600354敦煌种业最新消息公告-600354最新公司消息
≈≈敦煌种业600354≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月24日
2)预计2021年年度净利润800万元至1200万元,下降幅度为73%至59% (公
告日期：2022-01-27)
3)02月22日(600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于完
成法人变更并换取营业执照的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:15834.06万股; 发行价格：3.41元/股;
预计募集资金：53994.15万元; 方案进度:停止实施 发行对象:酒泉钢铁
（集团）有限责任公司
●21-09-30 净利润:-2247.75万 同比增:-130.26% 营业收入:4.41亿 同比增:-27.31%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0426│ -0.0078│ 0.0307│ 0.0560│ 0.1408
每股净资产 │ 1.1144│ 1.1493│ 1.1877│ 1.1570│ 1.1494
每股资本公积金 │ 1.8023│ 1.8023│ 1.8023│ 1.8023│ 1.7099
每股未分配利润 │ -1.7463│ -1.7115│ -1.6731│ -1.7037│ -1.6189
加权净资产收益率│ -3.7500│ -0.6700│ 2.6200│ 5.3700│ 13.0800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0426│ -0.0078│ 0.0307│ 0.0560│ 0.1408
每股净资产 │ 1.1144│ 1.1493│ 1.1877│ 1.1570│ 1.1494
每股资本公积金 │ 1.8023│ 1.8023│ 1.8023│ 1.8023│ 1.7099
每股未分配利润 │ -1.7463│ -1.7115│ -1.6731│ -1.7037│ -1.6189
摊薄净资产收益率│ -3.8214│ -0.6767│ 2.5816│ 4.8377│ 12.2463
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A 股简称:敦煌种业 代码:600354 │总股本(万):52780.21 │法人:刘兴斌
上市日期:2004-01-15 发行价:5.68│A 股 (万):52780.21 │总经理:张绍平
主承销商:西南证券有限责任公司 │ │行业:农业
电话:86-937-2663908 董秘:顾生明│主营范围:种子、棉花、食品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0426│ -0.0078│ 0.0307
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2020年 │ 0.0560│ 0.1408│ -0.0648│ -0.0151
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2019年 │ -0.3220│ -0.2078│ -0.1548│ -0.0672
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2018年 │ -0.4122│ -0.2348│ -0.1507│ -0.0784
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2017年 │ 0.0485│ 0.2353│ 0.3675│ 0.3675
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[2022-02-22](600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于完成法人变更并换取营业执照的公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-008
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于完成法人变更并换取营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开了八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司于2022年2月18日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得甘肃省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：916200007102487488
名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
法定代表人：刘兴斌
注册资本：伍亿贰仟柒佰捌拾万贰千零捌拾元整
成立日期：1998年12月28日
营业期限：长期
经营范围：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、油料、牧草、棉花等农作物种子的引进、选育、繁殖、加工、储藏、销售；棉花的收购、加工（仅限分公司经营）、储藏、销售，其它农产品的收购、加工，农科产品的开发和推广，农业技术的引进、示范、推广、应用和咨询服务；果树、桑树、进出口；投资管理及咨询；化肥、地膜等农业生产资料的销售，农机产品的销售，商品粮的收购销售 (依法须经批准的项目，
经有关部门批准后方可经营)。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-006
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十二次临时会议于 2022 年 1 月 20 日以书面形式发出通知，于 2022
年 1 月 26 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式参与了本次会议表决。公司副董事长、总经理张绍平先生主持会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
关于完成法人变更并换取营业执照的公告
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十二次临时会议于 2022 年 1 月 20 日以书面形式发出通知，于 2022
年 1 月 26 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式参与了本次会议表决。公司副董事长、总经理张绍平先生主持会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
2、审议通过了关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
鉴于公司董事马宗海先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事
长及董事会专门委员会相关职务，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，补选刘兴斌先生为公司第八届董事会董事。
为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，董事会拟对公司第八届董事会专门委员会委员进行补选，具体情况如下：
1、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会战略发展委员会副主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
刘兴斌先生补选为上述董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
附：刘兴斌先生简历：
刘兴斌，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历（区域经济开发史专业）。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检
