000016深康佳Ａ最新消息公告-000016最新公司消息
≈≈深康佳A000016≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)预计2021年年度净利润79000万元至99000万元,增长幅度为65.40%至107
.27% (公告日期：2022-01-25)
3)02月23日(000016)深康佳A:第九届董事局第五十四次会议决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本240795万股为基数,每10股派1元 ;B股:以总股本240
795万股为基数,每10股派1元,股权登记日:2021-06-03;除权除息日:2021
-06-04;红利发放日:2021-06-04;B股:最后交易日:2021-06-03;B股:股权
登记日:2021-06-08;B股:除息日:2021-06-04;B股:红利发放日:2021-06-
08;
增发预案:1)2021年拟非公开发行, 发行价格：6.09元/股; 方案进度:董事会预案
发行对象:深圳明高投资控股有限公司、孔旭、徐逸云、刘文涛、明高资
管、余元媛、柳军、林建之、李潮中、陈惠如、徐名雄、江苏海四达集
团有限公司、通鼎互联信息股份有限公司、德清兴富睿宏投资管理合伙
企业（有限合伙）、沈涛、深创投、钟鼎三号、陕西骏益、嘉润小贷、
慈溪臻至、新海宜、沈晓峰、兴富先锋、启东汇海、徐忠元、张曼尼、
杨建平、唐琛明、陈刚、沈晓彦、宁波九黎、张校东、吴沈新、吴超群
、邓永芹、施卫兵、袁卫仁、顾霞、解玉萍、邵三妹、顾向华、张建忠
、洪宝昌、沈飞
2)2021年拟非公开发行, 发行价格：5.95元/股; 方案进度:董事会预案
发行对象:华侨城集团有限公司
机构调研:1)2021年12月03日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-12637.83万 同比增:-120.54% 营业收入:316.27亿 同比增:6.13%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0525│ 0.0355│ 0.0302│ 0.1984│ 0.2556
每股净资产 │ 3.3496│ 3.4373│ 3.5334│ 3.5003│ 3.5377
每股资本公积金 │ 0.0973│ 0.0973│ 0.0984│ 0.0956│ 0.0957
每股未分配利润 │ 1.7559│ 1.8439│ 1.9385│ 1.9084│ 1.9663
加权净资产收益率│ -1.5100│ 1.0100│ 0.8600│ 5.7900│ 7.3700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0525│ 0.0355│ 0.0302│ 0.1984│ 0.2556
每股净资产 │ 3.3496│ 3.4373│ 3.5334│ 3.5003│ 3.5377
每股资本公积金 │ 0.0973│ 0.0973│ 0.0984│ 0.0956│ 0.0957
每股未分配利润 │ 1.7559│ 1.8439│ 1.9385│ 1.9084│ 1.9663
摊薄净资产收益率│ -1.5669│ 1.0324│ 0.8559│ 5.6668│ 7.2237
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A 股简称:深康佳A 代码:000016 │总股本(万):240794.54 │法人:周彬
B 股简称:深康佳B 代码:200016 │A 股 (万):159657.43 │总经理:周彬
上市日期:1992-03-27 发行价:3.9│B 股 (万):81135.16 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:深圳经济特区证券公司 │限售流通A股(万):1.95
电话:0755-26609138 董秘:吴勇军│主营范围:生产经营彩色电视机、数字移动电
│话及其配套产品(如高频头、模具、注塑、包
│装等),目前属于电子制造和通讯制造行业
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0525│ 0.0355│ 0.0302
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2020年 │ 0.1984│ 0.2556│ 0.0393│ -0.0916
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2019年 │ 0.0881│ 0.1871│ 0.1465│ 0.0355
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2018年 │ 0.1708│ 0.1785│ 0.1419│ 0.0232
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2017年 │ 2.1001│ 0.0535│ 0.0128│ 0.0128
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[2022-02-23](000016)深康佳A:第九届董事局第五十四次会议决议公告
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-08
债券代码:114489、114524债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
第九届董事局第五十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第九届董事局第五十四次会议，于
2022 年 2 月 21 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 2
月 11 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于按持股比例向毅
康科技有限公司提供财务资助的议案》。
为保障毅康科技有限公司经营和发展需求，会议决定本公司按持股比例向毅康科技有限公司提供不超过 6 亿元财务资助，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率不低于 5.5％且不超过 6%。
本公司独立董事就此次提供财务资助事项发表了同意的独立意见。
会议授权本公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的公告》。
（二）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于深圳康佳通信科
技有限公司向深圳华侨城股份有限公司提供反担保的议案》。
为了满足宜宾华侨城三江置业有限公司业务发展需要，深圳华侨城股份有限公司拟为宜宾华侨城三江置业有限公司 8 亿元融资提供全额担保，会议同意本公司全资子公司深圳康佳通信科技有限公司作为宜宾华侨城三江置业有限公司股东按持股比例向深圳华侨城股份有限公司提供反担保，反担保金额不超过 1.6 亿元，担保额度有效期为三年。
本次交易构成了关联交易。本公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生、李峥先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权本公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于深圳康佳通信科技有限公司向深圳华侨城股份有限公司提供反担保暨关联交易的公告》。
三、备查文件
第九届董事局第五十四次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二二年二月二十二日
