000043中航善达最新消息公告-000043最新公司消息
≈≈中航善达000043≈≈(更新:19.12.16)────────────────────────────────────
最新提示:1)12月16日(000043)中航善达:关于变更公司证券简称及证券代码的实施
公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
2)2018年末期以总股本66696万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2019-
06-05;除权除息日:2019-06-06;红利发放日:2019-06-06;
增发实施:1)2019年非公开发行股份数量:393384644股,发行价:7.6000元/股(实施,
增发股份于2019-12-05上市),发行日:2019-11-20,发行对象:招商局蛇口
工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司
最新指标:1)1-12月增发后每股净资产:7.32元
机构调研:1)2018年11月30日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:13833.74万 同比增:-83.35% 营业收入:39.18亿 同比增:-2.27%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益 │ 0.2074│ 0.1272│ 0.0825│ 1.2844│ 1.2455
每股净资产 │ 7.1622│ 7.0836│ 7.3407│ 7.2598│ 7.4145
每股资本公积金 │ 0.6266│ 0.6283│ 0.6300│ 0.6317│ 0.8119
每股未分配利润 │ 4.9777│ 4.8974│ 5.1527│ 5.0702│ 5.1256
加权净资产收益率│ 2.8600│ 1.7700│ 1.1300│ 18.7700│ 18.1500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益 │ 0.1305│ 0.0800│ 0.0519│ 0.8079│ 0.7834
每股净资产 │ 4.5051│ 4.4556│ 4.6173│ 4.5665│ 4.6638
每股资本公积金 │ 0.3941│ 0.3952│ 0.3963│ 0.3973│ 0.5107
每股未分配利润 │ 3.1310│ 3.0805│ 3.2411│ 3.1892│ 3.2240
摊薄净资产收益率│ 2.8960│ 1.7950│ 1.1243│ 17.6912│ 16.7976
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:中航善达 代码:000043 │总股本(万):106034.606 │法人:许永军
上市日期:1994-09-28 发行价:5.5│A 股 (万):66679.3416 │总经理:石正林
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,中国银行深圳国际信托咨询公司│限售流通A
股(万):39355.2644│行业:房地产业
主承销商:中国银行深圳国际信托咨询公司│主营范围:工业实业、旅游服务业(包括
四星
电话:86-755-83244503 董秘:杨祥│级标准酒店、酒楼、干洗公司)、房地产(包
│括物业、建筑装饰)
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ --│ 0.2074│ 0.1272│ 0.0825
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 1.2844│ 1.2455│ 0.1887│ 0.1013
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.2258│ -0.1076│ -0.2107│ -0.2107
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2016年 │ 0.2420│ -0.0393│ 0.0050│ -0.2349
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2015年 │ 0.6000│ -0.2537│ -0.1671│ -0.1023
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-12-16](000043)中航善达:关于变更公司证券简称及证券代码的实施公告
1
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-160
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于变更公司证券简称及证券代码的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务处理要求，经向深圳证
券交易所申请，公司股票自2019年12月16日开市起启用变更后的证券简称及证券代
码，启用当日股票交易设置涨跌幅限制。
变更后的证券简称：招商积余
变更后的英文证券简称：CMPO
变更后的证券代码：001914
变更后的证券简称及证券代码启用日期：2019年12月16日
本次公司证券简称和证券代码变更事项已经股东大会审议通过。
公司重大资产重组事项已于前期充分披露，本次变更公司证券简称和证券代码
后，公司法人主体存续，上市主体没有发生实质变化，对公司的生产经营及投资价
值不产生实质性影响。“中航善达”项下各项信息、权利义务平移至“招商积余”
项下，并由“招商积余”承继“中航善达”的各项权利义务。公司特别提示广大投
资者充分知晓。
一、变更公司证券简称和证券代码情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（原名“中航善达股份有限公司”，以
下简称“公司”或“上市公司”）本次变更公司证券简称及证券代码情况具体如下
：
变更前
变更后
公司证券简称
中航善达
招商积余
公司英文简称
AVIC SUNDA
CMPO
公司证券代码
000043
001914
本次变更后的证券简称及证券代码启用日期为2019年12月16日。
二、公司变更证券简称及证券代码的原因
2
2019年4月以来，公司启动重大资产重组，拟通过发行股份方式购买招商局物业
管理有限公司100%股权。2019年11月19日，公司收到中国证券监督管理委员会核发
的《关于核准中航善达股份有限公司向招商局蛇口工业区控股股份有限公司等发行
股份购买资产的批复》（证监许可【2019】2337号）。2019年12月5日，本次重大
资产重组涉及的新增股份在深圳证券交易所上市，招商局蛇口工业区控股股份有限
公司直接及间接合计持有公司51.16%的股权，成为公司的控股股东，招商局集团有
限公司（以下简称“招商局集团”）成为公司的实际控制人。
本次重大资产重组响应国务院国资委瘦身健体、聚焦主业、提质增效要求，将
实现物业管理行业横向整合，明确公司未来发展的战略定位，激发公司的发展活力
，进一步打开物业管理战略业务的未来发展空间，打造央企物业管理旗舰企业，在
行业竞争逐渐加剧的情况下实现做优做强，提升上市公司的行业地位，对于公司的
战略定位、业务发展空间具有十分重要的意义。
结合招商局集团的历史以及上市公司战略定位，公司将公司名称由“中航善达
股份有限公司”变更为“招商局积余产业运营服务股份有限公司”，英文名称由“A
VIC SUNDA HOLDING COMPANY LIMITED”变更为“China Merchants Property Oper
ation & Service Co., Ltd.”，证券简称由“中航善达”变更为“招商积余”，
英文简称由“AVIC SUNDA”变更为“CMPO”，证券代码由“000043”变更为“001914
”。
“积余”在《辞典》里的释义为积攒起来的剩余财物和资产，“积余产业运营
服务”意为对存量资产的管理、运营及服务等，“积余”之意契合公司的战略及业
务发展定位。“积余”与招商局集团及中国房地产行业有着悠久的历史渊源。招商
局集团的前身是创立于1872年的轮船招商局，其于1914年2月实行航产分业，成立“
积余产业公司”，这是招商局集团最早的直属房地产企业，也是20世纪中国最早出
现的有案可查的房地产运营公司之一。
公司本次变更的公司名称、证券简称和证券代码，与公司主营业务相匹配，不
存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》
《主板信息披露业务备忘录第11号--变更公司名称》等相关法律、法规、规则及《
公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的
情况。
2019年12月4日，公司办理完成公司名称的工商变更登记手续，并取得由深圳市
市场监督管理局核准换发的《营业执照》。公司名称变更为“招商局积余产业运营
3
服务股份有限公司”，英文名称变更为“China Merchants Property Operatio
n & Service Co., Ltd.”。本次变更后的证券简称及证券代码启用日期为2019年1
2月16日。
三、决策程序说明
2019年11月25日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了第八届董事会第
五十三次会议审议通过的《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》。
四、需要说明的其他事项
本次重大资产重组已实施完成，公司已根据相关要求办理证券简称和证券代码
变更事项，将公司原证券简称“中航善达”变更为“招商积余”，原证券代码“000
043”变更为“001914”。
（一）公司重大资产重组涉及的证券简称和证券代码变更的时间安排如下：
本次变更后的证券简称及证券代码启用日期为2019年12月16日，启用当日设置
涨跌幅限制。
公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国登记结算深圳分公司”）申请，根据证券代码变更股权登记日（T-1日）登
记在册的股东名册，在证券代码变更日（T日）将证券代码“000043”股份变更为
证券代码“001914”股份，投资者证券账户中（包括投资者信用账户）持有公司股
份数量不变。
