300252金信诺最新消息公告-300252最新公司消息
≈≈金信诺300252≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润3000万元至4500万元 (公告日期：2022-01-27)
3)定于2022年3 月9 日召开股东大会
4)02月25日(300252)金信诺:更正公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:8500.00万股;预计募集资金：60000.00
万元; 方案进度:2021年01月18日股东大会通过 发行对象:符合中国证监
会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司
、保险机构投资者其它境内法人投资者和自然人等不超过35名（含35名
）的特定对象
机构调研:1)2021年05月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:3631.02万 同比增:21.26% 营业收入:19.23亿 同比增:31.51%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0630│ 0.0279│ 0.0100│ -0.1100│ 0.0520
每股净资产 │ 4.0882│ 4.0628│ 4.0498│ 4.0558│ 4.1935
每股资本公积金 │ 1.9894│ 1.9961│ 1.9991│ 1.9989│ 1.9968
每股未分配利润 │ 1.1178│ 1.0821│ 1.0602│ 1.0564│ 1.2225
加权净资产收益率│ 1.5500│ 0.6800│ 0.1500│ -2.8000│ 1.2500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0629│ 0.0278│ 0.0059│ -0.1143│ 0.0519
每股净资产 │ 4.0882│ 4.0651│ 4.0521│ 4.0581│ 4.1958
每股资本公积金 │ 1.9894│ 1.9973│ 2.0002│ 2.0000│ 1.9979
每股未分配利润 │ 1.1178│ 1.0827│ 1.0608│ 1.0570│ 1.2232
摊薄净资产收益率│ 1.5389│ 0.6849│ 0.1454│ -2.8167│ 1.2365
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A 股简称:金信诺 代码:300252 │总股本(万):57715.38 │法人:黄昌华
上市日期:2011-08-18 发行价:16.2│A 股 (万):41140.45 │总经理:余昕
主承销商:中航证券有限公司 │限售流通A股(万):16574.93│行业:电气机械及器材制造业
电话:0755-86338291;0755-86319150-877 董秘:伍婧娉│主营范围:半柔电缆、低损电缆、稳相电缆、
│军标系列电缆、半刚电缆、轧纹电缆等，广
│泛应用于移动通信、微波通信、广播电视、
│隧道通信、通信终端、军用电子、航空航天
│、光纤光缆、光电连接器、光电元器件等领
│域。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0630│ 0.0279│ 0.0100
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2020年 │ -0.1100│ 0.0520│ 0.0252│ -0.0300
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2019年 │ 0.1200│ 0.0639│ 0.0530│ 0.0400
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2018年 │ 0.2300│ 0.1926│ 0.1579│ 0.1132
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2017年 │ 0.2900│ 0.2744│ 0.2523│ 0.2523
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[2022-02-25](300252)金信诺:更正公告
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2022-013
深圳金信诺高新技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》的更正
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（2022-010）。经事后核查发现，上述公告里“一、担保情况概述”的表格下，关于“在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。”描述需要予以删除，具体内容如下：
（一）更正前
注：……在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
（二）更正后
注：……对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
二、《关于召开2022年第一次临时股东大会通知》的更正
公司于2022年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-011）。经事后核查发现，上述通知中附件二股东授权委托书存在疏漏。为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容更正如下：
（一）更正前
附件二：股东授权委托书
对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 √
《关于2022年度为子公司提供担保额度
2.00 √
预计的议案》
（二）更正后
附件二：股东授权委托书
对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票议案外 √
的所有议案
非累计投
票议案
《关于对外提供担保暨关联
1.00 √
交易的议案》
《关于2022年度为子公司提
2.00 √
供担保额度预计的议案》
三、其他说明
除上述更正外，《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的其他内容未发生变化。上述修订内容不需重新召开董事会进行审议。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2022年2月25日
[2022-02-25](300252)金信诺:关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告(更新)
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2022-010
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告（更新）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常
经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综
合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机
构、非金融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资
金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、
出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包
括但不限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的
顺利完成，预计公司2022年度为子公司提供人民币185,000万元担保额度。其中，