[2022-02-23](000016)深康佳A:关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的公告
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-09
债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）拟按持股比例向毅康科技有限公司（简称“毅康科技公司”，为本公司持股 24.98%的参股公司）提供不超过 6 亿元财务资助，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率不低于5.5％且不超过 6%。
2、本公司董事局于 2022 年 2 月 21 日召开了第九届董事局第五十四次会议,会议审议通
过了《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议案》。公司共有 7 名董事，实
到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。根据有关法律
法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
3、截至信息披露日，本公司对外实际提供财务资助金额为 177,771.08 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 21.09%，不存在对外财务资助逾期的情形。
一、财务资助事项概述
（一）毅康科技公司为本公司的参股公司，其中本公司持有毅康科技公司24.98%的股权，山东高速股份有限公司持有毅康科技公司 51%的股权，烟台百江源企业管理中心（有限合伙）、烟台清润源企业管理中心（有限合伙）、烟台清江川企业管理中心（有限合伙）、烟台丰清泰投资中心（有限合伙）等 4 家有限合伙企业合计持有毅康科技公司 24.02%的股权。
因业务发展需要，毅康科技公司拟在2022年向股东申请不超过24亿元借款。经协商，本公司拟按持股比例向毅康科技公司提供不超过 6 亿元财务资助，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率不低于 5.5％且不超过 6%。山东高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股东将一起按持股比例以相同条件向毅康科技公司提供股东借款。本公司将根据毅康科技公司实际业务需求在借款额度内按持股比例分批次提供财务资助。
（二）本公司按持股比例向毅康科技公司提供财务资助，主要是为了推动毅康科技公司快速发展，不会影响本公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（三）本公司董事局于 2022 年 2 月 21 日召开了第九届董事局第五十四次会
议,会议审议通过了《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议
案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了该项议案。
根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：毅康科技有限公司。成立日期：2009 年 6 月 16 日。注册地址：
山东省烟台市经济技术开发区长江路 300 号业达智谷大厦 15 层。法定代表人：曲毅。注册资本：25,798.4962 万元。控股股东：山东高速股份有限公司。经营范围：环保技术推广服务；环保工程的技术服务、技术开发、工程施工；水污染治理；固体废物污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；地基基础工程、土石方工程、市政公用工程施工；水处理工程、水源及供水工程、水利水电工程、机电工程、建筑工程、电子与智能化工程、河流与湖泊治理及防洪工程、市政供排水、污水处理、城市防洪公共事业工程的设计、施工；光伏发电、太阳能、风力发电项目的设计、施工、技术推广服务及技术咨询；建筑工程机械与设备租赁；建筑劳务分包；环保工程及工程项目管理咨询；环保与新能源项目相关的技术咨询；以自有资金对水务行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；电子产品、工业自动化产品的研发、销售；计算机软件开发；销售：工业电子产品、给排水管材管件、塑料制品、建筑材料（国家禁止或限制的除外）、机械产品、园林植物；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
毅康科技公司的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（元） 持股比例（%）
1 山东高速股份有限公司 131,572,330.00 51.0000
2 康佳集团股份有限公司 64,452,000.00 24.9828
3 烟台百江源企业管理中心（有限合伙） 32,935,051.00 12.7663
4 烟台丰清泰投资中心（有限合伙） 14,637,242.00 5.6737
5 烟台清润源企业管理中心（有限合伙） 13,455,052.00 5.2154
6 烟台清江川企业管理中心（有限合伙） 933,287.00 0.3618
合计 257,984,962.00 100.0000
山东高速股份有限公司的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。烟台百江源企业管理中心（有限合伙）、烟台丰清泰投资中心（有限合伙）、烟台清润源企业管理中心（有限合伙）、烟台清江川企业管理中心（有限合伙）四家企业为毅康科技员工及其他小股东的持股平台。上述毅康科技公司的股东与本公司不存在关联关系。
山东高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股东将一起按持股比例以相
同条件向毅康科技公司提供股东借款。本公司按持股比例向毅康科技公司提供财务资助不会损害本公司利益。
（二）财务情况
毅康科技公司 2020 年度经审计和 2021年1-9 月份未经审计的主要财务指标
如下： 单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 1,321,186.73 1,526,725.32
负债总额 1,166,395.76 1,353,956.75
归属于母公司的所有者权益 106,542.02 118,319.58
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 327,263.68 126,565.61
归属于母公司所有者的净利润 28,943.22 11,777.56
为保障毅康科技公司业务经营，在本公司挂牌转让毅康科技公司 11.70%股
权完成前，本公司向毅康科技公司提供的股东借款余额合计为 158,192.00 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已收回的财务资助金额为 115,521.25 万元，尚
未收回的财务资助金额为 42,670.75 万元。毅康科技公司将在挂牌转让毅康科技公司 11.70%股权完成后的在 3 个月内偿还本公司已提供的全部股东借款，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（三）关联关系及其他情况说明
根据《股票上市规则》之规定，毅康科技公司与本公司之间不存在关联关系。毅康科技公司不属于失信被执行人。
三、财务资助的主要内容
（一）财务资助对象：毅康科技公司。
（二）财务资助金额：本公司拟按持股比例向毅康科技公司提供不超过 6
亿元财务资助，本公司将根据毅康科技公司实际业务需求在借款额度内按持股比例分批次提供财务资助。
