≈≈金信诺300252≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (300252)金信诺:更正公告
证券代码：300252          证券简称：金信诺          公告编号：2022-013
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
                      更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》的更正
  深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（2022-010）。经事后核查发现，上述公告里“一、担保情况概述”的表格下，关于“在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。”描述需要予以删除，具体内容如下：
  （一）更正前
  注：……在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
    （二）更正后
  注：……对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
    二、《关于召开2022年第一次临时股东大会通知》的更正
  公司于2022年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-011）。经事后核查发现，上述通知中附件二股东授权委托书存在疏漏。为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容更正如下：
    （一）更正前
    附件二：股东授权委托书
  对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
                                                          备注
    提案编码                  提案名称              该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累计投票议案
      1.00      《关于对外提供担保暨关联交易的议案》      √
                《关于2022年度为子公司提供担保额度
      2.00                                                  √
                预计的议案》
    （二）更正后
    附件二：股东授权委托书
  对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
                                        备注      同意  反对  弃权
议案编码          议案名称          该列打勾的栏
                                    目可以投票
 100.00  总议案：除累积投票议案外      √
          的所有议案
非累计投
 票议案
          《关于对外提供担保暨关联
  1.00                                  √
          交易的议案》
          《关于2022年度为子公司提
  2.00                                  √
          供担保额度预计的议案》
    三、其他说明
  除上述更正外，《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的其他内容未发生变化。上述修订内容不需重新召开董事会进行审议。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
  特此公告。
                                深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                        2022年2月25日

[2022-02-25] (300252)金信诺:关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告(更新)
    证券代码：300252        证券简称：金信诺          公告编号：2022-010
                深圳金信诺高新技术股份有限公司
      关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告（更新）
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
        一、担保情况概述
        为满足深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常
    经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综
    合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机
    构、非金融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资
    金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、
    出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包
    括但不限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的
    顺利完成，预计公司2022年度为子公司提供人民币185,000万元担保额度。其中，
    公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币136,000万元，公
    司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币49,000万元，担保方
    式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体对外担保额度预计情况如下：
                                                                单位：人民币万元
 担保方      被担保方      担保方持  被担保方最  截至目前担 2022 年度对  担保额度占上市公  是否
                            股比例  近一期资产    保余额    该被担保方  司最近一期经审计  关联
                                      负债率                提供担保总  归属于上市公司股  担保
                                                                额度      东净资产比例
        常州安泰诺特种印    100%      47.46%  12,547.38      25,000            10.67% 否
        制板有限公司
深 圳 金 常州金信诺凤市通
信 诺 高  信设备有限公司      100%      48.17%  5,600.00      14,000            5.98% 否
新 技 术
股 份 有 赣州金信诺电缆技
限公司      术有限公司        100%      85.06%  31,377.72      40,000            17.08% 否
        金信诺光纤光缆(赣    86.92%      61.96%    434.60      1,000            0.43% 否
          州)有限公司
  信丰金信诺安泰诺      100%      87.35%  5,867.68      65,000            29.89% 否
  高新技术有限公司
  东莞金信诺电子有      100%      82.63%  7,909.43      8,000            2.56% 否
      限公司
  深圳金智诺科技有      100%      86.70%  2,230.00      3,000            0.43% 否
      限公司
  辽宁中航信诺科技      65%      75.29%    874.87      5,000            2.13% 否
      有限公司
  赣州讯飞腾传导技      100%    105.60%          0      1,000            0.43% 否
    术有限公司
  赣州金信诺通信技      100%      97.45%  1,125.03      2,000            0.43% 否
    术有限公司
  赣州金信诺云服务      100%      93.96%          0      1,000            0.43% 否
      有限公司
 中航信诺（营口）高      65%      11.83%          0      2,000            0.85% 否
  新技术有限公司
  绵阳金信诺环通电      60%      82.51%          0      1,000            0.43% 否
  子技术有限公司
  深圳讯诺科技有限      100%          0          0      1,000            0.43% 否
        公司
 集智信号国际有限    100%      94.30%          0      10,000            4.27% 否
 公司
  信丰金信诺农业发      100%          0%          0      1,000            0.43% 否
    展有限公司
  深圳市领创星通科      100%      34.49%          0      1,000            0.43% 否
    技有限公司
  江苏金信诺安泰诺      100%          0          0      4,000            1.71% 否
  高新技术有限公司
  注：本次审议2022年度为子公司提供担保额度预计为对上述被担保方在股东
大会审议通过后的未来十二个月担保总额度的预计，担保期限内任一时点的担保
余额不超过股东大会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总额范围之外
的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
    二、被担保人的基本情况
  （一）被担保人之一
  1、企业名称：常州安泰诺特种印制板有限公司
  2、统一社会信用代码：913204127705255325
  3、类型：有限责任公司(中外合资)
  4、法定代表人：蒋惠江
  5、成立日期：2005-02-23
  6、营业期限：2005-02-23至2025-02-22
  7、地址：武进国家高新技术产业开发区龙域路23号
  8、注册资本：1,290万美元
  9、经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  10、主要股东：
    序号              股东名称              认缴出资金额  持股比例
    1  深圳金信诺高新技术股份有限公司      1,226 万美元  95.04%
    2  中国特种印制板有限公司              64 万美元      4.96%
    合计      /                              1,290 万美元  100%
  注：PC Specialties-China, LLC （中国特种印制板有限公司）为公司的全资
子公司，公司通过直接及间接方式持有常州安泰诺100%的股权。
  11、主要财务指标：
                                                            单位：人民币元
            截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
  资产总额                  641,227,861.09                    662,863,417.56
  负债总额                  306,373,134.16                    314,614,255.01
  净资产                    334,854,726.93                    348,249,162.55
  营业收入                  462,680,430.61                    272,090,278.62
  利润总额                    37,441,798.30                    15,165,939.44
  净利润                    33,423,439.38                    14,332,167.55
  （二）被担保人之二
  1、企业名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司
  2、统一社会信用代码：91320412724438585W
  3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  4、法定代表人：郑军
  5、成立日期：2000-11-28
  6、营业期限：2000-11-28至2030-11-27
  7、地址：江苏省武进高新技术产业开发区武宜南路519号
  8、注册资本：8,580万人民币
  9、经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；增材制造装备制造；金属成形增材制造；塑料零件及塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  10、主要股东：公司持有常州金信诺凤市通信设备有限公司100%股权。
  11、主要财务指标：
                                                                单位：人民币元
            截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
  资产总额                  306,620,533.99                    314,684,587.02
  负债总额                  147,731,448.84                    151,586,824.53
  净资产                    158,889,085.15                    163,097,762.49
  营业收入                  138,131,735.16                    149,412,472.58
  利润总额                    -2,287,300.72                      2,902,622.77
  净利润                    -1,873,229.68                      4,216,647.90
  （

[2022-02-25] (300252)金信诺:关于为子公司担保进展的公告
证券代码：300252        证券简称：金信诺          公告编号：2022-012
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
              关于为子公司担保进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月5日和2021年3月24日召开第三届董事会2021年第二次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，为子公司提供担保的总额度为人民币91,659.60万元。其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币67,659.60万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币24,000.00万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体内容详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-024）。
    二、关于为子公司赣州金信诺担保的进展
    1、担保进展情况
  为了满足业务发展需要，公司全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）向北京银行股份有限公司赣州分行（以下简称“北京银行”）申请借款，公司为前述借款提供连带责任保证担保，担保的主债权金额为2,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
  公司本次为赣州金信诺提供担保的事项在公司第三届董事会2021年第二次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    2、被担保人的基本情况
  （1）被担保方基本情况
公司名称            赣州金信诺电缆技术有限公司
公司类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人          肖东华
注册资本            7,700 万人民币
地址                江西省赣州市赣州开发区香港工业园（北区）工业四路
统一社会信用代码    91360703796961519D
成立时间            2006 年 12 月 27 日
营业期限            2006 年 12 月 27 日至 2026 年 12 月 26 日
                    许可项目：电线、电缆制造，医用口罩生产，进出口代理，技术进
                    出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                    一般项目：新能源汽车电附件销售，通信设备制造，光通信设备制
经营范围            造，非居住房地产租赁，住房租赁，电力电子元器件销售，电力电
                    子元器件制造，医用口罩零售，劳动保护用品销售，劳动保护用品
                    生产，汽车零部件及配件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、
                    技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营
                    法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东            公司持有赣州金信诺 100%股权。
  （2）被担保方主要财务指标：
              截至2020年12月31日（经审计）    截至2021年9月30日（未审计）
                  （单位：人民币元）            （单位：人民币元）
  资产总额                  881,678,583.90                  970,396,214.66
  负债总额                  718,121,561.78                  825,421,917.97
  净资产                    163,557,022.12                  144,974,296.69
  营业收入                  506,783,264.36                  559,269,427.45
  利润总额                  -6,208,592.61                  -23,027,893.70
  净利润                    -5,458,335.51                  -18,582,725.43
    3、担保合同的主要内容
  （1）债权人：北京银行股份有限公司赣州分行
  （2）保证人：深圳金信诺高新技术股份有限公司
  （3）债务人：赣州金信诺电缆技术有限公司
  （4）担保范围：《借款合同》项下北京银行(及按《借款合同》约定取得债
权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金
贰仟万元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的
费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因《借款合同》或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
  （5）保证方式：连带责任保证
  （6）保证期间：被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债
务履行保证责任，也有权在《借款合同》项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照《借款合同》约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。
    三、关于为子公司常州金信诺担保的进展
    1、担保进展情况
  为了满足业务发展需要，公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“常州金信诺”）与江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农商行”）签订了《最高额借款（信用）合同》，公司为上述借款提供连带责任保证担保，担保债权的最高本金余额为3,200万元，保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。
  公司本次为常州金信诺提供担保的事项在公司第三届董事会2021年第二次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    2、被担保人的基本情况
  （1）被担保方基本情况
公司名称            常州金信诺凤市通信设备有限公司
公司类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人          郑军
注册资本            8,580 万人民币
地址                江苏省武进高新技术产业开发区武宜南路 519 号
统一社会信用代码    91320412724438585W
成立时间            2000 年 11 月 28 日
营业期限            2000 年 11 月 28 日至 2030 年 11 月 27 日
                    电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；增材制造装备制造；金
                    属成形增材制造；塑料零件及塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；
经营范围            自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁
                    止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                    准后方可开展经营活动）
主要股东            公司持有常州金信诺 100%股权。
  （2）被担保方主要财务指标：
              截至2020年12月31日（经审计）    截至2021年9月30日（未审计）
                  （单位：人民币元）            （单位：人民币元）
  资产总额                  306,620,533.99                    314,684,587.02
  负债总额                  147,731,448.84                    151,586,824.53
  净资产                      158,889,085.15                    163,097,762.49
  营业收入                  138,131,735.16                    149,412,472.58
  利润总额                    -2,287,300.72                      2,902,622.77
  净利润                      -1,873,229.68                      4,216,647.90
    3、担保合同的主要内容
  （1）债权人（甲方）：江苏江南农村商业银行股份有限公司
  （2）保证人（乙方）：深圳金信诺高新技术股份有限公司
  （3）债务人：常州金信诺凤市通信设备有限公司
  （4）保证范围：《最高额借款（信用）合同》项下的全部债权，包括债权
本金、利息（包含复利和罚息）、违约金、赔偿金和甲方为实现债权而发生的一
切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、
评估鉴定费、拍卖费）等。
  （5）保证方式：连带责任保证
  （6）保证期间：
  （i）保证期间自《最高额借款（信用）合同》项下的债务履行期限届满之
日后三年止。
  （ii）对应《最高额借款（信用）合同》项下债务发生（借新还旧类包括但
不限于周转易、周转融、借新还旧等）和展期的，乙方同意保证期间顺延至重新
约定的债务履行期届满之日后三年。乙方同意继续承担连带责任保证担保，而无
需甲方另行征得乙方书面或口头同意。
  （iii）若根据法律、法规规定或《最高额借款（信用）合同》的约定，甲
方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
    四、关于为子公司常州安泰诺担保的进展
    1、担保进展情况
  为了满足业务发展需要，公司全资子公司常州安泰诺特种印制板有限公司
（以下简称“常州安泰诺”）与江南农商行签订了《最高额借款（信用）合同》，
公司为上述借款提供连带责任保证担保，担保债权的最高本金余额为3,000万元，
保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。
  公司本次为常州安泰诺提供担保的事项在公司第三届董事会2021年第二次
会议和2021年第二次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公
司董事会或股东大会审议。
    2、被担保人的基本情况
  （1

