300945什么时候复牌?-曼卡龙停牌最新消息
≈≈曼卡龙300945≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (300945)曼卡龙:关于上月直营门店新增情况的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-009
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于上月直营门店新增情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》的要求,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将上月直营门店新增情况公告如下:
单位:万元
序
门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别
号
素金饰品、镶
1 金华永盛购物广场店 浙江省 2022年1月21日 315.13
嵌饰品
注:投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等;
以上数据为公司初步测算,最终以审计报告为准,敬请投资者注意风险。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年二月十二日
[2022-02-10] (300945)曼卡龙:关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-008
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告
董事吴长峰、瞿吾珍,监事周斌、倪建伟保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
特别提示:
1、持有本公司股份 495,980 股(占本公司总股本比例 0.2431%)的董事、副
总经理吴长峰计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份 123,000 股(占本公司总股本比例 0.0603%)。
2、持有本公司股份 1,107,366 股(占本公司总股本比例 0.5428%)的董事瞿
吾珍计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份 270,000 股(占本公司总股本比例 0.1324%)。
3、持有本公司股份 1,413,060 股(占本公司总股本比例 0.6927%)的监事周
斌计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份 350,000 股(占本公司总股本比例 0.1716%)。
4、持有本公司股份 340,000 股(占本公司总股本比例 0.1667%)的监事倪建
伟计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份 50,000 股(占本公司总股本比例 0.0245%)。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东吴长峰、瞿吾珍、周斌及倪建伟关于减持计划的书面文件,现将上述股东具体减持计划公告如下:
一、本次减持计划股东的基本情况
序号 股东名称 职务 持有股份的总数(股) 占公司总股本的比例
1 吴长峰 董事、副总经理 495,980 0.2431%
2 瞿吾珍 董事 1,107,366 0.5428%
3 周 斌 监事会主席 1,413,060 0.6927%
4 倪建伟 职工监事 340,000 0.1667%
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划的具体安排
计划减 占公司总
序 股东名 减持 减持方 减持期 减持价格
股份来源 持数量 股本的比
号 称 原因 式 间 区间
(股) 例
集中竞
1 吴长峰 123,000 0.0603% 价、大宗
交易 自本公 按照减持
集中竞 告之日 实施时的
首次公开
2 瞿吾珍 个人 270,000 0.1324% 价、大宗 起十五 市场价格
发行股票
资金 交易 个交易 确定,且不
前已发行
需求 集中竞 日后的 低于发行
的股份
3 周 斌 350,000 0.1716% 价、大宗 六个月 价格 4.56
交易 内 元/股
集中竞
4 倪建伟 50,000 0.0245%
价
注:若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,上述减持数量将相应进行调整。
(二)截至本公告披露日,上述股东切实履行其承诺事项,本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致,未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划实施存在不确定性,公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、上述股东不是公司控股股东或实际控制人,本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。公司将督促上述股东继续遵守相关法律法规和业务规则的规定并履行其信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、董监高关于减持计划的书面文件。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
[2022-02-07] (300945)曼卡龙:首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-007
曼卡龙珠宝股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行股份,解除限售股东户数共29户,股份数量为35,298,737股,占发行后总股本的17.3033%,限售期为自
股票上市之日起 12 个月。
2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2022 年 2 月 10 日(星期四)。
一、首次公开发行前已发行股份概况
(一)首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕64 号)同意注册,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 51,000,000
股,并于 2021 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司首次公开发行前总股本 153,000,000 股,首次公开发行股票完成后总股本为 204,000,000 股,其中有限售条件流通股数量为 155,633,196 股,占发行后总股本的 76.2908%,无限售条件流通股数量为 48,366,804 股,占发行后总股本的23.7092%。
(二)上市后股本变动情况
2021年8月10日,首次公开发行网下配售限售股上市流通,数量为2,633,196股。该批次限售股解除限售后,公司股本结构发生变化,公司总股本 204,000,000股,其中无限售条件流通股为 51,000,000 股,占公司总股本 25.00%,有限售条件流通股为 153,000,000 股,占公司总股本 75.00%。具体内容详见公司于 2021年 8 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行网下配售限售股份上市流通的
提示性公告》(公告编号 2021-044)。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除限售的股份属于首次公开发行前已发行股份,涉及股东共计 29 名,分别是:曹斌、浙江信海创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江浙商利海创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州迈卡企业管理咨询有限公司、楼红豆、钱淼根、周斌、瞿吾珍、姚来春、朱晔、沈金星、翁晶晶、程加一、徐建龙、赵维江、泮亚飞、吴长峰、吴昊、刘春燕、倪建伟、胡晓群、车慧珠、徐晓庆、高波、宣璐、吕利根、周军、余汝辉、季方卿。
上述股东在《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出关于股份锁定及减持意向的承诺具体如下:
(一)股份限售承诺
1、持有公司股份的董事、高级管理人员曹斌、瞿吾珍、吴长峰承诺:
(1)自曼卡龙股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的曼卡龙首次公开发行股票前已发行股份,也不由曼卡龙回购该部分股份。
(2)本人离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的曼卡龙股份。除前述锁定期外,在任职期间,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的曼卡龙股份总数的百分之二十五。
(3)本人所持曼卡龙股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如果曼卡龙股票自上市交易之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均
低于发行价,或者上市交易后六个月期末收盘价(2021 年 8 月 10 月,非交易日
顺延)低于发行价,则本人持有曼卡龙之股份的限售期限在原有的限售期基础上自动延长六个月。
曼卡龙在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项的,收盘价进行相应调整。
(4)本人将遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《创业板股票上市规则》及深交所其他业务规则就股份的限售与减持作出的规定。
承诺人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
2、持有公司股份的监事周斌承诺:
(1)自曼卡龙股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的曼卡龙首次公开发行股票前已发行股份,也不由曼卡龙回购该部分股份。
(2)本人离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的曼卡龙股份。除前述锁定期外,在任职期间,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的曼卡龙股份总数的百分之二十五。
(3)本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。
3、其他股东浙江信海创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江浙商利海创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州迈卡企业管理咨询有限公司、楼红豆、钱淼根、姚来春、朱晔、沈金星、翁晶晶、程加一、徐建龙、赵维江、泮亚飞、吴昊、刘春燕、倪建伟、胡晓群、车慧珠、徐晓庆、高波、宣璐、吕利根、周军、余汝辉、季方卿的承诺:
自曼卡龙股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的曼卡龙首次公开发行股票前已发行股份,也不由曼卡龙回购该部分股份。
(二)股份减持承诺
1、持有公司股份 5%以上的股东曹斌,持股意向及减持意向的承诺:
(1)本公司/本人未来持续看好曼卡龙及其所处行业的发展前景,拟长期持有曼卡龙股票;
(2)对于本公司/本人持有的曼卡龙首次公开发行前的股份,将严格遵守已作出的限售和锁定承诺。本公司/本人减持曼卡龙股票应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;
(3)如果在限售期满后两年内,本公司/本人拟减持曼卡龙股票的,减持价格不低于首次公开发行时的发行价(如有除权、除息,将相应调整发行价);
(4)本公司/本人保证减持曼卡龙股份的行为将严格遵守中国证监会有关规定、《创业板股票上市规则》及深交所其他业务规则就股份的限售与减持作出的
规定,并及时履行公告义务;
(5)如果本公司/本人未履行上述承诺,则相关减持股票收益归曼卡龙所有。
(6)本承诺人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
截至本公告日,本次申请解除限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保。
本次解除限售的法人股东中,不存在董事、监事、高级管理人员或其他自然人通过法人间接持有公司股份且作出“在任职期间每年转让间接持有的股份不超过 25%、离职后半年内不转让所间接持有的股份”此类承诺的情形。
本次解除限售股份的股东中,无董监高的近亲属或其他关联人员。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
(一)本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 2 月 10 日(星期四);
(二)本次解除限售股份的数量为 35,298,737 股,占发行后总股本的17.3033%,限售期为 12 个月;
(三)本次解除限售股份的股东户数共计 29 户;
(四)本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表:
单位:股
所持限售股份 本次解除限售 本次解除限售的
序号 股东名称 总数 数量 股份占公司总股 备注
本的比例
1 曹斌 10,261,336 10,261,336 5.0301% 注 1
2 浙江信海创业投资合伙企业 3,400,000 3,400,000 1.6667%
(有限合伙)
3 浙江浙商利海创业投资合伙企 3,400,000 3,400,000 1.6667%
业(有限合伙)
4 杭州迈卡企业管理咨询有限公 2,665,600 2,665,600 1.3067%
司
5 楼红豆 2,197,969 2,197,969 1.0774%
6 钱淼根 1,445,000 1,445,000 0.7083%
7 周斌 1,413,060 1,413,060 0.6927% 注 1
8 瞿吾珍 1,107,366 1,107,366 0.5428% 注 1
9 姚来春 940,076 940,076 0.4608%
10 朱晔 878,220 878,220 0.4305%
11 沈金星 850,000 850,000 0.4167%
12 翁晶晶 794,841 794,841 0.3896%
13 程加一 726,838 726,838 0.3563%
14 徐建龙 656,676 656,676 0.3219%
15 赵维江 563,450 563,450 0.2762%
16 泮亚飞 527,085 527,085 0.2584%
17 吴长峰 495,980 495,980 0.2431% 注 1
18 吴昊 340,000 340,000 0.1667%
19 刘春燕 340,000 340,000 0.1667%
20 倪建伟 340,000 340,000 0.1667% 注 1
21 胡晓群 340,000 340,000 0.1667%
22 车慧珠 302,724 302,724 0.1484%
23 徐晓庆 240,000 240,000 0.1176%
24 高波 232,038 232,038 0.1137%
25
[2022-01-11] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-006
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 4 日召开了
第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 6,500万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2022-003)。
近日,公司及子公司分别使用闲置募集资金 4,000 万元、550 万元、900 万
元购买了杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)“添利宝”结构性存款产品、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)挂钩型结构性存款(机构客户)产品、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款产品,具体相关情况如下:
一、本次购买理财产品主要情况
(1)杭州银行“添利宝”结构性存款产品
1、产品名称:“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220127)
2、产品类型:保本浮动收益型
3、客户收益率:1.5%-3.5%,存款到期收益率以实际收益为准。
4、存款起息日:2022年1月10日
5、存款到期日:2022年4月10日
6、认购资金总额:人民币4,000万元
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、公司与杭州银行无关联关系
(2)中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)产品
1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)
2、产品类型:保本保最低收益型
3、客户收益率:1.3%-3.41%,存款到期收益率以实际收益为准。
4、存款起息日:2022年1月10日
5、存款到期日:2022年4月12日
6、认购资金总额:人民币550万元
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、公司与中国银行无关联关系
(3)招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款产品
1、产品名称:点金系列看跌三层区间91天结构性存款
2、产品类型:保本浮动收益型
3、客户收益率:1.48%-3.25%,存款到期收益率以实际收益为准。
4、存款起息日:2022年1月10日
5、存款到期日:2022年4月11日
6、认购资金总额:人民币900万元
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、公司与招商银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设
和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司
及股东获取更多的回报。
四、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年3 2021 年6 行 股 份
1 钩汇率B款) 动收益 月22日 月22日 3.30% 5,000 41.59 有 限 公
型 司 高 新
支行
中 国 银
挂钩型结构性存款(机构 保本保 2021年3 2021 年6 行 股 份
2 客户) 最低收 月25日 月25日 3.42% 600 5.17 有 限 公
益型 司 杭 州
滨 江 支
行
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年6 2021 年9 行 股 份
3 钩汇率B款) 动收益 月25日 月25日 3.36% 5,000 42.33 有 限 公
型 司 高 新
支行
招 商 银
保本浮 行 股 份
4 点金系列看涨三层区间94 动收益 2021年6 2021 年9 3.15% 900 7.30 有 限 公
天结构性存款 型 月25日 月27日 司 杭 州
解 放 支
行
保本保 中 国 银
5 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年6 2021 年9 3.54% 500 4.46 行 股 份
客户) 益型 月28日 月28日 有 限 公
司
保 本 浮 2021 年 招 商 银
6 点金系列看跌三层区间91 动 收 益 2021年9 12 月 29 3.05% 900 6.84 行 股 份
天结构性存款 型 月29日 日 有 限 公
司
保 本 浮 2021 年
[2022-01-07] (300945)曼卡龙:关于上月直营门店新增情况的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-005
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于上月直营门店新增情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》的要求,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将上月直营门店新增情况公告如下:
单位:万元
序 投资金额
门店名称 所在地区 开设时间 主要商品类别
号 [注 1]
2021 年 12 月 24 素金饰品、镶
1 萧山银泰专柜 浙江省 417.01
日 嵌饰品
萧山银泰喜卉专柜[注 2021 年 12 月 24 素金饰品、镶
2 浙江省 422.71
2] 日 嵌饰品
注 1:投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等;
注 2:“喜卉”为曼卡龙旗下子品牌,主要销售中国手工花丝等古法工艺黄金、新工艺国潮黄金等产品。
以上数据为公司初步测算,最终以审计报告为准,敬请投资者注意风险。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2022-01-05] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-003
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 4 日召开了
第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 6,500万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕64 号)同意,公司获准向社会公开发
行人民币普通股(A 股)股票 51,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人
民币 4.56 元,募集资金总额为人民币 232,560,000.00 元,扣除发行费用总额64,543,684.39 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 168,016,315.61 元。天
健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 2 月 5 日对首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验〔2021〕57 号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,对各募投项目使用募集资金金额进行调整,调整后公司对各募投项目使用募集资金
投资金额分配如下:
单位:万元
序 项目名称 投资总额 募集资金 募集资金
号 投资额(调整前) 投资额(调整后)
1 营销网络扩建项目 27,585.00 27,585.00 9,647.27
2 设计展示中心升级建设项目 6,154.36 6,154.36 6,154.36
3 智慧零售信息化升级建设项目 2,046.00 2,046.00 1,000.00
合 计 35,785.36 35,785.36 16,801.63
二、募集资金使用情况
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》,同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,232.70 万元、自筹资金预先支付发行费用 480.36 万元。
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 13,500 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意增加公司全资子公司江苏曼卡龙珠宝有限公司、宁波曼卡龙珠宝有限公司、安徽曼卡龙珠宝有限公)、湖北曼卡龙珠宝有限公司作为募集资金投资项目中“营销网络扩建项目”的实施主体,并使用募集资金向上述公司提供借款以实施募投项目。同时审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金增资全资子公司实施的议案》,同意公司变更募集资金投资项目中的“设计展示中心升级建设项目”的实施主体及实施地点,并以募集资金对全资子公司深圳曼卡龙珠宝有限公司进行增资并实施。
三、募集资金暂时闲置的原因
公司募投项目将根据项目实施计划及进度进行,因此未来一定时间内存在部分闲置的募集资金。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,也未改变募集资金的用途。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过 6,500 万元(含本数)暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
(三)投资品种
为控制风险,运用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个月。
(四)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不
超过 12 个月。
(五)资金来源
公司部分暂时闲置募集资金。
(六)实施方式
在上述投资额度范围内,授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。
