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≈≈招商蛇口001979≈≈(更新:22.02.12)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│招商局蛇口工业区控股股份有限公司 │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO., LTD │
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│证券简称│招商蛇口 │证券代码│001979.SZ │
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│曾 用 名│-- │
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│证券类型│深圳证券交易所A股 │上市日期│2015-12-30 │
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│当前行业│房地产业 │
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│地 域│深圳 │
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│董 事 长│许永军 │法人代表│许永军 │
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│总 经 理│蒋铁峰 │ │ │
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│独立董事│屈文洲 蔡元庆 孔英 │
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│董 秘│刘宁 │证券事务代表│陈江 │
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│注册资本(万) │791620.81 │上市初总股本(万) │-- │
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│最新流通股本(万)│792172.01 │上市初流通股本(万)│189943.82 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │792172.01 │ │ │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│-- │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼 │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│518067 │传 真│0755-26691325,0755-26818666│
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│联系电话│0755-26818928,0755-26819600 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.cmsk1979.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│cmskir@cmhk.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│城区、园区及社区的投资、开发建设和运营；房地产开发经营；物业│
│ │管理；水上运输；码头、仓储服务；邮轮母港及配套设施的建设和运│
│ │营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他│
│ │各类企业的投资和管理；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需│
│ │设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；科研技术服务│
│ │；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。（依法│
│ │须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营 │
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│公司背景│（一）发行人改制设立情况概述。2015年6月23日，招商局集团下发 │
│ │《关于对招商局蛇口工业区有限公司改制方案的批复》（招发财务字│
│ │[2015]320号），同意招商局蛇口以招商局集团和招商局轮船为发起 │
│ │人整体变更设立招商局蛇口工业区控股股份有限公司；股份公司总股│
│ │本550,000万股，以招商局蛇口2015年4月30日经审计的账面净资产人│
│ │民币8,449,532,642.40元，按1:0.6509的比例折股，其中，招商局集│
│ │团持股522,500万股，占总股本的95%，招商局轮船持股27,500万股，│
│ │占总股本的5%，净资产超过总股本的人民币2,949,532,642.40元的部│
│ │分作为股份公司的资本公积；同意发起人协议和章程；同意改制相关│
│ │的资产剥离方案、债权债务处置方案及人员处置方案。2015年6月23 │
│ │日，招商局蛇口召开股东会，同意以2015年4月30日作为股份制改制 │
│ │基准日，以整体变更的方式设立股份有限公司。2015年6月23日，招 │
│ │商局集团和招商局轮船签署《关于发起设立招商局蛇口工业区控股股│
│ │份有限公司的发起人协议》，同意招商局蛇口以截至2015年4月30日 │
│ │经审计的账面净资产值折股，以整体变更的方式设立股份有限公司。│
│ │2015年6月23日，招商局蛇口控股召开创立大会暨次股东大会，审议 │
│ │通过了《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司筹办情况的议案》│
│ │、《关于<招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程>的议案》等议案│
│ │，并选举了首届董事、非由职工代表担任的监事。2015年6月26日， │
│ │招商局蛇口控股取得了由广东省工商局核发的《企业法人营业执照》│
│ │(注册号：100000000011463)。 │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │-- │上市日期 │2015-12-30 │
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│发行方式 │比例换股 │
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│发行总额(万) │190179.7599 │发行价格 │23.6 │
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│发行费用(万) │8900.23 │发行总值(万) │1185416.4903│
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│面 值 │1 │募集资金净额(万) │1180082.4903│
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价 │23.9 │上市首日收盘价 │23.18 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产 │-- │发行后每股净资产 │3.97 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │-- │网下配售中签率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率 │34.7059 │每股加权市盈率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日 │2015-12-28 │招股公布日 │-- │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │27.1070 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商 │招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 │
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│上市推荐 │招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 │
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
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│公司名称│招商局蛇口工业区控股股份有限公司 │
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│英文全称│CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO., LTD │
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│证券简称│招商蛇口 │证券代码│001979.SZ │
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│曾 用 名│-- │