[2022-02-25] (300252)金信诺:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更新)
证券代码：300252          证券简称：金信诺          公告编号：2022-011
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（更新）
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第四届董事会2022年第一次会议审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。
  4、会议召开时间：
  现场会议召开时间：2022年3月9日下午14:00
  网络投票时间为：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月9日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月9日9:15—15:00期间的任何时间。
  5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
  （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
  6、股权登记日：2022年3月2日
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日2022年3月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
  1、审议《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
  2、审议《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
  （二）会议审议事项的特别说明
  1、上述议案表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  2、上述议案已经第四届董事会2022年第一次会议，公司独立董事已就有关事项发表了独立意见，同意将相关议案提交股东大会审议。上述议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  3、《关于对外提供担保暨关联交易的议案》涉及的关联股东需回避表决。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                          备注
    提案编码                  提案名称              该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累计投票议案
      1.00      《关于对外提供担保暨关联交易的议案》      √
      2.00      《关于2022年度为子公司提供担保额度      √
                预计的议案》
    四、本次股东大会现场会议的登记方法
  1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
  2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
  3、登记时间：2022年3月3日(上午9:00—下午18:00)
  4、联系方式：
  联系人：冯美洁
  电话：0755-86338291
  传真：0755-26581802
  邮箱：ir@kingsignal.com
  登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼
  邮政编码：518057
  5、其它事项：
  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、第四届董事会2022年第一次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
                            深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                    2022年2月22日
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350252”，投票简称为“金信投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置。
  表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                          备注
    提案编码                  提案名称              该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累计投票议案
      1.00      《关于对外提供担保暨关联交易的议案》      √
                《关于2022年度为子公司提供担保额度
      2.00                                                  √
                预计的议案》
  （2）填报表决意见或选举票数。
  对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 3 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日9:15—15:00期间的任何时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    深圳金信诺高新技术股份有限公司
                            股东授权委托书
  兹委托        先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技术
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
  □是 □否
  委托人签名（或盖章）：
  委托人身份证号码\营业执照号码：
  委托人持有股数：
  委托人股东账号：
  受托人签名：
  受托人身份证号码：
  委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
  对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
                                        备注      同意  反对  弃权
议案编码          议案名称          该列打勾的栏
                                    目可以投票
 100.00  总议案：除累积投票议案外      √
          的所有议案
非累计投
 票议案
          《关于对外提供担保暨关联
  1.00                                  √
          交易的议案》
          《关于2022年度为子公司提
  2.00                                  √
          供担保额度预计的议案》
                                            日期：  年    月  日

[2022-02-22] (300252)金信诺:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300252          证券简称：金信诺          公告编号：2022-011
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第四届董事会2022年第一次会议审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。
  4、会议召开时间：
  现场会议召开时间：2022年3月9日下午14:00
  网络投票时间为：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月9日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月9日9:15—15:00期间的任何时间。
  5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
  （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
  6、股权登记日：2022年3月2日
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日2022年3月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
  1、审议《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
  2、审议《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
  （二）会议审议事项的特别说明
  1、上述议案表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  2、上述议案已经第四届董事会2022年第一次会议，公司独立董事已就有关事项发表了独立意见，同意将相关议案提交股东大会审议。上述议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  3、《关于对外提供担保暨关联交易的议案》涉及的关联股东需回避表决。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                          备注
    提案编码                  提案名称              该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累计投票议案
      1.00      《关于对外提供担保暨关联交易的议案》      √
      2.00      《关于2022年度为子公司提供担保额度      √
                预计的议案》
    四、本次股东大会现场会议的登记方法
  1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
  2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
  3、登记时间：2022年3月3日(上午9:00—下午18:00)
  4、联系方式：
  联系人：冯美洁
  电话：0755-86338291
  传真：0755-26581802
  邮箱：ir@kingsignal.com
  登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼
  邮政编码：518057
  5、其它事项：
  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、第四届董事会2022年第一次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
                            深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                    2022年2月22日
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350252”，投票简称为“金信投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置。
  表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                          备注
    提案编码                  提案名称              该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累计投票议案
      1.00      《关于对外提供担保暨关联交易的议案》      √
                《关于2022年度为子公司提供担保额度
      2.00                                                  √
                预计的议案》
  （2）填报表决意见或选举票数。
  对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 3 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日9:15—15:00期间的任何时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    深圳金信诺高新技术股份有限公司
                            股东授权委托书
  兹委托        先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技术
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
  □是 □否
  委托人签名（或盖章）：
  委托人身份证号码\营业执照号码：
  委托人持有股数：
  委托人股东账号：
  受托人签名：
  受托人身份证号码：
  委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
  对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
                                                          备注
    提案编码                  提案名称              该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累计投票议案
      1.00      《关于对外提供担保暨关联交易的议案》      √
                《关于2022年度为子公司提供担保额度
      2.00                                                  √
                预计的议案》
                                            日期：  年    月  日

