≈≈克劳斯600579≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600579        证券简称：克劳斯        公告编号：2022-008
            克劳斯玛菲股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 7 日  14 点 00 分
  召开地点：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 807 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 7 日
                      至 2022 年 3 月 7 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金          √
      融服务协议>暨关联交易的议案》
2      《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》          √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届董事会第二十八次
  会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 19
  日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
  应回避表决的关联股东名称：中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
      复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600579        克劳斯            2022/3/1
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东或股东代理人需提前登记确认。
（一） 登记时间：2022 年 3 月 3 日、4 日，上午 9 时-11 时，下午 14 时—16
时。
（二） 登记地点：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 807 会议室。
（三） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电话、邮件等方式办理会议登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，以传真或邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
（四） 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。六、  其他事项
（一） 联系方式
联系地址：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 807 会议室
邮政编码：100080
联系人：崔小军杨薇
联系电话：010-82677837
传 真：010-82676808
邮 箱：IR@kraussmaffei.com
（二） 会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
                        授权委托书
克劳斯玛菲股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 7 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            《关于与中化集团财务有限
              责任公司签署<金融服务协
              议>暨关联交易的议案》
2            《关于公司 2022 年度对外担
              保计划的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-19] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告
证券代码：600579          证券简称：克劳斯        编号：2022—007
        克劳斯玛菲股份有限公司
    关于 2022 年度对外担保计划的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
       本次 2022 年度担保计划涉及被担保方为公司 32 家全资子公司。
       本次 2022 年度担保计划涉及金额为欧元 6.5 亿元（或等值人民币及其
        他外币）。
       本次担保无反担保。
       公司不存在对外担保逾期情形。
       该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  一、担保情况概述
  （一）担保情况
  为了保证资金需求，促进业务发展，确保 2022 年度生产经营的稳健发展，同时满足融资安排的需要，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）为下属全资子公司及下属全资子公司间预计担保总额不超过欧元 6.5 亿元（或等值人民币及其他外币）。其中公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过欧元 2.31 亿元，向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过欧元 4.19 亿元。
  本担保计划自股东大会审议通过后 12 个月内有效。具体情况详见下表：
  1、预计为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度如下：
序号          担保单位                    被担保单位            预计担保金额
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Corporation USA        欧元 267.86 万元
 1  (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Technologies GmbH      欧元 267.86 万元
 2  (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group South East Asia Co., 欧元 267.86 万元
 3  (KM Group GmbH)                Ltd
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group France SAS        欧元 267.86 万元
 4  (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz  欧元 267.86 万元
 5  (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei do Brasil Ltda          欧元 267.86 万元
 6  (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Japan K.K.              欧元 267.86 万元
 7  (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Automation GmbH      欧元 267.86 万元
 8  (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei de Mexico S. de R.L. de C.V 欧元 267.86 万元
 9  (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Technologies India Pvt Ltd 欧元 267.86 万元
 10 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group Benelux N.V.      欧元 267.86 万元
 11 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group Italia SRL        欧元 267.86 万元
 12 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei High Performance GmbH  欧元 267.86 万元
 13 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Hig hPerformance SA    欧元 267.86 万元
 14 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group Singapore Pte. Ltd  欧元 267.86 万元
 15 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group Andina S.A.S      欧元 267.86 万元
 16 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Mafffei High Performance AG    欧元 267.86 万元
 17 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Pultrex Ltd.                        欧元 267.86 万元
 18 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Extrusion GmbH        欧元 267.86 万元
 19 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany OOO Krauss Maffei RUS              欧元 267.86 万元
 20 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany 克劳斯玛菲机械（中国）有限公司    欧元 267.86 万元
 21 (KM Group GmbH)
 22 克劳斯玛菲股份有限公司          克劳斯玛菲机械（中国）有限公司    人民币 2.50 亿元
                                      天华化工机械及自动化研究设计院有限
 23 克劳斯玛菲股份有限公司                                              人民币 3.85 亿元
                                      公司
    天华化工机械及自动化研究设计院有
 24                                  南京天华化学工程有限公司          人民币 2.45 亿元
    限公司
 25 克劳斯玛菲股份有限公司          福建天华智能装备有限公司          人民币 3.50 亿元
                                  合计                                  欧元 2.31 亿元
    2、预计为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度如下：
序号 担保单位                    被担保单位                    预计担保金额
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Korea Ltd.              欧元 267.86 万元
 26 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Italiana S.r.l.            欧元 267.86 万元
 27 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Group UK Ltd          欧元 267.86 万元
 28 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Technologies, spol. sro    欧元 267.86 万元
 29 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Plamag GmbH                      欧元 267.86 万元
 30 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany Burgsmüller GmbH                  欧元 267.86 万元
 31 (KM Group GmbH)
    Krauss Maffei Group GmbH, Germany 上海克劳斯玛菲机械有限公司        欧元 267.86 万元
 32 (KM Group GmbH)
 33 克劳斯玛菲股份有限公司          China  National  Chemical  Equipment 欧元 4.00 亿元
                                      (Luxembourg) S.à.r.l.
                                  合计                                  欧元 4.19 亿元
          上述担保计划是基于目前业务情况的预计，为满足公司生产经营的实际需要，
      在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，在同一
      资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在上述全资子公司之间调剂
      使用。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具
      体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议。
  （二）上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序
  公司于 2022 年 2 月 18 日以书面传签方式召开了第七届董事会第二十八次
会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度对外担
保计划的议案》。
    二、被担保人基本情况
  请详见本公告附件。
    三、董事会意见
  公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》,认为上述担保计划主要为下属全资子公司在销售

