300592华凯创意资产重组最新消息
≈≈华凯创意300592≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式
1、主营业务
公司主要为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综合服务，产品
形态为各类文化主题空间展示系统。公司以创意设计为核心，以数字技术为支撑，为
各类空间环境提供从艺术设计、专业实施到运营管理、维护升级的全流程、跨专业的
整体服务，提供从创意策划、空间设计、影视动画到多媒体集成、模型制作、建筑装
饰等的全产业链的整体解决方案，为城市展览馆、博物馆、图书馆、科技馆等多馆合
一的文化中心或文化综合体空间环境提供一站式服务。
2、主要产品与服务
公司主要为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综合服务，产品
形态为各类文化主题空间展示系统。服务过程中，公司通过对空间环境的创意设计，
运用多媒体电子设备、建筑模型等信息传播介质的整体布置，以声音、灯光、画面、
色彩等手段为辅，烘托、营造出一个富有艺术感染力并极具个性化的专业展示环境，
并通过这一环境，有计划、有目的、合乎逻辑地将展现的文化内容提供给观众，并力
求使观众通过展示系统能快速地、直观地、全方位地接受设计者传达的信息。
展示系统具有文化宣扬、信息传播、旅游休闲、时尚消费等功能。
公司产品按照功能用途划分如下：
3、经营模式
公司采用“多元总包”的项目制运营模式。即从前期的创意设计、多媒体
数字动画、数字化集成、沙盘模型、到后期的布展装修及成果交付，实现了一体化服
务。
4、未来变化趋势
报告期内，公司继续推进重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金
相结合的方式收购易佰网络90%股权并募集配套资金。
公司于2021年2月24日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《审核意见
告知函》，经审核，深圳证券交易所同意公司发行股份购买资产并募集配套资金申请
。
公司于2021年6月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南
华凯文化创意股份有限公司向南平延平芒励多股权投资合伙企业(有限合伙)等发行股
份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2021)1964号)。公司收到中国证
监会的注册文件后积极开展标的资产交割工作，已于2021年6月11日完成了本次交易
标的公司易佰网络90%股权的过户手续及相关工商变更登记，公司现合计持有易佰网
络90%的股权。
上市公司现有主营业务为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综
合服务，产品形态为各类文化主题空间展示系统。公司目前在战略上处于转型期，一
方面将原有展示展览业务战略性收缩，放弃一些回款周期长的项目。另一方面未来全
力支持子公司易佰网络跨境出口电商业务。
（二）报告期内主要的业绩驱动因素
首先，公司作为行业首家获批国家文化产业示范基地的企业，在大型文化
主题展馆空间环境设计施工一体化领域一直处于领先地位。
其次，公司拥有行业顶尖核心人才，与国内多家高校建立并保持着长期良
好的合作关系。通过多年的深耕细作，取得了政府信任，并与其建立了良好的合作关
系。
最后，公司一直将科技创新发展、新技术研发与实践、虚拟现实及现实增
强极速好应用展示技术作为技术发展重点。技术研发成果逐步在项目中率先运用，得
到客户的一致认可。
（三）公司所处的行业地位
公司是中国文化创意产业新兴业态领导者，文化主题馆空间环境艺术设计
领域首家A股上市企业.
公司集“文化+创意+科技”于一体，在城市规划馆、博物馆、党史馆、主
题馆、企事业展厅等大型文化主题展馆空间环境艺术设计领域处于领先地位。历经多
年发展，公司已发展成为业内少数拥有从创意设计、影视动画制作、多媒体技术集成
、布展装饰到展馆运营全产业链整体解决方案的专业机构。
（四）报告期内项目质量风险情况说明
报告期内公司未出现重大项目质量问题。
（五）报告期内主要资产被查封、扣押、冻结、被抵押、质押情况说明
报告期内公司无主要资产被查封、扣押、冻结的情况，主要资产被抵押、
质押以及占用、使用、收益和处分权利受到其他限制的情况和安排说明如下：
1、固定资产：国家文化创意产业示范基地房屋账面价值206,888,470.71元
，公司办公楼以及食堂房屋账面价值11,057,744.76元。
2、无形资产：国家文化创意产业示范基地土地使用权账面价值20,653,157
.01元，公司办公楼及食堂土地使用权账面价值3,599,021.93元。
上述固定资产、无形资产抵押至湖南长沙建行河西支行用于流动资金贷款
抵押
3、货币资金：保函保证金以及共管户资金余额为1,126,679.99元（使用权
受限）。
二、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装
饰业务》的披露要求
1、业内领先的创新创意设计能力
创新与创意设计是行业的核心竞争力的关键因素，公司与中央美术学院、广州
美术学院、同济大学、湖南大学等高校建立并保持着良好的创意智库合作关系，致力
于挖掘并提拔优秀的设计团队及设计人才，提升企业竞争力。
2、品牌竞争优势
公司是行业内首家获批国家文化产业示范基地的企业，公司连续多年斩获全国
装饰工程金奖、全国人居经典奖、筑巢奖、金堂奖、华鼎奖、艾特奖等行业大奖。
3、一站式“多元总包”服务
公司为“多元总包”理念首倡者，秉承“创无垠.意无界”之理念，以“创造经
典，追求卓越”为宗旨。依托于空间设计、沙盘模型制作、数字多媒体集成领域的杰
出实力，专业为城市规划馆、博物馆、主题馆、人文馆、企事业展厅提供整体策划、
方案设计、模型制作、多媒体制作、施工安装等全方位一站式服务。大大降低了与第
三方施工单位磨合周期，提升项目效率，增强客户满意度。
4、数字多媒体专利技术
华凯创意共拥有专利24项（其中发明专利13项，实用新型专利11件），作品版