（二）各项相关业务的具体处理安排：
1、投资者证券持有的处理：投资者所持上市公司股份，T-1日前（含T-1日）证
券代码为“000043”，T日后（含T日）证券代码变更为“001914”，代码变更完成
后，投资者持有股份的证券类别和持有数量与代码变更完成前一致。
2、司法冻结（包括冻结及轮候冻结）、质押等业务的处理：T日前（不含T日）
，质押业务（含股票质押式回购交易），以及司法冻结等非交易业务均通过旧代码
办理；T日起（含T日），相关业务则通过新代码办理。
3、股息红利差别化计税业务的处理：证券代码变更后个人投资者持股期限将持
续计算，即个人投资者“001914”代码的持股期限自其取得“000043”股份时开始
计算。
T日后（含T日）投资者转让“001914”股份时股息红利税款计算将回溯处理，
即持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，按《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）规定计征个人所得税。
T-1日前（含T-1日）投资者已经转让“000043”股份并计算股息红利税款、但
4
证券公司等股份托管机构未从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司的
，请各证券公司在收到证券登记结算公司计税数据后的31个工作日之内尽快将扣收
数据（证券代码为“000043”）反馈证券登记结算公司，证券登记结算公司将于收
到税款的次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳。
4、个人转让限售股所得税业务的处理：对于尚未完成个人转让限售股所得税缴
纳的股东，在代码变更后仍然需要继续履行转让限售股的缴税义务。
5、市值计算的处理：T日中航善达/招商积余的市值按照“000043”代码的前一
交易日收盘价计算，T+1日（含T+1日）起中航善达/招商积余的市值按照“001914
”代码当日收盘价计算。
6、约定购回式证券交易业务的处理：T-1日证券公司不得以原证券代码（00004
3）为标的进行约定购回式证券交易初始交易及购回交易申报。
截至T-1日，对于存在以“中航善达”（证券代码：000043）为标的的约定购回
式证券交易待购回业务信息，在证券代码变更日（T日）将上述信息中的证券简称
与代码由“中航善达”（证券代码：000043）变更为“招商积余”（证券代码：001
914）。
T日（含T日）起，证券公司可以按变更后的证券代码（001914）申报约定购回
式证券交易初始交易及购回交易指令。
7、融资融券和转融通业务的处理：截至T-1日，对于存在以“中航善达”（证
券代码：000043）为标的或可充抵保证金证券的融资融券、转融通业务信息，在证
券代码变更日（T日）将上述信息中的证券简称与代码由“中航善达”（证券代码：
000043）变更为“招商积余”（证券代码：001914）。
T-1日，证券公司按原证券代码（000043）申报融资融券、转融通相关业务指令
。T日（含T日）起，证券公司按变更后的证券代码（001914）申报融资融券、转融
通相关业务指令。
8、深市ETF申赎和沪市跨市场ETF申赎业务的处理：各基金公司自即日起，如果
存在以本公司股份（证券代码为“000043”及“001914”的股份）作为标的证券的
ETF，则就简称、代码变更事项中的PCF清单现金替代设置问题予以关注。
9、关于“16中航城”公司债券业务的处理：经征得主管部门同意，公司于2016
年发行的公司债券名称及简称将进行相应变更。债券名称由“中航地产股份有限公
司
5
2016年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“招商局积余产业运营服务
股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”，债券简称由“16中航城
”变更为“16积余债”，债券代码不变。变更后的债券名称及债券简称启用日为201
9年12月16日。债券名称及简称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法
律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。
请市场各相关主体关注上述业务具体处理安排与本公司后续信息披露公告，做
好相关准备。
五、联系人及联系方式
在本次变更证券简称和证券代码的过程中，如有问题可通过如下方式进行联系
：
联系人：宋丹蕾、鄢琰
联系电话：0755-83244582、83244503
传真：0755-83688903
地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六层
公司指定披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相
关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投
资风险。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十三日
[2019-12-13](000043)中航善达:关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
1
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-159
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月12日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于变更注册资
本及修订<公司章程>的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权），具体情况如下：
一、注册资本变更
公司以发行股份的方式购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房
地产有限公司合计持有的招商局物业管理有限公司100%股权（以下简称“本次发行
股份购买资产”）。本次发行股份购买资产新增股份数量合计393,384,644股，新增
股份已于2019年12月5日在深圳证券交易所上市。
本次发行完成后，公司总股本由666,961,416股增至1,060,346,060股。根据《
公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，董事会同意公
司将注册资本由666,961,416元变更为1,060,346,060元
二、《公司章程》修订
鉴于公司注册资本变更，董事会同意公司对《公司章程》相应条款修订如下：
修订前
修订后
第六条 公司注册资本为人民币 666,961,416元。
第六条 公司注册资本为人民币 1,060,346,060元。
第二十四条 公司经批准发行的普通股总数为666,961,416股。……
第二十四条 公司经批准发行的普通股总数为1,060,346,060股。……
第二十五条 公司的股本总额为 666,961,416股，均为人民币普通股。
第二十五条 公司的股本总额为 1,060,346,060股，均为人民币普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
公司于2019年9月11日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案，授权
2
范围包括“相应修改与公司注册资本等有关的公司章程条款，办理相关工商变
更登记，包括签署相关法律文件”。本议案已经公司董事会审议通过，公司将及时
办理相关工商变更登记手续。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十二日
3
附件1：公司董事长简历
许永军，男，56岁，硕士。现任公司董事长，招商局蛇口工业区控股股份有限
公司董事长、党委书记。曾任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务
副总经理、总经理、党委副书记，招商局地产控股股份有限公司总经理，招商局蛇
口工业区控股股份有限公司董事、总经理。
许永军先生未持有公司股票，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司
存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董
事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
许永军先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任
主体或失信惩戒对象。
附件2：公司高级管理人员简历
1、石正林，男，51岁，硕士研究生，长江商学院EMBA，一级高级经济师，现任
公司董事、总经理，中国物业管理行业协会副会长。曾任中航物业管理有限公司总
经理，公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长、党委书记。
石正林先生通过二级市场持有110,000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股
东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
石正林先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任
主体或失信惩戒对象。
2、王苏望，男，48岁，保荐代表人，硕士研究生，现任公司副总经理。曾任中
国建设银行莆田市分行储蓄所主任，中信证券股份有限公司投资银行部副总经理，
招商证券股份有限公司投资银行总部董事、执行董事、战略客户部执行董事、战略
客户部总经理、副总经理。
王苏望先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以
及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
4
王苏望先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任
主体或失信惩戒对象。 3、 4、
5、杨祥，男，55岁，经济师，硕士研究生。现任公司董事会秘书。曾任安徽省
高级人民法院助理审判员、审判员、副处长、本公司经理部经理、总经理助理、纪