[2022-01-29] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600579          证券简称：克劳斯      公告编号：2022-006
        克劳斯玛菲股份有限公司
        2021 年年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
  重要内容提示：
  1. 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）业绩预计净利润人民币-25,000 万元到人民币-30,000 万元。
  2. 扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计净利润人民币-17,000 万元到人民币-21,000 万元。
  3. 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”）。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润约为人民币-25,000 万元到人民币-30,000 万元。
  2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为人民币-17,000万元到人民币-21,000 万元。
  3.本次业绩预亏为公司根据经营情况做出的初步测算，未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：人民币-22,999 万元。
        归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币-10,699
万元。
  （二）基本每股收益：人民币-0.28 元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
    2021 年，全球经济虽然未能全部摆脱新冠疫情的影响，然而已经呈现出复
苏迹象。但原材料价格上涨以及短缺导致全球供应链问题在 2021 年特别是下半年凸显。公司受上述情况综合影响，年度业绩出现亏损。
    2021 年，与公司业务密切相关下游行业在 2021 年复苏迹象明显。面对积极
的市场环境，公司努力争取订单，不断拓展新的客户，力求订单最大化。公司 2021年新签订单和 2021 年底在手订单较 2020 年上升势头良好。
    受到全球供应链问题的影响，如半导体等重要原材料的短缺，公司的生产经营受到了较大影响。除此以外，受到物流运输等多方面因素的影响，导致公司主要产品的交付周期增加。因此，尽管全年新签订单同比增加，公司 2021 年实现营业收入与 2020 年基本持平。
    供应链问题同时也导致各种生产成本的大幅上涨，大宗商品、物流、劳动力等投入成本均在增长。大宗商品，如铜、钢材等商品平均价格在 2021 年较 2020年大幅增加，海运成本 2021 年也呈现较大上升趋势。成本的上升，导致公司 2021年毛利率下降，由于公司在市场上产品价格的上涨无法弥补增加的额外成本，因此与 2020 年相比，2021 年公司亏损有所增加。
  四、风险提示
  公司就商誉减值的评估工作正在进行当中，截至本业绩预告日的初步评估测试未发现商誉减值，若存在商誉减值将增加公司报告期内亏损金额。鉴于公司对商誉减值的评估仍在持续进行中，具体金额以公司正式披露的经审计后的2021 年年度报告为准。
  除上述事项外，不存在其他可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-27] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600579        证券简称：克劳斯          编号：2022—002
        克劳斯玛菲股份有限公司
  第七届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议
通知及相关议案于 2022 年 1 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日
以书面传签的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
  为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司董事会同意公司与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，中化集团财务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为 3 年。
  独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（编号：2022-004）。
  本次交易构成关联交易，关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避表决。
  表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》
  为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，保证公司资金安全，董事会同意公司制定《克劳斯玛菲股份有限公司在中化集团财务有
限责任公司存款风险处置预案》。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险处置预案》。
  关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避表决。
  表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
  为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  详细内容见公司与同日披露的《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》。
  关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避表决。
  表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
  根据 2020 年年度股东大会和 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事
会拟对《公司章程》中涉及公司注册资本和股份总数的相关条款进行修订，详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（编号：2022-005）。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事会审议通过的《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，需提交公司股东大会审议通过。
  为此，公司董事会授权董事长适时召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议表决上述议案。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600579        证券简称：克劳斯            编号：2022—003
        克劳斯玛菲股份有限公司
    第七届监事会第十七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议
通知及相关议案于 2022 年 1 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日
在北京市海淀区北四环西路 62 号 808 会议室以现场方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
  为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司董事会同意公司与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，中化集团财务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为 3 年。
  详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（编号：2022-004）。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告
 证券代码：600579        证券简称：克劳斯        公告编号：2022-005
        克劳斯玛菲股份有限公司
    关于修订公司章程部分条款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、变更注册资本事项
  经中国证券监督管理委员会核准，克劳斯玛菲股份有限公司（原青岛天华院化学工程股份有限公司，原青岛黄海橡胶股份有限公司，以下简称“公司”）于2013 年实施重大资产重组，上市公司将全部资产和负债出售给中车集团或其指定的第三方，同时向中国化工科学研究院有限公司（原中国化工科学研究院，以下简称“化工科学院”）发行股份购买其持有的天华化工机械及自动化研究设计
院有限公司（以下简称“天华院”）100%的股权。2013 年 9 月 10 日，天华院出
具了《关于以股份回购方式替代分红的承诺》，2013 年 10 月 8 日，化工科学院
出具了《关于同意青岛黄海橡胶股份有限公司完成重组后以股份回购方式替代分红的承诺》。2020 年天华院合并报表实现净利润为人民币 60,385,135.13 元，为此，公司执行上述以股份回购方式替代分红的承诺，回购股份金额不低于 2020 年天华院合并报表实现净利润的 10%，即不低于人民币 603.85 万元。
  2021 年 10 月 13 日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份 828,600 股，
使用资金总额 603.93 万元（包含交易费用），并已于 2021 年 10 月 15 日办理完
毕该等股份注销事宜。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-051）。
  经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2018 年实施重大资产重组项目，发行股份购买中国化工装备环球控股（香港）有限公司（以下简称“装备环球”）
所持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l.（以下简称“装
备卢森堡”）100%股权，以及福建省三明双轮化工机械有限公司和福建华橡自控技术股份有限公司所持有的土地、房产、主要设备等资产。根据装备环球与公司
签订的《业绩承诺补偿协议（境外）》和《业绩承诺补偿协议之补充协议（境外）》，
因装备卢森堡未能实现 2020 年度承诺的业绩，装备环球 2020 年度应补偿股份数
为 234,335,034 股（限售流通股），由公司以 1 元的总价对该等股份进行回购并予
以注销。
  2021 年 12 月 29 日，公司已完成 234,335,034 股补偿股份的过户事宜，并于
2021年12月30日办理完毕该等补偿股份的注销事宜。具体内容详见公司于2021
年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股
份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告》（公告编
号：2021-056）。
  公司在前述两项股份回购事宜项下共计回购公司股份 235,163,634 股，均已
依法注销，公司注册资本将由 734,237,993 元减少至 499,074,359 元，公司股份总
数将由 734,237,993 股减少至 499,074,359 股。
    二、修订《公司章程》部分条款事项
  根据 2020 年年度股东大会和 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事
会拟对《公司章程》中涉及公司注册资本和股份总数的相关条款进行修订，具体
修订内容如下：
          修订前《公司章程》条款                    修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 734,237,993 元。 第六条 公司注册资本为人民币 499,074,359 元。
第十九条 公司股份总数为 734,237,993 股，公司 第十九条 公司股份总数为 499,074,359 股，公司
的股本结构为：普通股 734,237,993 股。      的股本结构为：普通股 499,074,359 股。
  公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《克劳斯玛菲股份有限
公司章程（2022 年 1 月修订）》。
  公司2020年年度股东大会和2021年第二次临时股东大会已授权公司董事会
办理与前述股份回购相关的《公司章程》修订及相关工商、税务变更登记手续，
因此，本次《公司章程》修订事项无需再行提交股东大会审议，并由董事会全权
办理相关工商、税务变更登记手续。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
 证券代码：600579        证券简称：克劳斯        公告编号：2022-004
        克劳斯玛菲股份有限公司
  关于与中化集团财务有限责任公司签署
    《金融服务协议》暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中化集团财务有限责
      任公司（以下简称“中化财司”）签署《金融服务协议》，中化财司在经
      营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为
      3 年。
     本次关联交易是公司正常日常经营所需，有利于开拓融资渠道，交易遵
      循了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。
     本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大
      会上回避表决。
     过去 12 个月内，公司在中国化工财务有限公司（以下简称“化工财司”）
      的日最高存款额为 20,999.99 万元，截至本公告日，公司在化工财司存
      款余额为 8,481.55 万元。公司在过去 12 个月内与化工财司发生借款关
      联交易 4 次，累计关联交易借款金额人民币 20,000 万元。截至本公告披
      露日，与化工财司累计关联交易借款余额人民币 20,000 万元。过去 12
      个月，公司未与中化财司发生关联交易。
    一、 关联交易概述
  2019 年 7 月 24 日公司与化工财司签署《金融服务协议》，有效期三年，详
见公司于 2019 年 7 月 25 日披露的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于与中
国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2019—044）。
  过去 12 个月内，本公司及本公司控股子公司在化工财司的日最高存款额为20,999.99 万元，截至本公告日，公司在化工财司存款余额为 8,481.55 万元。本公司及本公司控股子公司在过去12个月内与化工财司发生借款关联交易4次，累计关联交易借款金额人民币 20,000 万元。截至本公告披露日，与化工财司累计关联交易借款余额人民币 20,000 万元，均未超过协议约定金额。
  随着中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）持有下属中国化工集团有限公司与中国中化集团有限公司的股权划转工作完成，为进一步满足中国中化控股集团经营管理和发展需要、优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，公司拟与中化财司签署《金融服务协议》，中化财司将为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务，在其经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。包括存款（每日最高存款余额总额原则上不高于人民币 10 亿元）、结算、信贷（合计不超过人民币 15 亿元的综合授信）及中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。《金融服务协议》自生效之日起，有效期三年。待《金融服务协议》订立并生效后，公司将与化工财司就原协议签署终止协议，原协议将予以终止。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司与中化财司受同一实际控制人控制，中化财司为本公司的关联法人，故本次签订金融服务协议构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。
    二、 关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，本公司与中化财司受同一实际控制人控制，中化财司为本公司的关联法人。
  （二）中化财司基本情况
  1.公司名称：中化集团财务有限责任公司
  2.成立日期：2008 年 6 月 4 日
  3.住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层
  4.法定代表人：杨林
  5.注册资本：60 亿元
  6.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；成员单位结售汇业务；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；代理企业财产保险、货物运输保险。
  （三）中化财司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至 2020 年
12 月 31 日 , 中 化 财 司 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 列 报 的 资 产 总 额 为
38,341,084,084.52 元，所有者权益为 9,659,036,517.86 元，吸收成员单位存
款为 20,146,450,562.66 元。2020 年度实现营业收入 919,718,095.65 元，利润
总额 924,744,244.57 元，净利润 838,934,784.59 元。
  除双方签署的《金融服务协议》，中化财司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
    三、 金融服务协议的主要内容
  （一）协议签署方
  甲方：克劳斯玛菲股份有限公司
  乙方：中化集团财务有限责任公司
  （二）服务内容
  乙方在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向甲方及成员企业依法提供以下金融服务：
  1.存款服务：
  甲方及成员企业在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
  在符合监管要求的前提下，乙方为甲方及成员企业提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行(银行名单请参考本协议附件一)同类存款的存款利率；
  甲方及成员企业在乙方的每日最高存款余额总额原则上不高于人民币壹拾亿元整；
  对于甲方或甲方成员企业存入乙方的资金，乙方确保存入资金的安全；乙方未能按时足额向甲方及成员企业支付存款本息的，甲方有权终止本协议，同时未按时受偿的甲方或甲方成员企业有权按照法律规定将乙方向该未按时受偿的甲方或甲方成员企业发放的贷款与乙方应向其支付的存款本息进行抵销；
  因乙方违约行为而导致甲方及成员企业遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
  2.结算服务：
  乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
  乙方免费为甲方及成员企业提供上述结算服务；
  乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方及成员企业支付需求。
  3.信贷服务：
  在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方及成员企业提供综合授信服务，甲方及成员企业可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方及成员企业需求；
  乙方承诺向甲方及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方及成员企业在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
  乙方同意向甲方及成员企业提供总额不高于人民币壹拾伍亿元整的综合授信；
  有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
  4.其他金融服务：
  乙方将按甲方及成员企业的指示及要求，向甲方及成员企业提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方及成员企业提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
  乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国国内主要商业银行或其他金融机构就同类服务所收取的费用。
  （三）协议的生效、变更和解除
  1.本协议须经订约双方签章，且满足下述条件后生效：
  （1）按照上市规则等相关法律法规，经甲方董事会及股东大会审议通过。
  （2）乙方满足有关合规性要求。
  2.本协议自生效之日起有效期三年。
  3.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
  4.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
  （四）违约责任
  任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。乙方的违约责任包括对任一甲方成员企业的违约责任。
    四、 关联交易的目的以及对公司的影响
  公司与中化财司签署《金融服务协议》，由中化财司为公司提供存贷款、 结算及其他金融服务，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金使用效率，符合公司业务发展需要；该关联交易事项以市场化原则为定价依据，公平合理，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,该关联交易不会影响公司独立性。
    五、 本次关联交易履行的审议程序
  （一）董事会审议程序
  公司于 2022 年 1 月 26 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，该事项构成关联交易，关联董事刘韬、白忻平、康建忠回避表决，非关联董事 6名，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过该议案。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
  （二）独立董事事前认可意见及独立意见
  1．独立董事发表事前认可意见如下：
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，我们对《关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》进行了审阅，此关联交易事项是公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，我们一致同意将该议案提交公司董事会会议审议。
  2．独立董事发表独立意见如下：
  我们认为，公司本次与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的原则，定价公允，不会影响公司的独立性。审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
  （三）董事会审计委员会书面审核意见
  2022 年 1 月 26 日公司董事会审计委员会 2022 年第一次会议（通讯）审议
通过《关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，同意公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并提交公司董事会审议。
  （四）此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 27 日

[2022-01-14] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告
 证券代码：600579        证券简称：克劳斯        公告编号：2022-001
        克劳斯玛菲股份有限公司
        关于董事会秘书辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日收到公司
董事会秘书翟峰先生的书面辞职报告，翟峰先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关规定，翟峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，翟峰先生不再担任公司任何职务。
  翟峰先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对翟峰先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！翟峰先生辞职后，将由公司副总经理崔小军先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 14 日

