600579克劳斯最新消息公告-600579最新公司消息
≈≈克劳斯600579≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月13日
2)预计2021年年度净利润-30000万元至-25000万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)定于2022年3 月7 日召开股东大会
4)02月19日(600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2022年第
一次临时股东大会的通知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-22237.84万 同比增:-12.14% 营业收入:66.87亿 同比增:-0.42%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.3000│ -0.2400│ -0.1800│ -0.2800│ -0.2300
每股净资产 │ 6.7143│ 6.8521│ 6.9182│ 7.2321│ 7.2695
每股资本公积金 │ 7.0363│ 7.0363│ 7.0363│ 7.0363│ 7.0363
每股未分配利润 │ -1.3536│ -1.2901│ -1.2269│ -1.0405│ -0.9973
加权净资产收益率│ -4.2800│ -3.3700│ -2.4700│ -4.2500│ -3.6600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.4456│ -0.3522│ -0.2592│ -0.4608│ -0.3973
每股净资产 │ 9.8781│ 10.0808│ 10.1781│ 10.6399│ 10.6950
每股资本公积金 │ 10.3518│ 10.3518│ 10.3518│ 10.3518│ 10.3518
每股未分配利润 │ -1.9914│ -1.8980│ -1.8050│ -1.5308│ -1.4673
摊薄净资产收益率│ -4.5108│ -3.4942│ -2.5468│ -4.3312│ -3.7152
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A 股简称:克劳斯 代码:600579 │总股本(万):49907.44 │法人:刘韬
上市日期:2002-08-09 发行价:5 │A 股 (万):40869.3 │总经理:Michael Ruf
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9038.13│行业:专用设备制造业
电话:0931-7313058 董秘:崔小军 │主营范围:塑料和橡胶加工机械及化工装备的
│研发、生产和销售相关业务，同时为橡塑设
│备及其他化工装备提供系统的服务及解决方
│案
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.3000│ -0.2400│ -0.1800
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2020年 │ -0.2800│ -0.2300│ -0.2500│ -0.1600
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2019年 │ -0.1800│ -0.1000│ -0.0900│ -0.0700
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2018年 │ 0.2200│ 0.2100│ 0.0685│ 0.0110
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2017年 │ -0.1100│ -0.0318│ 0.0089│ 0.0089
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[2022-02-19](600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2022-008
克劳斯玛菲股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 807 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 7 日
至 2022 年 3 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金 √
融服务协议>暨关联交易的议案》
2 《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届董事会第二十八次
会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600579 克劳斯 2022/3/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东或股东代理人需提前登记确认。
（一） 登记时间：2022 年 3 月 3 日、4 日，上午 9 时-11 时，下午 14 时—16
时。
（二） 登记地点：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 807 会议室。
（三） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电话、邮件等方式办理会议登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，以传真或邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
（四） 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。六、 其他事项
（一） 联系方式
联系地址：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 807 会议室
邮政编码：100080
联系人：崔小军杨薇
联系电话：010-82677837
传 真：010-82676808
邮 箱：IR@kraussmaffei.com
（二） 会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
克劳斯玛菲股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 7 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于与中化集团财务有限
责任公司签署<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
2 《关于公司 2022 年度对外担
保计划的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-19](600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告
证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2022—007
克劳斯玛菲股份有限公司
关于 2022 年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次 2022 年度担保计划涉及被担保方为公司 32 家全资子公司。
本次 2022 年度担保计划涉及金额为欧元 6.5 亿元（或等值人民币及其
他外币）。
本次担保无反担保。
公司不存在对外担保逾期情形。
该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保情况
为了保证资金需求，促进业务发展，确保 2022 年度生产经营的稳健发展，同时满足融资安排的需要，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）为下属全资子公司及下属全资子公司间预计担保总额不超过欧元 6.5 亿元（或等值人民币及其他外币）。其中公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过欧元 2.31 亿元，向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过欧元 4.19 亿元。
本担保计划自股东大会审议通过后 12 个月内有效。具体情况详见下表：
1、预计为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度如下：
序号 担保单位 被担保单位 预计担保金额
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Corporation USA 欧元 267.86 万元
1 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Technologies GmbH 欧元 267.86 万元
2 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group South East Asia Co., 欧元 267.86 万元
3 (KM Group GmbH) Ltd
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group France SAS 欧元 267.86 万元
4 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz 欧元 267.86 万元