委书记、党委副书记。
杨祥先生通过二级市场持有11,000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东
及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
杨祥先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主
体或失信惩戒对象。
6、张秀成，男，54岁，高级会计师，现任本公司财务负责人。曾任中航沈飞金
属结构工程公司财务部经理，本公司财务部副经理、经理、副总会计师、总经理助
理、财务负责人、总会计师。
张秀成先生通过二级市场持有10,000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股
东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
张秀成先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任
主体或失信惩戒对象。
[2019-12-13](000043)中航善达:2019年第六次临时股东大会决议公告
1
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-156
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2019年12月12日下午2:00；
2、网络投票时间：2019年12月11日至12月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月12日上
午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月
11日下午15:00至12月12日下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年12月9日
4、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长、总经理石正林先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份729,534,586股，占上市公司总股份
的68.8016%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份728,581,719股，占上市公司总股份
2
的68.7117%。
通过网络投票的股东5人，代表股份952,867股，占上市公司总股份的0.0899%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份49,556,740股，占上市公司总股份的
4.6736%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份48,603,873股，占上市公司总股份的
4.5838%。
通过网络投票的股东5人，代表股份952,867股，占上市公司总股份的0.0899%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了公司第八届董事会第五十四次会议通过的《关于提名第九届
董事会非独立董事候选人的议案》。股东大会采用累积投票方式选举许永军先生、
邓伟栋先生、聂黎明先生、刘宁女士、石正林先生、章松新先生、何军先生为公司
第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下
：
1、以729,186,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523
%，选举许永军先生为公司非独立董事。其中，中小股东以49,208,973股同意，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.2982%。
2、以729,186,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523
%，选举邓伟栋先生为公司非独立董事。其中，中小股东以49,208,973股同意，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.2982%。
3、以729,186,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523
%，选举聂黎明先生为公司非独立董事。其中，中小股东以49,208,973股同意，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.2982%。
4、以729,186,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523
%，选举刘宁女士为公司非独立董事。其中，中小股东以49,208,973股同意，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.2982%。
5、以729,116,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427
%，选举石正林先生为公司非独立董事。其中，中小股东以49,138,973股同意，占
出席本
3
次股东大会中小股东有表决权股份的99.1570%。
6、以729,186,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523
%，选举章松新先生为公司非独立董事。其中，中小股东以49,208,973股同意，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.2982%。
7、以729,186,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523
%，选举何军先生为公司非独立董事。其中，中小股东以49,208,973股同意，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.2982%。
（二）审议通过了公司第八届董事会第五十四次会议通过的《关于提名第九届
董事会独立董事候选人的议案》。股东大会采用累积投票方式选举华小宁先生、陈
英革先生、许遵武先生、林洪先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会
审议通过之日起三年。具体表决情况如下。
1、以729,116,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427
%，选举华小宁先生为公司独立董事。其中，中小股东以49,138,973股同意，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.1570%。
2、以729,116,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427
%，选举陈英革先生为公司独立董事。其中，中小股东以49,138,973股同意，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.1570%。
3、以729,116,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427
%，选举许遵武先生为公司独立董事。其中，中小股东以49,138,973股同意，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.1570%。
4、以728,976,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9235
%，选举林洪先生为公司独立董事。其中，中小股东以48,998,973股同意，占出席
本次股东大会中小股东有表决权股份的98.8745%。
（三）审议通过了公司第八届监事会第二十四次会议通过的《关于提名第九届
监事会股东代表监事候选人的议案》。股东大会采用累积投票方式选举刘伟先生、
熊艳女士、侯巍林先生为公司第九届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通
过之日起三年。刘伟先生、熊艳女士、侯巍林先生与公司职工代表大会选举产生的
职工监事袁志鹏先生、杨伟佳女士共同组成公司第九届监事会。具体表决情况如下：
1、以729,085,720股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9385
%，
4
选举刘伟先生为公司股东代表监事。其中，中小股东以49,107,874股同意，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.0942%。
2、以729,116,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427
%，选举熊艳女士为公司股东代表监事。其中，中小股东以49,138,973股同意，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.1570%。
3、以729,085,720股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9385
%，选举侯巍林先生为公司股东代表监事。其中，中小股东以49,107,874股同意，
占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.0942%。
（四）审议通过了公司第八届董事会第五十四次会议通过的《关于调整公司独
立董事津贴的议案》。
总表决情况：同意729,186,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523%；
反对348,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0477%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意49,208,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.