(七)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
七、公司董事会决议情况
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的情况下,拟使用额度不超过 6,500 万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
八、专项意见说明
1、独立董事意见
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司使用额度不超过 6,500 万元(含本数)人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过 6,500 万元(含本数)人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。
2、监事会意见
经审议,公司监事会认为:同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过 6,500 万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
3、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。公司履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议;
2、公司第五届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
4、浙商证券股份有限公司关于曼卡龙珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-004
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 4 日召开了
第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 18,000万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,现将有关事项公告如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过 18,000 万元(含本数)闲置的自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
(三)投资品种
为控制风险,理财产品为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》规定的风险投资品种。投资产品的期限不超过 12 个月。
(四)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不
超过 12 个月。
(五)资金来源
公司部分暂时闲置自有资金。
(六)实施方式
在上述投资额度范围内,授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。
(七)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的相关审议程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过 18,000 万元人民币(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
2、独立董事意见
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司使用额度不超过 18,000 万元(含本数)人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常经营运作,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过 18,000 万元(含本数)人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。
3、监事会意见
经审议,公司监事会认为:同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过 18,000 万元人民币(含本数)的暂时闲
置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议;
2、公司第五届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (300945)曼卡龙:第五届监事会第二次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-002
曼卡龙珠宝股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 12 月 30 日通过邮件及电话方式向各监事
发出,会议于 2022 年 1 月 4 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加
监事 3 人,实际参加监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过 6,500 万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过 18,000 万元人民币(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (300945)曼卡龙:第五届董事会第二次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-001
曼卡龙珠宝股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 12 月 30 日通过邮件及电话方式向各董事
发出,会议于 2022 年 1 月 4 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加
董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于更换公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
近日董事王娟娟女士申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员一职。经补选,同意吴长峰先生为第五届董事会审计委员会委员,与吕岩、唐国华组成第五届董事会审计委员会,任期与本届董事会一致。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-31] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-078
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效
率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过
13,500 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等
金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、
协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,
具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号 2021-005)。
近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,具体相关情况
如下:
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年9月29日,子公司深圳曼卡龙珠宝有限公司(以下简称“深圳曼卡龙”)
使用闲置募集资金900万元购买了招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
点金系列看跌三层区间91天结构性存款;2021年9月30日,公司使用闲置募集资
金5,000万元购买了杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)“添利宝”
结构性存款产品;上述具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》(公告编号:2021-062)。
公司已于近日赎回了上述理财产品,分别收回本金人民币900万元、5,000万
元,分别获得理财收益人民币6.84万元、40.51万元。本次赎回具体情况如下:
序 产品名称 产品类 成立日 赎回日 实际年 赎回本 实际收 协议方
号 型 化收益 金 益(万
率 (万元) 元)
保 本 浮 2021 年 招 商 银
1 点金系列看跌三层区间91 动 收 益 2021年9 12 月 29 3.05% 900 6.84 行 股 份
天结构性存款 型 月29日 日 有 限 公
司
保 本 浮 2021 年 杭 州 银
2 “添利宝”结构性存款产 动 收 益 2021年9 12 月 30 3.25% 5,000 40.51 行 股 份
品 型 月30日 日 有 限 公
司
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年3 2021年6 行 股 份
1 钩汇率B款) 动收益 月22日 月22日 3.30% 5,000 41.59 有 限 公
型 司 高 新
支行
中 国 银
保本保 行 股 份
2 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年3 2021年6 3.42% 600 5.17 有 限 公
客户) 益型 月25日 月25日 司 杭 州
滨 江 支
行
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年6 2021年9 行 股 份
3 钩汇率B款) 动收益 月25日 月25日 3.36% 5,000 42.33 有 限 公
型 司 高 新
支行
招 商 银
保本浮 行 股 份
4 点金系列看涨三层区间94 动收益 2021年6 2021年9 3.15% 900 7.30 有 限 公
天结构性存款 型 月25日 月27日 司 杭 州
解 放 支
行
保本保 中 国 银
5 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年6 2021年9 3.54% 500 4.46 行 股 份
客户) 益型 月28日 月28日 有 限 公
司
保 本 浮 2021 年
[2021-12-31] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告(2)
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-079
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效
率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过
13,500 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等
金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、
协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,
具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号 2021-005)。
近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,具体相关情况
如下:
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年9月30日,公司使用闲置募集资金500万元购买了中国银行股份有公司
(以下简称“中国银行”)挂钩型结构性存款(机构客户)产品,具体内容详见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-062)。
公司已于近日赎回了上述理财产品,收回本金人民币500万元,获得理财收
益人民币4.16万元。本次赎回具体情况如下:
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
1 挂钩型结构性存款(机构 保 本 保 2021年9 2021 年 3.30% 500 4.16 中 国 银
客户) 最 低 收 月30日 12 月 31 行 股 份
益型 日 有 限 公
司
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年3 2021 年6 杭 州 银
1 钩汇率B款) 动收益 月22日 月22日 3.30% 5,000 41.59 行 股 份
型 有 限 公
司 高 新
支行
中 国 银
保本保 行 股 份
2 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年3 2021 年6 3.42% 600 5.17 有 限 公
客户) 益型 月25日 月25日 司 杭 州
滨 江 支
行
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年6 2021 年9 行 股 份
3 钩汇率B款) 动收益 月25日 月25日 3.36% 5,000 42.33 有 限 公
型 司 高 新
支行
招 商 银
保本浮 行 股 份
4 点金系列看涨三层区间94 动收益 2021年6 2021 年9 3.15% 900 7.30 有 限 公
天结构性存款 型 月25日 月27日 司 杭 州
解 放 支
行
保本保 中 国 银
5 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年6 2021 年9 3.54% 500 4.46 行 股 份
客户) 益型 月28日 月28日 有 限 公
司
保 本 浮 2021 年 招 商 银
6 点金系列看跌三层区间91 动 收 益 2021年9 12 月 29 3.05% 900 6.84 行 股 份
天结构性存款 型 月29日 日 有 限 公
司
保 本 浮 2021 年 杭 州 银
7 “添利宝”结构性存款产 动 收 益 2021年9 12
[2021-12-22] (300945)曼卡龙:获得政府补助的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-077
曼卡龙珠宝股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 21 日收到
杭州市萧山区财政局拨付的 2021 年度凤凰行动资金补助 700.00 万元,占公司最
近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 10%以上且绝对金额超
过 100 万元。具体情况如下:
是否
补助金额 与日 是否
序 获得补 提供补 补助原 补助依据 (元) 资金到 补助 常经 具有
号 助主体 助主体 因/项目 账时间 类型 营活 可持
动相 续性
关
曼卡龙 21 年度 《关于下达 2021 2021
珠宝股 杭州市 凤凰行 年度萧山区“凤凰 年 12 与收
1 份有限 萧山区 动资金 行动”计划资助资 7,000,000 月 21 益相 否 否
公司 财政局 补助 金的通知》(萧财 日 关
企[2021]154号)
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关
的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政
府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。
2. 补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,上述政府补助属于与收
益相关且与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
3. 补助对上市公司的影响
上述获得的政府补助,预计将会增加公司 2021 年度利润。
4. 风险提示和其他说明
以上数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文;
2. 收款凭证。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日
[2021-12-21] (300945)曼卡龙:2021年第三次临时股东大会决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-073
曼卡龙珠宝股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:董事长孙松鹤先生
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点:杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司
会议室
5、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2021年12月20日(星期一)下午14:00
(2)网络投票时间:2021年12月20日
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年12月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月20日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况:公司于 2021 年 12 月 3 日在巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,公告了 2021 年第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 137,014,739 股,占上市公司总
股份的 67.1641%,其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名(代表股东 6 名),所持有公司有表决权的股份数为 130,211,639 股,占公司股份总数的 63.8292%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名,所持有公司有表决权的股份数为 6,803,100 股,占公司股份总数的 3.3349%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 3 人,
持有表决权的股份数为 6,803,100 股,占公司股份总数的 3.3349%。
会议由孙松鹤董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
(一)逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙松鹤先生为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.02 选举曹斌先生为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.03 选举吴长峰先生为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.04 选举瞿吾珍女士为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.05 选举孙舒云女士为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.06 选举王娟娟女士为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
(二)审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举唐国华先生为第五届董事会独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
2.02 选举吕岩女士为第五届董事会独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
2.03 选举叶春辉先生为第五届董事会独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
(三)审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周斌先生为第五届监事会非职工代表监事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
3.02 选举华晔宇先生为第五届监事会非职工代表监事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
(四)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意 137,014,739 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决结果:同意 6,803,100 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(五)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果:同意 137,014,739 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决结果:同意 6,803,100 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(六)审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果:同意 137,014,739 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决结果:同意 6,803,100 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(七)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:同意 137,014,739 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决结果:同意 6,803,100 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所刘莹、毛圣霞律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,律师核查后认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、 公司 2021 年第三次临时股东大会决议;
2、 国浩律师(杭州)事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-21] (300945)曼卡龙:关于选举职工代表监事的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-076
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定,公司于 2021年 12 月 20 日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议并一致同意,选举倪建伟先生(简历附后)为公司第五届监事会职工代表监事。
倪建伟先生将与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同
组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会相同。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十一日
倪建伟先生简历:
倪建伟先生,1967 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历;历任
浙江能源集团萧山发电厂所属临江宾馆总经理、临江工贸公司党支部书记、总经理,浙江省能源集团公司所属镇江国际饭店党总支书记、常务副总经理,曼卡龙珠宝股份有限公司行政人事总监、总经理助理,浙江吾爱吾老养老服务管理有限公司副总经理。现任公司行政总监。
倪建伟先生持有公司股份 340,000 股,与公司控股股东不存在关联关系,与
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
[2021-12-21] (300945)曼卡龙:第五届监事会第一次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-075
曼卡龙珠宝股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 12 月 15 日通过邮件及电话方式向各监事
发出,会议于 2021 年 12 月 20 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参
加监事 3 人,实际参加监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举周斌先生担任公司第五届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满止。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-21] (300945)曼卡龙:第五届董事会第一次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-074