5 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei do Brasil Ltda 欧元 267.86 万元
6 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Japan K.K. 欧元 267.86 万元
7 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Automation GmbH 欧元 267.86 万元
8 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei de Mexico S. de R.L. de C.V 欧元 267.86 万元
9 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Technologies India Pvt Ltd 欧元 267.86 万元
10 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group Benelux N.V. 欧元 267.86 万元
11 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group Italia SRL 欧元 267.86 万元
12 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei High Performance GmbH 欧元 267.86 万元
13 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Hig hPerformance SA 欧元 267.86 万元
14 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group Singapore Pte. Ltd 欧元 267.86 万元
15 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group Andina S.A.S 欧元 267.86 万元
16 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Mafffei High Performance AG 欧元 267.86 万元
17 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Pultrex Ltd. 欧元 267.86 万元
18 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Extrusion GmbH 欧元 267.86 万元
19 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany OOO Krauss Maffei RUS 欧元 267.86 万元
20 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany 克劳斯玛菲机械（中国）有限公司 欧元 267.86 万元
21 (KM Group GmbH)
22 克劳斯玛菲股份有限公司 克劳斯玛菲机械（中国）有限公司 人民币 2.50 亿元
天华化工机械及自动化研究设计院有限
23 克劳斯玛菲股份有限公司 人民币 3.85 亿元
公司
天华化工机械及自动化研究设计院有
24 南京天华化学工程有限公司 人民币 2.45 亿元
限公司
25 克劳斯玛菲股份有限公司 福建天华智能装备有限公司 人民币 3.50 亿元
合计 欧元 2.31 亿元
2、预计为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度如下：
序号 担保单位 被担保单位 预计担保金额
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Korea Ltd. 欧元 267.86 万元
26 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Italiana S.r.l. 欧元 267.86 万元
27 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group UK Ltd 欧元 267.86 万元
28 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Technologies, spol. sro 欧元 267.86 万元
29 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Plamag GmbH 欧元 267.86 万元
30 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany Burgsmüller GmbH 欧元 267.86 万元
31 (KM Group GmbH)
Krauss Maffei Group GmbH, Germany 上海克劳斯玛菲机械有限公司 欧元 267.86 万元
32 (KM Group GmbH)
33 克劳斯玛菲股份有限公司 China National Chemical Equipment 欧元 4.00 亿元
(Luxembourg) S.à.r.l.
合计 欧元 4.19 亿元
上述担保计划是基于目前业务情况的预计，为满足公司生产经营的实际需要，
在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，在同一
资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在上述全资子公司之间调剂
使用。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具
体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议。
（二）上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2022 年 2 月 18 日以书面传签方式召开了第七届董事会第二十八次
会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度对外担
保计划的议案》。
二、被担保人基本情况
请详见本公告附件。
三、董事会意见
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》,认为上述担保计划主要为下属全资子公司在销售
[2022-01-29](600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2022-006
克劳斯玛菲股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
1. 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）业绩预计净利润人民币-25,000 万元到人民币-30,000 万元。
2. 扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计净利润人民币-17,000 万元到人民币-21,000 万元。
3. 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”）。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润约为人民币-25,000 万元到人民币-30,000 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为人民币-17,000万元到人民币-21,000 万元。
3.本次业绩预亏为公司根据经营情况做出的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币-22,999 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币-10,699
万元。
（二）基本每股收益：人民币-0.28 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2021 年，全球经济虽然未能全部摆脱新冠疫情的影响，然而已经呈现出复
苏迹象。但原材料价格上涨以及短缺导致全球供应链问题在 2021 年特别是下半年凸显。公司受上述情况综合影响，年度业绩出现亏损。
2021 年，与公司业务密切相关下游行业在 2021 年复苏迹象明显。面对积极
的市场环境，公司努力争取订单，不断拓展新的客户，力求订单最大化。公司 2021年新签订单和 2021 年底在手订单较 2020 年上升势头良好。
受到全球供应链问题的影响，如半导体等重要原材料的短缺，公司的生产经营受到了较大影响。除此以外，受到物流运输等多方面因素的影响，导致公司主要产品的交付周期增加。因此，尽管全年新签订单同比增加，公司 2021 年实现营业收入与 2020 年基本持平。
供应链问题同时也导致各种生产成本的大幅上涨，大宗商品、物流、劳动力等投入成本均在增长。大宗商品，如铜、钢材等商品平均价格在 2021 年较 2020年大幅增加，海运成本 2021 年也呈现较大上升趋势。成本的上升，导致公司 2021年毛利率下降，由于公司在市场上产品价格的上涨无法弥补增加的额外成本，因此与 2020 年相比，2021 年公司亏损有所增加。
四、风险提示
公司就商誉减值的评估工作正在进行当中，截至本业绩预告日的初步评估测试未发现商誉减值，若存在商誉减值将增加公司报告期内亏损金额。鉴于公司对商誉减值的评估仍在持续进行中，具体金额以公司正式披露的经审计后的2021 年年度报告为准。
