000055方大集团最新消息公告-000055最新公司消息
≈≈方大集团000055≈≈(更新:22.01.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)01月22日(000055)方大集团:关于对外提供财务资助的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年03月25日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:17702.83万 同比增:-18.79% 营业收入:24.40亿 同比增:15.66%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0700│ 0.3500│ 0.2000
每股净资产 │ 5.2219│ 5.1245│ 5.0142│ 4.9444│ 4.7820
每股资本公积金 │ 0.1138│ 0.1138│ 0.0105│ 0.0188│ 0.0013
每股未分配利润 │ 4.0698│ 4.0088│ 3.9422│ 3.8754│ 3.7305
加权净资产收益率│ 3.2200│ 2.0500│ 1.3900│ 7.2600│ 4.1300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1649│ 0.1038│ 0.0700│ 0.3558│ 0.2030
每股净资产 │ 5.2219│ 5.1245│ 5.0814│ 5.0214│ 4.8462
每股资本公积金 │ 0.1138│ 0.1138│ 0.0107│ 0.0191│ 0.0014
每股未分配利润 │ 4.0698│ 4.0088│ 3.9950│ 3.9274│ 3.7806
摊薄净资产收益率│ 3.1569│ 2.0259│ 1.3772│ 7.1002│ 4.1435
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A 股简称:方大集团 代码:000055 │总股本(万):107387.42 │法人:熊建明
B 股简称:方大B 代码:200055 │A 股 (万):67741.34 │总经理:熊建明
上市日期:1996-04-15 发行价:5.18│B 股 (万):39415.88 │行业:金属制品业
主承销商:中国南方证券有限公司 │限售流通A股(万):230.21
电话:86-755-26788571*6622 董秘:肖杨健│主营范围:公司主营业务为建筑幕墙系统及材
│料、太阳能光伏电站及产品、半导体照明(L
│ED)产品、轨道交通设备(地铁屏蔽门等)和房
│地产等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0700
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2020年 │ 0.3500│ 0.2000│ 0.1300│ 0.0800
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2019年 │ 0.3100│ 0.1400│ 0.1100│ 0.0600
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2018年 │ 1.9100│ 0.2800│ 0.1900│ 0.0800
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2017年 │ 0.9700│ 0.3100│ 0.1926│ 0.1926
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[2022-01-22](000055)方大集团:关于对外提供财务资助的公告
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2022-04
方大集团股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司全资子公司深圳市鸿骏投资有限公司（下称：鸿骏投资)向深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（下称：华建盈富）提供财务资助1亿元人民币，用于其补充流动资金，资助期限1年（具体以合同签订为准），年化利率8.00%，款项到期连本带息一次性归还。
2、履行的审议程序：经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。
3、特别风险提示：财务资助期限到期后，可能出现华建盈富不能及时归还本金及利息的风险。为防控本次财务资助事项的风险，华建盈富将其持有的晶澳太阳能科技股份有限公司（股票简称：晶澳科技，股票代码：002459）330万股股份及其孳息（包括但不限于质押股票应得股息、红利、配股、送股及其他收益）质押给鸿骏投资，为本次财务资助提供不可撤销的连带责任担保。敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