（三）资金用途：本公司按持股比例对毅康科技公司提供财务资助主要是为了解决毅康科技公司经营发展所需资金，促进毅康科技公司快速发展。
（四）财务资助的期限：不超过 1 年。
（五）财务资助利率：年化利率不低于 5.5％且不超过 6%。
（六）其他重要条款：山东高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股东将一起按持股比例以相同条件向毅康科技公司提供股东借款。
四、风险防范措施
首先，毅康科技公司的资产状况良好，其运营的环保项目预计可产生较好的收益，因此毅康科技公司具备相应的还款能力。其次，本公司按持股比例提供的财务资助是在不影响本公司正常经营的情况下进行的，且山东高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股东将一起按持股比例以相同条件向毅康科技公司提供
股东借款。综上所述，本次按持股比例向毅康科技公司提供财务资助风险可控，不会损害本公司利益。
五、董事会意见
本次按持股比例向毅康科技公司提供财务资助，主要是为了推动毅康科技公司快速发展。本公司对毅康科技公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估，毅康科技公司具备偿还财务资助的能力，该笔财务资助风险可控。同时，本公司将根据毅康科技公司实际业务需求在借款额度内按持股比例分批次提供财务资助，山东高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股东将一起按持股比例以相同条件向毅康科技公司提供股东借款，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，董事局同意本次财务资助事项。
六、独立董事意见
本公司按持股比例向毅康科技公司提供财务资助是基于本公司对毅康科技公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的，毅康科技公司具备偿还财务资助的能力。独立董事认为本公司向其提供财务资助的整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。同时，该议案履行了必要的审批程序。独立董事同意公司董事局的表决结果。
七、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额
截至信息披露日，本公司对外实际提供财务资助金额为 177,771.08 万元，
占本公司最近一期经审计净资产的比例为 21.09%，不存在对外财务资助逾期的情形。
八、备查文件
1、第九届董事局第五十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
本公司股份有限公司
董 事 局
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-23](000016)深康佳A:关于深圳康佳通信科技有限公司向深圳华侨城股份有限公司提供反担保暨关联交易的公告
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-10
债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
关于深圳康佳通信科技有限公司向深圳华侨城股份
有限公司提供反担保暨关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,469,323.65 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 293%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 556,947.55 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 66%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 124,300.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 15%。
一、反担保情况暨关联交易概述
宜宾华侨城三江置业有限公司（简称“三江置业公司”）为本公司的参股公司，其中本公司通过全资子公司深圳康佳通信科技有限公司（简称“康佳通信公司”）持有三江置业公司 20%的股权，深圳华侨城股份有限公司（简称“华侨城股份公司”）通过全资子公司华侨城(成都)投资有限公司持有三江置业公司 55%的股权，四川量典置业有限公司持有三江置业公司 25%的股权。
因业务发展需要，华侨城股份公司拟为三江置业公司的 8 亿元融资提供全额
连带责任担保。康佳通信公司与四川量典置业有限公司作为三江置业公司的少数股东，拟按照持股比例向华侨城股份公司提供反担保，其中，康佳通信公司向华侨城股份公司提供不超过 1.6 亿元反担保，反担保方式为连带责任担保，担保额度有效期为三年。因本公司的控股股东华侨城集团有限公司同为华侨城股份公司控股股东，本次交易构成关联交易。
本公司于 2022 年 2 月 21 日（星期一）召开了第九届董事局第五十四次会议，
公司 7 名董事，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于深圳康
佳通信科技有限公司向深圳华侨城股份有限公司提供反担保的议案》。本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次担保事项暨关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生、李峥先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
二、债务人基本情况
（一）债务人：宜宾华侨城三江置业有限公司
成立日期：2017 年 11 月 29 日
注册地址：四川省宜宾市翠屏区南岸街道广场西路四号广电中心 2307 室
法定代表人：王建文
注册资本：100,000 万元
经营范围：房地产开发与经营；餐饮娱乐的管理服务；文化活动的组织策划；演出场所经营；舞美设计、旅游信息服务；旅游设施的开发与经营、项目策划、设计；酒店管理；市场营销策划；物业管理；停车场管理服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：三江置业公司为本公司的参股公司。本公司的控股股东华侨城集团有限公司间接控股三江置业公司。
（二）产权及控制关系
华侨城（成都）投资有限公司（华侨城股份公司的全资子公司）持有三江置业公司 55%的股权，其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会；四川量典置业有限公司持有三江置业公司 25%的股权，其实际控制人为宜宾市人民政府国有资产监督管理委员会；本公司的全资子公司深圳康佳通信科技有限公司持有三江置业公司 20%的股权。综上所述，三江置业公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
（三）三江置业公司 2020 年度经审计和 2021 年 1-9 月未经审计的主要财务
指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 289,484.10 349,435.26
负债总额 187,372.45 247,161.35
净资产 102,111.66 102,273.91
项目 2020 年度 2021 年 1-9月
营业收入 45,384.54 3,986.94
利润总额 10,149.12 216.34
净利润 7,279.96 162.25
（四）三江置业公司不是失信被执行人
三、反担保中被担保人的基本情况
（一）反担保中被担保人：深圳华侨城股份有限公司
