≈≈中金辐照300962≈≈(更新:22.01.06)
[2022-01-06] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司2021年年度业绩预告
 证券代码：300962        证券简称：中金辐照      公告编号：2022-001
                中金辐照股份有限公司
                2021年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    2.预计的业绩：同向上升
    3.业绩预告情况表：
                              本报告期                        上年同期
                  （2021年1月1日-2021年12月31日）        （2020年1月1日-2020
                                                              年12月31日）
归属于上市公司        比上年同期增长：34%-60%          盈利：6,153.82万元
 股东的净利润  盈利：约 8,246.13 万元－9,846.13 万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1.2021 年，公司加快市场开发、大力拓展新技术应用和新应用领
 域，严格成本费用管控，核心竞争力和行业影响力进一步得到提升， 公 司预计全年业绩较去年同期有较大幅度增长。
    2.公司 2020 年非经常性损益金额为 189.75 万元，预计 2021 年
 非经常性损益对净利润的影响金额为 760 万元到 960 万元之间，主要
系报告期内公司收到的政府补助等。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    董事会关于 2021 年年度业绩预告的情况说明。
    特此公告。
                                中金辐照股份有限公司董事会
                                        2022年1月6日

[2021-12-29] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照      公告编号：2021-074
                中金辐照股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示
  1.本次股东大会不存在否决议案的情形；
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
  3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1.召开时间
    现场会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30
  网络投票时间：2021 年 12 月 29 日
  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 29 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月
29 日 9:15—15:00。
  2.现场会议召开地点
  深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B 栋
19 层 1915 室
  3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式
  4.召集人：公司董事会
  5.会议主持人：董事长郑强国先生
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中金辐照股份有限公司章程》的有关规定。
  （二）会议出席情况
  1.股东出席本次会议的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共7人，代表股份158,397,238股，占上市公司总股份的59.9985%。其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 158,340,038 股，占上市公司总股份的 59.9769%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 57,200股，占上市公司总股份的 0.0217%。
  2.中小股东出席的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人6人，代表股份15,297,300股，占上市公司总股份的5.7944%。其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 15,240,100 股，占上市
公司总股份的 5.7727%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 57,200股，占上市公司总股份的 0.0217%。
  3.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及高级管理人员列席情况
  （1）公司在任董事 8 人，出席 8 人；
  （2）公司在任监事 5 人，出席 3 人， 监事魏浩水、彭咏因事未
能出席此次会议；
  （3）董事会秘书杨先刚先生出席了本次会议。
  公司部分高级管理人员列席了本次会议。
  4.公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
  二、 提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》进行了表决：
  表决情况：同意 158,387,338 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9937％；反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0063％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％。
  中小股东表决情况：同意 15,287,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9353％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0647％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％。
    三、 律师见证情况
  （一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所
  （二）见证律师：刘中祥、胡相伟
  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《中金辐照股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》合法、有效。卓建同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
    四、 备查文件
    1. 中金辐照股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2. 广东卓建律师事务所关于中金辐照股份有限公司 2021 年第
      一次临时股东大会之法律意见书。
    特此公告。
                                中金辐照股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 29 日

[2021-12-14] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-072
                中金辐照股份有限公司
          关于续聘 2021 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 13 日召开
的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，本次续聘事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责本公司 2021 年报审计工作，并提请股东大会授权公司经营
管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
  二、拟聘任会计师事务所的基本信息
  （一）机构信息
  1.基本信息
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927 年在上海创建，1986 年复办，2011 年 1 月改制成为国内第一家特
殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务资格，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
  截止 2021 年 6 月底，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有权益
合伙人 255 名、注册会计师 2372 名、从业人员总数 10387 名，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
  2020 年的审计报告，经审计的业务收入为 41.06 亿元，其中证券业
务收入 13.57 亿元，非证券业务收入 27.49 亿元。2020 年度立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为 576 家上市公司提供年报审计服务。
  2.投资者保护能力
  截至 2020 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  3.诚信记录
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律
处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
  （二）项目信息
    1.基本信息
      项目          姓名      注册会计师    开始从事上市公司  开始在本所    开始为本公司提供
                                  执业时间        审计时间        执业时间        审计服务时间
  项目合伙人      郭顺玺        2008 年          2007 年          2012 年          2021 年
 签字注册会计师      王慧        2013 年          2016 年          2016 年          2021 年
 质量控制复核人      金华        2005 年          2004 年          2012 年          2021 年
  （1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：姓名：王慧
          时间                          上市公司                            职务
2019 年-2020 年            华东工程科技股份有限公司                          项目合伙人
2020 年                    汇中仪表股份有限公司                              项目合伙人
2020 年                    天津桂花祥十八街麻花食品股份有限公司              项目合伙人
2019 年-2020 年            中国建材检验认证集团股份有限公司                  项目合伙人
2019 年-2020 年            中国化学工程股份有限公司                          项目合伙人
2019 年                    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司                    项目合伙人
2019 年                    拓尔思信息技术股份有限公司                        项目合伙人
2018 年                    中国化学工程股份有限公司                          签字会计师
  （2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：姓名：王慧
          时间                        上市公司名称                          职务
        2020 年度                  中金辐照股份有限公司                    签字会计师
  （3）质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告情况：姓名：金华
      时间                            工作单位                                  职务
2018-2019 年    保利发展控股集团股份有限公司                                项目合伙人
2019 年          中光学集团股份有限公司                                      项目合伙人
      时间                            工作单位                                  职务
2019 年          青岛惠城环保科技股份有限公司                                项目合伙人
2019-2020 年    保利联合化工控股集团股份有限公司                            项目合伙人
2019-2020 年    中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司              项目合伙人
2020 年          国机精工股份有限公司                                        项目合伙人
  2.项目组成员独立性和诚信记录情况
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  上述人员过去三年没有不良记录。
  3.审计收费
  2021 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会意见
  公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意将续聘事项提交董事会审议。
  （二）独立董事的事前认可意见及独立意见
  独立董事对续聘事项发表了事前认可意见。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，具有相应的独立性
和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，较好地履行了双方规定的责任和义务，满足了公司 2020 年度审计工作的要求。因此，独立董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021年度财务审计工作，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
  独立董事对续聘事项发表了同意的独立意见。独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
  （三）董事会及监事会审议情况
  公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议均一致审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度审计机构。本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。
  四、 备查文件
  1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
  2.独立董事事前认可意见及独立意见；
  3.公司第三届监事会第十七次会议决议；
  4.公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
  5.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
                                  中金辐照股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 13 日

[2021-12-14] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-069
                中金辐照股份有限公司
          第三届监事会第十七次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会
议通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021
年 12 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作，董事会作出续聘审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
                              中金辐照股份有限公司监事会
                                      2021 年 12 月 13 日

[2021-12-14] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-068
                中金辐照股份有限公司
        第三届董事会第二十三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次
会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021
年 12 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
  二、 董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
  1.《关于对全资子公司武汉公司增资的议案》
  为了满足公司全资子公司中金辐照武汉有限公司（下称武汉辐照）发展需要，同时进一步优化其资产负债结构，公司拟以自有资金对武汉辐照增资人民币 1000 万元，本次增资完成后，武汉辐照的注册资本由人民币 1000 万元增加至 2000 万元，武汉辐照仍然为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
  为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-072）。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  3.《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟定于2021年12月29日下午14:30于深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层1915室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
  2.独立董事事前认可意见及独立意见。
  特此公告。
                                  中金辐照股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 13 日

