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≈≈中农立华603970≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.18)
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最新提示:1)05月18日(603970)中农立华:股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本16000万股为基数,每10股派2.5元 转增2股预案
           公告日:2019-04-23;股东大会审议日:2019-05-15;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:2812.16万 同比增:20.30 营业收入:11.81亿 同比增:10.81
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1800│  0.7216│  0.5700│  0.5029│  0.1800
每股净资产      │  5.5835│  5.4079│  5.2534│  5.1895│  6.0495
每股资本公积金  │  2.0828│  2.0828│  2.0828│  2.0828│  2.6994
每股未分配利润  │  2.0461│  1.8703│  1.7891│  1.7250│  1.8919
加权净资产收益率│  3.2000│ 14.0100│ 10.9500│  9.8400│  2.9400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1758│  0.7216│  0.5670│  0.5029│  0.1461
每股净资产      │  5.5835│  5.4079│  5.2534│  5.1895│  5.0412
每股资本公积金  │  2.0828│  2.0828│  2.0828│  2.0828│  2.2495
每股未分配利润  │  2.0461│  1.8703│  1.7891│  1.7250│  1.5766
摊薄净资产收益率│  3.1479│ 13.3439│ 10.7927│  9.6908│  2.8982
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A 股简称:中农立华 代码:603970 │总股本(万):16000.008  │法人:苏毅
上市日期:2017-11-16 发行价:12.47│A 股  (万):7960.008   │总经理:苏毅
上市推荐:恒泰长财证券有限责任公司│限售流通A股(万):8040  │行业:批发业
主承销商:恒泰长财证券有限责任公司│主营范围:主要从事农药流通服务和植保技术
电话:010-59337358 董秘:黄柏集 │服务业务;同时还承担着国家农资下乡、新
                              │网工程建设、中央救灾农药储备和国家农药
                              │储备等多项国家政策性任务。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.7216│    0.5700│    0.5029│    0.1800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.7324│    0.7300│    0.6445│    0.1700
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    2016年        │    0.8172│    0.6600│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.8827│        --│        --│    0.1742
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[2019-05-18](603970)中农立华:股票交易异常波动公告
    证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2019-015
    中农立华生物科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年5月15日
、5月16日、5月17日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上
海证券交易所规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
    ? 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认
不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于2019年5月15日、5月16日、5月17日连续3个交易日内收盘价格涨幅
偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易
异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    (一)经自查,公司目前日常经营正常。市场环境或行业政策不存在重大调整
,生产成本和销售不存在大幅波动,内部经营秩序正常。
    (二)经公司自查,并经向控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公
    告披露日,公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的
重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行
股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    (三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传
闻,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信
息不存在需要补充、更正之处。
    (四)经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理
人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露
而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市
规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产
生较大影响的信息。
    四、相关风险提示
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
ee.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的
相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
    特此公告。
    中农立华生物科技股份有限公司董事会
    2019年5月18日

[2019-05-16](603970)中农立华:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2019-014
    中农立华生物科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月15日
    (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心M
层第一会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    8
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    120,002,880
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
    75.00
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和网
络表决相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规
    范性文件的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事9人,出席9人;
    2、 公司在任监事6人,出席6人;
    3、 董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    120,002,880
    100
    0
    0
    0
    0
    2、 议案名称:关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    120,002,880
    100
    0
    0
    0
    0
    3、 议案名称:关于公司《2018年年度报告》(全文及摘要)的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    120,002,880
    100
    0
    0
    0
    0
    4、 议案名称:关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    120,002,880
    100
    0
    0
    0
    0
    5、 议案名称:关于公司《2018年度利润分配方案》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    120,002,880
    100
    0
    0
    0
    0
    6、 议案名称:关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    120,002,880
    100
    0
    0
    0
    0
    7、 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    120,002,880
    100
    0
    0
    0
    0
    8、 议案名称:关于公司变更经营范围、公司章程中增加党建工作暨修改《公
司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    120,002,880
    100
    0
    0
    0
    0
    9、 议案名称:关于公司日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计额度
的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    39,602,880
    100
    0
    0
    0
    0
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    5
    关于公司《2018年度利润分配方案》的议案
    13,442,880
    100
    0
    0
    0
    0
    6
    关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案
    13,442,880
    100
    0
    0
    0
    0
    7
    关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
    13,442,880
    100
    0
    0
    0
    0
    9
    关于公司日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计额度的议案
    13,442,880
    100
    0
    0
    0
    0
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的议案5、6、7、9对单独或合计持有公司5%以下股份的股东
及授权代表单独计票,投票情况为:同意13,442,880股,占出席会议非关联
    中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议非关联中小股东
所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权
股份总数的0%。
    议案8为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所
    律师:胡平、张晨歌
    2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会
议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果、决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    中农立华生物科技股份有限公司
    2019年5月16日