[2022-02-22] (300252)金信诺:第四届董事会2022年第一次会议决议公告
证券代码：300252          证券简称：金信诺          公告编号：2022-008
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
        第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第一次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议于
2022 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
  鉴于赣州发展金信诺供应链管理有限公司（以下简称“金信诺供应链”）主要为公司及公司子公司提供代理采购服务，为了保证公司及子公司相关业务的开展，公司及全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“常州金信诺”）拟为金信诺供应链的 5,000 万元授信业务提供连带责任保证担保，担保的最高额债权本金为 5,000 万元。
  一方面金信诺供应链专注为公司及公司子公司提供代采服务；另一方面公司持股 5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司作为金信诺供应链 51%股权的控制方将为金信诺供应链本次授信业务提供 51%担保，而公司及全资子公司常州金信诺虽按全额提供担保，但金信诺供应链亦会就相关担保为公司及常州金信诺提供 51%的反担保；同时金信诺供应链的财务情况良好，具备较好的偿债能力。本次担保的风险可控，不存在影响公司业务和经营独立性的情况，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保暨关联交易的公告》。
  本议案已经公司独立董事事前认可。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中关联董事廖生兴先生、姚
新征先生对本议案回避表决。
    2、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
  为满足子公司日常经营需要，公司预计 2022 年度为子公司提供担保的总额度为人民币 185,000 万元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 136,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 49,000 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
  公司为下属子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，控股公司金信诺光纤光缆(赣州)有限公司、中航信诺（营口）高新技术有限公司、辽宁中航信诺科技有限公司、绵阳金信诺环通电子技术有限公司的其他股东可能不按其持股比例提供相应担保，但公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临
时股东大会。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2022 年第一次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (300252)金信诺:关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告
    证券代码：300252        证券简称：金信诺          公告编号：2022-010
                深圳金信诺高新技术股份有限公司
          关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
        一、担保情况概述
        为满足深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常
    经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综
    合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机
    构、非金融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资
    金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、
    出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包
    括但不限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的
    顺利完成，预计公司2022年度为子公司提供人民币185,000万元担保额度。其中，
    公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币136,000万元，公
    司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币49,000万元，担保方
    式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体对外担保额度预计情况如下：
                                                                单位：人民币万元
 担保方      被担保方      担保方持  被担保方最  截至目前担 2022 年度对  担保额度占上市公  是否
                            股比例  近一期资产    保余额    该被担保方  司最近一期经审计  关联
                                      负债率                提供担保总  归属于上市公司股  担保
                                                                额度      东净资产比例
        常州安泰诺特种印    100%      47.46%  12,547.38      25,000            10.67% 否
        制板有限公司
深 圳 金 常州金信诺凤市通
信 诺 高  信设备有限公司      100%      48.17%  5,600.00      14,000            5.98% 否
新 技 术
股 份 有 赣州金信诺电缆技
限公司      术有限公司        100%      85.06%  31,377.72      40,000            17.08% 否
        金信诺光纤光缆(赣    86.92%      61.96%    434.60      1,000            0.43% 否
          州)有限公司
  信丰金信诺安泰诺      100%      87.35%  5,867.68      65,000            29.89% 否
  高新技术有限公司
  东莞金信诺电子有      100%      82.63%  7,909.43      8,000            2.56% 否
      限公司
  深圳金智诺科技有      100%      86.70%  2,230.00      3,000            0.43% 否
      限公司
  辽宁中航信诺科技      65%      75.29%    874.87      5,000            2.13% 否
      有限公司
  赣州讯飞腾传导技      100%    105.60%          0      1,000            0.43% 否
    术有限公司
  赣州金信诺通信技      100%      97.45%  1,125.03      2,000            0.43% 否
    术有限公司
  赣州金信诺云服务      100%      93.96%          0      1,000            0.43% 否
      有限公司
 中航信诺（营口）高      65%      11.83%          0      2,000            0.85% 否
  新技术有限公司
  绵阳金信诺环通电      60%      82.51%          0      1,000            0.43% 否
  子技术有限公司
  深圳讯诺科技有限      100%          0          0      1,000            0.43% 否
        公司
 集智信号国际有限    100%      94.30%          0      10,000            4.27% 否
 公司
  信丰金信诺农业发      100%          0%          0      1,000            0.43% 否
    展有限公司
  深圳市领创星通科      100%      34.49%          0      1,000            0.43% 否
    技有限公司
  江苏金信诺安泰诺      100%          0          0      4,000            1.71% 否
  高新技术有限公司
  注：本次审议2022年度为子公司提供担保额度预计为对上述被担保方在股东
大会审议通过后的未来十二个月担保总额度的预计，担保期限内任一时点的担保
余额不超过股东大会审议通过的担保额度。在符合法律法规及相关规定的前提下，
各被担保方的额度可以进行调剂。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
    二、被担保人的基本情况
  （一）被担保人之一
  1、企业名称：常州安泰诺特种印制板有限公司
  2、统一社会信用代码：913204127705255325
  3、类型：有限责任公司(中外合资)
  4、法定代表人：蒋惠江
  5、成立日期：2005-02-23
  6、营业期限：2005-02-23至2025-02-22
  7、地址：武进国家高新技术产业开发区龙域路23号
  8、注册资本：1,290万美元
  9、经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  10、主要股东：
    序号              股东名称              认缴出资金额  持股比例
    1  深圳金信诺高新技术股份有限公司      1,226 万美元  95.04%
    2  中国特种印制板有限公司              64 万美元      4.96%
    合计      /                              1,290 万美元  100%
  注：PC Specialties-China, LLC （中国特种印制板有限公司）为公司的全资
子公司，公司通过直接及间接方式持有常州安泰诺100%的股权。
  11、主要财务指标：
                                                            单位：人民币元
            截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
  资产总额                  641,227,861.09                    662,863,417.56
  负债总额                  306,373,134.16                    314,614,255.01
  净资产                    334,854,726.93                    348,249,162.55
  营业收入                  462,680,430.61                    272,090,278.62
  利润总额                    37,441,798.30                    15,165,939.44
  净利润                    33,423,439.38                    14,332,167.55
  （二）被担保人之二
  1、企业名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司
  2、统一社会信用代码：91320412724438585W
  3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  4、法定代表人：郑军
  5、成立日期：2000-11-28
  6、营业期限：2000-11-28至2030-11-27
  7、地址：江苏省武进高新技术产业开发区武宜南路519号
  8、注册资本：8,580万人民币
  9、经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；增材制造装备制造；金属成形增材制造；塑料零件及塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  10、主要股东：公司持有常州金信诺凤市通信设备有限公司100%股权。
  11、主要财务指标：
                                                                单位：人民币元
            截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
  资产总额                  306,620,533.99                    314,684,587.02
  负债总额                  147,731,448.84                    151,586,824.53
  净资产                    158,889,085.15                    163,097,762.49
  营业收入                  138,131,735.16                    149,412,472.58
  利润总额                    -2,287,300.72                      2,902,622.77
  净利润                    -1,873,229.68        

[2022-02-22] (300252)金信诺:关于对外提供担保暨关联交易的公告
 证券代码：300252          证券简称：金信诺        公告编号：2022-009
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
          关于对外提供担保暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外担保暨关联交易情况概述
  深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，公司参股公司赣州发展金信诺供应链管理有限公司（以下简称“金信诺供应链”）拟向中信银行股份有限公司赣州分行（以下简称“中信银行”）申请5,000万元授信额度。鉴于金信诺供应链主要为公司及公司子公司提供代理采购服务，为了保证公司及子公司相关业务的开展，公司及全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“常州金信诺”）拟就上述业务与中信银行签订《最高额保证合同》为金信诺供应链的融资提供连带责任保证担保，担保的最高额债权本金为5,000万元。同时，金信诺供应链将为公司及常州金信诺提供51%的反担保。
  上述事项涉及关联交易，该关联交易已经公司独立董事事前认可，独立董事对该议案发表了同意的独立意见；董事会审议本次关联交易过程中，关联董事廖生兴先生、姚新征先生已对该议案进行回避表决。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次担保尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方（被担保人）基本情况
  （一）基本情况
  1、赣州发展金信诺供应链管理有限公司
  2、法定代表人：邱建明
  3、统一社会信用代码：91360700MA38YM2R90
  4、注册资本：20,000万元
  5、类型：其他有限责任公司
  6、成立日期：2019年11月5日
  7、营业期限：2019年11月5日至2039年11月4日
  8、注册地址：江西省赣州市章贡区兴国路61号总部大楼东座807
  9、经营范围：通讯设备的（不含卫星地面接收设施）研发和生产；电子元器件制造；供应链管理；国内一般贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（实行国营贸易的货物除外)；物流方案设计；物流信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  10、股权结构及控制关系：
  11、主要财务指标：
              截至2021年9月30日（未审计）    截至2020年12月31日（经审计）
                  （单位：人民币万元）          （单位：人民币万元）
  资产总额                        77,483.74                          52,762.87
  负债总额                        56,488.08                          32,302.91
  净资产                            20,995.66                          20,459.96
  营业收入                        110,450.35                          81,187.87
  利润总额                            631.47                            613.66
  净利润                              474.45                            460.75
  （二）上述关联人与公司的关联关系：
  （1）公司现任董事姚新征先生在金信诺供应链任职董事。
  （2）公司持股5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发投”）持有赣州金融控股集团有限责任公司90.26%股权，且赣州金融控股集团有限责任公司通过赣州发展供应链管理有限公司控制金信诺供应链51%股权，因此，金信诺供应链为赣发投间接控制的控股子公司。
  根据深交所《创业板股票上市规则》的有关规定，金信诺供应链为公司关联方。
  （三）其他情况
  （1）金信诺供应链设立目的是通过建立专业化的供应链管理平台，承接公司及公司子公司采购业务，进一步优化公司及公司子公司上下游供应链管理，提升公司及公司子公司整体业务运营效率。金信诺供应链成立至今一直是基于前述目的为公司及公司子公司提供代理采购服务。
  （2）金信诺供应链不是失信被执行人。
  三、担保合同的主要内容
    1、保证人（甲方）：深圳金信诺高新技术股份有限公司、常州金信诺凤市通信设备有限公司
  2、债权人（乙方）：中信银行股份有限公司赣州分行
  3、债务人：赣州发展金信诺供应链管理有限公司
  4、担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、 保全保险费等）和其他所有应付的费用。
  5、保证方式：连带责任保证
  6、保证期间：
  （1）本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，
即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
  （2）主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在第2.2条约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
  如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
  如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
  如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
  如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
  本次担保事项尚未正式签订保证担保合同，具体条款及内容以正式签署的保证担保合同为准。
    四、交易目的和对公司的影响
    金信诺供应链成立至今一直是以优化公司及公司子公司上下游供应链管理、提升公司及公司子公司整体业务运营效率为目的开展业务，目前其为公司及公司子公司提供的代采业务占其主营业务 100%。公司为金信诺供应链提供担保的目的是为金信诺供应链融资业务的开展提供保障，金信诺供应链资金充裕将有利于其为公司及公司子公司更有效地提供代采服务，有助于公司生产经营活动的开展。
    一方面金信诺供应链专注为公司及公司子公司提供代采服务；另一方面赣发投作为金信诺供应链 51%股权的控制方将为金信诺供应链本次授信业务提供 51%担保，而公司及全资子公司常州金信诺虽按全额提供担保，但金信诺供应链亦会就相关担保为公司及常州金信诺提供 51%的反担保；同时金信诺供应链的财务情况良好，具备较好的偿债能力。本次担保的风险可控，不存在影响公司业务和经
营独立性的情况，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
    五、公司独立董事意见
    1、事前认可意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事对公司为金信诺供应链融资提供担保暨关联交易事项进行了认真核查，公司及常州金信诺向金信诺供应链提供担保为其办理贷款融资业务所需要，金信诺供应链的资金流充裕将有助于其为公司及公司子公司提供有效的代采服务，本次公司及常州金信诺为金信诺供应链提供担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于对外提供担保暨关联交易的议案》提交至董事会审议。
    2、独立意见
  公司为金信诺供应链融资提供担保构成关联交易，该关联交易是公司为保证金信诺供应链融资的顺利实施、充裕金信诺供应链资金。金信诺供应链的资金流充裕将有助于其为公司及公司子公司提供有效的代采服务，有利于公司生产经营活动的开展；同时，赣发投作为金信诺供应链51%股权的控制方将为金信诺供应链本次授信业务提供51%担保，而公司及全资子公司常州金信诺虽按全额提供担保，但金信诺供应链亦会就相关担保为公司及常州金信诺提供51%的反担保；且金信诺供应链的财务情况良好，具备较好的偿债能力。
  综上，本次公司及常州金信诺为金信诺供应链提供担保的事项不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议本次担保议案时关联方董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》。
  因此，独立董事一致同意此次对外提供担保事项，并同意将《对外提供担保暨关联交易的议案》提交至股东大会审议。
    六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2022 年初至今，公司（含下属子公司）与金信诺供应链及相关关联方的各
类关联交易总金额为 14,147.74 万元。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及子公司审议通过的担保总额为不超过 203,203.2 万元
人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至 2020 年 12 月 31 日，归属于母公
司所有者权益合计为 2,342,128,458.23 元人民币）的比例为不超过 86.76%，公司及子公司的实际担保总额为不超过 67,966.71 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为不超过 29.02%。
    除此之外，公司及控股子公司不存在对外担保和逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
    八、备查文件
    1、第四届董事会 2022 年第一次会议决议。
    2、独立董事对第四届董事会 2021 年第一次会议相关事项发表的事前认可意
见。
    3、独立董事对第四届董事会 2021 年第一次会议相关事项发表的独立意见。
  特此公告。
                                深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-16] (300252)金信诺:关于持股5%以上股东减持进展暨减持时间过半的公告
        证券代码：300252        证券简称：金信诺        公告编号：2022-007
                  深圳金信诺高新技术股份有限公司
          关于持股 5%以上股东减持进展暨减持时间过半的公告
          公司持股5%以上股东郑军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
            深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月
        25日披露了《关于公司持股5%以上股东减持预披露的公告》，公司持股5%以
        上股东郑军先生计划以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其直接持有的
        公司股份不超过11,212,593股（不超过公司总股本1.94%,不超过回购后公司
        总股本1.95%），其中通过集中竞价交易方式连续九十个自然日内减持不超过
        公司总股本的1%，集中竞价交易减持期间为自公告之日起十五个交易日后六
        个月内（窗口期不减持）。
            截至2022年2月16日，郑军先生的减持时间已过半，根据《上市公司股东、
        董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
        高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将郑军先生减持计划实施
        进展情况公告如下：
            一、股东减持情况
            1、股东减持股份情况
                                                              占公司总
                                        减持均价  减持数量
股东名称  减持方式      减持期间      （元/股）    （股）    股本的比        股份来源
                                                                  例
                                                                          首发上市前持股（含首
  郑军    集中竞价  2021年11月19日-    9.87    3,777,100    0.65%    发后因资本公积金转增
                      2022年1月14日
                                                                            股本而获得股份）
            2、股东本次减持前后持股情况
                                      本次减持前直接持有股份    本次减持后间接持有股份
        股东名称        股份性质
                                    股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
          郑军      无限售条件股份  11,212,594    1.94%      9,895,494      1.71%
          有限售条件股份  33,637,781    5.83%    31,177,781    5.40%
            合计持有股份  44,850,375    7.77%    41,073,275    7.12%
  注1：郑军先生通过深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.79%股份，合计持有公司7.91%股份。
  注2：上述表中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为四舍五入所致。
    二、其他相关情况说明
    1、郑军先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及其他相关规定的要求，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
    2、郑军先生本次股份减持已按照相关规定进行了预披露，上述减持与此前披露的减持计划不存在差异。
    3、郑军先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    4、截至本公告日，郑军先生本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注其后续实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、《关于股份减持计划实施进展暨减持时间过半的告知函》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                      2022年2月16日

