600354什么时候复牌？-敦煌种业停牌最新消息
≈≈敦煌种业600354≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于完成法人变更并换取营业执照的公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-008
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于完成法人变更并换取营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开了八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司于2022年2月18日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得甘肃省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：916200007102487488
名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
法定代表人：刘兴斌
注册资本：伍亿贰仟柒佰捌拾万贰千零捌拾元整
成立日期：1998年12月28日
营业期限：长期
经营范围：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、油料、牧草、棉花等农作物种子的引进、选育、繁殖、加工、储藏、销售；棉花的收购、加工（仅限分公司经营）、储藏、销售，其它农产品的收购、加工，农科产品的开发和推广，农业技术的引进、示范、推广、应用和咨询服务；果树、桑树、进出口；投资管理及咨询；化肥、地膜等农业生产资料的销售，农机产品的销售，商品粮的收购销售 (依法须经批准的项目，
经有关部门批准后方可经营)。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-006
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十二次临时会议于 2022 年 1 月 20 日以书面形式发出通知，于 2022
年 1 月 26 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式参与了本次会议表决。公司副董事长、总经理张绍平先生主持会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
关于完成法人变更并换取营业执照的公告
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十二次临时会议于 2022 年 1 月 20 日以书面形式发出通知，于 2022
年 1 月 26 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式参与了本次会议表决。公司副董事长、总经理张绍平先生主持会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
2、审议通过了关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
鉴于公司董事马宗海先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事
长及董事会专门委员会相关职务，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，补选刘兴斌先生为公司第八届董事会董事。
为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，董事会拟对公司第八届董事会专门委员会委员进行补选，具体情况如下：
1、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会战略发展委员会副主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
刘兴斌先生补选为上述董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
附：刘兴斌先生简历：
刘兴斌，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历（区域经济开发史专业）。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检
验检测中心主任，2022 年 1 月 6 日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份
有限公司党委书记。
[2022-01-27] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021年度业绩预减公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业编号：临 2022-007
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021 年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经财务部门测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润为 800 万元至 1,200 万元，较上年同期减少 73%至 59%。
2、公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,800 万元至-2,200 万元，较上年同期减亏 88%至 85%。
3、预告数据仅为初步核算数据，未经年审会计师审计。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润为 800 万元至 1,200 万元，较上年同期减少 73%至 59%。
2、公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,800 万元至-2,200 万元，较上年同期减亏 88%至 85%。
3、预告数据仅为初步核算数据，未经年审会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润：2,954.29 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,497.42 万元。
（二）每股收益：0.056 元。
三、本期业绩预减的主要原因
(一)报告期内，公司种子业务销量增加，营业收入同比增长55%，经营规模和经营质量有了较大幅度的提高。
（二）非经常性损益的影响：报告期内，公司实现资产处置收益1,621 万元，处置收益同比下降 84.55%；公司无股权转让，投资收益较上年同期下降 99.7%，致使公司归属于上市公司股东的净利润较上
年同期相比有较大幅度的减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2022-005
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,004,418
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.21
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长、总经理张绍平先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立
董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式出席了本次股东大会。2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,859,318 99.92 145,100 0.08 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于补选公司 17,120,274 99.16 145,100 0.84 0 0.00
第八届董事会
非独立董事的
议案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所
律师：王森、王重武
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第十二次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-006
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十二次临时会议于 2022 年 1 月 20 日以书面形式发出通知，于 2022
年 1 月 26 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式参与了本次会议表决。公司副董事长、总经理张绍平先生主持会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
2、审议通过了关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
鉴于公司董事马宗海先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，补选刘兴斌先生为公司第八届董事会董事。
为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，董事会拟对公司第八届董事会专门委员会委员进行补选，具体情况如下：
1、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会战略发展委员会副主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
刘兴斌先生补选为上述董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
附：刘兴斌先生简历：
刘兴斌，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历（区域经济开发史专业）。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局
长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检
验检测中心主任，2022 年 1 月 6 日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份
有限公司党委书记。
[2022-01-12] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会决议更正公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-004
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
董事会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《公司八届董事会第十一次临时会议决议公告》，现对公告附件刘兴斌先生简历 “大学专科学历”内容更正为“研究生学历（区域经济开发史专业）”。
除上述内容更正外，原公告的其他内容不变。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-11] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第十一次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-002
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十一次临时会议于 2022 年 1 月 5 日以书面形式发出通知，于 2022
年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董
事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于补选刘兴斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。
经公司第一大股东现代农业（控股集团）有限责任公司推荐，推荐刘兴斌先生为公司第八届董事会非独立董事会候选人。
本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述第 1 项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种
业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会第十一次临时会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
附：刘兴斌先生简历：
刘兴斌，男，1966 年出生，中共党员，大学专科学历。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检验检测中心主任，2022年 1 月 6 日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份有限公司党委书记。
[2022-01-11] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2022-003
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日14 点 30 分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
至 2022 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于补选公司第八届董事会非独立董事 √
的议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022年1月 10日召开的八届董事会第十一次临时会议审
议通过，会议决议公告于 2022 年 1 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600354 敦煌种业 2022/1/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；
2、 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；
3、 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
4、 登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司董事会办公室。
5、登记时间：2022 年 1 月 25 日上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：30
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
联系人： 杨洁 电话：0937—2663908
传 真：0937—2663908 邮编：735000
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于补选公司第八届董
事会非独立董事的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-07] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于董事长辞职的公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-001
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 6 日收到公司董事长马宗海先生书面辞职报告，马宗海先
生因工作变动辞去公司第八届董事会董事及董事长职务，同时辞去公司第八届董事会战略委员会副主任委员、董事会提名委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马宗海先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
马宗海先生辞职后将不再担任公司其他职务。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》等有关规定增补董事及选举董事长。
为了保证公司董事会的正常运作和正常生产经营，根据《公司法》及《公司章程》规定，在补选的新任董事长就任前，马宗海先生仍将继续履行董事长职责。
马宗海先生在担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对马宗海先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2021-12-18] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第九次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-043
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届监事会第九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监
事会第九次临时会议于 2021 年 12 月 11 日以书面形式发出通知，于
2021 年 12 月 17 日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事
3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席石晓忠先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
审议通过了《关于控股子公司 2020 年度违规购买理财产品事项成立调查组的议案》。
鉴于控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司 2020 年度未经集团公司总经理办公会、董事会、股东大会批准的情况下使用自有闲置资金进行委托理财事项，为了查明情况、分清责任、研究处理，公司监事会拟成立调查组，在规定时间内公平公正、依法依规完成子公司违规理财事项的调查工作。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十八日
[2021-12-11] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股子公司2020年度委托理财的补充公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-042
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于控股子公司 2020 年度委托理财的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司在未经集团公司总经理办公会、董事会、股东大会批准的情况下，于 2020 年 10 月至11 月使用自有闲置资金进行委托理财，且一直未向集团公司报告，因此公司没有及时披露子公司委托理财情况。
● 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室
● 本次委托理财金额：累计人民币 2.26 亿元，共分五笔，其理
财产品金额为别为 5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、2,600 万
元、5,000 万元。
● 委托理财产品名称：安心 62 天非保本浮动收益型理财产品、