曼卡龙珠宝股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 12 月 15 日通过邮件及电话方式向各董事
发出,会议于 2021 年 12 月 20 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参
加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举孙松鹤先生担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》;
(1)战略委员会由孙松鹤、曹斌、吴长峰、瞿吾珍、叶春辉五人组成,其中孙松鹤为召集人。
(2)薪酬与考核委员会由叶春辉、吕岩、王娟娟三人组成,其中叶春辉为召集人。
(3)提名委员会由唐国华、吕岩、曹斌三人组成,其中唐国华为召集人。
(4)审计委员会由吕岩、唐国华、王娟娟三人组成,其中吕岩为召集人,为会计专业人士。
以上专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名,同意聘任孙松鹤先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名,同意聘任吴长峰先生、许恬女士为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经董事长提名,同意聘任王娟娟女士为公司财务负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名,同意聘任许恬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陆颖女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审计委员会提名,同意聘任蒋可军女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十一日
附件:
简历
许恬女士,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任杭
州宋都房地产集团有限公司投融资经理、宋都基业投资股份有限公司投融资经理、证券事务代表、公司证券事务代表;现任公司董事会秘书、副总经理。
截至目前,许恬女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。2020 年 7 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
陆颖女士,1991 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾就职
于浙江卫星石化股份有限公司、传化智联股份有限公司;现任公司证券事务代表。
截至目前,陆颖女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。2016 年 12 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
蒋可军女士,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任
安邦保险股份有限公司浙江省分公司萧山营销部财务负责人、浙江和诚汽车集团有限公司审计经理;现任公司审计部经理。
截至目前,蒋可军女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司内审负责人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
孙松鹤先生、吴长峰先生、王娟娟女士的简历详见刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-068)附件。
[2021-12-10] (300945)曼卡龙:关于上月直营门店新增情况的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-072
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于上月直营门店新增情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》的要求,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将上月直营门店新增情况公告如下:
单位:万元
序
门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别
号
安徽省合肥庐阳万象 素金饰品、镶
1 安徽省 2021年11月5日 304.91
汇店 嵌饰品
2021 年 11 月 10 素金饰品、镶
2 嘉兴龙鼎万达店 浙江省 270.71
日 嵌饰品
注:投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。
以上数据为公司初步测算,最终以审计报告为准,敬请投资者注意风险。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-07] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-071
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置自有资金使用效
率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过
18,000 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等
金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、
协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,
具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》(公告编号 2021-007)。
近日,公司赎回了使用部分闲置自有资金购买的理财产品,理财产品赎回的
具体相关情况如下:
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年6月2日公司使用闲置自有资金3,000万元购买了中信证券股份有限公
司(以下简称“中信证券”)信智安盈系列130期收益凭证,具体内容详见《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-038)。
公司已于2021年12月3日赎回了上述理财产品,收回本金人民币3,000万元,
获得理财收益人民币15万元。本次赎回具体情况如下:
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
中信证券股份有限公司信 本 金 保 2021 年6 2021 年 中 信 证
1 智安盈系列130期收益凭 障 型 浮 月2日 12月3日 1% 3,000 15.0 券 股 份
证 动 收 益 有 限 公
凭证 司
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金
进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,
获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、本公告披露前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品名称 产品类 成立日 赎回日 实际年 赎回本 实际收 协议方
号 型 化收益 金 益(万
率 (万元) 元)
中信证券股份有限公司信 本 金 保 2021 年 中 信 证
1 智安盈系列131期收益凭 障 型 浮 2021 年6 10 月 13 5.75% 3,000 61.8 券 股 份
证 动 收 益 月2日 日 有 限 公
凭证 司
中信证券股份有限公司信 本金保 中 信 证
2 智安盈系列130期收益凭 障型浮 2021 年6 2021 年 1% 3,000 15.0 券 股 份
证 动收益 月2日 12月3日 有 限 公
凭证 司
(2)尚未到期的理财产品情况
无
五、备查文件
1、中信证券股份有限公司业务凭证。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-12-03] (300945)曼卡龙:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-070
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
根据曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议决议,公司将于2021年12月20日(星期一)召开2021年第三次临时股东大会,现将会议具体事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2021年12月20日(星期一)下午14点
(2)网络投票时间:2021年12月20日(星期一)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年12月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准;
(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
6、股权登记日:2021年12月13日(星期一)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议召开地点:浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室
二、会议审议事项
1、逐项审议议案一《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;
1.01 选举孙松鹤先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举曹斌先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴长峰先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举瞿吾珍女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举孙舒云女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举王娟娟女士为第五届董事会非独立董事
2、逐项审议议案二《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;
2.01 选举唐国华先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举吕岩女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举叶春辉先生为第五届董事会独立董事
3、逐项审议议案三《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》;
3.01 选举周斌先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举华晔宇先生为第五届监事会非职工代表监事
4、审议议案四《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议议案五《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
6、审议议案六《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
7、审议议案七《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
上述提案已经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。提案一、二、三采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
三、提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
100
总议案:除累积投票提案外的所有提案
√ 累积投票提案
1.00
《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
应选人数6人
1.01
孙松鹤先生
√
1.02
曹斌先生
√
1.03
吴长峰先生
√
1.04
瞿吾珍女士
√
1.05
孙舒云女士
√
1.06
王娟娟女士
√
2.00
《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
应选人数3人
2.01
唐国华先生
√
2.02
吕岩女士
√
2.03
叶春辉先生
√
3.00
《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
应选人数2人
3.01
周斌先生
√
3.02
华晔宇先生
√ 非累积投票提案
提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
4.00
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
√
5.00
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
√
6.00
《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
√
7.00
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
√
四、会议登记办法
1、登记时间:2021年12月14日(星期二)09:00—17:00;
2、登记地点:浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼;
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年12月14日17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。
4、联系方式
会议联系人:许恬 陆颖
联系电话:0571-89803195
传真:0571-82823955
Email: ir@mclon.com
通讯地址:浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼
邮编:310000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
2、股东参会登记表及授权委托书见附件二。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议;
2、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:350945
2、投票简称:曼卡投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制投票表决意见方式
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制投票表决意见方式 投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票
X1票
对候选人B投X2票
X2票
…
…
合 计
不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下:
①选举董事(议案1,有6位非独立董事候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(议案2,有3位独立董事候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位董事候选人,也可以在3位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事(议案3,有2位监事候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年12月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2021年12月20日上午9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 (http://wltp.cninfo.com.cn) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
股东登记表
姓名/名称
身份证/营业执 照号码
股东账户卡号
持股数
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
持股性质
委托人
是否提交授权委托书
日期: 年 月 日
授权委托书
兹全权委托 (身份证号: )代表本人(本公司)出席曼卡龙珠宝股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。如无指示,则由代理人酌情决定投票。 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
√
累积投票提案
1.00
《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
应选人数6人
1.01
孙松鹤先生
√
1.02
曹斌先生
√
1.03
吴长峰先生
√
1.04
瞿吾珍女士
√
1.05
孙舒云女士
√
1.06
王娟娟女士
√
2.00
《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
应选人数3人
2.01
唐国华先生
√
2.02
吕岩女士
√
2.03
叶春辉先生
√
3.00
《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
应选人数2人
3.01
周斌先生
√
3.02
华晔宇先生
√
非累积投票提案
4.00
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
√
5.00
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
√
6.00
《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
√
7.00
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
√
注:
1、非累积投票提案同意该项议案,则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案“反对”栏内打“√”;弃权该项议案,则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、累积投票提案(1)选举非独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;(2)选举独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;(3)选举监事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;
3、表决票涂改无效,同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
4、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两
项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。
委托股东(个人股东签字,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
委托股东身份证或营业执照号码:
委托股东持股数: 委托股东证券账户号码:
委托人持股性质:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签字: 委托日期:
委托有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
[2021-12-03] (300945)曼卡龙:第四届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-068
曼卡龙珠宝股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2021年11月26日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2021年12月2日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》,议案采取逐一表决方式,审议通过了公司第五届董事会非独立董事候选人:
(1)审议通过了孙松鹤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(2)审议通过了曹斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(3)审议通过了吴长峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(4)审议通过了瞿吾珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(5)审议通过了孙舒云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(6)审议通过了王娟娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
上述董事候选人简历详见附件。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会对每位董事候选人采用累
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
积投票制进行逐项表决。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》,议案采取逐一表决方式,审议通过了公司第五届董事会独立董事候选人:
(1)审议通过了唐国华先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(2)审议通过了吕岩女士为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(3)审议通过了叶春辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
上述独立董事候选人简历详见附件。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。上述独立董事候选人已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议,股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。公司《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》具体详见同日刊登于巨潮资讯网的内容。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。单一股东提名的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定将于2021年12月20日召开公司2021年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日
附件:
候选人简历
孙松鹤先生,男,1963年生,中国国籍,持有香港居民身份证,无永久境外居留权,大专学历。曾任萧山区司法局公证员、萧山市万隆珠宝商城经理、杭州万隆黄金珠宝有限公司经理、浙江万隆珠宝有限公司经理、万隆曼卡龙珠宝经理;现任中国宝石协会常务理事,公司董事长、总经理。
截至目前,孙松鹤先生直接持有公司股份18,421,263股,通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份74,460,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,是公司实际控制人,除与董事孙舒云女士为父女关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
曹斌先生,1964年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任杭州萧山税务局稽查中队长、杭州万隆黄金珠宝有限公司董事、副经理、浙江万隆珠宝有限公司副经理、万隆曼卡龙珠宝副经理;现任公司董事。
截至目前,曹斌先生直接持有公司股份10,261,336股,通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份10,920,800股,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
吴长峰先生,1979年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任万隆曼卡龙珠宝人力资源经理、万隆曼卡龙珠宝人力资源经理、公司人力资源经理、公司区经理、公司大区总经理;现任公司董事、副总经理。
