存在施工用地协
2019 年龙岗区 施工 2019 年 1 调、绿化审批手续等不可控原
深圳河流域消 32 个月 306,041.48 因，经与业主沟通，延长合同
除黑臭及河流 承包 月 24 日 工期，最终延长时间以业主回
水质保障工程 函为准。不存在未按合同约定
及时结算与回收款的情况，交
易对手方的履约能力不存在
重大变化。
以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
一、公司BIM技术发展情况
BIM是建筑多维模型信息集成技术，是建筑业信息化的重要组成部分。深圳目前大力推进BIM技术应用，要求市区重大项目全面实施BIM技术应用。公司早在2018年底已建成企业级BIM中心，研究领域包括设计、施工BIM应用研究和BIM管理平台应用研究。2021年公司攻关核心技术，深化科技应用，BIM技术已系统性地融入公司市场拓展、工程管控、安全文明施工等重要工程环节，实现安全管理数字化覆盖率达95%，风险分级管控应用率达94.7%，房建领域、市政领域的重点项目基本实现接入基于BIM技术的数字化管理平台，实现基于BIM技术的建筑全生命周期数字化管理，在设计优化、施工质量和效率提高、精确计量、资源节约、管理信息化、应用智能化等方面起到较好作用。公司将坚持以科技创新为第一驱动力，深度应用BIM技术，加快推进数字化转型，推动我市智慧城市建设。
二、公司保障房建设情况
公司积极落实“房住不炒”，以履行社会责任为己任，持续参与保障性住房的开发建设，致力于打造保障性住房建设先锋企业。先后完成彩田村、桃源村一期、深康村、融悦山居等20余个保障房项目建设，累计建筑面积约200万平方米，并荣获省双优等奖项20余项。公司在房屋建设领域积极运用装配式、BIM等新施工工艺，提高施工效率、缩短工期、节能环保，持续为实现“双碳”目标贡献力量。公司将立足服务城市大局、长远谋划公司发展，加快绿色低碳转型积极拓展三房建设领域项目，谋求新兴增长点。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-09-18 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.49 成交量:6737.50万股 成交金额:49984.10万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜4578.63 ｜3971.40 ｜
｜中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证｜2297.64 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1483.16 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司湖北分公司 ｜1379.55 ｜0.75 ｜
｜中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营｜1158.54 ｜4.44 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜4578.63 ｜3971.40 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1893.46 ｜
｜华安证券股份有限公司漳州胜利东路证券营｜8.73 ｜757.00 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司深圳商报路天健创业｜163.62 ｜573.51 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜456.14 ｜494.26 ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2013-05-30｜9.73 ｜220.00 ｜2140.60 ｜光大证券股份有｜光大证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司东莞运河｜限公司东莞运河｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜东一路证券营业｜东一路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜28507.70 ｜395.44 ｜61.70 ｜0.47 ｜28569.40 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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