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  300945曼卡龙最新消息公告-300945最新公司消息
≈≈曼卡龙300945≈≈(更新:22.01.11)
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最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年04月22日
         2)01月11日(300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
           进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
         2)2020年末期以总股本20400万股为基数,每10股派0.95元 ;股权登记日:20
           21-06-08;除权除息日:2021-06-09;红利发放日:2021-06-09;
机构调研:1)2021年12月14日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:6131.97万 同比增:10.92% 营业收入:8.75亿 同比增:50.80%
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  主要指标(元)  │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益        │  0.3183│  0.2372│  0.1100│  0.4200│  0.3613
每股净资产      │  3.6767│  3.5877│  3.5799│  3.5222│  3.4675
每股资本公积金  │  0.6671│  0.6613│  0.6613│  0.1169│  0.1169
每股未分配利润  │  1.9064│  1.8232│  1.8154│  2.2678│  2.2284
加权净资产收益率│  8.8600│  6.6200│  3.6800│ 12.5500│ 10.9900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益        │  0.3006│  0.2174│  0.1146│  0.3120│  0.2710
每股净资产      │  3.6767│  3.5877│  3.5799│  2.6417│  2.6006
每股资本公积金  │  0.6671│  0.6613│  0.6613│  0.0877│  0.0877
每股未分配利润  │  1.9064│  1.8232│  1.8154│  1.7008│  1.6713
摊薄净资产收益率│  8.1755│  6.0601│  3.2017│ 11.8110│ 10.4199
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A 股简称:曼卡龙 代码:300945   │总股本(万):20400      │法人:孙松鹤
上市日期:2021-02-10 发行价:4.56│A 股  (万):5100       │总经理:孙松鹤
主承销商:浙商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):15300 │行业:零售业
电话:0571-89803195 董秘:许恬  │主营范围:珠宝首饰零售连锁销售业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2021年        │        --│    0.3183│    0.2372│    0.1100
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    2020年        │    0.4200│    0.3613│    0.2064│    0.0400
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    2019年        │    0.4200│    0.3300│        --│        --
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    2018年        │    0.3600│        --│        --│        --
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    2017年        │    0.2900│        --│        --│        --
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[2022-01-11](300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票代码:300945          股票简称:曼卡龙          公告编号:2022-006
              曼卡龙珠宝股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 4 日召开了
第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 6,500万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2022-003)。
    近日,公司及子公司分别使用闲置募集资金 4,000 万元、550 万元、900 万
元购买了杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)“添利宝”结构性存款产品、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)挂钩型结构性存款(机构客户)产品、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款产品,具体相关情况如下:
    一、本次购买理财产品主要情况
  (1)杭州银行“添利宝”结构性存款产品
  1、产品名称:“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220127)
  2、产品类型:保本浮动收益型
  3、客户收益率:1.5%-3.5%,存款到期收益率以实际收益为准。
  4、存款起息日:2022年1月10日
  5、存款到期日:2022年4月10日
  6、认购资金总额:人民币4,000万元
  7、资金来源:公司闲置募集资金
  8、公司与杭州银行无关联关系
  (2)中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)产品
  1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)
  2、产品类型:保本保最低收益型
  3、客户收益率:1.3%-3.41%,存款到期收益率以实际收益为准。
  4、存款起息日:2022年1月10日
  5、存款到期日:2022年4月12日
  6、认购资金总额:人民币550万元
  7、资金来源:公司闲置募集资金
  8、公司与中国银行无关联关系
  (3)招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款产品
  1、产品名称:点金系列看跌三层区间91天结构性存款
  2、产品类型:保本浮动收益型
  3、客户收益率:1.48%-3.25%,存款到期收益率以实际收益为准。
  4、存款起息日:2022年1月10日
  5、存款到期日:2022年4月11日
  6、认购资金总额:人民币900万元
  7、资金来源:公司闲置募集资金
  8、公司与招商银行无关联关系
    二、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    (二)风险控制措施
          1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
      过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
      务及法律责任等。
          2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
      评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
      资风险。
          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
      请专业机构进行审计。
          4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
      地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
          5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
      购买以及损益情况。
          三、对公司的影响
          公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,
      使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设
      和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司
      及股东获取更多的回报。
          四、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
          截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品具
      体如下:
          (1)已经到期的理财产品情况
序                          产品类                      实际年  赎回本  实际收
号        产品名称          型    成立日  赎回日  化收益    金    益(万  协议方
                                                          率    (万元)  元)
                                                                                    杭 州 银
    “添利宝”结构性存款(挂  保本浮  2021年3  2021 年6                              行 股 份
 1  钩汇率B款)            动收益  月22日  月22日    3.30%    5,000    41.59  有 限 公
                            型                                                      司 高 新
                                                                                    支行
                                                                                    中 国 银
    挂钩型结构性存款(机构  保本保  2021年3  2021 年6                              行 股 份
 2  客户)                  最低收  月25日  月25日    3.42%      600    5.17  有 限 公
                            益型                                                    司 杭 州