[2021-12-31] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600579        证券简称：克劳斯            编号：2021—058
        克劳斯玛菲股份有限公司
    第七届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议
通知及相关议案于 2021 年 12 月 27 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 12 月 30
日在北京市海淀区北四环西路 62 号 808 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于南京天华二期工程项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
  监事会意见：公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。
  详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-057）。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告
 证券代码：600579        证券简称：克劳斯        公告编号：2021-057
        克劳斯玛菲股份有限公司
关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“克劳斯”、“公司”）2016 年非公
      开发行股票实际募集资金净额为人民币 47,923.06 万元用于南京天华化
      学工程有限公司二期项目（以下简称“南京天华二期工程项目”）建设，
      累计投入金额为人民币 45,235.66 万元。为提高募集资金的使用效率，
      降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟将节余募集资金（包
      括利息收入）人民币 2,687.40 万元永久补充流动资金，用于支付部分设
      备尾款、质保金和公司日常生产经营所需。
     本事项无需提交公司股东大会审议。
  公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事
会第十六次会议审议通过了《关于南京天华二期工程项目节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将南京天华二期工程项目节余募集资金永久补充流
动资金。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 12 日签发的证监许可[2016]1790
号文《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，
公司向不超过 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票，发行数量
39,754,400 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.50 元人民币/股，募集资金
总额为 49,693.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 47,923.06 万元。
  上述募集资金于 2016 年 8 月 24 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 115993 号）。
  二、募投项目结项及节余募集资金概况
  公司 2016 年非公开发行股份募集资金募投项目已完成基本投入，达到预期
建设目标，公司拟将上述募集资金投资项目结项。截至 2021 年 12 月 24 日，南
京天华二期工程项目累计投入金额为人民币 45,235.66 万元，节余募集资金（包括利息收入）为人民币 2,687.40 万元。
  产生节余资金主要原因是由于南京天华二期工程项目尚余部分工程尾款及质保金支付时间周期较长，部分资金尚未支付，后续公司（含子公司）对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将以自有资金继续支付相关款项。
  三、节余募集资金使用计划
  鉴于公司募投项目已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟将节余募集资金（包括利息收入）人民币2,687.40 万元永久补充流动资金，用于支付部分设备尾款、质保金和公司日常生产经营所需。
  公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升公司资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
  四、专项意见
  （一）独立董事意见
  公司本次将募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的规定。我们同意南京天华二期工程项目节余募集资金永久补充流动资金的议案。
  （二）监事会意见
  公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规
定。
  （三）保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：克劳斯使用南京天华二期工程项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十六次会议分别审议通过，克劳斯全体独立董事对该议案发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及克劳斯《募集资金管理制度》等相关法律、法规的规定。本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高资金使用效率，符合上市公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对克劳斯本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金的事项无异议。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-30] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告
 证券代码：600579          证券简称：克劳斯        编号：2021—056
        克劳斯玛菲股份有限公司
 关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨
              股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 回购方案内容和回购审批情况
  克劳斯玛菲股份有限公司（原青岛天华院化学工程股份有限公司，以下简称
“公司”）于 2018 年 12 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核发的《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司向 CNCE Global
Holdings (Hong Kong) Co., Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2018]1980 号）核准了公司的重大资产重组（详见公司于 2018 年 12月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2018-065）。根据《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、中国化工装备环球控股（香港）有限公司（以下简称“装备环球”）与公司签订的《业绩承诺补偿协议（境外）》和《业绩承诺补偿协议之补充协议（境外）》，
装备环球承诺装备卢森堡 2018 年、2019 年以及 2020 年各会计年度实现的扣除
非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 47,581.87 千欧元、47,710.15 千欧元、57,027.92 千欧元；在业绩承诺期届满后三个月内，公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对装备卢森堡出具《减值测试报告》，如装备卢森堡期末减值额＞业绩承诺期内已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金，则装备环球应在《减值测试报告》出具之日起的 10 个工作日内对公司另行进行补偿。
  根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》（普华永道中天特审字(2021)第
 1138 号）和《2020 年度财务报表及审计报告》（普华永道中天审字（2021）第 10100 号），装备卢森堡 2020 年业绩承诺完成情况如下：
                                                        单位：千欧元
 标的公司    承诺金额    实际完成金额      差额    当年应补偿股份数
装备卢森堡  57,027.92    -19,106.96    76,134.88    234,335,034股
    2020 年度，装备卢森堡扣非后净利润为-13,161.76 千欧元；会计估计变更
 减少 2020 年度无形资产摊销费用 68,855,005.88 元，由此增加 2020 年度合并净
 利润 46,821,404.00 元，按照 2020 年度欧元兑人民币平均汇率 7.8755 折算折合
 5,945.20 千欧元。根据《关于 China National Chemical Equipment (Luxembourg)
 S.à.r.l.重组承诺业绩的补充承诺》，公司因会计估计变更所增加的扣除非经常 性损益后的归属于母公司的净利润不计入承诺业绩，故前述因会计估计变更而增
 加的 5,945.20 千欧元净利润不计入承诺业绩，公司 2020 年业绩承诺完成的实际
 金额为-19,106.96 千欧元。
    根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《China National
 Chemical Equipment(Luxembourg) S.à.r.l 100%股权减值测试报告及专项审核 报告》（普华永道中天特审字(2021)第 3078 号），装备卢森堡 100%股权期末减值 额＜业绩承诺期内已补偿股份总数×发行价格，装备环球无需另行向公司就装备 卢森堡减值情况进行补偿。
    综上，承诺方装备环球在 2020年度根据承诺应补偿股份数量为 234,335,034
 股，该等股份应由公司以总价 1 元回购并注销。
    2021 年 9 月 10 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于装
 备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》；2021 年 9 月 11 日，公司披露了《克劳斯
 玛菲股份有限公司关于中国化工装备环球控股（香港）有限公司拟执行业绩补偿 承诺暨回购公司股份预案及致歉的公告》（详见公司刊登在《中国证券报》《上海 证券报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的 2021-043 号公告）；2021
 年 10 月 18 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于装备环球拟
 执行盈利补偿承诺的议案》（详见公司 2021 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》
 《上海证券报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的 2021-052 号公 告）。
    二、回购实施情况
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2021 年 12 月 29 日出具的
 《过户登记确认书》，上述 234,335,034 股股份（限售流通股）已经过户到公司回 购专用证券账户，装备环球已完成对其 2020 年度的业绩补偿承诺。
    三、回购期间相关主体买卖股票情况
    2021 年 12 月 14 日，公司控股股东的一致行动人中国化工科学研究院有限公
 司通过大宗交易方式完成对另一控股股东一致行动人安信乾盛财富－平安银行 －安信乾盛稳定信心专项资产管理计划所持公司 301.25 万股股票的回购。根据 《安信乾盛稳定信心专项资产管理计划终止协议》，安信乾盛资产管理计划的清
 算期截止至 2021 年 12 月 31 日。交易完成后，安信乾盛财富－平安银行－安信
 乾盛稳定信心专项资产管理计划不再持有公司股票，公司实际控制人及其一致行 动人合计持有的公司股份总数和持股比例均未发生变化。
    除前述内容外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、 实际控制人在公司董事会审议通过《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》 之日起至公司发布本回购结果暨股份变动公告前一日的期间内，不存在买卖公司 股份的情况。
    四、股份注销安排
    经公司申请，公司将于 2021 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公
 司上海分公司注销本次所回购的股份 234,335,034 股，并将及时办理工商变更登 记手续等相关事宜。
    五、股份变动表
    本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
 股份类别        本次回购前                          本次注销后
                          比例  本次回购股份                比例
          股份数（股）                        股份数（股）
                          （%）  总数（股）                （%）
有限售股份  324,716,369    44.27  -234,335,034    90,381,335    18.11
无限售股份  408,693,024    55.73        0        408,693,024  81.89
 股份总数  733,409,393  100.00  -234,335,034  499,074,359  100.00
  本次股份回购注销不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，公司控股股东装备环球的一致行动人中国化工科学研究院有限公司已将其持有的 211,711,049 股的表决权委
托给装备环球（详见公司 2021 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的 2021-054 号公告）。
  本次股份回购注销后装备环球通过直接持有股份及接受表决权委托的方式拥有的表决权股份数量合计为 309,227,590 股，占公司总股本的 61.96%。公司控股股东仍为装备环球，实际控制人仍为国务院国资委，因此本次股份回购注销不会导致公司控制权发生变化。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-14] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于简式权益变动报告书的更正公告
证券代码：600579          证券简称：克劳斯        公告编号：2021-055
        克劳斯玛菲股份有限公司
    关于简式权益变动报告书的更正公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露了中国化工科学研究院有限公司（以下简称“化工科学院”或“信息披露义务人”）出具的《克劳斯玛菲股份有限公司简式
权益变动报告书》（以下简称“报告书”）。2021 年 12 月 13 日，公司收到信息披
露义务人通知，就上述报告书“第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况”之“二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员，以及上述相关人员的直系亲属在事实发生之日前 6 个月内买卖上市公司股票的情况”部分内容做如下更正：
  更正前：
  经自查，截至本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易系统买卖上市公司股票的情况。
  更正后：
  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询记录，在《表决权委托协议》签署日前 6 个月内，化工科学院执行董事胡冬晨先生的配偶刘雯存在买卖克劳斯股份股票的交易行为，累计买入克劳斯股份股票 37,100 股，累计
卖出股票 37,100 股，截至 2021 年 12 月 8 日持股数量为 0 股。
  就上述股票交易情况，胡冬晨出具声明，内容如下：
  “本人系化工科学院执行董事胡冬晨，在 2021 年 6 月 8 日至 2021 年 12 月 8
日期间，本人配偶刘雯存在买卖克劳斯股份股票的交易行为，累计买入克劳斯股
份股票 37,100 股，累计卖出股票 37,100 股，截至 2021 年 12 月 8 日持股数量为
0 股。进行上述交易的股票账户系本人配偶刘雯以个人名义开立，并由其自行管理；对于本次收购相关事项，除已公开披露的信息外，本人严格按照有关法律、行政法规及规范性法律文件的规定履行保密义务，并未向本人配偶刘雯透露本次收购的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向刘雯作出买卖上市公司股票的指示；上述买卖克劳斯股份股票的行为，系刘雯根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。”
  就上述股票交易情况，刘雯出具声明，内容如下：
  “本人系化工科学院执行董事胡冬晨先生的配偶刘雯，在 2021 年 6 月 8 日至
2021 年 12 月 8 日期间存在买卖克劳斯股份股票的交易行为，累计买入克劳斯股
份股票 37,100 股，累计卖出股票 37,100 股，截至 2021 年 12 月 8 日持股数量为
0 股。除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次收购相关事项；在本次收购相关事项提出动议、进行决策前，本人未自本人配偶胡冬晨或本次收购的其他内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得本次收购的有关信息；上述买卖克劳斯股票的行为系本人根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。”
  除上述情况外，在《表决权委托协议》签署日前 6 个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在其他通过证券交易系统买卖上市公司股票的情况。
  除上述更正外，《克劳斯玛菲股份有限公司简式权益变动报告书》其他内容
不 变 ， 更 正 后 的 具 体 内 容 可 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司简式权益变动报告书（更正版）》。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司收购报告书
              克劳斯玛菲股份有限公司
                    收购报告书
          上市公司名称：克劳斯玛菲股份有限公司
          股票上市地点：上海证券交易所
          股票简称：克劳斯
          股票代码：600579.SH
          收购人：中国化工装备环球控股（香港）有限公司
          住所及通讯地址： Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue,
      Causeway Bay,Hong Kong
          一致行动人：中国化工科学研究院有限公司
          住所及通讯地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
          一致行动人：福建省三明双轮化工机械有限公司
          住所及通讯地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
          一致行动人：福建华橡自控技术股份有限公司
          住所及通讯地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
          一致行动人：中国化工装备有限公司
          住所及通讯地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
          一致行动人：安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计
      划
          管理人住所及通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深
      港合作区管理局综合办公楼 A201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
          一致行动人：中国化工橡胶有限公司
          住所及通讯地址： 北京市海淀区北四环西路 62 号
                            签署日期：二〇二一年十二月
                      声明
  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在克劳斯拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在克劳斯拥有权益。
  三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、根据《上市公司收购管理办法》规定，本次收购中收购人及其一致行动人可免于以要约方式收购克劳斯股份。
  五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目录
释义......6
第一节 收购人介绍 ...... 7
  一、收购人及其一致行动人基本情况 ...... 7
  二、收购人及其一致行动人的股权结构及股权控制关系 ......10
  三、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关
  联企业及主营业务的情况 ......12
  四、收购人及其一致行动人的主要业务及最近三年财务状况简要说明......16
  五、收购人及其一致行动人最近五年所涉处罚、诉讼和仲裁情况......19
  六、收购人及其一致行动人的董事、监事及高级管理人员基本情况......20
  七、收购人、一致行动人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
  或超过 5%的情况......22
  八、收购人、一致行动人及其控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其
  他金融机构 5%以上股份的情况......23
第二节 本次收购的目的和计划 ......24
  一、本次收购的目的 ......24
  二、未来十二个月内继续增加其在上市公司拥有或处置其已有权益的计划......24
  三、收购人关于本次收购所履行的相关程序 ......25
第三节 收购方式 ......26
  一、本次收购方式 ......26
  二、本次收购前后收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益股份变化情况......26
  三、本次收购相关协议的主要内容 ......26
  四、本次收购股份的权利限制情况 ......28
第四节 资金来源 ......29
第五节 免于发出要约的情况 ......30
  一、免于发出要约的事项及理由 ......30
  二、本次收购前后上市公司股权结构 ......30
第六节 后续计划 ......31
  一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划......31
  二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务的处置及购买或置换资产的重
  组计划......31
  三、未来 12 个月内改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划......31
  四、 对上市公司《公司章程》的修改计划......31
  五、 对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划......31
  六、 对上市公司分红政策作重大变动的计划 ......31
  七、 其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划......32
第七节 本次收购对上市公司的影响分析......33
  一、本次收购对上市公司独立性的影响 ......33
  二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ......36
  三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ......40
第八节 与上市公司之间的重大交易 ......42
  一、与上市公司及其子公司之间的交易情况 ......42
  二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易......42
  三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......42
  四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排......42
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......44
  一、对收购人前六个月买卖上市公司股票的情况的核查 ......44
  二、对收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖
  上市公司股票的情况的核查 ......44
第十节 收购人及其一致行动人的财务资料......46
  一、收购人的财务资料 ......46
  二、一致行动人之一的财务资料 ......50
  三、 一致行动人之二的财务资料......54
  四、一致行动人之三的财务资料 ......57
  五、一致行动人之四的财务资料 ......59
  六、一致行动人之五的财务资料 ......64
  七、一致行动人之六的财务资料 ......64
第十一节 其他重大事项 ......71
第十二节 备查文件 ......80
  一、备查文件......80
  二、备置地点......80
附表：......81
                    释义
  除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本报告书            指  《克劳斯玛菲股份有限公司收购报告书》
收购人、装备环球    指  CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited
                          （中国化工装备环球控股（香港）有限公司）
上市公司、克劳斯    指  克劳斯玛菲股份有限公司
中国中化            指  中国中化控股有限责任公司
中化集团            指  中国中化集团有限公司
中国化工集团        指  中国化工集团有限公司
装备香港            指  CNCE Group (Hong Kong) Co.,Limited
                          （中化工装备（香港）有限公司）
装备工业            指  CNCE Industrial Group (Hong Kong) Co.,Limited
                          （中国化工装备工业集团（香港）有限公司）
化工科学院          指  中国化工科学研究院有限公司
橡胶公司            指  中国化工橡胶有限公司
装备公司            指  中国化工装备有限公司
华橡自控            指  福建华橡自控技术股份有限公司
三明化机            指  福建省三明双轮化工机械有限公司
安信乾盛资产管理计  指  安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理
划                        计划
桂林橡机            指  桂林橡胶机械有限公司
益阳橡机            指  益阳橡胶塑料机械集团有限公司
国务院国资委        指  国务院国有资产监督管理委员会
中国                指  中华人民共和国，仅为本报告书之目的不包括香港特别行政
                          区、澳门特别行政区和台湾地区
《收购管理办法》    指  《上市公司收购管理办法》
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所  指  上海证券交易所
元、万元            指  人民币元、万元
  注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
                第一节  收购人介绍
  一、收购人及其一致行动人基本情况
    （一）收购人的基本情况
公司名称            CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（中国化工装备环
                    球控股（香港）有限公司）
登记号码            2319463
注册地址            Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue, Causeway Bay,
                    Hong Kong
注册资本            5.05 亿元（欧元）
主要经营范围        投资控股