除上述事项外，不存在其他可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27](600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2022—002
克劳斯玛菲股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议
通知及相关议案于 2022 年 1 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日
以书面传签的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司董事会同意公司与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，中化集团财务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为 3 年。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（编号：2022-004）。
本次交易构成关联交易，关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》
为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，保证公司资金安全，董事会同意公司制定《克劳斯玛菲股份有限公司在中化集团财务有
限责任公司存款风险处置预案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险处置预案》。
关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细内容见公司与同日披露的《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》。
关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据 2020 年年度股东大会和 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事
会拟对《公司章程》中涉及公司注册资本和股份总数的相关条款进行修订，详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（编号：2022-005）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事会审议通过的《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，需提交公司股东大会审议通过。
为此，公司董事会授权董事长适时召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议表决上述议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2022—003
克劳斯玛菲股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议
通知及相关议案于 2022 年 1 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日
在北京市海淀区北四环西路 62 号 808 会议室以现场方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司董事会同意公司与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，中化集团财务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为 3 年。
详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（编号：2022-004）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告
证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2022-005
克劳斯玛菲股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更注册资本事项
经中国证券监督管理委员会核准，克劳斯玛菲股份有限公司（原青岛天华院化学工程股份有限公司，原青岛黄海橡胶股份有限公司，以下简称“公司”）于2013 年实施重大资产重组，上市公司将全部资产和负债出售给中车集团或其指定的第三方，同时向中国化工科学研究院有限公司（原中国化工科学研究院，以下简称“化工科学院”）发行股份购买其持有的天华化工机械及自动化研究设计
院有限公司（以下简称“天华院”）100%的股权。2013 年 9 月 10 日，天华院出
具了《关于以股份回购方式替代分红的承诺》，2013 年 10 月 8 日，化工科学院
出具了《关于同意青岛黄海橡胶股份有限公司完成重组后以股份回购方式替代分红的承诺》。2020 年天华院合并报表实现净利润为人民币 60,385,135.13 元，为此，公司执行上述以股份回购方式替代分红的承诺，回购股份金额不低于 2020 年天华院合并报表实现净利润的 10%，即不低于人民币 603.85 万元。
2021 年 10 月 13 日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份 828,600 股，
使用资金总额 603.93 万元（包含交易费用），并已于 2021 年 10 月 15 日办理完
毕该等股份注销事宜。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-051）。
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2018 年实施重大资产重组项目，发行股份购买中国化工装备环球控股（香港）有限公司（以下简称“装备环球”）
所持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l.（以下简称“装
备卢森堡”）100%股权，以及福建省三明双轮化工机械有限公司和福建华橡自控技术股份有限公司所持有的土地、房产、主要设备等资产。根据装备环球与公司
签订的《业绩承诺补偿协议（境外）》和《业绩承诺补偿协议之补充协议（境外）》，
因装备卢森堡未能实现 2020 年度承诺的业绩，装备环球 2020 年度应补偿股份数
为 234,335,034 股（限售流通股），由公司以 1 元的总价对该等股份进行回购并予
以注销。
2021 年 12 月 29 日，公司已完成 234,335,034 股补偿股份的过户事宜，并于
2021年12月30日办理完毕该等补偿股份的注销事宜。具体内容详见公司于2021
年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股
份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告》（公告编
号：2021-056）。
公司在前述两项股份回购事宜项下共计回购公司股份 235,163,634 股，均已
依法注销，公司注册资本将由 734,237,993 元减少至 499,074,359 元，公司股份总
数将由 734,237,993 股减少至 499,074,359 股。
二、修订《公司章程》部分条款事项
根据 2020 年年度股东大会和 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事
会拟对《公司章程》中涉及公司注册资本和股份总数的相关条款进行修订，具体
修订内容如下：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 734,237,993 元。 第六条 公司注册资本为人民币 499,074,359 元。
第十九条 公司股份总数为 734,237,993 股，公司 第十九条 公司股份总数为 499,074,359 股，公司
的股本结构为：普通股 734,237,993 股。 的股本结构为：普通股 499,074,359 股。
公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《克劳斯玛菲股份有限
公司章程（2022 年 1 月修订）》。
公司2020年年度股东大会和2021年第二次临时股东大会已授权公司董事会
办理与前述股份回购相关的《公司章程》修订及相关工商、税务变更登记手续，
因此，本次《公司章程》修订事项无需再行提交股东大会审议，并由董事会全权
办理相关工商、税务变更登记手续。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2022-004
克劳斯玛菲股份有限公司
关于与中化集团财务有限责任公司签署
《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中化集团财务有限责
任公司（以下简称“中化财司”）签署《金融服务协议》，中化财司在经
营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为
3 年。
本次关联交易是公司正常日常经营所需，有利于开拓融资渠道，交易遵
循了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。
本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大
会上回避表决。
过去 12 个月内，公司在中国化工财务有限公司（以下简称“化工财司”）
的日最高存款额为 20,999.99 万元，截至本公告日，公司在化工财司存