1、为有效提高资金使用效率，公司决定对外提供财务资助，该事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
2、2022 年 1 月 21 日，公司全资子公司鸿骏投资与华建盈富在深圳签署《借
款协议》，由鸿骏投资向华建盈富提供财务资助 1 亿元人民币，用于其补充流动资金，资助期限 1 年（具体以合同签订为准），年化利率 8.00%，款项到期连本带息一次性归还，华建盈富将其持有的晶澳科技 330 万股股份及其孳息（包括但不限于质押股票应得股息、红利、配股、送股及其他收益）质押给鸿骏投资，为本次财务资助提供不可撤销的连带责任担保。
3、本次对外提供财务资助事项经公司 2022 年 1 月 21 日召开的第九届董事会
第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对外提供财务资助的议案》，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。本次财务资助事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
公司名称：深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300088336536W
成立时间：2014 年 2 月 19 日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
认缴出资额：85,000 万元人民币
股权结构：华建兴业投资有限公司，占比 97.647%；何志平，占比 2.353%。
执行事务合伙人：华建兴业投资有限公司
控股股东：华建兴业投资有限公司
实际控制人：何志平
主营业务：股权投资、实业投资、投资管理
最近一期经审计的主要财务指标：
截至 2021 年 12 月 31 日，华建盈富资产总额为 1,426,671.56 万元，负债总
额为 309,995.51 万元，所有者权益为 1,116,676.05 万元。2021 年营业收入为 0
万元，净利润为 587,858.72 万元，无或有事项。
资信情况：经核查，华建盈富资信情况正常，不是失信被执行人。
截至 2021 年末，华建盈富资产负债率 21.73%，具备偿债能力。华建盈富与
本公司不存在关联关系。此前公司未向华建盈富提供过财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助合同的主要内容
1、资助方式：由公司全资子公司鸿骏投资向华建盈富提供借款
2、资助金额：1亿元人民币
3、资助期限：1年（具体以合同签订为准）
4、资助利息：年化利率 8.00%
5、资金用途：补充流动资金
但不限于质押股票应得股息、红利、配股、送股及其他收益）质押给鸿骏投资，为本次财务资助提供不可撤销的连带责任担保。
7、被资助对象应遵守的条件：
（1）借款期限届满之日华建盈富一次性还清全部借款本金和利息。
（2）华建盈富应以最大的谨慎维持质押股票的有效性和价值，须确保对用于质押担保的股票享有完全的、合法的所有权且有权处分，并保证除因法律规定或本合同设定外，质押股票上无质押、无权利瑕疵，不存在任何形式的代持、转让、权属争议，未被监管且未被采取冻结等财产保全或执行措施，且在本合同所述证券质押登记生效前亦不会发生本款所述情形。
（3）当前1个交易日质押股票的收盘市值低于届时华建盈富借款本金和利息之和的120%，华建盈富应在两个交易日内无条件补齐现金担保或其他等值担保物。
（4）本合同存续期限内，如质押股票被有权机关冻结、划扣，或质押股票权属发生争议，或质押股票受到来自任何第三方的侵害的，华建盈富应立即通知鸿骏投资，并于出现前述情形之日起两个交易日内提供补充担保。
8、违约责任：
（1）如未按期归还，自逾期之日起华建盈富应每日按照借款本金的万分之五向鸿骏投资承担违约责任。
（2）华建盈富应配合办理质押登记手续、补充担保手续、及其他承诺或保证等事项。若华建盈富逾期办理或兑现，自逾期之日起每日按照借款本金的万分之五承担违约责任。
（3）若华建盈富拒不或拖延履行合同义务，导致鸿骏投资无法充分、完整、及时行使质权的，自履行之日起每日按照借款本金的万分之五承担违约责任。
9、其他重要条款：经公司董事会审批通过并经双方签署后生效。
四、财务资助风险分析及风险防控措施
财务资助期限到期后，可能出现华建盈富不能及时归还本金及利息的风险。为防控本次财务资助事项的风险，华建盈富将其持有的晶澳科技 330 万股股份及其孳息（包括但不限于质押股票应得股息、红利、配股、送股及其他收益）质押给鸿骏投资，为本次财务资助提供不可撤销的连带责任担保，将有效降低鸿骏投资可能面临的风险。
本次财务资助过程中，可能出现质押股票的市值低于届时对外借款本金和利息之和的风险。为防控该风险，当前 1 个交易日质押股票的收盘市值低于届时借款本金和利息之和的 120%，华建盈富应在出现该情形的两个交易日内无条件补齐现金担保或其他等值担保物。
根据华建盈富提供的持股证明显示，截至 2021 年 12 月 31 日华建盈富持有