[2021-12-14] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司简式权益变动报告书(更正版)
          克劳斯玛菲股份有限公司
            简式权益变动报告书
                  (更正版)
上市公司名称：克劳斯玛菲股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：克劳斯
股票代码：600579
信息披露义务人：中国化工科学研究院有限公司
住所及通讯地址：北京市北四环西路 62 号
一致行动人人：中国化工装备环球控股（香港）有限公司
住所及通讯地址：Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue, Causeway
Bay,Hong Kong
一致行动人：福建省三明双轮化工机械有限公司
住所及通讯地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
一致行动人：福建华橡自控技术股份有限公司
住所及通讯地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
一致行动人：中国化工装备有限公司
住所及通讯地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
一致行动人：安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计划
住所及通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
一致行动人：中国化工橡胶有限公司
住所及通讯地址： 北京市海淀区北四环西路 62 号
股份变动性质：表决权委托（减少）
签署日期： 二零二一年十二月
            信息披露义务人声明
  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书；
  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在克劳斯拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在克劳斯中拥有权益的股份；
  三、信息披露义务人签署本报告书已经获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、本次信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                  目  录
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第二节 本次权益变动的目的 ......11
第三节 本次权益变动方式 ...... 12
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 15
第五节 其他重大事项 ...... 17
第六节  信息披露义务人声明 ...... 18
第七节 备查文件 ...... 24
                  释  义
  除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书            指  《克劳斯玛菲股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人、化工  指  中国化工科学研究院有限公司
科学院
上市公司、克劳斯    指  克劳斯玛菲股份有限公司
中化集团            指  中国中化集团有限公司
中国化工集团        指  中国化工集团有限公司
装备公司            指  中国化工装备有限公司
装备环球            指  CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited
                          （中国化工装备环球控股（香港）有限公司）
橡胶公司            指  中国化工橡胶有限公司
华橡自控            指  福建华橡自控技术股份有限公司
三明化机            指  福建省三明双轮化工机械有限公司
安信乾盛资产管理计  指  安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理
划                        计划
国务院国资委        指  国务院国有资产监督管理委员会
中国                指  中华人民共和国，仅为本报告书之目的不包括香港特别行政
                          区、澳门特别行政区和台湾地区
《收购办法》        指  《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》  指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——
                          上市公司收购报告书》
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所  指  上海证券交易所
元、万元            指  人民币元、万元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均
为四舍五入原因造成。
          第一节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
    （一）信息披露义务人情况
 公司名称            中国化工科学研究院有限公司
 注册地址            北京市海淀区北四环西路 62 号
 法定代表人          胡冬晨
 注册资本            18,762.90 万元人民币
 成立日期            1986 年 5 月 23 日
 统一社会信用代码    91110000101725596X
 企业类型            有限责任公司（法人独资）
                    工程技术研究；化学试验；技术推广、技术咨询；科技项目招标
 经营范围            代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
                    准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
                    从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
 经营期限            2017 年 11 月 17 日 至 无固定期限
 股东名称            中国化工集团有限公司持有 100%股权
 通讯地址            北京市海淀区北四环西路 62 号
    （二）一致行动人之一的基本情况
公司名称            CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（中国化工装备
                    环球控股（香港）有限公司）
登记号码            2319463
注册地址            Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue,
                    Causeway Bay, Hong Kong
注册资本            5.05 亿元（欧元）
主要经营范围        投资控股
成立日期            2015 年 12 月 15 日
股东名称            CNCE Industrial Group (Hong Kong) Co., Limited（中国化工装备
                    工业集团（香港）有限公司）；AGIC P artners (UK) Limited
通讯地址            北京市海淀区北四环西路 62 号，邮编 100080
联系电话            010-82677382
公司名称            CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（中国化工装备
                    环球控股（香港）有限公司）
登记号码            2319463
注册地址            Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue,
                    Causeway Bay, Hong Kong
    （三）一致行动人之二的基本情况
公司名称            福建省三明双轮化工机械有限公司
注册地址            三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
法定代表人          李成
注册资本            4,352 万元人民币
成立日期            1996 年 12 月 30 日
统一社会信用代码    913504001555972006
企业类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
                    制造压力容器、石化及造纸工业专用设备；压力管道配件、金属构
                    件、工业管道阀门；铸锻件、紧固件、机械配件制造；经营本企业
经营范围            自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、
                    科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及
                    技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；销售轮
                    胎。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限            1996 年 12 月 30 日 至 2030 年 12 月 30 日
股东名称            中国化工装备有限公司持有 100%股权
通讯地址            三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
联系电话            0598-5066100
    （四）一致行动人之三的基本情况
公司名称            福建华橡自控技术股份有限公司
注册地址            三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
法定代表人          李成
注册资本            5,650 万元人民币
成立日期            2000 年 12 月 29 日
统一社会信用代码    91350000726434799G
企业类型            股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
                    高等级子午线轮胎硫化机等橡胶塑料工业专用设备及模具的产品
经营范围            开发、设计、制造、销售、技术咨询。(涉及审批许可项目的，只允
                    许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)
经营期限            2000 年 12 月 29 日 至 无固定期限
                    福建省三明双轮化工机械有限公司持有 58.61%股权
                    福建省烟草公司三明市公司持有 12.85%股权
                    中国化工装备有限公司持有 8.56%股权
                    大为汽车轮胎技术咨询有限公司持有 5.71%股权
股东名称            福建省华兴集团有限责任公司持有 4.28%股权

[2021-12-09] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于股东签署表决权委托协议暨权益变动的提示性公告
 证券代码：600579          证券简称：克劳斯        编号：2021—054
        克劳斯玛菲股份有限公司
 关于股东签署表决权委托协议暨权益变动的
              提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   2021 年 12 月 8 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
  控股股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司（以下简称“装备环球”）
  与中国化工科学研究院有限公司（以下简称“化工科学院”）签署了《表决权
  委托协议》，约定化工科学院将其直接持有的上市公司全部股份 211,711,049
  股以及委托期限内化工科学院因上市公司实施送股、配股、拆股、资本公积
  转增股本等事项额外增加的上市公司股份对应的除收益权、处分权（包括股
  份质押）、知情权、认购增资/优先购买权之外的股东权利中的表决权等权利
  委托给装备环球行使。装备环球接受委托后，通过直接持有股份及接受表决
  权委托的方式拥有的表决权股份数量合计为 543,562,624 股，占公司总股本
  的 74.11%。
   本次权益变动方式为表决权委托，不触及要约收购。本次权益变动后，公司
  控股股东仍为装备环球，实际控制人仍为国务院国资委。
    一、本次表决权委托暨权益变动基本情况
  为理顺上市公司股权架构和管理架构，保障上市公司经营的稳定性，公司控
股股东装备环球与化工科学院于 2021 年 12 月 8 日签署了《表决权委托协议》，
约定化工科学院将其直接持有的上市公司全部股份 211,711,049 股（占公司总股本的 28.87%）以及委托期限内化工科学院因上市公司实施送股、配股、拆股、
括股份质押）、知情权、认购增资/优先购买权之外的股东权利中的表决权委托给装备环球行使。该委托自双方授权代表签署协议并加盖公章之日起生效，终止日为双方签订本协议的终止协议之日。
……

