688081什么时候复牌？-兴图新科停牌最新消息
≈≈兴图新科688081≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (688081)兴图新科:2021年度业绩快报
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2022-003
武汉兴图新科电子股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年 度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
增减变动幅
项目 本报告期 上年同期
度（%）
营业总收入 150,688,384.38 192,675,899.11 -21.79
营业利润 -50,194,523.21 41,020,475.46 -222.36
利润总额 -50,441,540.51 40,040,601.97 -225.98
归属于母公司所有者的
-43,553,202.81 32,840,253.36 -232.62
净利润
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 -49,794,101.20 26,564,287.97 -287.45
利润
基本每股收益（元） -0.59 0.45 -231.11
下 降 10.78
加权平均净资产收益率 -6.22% 4.56%
个百分点
增减变动幅
本报告期末 本报告期初
度（%）
总 资 产 741,692,894.77 804,367,699.61 -7.79
归属于母公司的所有者
672,703,288.19 729,677,731.00 -7.81
权益
股 本 73,600,000.00 73,600,000.00 0.00
归属于母公司所有者的
9.51 9.80 -2.96
每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据和指标以未经审计的合并报表数据填列，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期内，公司实现营业收入 150,688,384.38 元，同比下降 21.79%；实
现归属于母公司所有者的净利润-43,553,202.81 元，同比下降 232.62%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -49,794,101.20 元，同比下降 287.45%；
2、财务状况
报告期末，公司总资产 741,692,894.77 元，较报告期期初下降 7.79%；归
属于母公司的所有者权益 672,703,288.19 元，较报告期期初下降 7.81%。
3、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司围绕主营业务推出的部分新产品，尚处于试用及功能验证阶段，已得到客户初步认可，收入贡献暂未能在当期充分体现；部分客户建
设计划延迟，公司业务拓展和项目实施受到影响，导致报告期营业收入同比下降21.79%。
（2）公司持续加大研发投入、市场布局和人才队伍建设力度。本年度销售费用、管理费用、研发费用比去年同期分别增加 60.72%、45.42%、69.21%。
（3）信用减值准备增加。报告期内，公司按照企业会计准则的要求，对应收款项进行减值测试。根据客户当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄和单项认定计提应收款项坏账准备较去年同期增加 31.08%。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益分别同比下降222.36%、225.98%、232.62%、287.45%、231.11%，主要原因为：
1、报告期内，公司部分新产品收入贡献暂未在当期充分释放；
2、公司持续加大研发投入、市场布局和人才队伍建设力度。本年度销售费用、管理费用、研发费用较去年同期大幅增加；
3、部分客户建设计划延迟，公司项目实施受到影响，影响公司回款。
三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所
审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-27] (688081)兴图新科:2021年年度业绩预告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2022-002
武汉兴图新科电子股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
（1）经公司财务部门初步测算,预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比,将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-4,800.00 万元至-4,200.00 万元。
（2）公司预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-5,300.00 万元至-4,700.00 万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2020 年度，公司归属于母公司所有者的净利润：3,284.03 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2,656.43 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）收入下降
1、报告期内，公司围绕主营业务推出的部分新产品，尚处于试用及功能验证阶段，已得到客户初步认可，收入贡献暂未能在当期充分体现。
2、部分客户建设计划延迟，公司业务拓展和项目实施受到影响。
基于上述主要原因，公司报告期内实现营业收入 14,500.00 万元至
17,500.00 万元，较 2020 年同比下降 9.17%至 24.74%。
（二）费用增加
为适应国防信息化“十四五”的建设发展，夯实主营业务，增强技术、产品和系统实力，抢占未来行业领域先机，公司进一步加大了研发投入、市场布局和人才队伍建设力度。
1. 研发投入。公司在国产化、自主可控、标准化以及云视频、大数据、人工智能方向持续投入发力，累计形成具有竞争力的云视频指挥、大数据、人工智能等几大类系统和成系列的产品；运用形成的技术和产品优势，研制了由数据中台、AI 中台、算法中台和智能业务中台组成的作战大数据平台；根据部队和民用领域需求，打造了单兵、车载、无人机载等固定和机动装备，以及无人武器打击支撑系统装备；同时，形成了军队和地方多个完整的综合解决方案。为公司的价值创造和快速发展，提供了强有力的支撑。
2. 市场布局。核心产品由部队视频指挥单一领域向联合作战、训练管理、综合保障、智能装备等多领域推广，由军工行业向民用行业进一步拓展，逐步形成了相对完整的营销体系布局，为公司规模化销售奠定了坚实基础。
3.人才队伍建设。公司引进了一批“985”“211”大学毕业、具有硕士和博士学位以及行业领域经验的高端人才，逐步实现了人才队伍的提档升级，形成了具有很强技术研发能力和市场开拓能力的人才队伍。
基于此，公司研发费用、管理费用、销售费用三项费用累计支出约 13,500.00万元，较去年同期增长 62.63%。
（三）资产减值
报告期内，公司按照企业会计准则的要求，对应收款项、存货进行减值测试。根据客户当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄和单项认定计提应收款项坏账准备约 2,100.00 万元；按照库龄，计提存货跌价准备约 220.00 万元。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-18] (688081)兴图新科:关于变更办公地址的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2022-001
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 1 月 16
日搬迁至新址办公。公司办公地址由“湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道
1 号软件产业三期 A3 栋 8 层”变更为“湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科
技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层”，除办公地址外，公司注册地址、联系方式等其他基本信息保持不变。本次办公地址变更后公司最新联系方式如下：
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层
公司网址：www.xingtu.com
邮政编码：430223
联系电话：027-87179175
传 真：027-87179095 转 854
电子邮箱：xingtu@xingtu.comm
敬请广大投资者注意。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-12-28] (688081)兴图新科:首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-027
武汉兴图新科电子股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的战略配售股份数量为 920,000 股，限售期为二十四个月。
本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量
本次上市流通日期为 2022 年 1 月 6 日
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月
5 日出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号），同意武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 18,400,000 股，并于 2020 年 1 月 6 日在上海证券交
易所科创板上市，发行完成后总股本为 73,600,000 股，其中有限售条件流通股56,875,630 股，无限售条件流通股 16,724,370 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起二十四个月，限售股股东数量为 1 名，为中泰创业投资(深圳)有限公司。该部分限售股股东对应的股份数量为 920,000 股，占公司股本总数的
1.25%，现锁定期即将届满，将于 2022 年 1 月 6 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时保荐机构中泰证券股份有限公司的全资子公司中泰创业投资（深圳）有限公司跟投的战略配售股份，其承诺限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告日，本次申请战略配售股上市流通的战略配售对象严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
截至本核查意见出具之日，兴图新科限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。
本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。兴图新科关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 920,000 股，占公司目前股份总数的比例为 1.25%
（二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 6 日
（三）限售股上市流通明细清单如下：
序 持有限售股 持有限售股 本次上市 剩余限
号 股东名称 股数（股） 占公司总股 流通数量 售股数
本比例(%) (股) 量(股)
1 中泰创业投资(深圳)有限公司 920,000 1.25 920,000 0
合计 920,000 1.25 920,000 0
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 战略配售股份 920,000 24
合计 - 920,000 -
六、上网公告附件
《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (688081)兴图新科:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-026
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”或“兴图新科”）于近日收到中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）出具的《关于变更武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表人的报告》，具体情况如下：
中泰证券作为兴图新科首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市项目的保荐机构及主承销商，原指定陈胜可、马闪亮为该项目的签字保荐代表人。
持续督导期自 2020 年 1 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日。
现任保荐代表人马闪亮因离职，不再继续负责兴图新科持续督导工作。为保证兴图新科持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权王静先生（简历附后）接替马闪亮先生担任该项目持续督导的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导
保荐代表人为陈胜可先生、王静先生，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。
公司董事会对保荐代表人马闪亮先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
附：保荐代表人王静简历：
王静，男，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁，保荐代表人。
曾先后参与执行兴图新科（688081）首次公开发行股票并在科创板上市、精研科技（300709）向不特定对象发行可转债、新华制药（000756）非公开发行 A股股票、山东东方海洋集团有限公司非公开发行可交换公司债券、孚日股份（002083）控制权转让财务顾问、北京海淀科技发展有限公司收购大庆联谊（400057）财务顾问等项目。
[2021-10-29] (688081)兴图新科:第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-025
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2021 年 10 月 27 日下午 14：00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，本次会议由监事会主席陈升亮先生
主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》
监事会对公司 2021 年第三季度报告的专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
二、审议《关于部分募投项目延期的议案》
监事会对公司部分募投项目延期的专项审核意见如下：
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-024）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2021年10月29日
[2021-10-29] (688081)兴图新科:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.34元
每股净资产: 9.3893元
加权平均净资产收益率: -3.5%
营业总收入: 8350.93万元
归属于母公司的净利润: -0.25亿元
[2021-08-24] (688081)兴图新科:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-
023
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 26 日（星期四）上午 10:30-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2021 年 8 月 25 日（星期三）17:00 前将有关问题通
过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 xingtu@xingtu.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021
年 8 月 20 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交
易所的支持下，公司计划于 2021 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30 举行
2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半
年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：程家明先生
董事会秘书：姚小华女士
财务总监：马超先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 25 日（星期三）17:00 前将有关
问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱
xingtu@xingtu.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈尧
电话：027-87179195
邮箱：xingtu@xingtu.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-20] (688081)兴图新科:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-021
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第八次
会议于 2021 年 8 月 18 日以现场方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子
邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事 3名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会对公司 2021 年半年度报告的专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
与会监事认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2021年8月20日
[2021-08-20] (688081)兴图新科:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.02元
每股净资产: 9.7474元
加权平均净资产收益率: 0.25%
营业总收入: 7487.45万元
归属于母公司的净利润: 180.09万元
[2021-06-26] (688081)兴图新科:股票交易异常波动公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-020
武汉兴图新科电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A 股
股票于 2021 年 6 月 23 日、6 月 24 日、6 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
截至 2021 年 6 月 25 日，公司收盘价为 33.82 元/股，根据中证指数有限
公司发布的公司最新滚动市盈率为 94.19 倍，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为 38.07 倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 6 月 23 日、6 月 24 日、6 月 25 日连续三个交易日
内收盘价格涨偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、
行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人程家明先生函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
2、截至 2021 年 6 月 25 日，公司收盘价为 33.82 元/股，根据中证指数有限
公司发布的公司最新滚动市盈率为 94.19 倍，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为 38.07 倍。公司市盈率高于行业
市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
3、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
[2021-05-26] (688081)兴图新科:关于获得政府补助的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-019
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获取补助的基本情况