验检测中心主任，2022 年 1 月 6 日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份
有限公司党委书记。
[2022-01-27](600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021年度业绩预减公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业编号：临 2022-007
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021 年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经财务部门测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润为 800 万元至 1,200 万元，较上年同期减少 73%至 59%。
2、公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,800 万元至-2,200 万元，较上年同期减亏 88%至 85%。
3、预告数据仅为初步核算数据，未经年审会计师审计。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润为 800 万元至 1,200 万元，较上年同期减少 73%至 59%。
2、公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,800 万元至-2,200 万元，较上年同期减亏 88%至 85%。
3、预告数据仅为初步核算数据，未经年审会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润：2,954.29 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,497.42 万元。
（二）每股收益：0.056 元。
三、本期业绩预减的主要原因
(一)报告期内，公司种子业务销量增加，营业收入同比增长55%，经营规模和经营质量有了较大幅度的提高。
（二）非经常性损益的影响：报告期内，公司实现资产处置收益1,621 万元，处置收益同比下降 84.55%；公司无股权转让，投资收益较上年同期下降 99.7%，致使公司归属于上市公司股东的净利润较上
年同期相比有较大幅度的减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27](600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2022-005
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,004,418
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.21
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长、总经理张绍平先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立
董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式出席了本次股东大会。2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,859,318 99.92 145,100 0.08 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于补选公司 17,120,274 99.16 145,100 0.84 0 0.00
第八届董事会
非独立董事的
议案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所
律师：王森、王重武
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第十二次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-006
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十二次临时会议于 2022 年 1 月 20 日以书面形式发出通知，于 2022
年 1 月 26 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式参与了本次会议表决。公司副董事长、总经理张绍平先生主持会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
2、审议通过了关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
鉴于公司董事马宗海先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，补选刘兴斌先生为公司第八届董事会董事。
为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，董事会拟对公司第八届董事会专门委员会委员进行补选，具体情况如下：
1、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会战略发展委员会副主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
刘兴斌先生补选为上述董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
附：刘兴斌先生简历：
刘兴斌，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历（区域经济开发史专业）。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局
长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检
验检测中心主任，2022 年 1 月 6 日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份
有限公司党委书记。
[2022-01-12](600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会决议更正公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-004
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
董事会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《公司八届董事会第十一次临时会议决议公告》，现对公告附件刘兴斌先生简历 “大学专科学历”内容更正为“研究生学历（区域经济开发史专业）”。
除上述内容更正外，原公告的其他内容不变。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-11](600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第十一次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-002
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十一次临时会议于 2022 年 1 月 5 日以书面形式发出通知，于 2022
年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董
事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于补选刘兴斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。
经公司第一大股东现代农业（控股集团）有限责任公司推荐，推荐刘兴斌先生为公司第八届董事会非独立董事会候选人。