公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币136,000万元，公
司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币49,000万元，担保方
式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体对外担保额度预计情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前担 2022 年度对 担保额度占上市公 是否
股比例 近一期资产 保余额 该被担保方 司最近一期经审计 关联
负债率 提供担保总 归属于上市公司股 担保
额度 东净资产比例
常州安泰诺特种印 100% 47.46% 12,547.38 25,000 10.67% 否
制板有限公司
深 圳 金 常州金信诺凤市通
信 诺 高 信设备有限公司 100% 48.17% 5,600.00 14,000 5.98% 否
新 技 术
股 份 有 赣州金信诺电缆技
限公司 术有限公司 100% 85.06% 31,377.72 40,000 17.08% 否
金信诺光纤光缆(赣 86.92% 61.96% 434.60 1,000 0.43% 否
州)有限公司
信丰金信诺安泰诺 100% 87.35% 5,867.68 65,000 29.89% 否
高新技术有限公司
东莞金信诺电子有 100% 82.63% 7,909.43 8,000 2.56% 否
限公司
深圳金智诺科技有 100% 86.70% 2,230.00 3,000 0.43% 否
限公司
辽宁中航信诺科技 65% 75.29% 874.87 5,000 2.13% 否
有限公司
赣州讯飞腾传导技 100% 105.60% 0 1,000 0.43% 否
术有限公司
赣州金信诺通信技 100% 97.45% 1,125.03 2,000 0.43% 否
术有限公司
赣州金信诺云服务 100% 93.96% 0 1,000 0.43% 否
有限公司
中航信诺（营口）高 65% 11.83% 0 2,000 0.85% 否
新技术有限公司
绵阳金信诺环通电 60% 82.51% 0 1,000 0.43% 否
子技术有限公司
深圳讯诺科技有限 100% 0 0 1,000 0.43% 否
公司
集智信号国际有限 100% 94.30% 0 10,000 4.27% 否
公司
信丰金信诺农业发 100% 0% 0 1,000 0.43% 否
展有限公司
深圳市领创星通科 100% 34.49% 0 1,000 0.43% 否
技有限公司
江苏金信诺安泰诺 100% 0 0 4,000 1.71% 否
高新技术有限公司
注：本次审议2022年度为子公司提供担保额度预计为对上述被担保方在股东
大会审议通过后的未来十二个月担保总额度的预计，担保期限内任一时点的担保
余额不超过股东大会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总额范围之外
的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人之一
1、企业名称：常州安泰诺特种印制板有限公司
2、统一社会信用代码：913204127705255325
3、类型：有限责任公司(中外合资)
4、法定代表人：蒋惠江
5、成立日期：2005-02-23
6、营业期限：2005-02-23至2025-02-22
7、地址：武进国家高新技术产业开发区龙域路23号
8、注册资本：1,290万美元
9、经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要股东：
序号 股东名称 认缴出资金额 持股比例
1 深圳金信诺高新技术股份有限公司 1,226 万美元 95.04%
2 中国特种印制板有限公司 64 万美元 4.96%
合计 / 1,290 万美元 100%
注：PC Specialties-China, LLC （中国特种印制板有限公司）为公司的全资
子公司，公司通过直接及间接方式持有常州安泰诺100%的股权。
11、主要财务指标：
单位：人民币元
截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 641,227,861.09 662,863,417.56
负债总额 306,373,134.16 314,614,255.01
净资产 334,854,726.93 348,249,162.55
营业收入 462,680,430.61 272,090,278.62
利润总额 37,441,798.30 15,165,939.44
净利润 33,423,439.38 14,332,167.55
（二）被担保人之二
1、企业名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司
2、统一社会信用代码：91320412724438585W
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：郑军
5、成立日期：2000-11-28
6、营业期限：2000-11-28至2030-11-27
7、地址：江苏省武进高新技术产业开发区武宜南路519号
8、注册资本：8,580万人民币
9、经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；增材制造装备制造；金属成形增材制造；塑料零件及塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要股东：公司持有常州金信诺凤市通信设备有限公司100%股权。
11、主要财务指标：
单位：人民币元
截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 306,620,533.99 314,684,587.02
负债总额 147,731,448.84 151,586,824.53
净资产 158,889,085.15 163,097,762.49
营业收入 138,131,735.16 149,412,472.58
利润总额 -2,287,300.72 2,902,622.77
净利润 -1,873,229.68 4,216,647.90
（
[2022-02-25](300252)金信诺:关于为子公司担保进展的公告
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2022-012
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为子公司担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月5日和2021年3月24日召开第三届董事会2021年第二次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，为子公司提供担保的总额度为人民币91,659.60万元。其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币67,659.60万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币24,000.00万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体内容详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-024）。
二、关于为子公司赣州金信诺担保的进展
1、担保进展情况
为了满足业务发展需要，公司全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）向北京银行股份有限公司赣州分行（以下简称“北京银行”）申请借款，公司为前述借款提供连带责任保证担保，担保的主债权金额为2,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司本次为赣州金信诺提供担保的事项在公司第三届董事会2021年第二次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
