300962中金辐照最新消息公告-300962最新公司消息
≈≈中金辐照300962≈≈(更新:22.02.07)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润8,246.13万元至9,846.13万元,增长幅度为34%至
60% (公告日期：2022-01-06)
3)01月06日(300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司2021年年度业绩预
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本26400万股为基数,每10股派1.6元 ;股权登记日:202
1-06-09;除权除息日:2021-06-10;红利发放日:2021-06-10;
机构调研:1)2022年01月27日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:8137.27万 同比增:75.09% 营业收入:2.30亿 同比增:26.29%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3362│ 0.2286│ 0.0882│ 0.3108│ 0.2347
每股净资产 │ 3.1811│ 3.0728│ 3.1195│ 3.0362│ --
每股资本公积金 │ 0.9965│ 0.9965│ 1.3287│ 0.6544│ --
每股未分配利润 │ 1.0954│ 0.9872│ 1.3785│ 1.2629│ --
加权净资产收益率│ 10.9000│ 7.7100│ 3.6300│ 9.1971│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3082│ 0.2000│ 0.0867│ 0.2331│ 0.1760
每股净资产 │ 3.1811│ 3.0728│ 3.1195│ 2.2772│ --
每股资本公积金 │ 0.9965│ 0.9965│ 0.9965│ 0.4908│ --
每股未分配利润 │ 1.0954│ 0.9872│ 1.0339│ 0.9472│ --
摊薄净资产收益率│ 9.6895│ 6.5091│ 2.7794│ 10.2363│ --
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A 股简称:中金辐照 代码:300962 │总股本(万):26400.19 │法人:郑强国
上市日期:2021-04-09 发行价:3.4│A 股 (万):6600.05 │总经理:张冬波
主承销商:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):19800.14│行业:其他制造业
电话:0755-25177228 董秘:杨先刚│主营范围:公司主要从事辐照技术服务，为客
│户提供医疗保健产品、食品（包括宠物食品
│）、药品、包装材料等产品的辐照灭菌服务
│，高分子材料的辐照改性服务，隶属于民用
│非动力核技术应用产业，是中央企业中国黄
│金集团的七大业务板块之一。作为专业化灭
│菌服务企业，公司以辐照灭菌手段为主，同
│时发展多种技术手段，设有消毒供应中心为
│医疗机构提供诊疗器械、器具及护理包、手
│术包的消毒灭菌服务。报告期内，辐照灭菌
│服务是公司最主要的收入和利润来源。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3362│ 0.2286│ 0.0882
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2020年 │ 0.3108│ 0.2347│ 0.1240│ 0.0142
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2019年 │ 0.2945│ --│ 0.1500│ --
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2018年 │ 0.2800│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.2100│ --│ --│ --
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[2022-01-06](300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2022-001
中金辐照股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
本报告期 上年同期
（2021年1月1日-2021年12月31日） （2020年1月1日-2020
年12月31日）
归属于上市公司 比上年同期增长：34%-60% 盈利：6,153.82万元
股东的净利润 盈利：约 8,246.13 万元－9,846.13 万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2021 年，公司加快市场开发、大力拓展新技术应用和新应用领
域，严格成本费用管控，核心竞争力和行业影响力进一步得到提升， 公 司预计全年业绩较去年同期有较大幅度增长。
2.公司 2020 年非经常性损益金额为 189.75 万元，预计 2021 年
非经常性损益对净利润的影响金额为 760 万元到 960 万元之间，主要
系报告期内公司收到的政府补助等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2021 年年度业绩预告的情况说明。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
2022年1月6日
[2022-01-05]中金辐照(300962):中金辐照2021年度净利润预增34%-60%
▇上海证券报
中金辐照披露业绩预告。公司预计2021年盈利约8,246.13万元-9,846.13万元，比上年同期增长34%-60%。2021年，公司加快市场开发、大力拓展新技术应用和新应用领域，严格成本费用管控，核心竞争力和行业影响力进一步得到提升。
[2021-12-29](300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2021-074
中金辐照股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2021 年 12 月 29 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 29 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月
29 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B 栋
19 层 1915 室
3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑强国先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中金辐照股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席本次会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共7人，代表股份158,397,238股，占上市公司总股份的59.9985%。其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 158,340,038 股，占上市公司总股份的 59.9769%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 57,200股，占上市公司总股份的 0.0217%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人6人，代表股份15,297,300股，占上市公司总股份的5.7944%。其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 15,240,100 股，占上市
公司总股份的 5.7727%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 57,200股，占上市公司总股份的 0.0217%。
3.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及高级管理人员列席情况
（1）公司在任董事 8 人，出席 8 人；
（2）公司在任监事 5 人，出席 3 人， 监事魏浩水、彭咏因事未
能出席此次会议；
（3）董事会秘书杨先刚先生出席了本次会议。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4.公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》进行了表决：
表决情况：同意 158,387,338 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9937％；反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0063％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 15,287,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9353％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0647％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所
（二）见证律师：刘中祥、胡相伟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《中金辐照股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》合法、有效。卓建同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
四、 备查文件
1. 中金辐照股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2. 广东卓建律师事务所关于中金辐照股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-14](300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2021-072
中金辐照股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 13 日召开
的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，本次续聘事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责本公司 2021 年报审计工作，并提请股东大会授权公司经营
管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927 年在上海创建，1986 年复办，2011 年 1 月改制成为国内第一家特
殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务资格，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截止 2021 年 6 月底，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有权益
合伙人 255 名、注册会计师 2372 名、从业人员总数 10387 名，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
2020 年的审计报告，经审计的业务收入为 41.06 亿元，其中证券业
务收入 13.57 亿元，非证券业务收入 27.49 亿元。2020 年度立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为 576 家上市公司提供年报审计服务。
2.投资者保护能力
截至 2020 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律
