688081兴图新科最新消息公告-688081最新公司消息
≈≈兴图新科688081≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润-4800.00万元至-4200.00万元 (公告日期：202
2-01-27)
3)02月26日(688081)兴图新科:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本7360万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2021-0
5-28;除权除息日:2021-05-31;红利发放日:2021-05-31;
机构调研:1)2020年11月12日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:-4355.32万 同比增:-232.62% 营业收入:1.51亿 同比增:-21.79%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ -0.5900│ -0.3400│ 0.0200│ -0.2600│ 0.4500
每股净资产 │ 9.5100│ 9.3893│ 9.7474│ 9.6537│ 9.8000
每股资本公积金 │ --│ 6.7619│ 6.7575│ 6.7531│ 6.7487
每股未分配利润 │ --│ 1.2764│ 1.6389│ 1.5497│ 1.8145
加权净资产收益率│ -6.2200│ -3.5000│ 0.2500│ -2.7100│ 4.5600
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ -0.3380│ 0.0245│ -0.2648│ 0.4462
每股净资产 │ --│ 9.3893│ 9.7474│ 9.6537│ 9.9141
每股资本公积金 │ --│ 6.7619│ 6.7575│ 6.7531│ 6.7487
每股未分配利润 │ --│ 1.2764│ 1.6389│ 1.5497│ 1.8145
摊薄净资产收益率│ --│ -3.6003│ 0.2510│ -2.7427│ 4.5007
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A 股简称:兴图新科 代码:688081 │总股本(万):7360 │法人:程家明
上市日期:2020-01-06 发行价:28.21│A 股 (万):3256.29 │总经理:程家明
主承销商:中泰证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4103.71│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:027-87179175 董秘:姚小华 │主营范围:网络化视频指挥系统、显控系统、
│视频点播系统、监狱安防集成应急指挥、多
│媒体协同交互、便携式微型投影仪
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ -0.5900│ -0.3400│ 0.0200│ -0.2600
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2020年 │ 0.4500│ 0.0200│ -0.0700│ -0.1800
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2019年 │ 0.9400│ -0.0200│ 0.0100│ -0.2600
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2018年 │ 0.7900│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.6100│ --│ --│ --
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[2022-02-26](688081)兴图新科:2021年度业绩快报
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2022-003
武汉兴图新科电子股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年 度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
增减变动幅
项目 本报告期 上年同期
度（%）
营业总收入 150,688,384.38 192,675,899.11 -21.79
营业利润 -50,194,523.21 41,020,475.46 -222.36
利润总额 -50,441,540.51 40,040,601.97 -225.98
归属于母公司所有者的
-43,553,202.81 32,840,253.36 -232.62
净利润
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 -49,794,101.20 26,564,287.97 -287.45
利润
基本每股收益（元） -0.59 0.45 -231.11
下 降 10.78
加权平均净资产收益率 -6.22% 4.56%
个百分点
增减变动幅
本报告期末 本报告期初
度（%）
总 资 产 741,692,894.77 804,367,699.61 -7.79
归属于母公司的所有者
672,703,288.19 729,677,731.00 -7.81
权益
股 本 73,600,000.00 73,600,000.00 0.00
归属于母公司所有者的
9.51 9.80 -2.96
每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据和指标以未经审计的合并报表数据填列，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期内，公司实现营业收入 150,688,384.38 元，同比下降 21.79%；实
现归属于母公司所有者的净利润-43,553,202.81 元，同比下降 232.62%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -49,794,101.20 元，同比下降 287.45%；
2、财务状况
报告期末，公司总资产 741,692,894.77 元，较报告期期初下降 7.79%；归
属于母公司的所有者权益 672,703,288.19 元，较报告期期初下降 7.81%。
3、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司围绕主营业务推出的部分新产品，尚处于试用及功能验证阶段，已得到客户初步认可，收入贡献暂未能在当期充分体现；部分客户建
设计划延迟，公司业务拓展和项目实施受到影响，导致报告期营业收入同比下降21.79%。
（2）公司持续加大研发投入、市场布局和人才队伍建设力度。本年度销售费用、管理费用、研发费用比去年同期分别增加 60.72%、45.42%、69.21%。