权655件，软件著作权16件，国内注册商标权43件，国际注册商标权1件，经认证的资
质证书14件。
三、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动风险
公司目前的主要客户为政府部门单位，易受国内宏观经济影响。国内经济形势
发生重大变化，如经济增长放缓或停滞导致政府部门对文化投入和预算减少，将对公
司主营业务带来一定影响。
2、研发、技术创新风险
随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。公司是以研发和技术创新
为驱动力的企业，新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键要素之
一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋
势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利
影响。
3、市场竞争加剧风险
随着市场需求的增长，越来越多的相关企业，如装修企业、设计公司等，被吸
引参与到大型文化主题展馆布展服务领域的竞争中。虽然下游客户选择合作方时对其
过往业绩和案例十分看重，并倾向于华凯创意这类能提供整体解决方案的服务商，但
竞争对手的增加，尤其是拥有资金、人才优势的装修企业的加入，将加大公司的市场
竞争风险。
★2021年一季
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，公司实现营业收入3,439.44万元，较上年同期增长91.52
%，业务收入增长的主要原因为系公司在手订单施工完成量较去年同期增加，去年同
期受新冠肺炎疫情影响，公司经营业绩基数较低。
2021年第一季度，公司实现归属于上市公司的净利润-360.23万元，相比去
年同期略有好转。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
公司业务不存在过度依赖单一供应商的情形。报告期内，公司前五大供应
商的变化情况是因公司业务开展的实际情况所需而
导致的，属于正常变化，未对公司的生产经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情
形，前五大客户的变化是正常的市场行为而导致，对公司的生产经营不会产生重大影
响。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式
1、主营业务
公司主要为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综合服务，产品
形态为各类文化主题空间展示系统。公司以创意设计为核心，以数字技术为支撑，为
各类空间环境提供从艺术设计、专业实施到运营管理、维护升级的全流程、跨专业的
整体服务，提供从创意策划、空间设计、影视动画到多媒体集成、模型制作、建筑装
饰等的全产业链的整体解决方案，为城市展览馆、博物馆、图书馆、科技馆等多馆合
一的文化中心或文化综合体空间环境提供一站式服务。
2、主要产品与服务
公司主要为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综合服务，产品
形态为各类文化主题空间展示系统。服务过程中，公司通过对空间环境的创意设计，
运用多媒体电子设备、建筑模型等信息传播介质的整体布置，以声音、灯光、画面、
色彩等手段为辅，烘托、营造出一个富有艺术感染力并极具个性化的专业展示环境，
并通过这一环境，有计划、有目的、合乎逻辑地将展现的文化内容提供给观众，并力
求使观众通过展示系统能快速地、直观地、全方位地接受设计者传达的信息。
展示系统具有文化宣扬、信息传播、旅游休闲、时尚消费等功能。
公司产品按照功能用途划分如下：
3、经营模式
公司采用“多元总包”的项目制运营模式。即从前期的创意设计、多媒体
数字动画、数字化集成、沙盘模型、到后期的布展装修及成果交付，实现了一体化服
务。
4、未来变化趋势
报告期内，公司继续推进重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金
相结合的方式收购易佰网络90%股权并募集配套资金。
公司于2021年2月24日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《审核意见
告知函》，经审核，深圳证券交易所同意公司发行股份购买资产并募集配套资金申请
。
公司于2021年6月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南
华凯文化创意股份有限公司向南平延平芒励多股权投资合伙企业(有限合伙)等发行股
份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2021)1964号)。公司收到中国证
监会的注册文件后积极开展标的资产交割工作，已于2021年6月11日完成了本次交易
标的公司易佰网络90%股权的过户手续及相关工商变更登记，公司现合计持有易佰网
络90%的股权。
上市公司现有主营业务为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综
合服务，产品形态为各类文化主题空间展示系统。公司目前在战略上处于转型期，一
方面将原有展示展览业务战略性收缩，放弃一些回款周期长的项目。另一方面未来全
力支持子公司易佰网络跨境出口电商业务。
（二）报告期内主要的业绩驱动因素
首先，公司作为行业首家获批国家文化产业示范基地的企业，在大型文化
主题展馆空间环境设计施工一体化领域一直处于领先地位。
其次，公司拥有行业顶尖核心人才，与国内多家高校建立并保持着长期良
好的合作关系。通过多年的深耕细作，取得了政府信任，并与其建立了良好的合作关
系。
最后，公司一直将科技创新发展、新技术研发与实践、虚拟现实及现实增
强极速好应用展示技术作为技术发展重点。技术研发成果逐步在项目中率先运用，得
到客户的一致认可。
（三）公司所处的行业地位
公司是中国文化创意产业新兴业态领导者，文化主题馆空间环境艺术设计
领域首家A股上市企业.
