≈≈天永智能603895≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (603895)天永智能:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603895        证券简称：天永智能    公告编号：2022-013
        上海天永智能装备股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司行政楼三
  楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            74,851,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          69.2556
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
  2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
  2.02 议案名称：发行规模
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
  2.03 议案名称：发行方式和发行时间
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
  2.04 议案名称：发行价格和定价原则
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
  2.05 议案名称：发行对象及认购方式
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
  2.06 议案名称：限售期安排
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
  2.07 议案名称：本次发行募集资金用途
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
  2.08 议案名称：上市地点
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
  2.09 议案名称：滚存利润分配安排
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
  2.10 议案名称：发行决议有效期
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析
  报告>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
5、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,851,340 69.2555      100  0.0001        0      0
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
  施和相关主体承诺的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      

[2022-01-25] (603895)天永智能:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603895        证券简称：天永智能    公告编号：2022-012
        上海天永智能装备股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司行政楼三
  楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            74,821,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          69.2275
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,820,940 99.9999      100  0.0001        0      0
2、 议案名称：关于公司与江苏东台经济开发区管委会签订《投资协议》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      74,820,940 99.9999      100  0.0001        0      0
(二)  关于议案表决的有关情况说明
  以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：周洁、羊定琦
2、律师见证结论意见：
  公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        上海天永智能装备股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-19] (603895)天永智能:关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的公告
 证券代码：603895      证券简称：天永智能    公告编号：2022-008
      上海天永智能装备股份有限公司
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施
          及相关主体承诺的公告
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）和《公司章程》的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对主要财务指标和摊薄即期回报的影响及公司采取的填补回报措施说明如下：
    一、次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响
  （一）假设前提
    1、假设本次非公开发行方案于2022年9月30日前实施完毕，该完成时间仅为估计，用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准或同意注册并实际发行完成时间为准。
    2、假设本次发行数量为3,242.40万股，最终发行数量以经中国证监会核准或同意注册的实际发行完成情况为准。
    3、假设公司总股本以截至本预案公告日公司总股本为基础，仅考虑本次非
公开发行股份的影响，不考虑其他调整事项导致股本发生的变化。
    4、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如
财务费用、募投项目产生效益）等的影响。
  5 、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
    6、根据公司2021年第三季度报告，公司2021年1-9月归属于上市公司股东的
净利润1,722.49万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润1,402.40万元。假设公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润和归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2021年1-9月数据持平。
    假设2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别按照
三种情形测算：（1）与2021年度持平；（2）较2021年度降低10%；（3）较2021
年度增长10%。该假设仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财
务指标的影响，不代表公司对2021年、2022年经营情况及趋势的判断，亦不
构成公司盈利预测。
    7、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没
有发生重大不利变化。
  以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不
应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔
偿责任。
  （二）测算过程
  基于上述假设前提， 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：
                                            2021  年度        2022  年度/2022 年末
                    项目                          /2021 年
                                                  末        本次发行前  本次发行后
 总股本（万股）                            10,808.00      10,808.00      14,050.40
 本次发行股本（万股）                                        3,242.40
 预计本次发行完成月份                                      2022 年9月
 假设情形一：2022年度扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度持平
 归属于上市公司股东的净利润（万元）                2,296.66    2,296.66      2,296.66
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
 利润（万元）                                      1,869.86    1,869.86      1,869.86
 基本每股收益（元）                                    0.21        0.21          0.16
 稀释每股收益（元）                                    0.21        0.21          0.16
 扣除非经常性损益后基本每股收益（元）                  0.17        0.17          0.13
 扣除非经常性损益的稀释每股收益（元）                  0.17        0.17          0.13
 假设情形2：2022年度扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年降低10%
 归属于上市公司股东的净利润（万元）                2,296.66    2,066.99      2,066.99
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
 利润（万元）                                      1,869.86    1,682.87      1,682.87
 基本每股收益（元）                                    0.21        0.19          0.15
 稀释每股收益（元）                                    0.21        0.19          0.15
 扣除非经常性损益后基本每股收益（元）                  0.17        0.15          0.12
 扣除非经常性损益的稀释每股收益（元）                  0.17        0.15          0.12
 假设情形：2022年度扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年增长10%
 归属于上市公司股东的净利润（万元）                2,296.66    2,526.32      2,526.32
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
 利润（万元）                                      1,869.86    2,056.85      2,056.85
 基本每股收益（元）                                    0.21        0.23          0.18
 稀释每股收益（元）                                    0.21        0.23          0.18
 扣除非经常性损益后基本每股收益（元）                  0.17        0.19          0.15
 扣除非经常性损益的稀释每股收益（元）                  0.17        0.19          0.15
  注：2021年度/2021年末数据为2021年前三季度数据折算数值。
    二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
  本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，有
利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，基本每股收益将出
现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
  特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
    三、本次非公开发行的必要性和合理性
  本次非公开发行的必要性和合理性参见 《上海天永智能装备股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》“第二节 董事会就本次募集资金使用的可行性分析”。
    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
  本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于进一步提升公司影响力、市场价值和核心竞争力，全方面实现公司科学、均衡、持续的发展。
  本次非公开发行不会导致公司的主营业务发生变化，公司资产业务规模将进一步扩大。
  （二）人员储备情况
  经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司拥有一支约400人的专业技术队伍，多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验，能够适应激烈的市场竞争，满足不同客户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达40%以上，核心骨干稳定性好，部分在公司工作十年以上。
  （三）技术储备情况
  凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司稳步发展核心业务发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等动力总成自动化智能装备及信息系统集成的同时，逐步将业务扩展至白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成、发动机在线测试设备、新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备，并不断探索3C视觉检测、光学视觉检测（AOI）人工智能（AI）系统，智能仓储物流、数字化工厂（DF）等新兴领域。
  （四）市场储备情况
  凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，公司已成功进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴集团、常柴股份、上汽大众等多家汽车厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化生产线的项目建设。在新能源汽车快速发展的趋势下，国内外电池厂商纷纷为电动化浪潮布局产能、加速扩产，导致锂电设备需求持续增加。其中，在锂电设备业务方面，公司再次通过一汽集团、广汽集团、通用、福特等客户的体系及产品验证。在新能源汽车行业快速发展的推动下，项目所处锂电行业具有良好的市场空间，锂电设备需求旺盛。
    五、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
  为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将加强募集资金使用监管，提高经营管理和内部控制水平，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：
  （一）不断完善利润分配政策，保障投资者利益
  为进一步完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步强化回报股东的意识，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2022年修订）》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的相关规定，制定了《上海天永智能装备股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》，明确了公司利润分配的具体形式、比例等，保障投资者的利益。
  （二） 加强募集资