（3）信用减值准备增加。报告期内，公司按照企业会计准则的要求，对应收款项进行减值测试。根据客户当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄和单项认定计提应收款项坏账准备较去年同期增加 31.08%。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益分别同比下降222.36%、225.98%、232.62%、287.45%、231.11%，主要原因为：
1、报告期内，公司部分新产品收入贡献暂未在当期充分释放；
2、公司持续加大研发投入、市场布局和人才队伍建设力度。本年度销售费用、管理费用、研发费用较去年同期大幅增加；
3、部分客户建设计划延迟，公司项目实施受到影响，影响公司回款。
三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所
审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-27](688081)兴图新科:2021年年度业绩预告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2022-002
武汉兴图新科电子股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
（1）经公司财务部门初步测算,预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比,将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-4,800.00 万元至-4,200.00 万元。
（2）公司预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-5,300.00 万元至-4,700.00 万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2020 年度，公司归属于母公司所有者的净利润：3,284.03 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2,656.43 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）收入下降
1、报告期内，公司围绕主营业务推出的部分新产品，尚处于试用及功能验证阶段，已得到客户初步认可，收入贡献暂未能在当期充分体现。
2、部分客户建设计划延迟，公司业务拓展和项目实施受到影响。
基于上述主要原因，公司报告期内实现营业收入 14,500.00 万元至
17,500.00 万元，较 2020 年同比下降 9.17%至 24.74%。
（二）费用增加
为适应国防信息化“十四五”的建设发展，夯实主营业务，增强技术、产品和系统实力，抢占未来行业领域先机，公司进一步加大了研发投入、市场布局和人才队伍建设力度。
1. 研发投入。公司在国产化、自主可控、标准化以及云视频、大数据、人工智能方向持续投入发力，累计形成具有竞争力的云视频指挥、大数据、人工智能等几大类系统和成系列的产品；运用形成的技术和产品优势，研制了由数据中台、AI 中台、算法中台和智能业务中台组成的作战大数据平台；根据部队和民用领域需求，打造了单兵、车载、无人机载等固定和机动装备，以及无人武器打击支撑系统装备；同时，形成了军队和地方多个完整的综合解决方案。为公司的价值创造和快速发展，提供了强有力的支撑。
2. 市场布局。核心产品由部队视频指挥单一领域向联合作战、训练管理、综合保障、智能装备等多领域推广，由军工行业向民用行业进一步拓展，逐步形成了相对完整的营销体系布局，为公司规模化销售奠定了坚实基础。
3.人才队伍建设。公司引进了一批“985”“211”大学毕业、具有硕士和博士学位以及行业领域经验的高端人才，逐步实现了人才队伍的提档升级，形成了具有很强技术研发能力和市场开拓能力的人才队伍。
基于此，公司研发费用、管理费用、销售费用三项费用累计支出约 13,500.00万元，较去年同期增长 62.63%。
（三）资产减值
报告期内，公司按照企业会计准则的要求，对应收款项、存货进行减值测试。根据客户当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄和单项认定计提应收款项坏账准备约 2,100.00 万元；按照库龄，计提存货跌价准备约 220.00 万元。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-18](688081)兴图新科:关于变更办公地址的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2022-001
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 1 月 16
日搬迁至新址办公。公司办公地址由“湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道
1 号软件产业三期 A3 栋 8 层”变更为“湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科
技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层”，除办公地址外，公司注册地址、联系方式等其他基本信息保持不变。本次办公地址变更后公司最新联系方式如下：
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层
公司网址：www.xingtu.com
邮政编码：430223
联系电话：027-87179175
传 真：027-87179095 转 854
电子邮箱：xingtu@xingtu.comm
敬请广大投资者注意。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-12-28](688081)兴图新科:首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-027
武汉兴图新科电子股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的战略配售股份数量为 920,000 股，限售期为二十四个月。
本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量
本次上市流通日期为 2022 年 1 月 6 日
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月
5 日出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号），同意武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 18,400,000 股，并于 2020 年 1 月 6 日在上海证券交
易所科创板上市，发行完成后总股本为 73,600,000 股，其中有限售条件流通股56,875,630 股，无限售条件流通股 16,724,370 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起二十四个月，限售股股东数量为 1 名，为中泰创业投资(深圳)有限公司。该部分限售股股东对应的股份数量为 920,000 股，占公司股本总数的