成立日期：1997 年 9 月 2 日
注册地址：深圳市南山区华侨城指挥部大楼 103、105、107、111、112 室
法定代表人：段先念
注册资本：820,179.39 万元
经营范围：一般经营项目是：旅游及其关联产业的投资和管理；房地产开发；
自有物业租赁；酒店管理；文化活动的组织策划；会展策划；旅游项目策划；旅游信息咨询；旅游工艺品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
与本公司的关系：本公司的控股股东华侨城集团有限公司同为华侨城股份公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司与华侨城股份公司构成关联关系。
（二）产权及控制关系
华侨城股份公司的控股股东为华侨城集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
（三）华侨城股份公司 2020 年度经审计和 2021 年 1-9 月未经审计的主要财
务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 45,658,825.20 48,121,443.43
负债总额 34,621,272.88 36,377,168.71
净资产 7,839,696.55 8,078,341.40
项目 2020 年度 2021 年 1-9月
营业收入 8,186,809.01 4,944,477.85
利润总额 2,189,754.80 746,774.15
净利润 1,268,535.83 341,928.04
（四）华侨城股份公司不是失信被执行人。
三、反担保协议的主要内容
为了满足三江置业公司业务发展需要，华侨城股份公司拟为三江置业公司的8 亿元融资提供全额担保，本公司全资子公司康佳通信公司作为三江置业公司股东，拟按持股比例向华侨城股份公司提供反担保，反担保方式为连带责任担保，反担保金额不超过 1.6 亿元，担保额度有效期为三年。
四、董事会意见
本公司董事局认为，三江置业公司是根据实际经营发展需要而进行的 8 亿元
融资，并由华侨城股份公司提供全额连带责任担保。康佳通信公司作为三江置业公司的股东，按照持股比例向华侨城股份公司提供不超过 1.6 亿元反担保，不会损害本公司的利益。本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，也未损害本公司股东特别是中小股东利益。
另外，三江置业公司的经营情况和资产状况良好，并且本公司可及时了解并在一定程度上影响三江置业公司的决策，因此，本次反担保风险可控。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等文件的有关规定，本公司独立董事事前认可了上述关联交易，
同意提交董事局会议进行讨论。
董事局会议审核通过后，公司独立董事发表了同意的独立意见：议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可；决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交易的审议程序符合深圳证券交易所的上市规则、国内有关法律法规规定和《公司章程》的规定，康佳通信公司作为三江置业公司股东按照持股比例向华侨城股份公司提供反担保符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；在对此项议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、姚威先生、李峥先生回避表决，其余与会董事审议通过了此项交易。该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。因此，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意董事局的表决结果。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,469,323.65 万元，
占本公司最近一期经审计净资产的比例为 293%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 556,947.55 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 66%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为124,300.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 15%。
七、备查文件目录
（一）第九届董事局第五十四次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-23](000016)深康佳A:关于为兴达鸿业电子有限公司提供担保的进展公告
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B公告编号：2022-11
债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
关于为兴达鸿业电子有限公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,469,323.65 万元，
占本公司最近一期经审计净资产的比例为 293%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 556,947.55 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 66%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为124,300.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 15%。
一、担保情况概述
为满足康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)控股公司广东兴达鸿业电子有限公司（简称“兴达鸿业公司”)的业务发展需要，本公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（简称“厦门国际银行珠海分行”)签署了《保证合同》。根据合同约定，本公司为厦门国际银行珠海分行与兴达鸿业公司签署的《综合授信额度合同》项下发生的债务提供连带责任担保。担保金额为 5,800 万元，期限为综合授信额度合同项下债务履行期限届满之日起三年，本公司同意债权期限延展的，保证期间至延展协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。
本公司于 2018 年 9 月 18 日召开的第八届董事局第四十九次会议及 2018 年
10 月 8 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为广东兴达鸿业
电子有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为兴达鸿业公司提供金额为 1亿元人民币的担保额度，担保额度有效期为五年。
担保方 被担保方 经审议的 担保金额占 是否
担保 被担保 持股比 最近一期 最高担保 本次新增 尚在担保期 可用担保额 上市公司最 关联
方 方 例 资产负债 额度 担保金额 限的金额 度 近一期净资 担保
率 产比例
康佳 兴达鸿 51% 108.38% 10,000 5,800 万元 4,000 万元 200万元 1.16% 否
集团 业公司 万元
二、被担保人基本情况
被担保人：广东兴达鸿业电子有限公司
成立日期：2004 年 10 月 20 日
注册地点：中山市阜沙镇阜沙工业园
法定代表人：胡泽洪