[2022-01-19] (603895)天永智能:股东减持股份计划公告
    证券代码：603895        证券简称：天永智能      公告编号：2022-011
            上海天永智能装备股份有限公司
                股东减持股份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             股东持股的基本情况
        截止本公告披露日，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
    股东陈丽红女士持有公司股份 3,963,820 股，占公司总股本的 3.67%，其一致行
    动人上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣永投资”）持有公司
    股份 7,927,540 股，占公司总股本的 7.33%，二者合计持有公司股份 11,891,360
    股，占公司总股本的 11.00%。陈丽红女士持有荣永投资 91%的份额。
             减持计划的主要内容
        股东陈丽红女士计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞
    价方式、三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持所持公司股份，减持数量
    不超过 3,242,400 股，占公司总股本的 3%。其中，任意连续 90 日内以集中竞价
    方式减持的股份数量不超过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持的股份数
    量不超过公司股份总数的 2%。减持价格视市场价格而定，且不低于公司首次公
    开发行价格。在减持计划实施期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积转增
    股本等除权除息事项的，应对该减持股份数量进行相应调整。
    一、减持主体的基本情况
    股东名称        股东身份    持股数量（股）  持股比例        当前持股股份来源
陈丽红              5%以下股东        3,963,820        3.67%  IPO 前取得：2,831,300 股
                                                                其他方式取得：1,132,520 股
        上述减持主体存在一致行动人：
                股东名称        持股数量（股）    持股比例      一致行动关系形成原因
第一组  陈丽红                      3,963,820          3.67%  持有荣永投资 91%的份额
        荣永投资                    7,927,540          7.33%  陈丽红持有 91%的份额
                  合计              11,891,360          11.00%  —
    注：其他方式取得为公司实施 2017 年年度权益分派方案后，资本公积转赠股本取得的股份。
        股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份情况
    股东名称        减持数量    减持比例    减持期间    减持价格区间  前期减持计划披
                      （股）                                （元/股）        露日期
荣永投资                  100      0.001%  2021/3/29～  16.27-16.27    不适用
                                            2021/3/29
    二、减持计划的主要内容
股东名  计划减持数  计划减                      竞价交易减  减持合  拟减持股份
  称    量（股）  持比例      减持方式        持期间    理价格    来源    拟减持原因
                                                              区间
陈丽红  不 超 过 ：  不超过：  竞价交易减持，不超  2022/2/17  按 市 场  IPO 前取得  股东自身资
        3,242,400  3%        过：1,080,800 股  ～          价格    及转增股本  金需要
        股                    大宗交易减持，不超  2022/8/16            取得
                              过：2,161,600 股
    注：1、上述通过大宗交易方式减持公司股份的，减持期间为 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 7
    月 24 日；
    2、任意连续 90 日内以集中竞价方式减持的股份数量不超过公司股份总数的 1%，以大宗交
    易方式减持的股份数量不超过公司股份总数的 2%。
    (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
    (二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价
        格等是否作出承诺    √是 □否
        公司股东陈丽红女士在公司首次公开发行股票并上市时承诺：
  1、自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
  2、在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的 25%。
  3、采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
  关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划由控股股东根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)其他风险提示
  本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持以及及时履行信息披露义务。
特此公告。
                              上海天永智能装备股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (603895)天永智能:第二届董事会第二十一次会议决议公告
      证券代码：603895      证券简称：天永智能      公告编号：2022-005
        上海天永智能装备股份有限公司
      第二届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
  （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月18日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
  （二）本次会议通知于2022年1月8日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
  （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会逐项自查，董事会认为公司符合非公开发行A股股票的有关规定，具备非公开发行A股股票的条件。
  公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
  会议逐项审议并通过了下列事项：
    1、发行股票的种类和面值
  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    2、发行规模
  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币58,200.23万元（含58,200.23万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
  截至本董事会召开日，公司股本为108,080,000股，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过32,424,000股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    3、发行方式和发行时间
  本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过35名特定对象发行。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。
  最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    5、发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过 35 名，均以现金方式认购。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    6、限售期安排
  通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    7、本次发行募集资金用途
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 58,200.23 万元（含58,200.23 万元），扣除发行费用后，将全部投入以下项目：
      项目名称            实施主体    投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
锂电智能成套设备制造基 江苏天永              49,019.16            42,045.20
地建设项目
新能源汽车动力电池设备 江苏天永                8,540.79              6,155.03
技术研究中心建设项目
补充流动资金          江苏天永              10,000.00            10,000.00
合计                                          67,559.95            58,200.23
  在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    8、上市地点
  本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    9、滚存利润分配安排
  本次非公开发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东按非公开发行完成后的持股比例共享。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    10、发行决议有效期
  自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
  根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字〔2007〕303 号）的要求，公司就本次非公开发行股票事宜编制了《2022年度非公开发行A股股票预案》。
  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《2022年度非公开发行A股股票预案》。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行性
分析报告>的议案》
  根据《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》的规定，为保证本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效的运用，公司编制了《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》。
  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
  根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》。
  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》
  根据相关规定，为保障中小投资者的利益，公司就本次非公开发行A股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响及相关填补回报的措施进行了承诺。
  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-008）。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司<未来三年(2022 年—2024 年)股东回报规划>的
议案》
  根据相关规定，并综合考虑公司盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》。
  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《未来三年(2022年—2024年)股东回报规划》。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年非公开发
行 A 股股票相关事项的议案》
  为保证本次非公开发行工作能够高效、顺利地进行，公司提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的一切事宜，包括但不限于：
  1、在有关法律、法规、规范性文件许可的范围内，根据中国证监会的监管政策和对本次发行的审核情况，按照公司股东大会审议通过的本次非公开发行方案，依据市场条件和具体情况在本次非公开发行决议有效期内，全权决定并负责处理与本次发行有关的具体事宜；
  2、根据中国证监会及其他有关政府主管部门的监管政策、对本次发行的核准/批准情况及市场情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定或调整本次非公开发行的实施时机、发行数量、募集资金规模等相关事宜，并有权按照中国证监会及其他有关

[2022-01-19] (603895)天永智能:第二届监事会第十七次会议决议公告
  证券代码：603895    证券简称：天永智能    公告编号：2022-006
        上海天永智能装备股份有限公司
      第二届监事会第十七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月18日以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2022年1月8日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律、法规及规范性文件中对上市公司非公开发行股票的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况和相关事项进行逐项自查和审
的有关规定，具备非公开发行A股股票的条件。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
  会议逐项审议并通过了下列事项：
    1、发行股票的种类和面值
  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、发行规模
  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币58,200.23万元（含58,200.23万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
  截至本董事会召开日，公司股本为108,080,000股，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过32,424,000股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3、发行方式和发行时间
  本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过35名特定对象发行。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  4、发行价格和定价原则
  本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价
基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。
  最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  5、发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过 35 名，均以现金方式认购。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  6、限售期安排
  通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  7、本次发行募集资金用途
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 58,200.23 万元（含58,200.23 万元），扣除发行费用后，
  将全部投入以下项目：
      项目名称            实施主体    投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
锂电智能成套设备制造基 江苏天永              49,019.16            42,045.20
地建设项目
新能源汽车动力电池设备 江苏天永                8,540.79              6,155.03
技术研究中心建设项目
补充流动资金          江苏天永              10,000.00            10,000.00
合计                                          67,559.95            58,200.23
    在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    8、上市地点
    本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    9、滚存利润分配安排
    本次非公开发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东按非公开发行完成后的持股比例共享。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    10、发行决议有效期
    自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
    根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字〔2007〕303 号）的要求，公司就本次非公开发行股票事宜编制了《2022年度非公开发行A股股票预案》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《2022年度非公开发行A股股票预案》。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行
性分析报告>的议案》
  根据《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》的规定，为保证本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效的运用，公司编制了《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》。
  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
  根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》。
  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》
  根据相关规定，为保障中小投资者的利益，公司就本次非公开发行A股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响及相关填补回报的措施进行了承诺。
  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-008）。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司<未来三年(2022 年—2024 年)股东回报规划>的
议案》
  根据相关规定，并综合考虑公司盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》。
  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《未来三年(2022年—2024年)股东回报规划》。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年非公开发
行 A 股股票相关事项的议案》
  为保证本次非公开发行工作能够高效、顺利地进行，公司提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的一切事宜，包括但不限于：
  1、在有关法律、法规、规范性文件许可的范围内，根据中国证监会的监管政策和对本次发行的审核情况，按照公司股东大会审议通过的本次非公开发行方案，依据市场条件和具体情况在本次非公开发行决议有效期内，全权决定并负责处理与本次发行有关的具体事宜；
  2、根据中国证监会及其他有关政府主管部门的监管政策、对本次发行的核准/批准情况及市场情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定或调整本次非公开发行的实施时机、发行数量、募集资金规模等相关事宜，并有权按照中国证监会及其他有关政府主管部门的要求对本次非公开发行的具体方案及相关条款进行调整或修改；
  3、决定并聘请参与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，并起草、签署、修改、补充、呈报、执行、中止或终止与本次非公开发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议、上市协议、承销协议、保荐协议、聘用中介机构的委托协议或业务约定书等；
  4、办理本次发行的申报事宜，包括但不限于组织公司