[2021-12-14] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-073
                中金辐照股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 13 日召开
的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）
下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
  一、会议召开基本情况
  （一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会
  （二）会议召集人：公司董事会
  （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
  （四）会议召开日期、时间：
  1.现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30
  2.网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日 9:15—9:25 ，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2021 年12 月 29 日 9:15—15:00。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）股权登记日：2021 年 12 月 22 日
  （七）出席对象：
  1.截至 2021 年 12 月 22 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
  2.公司董事、监事和高级管理人员。
  3.公司聘请的律师及相关人员。
  4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路
1028 号中设大厦 B 栋 19 层 1915 室
  二、会议审议事项说明
  （一）本次会议审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  本议案公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。
  （二）本次股东大会审议的议案，已经公司第三届董事会第二十三
次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，程序合法、资料完善。
  （三）披露情况
  上述议案内容的公告已于2021年12月13日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请查阅。
  三、提案编码
  本次股东大会提案编码表：
                                                                          备注
  提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
                          非累积投票提案
      1.00          《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》              √
  四、现场股东大会会议登记等事项
  （一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
  （ 二 ） 登 记 时 间 ： 2021 年 12 月 23 日 上 午 9:30-11:30 下 午
13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年12月23日下午17:00之前送达或传真到公司。
  （三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层公司董事会事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第一次临时股东大会”字样。
  （四）登记办法
  1.自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登
记表》（附件 3 ），以上资料请于 2021 年 12 月 23 日下午 17:00 前送
达公司董事会事务部。公司不接受电话登记。
  4.会务联系人：曹婷
  电话：0755-25177228
  传真：0755-25289166
  地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B
        栋 19 层
  邮政编码：518019
  （五）注意事项
  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
  六、备查文件
  （一）《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
（二）《中金辐照股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》（三）其他备查文件
特此公告。
附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》
    2.《授权委托书》
    3.《参会股东登记表》
                              中金辐照股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 13 日
附件 1
              参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：350962
  2.投票简称：“中辐投票”
  3.填报表决意见：同意、反对、弃权
  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 29 日 9:15—15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                      授权委托书
中金辐照股份有限公司：
  本人/本单位（委托人    ）（持股比例/持股数： ）特委托    先
生/    女士（受托人身份号码：          ）代理本人/本单位出席
中金辐照股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
                                            备注      同意      反对      弃权
  提案              提案名称              该列打勾
  编码                                    的栏目可
                                            以投票
 非累积投票提案
  1.00  《关于续聘公司 2021 年度审计机构      √
        的议案》
  说明：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框 中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
  2.如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。
  3.授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
  委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)：
  身份证号码（法人股东请填写营业执照编号） ：
  委托人股东账号：        受托人签名：
  受托人身份证号码：      委托日期： 年 月 日
附件 3
                中金辐照股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓
                              法人股东法定
 名/法人股东
                                代表人姓名
    名称
  证件号码
  股东账号                      持股数量
 出席会议人
    姓名
                                  否?
                              代理人姓名：
  是否委托
                  是?      代理人身份证号码：
                              代理人联系电话：
  联系电话                        传真号
  联系地址
附注：
1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 12 月 23 日 17:00 之
前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

[2021-10-27] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-065
                中金辐照股份有限公司
        第三届董事会第二十二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次
会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021
年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
  经与会董事审议，一致认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。公司《2021年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券
报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
  特此公告。
                                  中金辐照股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议的公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-066
                中金辐照股份有限公司
          第三届监事会第十六次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十六次会
议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021
年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
  经审议，监事会认为，公司《2021 年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，同意该议案。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
中金辐照股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
                              中金辐照股份有限公司监事会
                                      2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照        公告编号：2021-063
                中金辐照股份有限公司
        2021 年第三季度报告披露提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 26 日
召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
  为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，《2021 年第
三季度报告》于 2021 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                中金辐照股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300962)中金辐照:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3362元
    每股净资产: 3.1811元
    加权平均净资产收益率: 10.9%
    营业总收入: 2.30亿元
    归属于母公司的净利润: 8137.27万元

[2021-10-08] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司2021年前三季度业绩快报
证券代码：300962      证券简称：中金辐照      公告编号：2021-062
                中金辐照股份有限公司
              2021 年前三季度业绩快报
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  本公告所载 2021 年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2021 年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
  一、2021 年前三季度主要财务数据和指标??
                                                          单位：元
        项目          本报告期        上年同期      增减变动幅度
                                                        （％）
    营业总收入      229,842,284.49      181,993,794.8          26.29
      营业利润        98,499,484.91      55,840,776.44          76.39
      利润总额        98,294,966.24      54,264,018.87          81.14
  归属于上市公司股    81,372,705.04      46,474,978.31          75.09
    东的净利润
 基本每股收益（元）      0.3362            0.2347              43.25
  加权平均净资产收        10.90              7.10        提高3.80个百分点
        益率
                      本报告期末      本报告期初    增减变动幅度
                                                        （％）
      总 资 产        999,228,971.38      730,072,786.50          36.87
  归属于上市公司股    839,806,423.14      601,175,030.08          39.69
  东的所有者权益
      股  本          264,001,897        198,001,397            33.33
  归属于上市公司股
  东的每股净资产        3.1811            3.0362              4.77
      （元）
  二、经营业绩和财务状况情况说明
  （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
  报告期内，公司加大市场开发、严格成本费用管控，营业收入和利润双双再创历史同期新高，实现营业总收入 229,842,284.49 元，较上年同期增长 26.29%；实现营业利润 98,499,484.91 元，较上年同期增长 76.39%；实现利润总额 98,294,966.24 元，较上年同期增长 81.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 81,372,705.04 元，较上年同期增长 75.09%。
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 999,228,971.38 元，较年
初 增 长 36.87% ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为
839,806,423.14 元，较年初增长 39.69%。公司财务状况良好，资产负债结构较为稳定。
  （二）增减变动达 30%以上项目的主要原因
  报告期内，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别同比增长 76.39%、81.14%、75.09%，主要是由于收入明显增长、成本费用严格管控等带来了效益的提升，同时也与去年同期因疫情影响收入基数偏低有关。
  三、与前次业绩预计的差异说明
  本次业绩快报披露之前，公司未预计 2021年前三季度业绩情况。
  四、其他说明??
  本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2021 年第三季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。???
  五、备查文件??
  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人（总会计师）、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。??
                                中金辐照股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 8 日

[2021-09-30] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-061
              中金辐照股份有限公司
 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股；
  2.本次解除限售股份的数量为 3,403,389 股，占公司总股本的1.2892%，限售期为自公司股票上市之日起6 个月 ；
  3.本次限售股上市流通时间为2021 年10 月11 日（星期一）；
  4.请本次解除限售的相关股东在2021 年9 月30 日到2021 年10 月
11 日期间不要将限售股份变更托管单元、冻结序号等信息，也不要进行质押，如在此期间发生上述行为会导致解禁失败。
    一、首次公开发行股份情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕249 号）同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股6,600.05 万股，并于 2021 年 4 月 9 日在深
圳证券交易所创业板上市交易。
    公司首次公开发行前总股本 198,001,397 股，首次公开发行股票
完成后，公司总股本为 264,001,897 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 201,404,786 股, 占发行后总股本的比例为 76.29%；无流通限制及限售安排的股票数量为 62,597,111 股, 占发行后总股本的比例为 23.71%。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次上市流通的限售股形成后，截至本公告披露日，公司的股本总数未发生变化。
    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分采用比例限售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
    截至公告披露日，本次解除限售的股东均严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。
    四、本次解除限售股份的上市流通安排
    1.本次限售股上市流通数量为 3,403,389 股，占公司总股本的
1.2892%。
    2.本次限售股上市流通时间为 2021 年 10 月 11 日（星期一）。
    3.本次申请解除股份限售的股东户数为 7,667 户 。
    4.本次申请解除股份限售的具体情况如下：
 序号    限售股类型    限售股数量 限售股占总股 本次解除限  剩余限售
                              （股）  本比例（%） 售数量（股） 股数量
  1  首发公开发行网下配 3,403,389    1.2892    3,403,389    -
          售限售股
    注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，亦不存在离职未满半年的董事、监事、高级管理人员情形。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
    五、股本结构变动表
                    本次变动前            本次变动            本次变动后
  股份性质
                数量（股） 比例（%）  增加      减少    数量（股） 比例（%）
一、有限售条件 201,404,786  76.29      -      3,403,389  198,001,397  75.00
    股份
 首发前限售股  198,001,397  75.00      -          -      198,001,397  75.00
 首发后限售股  3,403,389    1.29      -      3,403,389      0      0.00
二、无限售条件 62,597,111  23.71  3,403,389      -      66,000,500  25.00
    股份
  三、总股本  264,001,897  100.00      -          -      264,001,897 100.00
    六、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事
项无异议。
    七、备查文件
    1.限售股份上市流通申请书；
    2.限售股份解除限售申请表；
    3.股本结构表和限售股份明细表；
    4.中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见。
    特此公告
                                中金辐照股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 30 日