晶澳科技 14,143.10 万股，占晶澳科技总股本的 8.84%。晶澳科技《2020 年年度报告》披露，晶澳科技立足于光伏产业链的垂直一体化模式，长期致力于为全球客户提供光伏发电系统解决方案，主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务；该公司是行业领先的光伏产品提供商，同时也是国内光伏行业的先行者之一，已构建起包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能组件、太阳能光伏电站运营在内的全产业链链条，成为国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。
根据晶澳科技《2021 年第三季度报告》，截至 2021 年第三季度末，晶澳科
技总资产为 5,520,682.21 万元，净资产为 1,576,446.94 万元，2021 年前三季
度营业收入为 2,609,722.20 万元，净利润为 131,238.63 万元(未经审计）。
晶澳科技与本公司不存在关联关系。
五、董事会意见
为有效提高资金使用效率公司决定对外提供财务资助，该事项不会影响公司
正常业务开展及资金使用。截至 2021 年 12 月 31 日，被资助方华建盈富持有晶
澳科技 14,143.10 万股，占晶澳科技总股本的 8.84%。截至 2021 年末，华建盈
富资产负债率 21.73%，具备偿债能力。华建盈富资信情况正常，不是失信被执行人。另外，华建盈富将其持有的晶澳科技 330 万股股份及其孳息（包括但不限于质押股票应得股息、红利、配股、送股及其他收益）质押给鸿骏投资，为本次财务资助提供不可撤销的连带责任担保，将有效降低鸿骏投资可能面临的风险。本次财务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。董事会同意本次财务资助事项。
六、独立董事意见
公司在保证公司生产经营所需资金的情况下对外提供财务资助，有利于提高公司自有资金使用效率，本次财务资助利率公允，并按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次财务资助采取了相应的风险控
制措施，还款风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。因此，同意本次财务资助事项。
七、公司累计对外提供财务资助金额
截至目前，公司对外提供财务资助余额为零。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额将为 1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.86%。
八、其他事项
本次对外提供财务资助期限不属于使用超募资金偿还银行贷款或者永久补充流动资金后十二个月内。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
2022年1月22日
[2022-01-22](000055)方大集团:第九届董事会第十二会议决议公告
股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2022-03
方大集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2022 年 1 月 18 日以
书面和邮件形式发出会议通知，2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开第九届董
事会第十二次会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
关于对外提供财务资助的议案。
在保证生产经营所需资金的情况下，为有效提高资金使用效率，由公司全资子公司深圳市鸿骏投资有限公司（下称：鸿骏投资）向深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（下称：华建盈富）提供财务资助1亿元人民币，用于其补充流动资金，资助期限1年（具体以合同签订为准），年化利率8.00%，款项到期连本带息一次性归还，华建盈富将其持有的晶澳太阳能科技股份有限公司（股票简称：晶澳科技，股票代码：002459）330万股股份及其孳息（包括但不限于质押股票应得股息、红利、配股、送股及其他收益）质押给鸿骏投资，为本次财务资助提供不可撤销的连带责任担保。本次财务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。
公司董事共7人。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次财务资助事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
公司独立董事就上述事项已发表事前认可的独立意见，《方大集团股份有限公司独立董事关于对外提供财务资助的独立意见》、《方大集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》已于2022年1月22日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22](000055)方大集团:关于会计师事务所变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告
证券简称：方大集团、方大 B 证券代码：000055、200055 公告编号：2022-02
方大集团股份有限公司
关于会计师事务所变更审计项目合伙人