2978%；反对348,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7022%；弃权0股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过了公司第八届董事会第五十四次会议通过的《关于对中航物业
管理有限公司提供贷款担保额度的议案》。
总表决情况：同意729,503,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；
反对31,099股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意49,525,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.
9372%；反对31,099股，占出席会议中小股东所持股份的0.0628%；弃权0股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召
集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定
，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
。
5
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十二日
[2019-12-13](000043)中航善达:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-158
招商局积余产业运营服务股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年12
月9日以电子邮件和电话等方式发出召开公司第九届监事会第一次会议通知。会议于
2019年12月12日在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼会议室召开，应参
加表决5人，亲自参加表决5人，分别为刘伟、熊艳、侯巍林、袁志鹏、杨伟佳。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》（5票同意、0票反
对、0票弃权）。
监事会选举刘伟先生（简历见附件）为公司第九届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月十二日
附：第九届监事会主席简历
刘伟，男，55岁，研究员，工学博士。现任公司监事会主席，招商局蛇口工业
区控股股份有限公司董事、常务副总经理、党委副书记。曾任招商局漳州开发区有
限公司副总经理、党委副书记，招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委
书记、常务副院长，招商局地产控股股份有限公司副总经理、党委书记，招商局集
团有限公司人力资源部部长，招商局地产控股股份有限公司副总经理，招商局蛇口
工业区控股股份有限公司副总经理。
刘伟先生未持有公司股份，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存
在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事
、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
刘伟先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主
体或失信惩戒对象。
[2019-12-13](000043)中航善达:第九届董事会第一次会议决议公告
1
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-157
招商局积余产业运营服务股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年12
月9日以电子邮件和电话等方式发出召开公司第九届董事会第一次会议通知。会议于
2019年12月12日在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室召开，
应参加表决11人，亲自参加表决10人，分别为许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石
正林、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。董事何军先生因工作原因未能出
席本次会议，特委托董事刘宁女士代为出席本次会议并全权行使表决权。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》（11票同意、0票
反对、0票弃权）。
董事会选举许永军先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件），任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、审议通过了《关于推选公司董事会专门委员会委员及主席的议案》（11票
同意、0票反对、0票弃权）。
鉴于公司第九届董事会已选举产生，根据《公司法》《公司章程》及董事会下
设各专门委员会议事规则相关规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的
专业背景，经公司董事会推选，公司第九届董事会战略委员会、审核委员会、提名
和薪酬委员会委员及主席名单如下：
（一）战略委员会
委员：许永军、邓伟栋、聂黎明、石正林、许遵武
主席：许永军
（二）审核委员会
委员：华小宁、陈英革、林洪、刘宁、何军
主席：华小宁
2
（三）提名和薪酬委员会
委员：陈英革、华小宁、林洪、刘宁、章松新
主席：陈英革
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（11票同意、0票反对、0
票弃权）。
根据许永军董事长的提名，董事会聘任杨祥先生为公司董事会秘书（简历见附
件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
杨祥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会
议召开之前，杨祥先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（11票同意、0票反对、0票弃
权）。
根据许永军董事长的提名，董事会聘任石正林先生为公司总经理（简历见附件
），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》（11票同意、0票
反对、0票弃权）。
根据石正林总经理的提名，董事会聘任谢水清先生为公司常务副总经理，聘任
王苏望先生、杨祥先生为公司副总经理，聘任张秀成先生为公司财务总监（简历见
附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对聘任公司高级管理人员的相关
议案发表了独立意见，认为：石正林先生、谢水清先生、王苏望先生、杨祥先生、
张秀成先生均具备履行职责所必需的企业管理专业知识，拥有丰富的经营管理工作
经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；上述高级管
理人员的选聘和表决程序合法有效，符合《公司章程》和有关证券监管规定。因此
，我们同意将聘任公司高级管理人员的相关议案提交董事会审议，并同意公司第九
届董事会第一次会议做出的审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘
任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》的决议。
六、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》（11票同意、
3
0票反对、0票弃权）。
公司以发行股份的方式购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房
地产有限公司合计持有的招商局物业管理有限公司100%股权（以下简称“本次发行
股份购买资产”）。本次发行股份购买资产涉及的新增股份393,384,644股已于2019
年12月5日在深圳证券交易所上市。
本次发行完成后，公司总股本由666,961,416股增至1,060,346,060股，注册资
本需相应由666,961,416元变更至1,060,346,060元。根据《公司法》《上市公司章
程指引》等相关规定，董事会同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》中注
册资本、股份总数有关条款。具体为：
修订前
修订后
第六条 公司注册资本为人民币 666,961,416元。
第六条 公司注册资本为人民币 1,060,346,060元。
第二十四条 公司经批准发行的普通股总数为666,961,416股。……
第二十四条 公司经批准发行的普通股总数为1,060,346,060股。……
第二十五条 公司的股本总额为 666,961,416股，均为人民币普通股。
第二十五条 公司的股本总额为 1,060,346,060股，均为人民币普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
公司于2019年9月11日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案，授权范围包括
“相应修改与公司注册资本等有关的公司章程条款，办理相关工商变更登记，包括
签署相关法律文件”。本议案已经公司董事会审议通过，公司将及时办理相关工商
变更登记手续。
具体情况详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-159），修订后的《公司章程》
全文也于同日披露在巨潮资讯网上。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十二日
4
附件1：公司董事长简历
许永军，男，56岁，硕士。现任公司董事长，招商局蛇口工业区控股股份有限
公司董事长、党委书记。曾任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务
副总经理、总经理、党委副书记，招商局地产控股股份有限公司总经理，招商局蛇
口工业区控股股份有限公司董事、总经理。
许永军先生未持有公司股票，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司
存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董
事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
许永军先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任
主体或失信惩戒对象。
附件2：公司高级管理人员简历
1、石正林，男，51岁，硕士研究生，长江商学院EMBA，一级高级经济师，现任
公司董事、总经理、党委书记，中国物业管理协会副会长。曾任中航物业管理有限
公司总经理，公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长。
石正林先生通过二级市场持有110,000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股
东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
石正林先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，不存在不得提
名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
2、谢水清，男，47岁，本科学历，现任公司常务副总经理、党委副书记，招商
局物业管理有限公司总经理、党委书记，中国物业管理协会副会长。曾任招商局物