[2021-09-24] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-060
                中金辐照股份有限公司
          关于签署募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕249 号）同意注册，中金辐照股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行人民币普通股 6,600.05 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币3.40 元，本次发行募集资金总额为人民币 22,440.17 万元，扣除发行费用人民币 2,490.27 万元，募集资金净额为人民币19,949.90 万元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年3月31日出具了信会师报字〔2021〕第ZG10559 号《验资报告》。募集资金到位后，公司设立了募集资金专项账户，并分别与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（详见公司于 2021 年4 月28 日公告的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：2021-013）。公司与中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（详见公司于 2021 年7 月30 日公告的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：2021-044）。
  二、本次《募集资金监管协议》的签订及专户开立、存储情况
  公司已于第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订监管协议的议案》，同意公司及各子分公司在中国农业银行、
广发银行开立募集资金专项账户,用于公司首次公开发行股票募集资金的存储和使用。同时，董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金专户存储监管协议以及其它相关事宜。为方便更好的实施募投项目之一钴源采购项目，同时根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件要求，子公司深圳市金鹏源辐照技术有限公司、上海金鹏源辐照技术有限公司、天津金鹏源辐照技术有限公司、中金辐照武汉有限公司已分别在中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国农业银行股份有限公司天津航空城支行、中国农业银行股份有限公司武汉新洲支行设立了募集资金专户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。近日，公司及上述子公司与中信证券、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2021 年9 月 22 日，子公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
                                                                募集资金
  账户名称        开户行          银行账号        项目名称  专户余额
                                                                （万元）
深圳市金鹏源辐 中国农业银行股份
照技术有限公司 有限公司深圳市分  41001700040034369  钴源采购项目    0
                    行
              中国农业银行股份
上海金鹏源辐照 有限公司上海长三  03880660040039578  钴源采购项目    0
 技术有限公司 角一体化示范区支
                    行
天津金鹏源辐照 中国农业银行股份
 技术有限公司 有限公司天津航空  02250801040009811  钴源采购项目    0
                  城支行
中金辐照武汉有 中国农业银行股份
  限公司    有限公司武汉新洲  17104601040005761  钴源采购项目    0
                  支行
  三、监管协议的主要内容
  公司及实施募投项目的子公司深圳市金鹏源辐照技术有限公司、上海金
鹏源辐照技术有限公司、天津金鹏源辐照技术有限公司、中金辐照武汉有限公司（以下简称“甲方”）分别与相关募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
  （一） 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方的钴源采购项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
  （二） 甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  （三） 丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
  （四）甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人 伍春雷、李波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  （五）乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  （六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的，甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  （七）乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。若专项资金监管账户资金被有权机关冻结、扣划，或其他任何非乙方原因致使乙方无法履行本协议项下义务的，乙方不承担相关责任。
  （八）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人/主办人的授权由更换后的保荐代表人/主办人继受享有。
  （九）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  （十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
    四、备查文件
  《募集资金三方监管协议》
  特此公告。
                                  中金辐照股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 24 日

[2021-08-26] (300962)中金辐照:监事会决议公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-049
                中金辐照股份有限公司
          第三届监事会第十五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会
议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021
年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  1.审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
  经审议，监事会认为，公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，同意该议案。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2.审议通过了《关于公司＜2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
  经审议，监事会认为，公司已按照相关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求对募集资金进行了专户存储和使用， 并履行了相应的法定程序，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，同意该议案。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
  经审议，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目，有利于促进项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 已出具了《中金辐照股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字〔2021〕第 ZG11739 号），本次置换不存在变相改变募集
资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 5,477.77 万元。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  4.审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  经审议，监事会认为，本次调整 2021 年度日常关联交易预计事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意该议案。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  中金辐照股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                                  中金辐照股份有限公司监事会
                                          2021 年 8 月 26 日

[2021-08-26] (300962)中金辐照:董事会决议公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-048
                中金辐照股份有限公司
        第三届董事会第二十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次
会议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021
年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
  1.审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
  经与会董事审议，一致认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。公司《2021 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2.审议通过了《关于公司＜2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
  经与会董事审议，一致认为：《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
  经与会董事审议，一致认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司降低财务费用、提高募集资金使用效率，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金人民币 5,477.77 万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《中金辐照股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字〔2021〕第 ZG11739 号），保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  4.审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  经与会董事审议，一致认为：本次调整 2021 年度日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
  董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
  三、备查文件
  1.《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
  2.《中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
  3.《中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。
  特此公告。
                                  中金辐照股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 26 日

[2021-08-26] (300962)中金辐照:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2286元
    每股净资产: 3.0728元
    加权平均净资产收益率: 7.71%
    营业总收入: 1.47亿元
    归属于母公司的净利润: 5280.42万元

[2021-07-30] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-044
                中金辐照股份有限公司
          关于签署募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕249号）同意注册，中金辐照股份有限公司（以下简称公司或中金辐照）首次公开发行人民币普通股6,600.05万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币3.40元，本次发行募集资金总额为人民币 22,440.17 万元，扣除发行费用人民币2,490.27万元，募集资金净额为人民币19,949.90万元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年 3月31日出具了信会师报字〔2021〕第 ZG10559 号《验资报告》。募集资金到位后，公司设立了募集资金专项账户，并分别与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（详见公司于 2021年4月28日公告的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：2021-013）。
    二、本次《募集资金监管协议》的签订及专户开立、存储情况
  公司已于第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订监管协议的议案》，同意公司及各子分公司在中国农业银行、广发银行开立募集资金专项账户,用于公司首次公开发行股票募集资金的存储和使用。同时，董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金专户存储监管协议以及其它相关事宜。为方便中金辐照股份有限公司青岛分公司更好的实施募投项目之一电子加速器灭菌中心建设项目，同时根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件要求，近日，公司已同中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并开立相关专户存储资金，具体情况如下：
                                                        金额
 开户主体      开户行        银行账号      项目名称
                                                      （万元）
                                              电子加速
中金辐照股份 中国农业银行股
                                              器灭菌中
有限公司青岛 份有限公司青岛 38130101040074428            646.28
                                              心建设项
  分公司      黄岛支行
                                                目
    三、监管协议的主要内容
  中金辐照股份有限公司（以下简称“甲方” ）与中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“乙方” ）及保荐机构中信建投证券股份
有限公司（以下简称“丙方” ）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
  （一）甲方的分公司--中金辐照股份有限公司青岛分公司（以下简称“青岛分公司”）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为38130101040074428 ，截至 2021年 7月30日，专户余额为 6462755.89元。该专户仅用于甲方的青岛电子加速器建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
  （二）甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方按照本协议约定向乙方提供客户资金支付的相关文件、资料等，对其提交给乙方的一切文件、资料的真实性、准确性、合法合规性和完整性负责。乙方对相关文件资料进行表面审查。
  （三）丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
  （四）甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人伍春雷、李波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  （五）客户资金申请支付时，甲方青岛分公司应指定专人向乙方提交加盖预留印章的支付指令原件并应由甲方青岛分公司发起、签字并盖公章，乙方仅形式审核甲方青岛分公司是否加盖公章，审核甲方青岛分公司加盖印鉴与银行预留印鉴是否一致，并按照划款指令列示的金额向收款账户付款，乙方不复核划转指令金额，不监控资金支付进度，不承担非因甲方原因资金未按进度支付导致的任何法律责任，如发现问题，乙方有权拒绝执行，并及时通知甲方改正，对于违反法律法规和违反本协议约定的支付申请，乙方有权拒绝执行，并及时通知甲方改正，甲方未能改正的，乙方有权向监管机构报告。
  甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过_5000_万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，甲方及乙方应及时通知丙方。
  （六）乙方按月（每月10 日之前）向甲方出具对账单，乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  （七）乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
  （八）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更
向甲方、乙方通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人/主办人的授权由更换后的保荐代表人/主办人继受享有。
  （九）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  （十）三方特别约定，自资金专项账户设立至解除资金监管时，不得开通网上银行。
  （十一）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
  （十二）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
  四、备查文件
  《募集资金三方监管协议》
  特此公告。
                                    中金辐照股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 30 日

