000066中国长城最新消息公告-000066最新公司消息
≈≈中国长城000066≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)02月28日(000066)中国长城:关于变更职工代表监事的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本293839万股为基数,每10股派0.864862元 ;股权登记
日:2021-07-15;除权除息日:2021-07-16;红利发放日:2021-07-16;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:28560.32万股,发行价:13.9600元/股(实施
,增发股份于2022-02-09上市),发行日:2022-01-05,发行对象:中国电子
有限公司、中电金投控股有限公司、产业投资基金有限责任公司、国华
基金、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州新
同股权投资合伙企业（有限合伙）、中国北方工业有限公司、财通基金
管理有限公司、深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙）、江苏淮
海新能源车辆有限公司、东营玲珑金山投资管理有限公司-玲珑信创壹号
私募股权投资基金、重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟11期私募证券投资
基金、南方工业资产管理有限责任公司、深圳市中金岭南期货有限公司
、深圳市中金岭南资本运营有限公司
最新指标:1)1-2月增发后每股净资产:4.07元
机构调研:1)2021年11月19日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:10285.53万 同比增:163.23% 营业收入:118.71亿 同比增:59.13%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0350│ -0.0280│ -0.0500│ 0.3170│ -0.0560
每股净资产 │ 3.1135│ 3.0962│ 3.0381│ 3.0597│ 2.6865
每股资本公积金 │ 0.2879│ 0.2730│ 0.2417│ 0.2037│ 0.2082
每股未分配利润 │ 1.5227│ 1.5459│ 1.5254│ 1.5795│ 1.2203
加权净资产收益率│ 1.0000│ -0.9200│ -3.4500│ 10.7300│ -2.0000
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0319│ -0.0257│ -0.0492│ 0.2876│ -0.0504
每股净资产 │ 2.8364│ 2.8203│ 2.7670│ 2.7775│ 2.4387
每股资本公积金 │ 0.2623│ 0.2486│ 0.2194│ 0.1849│ 0.1890
每股未分配利润 │ 1.3870│ 1.4081│ 1.3847│ 1.4337│ 1.1077
摊薄净资产收益率│ 1.1241│ -0.9129│ -1.7783│ 10.3562│ -2.0680
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:中国长城 代码:000066 │总股本(万):322579.91 │法人:徐建堂
上市日期:1997-06-26 发行价:6.58│A 股 (万):293998.67 │总经理:徐建堂
主承销商:中信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):28581.24│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-755-26634759 董秘:王习发│主营范围:计算机及相关设备制造
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.0350│ -0.0280│ -0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.3170│ -0.0560│ -0.1030│ -0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.3800│ 0.0770│ 0.0640│ 0.0190
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.3810│ 0.0710│ 0.0850│ 0.0510
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.2040│ 0.1016│ 0.0970│ 0.0970
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-28](000066)中国长城:关于变更职工代表监事的公告
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2022-016
中国长城科技集团股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会职工监事李斌先生因已到达法定退休年龄并已办理退休手续，拟不再担任公司第七届监事会职工监事职务，其在本公司的其他职务根据相关规定履行任免程序。截至本公告日，李斌先生未持有公司股份，公司对李斌先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
公司于近日接到公司工会委员会《关于中国长城科技集团股份有限公司职工监事补选结果的报告》，刘汉文女士（简历附后）当选为中国长城职工监事，任期同第七届监事会。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
监事会
二 O 二二年二月二十七日
附：简历
刘汉文女士，中国国籍，毕业于江西财经大学国际学院国际会计、法学，本科学历，大学双学士学位。现任本公司审计管理部副总经理。曾任本公司审计管理部审计经理，湖南长城金融设备有限公司（现长城信息股份有限公司）党建工作部高级审计经理，碧桂园控股有限公司风控审计监察中心高级审计主管（负责
中国长城科技集团股份有限公司 2022-016号公告
财经审计室）。
刘汉文女士与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘汉文女士不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
[2022-02-08](000066)中国长城:关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2022-015
中国长城科技集团股份有限公司
关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意将公司本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，期限不超过 12 个月，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。前述募
集资金已于 2022 年 1 月 12 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金的到账情况进行了审验并出具《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况
根据公司 2020年 11月 10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监
事会第十九次会议、2020 年 11 月 27 日 2020 年度第六次临时股东大会审议通
中国长城科技集团股份有限公司 2022-015号公告
过关于公司非公开发行 A 股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次
非公开发行有关事宜；根据 2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第六十七次