截至目前,吴长峰先生直接持有公司股份495,980股,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
瞿吾珍女士,1970年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任杭州万隆黄金珠宝有限公司销售经理、浙江万隆珠宝有限公司采购负责人、万隆曼卡龙珠宝商品总监;现任公司董事。
截至目前,瞿吾珍女士直接持有公司股份1,107,366股,通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份496,400股,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
孙舒云女士,1990年生,中国国籍,拥有意大利永久居留权,毕业于意大利马兰欧尼设计学院,本科学历。曾任职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司;现任公司董事、首席设计师。
截至目前,孙舒云女士未持有公司股份,除与实际控制人、董事孙松鹤先生为父女关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
王娟娟女士,1981年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中国注册会计师、高级会计师、税务师,美国注册管理会计师。曾任杭州养生堂保健品有限公司财务主管、财务经理、养生堂药业有限公司集团财务管理经理、公司
财务负责人助理。现任公司董事、财务总监。
截至目前,王娟娟女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
唐国华先生,1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任杭州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、浙江泽大律师事务所主任;现任上海锦天城(杭州)律师事务所高级合伙人、杭州申昊科技股份有限公司独立董事,公司独立董事。
截至目前,唐国华先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
吕岩女士,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计,现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任、横店集团东磁股份有限公司独立董事、上海幻维数码创意科技股份有限公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事。
截至目前,吕岩女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
叶春辉先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,
副教授、博士生导师。曾就职于中国科学院地理科学与资源研究所、美国康奈尔大学商学院访问学者,现任宁夏大学特聘教授、上海外国语大学MBA特聘教授、中国农村发展研究院调查数据中心主任、浙江大学公共管理学院副教授。
截至目前,叶春辉先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
[2021-12-03] (300945)曼卡龙:第四届监事会第十五次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-069
曼卡龙珠宝股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2021年11月26日通过邮件及电话方式向各监事发出,会议于2021年12月2日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,议案采取逐一表决方式,审议通过了公司第五届监事会监事候选人:
(1)审议通过了周斌先生为公司第五届监事会监事候选人;
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
(2)审议通过了华晔宇先生为公司第五届监事会监事候选人;
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
上述监事候选人简历详见附件。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会对每位监事候选人采用累积投票制进行逐项表决。
二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审核,《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》结合了公司实际情况,
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
能够充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性,提升公司的经营管理效益,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。因此,我们同意本议案并提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三日
附件:
候选人简历
周斌先生,1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。曾就职于杭州汽轮动力集团有限公司、杭州司迈特电器有限公司常务副总经理、杭州司迈特水处理工程有限公司总经理、杭州万隆黄金珠宝有限公司副总经理、万隆曼卡龙珠宝副总经理;现任杭州通衡浙商投资管理有限公司总经理,公司监事会主席。
截至目前,周斌先生直接持有公司股份1,413,060股,通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份6,949,600股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
华晔宇先生,1972年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任浙江省工商局市场导报记者、编辑、新闻中心主任、国务院发展研究中心中国经济年鉴社华东代表处首席代表、《中国经济报告》编委;现任浙商创投股份有限公司联合创始人、行政总裁,公司监事。
截至目前,华晔宇先生未直接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
[2021-11-09] (300945)曼卡龙:关于上月直营门店新增情况的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-067
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于上月直营门店新增情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》的要求,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将上月直营门店新增情况公告如下:
单位:万元
序
门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别
号
素金饰品、镶
1 衢州万达广场店 浙江省 2021年10月1日 230.33
嵌饰品
江苏省扬州文昌阁金 素金饰品、镶
2 江苏省 2021年10月1日 276.01
鹰专柜 嵌饰品
江苏省泰州海陵万达 2021 年 10 月 30 素金饰品、镶
3 江苏省 313.40
广场店 日 嵌饰品
注:投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。
以上数据为公司初步测算,最终以审计报告为准,敬请投资者注意风险。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日
[2021-10-29] (300945)曼卡龙:2021年第三季度报告披露的提示性公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-065
曼卡龙珠宝股份有限公司
2021 年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 27 日,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)召开
第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况,公司《2021 年第三季度报
告》全文已于 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请
投资者查阅。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (300945)曼卡龙:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3183元
每股净资产: 3.6767元
加权平均净资产收益率: 8.86%
营业总收入: 8.75亿元
归属于母公司的净利润: 6131.97万元
[2021-10-15] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-064
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置自有资金使用效
率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过
18,000 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等
金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、
协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,
具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》(公告编号 2021-007)。
近日,公司赎回了使用部分闲置自有资金购买的理财产品,理财产品赎回的
具体相关情况如下:
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年6月2日公司使用闲置自有资金3,000万元购买了中信证券股份有限公
司(以下简称“中信证券”)信智安盈系列131期收益凭证,具体内容详见《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-038)。
公司已于2021年10月13日赎回了上述理财产品,收回本金人民币3,000万元,
获得理财收益人民币61.8万元。本次赎回具体情况如下:
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
1 中信证券股份有限公司信 本 金 保 2021年6 2021 年 5.75% 3,000 61.8 中 信 证
智安盈系列131期收益凭 障 型 浮 月2日 10 月 13 券 股 份
证 动 收 益 日 有 限 公
凭证 司
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金
进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,
获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、本公告披露前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
中信证券股份有限公司信 本 金 保 2021 年 中 信 证
1 智安盈系列131期收益凭 障 型 浮 2021年6 10 月 13 5.75% 3,000 61.8 券 股 份
证 动 收 益 月2日 日 有 限 公
凭证 司
(2)尚未到期的理财产品情况
序 预计年化 投资金额
产品名称 产品类型 起息日 到期日 协议方
号 收益率 (万元)
本金保障
中信证券股份有限公司信智 2021年6 2021 年 1.00%-9.1 中信证券股
1 型浮动收 3,000
安盈系列130期收益凭证 月2日 12月3日 6% 份有限公司
益凭证
五、备查文件
1、中信证券股份有限公司业务凭证。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-12] (300945)曼卡龙:关于上月直营门店新增情况的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-063
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于上月直营门店新增情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》的要求,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将上月直营门店新增情况公告如下:
单位:万元
序
门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别
号
江苏省南京桥北大洋 素金饰品、镶
1 江苏省 2021 年 9 月 1 日 315.26
专柜 嵌饰品
素金饰品、镶
2 武汉市光谷大洋专柜 湖北省 2021年9月19日 182.09
嵌饰品
杭州湖滨银泰店(D 素金饰品、镶
3 浙江省 2021年9月19日 389.50
区) 嵌饰品
素金饰品、镶
4 萧山奥体印象城店 浙江省 2021年9月30日 370.33
嵌饰品
注:投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。
以上数据为公司初步测算,最终以审计报告为准,敬请投资者注意风险。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-09-29] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-062
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过13,500 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-005)。
近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,并继续购买银行理财产品,具体相关情况如下:
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年6月25日、2021年6月28日,子公司深圳曼卡龙珠宝有限公司(以下简称“深圳曼卡龙”)及公司分别使用闲置募集资金900万元、500万元购买了招商银行股份有限公司杭州解放支行(以下简称“招商银行”)点金系列看涨三层区间94天结构性存款、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-041)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2021-042)。
公司已于近日赎回了上述理财产品,分别收回本金人民币900万元、500万元,分别获得理财收益人民币7.30万元、4.46万元。本次赎回具体情况如下:
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
招 商 银
保 本 浮 行 股 份
1 点金系列看涨三层区间94 动 收 益 2021年6 2021年9 3.15% 900 7.30 有 限 公
天结构性存款 型 月25日 月27日 司 杭 州
解 放 支
行
保 本 保 中 国 银
2 挂钩型结构性存款(机构 最 低 收 2021年6 2021年9 3.54% 500 4.46 行 股 份
客户) 益型 月28日 月28日 有 限 公
司
二、本次购买理财产品主要情况
近日,公司及子公司深圳曼卡龙使用闲置募集资金 6,400 万元购买了银行理
财产品,本次购买理财产品具体相关情况如下:
(一)招商银行股份有限公司点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款
1、产品名称:点金系列看跌三层区间91天结构性存款
2、产品类型:保本浮动收益型
3、客户收益率:1.48%-3.25%,存款到期收益率以实际收益为准。
4、存款起息日:2021年9月29日
5、存款到期日:2021年12月29日
6、认购资金总额:人民币900万元
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、公司与招商银行无关联关系
(二)中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)
1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)
2、产品类型:保本保最低收益型
3、客户收益率:1.3%-3.3%,存款到期收益率以实际收益为准。
4、存款起息日:2021年9月30日
5、存款到期日:2021年12月31日
6、认购资金总额:人民币500万元
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、公司与中国银行无关联关系
(三)杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款产品
1、产品名称:“添利宝”结构性存款产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、客户收益率:1.5%-3.45%,存款到期收益率以实际收益为准。
4、存款起息日:2021年9月30日
5、存款到期日:2021年12月30日
6、认购资金总额:人民币5,000万元
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、公司与杭州银行无关联关系
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年3 2021年6 行 股 份
1 钩汇率B款) 动收益 月22日 月22日 3.30% 5,000 41.59 有 限 公
型 司 高 新
支行
中 国 银
保本保 行 股 份
2 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年3 2021年6 3.42% 600 5.17 有 限 公
客户) 益型 月25日 月25日 司 杭 州
滨 江 支
行
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年6 2021年9 行 股 份
3 钩汇率B款) 动收益 月25日 月25日 3.36% 5,000 42.33 有 限 公
型 司 高 新
支行
[2021-09-27] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-061
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效
率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过
13,500 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等
金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、
协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,
具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号 2021-005)。
近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,现就理财产品
到期赎回的具体相关情况如下:
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年6月25日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了杭州银行股份有限
公司高新支行(以下简称“杭州银行”)“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款),
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编
号:2021-041)。
公司已于2021年9月25日赎回了上述理财产品,收回本金人民币5,000万元,
获得理财收益人民币42.33万元。本次赎回具体情况如下:
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
1 “添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年6 2021年9 3.36% 5,000 42.33 杭 州 银
钩汇率B款) 动收益 月25日 月25日 行 股 份
型 有 限 公
司 高 新
支行
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
1 “添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年3 2021年6 3.30% 5,000 41.59 杭 州 银
钩汇率B款) 动收益 月22日 月22日 行 股 份
型 有 限 公
司 高 新
支行
中 国 银
保本保 行 股 份
2 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年3 2021年6 3.42% 600 5.17 有 限 公
客户) 益型 月25日 月25日 司 杭 州
滨 江 支
行
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年6 2021年9 行 股 份
3 钩汇率B款) 动收益 月25日 月25日 3.36% 5,000 42.33 有 限 公
型 司 高 新
支行
(2)尚未到期的理财产品情况
序 预计年化 投资金额
产品名称 产品类型 起息日 到期日 协议方
号 收益率 (万元)
招商银行股
1 点金系列看涨三层区间94天 保本浮动 2021年6 2021年9 1.48%-3.3 900 份有限公司
结构性存款 收益型 月25日 月27日 5% 杭州解放支
行
2 挂钩型结构性存款(机构客 保本保最 2021年6 2021年9 1.3%-3.54 500 中国银行股
户) 低收益型 月28日 月28日 % 份有限公司
四、备查文件
1、银行业务凭证。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
[2021-09-08] (300945)曼卡龙:第四届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-057
曼卡龙珠宝股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议
(以下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 9 月 2 日通过邮件及电话方式向各董
事发出,会议于 2021 年 9 月 7 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参
加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下称“《管理办法》”)、《公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授
予条件已经成就,同意确定以 2021 年 9 月 7 日为首次授予日,向符合授予条件
的 13 名激励对象授予 246.00 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。董事吴长峰、王娟娟为本次限
制性股票激励计划激励对象,对本议案进行了回避表决。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年九月八日
[2021-09-08] (300945)曼卡龙:第四届监事会第十三次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-058
曼卡龙珠宝股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 9 月 2 日通过邮件及电话方式向各监事发
出,会议于 2021 年 9 月 7 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加监
事 3 人,实际参加监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
经审核,公司监事会认为:本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年 12 月修订)》等法律法规规定的激励对象条件,符合《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已
成就。监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 9
月 7 日,并同意向符合授予条件的 13 名激励对象授予 246.00 万股第二类限制性
股票。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
二〇二一年九月八日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-12] (300945)曼卡龙:关于上月直营门店新增情况的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-009