[2021-07-21] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-043
                中金辐照股份有限公司
          第三届董事会第二十次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会会议召开情况
    中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会
议通知于 2021 年 7 月 16 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2021 年 7
月 19 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议《关于投建成都公司扩建电子加速器项目的议案》进行了充分讨论。
    根据公司发展需要，经考察调研，公司将在中金辐照成都有限公司厂区内预留的二期用地上扩建电子加速器项目，项目占地面积约 9 亩，总投资 4,500.00 万元，建设内容包括两套电子加速器装置（前期安装一套 10MeV/20kW 电子加速器辐照装置，后期根据市场发展情况安装另一套电子加速器辐照装置）、辐照屏蔽室、装卸货周转库房、辅助用房，总
建筑面积5500平米，项目建成后可与现有的钴-60装置实现互补、联动，进一步增强区域市场竞争能力，实现公司更快更好发展。
    经与会董事审议，一致认为：同意公司投建成都公司扩建电子加速器项目。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
    特此公告。
                                    中金辐照股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 21 日

[2021-07-06] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司2021年半年度业绩快报
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-042
              中金辐照股份有限公司
              2021 年半年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
    本公告所载 2021 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经
会计师事务所审计，与 2021 年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年半年度主要财务数据和指标
                                                          单位：元
        项目          本报告期        上年同期      增减变动幅度
                                                        （％）
    营业总收入      147,347,563.20      112,426,661.13          31.06
      营业利润        64,578,902.14      29,494,925.25          118.95
      利润总额        64,238,218.00      27,879,086.16          130.42
  归属于上市公司股    52,804,172.82      24,560,549.97          115.00
    东的净利润
 基本每股收益（元）      0.2286            0.1240              84.35
  加权平均净资产收        7.71              3.89        提高3.82个百分点
        益率
                      本报告期末      本报告期初      增减变动幅度
                                                        （％）
      总 资 产        970,279,685.79      730,072,786.50          32.90
  归属于上市公司股    811,239,288.69      601,175,030.08          34.94
  东的所有者权益
      股    本          264,001,897        198,001,397            33.33
  归属于上市公司股
  东的每股净资产        3.0729            3.0362              1.21
      （元）
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
    报告期内，公司加大市场开发、严格成本费用管控，营业收入和利润双双再创历史同期新高，实现营业总收入 147,347,563.20 元，较上年同期增长 31.06%；实现营业利润 64,578,902.14 元，较上年同期增长 118.95%；实现利润总额 64,238,218.00 元，较上年同期增长 130.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,804,172.82 元，较上年同期增长 115.00%。
    截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 970,279,685.79 元，同比
增长 32.90%，归属于上市公司股东的所有者权益为 811,239,288.69元，同比增长 34.94%。公司财务状况良好，资产负债结构较为稳定。
  （二）增减变动达 30%以上项目的主要原因
    报告期内，营业收入同比增长 31.06%，主要是因为上半年公司
进一步加大市场开发力度、拓展辐照技术应用领域，新客户数量以及辐照产品来货量增加所致。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别同比增长 118.95%、130.42%、115.00%，主要是由于收入明显增长、成本费用严格管控等带来了效益的提升，同时也与去年同期因疫情影响收入基数偏低有关。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露之前，公司未预计 2021 年半年度业绩情况。
    四、其他说明
    本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2021 年半年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人（总会计师）、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
    特此公告。
                                中金辐照股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 6 日