1.25%，现锁定期即将届满，将于 2022 年 1 月 6 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时保荐机构中泰证券股份有限公司的全资子公司中泰创业投资（深圳）有限公司跟投的战略配售股份，其承诺限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告日，本次申请战略配售股上市流通的战略配售对象严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
截至本核查意见出具之日，兴图新科限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。
本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。兴图新科关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 920,000 股，占公司目前股份总数的比例为 1.25%
（二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 6 日
（三）限售股上市流通明细清单如下：
序 持有限售股 持有限售股 本次上市 剩余限
号 股东名称 股数（股） 占公司总股 流通数量 售股数
本比例(%) (股) 量(股)
1 中泰创业投资(深圳)有限公司 920,000 1.25 920,000 0
合计 920,000 1.25 920,000 0
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 战略配售股份 920,000 24
合计 - 920,000 -
六、上网公告附件
《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](688081)兴图新科:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-026
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”或“兴图新科”）于近日收到中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）出具的《关于变更武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表人的报告》，具体情况如下：
中泰证券作为兴图新科首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市项目的保荐机构及主承销商，原指定陈胜可、马闪亮为该项目的签字保荐代表人。
持续督导期自 2020 年 1 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日。
现任保荐代表人马闪亮因离职，不再继续负责兴图新科持续督导工作。为保证兴图新科持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权王静先生（简历附后）接替马闪亮先生担任该项目持续督导的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导
保荐代表人为陈胜可先生、王静先生，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。
公司董事会对保荐代表人马闪亮先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
附：保荐代表人王静简历：
王静，男，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁，保荐代表人。
曾先后参与执行兴图新科（688081）首次公开发行股票并在科创板上市、精研科技（300709）向不特定对象发行可转债、新华制药（000756）非公开发行 A股股票、山东东方海洋集团有限公司非公开发行可交换公司债券、孚日股份（002083）控制权转让财务顾问、北京海淀科技发展有限公司收购大庆联谊（400057）财务顾问等项目。
[2021-12-17]兴图新科(688081):兴图新科公司的软件系统和相关设备可满足部队日常训练任务需求
▇证券时报
兴图新科(688081)在互动平台表示，公司的软件系统和相关设备目前在训练演习、综合训练场、模拟训练领域有一定应用，可满足部队日常训练任务需求。未来将持续关注数字孪生、虚拟仿真、智能传感等技术，不断夯实公司平台的接入、感知、汇聚能力、强化公司业务在国防领域的应用。
[2021-10-29](688081)兴图新科:第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-025
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2021 年 10 月 27 日下午 14：00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，本次会议由监事会主席陈升亮先生
主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》
监事会对公司 2021 年第三季度报告的专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
二、审议《关于部分募投项目延期的议案》
监事会对公司部分募投项目延期的专项审核意见如下：
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-024）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2021年10月29日
[2021-10-29](688081)兴图新科:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.34元
每股净资产: 9.3893元
加权平均净资产收益率: -3.5%
营业总收入: 8350.93万元
归属于母公司的净利润: -0.25亿元
[2021-08-24](688081)兴图新科:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-
023
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 26 日（星期四）上午 10:30-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2021 年 8 月 25 日（星期三）17:00 前将有关问题通
过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 xingtu@xingtu.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021
年 8 月 20 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交
易所的支持下，公司计划于 2021 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30 举行
2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半
年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：程家明先生
董事会秘书：姚小华女士
财务总监：马超先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 25 日（星期三）17:00 前将有关