金钥匙安心得利 34 天非保本理财产品、“乾元-恒赢”（30 天）周期型开放式净值型人民币理财产品、“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品、“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品
● 委托理财期限：产品均不超过 2 个月（具体期限分别为：
2020.10.22-2020.12.24 、 2020.11.24-2020.12.29 、 2020.10.26-2020.11.27、2020.11.27-2020.12.28、2020.11.30-2020.12.25）
● 上述委托理财产品不存在提前赎回情形，理财本金及收益已收回（收回时间分别为 2020.12.24、 2020.12.29、 2020.11.27、2020.12.28、2020.12.25），理财收益为 70.06 万元。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
敦煌种业控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司（简称：子公司）
为了提高资金使用效率、实现资金效益最大化，在控制投资风险及不
影响子公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源：子公司的闲置自有资金。
（三） 委托理财产品的基本情况
实际获 产品起止日期
金额（万 预期年化 得收益 收回时间
受托方名称 产品类型 产品名称
元） 收益率 （万 起始日期 终止日期
元）
中国农业银 非保本浮动
安心 62 天非保本浮
行酒泉肃州 收益型理财 5,000.0 3.10% 26.33 2020/10/22 2020/12/24 2020/12/24
动收益型理财产品
支行 产品
中国农业银
非保本理财 金钥匙安心得利 34
行酒泉肃州 5,000.0 2.85% 13.27 2020/11/24 2020/12/29 2020/12/29
产品 天非保本理财产品
支行
中国建设银 “乾元-恒赢”（30 天）
行酒泉分行 理财产品 周期型开放式净值型 5,000.0 3.10% 14.20 2020/10/26 2020/11/27 2020/11/27
营业室 人民币理财产品
中国建设银 “乾元-恒赢”（法人
行酒泉分行 理财产品 版）按日开放式净值 2,600.0 2.91% 6.39 2020/11/27 2020/12/28 2020/12/28
营业室 型人民币理财产品
中国建设银 “乾元-恒赢”（法人
行酒泉分行 理财产品 版）按日开放式净值 5,000.0 2.80% 9.86 2020/11/30 2020/12/25 2020/12/25
营业室 型人民币理财产品
合计 / / 22,600.0 70.06 / /
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
2020 年 5 月 12 日、2020 年 8 月 24 日公司资金管理部两次向公
司 2020 年第三次总经理办公会和 2020 年第五次总经理办公会提交
了《关于使用闲置资金委托理财的议案》。由于当时公司正在筹划实
施非公开发行股票事项，根据 2017 年 2 月证监会发布的《发行监管
问答-关于规范引导上市公司融资行为的监管要求》，明确“上市公司 申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期不得存在持有金额 较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人 款项、委托理财等财务性投资的情形”，经与券商机构沟通和审慎判 断，明确指出公司在推进非公开发行股票事项期间不得购买理财产品， 因此该议案在集团总经理办公会上两次均未予通过。总经理办公会会 议纪要均已在公司 OA 办公系统发布，子公司知晓不得购买理财的相 关决定。
二、子公司委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
受托方名 产 品 产品名 金额 预 期 年 收益类型 是 否 构
产品起始 产品终止
称 类型 称 （万 化 收 益 成 关 联
日期 日期
元） 率 交易
非保 安心 62
中国农业
本浮 天非保
银行股份
动收 本浮动 浮动收益 否
有限公司 5,000.0 3.10% 2020/10/22 2020/12/24
益型 收益型
酒泉肃州
理财 理财产
支行
产品 品
金钥匙
中国农业
非保 安心得
银行股份
本理 利34天 浮动收益
有限公司 5,000.0 2.85% 2020/11/24 2020/12/29
财产 非保本 否
酒泉肃州
品 理财产
支行
品
“ 乾 元 -
恒 赢 ”
中国建设
（ 30
银行股份
理财 天）周 浮动收益 否
有限公司 5,000.0 3.10% 2020/10/26 2020/11/27
产品 期型开
酒泉分行
放式净
营业室
值型人
民币理
财产品
乾元-恒
中国建设 赢”（法
人版）
银行股份
理财 按日开 浮动收益 否
有限公司 2,600.0 2.91% 2020/11/27 2020/12/28
产品 放式净
酒泉分行
值型人
营业室
民币理
财产品
“ 乾 元 -
恒 赢 ”
中国建设 （法人
银行股份 版）按
理财
有限公司 日开放 5,000.0 2.80% 2020/11/30 2020/12/25 浮动收益 否
产品
酒泉分行 式净值
营业室 型人民
币理财
产品
（二）委托理财的资金投向
子公司 2020 年向中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行、中
国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室行购买五笔委托理财的资 金均为季节性闲置资金，购买的产品均为安全性稳定，流动性较高的 产品。
（三）风险控制分析
2020 年 5 月 12 日、2020 年 8 月 24 日公司资金管理部分别两次
向公司 2020 年第三次总经理办公会和 2020 年第五次总经理办公会
提交了《关于使用闲置资金委托理财的议案》。由于当时公司正在筹
划实施非公开发行股票事项，根据 2017 年 2 月证监会发布的《发行
监管问答-关于规范引导上市公司融资行为的监管要求》，明确“上市 公司申请再融资时，除金融类企业外，
[2021-12-10] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于收到甘肃证监局监管警示函的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-041
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于收到甘肃证监局监管警示函的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“敦煌种业”或“公司”）于 2021年12月9日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局《关于对敦煌种业采取出具警示函监督管理措施的决定》（【2021】7号）及《关于对马宗海、张绍平、周秀华、顾生明出具警示函监督管理措施的决定》（【2021】8号），现将《决定》内容公告如下：
1、《关于对敦煌种业采取出具警示函监督管理措施的决定》之内容：
经查，2020 年 10 月至 11 月，你公司控股子公司敦煌种业先锋良种
有限公司累计购买理财产品 2.26 亿元，达到公司 2019 年经审计财务报告净资产的 41%。你公司未根据《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》第一百—十六条的规定履行股东大会审议程序，未履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条第三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。你公司应当采取有效措施，加强子公司管控，强化依法合规意识，提高规范运作水平和信息披露质量，并在收到本决定之日起 30 日内向我局报送书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理
措施不停止执行。
2、《关于对马宗海、张绍平、周秀华、顾生明采取出具警示函监督管理措施的决定》之内容：
马宗海、张绍平、周秀华、顾生明：
经查，2020 年 10 月至 11 月，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以
下简称“敦煌种业”）控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司累计购买理财产品 2.26 亿元，达到敦煌种业 2019 年经审计财务报告净资产的41%。敦煌种业未按照《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》第一百一十六条的规定履行股东大会审议程序，未履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。敦煌种业董事长马宗海、总经理张绍平、财务总监周秀华、董事会秘书顾生明未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定忠实、勤勉地履行职责，对敦煌种业上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条、五十九条第三项的规定，我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施。你们应当采取有效措施，加强子公司管控，强化依法合规意识，提高敦煌种业规范运作水平和信息披露质量，并在收到本决定之日起 30日内向我局报送书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起 60 日内向中国
证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司将高度重视相关事项，正在核实，将尽快补充披露子公司购买理财产品有关事项。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-11-25] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2021-040
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,918,518
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 32.2
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选非独立董事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,860,518 99.9658 58,000 0.0342 0 0.0000
2、 议案名称：关于补选公司监事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,860,518 99.9658 58,000 0.0342 0 0.0000
3、 议案名称：关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,857,518 99.9641 60,000 0.0353 1,000 0.0006
4、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,858,518 99.9646 60,000 0.0354 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于补选非独立董事 17,121,474 99.6623 58,000 0.3377 0 0.0000
的议案。
3 关于为全资子公司瓜 17,118,474 99.6449 60,000 0.3492 1,000 0.0059
州敦种棉业有限公司
提供担保的议案。
4 关于修订《公司章程》 17,119,474 99.6507 60,000 0.3493 0 0.0000
部分条款的议案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1、2、3 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过，议案 4 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 甘肃经天地律师事务所
律师：王森、王重武
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的甘肃经天地律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-10] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司部分诉讼进展公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-039
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
部分诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：一审判决、原告上诉
● 公司所处当事人地位：被上诉人
●是否会对上市公司损益产生负面影响：否
●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司已将持有的敦煌种业农业科技（上海）有限公司51%股权转让给酒泉寒旱经济投资集团有限公司。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“敦煌种业”）于2021年11月9日收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院送达的关于乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司（以下简称“陆港公司”）与敦煌种业农业科技（上海）有限公司（以下简称“上海公司”）、敦煌种业、徐咏勋、上海欢钊实业有限公司、赵林青、王涛买卖合同纠纷案的（2021）新01民初137号民事判决书，以及陆港公司就本案向新疆维吾尔自治区高级人民法院递交的上诉状，现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次的诉讼案件基本情况
1、案件当事人
原告：乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司
被告1：敦煌种业农业科技（上海）有限公司、被告2：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、被告3：徐咏勋、被告4：上海欢钊实业有限公司、被告5：赵林青、被告6：王涛
2、诉讼概述
陆港公司以买卖合同纠纷案为由向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐市中级人民法院”）提起诉讼，请求上海公司、敦煌种业支付货款及违约金等共计 41,584,721.27 元，具体内容详见《公司关于累计诉讼的公告的补充公告》(公告编号：临 2020-029)。
3、民事裁定书
陆港公司于 2020 年 11 月 2 日向乌鲁木齐市中级人民法院提出
撤诉申请。乌鲁木齐市中级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼
法》第一百四十五条第一款规定，于 2020 年 11 月 3 日作出（2020）
新 01 民初 181 号之三事裁定书，裁定书内容如下：
1）、准许乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司撤回起诉。
2）、案件受理费 249,723.61 元，减半收取计 124,861.80 元，由
乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司负担，余款 124,861.81 元由新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院退还乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司。
3）、陆港公司于 2020 年 11 月 2 日向乌鲁木齐市中级人民法院申
请 解 除 对 上 海 公 司 在 交 通 银 行 上 海 奉 贤 支 行 的
3100690370130008666540 账户及 310069037018800026092 账户的保全措施。
乌鲁木齐市中级人民法院审查认为陆港公司与上海公司、敦煌种业合同纠纷一案已在案外达成和解，陆港公司也已向乌鲁木齐市中级人民法院申请撤回起诉，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百
六十六条第四项规定，乌鲁木齐市中级人民法院于 2020 年 11 月 3 日
作出（2020）新 01 民初 181 号之四裁定书，裁定书内容如下：
解除对敦煌种业农业科技（上海）有限公司在交通银行上海奉贤支行的 3100690370130008666540 账户及 310069037018800026092 账户的冻结。具体内容详见《公司关于累计诉讼的公告的补充公告》(公告编号：临 2020-065)。
4、申请诉前财产保全
2021 年 2 月 22 日，公司财务人员收到中国建设银行甘肃省酒泉
分行的通知，公司在中国建设银行甘肃省酒泉分行开立的部分银行账
部分账户冻结系乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出诉前财产保全申请措施所致。具体内容详见《公司关于部分银行账户冻结的公告》(公告编号：临2021-005)。
5、公司于2021年3月14日收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院传票（【2021】新01明初137号）及民事起诉书。
（1）案件当事人：
原告：乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司
被告1：敦煌种业农业科技（上海）有限公司、被告2：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、被告3：徐咏勋、被告4：上海欢钊实业有限公司、被告5：赵林青、被告6：王涛
（2）诉讼请求：请求判令被告 1 支付货款 20,712,801.1 元；请
求判令被告 1 支付拖欠货款违约金 6,031,920 元；请求判令被告 1 支
付原告因追索债权产生的律师代理费 1,090,000 元；请求判令被告 1支付前次诉讼产生的诉讼费 249,723.6 元；请求判令被告 1 支付前次诉讼产生的保全费 5,000 元；请求判令被告 1 支付前次诉讼产生的保
全担保费 41,584.72 元；以上合计 28,131,029.1 元 。请求判令被告
2、被告 3、被告 4、被告 5、被告 6 对被告 1 的上述债务承担连带支
付责任。
具体内容详见《公司关于累计诉讼的公告的补充公告》（编号：临 2021-006）
6、公司于 2021 年 4 月 25 日收到乌鲁木齐市中级人民法院送达
的关于本案的民事裁定书（2021）新 01 民初 137 号，裁定书内容如下：
解除对被保全人中国建设银行甘肃省酒泉分行营业室开立的银行账户（62001640101050510703）的冻结。
冻结甘肃省敦煌种业集团股份有限公司在中国工商银行股份有限
公 司 酒 泉 肃 州 支 行 银 行 存 款 28,131,029.10 元 （ 账 号
27130353192000310170）。
案件申请费 5,000 元，由甘肃省敦煌种业集团股份有限公司承担。
具体内容详见《公司关于累计诉讼的公告的补充公告》(公告编号：临 2021-012)
二、诉讼判决情况