业管理有限公司市场发展部、品质管理部总经理，总经理助理、副总经理。
谢水清先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以
及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
谢水清先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，不存在不得
5
提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
3、王苏望，男，48岁，经济学博士。现任公司副总经理。曾任中信证券股份有
限公司投资银行部高级经理，招商证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、投
资银行总部战略客户部总经理。
王苏望先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以
及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
王苏望先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，不存在不得提
名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
4、杨祥，男，55岁，经济师，硕士研究生。现任公司副总经理、董事会秘书。
曾任安徽省高级人民法院助理审判员、审判员、副处长，公司经理部经理、总经理
助理、纪委书记、党委副书记。
杨祥先生通过二级市场持有11,000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东
及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
杨祥先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，不存在不得提名
为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
5、张秀成，男，54岁，高级会计师，本科学历。现任公司财务总监。曾任中航
沈飞金属结构工程公司财务部经理，公司财务部副经理、经理、副总会计师、总经
理助理、财务负责人、总会计师。
张秀成先生通过二级市场持有10,000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股
东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
张秀成先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，不存在不得提
名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
[2019-12-13](000043)中航善达:2016年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告
1
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-155
债券代码：112339 债券简称：16中航城
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月17日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（曾用名“中航地产股
份有限公司”、“中航善达股份有限公司”，以下简称“公司”）获得中国证券监
督管理委员会“证监许可【2016】277号”文核准，获准面向合格投资者公开发行
面值总额15亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券申报时名称为“中航地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发
行公司债券”，债券简称为“16中航城”，债券代码为112339。因公司于2019年12
月4日完成工商变更登记，公司名称已变更为招商局积余产业运营服务股份有限公司
，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“中航地产股份
有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“招商局积余产业运营
服务股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”，债券简称由“16中
航城”变更为“16积余债”，债券代码不变。变更后的债券名称及债券简称启用日
为2019年12月16日。
本次债券名称及简称变更不改变原签订的与本次债券相关的法律文件效力，原
签署的相关法律文件对更名后的本次债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但
不限于《中航地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理
协议》《中航地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券持有人会
议规则》等。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十二日
[2019-12-10](000043)中航善达:关于召开2019年第六次临时股东大会的提示性公告
1
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-154
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于召开2019年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2019年11月27日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《第八届董事
会第五十四次会议决议（通讯表决）公告》和《关于召开2019年第六次临时股东大
会的通知》。公司2019年第六次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位
股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2019年第六次临时股东大会的提示性公告
。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2019年11月26日，公司第八届董事会第五十四次
会议审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年12月12日下午2:00；
（2）网络投票时间：2019年12月11日至12月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月12日上
午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月
11日下午15:00至12月12日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
2
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在
册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场
投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与
现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大
会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2019年12月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年12月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼五号会议室
二、会议审议事项
1、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；
3、《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》；
4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
5、《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》。
说明：（1）本次股东大会审议的第1、2、4、5项议案已经公司第八届董事会第
五十四次会议审议通过；审议的第3项议案已经公司第八届监事会第二十四次会议
审议通过。具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的前述董事
会决议公告（公告编号：2019-142）、监事会决议公告（公告编
3
号：2019-146）、《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2019-143）
和《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2019-14
4）。
（2）本次股东大会审议的第1至3项议案均采取累积投票的方法分别进行表决，
应选非独立董事7人、独立董事4人、股东代表监事3人。
（3）议案2独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
（4）根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，前述议案均为影响
中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
三、议案编码 议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票议案外的所有议案
√
累积投票议案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00
《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
应选人数（7）
1.01
候选人：许永军
√
1.02
候选人：邓伟栋
√
1.03
候选人：聂黎明
√
1.04
候选人：刘 宁
√
1.05
候选人：石正林
√
1.06
候选人：章松新
√
1.07
候选人：何 军
√
2.00
《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
应选人数（4）
2.01
候选人：华小宁
√
2.02
候选人：陈英革
√
2.03
候选人：许遵武
√
2.04
候选人：林 洪
√
3.00
《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》
应选人数（3）
4
3.01
候选人：刘 伟
√
3.02
候选人：熊 艳
√
3.03
候选人：侯巍林
√
非累积投票议案
4.00
《关于调整公司独立董事津贴的议案》
√
5.00
《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》
√
备注：总议案中不包含累积投票议案，累积投票议案需另外填报选举票数。
四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身
份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人
持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真方式登记。 2、登记时间：