[2022-02-10] (300252)金信诺:关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
            证券代码：300252          证券简称：金信诺        公告编号：2022-006
                      深圳金信诺高新技术股份有限公司
            关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
                本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
            误导性陈述或重大遗漏。
                深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股
            股东、实际控制人黄昌华先生的告知，获悉黄昌华先生已对部分股份办理解除质
            押手续，具体事项如下：
                一、股东股份解除质押的基本情况
            是否为第  本次解除质  占其直接  占公司
 股东名称  一大股东  押股份数量  和间接持  总股本  原质押起始日期  本次解除日期    质权人
            及一致行    （股）    股比例    比例
              动人
  黄昌华      是      9,780,000    6.99%    1.69%  2020 年 11 月 11 日  2022 年 2 月 9  第一创业证券
                        2,000,000    1.43%    0.35%  2021 年 2 月 10 日  日              股份有限公司
  合计        /      11,780,000    8.42%    2.04%          /            /                  /
                二、股东股份累计被质押的情况
                截至公告披露日，黄昌华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
                                            占其直              已质押股份          未质押股份
股东名  直接持股数  直接持  累计质押数  接和间  占公司          情况                情况
  称      量（股）    股比例  量（股）  接持股  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
                                            比例    比例  限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                            数量（股）    比例  数量（股）  比例
黄昌华  137,890,449  23.89%  44,700,000  31.95%  7.74%  44,700,000    100%    58,142,322  62.39%
 张田    22,379,010    3.88%        0          0        0          0          0          0        0
 合计    160,269,459  27.77%  44,700,000  27.54%  7.74%  44,700,000    100%    58,142,322  50.31%
                注 1：黄昌华先生通过深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有
            公司 0.35%股份，合计持有公司 24.24%股份。
                注 2：黄昌华先生限售股皆为高管锁定股。
                注 3：张田女士是黄昌华先生的妻姐，被认定为一致行动人。
                三、备查文件
                1、股份解除质押证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                            深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 10 日

[2022-02-08] (300252)金信诺:关于向专业投资者公开发行公司债券的进展公告
证券代码：300252        证券简称：金信诺        公告编号：2022-005
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
      关于向专业投资者公开发行公司债券的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于向专业投资者公开发行公司债券事项的基本情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29
日召开第三届董事会 2020 年第八次会议、2020 年 6 月 16 日召开 2020 年第三次
临时股东大会，审议通过《公司债券发行预案》的相关事宜，并于 2020 年 5 月30 日披露《公司债券发行预案》。
    2020 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会 2020 年第十一次会议，审议通
过《关于进一步明确公司债券发行具体方案部分内容的议案》，并于 2020 年 7月 21 日披露《关于进一步明确公司债券发行具体方案部分内容的公告》。
    2021 年 2 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，主要内容为“（1）同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 3 亿元公司债券的注册申请。（2）本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起 24 个月内完成。（3）批复自同意注册之日起 24 个月内有效。”
    二、本次向专业投资者公开发行公司债券的进展
    在获得证监会同意注册批复后，因受资本市场环境、融资时机、行业情况等综合因素影响，公司未在证监会核准的首期发行期限内完成向专业投资者公开发行债券的首期发行事宜。截至本公告日，本次向专业投资者公开发行债券方案批复的首期发行期限已过期。
    三、其他情况说明
    本次未在首期发行期限内完成向专业投资者公开发行债券首期发行的事项不会对公司生产经营造成重大影响，公司会根据战略规划、项目推进进度及资金需求状况，统筹安排公司融资计划。截至目前，公司各项生产经营均正常运行。
    公司的有关信息以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
                            深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 8 日

[2022-02-07] (300252)金信诺:关于公司股东部分股份解除质押的公告
          证券代码：300252        证券简称：金信诺        公告编号：2022-004
                    深圳金信诺高新技术股份有限公司
                  关于公司股东部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
              深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉郑军先
          生部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
              一、股东股份解除质押的基本情况
              本次郑军先生部分股份解除质押的基本情况如下：
          是否为第一  本次解除质  占其直接
    股东  大股东及一  押股份数量  和间接持  占公司总  原质押起  本次解除      质权人
    名称  致行动人    （股）    有股份比  股本比例    始日期  质押日期
                                        例
  郑军      否      6,700,000    16.31%      1.16%    2020 年 8  2022 年 1  国泰君安证券股
                                                            月 5 日    月 28 日    份有限公司
              二、股东股份累计被质押的情况
              截至公告披露日，郑军先生所持股份质押情况如下：
                                        占其直  占公      已质押股份            未质押股份
股东  直接持股数  直接持  累计质押  接和间  司总          情况                  情况
名称      量      股比例    数量    接持股  股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
                                        比例    比例  限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                            数量      比例      数量      比例
郑军  41,073,275  7.12%  9,000,000  19.72%  1.56%  9,000,000    100%    22,177,781  69.15%
              注 1：郑军先生通过深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公
          司 0.79%股份，合计持有公司 7.91%股份。
              注 2：郑军先生限售股皆为高管锁定股。
              三、备查文件
              1、解除质押证明；
              2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
              3、深交所要求的其他文件。
              特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                    2022 年 2 月 7 日