款余额为 8,481.55 万元。公司在过去 12 个月内与化工财司发生借款关
联交易 4 次，累计关联交易借款金额人民币 20,000 万元。截至本公告披
露日，与化工财司累计关联交易借款余额人民币 20,000 万元。过去 12
个月，公司未与中化财司发生关联交易。
一、 关联交易概述
2019 年 7 月 24 日公司与化工财司签署《金融服务协议》，有效期三年，详
见公司于 2019 年 7 月 25 日披露的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于与中
国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2019—044）。
过去 12 个月内，本公司及本公司控股子公司在化工财司的日最高存款额为20,999.99 万元，截至本公告日，公司在化工财司存款余额为 8,481.55 万元。本公司及本公司控股子公司在过去12个月内与化工财司发生借款关联交易4次，累计关联交易借款金额人民币 20,000 万元。截至本公告披露日，与化工财司累计关联交易借款余额人民币 20,000 万元，均未超过协议约定金额。
随着中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）持有下属中国化工集团有限公司与中国中化集团有限公司的股权划转工作完成，为进一步满足中国中化控股集团经营管理和发展需要、优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，公司拟与中化财司签署《金融服务协议》，中化财司将为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务，在其经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。包括存款（每日最高存款余额总额原则上不高于人民币 10 亿元）、结算、信贷（合计不超过人民币 15 亿元的综合授信）及中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。《金融服务协议》自生效之日起，有效期三年。待《金融服务协议》订立并生效后，公司将与化工财司就原协议签署终止协议，原协议将予以终止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司与中化财司受同一实际控制人控制，中化财司为本公司的关联法人，故本次签订金融服务协议构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。
二、 关联方介绍
（一）关联方关系介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，本公司与中化财司受同一实际控制人控制，中化财司为本公司的关联法人。
（二）中化财司基本情况
1.公司名称：中化集团财务有限责任公司
2.成立日期：2008 年 6 月 4 日
3.住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层
4.法定代表人：杨林
5.注册资本：60 亿元
6.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；成员单位结售汇业务；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；代理企业财产保险、货物运输保险。
（三）中化财司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至 2020 年
12 月 31 日 , 中 化 财 司 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 列 报 的 资 产 总 额 为
38,341,084,084.52 元，所有者权益为 9,659,036,517.86 元，吸收成员单位存
款为 20,146,450,562.66 元。2020 年度实现营业收入 919,718,095.65 元，利润
总额 924,744,244.57 元，净利润 838,934,784.59 元。
除双方签署的《金融服务协议》，中化财司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、 金融服务协议的主要内容
（一）协议签署方
甲方：克劳斯玛菲股份有限公司
乙方：中化集团财务有限责任公司
（二）服务内容
乙方在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向甲方及成员企业依法提供以下金融服务：
1.存款服务：
甲方及成员企业在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
在符合监管要求的前提下，乙方为甲方及成员企业提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行(银行名单请参考本协议附件一)同类存款的存款利率；
甲方及成员企业在乙方的每日最高存款余额总额原则上不高于人民币壹拾亿元整；
对于甲方或甲方成员企业存入乙方的资金，乙方确保存入资金的安全；乙方未能按时足额向甲方及成员企业支付存款本息的，甲方有权终止本协议，同时未按时受偿的甲方或甲方成员企业有权按照法律规定将乙方向该未按时受偿的甲方或甲方成员企业发放的贷款与乙方应向其支付的存款本息进行抵销；
因乙方违约行为而导致甲方及成员企业遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
2.结算服务：
乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
乙方免费为甲方及成员企业提供上述结算服务；
乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方及成员企业支付需求。
3.信贷服务：
在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方及成员企业提供综合授信服务，甲方及成员企业可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方及成员企业需求；
乙方承诺向甲方及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方及成员企业在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
乙方同意向甲方及成员企业提供总额不高于人民币壹拾伍亿元整的综合授信；
有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4.其他金融服务：
乙方将按甲方及成员企业的指示及要求，向甲方及成员企业提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方及成员企业提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国国内主要商业银行或其他金融机构就同类服务所收取的费用。
（三）协议的生效、变更和解除
1.本协议须经订约双方签章，且满足下述条件后生效：
（1）按照上市规则等相关法律法规，经甲方董事会及股东大会审议通过。
（2）乙方满足有关合规性要求。
2.本协议自生效之日起有效期三年。
3.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
4.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
（四）违约责任
任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。乙方的违约责任包括对任一甲方成员企业的违约责任。
四、 关联交易的目的以及对公司的影响
公司与中化财司签署《金融服务协议》，由中化财司为公司提供存贷款、 结算及其他金融服务，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金使用效率，符合公司业务发展需要；该关联交易事项以市场化原则为定价依据，公平合理，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,该关联交易不会影响公司独立性。
五、 本次关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议程序
公司于 2022 年 1 月 26 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，该事项构成关联交易，关联董事刘韬、白忻平、康建忠回避表决，非关联董事 6名，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过该议案。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
1．独立董事发表事前认可意见如下：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，我们对《关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》进行了审阅，此关联交易事项是公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，我们一致同意将该议案提交公司董事会会议审议。
2．独立董事发表独立意见如下：
我们认为，公司本次与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的原则，定价公允，不会影响公司的独立性。审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