2019年12月10-11日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。
3、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼
招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会秘书处
4、会议联系方式：
电话：0755-83244503
传真：0755-83688903
邮编；518031
联系人：宋丹蕾、鄢琰
5、与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
5
件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第五十四次会议决议；
2、第八届监事会第二十四次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月九日
6
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360043”。投票简称为“中航
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案包含累积投票议案和非累积投票议案：
（1）对于非累积投票议案，股东填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票
X1票
对候选人B投X2票
X2票
…
…
合计
不超过该股东拥有的选举票数
①选举非独立董事（第1项议案，采用等额选举，应选人数为7位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（第2项议案，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（第3项议案，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
7
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月11日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2019年12月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00
。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8
附件2： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服务股份有限
公司2019年第六次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
议案编码
议案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票议案外的所有议案
√
累积投票议案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00
《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
应选人数（7）人
1.01
候选人：许永军
√
1.02
候选人：邓伟栋
√
1.03
候选人：聂黎明
√
1.04
候选人：刘 宁
√
1.05
候选人：石正林
√
1.06
候选人：章松新
√
1.07
候选人：何 军
√
2.00
《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
应选人数（4）人
2.01
候选人：华小宁
√
2.02
候选人：陈英革
√
2.03
候选人：许遵武
√
2.04
候选人：林 洪
√
3.00
《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》
应选人数（3）人
3.01
候选人：刘 伟
√
3.02
候选人：熊 艳
√
3.03
候选人：侯巍林
√
非累积投票议案
4.00
《关于调整公司独立董事津贴的议案》
√
5.00
《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》
√
9
注：1、总议案中不包含累积投票议案，累积投票议案需另外填报选举票数。
2、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的
表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案1选举非独立董
事7名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；议案2选举独立董事4名，股东拥有
的表决票总数=持有股份数×4；议案3选举股东代表监事3名，股东拥有的表决票总
数=持有股份数×3。
累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓
名后面的投票栏内填写对应的票数。最低票数为零，最高票数为所拥有的该议案组
下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果在各候选人姓名后面的空格内
用“√”表示，视为拥有的总票数平均分配给相应候选人。
3、上述审议的非累积投票议案项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”
，做出投票表示。
4、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
[2019-12-10](000043)中航善达:关于选举职工监事的公告
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-153
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月9日上午在深圳市
福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室召开了第九届监事会职工监事选
举大会。会议经民主表决，选举袁志鹏先生、杨伟佳女士为公司第九届监事会职工
监事（简历附后）。上述两名职工监事将与公司股东大会选举产生的三名非职工监
事共同组成公司第九届监事会，任期三年，与第九届监事会任期一致。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月九日
附：第九届监事会职工监事简历
1、袁志鹏，男，42岁，学士，会计师。现任公司职工监事，招商局物业管理有
限公司财务管理部总经理助理。曾任深圳招商物业管理有限公司财务部经理助理、
副经理，招商局物业管理有限公司东莞分公司财务管理部经理，招商局物业管理有
限公司财务管理部财务经理。
袁志鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以
及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
袁志鹏先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，不存在不得
提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
2、杨伟佳，女，35岁，学士，中级工程师，二级企业人力资源管理师。现任公
司职工监事，中航物业管理有限公司人力资源部薪酬绩效经理。曾任深圳市中航楼
宇科技有限公司薪酬专员。
杨伟佳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以
及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
杨伟佳女士具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，不存在不得提
名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是
失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
[2019-12-06](000043)中航善达:关于变更公司名称、证券简称及证券代码的第三次
提示性公告
1
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-152
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称及证券代码的
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
变更后的公司名称：招商局积余产业运营服务股份有限公司
变更后的公司英文名称：China Merchants Property Operation & Service Co
., Ltd.
拟变更后的证券简称：招商积余
拟变更后的英文证券简称：CMPO
拟变更后的证券代码：001914
本次变更后的证券简称及证券代码启用日期：2019年12月16日
本次公司名称、证券简称和证券代码变更事项已经股东大会审议通过。公司名
称的工商变更登记手续已于2019年12月4日完成。
公司重大资产重组事项已于前期充分披露，本次变更公司名称、证券简称和证
券代码后，公司法人主体存续，上市主体没有发生实质变化，对公司的生产经营及
投资价值不产生实质性影响。“中航善达”项下各项信息、权利义务平移至“招商
积余”项下，并由“招商积余”承继“中航善达”的各项权利义务。公司特别提示
广大投资者充分知晓。
一、变更公司名称、证券简称和证券代码情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（原名“中航善达股份有限公司”，以
下简称“公司”或“上市公司”）本次变更公司名称、证券简称及证券代码情况具
体如下：
变更前
变更后
公司中文全称
中航善达股份有限公司
招商局积余产业运营服务股份有限公司
公司英文全称
AVIC SUNDA HOLDING COMPANY LIMITED
China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.
2
公司证券简称
中航善达
招商积余
公司英文简称
AVIC SUNDA
CMPO
公司证券代码
000043
001914
2019年12月4日，公司已办理完成公司名称的工商变更登记手续，并取得由深圳
市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。变更后的证券简称及证券代码启用日
期为2019年12月16日。
二、公司变更公司名称、证券简称及证券代码的原因
2019年4月以来，公司启动重大资产重组，拟通过发行股份方式购买招商局物业
管理有限公司100%股权。2019年11月19日，公司收到中国证券监督管理委员会核发
的《关于核准中航善达股份有限公司向招商局蛇口工业区控股股份有限公司等发行
股份购买资产的批复》（证监许可【2019】2337号）。2019年12月5日，本次重大
资产重组涉及的新增股份在深圳证券交易所上市，招商局蛇口工业区控股股份有限
公司直接及间接合计持有公司51.16%的股权，成为公司的控股股东，招商局集团有
限公司（以下简称“招商局集团”）成为公司的实际控制人。
本次重大资产重组响应国务院国资委瘦身健体、聚焦主业、提质增效要求，将
实现物业管理行业横向整合，明确公司未来发展的战略定位，激发公司的发展活力
，进一步打开物业管理战略业务的未来发展空间，打造央企物业管理旗舰企业，在
行业竞争逐渐加剧的情况下实现做优做强，提升上市公司的行业地位，对于公司的
战略定位、业务发展空间具有十分重要的意义。
结合招商局集团的历史以及上市公司战略定位，公司申请将公司名称由“中航
善达股份有限公司”变更为“招商局积余产业运营服务股份有限公司”（以工商行
政主管部门最终核准的名称为准）、英文名称由“AVIC SUNDA HOLDING COMPANY LI
MITED”变更为“China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.”