[2019-04-25](603970)中农立华:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2019-012
    中农立华生物科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算公司持有人大会网络
投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年5月15日 14点30分
    召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心M层会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月14日
    至2019年5月15日
    投票时间为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
    √
    2
    关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
    √
    3
    关于公司《2018年年度报告》(全文及摘要)的议案
    √
    4
    关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
    √
    5
    关于公司《2018年度利润分配方案》的议案
    √
    6
    关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案
    √
    7
    关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
    √
    8
    关于公司变更经营范围、公司章程中增加党建工作暨修改《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
    √
    9
    关于公司日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计额度的议案
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通
过。具体内容详见公司于2019年4月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的
相关公告。
    2、特别决议议案:8
    3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9
    4、涉及关联股东回避表决的议案:9
    应回避表决的关联股东名称:中国农业生产资料集团公司
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
    1、 本次持有人大会网络投票起止时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15
日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间
内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方
微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
    2、 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投
资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微
信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算
    网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“
投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或
拨打热线电话4008058058了解更多内容。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603970
    中农立华
    2019/5/9
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记时间:2019年5月14日(9:00-11:30,13:30-17:00)
    (二)登记地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座九层证券
法律部
    (三)登记方式:
    1. 出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭
证,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股
凭证办理登记手续;
    2. 出席会议的法人股东由法定代表人出席的需持本人身份证、营业执照复印件
、法定代表人资格证明文件和持股凭证,委托代理人需持本人身份证、营业执照复
印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。
    六、 其他事项
    (一) 联系人:黄柏集
    联系电话:010—59337358
    传真号码:010—59337495
    电子邮箱:sal@sino-agri.com
    联系地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心C座九层
    (二) 本次会议预计召开半日,与会股东食宿及交通费用自理。
    特此公告。
    中农立华生物科技股份有限公司董事会
    2019年4月25日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    中农立华生物科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
    2
    关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
    3
    关于公司《2018年年度报告》(全文及摘要)的议案
    4
    关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
    5
    关于公司《2018年度利润分配方案》的议案
    6
    关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的
    议案
    7
    关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
    8
    关于公司变更经营范围、公司章程中增加党建工作暨修改《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
    9
    关于公司日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计额度的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-04-25](603970)中农立华:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.18
    加权平均净资产收益率:3.20%

[2019-04-23](603970)中农立华:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.7216
    加权平均净资产收益率:14.01%