处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市公司 开始在本所 开始为本公司提供
执业时间 审计时间 执业时间 审计服务时间
项目合伙人 郭顺玺 2008 年 2007 年 2012 年 2021 年
签字注册会计师 王慧 2013 年 2016 年 2016 年 2021 年
质量控制复核人 金华 2005 年 2004 年 2012 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：姓名：王慧
时间 上市公司 职务
2019 年-2020 年 华东工程科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年 汇中仪表股份有限公司 项目合伙人
2020 年 天津桂花祥十八街麻花食品股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2020 年 中国建材检验认证集团股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2020 年 中国化学工程股份有限公司 项目合伙人
2019 年 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 项目合伙人
2019 年 拓尔思信息技术股份有限公司 项目合伙人
2018 年 中国化学工程股份有限公司 签字会计师
（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：姓名：王慧
时间 上市公司名称 职务
2020 年度 中金辐照股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告情况：姓名：金华
时间 工作单位 职务
2018-2019 年 保利发展控股集团股份有限公司 项目合伙人
2019 年 中光学集团股份有限公司 项目合伙人
时间 工作单位 职务
2019 年 青岛惠城环保科技股份有限公司 项目合伙人
2019-2020 年 保利联合化工控股集团股份有限公司 项目合伙人
2019-2020 年 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 项目合伙人
2020 年 国机精工股份有限公司 项目合伙人
2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3.审计收费
2021 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意将续聘事项提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事对续聘事项发表了事前认可意见。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，具有相应的独立性
和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，较好地履行了双方规定的责任和义务，满足了公司 2020 年度审计工作的要求。因此，独立董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021年度财务审计工作，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
独立董事对续聘事项发表了同意的独立意见。独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会及监事会审议情况
公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议均一致审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度审计机构。本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。
四、 备查文件
1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见；
3.公司第三届监事会第十七次会议决议；
4.公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
5.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
中金辐照股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-14](300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2021-069
中金辐照股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会
议通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021
年 12 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作，董事会作出续聘审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
中金辐照股份有限公司监事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-14](300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2021-068
中金辐照股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次
会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021
年 12 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.《关于对全资子公司武汉公司增资的议案》
为了满足公司全资子公司中金辐照武汉有限公司（下称武汉辐照）发展需要，同时进一步优化其资产负债结构，公司拟以自有资金对武汉辐照增资人民币 1000 万元，本次增资完成后，武汉辐照的注册资本由人民币 1000 万元增加至 2000 万元，武汉辐照仍然为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-072）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年12月29日下午14:30于深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层1915室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-14](300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2021-073
中金辐照股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 13 日召开
的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）
下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
1.现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30
2.网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日 9:15—9:25 ，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2021 年12 月 29 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 22 日
（七）出席对象：
1.截至 2021 年 12 月 22 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师及相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路
1028 号中设大厦 B 栋 19 层 1915 室
二、会议审议事项说明
（一）本次会议审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
本议案公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。
（二）本次股东大会审议的议案，已经公司第三届董事会第二十三
次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，程序合法、资料完善。
（三）披露情况
上述议案内容的公告已于2021年12月13日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请查阅。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（ 二 ） 登 记 时 间 ： 2021 年 12 月 23 日 上 午 9:30-11:30 下 午
13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年12月23日下午17:00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层公司董事会事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第一次临时股东大会”字样。
（四）登记办法
1.自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登
记表》（附件 3 ），以上资料请于 2021 年 12 月 23 日下午 17:00 前送
达公司董事会事务部。公司不接受电话登记。
4.会务联系人：曹婷
电话：0755-25177228
传真：0755-25289166
地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B
栋 19 层
邮政编码：518019
（五）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
（一）《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
（二）《中金辐照股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》（三）其他备查文件
特此公告。
附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》
2.《授权委托书》
3.《参会股东登记表》
中金辐照股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350962
2.投票简称：“中辐投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 29 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
中金辐照股份有限公司：
本人/本单位（委托人 ）（持股比例/持股数： ）特委托 先
生/ 女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席
中金辐照股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构 √
的议案》
说明：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框 中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2.如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。
3.授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)：
身份证号码（法人股东请填写营业执照编号） ：
委托人股东账号： 受托人签名：
受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
附件 3
中金辐照股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓
法人股东法定
名/法人股东
代表人姓名
名称
证件号码
股东账号 持股数量
出席会议人
姓名
否?