[2022-01-19] (603895)天永智能:2022年第二次临时股东大会通知
证券代码：603895        证券简称：天永智能      公告编号：2022-010
        上海天永智能装备股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 10 日14 点 00 分
  召开地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 10 日
                      至 2022 年 2 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》              √
2.00    《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》          √
2.01    发行股票的种类和面值                                    √
2.02    发行规模                                              √
2.03    发行方式和发行时间                                      √
2.04    发行价格和定价原则                                      √
2.05    发行对象及认购方式                                      √
2.06    限售期安排                                            √
2.07    本次发行募集资金用途                                    √
2.08    上市地点                                              √
2.09    滚存利润分配安排                                        √
2.10    发行决议有效期                                        √
3      《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议            √
        案》
4      《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金可            √
        行性分析报告>的议案》
5      《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议            √
        案》
6      《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回            √
        报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7      《关于公司<未来三年(2022 年—2024 年)股东回报规            √
        划>的议案》
8      《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年非公            √
        开发行 A 股股票相关事项的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经 2022 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第二十一次会议、
  第二届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于 2022 年 1 月 19 日的《上
  海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒
  体披露。
2、特别决议议案：议案 1-8。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603895        天永智能          2022/1/28
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。2．参会登记方式：
（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司会议室。
（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。电子邮箱地址：943731796@qq.com 或 lvaihua@ty-industries.com
3．登记时间：
2022 年 1 月 27 日至 2022 年 2 月 7 日：9:30-11:30，13:00-16:00
六、  其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：仪峰
电话：021-50675528/69920928
特此公告。
                                  上海天永智能装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日
附件 1：授权委托书
  报备文件：第二届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海天永智能装备股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 10 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号    非累积投票议案名称                    同意      反对      弃权
1        《关于公司符合非公开发行 A 股股票条
        件的议案》
2.00    《关于公司2022年度非公开发行A股股票
        方案的议案》
2.01    发行股票的种类和面值
2.02    发行规模
2.03    发行方式和发行时间
2.04    发行价格和定价原则
2.05    发行对象及认购方式
2.06    限售期安排
2.07    本次发行募集资金用途
2.08    上市地点
2.09    滚存利润分配安排
2.10    发行决议有效期
3        《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股
        票预案>的议案》
4        《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股
        票募集资金可行性分析报告>的议案》
5        《关于公司<前次募集资金使用情况的专
        项报告>的议案》
6        《关于公司2022年度非公开发行A股股票
        摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
        的议案》
7        《关于公司<未来三年(2022 年—2024 年)
        股东回报规划>的议案》
8        《关于提请股东大会授权董事会全权办理
        2022年非公开发行A股股票相关事项的议
        案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-19] (603895)天永智能:关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
  证券代码：603895    证券简称：天永智能    公告编号：2022-009
        上海天永智能装备股份有限公司
 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所
        处罚或采取监管措施情况的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”) 自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
  鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A 股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
  公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。
    二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
  经核实，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情况。
  特此公告。
                                        上海天永智能装备股份有限公司
                                                      监事会
                                                2022 年 1 月 19 日

[2022-01-06] (603895)天永智能:关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告
  证券代码：603895        证券简称：天永智能      公告编号：2022-003
        上海天永智能装备股份有限公司
 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●公司拟将募集资金投资项目“工业自动控制装置设备项目一期项目”、“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”和“研发中心与MES系统建设项目”建设期延期至2022年12月31日。本次延长实施期限，项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生影响。
  ●公司于2022年1月4日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，该事项尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，经上海证券交易所自律监管决定书[2018]14 号文批准，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）公开发行的 1,930 万股人民币普通股股票已于
2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次发行共计募集资金总额
35,376.90 万元，扣除发行费用后的净额为 32,193.84 万元，上述资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2018]000028 号”《验资报告》。
  根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，上述募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，依据公司战略发展拟投资于以下项目：
                                                                    单位：万元
序号            项目名称      投资总额    募集资金投入  建设期  实施主体
1    工业自动控制装置设备项目  30,308      15,768.82    2 年    太仓天永
      一期项目
2    发动机开发测试系统及试验  17,201        9,259.53    2 年    天永智能
      服务建设项目
3    研发中心与 MES 系统建设项  7,311        3,935.61    2 年    天永智能
      目
4    补充营运资金                6,000        3,229.88    -      天永智能
                合计            60,820      32,193.84    -      -
  公司于 2019 年 3 月 12 日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将原募投项目“发动机开发测试系统及试验服务建设项目”的募集资金 9,259.53 万元用于新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，项目由公司实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关
意见。2019 年 3 月 28 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
    二、本次拟延长建设期限募集资金投资项目的情况
  本次拟延长建设期限的募投项目为“工业自动控制装置设备项目一期项目”、“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”和“研发中心与MES系统建设项目”。截至2021年12月31日，该募投项目资金使用情况如下（未经审计）：
                                                                    单位：万元
 序号            项目名称      计划募集资金  已使用募集资  建 设  实施主体
                                  投入金额    金投入金额  期
 1    工业自动控制装置设    15,768.82        4,531.54    2 年  太仓天永
      备项目一期项目
      新能源汽车电机电池装配
      测试线和自动化设备建设  9,259.53        3,176.28    2 年  天永智能
      项目
      研发中心与 MES 系统建    3,935.61        3,932.87    2 年  天永智能
      设项目
                合计          28,963.96        11,640.69    -    -
    三、本次延长募集资金投资项目实施期限的具体情况及原因
  （一）工业自动控制装置设备项目一期项目
公司实际情况等因素而制定，进一步扩大各业务的经营规模，形成动力总成、焊装、发动机测试及试验服务等多个业务线条覆盖汽车智能装备行业。
  因受下游汽车行业增速放缓，中美贸易摩擦影响，行业竞争加剧的影响；且随着制造业转型升级的速度加快，下游客户对柔性制造、智能工厂等先进系统集成技术的工艺水平提出了更高要求；同时，公司在不改变产能提升和自动化水平的前提下，对具体工艺改进需求进行了审慎选择。为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度，以适当投资进程满足客户及市场的需求。
  基于以上原因，在一定程度上影响了项目的投资进度，预计不能按预定时间达到可使用状态。
  （二）新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目
  为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司根据当前市场及项目建设的实际需求，对该募投项目实施期限进行延长，以提高募集资金使用效率和效果。具体原因如下：
  本次延长实施期限的募投项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到疫情等多方面因素影响，同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。本次延长募集资金投资项目实施期限是为确保募投项目的实施质量，充分发挥募集资金的效用，经审慎研究，本着充分维护全体股东和公司利益的原则，在保证公司正常运营的基础上，结合公司实际情况和业务发展状况进行的适当调整。
  （三）研发中心与MES系统建设项目
  2019年3月，该项目的实施地点由原来的上海市嘉定区沪宜公路5999号租赁工业厂房内变更为上海市嘉定区汇贤路公司自建的厂区内。原计划项目建成后，计划在机器人技术、影像检测技术、变频与伺服控制技术、MES系统开发、可重构技术、工程仿真技术等方面开展系列研究，巩固公司的技术优势。该研发中心的设计结构较为复杂、技术研发难度较大，使得与研发中心与MES系统相关的设备购置及软件实施计划部分尚未进行，募投项目投资进度较预期有所延迟。
  针对上述情况，公司正加快项目的建设和相关人才招募工作，将继续加大研发投入，不断完善技术体系，提升智能生产系统中自主研发设备比例，巩固公司
的技术优势。
    四、募投项目延长实施期限的审议情况
  上海天永智能装备股份有限公司于2022年1月4日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“工业自动控制装置设备项目一期项目”、“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”和“研发中心与MES系统建设项目”建设实施期限作出相关延长。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见，本事项尚需提交2022年第一届临时股东大会审议。
    五、本次延长募集资金投资项目建设期对公司的影响
  公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次延长募投项目实施期限有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。
    六、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见
    1、独立董事意见
  独立董事认为：公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调整，不存在损害公司及股东利益的情形；本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司延长部分募投项目的实施期限。
    2、监事会意见
  监事会认为：公司本次募投项目实施期限的延长，是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整， 本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司延长部分募投项目的实施期限。
    3、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延长建设期限的事项，已经过第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事已发表明确意见，并提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求；公司本次部分募投项目延长建设期限，尚需公司股东大会审议；本次部分募投项目延长建设期限是基于募集资金投资项目实际实施情况进行的必要调整，符合公司发展战略，不存在改变或变相改变上述项目的募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情形。
  保荐机构对天永智能本次部分募集资金投资项目延长实施期限事项无异议。
  特此公告。
                                        上海天永智能装备股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2022年1月6日