                                                                                    滨 江 支
                                                                                    行
                                                                                    杭 州 银
    “添利宝”结构性存款(挂  保本浮  2021年6  2021 年9                              行 股 份
 3  钩汇率B款)            动收益  月25日  月25日    3.36%    5,000    42.33  有 限 公
                            型                                                      司 高 新
                                                                                    支行
                                                                                    招 商 银
                            保本浮                                                  行 股 份
 4  点金系列看涨三层区间94  动收益  2021年6  2021 年9    3.15%      900    7.30  有 限 公
    天结构性存款            型      月25日  月27日                              司 杭 州
                                                                                    解 放 支
                                                                                    行
                            保本保                                                  中 国 银
 5  挂钩型结构性存款(机构  最低收  2021年6  2021 年9    3.54%      500    4.46  行 股 份
    客户)                  益型    月28日  月28日                              有 限 公
                                                                                    司
                            保 本 浮          2021 年                              招 商 银
 6  点金系列看跌三层区间91  动 收 益  2021年9  12 月 29    3.05%      900    6.84  行 股 份
    天结构性存款            型      月29日  日                                  有 限 公
                                                                                    司
                            保 本 浮          2021 年     

[2022-01-07](300945)曼卡龙:关于上月直营门店新增情况的公告
股票代码:300945          股票简称:曼卡龙          公告编号:2022-005
              曼卡龙珠宝股份有限公司
          关于上月直营门店新增情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》的要求,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将上月直营门店新增情况公告如下:
                                                                    单位:万元
 序                                                    投资金额
          门店名称      所在地区    开设时间                主要商品类别
 号                                                    [注 1]
                                    2021 年 12 月 24            素金饰品、镶
 1  萧山银泰专柜        浙江省                        417.01
                                    日                          嵌饰品
    萧山银泰喜卉专柜[注            2021 年 12 月 24            素金饰品、镶
 2                        浙江省                        422.71
    2]                            日                          嵌饰品
注 1:投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等;
注 2:“喜卉”为曼卡龙旗下子品牌,主要销售中国手工花丝等古法工艺黄金、新工艺国潮黄金等产品。
    以上数据为公司初步测算,最终以审计报告为准,敬请投资者注意风险。
    特此公告。
                                        曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月七日

[2022-01-05](300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
股票代码:300945          股票简称:曼卡龙          公告编号:2022-003
              曼卡龙珠宝股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 4 日召开了
第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 6,500万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,现将有关事项公告如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕64 号)同意,公司获准向社会公开发
行人民币普通股(A 股)股票 51,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人
民币 4.56 元,募集资金总额为人民币 232,560,000.00 元,扣除发行费用总额64,543,684.39 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 168,016,315.61 元。天
健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 2 月 5 日对首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验〔2021〕57 号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
    经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,对各募投项目使用募集资金金额进行调整,调整后公司对各募投项目使用募集资金
投资金额分配如下:
                                                                    单位:万元
 序            项目名称          投资总额      募集资金        募集资金
 号                                          投资额(调整前) 投资额(调整后)
 1  营销网络扩建项目              27,585.00        27,585.00          9,647.27
 2  设计展示中心升级建设项目      6,154.36          6,154.36          6,154.36
 3  智慧零售信息化升级建设项目    2,046.00          2,046.00          1,000.00
            合  计                35,785.36        35,785.36        16,801.63
    二、募集资金使用情况
    公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》,同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,232.70 万元、自筹资金预先支付发行费用 480.36 万元。
    公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 13,500 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
    第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意增加公司全资子公司江苏曼卡龙珠宝有限公司、宁波曼卡龙珠宝有限公司、安徽曼卡龙珠宝有限公)、湖北曼卡龙珠宝有限公司作为募集资金投资项目中“营销网络扩建项目”的实施主体,并使用募集资金向上述公司提供借款以实施募投项目。同时审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金增资全资子公司实施的议案》,同意公司变更募集资金投资项目中的“设计展示中心升级建设项目”的实施主体及实施地点,并以募集资金对全资子公司深圳曼卡龙珠宝有限公司进行增资并实施。
    三、募集资金暂时闲置的原因
    公司募投项目将根据项目实施计划及进度进行,因此未来一定时间内存在部分闲置的募集资金。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,也未改变募集资金的用途。
    四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1、投资目的
    为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
    2、额度及期限
    根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过 6,500 万元(含本数)暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    (三)投资品种
    为控制风险,运用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个月。
    (四)决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不
超过 12 个月。
    (五)资金来源
    公司部分暂时闲置募集资金。
    (六)实施方式
    在上述投资额度范围内,授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。
  (七)信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