会议和第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行 A 股股票相关事项，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目类别 项目名称 总投资额 拟投入募集
（万元） 资金（万元）
国产高性能计算 关键芯片研发项目 30,000 30,000
1 机及服务器核心 自主安全整机设计仿真实验室及特 35,547 20,000
技术研发及产能 种计算机研发中心建设项目
提升项目 国产整机智能化产线建设项目
300,740 130,000
国内重点地区信创云示范工程项目 70,000 70,000
信息及新能源基 新能源汽车三电控制及充电桩产品
2 础设施建设类项 研发生产及试验环境建设项目 23,000 20,000
目
特种装备新能源及应用建设项目 90,794 30,000
高新电子创新应 海洋水下信息系统项目 14,266 10,000
3 用类项目 三位一体中长波机动通信系统仿真
实验室建设、设计、产品开发项目 30,000 20,000
4 补充流动资金 67,549 67,549
合计 397,549
截止本公告披露日，公司本次募集资金已补充流动资金 67,549 万元，其他
投资项目暂未开始投入使用募集资金。
三、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存款收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将公司本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，期限不超过 12 个月，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目资金支付进度而定，可随时取用。
公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，
中国长城科技集团股份有限公司 2022-015号公告
流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金投资项目建设开展，同时可以提高资金使用效率，增加存款收益，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放有利于提高公司募集资金使用效率，提高资金的收益，符合公司及全体股东的利益。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，未损害公司股东的利益，同意公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议。
（二）监事会意见
本监事会经审议后认为：公司本次将非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议事项，期限不超过 12 个月。
（三）保荐机构核查意见
公司本次将募集资金余额以协定存款方式存放的事项系出于公司日常经营需要、提高募集资金使用效率、降低公司财务成本考虑，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
本次将募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经公司第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过，独立董事、监事会均发
中国长城科技集团股份有限公司 2022-015号公告
表明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
保荐机构同意中国长城本次将募集资金余额以协定存款方式存放的事项。
六、备查文件
1、相关董事会决议
2、相关独立董事意见
3、相关监事会决议
4、相关保荐机构意见
5、协定存款有关协议
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 二二年二月七日
[2022-02-08](000066)中国长城:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2022-014
中国长城科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币13 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。前述募
集资金已于 2022 年 1 月 12 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金的到账情况进行了审验并出具《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况
根据公司 2020年 11月 10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监
事会第十九次会议、2020 年 11 月 27 日 2020 年度第六次临时股东大会审议通
过关于公司非公开发行 A 股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次
非公开发行有关事宜；根据 2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第六十七次
会议和第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行 A 股股票相关事项，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目类别 项目名称 总投资额 拟投入募集
（万元） 资金（万元）
国产高性能计算 关键芯片研发项目 30,000 30,000
1 机及服务器核心 自主安全整机设计仿真实验室及特 35,547 20,000
技术研发及产能 种计算机研发中心建设项目
提升项目 国产整机智能化产线建设项目
300,740 130,000
国内重点地区信创云示范工程项目 70,000 70,000
信息及新能源基 新能源汽车三电控制及充电桩产品
2 础设施建设类项 研发生产及试验环境建设项目 23,000 20,000
目
特种装备新能源及应用建设项目 90,794 30,000
高新电子创新应 海洋水下信息系统项目 14,266 10,000
3 用类项目 三位一体中长波机动通信系统仿真
实验室建设、设计、产品开发项目 30,000 20,000
4 补充流动资金 67,549 67,549
合计 397,549
截止本公告披露日，公司本次募集资金已补充流动资金 67,549 万元，其他
投资项目暂未开始投入使用募集资金。预计未来 12 个月内，公司使用不超过人民币 13 亿元闲置募集资金进行现金管理，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
三、资金暂时闲置原因
随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
四、使用部分闲置募集资金现金管理
（一）募集资金投资额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币 13 亿元闲置募集资金进行现金管理，使
用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子根据实际情况行使决策权。
（二）募集资金投资范围
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、结构性存款等，且符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中所规定的风险投资品种，并且上述产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资产品的收益分配方式
使用闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
（四）实施方式
在上述额度及使用期限范围内，公司董事会授权经营班子行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。