根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院出具的（2021）新 01 民初 137 号民事判决书,判决内容如下：
（一）敦煌种业农业科技（上海）有限公司于本判决生效之日十日内支付乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司货款 20,712,801.1 元； （二）敦煌种业农业科技（上海）有限公司于本判决生效之日起十日内支付乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司违约金 3,189,771.37元；
（三）敦煌种业农业科技（上海）有限公司于本判决生效之日起十日内支付乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司律师代理费 109 万元； （四）敦煌种业农业科技（上海）有限公司于本判决生效之日起十日内支付乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司前一次诉讼的诉讼费损失 124,861.80 元；
（五）敦煌种业农业科技（上海）有限公司于本判决生效之日起十日内支付乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司前一次诉讼产生的保全申请费 5,000 元，保函担保费 41,587.72 元；
（六）徐咏勋、赵林青、王涛对敦煌种业农业科技（上海）有限公司应支付乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司上述第（一）、（二）、（三）、（四）（五）项款项承担连带给付责任，徐咏勋、赵林青、王涛承担保证责任后，有权向敦煌种业农业科技（上海）有限公司追偿；
（七）上海欢钊实业有限公司对敦煌种业农业科技（上海）有限公司所负上述第（一）、（二）、（三）、（四）（五）项给付义务中不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任；上海欢钊实业有限公司承担赔偿责任后，有权向敦煌种业农业科技（上海）有限公司追偿；
（八）驳回乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司对甘肃省敦煌种业集团股份有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应道依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 182,455.15 元、公告费 300 元，由农业科技公司、
徐咏勋、欢钊公司、赵林青、王涛负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院。
三、本案上诉基本情况
2021 年 11 月 9 日，公司收到关于本案的民事上诉状，有关情况
公告如下：
1、上诉人：
上诉人：（一审原告）：乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司
被上诉人（一审被告）：敦煌种业农业科技（上海）有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、上海欢钊实业有限公司、徐咏勋、赵林青、王涛。
上诉人与被上诉人买卖合同纠纷一案，因不服乌鲁木齐市中级人民法院做出的（2021）新 01 民初 137 号民事判决书，现依法提起上诉。
2、本次上诉的上诉请求：
请求依法撤销（2021）新 01 民初 137 号民事判决书第(二)、第
(六)、第(七)、(八)项；依法改判敦煌种业农业科技（上海）有限公司支付违约金 6,031,920 元；改判被上诉人对敦煌种业农业科技（上
海 ） 有 限 公 司 全 部 应 付 金 额承 担 连带 支 付责 任 ,不服金额
28,131,029.1 元。
本案的一二审诉讼费由被上诉人承担。
四、本公告诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润无重大影响。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
[2021-10-28] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-034
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十次临时会议于 2021 年 10 月 21 日以书面形式发出通知，于 2021
年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董
事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于补选代生虎先生为第八届董事会非独立董事的议案。
经公司第三大股东敦煌市供销合作社联合社推荐，推荐代生虎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，董事候选人简历见本公告附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
根据最新修订的《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》 (临 2021-037)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2021 年11 月24 日召开2021年第二次临时股东大
会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第2、3项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述第 2、3、7 项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
附：代生虎先生简历：
代生虎，男，1972 年出生，中共党员,大学专科学历。曾先后在敦煌市转渠口镇政府、敦煌市政府办公室、敦煌市政务大厅、敦煌市肃州镇政府工作，历任敦煌市政务大厅副主任、转渠口镇副镇长、肃州镇党委副书记。现任敦煌市供销合作社联合社主任。
[2021-10-28] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第八次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-035
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监
事会第八次临时会议于 2021 年 10 月 21 日以书面形式发出通知，于
2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
公司监事会全体监事对公司 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于补选公司监事的议案。
经公司股东金塔县供销合作社联合社推荐，推荐俞世国先生为公司第八届监事会监事候选人，监事候选人简历见本公告附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》
的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日
附：俞世国先生简历：
俞世国，男，1974 年出生，中共党员，在职大学学历。曾任金塔县非税收入管理局局长(副科级)、金塔县财政局副局长、金塔县财政局副局长兼县政府采购办公室主任(正科级)、金塔县财政局副局长、金塔县社会劳动保险局局长、金塔县医疗保障局副局长，现任金塔县供销合作社联合社主任、监事会主任。
[2021-10-28] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2021-038
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 24 日
至 2021 年 11 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于补选第八届董事会非独立董事的议案。 √
2 审议关于补选第八届监事会监事的议案。 √
3 审议关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供 √
担保的议案。
4 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 10 月 26 日召开的八届董事会第十次临时会议、
八届监事会第八次临时会议审议通过，会议决议公告于 2021 年 10 月 28 日刊登
在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600354 敦煌种业 2021/11/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；
2、 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；
3、 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
4、 登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司董事会办公室。
5、登记时间：2021 年 11 月 23 日上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：30。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
联系人： 杨洁 电话：0937—2663908
传 真：0937—2663908 邮编：735000
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 24
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于补选第八届董事会非独立董事的议案。
2 审议关于补选第八届监事会监事的议案。
3 审议关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担
保的议案。
4 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-10-28] (600354)敦煌种业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0426元
每股净资产: 1.1144元
加权平均净资产收益率: -3.75%
营业总收入: 4.41亿元
归属于母公司的净利润: -0.22亿元
[2021-10-22] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于部分董事、监事辞职的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业编号：临 2021-033
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于公司部分董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年10月21日甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会、监事会分别收到董事周永海先生、监事韩进亮先生的书面辞职报告。现将相关事项公告如下：
一、公司董事辞职情况
2021年10月21日，公司董事周永海先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。
根据有关法律法规及《公司章程》规定，周永海先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。
二、公司监事辞职情况
2021年10月21日，公司监事韩进亮先生因工作变动原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务。
根据有关法律法规及《公司章程》规定，韩进亮先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，韩进亮先生的辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事选举产生前，韩进亮先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照法律法规的要求，尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。
公司对周永海先生、韩进亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-19] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第七次临时会议决议公告
证券代码： 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-032
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份集团有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第七次临时会议于2021年8月13日以书面形式发出通知，于2021
年 8 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 3 名，实际
参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：
审议通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。
公司监事会审议通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项
议案》，监事会同意终止本次非公开发行 A 股股票事项。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月十九日
[2021-10-19] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届九次临时董事会决议暨关于终止非公开A股股票事项的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-031
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届九次临时董事会决议暨关于终止
非公开发行 A 股股票事项
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会
第九次临时会议于 2021 年 10 月 13 日以书面形式发出通知，于 2021
年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
公司于 2020 年 8 月 30 日召开了八届董事会第二次会议，审议通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等与非公开发行 A 股股票相关的议案，
并提交公司于 2020 年 10 月19 日召开的 2020 年第三次临时股东大会
审议通过，详见公司于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、公司终止本次非公开发行股票事项的主要原因
自公司审议通过本次非公开发行 A 股股票预案以来，公司董事会、经营层与中介机构等积极推进本次非公开发行事项的各项工作。
考虑到外部市场环境变化等原因，根据国家打好种业翻身仗的战略部署，综合公司目前实际情况、发展规划与其他方面等诸多因素，审慎考虑，决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。
三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序
2021年10月18日，公司召开八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，董事会同意
公司终止本次非公开发行 A 股股票事项。
公司本次终止非公开发行A股股票事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响及后续安排
公司目前生产经营正常，本次非公开发行股票事项的终止不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次非公开发行股票事项终止之后，公司将与认购对象酒泉钢铁（集团）有限责任公司解除双方已签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，终止本次非公开发行 A 股股票事项不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司八届董事会第九次临时会议决议；
2、公司八届监事会第七次临时会议决议；
3、公司独立董事关于终止非公开发行A股股票事项发表事前认可意见及独立意见。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日
[2021-08-12] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第六次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-029
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第六次临时会议于2021 年8 月5日以书面形式发出通知，于2021
年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与表决
监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
公司监事会全体监事对董事会编制的 2021 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司 2021 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担
保的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月十二日
[2021-08-12] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-028
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第八次临时会议于 2021 年 8 月 5 日以书面形式发出通知，于 2021
年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年半年度报告》和《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》 (临2021-030)。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十二日
[2021-08-12] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-030
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
全资子公司：瓜州敦种棉业有限公司
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据子公司日常生产经营需要，公司拟同意为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供 8,000 万元担保，担保期限为一年。本次担保方式为信用担保, 同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，授权董事长签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书。