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│证券类型│深圳证券交易所A股 │上市日期│2015-12-30 │
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│当前行业│房地产业 │
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│地 域│深圳 │
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│董 事 长│许永军 │法人代表│许永军 │
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│总 经 理│蒋铁峰 │ │ │
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│独立董事│屈文洲 蔡元庆 孔英 │
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│董 秘│刘宁 │证券事务代表│陈江 │
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│注册资本(万) │791620.81 │上市初总股本(万) │-- │
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│最新流通股本(万)│792172.01 │上市初流通股本(万)│189943.82 │
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│最新流通A股(万) │792172.01 │ │ │
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│会计事务所(境内)│德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) │
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│会计事务所(境外)│-- │
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│注册地址│广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 │
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│办公地址│广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼 │
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│办公邮编│518067 │传 真│0755-26691325,0755-26818666│
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│联系电话│0755-26818928,0755-26819600 │
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│公司网址│www.cmsk1979.com │
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│电子信箱│cmskir@cmhk.com │
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│经营范围│城区、园区及社区的投资、开发建设和运营；房地产开发经营；物业│
│ │管理；水上运输；码头、仓储服务；邮轮母港及配套设施的建设和运│
│ │营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他│
│ │各类企业的投资和管理；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需│
│ │设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；科研技术服务│
│ │；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。（依法│
│ │须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
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│主营业务│园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营 │
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│公司背景│（一）发行人改制设立情况概述。2015年6月23日，招商局集团下发 │
│ │《关于对招商局蛇口工业区有限公司改制方案的批复》（招发财务字│
│ │[2015]320号），同意招商局蛇口以招商局集团和招商局轮船为发起 │
│ │人整体变更设立招商局蛇口工业区控股股份有限公司；股份公司总股│
│ │本550,000万股，以招商局蛇口2015年4月30日经审计的账面净资产人│
│ │民币8,449,532,642.40元，按1:0.6509的比例折股，其中，招商局集│
│ │团持股522,500万股，占总股本的95%，招商局轮船持股27,500万股，│
│ │占总股本的5%，净资产超过总股本的人民币2,949,532,642.40元的部│
│ │分作为股份公司的资本公积；同意发起人协议和章程；同意改制相关│
│ │的资产剥离方案、债权债务处置方案及人员处置方案。2015年6月23 │
│ │日，招商局蛇口召开股东会，同意以2015年4月30日作为股份制改制 │
│ │基准日，以整体变更的方式设立股份有限公司。2015年6月23日，招 │
│ │商局集团和招商局轮船签署《关于发起设立招商局蛇口工业区控股股│
│ │份有限公司的发起人协议》，同意招商局蛇口以截至2015年4月30日 │
│ │经审计的账面净资产值折股，以整体变更的方式设立股份有限公司。│
│ │2015年6月23日，招商局蛇口控股召开创立大会暨次股东大会，审议 │
│ │通过了《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司筹办情况的议案》│
│ │、《关于<招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程>的议案》等议案│
│ │，并选举了首届董事、非由职工代表担任的监事。2015年6月26日， │
│ │招商局蛇口控股取得了由广东省工商局核发的《企业法人营业执照》│
│ │(注册号：100000000011463)。 │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │-- │上市日期 │2015-12-30 │
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│发行方式 │比例换股 │
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│发行总额(万) │190179.7599 │发行价格 │23.6 │
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│发行费用(万) │8900.23 │发行总值(万) │1185416.4903│
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│面 值 │1 │募集资金净额(万) │1180082.4903│
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│上市首日开盘价 │23.9 │上市首日收盘价 │23.18 │
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│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
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│发行前每股净资产 │-- │发行后每股净资产 │3.97 │
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│网上定价中签率(%) │-- │网下配售中签率(%) │-- │
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│每股摊薄市盈率 │34.7059 │每股加权市盈率(%) │-- │
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│上市公布日 │2015-12-28 │招股公布日 │-- │
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│上市首日换手率(%) │27.1070 │
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│主承销商 │招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 │
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│上市推荐 │招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 │
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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