[2022-01-27] (300252)金信诺:2021年度业绩预告
证券代码：300252          证券简称：金信诺            公告编号：2022-003
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
    2、预计的业绩：□亏损扭亏为盈□同向上升□同向下降
    3、业绩预告情况表
        项 目                    本报告期                  上年同期
 归属于上市公司股东的  盈利：3,000 万元至 4,500 万元    亏损：6,597.08万元
 净利润
 扣除非经常性损益后的    盈利：0 万元至 2,000 万元    亏损：11,688.63 万元
 净利润
    注：本格式中的“元”均指人民币元。
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司 2021 年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就
业绩预告有关的重大事项与年报会计师事务所进行了预沟通，公司与年报会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    公司 2021 年度业绩与上年同期相比，业绩变动主要原因是：
    上年同期，受新冠疫情影响和中美贸易战的影响，公司整体销售规模缩减，加之大宗商品交易价格上升、货运成本上涨、汇兑损失、计提减值损失等因素导致公司业绩亏损。报告期内，公司面对新冠疫情形势反复多变、原材料价格波动及汇兑风险等多重挑战，积极采取优化产品结构、加大市场开拓力度、提升经营效率、推进创新项目等举措，营业收入大幅增长，盈利水平有所提升，经营效益显着改善，并实现扭亏为盈。
    预计本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约
2,500-4,500 万元，主要为政府补助和投资损益。
    目前，受益于 5G 建设的推进，公司的业务情况正持续向好，2021 年第四季
度营业收入同比增幅超 60%，毛利率亦实现稳步增长。公司将紧紧抓住 5G 建设的机遇发挥原有细分行业优势产品，加大生产、抢抓订单，同时加快企业网、系统终端等高毛利、高科技项目的进程，尽力保持持续增长的势头，争取创造更好的效益。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2、2021 年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-24] (300252)金信诺:关于为子公司担保进展的公告
证券代码：300252        证券简称：金信诺          公告编号：2022-002
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
              关于为子公司担保进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3
月 5 日和 2021 年3 月 24 日召开第三届董事会 2021 年第二次会议和 2021 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，为子公司提供担保的总额度为人民币91,659.60 万元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 67,659.60 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 24,000.00 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体内
容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-024）。
    二、担保进展情况
    公司于 2021 年 4 月 30 日召开股东大会审议通过《关于为与赣州发展供应链
管理有限公司开展的代理采购业务提供担保暨关联交易的议案》，公司及部分子公司拟与赣州发展供应链管理有限公司（以下简称“赣州供应链”）开展原材料代理采购业务，赣州供应链为公司及部分子公司执行代理采购的垫付款项总额度为人民币 30,000 万元，同时公司在前述代采业务中为子公司债务不超过人民币31,500 万元连带责任担保。截至目前公司及子公司严格按照上述议案在审议额度内开展业务。
    为支持子公司业务，公司拟为子公司赣州金信诺电缆技术有限公司、金信诺光纤光缆（赣州）有限公司、东莞金信诺电子有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司、信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司、常州金信诺凤市通信设备有限
公司与赣州供应链开展的上述代理采购业务提供质押担保，担保债权本金最高余额 6,838.04 万元。
    公司本次为部分子公司提供担保的事项在公司第三届董事会 2021 年第二次
会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    三、被担保人的基本情况
    1、赣州金信诺电缆技术有限公司
    统一社会信用代码 ：91360703796961519D
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：肖东华
    成立日期：2006-12-27
    营业期限：2006-12-27 至 2026-12-26
    地址：江西省赣州市赣州开发区香港工业园（北区）工业四路
    注册资本：7700 万人民币
    经营范围：许可项目：电线、电缆制造，医用口罩生产，进出口代理，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新能源汽车电附件销售，通信设备制造，光通信设备制造，非居住房地产租赁，住房租赁，电力电子元器件销售，电力电子元器件制造，医用口罩零售，劳动保护用品销售，劳动保护用品生产，汽车零部件及配件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    主要股东：公司持有赣州金信诺电缆技术有限公司 100%股权。
    主要财务指标：
            截至 2020 年 12 月 31 日（经审计）  截至 2021 年 9 月 30 日（未审计）
                  （单位：人民币元）              （单位：人民币元）
资产总额            881,678,583.90                  970,396,214.66
负债总额            718,121,561.78                  825,421,917.97
净资产              163,557,022.12                  144,974,296.69
营业收入            506,783,264.36                  559,269,427.45
利润总额            -6,208,592.61                  -23,027,893.70
净利润              -5,458,335.51                  -18,582,725.43
    2、金信诺光纤光缆(赣州)有限公司
    统一社会信用代码 ：91360703074251443E
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：郑军
    成立日期：2013-07-17
    营业期限：2013-07-17 至无固定期限
    地址：江西省赣州市赣州开发区黄金大道西侧、金凤路南侧
    注册资本：2336 万人民币
    经营范围：通信电缆、光纤光缆及配件、通信器材、设备、数据电缆、线路建筑用金属制品、光通信设备、光电复合缆、计算机软件、电子计算机配套设备研发、制造、销售。
    主要股东：
                    股东名称              认缴出资金额  持股比例
 序号                                      （人民币）
  1  深圳金信诺高新技术股份有限公司      2030.5 万元    86.92%
  2  孙明                                200 万元        8.56%
  3  刘英萃                              105.5 万元      4.52%
 合计                                      2336 万元      100%
    主要财务指标：
            截至 2020 年 12 月 31 日（经审计）  截至 2021 年 9 月 30 日（未审计）
                  （单位：人民币元）              （单位：人民币元）
资产总额            82,995,459.63                    24,289,007.20
负债总额            70,061,957.04                    15,050,278.39
净资产              12,933,502.59                    9,238,727.81
营业收入            94,207,159.12                    38,905,706.32
利润总额            -4,322,426.72                    -3,694,733.78
净利润              -4,322,426.72                    -3,694,773.78
    3、东莞金信诺电子有限公司
    统一社会信用代码 ：91441900707841671U
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：桂宏兵
    成立日期：1998-05-25
    营业期限：1998-05-25 至无固定期限
    地址：东莞市大朗镇犀牛陂村美景西路 658 号
    注册资本：12748.8 万人民币
    经营范围：研发、生产、加工、销售：电线、电缆、电子、光纤连接器相关零组件、胶料；研发、生产、销售：光器件、光模块、光组件、光通信设备；货物进出口、技术的进出口；道路普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    主要股东：公司持有东莞金信诺电子有限公司 100%股权。
    主要财务指标：
          截至 2020 年 12 月 31 日（经审计）  截至 2021 年 9 月 30 日（未审计）
                  （单位：人民币元）              （单位：人民币元）
资产总额            376,581,684.82                  440,566,408.94
负债总额            292,514,111.89                  364,041,688.94
净资产              84,067,572.93                    76,524,720
营业收入            350,172,166.24                  380,634,826.17
利润总额            -7,175,367.93                    -9,754,851.05
净利润              -5,359,110.23                    -6,950,900.24
    4、常州安泰诺特种印制板有限公司
    统一社会信用代码 ：913204127705255325
    类型：有限责任公司(中外合资)
    法定代表人：蒋惠江
    成立日期：2005-02-23
    营业期限：2005-02-23 至 2025-02-22
    地址：武进国家高新技术产业开发区龙域路 23 号
    注册资本：1290 万美元
    经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东：
                  股东名称          认缴出资金额  持股比例
 序号                                    （人民币）
 1  深圳金信诺高新技术股份有限公司  1,226 万美元  95.04%
 2  中国特种印制板有限公司          64 万美元    4.96%
合计    /                            1,290 万美元  100%
    注：PC Specialties-China, LLC （中国特种印制板有限公司）为金信诺的
全资子公司，金信诺直接和间接持有常州安泰诺 100%的股权。
    主要财务指标：
            截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年 9 月 30 日（未审计）
                  （单位：人民币元）              （单位：人民币元）
资产总额   

[2022-01-21] (300252)金信诺:关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
            证券代码：300252        证券简称：金信诺        公告编号：2022-001
                        深圳金信诺高新技术股份有限公司
        关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
            记载、误导性陈述或重大遗漏。
                深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股
            股东、实际控制人黄昌华先生的告知，获悉黄昌华先生部分股份已办理解除质押
            及质押手续，具体事项如下：
                一、股东股份解除质押和质押的基本情况
                1、本次股东股份解除质押基本情况
  股  是否为第一  本次解除质  占其直接
  东  大股东及一  押股份数量  和间接持  占公司总  原质押起  本次解除      质权人      质押用途
  名  致行动人    （股）    有股份比  股本比例  始日期  质押日期
  称                              例
  黄                                                  2021 年 8  2022 年 1  赣州发展融资租
  昌      是      7,000,000    5.00%      1.21%    月 4 日    月 20 日  赁有限责任公司  质押担保
  华
                2、本次股东股份质押基本情况
 股  是否为第一                占其直接
 东  大股东及一  本次质押股  和间接持  占公司总  质押起始  质押到期日期    质权人    质押用途
 名    致行动人  份数量（股） 有股份比  股本比例    日期
 称                                例
 黄                                                  2022 年 1  黄昌华先生办  赣州发展融资
 昌      是      11,000,000    7.86%      1.91%  月 20 日  理解除质押登  租赁有限责任  质押担保
 华                                                              记手续之日止      公司
                二、股东股份累计被质押的情况
                截至公告披露日，黄昌华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
                                            占其直  占公      已质押股份            未质押股份
                                                                      情况                  情况
股东名  直接持股数  直接持  累计质押数  接和间  司总  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
 称        量      股比例      量      接持股  股本  限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                              比例    比例      数量      比例      数量      比例
黄昌华  137,890,449  23.89%  56,480,000  40.37%  9.79%  56,480,000  100%    46,362,322  56.95%
张田    23,899,010  4.14%        0          0      0        0        0          0          0
合计    161,789,459  28.03%  56,480,000  34.48%  9.79%  56,480,000  100%    46,362,322  44.02%
              注 1：黄昌华先生通过深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有
          公司 0.35%股份，合计持有公司 24.24%股份。
              注 2：黄昌华先生限售股皆为高管锁定股。
              注 3：张田女士是黄昌华先生的妻姐，被认定为一致行动人。
              三、备查文件
              1、股份质押和解除质押登记证明；
              2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
              3、深交所要求的其他文件。
              特此公告。
                                            深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                                2022 年 1 月 21 日

[2021-12-31] (300252)金信诺:深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：300252          证券简称：金信诺        公告编号：2021-150
          深圳金信诺高新技术股份有限公司
        2021 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    2、会议召开时间
    现场会议召开时间：2021年12月31日下午14:00
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月31日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月31日9:15—15:00期间的任何时间。
    3、会议主持人：董事长黄昌华先生
    4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室
    5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2021年12月23日
    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
    二、出席会议股东总体情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 107,370,141 股，占上市公司
总股份的 18.6034％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 41,850,475 股，占上市公司总
股份的 7.2512％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 65,519,666 股，占上市公司总股份的
11.3522％。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 19,295,460 股，占上市公司总
股份的 3.3432％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 19,295,360 股，占上市公司总股份的
3.3432％。
    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
    1、审议通过《关于实施一揽子交易暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 107,362,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；反对
7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意19,287,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.9596％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已对本议案进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第七次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第七次临时股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                      2021年12月31日