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）自2020年11月2日至本公告披露日，累计获得政府补助共计人民币6,284,492.85元，均为与收益相关的政府补助。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金均为与收益相关的政府补助，共计6,284,492.85元。上述政府补助预计将对公司损益产生一定影响，最终的会计处理以及对公司当期损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-25] (688081)兴图新科:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-018
武汉兴图新科电子股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.20 元
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/28 2021/5/31 2021/5/31
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 73,600,000 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 14,720,000 元。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/28 2021/5/31 2021/5/31
四、 分配实施办法
1. 实施办法
公司全部类型的股份（包含无限售条件流通股及有限售条件流通股）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人
所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）
的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为
20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减 50%计入应纳税所得额，
实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85 号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，即税后实际派发现金红利为每股人民币 0.18 元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定向主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：027-87179095
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
[2021-05-14] (688081)兴图新科:关于2020年年度报告事后审核问询函的回复公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-017
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于2020年年度报告事后审核问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“兴图新科”或“公司”)于 2021
年 4 月 30 日收到上海证券交易所《关于对武汉兴图新科电子股份有限公司 2020
年年度报告的事后审核问询函》(上证科创公函〔2021〕0028 号，以下简称“问询函”)，公司和相关中介机构已对问询函中需要说明的事项进行了审慎核查，现就有关问题回复如下：
回复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是由四舍五入造成的。除特别注明外，回复中所涉及金额单位均为万元。根据《中华人民共和国保密法》、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等的相关规定，公司部分涉密信息申请了豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露。
一、关于经营业绩。年报显示，2020 年公司实现营业收入 19,267.59 万元，
同比减少 3.84%；扣非后归母净利润为 2,656.43 万元，同比减少 48.16%。2021年一季报，公司实现营业收入 459.63 万元，同比增长 118.78%；扣非后归母净利润为-1,963.92 万元，亏损幅度同比扩大。公司主要产品包括视频指挥控制类产品、视频预警类产品、其他产品，并区分为军品与民品等。请公司：(1) 分别区分军品/民品、视频指挥控制类产品/视频预警类产品/其他产品，补充披露2020 年度营业收入、营业成本、毛利率较上年度变动情况及原因；(2) 结合不同下游客户的需求情况，补充说明新冠疫情对公司业绩的具体影响；(3) 结合主要产品竞争对手的业绩情况，补充说明公司与行业整体业绩变化是否一致，如不一致，请说明原因。(问询函第 1 条)
【回复】
(一) 分别区分军品/民品、视频指挥控制类产品/视频预警类产品/其他产
品，补充披露 2020 年度营业收入、营业成本、毛利率较上年度变动情况及原因
1. 按军品、民品分类的销售情况
2020 年度，公司军品及民品营业收入、营业成本及毛利率较上年度变动情
况如下：
2020 年度 2019 年度 变动情况
项 目 营业收入 营业成本 毛利率
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 变动幅度 变动幅度 差异
军品 15,428.49 5,599.23 63.71% 18,437.52 3,786.75 79.46% -16.32% 47.86% -15.75%
其中：自产产品 11,109.67 1,898.33 82.91% 16,430.69 2,118.91 87.10% -32.38% -10.41% -4.19%
外采产品 4,318.82 3,700.90 14.31% 2,006.83 1,667.84 16.89% 115.21% 121.90% -2.58%
民品 3,839.10 1,927.39 49.80% 1,599.64 737.15 53.92% 140.00% 161.47% -4.12%
其中：自产产品 1,593.95 76.01 95.23% 1,343.03 509.42 62.07% 18.68% -85.08% 33.16%
外采产品 2,245.15 1,851.38 17.54% 256.61 227.73 11.26% 774.93% 712.98% 6.28%
合 计 19,267.59 7,526.62 60.94% 20,037.16 4,523.89 77.42% -3.84% 66.37% -16.48%
2020 年度，公司军品销售收入较上年下降 16.32%，营业成本上升 47.86%，
毛利率下降 15.75%，主要原因为：一方面公司 2020 年度受新冠肺炎疫情影响，
获取订单减少，同时部分订单实施延迟，导致公司自产产品的销售收入下降；另
一方面 2020 年度公司根据军方客户的需求及相关功能的实现，向军方销售外采
产品金额上升，导致营业成本上升，拉低了整体毛利率。
2020 年度，公司民品销售收入较上年上升 140.00%，营业成本上升 161.47%，
毛利率下降 4.12%，主要原因为：一方面公司本期向单位 BY 销售认证分析系统、
网络空间雷达系统、云桌面服务器等外采产品实现销售收入 1,915.36 万元，该
项合同毛利率为 13.02%，因此营业收入和营业成本金额较上年大幅上升；另一
方面公司本期向单位 BZ 销售智慧社区指挥管理智能融合软件实现销售收入
1,221.26 万元，用于河南省司法系统的智慧社区矫正督查指挥管理系统建设项
目，该软件为公司开发成熟的标准产品，毛利率水平较高。
2. 按产品类型区分的销售情况
2020 年度，公司视频指挥控制类产品、视频预警类产品、其他产品的营业
收入、营业成本及毛利率较上年度变动情况如下：
2020 年度 2019 年度 变动情况
项 目 营业收入 营业成本 毛利率
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 变动幅度 变动幅度 差异
视频指挥控制类 17,343.86 7,265.28 58.11% 18,318.26 3,712.93 79.73% -5.32% 95.67% -21.62%
产品
其中：自产产品 11,109.67 1,898.33 82.91% 16,311.43 2,045.09 87.46% -31.89% -7.18% -4.55%
外采产品 6,234.19 5,366.95 13.91% 2,006.83 1,667.84 16.89% 210.65% 221.79% -2.98%
视频预警控制类 1,894.84 243.74 87.14% 1,643.86 730.37 55.57% 15.27% -66.63% 31.57%
产品
其中：自产产品 1,591.35 75.59 95.25% 1,390.86 506.75 63.57% 14.41% -85.08% 31.68%
外采产品 303.49 168.15 44.60% 252.99 223.63 11.61% 19.96% -24.81% 32.99%
其他 28.89 17.61 39.06% 75.04 80.59 -7.39% -61.50% -78.15% 46.45%
其中：自产产品 2.60 0.42 83.71% 71.43 76.49 -7.09% -96.36% -99.45% 90.80%
外采产品 26.29 17.18 34.64% 3.62 4.10 -13.36% 627.05% 319.19% 48.00%
合 计 19,267.59 7,526.62 60.94% 20,037.16 4,523.89 77.42% -3.84% 66.37% -16.48%
由上表可知，公司视频指挥控制类产品 2020 年度营业收入较上年下降
5.32%，营业成本上升 95.67%，导致毛利率较上年下降 21.62%，主要原因为公司
根据客户的需求及相关功能的实现，2020 年度销售外采产品的规模大幅上升，
由于外采产品在市场中易于采购且可替代性强，相应公司销售外采产品可获取的
毛利率较低。
公司视频预警控制类产品 2020 年度营业收入较上年上升 15.27%，营业成本
下降 66.63%，导致毛利率较上年上升 31.57%，主要原因为公司本期向单位 BZ 销
售智慧社区指挥管理智能融合软件实现销售收入 1,221.26 万元，用于河南省司
法系统的智慧社区矫正督查指挥管理系统建设项目，该软件为公司开发成熟的标
准产品，毛利率水平较高，大幅拉升了视频预警控制类产品的整体毛利率。
其他主要系微型投影仪、智能视频监控系统等产品，销售金额较小。
公司在 2020 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、报告期内
主要经营情况”之“2、收入和成本分析”之“（1）.主营业务分行业、分产品、
分地区情况”中以楷体加粗内容进行了补充披露。
(二) 结合不同下游客户的需求情况，补充说明新冠疫情对公司业绩的具体
影响
2020 年度，公司对直接军方和间接军方共实现营业收入 15,428.49 万元，
较去年同期下降 16.32%，公司主要生产经营地位于湖北省武汉市，受新冠肺炎
疫情影响，公司春节后复工时间由原 2020 年 1 月 31 日延迟至 2020 年 3 月 20 日，
新冠肺炎疫情对公司业绩的影响主要为交通管制带来的业务拓展和项目实施受
到限制。
一方面，由于 2020 年上半年各地的交通管制，公司无法参与部分重点项目
[2021-05-13] (688081)兴图新科:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-016
武汉兴图新科电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 8 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,932,758
普通股股东所持有表决权数量 49,932,758
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.8434
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.8434
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书姚小华出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认 2021 年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
10、 议案名称：关于确认 2021 年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
7 关于2020年度利润分配 8,089,877 99.82 14,381 0.17 0 0.00
方案的议案 25 75 00
8 关于续聘公司2021年度 8,089,877 99.82 14,381 0.17 0 0.00
会计师事务所的议案 25 75 00
9 关于确认2021年度公司 8,089,877 99.82 14,381 0.17 0 0.00
董事薪酬方案的议案 25 75 00
11 关于使用部分超募资金 8,089,877 99.82 14,381 0.17 0 0.00
永久补充流动资金的议 25 75 00
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 7、8、9、11 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、韩旭
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会
[2021-04-30] (688081)兴图新科:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.26元
每股净资产: 9.6537元
加权平均净资产收益率: -2.71%
营业总收入: 459.63万元
归属于母公司的净利润: -0.19亿元
[2021-04-20] (688081)兴图新科:关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-015
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
会议时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 15:00-16:30
会议方式：网络互动
会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
一、说明会类型
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 10
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告。为
便于广大投资者全面深入了解公司 2020 年度经营成果，公司定于 2021 年 4 月
22 日下午 15:00-16:30 通过上证路演中心以网络互动方式召开“兴图新科 2020年度业绩说明会”，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于 2021 年 4 月 22 日（星期四）15:00-16:30 在上证路
演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。
三、参会人员
公司董事长、总经理程家明先生，董事、副总经理、董事会秘书姚小华女士，财务总监马超先生，副总经理孔繁东先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2021 年 4 月 22 日（周四）下午 15:00-16:30 登录上证路
演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。
2、投资者可于 2021 年 4 月 20 日（周二）下午 18：00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司邮箱（xingtu@xingtu.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：027-87179095
邮箱：xingtu@xingtu.com
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021年4月20日
[2021-04-10] (688081)兴图新科:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-014
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 12 日14 点 00 分
召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋
8 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日
至 2021 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案 √
5 关于 2020 年度财务决算报告的议案 √
6 关于 2021 年度财务预算报告的议案 √
7 关于 2020 年度利润分配方案的议案 √
8 关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议 √
案
9 关于确认 2021 年度公司董事薪酬方案的议 √
案
10 关于确认 2021 年度公司监事薪酬方案的议 √
案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √
议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监
事会第六次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688081 兴图新科 2021/5/6
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 5 月 7 日（上午 10:00-12:00，下午 13:00-17:00）
（二）登记地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3栋 8 层
（三）登记方式：
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）会议联系方式联系地址：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 8 层。
电话：027-87179095
传真：027-87179095 转 854
联系人：陈尧
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉兴图新科电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2020 年度董事会工作报告
的议案
2 关于 2020 年度监事会工作报告
的议案
3 关于 2020 年度独立董事述职报
告的议案
4 关于 2020 年年度报告全文及摘
要的议案
5 关于 2020 年度财务决算报告的
议案
6 关于 2021 年度财务预算报告的
议案
7 关于 2020 年度利润分配方案的
议案
8 关于续聘公司 2021 年度会计师
事务所的议案
9 关于确认 2021 年度公司董事薪
酬方案的议案
10 关于确认 2021 年度公司监事薪
酬方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-10] (688081)兴图新科:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-009
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2021 年 4 月 8 日下午 2 点以现场方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 29
日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
2020 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司 2020 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
三、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司截至 2020 年12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
监事会认为：公司《2021 年度财务预算报告》建立在 2020 年经营情况与 2021
年经营形势的基础上，结合了公司 2021 年度经营目标、战略发展规划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-010）。
六、审议《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年度内部控制评价报告》。
七、审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。
八、审议《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
监事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。
九、审议《关于确认 2020 年度公司监事薪酬方案的议案》；
监事陈升亮先生、程解珍女士、任青女士回避表决
表决结果：回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决权低于法定有效表决票，直接提交股东大会审议。