[2022-01-06] (603895)天永智能:第二届监事会第十六次会议决议公告
  证券代码：603895    证券简称：天永智能    公告编号：2022-002
        上海天永智能装备股份有限公司
      第二届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月4日以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2021年12月23日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
  （一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
  监事会认为：公司本次募投项目实施期限的延长，是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整，本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司延长部分募投项目的实施期限。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                        上海天永智能装备股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (603895)天永智能:第二届董事会第二十次会议决议公告
      证券代码：603895      证券简称：天永智能      公告编号：2022-001
        上海天永智能装备股份有限公司
      第二届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
  （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月4日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
  （二）本次会议通知于2021年12月23日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
  （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2022-003）。
  本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                          上海天永智能装备股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (603895)天永智能:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603895    证券简称：天永智能    公告编号：2022-004
        上海天永智能装备股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日14 点 00 分
  召开地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
                      至 2022 年 1 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案                √
2      关于公司与江苏东台经济开发区管委会签订《投资协议            √
        书》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1 已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，议案 2 已经第二届董事会第十七次会议审议通过，相关公告分别于 2022 年
1 月 6 日、2021 年 6 月 22 日的《上海证券报》和上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603895        天永智能          2022/1/17
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。2．参会登记方式：
（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司会议室。
（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。电子邮箱地址：943731796@qq.com 或 lvaihua@ty-industries.com
3．登记时间：
2022 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 20 日：9:30-11:30，13:00-16:00
六、  其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：仪峰
电话：021-50675528/69920928
特此公告。
                                  上海天永智能装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 6 日
附件 1：授权委托书
报备文件：《天永智能第二届董事会第十七次会议决议》、《天永智能第二届董事会第二十次会议决议》
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海天永智能装备股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于延长部分募集资金投资
              项目实施期限的议案
2            关于公司与江苏东台经济开
              发区管委会签订《投资协议
              书》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-30] (603895)天永智能:关于收到中标通知书的公告
    证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2021-051
    上海天永智能装备股份有限公司
    关于
    收到中标通知书 的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●
    本项目中标金额 6,890 .00 万 元。本项目签订正式合同并顺利实施后，
    预计将对公司经营业绩产生积极影响。
    ●
    对公司业务独立性不存在重大影响，不存在因履行项目合同而与招标 人
    形成依赖的情形。
    ●
    风险提示：公司尚需与招标 人 签订正式合同，时间上需根据项目实施前
    的方案论证、进度核准等进一步确认。本项目最终中标金额、项目履行条款等以
    正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务。
    上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于
    近 日 收到 中国第一
    汽车股份 有限公司 （以下简称 中国一汽 或“招标 人 ””）的 招标代理机构长春
    一汽国际招标 有限公司 中标通知书 。根据“ 先进定制电芯研制平台货物采购 （标
    段 编号： 0736 ZB20211733/01 ））”项目 评标委员会评审 确定公司为项目 的 中标
    供应商 。 现将 本次中标 有关情况公告如下：
    一、项目基本情况
    1
    、项目名称： 先进定制电芯研制平台 货物采购项目
    2
    、招标 人 中国第一汽车股份有限公司
    3
    、招标代理机构： 长春一汽国际招标有限公司
    4
    、 标 段 编号： 0736 ZB20211733/01
    5
    5、中标人名称：上海天永智能装备股份有限公司、中标人名称：上海天永智能装备股份有限公司
    6
    6、中标、中标金额金额：：66,,890890.00.00万万元元（含税）（含税）。。
    7
    7、、项目项目内容内容：：构建一套先进定制电构建一套先进定制电芯研制平台，可覆盖多种规格电芯的体芯研制平台，可覆盖多种规格电芯的体系开发、结构开发以及验证工作，具备高度兼容性和柔性，兼容多种体系电芯的系开发、结构开发以及验证工作，具备高度兼容性和柔性，兼容多种体系电芯的开发。开发。
    8
    8、、中标数量：中标数量：11套套（以项目实施为准）（以项目实施为准）。。
    9
    9、合同签署：自、合同签署：自收到收到本中标通知书之日起三十日内，按照招标文件和投标本中标通知书之日起三十日内，按照招标文件和投标文件与招标人签订书面合同文件与招标人签订书面合同，并按照招标文件规定向招标人提交履约保证金，并按照招标文件规定向招标人提交履约保证金。。
    二、招标
    二、招标人人基本情况基本情况
    1
    1、基本情况、基本情况
    招标
    招标人人名称：名称：中国第一汽车股份有限公司中国第一汽车股份有限公司
    法定代表人：
    法定代表人：徐留徐留平平
    注册资本：
    注册资本：7,800,0007,800,000.00.00万万元元
    住所：
    住所：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街11号号
    成立日期：
    成立日期：20112011年年0606月月2828日日
    公司类型：
    公司类型：股份有限公司股份有限公司((非上市、国有控股非上市、国有控股))
    经营范围：
    经营范围：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零部件的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；部件的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；依法须经批准的项目，经相车销售（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关部门批准后方可开展经营活动）。。
    2
    2、关联关系说明、关联关系说明
    招标人是公司
    招标人是公司焊装智能装备及信息系统集成焊装智能装备及信息系统集成业务的客户；除此之外，业务的客户；除此之外，公司、公司、控股股东及实际控制人与招标控股股东及实际控制人与招标人人不存在关联关系不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系人员等方面的其他关系。。
    三、对公司的影响
    三、对公司的影响
    1
    1、、本项目中标金额本项目中标金额66,,890890.00.00万万元。元。本项目签订正式合同并顺利实施后，预本项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司计将对公司经营业绩经营业绩产生积极影响产生积极影响；该生产线；该生产线是是包括前段搅拌、涂布、辊分，中包括前段搅拌、涂布、辊分，中段叠片段叠片、装配、注液、装配、注液，后段化成分容和检测等系统，后段化成分容和检测等系统的的完整的生产线完整的生产线，项目的，项目的顺利顺利实施将实施将有助于提升公司电芯相关智能有助于提升公司电芯相关智能装备装备的市场影响力的市场影响力。。
    2
    2、对公司业务独立性不存在重大影响，不存在因履行项目合同而与招标、对公司业务独立性不存在重大影响，不存在因履行项目合同而与招标人人形成依赖的情形。形成依赖的情形。
    四、风险提示
    四、风险提示
    公司
    公司尚需尚需与招标与招标人人签订正式合同，签订正式合同，时间上时间上需根据项目实施前的方案论证需根据项目实施前的方案论证、、进进度核准度核准等等进一步确认。进一步确认。本项目最终中标金额、项目履行条款等以正式合同为准。本项目最终中标金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务。。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    五、备查文件
    《中标通知书》
    《中标通知书》
    特此公告。
    特此公告。
    上海天永智能装备上海天永智能装备股份有限公司董事会股份有限公司董事会
    202
    20211年年1111月月3030日日