[2021-12-29] (300252)金信诺:关于全资子公司为上市公司提供担保的公告
证券代码：300252        证券简称：金信诺          公告编号：2021-149
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
        关于全资子公司为上市公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为满足日常经营资金需求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）向相关银行机构申请授信业务，公司全资子公司为公司授信业务提供相应担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司全资子公司为公司提供担保的事项只需相关子公司履行审议程序后披露，无需提交公司董事会或股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、关于全资子公司常州安泰诺及赣州金信诺为公司提供担保的情况
    （一）担保情况概述
    公司向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）申请开展授信业务，公司的全资子公司常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）、赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）拟与广发银行签订《最高额保证合同》，对该笔授信业务提供担保，担保债权的最高本金余额为15,000万元，保证期间为自公司履行债务期限届满之日起三年。
    （二）担保协议的主要内容
    1、债权人（甲方）：广发银行股份有限公司深圳分行
    2、债务人：深圳金信诺高新技术股份有限公司
    3、保证人（乙方）：常州安泰诺特种印制板有限公司、赣州金信诺电缆技术有限公司
    4、保证方式：连带责任保证
    5、保证期间：
    （i）《最高额保证合同》项下的保证期间为：《授信额度合同》债务人履行债务期限届满之日起三年；
    （ii）保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据《授信额度合同》约定要求《授信额度合同》债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务
期限届满之日起三年；
    （iii）在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔 ，一
并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自《最高额保证合同》生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年；
    （iv）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
    6、被担保最高债权额：
    （i）担保债权之最高本金余额为人民币15,000万元；
    （ii）《最高额保证合同》保证范围所确定的全部金额和费用。
    依据上述两款确定的债权金额之和，即为《最高额保证合同》所担保（保证）的最高债权额。
    7、保证范围：保证的范围包括《授信额度合同》项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
    具体条款以各方最终签署的相关合同为准。
    二、关于全资子公司东莞金信诺为公司提供担保的情况
    （一）担保情况概述
    公司拟向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）申请5,000万元贷款，高新投集团将委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“建设银行”）对公司发放贷款。公司全资子公司东莞金信诺电子有限公司（以下简称“东莞金信诺”）拟与建设银行签订担保合同，为该笔贷款提供担保。
    （二）担保合同的主要内容
    1、抵押权人（甲方）：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行
    2、抵押人（乙方）：东莞金信诺电子有限公司
    3、借款人（丙方）：深圳金信诺高新技术股份有限公司
    4、委托贷款委托人（丁方）：深圳市高新投集团有限公司
    5、担保方式：抵押担保
    6、抵押权行使期间：甲方应在《委托贷款合同》项下债权诉讼时效期间内
行使抵押权。
    7、被担保的主债权金额：5,000 万元
    8、担保范围：
    《委托贷款合同》项下的借款本金伍仟万元整人民币，以及利息、违约金、逾期利息及实现债权的全部费用（包括但不限于保险费、律师费、诉讼费、拍卖费、执行费、评估费等），且包括但不限于甲方有权向丙方追偿的其它所有款项。
    具体贷款条款及担保措施，以各方最终签署的相关合同为准。
    三、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：深圳金信诺高新技术股份有限公司
    2、统一社会信用代码：91440300736281327C
    3、类型：股份有限公司(上市)
    4、成立日期：2002年04月02日
    5、营业期限：自2002年04月02日至5000年01月01日
    6、地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座26层
    7、法定代表人：黄昌华
    8、注册资本：57,715.3834万人民币
    9、经营范围：一般经营项目是：通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件及组件、电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板、汽车线束及组件、室内分布系统、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及相关产品的技术开发、生产（生产场地另办执照）、销售（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品与测试设备的研发、生产、销售（不含专营、专控、专卖及限制项目）、技术服务及技术咨询；普通货运；增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发、生产及销售；海洋工程专用设备、导航、气象及海洋专用仪器的制造及销售。
    10、担保方与公司的关系：常州安泰诺、赣州金信诺、东莞金信诺均为公司的全资子公司。
    11、主要财务指标：
              截至2020年12月31日（经审计）  截至2021年9月30日（未经审计）
              （单位：人民币元）            （单位：人民币元）
  资产总额                  5,556,693,701.96                  5,331,798,245.13
  负债总额                  3,156,361,119.76                  2,906,984,839.40
  净资产                    2,400,332,582.20                  2,424,813,405.73
  营业收入                  1,960,518,737.45                  1,922,500,188.79
  利润总额                    -84,876,405.81                    44,721,950.93
  净利润                      -66,155,811.23                    40,394,965.87
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，公司及其子公司审议通过的担保总额为不超过 203,203.20
万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至 2020 年 12 月 31 日，归属于
母公司所有者权益合计为 2,342,128,458.23 元人民币）的比例为不超过 86.76%，公司及子公司的实际担保余额为不超过 75,212.460 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为不超过 32.11%。
    除此之外，公司及子公司无对外担保的情况，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
    五、备查文件
    1、常州安泰诺、赣州金信诺、东莞金信诺董事会决议或股东决议。
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。
                                深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-27] (300252)金信诺:关于股东减持股份超过1%的公告
    证券代码：300252          证券简称：金信诺            公告编号：2021-148
                深圳金信诺高新技术股份有限公司
                关于股东减持股份超过 1%的公告
        公司控股股东黄昌华先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控
    股股东、实际控制人黄昌华先生的告知，获悉黄昌华先生因个人财务安排于 2021
    年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 24 日通过大宗交易方式累计减持公司股份
    7,250,000 股，占公司总股本比例 1.26%，黄昌华先生本次大宗交易减持计划为
    在 2021 年 12 月内减持公司股份将不超过公司总股本的 1.5%。本次减持相关情
    况如下：
    股东名称  减持方式  减持期间    减持均价（元/股） 减持股数（股） 占公司总股本比例
                          2021.12.23            7.39    4,620,000            0.80%
              大宗交易
      黄昌华              2021.12.24            7.32    2,630,000            0.46%
                  合计      ——                7.36    7,250,000            1.26%
        本次减持前，黄昌华先生直接持有公司股份 146,540,449 股，占公司总股本
    的 25.39%；本次减持后，黄昌华先生直接持有公司股份 139,290,449 股，占公
    司总股本 24.13%；另外黄昌华先生还通过深圳市前海欣诺间接持有公司 0.35%
    的股份。张田女士是黄昌华先生的妻姐，被认定为一致行动人，其持有公司股份
    23,899,010 股，占公司总股本 4.14%。本次减持不会导致公司控制权发生变化，
    黄昌华先生仍是公司控股股东、实际控制人。
        根据《证券法》《深圳交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将本次
    股东减持超过 1%的具体事项公告如下：
1.基本情况
  信息披露义务人    黄昌华
        住所          广东省深圳市南山区
    权益变动时间      2021.12.23-2021.12.24
股票简称          金信诺            股票代码              300252
变动类型
 （可多      增加□  减少√        一致行动人            有√ 无□
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√  否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）        减持股数（股）                减持比例
        A 股                    7,250,000                    1.26%
      合  计                  7,250,000                    1.26%
                        通过证券交易所的集中交易  □    协议转让      □
                        通过证券交易所的大宗交易  √    间接方式转让  □
本次权益变动方式（可多  国有股行政划转或变更      □    执行法院裁定  □
选）                    取得上市公司发行的新股    □    继承          □
                        赠与                      □    表决权让渡    □
                        其他                      □（请注明）
本次增持股份的资金来    不适用
源（可多选）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                        本次变动前直接持有股份      本次变动后直接持有股份
      股份性质        股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
    合计持有股份      170,439,459        29.53%  163,189,459        28.27%
 其中：无限售条件股份    39,022,455        6.76%  31,772,455          5.51%
      有限售条件股份  131,417,004        22.77%  131,417,004        22.77%
备注：上述合计数据尾数有差异为四舍五入的结果。除上述外，本次权益变动前后，黄昌华先生还通过深圳市前海欣诺间接持有公司 0.35%的股份。
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□  否√
作出的承诺、意向、计    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
购买管理办法》等法律、                      是□  否√
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□  否√
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√
                                                    信息义务披露人 黄昌华
                                                        2021 年 12 月 27 日

[2021-12-24] (300252)金信诺:关于为子公司担保进展的公告
证券代码：300252        证券简称：金信诺          公告编号：2021-147
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
              关于为子公司担保进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月5日和2021年3月24日召开第三届董事会2021年第二次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，为子公司提供担保的总额度为人民币91,659.60万元。其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币67,659.60万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币24,000.00万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体内容详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-024）。
    二、担保进展情况
  为了满足业务发展需要，公司全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）与九江银行股份有限公司赣州分行（以下简称“九江银行”）签订了《综合授信额度合同》，公司为该授信业务提供连带责任保证担保，担保债权的最高余额为3,600万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
  公司本次为赣州金信诺提供担保的事项在公司第三届董事会2021年第二次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    三、被担保人的基本情况
  （1）企业名称：赣州金信诺电缆技术有限公司
  （2）统一社会信用代码：91360703796961519D
  （3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  （4）法定代表人：肖东华
  （5）成立日期：2006-12-27
  （6）营业期限：2006-12-27至2026-12-26
  （7）地址：江西省赣州市赣州开发区香港工业园（北区）工业四路
  （8）注册资本：7,700万人民币
  （9）经营范围：许可项目：电线、电缆制造，医用口罩生产，进出口代理，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新能源汽车电附件销售，通信设备制造，光通信设备制造，非居住房地产租赁，住房租赁，电力电子元器件销售，电力电子元器件制造，医用口罩零售，劳动保护用品销售，劳动保护用品生产，汽车零部件及配件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  （10）主要股东：公司持有赣州金信诺电缆技术有限公司100%股权。
  （11）主要财务指标：
            截至2020年12月31日（经审计）  截至2021年9月30日（未经审计）
            （单位：人民币元）            （单位：人民币元）
  资产总额                    881,678,583.90                    970,396,214.66
  负债总额                    718,121,561.78                    825,421,917.97
  净资产                      163,557,022.12                    144,974,296.69
  营业收入                    506,783,264.36                    559,269,427.45
  利润总额                      -6,208,592.61                    -23,027,893.70
  净利润                        -5,458,335.51                    -18,582,725.43
    四、担保合同的主要内容
  （1）债权人：九江银行股份有限公司赣州分行
  （2）债务人：赣州金信诺电缆技术有限公司
  （3）保证人：深圳金信诺高新技术股份有限公司
  （4）担保范围：保证担保的范围包括《最高额保证合同》项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借
款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
  因汇率/利率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担保证责任。
  （5）保证方式：连带责任保证
  （6）保证期间：
  （i）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
  （ii）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
  （iii）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
  （iv）除延长借款期限、增加借款本金金额两种情况外，借款人与贷款人协议变更本合同担保条款以外其他条款，无须征得担保人同意，担保人的担保责任不因变更而减免。
  债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
  （v）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至本公告日，公司及其子公司审议通过的担保总额为不超过203,203.2万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至2020年12月31日，归属于母公司所有者权益合计为2,342,128,458.23元人民币）的比例为不超过86.76%，公司及其子公司的实际担保总额为不超过75,212.46万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为不超过32.11%。
  除此之外，公司及其子公司无对外担保的情况，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
    六、备查文件
  1、《最高额保证合同》
  特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                  2021 年 12 月 24 日