十、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2021年4月10日
[2021-04-10] (688081)兴图新科:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-008
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2021 年 4 月 8 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021
年 3 月 29 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、会议审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
五、会议审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
六、会议审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
七、会议审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、会议审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-010）。
十、会议审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。
十一、会议审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案进行
了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。
十二、会议审议通过《关于确认 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》
① 《关于确认 2021 年度公司独立董事薪酬方案的议案》
独立董事崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生回避表决
表决结果：同意 4 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
② 《关于确认 2021 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、黄加女士回避表决
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
十三、会议审议通过《关于确认 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议
案》
程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士回避表决
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十四、会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。
十五、会议审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司定于 2021 年 5 月 12 日，在武汉兴图新科电子股份有限公司武汉光谷软
件园 C3 栋 8 楼大会议室，召开 2020 年年度股东大会。
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021年4月10日
[2021-04-07] (688081)兴图新科:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-007
武汉兴图新科电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,323,140
普通股股东所持有表决权数量 43,323,140
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.8629
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.8629
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书姚小华出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围暨变更公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,323,140 100 0 0 0 0
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、韩旭
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-03-19] (688081)兴图新科:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年4月6日14点00分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月6日至2021年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加公司经营范围暨变更公司章程的议 案 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关公告已于2021年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-19] (688081)兴图新科:关于增加公司经营范围暨变更公司章程的公告
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨变更公司章程的议案》。现将有关事项说明如下：
为更好的满足公司业务拓展需要，根据公司经营发展实际，现拟在公司原经营范围基础上增加部分内容，并同步修改公司章程。
一、增加经营范围情况
由于公司业务发展需要，公司在原经营范围基础上拟增加“防雷设备，安防设备，网络设备和广播电视设备制造，安全设备及服务，智能传感设备及服务，智能通信设备及服务，智能平台设备及服务，智能显示设备及服务，智能应用设备及服务”，增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
变更后的经营范围：计算机软、硬件、音视频编解码设备和数据传输设备的开发、生产、维修、技术服务及批发兼零售；音视频处理软件和指挥调度系统软硬件（含视频会议软硬件、指挥大厅显示软硬件、指挥大厅控制软硬件、图像传输软硬件、图像处理软硬件)、通信产品（不含无线电发射设备）、多媒体通讯产品（专营除外）、智能穿戴设备、应急指挥系统的开发、技术服务及批发兼零售；计算机网络及系统集成安装；计算机及外围设备、监控设备的批发兼零售；单位自有房屋租赁；电子与智能化工程、弱电工程；雷达情报分析处理软硬件，无人靶机、训练器材、靶场设备、激光模拟训练系统，智能训练系统、后勤保障装备、靶标训练系统；人工智能服务；云计算服务；大数据分析；物联网研发及技术服务，互联网数据服务、数据挖掘、数据可视化分析决策系统。智能感知，无线电侦测，无线电干扰；防雷设备，安防设备，网络设备和广播电视设备制造；
安全设备及服务、智能传感设备及服务、智能通信设备及服务、智能平台设备及服务、智能显示设备及服务、智能应用设备及服务。
[2021-03-05] (688081)兴图新科:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-004
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”或“兴图新科”）于
2021
年 3 月 4 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募集资金正常使用的 情况下，使用最高额度不超过 17,000 万元（包含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，
上述额度在期限内可循环滚动使用，本事项无需提交股东大会审议。董事会授权
公司经营管理层行使该项决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份
有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：
一、募集
资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可
[2019]2694 号《关于同意 武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》），公司向社会公开发行人民币普通股 18 4 00,000 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.21 元，合计募集资金人民币 51 906 4 0 万
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 30 日对本次发行的资
金到位情况进行了审验，并出具了﹝ 2019 ﹞ 2 37 号《验资报告》。经审验，扣除
发行费用人民币 5,283.64 万元后，募集资金净额为 46,622.76 万元。
二、募集资金的存放与使用情况
（一）募集资金的存放情况
根据有关法律、法
规的要求，公司已对募集资金进行专户存储。 2019 年 12
月 26 日，公司及 中泰证券股份有限公司 分别与招商银行和汉口银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，并于 2020 年 1 月 3 日在《上市公告书》中披露
了协议的主要内容。
（二）募集资金的使用情况
（二）募集资金的使用情况
公司本次募集资金主要用于以下项目：
公司本次募集资金主要用于以下项目：
单元：万元
单元：万元
序号
序号
项目名称
项目名称
总投资
总投资
拟投入募集资金
拟投入募集资金
实际使用
实际使用金额金额
1
1
基于云联邦架构的军用视频指
基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目挥平台升级及产业化项目
2
20,658.330,658.33
2
20,658.330,658.33
5,967.00
5,967.00
2
2
研发中心建设项目
研发中心建设项目
4
4,926.50,926.50
4
4,926,926.50.50
1,594.08
1,594.08
3
3
补充流动资金
补充流动资金
1
15,000.005,000.00
1
15,000.005,000.00
15,000.00
15,000.00
4
4
超募资金
超募资金
6
6,037.93,037.93
6
6,037.93,037.93
-
-
合计
合计
4
46,622.766,622.76
4
46,622.766,622.76
22,561.08
22,561.08
注：截至
注：截至20212021年年22月月2828日募集资金使用情况日募集资金使用情况
相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板
相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中进行了详细披露，未发生重大上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中进行了详细披露，未发生重大变化，也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。变化，也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。后续公司将严格按照《招股后续公司将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金，说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金，确保募投项目的顺利实施。确保募投项目的顺利实施。
2020
2020年年33月月99日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第八日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过22,00022,000万万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起之日起1212个月。个月。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
（一）投资目的
根据募投项目计划进度，项目募集资金到位后将有一定时间的闲置期，为了
根据募投项目计划进度，项目募集资金到位后将有一定时间的闲置期，为了提高募集资金提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投入项目建使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投入项目建设进度以及募集资金安全的前提下，公司计划合理利用部分暂时闲置募集资金用设进度以及募集资金安全的前提下，公司计划合理利用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，从而获得投资收益。于现金管理，从而获得投资收益。
（二）投资产品品种
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保保本本理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不用理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
（三）投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币
公司拟使用最高不超过人民币17,00017,000万元（含本数）暂万元（含本数）暂时闲置募集资金进时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起1212个月有效。在上述额度个月有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公和决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守证监会及上海证券交易司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（四）实施方式
（四）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司经营管理层行使该项决策并签署
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司经营管理层行使该项决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第
公司将按照《上市公司监管指引第22号号————上市公司募集资金管理和使用的上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金照证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。管理到期后将归还至募集资金专户。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案
本次拟使用额度不超过人民币
本次拟使用额度不超过人民币17,00017,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方资金进行现金管理的方案根据实际情况进行配置。公司确保与受托方不存在关联案根据实际情况进行配置。公司确保与受托方不存在关联关系。产品到期后，公司将根据暂时闲置募集资金的实际情况选择现金管理的投关系。产品到期后，公司将根据暂时闲置募集资金的实际情况选择现金管理的投资产品。同时公司将按照《上市公司监管指引第资产品。同时公司将按照《上市公司监管指引第22号号————上市公司募集资金管理上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定披露现金管和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定披露现金管理的情况。理的情况。
五、对公司日常经营的影响
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常正常发展。与此同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一发展。与此同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、现金管理的风险及其控制措施
六、现金管理的风险及其控制措施
（一）投资风险
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过1212个月的个月的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
（二）风险控制措施
1
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第、公司将严格按照《上市公司监管指引第22号号————上市公司募集资金管理上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。。
2
2、公司将按照决策、执行和监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审、公司将按照决策、执行和监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批、执行和监督程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保批、执行和监督程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。资金安全。
3
3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4
4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。控制投资风险。
5
5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。司董事会审计委员会定期报告。
七、专项意见
（一）独立董事意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和
集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第管指引第22号号————上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。向和损害中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高
监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第22号号————上市公司募集资金管上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
（三）保荐机构核查意见
（三）保荐机构核查意见
保荐机构
保荐机构中泰证券股份有限公司中泰证券股份有限公司认为：兴图新科本次计划使用不超过人民币认为：兴图新科本次计划使用不超过人民币1717,000,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通万元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第引第22号号————上上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使件以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次兴图新科使用暂时闲置募集资率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次兴图新科使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。金进行现金管理的事项无异议。
八、上网公告附件
1
1．《武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事关于公司．《武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次第四届董事会第五次会议会议相关事项的独立意见》；相关事项的独立意见》；
2
2..《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司使用部分暂《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021年3月5日
[2021-03-05] (688081)兴图新科:关于向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-003
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟
向银行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度。
? 该事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审
议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司于
2021 年 3 月 4 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币
10,000