（五）信息披露
公司将根据投资的实际进展及相关法律法规及时披露该事项的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
（六）本现金管理事项不构成关联交易。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于
提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。
2、公司董事会授权经营班子行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行检查和监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司在确保不影响公司正常运营和募集资金使用计划的情况下以及在控制风险的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理有利于提高公司闲置资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益，符合公司及全体股东的利益。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，未损害公司股东的利益，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
本监事会经审议后认为：公司本次使用不超过人民币 13 亿元闲置募集资金
进行现金管理，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影
响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，期限不超过 12 个月。
（三）保荐机构核查意见
公司本次使用不超过 13 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的事项系
出于公司日常经营需要、提高募集资金使用效率、降低公司财务成本考虑，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
本次使用部分募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
保荐机构同意中国长城本次使用部分募集资金进行现金管理的事项。
八、备查文件
1、相关董事会决议
2、相关独立董事意见
3、相关监事会决议
4、相关保荐机构意见
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 二二年二月七日
[2022-02-08](000066)中国长城:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2022-013
中国长城科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。前述募
集资金已于 2022 年 1 月 12 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金的到账情况进行了审验并出具了《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况
根据公司 2020年 11月 10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监
事会第十九次会议、2020 年 11 月 27 日 2020 年度第六次临时股东大会审议通
过关于公司非公开发行 A 股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次
中国长城科技集团股份有限公司 2022-013号公告
非公开发行有关事宜；根据 2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第六十七次
会议和第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行 A 股股票相关事项，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目类别 项目名称 总投资额 拟投入募集
（万元） 资金（万元）
国产高性能计算 关键芯片研发项目 30,000 30,000
1 机及服务器核心 自主安全整机设计仿真实验室及特 35,547 20,000
技术研发及产能 种计算机研发中心建设项目
提升项目 国产整机智能化产线建设项目
300,740 130,000
国内重点地区信创云示范工程项目 70,000 70,000
信息及新能源基 新能源汽车三电控制及充电桩产品
2 础设施建设类项 研发生产及试验环境建设项目 23,000 20,000
目
特种装备新能源及应用建设项目 90,794 30,000
高新电子创新应 海洋水下信息系统项目 14,266 10,000
3 用类项目 三位一体中长波机动通信系统仿真
实验室建设、设计、产品开发项目 30,000 20,000
4 补充流动资金 68,702 67,549
合计 397,549
截止本公告披露日，公司本次募集资金已补充流动资金 67,549 万元，其他
投资项目暂未开始投入使用募集资金。预计未来 12 个月内，公司使用不超过人民币 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
1、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
公司拟使用不超过人民币 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不
超过 12 个月。
2、使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性
随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募
中国长城科技集团股份有限公司 2022-013号公告
集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约 4,500 万元（按公司拟置换存量贷款所对应节省利息测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。
3、募集资金暂时补充流动资金的其他安排
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
公司承诺，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司无从事高风险投资的情况、闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。
四、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途情形。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，未损害公司股东的利益，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
本监事会经审议后认为：公司本次使用不超过人民币 18 亿元闲置募集资金
暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司
中国长城科技集团股份有限公司 2022-013号公告
股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，期限不超过 12 个月。
（三）保荐机构核查意见
公司本次使用不超过 18 亿元人民币的闲置募集资金用于补充流动资金的事
项系出于公司日常经营需要、提高募集资金使用效率、降低公司财务成本考虑，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项已经公司第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
保荐机构同意中国长城本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项。
五、备查文件
1、相关董事会决议