2、被担保人的基本情况
（1）被担保方基本情况
公司名称 赣州金信诺电缆技术有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 肖东华
注册资本 7,700 万人民币
地址 江西省赣州市赣州开发区香港工业园（北区）工业四路
统一社会信用代码 91360703796961519D
成立时间 2006 年 12 月 27 日
营业期限 2006 年 12 月 27 日至 2026 年 12 月 26 日
许可项目：电线、电缆制造，医用口罩生产，进出口代理，技术进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：新能源汽车电附件销售，通信设备制造，光通信设备制
经营范围 造，非居住房地产租赁，住房租赁，电力电子元器件销售，电力电
子元器件制造，医用口罩零售，劳动保护用品销售，劳动保护用品
生产，汽车零部件及配件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东 公司持有赣州金信诺 100%股权。
（2）被担保方主要财务指标：
截至2020年12月31日（经审计） 截至2021年9月30日（未审计）
（单位：人民币元） （单位：人民币元）
资产总额 881,678,583.90 970,396,214.66
负债总额 718,121,561.78 825,421,917.97
净资产 163,557,022.12 144,974,296.69
营业收入 506,783,264.36 559,269,427.45
利润总额 -6,208,592.61 -23,027,893.70
净利润 -5,458,335.51 -18,582,725.43
3、担保合同的主要内容
（1）债权人：北京银行股份有限公司赣州分行
（2）保证人：深圳金信诺高新技术股份有限公司
（3）债务人：赣州金信诺电缆技术有限公司
（4）担保范围：《借款合同》项下北京银行(及按《借款合同》约定取得债
权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金
贰仟万元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的
费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因《借款合同》或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债
务履行保证责任，也有权在《借款合同》项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照《借款合同》约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。
三、关于为子公司常州金信诺担保的进展
1、担保进展情况
为了满足业务发展需要，公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“常州金信诺”）与江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农商行”）签订了《最高额借款（信用）合同》，公司为上述借款提供连带责任保证担保，担保债权的最高本金余额为3,200万元，保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。
公司本次为常州金信诺提供担保的事项在公司第三届董事会2021年第二次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
2、被担保人的基本情况
（1）被担保方基本情况
公司名称 常州金信诺凤市通信设备有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 郑军
注册资本 8,580 万人民币
地址 江苏省武进高新技术产业开发区武宜南路 519 号
统一社会信用代码 91320412724438585W
成立时间 2000 年 11 月 28 日
营业期限 2000 年 11 月 28 日至 2030 年 11 月 27 日
电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；增材制造装备制造；金
属成形增材制造；塑料零件及塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；
经营范围 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁
止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
主要股东 公司持有常州金信诺 100%股权。
（2）被担保方主要财务指标：
截至2020年12月31日（经审计） 截至2021年9月30日（未审计）
（单位：人民币元） （单位：人民币元）
资产总额 306,620,533.99 314,684,587.02
负债总额 147,731,448.84 151,586,824.53
净资产 158,889,085.15 163,097,762.49
营业收入 138,131,735.16 149,412,472.58
利润总额 -2,287,300.72 2,902,622.77
净利润 -1,873,229.68 4,216,647.90
3、担保合同的主要内容
（1）债权人（甲方）：江苏江南农村商业银行股份有限公司
（2）保证人（乙方）：深圳金信诺高新技术股份有限公司
（3）债务人：常州金信诺凤市通信设备有限公司
（4）保证范围：《最高额借款（信用）合同》项下的全部债权，包括债权
本金、利息（包含复利和罚息）、违约金、赔偿金和甲方为实现债权而发生的一
切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、
评估鉴定费、拍卖费）等。
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：
（i）保证期间自《最高额借款（信用）合同》项下的债务履行期限届满之
日后三年止。
（ii）对应《最高额借款（信用）合同》项下债务发生（借新还旧类包括但
不限于周转易、周转融、借新还旧等）和展期的，乙方同意保证期间顺延至重新
约定的债务履行期届满之日后三年。乙方同意继续承担连带责任保证担保，而无
需甲方另行征得乙方书面或口头同意。
（iii）若根据法律、法规规定或《最高额借款（信用）合同》的约定，甲
方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
四、关于为子公司常州安泰诺担保的进展
1、担保进展情况
为了满足业务发展需要，公司全资子公司常州安泰诺特种印制板有限公司
（以下简称“常州安泰诺”）与江南农商行签订了《最高额借款（信用）合同》，
公司为上述借款提供连带责任保证担保，担保债权的最高本金余额为3,000万元，
保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。
公司本次为常州安泰诺提供担保的事项在公司第三届董事会2021年第二次
会议和2021年第二次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公
司董事会或股东大会审议。
2、被担保人的基本情况
（1
[2022-02-25](300252)金信诺:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更新)
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2022-011