及签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司 2021 年年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该事项已经公司第九届董事会第六次会议
及 2020 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日披露
的《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-06）。
近日，公司收到容诚会计师事务所《关于变更方大集团股份有限公司 2021
年度审计项目合伙人及签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、变更审计报告项目合伙人及签字注册会计师情况说明
容诚会计师事务所作为公司 2021 年度的审计机构，原指派陈昭新女士作
为审计项目合伙人为公司提供审计服务，因容诚会计师事务所内部工作安排原因，现指派谢培仁先生接替陈昭新女士作为本公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计的项目合伙人及签字注册会计师。变更后的审计项目合伙人为谢培仁先生，签字注册会计师为谢培仁先生、曾徽先生、胡高升先生。
二、变更人员简历
1．基本信息
谢培仁先生，1994 年成为中国注册会计师，1994 年开始从事上市公司审
计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2016 年至 2017 年曾为本公司提供审计服务 2 年。近三年签署过多家上市公司审计报告。
2．诚信记录
谢培仁先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
谢培仁先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年年度
财务报告及内部控制的审计工作产生影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所出具的《关于变更方大集团股份有限公司 2021 年度
审计项目合伙人及签字注册会计师的函》。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
2022年1月22日
[2022-01-17](000055)方大集团:公告
证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2022-01
方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》的要
求，公司 2021 年第四季度高端幕墙及材料产业的订单情况如下：
一、高端幕墙及材料订单汇总表
序号 事项 金额（万元）
1 第四季度新签订单 90,987.05
2 第四季度已中标尚未签约订单 65,829.38
3 截至第四季度末累计已签约未完工的合同金 540,271.01
额（含已中标尚未签约的合同）
注： 2021 年度高端幕墙及材料产业新中标、签约订单金额合计 501,972.13
万元，较去年同期增长 67.95%。截至 2021 年度末高端幕墙及材料产业累计已签约未完工的合同金额（含已中标尚未签约的合同）540,271.01 万元，较去年同期增长 62.68%。
二、重大合同情况
项目名称：腾讯数码大厦幕墙项目
合同金额：人民币 314,399,189.26 元
合同工期安排：2018 年 9 月 4 日至 2019 年 11 月 20 日（施工合同约定的工
期与实际施工情况有所差异，客户已根据实际情况对工期作出相应调整，目前工程进展顺利）。
工程进度：截至 2021 年 12 月底，工程进度比例为 99.15%。
收入确认情况：截至 2021 年 12 月底，公司累计确认的含税收入为
311,736,092.08 元。
结算及收款情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的收取根据工程进度按比例执行，收款情况正常。
截至本公告披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方履约能力正常，相关项目结算及回款不存在重大风险。
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2021-12-31](000055)方大集团:关于控股股东解除融资融券业务的公告(2021-34)
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2021-34号
方大集团股份有限公司
关于控股股东解除融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日接到公
司控股股东深圳市邦林科技发展有限公司（以下简称“邦林公司”）关于解除融资融券业务的通知，现将具体事项公告如下：
邦林公司因与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）开展融资融券业务，将邦林公司持有的公司无限售流通股 A 股 5,500 万股转入邦林公司在平安证券开立的客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