2、相关独立董事意见
3、相关监事会决议
4、相关保荐机构意见
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 二二年二月七日
[2022-02-08](000066)中国长城:第七届监事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2022-012
中国长城科技集团股份有限公司
第七届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届监事会第三十三次会议通知于 2022
年 1 月 28 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以传真/专人
送达方式召开，应参加会议监事三名，实际参加会议监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
本监事会经审议后认为：公司本次使用不超过人民币 18 亿元闲置募集资金
暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，期限不超过 12 个月。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 13 亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用，期限不超过 12 个月。
本监事会经审议后认为：公司本次使用不超过人民币 13 亿元闲置募集资金
进行现金管理，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害
中国长城科技集团股份有限公司 2022-012号公告
公司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，期限不超过 12 个月。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案
为提高募集资金使用效率，增加存款收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，期限不超过 12 个月。
本监事会经审议后认为：公司本次将非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议事项，期限不超过 12 个月。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
监事会
二 O 二二年二月七日
[2022-02-08](000066)中国长城:第七届董事会第七十八次会议决议公告
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2022-011
中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第七十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第七十八次会议通知于 2022
年 1 月 28 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以传真/专人
送达方式召开，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（具体内容详见同日公告 2022-013 号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，经董事会审议，同意公司使用不超过人民币 18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案（具体内容详见同日公告 2022-014 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，经董事会审议，同意公司使用最高额度不超过人民币 13 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子根据实际情况行使决策权。
审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案（具体内容详见同日公告2022-015 号《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》）
为提高募集资金使用效率，增加存款收益，在确保不影响募集资金投资项目
中国长城科技集团股份有限公司 2022-011号公告
建设进度的前提下，经董事会审议，同意公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，期限不超过 12 个月，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目资金支付进度而定，可随时取用。
审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 二二年二月七日
[2022-02-07](000066)中国长城:股东关于中国长城科技集团股份有限公司持股比例变动超过1%的公告
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2022-009
中国长城科技集团股份有限公司
股东关于中国长城科技集团股份有限公司持股比例变动超过1%
的公告
控股股东中国电子有限公司及其一致行动人中电金投控股有限公司、湖南计算机厂有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国长城”）于 2021年 12 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3926 号），核准公司向不超过 35 名（含 35 名）特定对象非公开发行不超
过 878,454,615 股新股。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
285,603,151 股，公司总股本由 2,940,195,936 股增加至 3,225,799,087 股。
公司控股股东中国电子有限公司（以下简称“中电有限”）及其一致行动人中电金投控股有限公司（以下简称“中电金控”）均为本次非公开发行股票的发行对象，合计认购 78,796,561 股。本次发行后，中电有限及其一致行动人持股比例发生变动超过 1%，具体情况如下：
一、基本情况
信息披露义务人 1 中国电子有限公司
住所 深圳市南山区粤海街道科技路一号桑达科技大厦十五楼南
信息披露义务人 2 中电金投控股有限公司
住所 天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-81
信息披露义务人 3 湖南计算机厂有限公司
住所 长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋厂房 801
权益变动时间 2022 年 1 月 25 日
股票简称 中国长城 股票代码 000066
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
中国长城科技集团股份有限公司 2022-009号公告
是√ 否□
是否为第一大股东或实
（中国电子有限公司为公司第一大股东，其他信息披露义务人为
际控制人
中国电子有限公司一致行动人）
二、本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数 增持/减持比例（%）
A 股 增持 78,796,561 股 被动稀释 1.29%
合 计 增持 78,796,561 股 被动稀释 1.29%
通过证券交易所的集中交易 □
通过证券交易所的大宗交易 □
本次权益变动方式 其他 √（被动稀释：中电有限及中电金控参与认购公司非公开
（可多选） 发行股份 78,796,561 股，公司非公开发行新股后总股本增加了
285,603,151 股，导致中电有限及其一致行动人持股比例合计变动
超过 1%。）
自有资金 √ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
源（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