注册资本：8,889 万元
经营范围：生产:电路板配套电镀；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
产权及控制关系：兴达鸿业公司为本公司的间接控股公司，本公司通过全资子公司深圳康佳电子科技有限公司间接持有其 51%的股权。
兴达鸿业公司 2020 年度经审计和 2021 年度未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 12 月 31日
资产总额 59,182.83 67,687.66
负债总额 61,655.71 73,362.55
净资产 -2,472.88 -5,674.9
项目 2020 年度 2021 年 1-12 月
营业收入 48,678.73 65,566.94
利润总额 0.28 -4,118.39
净利润 161.72 -3,202.02
兴达鸿业公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、厦门国际银行珠海分行（债权人）。
2、担保金额及范围：担保金额为 5,800 万元，担保范围是厦门国际银行珠
海分行与兴达鸿业公司签署的《综合授信额度合同》项下全部债务本金及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和厦门国际银行珠海分行实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：综合授信额度合同项下债务履行期限届满之日起三年，本公司同意债权期限延展的，保证期间至延展协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。
5、合同生效：经双方有权签字人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足兴达鸿业公司日常经营资金的需要，保障兴达鸿业公司业务的正常运营，本公司决定为兴达鸿业公司签署的融资合同提供担保。
本公司董事局认为，兴达鸿业公司为本公司的控股公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对兴达鸿业公司提供担保不会损害公司的利益。
本公司为控股公司兴达鸿业公司提供担保时，兴达鸿业公司其他股东为担保额度的 49%向本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,469,323.65 万元，
占本公司最近一期经审计净资产的比例为 293%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 556,947.55 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 66%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为124,300.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 15%。
六、备查文件目录
《保证合同》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-17](000016)深康佳A:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码:000016、200016证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-07债券代码:114489、114524债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）于 2021 年 3 月 22 日召开的第
九届董事局第四十次会议及 2021 年 4 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会分别
审议通过了《关于聘请 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和会计师事务所”）为本公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。具
体内容详见本公司于 2021 年 3 月 24 日披露的《关于聘请 2021 年度财务报表审
计机构和内部控制审计机构的公告》（2021-23）。
一、签字注册会计师变更情况
本公司近日收到信永中和会计师事务所的《告知函》。信永中和会计师事务所作为本公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，原指派汤其美先生（项目合伙人）、申玲芝女士作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。因申玲芝女士工作调整，现指派刘剑华先生替换申玲芝女士作为本公司签字注册会计师。变更后签字注册会计师为汤其美先生、刘剑华先生。
二、本次变更签字注册会计师基本信息
刘剑华先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。刘剑华先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对本公司 2021 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
（一）信永中和会计师事务所的《告知函》；
（二）本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二二年二月十六日
[2022-02-09](000016)深康佳A:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-06
债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、康佳集团股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 9 月 11 日披露的
《康佳集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》（简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、因公司与江苏海四达电源股份有限公司（简称“海四达电源”）的股东就本次交 易的 部分核 心条款 尚未达 成一致 ，江 苏海四 达集团 有限公 司等 海四达电源的股东决定终止本次交易。公司在积极与交易对方进行磋商。后续公司将根据本次交易的进展情况和相关法律法规、规范性文件的要求及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
3、本次交易聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因其为其他公司提供的审计服务正被中国证券监督管理委员会立案调查，上述立案调查时间存在不确定性。由于本次交易涉及行政许可事项，因此根据相关法律法规规定，在上述中介机构被立案调查结束前，公司本次交易申请材料存在无法被中国证券监督管理委员会受理的风险。公司及本次交易与上述中介机构被立案调查事项无关，上述中介机构被立案调查不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。
一、本次交易的基本情况
公司拟向深圳明高投资控股有限公司等 11 名赣州明高科技股份有限公司
（简称“明高科技”）股东发行股份购买其持有的明高科技 100%股权，拟向江苏海四达集团有限公司等 33 名海四达电源股东发行股份及支付现金购买其持有的海四达电源 100%股权，并向公司控股股东华侨城集团有限公司发行股份募集