[2021-11-25] (603895)天永智能:股票交易风险提示公告
 证券代码：603895      证券简称：天永智能        公告编号：2021-050
        上海天永智能装备股份有限公司
            股票交易风险提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）股票价格于2021年11月19日、11月22日和11月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，并于2021年11月24日披露了《股票交易异常波动的公告》（公告编号：2021-049）。11月24日，公司股票价格再次以涨停价收盘。根据相关要求，公司现对有关风险说明如下，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  一、公司股价近期涨幅较大，显著高于行业
  公司股票于2021年11月19日、11月22日和11月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。11月24日公司股价再次涨停，相比于2021年11月18日收盘价，公司股价目前涨幅为 46.45%，公司股价近期涨幅较大。
  截至11月23日，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率数据显示，专用设备制造业滚动市盈率为38.63倍，公司股票滚动市盈率为387.13倍，显著高于行业水平。
  敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
  二、营业收入和净利润下降的风险
  2020年度，公司实现归属母公司股东净利润为1,220.39万元，处于低位；公司2021年前三季度营业收入同比下滑2.31%，净利润同比下滑23.17%。敬请投资
者注意投资风险。
  三、主营业务未发生变化
  公司是智能型自动化装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商。公司主营业务未发生变化，其中参股投资江苏普亚能源科技有限公司500万元，占注册资本4.76%，预计对公司主营业务影响不大。同时，目前公司光学检测设备签订合同金额为131.3万元，占主营业务比例不大。
  四、减持计划正在实施过程中
  2021年11月20日，公司发布《关于控股股东减持股份计划的公告》（公告编号：2021-048），未来六个月控股股东拟通过集合竞价和大宗交易方式合计减持数量不超过3,242,400股，占公司总股本的3%；该计划正在实施过程中。
  公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等为公司指定信息披露网站。有关公司重大信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  上海天永智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 25 日

[2021-11-24] (603895)天永智能:股票交易异常波动公告
 证券代码：603895      证券简称：天永智能        公告编号：2021-049
        上海天永智能装备股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年11月19
  日、11月22日、11月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过
  20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
  动情形。
   经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司及
  公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。
   公司是智能型自动化装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应
  商，公司主营业务未发生变化。
   敬请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于2021年11月19日、11月22日、11月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
  1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
  2、经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面询证，截至本公告日，公司及公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。
  3、公司是智能型自动化装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商。公司主营业务未发生变化，其中参股投资江苏普亚能源科技有限公司500万元，占注册资本4.76%，预计对公司主营业务影响不大。同时，目前公司光学检测设备签订合同金额为131.3万元，占主营业务比例不大。
  4、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。2021年11月20日，公司发布《关于控股股东减持股份计划的公告》（公告编号：2021-048），未来六个月控股股东拟通过集合竞价和大宗交易方式合计减持数量不超过3,242,400股，占公司总股本的3%；该计划尚未正式实施。
三、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
  公司前三季度净利润同比下滑。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  上海天永智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-20] (603895)天永智能:关于控股股东减持股份计划的公告
    证券代码：603895        证券简称：天永智能      公告编号：2021-048
            上海天永智能装备股份有限公司
          关于控股股东减持股份计划的公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             控股股东持股的基本情况
        截至本公告披露日，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或
    “天永智能”）控股股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）共持有
    公司股份 67,385,220 股，占公司总股本的 62.35%，股份来源为公司首次公开发
    行股票前取得及资本公积转增股本取得的股份。
             减持计划的主要内容
        茗嘉投资计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式、
    三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持所持公司股份，减持数量不超过
    3,242,400 股（占公司总股本的 3%，占其直接持有股份总数的 4.81%，不超过其
    持有的发行人股份的 5%）。其中，任意连续 90 日内以集中竞价方式减持的股份
    数量不超过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持的股份数量不超过公司股
    份总数的 2%。减持价格视市场价格而定，且不低于公司首次公开发行价格。在
    减持计划实施期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
    事项的，应对该减持股份数量进行相应调整。
    一、减持主体的基本情况
    股东名称        股东身份    持股数量（股）    持股比例        当前持股股份来源
                    5% 以上第一大                                IPO 前取得：48,132,300 股
茗嘉投资            股东              67,385,220        62.35%  其他方式取得：19,252,920
                                                                股
    注：其他方式取得为公司实施 2017 年年度权益分派方案后，资本公积转赠股本取得的股份。
        上述减持主体无一致行动人。
        大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
    二、减持计划的主要内容
            计划减持数  计划减                  竞价交易减  减持合  拟减持股份
 股东名称    量（股）  持比例    减持方式      持期间    理价格    来源    拟减持原因
                                                              区间
茗嘉投资    不 超 过 ：  不  超  竞价交易减持， 2021/12/11  按 市 场  IPO 前取得  股东自身资
            3,242,400 股  过：3%  不 超 过 ：  ～          价格    及转增股本  金需要
                                  1,080,800 股  2022/6/10            取得
                                  大宗交易减持，
                                  不 超 过 ：
                                  2,161,600 股
    注：1、上述通过大宗交易方式减持公司股份的，减持期间为 2021 年 11 月 25 日至 2022 年
    5 月 24 日；
    2、任意连续 90 日内以集中竞价方式减持的股份数量不超过公司股份总数的 1%，以大宗交
    易方式减持的股份数量不超过公司股份总数的 2%。
    (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
        量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否
        公司控股股东茗嘉投资在公司首次公开发行股票并上市时承诺：
        1、自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人
    管理其直接或者间 接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发
    行人回购该部分股份。
        2、在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次
    发行的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、
    除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）；发行人上市后 6 个月内如
    发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6
    个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司（人）持有的发行人股票将在上
述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期，上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。
  3、在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的 5%。
  4、采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份总数的 5%。按照上述集中竞价交易、大宗交易方式减持时，本企业及一致行动人的减持比例合并计算，但上述减持不包括通过集中竞价交易取得的股份。具有下列情形之一的，不减持所持有的发行人股份：（一）本企业或发行人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；（二）本企业因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规 定的其他情形。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
  关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划由控股股东根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)其他风险提示
  本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；控股股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持以及及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  上海天永智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 20 日