代理人姓名：
是否委托
是? 代理人身份证号码：
代理人联系电话：
联系电话 传真号
联系地址
附注：
1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 12 月 23 日 17:00 之
前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
[2021-10-27]中金辐照(300962):中金辐照前三季度净利润8137万元 同比增长75.09%
▇中国证券报
10月27日，中金辐照(300962)发布第三季度报告，公司前三季度实现营业收入2.3亿元，同比增长26.29%;归属于上市公司股东的净利润为8137万元，同比增长75.09%;基本每股收益为0.34元。其中，第三季度公司实现营业收入8249万元，同比增长18.58%;归属于上市公司股东的净利润为2857万元，同比增长30.36%;基本每股收益0.1元。
公开资料显示，中金辐照股份有限公司是中国黄金集团有限公司的控股子公司，是一家国内外知名的合约灭菌、辐照技术服务连锁企业,现为国际辐照协会黄金级会员单位、中国同位素与辐射行业协会副理事长单位。公司是我国最早将辐照技术进行工业化应用的企业之一，专注于为客户提供医疗保健、食品、药品、日用品、包装材料等产品的辐照灭菌服务以及高分子材料的辐照改性服务。
[2021-10-27](300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2021-065
中金辐照股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次
会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021
年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
经与会董事审议，一致认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。公司《2021年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券
报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27](300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议的公告
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2021-066
中金辐照股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十六次会
议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021
年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
经审议，监事会认为，公司《2021 年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，同意该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
中金辐照股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
中金辐照股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月27日
调研公司:中泰证券股份有限公司
接待人:董事会秘书:杨先刚,证券事务代表:曹婷
调研内容:1.按照公司招股说明书,医疗保健品工业化辐照灭菌占比不到15%,远低于45%的全球水平,未来驱动国内市场比例提升的主要动力是什么?是否会有政策推动?答:根据我们调研了解,国内外在医疗保健品灭菌方面以辐照和环氧乙烷居多。在国外,据我们所知这两种灭菌技术成本相近,而辐照灭菌方式具有穿透性强、无需拆卸包装、无污染、无残留、环保等优势,在两种方法均可使用时会优选辐照灭菌;在国内,因环氧乙烷投资较低,具有明显的灭菌成本低的优势,大多数灭菌需求商会优先考虑在自己产品生产线上安装环氧乙烷灭菌装置,使得国内医疗保健品辐照技术灭菌的占比低于国外。我们分析认为,造成国内外环氧乙烷灭菌成本差异主要是由于环氧乙烷灭菌装置的投资差异所致,而产生投资差异的直接原因与使用的灭菌设备和环氧乙烷排放要求有关。我们认为,国内对环氧乙烷灭菌装置的排放要求会越来越高,其投资成本也会不断增高,最终将会与国际接轨,与辐照灭菌成本相近,使得环氧乙烷灭菌的部分需求转由辐照灭菌,从而提高国内辐照灭菌比例;上述变化的驱动力,一方面来自于对医疗保健产品灭菌品质要求的越来越高,另一方面来自于环保监管要求的越来越严,而后者更多将会来自于政策层面。2.国内加大投入核电建设是否可能导致钴材料价格上涨?是否可能导致民用核技术行业整体成本提升?答:据我们所知,国内核电建设过程中并不会用到钴材料,因此不会因为核电建设导致钴材料价格上涨,也不会因为核电建设导致辐照技术行业整体成本提升。3.电子加速器成本较钴源成本能低多少?以及后续处理的成本会实现多少下降?由此预计能形成多大的业务利润率提升?答:我们经过估算,建设与400万居里钴60装置释放能量相同的10MeV/20kW电子加速器装置,电子加速器的成本约低30%左右。