[2021-12-09] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司收购报告书摘要
              克劳斯玛菲股份有限公司
                  收购报告书摘要
          上市公司名称：克劳斯玛菲股份有限公司
          股票上市地点：上海证券交易所
          股票简称：克劳斯
          股票代码：600579.SH
          收购人：中国化工装备环球控股（香港）有限公司
          住所及通讯地址： Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue,
      Causeway Bay,Hong Kong
          一致行动人：中国化工科学研究院有限公司
          住所及通讯地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
          一致行动人：福建省三明双轮化工机械有限公司
          住所及通讯地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
          一致行动人：福建华橡自控技术股份有限公司
          住所及通讯地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
          一致行动人：中国化工装备有限公司
          住所及通讯地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
          一致行动人：安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计
      划
          管理人住所及通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深
      港合作区管理局综合办公楼 A201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
          一致行动人：中国化工橡胶有限公司
          住所及通讯地址： 北京市海淀区北四环西路 62 号
                            签署日期：二〇二一年十二月
                      声明
  本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在克劳斯拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在克劳斯拥有权益。
  三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、根据《上市公司收购管理办法》规定，本次收购中收购人及其一致行动人可免于以要约方式收购克劳斯股份。
  五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
  六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目录
释义......4
第一节 收购人介绍 ...... 5
  一、收购人及其一致行动人基本情况 ...... 5
  二、收购人及其一致行动人的股权结构及股权控制关系 ...... 8
  三、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关
  联企业及主营业务的情况 ......10
  四、收购人及其一致行动人的主要业务及最近三年财务状况简要说明......14
  五、收购人及其一致行动人最近五年所涉处罚、诉讼和仲裁情况......17
  六、收购人及其一致行动人的董事、监事及高级管理人员或主要负责人基本情况......18
  七、收购人、一致行动人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
  或超过 5%的情况......20
  八、收购人、一致行动人及其控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其
  他金融机构 5%以上股份的情况......21
第二节 本次收购的目的和计划 ......22
  一、本次收购的目的 ......22
  二、未来十二个月内继续增加其在上市公司拥有或处置其已有权益的计划......22
  三、收购人关于本次收购所履行的相关程序 ......23
第三节 收购方式 ......24
  一、本次收购方式 ......24
  二、本次收购前后收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益股份变化情况......24
  三、本次收购相关协议的主要内容 ......24
  四、本次收购股份的权利限制情况 ......26
第四节 免于发出要约的情况 ......27
  一、免于发出要约的事项及理由 ......27
  二、本次收购前后上市公司股权结构 ......27
第五节 其他重大事项 ......28
                    释义
  除非上下文中另行规定，本报告书摘要下列简称具有以下含义：
本报告书摘要        指  《克劳斯玛菲股份有限公司收购报告书摘要》
收购人、装备环球    指  CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited
                          （中国化工装备环球控股（香港）有限公司）
上市公司、克劳斯    指  克劳斯玛菲股份有限公司
中国中化            指  中国中化控股有限责任公司
中化集团            指  中国中化集团有限公司
中国化工集团        指  中国化工集团有限公司
装备香港            指  CNCE Group (Hong Kong) Co.,Limited
                          （中化工装备（香港）有限公司）
装备工业            指  CNCE Industrial Group (Hong Kong) Co.,Limited
                          （中国化工装备工业集团（香港）有限公司）
化工科学院          指  中国化工科学研究院有限公司
橡胶公司            指  中国化工橡胶有限公司
装备公司            指  中国化工装备有限公司
华橡自控            指  福建华橡自控技术股份有限公司
三明化机            指  福建省三明双轮化工机械有限公司
安信乾盛资产管理计  指  安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理
划                        计划
国务院国资委        指  国务院国有资产监督管理委员会
中国                指  中华人民共和国，仅为本报告书摘要之目的不包括香港特别
                          行政区、澳门特别行政区和台湾地区
《收购管理办法》    指  《上市公司收购管理办法》
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所  指  上海证券交易所
元、万元            指  人民币元、万元
  注：除特别说明外，本报告书摘要中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
                第一节  收购人介绍
  一、收购人及其一致行动人基本情况
    （一）收购人的基本情况
公司名称            CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（中国化工装备环
                    球控股（香港）有限公司）
登记号码            2319463
注册地址            Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue, Causeway Bay,
                    Hong Kong
注册资本            5.05 亿元（欧元）
主要经营范围        投资控股
成立日期            2015 年 12 月 15 日
股东名称            CNCE Industrial Group (Hong Kong) Co., Limited（中国化工装备工
                    业集团（香港）有限公司）；AGIC P artners (UK) Limited
通讯地址            北京市海淀区北四环西路 62 号，邮编 100080
联系电话            010-82677382
    （二）一致行动人之一的基本情况
公司名称            中国化工科学研究院有限公司
注册地址            北京市海淀区北四环西路 62 号
法定代表人          胡冬晨
注册资本            18,762.90 万元人民币
成立日期            1986 年 5 月 23 日
统一社会信用代码    91110000101725596X
企业类型            有限责任公司（法人独资）
                    工程技术研究；化学试验；技术推广、技术咨询；科技项目招标代
经营范围            理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
                    的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
                    本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限            2017 年 11 月 17 日 至 无固定期限
股东名称            中国化工集团有限公司持有 100%股权
通讯地址            北京市海淀区北四环西路 62 号
联系电话            010-58650672
    （三）一致行动人之二的基本情况
公司名称            福建省三明双轮化工机械有限公司
注册地址            三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
法定代表人          李成
注册资本            4,352 万元人民币
成立日期            1996 年 12 月 30 日
统一社会信用代码    913504001555972006
企业类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
                    制造压力

[2021-12-09] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司简式权益变动报告书
          克劳斯玛菲股份有限公司
            简式权益变动报告书
上市公司名称：克劳斯玛菲股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：克劳斯
股票代码：600579
信息披露义务人：中国化工科学研究院有限公司
住所及通讯地址：北京市北四环西路 62 号
一致行动人人：中国化工装备环球控股（香港）有限公司
住所及通讯地址：Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue, Causeway Bay,Hong
Kong
一致行动人：福建省三明双轮化工机械有限公司
住所及通讯地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
一致行动人：福建华橡自控技术股份有限公司
住所及通讯地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
一致行动人：中国化工装备有限公司
住所及通讯地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
一致行动人：安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计划
住所及通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
一致行动人：中国化工橡胶有限公司
住所及通讯地址： 北京市海淀区北四环西路 62 号
股份变动性质：表决权委托（减少）
签署日期： 二零二一年十二月
            信息披露义务人声明
  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书；
  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在克劳斯拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在克劳斯中拥有权益的股份；
  三、信息披露义务人签署本报告书已经获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、本次信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                  目  录
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第二节 本次权益变动的目的 ......11
第三节 本次权益变动方式 ...... 12
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 15
第五节 其他重大事项 ...... 16
第六节  信息披露义务人声明 ...... 17
第七节 备查文件 ...... 24
                  释  义
  除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书            指  《克劳斯玛菲股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人、化工  指  中国化工科学研究院有限公司
科学院
上市公司、克劳斯    指  克劳斯玛菲股份有限公司
中化集团            指  中国中化集团有限公司
中国化工集团        指  中国化工集团有限公司
装备公司            指  中国化工装备有限公司
装备环球            指  CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited
                          （中国化工装备环球控股（香港）有限公司）
橡胶公司            指  中国化工橡胶有限公司
华橡自控            指  福建华橡自控技术股份有限公司
三明化机            指  福建省三明双轮化工机械有限公司
安信乾盛资产管理计  指  安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理
划                        计划
国务院国资委        指  国务院国有资产监督管理委员会
中国                指  中华人民共和国，仅为本报告书之目的不包括香港特别行政
                          区、澳门特别行政区和台湾地区
《收购办法》        指  《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》  指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——
                          上市公司收购报告书》
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所  指  上海证券交易所
元、万元            指  人民币元、万元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
          第一节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
    （一）信息披露义务人情况
 公司名称            中国化工科学研究院有限公司
 注册地址            北京市海淀区北四环西路 62 号
 法定代表人          胡冬晨
 注册资本            18,762.90 万元人民币
 成立日期            1986 年 5 月 23 日
 统一社会信用代码    91110000101725596X
 企业类型            有限责任公司（法人独资）
                    工程技术研究；化学试验；技术推广、技术咨询；科技项目招标
 经营范围            代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
                    准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
                    从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
 经营期限            2017 年 11 月 17 日 至 无固定期限
 股东名称            中国化工集团有限公司持有 100%股权
 通讯地址            北京市海淀区北四环西路 62 号
    （二）一致行动人之一的基本情况
公司名称            CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（中国化工装备环
                    球控股（香港）有限公司）
登记号码            2319463
注册地址            Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue, Causeway Bay,
                    Hong Kong
注册资本            5.05 亿元（欧元）
主要经营范围        投资控股
成立日期            2015 年 12 月 15 日
股东名称            CNCE Industrial Group (Hong Kong) Co., Limited（中国化工装备工
                    业集团（香港）有限公司）；AGIC P artners (UK) Limited
通讯地址            北京市海淀区北四环西路 62 号，邮编 100080
联系电话            010-82677382
公司名称            CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（中国化工装备环
                    球控股（香港）有限公司）
登记号码            2319463
注册地址            Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue, Causeway Bay,
                    Hong Kong
    （三）一致行动人之二的基本情况
公司名称            福建省三明双轮化工机械有限公司
注册地址            三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
法定代表人          李成
注册资本            4,352 万元人民币
成立日期            1996 年 12 月 30 日
统一社会信用代码    913504001555972006
企业类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
                    制造压力容器、石化及造纸工业专用设备；压力管道配件、金属构
                    件、工业管道阀门；铸锻件、紧固件、机械配件制造；经营本企业
经营范围            自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、
                    科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及
                    技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；销售轮
                    胎。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限            1996 年 12 月 30 日 至 2030 年 12 月 30 日
股东名称            中国化工装备有限公司持有 100%股权
通讯地址            三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
联系电话            0598-5066100
    （四）一致行动人之三的基本情况
公司名称            福建华橡自控技术股份有限公司
注册地址            三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
法定代表人          李成
注册资本            5,650 万元人民币
成立日期            2000 年 12 月 29 日
统一社会信用代码    91350000726434799G
企业类型            股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
                    高等级子午线轮胎硫化机等橡胶塑料工业专用设备及模具的产品
经营范围            开发、设计、制造、销售、技术咨询。(涉及审批许可项目的，只允
                    许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)
经营期限            2000 年 12 月 29 日 至 无固定期限
                    福建省三明双轮化工机械有限公司持有 58.61%股权
                    福建省烟草公司三明市公司持有 12.85%股权
                    中国化工装备有限公司持有 8.56%股权
                    大为汽车轮胎技术咨询有限公司持有 5.71%股权
股东名称            福建省华兴集团有限责任公司持有 4.28%股权
                    福建省三明富兴集团有限公司持有 4.28%股权