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于上月直营门店新增情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》的要求,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将上月直营门店新增情况公告如下:
单位:万元
序
门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别
号
素金饰品、镶
1 金华永盛购物广场店 浙江省 2022年1月21日 315.13
嵌饰品
注:投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等;
以上数据为公司初步测算,最终以审计报告为准,敬请投资者注意风险。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年二月十二日
[2022-02-10] (300945)曼卡龙:关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-008
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告
董事吴长峰、瞿吾珍,监事周斌、倪建伟保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
特别提示:
1、持有本公司股份 495,980 股(占本公司总股本比例 0.2431%)的董事、副
总经理吴长峰计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份 123,000 股(占本公司总股本比例 0.0603%)。
2、持有本公司股份 1,107,366 股(占本公司总股本比例 0.5428%)的董事瞿
吾珍计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份 270,000 股(占本公司总股本比例 0.1324%)。
3、持有本公司股份 1,413,060 股(占本公司总股本比例 0.6927%)的监事周
斌计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份 350,000 股(占本公司总股本比例 0.1716%)。
4、持有本公司股份 340,000 股(占本公司总股本比例 0.1667%)的监事倪建
伟计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份 50,000 股(占本公司总股本比例 0.0245%)。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东吴长峰、瞿吾珍、周斌及倪建伟关于减持计划的书面文件,现将上述股东具体减持计划公告如下:
一、本次减持计划股东的基本情况
序号 股东名称 职务 持有股份的总数(股) 占公司总股本的比例
1 吴长峰 董事、副总经理 495,980 0.2431%
2 瞿吾珍 董事 1,107,366 0.5428%
3 周 斌 监事会主席 1,413,060 0.6927%
4 倪建伟 职工监事 340,000 0.1667%
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划的具体安排
计划减 占公司总
序 股东名 减持 减持方 减持期 减持价格
股份来源 持数量 股本的比
号 称 原因 式 间 区间
(股) 例
集中竞
1 吴长峰 123,000 0.0603% 价、大宗
交易 自本公 按照减持
集中竞 告之日 实施时的
首次公开
2 瞿吾珍 个人 270,000 0.1324% 价、大宗 起十五 市场价格
发行股票
资金 交易 个交易 确定,且不
前已发行
需求 集中竞 日后的 低于发行
的股份
3 周 斌 350,000 0.1716% 价、大宗 六个月 价格 4.56
交易 内 元/股
集中竞
4 倪建伟 50,000 0.0245%
价
注:若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,上述减持数量将相应进行调整。
(二)截至本公告披露日,上述股东切实履行其承诺事项,本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致,未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划实施存在不确定性,公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、上述股东不是公司控股股东或实际控制人,本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。公司将督促上述股东继续遵守相关法律法规和业务规则的规定并履行其信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、董监高关于减持计划的书面文件。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
[2022-02-07] (300945)曼卡龙:首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-007
曼卡龙珠宝股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行股份,解除限售股东户数共29户,股份数量为35,298,737股,占发行后总股本的17.3033%,限售期为自
股票上市之日起 12 个月。
2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2022 年 2 月 10 日(星期四)。
一、首次公开发行前已发行股份概况
(一)首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕64 号)同意注册,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 51,000,000
股,并于 2021 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司首次公开发行前总股本 153,000,000 股,首次公开发行股票完成后总股本为 204,000,000 股,其中有限售条件流通股数量为 155,633,196 股,占发行后总股本的 76.2908%,无限售条件流通股数量为 48,366,804 股,占发行后总股本的23.7092%。
(二)上市后股本变动情况
2021年8月10日,首次公开发行网下配售限售股上市流通,数量为2,633,196股。该批次限售股解除限售后,公司股本结构发生变化,公司总股本 204,000,000股,其中无限售条件流通股为 51,000,000 股,占公司总股本 25.00%,有限售条件流通股为 153,000,000 股,占公司总股本 75.00%。具体内容详见公司于 2021年 8 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行网下配售限售股份上市流通的
提示性公告》(公告编号 2021-044)。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除限售的股份属于首次公开发行前已发行股份,涉及股东共计 29 名,分别是:曹斌、浙江信海创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江浙商利海创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州迈卡企业管理咨询有限公司、楼红豆、钱淼根、周斌、瞿吾珍、姚来春、朱晔、沈金星、翁晶晶、程加一、徐建龙、赵维江、泮亚飞、吴长峰、吴昊、刘春燕、倪建伟、胡晓群、车慧珠、徐晓庆、高波、宣璐、吕利根、周军、余汝辉、季方卿。
上述股东在《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出关于股份锁定及减持意向的承诺具体如下:
(一)股份限售承诺
1、持有公司股份的董事、高级管理人员曹斌、瞿吾珍、吴长峰承诺:
(1)自曼卡龙股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的曼卡龙首次公开发行股票前已发行股份,也不由曼卡龙回购该部分股份。
(2)本人离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的曼卡龙股份。除前述锁定期外,在任职期间,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的曼卡龙股份总数的百分之二十五。
(3)本人所持曼卡龙股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如果曼卡龙股票自上市交易之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均
低于发行价,或者上市交易后六个月期末收盘价(2021 年 8 月 10 月,非交易日
顺延)低于发行价,则本人持有曼卡龙之股份的限售期限在原有的限售期基础上自动延长六个月。
曼卡龙在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项的,收盘价进行相应调整。
(4)本人将遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《创业板股票上市规则》及深交所其他业务规则就股份的限售与减持作出的规定。
承诺人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
2、持有公司股份的监事周斌承诺:
(1)自曼卡龙股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的曼卡龙首次公开发行股票前已发行股份,也不由曼卡龙回购该部分股份。
(2)本人离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的曼卡龙股份。除前述锁定期外,在任职期间,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的曼卡龙股份总数的百分之二十五。
(3)本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。
3、其他股东浙江信海创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江浙商利海创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州迈卡企业管理咨询有限公司、楼红豆、钱淼根、姚来春、朱晔、沈金星、翁晶晶、程加一、徐建龙、赵维江、泮亚飞、吴昊、刘春燕、倪建伟、胡晓群、车慧珠、徐晓庆、高波、宣璐、吕利根、周军、余汝辉、季方卿的承诺:
自曼卡龙股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的曼卡龙首次公开发行股票前已发行股份,也不由曼卡龙回购该部分股份。
(二)股份减持承诺
1、持有公司股份 5%以上的股东曹斌,持股意向及减持意向的承诺:
(1)本公司/本人未来持续看好曼卡龙及其所处行业的发展前景,拟长期持有曼卡龙股票;
(2)对于本公司/本人持有的曼卡龙首次公开发行前的股份,将严格遵守已作出的限售和锁定承诺。本公司/本人减持曼卡龙股票应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;
(3)如果在限售期满后两年内,本公司/本人拟减持曼卡龙股票的,减持价格不低于首次公开发行时的发行价(如有除权、除息,将相应调整发行价);
(4)本公司/本人保证减持曼卡龙股份的行为将严格遵守中国证监会有关规定、《创业板股票上市规则》及深交所其他业务规则就股份的限售与减持作出的
规定,并及时履行公告义务;
(5)如果本公司/本人未履行上述承诺,则相关减持股票收益归曼卡龙所有。
(6)本承诺人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
截至本公告日,本次申请解除限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保。
本次解除限售的法人股东中,不存在董事、监事、高级管理人员或其他自然人通过法人间接持有公司股份且作出“在任职期间每年转让间接持有的股份不超过 25%、离职后半年内不转让所间接持有的股份”此类承诺的情形。
本次解除限售股份的股东中,无董监高的近亲属或其他关联人员。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
(一)本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 2 月 10 日(星期四);
(二)本次解除限售股份的数量为 35,298,737 股,占发行后总股本的17.3033%,限售期为 12 个月;
(三)本次解除限售股份的股东户数共计 29 户;
(四)本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表:
单位:股
所持限售股份 本次解除限售 本次解除限售的
序号 股东名称 总数 数量 股份占公司总股 备注
本的比例
1 曹斌 10,261,336 10,261,336 5.0301% 注 1
2 浙江信海创业投资合伙企业 3,400,000 3,400,000 1.6667%
(有限合伙)
3 浙江浙商利海创业投资合伙企 3,400,000 3,400,000 1.6667%
业(有限合伙)
4 杭州迈卡企业管理咨询有限公 2,665,600 2,665,600 1.3067%
司
5 楼红豆 2,197,969 2,197,969 1.0774%
6 钱淼根 1,445,000 1,445,000 0.7083%
7 周斌 1,413,060 1,413,060 0.6927% 注 1
8 瞿吾珍 1,107,366 1,107,366 0.5428% 注 1
9 姚来春 940,076 940,076 0.4608%
10 朱晔 878,220 878,220 0.4305%
11 沈金星 850,000 850,000 0.4167%
12 翁晶晶 794,841 794,841 0.3896%
13 程加一 726,838 726,838 0.3563%
14 徐建龙 656,676 656,676 0.3219%
15 赵维江 563,450 563,450 0.2762%
16 泮亚飞 527,085 527,085 0.2584%
17 吴长峰 495,980 495,980 0.2431% 注 1
18 吴昊 340,000 340,000 0.1667%
19 刘春燕 340,000 340,000 0.1667%
20 倪建伟 340,000 340,000 0.1667% 注 1
21 胡晓群 340,000 340,000 0.1667%
22 车慧珠 302,724 302,724 0.1484%
23 徐晓庆 240,000 240,000 0.1176%
24 高波 232,038 232,038 0.1137%
25
[2022-01-11] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-006
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 4 日召开了
第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 6,500万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2022-003)。
近日,公司及子公司分别使用闲置募集资金 4,000 万元、550 万元、900 万
元购买了杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)“添利宝”结构性存款产品、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)挂钩型结构性存款(机构客户)产品、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款产品,具体相关情况如下:
一、本次购买理财产品主要情况
(1)杭州银行“添利宝”结构性存款产品
1、产品名称:“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220127)
2、产品类型:保本浮动收益型
3、客户收益率:1.5%-3.5%,存款到期收益率以实际收益为准。
4、存款起息日:2022年1月10日
5、存款到期日:2022年4月10日
6、认购资金总额:人民币4,000万元
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、公司与杭州银行无关联关系
(2)中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)产品
1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)
2、产品类型:保本保最低收益型
3、客户收益率:1.3%-3.41%,存款到期收益率以实际收益为准。
4、存款起息日:2022年1月10日
5、存款到期日:2022年4月12日
6、认购资金总额:人民币550万元
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、公司与中国银行无关联关系
(3)招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款产品
1、产品名称:点金系列看跌三层区间91天结构性存款
2、产品类型:保本浮动收益型
3、客户收益率:1.48%-3.25%,存款到期收益率以实际收益为准。
4、存款起息日:2022年1月10日
5、存款到期日:2022年4月11日
6、认购资金总额:人民币900万元
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、公司与招商银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设
和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司
及股东获取更多的回报。
四、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年3 2021 年6 行 股 份
1 钩汇率B款) 动收益 月22日 月22日 3.30% 5,000 41.59 有 限 公
型 司 高 新
支行
中 国 银
挂钩型结构性存款(机构 保本保 2021年3 2021 年6 行 股 份
2 客户) 最低收 月25日 月25日 3.42% 600 5.17 有 限 公
益型 司 杭 州
滨 江 支
行
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年6 2021 年9 行 股 份
3 钩汇率B款) 动收益 月25日 月25日 3.36% 5,000 42.33 有 限 公
型 司 高 新
支行
招 商 银
保本浮 行 股 份
4 点金系列看涨三层区间94 动收益 2021年6 2021 年9 3.15% 900 7.30 有 限 公
天结构性存款 型 月25日 月27日 司 杭 州
解 放 支
行
保本保 中 国 银
5 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年6 2021 年9 3.54% 500 4.46 行 股 份
客户) 益型 月28日 月28日 有 限 公
司
保 本 浮 2021 年 招 商 银
6 点金系列看跌三层区间91 动 收 益 2021年9 12 月 29 3.05% 900 6.84 行 股 份
天结构性存款 型 月29日 日 有 限 公
司
保 本 浮 2021 年
[2022-01-07] (300945)曼卡龙:关于上月直营门店新增情况的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-005
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于上月直营门店新增情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》的要求,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将上月直营门店新增情况公告如下:
单位:万元
序 投资金额
门店名称 所在地区 开设时间 主要商品类别
号 [注 1]
2021 年 12 月 24 素金饰品、镶
1 萧山银泰专柜 浙江省 417.01
日 嵌饰品
萧山银泰喜卉专柜[注 2021 年 12 月 24 素金饰品、镶
2 浙江省 422.71
2] 日 嵌饰品
注 1:投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等;
注 2:“喜卉”为曼卡龙旗下子品牌,主要销售中国手工花丝等古法工艺黄金、新工艺国潮黄金等产品。
以上数据为公司初步测算,最终以审计报告为准,敬请投资者注意风险。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2022-01-05] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-003
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 4 日召开了
第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 6,500万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕64 号)同意,公司获准向社会公开发
行人民币普通股(A 股)股票 51,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人
民币 4.56 元,募集资金总额为人民币 232,560,000.00 元,扣除发行费用总额64,543,684.39 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 168,016,315.61 元。天
健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 2 月 5 日对首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验〔2021〕57 号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,对各募投项目使用募集资金金额进行调整,调整后公司对各募投项目使用募集资金
投资金额分配如下:
单位:万元
序 项目名称 投资总额 募集资金 募集资金
号 投资额(调整前) 投资额(调整后)
1 营销网络扩建项目 27,585.00 27,585.00 9,647.27
2 设计展示中心升级建设项目 6,154.36 6,154.36 6,154.36
3 智慧零售信息化升级建设项目 2,046.00 2,046.00 1,000.00
合 计 35,785.36 35,785.36 16,801.63
二、募集资金使用情况
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》,同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,232.70 万元、自筹资金预先支付发行费用 480.36 万元。
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 13,500 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意增加公司全资子公司江苏曼卡龙珠宝有限公司、宁波曼卡龙珠宝有限公司、安徽曼卡龙珠宝有限公)、湖北曼卡龙珠宝有限公司作为募集资金投资项目中“营销网络扩建项目”的实施主体,并使用募集资金向上述公司提供借款以实施募投项目。同时审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金增资全资子公司实施的议案》,同意公司变更募集资金投资项目中的“设计展示中心升级建设项目”的实施主体及实施地点,并以募集资金对全资子公司深圳曼卡龙珠宝有限公司进行增资并实施。
三、募集资金暂时闲置的原因
公司募投项目将根据项目实施计划及进度进行,因此未来一定时间内存在部分闲置的募集资金。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,也未改变募集资金的用途。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过 6,500 万元(含本数)暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
(三)投资品种
为控制风险,运用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个月。
(四)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不
超过 12 个月。
(五)资金来源
公司部分暂时闲置募集资金。
(六)实施方式
在上述投资额度范围内,授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。
(七)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
七、公司董事会决议情况
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的情况下,拟使用额度不超过 6,500 万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