[2019-04-23](603970)中农立华:第四届监事会第四次会议决议公告
    证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2019-004
    中农立华生物科技股份有限公司
    第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
    中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会
议通知和会议材料已于2019年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出,本次会议于
2019年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席主持,会议
应出席监事6人,实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议
决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2018年度监
事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (二)审议通过《关于公司<2018年年度报告>(全文及摘要)的议案》。
    监事会认为:公司2018 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章
程和内部管理制度的各项规定;公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出
公司2018年年度报告的财务状况和经营成果等事项;在提出本意见
    前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2018年年度
报告》、《中农立华生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (三)审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (四)审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (五)审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》。
    经天职国际会计师事务所审计,2018年度公司(母公司报表)共实现的净利润1
17,476,023.70元,加上年初未分配利润272,191,126.39元,减去2017年度分配的
现金股利33,333,350.00元,再提取10%法定盈余公积11,747,602.37元后,公司截至
2018年12月31日可供股东分配的利润为344,586,197.72元。
    以截止2018年12月31日公司的总股本160,000,080股为基数,向全体股东每10股
派发现金股利人民币2.5元(含税),合计派发现金股利人民币40,000,020.00元(
含税),本次拟派发的现金分红占2018年度上市公司普通股股东净利润的34%;以资
本公积金向全体股东按每10股转增2股,共计转增32,000,016股。剩余未分配利润结
转以后年度。实施转增股方案后,新股本总额为192,000,096股。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (六)审议通过《关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构的议案》。
    同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构,财务报告及内部控制审计费用合计90万元。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于聘任201
9年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2019-005)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (七)审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
>的议案》。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2018年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-007)。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (八)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品2018年度执行情况
及2019年度预计情况的议案》。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲
置自有资金购买理财产品2018年度执行情况及2019年度预计情况的公告》(公告编
号:2019-008)。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (九)审议通过《关于公司日常关联交易2018年执行情况及2019年度预计额度
的议案》。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常关
联交易2018年执行情况及2019年度预计额度的公告》(公告编号:2019-009)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (十)审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    中农立华生物科技股份有限公司监事会
    2019年4月23日

[2019-04-23](603970)中农立华:第四届董事会第七次会议决议公告
    证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2019-003
    中农立华生物科技股份有限公司
    第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会
议通知和会议材料已于2019年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于
2019年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持,会议应出
席董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民
共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2018年度董
事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (二)审议通过《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (三)审议通过《关于公司〈2018年年度报告〉(全文及摘要)的议案》。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2018年
    年度报告》、《中农立华生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (四)审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (五)审议通过《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (六)审议通过《关于公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》。
    经天职国际会计师事务所审计,2018年度公司(母公司报表)共实现的净利润1
17,476,023.70元,加上年初未分配利润272,191,126.39元,减去2017年度分配的
现金股利33,333,350.00元,再提取10%法定盈余公积11,747,602.37元后,公司截至
2018年12月31日可供股东分配的利润为344,586,197.72元。
    以截止2018年12月31日公司的总股本160,000,080股为基数,向全体股东每10股
派发现金股利人民币2.5元(含税),合计派发现金股利人民币40,000,020.00元(
含税),本次拟派发的现金分红占2018年度上市公司普通股股东净利润的34%;以资
本公积金向全体股东按每10股转增2股,共计转增32,000,016股。剩余未分配利润结
转以后年度。实施转增股方案后,新股本总额为192,000,096股。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (七)审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议
案》。
    同意对公司2018年度董事、高级管理人员薪酬、津贴情况进行确认。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (八)审议通过《关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构的议案》。
    同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报
    告审计机构及内部控制审计机构,财务报告及内部控制审计费用合计90万元。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于聘任
    2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2019-00
5)。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (九)审议通过《关于公司增加注册资本、变更经营范围、公司章程中增加党
建工作暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。
    同意公司增加注册资本、变更经营范围,在《公司章程》中增加党建工作内容
以及依照中国证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》的规定对《公司章程》
进行相应修改。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司
关于增加注册资本、变更经营范围、公司章程中增加党建工作暨修改〈公司章程〉
并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-006)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (十)审议通过《关于公司〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2018年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-007)。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (十一)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品2018年度执行情
况及2019年度预计情况的议案》。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲
置自有资金购买理财产品2018年度执行情况及2019年度预计情况的公告》(公告编
号:2019-008)
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (十二)审议通过《关于公司日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计
额度的议案》。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常关
联交易2018年度执行情况及2019年度预计额度的的公告》(公告编号:2019-009)
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    公司关联董事浦颖、杨剑回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    (十三)审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (十四)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
    同意召开公司2018年年度股东大会,具体安排详见公司于2019年4月25日发布的
《中农立华生物科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    中农立华生物科技股份有限公司董事会
    2019年4月23日