万元的授信额度。授信期限为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。实
际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融
资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：短期流
动 资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函等。
为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签
署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押 抵押
合同以及其他法律文件），并办理相关手续。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司
董事会
2021
年 3 月 5 日
[2021-03-05] (688081)兴图新科:第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-002
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第五次
会议于 20 2 1 年 3 月 4 日上午 1 1 点以现场方式召开，会议通知于 20 2 1 年 3 月 1
日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币
10,000 万元的授信额度。授信期限为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环
使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，
实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：
短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函等。
表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。
二、审议
通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会监事认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提
高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合 《 上海证券
交易所科创板股票上市规则 》、《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。全体监事
一致同意公司使用总金额不超过 人民币 17 0 00 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。
表决结果：同意
表决结果：同意33票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（wwwwww.sse.com.cn.sse.com.cn）的《关）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20202020--004004）。）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2021年3月5日
[2021-02-25] (688081)兴图新科:2020年度业绩快报公告
1
证券代码：
6 88081 证券简称：兴图新科 公告编号： 2 02 1 00 1
武汉兴图新科电子
股份有限公司
20
20 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示：
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 193,452,675.01
200,371,609.02
-
3.45
营业利润 42,260,302.03
61,476,000.22
-
31.26
利润总额 41,247,473.51
61,425,181.31
-
32.85
归属于母公司所有者的
净利润
33,973,754.35
51,888,322.23
-
34.53
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净
利润
27,717,770.00
51,2
39,667.82
-
45.91
基本每股收益（元） 0.46
0.94
-
51.06
加权平均净资产收益率 4.71%
23.18%
减少
18.47 个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 8
08 ,81 6 489 .8 7 844,205,647.28
-
4 19
归属于母公司的所有者 730,811,231.99
713,938,717.64
2.36
2
权益权益 股股 本本
73,600,000.00
73,600,000.00
73,600,000.00
73,600,000.00
归属于母公司所有者的归属于母公司所有者的每股净资产（元）每股净资产（元）
9
9..8080
4.06
4.06
141.38
141.38
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2020 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入19,345.27万元，较上年同期减少3.45%，营业利润4,226.03万元，较上年同期减少31.26%；归属于母公司所有者的净利润3,397.38万元，较上年同期减少34.53%。
报告期末，公司总资产80,881.65万元，较报告期初减少4.19%； 归属于母公司的所有者权益73,081.12万元，较报告期初增长2.36%。
报告期内公司业绩下降主要系受疫情影响、公司业务拓展及项目实施受到限制、订单减少，以及实施外包费用增加、部分合同中外采设备占比较大导致整体毛利率下降，进而影响公司整体利润。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1、公司2020年度营业利润与去年同期相比减少31.26%，利润总额与去年同期相比减少32.85%，归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比减少34.53%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与去年同期相比减少45.91%，基本每股收益与去年同期相比减少51.06%，加权平均净资产收益率与去年同期相比减少18.47个百分点，变动的主要原因：
3
受疫情影响，（1）公司业务拓展及项目实施受到限制，订单减少；（2）最终客户项目进度不及预期，影响公司回款；（3）部分项目实施外包影响项目毛利率。同时，个别合同中外采设备占比较大，导致整体毛利率下降。
2、2020年末归属于母公司所有者的每股净资产与去年同期相比增加141.38%，变动的主要原因系报告期内首次发行股票导致资本公积大幅增加，营业利润增长导致未分配利润增加所致。
三、风险提示
本公告所载 2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体准确数据以公司正式披露的经审计的 2020 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2021年2月25日
[2020-12-29] (688081)兴图新科:关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2020-032
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司拟将募投项目“基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目”及“研发中心建设项目”的实施地点由武汉东湖高新开发区大学园路29号光谷物联港的4号楼和5号楼变更为武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层。公司本次拟购买房产总面积为8,900.92平方米，总价89,899,292元人民币。
? 上述募投项目实施地点变更不会改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。但在项目实施过程中，若外部环境有不利变化因素出现，则本次募集资金投资项目可能存在延期的风险。此外，本次项目实施地址的变更将涉及相关手续的变更，公司将尽快办理相关手续。
? 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组情形，交易的实施不存在重大法律障碍。
? 本次交易已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为满足武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兴图新科”）的战略发展需要，公司拟购买位于武汉市东湖新技术开发区
华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层的房产（以下简称“本次交易”）用于募投项目的建设实施和研发办公使用，房产总面积为8,900.92平方米，总价89,899,292元人民币，未超出原募投项目预算。
公司于2020年12月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》。
本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组情形。
二、交易对方的基本情况
1、名称：武汉华工大学科技园发展有限公司
2、统一社会信用代码：91420100717936666D
3、企业类型：其他有限责任公司
4、住所：武汉东湖开发区华工科技园创新企业基地2幢
5、法定代表人：童俊
6、注册资本：8,636万元
7、经营范围：高新技术产业投资及开发、研制、技术服务；开发产品的销售；房地产开发及商品房销售。
交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层
2、房屋用途：募投项目建设使用
3、房屋面积：8,900.92平方米
4、购买价格：89,899,292元
5、预计交付时间：不晚于2021年6月30日
6、定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价的基础上，经交易双方共同协商确定。
本次拟购买房产不存在抵押、质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结，妨碍权属转移的情况。
四、交易合同的主要内容及后续履约安排
本次交易由公司董事会授权的相关部门按照市场价格和条件与出售方协商交易具体条款并签署相关购买合同。
五、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号）同意，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,840万股，发行价为每股人民币28.21元，共计募集资金51,906.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用5,283.64万元后，公司本次募集资金净额为46,622.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37号)。
公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
六、募集资金使用情况
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号
项目名称
实施主体
项目总投资额
拟使用募资资金投资额
1
基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目
兴图新科
20,658.33
20,658.33
2
研发中心建设项目
兴图新科
4,926.50
4,926.50
3
补充流动资金
兴图新科
15,000.00
15,000.00
4
超募资金
兴图新科
6,037.93
6,037.93
合计
46,622.76
46,622.76
公司于2020年3月9日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。
七、本次变更募投项目实施地点的情况
公司本次变更实施地点的募投项目为“基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目”及“研发中心建设项目”，项目已投入募集资金主要集中在开发支出以及硬件购置方面，此次变更地址不会造成前期投入的损失。地点变更情况如下：
序号
项目名称
变更前实施地址
变更后实施地址
1
基于云联邦架构的军用视频指挥
武汉东湖高新开发区大学园路29号光谷物联港的4号楼
武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务
平台升级及产业化项目
和5号楼
业示范基地二期5号楼4-9层
2
研发中心建设项目
武汉东湖高新开发区大学园路29号光谷物联港的4号楼和5号楼
武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层
八、本次变更募投项目实施地点的原因
公司将以拟购买所得的场所作为公司首次公开发行股票募投项目“基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目”及“研发中心建设项目”的实施地点。本次变更后的地点华工科技园聚焦于人工智能、大数据、物联网、信息服务、智能制造领域及高新技术产业，产业聚集优势明显，有利于促进公司进一步发展；新地点交通便利，周边配套成熟，距离公司现办公地点较近，有利于保持员工稳定；本次变更地点购置成本在募投项目预算使用范围内，场地、规模和区域十分符合公司实际需求，可以更好地满足公司短期及中长期发展需要。
九、本次变更募投项目实施地点对公司的影响
本次变更募投项目实施地点是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，符合公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。且本次变更没有改变募集资金的投向和用途，不会对项目的实施造成影响。但在项目实施过程中，若外部环境有不利变化因素出现，则本次募集资金投资项目可能存在延期的风险。此外，本次项目实施地址的变更将涉及相关手续的变更，公司将尽快办理相关手续。
十、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点，是根据实际经营需要所作出的合理决策，有利于募投项目的实施。本次变更募投项目实施地点未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。全体监事同意公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中泰证券认为：公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点，是公司根据实际经营生产需要所作出的合理决策，有利于募投项目的实施。且已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定。
综上，保荐机构对公司拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项无异议。
十一、上网公告附件
1、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
2、中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司拟购买房产暨变更募投项目实施地点的核查意见
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2020年12月29日
[2020-12-29] (688081)兴图新科:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2020-031
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年12月28日以现场方式召开，会议通知于2020年12月25日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
审议通过《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》
监事会认为：公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。全体监事同意公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-032）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2020年12月29日
[2020-12-29] (688081)兴图新科:首次公开发行部分限售股上市流通公告
1
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2020-030
武汉兴图新科电子股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 本次上市流通的限售股数量为13,371,500股，占公司股本总数的18.17%
? 本次上市流通日期为2021年1月6日
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月5日出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号），同意武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票18,400,000股，并于2020年1月6日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为73,600,000股，其中有限售条件流通股56,875,630股，无限售条件流通股16,724,370股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，限售股股东数量为8名，分别为武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）、武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）、广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）、杜成城、张伟、方梦兰、王智勇。该部分限售股股东对应的股份数量为13,371,500股，占公司股本总数的18.17%，现锁定期即将届满，将于2021年1月6日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票
2
限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次限售股上市流通的有关股东承诺如下：
“公司股东武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）、武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）、广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）、杜成城、张伟、方梦兰、王智勇分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
截至本核查意见出具之日，兴图新科限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。
本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为13,371,500股，占公司目前股份总数的比例为18.17%
（二）本次上市流通日期为2021年1月6日
（三）限售股上市流通明细清单如下：
3
序号
股东名称
持有限售股股数（股）
持有限售股占公司总股本比例(%)
本次上市流通数量(股)
剩余限售股数量(股)
1
武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）
3,521,000
4.78
3,521,000
0
2
武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）
3,060,000
4.16
3,060,000
0
3
珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）
2,403,500
3.27
2,403,500
0
4
广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）
1,519,000
2.06
1,519,000
0
5
杜成城
1,500,000
2.04
1,500,000
0
6
张伟
547,200
0.74
547,200
0
7
方梦兰
547,200
0.74
547,200
0
8
王智勇
273,600
0.37
273,600
0
合计
13,371,500
18.17
13,371,500
0
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
（四）限售股上市流通情况表：
序号
限售股类型
本次上市流通数量（股）
1
首发限售股
13,371,500
合计
-
13,371,500
六、上网公告附件
中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2020年12月29日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-26] (688081)兴图新科:2021年度业绩快报