[2021-10-30] (600579)克劳斯:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.3元
    每股净资产: 6.7143元
    加权平均净资产收益率: -4.28%
    营业总收入: 66.87亿元
    归属于母公司的净利润: -2.22亿元

[2021-10-19] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600579          证券简称：克劳斯      公告编号：2021-052
            克劳斯玛菲股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 807
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            35,035,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            8.7069
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长刘韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书翟峰先生出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式
  列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股        34,787,778 99.2927  247,800  0.7073        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议    议案名称          同意              反对          弃权
 案                  票数    比例（%）  票数    比例  票  比例
 序                                              （%）  数  （%）
 号
    《关于装备
1    环球拟执行  34,787,778  99.2927  247,800  0.7073  0  0.0000
    盈利补偿承
    诺的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  1、议案 1 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
  2、议案 1 涉及关联股东回避表决。
应回避表决的关联股东名称：中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司、安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计划。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘晔、魏旭彤
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会通知》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                              克劳斯玛菲股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 19 日

[2021-10-19] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于回购并注销股份通知债权人的公告
  证券代码：600579        证券简称：克劳斯        编号：2021—053
          克劳斯玛菲股份有限公司
    关于回购并注销股份通知债权人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、通知债权人的原由
  克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 10 日、2021
年 10 月 18 日分别召开公司第七届董事会第二十三次会议和 2021 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》。详见 2021 年 9
月 11 日和 10 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
（公告编号：2021-042、2021-052）。基本情况如下：
  2018年12月4日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司向 CNCE Global Holdings(Hong Kong) Co.,Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1980 号）核准了公司的重大资产重组。重组方案为公司向中国化工装备环球控股（香港）有限公司（以下简称“装备环球”）发行股份购买其持有的 ChinaNationalChemicalEquipment(Luxembourg)S.à.r.l.（以下简称“装备卢森堡”）100%股权，向福建省三明双轮化工机械有限公司（以下简称“三明化机”）和福建华橡自控技术股份有限公司（以下简称“华橡自控”）发行股份购买其持有的土地、房产、主要设备等资产。同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 102,600 万元，且不超过拟购买资产交易价格的 100%。
  截至 2019 年 4 月 18 日，装备卢森堡 100%的股权、三明化机及华橡自控土地、
房产、主要设备等资产已经交付给公司；2019 年 11 月 28 日，由于资本市场环境
变化，同时综合考虑公司及股东利益，公司未在核准文件有效期内实施发行股票募集配套资金事宜。遵照上述中国证监会的核准文件，批复到期自动失效。
  根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》（特审字(2021)第 1138 号）和《2020 年度财务报表及审计报告》（审字（2021）第 10100 号），装备卢森堡 2020 年业绩承诺完成情况如下：
  2020 年装备卢森堡扣非后净利润为-13,161.76 千欧元；会计估计变更减少 2020
年度无形资产摊销费用 68,855,005.88 元，由此增加 2020 年度合并净利润
46,821,404.00 元，按人民币兑欧元汇率 7.8755 折合 5,945.20 千欧元。根据《关于
China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.重组承诺业绩的补充承诺》，
公司因会计估计变更所增加的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不计入承诺业绩，故前述因会计估计变更而增加的 5,945.20 千欧元净利润不计入承诺业绩，公司 2020 年业绩承诺完成的实际金额为-19,106.96 千欧元，低于承诺金额57,027.92 千欧元，其间差额为 76,134.88 千欧元。经测算，本年度装备环球拟补偿股份为 234,335,034 股，由公司以 1 元的价格对该等股份进行回购并予以注销。
  本次注销完成后，本公司的总股本将从 733,409,393 股减少至 499,074,359 股，
注册资本将从 733,409,393 元减少至 499,074,359 元。
  二、需要债权人知晓的相关信息
  根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在上述期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。
  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  债权申报具体方式如下：
  1、债权申报地点：北京市海淀区北四环西路 62 号克劳斯玛菲股份有限公司
  2、申报时间：2021 年 10 月 19 日至 2021 年 12 月 2 日 9：00-11：30，14：00-
17：00（周末及法定节假日除外）
  3、联系人：证券部
  4、电话：010-82677837
  5、传真：010-82676808
  6、邮箱：IR@kraussmaffei.com
  根据有关规定，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述事项的股份回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 19 日

[2021-10-15] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告
  证券代码：600579      证券简称：克劳斯      公告编号：2021-051
            克劳斯玛菲股份有限公司
    关于股份回购实施结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、回购审批情况和回购方案内容
  （一）回购审批情况
  克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日、2021年6月29日分别召开第七届董事会第十六次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，拟以人民币603.85万元实施股份回购，按回购价格上限人民币7.32元/股（含）进行测算，回购股份数量不低于824,932股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购期限从2021年7月1日至2021年12月31日；2021年7月1日，公司披露了《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司于2021年4月1日、2021年6月30日及2021年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
  （二）回购方案的主要内容
  1.回购股份的目的：履行天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院”）及中国化工科学研究院有限公司做出关于以股份回购方式替代分红的承诺，股份回购后立即注销，以减少公司注册资本。
  2.拟回购股份的种类：A股。
  3.拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。
  4.回购期限：2021年7月1日至2021年12月31日。
  如果在此期限内回购资金使用金额达到限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
  5.本次回购价格：拟回购股份的价格不超过人民币7.32 元/股（含），该回购股份价格上限为董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由股东大会授权公司经营层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
  6.本次回购的资金总金额不低于603.85万元，资金来源为自有资金。
  本次回购股份金额不低于2020年天华院合并报表实现净利润的10%，即不低于人民币603.85万元。本次回购的股份将予以注销。
  二、回购实施情况
  （一）2021年10月11日，公司首次实施回购股份，并于2021年10月12日披露了《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-049）。
  （二）2021年10月13日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份828,600股，占公司总股本的0.11%，回购最高价格7.32元/股，回购最低价格7.11元/股，回购均价7.29元/股，使用资金总额603.93万元（包含交易费用）。
  （三）本次回购股份所投入的资金未低于2020年天华院合并报表实现净利润的10%，即不低于人民币 603.85万元，未违反《关于同意青岛黄海橡胶股份有限公司完成重组后以股份回购方式替代分红的承诺》。
  回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
  （四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
  本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
  三、通知债权人情况
  公司于2021年7月1通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证劵交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《克劳斯玛菲股份有限公司关于回购并注销股份通知债权人的公告》（公告编号：2021-023）。债权人债权申报时间为2021年7月1日至2021年8月13日。
  在申报期内，未出现公司债权人申报债权情形。因此公司按照本次股份回购方案，并将依法注销回购股份并相应减少公司注册资本。
  四、回购期间相关主体买卖股票情况
  公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人自公司披露回购股份预案之日至发布股份回购实施结果公告期间，不存在买卖公司股份的情况。
  五、股份注销安排
  经公司申请，公司将于2021年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份828,600股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。
  六、股份变动表
    本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
                本次回购前          本次回购股份总数          本次注销后
 股份类别      股份数      比例  本次注销股  本次不注销    股份数      比例
              （股）    （%）    份（股）  股份（股）    （股）      （%）
有限售股份  324,716,369  44.22      0          0      324,716,369    44.27
无限售股份  409,521,624  55.78    -828,600      0      408,693,024    55.73
 股份总数  734,237,993  100.00        -828,600          733,409,393    100.00
    特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 15 日

[2021-10-14] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：600579            证券简称：克劳斯            编号：2021—050
          克劳斯玛菲股份有限公司
    关于回购股份事项前十大股东和前十大
      无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日召开第七
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》，
具体内容详见公司 2021 年 9 月 11 日披露的《关于中国化工装备环球控股（香港）
有限公司拟执行业绩补偿承诺暨回购公司股份预案及致歉的公告》（公告编号：2021-043）。
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司 2021
年第二次临时股东大会股权登记日（即 2021 年 10 月 11 日）登记在册的前 10 大股
东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例予以披露，具体如下：
  一 、前十大股东持股情况
 序                股东名称                  持股数量    持股比例
 号                                            （股）        （%）
 1  中国化工装备环球控股（香港）有限公司    306,085,434      41.69
 2  中国化工科学研究院有限公司              211,711,049      28.83
 3  福建省三明双轮化工机械有限公司          9,592,088        1.31
 4  福建华橡自控技术股份有限公司            9,038,847        1.23
 5  广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股    4,709,600        0.64
    票型证券投资基金
 6  中国化工装备有限公司                    4,135,206        0.56
 7  肖晓勇                                  3,247,800        0.44
 8  安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定    3,012,500        0.41
    信心专项资产管理计划
 9  中国化工橡胶有限公司                    3,000,000        0.41
10  中信证券信养天盈股票型养老金产品－中    2,912,800        0.40
    国工商银行股份有限公司
  二、前十大无限售条件股东持股情况
序                股东名称                  持股数量    持股比例
号                                            （股）        （%）
 1  中国化工科学研究院有限公司              211,711,049      28.83
 2  广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股    4,709,600        0.64
    票型证券投资基金
 3  中国化工装备有限公司                    4,135,206        0.56
 4  肖晓勇                                  3,247,800        0.44
 5  安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定    3,012,500        0.41
    信心专项资产管理计划
 6  中国化工橡胶有限公司                    3,000,000        0.41
 7  中信证券信养天盈股票型养老金产品－中    2,912,800        0.40
    国工商银行股份有限公司
 8  曾善发                                  2,753,200        0.37
 9  张羽                                    2,389,400        0.33
10  肖星鹏                                  2,255,975        0.31
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-10-12] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
 证券代码：600579          证券简称：克劳斯        编号：2021—049
            克劳斯玛菲股份有限公司
 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
  2021年10月11日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份523,300股，占公司总股本的比例为0.07%。回购成交的最高价格为人民币7.32元/股，最低价格为人民币7.24元/股，回购已支付的资金总额为人民币3,804,692元（不含交易费
用）。
  一、回购股份基本情况
  公司于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 6 月 29 日分别召开第七届董事会第十六
次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，拟以人民币 603.85 万元实施股份回购，按回购价格上限人民币 7.32 元/股（含）进行测算，回购股份数量不低于 824,932 股，具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购期限从 2021 年 7 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日；2021 年 7 月 1 日，公司披露了《克劳斯玛菲股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司于 2021 年
4 月 1 日、2021 年 6 月 30 日及 2021 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
  二、首次实施回购股份情况
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将公司首次回购股票情况公告如下：
  2021 年 10 月 11 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首
次回购公司股份 523,300 股，占公司总股本的比例为 0.07%。回购成交的最高价格为人民币 7.32 元/股，最低价格为人民币 7.24 元/股，回购已支付的资金总额为人民币 3,804,692 元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律规和公司回购股份方案的规定。
  三、其他说明
  公司后续将根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定及公司股份回购方案，结合资本市场及公司股价整体表现，于回购期限内择机回购股份，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日