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（更新）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第四届董事会2022年第一次会议审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年3月9日下午14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月9日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月9日9:15—15:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2022年3月2日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2022年3月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案
1、审议《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
（二）会议审议事项的特别说明
1、上述议案表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、上述议案已经第四届董事会2022年第一次会议，公司独立董事已就有关事项发表了独立意见，同意将相关议案提交股东大会审议。上述议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、《关于对外提供担保暨关联交易的议案》涉及的关联股东需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于2022年度为子公司提供担保额度 √
预计的议案》
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记时间：2022年3月3日(上午9:00—下午18:00)
4、联系方式：
联系人：冯美洁
电话：0755-86338291
传真：0755-26581802
邮箱：ir@kingsignal.com
登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼
邮政编码：518057
5、其它事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会2022年第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2022年2月22日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350252”，投票简称为“金信投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 √
《关于2022年度为子公司提供担保额度
2.00 √
预计的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日9:15—15:00期间的任何时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳金信诺高新技术股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技术
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码\营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票议案外 √
的所有议案
非累计投
票议案
《关于对外提供担保暨关联
1.00 √
交易的议案》
《关于2022年度为子公司提
2.00 √
供担保额度预计的议案》
日期： 年 月 日
[2022-02-22](300252)金信诺:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2022-011
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第四届董事会2022年第一次会议审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年3月9日下午14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月9日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月9日9:15—15:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2022年3月2日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2022年3月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案
1、审议《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
（二）会议审议事项的特别说明
1、上述议案表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、上述议案已经第四届董事会2022年第一次会议，公司独立董事已就有关事项发表了独立意见，同意将相关议案提交股东大会审议。上述议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、《关于对外提供担保暨关联交易的议案》涉及的关联股东需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于2022年度为子公司提供担保额度 √
预计的议案》
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记时间：2022年3月3日(上午9:00—下午18:00)
4、联系方式：
联系人：冯美洁
电话：0755-86338291
传真：0755-26581802
邮箱：ir@kingsignal.com
登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼
邮政编码：518057
5、其它事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会2022年第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2022年2月22日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350252”，投票简称为“金信投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 √
《关于2022年度为子公司提供担保额度
2.00 √
预计的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日9:15—15:00期间的任何时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳金信诺高新技术股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技术
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码\营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 √
《关于2022年度为子公司提供担保额度
2.00 √
预计的议案》
日期： 年 月 日
[2022-02-22](300252)金信诺:第四届董事会2022年第一次会议决议公告
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2022-008
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第一次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议于
2022 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