2021 年 12 月 30 日，邦林公司已将其持有的公司无限售流通股 A 股 5,500
万股从其在平安证券开立的客户信用交易担保证券账户中全部转回到普通证券账户，解除了融资融券业务。截至本公告披露日，邦林公司共持有公司股份
119,332,846 股，占公司总股本 11.11%，全部通过普通证券账户持有。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-23](000055)方大集团:关于子公司产品入选第六批制造业单项冠军产品的公告(2021-33)
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2021-33号
方大集团股份有限公司
关于子公司产品入选第六批制造业单项冠军产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《工业和信息化部中国工业经济联合会关于印发第六批制造业单项冠军及通过复核的第三批制造业单项冠军企业（产品）名单的通知》（工信部联政法函[2021]326 号），公司控股子公司方大智创科技有限公司的“城市轨道交通站台安全门”被认定为第六批制造业单项冠军产品。
“城市轨道交通站台安全门”本次成功入选第六批制造业单项冠军产品是对公司产品技术、产品质量的认可及肯定，是公司行业地位、自主创新能力和市场影响力等综合实力的体现，有助于提升公司在轨道交通屏蔽门系统领域的品牌形象。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-22]方大集团(000055):方大集团子公司产品入选第六批制造业单项冠军产品
▇证券时报
方大集团(000055)12月22日晚间公告，公司控股子公司方大智创科技有限公司的“城市轨道交通站台安全门”被认定为第六批制造业单项冠军产品。
[2021-12-09]方大集团(000055):方大集团方威把海航打造成利润第一的世界航空公司
▇证券时报
辽宁方大集团消息，12月8日上午，海航航空召开干部员工大会，全国各地2500多名海航航空干部员工代表参加会议。辽宁方大集团董事局主席方威提出，海航航空首先要为自贸港建设发挥好作用，坚决落实执行海南省委、省政府的指示和要求，服从服务于中国民航业发展大局和海南自贸港发展战略，立志打造安全一流、服务一流、利润第一的世界航空公司。
[2021-10-30](000055)方大集团:董事会决议公告
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2021-28
方大集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2021 年 10 月 22 日
以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式
召开第九届董事会第十一次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于本公司 2021 年第三季度报告的议案。
详见本公司《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析。
详见本公司《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于开展衍生品套期保值业务的议案。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司日常业务实际需要，公司及控股子公司使用自有资金开展衍生品套期保值业务，具体业务如下：
（1）商品期货期权套期保值业务
公司及控股子公司开展铝、钢、玻璃和其他与公司经营相关商品的期货期权套期保值业务，投资额度实行保证金、权利金的总额控制，最高总额不超过人民币 5,000.00 万元，可循环使用。
（2）外汇衍生品交易业务
公司及控股子公司与金融机构开展外汇衍生品交易业务，交易品种主要包括远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、人民币外汇期权业务、无本金交割远期外汇交易业务及其他外汇衍生品交易等。外汇衍生品交易最高余额不超过等额30,000.00 万元人民币，可循环使用。
公司开展以上衍生品套期保值业务投资期限自 2021 年 10 月 31 日起的 12 个
月内。公司第九届董事会第六次会议审议通过的《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》停止执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及下属子公司根据经营发展计划和资金状况，使用部分闲置自有资金进行现金管理，累计额度不超过人民币 80,000.00 万元，在额度范围内可以循环使用。本次现金管理的资金主要用于购买证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、债券、基金等理财产品以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。对要购买的理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性与投资回报相对较好的理财产品。期限自2021 年10 月31日起的 12个月内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2021 年第三季度报告》、《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分
