603895天永智能最新消息公告-603895最新公司消息
≈≈天永智能603895≈≈(更新:22.02.11)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月11日(603895)天永智能:2022年第二次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本10808万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:202
1-07-06;除权除息日:2021-07-07;红利发放日:2021-07-07;
增发预案:1)2022年拟非公开发行股份数量:3242.40万股;预计募集资金：58200.23
万元; 方案进度:2022年02月10日股东大会通过 发行对象:不超过35名特
定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公
司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者
、其他境内法人投资者和自然人
●21-09-30 净利润:1722.49万 同比增:-23.17% 营业收入:3.79亿 同比增:-2.31%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1100│ 0.2100
每股净资产 │ 5.6635│ 5.6098│ 5.5663│ 5.5042│ 5.6083
每股资本公积金 │ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4930
每股未分配利润 │ 1.0041│ 0.9503│ 0.9068│ 0.8447│ 0.9518
加权净资产收益率│ 2.8500│ 1.9000│ 1.1200│ 2.0700│ 3.7700
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1594│ 0.1056│ 0.0621│ 0.1129│ 0.2074
每股净资产 │ 5.6635│ 5.6098│ 5.5663│ 5.5042│ 5.6083
每股资本公积金 │ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4930
每股未分配利润 │ 1.0041│ 0.9503│ 0.9068│ 0.8447│ 0.9518
摊薄净资产收益率│ 2.8140│ 1.8827│ 1.1159│ 2.0515│ 3.6986
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:天永智能 代码:603895 │总股本(万):10808 │法人:荣俊林
上市日期:2018-01-22 发行价:18.33│A 股 (万):10808 │总经理:荣俊林
主承销商:海通证券股份有限公司 │ │行业:专用设备制造业
电话:021-50675528 董秘:吕爱华 │主营范围:智能型自动化生产线和智能型自动
│化装备的研发、设计、生产、装配、销售和
│售后培训及服务等。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.1600│ 0.1100│ 0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.1100│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ -0.3700│ 0.2700│ 0.1900│ 0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.3400│ 0.4800│ 0.3800│ 0.1713
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 1.0710│ 0.8700│ 0.6573│ 0.6573
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-11](603895)天永智能:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-013
上海天永智能装备股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司行政楼三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,851,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.2556
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.03 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.05 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.07 议案名称：本次发行募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.09 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
5、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股
[2022-01-25](603895)天永智能:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-012
上海天永智能装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司行政楼三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,821,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.2275
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,820,940 99.9999 100 0.0001 0 0
2、 议案名称：关于公司与江苏东台经济开发区管委会签订《投资协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,820,940 99.9999 100 0.0001 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：周洁、羊定琦
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海天永智能装备股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-19](603895)天永智能:关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的公告
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-008
上海天永智能装备股份有限公司
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施
及相关主体承诺的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）和《公司章程》的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对主要财务指标和摊薄即期回报的影响及公司采取的填补回报措施说明如下：
一、次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响
（一）假设前提
1、假设本次非公开发行方案于2022年9月30日前实施完毕，该完成时间仅为估计，用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准或同意注册并实际发行完成时间为准。
2、假设本次发行数量为3,242.40万股，最终发行数量以经中国证监会核准或同意注册的实际发行完成情况为准。
3、假设公司总股本以截至本预案公告日公司总股本为基础，仅考虑本次非
公开发行股份的影响，不考虑其他调整事项导致股本发生的变化。
4、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如
财务费用、募投项目产生效益）等的影响。
5 、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
6、根据公司2021年第三季度报告，公司2021年1-9月归属于上市公司股东的
净利润1,722.49万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润1,402.40万元。假设公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润和归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2021年1-9月数据持平。
假设2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别按照
三种情形测算：（1）与2021年度持平；（2）较2021年度降低10%；（3）较2021
年度增长10%。该假设仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财
务指标的影响，不代表公司对2021年、2022年经营情况及趋势的判断，亦不
构成公司盈利预测。
7、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没
有发生重大不利变化。
以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不
应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔
偿责任。
（二）测算过程
基于上述假设前提， 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：
2021 年度 2022 年度/2022 年末
项目 /2021 年
末 本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 10,808.00 10,808.00 14,050.40
本次发行股本（万股） 3,242.40