八、专项意见说明
1、独立董事意见
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司使用额度不超过 6,500 万元(含本数)人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过 6,500 万元(含本数)人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。
2、监事会意见
经审议,公司监事会认为:同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过 6,500 万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
3、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。公司履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议;
2、公司第五届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
4、浙商证券股份有限公司关于曼卡龙珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-004
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 4 日召开了
第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 18,000万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,现将有关事项公告如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过 18,000 万元(含本数)闲置的自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
(三)投资品种
为控制风险,理财产品为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》规定的风险投资品种。投资产品的期限不超过 12 个月。
(四)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不
超过 12 个月。
(五)资金来源
公司部分暂时闲置自有资金。
(六)实施方式
在上述投资额度范围内,授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。
(七)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的相关审议程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过 18,000 万元人民币(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
2、独立董事意见
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司使用额度不超过 18,000 万元(含本数)人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常经营运作,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过 18,000 万元(含本数)人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。
3、监事会意见
经审议,公司监事会认为:同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过 18,000 万元人民币(含本数)的暂时闲
置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议;
2、公司第五届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (300945)曼卡龙:第五届监事会第二次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-002
曼卡龙珠宝股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 12 月 30 日通过邮件及电话方式向各监事
发出,会议于 2022 年 1 月 4 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加
监事 3 人,实际参加监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过 6,500 万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过 18,000 万元人民币(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (300945)曼卡龙:第五届董事会第二次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-001
曼卡龙珠宝股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 12 月 30 日通过邮件及电话方式向各董事
发出,会议于 2022 年 1 月 4 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加
董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于更换公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
近日董事王娟娟女士申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员一职。经补选,同意吴长峰先生为第五届董事会审计委员会委员,与吕岩、唐国华组成第五届董事会审计委员会,任期与本届董事会一致。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-31] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-078
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效
率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过
13,500 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等
金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、
协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,
具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号 2021-005)。
近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,具体相关情况
如下:
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年9月29日,子公司深圳曼卡龙珠宝有限公司(以下简称“深圳曼卡龙”)
使用闲置募集资金900万元购买了招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
点金系列看跌三层区间91天结构性存款;2021年9月30日,公司使用闲置募集资
金5,000万元购买了杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)“添利宝”
结构性存款产品;上述具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》(公告编号:2021-062)。
公司已于近日赎回了上述理财产品,分别收回本金人民币900万元、5,000万
元,分别获得理财收益人民币6.84万元、40.51万元。本次赎回具体情况如下:
序 产品名称 产品类 成立日 赎回日 实际年 赎回本 实际收 协议方
号 型 化收益 金 益(万
率 (万元) 元)
保 本 浮 2021 年 招 商 银
1 点金系列看跌三层区间91 动 收 益 2021年9 12 月 29 3.05% 900 6.84 行 股 份
天结构性存款 型 月29日 日 有 限 公
司
保 本 浮 2021 年 杭 州 银
2 “添利宝”结构性存款产 动 收 益 2021年9 12 月 30 3.25% 5,000 40.51 行 股 份
品 型 月30日 日 有 限 公
司
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年3 2021年6 行 股 份
1 钩汇率B款) 动收益 月22日 月22日 3.30% 5,000 41.59 有 限 公
型 司 高 新
支行
中 国 银
保本保 行 股 份
2 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年3 2021年6 3.42% 600 5.17 有 限 公
客户) 益型 月25日 月25日 司 杭 州
滨 江 支
行
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年6 2021年9 行 股 份
3 钩汇率B款) 动收益 月25日 月25日 3.36% 5,000 42.33 有 限 公
型 司 高 新
支行
招 商 银
保本浮 行 股 份
4 点金系列看涨三层区间94 动收益 2021年6 2021年9 3.15% 900 7.30 有 限 公
天结构性存款 型 月25日 月27日 司 杭 州
解 放 支
行
保本保 中 国 银
5 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年6 2021年9 3.54% 500 4.46 行 股 份
客户) 益型 月28日 月28日 有 限 公
司
保 本 浮 2021 年
[2021-12-31] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告(2)
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-079
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效
率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过
13,500 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等
金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、
协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,
具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号 2021-005)。
近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,具体相关情况
如下:
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年9月30日,公司使用闲置募集资金500万元购买了中国银行股份有公司
(以下简称“中国银行”)挂钩型结构性存款(机构客户)产品,具体内容详见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-062)。
公司已于近日赎回了上述理财产品,收回本金人民币500万元,获得理财收
益人民币4.16万元。本次赎回具体情况如下:
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
1 挂钩型结构性存款(机构 保 本 保 2021年9 2021 年 3.30% 500 4.16 中 国 银
客户) 最 低 收 月30日 12 月 31 行 股 份
益型 日 有 限 公
司
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年3 2021 年6 杭 州 银
1 钩汇率B款) 动收益 月22日 月22日 3.30% 5,000 41.59 行 股 份
型 有 限 公
司 高 新
支行
中 国 银
保本保 行 股 份
2 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年3 2021 年6 3.42% 600 5.17 有 限 公
客户) 益型 月25日 月25日 司 杭 州
滨 江 支
行
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年6 2021 年9 行 股 份
3 钩汇率B款) 动收益 月25日 月25日 3.36% 5,000 42.33 有 限 公
型 司 高 新
支行
招 商 银
保本浮 行 股 份
4 点金系列看涨三层区间94 动收益 2021年6 2021 年9 3.15% 900 7.30 有 限 公
天结构性存款 型 月25日 月27日 司 杭 州
解 放 支
行
保本保 中 国 银
5 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年6 2021 年9 3.54% 500 4.46 行 股 份
客户) 益型 月28日 月28日 有 限 公
司
保 本 浮 2021 年 招 商 银
6 点金系列看跌三层区间91 动 收 益 2021年9 12 月 29 3.05% 900 6.84 行 股 份
天结构性存款 型 月29日 日 有 限 公
司
保 本 浮 2021 年 杭 州 银
7 “添利宝”结构性存款产 动 收 益 2021年9 12
[2021-12-22] (300945)曼卡龙:获得政府补助的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-077
曼卡龙珠宝股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 21 日收到
杭州市萧山区财政局拨付的 2021 年度凤凰行动资金补助 700.00 万元,占公司最
近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 10%以上且绝对金额超
过 100 万元。具体情况如下:
是否
补助金额 与日 是否
序 获得补 提供补 补助原 补助依据 (元) 资金到 补助 常经 具有
号 助主体 助主体 因/项目 账时间 类型 营活 可持
动相 续性
关
曼卡龙 21 年度 《关于下达 2021 2021
珠宝股 杭州市 凤凰行 年度萧山区“凤凰 年 12 与收
1 份有限 萧山区 动资金 行动”计划资助资 7,000,000 月 21 益相 否 否
公司 财政局 补助 金的通知》(萧财 日 关
企[2021]154号)
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关
的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政
府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。
2. 补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,上述政府补助属于与收
益相关且与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
3. 补助对上市公司的影响
上述获得的政府补助,预计将会增加公司 2021 年度利润。
4. 风险提示和其他说明
以上数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文;
2. 收款凭证。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日
[2021-12-21] (300945)曼卡龙:2021年第三次临时股东大会决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-073
曼卡龙珠宝股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:董事长孙松鹤先生
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点:杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司
会议室
5、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2021年12月20日(星期一)下午14:00
(2)网络投票时间:2021年12月20日
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年12月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月20日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况:公司于 2021 年 12 月 3 日在巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,公告了 2021 年第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 137,014,739 股,占上市公司总
股份的 67.1641%,其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名(代表股东 6 名),所持有公司有表决权的股份数为 130,211,639 股,占公司股份总数的 63.8292%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名,所持有公司有表决权的股份数为 6,803,100 股,占公司股份总数的 3.3349%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 3 人,
持有表决权的股份数为 6,803,100 股,占公司股份总数的 3.3349%。
会议由孙松鹤董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
(一)逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙松鹤先生为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.02 选举曹斌先生为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.03 选举吴长峰先生为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.04 选举瞿吾珍女士为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.05 选举孙舒云女士为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.06 选举王娟娟女士为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
(二)审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举唐国华先生为第五届董事会独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
2.02 选举吕岩女士为第五届董事会独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
2.03 选举叶春辉先生为第五届董事会独立董事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
(三)审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周斌先生为第五届监事会非职工代表监事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
3.02 选举华晔宇先生为第五届监事会非职工代表监事
同意 137,011,639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%,
表决结果:当选。
其中,中小股东表决结果:同意 6,800,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
(四)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意 137,014,739 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决结果:同意 6,803,100 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(五)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果:同意 137,014,739 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决结果:同意 6,803,100 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(六)审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果:同意 137,014,739 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决结果:同意 6,803,100 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(七)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:同意 137,014,739 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决结果:同意 6,803,100 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所刘莹、毛圣霞律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,律师核查后认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、 公司 2021 年第三次临时股东大会决议;
2、 国浩律师(杭州)事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-21] (300945)曼卡龙:关于选举职工代表监事的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-076
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定,公司于 2021年 12 月 20 日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议并一致同意,选举倪建伟先生(简历附后)为公司第五届监事会职工代表监事。
倪建伟先生将与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同
组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会相同。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十一日
倪建伟先生简历:
倪建伟先生,1967 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历;历任
浙江能源集团萧山发电厂所属临江宾馆总经理、临江工贸公司党支部书记、总经理,浙江省能源集团公司所属镇江国际饭店党总支书记、常务副总经理,曼卡龙珠宝股份有限公司行政人事总监、总经理助理,浙江吾爱吾老养老服务管理有限公司副总经理。现任公司行政总监。
倪建伟先生持有公司股份 340,000 股,与公司控股股东不存在关联关系,与
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
[2021-12-21] (300945)曼卡龙:第五届监事会第一次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-075
曼卡龙珠宝股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 12 月 15 日通过邮件及电话方式向各监事
发出,会议于 2021 年 12 月 20 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参
加监事 3 人,实际参加监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举周斌先生担任公司第五届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满止。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-21] (300945)曼卡龙:第五届董事会第一次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-074