[2021-11-19] (603895)天永智能:关于收到中标通知书的公告
 证券代码：603895      证券简称：天永智能      公告编号：2021-047
        上海天永智能装备股份有限公司
          关于收到中标通知书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●本项目中标金额 7,699.00 万元。本项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司经营业绩产生积极影响。
  ●对公司业务独立性不存在重大影响，不存在因履行项目合同而与招标人形成依赖的情形。
  ●风险提示：公司尚需与招标人签订正式合同，时间上需根据项目实施前的方案论证、进度核准等进一步确认。本项目最终中标金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务。
  上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到一拖（洛阳）柴油机有限公司（以下简称“洛阳一拖”或“招标人”）的招标代理机构河南招标采购服务有限公司中标通知书。根据“一拖（洛阳）柴油机有限公司高效低排放 YTN3 柴油机智能制造建设项目-装配线采购（招标编号：YTO2021-S040）”项目评标委员会评审，确定公司为项目的中标供应商。现将本次中标有关情况公告如下：
    一、项目基本情况
  1、项目名称：一拖（洛阳）柴油机有限公司高效低排放 YTN3 柴油机智能制造建设项目-装配线采购。
  2、招标人：一拖（洛阳）柴油机有限公司
  3、招标代理机构：河南招标采购服务有限公司
  3、招标编号：YTO2021-S040
  4、中标人名称：上海天永智能装备股份有限公司
  5、中标金额：7,699.00 万元。
  6、项目内容：柴油机装配生产线（含智能物流系统）。
  7、中标数量：1 条（以项目实施为准）。
  8、合同签署：自收到本中标通知书之日起三十日内，按照招标文件和投标文件与招标人签订书面合同协议书。
    二、招标人基本情况
  1、基本情况
  招标人名称：一拖（洛阳）柴油机有限公司
  法定代表人：宋玉平
  注册资本：1,600.00 万美元
  住所：河南省洛阳市涧西区建设路 154 号
  成立日期：1993 年 12 月 28 日
  公司类型：有限责任公司（中外合资）
  经营范围：柴油机、动力机组、发电机组、空压机组及零部件的开发设计、生产、销售及售后服务；自有房屋租赁；招标服务；企业经营管理人才服务。
  2、关联关系说明
  截止该项目前，公司、控股股东及实际控制人与招标人不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
    三、对公司的影响
  1、本项目中标金额 7,699.00 万元。本项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司经营业绩产生积极影响。
  2、对公司业务独立性不存在重大影响，不存在因履行项目合同而与招标人形成依赖的情形。
    四、风险提示
  公司尚需与招标人签订正式合同，时间上需根据项目实施前的方案论证、进度核准等进一步确认。本项目最终中标金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  《中标通知书》
  特此公告。
                                  上海天永智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-10-29] (603895)天永智能:关于全资子公司完成工商设立登记的公告
    证券代码：603895        证券简称：天永智能        公告编号：2021-046
        上海天永智能装备股份有限公司
    关于全资子公司完成工商设立登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司于2021年8月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-040）。
  近日，上述全资子公司已完成工商设立登记手续，取得东台市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将具体工商登记信息公告如下：
  1、名称：江苏天永智能工程有限公司
  2、统一社会信用代码：91320981MA277NJB9W
  3、类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  4、住所：东台经济开发区振兴路（人民路西侧）
  5、法定代表人：荣青
  6、注册资本：人民币20000万元整
  7、成立日期：2021年10月14日
  8、营业期限：2021年10月14日 至 2051年10月1日
  9、经营范围：一般项目：智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仓储装备销售；智能机器人的研发；新能源汽车生产测试设备销售；电池制造；电池销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；智能机器人销售；五金产品研发
；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  特此公告。
                                          上海天永智能装备股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (603895)天永智能:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告
 证券代码：603895      证券简称：天永智能        公告编号：2021-045
          上海天永智能装备股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过10,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
    1、募集资金到位及管理与存放情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,930万股，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由5,790万股增加至7,720万股，公司注册资本由5,790万元增加至7,720万元，本次发行共计募集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元，上述资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2018]000028号”《验资报告》。
  为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等规定，公司与保荐机构、交通银行股份有限公司上海嘉定支行和中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行分
  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目进度的实际情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
    2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
  2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。
  截至本公告日，上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在到期未归还募集资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
    1、募集资金投资项目情况
  根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的原计划募集资金投资项目的具体情况如下（未经审计）：
                                                                    单位：万元
                                  计划投资总  计划募集资金投  截至 2021 年 9 月
序号              项目名称        额          入              30 日已累计投入
                                                              募集资金
1    工业自动控制装置设备项目一  30,308      15,768.82            4,529.03
      期项目
2    发动机开发测试系统及试验服  17,201        9,259.53                0[注]
      务建设项目
3    研发中心与 MES 系统建设项目  7,311        3,935.61            3,766.35
4    补充营运资金                6,000        3,229.88            3,229.88
                合计            60,820      32,193.84            11,525.26
  [注] 原发动机开发测试系统及试验服务建设项目未曾开始投入，经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将
  2019年3月12日，经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，并经2019年3月28日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，将原计划使用的募集资金9,259.53万元用于新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目。变更后新项目具体情况如下（未经审计）：
                                                                    单位：万元
                                              计划投入募集资  截至2021年9月
              项目名称          投资总额    金              30 日已累计投入
                                                                募集资金
新能源汽车电机电池装配测试线和  10,200        9,259.53        3,026.21
自动化设备建设项目
  详细情况请参阅公司2019年3月13日于指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-006）
    2、募集资金账户情况
  截至2021年9月30日，公司募集资金账户储存情况如下（未经审计）：
                                                                单位：人民币元
 开户银行        银行账号    初始存放金额  截至2021年9月30      存储方式
                                                  日余额
光 大 银 行  36630188000286
上 海 浦 东      806        164,250,311.47    21,677,618.25  活期（年定期）等
第二支行                                                      方式
交 通 银 行  31006907901880
上 海 嘉 定    0066779      157,688,179.10    2,262,793.37  活期（年定期）等
支行                                                          方式
  合计              -      321,938,490.57    23,940,411.62
    注：发行人开设于交通银行的募集资金专户存储的募集资金除用于募投项目之外，尚有5,500.00万元用于临时补充流动资金，尚有0.00万元用于现金管理购买银行理财产品；发行人开设于光大银行的募集资金专户存储的募集资金除用于募投项目之外，尚有12000.00万元用于临时补充流动资金，尚有0.00万元用于现金管理购买银行理财产品。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
  为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，公司在不影响本次募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定使用该部分资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况
  2021年10月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。
  公司本次以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的监管要求。五、专项意见说明
    1、独立董事意见
  公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，符合上市公司及全体股东的利益，全体独立董事同意此项安排。
    2、监事会意见
  公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
    3、保荐机构意见
  经核查，保荐机构海通证券认为：公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，无需经股东大会审议，公司已履行了必要的审批程序。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该等闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间不超过12个月。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
  特此公告。
                                        上海天永智能装备股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年10月29日

[2021-10-29] (603895)天永智能:第二届董事会第十九次会议决议公告
      证券代码：603895      证券简称：天永智能      公告编号：2021-043
        上海天永智能装备股份有限公司
      第二届董事会第十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
  （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
  （二）本次会议通知于2021年10月18日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
  （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年第三季度报告》。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
  公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。
  具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-045）。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                          上海天永智能装备股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (603895)天永智能:第二届监事会第十五次会议决议公告
  证券代码：603895    证券简称：天永智能    公告编号：2021-044
        上海天永智能装备股份有限公司
      第二届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月28日以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2021年10月18日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年第三季度报告》。
  监事会认为：《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《2021年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
  具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-045）。
  监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                        上海天永智能装备股份有限公司
                                                      监事会
                                                2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (603895)天永智能:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.16元
    每股净资产: 5.6635元
    加权平均净资产收益率: 2.85%
    营业总收入: 3.79亿元
    归属于母公司的净利润: 1722.49万元

[2021-10-28] (603895)天永智能:关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
 证券代码：603895      证券简称：天永智能        公告编号：2021-042
          上海天永智能装备股份有限公司
  关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2020年10月26日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。具体详见2020年10月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-048）。
  公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。在上述额度内，公司实际使用了10,000万元闲置募集资金补充流动资金。截止本公告日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户。同时，公司及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
  特此公告。
                                        上海天永智能装备股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年10月28日