（二）决策程序
2021 年 8 月 10 日召开的公司八届董事会第八次临时会议审议通
过了《关于为公司全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案》，同意为下属子公司贷款提供担保，并同意提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：瓜州敦种棉业有限公司
住 所：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧
法定代表人：陈建生
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种子生产、批发、零售(以上经营范围以许可证为准）；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、加工、销售（原粮除外) :棉油、棉饼、棉壳的加工、销售（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）***
瓜州敦种棉业有限公司是本公司的全资子公司,成立于 2019 年 6
月, 截止 2020 年 12 月 31 日，瓜州敦种棉业有限公司资产总额
9,136.85 万元、净资产 574.35 万元、负债总额 8,562.5 万元，资产
负债率 93.71%，净利润-317.78 万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保对象系公司全资子公司，为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。
四、独立董事意见
我们认真审议了《关于为公司全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案》，认为公司为全资子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保，符合子公司生产经营的需要，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保金额为 5,850 万元，皆为
公司对子公司提供的担保，占公司2020年12月31日净资产的9.64 % ,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
六、备查文件：
1、经与会董事签字生效的八届八次临时董事会决议。
2、公司独立董事关于八届八次临时董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十二日
[2021-08-12] (600354)敦煌种业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0078元
每股净资产: 1.1493元
加权平均净资产收益率: -0.67%
营业总收入: 3.57亿元
归属于母公司的净利润: -410.48万元
[2021-07-16] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于高管辞职的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-027
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理助理耿素平先生的辞职报告，耿素平先生因工作变动申请辞去公司总经理助理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，耿素平先生未持有公司股份。
公司董事会对耿素平先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月十六日
[2021-07-07] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-026
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●公司不存在应披露而未披露的重大信息；经向公司控股股东及实际控制人函证，也不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年7月2日、2021年7月5日、2021年7月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
2、公司2020年非公开发行股票方案已分别于2020年8月31日、2020年10月19日召开的八届二次董事会、2020年第三次临时股东大会审议通过。公司非公开发行事项目前正在积极推进中。
3、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，截至本公告披露日，除公司非公开发行股票事项之外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的公开报道及市场传闻。
5、其他股价敏感信息
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。
三、相关风险提示
1、二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 7 月 2 日、2021 年 7 月 5 日、2021 年 7 月 6
日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
2、公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,954.29
万元，公司 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,618.31 万元。目前公司日常生产经营情况一切正常。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认, 本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、相关风险提示
公司提醒广大投资者，有关本公司的信息以本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
[2021-06-03] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-025
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●公司不存在应披露而未披露的重大信息；经向公司控股股东及实际控制人函证，也不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年5月31日、2021年6月1日、2021年6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
2、公司于2021年5月18日披露了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于公司股票撤销退市风险警示的提示性公告》（2021-
024），公司股票已于2021年5月19日起撤销退市风险警示。
3、公司2020年非公开发行股票方案已分别于2020年8月31日、2020年10月19日召开的八届二次董事会、2020年第三次临时股东大会审议通过，公司非公开发行事项目前正在积极推进中。
4、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，截至本公告披露日，除公司非公开发行股票事项之外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
5、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的公开报道及市场传闻。
6、其他股价敏感信息
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。
三、相关风险提示
1、二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月
2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
2、公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《2020 年年度报告》和《2021
年第一季度报告》，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,954.29 万元。公司 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,618.31 万元。目前公司日常生产经营情况一切正常。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认, 本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日
[2021-05-20] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2021-024
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,739,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投
票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事周永海、王成基，独立董事魏彦珩、李
明顺、周一虹未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会,公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
3、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
5、 议案名称：《2020 年度拟不进行利润分配的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
6、 议案名称：《关于审批公司 2021 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签
署相关法律文书的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
7.01 议案名称：《关于审批公司 2021 年度担保额度并授权董事长在担保额度
内签署相关法律文书的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
7.02 议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保 6,000
万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
7.03 议案名称：为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保 2,000万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
7.04 议案名称：为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000万元提供反担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
8、议案名称：审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 2020 年度拟不 21,986,374 99.9350 14,300 0.0650 0 0.00
进行利润分配
的议案
7.01 《关于审批公 21,986,374 99.9350 14,300 0.0650 0 0.00
司 2021 年度担
保额度并授权
董事长在担保
额度内签署相
关法律文书的
议案》。
7.02 为酒泉敦煌种 21,986,374 99.9350 14,300 0.0650 0 0.00
业百佳食品有
限公司流动资
金 贷 款 担 保
6,000 万元。
7.03 为甘肃省敦煌 21,986,374 99.9350 14,300 0.0650 0 0.00
种业果蔬制品
有限公司流动
资金贷款担保
2,000 万元。
7.04 为甘肃省敦煌
[2021-05-18] (600354)*ST敦种:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于公司股票撤销退市风险警示暨停牌的公告
证券代码：600354 证券简称：*ST 敦种 编号：临 2021-023
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示暨停牌的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2021年5月18日停牌一天。
●撤销风险警示的起始日：2021年5月19日
●撤销风险警示后，公司股票简称由“*ST敦种”变更为“敦煌种业”，股票代码“600354”不变，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：公司A股股票简称由“*ST敦种”变更为“敦煌种业”；
（二）股票代码仍为“600354”；
（三）撤销退市风险警示的起始日：2021年5月19日。
二、撤销风险警示的适用情形
（一）关于撤销退市风险警示的适用情形
公司2020年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为61,068.59万元，2020年度实现营业收入95,421.06万元，归属于上市公司股东的净利润为
2,954.29万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-14,497.42万元。
公司《2020年年度报告》已经2021年4月27日召开的八届董事会
第三次会议审议通过，并于2021年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露。
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2 条相关规定逐项排查，公司2020年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.7条相关规定及公司2020年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
鉴于上述原因，公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，具体内容详见公司于2021年4月29日在《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
（www.sse.com.cn）披露的《敦煌种业关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：临2021-021）。
上海证券交易所于2021年5月17日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.10条等相关规定，公司股票将于2021年5月18日停牌1天，2021年5月19日开市起恢复交易并撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后，公司股票转出风险警示板交易，公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
四、其他风险提示或需要提醒投资者重点关注的事项
经自查，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用及违规担保事项。公司因乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司与原公司控股子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司及公司买卖合同纠纷案（具体详见公告：临2020-027、临2020-029、临2021-006、临2021-012、临2021-013、临2021-021），公司一般银行存款账户（账号：
2713035319200310170））被冻结，冻结金额为28,131,029.10元，公司2020年经审计货币资金金额为501,654,156.45元，冻结金额占2020年经审计货币资金金额5.61%，公司银行账户冻结未对公司正常运行、经营管理造成实质性影响，目前公司正积极推进诉讼案件结案，尽快解除银行账户冻结，减少对公司的影响。
甘肃寒旱经济投资集团有限公司(原用名：酒泉寒旱经济投资集团有限公司)承诺：若上述诉讼后续被裁定上市公司承担相关责任，或被认定为关联方的违规担保，甘肃寒旱经济投资集团有限公司将采取现金代偿等依法合规的措施，在一个月内予以全部解决，避免上市公司承担任何责任。
公司股票撤销退市风险警示后，公司经营状况不会因此发生重大变化。公司2020年度虽然实现扭亏为盈，但可能面临来自宏观环境、行业政策、市场等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-13] (600354)*ST敦种:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于参加“甘肃辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
证券代码: 600354 证券简称：*ST 敦种 编号：临 2021-022
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于参加“甘肃辖区上市公司投资者集体 接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00—17:00
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”， 网址为
http://ir.p5w.net
会议召开方式：网络文字互动
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水
平，甘肃证券期货协会根据甘肃证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2021 年甘肃辖区上市公司投资者集体接待日暨2020 年度业绩说明会活动”。
一、说明会召开的时间、地点
召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00—17:00
召开地点: 全景网“投资者关系互动平台”， 网址为
http://ir.p5w.net
二、参加说明会的人员
公司副董事长兼总经理张绍平先生、董事会秘书顾生明先生。
三、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 5 月 16 日 18:00 前访问
http://ir.p5w.net/zj/，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可在 2021 年 5 月 18 日下午 15:00-17:00 登陆全景网
“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线直接参与本次业绩说明会。
四、联系人及联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0937-2663908