曼卡龙珠宝股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 12 月 15 日通过邮件及电话方式向各董事
发出,会议于 2021 年 12 月 20 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参
加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举孙松鹤先生担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》;
(1)战略委员会由孙松鹤、曹斌、吴长峰、瞿吾珍、叶春辉五人组成,其中孙松鹤为召集人。
(2)薪酬与考核委员会由叶春辉、吕岩、王娟娟三人组成,其中叶春辉为召集人。
(3)提名委员会由唐国华、吕岩、曹斌三人组成,其中唐国华为召集人。
(4)审计委员会由吕岩、唐国华、王娟娟三人组成,其中吕岩为召集人,为会计专业人士。
以上专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名,同意聘任孙松鹤先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名,同意聘任吴长峰先生、许恬女士为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经董事长提名,同意聘任王娟娟女士为公司财务负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名,同意聘任许恬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陆颖女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审计委员会提名,同意聘任蒋可军女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十一日
附件:
简历
许恬女士,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任杭
州宋都房地产集团有限公司投融资经理、宋都基业投资股份有限公司投融资经理、证券事务代表、公司证券事务代表;现任公司董事会秘书、副总经理。
截至目前,许恬女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。2020 年 7 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
陆颖女士,1991 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾就职
于浙江卫星石化股份有限公司、传化智联股份有限公司;现任公司证券事务代表。
截至目前,陆颖女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。2016 年 12 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
蒋可军女士,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任
安邦保险股份有限公司浙江省分公司萧山营销部财务负责人、浙江和诚汽车集团有限公司审计经理;现任公司审计部经理。
截至目前,蒋可军女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司内审负责人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
孙松鹤先生、吴长峰先生、王娟娟女士的简历详见刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-068)附件。
[2021-12-10] (300945)曼卡龙:关于上月直营门店新增情况的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-072
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于上月直营门店新增情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》的要求,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将上月直营门店新增情况公告如下:
单位:万元
序
门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别
号
安徽省合肥庐阳万象 素金饰品、镶
1 安徽省 2021年11月5日 304.91
汇店 嵌饰品
2021 年 11 月 10 素金饰品、镶
2 嘉兴龙鼎万达店 浙江省 270.71
日 嵌饰品
注:投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。
以上数据为公司初步测算,最终以审计报告为准,敬请投资者注意风险。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-07] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-071
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置自有资金使用效
率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过
18,000 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等
金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、
协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,
具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》(公告编号 2021-007)。
近日,公司赎回了使用部分闲置自有资金购买的理财产品,理财产品赎回的
具体相关情况如下:
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年6月2日公司使用闲置自有资金3,000万元购买了中信证券股份有限公
司(以下简称“中信证券”)信智安盈系列130期收益凭证,具体内容详见《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-038)。
公司已于2021年12月3日赎回了上述理财产品,收回本金人民币3,000万元,
获得理财收益人民币15万元。本次赎回具体情况如下:
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
中信证券股份有限公司信 本 金 保 2021 年6 2021 年 中 信 证
1 智安盈系列130期收益凭 障 型 浮 月2日 12月3日 1% 3,000 15.0 券 股 份
证 动 收 益 有 限 公
凭证 司
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金
进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,
获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、本公告披露前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品名称 产品类 成立日 赎回日 实际年 赎回本 实际收 协议方
号 型 化收益 金 益(万
率 (万元) 元)
中信证券股份有限公司信 本 金 保 2021 年 中 信 证
1 智安盈系列131期收益凭 障 型 浮 2021 年6 10 月 13 5.75% 3,000 61.8 券 股 份
证 动 收 益 月2日 日 有 限 公
凭证 司
中信证券股份有限公司信 本金保 中 信 证
2 智安盈系列130期收益凭 障型浮 2021 年6 2021 年 1% 3,000 15.0 券 股 份
证 动收益 月2日 12月3日 有 限 公
凭证 司
(2)尚未到期的理财产品情况
无
五、备查文件
1、中信证券股份有限公司业务凭证。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-12-03] (300945)曼卡龙:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-070
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
根据曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议决议,公司将于2021年12月20日(星期一)召开2021年第三次临时股东大会,现将会议具体事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2021年12月20日(星期一)下午14点
(2)网络投票时间:2021年12月20日(星期一)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年12月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准;
(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
6、股权登记日:2021年12月13日(星期一)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议召开地点:浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室
二、会议审议事项
1、逐项审议议案一《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;
1.01 选举孙松鹤先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举曹斌先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴长峰先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举瞿吾珍女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举孙舒云女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举王娟娟女士为第五届董事会非独立董事
2、逐项审议议案二《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;
2.01 选举唐国华先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举吕岩女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举叶春辉先生为第五届董事会独立董事
3、逐项审议议案三《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》;
3.01 选举周斌先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举华晔宇先生为第五届监事会非职工代表监事
4、审议议案四《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议议案五《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
6、审议议案六《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
7、审议议案七《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
上述提案已经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。提案一、二、三采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
三、提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
100
总议案:除累积投票提案外的所有提案
√ 累积投票提案
1.00
《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
应选人数6人
1.01
孙松鹤先生
√
1.02
曹斌先生
√
1.03
吴长峰先生
√
1.04
瞿吾珍女士
√
1.05
孙舒云女士
√
1.06
王娟娟女士
√
2.00
《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
应选人数3人
2.01
唐国华先生
√
2.02
吕岩女士
√
2.03
叶春辉先生
√
3.00
《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
应选人数2人
3.01
周斌先生
√
3.02
华晔宇先生
√ 非累积投票提案
提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
4.00
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
√
5.00
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
√
6.00
《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
√
7.00
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
√
四、会议登记办法
1、登记时间:2021年12月14日(星期二)09:00—17:00;
2、登记地点:浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼;
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年12月14日17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。
4、联系方式
会议联系人:许恬 陆颖
联系电话:0571-89803195
传真:0571-82823955
Email: ir@mclon.com
通讯地址:浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼
邮编:310000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
2、股东参会登记表及授权委托书见附件二。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议;
2、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:350945
2、投票简称:曼卡投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制投票表决意见方式
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制投票表决意见方式 投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票
X1票
对候选人B投X2票
X2票
…
…
合 计
不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下:
①选举董事(议案1,有6位非独立董事候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(议案2,有3位独立董事候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位董事候选人,也可以在3位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事(议案3,有2位监事候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年12月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2021年12月20日上午9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 (http://wltp.cninfo.com.cn) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
股东登记表
姓名/名称
身份证/营业执 照号码
股东账户卡号
持股数
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
持股性质
委托人
是否提交授权委托书
日期: 年 月 日
授权委托书
兹全权委托 (身份证号: )代表本人(本公司)出席曼卡龙珠宝股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。如无指示,则由代理人酌情决定投票。 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
√
累积投票提案
1.00
《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
应选人数6人
1.01
孙松鹤先生
√
1.02
曹斌先生
√
1.03
吴长峰先生
√
1.04
瞿吾珍女士
√
1.05
孙舒云女士
√
1.06
王娟娟女士
√
2.00
《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
应选人数3人
2.01
唐国华先生
√
2.02
吕岩女士
√
2.03
叶春辉先生
√
3.00
《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
应选人数2人
3.01
周斌先生
√
3.02
华晔宇先生
√
非累积投票提案
4.00
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
√
5.00
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
√
6.00
《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
√
7.00
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
√
注:
1、非累积投票提案同意该项议案,则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案“反对”栏内打“√”;弃权该项议案,则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、累积投票提案(1)选举非独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;(2)选举独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;(3)选举监事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;
3、表决票涂改无效,同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
4、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两
项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。
委托股东(个人股东签字,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
委托股东身份证或营业执照号码:
委托股东持股数: 委托股东证券账户号码:
委托人持股性质:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签字: 委托日期:
委托有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
[2021-12-03] (300945)曼卡龙:第四届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-068
曼卡龙珠宝股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2021年11月26日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2021年12月2日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》,议案采取逐一表决方式,审议通过了公司第五届董事会非独立董事候选人:
(1)审议通过了孙松鹤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(2)审议通过了曹斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(3)审议通过了吴长峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(4)审议通过了瞿吾珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(5)审议通过了孙舒云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(6)审议通过了王娟娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
上述董事候选人简历详见附件。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会对每位董事候选人采用累
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
积投票制进行逐项表决。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》,议案采取逐一表决方式,审议通过了公司第五届董事会独立董事候选人:
(1)审议通过了唐国华先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(2)审议通过了吕岩女士为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(3)审议通过了叶春辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
上述独立董事候选人简历详见附件。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。上述独立董事候选人已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议,股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。公司《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》具体详见同日刊登于巨潮资讯网的内容。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。单一股东提名的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定将于2021年12月20日召开公司2021年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日
附件:
候选人简历
孙松鹤先生,男,1963年生,中国国籍,持有香港居民身份证,无永久境外居留权,大专学历。曾任萧山区司法局公证员、萧山市万隆珠宝商城经理、杭州万隆黄金珠宝有限公司经理、浙江万隆珠宝有限公司经理、万隆曼卡龙珠宝经理;现任中国宝石协会常务理事,公司董事长、总经理。
截至目前,孙松鹤先生直接持有公司股份18,421,263股,通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份74,460,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,是公司实际控制人,除与董事孙舒云女士为父女关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
曹斌先生,1964年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任杭州萧山税务局稽查中队长、杭州万隆黄金珠宝有限公司董事、副经理、浙江万隆珠宝有限公司副经理、万隆曼卡龙珠宝副经理;现任公司董事。
截至目前,曹斌先生直接持有公司股份10,261,336股,通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份10,920,800股,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
吴长峰先生,1979年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任万隆曼卡龙珠宝人力资源经理、万隆曼卡龙珠宝人力资源经理、公司人力资源经理、公司区经理、公司大区总经理;现任公司董事、副总经理。
截至目前,吴长峰先生直接持有公司股份495,980股,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