[2021-06-18] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司关于与关联方中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易进展的公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-041
                中金辐照股份有限公司
      关于与关联方中国黄金集团财务有限公司
    签署《金融服务协议》暨关联交易进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、进展情况介绍
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 26 日召
开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》（具体详见公
司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布的相关公告），并于 2021
年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会审议通过了该议案，该议案中涵
盖了公司拟与关联方——公司控股股东中国黄金集团有限公司的控股子公司中国黄金集团财务有限公司（以下简称中金财务公司）产生金融业务等关联交易事项。
  现公司已与中金财务公司就前述关联交易事项签署《金融服务协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中金财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需取得相关部门批准。
  二、关联方基本情况
  名称：中国黄金集团财务有限公司
  住所及注册地：北京市东城区安外大街 9 号一层
  法定代表人：刘冰
  注册资本：100,000 万
  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（固定收益类）；承销成员单位的企业债券业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股东情况：中国黄金集团有限公司持有其 51.00% 股份，中金黄金股份有限公司持有其 49.00% 股份。
  财务情况：截止 2020 年 12 月 31 日，中金财务公司总资产
885,249.82 万元；净资产 113,888.35 万元；2020 年 1-12 月营业收
入 22,525.58 万元；净利润 9,218.44 万元。
  经核查，中金财务公司不存在失信被执行人的情形。
  三、关联交易标的基本情况
  本次关联交易标的为中金财务公司向公司提供的存款服务、贷款服务（包括贷款、贴现、担保、承兑等业务）、结算服务及经中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。中金辐照视自身的需要自主选择接受财务公司提供的全部或部分金融服务。
  四、《金融服务协议》的主要内容
  甲方：中金辐照股份有限公司
  乙方：中国黄金集团财务有限公司
  （一）服务原则
  1.甲乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。
  2.甲方接受乙方提供的金融服务并不代表乙方是为甲方提供相关金融服务的唯一机构，甲方有权根据自己的业务需求自主选择提供存贷款及相关金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额及提取存款的时间。
  3.乙方将甲方列为其重点支持客户，承诺于任何时候向甲方提供的金融服务，同等条件下均不逊于中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行（以下简称“国内主要商业银行”）为甲方提供的同种类金融服务。
  （二）服务内容及金额上限
  1.服务内容
  乙方可向甲方提供以下金融服务：存款服务、贷款服务（包括贷款、贴现、担保、承兑等业务）、结算服务以及经银保监会批准乙方可从事的其他业务。甲方视自身的需要自主选择接受乙方提供的全部或部分金融服务。
  2.服务金额上限
  （1）存款服务
  在本协议有效期内，甲方在乙方结算账户上各类存款日均余额（含累计结算利息）合计不超过人民币 2 亿元。
  （2）贷款服务
  ①在合法合规的前提下，乙方为甲方提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁等资金融通服务。
  ②票据贴现、承兑服务：在本协议有效期内，根据甲方申请，乙方可以为甲方提供票据类金融服务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。
  ③委托贷款服务：乙方根据甲方的委托为其办理委托贷款服务。
  ④担保服务：乙方可在符合金融监管规定的范围内为甲方的融资、招投标等业务提供担保。
  ⑤函件、证明服务：乙方可根据甲方在乙方的评级、授信情况，为甲方提供贷款承诺函、授信额度证明、信用等级证明及审计函证等函件、证明业务。
  （3）结算服务
  甲方在乙方开立结算账户，并签订开户协议，乙方为甲方提供收款、付款、内部结算等服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
  （三）服务定价
  1.存款服务：乙方吸收甲方存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率,原则上不低于国内主要商业银行同期同类存款公示利率。
  2.贷款服务：乙方向甲方提供贷款的利率，原则上不高于中国人民银行颁布的同期同类基准贷款利率；同时不高于国内主要商业银行向甲方提供同期同种类贷款服务所定的利率。
  3.结算服务：乙方为甲方提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方收取，原则上不高于国内主要商业银行向甲方提供的结算费用标准。
  4.手续费收取：乙方向甲方提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银保监会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；原则上不高于国内主要商业银行向甲方提供同种类金融服务收取手续费的标准。
  （四）陈述及保证
  1.甲方的陈述及保证
  （1）甲方是依法成立且合法存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。
  （2）甲方依照本协议在享有乙方提供的金融服务时，应提交真实、合法、完整、有效的资料和证明；甲方使用乙方的资金管理信息系统，对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。
  （3）甲方同意，在其与乙方履行金融服务协议期间发生任何重大变化时及时通报乙方。
  2.乙方的陈述及保证
  （1）乙方承诺其于任何时候向甲方提供金融服务的条件和标准，不逊于国内主要商业银行可向甲方提供同种类金融服务的条件和标准。
  （2）乙方保证其所持有的《金融许可证》经合法取得且持续有效；并承诺按照人民银行、银保监会等监管机构要求，审慎合规、稳健运营，确保甲方资金安全。
  （3）乙方建设了符合监管机构要求的资金管理信息系统，承诺确保系统安全及稳定，确保系统能够支撑结算业务安全和快捷。
  （4）乙方承诺出现以下情形之一时，应于一个工作日内书面通知甲方，并采取措施避免损失发生或者扩大：
  ①发生挤提存款、到期大额债务不能支付、大额贷款逾期或大额担保垫款、信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
  ②发生影响或者可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项；
  ③有价证券投资业务蒙受巨大损失，亏损额已达到自身注册资本的 50%；
  ④乙方的股东对其负债逾期 6 个月以上未偿还；
  ⑤乙方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》或监管机构的其他规定；
  ⑥乙方出现被中国人民银行、银保监会等监管部门行政处罚、责令整顿等重大情形；
  ⑦其他可能对甲方存款资金带来重大安全隐患的事项。
  （5）乙方承诺定期向甲方提供经证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的年度审计报告，并根据甲方需要提供会计报表或财务报告。
  （6）根据《企业集团财务公司管理办法》以及《中国黄金集团财务有限公司章程》的规定，黄金集团向银保监会书面承诺：承担对
  甲乙双方均应严格履行保密义务，有关业务资料、技术记录、财务情况均不得向外界泄漏（协议各方需向政府有关机关呈交的报告以及甲方根据法律法规及证券上市地上市规则需要披露的除外），除非该资料先前已向公众公开。
  （六）适用法律和司法管辖
  本协议适用中国法律并根据中国法律解释（仅为本协议之目的，中华人民共和国法律不包含中国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的法律）。任何与本合同有关的所有纠纷均应首先以友好协商方式解决。双方协商未果时，任何一方均可将该争议提交北京仲裁委员会，依据其有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
  （七）协议期限
  1.本协议需经协议双方法定代表人或授权代表签署，有效期限为
三年,即自 2021 年 6 月 18 日起生效，有效期截止到 2024 年 6 月 17
日。本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前 30 天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变更签署书面协议。
  2.如任何一方（“违约方”）严重违反本协议之任何条款，并且违约方在另一方（“守约方”）向其发出书面通知，告知其构成违约行为，要求违约方在指定的合理期限内做出补救，而违约方未在上述期限内对此等违约行为做出补救，则守约方可即时终止本协议。守约方保留向违约方追索补偿和其他任何法律允许主张的权利。
  3.本协议的终止不应损害任何一方的任何已产生的权利或责任。
  中金财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，可以为公司提供相关金融服务。公司与中金财务公司签署金融服务协议，是鉴于经营和发展的需要，并有利于公司优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本。本次关联交易不会损害本公司及股东特别是中小股东的利益，本公司不会因此对中金财务公司形成较大的依赖。
  六、2021 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  2021 年初至披露日，公司及下属子分公司与关联方中金财务公司未发生过关联交易。
  七、独立董事、监事会、保荐机构意见
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议案发表了同意意见，公司保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易的核查意见》。
  八、备查文件
  1.《中金辐照股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
  2.《中金辐照股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
  3.《金融服务协议》。
  特此公告。
                                中金辐照股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 18 日

[2021-06-02] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-040
                中金辐照股份有限公司
            2020 年年度权益分派实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）2020 年年度权益分派
方案已获 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
  一、股东大会审议通过利润分配预案等情况
  1.公司2020年度股东大会审议通过的2020年度利润分配预案为：以公司股份264,001,897股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利人民币42,240,303.52元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
  2.自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
  3．本次实施的利润分配方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的利润分配预案一致。
  4.本次实施利润分配方案距离股东大会通过利润分配预案时间未超过两个月。
  二、权益分派方案
  本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
264,001,897 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.60 元人民币现金（含
税；扣税后， QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.44 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.32 元；持
股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.16 元；持股
超过 1 年的，不需补缴税款。】
  三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 9 日；
  除权除息日为：2021 年 6 月 10 日。
  四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 9 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
  五、权益分派方法
  1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红
利将于 2021 年 6 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
  2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号            股东账号                  股东名称
 1                08*****850              中国黄金集团有限公司
 2                08*****046              浙江世元贵金属有限公司
 3                08*****221              共青城鑫刚投资管理合伙
                                              企业（有限合伙）
 4                08*****198              共青城鑫卫投资管理合伙
                                              企业（有限合伙）
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 2 日至登记日：
2021 年 6 月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
  六、咨询机构
  咨询地址: 深圳市罗湖区布吉路 1028号中设大厦B栋19楼董事会事务部
  咨询联系人:曹婷
  咨询电话:0755-25177228
  传真电话:0755-25289166
  七、备查文件
1.中金辐照股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2.中金辐照股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                      中金辐照股份有限公司董事会
                              2021 年 6 月 2 日