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-22] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于完成法人变更并换取营业执照的公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-008
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于完成法人变更并换取营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开了八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司于2022年2月18日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得甘肃省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：916200007102487488
名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
法定代表人：刘兴斌
注册资本：伍亿贰仟柒佰捌拾万贰千零捌拾元整
成立日期：1998年12月28日
营业期限：长期
经营范围：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、油料、牧草、棉花等农作物种子的引进、选育、繁殖、加工、储藏、销售；棉花的收购、加工（仅限分公司经营）、储藏、销售，其它农产品的收购、加工，农科产品的开发和推广，农业技术的引进、示范、推广、应用和咨询服务；果树、桑树、进出口；投资管理及咨询；化肥、地膜等农业生产资料的销售，农机产品的销售，商品粮的收购销售 (依法须经批准的项目，
经有关部门批准后方可经营)。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-006
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十二次临时会议于 2022 年 1 月 20 日以书面形式发出通知，于 2022
年 1 月 26 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式参与了本次会议表决。公司副董事长、总经理张绍平先生主持会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
关于完成法人变更并换取营业执照的公告
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十二次临时会议于 2022 年 1 月 20 日以书面形式发出通知，于 2022
年 1 月 26 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式参与了本次会议表决。公司副董事长、总经理张绍平先生主持会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
2、审议通过了关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
鉴于公司董事马宗海先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事
长及董事会专门委员会相关职务，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，补选刘兴斌先生为公司第八届董事会董事。
为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，董事会拟对公司第八届董事会专门委员会委员进行补选，具体情况如下：
1、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会战略发展委员会副主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
刘兴斌先生补选为上述董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
附：刘兴斌先生简历：
刘兴斌，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历（区域经济开发史专业）。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检
验检测中心主任，2022 年 1 月 6 日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份
有限公司党委书记。
[2022-01-27] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021年度业绩预减公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业编号：临 2022-007
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021 年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经财务部门测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润为 800 万元至 1,200 万元，较上年同期减少 73%至 59%。
2、公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,800 万元至-2,200 万元，较上年同期减亏 88%至 85%。
3、预告数据仅为初步核算数据，未经年审会计师审计。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润为 800 万元至 1,200 万元，较上年同期减少 73%至 59%。
2、公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,800 万元至-2,200 万元，较上年同期减亏 88%至 85%。
3、预告数据仅为初步核算数据，未经年审会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润：2,954.29 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,497.42 万元。
（二）每股收益：0.056 元。
三、本期业绩预减的主要原因
(一)报告期内，公司种子业务销量增加，营业收入同比增长55%，经营规模和经营质量有了较大幅度的提高。
（二）非经常性损益的影响：报告期内，公司实现资产处置收益1,621 万元，处置收益同比下降 84.55%；公司无股权转让，投资收益较上年同期下降 99.7%，致使公司归属于上市公司股东的净利润较上
年同期相比有较大幅度的减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2022-005
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,004,418
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.21
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长、总经理张绍平先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立
董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式出席了本次股东大会。2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,859,318 99.92 145,100 0.08 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于补选公司 17,120,274 99.16 145,100 0.84 0 0.00
第八届董事会
非独立董事的
议案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所
律师：王森、王重武
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第十二次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-006
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十二次临时会议于 2022 年 1 月 20 日以书面形式发出通知，于 2022
年 1 月 26 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式参与了本次会议表决。公司副董事长、总经理张绍平先生主持会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
2、审议通过了关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
鉴于公司董事马宗海先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，补选刘兴斌先生为公司第八届董事会董事。
为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，董事会拟对公司第八届董事会专门委员会委员进行补选，具体情况如下：
1、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会战略发展委员会副主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
刘兴斌先生补选为上述董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
附：刘兴斌先生简历：
刘兴斌，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历（区域经济开发史专业）。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局
长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检
验检测中心主任，2022 年 1 月 6 日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份
有限公司党委书记。
[2022-01-12] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会决议更正公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-004
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
董事会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《公司八届董事会第十一次临时会议决议公告》，现对公告附件刘兴斌先生简历 “大学专科学历”内容更正为“研究生学历（区域经济开发史专业）”。
除上述内容更正外，原公告的其他内容不变。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-11] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第十一次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-002
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十一次临时会议于 2022 年 1 月 5 日以书面形式发出通知，于 2022
年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董
事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于补选刘兴斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。
经公司第一大股东现代农业（控股集团）有限责任公司推荐，推荐刘兴斌先生为公司第八届董事会非独立董事会候选人。
本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述第 1 项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种
业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会第十一次临时会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
附：刘兴斌先生简历：
刘兴斌，男，1966 年出生，中共党员，大学专科学历。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检验检测中心主任，2022年 1 月 6 日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份有限公司党委书记。
[2022-01-11] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2022-003
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日14 点 30 分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
至 2022 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于补选公司第八届董事会非独立董事 √
的议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022年1月 10日召开的八届董事会第十一次临时会议审
议通过，会议决议公告于 2022 年 1 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600354 敦煌种业 2022/1/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；
2、 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；
3、 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
4、 登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司董事会办公室。
5、登记时间：2022 年 1 月 25 日上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：30
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
联系人： 杨洁 电话：0937—2663908
传 真：0937—2663908 邮编：735000
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于补选公司第八届董
事会非独立董事的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-07] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于董事长辞职的公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2022-001
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 6 日收到公司董事长马宗海先生书面辞职报告，马宗海先
生因工作变动辞去公司第八届董事会董事及董事长职务，同时辞去公司第八届董事会战略委员会副主任委员、董事会提名委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马宗海先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
马宗海先生辞职后将不再担任公司其他职务。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》等有关规定增补董事及选举董事长。
为了保证公司董事会的正常运作和正常生产经营，根据《公司法》及《公司章程》规定，在补选的新任董事长就任前，马宗海先生仍将继续履行董事长职责。
马宗海先生在担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对马宗海先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2021-12-18] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第九次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-043
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届监事会第九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监
事会第九次临时会议于 2021 年 12 月 11 日以书面形式发出通知，于
2021 年 12 月 17 日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事
3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席石晓忠先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
审议通过了《关于控股子公司 2020 年度违规购买理财产品事项成立调查组的议案》。
鉴于控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司 2020 年度未经集团公司总经理办公会、董事会、股东大会批准的情况下使用自有闲置资金进行委托理财事项，为了查明情况、分清责任、研究处理，公司监事会拟成立调查组，在规定时间内公平公正、依法依规完成子公司违规理财事项的调查工作。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十八日
[2021-12-11] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股子公司2020年度委托理财的补充公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-042
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于控股子公司 2020 年度委托理财的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司在未经集团公司总经理办公会、董事会、股东大会批准的情况下，于 2020 年 10 月至11 月使用自有闲置资金进行委托理财，且一直未向集团公司报告，因此公司没有及时披露子公司委托理财情况。
● 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室
● 本次委托理财金额：累计人民币 2.26 亿元，共分五笔，其理
财产品金额为别为 5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、2,600 万
元、5,000 万元。
● 委托理财产品名称：安心 62 天非保本浮动收益型理财产品、