[2021-12-16] (300252)金信诺:关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
          证券代码：300252          证券简称：金信诺            公告编号：2021-146
                    深圳金信诺高新技术股份有限公司
            关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
          误导性陈述或重大遗漏。
              近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控
          股股东、实际控制人黄昌华先生的告知，获悉黄昌华先生对部分股份进行质押。
          具体事项如下：
              一、 股东股份质押的基本情况
              1、本次股份质押的基本情况
        是否为                              是否为限  是否
 股东名  第一大  本次质押  占其直接  占公司  售股（如  为补  质押起  质押到期            质押
  称    股东及  股份数量  和间接持  总股本  是，注明  充质    始日      日      质权人  用途
        一致行  （股）    股比例    比例    限售类    押
          动人                                  型）
                  33,700,0                    是（高管        2021 年  办理解除  深圳市高  个人
黄昌华    是    00.00 股  22.68%    5.84%  锁定股）  否  12 月 14  质押登记  新投集团  财务
                                                                  日    之日      有限公司  安排
              注1：黄昌华先生通过深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有
          公司0.35%股份，合计持有公司25.74%股份。
              2、股东股份累计被质押的情况
              截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下所持质押股
          份情况如下：
                                                                已质押股份          未质押股份
                                            占其直                情况                情况
                                                    占公司
 股东名  直接持股数  直接持  累计质押数  接和间                        占已
                                                    总股本  已质押股份          未质押股份  占未质
  称        量      股比例      量      接持股                        质押
                                                    比例  限售和冻结          限售和冻结  押股份
                                            比例                        股份
                                                                数量                数量      比例
                                                                          比例
 黄昌华  146,540,449  25.39%  52,480,000  35.32%  9.09%  52,480,000  100%  78,937,004  83.92%
 张田  23,899,010  4.14%      0        0.00%  0.00%        0      0.00%      0      0.00%
合计  170,439,459  29.53%  52,480,000  30.79%  9.09%  52,480,000  100%  78,937,004  66.92%
            注2：黄昌华先生所持股份均不存在被冻结的情形，其所持限售股皆为高管
        锁定股。
            注 3：张田是公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐，被认定为一致行动
        人。
            二、备查文件
            1、股份质押登记证明；
            2、中国证券登记结算有限责任公司股份相关文件；
            3、深交所要求的其他文件。
            特此公告。
                                          深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (300252)金信诺:关于拟实施一揽子交易暨关联交易的公告
证券代码：300252          证券简称：金信诺          公告编号：2021-144
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
        关于拟实施一揽子交易暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易基本情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
15 日召开第四届董事会 2021 年第六次会议审议通过《关于拟实施一揽子交易暨关联交易的公告的议案》，为优化公司资产结构，提高资产使用效率，聚焦资源于核心业务发展，公司拟将深圳市金泰诺技术管理有限公司（以下简称“金泰诺”，为金信诺工业园物业的实际运营主体）100%股权以 1 元向黄昌华先生转让，同时拟将公司持有的金诺（天津）商业保理有限公司（下简称“金诺保理”）36.006%股权、公司位于深圳市龙岗区龙岗街道的土地（宗地号：G02203-0005；宗地面积：10,560.45 ㎡；土地用途：工业用地）及土地附着的房产建筑（建筑面积：56,168.35 ㎡；房产证暂未取得）的所有权分别以 29,253,532 元及 230,000,000元转让给金泰诺，并将公司对金诺保理的 72,799,936.37 元应收款以 72,799,936元转让给金泰诺，前述一揽子交易的交易总价为 332,053,468 元。目前公司的业务情况向好，需要充足的资金支持业务的继续发展，本次交易的所得价款，公司将用于投入主营业务。
    本次一揽子交易完成后，公司将不再持有金诺保理、金泰诺的股权。
    上述事项涉及关联交易，该关联交易已经公司独立董事事前认可，独立董事对议案发表了同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
    本次转让的土地及土地附着的房产建筑为公司 2016 年度非公开发行股票的
募集资金投资项目“金信诺工业园”投入建设的资产，本次交易涉及募投项目资产的转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，也不需要经过有关部门批准。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）黄昌华先生基本情况
    1、关联人名称：黄昌华
    2、关联人住所：广东省深圳市南山区
    3、关联人与上市公司的关联关系：黄昌华先生为公司控股股东、实际控制
人并在公司担任董事长职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
7.2.5 条相关规定，黄昌华先生为公司的关联自然人。
    4、其他说明：黄昌华先生不是失信被执行人。
    （二）金泰诺基本情况
    1、基本信息
公司名称          深圳市金泰诺技术管理有限公司
公司类型          有限责任公司(法人独资)
法定代表人        黄唯
注册资本          1000 万元
地址              深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路50 号金信诺1 号厂房301
统一社会信用代码  91440300MA5G4GHF72
成立时间          2020-04-07
营业期限          2020-04-07 至无固定期限
                  一般经营项目是:经营进出口业务;电子产品与测试设备的研发、生产、销售、
                  技术服务及技术咨询;普通货运;物业租赁;房屋租赁;物业管理;房屋修缮工程、
                  保养管理;园林绿化;清洁服务;物业修缮工程、房地产经纪。许可经营项目是:
经营范围          保险兼业代理;通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、
                  高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器
                  件及组件、电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板、汽车线束及组件、
                  室内分布系统、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及相关
                  产品的技术开发、生产、销售。
    2、主要股东：截至公告披露日公司持有金泰诺 100%股权。
    3、财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），金泰诺资产总计
2,001,616.52 元、净资产-1,804,314.57 元、营业收入 4,733,073.14 元、净利
润-1,804,314.57 元；截至 2021 年 9 月 30 日（经审计），金泰诺资产总计
3,597,142.82 元、净资产-2,842,460.42 元、营业收入 8,086,292.80 元、净利
润-1,038,145.85 元。
    4、其他情况说明：金泰诺成立于 2020 年 4 月 7 日，目前主要业务为物业服
务，成立至今持续亏损；金泰诺不是失信被执行人。
    （二）关联人与上市公司的关联关系
    公司拟将金泰诺 100%股权转让给黄昌华先生，根据《深圳证券交易所创业
 板股票上市规则》第 7.2.6 条（一）款的规定，金泰诺为公司的关联方。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）拟转让股权的基本情况
    1、金诺保理的基本情况
    （1）金诺保理基本信息
 公司名称          金诺(天津)商业保理有限公司
 公司类型          有限责任公司
 法定代表人        崔鹏
 注册资本          17645 万元
 地址              天津自贸试验区(空港经济区)中心大道55 号皇冠广场 3 号科技大厦 713 室
 统一社会信用代码  911201160668824484
 成立时间          2013-05-08
                    以受让应收款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分
 经营范围          户(分类)账管理;与本公司业务相关非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相
                    关咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （2）股权结构
    本次股权转让前后，金诺保理的股权结构如下：
                    股东名称              转让前持股比例  转让后持股比例
            开平住宅建筑工程集团有限公司            43.6896%        43.6896%
            深圳金信诺高新技术股份有限公司        36.0060%            0%
            深圳市金泰诺技术管理有限公司                0%        36.0060%
                      崔鹏                      10.9946%        10.9946%
              重庆文化产业投资集团有限公司          9.3099%        9.3099%
                      合计                      100.0000%      100.0000%
    （3）主要财务数据
                                                                      单位：元
                              2020年12月31日（经审计）    2021年9月30日（经审计）
资产总额                                616,382,180.70            562,700,800.80
负债总额                                170,320,394.23            143,596,803.96
应收款项总额                            588,892,444.22            534,901,439.24
净资产                                  446,061,786.47            419,103,996.84
营业收入                                44,689,766.72              13,710,439.35
营业利润                                -14,808,414.06              -27,886,786.81
净利润                                  -13,464,908.79              -26,957,789.63
经营活动产生的现金流量净额                34,958,011.71              40,334,446.91
    （4）其他情况
    ①公司于 2013 年 5 月 2 日通过出资设立方式获得金诺保理 100%股权，经过
 其他股东增资入股及公司持有股权部分转让，截至本次股权转让前，公司持有金 诺保理 36.006%股权。
    ②金诺保理运营情况：金诺保理从事以受让应收款的方式提供贸易融资、应 收账款的收付结算、管理与催收、销售分户(分类)账管理、与其业务相关非商业 性坏账担保、客户资信调查与评估及相关咨询服务等业务，2020 年金诺保理实
 现营业收入 4,468.98 万元、净利润-1,346.49 万元，2021 年前三季度实现营业
 收入 1,371.04 万元、净利润-2,695.78 万元。
    ③公司持有的金诺保理 36.006%股权不存在质押或者其他第三人权利，不存
 在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、冻结等司法措施等。金诺保理不是失信被执 行人。
    2、金泰诺的基本情况
    （1）金泰诺基本信息、运营情况等内容见本公告“二、关联人介绍和关联 关系”相关内容。
    （2）股权结构
    本次股权转让前后，金泰诺的股权结构如下：
                    股东名称              转让前持股比例  转让后持股比例
            深圳金信诺高新技术股份有限公司            100%            0%
                      黄昌华                            0%          100%
    （3）主要财务数据
                                                                      单位：元
                              2020年12月31日（经审计）  2021年9月30日（经审计）
资产总额                                2,001,616.52              3,597,142.82
负债总额                                3,805,931.09              6,439,603.24
应收款项总额                         

[2021-12-16] (300252)金信诺:第四届监事会2021年第四次会议决议公告
证券代码：300252          证券简称：金信诺          公告编号：2021-143
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
        第四届监事会 2021 年第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021
年第四次会议通知于 2021 年 12 月 12 日以书面、电子邮件方式送达各位监事，
会议于 2021 年 12 月 15 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会
议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟实施一揽子交易暨关联交易的议案》
    经核查，公司本次实施一揽子交易暨关联交易有利于优化公司资产结构，提高公司资产使用效率，增强公司现金流，以助公司进一步聚焦发展主业，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第四届监事会 2021 年第四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (300252)金信诺:第四届董事会2021年第六次会议决议公告
证券代码：300252          证券简称：金信诺          公告编号：2021-142
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
        第四届董事会 2021 年第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第六次会议通知于 2021 年 12 月 12 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，
会议于 2021 年 12 月 15 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会
议室以现场会议+通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟实施一揽子交易暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟实施一揽子交易暨关联交易的公告》。
    本议案经公司独立董事进行了事前认可。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中关联董事黄昌华先生对本
议案回避表决。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第七次
临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2021 年第六次会议决
议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (300252)金信诺:关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
证券代码：300252          证券简称：金信诺          公告编号：2021-145
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
        关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开第四届董事会2021年第六次会议审议并通过《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2021年12月31日召开2021年第七次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第七次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021年12月31日下午14:00
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月31日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月31日9:15—15:00期间的任何时间。
    5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
    6、股权登记日：2021年12月23日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日2021年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    1、审议《关于实施一揽子交易暨关联交易的议案》
    （二）会议审议事项的特别说明
    1、上述议案表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    2、上述议案已经第四届董事会2021年第六次会议、第四届监事会2021年第四次会议审议通过，公司独立董事已就有关事项发表了独立意见，同意将相关议
案 提 交 股 东 大 会 审 议。上 述 议 案 内 容 详 见 公 司于 同 日在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                          备注
    提案编码                  提案名称              该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累计投票议案
                《关于实施一揽子交易暨关联交易的议      √
      1.00      案》
    四、本次股东大会现场会议的登记方法
    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
    2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    3、登记时间：2021年12月24日(上午9:00—下午18:00)
    4、联系方式：
    联系人：冯美洁
    电话：0755-86338291
    传真：0755-26581802
    邮箱：ir@kingsignal.com
    登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼
    邮政编码：518057
    5、其它事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第四届董事会2021年第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                      2021年12月16日
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350252”，投票简称为“金信投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
    表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                          备注
  议案编码                  议案名称                该列打勾的栏
                                                      目可以投票
    100.00      总议案：除累积投票议案外的所有议案        √
 非累计投票议案
    1.00      《关于实施一揽子交易暨关联交易的议      √
                案》
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 31 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月31日9:15—15:00期间的任何时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    深圳金信诺高新技术股份有限公司
                            股东授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技术
股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    □是 □否
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证号码\营业执照号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2021 年第七次临时股东
大会并代为行使表决权。
    对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
                                        备注      同意  反对  弃权
议案编码          议案名称          该列打勾的栏
                                    目可以投票
 100.00  总议案：除累积投票议案外      √
          的所有议案
非累计投
 票议案
  1.00    《关于实施一揽子交易暨关      √
          联交易的议案》
                                            日期：    年    月    日