预计本次发行完成月份 2022 年9月
假设情形一：2022年度扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度持平
归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,296.66 2,296.66 2,296.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润（万元） 1,869.86 1,869.86 1,869.86
基本每股收益（元） 0.21 0.21 0.16
稀释每股收益（元） 0.21 0.21 0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.17 0.17 0.13
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元） 0.17 0.17 0.13
假设情形2：2022年度扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年降低10%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,296.66 2,066.99 2,066.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润（万元） 1,869.86 1,682.87 1,682.87
基本每股收益（元） 0.21 0.19 0.15
稀释每股收益（元） 0.21 0.19 0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.17 0.15 0.12
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元） 0.17 0.15 0.12
假设情形：2022年度扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年增长10%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,296.66 2,526.32 2,526.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润（万元） 1,869.86 2,056.85 2,056.85
基本每股收益（元） 0.21 0.23 0.18
稀释每股收益（元） 0.21 0.23 0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.17 0.19 0.15
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元） 0.17 0.19 0.15
注：2021年度/2021年末数据为2021年前三季度数据折算数值。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，有
利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，基本每股收益将出
现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行的必要性和合理性参见 《上海天永智能装备股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》“第二节 董事会就本次募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于进一步提升公司影响力、市场价值和核心竞争力，全方面实现公司科学、均衡、持续的发展。
本次非公开发行不会导致公司的主营业务发生变化，公司资产业务规模将进一步扩大。
（二）人员储备情况
经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司拥有一支约400人的专业技术队伍，多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验，能够适应激烈的市场竞争，满足不同客户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达40%以上，核心骨干稳定性好，部分在公司工作十年以上。
（三）技术储备情况
凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司稳步发展核心业务发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等动力总成自动化智能装备及信息系统集成的同时，逐步将业务扩展至白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成、发动机在线测试设备、新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备，并不断探索3C视觉检测、光学视觉检测（AOI）人工智能（AI）系统，智能仓储物流、数字化工厂（DF）等新兴领域。
（四）市场储备情况
凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，公司已成功进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴集团、常柴股份、上汽大众等多家汽车厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化生产线的项目建设。在新能源汽车快速发展的趋势下，国内外电池厂商纷纷为电动化浪潮布局产能、加速扩产，导致锂电设备需求持续增加。其中，在锂电设备业务方面，公司再次通过一汽集团、广汽集团、通用、福特等客户的体系及产品验证。在新能源汽车行业快速发展的推动下，项目所处锂电行业具有良好的市场空间，锂电设备需求旺盛。
五、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将加强募集资金使用监管，提高经营管理和内部控制水平，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：
（一）不断完善利润分配政策，保障投资者利益
为进一步完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步强化回报股东的意识，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2022年修订）》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的相关规定，制定了《上海天永智能装备股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》，明确了公司利润分配的具体形式、比例等，保障投资者的利益。
（二） 加强募集资
[2022-01-19](603895)天永智能:股东减持股份计划公告
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-011
上海天永智能装备股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截止本公告披露日，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
股东陈丽红女士持有公司股份 3,963,820 股，占公司总股本的 3.67%，其一致行
动人上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣永投资”）持有公司
股份 7,927,540 股，占公司总股本的 7.33%，二者合计持有公司股份 11,891,360
股，占公司总股本的 11.00%。陈丽红女士持有荣永投资 91%的份额。
减持计划的主要内容
股东陈丽红女士计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞
价方式、三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持所持公司股份，减持数量
不超过 3,242,400 股，占公司总股本的 3%。其中，任意连续 90 日内以集中竞价
方式减持的股份数量不超过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持的股份数
量不超过公司股份总数的 2%。减持价格视市场价格而定，且不低于公司首次公
开发行价格。在减持计划实施期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积转增
股本等除权除息事项的，应对该减持股份数量进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
陈丽红 5%以下股东 3,963,820 3.67% IPO 前取得：2,831,300 股
其他方式取得：1,132,520 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 陈丽红 3,963,820 3.67% 持有荣永投资 91%的份额
荣永投资 7,927,540 7.33% 陈丽红持有 91%的份额
合计 11,891,360 11.00% —
注：其他方式取得为公司实施 2017 年年度权益分派方案后，资本公积转赠股本取得的股份。
股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份情况
股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间 前期减持计划披
（股） （元/股） 露日期
荣永投资 100 0.001% 2021/3/29～ 16.27-16.27 不适用
2021/3/29
二、减持计划的主要内容
股东名 计划减持数 计划减 竞价交易减 减持合 拟减持股份
称 量（股） 持比例 减持方式 持期间 理价格 来源 拟减持原因
区间
陈丽红 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不超 2022/2/17 按 市 场 IPO 前取得 股东自身资
3,242,400 3% 过：1,080,800 股 ～ 价格 及转增股本 金需要
股 大宗交易减持，不超 2022/8/16 取得
过：2,161,600 股
注：1、上述通过大宗交易方式减持公司股份的，减持期间为 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 7
月 24 日；