金钥匙安心得利 34 天非保本理财产品、“乾元-恒赢”（30 天）周期型开放式净值型人民币理财产品、“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品、“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品
● 委托理财期限：产品均不超过 2 个月（具体期限分别为：
2020.10.22-2020.12.24 、 2020.11.24-2020.12.29 、 2020.10.26-2020.11.27、2020.11.27-2020.12.28、2020.11.30-2020.12.25）
● 上述委托理财产品不存在提前赎回情形，理财本金及收益已收回（收回时间分别为 2020.12.24、 2020.12.29、 2020.11.27、2020.12.28、2020.12.25），理财收益为 70.06 万元。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
敦煌种业控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司（简称：子公司）
为了提高资金使用效率、实现资金效益最大化，在控制投资风险及不
影响子公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源：子公司的闲置自有资金。
（三） 委托理财产品的基本情况
实际获 产品起止日期
金额（万 预期年化 得收益 收回时间
受托方名称 产品类型 产品名称
元） 收益率 （万 起始日期 终止日期
元）
中国农业银 非保本浮动
安心 62 天非保本浮
行酒泉肃州 收益型理财 5,000.0 3.10% 26.33 2020/10/22 2020/12/24 2020/12/24
动收益型理财产品
支行 产品
中国农业银
非保本理财 金钥匙安心得利 34
行酒泉肃州 5,000.0 2.85% 13.27 2020/11/24 2020/12/29 2020/12/29
产品 天非保本理财产品
支行
中国建设银 “乾元-恒赢”（30 天）
行酒泉分行 理财产品 周期型开放式净值型 5,000.0 3.10% 14.20 2020/10/26 2020/11/27 2020/11/27
营业室 人民币理财产品
中国建设银 “乾元-恒赢”（法人
行酒泉分行 理财产品 版）按日开放式净值 2,600.0 2.91% 6.39 2020/11/27 2020/12/28 2020/12/28
营业室 型人民币理财产品
中国建设银 “乾元-恒赢”（法人
行酒泉分行 理财产品 版）按日开放式净值 5,000.0 2.80% 9.86 2020/11/30 2020/12/25 2020/12/25
营业室 型人民币理财产品
合计 / / 22,600.0 70.06 / /
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
2020 年 5 月 12 日、2020 年 8 月 24 日公司资金管理部两次向公
司 2020 年第三次总经理办公会和 2020 年第五次总经理办公会提交
了《关于使用闲置资金委托理财的议案》。由于当时公司正在筹划实
施非公开发行股票事项，根据 2017 年 2 月证监会发布的《发行监管
问答-关于规范引导上市公司融资行为的监管要求》，明确“上市公司 申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期不得存在持有金额 较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人 款项、委托理财等财务性投资的情形”，经与券商机构沟通和审慎判 断，明确指出公司在推进非公开发行股票事项期间不得购买理财产品， 因此该议案在集团总经理办公会上两次均未予通过。总经理办公会会 议纪要均已在公司 OA 办公系统发布，子公司知晓不得购买理财的相 关决定。
二、子公司委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
受托方名 产 品 产品名 金额 预 期 年 收益类型 是 否 构
产品起始 产品终止
称 类型 称 （万 化 收 益 成 关 联
日期 日期
元） 率 交易
非保 安心 62
中国农业
本浮 天非保
银行股份
动收 本浮动 浮动收益 否
有限公司 5,000.0 3.10% 2020/10/22 2020/12/24
益型 收益型
酒泉肃州
理财 理财产
支行
产品 品
金钥匙
中国农业
非保 安心得
银行股份
本理 利34天 浮动收益
有限公司 5,000.0 2.85% 2020/11/24 2020/12/29
财产 非保本 否
酒泉肃州
品 理财产
支行
品
“ 乾 元 -
恒 赢 ”
中国建设
（ 30
银行股份
理财 天）周 浮动收益 否
有限公司 5,000.0 3.10% 2020/10/26 2020/11/27
产品 期型开
酒泉分行
放式净
营业室
值型人
民币理
财产品
乾元-恒
中国建设 赢”（法
人版）
银行股份
理财 按日开 浮动收益 否
有限公司 2,600.0 2.91% 2020/11/27 2020/12/28
产品 放式净
酒泉分行
值型人
营业室
民币理
财产品
“ 乾 元 -
恒 赢 ”
中国建设 （法人
银行股份 版）按
理财
有限公司 日开放 5,000.0 2.80% 2020/11/30 2020/12/25 浮动收益 否
产品
酒泉分行 式净值
营业室 型人民
币理财
产品
（二）委托理财的资金投向
子公司 2020 年向中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行、中
国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室行购买五笔委托理财的资 金均为季节性闲置资金，购买的产品均为安全性稳定，流动性较高的 产品。
（三）风险控制分析
2020 年 5 月 12 日、2020 年 8 月 24 日公司资金管理部分别两次
向公司 2020 年第三次总经理办公会和 2020 年第五次总经理办公会
提交了《关于使用闲置资金委托理财的议案》。由于当时公司正在筹
划实施非公开发行股票事项，根据 2017 年 2 月证监会发布的《发行
监管问答-关于规范引导上市公司融资行为的监管要求》，明确“上市 公司申请再融资时，除金融类企业外，
[2021-12-10] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于收到甘肃证监局监管警示函的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-041
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于收到甘肃证监局监管警示函的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“敦煌种业”或“公司”）于 2021年12月9日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局《关于对敦煌种业采取出具警示函监督管理措施的决定》（【2021】7号）及《关于对马宗海、张绍平、周秀华、顾生明出具警示函监督管理措施的决定》（【2021】8号），现将《决定》内容公告如下：
1、《关于对敦煌种业采取出具警示函监督管理措施的决定》之内容：
经查，2020 年 10 月至 11 月，你公司控股子公司敦煌种业先锋良种
有限公司累计购买理财产品 2.26 亿元，达到公司 2019 年经审计财务报告净资产的 41%。你公司未根据《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》第一百—十六条的规定履行股东大会审议程序，未履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条第三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。你公司应当采取有效措施，加强子公司管控，强化依法合规意识，提高规范运作水平和信息披露质量，并在收到本决定之日起 30 日内向我局报送书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理
措施不停止执行。
2、《关于对马宗海、张绍平、周秀华、顾生明采取出具警示函监督管理措施的决定》之内容：
马宗海、张绍平、周秀华、顾生明：
经查，2020 年 10 月至 11 月，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以
下简称“敦煌种业”）控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司累计购买理财产品 2.26 亿元，达到敦煌种业 2019 年经审计财务报告净资产的41%。敦煌种业未按照《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》第一百一十六条的规定履行股东大会审议程序，未履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。敦煌种业董事长马宗海、总经理张绍平、财务总监周秀华、董事会秘书顾生明未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定忠实、勤勉地履行职责，对敦煌种业上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条、五十九条第三项的规定，我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施。你们应当采取有效措施，加强子公司管控，强化依法合规意识，提高敦煌种业规范运作水平和信息披露质量，并在收到本决定之日起 30日内向我局报送书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起 60 日内向中国
证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司将高度重视相关事项，正在核实，将尽快补充披露子公司购买理财产品有关事项。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-11-25] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2021-040
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,918,518
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 32.2
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选非独立董事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,860,518 99.9658 58,000 0.0342 0 0.0000
2、 议案名称：关于补选公司监事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,860,518 99.9658 58,000 0.0342 0 0.0000
3、 议案名称：关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,857,518 99.9641 60,000 0.0353 1,000 0.0006
4、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,858,518 99.9646 60,000 0.0354 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于补选非独立董事 17,121,474 99.6623 58,000 0.3377 0 0.0000
的议案。
3 关于为全资子公司瓜 17,118,474 99.6449 60,000 0.3492 1,000 0.0059
州敦种棉业有限公司
提供担保的议案。
4 关于修订《公司章程》 17,119,474 99.6507 60,000 0.3493 0 0.0000
部分条款的议案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1、2、3 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过，议案 4 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 甘肃经天地律师事务所
律师：王森、王重武
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的甘肃经天地律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-10] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司部分诉讼进展公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-039
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
部分诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：一审判决、原告上诉
● 公司所处当事人地位：被上诉人
●是否会对上市公司损益产生负面影响：否
●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司已将持有的敦煌种业农业科技（上海）有限公司51%股权转让给酒泉寒旱经济投资集团有限公司。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“敦煌种业”）于2021年11月9日收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院送达的关于乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司（以下简称“陆港公司”）与敦煌种业农业科技（上海）有限公司（以下简称“上海公司”）、敦煌种业、徐咏勋、上海欢钊实业有限公司、赵林青、王涛买卖合同纠纷案的（2021）新01民初137号民事判决书，以及陆港公司就本案向新疆维吾尔自治区高级人民法院递交的上诉状，现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次的诉讼案件基本情况
1、案件当事人
原告：乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司
被告1：敦煌种业农业科技（上海）有限公司、被告2：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、被告3：徐咏勋、被告4：上海欢钊实业有限公司、被告5：赵林青、被告6：王涛
2、诉讼概述
陆港公司以买卖合同纠纷案为由向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐市中级人民法院”）提起诉讼，请求上海公司、敦煌种业支付货款及违约金等共计 41,584,721.27 元，具体内容详见《公司关于累计诉讼的公告的补充公告》(公告编号：临 2020-029)。
3、民事裁定书
陆港公司于 2020 年 11 月 2 日向乌鲁木齐市中级人民法院提出
撤诉申请。乌鲁木齐市中级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼
法》第一百四十五条第一款规定，于 2020 年 11 月 3 日作出（2020）
新 01 民初 181 号之三事裁定书，裁定书内容如下：
1）、准许乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司撤回起诉。
2）、案件受理费 249,723.61 元，减半收取计 124,861.80 元，由
乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司负担，余款 124,861.81 元由新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院退还乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司。
3）、陆港公司于 2020 年 11 月 2 日向乌鲁木齐市中级人民法院申
请 解 除 对 上 海 公 司 在 交 通 银 行 上 海 奉 贤 支 行 的
3100690370130008666540 账户及 310069037018800026092 账户的保全措施。
乌鲁木齐市中级人民法院审查认为陆港公司与上海公司、敦煌种业合同纠纷一案已在案外达成和解，陆港公司也已向乌鲁木齐市中级人民法院申请撤回起诉，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百
六十六条第四项规定，乌鲁木齐市中级人民法院于 2020 年 11 月 3 日
作出（2020）新 01 民初 181 号之四裁定书，裁定书内容如下：
解除对敦煌种业农业科技（上海）有限公司在交通银行上海奉贤支行的 3100690370130008666540 账户及 310069037018800026092 账户的冻结。具体内容详见《公司关于累计诉讼的公告的补充公告》(公告编号：临 2020-065)。
4、申请诉前财产保全
2021 年 2 月 22 日，公司财务人员收到中国建设银行甘肃省酒泉
分行的通知，公司在中国建设银行甘肃省酒泉分行开立的部分银行账
部分账户冻结系乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出诉前财产保全申请措施所致。具体内容详见《公司关于部分银行账户冻结的公告》(公告编号：临2021-005)。
5、公司于2021年3月14日收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院传票（【2021】新01明初137号）及民事起诉书。
（1）案件当事人：
原告：乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司
被告1：敦煌种业农业科技（上海）有限公司、被告2：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、被告3：徐咏勋、被告4：上海欢钊实业有限公司、被告5：赵林青、被告6：王涛
（2）诉讼请求：请求判令被告 1 支付货款 20,712,801.1 元；请
求判令被告 1 支付拖欠货款违约金 6,031,920 元；请求判令被告 1 支
付原告因追索债权产生的律师代理费 1,090,000 元；请求判令被告 1支付前次诉讼产生的诉讼费 249,723.6 元；请求判令被告 1 支付前次诉讼产生的保全费 5,000 元；请求判令被告 1 支付前次诉讼产生的保
全担保费 41,584.72 元；以上合计 28,131,029.1 元 。请求判令被告
2、被告 3、被告 4、被告 5、被告 6 对被告 1 的上述债务承担连带支
付责任。
具体内容详见《公司关于累计诉讼的公告的补充公告》（编号：临 2021-006）
6、公司于 2021 年 4 月 25 日收到乌鲁木齐市中级人民法院送达
的关于本案的民事裁定书（2021）新 01 民初 137 号，裁定书内容如下：
解除对被保全人中国建设银行甘肃省酒泉分行营业室开立的银行账户（62001640101050510703）的冻结。
冻结甘肃省敦煌种业集团股份有限公司在中国工商银行股份有限
公 司 酒 泉 肃 州 支 行 银 行 存 款 28,131,029.10 元 （ 账 号
27130353192000310170）。
案件申请费 5,000 元，由甘肃省敦煌种业集团股份有限公司承担。
具体内容详见《公司关于累计诉讼的公告的补充公告》(公告编号：临 2021-012)
二、诉讼判决情况
根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院出具的（2021）新 01 民初 137 号民事判决书,判决内容如下：