[2021-05-19] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司关于签署募集资金协定存款合同及协议的公告
证券代码：300962      证券简称：中金辐照        公告编号：2021-039
                中金辐照股份有限公司
    关于签署募集资金协定存款合同及协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 26 日召
开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2021 年 5月 18 日召开 2020 年度股东大会审议通过了该议案，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金用途的情况下，按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款及国债逆回购品种等），使用暂时闲置的募集资金总额度不超过18,000 万元，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，
时间不超过一年（详细情况请参见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资
讯网发布的相关公告）。
  一、公司闲置募集资金协定存款合同及协议情况??
  为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司分别与广发银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行签署了单位协定存款合同及协议，具体如下。
  （一）与广发银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称乙方）签订《广发银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》，账户分别为 9550880225742300253 和 9550880225742300163，用于接受乙方提供的人民币单位协定存款产品服务。合同主要内容如下：??
  1.甲方在乙方的基本存款额度为人民币（大写） 壹拾万元。
  2.协定存款设定及结息位协定存款按“一个账户、一个余额、两个结息积数、两种利率”的方式管理，不分户核算。
  （1）账户余额未超过基本存款额度的部分计入活期积数，按广发银行股份有限公司官方公布的活期存款挂牌利率计息；超过基本存款额度的部分计入协定积数，按约定的协定存款利率计息。计息期间如遇利率调整，分段计息。
  （2）协定存款利率按中国人民银行公布的协定存款基准利率加1.75 个百分点执行。
  （3）协定存款签约账户按季结息，每季末月的 20 日为结息日。
  3.合同终止日为 2022 年 4 月 28 日。
  4.合同期内，如双方当事人经协商需变更协定存款业务有效期、利率或基本存款额度等内容的，应当重新签订《广发银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》，并于广发银行指定渠道办理服务变更手续。针对同一签约账户仅可订立一份合同，重新订立的合同生效之日起原合同自动终止。
  5.合同期内，如任何一方当事人需提前终止合同的，应当与另一方当事人协商一致，签订提前终止协议，并于广发银行指定渠道办理终止手续。?
  （二）公司与中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简
称乙方）签订《单位协定存款协议》 , 开立协定存款账户的账号为41001700040033452，合同主要内容如下：??
  1.甲方在乙方该结算户的基本存款额度（大写）壹万元。乙方对超出基本存款额度的协定户存款按协定存款利率单独计息。
  2.当结算户存款余额低于基本存款额度时，则自动以协定户存款补足该额度；若协定户存款不足以补足该额度，不影响该协议的持续有效。
  3.同一结算户项下，甲方仅可设立壹个协定户。如甲方在乙方开立多个结算户，可分别就每一结算户与乙方签定《单位协定存款协议》，在该结算户项下开立协定户。
  4.本协议终止，乙方将甲方的协定户存款本息结清并转入结算户；若甲方撤销结算户，协定户一同撤销。
  5.结算户存款利率以中国农业银行公布的活期存款挂牌利率为基础 确定；协定户存款利率以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础上浮 40%确定。活期和协定存款均按日计息，计息期间遇利率调整分段计息，按季结息，每季度末月的 20 日为结息日。本协议终止日不在结息日的，协议终止日为结息日。
  6.合同终止日为 2022 年 3 月 26 日。
  二、对公司日常经营的影响??
  公司本次使用闲置募集资金签订协定存款合同及协议是在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金用途的情况下进行的，可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的投资回报。??
  三、风险控制措施???
  1.公司将进一步建立健全相关会计账目，做好资金使用的财务核算工作，及时与银行核对账户余额，确保资金安全。??
  2.公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对相关业务事
项保密，未经允许不得泄露公司的协定合同及协议、交易情况、结算情况、资金状况等信息。??
  3.公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督， 必要时可以聘请专业机构进行审计。??
  4.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。??
  四、备查文件??
  1.《广发银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》两份
  2.《中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行单位协定存款协议》
  特此公告。??
                                中金辐照股份有限公司董事会
                                          2021 年 5 月 19 日

[2021-05-18] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司2020年度股东大会决议公告
证券代码：300962      证券简称：中金辐照        公告编号：2021-037
                中金辐照股份有限公司
            2020 年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示
  1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1.召开时间
    现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00
  网络投票时间：2021 年 5 月 18 日
  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月
18 日 9:15—15:00。
  2.现场会议召开地点
  深圳市罗湖区布吉路1028号中设大厦B栋19楼公司总部大会议室（1917 室）
  3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式
  4.召集人：公司董事会
  5.会议主持人：董事长郑强国先生
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中金辐照股份有限公司章程》的有关规定。
  （二）会议出席情况
  1.股东出席的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 183,701,687 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的 69.5835%。
  其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 183,699,111 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897股的 69.5825%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计 2,576 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的0.0010 %。
  2.中小股东出席的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东
代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 15,248,176股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的 5.7758%。
  其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份15,245,600 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的5.7748 %；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,576 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的0.0010% 。
  3.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及高级管理人员列席情况
  （1）公司在任董事 8 人，出席 5 人， 董事章庆松、刘瑛、张伟
因事未能出席此次会议；
  （2）公司在任监事 5 人，出席 2 人， 监事魏浩水、彭咏、张经
恒因事未能出席此次会议；
  （3）董事会秘书杨先刚先生出席了本次会议。
  公司部分高级管理人员列席了本次会议。
  4.公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
  二、 提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
  （一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
  表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。
  （二）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
  表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。
  （三）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
  表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。
  （四）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
  表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。
  （五）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
  表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。
  （六）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
  表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。
  （七）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
  表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。
  中小股东表决情况：同意 15,248,176 股，占中小股东有效表决权股份的100.00％；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0.00％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
  （八）审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
  表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。
  中小股东表决情况：同意 15,248,176 股，占中小股东有效表决权股份的100.00％；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0.00％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
  （九）审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
  表决情况：同意 40,601,749 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。
  中小股东表决情况：同意 15,248,176 股，占中小股东有效表决权股份的100.00％；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0.00％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
  关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
  （十）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。
  中小股东表决情况：同意 15,248,176 股，占中小股东有效表决
权股份的100.00％；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0.00％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
  （十一）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
  表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。
  中小股东表决情况：同意 15,248,176 股，占中小股东有效表决权股份的100.00％；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0.00％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
  （十二）审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
  表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。
  （十三）审议通过了《关于修订＜中金辐照股份有限公司章程（草案）＞的议案》
  该议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
  表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。
    三、 律师见证情况
  （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
  （二）见证律师：陈玲玲、罗见玲
  （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件
    1. 中金辐照股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
    2. 北京大成律师事务所关于中金辐照股份有限公司 2020 年度
      股东大会之法律意见书。
    特此公告。
                                中金辐照股份有限公司董事会
                                          2021 年 5 月 18 日

[2021-05-12] (300962)中金辐照:关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：300962      证券简称：中金辐照        公告编号：2021-036
                中金辐照股份有限公司
        关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）已于 2021 年 4 月 28 日在
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告及相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将通过举行2020 年度网上业绩说明会的方式与投资者进行互动交流。具体情况如下：
  一、说明会召开时间及方式??
  （一） 会议召开时间
  2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 15:00-16:30 ?
  （二） 会议召开方式
  深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，网络方式。?
  二、出席人员
  出席本次会议的嘉宾有：??
  郑强国先生    董事长、党委书记
  张嫚草女士    总会计师
  于 梅女士    副总经理
  杨先刚先生    董事会秘书
  赵永富先生    独立董事
  伍春雷先生    保荐代表人
  如有特殊情况，以上出席人员将可能进行调整。??
  三、问题征集方式??
  为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2020 年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。?
  四、联系人及咨询方法??
  联系人： 曹婷?
  联系电话： 0755-25177228??
  电子邮箱：ir@zjfzgroup.com
  特此公告。??
                                中金辐照股份有限公司董事会
                                        2021 年 5 月 12 日