三、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数 股数
例(%) (%)
中国电子有限公司 1,215,478,547 41.34 1,269,203,475 39.35
中电金投控股有限公司 19,538,615 0.66 44,610,248 1.38
湖南计算机厂有限公司 6,127,748 0.21 6,127,748 0.19
合计持有股份 1,241,144,910 42.21 1,319,941,471 40.92
其中：无限售条件股份 1,241,144,910 42.21 1,241,144,910 38.48
有限售条件股份 - - 78,796,561 2.44
四、承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否√
作出的承诺、意向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司收 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
中国长城科技集团股份有限公司 2022-009号公告
购管理办法》等法律、行
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
五、被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
是□ 否√
条的规定，是否存在不得
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
行使表决权的股份
六、30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市
公司收购管理办法》规定 是√ 否□
的免于要约收购的情形
股东及其一致行动人法
中电有限和中电金控已出具书面承诺，承诺自本次发行结束之日
定期限内不减持公司股
起三十六个月内不转让本次认购的新股。
份的承诺
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2、相关书面承诺文件 √
3、律师的书面意见 √
4、深交所要求的其他文件 □
特此公告
信息披露义务人及其一致行动人：中国电子有限公司
中电金投控股有限公司
湖南计算机厂有限公司
二 O 二二年一月二十八日
[2022-02-07](000066)中国长城:中国长城非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书
1、发行数量:285,603,151股
2、发行价格:13.96元/股
3、募集资金总额:3,987,019,987.96元
4、募集资金净额:,975,490,905.29元
5、上市时间:2022年2月9日
[2022-01-26](000066)中国长城:关于第一期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2022-007
中国长城科技集团股份有限公司
关于第一期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国长城”）于 2022
年 1 月 15 日召开第七届董事会第七十七次会议、第七届监事会第三十二次会议分别审议通过了《关于第一期股权激励计划第二个行权期自主行权完毕相关事项暨变更注册资本、总股本及修订<公司章程>的议案》和《关于注销第一期股票期权激励计划第二个行权期未行权的股票期权的议案》。公司第一期股票期权激
励计划第二个行权期已于 2022 年 1 月 14 日到期，公司本次股票期权可行权的
515 名激励对象已全部行权完毕，该行权期内已行权的股票期权数量为1,201.3883 万份，根据相关规定，公司对 164 名激励对象已获授但未行权的股
票期权予以注销（具体内容详见 2022 年 1 月 18 日公告 2022-006 号《关于第一
期股权激励计划第二个行权期自主行权完毕相关事项暨变更注册资本、总股本及修订<公司章程>的公告》）。
2022 年 1 月 25 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确
认，上述 164 名激励对象已获授但未行权股票期权已完成注销手续，实际注销88.7217 万份股票期权，本次注销事项符合法律法规等的相关规定。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 二二年一月二十六日
[2022-01-18](000066)中国长城:关于第一期股权激励计划第二个行权期自主行权完毕相关事项暨变更注册资本、总股本及修订《公司章程》的公告
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2022-006
中国长城科技集团股份有限公司
关于第一期股权激励计划第二个行权期自主行权完毕相关事项
暨变更注册资本、总股本及修订《公司章程》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国长城”）于
2022 年 1 月 15 日召开第七届董事会第七十七次会议审议通过了《关于第一期
股权激励计划第二个行权期自主行权完毕相关事项暨变更注册资本、总股本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司第一期股票期权激励计划概述
1、2017 年 11 月 10 日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会
第十七次会议审议通过了《关于<中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励管理办法>的议案》、《关于<中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。监事会对激励对象人员名单进行核查并发表意见，独立董事就《激励计划（草案）》发表了独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
2、2017 年 12 月，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中国长城科
技集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2017]1291 号），原则同意中国长城实施股票期权激励计划。
3、2017 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会
第十八次会议审议通过了《关于<中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提议召开 2018
年度第二次临时股东大会的议案》等议案，审议同意对股票期权激励计划激励对象名单及授予的公司业绩条件内容进行调整。监事会对激励对象人员名单进行核查并发表意见，独立董事就《激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
4、2018 年 1 月 12 日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投
票权相结合的方式，召开 2018 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于<中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励管理办法>的议案》、《关于<中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2018 年 1 月 16 日，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第
十九次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，同
意以 2018 年 1 月 16 日为授予日，授予 594 名激励对象 4,410 万份股票期权。
监事会对股票期权激励计划授予激励对象人员名单进行核查并发表意见，独立董事对股票期权激励计划调整及授予相关事项发表独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