配套资金。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划资产重组事项尚存不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深康佳 A、深康佳 B，证券代码：000016、200016）于
2021 年 8 月 31 日开市起停牌，详见公司于 2021 年 8月 31 日披露的《关于筹划
发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-69）、2021 年 9 月 7 日
披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-71）。
2、2021 年 9 月 10 日，公司第九届董事局第四十六次会议审议通过了《关
于公司本次发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告；经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深康佳 A、深康佳 B，
证券代码：000016、200016）于 2021 年 9 月 13 日开市起复牌。
3、2021 年 10 月 9 日、2021 年 11 月 9 日，2021 年 12 月 9日，2022年 1月
8 日公司按规定披露了进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-78）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-93）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-103）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-01）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作。鉴于本次交易所涉及的相关各方较多，标的公司资产、业务规模较大，截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成。
因公司与海四达电源的股东就本次交易的部分核心条款尚未达成一致，江苏海四达集团有限公司等海四达电源的股东决定终止本次交易。公司在积极与交易对方进行磋商。后续公司将根据本次交易的进展情况和相关法律法规、规范性文件的要求及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
另外，本次交易聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因其为其他公司提供的审计服务正被中国证券监督管理委员会立案调查，上述立案调查时间存在不确定性。由于本次交易涉及行政许可事项，因此根据相关法律法规规定，在上述中介机构被立案调查结束前，公司本次交易申请材料存在无法被中国证券监督管理委员会受理的风险。公司及本次交易与上述中介机构被立案调查事项无关，上述中介机构被立案调查不会对公司的生产经营活动
产生重大不利影响。
四、风险提示
本次交易所涉及的相关工作正在进行中，交易方案尚需进一步磋商，存在不确定性。本次交易尚需履行必要的内部决策程序及取得有关审批机关的批准或核准。本次交易能否获得相关的批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8
号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布本次交易进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二二年二月八日
[2022-01-25](000016)深康佳A:为控股公司提供担保的进展公告
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B公告编号：2022-05
债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
为控股公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,479,601.63 万
元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 294%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 564,998.40 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 67%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 124,300 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 15%。
一、担保情况概述
为满足康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）全资孙公司辽阳康顺智能科技有限公司（简称“康顺智能公司”)的业务发展需要，本公司与招商银行股份有限公司大连分行（简称“招商银行大连分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》。根据保证书约定，本公司为招商银行大连分行与康顺智能公司签署的《授信协议》项下发生的债务提供连带保证责任。担保金额为 0.5 亿元，担保期限为担保书生效之日开始到授信协议中债务履行期限届满之日后三年。被担保人为康顺智能公司，债权人为招商银行大连分行。
为满足本公司控股孙公司江西新凤微晶玉石有限公司（简称“微晶玉石公司”)的业务发展需要，本公司与中国农业银行股份有限公司安义县支行（简称“农业银行安义县支行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为农业银行安义县支行与微晶玉石公司在约定期限内办理的各类业务所形成的债务提供连带责任担保。担保金额为 0.72 亿元，期限为最高额保证合同约定的债务履行期限届满之日起三年。被担保人为微晶玉石公司，债权人为农业银行安义县支行。
本公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第九届董事局第四十次会议及 2021 年 4
月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为康顺智能公司提供金额为 1 亿元人民币的担保额度，担保额度有效期为三年。
本公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第九届董事局第七次会议及 2019 年 5 月
13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于为江西新凤微晶玉石有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为微晶玉石公司提供金额为 2.5 亿元人民币的担保额度，担保额度有效期为五年。
担保方 被担保方 担保金额占 是否
担保 被担保方 持股比 最近一期 经审议的最 本次新增 尚在担保期 可用担保额 上市公司最 关联
方 例 资产负债 高担保额度 担保金额 限的金额 度 近一期净资 担保
率 产比例
康佳 康顺智能 100% 99.14% 10,000 万元 5,000万元 2,000 万元 3,000 万元 0.83% 否
集团 公司
康佳 微晶玉石 51% 101.78% 25,000 万元 7,200万元 17,778.85 万 21.15 万元 2.96% 否
集团 公司 元
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：辽阳康顺智能科技有限公司