析》、《关于开展衍生品套期保值业务的公告》、《关于使用部分闲置自有资金进行
现 金 管 理 的 公 告 》 详 见 2021 年 10 月 30 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30](000055)方大集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.16元
每股净资产: 5.2219元
加权平均净资产收益率: 3.22%
营业总收入: 24.40亿元
归属于母公司的净利润: 1.77亿元
★★机构调研
调研时间:2021年03月25日
调研公司:参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者
接待人:董事长、总裁:熊建明,董事会秘书:肖杨健,董事、财务负责人:林克槟
调研内容:1、问：公司2021年最大的机遇优势和挑战分别是什么？
答：你好，2021年，疫情尚未结束，大宗原材料价格波动较大，用人成本增加，将会给公司带来诸多挑战。公司将通过管理创新，加强研发，加快工厂智能化建设步伐，进一步提升设计和工艺优化，减少中间生产环节，提高效率，增强市场竞争力和经营、管理能力，提高抗风险能力。谢谢！
2、问：近期大力投资开展新业务，总体业务布局规划是怎样的？
答：公司立足战略发展规划，专注主业、做精专业，利用目前在智慧幕墙和轨道交通屏蔽门设备系统的技术、品牌、市场等综合优势，坚持技术创新，进一步做强做大，同时，公司结合自身实际情况拓展产业链，保持公司长期稳定健康发展。
3、问：公司今年的经营目标是什么？
答：公司对2021年经营的展望已经在2020年年报第四节第九项“公司未来发展的展望”中详细披露，谢谢！
4、问：请问公司一季报会在4月15日前提前预告吗？
答：我们将按照有关规定做好季报的披露工作。
5、问：我持有公司股票5年多，一直看好公司的前景与发展，尤其近期董事长在全国两会答记者问，更是让我坚定信心，请问公司是否真正属于碳中和题材，有哪些具体的碳中和成果和颠覆性产品，一季报业绩预期如何？
答：公司节能减排产品包括智慧幕墙系统及材料、轨道交通屏蔽门系统、太阳能光伏电站、光伏建筑一体化（BIPV）等，公司将积极响应绿色节能相关政策，持续加大研发创新力度，践行绿色发展理念，增强核心竞争力。公司一季度的业绩情况将严格按照有关规定进行披露，请留意公司的公告。
6、问：今年为什么不分红？国家提倡现金分红，哪怕分少一点也行啊？
答：公司一直坚持与股东共享发展成果，重视维护全体股东利益。2020年公司用于回购B股资金1.42亿元人民币，按证监会的规定，股份回购资金视为现金分红。公司最近三年（2018-2020年度）现金分红金额27,909.08万元，回购B股资金34,152.44万元，合计总额为62,061.52万元，占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的62.56%。自公司上市以来，除送股、转增股份外，包括公司股份回购的资金以及累计派发现金红利总额达14.65亿元。公司回馈投资者的金额超过了从资本市场上融资的总金额。2020年度公司不进行利润分配，留存未分配利润将用于公司的发展经营。谢谢！
7、问：公司股价长期低迷，请问熊董事长如何提升投资者对公司信心？
答：二级市场股票价格受诸多因素影响。公司一直坚持主业，坚持技术创新为驱动，大力开拓市场，推动智能化制造，增强公司竞争力，与股东共享发展成果。公司2020年公司归属于母公司所有者的净利润38,205.15万元，较上年同期增长9.86%，公司扣除非经常性损益后的净利润37,696.87万元，较上年同期增长29.34%，每股收益0.35元。在做好公司经营管理的的同时，公司一直注重对股东回报。截止目前，公司回购股份、现金分红的金额已超过公司上市以来从资本市场融资的金额。公司最近三年（2018-2020年度）现金分红金额27,909.08万元，回购B股资金34,152.44万元，合计总额为62,061.52万元，占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的62.56%。实控人（董事长）看好公司发展，自2011年以来一直增持公司股票，期间从未减持。未来，公司将继续坚持做好经营管理，不断提升企业价值。谢谢！
8、问：请问新投产的成都公司和上海公司现在生产经营情况如何，是否对今年净利润产生积极影响？
答：成都公司和上海公司生产经营情况正常，两个基地的建成，对完善公司的产业布局，提升公司经营业绩有积极的作用。
9、问：请问熊董事长，您两会期间提出的颠覆性产品，对以后幕墙产品市场竞争格局带来哪些变化，对公司又将产生什么重大影响？
答：公司围绕幕墙的节能减排，对工艺、结构、材料进行创新提升。目前公司的经营情况未发生重大变化。谢谢！
10、问：从产品生产到终端消费，公司是如何将中间环节减到最少的？