[2019-03-05](603970)中农立华:关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及账户注销的公告
    证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2019-002
    中农立华生物科技股份有限公司
    关于首次公开发行股票募集资金
    使用完毕及账户注销的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1924号文核准,中农立华生物科技
股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月7日通过上海证券交易所公开发行
人民币普通股(A股)33,333,400股,面值为1元/股,发行价为12.47元/股,募集资
金总额为415,667,498.00元,募集资金总额扣除不含税发行费用27,512,935.85元,
募集资金净额为388,154,562.15元。
    该募集资金已于2017年11月13日全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)验证并出具天职业字[2017]18547号验资报告。
    二、募集资金存放与使用情况
    (一)募集资金存放管理情况
    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,依照《首次公开发行股
票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等规定,公司制订了《中农立华生物科技股份有限公司募集资金
管理办法》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序
,以保证专款专用。
    2017年11月24日,公司及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司分别与招商银行
股份有限公司北京崇文门支行和中国工商银行股份有限公司北京海淀西
    区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和
义务。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存
在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    公司募集资金专户情况如下表所示:
    序号
    开户银行
    账号
    备注
    1
    招商银行股份有限公司北京崇文门支行
    110906480310908
    2019年3月4日注销
    2
    中国工商银行股份有限公司北京四道口支行注1
    0200049319201274723
    2019年3月4日注销
    注1:募集户开户行中国工商银行股份有限公司北京四道口支行为中国工商银行
股份有限公司北京海淀西区支行的下属支行。
    (二)募集资金使用情况
    截止本公告披露日,公司募集资金账户共计获取利息收入(减除手续费)159,6
32.26元,实际可使用募集资金388,314,757.56元,已全部用于支付农药流通服务
业务营运资金,截至注销日,公司募集资金专户余额为零。
    公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及《中农立华生物科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定执行
,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金
管理违规的情形。
    三、募集资金账户注销情况
    截止本公告披露日,上述账户内的募集资金已按规定全部使用完毕。鉴于募集
资金专用账户将不再使用,公司已对上述2个募集资金账户予以注销并通知保荐机构
及保荐代表人。本次注销后,公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三
方监管协议》相应终止。
    特此公告。
    中农立华生物科技股份有限公司董事会
    2019年3月5日

[2019-03-05](603970)中农立华:关于通过国家高新技术企业认定的公告
    证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2019-001
    中农立华生物科技股份有限公司
    关于通过国家高新技术企业认定的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到北京市科学
技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新
    技术企业证书》(证书编号:GR201811008369),发证日期为2018年11月30日
,有效期为三年。
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收优惠
政策,高新技术企业在认定有效期内享受所得税减按15%税率征收的税收优惠政策。
本次被认定为高新技术企业后,公司在认定有效期间内可申请享受该税收优惠政策。
    特此公告。
    中农立华生物科技股份有限公司董事会
    2019年3月5日

[2018-11-14]中农立华(603970):中农立华首批限售股将解禁,5大股东承诺暂不减持
    ▇中证网
  中农立华(603970)11月14日公告称,公司将于11月19日解禁3960万股份。本次
解禁所涉及的6名股东中,5名股东承诺解禁后1-2年不减持。其中:佛山益隆(占总
股本9.45%)和信达兴(占总股本6.9%)在首次公开发行股票时就承诺,在法定锁定期
满后两年内不减持公司股份,南京红太阳(占总股本3.6%)、浙江金泰(占总股本2.4%
)和中农利成(占总股本1.2%)本次解禁前承诺,自本次限售股份解除限售之日起一
年内不减持公司股份。
  未来一年内,中农立华新增的流通股实际为192万股,仅占总股本的1.2%,合计
流通股总股数为4192万股,占总股本26.2%。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:21.89 成交量:2438.72万股 成交金额:48738.22万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司广州云城南三路|1340.79       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|中航证券有限公司广州天河北路证券营业部|1158.85       |--            |
|东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业|1137.96       |--            |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司天津水上公园东路证|1070.98       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德|1031.04       |--            |
|三道证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司梅州兴宁迎宾大道证|--            |3298.87       |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技术|--            |1602.70       |
|开发区井冈山路证券营业部              |              |              |
|广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部|--            |1229.89       |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|--            |931.86        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司双鸭山五马路证券营|--            |632.77        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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