成立日期：2020 年 5 月 9 日
注册地址：辽宁省辽阳市白塔区中华大街 145 号
法定代表人：孙东树
注册资本：1,000 万元
经营范围：许可项目：报废机动车回收，报废机动车拆解，货物进出口， 技术进出口，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：有 色金属合金销售，再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生 资源销售，塑料制品制造，非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工 处理，环保咨询服务，资源再生利用技术研发，家用电器制造，家用电器销售， 电子产品销售，日用电器修理，日用家电零售，家用视听设备销售，电子元器 件零售，物业管理，塑料制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广，显示器件制造，显示器件销售，化工产品销售（不 含许可类化工产品），可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，智能家庭 消费设备制造，智能家庭消费设备销售，电子专用材料制造，电子专用材料销 售，供应链管理服务，国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的产权及控制关系：康顺智能公司为本公司的全资孙公司。
康顺智能公司 2020 年度经审计和 2021 年 1-11 月未经审计的主要财务指标
如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日
资产总额 28,717.47 93,293.88
负债总额 27,413.37 92,493.41
净资产 1,304.10 800.47
项目 2020 年度 2021 年 1-11 月
营业收入 13,194.14 67,367.60
利润总额 407.61 -503.63
净利润 304.10 -503.63
（二）被担保人：江西新凤微晶玉石有限公司
成立日期：2009 年 5 月 5 日
注册地址：江西省南昌市安义县工业园区
法定代表人：冷素敏
注册资本：8,000 万元
经营范围：许可项目：货物进出口，建筑装饰材料销售，非金属矿及制品 销售，非金属矿物制品制造，建筑材料销售，新材料技术推广服务，新材料技 术研发，科技中介服务，新型建筑材料制造（不含危险化学品），国内贸易代 理，化工产品销售（不含许可类化工产品），五金产品批发，机械零件、零部 件销售，金属制品销售，金属工具销售，货物进出口（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
产权及控制关系：微晶玉石公司为本公司的控股孙公司，本公司通过控股 子公司江西康佳新材料科技有限公司间接持有其 100%的股权。
微晶玉石公司 2020 年度经审计和 2021 年 1-11 月未经审计的主要财务指
标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日
资产总额 56,892.69 58,765.02
负债总额 53,937.73 59,812.31
净资产 2,954.96 -1,047.29
项目 2020 年度 2021 年 1-11 月
营业收入 8,549.10 12,010.73
利润总额 -7,460.90 -4,708.53
净利润 -6,316.66 -4,002.25
三、担保协议的主要内容
（一)康顺智能公司与招商银行大连分行
1、合同双方为：康佳集团股份有限公司（保证人）、招商银行大连分行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为 0.5 亿元，担保范围是授信协议项下发生
的借款本金、利息、复息、招商银行大连分行实现担保权和债权的费用和其他相关费用，因康顺智能公司违约而应支付给招商银行大连分行的违约金和罚息、迟延履行金、保理费用、其他费用。
3、担保方式：连带保证责任。
4、保证期间：担保期限为担保书生效之日开始到授信协议中债务履行期限届满之日后三年。
5、合同生效：双方签字或加盖公章后生效。
（二）微晶玉石公司与农业银行安义县支行
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、农业银行安义县支行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为 0.72 亿元，担保范围是农业银行安义县支
行与微晶玉石公司在约定期限内办理的各类业务所形成的债务项下发生的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由微晶玉石公司和本公司承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：最高额保证合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
5、合同生效：自各方签字或者盖章之日起生效
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康顺智能公司、微晶玉石公司日常经营资金的需要，保障上述公司业务的正常运营，本公司决定为上述公司的融资提供担保。
本公司董事局认为，康顺智能公司和微晶玉石公司为本公司的控股公司， 本公司对上述公司具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，本公司对上 述公司提供担保不会损害公司的利益。
康顺智能公司为本公司的全资孙公司，本公司为康顺智能公司提供担保事宜，无需反担保。本公司为控股孙公司微晶玉石公司提供担保时，该公司的其他股东为担保额度的 49%向本公司提供反担
[2022-01-25](000016)深康佳A:2021年度业绩预告
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B公告编号：2022-04
债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：79,000 万元–99,000 万元 盈利：47,763.33 万元
股东的净利润 比上年同期增长：65.40% - 107.27%
扣除非经常性损 亏损：300,000 万元–360,000 万元 亏损：236,759.08 万元
益后的净利润 比上年同期下降：26.71% -52.05%
基本每股收益 盈利：0.3281 元/股–0.4111 元/股 盈利：0.1984 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但本公司就业绩预告有关 事项已与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期，本公司坚持以科技创新驱动经营发展，践行“科技+产业+ 园区”发展战略，持续完善“科技+产业+资本”发展模式，聚焦“半导体科技+ 新消费电子+新能源”产业主线，稳步推进公司从“康佳电子”向“康佳科技” 转型。
报告期内，围绕公司的战略规划，本公司主要取得了以下成果：
1、本公司坚持以科技创新驱动，深入落实“自主创新+技术引进”原则，持 续强化科技领域的研发投入。报告期内，本公司获得多项奖励。本公司联合完成 的《新一代智能视频业务系统及产业化》获得广东省科技进步奖二等奖，联合完 成的《基于多场耦合的新型保鲜冰箱关键技术研发及产业化》获得安徽省科学技
术进步奖三等奖，申报的《一种 LED 显示屏多功能控制系统》获得 2020 年深圳
市专利奖。
报告期内，本公司在持续开展 Micro LED 相关技术研发的同时，积极推进
Mini LED 芯片等技术的产业化。目前，本公司已建成 Micro LED 全制程研发生
产线，自主开发的混合式巨量转移技术已在转移效率和良率方面获得大幅提升，