鉴于赣州发展金信诺供应链管理有限公司（以下简称“金信诺供应链”）主要为公司及公司子公司提供代理采购服务，为了保证公司及子公司相关业务的开展，公司及全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“常州金信诺”）拟为金信诺供应链的 5,000 万元授信业务提供连带责任保证担保，担保的最高额债权本金为 5,000 万元。
一方面金信诺供应链专注为公司及公司子公司提供代采服务；另一方面公司持股 5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司作为金信诺供应链 51%股权的控制方将为金信诺供应链本次授信业务提供 51%担保，而公司及全资子公司常州金信诺虽按全额提供担保，但金信诺供应链亦会就相关担保为公司及常州金信诺提供 51%的反担保；同时金信诺供应链的财务情况良好，具备较好的偿债能力。本次担保的风险可控，不存在影响公司业务和经营独立性的情况，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事事前认可。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中关联董事廖生兴先生、姚
新征先生对本议案回避表决。
2、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
为满足子公司日常经营需要，公司预计 2022 年度为子公司提供担保的总额度为人民币 185,000 万元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 136,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 49,000 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
公司为下属子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，控股公司金信诺光纤光缆(赣州)有限公司、中航信诺（营口）高新技术有限公司、辽宁中航信诺科技有限公司、绵阳金信诺环通电子技术有限公司的其他股东可能不按其持股比例提供相应担保，但公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临
时股东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2022 年第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](300252)金信诺:关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2022-010
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常
经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综
合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机
构、非金融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资
金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、
出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包
括但不限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的
顺利完成，预计公司2022年度为子公司提供人民币185,000万元担保额度。其中，
公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币136,000万元，公
司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币49,000万元，担保方
式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体对外担保额度预计情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前担 2022 年度对 担保额度占上市公 是否
股比例 近一期资产 保余额 该被担保方 司最近一期经审计 关联
负债率 提供担保总 归属于上市公司股 担保
额度 东净资产比例
常州安泰诺特种印 100% 47.46% 12,547.38 25,000 10.67% 否
制板有限公司
深 圳 金 常州金信诺凤市通
信 诺 高 信设备有限公司 100% 48.17% 5,600.00 14,000 5.98% 否
新 技 术
股 份 有 赣州金信诺电缆技
限公司 术有限公司 100% 85.06% 31,377.72 40,000 17.08% 否
金信诺光纤光缆(赣 86.92% 61.96% 434.60 1,000 0.43% 否
州)有限公司
信丰金信诺安泰诺 100% 87.35% 5,867.68 65,000 29.89% 否
高新技术有限公司
东莞金信诺电子有 100% 82.63% 7,909.43 8,000 2.56% 否
限公司
深圳金智诺科技有 100% 86.70% 2,230.00 3,000 0.43% 否
限公司
辽宁中航信诺科技 65% 75.29% 874.87 5,000 2.13% 否
有限公司
赣州讯飞腾传导技 100% 105.60% 0 1,000 0.43% 否
术有限公司
赣州金信诺通信技 100% 97.45% 1,125.03 2,000 0.43% 否
术有限公司
赣州金信诺云服务 100% 93.96% 0 1,000 0.43% 否
有限公司
中航信诺（营口）高 65% 11.83% 0 2,000 0.85% 否
新技术有限公司
绵阳金信诺环通电 60% 82.51% 0 1,000 0.43% 否
子技术有限公司
深圳讯诺科技有限 100% 0 0 1,000 0.43% 否
公司
集智信号国际有限 100% 94.30% 0 10,000 4.27% 否
公司
信丰金信诺农业发 100% 0% 0 1,000 0.43% 否
展有限公司
深圳市领创星通科 100% 34.49% 0 1,000 0.43% 否
技有限公司
江苏金信诺安泰诺 100% 0 0 4,000 1.71% 否
高新技术有限公司
注：本次审议2022年度为子公司提供担保额度预计为对上述被担保方在股东
大会审议通过后的未来十二个月担保总额度的预计，担保期限内任一时点的担保
余额不超过股东大会审议通过的担保额度。在符合法律法规及相关规定的前提下，
各被担保方的额度可以进行调剂。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人之一
1、企业名称：常州安泰诺特种印制板有限公司
2、统一社会信用代码：913204127705255325
3、类型：有限责任公司(中外合资)
4、法定代表人：蒋惠江
5、成立日期：2005-02-23
6、营业期限：2005-02-23至2025-02-22
7、地址：武进国家高新技术产业开发区龙域路23号
8、注册资本：1,290万美元
9、经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要股东：
序号 股东名称 认缴出资金额 持股比例
1 深圳金信诺高新技术股份有限公司 1,226 万美元 95.04%
2 中国特种印制板有限公司 64 万美元 4.96%
合计 / 1,290 万美元 100%
注：PC Specialties-China, LLC （中国特种印制板有限公司）为公司的全资
子公司，公司通过直接及间接方式持有常州安泰诺100%的股权。
11、主要财务指标：
单位：人民币元
截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 641,227,861.09 662,863,417.56
负债总额 306,373,134.16 314,614,255.01
净资产 334,854,726.93 348,249,162.55
营业收入 462,680,430.61 272,090,278.62