2、任意连续 90 日内以集中竞价方式减持的股份数量不超过公司股份总数的 1%，以大宗交
易方式减持的股份数量不超过公司股份总数的 2%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价
格等是否作出承诺 √是 □否
公司股东陈丽红女士在公司首次公开发行股票并上市时承诺：
1、自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的 25%。
3、采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划由控股股东根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持以及及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19](603895)天永智能:第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-005
上海天永智能装备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月18日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
（二）本次会议通知于2022年1月8日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会逐项自查，董事会认为公司符合非公开发行A股股票的有关规定，具备非公开发行A股股票的条件。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
会议逐项审议并通过了下列事项：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币58,200.23万元（含58,200.23万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
截至本董事会召开日，公司股本为108,080,000股，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过32,424,000股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过35名特定对象发行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。
最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过 35 名，均以现金方式认购。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、限售期安排
通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、本次发行募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 58,200.23 万元（含58,200.23 万元），扣除发行费用后，将全部投入以下项目：
项目名称 实施主体 投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
锂电智能成套设备制造基 江苏天永 49,019.16 42,045.20
地建设项目
新能源汽车动力电池设备 江苏天永 8,540.79 6,155.03
技术研究中心建设项目
补充流动资金 江苏天永 10,000.00 10,000.00
合计 67,559.95 58,200.23
在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、上市地点
本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、滚存利润分配安排
本次非公开发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东按非公开发行完成后的持股比例共享。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、发行决议有效期
自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字〔2007〕303 号）的要求，公司就本次非公开发行股票事宜编制了《2022年度非公开发行A股股票预案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《2022年度非公开发行A股股票预案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行性
分析报告>的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》的规定，为保证本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效的运用，公司编制了《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》
根据相关规定，为保障中小投资者的利益，公司就本次非公开发行A股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响及相关填补回报的措施进行了承诺。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<未来三年(2022 年—2024 年)股东回报规划>的
议案》
根据相关规定，并综合考虑公司盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《未来三年(2022年—2024年)股东回报规划》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年非公开发
行 A 股股票相关事项的议案》
为保证本次非公开发行工作能够高效、顺利地进行，公司提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在有关法律、法规、规范性文件许可的范围内，根据中国证监会的监管政策和对本次发行的审核情况，按照公司股东大会审议通过的本次非公开发行方案，依据市场条件和具体情况在本次非公开发行决议有效期内，全权决定并负责处理与本次发行有关的具体事宜；
2、根据中国证监会及其他有关政府主管部门的监管政策、对本次发行的核准/批准情况及市场情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定或调整本次非公开发行的实施时机、发行数量、募集资金规模等相关事宜，并有权按照中国证监会及其他有关
[2022-01-19](603895)天永智能:第二届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-006
上海天永智能装备股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月18日以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2022年1月8日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律、法规及规范性文件中对上市公司非公开发行股票的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况和相关事项进行逐项自查和审
的有关规定，具备非公开发行A股股票的条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
会议逐项审议并通过了下列事项：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币58,200.23万元（含58,200.23万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
截至本董事会召开日，公司股本为108,080,000股，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过32,424,000股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过35名特定对象发行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价
基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。
最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过 35 名，均以现金方式认购。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、限售期安排
通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、本次发行募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 58,200.23 万元（含58,200.23 万元），扣除发行费用后，
将全部投入以下项目：
项目名称 实施主体 投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
锂电智能成套设备制造基 江苏天永 49,019.16 42,045.20
地建设项目
新能源汽车动力电池设备 江苏天永 8,540.79 6,155.03
技术研究中心建设项目
补充流动资金 江苏天永 10,000.00 10,000.00
合计 67,559.95 58,200.23
在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、上市地点
本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、滚存利润分配安排
本次非公开发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东按非公开发行完成后的持股比例共享。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、发行决议有效期
自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字〔2007〕303 号）的要求，公司就本次非公开发行股票事宜编制了《2022年度非公开发行A股股票预案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《2022年度非公开发行A股股票预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行