问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱
xingtu@xingtu.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈尧
电话：027-87179195
邮箱：xingtu@xingtu.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-20](688081)兴图新科:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-021
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第八次
会议于 2021 年 8 月 18 日以现场方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子
邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事 3名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会对公司 2021 年半年度报告的专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
与会监事认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2021年8月20日
★★机构调研
调研时间:2020年11月12日
调研公司:海通证券,海通证券,建银国际,建银国际
接待人:证券事务代表:陈尧,财务总监:马超,市场营销部总经理:刘志红,副总经理、董事会秘书:姚小华,研发中心总监:陈升亮
调研内容:双方就公司发展情况进行交流，纪要如下：
1、问：公司主要产品在军用领域，民用市场竞争优势在哪？
答：兴图新科以实现“全球著名的音视频综合业务供应商”为愿景，在技术研发、市场开拓、人才培养、内部管理上锐意进取，持续打造极致军品，提供可靠服务。多年来，公司一直深耕军用视频指挥领域，处于行业领先地位。在民用领域的竞争优势主要在以下三方面体现：一、军用领域壁垒相对较高，公司形成了较高的“护城河”，因产品质量好、性能佳、技术实力强，形成了强大的品牌效应，得到了市场的充分认可；二、公司在部分民用行业市场（如司法、油田等）一直有成熟的产品及行业应用，且形成一定规模，上市后，公司资金实力进一步增加，可以为公司发展民用行业市场提供更有力的保障；三、上市以来，公司加快发展步伐，内部夯实技术，外部延伸发展；持续加强与产业链伙伴合作，共筑生态体系，共建产业力量，通过整合上下游力量，公司将加强与各方的合作，抱团取暖，发挥各自优势，实现资源优化配置，进一步开拓市场。
2、问：公司如何保证团队的稳定性，持续为公司创造效益？
答：发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。公司多年来一直注重研发与人才培养，核心团队中很多员工已追随公司十余年，公司主要通过以下几方面来保证团队稳定性：一、公司在军用视频指挥领域处于行业领先地位，已形成良好的品牌效应和市场竞争力，未来十年，军工行业都面临良好的发展机遇和提升空间，这对员工有强大的吸引效应。此外，公司一直以来宣贯、践行“坚持姓民为军、助力兴军强国”的使命，以技术创新践行报国伟愿，员工自豪感、使命感、责任感较强。二、公司积极为员工创造施展抱负的平台，通过有效制订和完善与公司发展相适应的薪酬管理政策和绩效考核制度，将个人利益与公司利益高度统一，鼓励员工与企业共同发展。三、公司十分注重人才激励，通过股权激励等多种方式对优秀人才进行奖励，激励他们不断进取，开拓创新，为实现公司成为“全球著名的音视频综合业务供应商”的愿景不断努力。“海纳百川，有容乃大”，公司为不同员工创造可以充分发挥其聪明才智的舞台，实现各自抱负的同时，为客户创造价值，助奋斗者成就未来。
3、问：公司三季度毛利率相对降低了，原因是什么？
答：一直以来，公司都保持着较好的毛利率水平，核心原因在于注重研发，能够为客户提供真正满足其需求的产品及服务，通过技术创新提升产品利润空间。今年三季度毛利率降低主要是因为报告期内部分项目以总包方式承接，其中大部分设备需要外采，且由于疫情防控需要，某些地区项目的现场技术实施采用了外包模式，从而降低了整体毛利率水平。
4、问：从大体上看，公司现金流有时会存在一定压力，会采取什么措施应对呢？
答：公司一直以来注重现金流管理，今年回款相对较慢，但总体上影响不大，主要是以下几方面原因：一、公司日常经营所需总体费用可预计，可提前作好资金筹划及准备；二、资金紧张时，公司可以通过多种渠道加强公司现金流管理，如积极拓宽银行融资渠道及进一步加强应收账款管理等。三、公司全力促进项目落地，加强资金保障，严守资金安全边际。
5、问：IPO募投项目云联邦进展情况？
答：基于云联邦架构的军用视频指挥平台达到全国产化要求，可适配华为鲲鹏云、泰山服务器、鲲鹏PC等国产化设备；支持深度、麒麟等国产化操作系统。国产化编码器、解码器、编解码阵列完成样机研制，达到全国产化要求。公司已经实现自有产品全系统自主研发，拥有百分百的源代码，掌握完全算法、软硬件方案等自主知识产权的核心技术，通过换装国产的核心硬件平台，逐步实现视频信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级及维护的全程可控。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-25 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券:
累计涨幅偏离值:34.44 成交量:1101.27万股 成交金额:32915.12万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商｜1551.24 ｜-- ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业｜756.93 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营｜734.65 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜697.36 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜687.17 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜太平洋证券股份有限公司襄阳朝阳路证券营｜-- ｜717.76 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司长乐朝阳中路证｜-- ｜653.83 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券｜-- ｜579.82 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜525.71 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜-- ｜481.25 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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