    五、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    (二)风险控制措施
    1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    六、对公司的影响
    公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
    七、公司董事会决议情况
    公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的情况下,拟使用额度不超过 6,500 万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    八、专项意见说明
    1、独立董事意见
    在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司使用额度不超过 6,500 万元(含本数)人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过 6,500 万元(含本数)人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。
    2、监事会意见
    经审议,公司监事会认为:同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过 6,500 万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    3、保荐机构的核查意见
    经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。公司履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
    九、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议;
    2、公司第五届监事会第二次会议决议;
    3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
    4、浙商证券股份有限公司关于曼卡龙珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。
                                        曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月五日

[2022-01-05](300945)曼卡龙:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
股票代码:300945          股票简称:曼卡龙          公告编号:2022-004
              曼卡龙珠宝股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 4 日召开了
第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 18,000万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,现将有关事项公告如下:
    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    (一)投资目的
    为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
    (二)额度及期限
    根据公司当前的资金使用状况、并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过 18,000 万元(含本数)闲置的自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    (三)投资品种
    为控制风险,理财产品为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》规定的风险投资品种。投资产品的期限不超过 12 个月。
    (四)决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不
超过 12 个月。
    (五)资金来源
    公司部分暂时闲置自有资金。
    (六)实施方式
    在上述投资额度范围内,授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。
    (七)信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    (二)风险控制措施
    1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    三、对公司经营的影响
    公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
    四、履行的相关审议程序
    1、董事会审议情况
    公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过 18,000 万元人民币(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    2、独立董事意见
    在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司使用额度不超过 18,000 万元(含本数)人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常经营运作,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过 18,000 万元(含本数)人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。
    3、监事会意见
    经审议,公司监事会认为:同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过 18,000 万元人民币(含本数)的暂时闲
置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议;
    2、公司第五届监事会第二次会议决议;
    3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月五日

[2022-01-05](300945)曼卡龙:第五届监事会第二次会议决议公告
股票代码:300945          股票简称:曼卡龙          公告编号:2022-002
              曼卡龙珠宝股份有限公司
          第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 12 月 30 日通过邮件及电话方式向各监事
发出,会议于 2022 年 1 月 4 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加
监事 3 人,实际参加监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过 6,500 万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
  同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过 18,000 万元人民币(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
  表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
      二〇二二年一月五日

[2022-01-05](300945)曼卡龙:第五届董事会第二次会议决议公告
 股票代码:300945        股票简称:曼卡龙        公告编号:2022-001
              曼卡龙珠宝股份有限公司
          第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 12 月 30 日通过邮件及电话方式向各董事
发出,会议于 2022 年 1 月 4 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加
董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    保荐机构对本议案出具了核查意见。
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  三、审议通过了《关于更换公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
  近日董事王娟娟女士申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员一职。经补选,同意吴长峰先生为第五届董事会审计委员会委员,与吕岩、唐国华组成第五届董事会审计委员会,任期与本届董事会一致。
  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
                                    曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月五日

[2021-12-31](300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
      股票代码:300945          股票简称:曼卡龙          公告编号:2021-078
                  曼卡龙珠宝股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
      第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于
      使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效
      率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需
      求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过
      13,500 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等
      金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、
      协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,
      具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
      告》(公告编号 2021-005)。
          近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,具体相关情况
      如下:
          一、部分理财产品到期赎回的情况
          2021年9月29日,子公司深圳曼卡龙珠宝有限公司(以下简称“深圳曼卡龙”)
      使用闲置募集资金900万元购买了招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
      点金系列看跌三层区间91天结构性存款;2021年9月30日,公司使用闲置募集资
      金5,000万元购买了杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)“添利宝”
      结构性存款产品;上述具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
      的进展公告》(公告编号:2021-062)。