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2022-003
武汉兴图新科电子股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年 度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
增减变动幅
项目 本报告期 上年同期
度（%）
营业总收入 150,688,384.38 192,675,899.11 -21.79
营业利润 -50,194,523.21 41,020,475.46 -222.36
利润总额 -50,441,540.51 40,040,601.97 -225.98
归属于母公司所有者的
-43,553,202.81 32,840,253.36 -232.62
净利润
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 -49,794,101.20 26,564,287.97 -287.45
利润
基本每股收益（元） -0.59 0.45 -231.11
下 降 10.78
加权平均净资产收益率 -6.22% 4.56%
个百分点
增减变动幅
本报告期末 本报告期初
度（%）
总 资 产 741,692,894.77 804,367,699.61 -7.79
归属于母公司的所有者
672,703,288.19 729,677,731.00 -7.81
权益
股 本 73,600,000.00 73,600,000.00 0.00
归属于母公司所有者的
9.51 9.80 -2.96
每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据和指标以未经审计的合并报表数据填列，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期内，公司实现营业收入 150,688,384.38 元，同比下降 21.79%；实
现归属于母公司所有者的净利润-43,553,202.81 元，同比下降 232.62%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -49,794,101.20 元，同比下降 287.45%；
2、财务状况
报告期末，公司总资产 741,692,894.77 元，较报告期期初下降 7.79%；归
属于母公司的所有者权益 672,703,288.19 元，较报告期期初下降 7.81%。
3、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司围绕主营业务推出的部分新产品，尚处于试用及功能验证阶段，已得到客户初步认可，收入贡献暂未能在当期充分体现；部分客户建
设计划延迟，公司业务拓展和项目实施受到影响，导致报告期营业收入同比下降21.79%。
（2）公司持续加大研发投入、市场布局和人才队伍建设力度。本年度销售费用、管理费用、研发费用比去年同期分别增加 60.72%、45.42%、69.21%。
（3）信用减值准备增加。报告期内，公司按照企业会计准则的要求，对应收款项进行减值测试。根据客户当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄和单项认定计提应收款项坏账准备较去年同期增加 31.08%。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益分别同比下降222.36%、225.98%、232.62%、287.45%、231.11%，主要原因为：
1、报告期内，公司部分新产品收入贡献暂未在当期充分释放；
2、公司持续加大研发投入、市场布局和人才队伍建设力度。本年度销售费用、管理费用、研发费用较去年同期大幅增加；
3、部分客户建设计划延迟，公司项目实施受到影响，影响公司回款。
三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所
审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-27] (688081)兴图新科:2021年年度业绩预告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2022-002
武汉兴图新科电子股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
（1）经公司财务部门初步测算,预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比,将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-4,800.00 万元至-4,200.00 万元。
（2）公司预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-5,300.00 万元至-4,700.00 万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2020 年度，公司归属于母公司所有者的净利润：3,284.03 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2,656.43 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）收入下降
1、报告期内，公司围绕主营业务推出的部分新产品，尚处于试用及功能验证阶段，已得到客户初步认可，收入贡献暂未能在当期充分体现。
2、部分客户建设计划延迟，公司业务拓展和项目实施受到影响。
基于上述主要原因，公司报告期内实现营业收入 14,500.00 万元至
17,500.00 万元，较 2020 年同比下降 9.17%至 24.74%。
（二）费用增加
为适应国防信息化“十四五”的建设发展，夯实主营业务，增强技术、产品和系统实力，抢占未来行业领域先机，公司进一步加大了研发投入、市场布局和人才队伍建设力度。
1. 研发投入。公司在国产化、自主可控、标准化以及云视频、大数据、人工智能方向持续投入发力，累计形成具有竞争力的云视频指挥、大数据、人工智能等几大类系统和成系列的产品；运用形成的技术和产品优势，研制了由数据中台、AI 中台、算法中台和智能业务中台组成的作战大数据平台；根据部队和民用领域需求，打造了单兵、车载、无人机载等固定和机动装备，以及无人武器打击支撑系统装备；同时，形成了军队和地方多个完整的综合解决方案。为公司的价值创造和快速发展，提供了强有力的支撑。
2. 市场布局。核心产品由部队视频指挥单一领域向联合作战、训练管理、综合保障、智能装备等多领域推广，由军工行业向民用行业进一步拓展，逐步形成了相对完整的营销体系布局，为公司规模化销售奠定了坚实基础。
3.人才队伍建设。公司引进了一批“985”“211”大学毕业、具有硕士和博士学位以及行业领域经验的高端人才，逐步实现了人才队伍的提档升级，形成了具有很强技术研发能力和市场开拓能力的人才队伍。
基于此，公司研发费用、管理费用、销售费用三项费用累计支出约 13,500.00万元，较去年同期增长 62.63%。
（三）资产减值
报告期内，公司按照企业会计准则的要求，对应收款项、存货进行减值测试。根据客户当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄和单项认定计提应收款项坏账准备约 2,100.00 万元；按照库龄，计提存货跌价准备约 220.00 万元。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-18] (688081)兴图新科:关于变更办公地址的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2022-001
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 1 月 16
日搬迁至新址办公。公司办公地址由“湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道
1 号软件产业三期 A3 栋 8 层”变更为“湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科
技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层”，除办公地址外，公司注册地址、联系方式等其他基本信息保持不变。本次办公地址变更后公司最新联系方式如下：
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层
公司网址：www.xingtu.com
邮政编码：430223
联系电话：027-87179175
传 真：027-87179095 转 854
电子邮箱：xingtu@xingtu.comm
敬请广大投资者注意。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-12-28] (688081)兴图新科:首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-027
武汉兴图新科电子股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的战略配售股份数量为 920,000 股，限售期为二十四个月。
本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量
本次上市流通日期为 2022 年 1 月 6 日
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月
5 日出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号），同意武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 18,400,000 股，并于 2020 年 1 月 6 日在上海证券交
易所科创板上市，发行完成后总股本为 73,600,000 股，其中有限售条件流通股56,875,630 股，无限售条件流通股 16,724,370 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起二十四个月，限售股股东数量为 1 名，为中泰创业投资(深圳)有限公司。该部分限售股股东对应的股份数量为 920,000 股，占公司股本总数的
1.25%，现锁定期即将届满，将于 2022 年 1 月 6 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时保荐机构中泰证券股份有限公司的全资子公司中泰创业投资（深圳）有限公司跟投的战略配售股份，其承诺限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告日，本次申请战略配售股上市流通的战略配售对象严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
截至本核查意见出具之日，兴图新科限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。
本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。兴图新科关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 920,000 股，占公司目前股份总数的比例为 1.25%
（二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 6 日
（三）限售股上市流通明细清单如下：
序 持有限售股 持有限售股 本次上市 剩余限
号 股东名称 股数（股） 占公司总股 流通数量 售股数
本比例(%) (股) 量(股)
1 中泰创业投资(深圳)有限公司 920,000 1.25 920,000 0
合计 920,000 1.25 920,000 0
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 战略配售股份 920,000 24
合计 - 920,000 -
六、上网公告附件
《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (688081)兴图新科:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-026
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”或“兴图新科”）于近日收到中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）出具的《关于变更武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表人的报告》，具体情况如下：
中泰证券作为兴图新科首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市项目的保荐机构及主承销商，原指定陈胜可、马闪亮为该项目的签字保荐代表人。
持续督导期自 2020 年 1 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日。
现任保荐代表人马闪亮因离职，不再继续负责兴图新科持续督导工作。为保证兴图新科持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权王静先生（简历附后）接替马闪亮先生担任该项目持续督导的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导
保荐代表人为陈胜可先生、王静先生，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。
公司董事会对保荐代表人马闪亮先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
附：保荐代表人王静简历：
王静，男，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁，保荐代表人。
曾先后参与执行兴图新科（688081）首次公开发行股票并在科创板上市、精研科技（300709）向不特定对象发行可转债、新华制药（000756）非公开发行 A股股票、山东东方海洋集团有限公司非公开发行可交换公司债券、孚日股份（002083）控制权转让财务顾问、北京海淀科技发展有限公司收购大庆联谊（400057）财务顾问等项目。
[2021-10-29] (688081)兴图新科:第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-025
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2021 年 10 月 27 日下午 14：00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，本次会议由监事会主席陈升亮先生
主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》
监事会对公司 2021 年第三季度报告的专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
二、审议《关于部分募投项目延期的议案》
监事会对公司部分募投项目延期的专项审核意见如下：
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-024）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2021年10月29日
[2021-10-29] (688081)兴图新科:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.34元
每股净资产: 9.3893元
加权平均净资产收益率: -3.5%
营业总收入: 8350.93万元
归属于母公司的净利润: -0.25亿元
[2021-08-24] (688081)兴图新科:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-
023
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 26 日（星期四）上午 10:30-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2021 年 8 月 25 日（星期三）17:00 前将有关问题通
过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 xingtu@xingtu.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021
年 8 月 20 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交
易所的支持下，公司计划于 2021 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30 举行
2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半
年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：程家明先生
董事会秘书：姚小华女士
财务总监：马超先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 25 日（星期三）17:00 前将有关
问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱
xingtu@xingtu.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈尧
电话：027-87179195
邮箱：xingtu@xingtu.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-20] (688081)兴图新科:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-021
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第八次
会议于 2021 年 8 月 18 日以现场方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子
邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事 3名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会对公司 2021 年半年度报告的专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
与会监事认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2021年8月20日
[2021-08-20] (688081)兴图新科:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.02元
每股净资产: 9.7474元
加权平均净资产收益率: 0.25%
营业总收入: 7487.45万元
归属于母公司的净利润: 180.09万元
[2021-06-26] (688081)兴图新科:股票交易异常波动公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-020
武汉兴图新科电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A 股
股票于 2021 年 6 月 23 日、6 月 24 日、6 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
截至 2021 年 6 月 25 日，公司收盘价为 33.82 元/股，根据中证指数有限
公司发布的公司最新滚动市盈率为 94.19 倍，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为 38.07 倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 6 月 23 日、6 月 24 日、6 月 25 日连续三个交易日
内收盘价格涨偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、
行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人程家明先生函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
2、截至 2021 年 6 月 25 日，公司收盘价为 33.82 元/股，根据中证指数有限
公司发布的公司最新滚动市盈率为 94.19 倍，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为 38.07 倍。公司市盈率高于行业
市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
3、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
[2021-05-26] (688081)兴图新科:关于获得政府补助的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-019
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获取补助的基本情况