性分析报告>的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》的规定，为保证本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效的运用，公司编制了《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》
根据相关规定，为保障中小投资者的利益，公司就本次非公开发行A股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响及相关填补回报的措施进行了承诺。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<未来三年(2022 年—2024 年)股东回报规划>的
议案》
根据相关规定，并综合考虑公司盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《未来三年(2022年—2024年)股东回报规划》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年非公开发
行 A 股股票相关事项的议案》
为保证本次非公开发行工作能够高效、顺利地进行，公司提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在有关法律、法规、规范性文件许可的范围内，根据中国证监会的监管政策和对本次发行的审核情况，按照公司股东大会审议通过的本次非公开发行方案，依据市场条件和具体情况在本次非公开发行决议有效期内，全权决定并负责处理与本次发行有关的具体事宜；
2、根据中国证监会及其他有关政府主管部门的监管政策、对本次发行的核准/批准情况及市场情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定或调整本次非公开发行的实施时机、发行数量、募集资金规模等相关事宜，并有权按照中国证监会及其他有关政府主管部门的要求对本次非公开发行的具体方案及相关条款进行调整或修改；
3、决定并聘请参与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，并起草、签署、修改、补充、呈报、执行、中止或终止与本次非公开发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议、上市协议、承销协议、保荐协议、聘用中介机构的委托协议或业务约定书等；
4、办理本次发行的申报事宜，包括但不限于组织公司
[2022-01-19](603895)天永智能:2022年第二次临时股东大会通知
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-010
上海天永智能装备股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 10 日14 点 00 分
召开地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 10 日
至 2022 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行规模 √
2.03 发行方式和发行时间 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 限售期安排 √
2.07 本次发行募集资金用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存利润分配安排 √
2.10 发行决议有效期 √
3 《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议 √
案》
4 《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金可 √
行性分析报告>的议案》
5 《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议 √
案》
6 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回 √
报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于公司<未来三年(2022 年—2024 年)股东回报规 √
划>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年非公 √
开发行 A 股股票相关事项的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2022 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第二十一次会议、
第二届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于 2022 年 1 月 19 日的《上
海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒
体披露。
2、特别决议议案：议案 1-8。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603895 天永智能 2022/1/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。2．参会登记方式：
（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司会议室。
（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。电子邮箱地址：943731796@qq.com 或 lvaihua@ty-industries.com
3．登记时间：
2022 年 1 月 27 日至 2022 年 2 月 7 日：9:30-11:30，13:00-16:00
六、 其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：仪峰
电话：021-50675528/69920928
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件：第二届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海天永智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 10 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条
件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票
方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行规模
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期安排
2.07 本次发行募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 滚存利润分配安排
2.10 发行决议有效期
3 《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股
票预案>的议案》
4 《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票募集资金可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司<前次募集资金使用情况的专
项报告>的议案》
6 《关于公司2022年度非公开发行A股股票
摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案》
7 《关于公司<未来三年(2022 年—2024 年)
股东回报规划>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理
2022年非公开发行A股股票相关事项的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-19](603895)天永智能:关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-009
上海天永智能装备股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施情况的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”) 自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A 股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经核实，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-18]天永智能(603895):天永智能拟定增募资不超5.8亿元 用于锂电智能成套设备制造基地等项目
▇上海证券报
天永智能公告，公司拟非公开发行股票，募资不超58,200.23万元，扣除发行费用后，将全部投入锂电智能成套设备制造基地建设项目、新能源汽车动力电池设备技术研究中心建设项目、补充流动资金。
公司同日公告，股东陈丽红计划未来六个月内减持公司股份不超过3,242,400股，占公司总股本的3%。
[2022-01-06](603895)天永智能:关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-003
上海天永智能装备股份有限公司
关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟将募集资金投资项目“工业自动控制装置设备项目一期项目”、“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”和“研发中心与MES系统建设项目”建设期延期至2022年12月31日。本次延长实施期限，项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生影响。