[2021-10-08] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于股份回购进展情况的公告
      证券代码：600579    证券简称：克劳斯    编号：2021—048
            克劳斯玛菲股份有限公司
          关于股份回购进展情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日、2021
年 6 月 29 日分别召开第七届董事会第十六次会议、2020 年年度股东大会，审议
通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，拟以人民币 603.85万元实施股份回购，按回购价格上限人民币 7.32 元/股（含）进行测算，回购股份数量不低于 824,932 股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准；回购期限从 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；2021 年 7 月 1 日，
公司披露了《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购
报告书》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日、2021 年 6 月 30 日及 2021 年
7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
  截至 2021 年 9 月 30 日，上述股份回购实施期限已过半，公司尚未开始实施
股份回购。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会应当公告未能实施回购的原因和后续回购安排。现将公司前期未实施回购的主要原因及后续回购安排说明如下：
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关上市公司回购的交易时间窗口的规则规定，上市公司定期报告前 10 个交易日内，自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内，不得回购股份。公司可实施回购的期限受到定期报告及相关
重大事项的影响。由于本次股份回购的债权申报截止日期为 2021 年 8 月 13 日，
并且回购期间内，公司于 2021 年 8 月 28 日披露了半年报；2021 年 8 月 31 日公
司披露了《克劳斯玛菲股份有限公司关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的
提示性公告》和《克劳斯玛菲股份有限公司收购报告书摘要》；2021 年 9 月 4 日
公司披露了《克劳斯玛菲股份有限公司收购报告书》；2021 年 9 月 11 日公司披
露了《克劳斯玛菲股份有限公司关于中国化工装备环球控股（香港）有限公司拟执行业绩补偿承诺暨回购公司股份预案及致歉的公告》，可实施回购的交易日较少，同时，公司近期股票价格上行，盘中股价低于 7.32 元/股的交易日较少，故公司尚未实施回购。
  公司后续将根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定及公司股份回购方案，结合资本市场及公司股价整体表现，于回购期限内择机回购股份，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 8 日

[2021-09-30] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600579      证券简称：克劳斯        公告编号：2021-047
          克劳斯玛菲股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年10月18日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 10 月 18 日  14 点 00 分
    召开地点：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 807 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 18 日
                      至 2021 年 10 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》          √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公
  司于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公
  告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
  应回避表决的关联股东名称：中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司、安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计划。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600579        克劳斯          2021/10/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
    为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东或股东代理人需提前登记确认。
    （一） 登记时间：2021 年 10 月 14 日、15 日，上午 9 时-11 时，下午 14
时—16 时。
    （二） 登记地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室。
    （三） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上
述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：
    1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
    2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
    3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
    4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
    （四） 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及
所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。
六、  其他事项
    （一） 联系方式
    联系地址：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 807 会议室
    邮政编码：100080
    联系人：翟峰 杨薇
    联系电话：010-82677837
    传 真：010-82676808
    （二） 会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
克劳斯玛菲股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 18
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            《关于装备环球拟执行盈利
              补偿承诺的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-30] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告的公告
证券代码：600579        证券简称：克劳斯          编号：2021—046
        克劳斯玛菲股份有限公司
关于重大资产重组标的资产减值测试报告的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据克劳斯玛菲股份有限公司（原青岛天华院化学工程股份有限公司，以下简称“公司”）与 CNCEGlobalHoldings(HongKong)Co.,Limited（以下简称“装备环球”）签署的《青岛天华院化学工程股份有限公司与 CNCE Global Holdings
(HongKong) Co., Limited 关于 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.
à.r.l.之业绩承诺补偿协议》和《青岛天华院化学工程股份有限公司与 CNCEGlobal
Holdings  (Hong  Kong)  Co.,  Limited  关 于  China  National  Chemical
Equipment(Luxembourg)S.à.r.l.之业绩承诺补偿协议之补充协议》（以下合称“《业
绩承诺补偿协议》”），在 2018 年、2019 年以及 2020 年各相应会计年度（以下
简称“业绩承诺期”）期满后，公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对 ChinaNationalChemicalEquipment(Luxembourg)S.à.r.l.（以下简称“装备卢森堡”）出具《减值测试报告》。如装备卢森堡期末减值额＞业绩承诺期内已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金，则装备环球应在《减值测试报告》出具之日起的 10 个工作日内对公司另行进行补偿。
  装备环球应当先以其在 2018 年非公开发行取得的尚未出售的公司股份进行补偿，不足的部分由装备环球以现金补偿，因装备卢森堡减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额－（业绩承诺期内已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金）。装备卢森堡减值补偿与业绩承诺期内盈利补偿合计不超过装备卢森堡 100%股权的交易对价。在计算上述期末减值额时，需考虑业绩承诺期内公司对装备卢森堡进行增资、减资、接受赠予以及装备卢森堡对公司利润分配的影响，为此公司需要对装备卢森堡业绩承诺期届满时的减值情况进行测试。
    一、本次减值测试报告的董事会审议程序
  根据《业绩承诺补偿协议》的约定，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《专项审核报告》（普华永道中天特审字(2021)第 3078 号）。
  公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 9 月 22 日以邮件形式发
出，会议于 2021 年 9 月 29 日以书面传签的方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    二、本次重组的基本情况
  2018 年 12 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核发的《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司向 CNCE Global
Holdings (Hong Kong) Co., Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2018]1980 号），核准了公司的重大资产重组。公司于 2018 年 12 月
28 日向装备环球发行股份购买其持有的装备卢森堡 100%股权（以下简称“标的资产”）。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过102,600 万元，且不超过拟购买资产交易价格的 100%（以下合称“本次非公开发行”）。
  本次交易标的资产价格为人民币 606,190.10 万元，公司向装备环球发行人民币普通股 468,824,515 股购买其所持有的装备卢森堡 100%的股份。
  截至 2019 年 4 月 23 日止，本次公司向交易对方装备环球发行的股份已在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。
    三、本次重组相关承诺及实现情况
  根据公司与装备环球签署的《业绩承诺补偿协议》，装备环球承诺装备卢森
堡在 2018 年、2019 年以及 2020 年各相应会计年度实现的扣除非经常性损益
后的归属于母公司的净利润分别不低于 47,581.87 千欧元、47,710.15 千欧元、57,027.92 千欧元。
  2018-2020 年度，装备卢森堡业绩实现情况如下：
            项目              2018 年度      2019 年度      2020 年度
 装备卢森堡承诺净利润数（千      47,581.87      47,710.15        57,027.92
          欧元）
 装备卢森堡实际完成扣除非经      42,868.74        -450.25        -19,106.96
 常性损益后的净利润数（千欧
            元）
      差额（千欧元）            4,713.13      48,160.40        76,134.88
  当年应补偿股份数（股）      14,506,511    148,232,570      234,335,034
  实际回购注销股份数（股）      14,506,511    148,232,570 股东大会审议
                                                          通过后实施
  根据上述业绩承诺以及实际业绩完成情况，公司分别于 2019 年 12 月和 2020
年 8 月以总价人民币 1 元的价格向装备环球回购 14,506,511 股和 148,232,570 股
公司股票，并予以注销。装备环球作为业绩承诺方，已按照承诺内容履行完毕2018 年度以及 2019 年度的业绩补偿义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于股份回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-070）及《克劳斯玛菲股份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-038）。
  根据 2021 年 9 月 11 日公司第七届董事会第二十三次会议决议（公告编号：
2021-042），公司将在 2021 年第二次临时股东大会上审议定向回购装备环球 2020年度拟补偿股份事项，以总价人民币 1 元的价格回购其应补偿的股份数量234,335,034 股。
    四、减值测试报告编制基础
  公司根据《上市公司重大重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 159号)的要求以及《业绩承诺补偿协议》的约定，按如下基础编制了装备卢森堡于
2020 年 12 月 31 日的减值测试报告，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了《专项审核报告》（普华永道中天特审字(2021)第 3078 号）。
  （1）根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际咨报字
（2021）第 0443 号《估值报告》，截至评估基础日 2020 年 12 月 31 日，装备卢
森堡 100%股东权益的评估值为人民币 529,764.16 万元。
  （2）装备卢森堡于 2018 年 12 月 28 日(交割日)至 2020 年 12 月 31 日止期
间内股东无增资、减资、接受赠与以及利润分配。
  （3）股东权益评估价值与交易作价 606,190.10 万元相比，减少 76,425.94 万
元。
    五、标的资产减值测试结果
                        项目                        金额（人民币万元）
  装备卢森堡2020年12月31日100%股东权益评估价值                  529,764.16
  自2018年12月28日（交割日）至2020年12月31日止期间增资、
  减资、接受赠与以及利润分配影响                                      0.00
  装备卢森堡2020年12月31日100%股东权益评估价值                  529,764.16
  减：交易作价                                                  606,190.10
  减值额                                                        76,425.94
  公司于 2019 年及 2020 年分别以总价人民币 1 元的价格向装备环球回购并
注销了 2018 年度及 2019 年度其应补偿的股份数量 14,506,511 股及 148,232,570
股。根据 2021 年 9 月 11 日第七届董事会第二十三次会议决议，公司将在 2021
年第二次临时股东大会上审议定向回购装备环球 2020 年度拟补偿股份事项，以总价人民币 1 元的价格回购其应补偿的股份数量 234,335,034 股。综上，公司在业绩承诺期内应补偿股份总数为397,074,115股，补偿金额为人民币5,134,168,307元。根据上述减值测试结果，装备卢森堡 100%股权期末减值额＜业绩承诺期内已补偿股份总数×发行价格，因此装备环球不需要向公司另行进行补偿。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日