[2021-04-29] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的更正公告
    证券代码：300962 证券简称：中金辐照公告编号：2021-035
    中金辐照股份有限公司
    关于召开2020 年度股东大会通知更正公告
    中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于2021 年4 月28 日在中
    国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2020 年度股东
    大会的通知》（公告编号2021-014），经自查发现，上述通知“附件：
    1.参加网络投票的具体操作流程”中的投票代码未使用《深圳证券交易
    所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的新版代码。
    现更正如下：
    原股东大会通知内容：“一、网络投票的程序”中的“1.投票代码：
    300962”
    现变更为：“一、网络投票的程序”中的“1.投票代码：350962”
    公司于2021 年4 月28 日公告的原股东大会通知事项不变，后附更
    正后的通知原文。
    特此公告。
    中金辐照股份有限公司董事会
    2021 年4 月28 日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中金辐照股份有限公司
    2020 年度股东大会通知
    中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于2021 年4 月26 日召开
    的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2020
    年度股东大会的议案》，决定于2021 年5 月18 日（星期二）下午14:00
    召开2020 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    （一）会议届次：2020 年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有
    关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    （四）会议召开日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2021 年5 月18 日（星期二）下午14:00
    2.网络投票时间：2021 年5 月18 日。其中通过深圳证券交易所交
    易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年5 月18 日9:15—9:25 ，
    9:30—11:30 和13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为2021 年
    5 月18 日9:15—15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
    合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
    一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年5 月12 日
    （七）出席对象：
    1.截至2021 年5 月12 日下午15:00 交易收市后，在中国证券登记
    结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
    全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
    和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内
    参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票
    中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师及相关人员。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布吉路1028 号中设大厦B
    栋19 楼公司总部大会议室（1917 室）
    二、会议审议事项
    1.《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》
    2.《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》
    3.《关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    4.《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》
    5.《关于公司2021 年度财务预算方案的议案》
    6.《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    7.《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》
    8.《关于公司2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
    9.《关于公司2021 年度预计日常关联交易的议案》
    10.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    11.《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    12.《关于独立董事述职报告的议案》
    13.《关于修订<中金辐照股份有限公司章程（草案）>的议案》
    上述事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十
    四次会议审议通过，具体内容详见公司2021 年4 月28 日在指定披露媒
    体巨潮资讯网上披露的相关公告。
    上述议案中，议案13 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表
    决权的三分之二以上通过。议案7-11 将对中小投资者（指除单独或合计
    持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其
    他股东）表决单独计票。议案9 关联股东中国黄金集团有限公司需回避
    表决。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
    提案编码提案名称
    备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    100 总议案（包括本次所有议案） √
    非累积投票提案
    1.00 《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》√
    2.00 《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》√
    3.00 《关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案》√
    4.00 《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》√
    5.00 《关于公司2021 年度财务预算方案的议案》√
    6.00 《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的议案》√
    提案编码提案名称
    备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    7.00 《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》√
    8.00
    《关于公司2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议
    案》
    √
    9.00 《关于公司2021 年度预计日常关联交易的议案》√
    10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》√
    11.00
    《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
    议案》
    √
    12.00 《关于独立董事述职报告的议案》√
    13.00 《关于修订<中金辐照股份有限公司章程（草案）>的议案》√
    备注：该表中提案9.00关联股东中国黄金集团有限公司需回避表决
    四、现场股东大会会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2021年5月14日上午9:30-11:30 下午13:00-17:00；
    异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年5月14日下午17:00之
    前送达或传真到公司。
    （三）登记地点：深圳市罗湖区布吉路1028号中设大厦B栋19楼公司
    董事会事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年度股东大
    会”字样。
    （四）登记办法
    1.自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手
    续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附
    件2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登
    记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖
    公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定
    代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、
    法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）、
    代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
    大会。
    3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登
    记表》（附件3 ），以上资料请于2021 年5 月14 日下午17:00 前送达
    公司董事会事务部。公司不接受电话登记。
    4.会务联系人：曹婷
    电话：0755-25177228
    传真：0755-25289166
    地址：深圳市罗湖区布吉路1028 号中设大厦B 栋19 楼
    邮政编码：518019
    （五）注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
    时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
    统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
    作流程见附件1。
    六、备查文件
    （一）《中金辐照股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
    （二）《中金辐照股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
    （三）其他备查文件
    特此公告。
    附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》
    2.《授权委托书》
    3.《参会股东登记表》
    中金辐照股份有限公司董事会
    2021 年4 月28 日
    附件1
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350962
    2.投票简称：“中辐投票”
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外其他所有提案
    表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
    票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
    投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
    决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
    议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年5 月18 日（星期二）的交易时间，即9:15
    —9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统投票的时间为2021 年5 月18 日9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
    所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
    认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
    身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规
    则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
    进行投票。
    附件2
    授权委托书
    中金辐照股份有限公司：
    本人/本单位（委托人）（持股比例/持股数： ）特委托先
    生/ 女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席
    中金辐照股份有限公司2020 年度股东大会，授权该代理人按照本人/本
    单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代
    为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起
    至该次会议结束之日止。
    提案
    编码
    提案名称
    备注同意反对弃权
    该列打勾
    的栏目可
    以投票
    100 总议案：（包括本次所有议案） √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司2020 年度董事会工作报
    告的议案》
    √
    2.00
    《关于公司2020 年度监事会工作报
    告的议案》
    √
    3.00
    《关于公司2020 年年度报告全文及
    摘要的议案》
    √
    4.00
    《关于公司2020 年度财务决算报告
    的议案》
    √
    5.00
    《关于公司2021 年度财务预算方案
    的议案》
    √
    6.00
    《关于公司2020 年度内部控制自我
    评价报告的议案》
    √
    7.00
    《关于公司2020 年度利润分配预案
    的议案》
    √
    8.00
    《关于公司2020 年度董事、监事薪酬
    及独立董事津贴的议案》
    √
    9.00
    《关于公司2021 年度预计日常关联
    交易的议案》
    √
    提案
    编码
    提案名称
    备注同意反对弃权
    该列打勾
    的栏目可
    以投票
    10.00
    《关于使用闲置募集资金进行现金管
    理的议案》
    √
    11.00
    《关于调整部分募集资金投资项目拟
    投入募集资金金额的议案》
    √
    12.00 《关于独立董事述职报告的议案》√
    13.00
    《关于修订<中金辐照股份有限公司
    章程（草案）>的议案》
    √
    说明：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃
    权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
    2.如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。
    3.授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加
    盖单位公章。
    委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)：
    身份证号码（法人股东请填写营业执照编号） ：
    委托人股东账号： 受托人签名：
    受托人身份证号码： 委托日期： 年月日
    附件3
    中金辐照股份有限公司
    2020 年度股东大会参会股东登记表
    自然人股东姓
    名/法人股东
    名称
    法人股东法定
    代表人姓名
    证件号码
    股东账号持股数量
    出席会议人
    姓名
    是否委托
    否?
    是?
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    代理人联系电话：
    联系电话传真号
    联系地址
    附注：
    1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
    2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021 年5 月14 日17:00 之
    前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
    3.上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