利润总额 37,441,798.30 15,165,939.44
净利润 33,423,439.38 14,332,167.55
（二）被担保人之二
1、企业名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司
2、统一社会信用代码：91320412724438585W
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：郑军
5、成立日期：2000-11-28
6、营业期限：2000-11-28至2030-11-27
7、地址：江苏省武进高新技术产业开发区武宜南路519号
8、注册资本：8,580万人民币
9、经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；增材制造装备制造；金属成形增材制造；塑料零件及塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要股东：公司持有常州金信诺凤市通信设备有限公司100%股权。
11、主要财务指标：
单位：人民币元
截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 306,620,533.99 314,684,587.02
负债总额 147,731,448.84 151,586,824.53
净资产 158,889,085.15 163,097,762.49
营业收入 138,131,735.16 149,412,472.58
利润总额 -2,287,300.72 2,902,622.77
净利润 -1,873,229.68
[2022-02-22](300252)金信诺:关于对外提供担保暨关联交易的公告
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2022-009
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于对外提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保暨关联交易情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，公司参股公司赣州发展金信诺供应链管理有限公司（以下简称“金信诺供应链”）拟向中信银行股份有限公司赣州分行（以下简称“中信银行”）申请5,000万元授信额度。鉴于金信诺供应链主要为公司及公司子公司提供代理采购服务，为了保证公司及子公司相关业务的开展，公司及全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“常州金信诺”）拟就上述业务与中信银行签订《最高额保证合同》为金信诺供应链的融资提供连带责任保证担保，担保的最高额债权本金为5,000万元。同时，金信诺供应链将为公司及常州金信诺提供51%的反担保。
上述事项涉及关联交易，该关联交易已经公司独立董事事前认可，独立董事对该议案发表了同意的独立意见；董事会审议本次关联交易过程中，关联董事廖生兴先生、姚新征先生已对该议案进行回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次担保尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方（被担保人）基本情况
（一）基本情况
1、赣州发展金信诺供应链管理有限公司
2、法定代表人：邱建明
3、统一社会信用代码：91360700MA38YM2R90
4、注册资本：20,000万元
5、类型：其他有限责任公司
6、成立日期：2019年11月5日
7、营业期限：2019年11月5日至2039年11月4日
8、注册地址：江西省赣州市章贡区兴国路61号总部大楼东座807
9、经营范围：通讯设备的（不含卫星地面接收设施）研发和生产；电子元器件制造；供应链管理；国内一般贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（实行国营贸易的货物除外)；物流方案设计；物流信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、股权结构及控制关系：
11、主要财务指标：
截至2021年9月30日（未审计） 截至2020年12月31日（经审计）
（单位：人民币万元） （单位：人民币万元）
资产总额 77,483.74 52,762.87
负债总额 56,488.08 32,302.91
净资产 20,995.66 20,459.96
营业收入 110,450.35 81,187.87
利润总额 631.47 613.66
净利润 474.45 460.75
（二）上述关联人与公司的关联关系：
（1）公司现任董事姚新征先生在金信诺供应链任职董事。
（2）公司持股5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发投”）持有赣州金融控股集团有限责任公司90.26%股权，且赣州金融控股集团有限责任公司通过赣州发展供应链管理有限公司控制金信诺供应链51%股权，因此，金信诺供应链为赣发投间接控制的控股子公司。
根据深交所《创业板股票上市规则》的有关规定，金信诺供应链为公司关联方。
（三）其他情况
（1）金信诺供应链设立目的是通过建立专业化的供应链管理平台，承接公司及公司子公司采购业务，进一步优化公司及公司子公司上下游供应链管理，提升公司及公司子公司整体业务运营效率。金信诺供应链成立至今一直是基于前述目的为公司及公司子公司提供代理采购服务。
（2）金信诺供应链不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
1、保证人（甲方）：深圳金信诺高新技术股份有限公司、常州金信诺凤市通信设备有限公司
2、债权人（乙方）：中信银行股份有限公司赣州分行
3、债务人：赣州发展金信诺供应链管理有限公司
4、担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、 保全保险费等）和其他所有应付的费用。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：
（1）本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，
即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（2）主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在第2.2条约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
本次担保事项尚未正式签订保证担保合同，具体条款及内容以正式签署的保证担保合同为准。
四、交易目的和对公司的影响
金信诺供应链成立至今一直是以优化公司及公司子公司上下游供应链管理、提升公司及公司子公司整体业务运营效率为目的开展业务，目前其为公司及公司子公司提供的代采业务占其主营业务 100%。公司为金信诺供应链提供担保的目的是为金信诺供应链融资业务的开展提供保障，金信诺供应链资金充裕将有利于其为公司及公司子公司更有效地提供代采服务，有助于公司生产经营活动的开展。
一方面金信诺供应链专注为公司及公司子公司提供代采服务；另一方面赣发投作为金信诺供应链 51%股权的控制方将为金信诺供应链本次授信业务提供 51%担保，而公司及全资子公司常州金信诺虽按全额提供担保，但金信诺供应链亦会就相关担保为公司及常州金信诺提供 51%的反担保；同时金信诺供应链的财务情况良好，具备较好的偿债能力。本次担保的风险可控，不存在影响公司业务和经
营独立性的情况，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
五、公司独立董事意见
1、事前认可意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事对公司为金信诺供应链融资提供担保暨关联交易事项进行了认真核查，公司及常州金信诺向金信诺供应链提供担保为其办理贷款融资业务所需要，金信诺供应链的资金流充裕将有助于其为公司及公司子公司提供有效的代采服务，本次公司及常州金信诺为金信诺供应链提供担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于对外提供担保暨关联交易的议案》提交至董事会审议。