瞿吾珍女士,1970年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任杭州万隆黄金珠宝有限公司销售经理、浙江万隆珠宝有限公司采购负责人、万隆曼卡龙珠宝商品总监;现任公司董事。
截至目前,瞿吾珍女士直接持有公司股份1,107,366股,通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份496,400股,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
孙舒云女士,1990年生,中国国籍,拥有意大利永久居留权,毕业于意大利马兰欧尼设计学院,本科学历。曾任职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司;现任公司董事、首席设计师。
截至目前,孙舒云女士未持有公司股份,除与实际控制人、董事孙松鹤先生为父女关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
王娟娟女士,1981年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中国注册会计师、高级会计师、税务师,美国注册管理会计师。曾任杭州养生堂保健品有限公司财务主管、财务经理、养生堂药业有限公司集团财务管理经理、公司
财务负责人助理。现任公司董事、财务总监。
截至目前,王娟娟女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
唐国华先生,1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任杭州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、浙江泽大律师事务所主任;现任上海锦天城(杭州)律师事务所高级合伙人、杭州申昊科技股份有限公司独立董事,公司独立董事。
截至目前,唐国华先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
吕岩女士,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计,现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任、横店集团东磁股份有限公司独立董事、上海幻维数码创意科技股份有限公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事。
截至目前,吕岩女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
叶春辉先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,
副教授、博士生导师。曾就职于中国科学院地理科学与资源研究所、美国康奈尔大学商学院访问学者,现任宁夏大学特聘教授、上海外国语大学MBA特聘教授、中国农村发展研究院调查数据中心主任、浙江大学公共管理学院副教授。
截至目前,叶春辉先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
[2021-12-03] (300945)曼卡龙:第四届监事会第十五次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-069
曼卡龙珠宝股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2021年11月26日通过邮件及电话方式向各监事发出,会议于2021年12月2日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,议案采取逐一表决方式,审议通过了公司第五届监事会监事候选人:
(1)审议通过了周斌先生为公司第五届监事会监事候选人;
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
(2)审议通过了华晔宇先生为公司第五届监事会监事候选人;
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
上述监事候选人简历详见附件。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会对每位监事候选人采用累积投票制进行逐项表决。
二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审核,《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》结合了公司实际情况,
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
能够充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性,提升公司的经营管理效益,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。因此,我们同意本议案并提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三日
附件:
候选人简历
周斌先生,1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。曾就职于杭州汽轮动力集团有限公司、杭州司迈特电器有限公司常务副总经理、杭州司迈特水处理工程有限公司总经理、杭州万隆黄金珠宝有限公司副总经理、万隆曼卡龙珠宝副总经理;现任杭州通衡浙商投资管理有限公司总经理,公司监事会主席。
截至目前,周斌先生直接持有公司股份1,413,060股,通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份6,949,600股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
华晔宇先生,1972年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任浙江省工商局市场导报记者、编辑、新闻中心主任、国务院发展研究中心中国经济年鉴社华东代表处首席代表、《中国经济报告》编委;现任浙商创投股份有限公司联合创始人、行政总裁,公司监事。
截至目前,华晔宇先生未直接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
[2021-11-09] (300945)曼卡龙:关于上月直营门店新增情况的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-067
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于上月直营门店新增情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》的要求,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将上月直营门店新增情况公告如下:
单位:万元
序
门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别
号
素金饰品、镶
1 衢州万达广场店 浙江省 2021年10月1日 230.33
嵌饰品
江苏省扬州文昌阁金 素金饰品、镶
2 江苏省 2021年10月1日 276.01
鹰专柜 嵌饰品
江苏省泰州海陵万达 2021 年 10 月 30 素金饰品、镶
3 江苏省 313.40
广场店 日 嵌饰品
注:投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。
以上数据为公司初步测算,最终以审计报告为准,敬请投资者注意风险。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日
[2021-10-29] (300945)曼卡龙:2021年第三季度报告披露的提示性公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-065
曼卡龙珠宝股份有限公司
2021 年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 27 日,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)召开
第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况,公司《2021 年第三季度报
告》全文已于 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请
投资者查阅。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (300945)曼卡龙:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3183元
每股净资产: 3.6767元
加权平均净资产收益率: 8.86%
营业总收入: 8.75亿元
归属于母公司的净利润: 6131.97万元
[2021-10-15] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-064
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置自有资金使用效
率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过
18,000 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等
金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、
协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,
具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》(公告编号 2021-007)。
近日,公司赎回了使用部分闲置自有资金购买的理财产品,理财产品赎回的
具体相关情况如下:
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年6月2日公司使用闲置自有资金3,000万元购买了中信证券股份有限公
司(以下简称“中信证券”)信智安盈系列131期收益凭证,具体内容详见《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-038)。
公司已于2021年10月13日赎回了上述理财产品,收回本金人民币3,000万元,
获得理财收益人民币61.8万元。本次赎回具体情况如下:
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
1 中信证券股份有限公司信 本 金 保 2021年6 2021 年 5.75% 3,000 61.8 中 信 证
智安盈系列131期收益凭 障 型 浮 月2日 10 月 13 券 股 份
证 动 收 益 日 有 限 公
凭证 司
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金
进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,
获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、本公告披露前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
中信证券股份有限公司信 本 金 保 2021 年 中 信 证
1 智安盈系列131期收益凭 障 型 浮 2021年6 10 月 13 5.75% 3,000 61.8 券 股 份
证 动 收 益 月2日 日 有 限 公
凭证 司
(2)尚未到期的理财产品情况
序 预计年化 投资金额
产品名称 产品类型 起息日 到期日 协议方
号 收益率 (万元)
本金保障
中信证券股份有限公司信智 2021年6 2021 年 1.00%-9.1 中信证券股
1 型浮动收 3,000
安盈系列130期收益凭证 月2日 12月3日 6% 份有限公司
益凭证
五、备查文件
1、中信证券股份有限公司业务凭证。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-12] (300945)曼卡龙:关于上月直营门店新增情况的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-063
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于上月直营门店新增情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》的要求,曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将上月直营门店新增情况公告如下:
单位:万元
序
门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别
号
江苏省南京桥北大洋 素金饰品、镶
1 江苏省 2021 年 9 月 1 日 315.26
专柜 嵌饰品
素金饰品、镶
2 武汉市光谷大洋专柜 湖北省 2021年9月19日 182.09
嵌饰品
杭州湖滨银泰店(D 素金饰品、镶
3 浙江省 2021年9月19日 389.50
区) 嵌饰品
素金饰品、镶
4 萧山奥体印象城店 浙江省 2021年9月30日 370.33
嵌饰品
注:投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。
以上数据为公司初步测算,最终以审计报告为准,敬请投资者注意风险。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-09-29] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-062
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过13,500 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-005)。
近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,并继续购买银行理财产品,具体相关情况如下:
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年6月25日、2021年6月28日,子公司深圳曼卡龙珠宝有限公司(以下简称“深圳曼卡龙”)及公司分别使用闲置募集资金900万元、500万元购买了招商银行股份有限公司杭州解放支行(以下简称“招商银行”)点金系列看涨三层区间94天结构性存款、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-041)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2021-042)。
公司已于近日赎回了上述理财产品,分别收回本金人民币900万元、500万元,分别获得理财收益人民币7.30万元、4.46万元。本次赎回具体情况如下:
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
招 商 银
保 本 浮 行 股 份
1 点金系列看涨三层区间94 动 收 益 2021年6 2021年9 3.15% 900 7.30 有 限 公
天结构性存款 型 月25日 月27日 司 杭 州
解 放 支
行
保 本 保 中 国 银
2 挂钩型结构性存款(机构 最 低 收 2021年6 2021年9 3.54% 500 4.46 行 股 份
客户) 益型 月28日 月28日 有 限 公
司
二、本次购买理财产品主要情况
近日,公司及子公司深圳曼卡龙使用闲置募集资金 6,400 万元购买了银行理
财产品,本次购买理财产品具体相关情况如下:
(一)招商银行股份有限公司点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款
1、产品名称:点金系列看跌三层区间91天结构性存款
2、产品类型:保本浮动收益型
3、客户收益率:1.48%-3.25%,存款到期收益率以实际收益为准。
4、存款起息日:2021年9月29日
5、存款到期日:2021年12月29日
6、认购资金总额:人民币900万元
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、公司与招商银行无关联关系
(二)中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)
1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)
2、产品类型:保本保最低收益型
3、客户收益率:1.3%-3.3%,存款到期收益率以实际收益为准。
4、存款起息日:2021年9月30日
5、存款到期日:2021年12月31日
6、认购资金总额:人民币500万元
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、公司与中国银行无关联关系
(三)杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款产品
1、产品名称:“添利宝”结构性存款产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、客户收益率:1.5%-3.45%,存款到期收益率以实际收益为准。
4、存款起息日:2021年9月30日
5、存款到期日:2021年12月30日
6、认购资金总额:人民币5,000万元
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、公司与杭州银行无关联关系
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年3 2021年6 行 股 份
1 钩汇率B款) 动收益 月22日 月22日 3.30% 5,000 41.59 有 限 公
型 司 高 新
支行
中 国 银
保本保 行 股 份
2 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年3 2021年6 3.42% 600 5.17 有 限 公
客户) 益型 月25日 月25日 司 杭 州
滨 江 支
行
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年6 2021年9 行 股 份
3 钩汇率B款) 动收益 月25日 月25日 3.36% 5,000 42.33 有 限 公
型 司 高 新
支行
[2021-09-27] (300945)曼卡龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-061
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开了
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效
率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过
13,500 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等
金融机构发行的低风险现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、
协议存款和理财产品等),期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,
具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号 2021-005)。
近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,现就理财产品
到期赎回的具体相关情况如下:
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年6月25日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了杭州银行股份有限
公司高新支行(以下简称“杭州银行”)“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款),
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编
号:2021-041)。
公司已于2021年9月25日赎回了上述理财产品,收回本金人民币5,000万元,
获得理财收益人民币42.33万元。本次赎回具体情况如下:
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
1 “添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年6 2021年9 3.36% 5,000 42.33 杭 州 银
钩汇率B款) 动收益 月25日 月25日 行 股 份
型 有 限 公
司 高 新
支行
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品具
体如下:
(1)已经到期的理财产品情况
序 产品类 实际年 赎回本 实际收
号 产品名称 型 成立日 赎回日 化收益 金 益(万 协议方
率 (万元) 元)
1 “添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年3 2021年6 3.30% 5,000 41.59 杭 州 银
钩汇率B款) 动收益 月22日 月22日 行 股 份
型 有 限 公
司 高 新
支行
中 国 银
保本保 行 股 份
2 挂钩型结构性存款(机构 最低收 2021年3 2021年6 3.42% 600 5.17 有 限 公
客户) 益型 月25日 月25日 司 杭 州
滨 江 支
行
杭 州 银
“添利宝”结构性存款(挂 保本浮 2021年6 2021年9 行 股 份
3 钩汇率B款) 动收益 月25日 月25日 3.36% 5,000 42.33 有 限 公
型 司 高 新
支行
(2)尚未到期的理财产品情况
序 预计年化 投资金额
产品名称 产品类型 起息日 到期日 协议方
号 收益率 (万元)
招商银行股
1 点金系列看涨三层区间94天 保本浮动 2021年6 2021年9 1.48%-3.3 900 份有限公司
结构性存款 收益型 月25日 月27日 5% 杭州解放支
行
2 挂钩型结构性存款(机构客 保本保最 2021年6 2021年9 1.3%-3.54 500 中国银行股
户) 低收益型 月28日 月28日 % 份有限公司
四、备查文件
1、银行业务凭证。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
[2021-09-08] (300945)曼卡龙:第四届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-057
曼卡龙珠宝股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议
(以下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 9 月 2 日通过邮件及电话方式向各董
事发出,会议于 2021 年 9 月 7 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参
加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下称“《管理办法》”)、《公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授
予条件已经成就,同意确定以 2021 年 9 月 7 日为首次授予日,向符合授予条件
的 13 名激励对象授予 246.00 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。董事吴长峰、王娟娟为本次限
制性股票激励计划激励对象,对本议案进行了回避表决。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年九月八日
[2021-09-08] (300945)曼卡龙:第四届监事会第十三次会议决议公告
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2021-058
曼卡龙珠宝股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 9 月 2 日通过邮件及电话方式向各监事发
出,会议于 2021 年 9 月 7 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加监
事 3 人,实际参加监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
经审核,公司监事会认为:本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年 12 月修订)》等法律法规规定的激励对象条件,符合《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已
成就。监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 9
月 7 日,并同意向符合授予条件的 13 名激励对象授予 246.00 万股第二类限制性
股票。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
二〇二一年九月八日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================