[2021-12-10] (300252)金信诺:关于开展沪锡期货套期保值业务的公告
证券代码：300252          证券简称：金信诺        公告编号：2021-141
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
          关于开展沪锡期货套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第五次会议审议通过了《关于开展沪锡期货套期保值业务的议案》，同意公司
使用自有资金开展沪锡套期保值业务，业务期间为 2021 年 12 月 12 日至 2022
年 12 月 12 日。现将相关情况公告如下：
    一、公司开展套期保值业务的目的
    锡材是公司生产产品的最重要原料之一，近年来，公司年生产所需要的锡用量在 650 吨上下，全年的锡采购成本平均约在 219,963 元/吨，锡的价格波动对公司原材料的采购成本以及产成品的库存价值有很大影响。与此同时，锡是商品期货市场里最主要的有色金属交易品种之一，随着国际、国内经济形势的重大转变，锡的供求发生了剧烈变化，其价格在高位大幅度的来回波动，对公司的生产经营和利润稳定带来了诸多不确定性和风险。
    为管理锡原材料的价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，保证日常生产的平稳有序，主营业务健康持续，公司有必要利用好期货市场这个价格风险的管理工具。
    二、套期保值基本情况
    （一）交易品种
    公司拟开展的沪锡期货套期保值业务仅限于上海期货交易所的锡期货品种的套保业务，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品种的任何投机交易。
    （二）拟投入金额及业务期间
    根据公司生产经营的实际情况，以当期现有的锡材库存数量和成品库存数量为测算基准确定套期保值的数量规模，加上一定的风险波动金，公司拟投入的用于进行沪锡期货套期保值业务的保证金总额不超过 700 万元。当期业务周期为
2021 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 12 日。
    （三）资金来源
    公司将利用自有资金进行套期保值操作。
    （四）是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条
件的说明
    公司开展沪锡期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
    三、开展沪锡期货套期保值业务的可行性
    1、经公司授权，公司拟成立专门的期货管理小组，作为从事套期保值业务的管理部门，专门负责沪锡套保业务相关事项的具体执行。
    2、公司已经制定并颁布《商品期货期权套期保值内部控制制度》，作为公司从事沪锡期货套期保值业务的内控机制和风险管理制度，其对套期保值业务的品种、内审流程、套期保值业务的额度、审批权限、交易流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险管理程序等都做出了明确规定，能够有效地保证沪锡期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
    3、公司目前的自有资金规模能够支撑本年度从事锡期货保期保值业务的保证金总额。
    四、开展沪锡期货套期保值业务的风险分析及控制措施
    1、基差波动风险
    沪锡价格变动较大，期现价差波动也会很大，如果套保的话，基差的不利波动也会造成资金损失。公司拟将套期保值业务规模与本年度的生产经营相匹配，期现货盈亏台账，套保周期与现货库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。
    2、资金风险
    由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险，公司将在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕无虞。过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避资金风险。
    3、内部控制风险
    沪锡套期保值业务专业性较强，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险，公司制定了《商品期货期权套期保值内部控制制度》，通过加强内控和专业素养提高，落实风险防范措施，提高套保业务管理水平，为开展沪锡套保业务制定了具体的操作规程。
    五、董事会审议情况及独立董事意见
    （一）董事会审议情况
    2021 年 12 月 10 日，公司第四届董事会 2021 年第五次会议审议通过了《关
于开展沪锡期货套期保值业务的议案》。
    （二）独立董事意见
    独立董事发表的独立意见：我们认为公司已制定《商品期货期权套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司开展沪锡期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司已编制《关于开展沪锡期货套期保值业务的可行性分析报告》，对其开展沪锡期货套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看，其进行沪锡期货套期保值业务是切实可行的，可有效降低市场价格波动风险，有利于稳定生产经营。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次开展沪锡期货套期保值业务事项。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会 2021 年第五次会议决议；
    2、深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第四届董事会 2021 年第五
次会议相关事项发表的独立意见；
    3、《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于开展沪锡期货套期保值业务的可行性分析报告》；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (300252)金信诺:第四届董事会2021年第五次会议决议公告
证券代码：300252          证券简称：金信诺          公告编号：2021-140
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
        第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第五次会议通知于 2021 年 12 月 7 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会
议于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开展沪锡期货套期保值业务的议案》
    为锁定公司产品成本，防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟使用自有资金开展沪锡套期
保值业务，业务期间为 2021 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 12 日，投入资金最高
额度不超过 700 万元。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展沪锡期货套期保值业务的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2021 年第五次会议决
议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-11-26] (300252)金信诺:关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
          证券代码：300252          证券简称：金信诺        公告编号：2021-139
                    深圳金信诺高新技术股份有限公司
          关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
          误导性陈述或重大遗漏。
              深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股
          股东、实际控制人黄昌华先生的告知，获悉黄昌华先生已对部分股份办理解除质
          押手续，具体事项如下：
              一、股东股份解除质押的基本情况
              是否为                占其直
              第一大  本次解除质  接和间  占公司  原质押起  本次解除
    股东名称  股东及  押股份数量  接持股  总股本    始日期      日期          质权人
              一致行    （股）    比例    比例
                动人
  黄昌华      是    30,500,000  20.53%  5.28%  2018 年 12  2021 年 11  中航证券有限公司
                                                      月 13 日    月 25 日
              注 1：黄昌华先生通过深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有
          公司 0.35%股份，合计持有公司 25.74%股份。
              二、股东股份累计被质押的情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                          占其直  占公      已质押股份          未质押股份
股东名  直接持股数  直接  累计质押数  接和间  司总          情况                情况
  称    量（股）    持股    量（股）  接持股  股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
                      比例                比例    比例  限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                          数量（股）  比例  数量（股）  比例
黄昌华  146,540,449  25.39%  18,780,000  12.64%  3.25%  18,780,000    100%  112,637,004  88.16%
 张田    23,899,010  4.14%      0          0      0        0          0          0          0
 合计  170,439,459  29.53%  18,780,000  11.02%  3.25%  18,780,000    100%  112,637,004  74.27%
              注 2：黄昌华先生限售股皆为高管锁定股。
              注 3：张田女士是黄昌华先生的妻姐，被认定为一致行动人。
              三、备查文件
              1、股份解除质押证明；
              2、深交所要求的其他文件。

[2021-11-26] (300252)金信诺:关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
证券代码：300252        证券简称：金信诺          公告编号：2021-138
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
  关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第四届董事会2021年第四次会议、第四届监事会2021年第三次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于2020年度未达到规定的业绩考核指标，董事会决定作废公司2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属的合计120,000股限制性股票。现将相关事项公告如下：
    一、公司股权激励计划已履行的程序
  1、2020 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会 2020 年第十四次会议、第
三届监事会 2020 第十三次会议，审议通过了《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
  2、2020 年 10 月 17 日，公司在巨潮资讯网披露了《深圳金信诺高新技术股
份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
  3、2020 年 10 月 29 日，公司在巨潮资讯网披露了《公司监事会关于 2020 年
限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，公司于 2020 年 10月 19 日在公司内部公示了《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》，公示
时间为 2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 28 日，在公示期限内，公司监事会未
收到任何异议。
  4、2020 年 11 月 2 日，公司召开 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了
《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2020 年 11 月 27 日，公司召开了第三届董事会 2020 年第十六次会议、
第三届监事会 2020 年第十五次会议，审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2020 年 11 月 27 日为授予
日，向符合授予条件的 1 名激励对象授予限制性股票 400,000 股，授予价格为6.61 元/股。公司独立董事就授予事项发表了同意的独立意见。
    二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
  根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》约定，公司未满足业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
  本激励计划授予的限制性股票的归属考核年度为2020-2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次。业绩考核目标及归属比例安排如下：
                归属期                              业绩考核目标
            第一个归属期          2020年公司净利润较2019年增长率不低于15%或
                                    2020年公司营业收入较2019年增长率不低于15%
            第二个归属期          2021年公司净利润较2019年增长率不低于30%或
                                    2021年公司营业收入较2019年增长率不低于30%
            第三个归属期          2022年公司净利润较2019年增长率不低于45%或
                                    2022年公司营业收入较2019年增长率不低于45%
  根据公司经审计的2020年度财务报告，公司2020年未满足业绩考核目标，第一个归属期的归属条件未成就，董事会决定作废公司2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属的合计120,000股限制性股票。
    三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响
  公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司管理团队的稳定性产生重大影响，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
    四、监事会意见
  经核查，公司本次作废部分第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和

[2021-11-26] (300252)金信诺:第四届董事会2021年第四次会议决议公告
金信诺:第四届董事会2021年第四次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021
年第四次会议通知于2021年11月22日以书面、电子邮件方式送达各位董事，
会议于2021年11月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
……

[2021-11-26] (300252)金信诺:第四届监事会2021年第三次会议决议公告
证券代码：300252          证券简称：金信诺          公告编号：2021-137
            深圳金信诺高新技术股份有限公司
        第四届监事会 2021 年第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021
年第三次会议通知于 2021 年 11 月 22 日以书面、电子邮件方式送达各位监事，
会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    经核查，公司本次作废部分第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情况。
    因此，监事会同意作废公司 2020 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的
合计 120,000 股限制性股票。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第四届监事会 2021 年第三次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 26 日

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