（一）敦煌种业农业科技（上海）有限公司于本判决生效之日十日内支付乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司货款 20,712,801.1 元； （二）敦煌种业农业科技（上海）有限公司于本判决生效之日起十日内支付乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司违约金 3,189,771.37元；
（三）敦煌种业农业科技（上海）有限公司于本判决生效之日起十日内支付乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司律师代理费 109 万元； （四）敦煌种业农业科技（上海）有限公司于本判决生效之日起十日内支付乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司前一次诉讼的诉讼费损失 124,861.80 元；
（五）敦煌种业农业科技（上海）有限公司于本判决生效之日起十日内支付乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司前一次诉讼产生的保全申请费 5,000 元，保函担保费 41,587.72 元；
（六）徐咏勋、赵林青、王涛对敦煌种业农业科技（上海）有限公司应支付乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司上述第（一）、（二）、（三）、（四）（五）项款项承担连带给付责任，徐咏勋、赵林青、王涛承担保证责任后，有权向敦煌种业农业科技（上海）有限公司追偿；
（七）上海欢钊实业有限公司对敦煌种业农业科技（上海）有限公司所负上述第（一）、（二）、（三）、（四）（五）项给付义务中不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任；上海欢钊实业有限公司承担赔偿责任后，有权向敦煌种业农业科技（上海）有限公司追偿；
（八）驳回乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司对甘肃省敦煌种业集团股份有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应道依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 182,455.15 元、公告费 300 元，由农业科技公司、
徐咏勋、欢钊公司、赵林青、王涛负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院。
三、本案上诉基本情况
2021 年 11 月 9 日，公司收到关于本案的民事上诉状，有关情况
公告如下：
1、上诉人：
上诉人：（一审原告）：乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司
被上诉人（一审被告）：敦煌种业农业科技（上海）有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、上海欢钊实业有限公司、徐咏勋、赵林青、王涛。
上诉人与被上诉人买卖合同纠纷一案，因不服乌鲁木齐市中级人民法院做出的（2021）新 01 民初 137 号民事判决书，现依法提起上诉。
2、本次上诉的上诉请求：
请求依法撤销（2021）新 01 民初 137 号民事判决书第(二)、第
(六)、第(七)、(八)项；依法改判敦煌种业农业科技（上海）有限公司支付违约金 6,031,920 元；改判被上诉人对敦煌种业农业科技（上
海 ） 有 限 公 司 全 部 应 付 金 额承 担 连带 支 付责 任 ,不服金额
28,131,029.1 元。
本案的一二审诉讼费由被上诉人承担。
四、本公告诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润无重大影响。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
[2021-10-28] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-034
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十次临时会议于 2021 年 10 月 21 日以书面形式发出通知，于 2021
年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董
事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于补选代生虎先生为第八届董事会非独立董事的议案。
经公司第三大股东敦煌市供销合作社联合社推荐，推荐代生虎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，董事候选人简历见本公告附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
根据最新修订的《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》 (临 2021-037)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2021 年11 月24 日召开2021年第二次临时股东大
会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第2、3项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述第 2、3、7 项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
附：代生虎先生简历：
代生虎，男，1972 年出生，中共党员,大学专科学历。曾先后在敦煌市转渠口镇政府、敦煌市政府办公室、敦煌市政务大厅、敦煌市肃州镇政府工作，历任敦煌市政务大厅副主任、转渠口镇副镇长、肃州镇党委副书记。现任敦煌市供销合作社联合社主任。
[2021-10-28] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第八次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-035
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监
事会第八次临时会议于 2021 年 10 月 21 日以书面形式发出通知，于
2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
公司监事会全体监事对公司 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于补选公司监事的议案。
经公司股东金塔县供销合作社联合社推荐，推荐俞世国先生为公司第八届监事会监事候选人，监事候选人简历见本公告附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》
的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日
附：俞世国先生简历：
俞世国，男，1974 年出生，中共党员，在职大学学历。曾任金塔县非税收入管理局局长(副科级)、金塔县财政局副局长、金塔县财政局副局长兼县政府采购办公室主任(正科级)、金塔县财政局副局长、金塔县社会劳动保险局局长、金塔县医疗保障局副局长，现任金塔县供销合作社联合社主任、监事会主任。
[2021-10-28] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2021-038
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 24 日
至 2021 年 11 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于补选第八届董事会非独立董事的议案。 √
2 审议关于补选第八届监事会监事的议案。 √
3 审议关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供 √
担保的议案。
4 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 10 月 26 日召开的八届董事会第十次临时会议、
八届监事会第八次临时会议审议通过，会议决议公告于 2021 年 10 月 28 日刊登
在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600354 敦煌种业 2021/11/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；
2、 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；
3、 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
4、 登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司董事会办公室。
5、登记时间：2021 年 11 月 23 日上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：30。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
联系人： 杨洁 电话：0937—2663908
传 真：0937—2663908 邮编：735000
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 24
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于补选第八届董事会非独立董事的议案。
2 审议关于补选第八届监事会监事的议案。
3 审议关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担
保的议案。
4 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-10-28] (600354)敦煌种业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0426元
每股净资产: 1.1144元
加权平均净资产收益率: -3.75%
营业总收入: 4.41亿元
归属于母公司的净利润: -0.22亿元
[2021-10-22] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于部分董事、监事辞职的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业编号：临 2021-033
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于公司部分董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年10月21日甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会、监事会分别收到董事周永海先生、监事韩进亮先生的书面辞职报告。现将相关事项公告如下：
一、公司董事辞职情况
2021年10月21日，公司董事周永海先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。
根据有关法律法规及《公司章程》规定，周永海先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。
二、公司监事辞职情况
2021年10月21日，公司监事韩进亮先生因工作变动原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务。
根据有关法律法规及《公司章程》规定，韩进亮先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，韩进亮先生的辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事选举产生前，韩进亮先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照法律法规的要求，尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。
公司对周永海先生、韩进亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-19] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第七次临时会议决议公告
证券代码： 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-032
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份集团有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第七次临时会议于2021年8月13日以书面形式发出通知，于2021
年 8 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 3 名，实际
参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：
审议通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。
公司监事会审议通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项
议案》，监事会同意终止本次非公开发行 A 股股票事项。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月十九日
[2021-10-19] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届九次临时董事会决议暨关于终止非公开A股股票事项的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-031
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届九次临时董事会决议暨关于终止
非公开发行 A 股股票事项
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会
第九次临时会议于 2021 年 10 月 13 日以书面形式发出通知，于 2021
年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
公司于 2020 年 8 月 30 日召开了八届董事会第二次会议，审议通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等与非公开发行 A 股股票相关的议案，
并提交公司于 2020 年 10 月19 日召开的 2020 年第三次临时股东大会
审议通过，详见公司于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、公司终止本次非公开发行股票事项的主要原因
自公司审议通过本次非公开发行 A 股股票预案以来，公司董事会、经营层与中介机构等积极推进本次非公开发行事项的各项工作。
考虑到外部市场环境变化等原因，根据国家打好种业翻身仗的战略部署，综合公司目前实际情况、发展规划与其他方面等诸多因素，审慎考虑，决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。
三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序
2021年10月18日，公司召开八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，董事会同意
公司终止本次非公开发行 A 股股票事项。
公司本次终止非公开发行A股股票事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响及后续安排
公司目前生产经营正常，本次非公开发行股票事项的终止不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次非公开发行股票事项终止之后，公司将与认购对象酒泉钢铁（集团）有限责任公司解除双方已签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，终止本次非公开发行 A 股股票事项不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司八届董事会第九次临时会议决议；
2、公司八届监事会第七次临时会议决议；
3、公司独立董事关于终止非公开发行A股股票事项发表事前认可意见及独立意见。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日
[2021-08-12] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第六次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-029
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第六次临时会议于2021 年8 月5日以书面形式发出通知，于2021
年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与表决
监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
公司监事会全体监事对董事会编制的 2021 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司 2021 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担
保的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月十二日
[2021-08-12] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-028
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第八次临时会议于 2021 年 8 月 5 日以书面形式发出通知，于 2021
年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年半年度报告》和《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》 (临2021-030)。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十二日
[2021-08-12] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-030
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
全资子公司：瓜州敦种棉业有限公司
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据子公司日常生产经营需要，公司拟同意为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供 8,000 万元担保，担保期限为一年。本次担保方式为信用担保, 同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，授权董事长签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书。