并成功巨量转移出穿戴显示屏；本公司研发的 Micro LED 芯片和 Mini LED 芯片
均完成了小批量和中批量试产。本公司盐城半导体封测基地已投产并在积极提升良率和产能。
2、报告期内，本公司持续完善“科技+产业+资本”发展模式。2021 年，本
公司完成了毅康科技有限公司以及深圳市易平方网络科技有限公司的战略投资者引入工作，为其后续资本化运作奠定了基础；另外，本公司与合作方共同发起成立了多个产业基金，为公司的战略推进和产业落地搭建了一个协同赋能的产业基金体系。
3、报告期内，本公司新消费电子业务积极拉长产业链和拓宽产品群。本公司彩电业务在持续优化产品结构，聚焦精品的同时，不断增强高端智能制造实力，并从传统显示向车载显示、穿戴显示等领域探索。本公司白电业务积极补齐产品线与生产线，形成了“康佳+新飞”双品牌运作及“冰洗冷空厨”全品类布局的新产业格局。
（二）报告期内，受市场竞争愈加激烈、原材料价格大幅波动、国内消费疲软等因素影响，本公司新消费电子业务产生了一定额度的亏损。另外，本公司基于谨慎性原则对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。
（三）预计本公司 2021 年 1-12 月非经常性损益对归属于上市公司股东的净
利润的影响金额为 40-44 亿元，主要为政府补贴收入和转让所持公司股权产生的收益。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。本公司 2021 年度的具体财
务数据以 2021 年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二二年一月二十四日
[2022-01-24]深康佳A(000016):深康佳A2021年度净利润预增65%-107%
▇上海证券报
深康佳A披露业绩预告。公司预计2021年盈利79,000万元-99,000万元，比上年同期增长65.40%-107.27%。预计公司2021年1-12月非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为40亿-44亿元，主要为政府补贴收入和转让所持公司股权产生的收益。
[2022-01-18](000016)深康佳A:第九届董事局第五十三次会议决议公告
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B公告编号：2022-02
债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
第九届董事局第五十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第九届董事局第五十三次会议，
于 2022 年 1 月 14 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022
年 1 月 4 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于
康芯威公司引入战略投资者的议案》。
因业务发展需要，会议决定合肥康芯威存储技术有限公司通过公开挂牌增资扩股的方式引入战略投资者，具体如下：
（一）同意合肥康芯威存储技术有限公司通过公开挂牌交易方式实施增资扩股引入战略投资者，增资金额预计为 1.5-2.5 亿元，增资前的整体估值不低于经备案的评估值且不低于 4 亿元；
（二）同意深圳康芯威半导体有限公司放弃本次增资事项的优先认缴出资权。
会议授权本公司经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于控股孙公司拟引入战略投资者的公告》。
三、备查文件
第九届董事局第五十三次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年一月十七日
★★机构调研
调研时间:2021年12月03日
调研公司:德邦证券
接待人:投资者关系管理总监:秦帅
调研内容:1、问：公司挂牌转让毅康公司股权的原因？
答：为优化公司资产配置，推动下属公司资本化运作，本公司决定在国有产权交易所公开挂牌转让毅康科技有限公司11.70%股权。2021年11月6日，本公司就挂牌转让毅康科技有限公司11.70%的股权事项与山东高速股份有限公司签订了《上海市产权交易合同》。2021年11月25日，该转让事项完成了工商变更登记，且本公司收到全部股权转让款。
2、问：公司半导体业务自2018年开始投入大量资金，主要是用于Micro LED这方面吗？
答：本公司半导体业务的投资主要用于存储及光电领域。其中存储领域主要是进行存储主控芯片的设计及销售，并进行存储类产品的封装和测试；光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发及生产。
3、问：公司的工贸业务主要从事哪些业务？
答：本公司工贸业务主要是围绕本公司传统主营业务中涉及的IC芯片存储、液晶屏等物料开展采购、加工及分销业务，经营利润来源于加工费及上游采购与下游销售的差价。工贸业务一方面有利于公司逐步与产业链上的上游供应商和下游客户建立较好的合作关系，及时了解并掌握所用材料的价格，有利于公司现有产品的成本控制；另一方面有利于加快半导体业务布局，积累半导体与芯片业务客户资源，保障销售渠道，同时精准匹配市场需求以便有效缩短培育周期，降低研发设计与需求错配风险。
4、问：公司光伏玻璃业务的进展情况如何？
答：江西康佳新材料有限公司光伏玻璃项目已处于投产阶段，将争取早日达产达效。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-13 日价格振幅达到10%
振幅:19.46 成交量:15645.42万股 成交金额:120760.68万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券交易单元(353800) ｜2787.81 ｜1265.98 ｜
｜申万宏源证券有限公司宁夏分公司 ｜2671.71 ｜0.41 ｜
｜广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业｜2146.47 ｜7.77 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南｜2092.14 ｜2.75 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券｜1654.09 ｜37.53 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜794.98 ｜13911.73 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜21.86 ｜1703.62 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部｜10.34 ｜1667.15 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1649.16 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜2787.81 ｜1265.98 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-05-25｜5.37 ｜300.00 ｜1611.00 ｜长江证券股份有｜东吴证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳红荔｜限公司苏州狮山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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