但鉴于钴60与电子加速器装置在后续生产经营管理过程中成本的差异性,以及辐照不同密度、不同工艺要求的产品,成本也不尽相同,且差异较大,因此,在具体比较后续处理成本、毛利率以及对业务利润率的影响需具体产品具体分析,不便一概而论。4.行业数据显示,中广核技占国内辐照电子加速器50%份额,与之相比,公司具备的核心竞争优势和增长动力有哪些?答:公司主要是通过辐照技术(钴60及电子加速器)为客户提供医疗保健产品、食品、药品、日用品、包装材料等产品的灭菌服务,高分子材料的改性服务,并为客户提供科学、完整的灭菌技术解决方案。而据我们所知,中广核技主要是生产研发制造电子加速器,并利用电子加速器提供改性服务。从上述可知,我公司与中广核技尽管同属于核技术应用产业,但发展策略有所差异,双方在各自领域均具不同优势。5.对于行业规模和公司市占率的更新情况,以及不同行业的毛利率有什么变化趋势?答:根据我们了解掌握的信息分析,辐照灭菌行业的规模以及公司在产能上的市场占有率都稳中有升。公司在披露2020年年报时,将公司收入来源分为辐照服务业务和消毒供应业务,未再对辐照服务业务进行细分。总体上,辐照服务业务的毛利率有一定提升。6.由于辐照装置存在200-400公里左右的经济服务半径,客户自建辐照装置对其在辐照经济半径内年辐照费用及营业规模的要求较高,除了自建之外,公司是否有对外的整合计划?另外对于海外市场怎么看?答:前些年,公司通过提高现有装置钴源活度和新建装置、网点等手段提高技术服务能力外,也对国内同行相关企业进行过调研和合作的探讨,但因当时不同的情况和原因,未能与相关企业达成合作意向。公司将继续按照“辐照技术服务为主,多种技术手段并举,相关多元化产业延伸”的战略发展思想,遵循“以国家战略为支撑,以集团战略为指引,以区域经济为基础,以市场前景为核心”的发展原则,密切关注国内外市场动态,紧盯市场机遇,采用内生外延并重的方式,以优化公司投资布局,并争取能与国内外同行企业加强合作,加快公司发展步伐。7.未来有哪些潜在的下游品种可以拓展辐照服务业务?对于新行业大客户的开拓方式有哪些?一般开拓周期是多少?答:公司未来拓展应用的范围主要包括生物制药、食品、医疗器械、材料改性、包装材料等领域内的新开发、新拓展和新应用的一些产品。对于新应用领域的拓展,公司一般先跟客户推广介绍辐照技术的应用场景和优势,就客户的相关产品进行合作方案设计和工艺研究试验,看是否符合要求,并与客户共同完成相关许可和认证工作。具体的开拓周期需视客户产品所处的周期,以及客户对辐照需求的紧迫性等因素而定,一般都不一样。8.去年年报西南地区营收增长较其他地区快,是有新客户拓展还是原有客户的订单量增大?答:公司目前在西南地区主要有成都公司和重庆公司两个网点,去年这两个网点营收增长较快既有加大新客户拓展力度的原因,也有原有客户的订单量增多等因素。9.根据2020年报,青岛分公司的产能达到饱和状态,目前中宠股份的份额在逐渐下滑,请问募投项目的进展以及青岛地区下游客户的拓展情况?答:青岛分公司电子加速器募投项目已于2021年6月通过了地方相关政府部门的项目验收后投入试生产,目前已正式投入生产运营。青岛分公司电子加速器生产运营及市场拓展情况良好,公司在积极拓展电子加速器应用客户的同时,也将钴60辐照的产品中适用于电子加速器技术的转由电子加速器辐照,把释放出的钴60产能再次拓展新客户。10.钴源活度与公司产能可否换算?公司目前产能饱和度情况如何?答:钴源活度就是公司产能的表达方式。公司目前保有的钴源有充足的市场辐照需求,能保证全天候不间断运营。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-02 日换手率达到20%
换手率:32.18 成交量:2014.55万股 成交金额:55833.44万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜561.16 ｜362.57 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜553.76 ｜201.09 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜465.21 ｜205.45 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司靖江人民中路证券营｜425.86 ｜29.94 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜411.80 ｜223.11 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜371.72 ｜835.69 ｜
｜东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证｜13.24 ｜559.09 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二｜9.22 ｜499.57 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜561.16 ｜362.57 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜信达证券股份有限公司温州新城大道证券营｜-- ｜289.23 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
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