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）自2020年11月2日至本公告披露日，累计获得政府补助共计人民币6,284,492.85元，均为与收益相关的政府补助。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金均为与收益相关的政府补助，共计6,284,492.85元。上述政府补助预计将对公司损益产生一定影响，最终的会计处理以及对公司当期损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-25] (688081)兴图新科:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-018
武汉兴图新科电子股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.20 元
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/28 2021/5/31 2021/5/31
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 73,600,000 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 14,720,000 元。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/28 2021/5/31 2021/5/31
四、 分配实施办法
1. 实施办法
公司全部类型的股份（包含无限售条件流通股及有限售条件流通股）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人
所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）
的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为
20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减 50%计入应纳税所得额，
实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85 号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，即税后实际派发现金红利为每股人民币 0.18 元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定向主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：027-87179095
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
[2021-05-14] (688081)兴图新科:关于2020年年度报告事后审核问询函的回复公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-017
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于2020年年度报告事后审核问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“兴图新科”或“公司”)于 2021
年 4 月 30 日收到上海证券交易所《关于对武汉兴图新科电子股份有限公司 2020
年年度报告的事后审核问询函》(上证科创公函〔2021〕0028 号，以下简称“问询函”)，公司和相关中介机构已对问询函中需要说明的事项进行了审慎核查，现就有关问题回复如下：
回复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是由四舍五入造成的。除特别注明外，回复中所涉及金额单位均为万元。根据《中华人民共和国保密法》、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等的相关规定，公司部分涉密信息申请了豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露。
一、关于经营业绩。年报显示，2020 年公司实现营业收入 19,267.59 万元，
同比减少 3.84%；扣非后归母净利润为 2,656.43 万元，同比减少 48.16%。2021年一季报，公司实现营业收入 459.63 万元，同比增长 118.78%；扣非后归母净利润为-1,963.92 万元，亏损幅度同比扩大。公司主要产品包括视频指挥控制类产品、视频预警类产品、其他产品，并区分为军品与民品等。请公司：(1) 分别区分军品/民品、视频指挥控制类产品/视频预警类产品/其他产品，补充披露2020 年度营业收入、营业成本、毛利率较上年度变动情况及原因；(2) 结合不同下游客户的需求情况，补充说明新冠疫情对公司业绩的具体影响；(3) 结合主要产品竞争对手的业绩情况，补充说明公司与行业整体业绩变化是否一致，如不一致，请说明原因。(问询函第 1 条)
【回复】
(一) 分别区分军品/民品、视频指挥控制类产品/视频预警类产品/其他产
品，补充披露 2020 年度营业收入、营业成本、毛利率较上年度变动情况及原因
1. 按军品、民品分类的销售情况
2020 年度，公司军品及民品营业收入、营业成本及毛利率较上年度变动情
况如下：
2020 年度 2019 年度 变动情况
项 目 营业收入 营业成本 毛利率
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 变动幅度 变动幅度 差异
军品 15,428.49 5,599.23 63.71% 18,437.52 3,786.75 79.46% -16.32% 47.86% -15.75%
其中：自产产品 11,109.67 1,898.33 82.91% 16,430.69 2,118.91 87.10% -32.38% -10.41% -4.19%
外采产品 4,318.82 3,700.90 14.31% 2,006.83 1,667.84 16.89% 115.21% 121.90% -2.58%
民品 3,839.10 1,927.39 49.80% 1,599.64 737.15 53.92% 140.00% 161.47% -4.12%
其中：自产产品 1,593.95 76.01 95.23% 1,343.03 509.42 62.07% 18.68% -85.08% 33.16%
外采产品 2,245.15 1,851.38 17.54% 256.61 227.73 11.26% 774.93% 712.98% 6.28%
合 计 19,267.59 7,526.62 60.94% 20,037.16 4,523.89 77.42% -3.84% 66.37% -16.48%
2020 年度，公司军品销售收入较上年下降 16.32%，营业成本上升 47.86%，
毛利率下降 15.75%，主要原因为：一方面公司 2020 年度受新冠肺炎疫情影响，
获取订单减少，同时部分订单实施延迟，导致公司自产产品的销售收入下降；另
一方面 2020 年度公司根据军方客户的需求及相关功能的实现，向军方销售外采
产品金额上升，导致营业成本上升，拉低了整体毛利率。
2020 年度，公司民品销售收入较上年上升 140.00%，营业成本上升 161.47%，
毛利率下降 4.12%，主要原因为：一方面公司本期向单位 BY 销售认证分析系统、
网络空间雷达系统、云桌面服务器等外采产品实现销售收入 1,915.36 万元，该
项合同毛利率为 13.02%，因此营业收入和营业成本金额较上年大幅上升；另一
方面公司本期向单位 BZ 销售智慧社区指挥管理智能融合软件实现销售收入
1,221.26 万元，用于河南省司法系统的智慧社区矫正督查指挥管理系统建设项
目，该软件为公司开发成熟的标准产品，毛利率水平较高。
2. 按产品类型区分的销售情况
2020 年度，公司视频指挥控制类产品、视频预警类产品、其他产品的营业
收入、营业成本及毛利率较上年度变动情况如下：
2020 年度 2019 年度 变动情况
项 目 营业收入 营业成本 毛利率
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 变动幅度 变动幅度 差异
视频指挥控制类 17,343.86 7,265.28 58.11% 18,318.26 3,712.93 79.73% -5.32% 95.67% -21.62%
产品
其中：自产产品 11,109.67 1,898.33 82.91% 16,311.43 2,045.09 87.46% -31.89% -7.18% -4.55%
外采产品 6,234.19 5,366.95 13.91% 2,006.83 1,667.84 16.89% 210.65% 221.79% -2.98%
视频预警控制类 1,894.84 243.74 87.14% 1,643.86 730.37 55.57% 15.27% -66.63% 31.57%
产品
其中：自产产品 1,591.35 75.59 95.25% 1,390.86 506.75 63.57% 14.41% -85.08% 31.68%
外采产品 303.49 168.15 44.60% 252.99 223.63 11.61% 19.96% -24.81% 32.99%
其他 28.89 17.61 39.06% 75.04 80.59 -7.39% -61.50% -78.15% 46.45%
其中：自产产品 2.60 0.42 83.71% 71.43 76.49 -7.09% -96.36% -99.45% 90.80%
外采产品 26.29 17.18 34.64% 3.62 4.10 -13.36% 627.05% 319.19% 48.00%
合 计 19,267.59 7,526.62 60.94% 20,037.16 4,523.89 77.42% -3.84% 66.37% -16.48%
由上表可知，公司视频指挥控制类产品 2020 年度营业收入较上年下降
5.32%，营业成本上升 95.67%，导致毛利率较上年下降 21.62%，主要原因为公司
根据客户的需求及相关功能的实现，2020 年度销售外采产品的规模大幅上升，
由于外采产品在市场中易于采购且可替代性强，相应公司销售外采产品可获取的
毛利率较低。
公司视频预警控制类产品 2020 年度营业收入较上年上升 15.27%，营业成本
下降 66.63%，导致毛利率较上年上升 31.57%，主要原因为公司本期向单位 BZ 销
售智慧社区指挥管理智能融合软件实现销售收入 1,221.26 万元，用于河南省司
法系统的智慧社区矫正督查指挥管理系统建设项目，该软件为公司开发成熟的标
准产品，毛利率水平较高，大幅拉升了视频预警控制类产品的整体毛利率。
其他主要系微型投影仪、智能视频监控系统等产品，销售金额较小。
公司在 2020 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、报告期内
主要经营情况”之“2、收入和成本分析”之“（1）.主营业务分行业、分产品、
分地区情况”中以楷体加粗内容进行了补充披露。
(二) 结合不同下游客户的需求情况，补充说明新冠疫情对公司业绩的具体
影响
2020 年度，公司对直接军方和间接军方共实现营业收入 15,428.49 万元，
较去年同期下降 16.32%，公司主要生产经营地位于湖北省武汉市，受新冠肺炎
疫情影响，公司春节后复工时间由原 2020 年 1 月 31 日延迟至 2020 年 3 月 20 日，
新冠肺炎疫情对公司业绩的影响主要为交通管制带来的业务拓展和项目实施受
到限制。
一方面，由于 2020 年上半年各地的交通管制，公司无法参与部分重点项目
[2021-05-13] (688081)兴图新科:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-016
武汉兴图新科电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 8 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,932,758
普通股股东所持有表决权数量 49,932,758
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.8434
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.8434
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书姚小华出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认 2021 年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
10、 议案名称：关于确认 2021 年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,918,377 99.9711 14,381 0.0289 0 0.0000
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
7 关于2020年度利润分配 8,089,877 99.82 14,381 0.17 0 0.00
方案的议案 25 75 00
8 关于续聘公司2021年度 8,089,877 99.82 14,381 0.17 0 0.00
会计师事务所的议案 25 75 00
9 关于确认2021年度公司 8,089,877 99.82 14,381 0.17 0 0.00
董事薪酬方案的议案 25 75 00
11 关于使用部分超募资金 8,089,877 99.82 14,381 0.17 0 0.00
永久补充流动资金的议 25 75 00
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 7、8、9、11 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、韩旭
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会
[2021-04-30] (688081)兴图新科:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.26元
每股净资产: 9.6537元
加权平均净资产收益率: -2.71%
营业总收入: 459.63万元
归属于母公司的净利润: -0.19亿元
[2021-04-20] (688081)兴图新科:关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-015
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
会议时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 15:00-16:30
会议方式：网络互动
会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
一、说明会类型
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 10
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告。为
便于广大投资者全面深入了解公司 2020 年度经营成果，公司定于 2021 年 4 月
22 日下午 15:00-16:30 通过上证路演中心以网络互动方式召开“兴图新科 2020年度业绩说明会”，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于 2021 年 4 月 22 日（星期四）15:00-16:30 在上证路
演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。
三、参会人员
公司董事长、总经理程家明先生，董事、副总经理、董事会秘书姚小华女士，财务总监马超先生，副总经理孔繁东先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2021 年 4 月 22 日（周四）下午 15:00-16:30 登录上证路
演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。
2、投资者可于 2021 年 4 月 20 日（周二）下午 18：00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司邮箱（xingtu@xingtu.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：027-87179095
邮箱：xingtu@xingtu.com
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021年4月20日
[2021-04-10] (688081)兴图新科:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-014
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 12 日14 点 00 分
召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋
8 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日
至 2021 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案 √
5 关于 2020 年度财务决算报告的议案 √
6 关于 2021 年度财务预算报告的议案 √
7 关于 2020 年度利润分配方案的议案 √
8 关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议 √
案
9 关于确认 2021 年度公司董事薪酬方案的议 √
案
10 关于确认 2021 年度公司监事薪酬方案的议 √
案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √
议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监
事会第六次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688081 兴图新科 2021/5/6
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 5 月 7 日（上午 10:00-12:00，下午 13:00-17:00）
（二）登记地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3栋 8 层
（三）登记方式：
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）会议联系方式联系地址：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 8 层。
电话：027-87179095
传真：027-87179095 转 854
联系人：陈尧
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉兴图新科电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2020 年度董事会工作报告
的议案
2 关于 2020 年度监事会工作报告
的议案
3 关于 2020 年度独立董事述职报
告的议案
4 关于 2020 年年度报告全文及摘
要的议案
5 关于 2020 年度财务决算报告的
议案
6 关于 2021 年度财务预算报告的
议案
7 关于 2020 年度利润分配方案的
议案
8 关于续聘公司 2021 年度会计师
事务所的议案
9 关于确认 2021 年度公司董事薪
酬方案的议案
10 关于确认 2021 年度公司监事薪
酬方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-10] (688081)兴图新科:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-009
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2021 年 4 月 8 日下午 2 点以现场方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 29
日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
2020 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司 2020 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
三、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司截至 2020 年12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
监事会认为：公司《2021 年度财务预算报告》建立在 2020 年经营情况与 2021
年经营形势的基础上，结合了公司 2021 年度经营目标、战略发展规划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-010）。
六、审议《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年度内部控制评价报告》。
七、审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。
八、审议《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
监事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。
九、审议《关于确认 2020 年度公司监事薪酬方案的议案》；
监事陈升亮先生、程解珍女士、任青女士回避表决
表决结果：回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决权低于法定有效表决票，直接提交股东大会审议。