6、2018 年 1 月 26 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司审核确认，公司完成《激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的
登记工作，期权简称：长城 JLC1，期权代码：037057。2018 年 1 月 29 日，公
司发布《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
7、2019 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第
七次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权的议案》。因激励对象离职原因，对股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整，激励对象由原 594 人调整为 570 人，期
权数量由原 4,410万份调整为 4,275.80 万份，注销 134.2 万份；因公司实施 2017
年度权益分派方案，股票期权激励计划行权价格由 8.27元/份调整为 8.21元/份。监事会对股票期权激励计划授予激励对象人员名单进行核查并发表意见，独立董
事对股票期权激励计划调整及注销部分期权相关事项发表独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
8、2020 年 3 月 13 日，公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会
第十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权的议案》。因激励对象离职、离世原因，对股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整，激励对象由原 570 人调整为
540 人，期权数量由原 4,275.80 万份调整为 4,023.50 万份，注销 252.30 万份；
因公司实施 2018 年度权益分派方案，股票期权激励计划行权价格由 8.21 元/份调整为 8.16 元/份。监事会对股票期权激励计划授予激励对象人员名单进行核查并发表意见，独立董事对股票期权激励计划调整及注销部分期权相关事项发表独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
9、2020 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会
第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》和《关于调整股票期权激励计划对标企业的议案》。因公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件，所有 540 名激励对象对应 2018 年度可行权的股票期权 1,341.1769 万份均不得行权，由公司注销，注销完成后，公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为2,682.3231 万份；为保证对标业绩的合理性，保持一定的样本量，从现有主业出发，考虑对标企业主营业务的相似性及其营业收入与净利润规模的行业水平，通过剔除存在特殊情况的企业及补充选取主营业务契合度高的企业调整股票期权激励计划对标企业名单，对标企业总数从 14 家变更为 23 家。独立董事对公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件及注销相关股票期权事项和调整股票期权激励计划对标企业事项发表独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
10、2020 年 5 月 21 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《调整股票期
权激励计划对标企业》。
11、2021 年 1 月 18 日，公司第七届董事会第五十五次会议、第七届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于第一期调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权的议案》。因激励对象离职、调离、
退休等原因，对股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整，激励对象
由原 540 人调整为 526 人，期权数量由原 2,682.32 万份调整为 2,580.19 万份，
注销 102.13 万份；因公司实施 2019 年度权益分派方案，股票期权激励计划行权价格由 8.16 元/份调整为 8.073 元/份。监事会对股票期权激励计划授予激励对象人员名单进行核查并发表意见，独立董事对股票期权激励计划调整及注销部分期权相关事项发表独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
12、2021 年 1 月 26 日，公司第七届董事会第五十六次会议、第七届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》。根据《第一期激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 2018 年度第二次临时股东大会的授权，结合公司 2019 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2019 年度的个人绩效评价结果，董事会认为公司授予的第一期股票期权在第二个行权期行权条件已成就，同意公司第一期股票期权激励计划第二个行权期中符合可行权的 517 名激励对象以自主行权方式行，预计行权的股票期权数量为 1,203.39 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 8.073 元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
13、2021 年 8 月 2 日，公司第七届董事会第六十六次会议、第七届监事会
第二十六次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》和《关于调整第一期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格的议案》。因公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件，所有 526 名激励对象对应 2020 年度可行权的股票期权1,290.08 万份（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）均不得行权，由公司注销；因公司实施 2020 年度权益分派方案，第一期股票期权激励计划行权价格由 8.073 元/份调整为 7.987 元/份。独立董事对公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件及注销相关股票期权事项和调整第一期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格事项发表独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
14、2022 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第七十七次会议、第七届监事
会第三十二次会议分别审议通过了《关于第一期股权激励计划第二个行权期自主
行权完毕相关事项暨变更注册资本、总股本及修订<公司章程>的议案》和《关于注销第一期股票期权激励计划第二个行权期未行权的股票期权的议案》。公司
第一期股票期权激励计划第二个行权期已于 2022 年 1 月 14 日到期，公司本次
股票期权可行权的 515 名激励对象已全部行权完毕，该行权期内已行权的股票
期权数量为 1,201.3883 万份，对 164 名激励对象已获授但未行权的 88.7199 万