，证券简称由“中航善达”变更为“招商积余”，英文简称由“AVIC SUNDA”变更
为“CMPO”，证券代码由“000043”变更为“001914”。
“积余”在《辞典》里的释义为积攒起来的剩余财物和资产，“积余产业运营
服务”意为对存量资产的管理、运营及服务等，“积余”之意契合公司的战略及业
务发展定位。“积余”与招商局集团及中国房地产行业有着悠久的历史渊源。招商
局集团的前身是创立于1872年的轮船招商局，其于1914年2月实行航产分业，成立“
积余
3
产业公司”，这是招商局集团最早的直属房地产企业，也是20世纪中国最早出
现的有案可查的房地产运营公司之一。
公司本次变更的公司名称、证券简称和证券代码，与公司主营业务相匹配，不
存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》
《主板信息披露业务备忘录第11号--变更公司名称》等相关法律、法规、规则及《
公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的
情况。
三、决策程序说明
2019年11月25日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了第八届董事会第
五十三次会议审议通过的《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》。
四、需要说明的其他事项
本次重大资产重组已实施完成，公司将根据相关要求尽快办理证券简称和证券
代码变更事项，将公司原证券简称“中航善达”变更为“招商积余”，原证券代码
“000043”变更为“001914”。
（一）公司重大资产重组涉及的证券简称和证券代码变更的时间安排如下：
本次变更后的证券简称及证券代码启用日期为2019年12月16日，启用当日设置
涨跌幅限制。
公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国登记结算深圳分公司”）申请，根据证券代码变更股权登记日（T-1日）登
记在册的股东名册，在证券代码变更日（T日）将证券代码“000043”股份变更为
证券代码“001914”股份，投资者证券账户中（包括投资者信用账户）持有公司股
份数量不变。
（二）各项相关业务的具体处理安排：
1、投资者证券持有的处理：投资者所持上市公司股份，T-1日前（含T-1日）证
券代码为“000043”，T日后（含T日）证券代码变更为“001914”，代码变更完成
后，投资者持有股份的证券类别和持有数量与代码变更完成前一致。
2、司法冻结（包括冻结及轮候冻结）、质押等业务的处理：T日前（不含T日）
，质押业务（含股票质押式回购交易），以及司法冻结等非交易业务均通过旧代码
办理；T日起（含T日），相关业务则通过新代码办理。
3、股息红利差别化计税业务的处理：证券代码变更后个人投资者持股期限将持
续计算，即个人投资者“001914”代码的持股期限自其取得“000043”股份时开始
计算。
4
T日后（含T日）投资者转让“001914”股份时股息红利税款计算将回溯处理，
即持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，按《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）规定计征个人所得税。
T-1日前（含T-1日）投资者已经转让“000043”股份并计算股息红利税款、但
证券公司等股份托管机构未从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司的，请
各证券公司在收到证券登记结算公司计税数据后的31个工作日之内尽快将扣收数据
（证券代码为“000043”）反馈证券登记结算公司，证券登记结算公司将于收到税
款的次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主
管税务机关申报缴纳。
4、个人转让限售股所得税业务的处理：对于尚未完成个人转让限售股所得税缴
纳的股东，在代码变更后仍然需要继续履行转让限售股的缴税义务。
5、市值计算的处理：T日中航善达/招商积余的市值按照“000043”代码的前一
交易日收盘价计算，T+1日（含T+1日）起中航善达/招商积余的市值按照“001914
”代码当日收盘价计算。
6、约定购回式证券交易业务的处理：T-1日证券公司不得以原证券代码（00004
3）为标的进行约定购回式证券交易初始交易及购回交易申报。
截至T-1日，对于存在以“中航善达”（证券代码：000043）为标的的约定购回
式证券交易待购回业务信息，在证券代码变更日（T日）将上述信息中的证券简称
与代码由“中航善达”（证券代码：000043）变更为“招商积余”（证券代码：001
914）。
T日（含T日）起，证券公司可以按变更后的证券代码（001914）申报约定购回
式证券交易初始交易及购回交易指令。
7、融资融券和转融通业务的处理：截至T-1日，对于存在以“中航善达”（证
券代码：000043）为标的或可充抵保证金证券的融资融券、转融通业务信息，在证
券代码变更日（T日）将上述信息中的证券简称与代码由“中航善达”（证券代码：
000043）变更为“招商积余”（证券代码：001914）。
T-1日，证券公司按原证券代码（000043）申报融资融券、转融通相关业务指令
。T日（含T日）起，证券公司按变更后的证券代码（001914）申报融资融券、转融
通相关业务指令。
8、深市ETF申赎和沪市跨市场ETF申赎业务的处理：各基金公司自即日起，如
5
果存在以本公司股份（证券代码为“000043”及“001914”的股份）作为标的
证券的ETF，则就简称、代码变更事项中的PCF清单现金替代设置问题予以关注。
9、关于“16中航城”公司债券业务的处理：公司发行的“16中航城”公司债券
名称及简称在本次公司名称变更后，将进行相应变更。届时公司将按照证券监管规
定及《募集说明书》相关约定及时履行审议程序，债券名称及简称变更不改变原签
订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的
公司债券继续具有法律效力。
请市场各相关主体关注上述业务具体处理安排与本公司后续信息披露公告，做
好相关准备。
五、联系人及联系方式
在本次变更证券简称和证券代码的过程中，如有问题可通过如下方式进行联系
：
联系人：宋丹蕾、鄢琰
联系电话：0755-83244582、83244503
传真：0755-83688903
地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六层
公司指定披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相
关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投
资风险。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月五日
[2019-12-06](000043)中航善达:简式权益变动报告书（二）
中航善达 简式权益变动报告书（二）
仅供参考，请查阅当日公告全文
投资者来公司进行调研，就公司未来发展战略、经营情况等方面进行咨询，主要内
容为：
一、公司未来发展战略
2016年12月，公司实施重大资产出售，转让了房地产开发业务相关的资产与负债。
未来公司将聚焦物业资产管理业务，以物业管理和商业运营业务为主，资产结构以
“轻重并举，以轻为主”为方向。公司的主业范围为：物业资产管理(物业管理、设
备设施管理、资产经营以及服务外包等)；商业物业资产的投资与经营；项目开发
服务（项目咨询、开发服务）；创新项目孵化。
二、公司下属企业中航物业管理有限公司基本情况
1、公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）是中国物业管
理协会副会长单位、深圳知名品牌企业。在全国物业管理行业综合排名中，中航物
业名列机构类物业特色服务前茅。中航物业作为全国物业服务标准化技术委员会秘
书处单位，国家级物业服务标准化试点单位，是机构客户核心服务产品——会务、