          公司已于近日赎回了上述理财产品,分别收回本金人民币900万元、5,000万
      元,分别获得理财收益人民币6.84万元、40.51万元。本次赎回具体情况如下:
序        产品名称        产品类  成立日  赎回日  实际年  赎回本  实际收  协议方
号                            型                      化收益    金    益(万
                                                        率    (万元)  元)
                          保 本 浮          2021 年                            招 商 银
 1  点金系列看跌三层区间91 动 收 益 2021年9 12 月 29    3.05%      900    6.84 行 股 份
    天结构性存款          型      月29日  日                                  有 限 公
                                                                                  司
                          保 本 浮          2021 年                            杭 州 银
 2  “添利宝”结构性存款产 动 收 益 2021年9 12 月 30    3.25%    5,000    40.51 行 股 份
    品                    型      月30日  日                                  有 限 公
                                                                                  司
          二、投资风险分析及风险控制措施
          (一)投资风险
          1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,
      但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
          2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
      资的实际收益不可预期;
          3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
          (二)风险控制措施
          1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
      过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
      务及法律责任等。
          2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
      评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
      资风险。
          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
      请专业机构进行审计。
          4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
      地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
          5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
      购买以及损益情况。
          三、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
          截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品具
      体如下:
          (1)已经到期的理财产品情况
序                          产品类                    实际年  赎回本  实际收
号        产品名称          型    成立日  赎回日  化收益    金    益(万  协议方
                                                        率    (万元)  元)
                                                                                  杭 州 银
    “添利宝”结构性存款(挂 保本浮  2021年3 2021年6                            行 股 份
1  钩汇率B款)            动收益  月22日  月22日    3.30%    5,000    41.59 有 限 公
                          型                                                    司 高 新
                                                                                  支行
                                                                                  中 国 银
                          保本保                                                行 股 份
2  挂钩型结构性存款(机构 最低收  2021年3 2021年6    3.42%      600    5.17 有 限 公
    客户)                益型    月25日  月25日                              司 杭 州
                                                                                  滨 江 支
                                                                                  行
                                                                                  杭 州 银
    “添利宝”结构性存款(挂 保本浮  2021年6 2021年9                            行 股 份
3  钩汇率B款)            动收益  月25日  月25日    3.36%    5,000    42.33 有 限 公
                          型                                                    司 高 新
                                                                                  支行
                                                                                  招 商 银
                          保本浮                                                行 股 份
4  点金系列看涨三层区间94 动收益  2021年6 2021年9    3.15%      900    7.30 有 限 公
    天结构性存款          型      月25日  月27日                              司 杭 州
                                                                                  解 放 支
                                                                                  行
                          保本保                                                中 国 银
5  挂钩型结构性存款(机构 最低收  2021年6 2021年9    3.54%      500    4.46 行 股 份
    客户)                益型    月28日  月28日                              有 限 公
                                                                                  司
                          保 本 浮          2021 年           

[2021-12-31](300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告(2)
      股票代码:300945          股票简称:曼卡龙          公告编号:2021-079
                  曼卡龙珠宝股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
      第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于
      使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效
      率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需
      求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过
      13,500 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等
      金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、
      协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,
      具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
      告》(公告编号 2021-005)。
          近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,具体相关情况
      如下:
          一、部分理财产品到期赎回的情况
          2021年9月30日,公司使用闲置募集资金500万元购买了中国银行股份有公司
      (以下简称“中国银行”)挂钩型结构性存款(机构客户)产品,具体内容详见
      《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-062)。
          公司已于近日赎回了上述理财产品,收回本金人民币500万元,获得理财收
      益人民币4.16万元。本次赎回具体情况如下:
序                          产品类                      实际年  赎回本  实际收
号        产品名称          型    成立日  赎回日  化收益    金    益(万  协议方
                                                          率    (万元)  元)