2、独立意见
公司为金信诺供应链融资提供担保构成关联交易，该关联交易是公司为保证金信诺供应链融资的顺利实施、充裕金信诺供应链资金。金信诺供应链的资金流充裕将有助于其为公司及公司子公司提供有效的代采服务，有利于公司生产经营活动的开展；同时，赣发投作为金信诺供应链51%股权的控制方将为金信诺供应链本次授信业务提供51%担保，而公司及全资子公司常州金信诺虽按全额提供担保，但金信诺供应链亦会就相关担保为公司及常州金信诺提供51%的反担保；且金信诺供应链的财务情况良好，具备较好的偿债能力。
综上，本次公司及常州金信诺为金信诺供应链提供担保的事项不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议本次担保议案时关联方董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》。
因此，独立董事一致同意此次对外提供担保事项，并同意将《对外提供担保暨关联交易的议案》提交至股东大会审议。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022 年初至今，公司（含下属子公司）与金信诺供应链及相关关联方的各
类关联交易总金额为 14,147.74 万元。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司审议通过的担保总额为不超过 203,203.2 万元
人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至 2020 年 12 月 31 日，归属于母公
司所有者权益合计为 2,342,128,458.23 元人民币）的比例为不超过 86.76%，公司及子公司的实际担保总额为不超过 67,966.71 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为不超过 29.02%。
除此之外，公司及控股子公司不存在对外担保和逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件
1、第四届董事会 2022 年第一次会议决议。
2、独立董事对第四届董事会 2021 年第一次会议相关事项发表的事前认可意
见。
3、独立董事对第四届董事会 2021 年第一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-16](300252)金信诺:关于持股5%以上股东减持进展暨减持时间过半的公告
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2022-007
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持进展暨减持时间过半的公告
公司持股5%以上股东郑军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月
25日披露了《关于公司持股5%以上股东减持预披露的公告》，公司持股5%以
上股东郑军先生计划以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其直接持有的
公司股份不超过11,212,593股（不超过公司总股本1.94%,不超过回购后公司
总股本1.95%），其中通过集中竞价交易方式连续九十个自然日内减持不超过
公司总股本的1%，集中竞价交易减持期间为自公告之日起十五个交易日后六
个月内（窗口期不减持）。
截至2022年2月16日，郑军先生的减持时间已过半，根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将郑军先生减持计划实施
进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
占公司总
减持均价 减持数量
股东名称 减持方式 减持期间 （元/股） （股） 股本的比 股份来源
例
首发上市前持股（含首
郑军 集中竞价 2021年11月19日- 9.87 3,777,100 0.65% 发后因资本公积金转增
2022年1月14日
股本而获得股份）
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前直接持有股份 本次减持后间接持有股份
股东名称 股份性质
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
郑军 无限售条件股份 11,212,594 1.94% 9,895,494 1.71%
有限售条件股份 33,637,781 5.83% 31,177,781 5.40%
合计持有股份 44,850,375 7.77% 41,073,275 7.12%
注1：郑军先生通过深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.79%股份，合计持有公司7.91%股份。
注2：上述表中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为四舍五入所致。
二、其他相关情况说明
1、郑军先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及其他相关规定的要求，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、郑军先生本次股份减持已按照相关规定进行了预披露，上述减持与此前披露的减持计划不存在差异。
3、郑军先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告日，郑军先生本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注其后续实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施进展暨减持时间过半的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2022年2月16日
[2022-02-10](300252)金信诺:关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2022-006
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股
股东、实际控制人黄昌华先生的告知，获悉黄昌华先生已对部分股份办理解除质
押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
是否为第 本次解除质 占其直接 占公司
股东名称 一大股东 押股份数量 和间接持 总股本 原质押起始日期 本次解除日期 质权人
及一致行 （股） 股比例 比例
动人
黄昌华 是 9,780,000 6.99% 1.69% 2020 年 11 月 11 日 2022 年 2 月 9 第一创业证券
2,000,000 1.43% 0.35% 2021 年 2 月 10 日 日 股份有限公司
合计 / 11,780,000 8.42% 2.04% / / /
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄昌华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
占其直 已质押股份 未质押股份
股东名 直接持股数 直接持 累计质押数 接和间 占公司 情况 情况
称 量（股） 股比例 量（股） 接持股 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
黄昌华 137,890,449 23.89% 44,700,000 31.95% 7.74% 44,700,000 100% 58,142,322 62.39%
张田 22,379,010 3.88% 0 0 0 0 0 0 0