（三）董事会审计委员会书面审核意见
2022 年 1 月 26 日公司董事会审计委员会 2022 年第一次会议（通讯）审议
通过《关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，同意公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并提交公司董事会审议。
（四）此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-14](600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2022-001
克劳斯玛菲股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日收到公司
董事会秘书翟峰先生的书面辞职报告，翟峰先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关规定，翟峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，翟峰先生不再担任公司任何职务。
翟峰先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对翟峰先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！翟峰先生辞职后，将由公司副总经理崔小军先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-31](600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2021—058
克劳斯玛菲股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议
通知及相关议案于 2021 年 12 月 27 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 12 月 30
日在北京市海淀区北四环西路 62 号 808 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于南京天华二期工程项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会意见：公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。
详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-057）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告
证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2021-057
克劳斯玛菲股份有限公司
关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“克劳斯”、“公司”）2016 年非公
开发行股票实际募集资金净额为人民币 47,923.06 万元用于南京天华化
学工程有限公司二期项目（以下简称“南京天华二期工程项目”）建设，
累计投入金额为人民币 45,235.66 万元。为提高募集资金的使用效率，
降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟将节余募集资金（包
括利息收入）人民币 2,687.40 万元永久补充流动资金，用于支付部分设
备尾款、质保金和公司日常生产经营所需。
本事项无需提交公司股东大会审议。
公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事
会第十六次会议审议通过了《关于南京天华二期工程项目节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将南京天华二期工程项目节余募集资金永久补充流
动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 12 日签发的证监许可[2016]1790
号文《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，
公司向不超过 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票，发行数量
39,754,400 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.50 元人民币/股，募集资金
总额为 49,693.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 47,923.06 万元。
上述募集资金于 2016 年 8 月 24 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 115993 号）。
二、募投项目结项及节余募集资金概况
公司 2016 年非公开发行股份募集资金募投项目已完成基本投入，达到预期
建设目标，公司拟将上述募集资金投资项目结项。截至 2021 年 12 月 24 日，南
京天华二期工程项目累计投入金额为人民币 45,235.66 万元，节余募集资金（包括利息收入）为人民币 2,687.40 万元。
产生节余资金主要原因是由于南京天华二期工程项目尚余部分工程尾款及质保金支付时间周期较长，部分资金尚未支付，后续公司（含子公司）对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将以自有资金继续支付相关款项。
三、节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟将节余募集资金（包括利息收入）人民币2,687.40 万元永久补充流动资金，用于支付部分设备尾款、质保金和公司日常生产经营所需。
公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升公司资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、专项意见
（一）独立董事意见
公司本次将募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的规定。我们同意南京天华二期工程项目节余募集资金永久补充流动资金的议案。
（二）监事会意见
公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规
定。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：克劳斯使用南京天华二期工程项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十六次会议分别审议通过，克劳斯全体独立董事对该议案发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及克劳斯《募集资金管理制度》等相关法律、法规的规定。本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高资金使用效率，符合上市公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对克劳斯本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-30 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
振幅:15.18 成交量:1845.30万股 成交金额:15388.14万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司赣州长征大道证券营｜948.95 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营｜385.64 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜331.58 ｜-- ｜
｜安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业｜281.87 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜272.07 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营｜-- ｜1684.93 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证｜-- ｜939.16 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部｜-- ｜808.40 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜648.41 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券｜-- ｜475.68 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-04-17｜9.20 ｜77.21 ｜710.33 ｜爱建证券有限责｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司北京分公｜限公司北京安外｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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