十、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2021年4月10日
[2021-04-10] (688081)兴图新科:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-008
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2021 年 4 月 8 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021
年 3 月 29 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、会议审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
五、会议审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
六、会议审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
七、会议审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、会议审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-010）。
十、会议审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。
十一、会议审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案进行
了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。
十二、会议审议通过《关于确认 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》
① 《关于确认 2021 年度公司独立董事薪酬方案的议案》
独立董事崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生回避表决
表决结果：同意 4 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
② 《关于确认 2021 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、黄加女士回避表决
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
十三、会议审议通过《关于确认 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议
案》
程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士回避表决
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十四、会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。
十五、会议审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司定于 2021 年 5 月 12 日，在武汉兴图新科电子股份有限公司武汉光谷软
件园 C3 栋 8 楼大会议室，召开 2020 年年度股东大会。
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021年4月10日
[2021-04-07] (688081)兴图新科:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-007
武汉兴图新科电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,323,140
普通股股东所持有表决权数量 43,323,140
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.8629
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.8629
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书姚小华出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围暨变更公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,323,140 100 0 0 0 0
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、韩旭
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-03-19] (688081)兴图新科:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年4月6日14点00分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月6日至2021年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加公司经营范围暨变更公司章程的议 案 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关公告已于2021年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-19] (688081)兴图新科:关于增加公司经营范围暨变更公司章程的公告
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨变更公司章程的议案》。现将有关事项说明如下：
为更好的满足公司业务拓展需要，根据公司经营发展实际，现拟在公司原经营范围基础上增加部分内容，并同步修改公司章程。
一、增加经营范围情况
由于公司业务发展需要，公司在原经营范围基础上拟增加“防雷设备，安防设备，网络设备和广播电视设备制造，安全设备及服务，智能传感设备及服务，智能通信设备及服务，智能平台设备及服务，智能显示设备及服务，智能应用设备及服务”，增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
变更后的经营范围：计算机软、硬件、音视频编解码设备和数据传输设备的开发、生产、维修、技术服务及批发兼零售；音视频处理软件和指挥调度系统软硬件（含视频会议软硬件、指挥大厅显示软硬件、指挥大厅控制软硬件、图像传输软硬件、图像处理软硬件)、通信产品（不含无线电发射设备）、多媒体通讯产品（专营除外）、智能穿戴设备、应急指挥系统的开发、技术服务及批发兼零售；计算机网络及系统集成安装；计算机及外围设备、监控设备的批发兼零售；单位自有房屋租赁；电子与智能化工程、弱电工程；雷达情报分析处理软硬件，无人靶机、训练器材、靶场设备、激光模拟训练系统，智能训练系统、后勤保障装备、靶标训练系统；人工智能服务；云计算服务；大数据分析；物联网研发及技术服务，互联网数据服务、数据挖掘、数据可视化分析决策系统。智能感知，无线电侦测，无线电干扰；防雷设备，安防设备，网络设备和广播电视设备制造；
安全设备及服务、智能传感设备及服务、智能通信设备及服务、智能平台设备及服务、智能显示设备及服务、智能应用设备及服务。
[2021-03-05] (688081)兴图新科:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-004
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”或“兴图新科”）于
2021
年 3 月 4 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募集资金正常使用的 情况下，使用最高额度不超过 17,000 万元（包含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，
上述额度在期限内可循环滚动使用，本事项无需提交股东大会审议。董事会授权
公司经营管理层行使该项决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份
有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：
一、募集
资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可
[2019]2694 号《关于同意 武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》），公司向社会公开发行人民币普通股 18 4 00,000 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.21 元，合计募集资金人民币 51 906 4 0 万
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 30 日对本次发行的资
金到位情况进行了审验，并出具了﹝ 2019 ﹞ 2 37 号《验资报告》。经审验，扣除
发行费用人民币 5,283.64 万元后，募集资金净额为 46,622.76 万元。
二、募集资金的存放与使用情况
（一）募集资金的存放情况
根据有关法律、法
规的要求，公司已对募集资金进行专户存储。 2019 年 12
月 26 日，公司及 中泰证券股份有限公司 分别与招商银行和汉口银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，并于 2020 年 1 月 3 日在《上市公告书》中披露
了协议的主要内容。
（二）募集资金的使用情况
（二）募集资金的使用情况
公司本次募集资金主要用于以下项目：
公司本次募集资金主要用于以下项目：
单元：万元
单元：万元
序号
序号
项目名称
项目名称
总投资
总投资
拟投入募集资金
拟投入募集资金
实际使用
实际使用金额金额
1
1
基于云联邦架构的军用视频指
基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目挥平台升级及产业化项目
2
20,658.330,658.33
2
20,658.330,658.33
5,967.00
5,967.00
2
2
研发中心建设项目
研发中心建设项目
4
4,926.50,926.50
4
4,926,926.50.50
1,594.08
1,594.08
3
3
补充流动资金
补充流动资金
1
15,000.005,000.00
1
15,000.005,000.00
15,000.00
15,000.00
4
4
超募资金
超募资金
6
6,037.93,037.93
6
6,037.93,037.93
-
-
合计
合计
4
46,622.766,622.76
4
46,622.766,622.76
22,561.08
22,561.08
注：截至
注：截至20212021年年22月月2828日募集资金使用情况日募集资金使用情况
相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板
相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中进行了详细披露，未发生重大上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中进行了详细披露，未发生重大变化，也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。变化，也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。后续公司将严格按照《招股后续公司将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金，说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金，确保募投项目的顺利实施。确保募投项目的顺利实施。
2020
2020年年33月月99日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第八日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过22,00022,000万万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起之日起1212个月。个月。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
（一）投资目的
根据募投项目计划进度，项目募集资金到位后将有一定时间的闲置期，为了
根据募投项目计划进度，项目募集资金到位后将有一定时间的闲置期，为了提高募集资金提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投入项目建使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投入项目建设进度以及募集资金安全的前提下，公司计划合理利用部分暂时闲置募集资金用设进度以及募集资金安全的前提下，公司计划合理利用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，从而获得投资收益。于现金管理，从而获得投资收益。
（二）投资产品品种
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保保本本理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不用理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
（三）投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币
公司拟使用最高不超过人民币17,00017,000万元（含本数）暂万元（含本数）暂时闲置募集资金进时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起1212个月有效。在上述额度个月有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公和决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守证监会及上海证券交易司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（四）实施方式
（四）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司经营管理层行使该项决策并签署
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司经营管理层行使该项决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第
公司将按照《上市公司监管指引第22号号————上市公司募集资金管理和使用的上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金照证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。管理到期后将归还至募集资金专户。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案
本次拟使用额度不超过人民币
本次拟使用额度不超过人民币17,00017,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方资金进行现金管理的方案根据实际情况进行配置。公司确保与受托方不存在关联案根据实际情况进行配置。公司确保与受托方不存在关联关系。产品到期后，公司将根据暂时闲置募集资金的实际情况选择现金管理的投关系。产品到期后，公司将根据暂时闲置募集资金的实际情况选择现金管理的投资产品。同时公司将按照《上市公司监管指引第资产品。同时公司将按照《上市公司监管指引第22号号————上市公司募集资金管理上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定披露现金管和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定披露现金管理的情况。理的情况。
五、对公司日常经营的影响
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常正常发展。与此同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一发展。与此同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、现金管理的风险及其控制措施
六、现金管理的风险及其控制措施
（一）投资风险
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过1212个月的个月的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
（二）风险控制措施
1
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第、公司将严格按照《上市公司监管指引第22号号————上市公司募集资金管理上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。。
2
2、公司将按照决策、执行和监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审、公司将按照决策、执行和监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批、执行和监督程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保批、执行和监督程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。资金安全。
3
3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4
4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。控制投资风险。
5
5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。司董事会审计委员会定期报告。
七、专项意见
（一）独立董事意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和
集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第管指引第22号号————上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。向和损害中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高
监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第22号号————上市公司募集资金管上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
（三）保荐机构核查意见
（三）保荐机构核查意见
保荐机构
保荐机构中泰证券股份有限公司中泰证券股份有限公司认为：兴图新科本次计划使用不超过人民币认为：兴图新科本次计划使用不超过人民币1717,000,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通万元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第引第22号号————上上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使件以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次兴图新科使用暂时闲置募集资率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次兴图新科使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。金进行现金管理的事项无异议。
八、上网公告附件
1
1．《武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事关于公司．《武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次第四届董事会第五次会议会议相关事项的独立意见》；相关事项的独立意见》；
2
2..《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司使用部分暂《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021年3月5日
[2021-03-05] (688081)兴图新科:关于向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-003
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟
向银行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度。
? 该事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审
议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司于
2021 年 3 月 4 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币
10,000