[2021-10-16] (603895)天永智能:关于获得政府补助的公告
    证券代码：603895      证券简称：天永智能      公告编号：2021-041
        上海天永智能装备股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
  截至公告日，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”或“公司”）本年度下半年累积收到政府补助金额为3,692,000.00元（未经审计）。具体情况公告如下：
序号  项目内容          收 到 补 助  补助金额（元） 补助依据
                          时间
1      外冈镇扶持资金    2021.10    3,692,000.00  上海新望经济服务中心 税
                                                      收奖励管理办法
  二、补助的类型及其对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将在上述期间内收到的政府补助按期类别，计入相应的会计科目，计提明细如下：
项目内容      政府补助分类    会计科目        补助金额（元）  计入当期损益的
                                                                金额（元）
外冈镇扶持资  与收益相关      其他收益        3,692,000.00    3,692,000.00
金
  上述公司获得与收益相关的政府补助将对公司2021年年度利润产生一定影响，以上数据未经审计（最终的会计处理以及对公司2021年度损益的影响以会计师事务所确认后的结果为准），敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
                2021 年 10 月 16 日

[2021-08-31] (603895)天永智能:第二届董事会第十八次会议决议公告
      证券代码：603895      证券简称：天永智能      公告编号：2021-036
        上海天永智能装备股份有限公司
      第二届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
  （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月30日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
  （二）本次会议通知于2021年8月20日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
  （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年半年度报告》及其摘要。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
  具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-038）。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
  董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
  公司因业务发展的需要，拟投资建设“智能成套设备制造基地项目”，投资设立全资子公司江苏天永智能工程有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准），注册资本金额为人民币20,000万元，占注册资本的100%。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-040）。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
  特此公告。
                                          上海天永智能装备股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (603895)天永智能:第二届监事会第十四次会议决议公告
  证券代码：603895    证券简称：天永智能    公告编号：2021-037
        上海天永智能装备股份有限公司
      第二届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月30日以现场方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2021年8月20日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年半年度报告》及其摘要。
  监事会认为：
  1、公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
  2、公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
  3、未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
  具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。
  监事会认为：公司关于募集资金的存放及实际使用情况未有违反相关法律及行政法规规定的情形。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
  同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定，决策程序合法有效。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                        上海天永智能装备股份有限公司
                                                      监事会
                                                2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (603895)天永智能:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.11元
    每股净资产: 5.6098元
    加权平均净资产收益率: 1.9%
    营业总收入: 2.40亿元
    归属于母公司的净利润: 1141.48万元

[2021-08-17] (603895)天永智能:股票交易异常波动公告
 证券代码：603895      证券简称：天永智能        公告编号：2021-035
        上海天永智能装备股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年8月12日、
  8月13日、8月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，
  根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。   经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司及
  公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。
   公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的集成
  供应商，主营业务未发生变化，尚不涉及储能业务产品。敬请投资者注意投
  资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于2021年8月12日、8月13日、8月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
  1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
  2、经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面询证，截至本公告日，公司及公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。
  3、公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的集
成供应商，主营业务未发生变化，尚不涉及储能业务产品。
  4、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》等刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  上海天永智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 17 日

[2021-08-06] (603895)天永智能:委托理财进展公告
证券代码：603895        证券简称：天永智能        公告编号：2021-034
        上海天永智能装备股份有限公司
              委托理财进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月26日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件，有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2020年8月28日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-042）。
一、本次委托理财到期赎回情况
  2021年5月24日，公司使用暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交行嘉定支行”）购买了5,500万元的保本浮动型理财产品。2021年6月23日，公司使用暂时闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）购买了5,500万元的保本浮动型理财产品。具体内容详见2021年6月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《委托理财公告》（公告编号：2021-030）。
  近日，公司使用上述闲置募集资金11,000万元购买理财产品已到期赎回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：
                                                                    金额：万元
受托人      产品名称        认购金  预计年化收  产品期  是否到期  实际收益
                              额      益率      限      赎回
交行嘉  交通银行蕴通财富定    5,500  1.35%/2.60  38天      是      14.89
定支行  期型结构性存款38天              %/2.80%
        （黄金挂钩看涨）
光大上  2021年挂钩汇率对公            0.80%/3.05
海分行  结构性存款统发第十    5,500    %/3.15%    1个月      是      14.62
        一期产品1
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                                    金额：万元
                                                                    尚未收回
 序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    本金金额
  1    银行理财产品      2,500          2,500          6.03          0
  2    银行理财产品      5,000          5,000        24.50          0
  3    银行理财产品      2,500          2,500          5.96          0
  4    银行理财产品      2,500          2,500          5.96          0
  5    银行理财产品      2,800          2,800          7.25          0
  6    银行理财产品      5,000          5,000        12.95          0
  7    银行理财产品      7,500          7,500        17.00          0
  8    银行理财产品      6,500          6,500        10.72          0
  9    银行理财产品      7,500          7,500        20.50          0
  10    银行理财产品      5,500          5,500        25.24          0
  11    银行理财产品      5,600          5,600        10.95          0
  12    银行理财产品      2,000          2,000          0.88          0
  13    银行理财产品      5,000          5,000          9.97          0
  14    银行理财产品      2,500          2,500          4.11          0
  15    银行理财产品      6,500          6,500        31.74          0
  16    银行理财产品      5,500          5,500        14.89          0
  17    银行理财产品      5,500          5,500        14.62          0
        合计            79,900        79,900        223.27        0
            最近12个月内单日最高投入金额                      18,600
  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            31.27
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）              19.11
            目前已使用的理财额度                            0
              尚未使用的理财额度                          20,000
                  总理财额度                              20,000
 特此公告。
                                      上海天永智能装备股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 8 月 6 日