答：2020年，公司通过智能工厂建设和信息化建设，优化生产方式、生产流程和生产工艺，将生产环节进行智能化升级改造，实现智能化生产，减少中间环节，提高生产效率，降低成本。焊接机器人、打胶机器人、自动切割机等智能化生产设备已应用到生产制造中。MES系统二期投入使用，实现了从计划、生产制造、仓储到发货的全过程信息化管理，推动公司向“信息化技术服务+智能制造”方向发展，加速从“制造”到“智造”的升级。
11、问：市场专业人才稀缺，公司是否考虑推出股权激励计划以吸引并留住人才？
答：公司会在合适的时间考虑。
12、问：今年几个主要项目深圳方大城和方正大厦的平均出租率有指标吗？
答：截至2020年12月31日方大城商业部分出租率达99.46%，办公楼出租率达56.79%，公司将继续加大招租力度。公司没有方正大厦。谢谢！
13、问：江西的方大中心项目销售率不到15%，下一步有什么推进计划提升销售率？
答：公司将进一步加大项目宣传力度，不断提升项目品质，加强与房产中介的线上、线下合作，开展促销活动，努力提升江西方大心的销售率。
14、问：公司公告今年房产按公允价值计算，增值部分是否算进一季度利润？
答：公司投资性房地产按公允价值进行后续计量，在每季度末会按专业评估机构出具的评估报告确定公允价值，公允价值变动部分会计入所属期的损益。
15、问：公司近期不少股东增持股份，请问是否是为了振兴公司的二级市场？
答：谢谢投资者的提问，公司实际控制人近年来一直在二级市场增持公司股份，是基于看好公司的发展。
16、问：1.2亿买入的净资产只有1200万公司，10倍溢价，如何评估的？该公司有什么发展前景？
答：标的公司是技术服务型公司，属于轻资产公司，是国家高新技术企业，具有较强的技术和服务能力，客户认可度较高，市场竞争力较强，毛利率（近三年毛利率分别为42%、64%、61%），净利润率（近三年净利润率分别为21%、32%、37%）较高，盈利能力较强，市场前景广阔。在评估过程中，不仅考虑了其账面资产，同时也考虑了如客户资源、管理、供应能力等各项对获利能力产生重大影响的因素，这些因素并未反映在账面中的资产价值，即评估结论充分涵盖了标的公司全部权益价值，因此本次评估定价较账面增值率较高。通过本次并购，可以对公司产业链起到补充作用，拓宽公司业务范围和规模，扩展新的利润增长点。收购以后可以共享客户资源，拓展销售渠道，发挥协同效应，有利于提升公司竞争力。谢谢！
17、问：公司经营情况还是不错的，去年公司曾经公告准备用13亿参与资本市场投资，而增持公司股票仅一点点就了事。面对股价下跌对投资者的影响，公司有没有具体打算?
答：公司2020年10月19日召开的第九届董事会第四次会议审议通过使用短期暂时闲置自有资金进行证券投资，主要的利用闲置资金购买低风险的银行理财等产品，提高资金使用效率。公司将继续专注主业，努力做好经营业绩，回报投资者。
18、问：B股严重低于净资产，请问公司是否继续推出回购注销计划？
答：近几年公司利用自有资进股份回购回报投资者。公司会视情况决定是否再进行股份回购。
19、问：与东北制药的合作给贵司带来了什么样的增益？
答：公司与东北制药未进行合作。谢谢！
接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-04-20 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.99 成交量:1580.00万股 成交金额:7034.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜789.75 ｜-- ｜
｜东莞证券股份有限公司福建分公司 ｜784.35 ｜-- ｜
｜东莞证券股份有限公司四川分公司 ｜561.68 ｜-- ｜
｜首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业｜511.02 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营｜328.77 ｜6.06 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中山证券有限责任公司中山分公司 ｜84.09 ｜405.00 ｜
｜长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业｜-- ｜225.14 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司泰州分公司 ｜0.17 ｜221.80 ｜
｜东莞证券股份有限公司东莞东泰证券营业部｜-- ｜99.23 ｜
｜光大证券股份有限公司东莞常平大道证券营｜-- ｜90.00 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-08-07｜7.88 ｜241.44 ｜1902.55 ｜东海证券股份有｜东海证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司常州通江｜限公司常州博爱｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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