●公司于2022年1月4日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，该事项尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，经上海证券交易所自律监管决定书[2018]14 号文批准，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）公开发行的 1,930 万股人民币普通股股票已于
2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次发行共计募集资金总额
35,376.90 万元，扣除发行费用后的净额为 32,193.84 万元，上述资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2018]000028 号”《验资报告》。
根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，上述募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，依据公司战略发展拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入 建设期 实施主体
1 工业自动控制装置设备项目 30,308 15,768.82 2 年 太仓天永
一期项目
2 发动机开发测试系统及试验 17,201 9,259.53 2 年 天永智能
服务建设项目
3 研发中心与 MES 系统建设项 7,311 3,935.61 2 年 天永智能
目
4 补充营运资金 6,000 3,229.88 - 天永智能
合计 60,820 32,193.84 - -
公司于 2019 年 3 月 12 日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将原募投项目“发动机开发测试系统及试验服务建设项目”的募集资金 9,259.53 万元用于新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，项目由公司实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关
意见。2019 年 3 月 28 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
二、本次拟延长建设期限募集资金投资项目的情况
本次拟延长建设期限的募投项目为“工业自动控制装置设备项目一期项目”、“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”和“研发中心与MES系统建设项目”。截至2021年12月31日，该募投项目资金使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
序号 项目名称 计划募集资金 已使用募集资 建 设 实施主体
投入金额 金投入金额 期
1 工业自动控制装置设 15,768.82 4,531.54 2 年 太仓天永
备项目一期项目
新能源汽车电机电池装配
测试线和自动化设备建设 9,259.53 3,176.28 2 年 天永智能
项目
研发中心与 MES 系统建 3,935.61 3,932.87 2 年 天永智能
设项目
合计 28,963.96 11,640.69 - -
三、本次延长募集资金投资项目实施期限的具体情况及原因
（一）工业自动控制装置设备项目一期项目
公司实际情况等因素而制定，进一步扩大各业务的经营规模，形成动力总成、焊装、发动机测试及试验服务等多个业务线条覆盖汽车智能装备行业。
因受下游汽车行业增速放缓，中美贸易摩擦影响，行业竞争加剧的影响；且随着制造业转型升级的速度加快，下游客户对柔性制造、智能工厂等先进系统集成技术的工艺水平提出了更高要求；同时，公司在不改变产能提升和自动化水平的前提下，对具体工艺改进需求进行了审慎选择。为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度，以适当投资进程满足客户及市场的需求。
基于以上原因，在一定程度上影响了项目的投资进度，预计不能按预定时间达到可使用状态。
（二）新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目
为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司根据当前市场及项目建设的实际需求，对该募投项目实施期限进行延长，以提高募集资金使用效率和效果。具体原因如下：
本次延长实施期限的募投项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到疫情等多方面因素影响，同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。本次延长募集资金投资项目实施期限是为确保募投项目的实施质量，充分发挥募集资金的效用，经审慎研究，本着充分维护全体股东和公司利益的原则，在保证公司正常运营的基础上，结合公司实际情况和业务发展状况进行的适当调整。
（三）研发中心与MES系统建设项目
2019年3月，该项目的实施地点由原来的上海市嘉定区沪宜公路5999号租赁工业厂房内变更为上海市嘉定区汇贤路公司自建的厂区内。原计划项目建成后，计划在机器人技术、影像检测技术、变频与伺服控制技术、MES系统开发、可重构技术、工程仿真技术等方面开展系列研究，巩固公司的技术优势。该研发中心的设计结构较为复杂、技术研发难度较大，使得与研发中心与MES系统相关的设备购置及软件实施计划部分尚未进行，募投项目投资进度较预期有所延迟。
针对上述情况，公司正加快项目的建设和相关人才招募工作，将继续加大研发投入，不断完善技术体系，提升智能生产系统中自主研发设备比例，巩固公司
的技术优势。
四、募投项目延长实施期限的审议情况
上海天永智能装备股份有限公司于2022年1月4日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“工业自动控制装置设备项目一期项目”、“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”和“研发中心与MES系统建设项目”建设实施期限作出相关延长。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见，本事项尚需提交2022年第一届临时股东大会审议。
五、本次延长募集资金投资项目建设期对公司的影响
公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次延长募投项目实施期限有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。
六、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调整，不存在损害公司及股东利益的情形；本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司延长部分募投项目的实施期限。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次募投项目实施期限的延长，是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整， 本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司延长部分募投项目的实施期限。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延长建设期限的事项，已经过第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事已发表明确意见，并提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求；公司本次部分募投项目延长建设期限，尚需公司股东大会审议；本次部分募投项目延长建设期限是基于募集资金投资项目实际实施情况进行的必要调整，符合公司发展战略，不存在改变或变相改变上述项目的募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对天永智能本次部分募集资金投资项目延长实施期限事项无异议。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董 事 会
2022年1月6日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-7.56 成交量:941.91万股 成交金额:21775.94万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜348.51 ｜-- ｜
｜东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜266.63 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜255.59 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券｜234.88 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜231.76 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业｜-- ｜372.91 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜-- ｜358.24 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券｜-- ｜298.11 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业｜-- ｜286.04 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜270.50 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-03-14｜51.91 ｜5.66 ｜293.81 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海世纪｜限公司北京北三｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜环中路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================