[2021-07-07] (603895)天永智能:关于累计涉及诉讼、仲裁的公告
  证券代码：603895        证券简称：天永智能        公告编号：2021-033
        上海天永智能装备股份有限公司
        关于累计涉及诉讼、仲裁的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    ●公司及全资子公司作为原告方的案件预计金额为 22,161,228.00 元，公司作
为被告/被反诉方的案件预计金额为 37,887,179.49 元，累积涉案金额为60,048,407.49 元。
    ●目前部分案件尚在审理过程中，公司正积极与相关方沟通处理，争取尽快解决相关诉讼事项，目前尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。
    上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）及全资子公司上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司（以下简称“天锐测试”）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司近期未披露的重要诉讼、仲裁事项进行了统计，累计涉案金额为60,048,407.49元（已考虑部分延迟支付的利息等）。具体情况公告如下：
一、案件基本情况表
序号  原告/申  被告/被申请人    案件受理/收  案由  涉及金额（元） 案件阶段
      请人                      到文件日期
1    天锐测  江西腾勒动力有 2021.03      合同  2,298,518.14  一审已判决
      试      限公司                        纠纷
2    天永智  江西腾勒动力有 2021.03      合同    440,242.54  一审已判决
      能      限公司                        纠纷
3    天永智  江西腾勒动力有 2021.03      合同  16,680,709.76  一审
      能      限公司                        纠纷
4    天永智  江西腾勒动力有 2021.03      合同    627,628.21  撤诉
      能      限公司                        纠纷
5    天永智  江西腾勒动力有 2021.03      合同  1,808,469.35  一审
      能      限公司                        纠纷
6    天锐测  蓝途汽车有限公 2021.03      合同    305,660.00  受理
      试      司                            纠纷
7    江西腾  天永智能        2021.05      合同  1,800,000.00  受理
      勒动力                                  纠纷
      有限公
      司
8    江西腾  天永智能        2021.07      合同  36,087,179.49  受理
      勒动力                                  纠纷
      有限公
      司
二、案件基本情况说明
  （一）天锐测试对江西腾勒动力有限公司（以下简称“江西腾勒”）因合同纠纷提起诉讼案。
    1、案件当事人：
    原告方：上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司
    被告方：江西腾勒动力有限公司
    2、案件基本情况、诉讼请求：
    公司于2016年7月5日与蓝途汽车有限公司（以下简称“蓝途汽车”）签订《设备合同》（合同编号：LT-CG－20160702-CG-W1230）及《蓝途发动机性能试验台项目技术协议》；2017年3月10日，双方对施工内容和费用进行了变更。2019年9月20日，蓝途汽车与原告天锐测试、被告江西腾勒签订《三方协议》。因合同纠纷向江西省上饶市广信区人民法院提起诉讼，请求判令：
    （1）判令被告给付原告货款2,102,263.00元及逾期利息116,255.14元（暂计算至2021年3月1日），并支付自2021年3月2日起至实际清偿日止的逾期利息，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，以未付货款2,102,263.00元为基数计算。
    （2）判令被告返还原告保证金80,000.00元；
      以上金额合计：2,298,518.14元
    （3）案件受理费、保全费由被告承担。
    同时，公司申请了等值财产保全。
    公司已申请诉讼保全，本案件一审已判决，判决如下：
    （1）被告江西腾勒于本判决生效日起十五日内支付原告天锐测试货款2,102,263.00元及逾期付款利息等；
    （2）驳回原告天锐测试的其他诉讼请求等。
    （二）天永智能对江西腾勒动力有限公司因合同纠纷提起诉讼案。
    1、案件当事人：
    原告方：上海天永智能装备股份有限公司
    被告方：江西腾勒动力有限公司
    2、案件基本情况、诉讼请求：
    2017年2月28日，原告与被告江西腾勒签署《TLE4G15总装线项目改造商务合同》（合同编号：TL-FDJ-20170224-CG-Y2872），因合同纠纷向江西省上饶市广信区人民法院提起诉讼，请求判令：
    （1）判令被告给付原告合同价款399,444.45元及截止2021年3月1日的逾期利息40,798.09元，并给付原告自2021年3月2日起至实际清偿之日止逾期利息（以399,444.45元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；
    合计：440,242.54元
    （2）案件受理费、保全费由被告承担。
    3、案件进展情况：
    公司已申请诉讼保全，本案件一审已判决，判决如下：
    （1）被告江西腾勒在本判决生效之日起十日内支付原告天永智能逾期利息29,782.35元；
    （2）驳回原告天永智能其余诉讼请求等。
    （三）天永智能对江西腾勒动力有限公司因合同纠纷提起诉讼案。
    1、案件当事人：
    原告方：上海天永智能装备股份有限公司
    被告方：江西腾勒动力有限公司
    2、案件基本情况、诉讼请求：
    2017年9月30日，原告与被告江西腾勒签署《发动机智能装配线二期项目设备合同》（合同编号：TL-CG-20170920-CG-Y4621），因合同纠纷向江西省上饶市中级人民法院提起诉讼，请求判令：
    （1）判令被告给付原告欠付的合同价款15,192,938.46元及逾期利息887,771.30元（暂计算至2021年3月1），并支付原告自2021年3月2日至实际清偿日止的逾期利息（计算方式：以15,192,938.46元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。
    （2）判令被告向原告退还保证金600,000.00元；
    合计 16,680,709.76 元
    （3）案件受理费、保全费由被告承担。
    3、案件进展情况：
    公司已申请诉讼保全，本案件一审审理中。
    （四）天永智能对江西腾勒动力有限公司因合同纠纷提起诉讼案。
    1、案件当事人：
    原告方：上海天永智能装备股份有限公司
    被告方：江西腾勒动力有限公司
    2、案件基本情况、诉讼请求：
    2018年1月6日，原告与被告江西腾勒签署《装配线一期80秒节拍改造项目承揽合同》（合同编号：TLDL-CG-20171220-HM-0207），因合同纠纷向江西省上饶市广信区人民法院提起诉讼，请求判令：
    （1）判令被告给付货款564,854.70元及逾期付款利息62,773.51（暂计至2021年3月1日），并给付自2021年3月2日起至款项付清之日止的逾期付款利息（以564,854.70元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。
    以上金额合计627,628.21元；
    （2）案件受理费、保全费由被告承担。
    3、案件进展情况：
    公司已申请诉讼保全，本案件撤诉，江西腾勒诉前已付清。
    （五）天永智能对江西腾勒动力有限公司因合同纠纷提起诉讼案。
    原告方：上海天永智能装备股份有限公司
    被告方：江西腾勒动力有限公司
    2、案件基本情况、诉讼请求：
    2018年12月3日，原告与被告江西腾勒签署《生产设备采购合同》（合同编号：TLDL-CG-20181116-HM-3220），因合同纠纷向江西省上饶市广信区人民法院提起诉讼，请求判令：
    （1）判令被告给付货款1,750,804.89元及逾期付款利息57,664.46元（暂计至2021年3月1日），并给付自2021年3月2日起至款项付清之日止的逾期付款利息（以1,750,804.89元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）
    以上金额合计1,808,469.35元；
    （2）案件受理费、保全费由被告承担。
    3、案件进展情况：
    公司已申请诉讼保全，本案件一审审理中。
    （六）天永智能对蓝途汽车有限公司因合同纠纷提起诉讼案。
    1、案件当事人：
    原告方：上海天永智能装备股份有限公司
    被告方：蓝途汽车有限公司
    2、案件基本情况、诉讼请求：
    2014年3月21日，原告与被告蓝途汽车（曾用名江西蓝途汽车有限公司，合同委托方）签订《发动机开发合同》（合同编号：LT-HT-KF-001-3G12X），因合同纠纷向上海仲裁委员会提起仲裁，请求判令：
    （1）裁决被申请人给付申请人合同款项290,000.00元及违约金15,660.00元暂计至2021年3月1日），并给付自2021年3月2日起至款项付清之日止的违约金。
    以上金额合计305,660.00元；
    （2）仲裁费用由被申请人负担。
    3、案件进展情况：
    本案件仲裁委员会已受理。
    （七）江西腾勒动力有限公司对天永智能因合同纠纷提起反诉案。
    1、案件当事人：
    反诉人：江西腾勒动力有限公司
    被反诉人：上海天永智能装备股份有限公司
    2、案件基本情况、诉讼请求：
    详见“二、案件基本情况说明（五）”反诉人与被反诉人签订《生产设备采购合同》（合同编号：TLDL-CG-20181116-HM-3220），因合同纠纷向江西省上饶市广信区人民法院提起反诉，请求判令：
    （ 1 ） 依 法 判 令 解 除 反 诉 人 与 被 反 诉 人 签 订 的 编 号 为
TLDL-CG-20181116-HM-3220的《生产设备采购合同》关系；
    （2）判令被反诉人向反诉人返还预付款1,350,000.00元；
    （3）判令被反诉人向反诉人支付逾期履行违约金22.50万元；
    （4）判令被反诉人向反诉人支付解除合同违约金22.50万元；
    （5）本案诉讼费用由被反诉人承担。
    3、案件进展情况：
    反诉人已申请诉讼保全，本案件法院已受理。
    （八）江西腾勒动力有限公司对天永智能因合同纠纷提起反诉案。
    1、案件当事人：
    反诉人：江西腾勒动力有限公司
    被反诉人：上海天永智能装备股份有限公司

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