（二）决策程序
2021 年 8 月 10 日召开的公司八届董事会第八次临时会议审议通
过了《关于为公司全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案》，同意为下属子公司贷款提供担保，并同意提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：瓜州敦种棉业有限公司
住 所：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧
法定代表人：陈建生
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种子生产、批发、零售(以上经营范围以许可证为准）；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、加工、销售（原粮除外) :棉油、棉饼、棉壳的加工、销售（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）***
瓜州敦种棉业有限公司是本公司的全资子公司,成立于 2019 年 6
月, 截止 2020 年 12 月 31 日，瓜州敦种棉业有限公司资产总额
9,136.85 万元、净资产 574.35 万元、负债总额 8,562.5 万元，资产
负债率 93.71%，净利润-317.78 万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保对象系公司全资子公司，为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。
四、独立董事意见
我们认真审议了《关于为公司全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案》，认为公司为全资子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保，符合子公司生产经营的需要，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保金额为 5,850 万元，皆为
公司对子公司提供的担保，占公司2020年12月31日净资产的9.64 % ,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
六、备查文件：
1、经与会董事签字生效的八届八次临时董事会决议。
2、公司独立董事关于八届八次临时董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十二日
[2021-08-12] (600354)敦煌种业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0078元
每股净资产: 1.1493元
加权平均净资产收益率: -0.67%
营业总收入: 3.57亿元
归属于母公司的净利润: -410.48万元
[2021-07-16] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于高管辞职的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-027
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理助理耿素平先生的辞职报告，耿素平先生因工作变动申请辞去公司总经理助理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，耿素平先生未持有公司股份。
公司董事会对耿素平先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月十六日
[2021-07-07] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-026
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●公司不存在应披露而未披露的重大信息；经向公司控股股东及实际控制人函证，也不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年7月2日、2021年7月5日、2021年7月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
2、公司2020年非公开发行股票方案已分别于2020年8月31日、2020年10月19日召开的八届二次董事会、2020年第三次临时股东大会审议通过。公司非公开发行事项目前正在积极推进中。
3、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，截至本公告披露日，除公司非公开发行股票事项之外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的公开报道及市场传闻。
5、其他股价敏感信息
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。
三、相关风险提示
1、二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 7 月 2 日、2021 年 7 月 5 日、2021 年 7 月 6
日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
2、公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,954.29
万元，公司 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,618.31 万元。目前公司日常生产经营情况一切正常。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认, 本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、相关风险提示
公司提醒广大投资者，有关本公司的信息以本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
[2021-06-03] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-025
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●公司不存在应披露而未披露的重大信息；经向公司控股股东及实际控制人函证，也不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年5月31日、2021年6月1日、2021年6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
2、公司于2021年5月18日披露了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于公司股票撤销退市风险警示的提示性公告》（2021-
024），公司股票已于2021年5月19日起撤销退市风险警示。
3、公司2020年非公开发行股票方案已分别于2020年8月31日、2020年10月19日召开的八届二次董事会、2020年第三次临时股东大会审议通过，公司非公开发行事项目前正在积极推进中。
4、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，截至本公告披露日，除公司非公开发行股票事项之外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
5、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的公开报道及市场传闻。
6、其他股价敏感信息
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。
三、相关风险提示
1、二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月
2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
2、公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《2020 年年度报告》和《2021
年第一季度报告》，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,954.29 万元。公司 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,618.31 万元。目前公司日常生产经营情况一切正常。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认, 本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日
[2021-05-20] (600354)敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2021-024
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,739,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投
票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事周永海、王成基，独立董事魏彦珩、李
明顺、周一虹未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会,公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
3、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
5、 议案名称：《2020 年度拟不进行利润分配的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
6、 议案名称：《关于审批公司 2021 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签
署相关法律文书的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
7.01 议案名称：《关于审批公司 2021 年度担保额度并授权董事长在担保额度
内签署相关法律文书的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
7.02 议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保 6,000
万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
7.03 议案名称：为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保 2,000万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
7.04 议案名称：为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000万元提供反担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
8、议案名称：审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 2020 年度拟不 21,986,374 99.9350 14,300 0.0650 0 0.00
进行利润分配
的议案
7.01 《关于审批公 21,986,374 99.9350 14,300 0.0650 0 0.00
司 2021 年度担
保额度并授权
董事长在担保
额度内签署相
关法律文书的
议案》。
7.02 为酒泉敦煌种 21,986,374 99.9350 14,300 0.0650 0 0.00
业百佳食品有
限公司流动资
金 贷 款 担 保
6,000 万元。
7.03 为甘肃省敦煌 21,986,374 99.9350 14,300 0.0650 0 0.00
种业果蔬制品
有限公司流动
资金贷款担保
2,000 万元。
7.04 为甘肃省敦煌
[2021-05-18] (600354)*ST敦种:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于公司股票撤销退市风险警示暨停牌的公告
证券代码：600354 证券简称：*ST 敦种 编号：临 2021-023
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示暨停牌的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2021年5月18日停牌一天。
●撤销风险警示的起始日：2021年5月19日
●撤销风险警示后，公司股票简称由“*ST敦种”变更为“敦煌种业”，股票代码“600354”不变，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：公司A股股票简称由“*ST敦种”变更为“敦煌种业”；
（二）股票代码仍为“600354”；
（三）撤销退市风险警示的起始日：2021年5月19日。
二、撤销风险警示的适用情形
（一）关于撤销退市风险警示的适用情形
公司2020年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为61,068.59万元，2020年度实现营业收入95,421.06万元，归属于上市公司股东的净利润为
2,954.29万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-14,497.42万元。
公司《2020年年度报告》已经2021年4月27日召开的八届董事会
第三次会议审议通过，并于2021年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露。
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2 条相关规定逐项排查，公司2020年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.7条相关规定及公司2020年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
鉴于上述原因，公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，具体内容详见公司于2021年4月29日在《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
（www.sse.com.cn）披露的《敦煌种业关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：临2021-021）。
上海证券交易所于2021年5月17日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.10条等相关规定，公司股票将于2021年5月18日停牌1天，2021年5月19日开市起恢复交易并撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后，公司股票转出风险警示板交易，公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
四、其他风险提示或需要提醒投资者重点关注的事项
经自查，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用及违规担保事项。公司因乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司与原公司控股子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司及公司买卖合同纠纷案（具体详见公告：临2020-027、临2020-029、临2021-006、临2021-012、临2021-013、临2021-021），公司一般银行存款账户（账号：
2713035319200310170））被冻结，冻结金额为28,131,029.10元，公司2020年经审计货币资金金额为501,654,156.45元，冻结金额占2020年经审计货币资金金额5.61%，公司银行账户冻结未对公司正常运行、经营管理造成实质性影响，目前公司正积极推进诉讼案件结案，尽快解除银行账户冻结，减少对公司的影响。
甘肃寒旱经济投资集团有限公司(原用名：酒泉寒旱经济投资集团有限公司)承诺：若上述诉讼后续被裁定上市公司承担相关责任，或被认定为关联方的违规担保，甘肃寒旱经济投资集团有限公司将采取现金代偿等依法合规的措施，在一个月内予以全部解决，避免上市公司承担任何责任。
公司股票撤销退市风险警示后，公司经营状况不会因此发生重大变化。公司2020年度虽然实现扭亏为盈，但可能面临来自宏观环境、行业政策、市场等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-13] (600354)*ST敦种:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于参加“甘肃辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
证券代码: 600354 证券简称：*ST 敦种 编号：临 2021-022
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于参加“甘肃辖区上市公司投资者集体 接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00—17:00
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”， 网址为
http://ir.p5w.net
会议召开方式：网络文字互动
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水
平，甘肃证券期货协会根据甘肃证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2021 年甘肃辖区上市公司投资者集体接待日暨2020 年度业绩说明会活动”。
一、说明会召开的时间、地点
召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00—17:00
召开地点: 全景网“投资者关系互动平台”， 网址为
http://ir.p5w.net
二、参加说明会的人员
公司副董事长兼总经理张绍平先生、董事会秘书顾生明先生。
三、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 5 月 16 日 18:00 前访问
http://ir.p5w.net/zj/，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可在 2021 年 5 月 18 日下午 15:00-17:00 登陆全景网
“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线直接参与本次业绩说明会。
四、联系人及联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0937-2663908
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日
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