本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述第 1 项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种
业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会第十一次临时会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
附：刘兴斌先生简历：
刘兴斌，男，1966 年出生，中共党员，大学专科学历。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检验检测中心主任，2022年 1 月 6 日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份有限公司党委书记。
[2022-01-11](600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2022-003
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日14 点 30 分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
至 2022 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于补选公司第八届董事会非独立董事 √
的议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022年1月 10日召开的八届董事会第十一次临时会议审
议通过，会议决议公告于 2022 年 1 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600354 敦煌种业 2022/1/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；
2、 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；
3、 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
4、 登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司董事会办公室。
5、登记时间：2022 年 1 月 25 日上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：30
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
联系人： 杨洁 电话：0937—2663908
传 真：0937—2663908 邮编：735000
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于补选公司第八届董
事会非独立董事的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-07](600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于董事长辞职的公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-001
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 6 日收到公司董事长马宗海先生书面辞职报告，马宗海先
生因工作变动辞去公司第八届董事会董事及董事长职务，同时辞去公司第八届董事会战略委员会副主任委员、董事会提名委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马宗海先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
马宗海先生辞职后将不再担任公司其他职务。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》等有关规定增补董事及选举董事长。
为了保证公司董事会的正常运作和正常生产经营，根据《公司法》及《公司章程》规定，在补选的新任董事长就任前，马宗海先生仍将继续履行董事长职责。
马宗海先生在担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对马宗海先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2021-12-18](600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第九次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-043
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届监事会第九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监
事会第九次临时会议于 2021 年 12 月 11 日以书面形式发出通知，于
2021 年 12 月 17 日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事
3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席石晓忠先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
审议通过了《关于控股子公司 2020 年度违规购买理财产品事项成立调查组的议案》。
鉴于控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司 2020 年度未经集团公司总经理办公会、董事会、股东大会批准的情况下使用自有闲置资金进行委托理财事项，为了查明情况、分清责任、研究处理，公司监事会拟成立调查组，在规定时间内公平公正、依法依规完成子公司违规理财事项的调查工作。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十八日
[2021-12-11](600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股子公司2020年度委托理财的补充公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-042
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于控股子公司 2020 年度委托理财的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司在未经集团公司总经理办公会、董事会、股东大会批准的情况下，于 2020 年 10 月至11 月使用自有闲置资金进行委托理财，且一直未向集团公司报告，因此公司没有及时披露子公司委托理财情况。
● 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室
● 本次委托理财金额：累计人民币 2.26 亿元，共分五笔，其理
财产品金额为别为 5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、2,600 万
元、5,000 万元。
● 委托理财产品名称：安心 62 天非保本浮动收益型理财产品、
金钥匙安心得利 34 天非保本理财产品、“乾元-恒赢”（30 天）周期型开放式净值型人民币理财产品、“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品、“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品
● 委托理财期限：产品均不超过 2 个月（具体期限分别为：
2020.10.22-2020.12.24 、 2020.11.24-2020.12.29 、 2020.10.26-2020.11.27、2020.11.27-2020.12.28、2020.11.30-2020.12.25）