[2021-09-17] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于中国化工集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：600579          证券简称：克劳斯          编号：2021-045
        克劳斯玛菲股份有限公司
  关于中国化工集团有限公司股权无偿划转
        完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 3 月 31 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）收到中
国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）来函，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露的《关于中国中化集团有限公司与中
国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：2021-010）。
  2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国
中化”）出具的《中国中化控股有限责任公司关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所
属上市公司的收购程序。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于中
国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-039）、《克劳
斯玛菲股份有限公司收购报告书摘要》及于 2021 年 9 月 4 日披露的《克劳斯玛
菲股份有限公司收购报告书》等公告。
  2021 年 9 月 16 日，公司收到中国中化来函，中国化工集团股权划入中国中
化的工商变更登记手续已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
  特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
            2021 年 9 月 17 日

[2021-09-17] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于参加2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日公告
  证券代码：600579          证券简称：克劳斯        编号：2021—044
          克劳斯玛菲股份有限公司
 关于参加2021年度青岛辖区上市公司投资者网上
              集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待日活
动。活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00 至 17:00。届时公司董事
会秘书翟峰先生、公司财务总监梁妍女士、公司内控负责人郑飞先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告！
                                            克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                        2021年 9 月 17日

[2021-09-11] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于中国化工装备环球控股(香港)有限公司拟执行业绩补偿承诺暨回购公司股份预案及致歉的公告
  证券代码：600579      证券简称：克劳斯      编号：2021—043
      克劳斯玛菲股份有限公司
 关于中国化工装备环球控股（香港）有限 公司拟执行业绩补偿承诺暨回购公司股份
          预案及致歉的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●回购股份的目的：中国化工装备环球控股（香港）有限公司（以下简称“装备环球”）履行做出的业绩补偿承诺，对应股份回购后即行注销。
  ●回购股份的方式：定向回购装备环球持有的公司部分限售流通股份。
  ●回购股份的价格：总价人民币 1 元。
  ●回购股份的数量：234,335,034 股，占公司股份总数的 31.92 %。
  ●拟用于回购的资金来源：自有资金。
    一、重大资产重组基本情况
  2018 年 12 月 4 日，克劳斯玛菲股份有限公司（原青岛天华院化学工程股份
有限公司，以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司向 CNCEGlobal
Holdings (Hong Kong) Co., Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2018]1980 号），核准了公司的重大资产重组。重组方案为公司向装
备环球发行股份购买其持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg)
S.à.r.l.（以下简称“装备卢森堡”）100%股权，向福建省三明双轮化工机械有限公司（以下简称“三明化机”）和福建华橡自控技术股份有限公司（以下简称“华橡自控”）发行股份购买其持有的土地、房产、主要设备等资产。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 102,600 万元，且不超过拟购买资产交易价格的 100%（以下合称“本次非公开发行”）。截至 2019 年
4 月 18 日，装备卢森堡 100%的股权、三明化机及华橡自控土地、房产、主要设备等资产已经交付给公司。
    二、业绩承诺及补偿安排
    （一）业绩承诺情况
  根据公司与装备环球签署的《青岛天华院化学工程股份有限公司与 CNCE
Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited 关于 China National Chemical Equipment
(Luxembourg)S.à. r.l.之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）和《青
岛天华院化学工程股份有限公司与 CNCE Global Holdings (Hong Kong)
Co.,Limited 关于 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à. r.l.之业绩
承诺补偿协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），装备环球承诺装备卢森
堡 2018 年、2019 年以及 2020 年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于
母公司的净利润不低于以下表格所示金额：
                                                                  单位：千欧元
              项目                  2018 年        2019 年        2020 年
        装备卢森堡净利润数              47,581.87      47,710.15      57,027.92
    （二）业绩承诺补偿安排
    1、业绩承诺补偿的确定
  各方一致确认，业绩承诺期间为 2018 年、2019 年、2020 年三个会计年度，
若根据监管部门的要求需要延长业绩承诺期间，则双方同意届时由公司董事会按照本协议的约定具体执行延长期间内的业绩承诺补偿事宜而无需另行召开股东大会。
  在协议规定的业绩承诺期内的每一会计年度审计时，公司应当对装备卢森堡当年的实际实现的净利润数（各会计年度对应的实现的净利润金额单独或合计称“实现净利润数”）与承诺净利润数之间的差异进行审查，并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对此出具《业绩承诺实现情况的专项审核报告》。净利润差额将按照承诺净利润数减去实现净利润数计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。
  2、业绩承诺补偿的实施
  如在业绩承诺期内，装备卢森堡截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则装备环球应在当年度《业绩承诺实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）出具之后向公司支付补偿，如果为现金补偿则应当在 10 个工作日内完成；如果为股份补偿，则公司有权在股东大会通过该等股份补偿和回购事项的决议后 30 日内，以总价人民币 1 元的价格向装备环球回购其应补偿的股份数量，并予以注销。当年的补偿金额按照如下方式计算：
  当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×装备卢森堡 100%股权交易对价－累积已支付的补偿金额。
  如装备环球当年需向公司支付补偿的，则装备环球应当先以本次非公开发行取得的尚未出售的公司股份进行补偿，不足的部分由装备环球以现金补偿，具体补偿方式如下：
  （1）装备环球先以本次非公开发行取得的尚未出售的公司股份进行补偿：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额/发行股份的价格
  （2）公司在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）
  （3）业绩承诺期内公司已分配的现金股利装备环球应做相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量
  （4）装备环球所持有的股份不足以补偿的，差额部分由装备环球以现金补偿。
  装备环球向公司支付的股份补偿与现金补偿总计不超过装备卢森堡 100%股权的交易对价。在计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。
  在业绩承诺期届满后三个月内，公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对装备卢森堡 100%股权出具《减值测试报告》。如装备卢森堡 100%股权期末减值额＞业绩承诺期内已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金，则装备环球应在《减值测试报告》出具之日起的 10 个工作日内对公司另行进行补偿。装
备环球应当先以装备环球因本次非公开发行取得的尚未出售的公司股份进行补偿，不足的部分由装备环球以现金补偿，因装备卢森堡 100%股权减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额－（业绩承诺期内已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金）。装备卢森堡 100%股权减值补偿与业绩承诺期内盈利补偿合计不超过装备卢森堡 100%股权的交易对价。在计算上述期末减值额时，需考虑业绩承诺期内公司对装备卢森堡进行增资、减资、接受赠予以及装备卢森堡对天华院利润分配的影响。
  如装备环球根据本协议的约定负有股份补偿义务，则装备环球应当在当年《业绩承诺实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）出具后 5 个工作日内向登记结算公司发出将其当年需补偿的股份划转至公司董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，并需明确说明仅公司有权作出解除该等锁定的指令。
  装备环球根据协议的约定应补偿的股份由公司以人民币 1 元总价回购并注销。若公司前述应补偿股份的回购及注销事宜因任何原因终止或无法实施，包括不限于未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则装备环球承诺根据公司董事会决定的其他方式实现补偿股份的目的，装备环球应完全配合并按照公司董事会决定的其他方式实施股份补偿。
  三、业绩承诺实现情况及补偿测算
  根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》（特审字(2021)第 1138 号）和《2020 年度财务报表及审计报告》（审字（2021）第 10100 号），装备卢森堡 2020 年业绩承诺完成情况如下：
                                                              单位：千欧元
  标的公司        承诺金额    实际完成金额      差额      当年应补偿股份数
 装备卢森堡      57,027.92        -19,106.96      76,134.88      234,335,034股
  2020 年装备卢森堡扣非后净利润为-13,161.76 千欧元；会计估计变更减少
2020 年度无形资产摊销费用 68,855,005.88 元，由此增加 2020 年度合并净利润
46,821,404.00 元，按人民币兑欧元汇率 7.8755 折合 5,945.20 千欧元。根据《关
于 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.重组承诺业绩的补充
承诺》，公司因会计估计变更所增加的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净
利润不计入承诺业绩，故前述因会计估计变更而增加的 5,945.20 千欧元净利润不计入承诺业绩，公司 2020 年业绩承诺完成的实际金额为-19,106.96 千欧元。
  2020 年度承诺方装备环球根据承诺应补偿股份数量为 234,335,034 股，该等
股份应由公司以总价 1 元回购并注销。
  四、2020 年度业绩承诺未完成情况说明
  2020 年，受到新冠肺炎疫情在全球范围爆发的影响，全球经济和汽车行业持续低迷，公司及上下游企业复工复产时间延迟，公司日常经营活动受到一定程度的影响。由于装备卢森堡及下属子公司在全球范围内开展业务，特别是在欧洲以及美洲地区，其业务受到了一定的限制，同时与装备卢森堡及下属子公司紧密相关的重点下游行业投资意愿依然低迷。
  2020 年度，装备卢森堡及下属子公司在汽车行业签订相关设备订单人民币14.63 亿元，同比下降 37.84%；汽车行业相关设备销售收入下降 39.45%。与汽车
行业相关的新签设备订单的比重从 2019 年同期的 35.64%下降到 2020 年的
29.79%。汽车行业是装备卢森堡及下属子公司最主要下游客户，2020 年受到疫情影响，全球经济低迷，下游行业企业为配合政府协同抗击疫情停工停产，导致需求不足。
  2020 年度，装备卢森堡及下属子公司在包装行业签订相关设备订单约人民币7.33 亿元，同比下降 34.01%；相关设备销售收入同比下降 7.02%。与包装行业相
关的新签设备订单的比重从 2019 年同期的 16.82%下降到 2020 年的 14.93%。包
装行业作为装备卢森堡及下属子公司的另一大主要下游客户。2020 年新冠疫情的爆发，对塑料包装行业的下降趋势造成一定影响，包装行业的新投资仍然处于中等水平，一些公司仍然不愿接受新的投资。这导致公司部分下游包装客户的订单增长乏力。
  五、前期业绩承诺补偿事宜审议情况
  针对 2020 年度新冠肺炎疫情全球爆发及持续蔓延的不可抗力影响，并基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，在充分评估疫情对公司及装备卢森堡的生产经营、市场开拓、管理提升等多方面的综合影响情况下，公司与装备环球拟签署《克劳斯玛
菲股份有限公司与 CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited 关于 China
National 

[2021-09-11] (600579)克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600579        证券简称：克劳斯          编号：2021—042
        克劳斯玛菲股份有限公司
  第七届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议
通知及相关议案于 2021 年 9 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 9 月 10 日
以书面传签的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》
  详细内容见公司于同日披露的《关于中国化工装备环球控股（香港）有限公司拟执行业绩补偿承诺暨回购公司股份预案及致歉的公告》（编号：2021-043）。
  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事会审议通过的《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》需提交公司股东大会审议通过。
  为此，公司董事会授权董事长适时召开 2021 年第二次临时股东大会，审议表决上述议案。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 11 日

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