份股票期权予以注销。其中 2 名因离职、退休已不具备激励对象资格对应符合行
权条件的股票期权 2 万份,原激励对象 163 人因 2019 年度绩效考核导致对应不
符合行权条件的第一期股票期权激励计划第二个行权期股票期权合计 86.7199万份，1 名激励对象与前述离职人员重合。独立董事对注销公司第一期股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权事项发表独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
根据本次实际已行权股份 1,201.3883 万份，公司总股本增加 1,201.3883 万
股，由 2,928,182,053 股增加至 2,940,195,936 股。
二、公司本次股票期权行权的具体情况
（一）本次股票期权行权条件满足情况
2021 年 1 月 26 日，公司第七届董事会第五十六次会议、第七届监事会第
二十二次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》。
（二）本次股票期权行权时间
公司第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权期限为 2021 年 1 月 26
日至 2022 年 1 月 14 日止，根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期
限为 2021 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 14 日止。
（三）本次股票期权的行权人数
本次符合行权条件的第一期股票期权激励计划第二个行权期的激励对象517 名。截止本公告披露日，上述激励对象除 2 名激励对象因离职、退休导致不符合行权条件外，已全部行权完毕。
（四）本次股票期权的行权数量
本次符合本次行权条件的 517 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期
权数量共计 1,203.3883 万份。截止本公
★★机构调研
调研时间:2021年11月19日
调研公司:投资者
接待人:财务总监、总会计师:宋金娣,董事会秘书:王习发,证券事务代表:谢恬莹
调研内容:为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年第三季度经营成果、财务状况，公司于2021年11月19日15:00-16:00召开2021年第三季度业绩说明会暨网上投资者交流会，就投资者关心的问题进行沟通交流。
本次活动期间，投资者提出的问题及建议：146个，活动期间回复问题：87个，因时间关系，未能在1小时内回复的问题，已在说明会直播页面的“向公司提问”栏目陆续回复。
投资者普遍关注的问题如下：
1、问：公司前三季度经营情况。
答：公司2021年1-9月实现营业收入118.71亿元，同比上期增长59.13%。2021年7-9季度，实现营业收入46.82亿元，同比增长32.61%，实现归母净利润1.859亿元，同比增长35.17%。第三季度公司营业收入、净利润发生较大变化的主要原因是公司一方面紧抓市场机遇，加大市场开拓力度；一方面持续增加研发投入提升产品竞争力，主营业务持续稳定发展，有效推动公司经营业绩增长；本报告期内，公司克服全球电子元器件缺货和涨价的双重影响导致原材料成本上升的不利因素，通过持续推进精细化管理等系列降本增效措施，促进成本降控和优化，积极推动盈利能力提升；交易性金融资产的股票收益同比增长。综合上述因素，最终带动了公司本报告期利润实现扭亏为盈。
2、问：非公开发行项目最新进展情况。
答：（1）公司于2021年10月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》；（2）公司及相关中介机构就《告知函》中提出的问题逐项回复，回复请见2021年11月3日披露的《中国长城科技集团股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于<请做好中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》；（3）为更清晰的说明相关事项，并结合公司房地产资质注销进展情况，公司及相关中介机构对《告知函回复》进行了补充及修订，具体内容见公司11月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国长城科技集团股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于<请做好中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。
3、问：未来几年长城主要的业务增长点有哪些？新能源业务未来会不会成为长城的发力点？
答：公司的主营业务包括：高新电子、网络安全与信息化、电源等。公司将围绕核心业务持续发力，新能源业务也将同步发展。
4、问：飞腾增资扩股引进战略投资者，飞腾的估值是如何评估的，引进华叶芯成的战略意义在哪里？
答：飞腾公司通过上海联合产权交易所公开征集投资方，引入战略投资者。根据国有资产转让相关规定，本次挂牌底价依据中瑞世联资产评估有限公司出具的资产评估报告，以2020年5月31日为评估基准日的飞腾公司股东全部权益价值的评估结果经国有资产项目评估价格备案确定。飞腾公司引入战略投资者，有利于其进一步优化治理结构，引入灵活的市场机制，激发活力，提升效率，借助与战略投资者的产业协同效应，为飞腾公司带来更好的发展前景。
5、问：贵公司参与海底观测网建设项目了吗？能说一下进展吗？
答：公司持续提升海洋信息业务核心能力，加快海洋信息业务发展，进一步发展和应用了深远海光纤水下探测方面的关键技术，推进落实光纤水听器在通信探测型号任务的配套研制任务，相关系统获得总体单位的高度认可。
6、问：子公司长城信息分拆创业板的最新消息有没有？
答：公司于2021年11月5日召开2021年度第三次临时股东大会，审议并通过了下属公司长城信息分拆上市相关议案，目前该工作正在积极推进中。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:23.33 成交量:50184.65万股 成交金额:724104.75万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券交易单元(353800) ｜13046.31 ｜5510.90 ｜
｜广发证券股份有限公司西安南广济街证券营｜11852.99 ｜4154.53 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业｜11413.50 ｜338.60 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业｜7839.98 ｜152.25 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜7698.28 ｜7650.61 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜7698.28 ｜7650.61 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜5358.04 ｜5641.97 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜13046.31 ｜5510.90 ｜
｜深股通专用 ｜3228.35 ｜4926.38 ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜2560.77 ｜4809.99 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-17｜9.06 ｜39.00 ｜353.34 ｜中信建投证券股｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司西安｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南大街证券营业｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================