万元的授信额度。授信期限为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。实
际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融
资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：短期流
动 资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函等。
为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签
署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押 抵押
合同以及其他法律文件），并办理相关手续。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司
董事会
2021
年 3 月 5 日
[2021-03-05] (688081)兴图新科:第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-002
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第五次
会议于 20 2 1 年 3 月 4 日上午 1 1 点以现场方式召开，会议通知于 20 2 1 年 3 月 1
日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币
10,000 万元的授信额度。授信期限为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环
使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，
实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：
短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函等。
表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。
二、审议
通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会监事认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提
高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合 《 上海证券
交易所科创板股票上市规则 》、《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。全体监事
一致同意公司使用总金额不超过 人民币 17 0 00 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。
表决结果：同意
表决结果：同意33票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（wwwwww.sse.com.cn.sse.com.cn）的《关）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20202020--004004）。）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2021年3月5日
[2021-02-25] (688081)兴图新科:2020年度业绩快报公告
1
证券代码：
6 88081 证券简称：兴图新科 公告编号： 2 02 1 00 1
武汉兴图新科电子
股份有限公司
20
20 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示：
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 193,452,675.01
200,371,609.02
-
3.45
营业利润 42,260,302.03
61,476,000.22
-
31.26
利润总额 41,247,473.51
61,425,181.31
-
32.85
归属于母公司所有者的
净利润
33,973,754.35
51,888,322.23
-
34.53
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净
利润
27,717,770.00
51,2
39,667.82
-
45.91
基本每股收益（元） 0.46
0.94
-
51.06
加权平均净资产收益率 4.71%
23.18%
减少
18.47 个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 8
08 ,81 6 489 .8 7 844,205,647.28
-
4 19
归属于母公司的所有者 730,811,231.99
713,938,717.64
2.36
2
权益权益 股股 本本
73,600,000.00
73,600,000.00
73,600,000.00
73,600,000.00
归属于母公司所有者的归属于母公司所有者的每股净资产（元）每股净资产（元）
9
9..8080
4.06
4.06
141.38
141.38
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2020 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入19,345.27万元，较上年同期减少3.45%，营业利润4,226.03万元，较上年同期减少31.26%；归属于母公司所有者的净利润3,397.38万元，较上年同期减少34.53%。
报告期末，公司总资产80,881.65万元，较报告期初减少4.19%； 归属于母公司的所有者权益73,081.12万元，较报告期初增长2.36%。
报告期内公司业绩下降主要系受疫情影响、公司业务拓展及项目实施受到限制、订单减少，以及实施外包费用增加、部分合同中外采设备占比较大导致整体毛利率下降，进而影响公司整体利润。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1、公司2020年度营业利润与去年同期相比减少31.26%，利润总额与去年同期相比减少32.85%，归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比减少34.53%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与去年同期相比减少45.91%，基本每股收益与去年同期相比减少51.06%，加权平均净资产收益率与去年同期相比减少18.47个百分点，变动的主要原因：
3
受疫情影响，（1）公司业务拓展及项目实施受到限制，订单减少；（2）最终客户项目进度不及预期，影响公司回款；（3）部分项目实施外包影响项目毛利率。同时，个别合同中外采设备占比较大，导致整体毛利率下降。
2、2020年末归属于母公司所有者的每股净资产与去年同期相比增加141.38%，变动的主要原因系报告期内首次发行股票导致资本公积大幅增加，营业利润增长导致未分配利润增加所致。
三、风险提示
本公告所载 2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体准确数据以公司正式披露的经审计的 2020 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2021年2月25日
[2020-12-29] (688081)兴图新科:关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2020-032
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司拟将募投项目“基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目”及“研发中心建设项目”的实施地点由武汉东湖高新开发区大学园路29号光谷物联港的4号楼和5号楼变更为武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层。公司本次拟购买房产总面积为8,900.92平方米，总价89,899,292元人民币。
? 上述募投项目实施地点变更不会改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。但在项目实施过程中，若外部环境有不利变化因素出现，则本次募集资金投资项目可能存在延期的风险。此外，本次项目实施地址的变更将涉及相关手续的变更，公司将尽快办理相关手续。
? 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组情形，交易的实施不存在重大法律障碍。
? 本次交易已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为满足武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兴图新科”）的战略发展需要，公司拟购买位于武汉市东湖新技术开发区
华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层的房产（以下简称“本次交易”）用于募投项目的建设实施和研发办公使用，房产总面积为8,900.92平方米，总价89,899,292元人民币，未超出原募投项目预算。
公司于2020年12月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》。
本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组情形。
二、交易对方的基本情况
1、名称：武汉华工大学科技园发展有限公司
2、统一社会信用代码：91420100717936666D
3、企业类型：其他有限责任公司
4、住所：武汉东湖开发区华工科技园创新企业基地2幢
5、法定代表人：童俊
6、注册资本：8,636万元
7、经营范围：高新技术产业投资及开发、研制、技术服务；开发产品的销售；房地产开发及商品房销售。
交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层
2、房屋用途：募投项目建设使用
3、房屋面积：8,900.92平方米
4、购买价格：89,899,292元
5、预计交付时间：不晚于2021年6月30日
6、定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价的基础上，经交易双方共同协商确定。
本次拟购买房产不存在抵押、质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结，妨碍权属转移的情况。
四、交易合同的主要内容及后续履约安排
本次交易由公司董事会授权的相关部门按照市场价格和条件与出售方协商交易具体条款并签署相关购买合同。
五、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号）同意，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,840万股，发行价为每股人民币28.21元，共计募集资金51,906.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用5,283.64万元后，公司本次募集资金净额为46,622.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37号)。
公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
六、募集资金使用情况
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号
项目名称
实施主体
项目总投资额
拟使用募资资金投资额
1
基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目
兴图新科
20,658.33
20,658.33
2
研发中心建设项目
兴图新科
4,926.50
4,926.50
3
补充流动资金
兴图新科
15,000.00
15,000.00
4
超募资金
兴图新科
6,037.93
6,037.93
合计
46,622.76
46,622.76
公司于2020年3月9日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。
七、本次变更募投项目实施地点的情况
公司本次变更实施地点的募投项目为“基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目”及“研发中心建设项目”，项目已投入募集资金主要集中在开发支出以及硬件购置方面，此次变更地址不会造成前期投入的损失。地点变更情况如下：
序号
项目名称
变更前实施地址
变更后实施地址
1
基于云联邦架构的军用视频指挥
武汉东湖高新开发区大学园路29号光谷物联港的4号楼
武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务
平台升级及产业化项目
和5号楼
业示范基地二期5号楼4-9层
2
研发中心建设项目
武汉东湖高新开发区大学园路29号光谷物联港的4号楼和5号楼
武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层
八、本次变更募投项目实施地点的原因
公司将以拟购买所得的场所作为公司首次公开发行股票募投项目“基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目”及“研发中心建设项目”的实施地点。本次变更后的地点华工科技园聚焦于人工智能、大数据、物联网、信息服务、智能制造领域及高新技术产业，产业聚集优势明显，有利于促进公司进一步发展；新地点交通便利，周边配套成熟，距离公司现办公地点较近，有利于保持员工稳定；本次变更地点购置成本在募投项目预算使用范围内，场地、规模和区域十分符合公司实际需求，可以更好地满足公司短期及中长期发展需要。
九、本次变更募投项目实施地点对公司的影响
本次变更募投项目实施地点是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，符合公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。且本次变更没有改变募集资金的投向和用途，不会对项目的实施造成影响。但在项目实施过程中，若外部环境有不利变化因素出现，则本次募集资金投资项目可能存在延期的风险。此外，本次项目实施地址的变更将涉及相关手续的变更，公司将尽快办理相关手续。
十、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点，是根据实际经营需要所作出的合理决策，有利于募投项目的实施。本次变更募投项目实施地点未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。全体监事同意公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中泰证券认为：公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点，是公司根据实际经营生产需要所作出的合理决策，有利于募投项目的实施。且已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定。
综上，保荐机构对公司拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项无异议。
十一、上网公告附件
1、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
2、中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司拟购买房产暨变更募投项目实施地点的核查意见
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2020年12月29日
[2020-12-29] (688081)兴图新科:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2020-031
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年12月28日以现场方式召开，会议通知于2020年12月25日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
审议通过《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》
监事会认为：公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。全体监事同意公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-032）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2020年12月29日
[2020-12-29] (688081)兴图新科:首次公开发行部分限售股上市流通公告
1
证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2020-030
武汉兴图新科电子股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 本次上市流通的限售股数量为13,371,500股，占公司股本总数的18.17%
? 本次上市流通日期为2021年1月6日
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月5日出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号），同意武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票18,400,000股，并于2020年1月6日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为73,600,000股，其中有限售条件流通股56,875,630股，无限售条件流通股16,724,370股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，限售股股东数量为8名，分别为武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）、武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）、广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）、杜成城、张伟、方梦兰、王智勇。该部分限售股股东对应的股份数量为13,371,500股，占公司股本总数的18.17%，现锁定期即将届满，将于2021年1月6日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票
2
限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次限售股上市流通的有关股东承诺如下：
“公司股东武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）、武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）、广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）、杜成城、张伟、方梦兰、王智勇分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
截至本核查意见出具之日，兴图新科限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。
本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为13,371,500股，占公司目前股份总数的比例为18.17%
（二）本次上市流通日期为2021年1月6日
（三）限售股上市流通明细清单如下：
3
序号
股东名称
持有限售股股数（股）
持有限售股占公司总股本比例(%)
本次上市流通数量(股)
剩余限售股数量(股)
1
武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）
3,521,000
4.78
3,521,000
0
2
武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）
3,060,000
4.16
3,060,000
0
3
珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）
2,403,500
3.27
2,403,500
0
4
广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）
1,519,000
2.06
1,519,000
0
5
杜成城
1,500,000
2.04
1,500,000
0
6
张伟
547,200
0.74
547,200
0
7
方梦兰
547,200
0.74
547,200
0
8
王智勇
273,600
0.37
273,600
0
合计
13,371,500
18.17
13,371,500
0
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
（四）限售股上市流通情况表：
序号
限售股类型
本次上市流通数量（股）
1
首发限售股
13,371,500
合计
-
13,371,500
六、上网公告附件
中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2020年12月29日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================