合计 160,269,459 27.77% 44,700,000 27.54% 7.74% 44,700,000 100% 58,142,322 50.31%
注 1：黄昌华先生通过深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有
公司 0.35%股份，合计持有公司 24.24%股份。
注 2：黄昌华先生限售股皆为高管锁定股。
注 3：张田女士是黄昌华先生的妻姐，被认定为一致行动人。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
★★机构调研
调研时间:2021年05月10日
调研公司:参与公司2020年年度报告网上业绩说明会的投资者
接待人:董事长:黄昌华,独立董事:黄文锋,董事会秘书:伍婧娉,总经理:余昕,财务负责人:毛海林
调研内容:深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）于2021年5月10日下午15:00-17:00通过深圳证券交易所提供的互动易平台“云访谈”栏目举办2020年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下：
1、问：在贵司年报中表述2021年是“拓新年”发展战略，请问董事长2021年推出什么新战略及新产品吗？
答：尊敬的投资者你好，公司通过进一步改变产品结构（新产品）、调整公司市场重心（新领域）、优化公司订单构成（新客户）、强化信息化平台建设与专业云化服务（新方法），大幅度提升公司盈利能力。新产品：5G CPE新品、国内首款AX6000高端Wi-Fi 6 Mesh产品ELF1、Ku/Ka频段智能便携式卫星上网设备、Ka车载一维相控阵卫星天钱、小基站+卫星回传一体化的轻量级设备、4G/5G通信组网解决方案及系统产品。感谢您的关注。
2、问：公司在2020年报中显示公司有较大金额的汇兑亏损，公司后续有采取相关措施防范相应风险吗？
答：尊敬的投资者，您好！一方面，公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。另一方面，公司签署远期外汇合约以防范以美元结算的应收账款存在的汇兑风险。感谢您的关注。
3、问：金信诺研发投入情况和方向是怎样的？已经取得了什么成果？
答：尊敬的投资者您好，公司2020年研发投入1.84亿，占收入比9.4%，主要投入方向：电磁兼容解决方案综合能力建设、400G光模块PCB开发、高频多层5G基站天线PCB、毫米波汽车雷达天线 PCB开发、下一代PCIE5.0 MCIO/ASM开发 、某机载雷达项目稳相高频组件、特种定制电缆组件、新型轻质合金复合导体材料在航空领域的典型应用研究、高速卫星终端、5G CPE新品、国内首款AX6000高端Wi-Fi6Mesh产品ELF1、Ku/Ka频段智能便携式卫星上网设备、Ka车载一维相控阵卫星天钱、小基站+卫星回传一体化的轻量级设备等新品开发，大部份已供货及商用。未来将着重在PCB、高速数据通信器件系列、系统终端产品上加大投入。感谢您的关注！
4、问：问：年报显示公司长期应收款增加104%主要是新增融资租赁所致，请问新的租赁准则对公司影响大吗？
答：尊敬的投资者您好，根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 公司本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，公司执行上述准则对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。
5、问：数据中心高速组件产品公司属于增长性业务，有哪些领先的产品和方案？接下来主要的产品策略和市场策略是？
答：尊敬的投资者您好，公司数据中心高速组件产品主要是数据中心的信号连接、服务器内部的信号连接、线缆连接器pcb集成产品等等，产品策略进一步整合技术与优势的产品品类，整合成为更难以被仿制和替代的系统性产品与方案；如芯片迭代英特尔，国产芯片架构协议进行迭代。市场策略从系列产品形成解决方案，解决方案支撑运营服务，运营服务带动产品营销。感谢您的关注。
6、问：我看到“深圳发布”公众号里有引用公司关于卫星互联网的理解，在电博会上公司也推出了车载一维相控阵卫星天线，目前整体针对卫星互联网公司的市场策略是？
答：尊敬的投资者您好，公司在卫星市场聚焦卫星终端领域。当前围绕国内高通量卫星的部署，开发Ka/Ku频段便携卫星终端，包括便携式卫星终端、一维相控阵车载动中通等产品，其中一维相控阵车载动中通属于业内创新型产品，在保证性能的同时可大幅降低相控阵车载动中通的成本；后续将紧密关注国内外低轨卫星星座的发展，积极开展相应的相控阵卫星终端产品的研发。感谢您的关注。
7、问：公司结合传统通信与卫星通信推出了“小基站+卫星回传”的设备，可以讲解一下产品优势以及应用领域吗？
答：尊敬的投资者您好，卫星便携站是将4G/5G小基站与用作卫星回传的卫星便携站融合为一体的新形态产品，可以在移动网络遭到破坏或者偏远地区快速形成网络覆盖。具有部署迅速，操作简单，用户无需更换终端等优点，广泛应用在应急抢险等场景。感谢您的关注。
8、问：从业绩披露来看，公司的海外市场是增长的，在全球疫情最严重的北美、欧洲与印度也是，这点是怎么做到的？
答：尊敬的投资者你好，过去两年，我们在海外做了新客户和新产品的铺垫，公司在2018年成立欧洲与中北美BU，大力拓展了很多新客户与新项目，2020年因疫情导致很多本地公司无法保障交付，金信诺在以上地区都有办事处或子公司，建立了多年本地交付能力，在其本地无法满足的情况，金信诺全力配合与满足客户需求，并站稳了市场。感谢您的关注！
9、问：请问一下公司运营是否一切正常？
答：尊敬的投资者您好，公司经营情况正常，各方面稳步进行，感谢您的关注。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:32.53 成交量:16714.68万股 成交金额:177218.68万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜3135.26 ｜3237.47 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路｜2507.34 ｜2699.17 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路｜2216.33 ｜2356.66 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜2015.96 ｜1053.44 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证｜1940.20 ｜21.33 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜3135.26 ｜3237.47 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路｜2507.34 ｜2699.17 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路｜2216.33 ｜2356.66 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营｜1807.28 ｜2356.10 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1837.10 ｜1933.47 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-07-03｜8.50 ｜188.17 ｜1599.45 ｜国泰君安证券股｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜限公司深圳总部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜静安区南京西路｜证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜ ｜
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