 1  挂钩型结构性存款(机构  保 本 保  2021年9  2021 年    3.30%      500    4.16  中 国 银
    客户)                  最 低 收  月30日  12 月 31                              行 股 份
                            益型              日                                  有 限 公
                                                                                    司
          二、投资风险分析及风险控制措施
          (一)投资风险
          1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,
      但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
          2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
      资的实际收益不可预期;
          3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
          (二)风险控制措施
          1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
      过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
      务及法律责任等。
          2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
      评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
      资风险。
          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
      请专业机构进行审计。
          4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
      地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
          5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
      购买以及损益情况。
          三、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
          截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品具
      体如下:
          (1)已经到期的理财产品情况
序                          产品类                      实际年  赎回本  实际收
号        产品名称          型    成立日  赎回日  化收益    金    益(万  协议方
                                                          率    (万元)  元)
    “添利宝”结构性存款(挂  保本浮  2021年3  2021 年6                              杭 州 银
 1  钩汇率B款)            动收益  月22日  月22日    3.30%    5,000    41.59  行 股 份
                            型                                                      有 限 公
                                                                                    司 高 新
                                                                                    支行
                                                                                    中 国 银
                          保本保                                                  行 股 份
2  挂钩型结构性存款(机构  最低收  2021年3  2021 年6    3.42%      600    5.17  有 限 公
  客户)                  益型    月25日  月25日                              司 杭 州
                                                                                    滨 江 支
                                                                                    行
                                                                                    杭 州 银
  “添利宝”结构性存款(挂  保本浮  2021年6  2021 年9                              行 股 份
3  钩汇率B款)            动收益  月25日  月25日    3.36%    5,000    42.33  有 限 公
                          型                                                      司 高 新
                                                                                    支行
                                                                                    招 商 银
                          保本浮                                                  行 股 份
4  点金系列看涨三层区间94  动收益  2021年6  2021 年9    3.15%      900    7.30  有 限 公
  天结构性存款            型      月25日  月27日                              司 杭 州
                                                                                    解 放 支
                                                                                    行
                          保本保                                                  中 国 银
5  挂钩型结构性存款(机构  最低收  2021年6  2021 年9    3.54%      500    4.46  行 股 份
  客户)                  益型    月28日  月28日                              有 限 公
                                                                                    司
                          保 本 浮          2021 年                              招 商 银
6  点金系列看跌三层区间91  动 收 益  2021年9  12 月 29    3.05%      900    6.84  行 股 份
  天结构性存款            型      月29日  日                                  有 限 公
                                                                                    司
                          保 本 浮          2021 年                              杭 州 银
7  “添利宝”结构性存款产  动 收 益  2021年9  12

[2021-12-22](300945)曼卡龙:获得政府补助的公告
  股票代码:300945          股票简称:曼卡龙          公告编号:2021-077
                曼卡龙珠宝股份有限公司
                  获得政府补助的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、获取补助的基本情况
      曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 21 日收到
  杭州市萧山区财政局拨付的 2021 年度凤凰行动资金补助 700.00 万元,占公司最
  近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 10%以上且绝对金额超
  过 100 万元。具体情况如下:
                                                                        是否
                                                补助金额                与日 是否
序  获得补  提供补  补助原      补助依据      (元)  资金到  补助  常经 具有
号  助主体  助主体  因/项目                            账时间  类型  营活 可持
                                                                        动相 续性
                                                                          关
    曼卡龙            21 年度  《关于下达 2021            2021
    珠宝股  杭州市  凤凰行  年度萧山区“凤凰            年 12  与收
 1  份有限  萧山区  动资金  行动”计划资助资  7,000,000  月 21  益相  否  否
      公司    财政局    补助  金的通知》(萧财            日    关
                                企[2021]154号)
      二、补助的类型及其对上市公司的影响
      1. 补助的类型
      根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,
  是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关
  的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政
  府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。
      2. 补助的确认和计量