公司集“文化+创意+科技”于一体，在城市规划馆、博物馆、党史馆、主
题馆、企事业展厅等大型文化主题展馆空间环境艺术设计领域处于领先地位。历经多
年发展，公司已发展成为业内少数拥有从创意设计、影视动画制作、多媒体技术集成
、布展装饰到展馆运营全产业链整体解决方案的专业机构。
（四）报告期内项目质量风险情况说明
报告期内公司未出现重大项目质量问题。
（五）报告期内主要资产被查封、扣押、冻结、被抵押、质押情况说明
报告期内公司无主要资产被查封、扣押、冻结的情况，主要资产被抵押、
质押以及占用、使用、收益和处分权利受到其他限制的情况和安排说明如下：
1、固定资产：国家文化创意产业示范基地房屋账面价值206,888,470.71元
，公司办公楼以及食堂房屋账面价值11,057,744.76元。
2、无形资产：国家文化创意产业示范基地土地使用权账面价值20,653,157
.01元，公司办公楼及食堂土地使用权账面价值3,599,021.93元。
上述固定资产、无形资产抵押至湖南长沙建行河西支行用于流动资金贷款
抵押
3、货币资金：保函保证金以及共管户资金余额为1,126,679.99元（使用权
受限）。
二、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装
饰业务》的披露要求
1、业内领先的创新创意设计能力
创新与创意设计是行业的核心竞争力的关键因素，公司与中央美术学院、广州
美术学院、同济大学、湖南大学等高校建立并保持着良好的创意智库合作关系，致力
于挖掘并提拔优秀的设计团队及设计人才，提升企业竞争力。
2、品牌竞争优势
公司是行业内首家获批国家文化产业示范基地的企业，公司连续多年斩获全国
装饰工程金奖、全国人居经典奖、筑巢奖、金堂奖、华鼎奖、艾特奖等行业大奖。
3、一站式“多元总包”服务
公司为“多元总包”理念首倡者，秉承“创无垠.意无界”之理念，以“创造经
典，追求卓越”为宗旨。依托于空间设计、沙盘模型制作、数字多媒体集成领域的杰
出实力，专业为城市规划馆、博物馆、主题馆、人文馆、企事业展厅提供整体策划、
方案设计、模型制作、多媒体制作、施工安装等全方位一站式服务。大大降低了与第
三方施工单位磨合周期，提升项目效率，增强客户满意度。
4、数字多媒体专利技术
华凯创意共拥有专利24项（其中发明专利13项，实用新型专利11件），作品版
权655件，软件著作权16件，国内注册商标权43件，国际注册商标权1件，经认证的资
质证书14件。
三、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动风险
公司目前的主要客户为政府部门单位，易受国内宏观经济影响。国内经济形势
发生重大变化，如经济增长放缓或停滞导致政府部门对文化投入和预算减少，将对公
司主营业务带来一定影响。
2、研发、技术创新风险
随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。公司是以研发和技术创新
为驱动力的企业，新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键要素之
一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋
势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利
影响。
3、市场竞争加剧风险
随着市场需求的增长，越来越多的相关企业，如装修企业、设计公司等，被吸
引参与到大型文化主题展馆布展服务领域的竞争中。虽然下游客户选择合作方时对其
过往业绩和案例十分看重，并倾向于华凯创意这类能提供整体解决方案的服务商，但
竞争对手的增加，尤其是拥有资金、人才优势的装修企业的加入，将加大公司的市场
竞争风险。
★2021年一季
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，公司实现营业收入3,439.44万元，较上年同期增长91.52
%，业务收入增长的主要原因为系公司在手订单施工完成量较去年同期增加，去年同
期受新冠肺炎疫情影响，公司经营业绩基数较低。
2021年第一季度，公司实现归属于上市公司的净利润-360.23万元，相比去
年同期略有好转。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
公司业务不存在过度依赖单一供应商的情形。报告期内，公司前五大供应
商的变化情况是因公司业务开展的实际情况所需而
导致的，属于正常变化，未对公司的生产经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情
形，前五大客户的变化是正常的市场行为而导致，对公司的生产经营不会产生重大影
响。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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