● 上述委托理财产品不存在提前赎回情形，理财本金及收益已收回（收回时间分别为 2020.12.24、 2020.12.29、 2020.11.27、2020.12.28、2020.12.25），理财收益为 70.06 万元。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
敦煌种业控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司（简称：子公司）
为了提高资金使用效率、实现资金效益最大化，在控制投资风险及不
影响子公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源：子公司的闲置自有资金。
（三） 委托理财产品的基本情况
实际获 产品起止日期
金额（万 预期年化 得收益 收回时间
受托方名称 产品类型 产品名称
元） 收益率 （万 起始日期 终止日期
元）
中国农业银 非保本浮动
安心 62 天非保本浮
行酒泉肃州 收益型理财 5,000.0 3.10% 26.33 2020/10/22 2020/12/24 2020/12/24
动收益型理财产品
支行 产品
中国农业银
非保本理财 金钥匙安心得利 34
行酒泉肃州 5,000.0 2.85% 13.27 2020/11/24 2020/12/29 2020/12/29
产品 天非保本理财产品
支行
中国建设银 “乾元-恒赢”（30 天）
行酒泉分行 理财产品 周期型开放式净值型 5,000.0 3.10% 14.20 2020/10/26 2020/11/27 2020/11/27
营业室 人民币理财产品
中国建设银 “乾元-恒赢”（法人
行酒泉分行 理财产品 版）按日开放式净值 2,600.0 2.91% 6.39 2020/11/27 2020/12/28 2020/12/28
营业室 型人民币理财产品
中国建设银 “乾元-恒赢”（法人
行酒泉分行 理财产品 版）按日开放式净值 5,000.0 2.80% 9.86 2020/11/30 2020/12/25 2020/12/25
营业室 型人民币理财产品
合计 / / 22,600.0 70.06 / /
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
2020 年 5 月 12 日、2020 年 8 月 24 日公司资金管理部两次向公
司 2020 年第三次总经理办公会和 2020 年第五次总经理办公会提交
了《关于使用闲置资金委托理财的议案》。由于当时公司正在筹划实
施非公开发行股票事项，根据 2017 年 2 月证监会发布的《发行监管
问答-关于规范引导上市公司融资行为的监管要求》，明确“上市公司 申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期不得存在持有金额 较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人 款项、委托理财等财务性投资的情形”，经与券商机构沟通和审慎判 断，明确指出公司在推进非公开发行股票事项期间不得购买理财产品， 因此该议案在集团总经理办公会上两次均未予通过。总经理办公会会 议纪要均已在公司 OA 办公系统发布，子公司知晓不得购买理财的相 关决定。
二、子公司委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
受托方名 产 品 产品名 金额 预 期 年 收益类型 是 否 构
产品起始 产品终止
称 类型 称 （万 化 收 益 成 关 联
日期 日期
元） 率 交易
非保 安心 62
中国农业
本浮 天非保
银行股份
动收 本浮动 浮动收益 否
有限公司 5,000.0 3.10% 2020/10/22 2020/12/24
益型 收益型
酒泉肃州
理财 理财产
支行
产品 品
金钥匙
中国农业
非保 安心得
银行股份
本理 利34天 浮动收益
有限公司 5,000.0 2.85% 2020/11/24 2020/12/29
财产 非保本 否
酒泉肃州
品 理财产
支行
品
“ 乾 元 -
恒 赢 ”
中国建设
（ 30
银行股份
理财 天）周 浮动收益 否
有限公司 5,000.0 3.10% 2020/10/26 2020/11/27
产品 期型开
酒泉分行
放式净
营业室
值型人
民币理
财产品
乾元-恒
中国建设 赢”（法
人版）
银行股份
理财 按日开 浮动收益 否
有限公司 2,600.0 2.91% 2020/11/27 2020/12/28
产品 放式净
酒泉分行
值型人
营业室
民币理
财产品
“ 乾 元 -
恒 赢 ”
中国建设 （法人
银行股份 版）按
理财
有限公司 日开放 5,000.0 2.80% 2020/11/30 2020/12/25 浮动收益 否
产品
酒泉分行 式净值
营业室 型人民
币理财
产品
（二）委托理财的资金投向
子公司 2020 年向中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行、中
国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室行购买五笔委托理财的资 金均为季节性闲置资金，购买的产品均为安全性稳定，流动性较高的 产品。
（三）风险控制分析
2020 年 5 月 12 日、2020 年 8 月 24 日公司资金管理部分别两次
向公司 2020 年第三次总经理办公会和 2020 年第五次总经理办公会
提交了《关于使用闲置资金委托理财的议案》。由于当时公司正在筹
划实施非公开发行股票事项，根据 2017 年 2 月证监会发布的《发行
监管问答-关于规范引导上市公司融资行为的监管要求》，明确“上市 公司申请再融资时，除金融类企业外，
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
涨幅偏离值:8.57 成交量:6426.74万股 成交金额:41786.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜2438.80 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司浙江分公司 ｜938.50 ｜-- ｜
｜财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券｜936.36 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营｜895.02 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营｜770.94 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜1113.21 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜金元证券股份有限公司青岛山东头路证券营｜-- ｜703.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司平安证券总部 ｜-- ｜564.69 ｜
｜平安证券股份有限公司金华宾虹路证券营业｜-- ｜469.13 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营｜-- ｜419.36 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-27｜5.96 ｜83.00 ｜494.68 ｜华龙证券股份有｜金元证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司兰州静宁｜限公司深圳海德｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜三道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜34904.11 ｜3595.25 ｜0.00 ｜0.00 ｜34904.11 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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