      按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,上述政府补助属于与收
  益相关且与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
    3. 补助对上市公司的影响
    上述获得的政府补助,预计将会增加公司 2021 年度利润。
    4. 风险提示和其他说明
    以上数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1. 有关补助的政府批文;
    2. 收款凭证。
    特此公告。
                                        曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-21](300945)曼卡龙:2021年第三次临时股东大会决议公告
股票代码:300945          股票简称:曼卡龙          公告编号:2021-073
              曼卡龙珠宝股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议主持人:董事长孙松鹤先生
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召开地点:杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司
会议室
    5、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2021年12月20日(星期一)下午14:00
    (2)网络投票时间:2021年12月20日
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年12月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月20日9:15至15:00期间的任意时间。
    6、会议通知情况:公司于 2021 年 12 月 3 日在巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,公告了 2021 年第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
  7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    二、会议的出席情况
  通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 137,014,739 股,占上市公司总
股份的 67.1641%,其中:
  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名(代表股东 6 名),所持有公司有表决权的股份数为 130,211,639 股,占公司股份总数的 63.8292%。
  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名,所持有公司有表决权的股份数为 6,803,100 股,占公司股份总数的 3.3349%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 3 人,
持有表决权的股份数为 6,803,100 股,占公司股份总数的 3.3349%。
  会议由孙松鹤董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
    (一)逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
    1.01 选举孙松鹤先生为第五届董事会非独立董事
    同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
    1.02 选举曹斌先生为第五届董事会非独立董事
    同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
    1.03 选举吴长峰先生为第五届董事会非独立董事
    同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
    1.04 选举瞿吾珍女士为第五届董事会非独立董事
    同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
    1.05 选举孙舒云女士为第五届董事会非独立董事
    同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
    1.06 选举王娟娟女士为第五届董事会非独立董事
    同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
    (二)审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    2.01 选举唐国华先生为第五届董事会独立董事
    同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
    2.02 选举吕岩女士为第五届董事会独立董事
    同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
    2.03 选举叶春辉先生为第五届董事会独立董事
    同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
    (三)审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 选举周斌先生为第五届监事会非职工代表监事
    同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
    3.02 选举华晔宇先生为第五届监事会非职工代表监事
    同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
    (四)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 137,014,739 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,803,100 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    (五)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 137,014,739 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,803,100 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    (六)审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    表决结果:同意 137,014,739 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,803,100 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    (七)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 137,014,739 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果:同意 6,803,100 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师(杭州)事务所刘莹、毛圣霞律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,律师核查后认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    五、备查文件
    1、 公司 2021 年第三次临时股东大会决议;
    2、 国浩律师(杭州)事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
  二〇二一年十二月二十一日

    ★★机构调研
    调研时间:2021年12月14日
    调研公司:泓澄投资,泓澄投资
    接待人:证券事务代表:陆颖,副总经理、董事会秘书:许恬
    调研内容:一、介绍环节
公司副总经理兼董事会秘书许恬就近期公司的情况做简单介绍。
二、问答环节
1、问:公司对加盟店的巡店和管控是如何实施的呢?
   答:我们对所有门店总部统一进行明查巡店督导,神秘顾客暗访探店制度等;同时实施GIC系统管理,保障了总部对各门店的监管。我们还为所有门店员工提供了超级导购线上培训、月度线下集中培训等服务;各大区运营团队也会对加盟店进行赋能。
2、问:目前公司门店覆盖的省市有哪些?
   答:目前覆盖的省市地区有浙江、上海、江苏、安徽、湖北、河南等地。
3、问:公司的门店选址一般如何考虑?
   答:我们品牌的受众客群、顾客画像是25-35岁年轻职场女性,选址主要是这部分客群聚集的商场、购物中心mall以及核心商圈步行街区为主。
其他交流内容可参阅近期《投资者关系活动记录表》(编号:2021-002、2021-003、2021-004、2021-005、2021-006、2021-007、2021-008、2021-009、2021-010、2021-011)之问答。
接待过程中严格按照公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2021-10-14 日换手率达到20%
换手率:52.75 成交量:2690.18万股 成交金额:53736.83万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |2547.19       |16.46         |
|光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营|1448.95       |6.03          |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司杭州分公司        |968.54        |--            |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|941.40        |15.59         |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券|913.63        |13.61         |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司如皋福寿路证券营业|204.03        |857.68        |
|部                                    |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|607.08        |476.76        |
|证券营业部                            |              |              |
|上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营|38.79         |416.44        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券交易单元(353800)              |85.48         |414.35        |
|华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经|42.79         |364.47        |
|中心证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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