应急、绿化、清洁的地方标准、国家标准探索者和制定者。
2、中航物业近年来营业收入一直保持稳定增长，物业管理业务继续保持高品质快速
发展，在业务方向和内部管控的转型升级上迈出了坚实步伐。截至2018年9月30日
，公司物业管理业务共实现营业收入25.6亿元。截至2018年6月，中航物业全国物业
管理项目475个，管理面积5574万平方米，业务辐射到珠三角、长三角、华中、华
北、华南各个区域，拥有庞大的机构客户服务群体。
3、在服务产品类型方面，中航物业聚焦机构物业市场，在政府、高校、企业总部等
机构物业领域竞争优势明显。（1）服务的政府类物业有：国家司法部、最高人民
检察院、国家环境保护部、中国人民银行总行等等。（2）服务的公众类物业有：场
馆类包括国家图书馆、中国科学技术馆等；医院类包括深圳大学总医院、广州医科
大学附属第三医院等；高校类包括中山大学、南开大学等；公共交通类包括广州白
云国际机场、武汉地铁等等。（3）服务的总部类物业有：中国银行江西分行与济
南分行、中国工商银行深圳分行、广东移动全球通大厦、中国移动深圳信息大厦、
深圳腾讯与腾讯武汉研发中心等等。
三、公司商业运营情况
1、公司下属中航九方资产管理有限公司（以下简称“中航九方”）是公司持有型商
业物业的商业运营业务管理单元及资产管理平台，在整合资源、打造专业商业运营
管理团队等方面都起到非常重要的推动作用。
2、公司在商业资产经营方面已经初具规模，形成了以“九方购物中心”品牌为核心
的商业运营管理能力。自2011年至今，赣州、成都、深圳龙华、九江、昆山、深圳
华强北等六家九方购物中心相继开业运营，总经营面积已超过53万平方米。其中，
深圳华强北与深圳龙华九方购物中心为公司受托经营管理项目。赣州巨亿、湖南浏
阳、张家界印象城、深圳侨城坊等管理输出项目也陆续进驻并开业运营。中航九方
已初步建立了中高端购物中心的品牌形象，具备一定的影响力，管理的部分项目如
华强北九方、龙华九方及赣州九方等在本地区或区域有较强的代表性和影响力。
四、中航物业与腾讯公司合作情况
2018年10月，在“2018中国智慧社区生态大会”上，中航物业与深圳市腾讯计算机
系统有限公司（以下简称“腾讯公司”）达成了战略合作签约。
腾讯公司在互联网toC端市场的积累丰富。中航物业在前期超级前台的建设中，已在
楼宇配套、企业服务、社群运营等方面取得了阶段性成效。双方将充分发挥各自行
业和资源优势，凭借原有的平台基础，融合海纳开放平台和中航物联平台，打通写
字楼科技资源。
腾讯公司在互联网行业有多年的技术和资源积累，结合中航物业对写字楼经营的深
刻理解和多年耕耘，将物业管理更好的走进科技创新智能化管理服务平台，更好、
更快捷、更精准的服务于写字楼运营建设。
中航物业将与腾讯联手打造更为完善和智能的写字楼解决方案，携手行业合作伙伴
共同推动物业行业标准制定，构建更加健康可持续的社区生态。双方将重点围绕智
慧写字楼行业秩序建设、写字楼商业科技化提升、云上楼宇新平台建设、写字楼人
性化办公、低碳化办公、绿色办公等领域进行深度合作。
五、公司与航空工业财务公司重新签订《金融服务协议》的原因
1、2018年11月16日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与中航
工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。公司本次新签的《金融
服务协议》对存贷款额度进行了调整，自协议生效之日起三年内公司在中航工业集
团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务公司”）每日最高存款结余（包括
应计利息）均为不超过人民币14亿元（含外币折算人民币）；航空工业财务公司为
公司提供的综合授信额度均为不超过人民币28亿元（含外币折算人民币）。公司将
根据自身经营情况和资金需求统筹安排，保证公司的资金安全和经营发展。
2、本次金融服务协议内容遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合
理，公司现有的风险处置预案能够有效保障公司关联存贷款业务的资金安全，事项
的审议表决程序符合证券监管要求。
3、从近年来的资金市场情况来看，金融环境变化快且政策导向性逐渐加强。本次公
司与航空工业财务公司签署《金融服务协议》有利于公司依托央企背景优势，增加
融资渠道，加强与大股东的合作，取得大股东的资源支持，提高公司未来抵御资金
风险的能力。
六、公司目前的资金使用计划
1、公司根据自身经营情况和资金需求统筹安排，保证公司的资金安全和经营发展。
2018年第三季度公司偿还借款支付的现金主要用于归还“一年内到期的非流动负债
”。截至2018年9月30日，公司一年内到期的非流动负债为395,101,700元；而截至
2018年6月30日，公司一年内到期的非流动负债为2,057,101,700元。
2、公司目前正处于战略转型发展中，对资产结构和业务结构进行调整。今年以来公
司继续推动剩余房地产开发项目的转让工作，持续优化资产结构；物业管理业务继
续加大市场拓展力度，商业经营业务持续优化经营和管控模式，加快市场拓展步伐
。未来公司将聚焦商业物业资产管理业务，积极探索“适度轻资产，轻重资产并行
发展”模式，努力降低资产负债率，稳步推进各项经营管理工作，努力实现公司战
略发展目标和长期稳定发展，维护中小投资者权益。
七、公司2018年度经营业绩情况
公司2018年营业收入目标为67.65亿元。截至2018年三季度末，公司已实现营业收入
约40亿元。目前公司经营工作一切正常，公司将全力推进战略转型落地，持续提升
运营效率和效益，力争实现年度经营目标。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-11-14 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.57 成交量:984.00万股 成交金额:21610.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2767.73 ｜-- ｜
｜湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业｜792.50 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜山西证券股份有限公司朔州招远路证券营业｜707.71 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜697.81 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜564.55 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业｜2.23 ｜1927.43 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜949.11 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司天津青年路证券｜-- ｜482.11 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东北证券股份有限公司石家庄民生路证券营｜-- ｜480.75 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路｜32.30 ｜430.03 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2012-10-22｜5.40 ｜300.00 ｜1620.00 ｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海宁波｜限公司上海宁波｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜25788.86 ｜2595.03 ｜34.67 ｜1.26 ｜25823.53 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================