[2021-04-28] (300962)中金辐照:中金辐照股份有限公司2020年度股东大会通知公告
证券代码：300962      证券简称：中金辐照        公告编号：2021-014
                中金辐照股份有限公司
              2020 年度股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 26 日召开
的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2020
年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00
召开 2020 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
  一、会议召开基本情况
  （一）会议届次：2020 年度股东大会
  （二）会议召集人：公司董事会
  （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
  （四）会议召开日期、时间：
  1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00
  2.网络投票时间：2021 年 5 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25 ，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2021 年5 月 18 日 9:15—15:00。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）股权登记日：2021 年 5 月 12 日
  （七）出席对象：
  1.截至 2021 年 5 月 12 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
  2.公司董事、监事和高级管理人员。
  3.公司聘请的律师及相关人员。
  4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布吉路 1028 号中设大厦 B
栋 19 楼公司总部大会议室（1917 室）
  二、会议审议事项
  1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
  2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
  3.《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
  4.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
  5.《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
  6.《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
  7.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
  8.《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
  9.《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
  10.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  11.《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
  12.《关于独立董事述职报告的议案》
  13.《关于修订<中金辐照股份有限公司章程（草案）>的议案》
  上述事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十
四次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在指定披露媒
体巨潮资讯网上披露的相关公告。
  上述议案中，议案 13 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 7-11 将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。议案 9 关联股东中国黄金集团有限公司需回避表决。
  三、提案编码
  本次股东大会提案编码表：
                                                                          备注
  提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
        100                总议案（包括本次所有议案）                    √
                                      非累积投票提案
        1.00      《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》                √
                                                                          备注
  提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
      2.00  《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》                    √
      3.00  《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》                  √
      4.00  《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》                      √
      5.00  《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》                      √
      6.00  《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》              √
      7.00  《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》                      √
              《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议
      8.00                                                                √
              案》
      9.00  《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》                  √
      10.00  《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》                    √
              《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
      11.00                                                                √
              议案》
      12.00  《关于独立董事述职报告的议案》                                √
      13.00  《关于修订<中金辐照股份有限公司章程（草案）>的议案》        √
    备注：该表中提案9.00关联股东中国黄金集团有限公司需回避表决
  四、现场股东大会会议登记等事项
  （一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
  （二）登记时间：2021年5月14日上午9:30-11:30 下午13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年5月14日下午17:00之前送达或传真到公司。
  （三）登记地点：深圳市罗湖区布吉路1028号中设大厦B栋19楼公司
董事会事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年度股东大会”字样。
  （四）登记办法
  1.自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登
记表》（附件 3 ），以上资料请于 2021 年 5 月 14 日下午 17:00 前送达
公司董事会事务部。公司不接受电话登记。
  4.会务联系人：曹婷
  电话：0755-25177228
  传真：0755-25289166
  地址：深圳市罗湖区布吉路 1028 号中设大厦 B 栋 19 楼
  邮政编码：518019
  （五）注意事项
  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
  六、备查文件
  （一）《中金辐照股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
  （二）《中金辐照股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
  （三）其他备查文件
  特此公告。
  附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》
        2.《授权委托书》
        3.《参会股东登记表》
                                  中金辐照股份有限公司董事会
                                      2021 年 4 月 28 日
附件 1
              参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：300962
  2.投票简称：“中辐投票”
  3.填报表决意见：同意、反对、弃权
  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15—
15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http

[2021-04-28] (300962)中金辐照:监事会决议公告
证券代码：300962      证券简称：中金辐照        公告编号：2021-007
                中金辐照股份有限公司
        第三届监事会第十四次会议决议的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次
会议通知于 2021 年 4 月 16 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2021
年 4 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
  根据公司监事会 2020 年工作情况，公司监事会组织编写了《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提请股东大会审议。
  （二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
  经与会监事审议，一致认为：公司《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三） 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》
  经与会监事审议，一致认为：公司《2021 年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年第一季度报告全文》。《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
  《公司 2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中第“十二节 财务报告”部分相关内容。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提请股东大会审议通过。
  （五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
  公司预算方案遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2021 年宏观经济预期与公司经营发展等因素，在公司预算基础上，按合并报表口径进行编制。公司 2021 年度财务预算指标不代表公司 2021 年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标存在不确定性，请投资者特别注意。
  《2021 年度财务预算方案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务预算方案》。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提请股东大会审议通过。
  （六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
  经与会监事审议，一致认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规、规范性文件的要求，满足公司经营管理需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提请股东大会审议通过。
  （七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
  经与会监事审议，一致认为：公司制定的 2020 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，能更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （八）审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
  经与会监事审议，一致认为：公司向董事、监事发放薪酬，向独立董事发放津贴是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意以上事项。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员
工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （九）审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
  经与会监事审议，一致认为：公司向高级管理人员发放薪酬是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意以上事项。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十）审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
  经与会监事审议，一致认为：2021 年度预计日常关联交易事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年预计日常关联交易的公告》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提请股东大会审议。
  （十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  经与会监事审议，一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提请股东大会审议。
  （十二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
  经与会监事审议，一致认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额是经过审慎研究后进行的合理调整，本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利
益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
  表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提请股东大会审议。??
  （十三）审议通过《关于修订<中金辐照股份有限公司章程（草案）>的议案》
  公司首次公开发行股票发行完成后，注册资本等内容发生了变化，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等最新相关法律法规，结合公司的实际情况，有关条款需要进行修改。监事会同意公司修订章程事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于修订章程的公告》及《公司章程》。
  表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提请股东大会审议。
  三、备查文件
  《中金辐照股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
  特此公告。
??                          中金辐照股份有限公司监事会
??                                2021 年 4 月 28 日

[2021-04-28] (300962)中金辐照:董事会决议公告
证券代码：300962      证券简称：中金辐照        公告编号：2021-006
                中金辐照股份有限公司
          第三届董事会第十九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会
议通知于 2021 年 4 月 16 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2021 年 4
月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
  1.审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
  公司《2020 年度董事会工作报告》已在中国证监会指定的创业板信
息 披 露 网 站 披 露 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《2020 年度董事会工作报告》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  2.审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
  与会董事认真听取了总经理张冬波先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3.审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
  经与会董事审议，一致认为：公司《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。公司《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  4.审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》
  经与会董事审议，一致认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告》。公司《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  5.审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
  公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中第“十二节 财务报告”部分相关内容。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  6.审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
  公司预算方案遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2021 年宏观经济预期与公司经营发展等因素，在公司预算基础上，按合并报表口径进行编制。公司 2021 年度财务预算指标不代表公司 2021年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标存在不确定性，请投资者特别注意。
  公司《2021 年度财务预算方案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务预算方案》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  7.审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
  经与会董事审议，一致认为：公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  8.审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
  经与会董事审议，一致认为：以公司股份 264,001,897 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金红利人民币 42,240,303.52 元（含税），本年度公司现金分红比例占当年度归属于本公司股东的净利润的 68.64%，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  9.审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
  经与会董事审议，一致认为：公司向董事、监事发放薪酬，向独立董事发放津贴是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴事项。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  10.审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
  经与会董事审议，一致认为：公司向高级管理人员发放薪酬是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意公司 2020 年度高级管理人员薪酬事项。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  11.审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
  经与会董事审议，一致认为：2021 年度预计日常关联交易事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》。
  董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  本议案尚需提请股东大会审议。
  12.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  经与会董事审议，一致认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  13.审议通过了《关于修订<中金辐照股份有限公司章程（草案）>的议案》
  公司首次公开发行股票发行完成后，注册资本等内容发生了变化，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等最新相关法律法规，结合公司的实际情况，有关条款需要进行修改。董事会同意公司修订章程事项。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订章程的公告》及《公司章程》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  14.审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
  经与会董事审议，一致认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金的金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位实际情况而作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变或变相改变募集资金投向，不会对公司正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。 公司将加强对相关项目进度的推进与监督，提高募集资金的使用效率。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  15.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  经全体董事审议，同意聘任曹婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  16.审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
  公司独立董事赵永富先生、刘瑛女士以及张伟女士分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度独立董事述职报告》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  17.审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
  公司拟于 2021 年 5 

[2021-04-28] (300962)中金辐照:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0882元
    每股净资产: 3.1195元
    加权平均净资产收益率: 3.63%
    营业总收入: 6855.13万元
    归属于母公司的净利润: 2289.01万元

[2021-04-28] (300962)中金辐照:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3108元
    每股净资产: 3.0362元
    加权平均净资产收益率: 9.1971%
    营业总收入: 2.56亿元
    归属于母公司的净利润: 6153.82万元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================