300093金刚玻璃最新消息公告-300093最新公司消息
≈≈金刚玻璃300093≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润-20836.93万元至-13891.29万元 (公告日期：2
022-01-28)
3)定于2022年2 月24日召开股东大会
4)02月24日(300093)金刚玻璃:关于子公司对外投资进展的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年12月15日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:151.51万 同比增:103.11% 营业收入:2.80亿 同比增:39.35%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0070│ 0.0048│ 0.0017│ -0.6100│ -0.2256
每股净资产 │ 2.3694│ 2.3674│ 2.3559│ 2.3565│ 2.7136
每股资本公积金 │ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909
每股未分配利润 │ -0.6826│ -0.6849│ -0.6880│ -0.6897│ -0.3077
加权净资产收益率│ 0.3000│ 0.2000│ 0.0700│-22.9700│ -8.0300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0070│ 0.0048│ 0.0017│ -0.6069│ -0.2256
每股净资产 │ 2.3694│ 2.3674│ 2.3559│ 2.3565│ 2.7136
每股资本公积金 │ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909
每股未分配利润 │ -0.6826│ -0.6849│ -0.6880│ -0.6897│ -0.3077
摊薄净资产收益率│ 0.2960│ 0.2009│ 0.0731│-25.7548│ -8.3140
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A 股简称:金刚玻璃 代码:300093 │总股本(万):21600 │法人:严春来
上市日期:2010-07-08 发行价:16.2│A 股 (万):19715.27 │总经理:严春来
主承销商:中国民族证券有限责任公司│限售流通A股(万):1884.73│行业:非金属矿物制品业
电话:86-754-82514288 董秘:郭娟│主营范围:特种玻璃产品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0070│ 0.0048│ 0.0017
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2020年 │ -0.6100│ -0.2256│ -0.1200│ -0.0900
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2019年 │ -0.4100│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0040
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2018年 │ 0.0600│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0031
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2017年 │ 0.0259│ 0.0640│ 0.0400│ 0.0400
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[2022-02-24](300093)金刚玻璃:关于子公司对外投资进展的公告
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-021
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于子公司对外投资进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目前期信息披露情况
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28
日和 2021 年 7 月 14 日召开第七届董事会第五次会议和 2021 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意公司以全资子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）为实施主体投资建设 1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目（以下简称“异质结光伏项
目”），总投资额约为 8.32 亿元，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资的公告》（编号 2021-058）。
2021 年 7 月 29 日，吴江金刚向苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈
为股份”）购买异质结光伏项目生产设备，与迈为股份签订了《设备买卖合同》，合同总价为人民币 4.8 亿元。
2021 年 8 月 26 日，异质结光伏项目取得了吴江经济技术开发区管理委员会
出具的《江苏省投资项目备案证》。
2021 年 8 月 10 日及 2021 年 12 月 20 日，经公司 2021 年第三次临时股东大
会、2021 年第五次临时股东大会审议通过累计向控股股东广东欧昊集团有限公司借款 5 亿元用于异质结光伏项目的建设及投产。
二、项目近期进展情况
截至本公告日，公司异质结光伏项目组件生产线已投产，主要产品为大尺寸半片高效太阳能电池组件；异质结光伏项目电池片生产线已全部安装完成，处于调试出片阶段，预计 2022 年 3 月内完成投产，主要产品为大尺寸半片异质结太阳能电池片。因异质结光伏项目环境影响评价审批时间较长，叠加春节复工后苏州疫情影响，环境影响评价及能源技术评价审批通过时间延迟，预计在原定预期2022年2月内不能完成前述审批，公司预计于2022年3月内完成前述审批工作，并于审批通过后完成项目投产。
三、风险提示
1、公司异质结光伏项目仍处于建设过程尚未投产，规模及利润受到行业市场、政策等影响，业绩尚存在不确定性，对此公司提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
2、根据公司 2021 年年度业绩预告，公司预计 2021 年营业收入 25,658.77
万元-38,488.16 万元，归属于上市公司股东的净利润为亏损 20,836.93 万元-13,891.29 万元，公司 2021 年全年经营业绩亏损，公司提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-15](300093)金刚玻璃:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会补充通知的公告
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-018
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨召开 2022 年第一次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于
2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见披露于巨潮
资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
2022 年 2 月 14 日，公司董事会收到持股 3%以上股东广东欧昊集团有限公
司提交的《关于提请增加广东金刚玻璃科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请增加《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，广东欧昊集团有限公司直接持有公司股份 47,058,648 股，占公司总股本 21.79%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的公司 2022 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 24 日（星期四），下午 2:30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 24 日（星期四）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 24
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 18 日
7、出席对象：
（1）截止 2022 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
1.00 《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》 √
2.00 《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供 √
反担保的议案》
议案 1 已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。
议案 1、议案 2 关联股东需回避表决。议案 2 为特别决议事项，须经出席本
次股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上同意方为通过。
议案 1、议案 2 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确
认。采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 2 月 23 日下午 16:30 前送达或传真
到公司。
2、登记地点：广东省深圳市南山区迈科龙大厦 14 楼会议室
3、登记时间：2022 年 2 月 23 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：郭娟
电话：（86）754-82514288
传真：（86）754-82535211
邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、广东欧昊集团有限公司《关于提请增加广东金刚玻璃科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》；
4、深交所要求的其他文件。
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。
2、填报表决意见
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 24 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 24 日（现场股东大会开
始当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权
委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
1.00 《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计 √
划的议案》
2.00 《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担 √
保公司提供反担保的议案》
委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
2）授权
[2022-02-15](300093)金刚玻璃:关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的公告
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-019
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公
司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 2 月 14 日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到持股 3%以上股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）提交的《关于提请增加广东金刚玻璃科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请增加《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况披露如下：
一、反担保情况概述
公司控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）因业务发展需要，拟合计向上海金港融资租赁有限公司申请融资授信 2,000 万元，授信期限均为 3 年，由江苏金创融资再担保股份有限公司（以下简称“江苏金创”）为吴江金刚提供连带责任保证担保，应担保公司要求，公司、公司控股子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州型材”）、欧昊集团为吴江金刚本次融资事宜向担保公司提供连带责任保证反担保。
截至目前，欧昊集团为公司的控股股东，欧昊集团及其一致行动人共持有公司 24.80%股份所对应的表决权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次广东欧昊集团提供的反担保构成关联交易。本次关联交易，关联股东将在股东大会回避表决，此次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、债务人基本情况
住所：吴江经济技术开发区采字路 168 号
法定代表人：严春来
注册资本：2,200 万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：研发生产高档环保型装饰装修材料：高强度铯钾防火玻璃、防爆玻璃、高强度低辐射镀膜防火玻璃、安全玻璃，太阳能光伏建筑一体化系统设计及组件制造，工程安装咨询及售后服务；道路普通货物运输；本公司自产产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股比例：100%（直接持股 75%，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有
限公司间接持股 25%）
成立日期：2010 年 10 月 20 日
截至 2021 年 9 月 30 日，吴江金刚资产总额 44,518.15 万元，负债总额
31,801.29 万元，净资产 12,716.86 万元，营业收入 8,036.04 万元，净利润-1,027.86
万元。（未经审计）
吴江金刚玻璃科技有限公司不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
三、反担保人基本情况
（一）苏州金刚防火钢型材系统有限公司
住所：吴江经济技术开发区潘龙路 89 号
法定代表人：严春来
注册资本：5200 万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，铝合金门窗、塑
钢门窗、断桥铝合金门窗、铝塑门窗、钢质防火幕墙、门窗、室内隔断框架系统，防火五金配件、辅料，控制系统的研发、设计、测试、制造及安装，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股比例：100%（直接持股 60%，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有
限公司间接持股 40%）
成立日期：2012 年 6 月 4 日
苏州金刚防火钢型材系统有限公司不是失信被执行人。
（二）广东欧昊集团有限公司
住所：广州市南沙区海滨路 185 号 701 房(仅限办公用途)
法定代表人：张栋梁
注册资本：950,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：房屋租赁;企业财务咨询服务;投资咨询服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;社会法律咨询；法律文书代理;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;建材、装饰材料批发;企业自有资金投资;木质装饰材料零售;商务咨询服务;金属装饰材料零售;贸易咨询服务;家具设计服务;金属结构件设计服务;广告业;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;企业管理咨询服务;贸易代理;建筑材料设计、咨询服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;食品经营管理;酒类批发;酒类零售。
成立日期：2016 年 3 月 10 日
广东欧昊集团有限公司不是失信被执行人。
四、反担保的主要内容
1、反担保人：广东金刚玻璃科技股份有限公司、苏州金刚防火钢型材系统
有限公司、广东欧昊集团有限公司
2、担保人：江苏金创融资再担保股份有限公司
3、债务人：吴江金刚玻璃科技有限公司
4、债权人：上海金港融资租赁有限公司
5、授信金额：2,000 万元
6、租赁方式：售后回租，按季等额本息还款
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司累计担保额度为 77,000 万元，占 2020 年度经审计净
资产的 151.27%，公司累计对外担保余额为 11,900 万元，占 2020 年经审计净资
产的 23.38%，以上担保全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，无逾期担保金额。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元（不含借款）。
2、公司累计向控股股东借款总额度不超过人民币 5 亿元，当年年初至披露
日借款实际发生额为9,300万元，当年年初至披露日产生的利息为197.66万元（含21 年借款产生的利息）。
七、独立董事意见
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。目前，股东广东欧昊集团有限公司合计持股超过 3%，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。吴江金刚是公司的控股子公司，公司为该控股子公司本次融资租赁业务向担保公司提供连带责任保证反担保，符合实际经营管理的需要。吴江金刚资产优良，公司产品及技术应用前景良好，公司为其提供反担保有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其异质结光伏项目的发
展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司、广东欧昊集团有限公司为吴江金刚本次融资事项向担保公司提供连带责任保证反担保。
八、备查文件
1、独立董事对相关事项的独立意见；
2、广东欧昊集团有限公司《关于提请增加广东金刚玻璃科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-14](300093)金刚玻璃:关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告(原2022年1月25日披露的变更增持计划失效)(更新后)
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-017
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告（原2022年 1月25日披露的变更增持计划失效）
（更新后）
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
2022 年 1 月 24 日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》，广东欧昊集团有限公司决定延期并变更增持计划：增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；增持数量由“2600 万股”变更为“2000 万股”；增持履行期间
延迟十二个月，暨延迟期限自 2022 年 2月 24日起至 2023 年 2 月 23 日止。具体
内容详见《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告》（公告编号：2022-005）。
因 2022 年 1 月 25 日披露的增持计划不具备可行性，控股股东广东欧昊集
团有限公司经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
公司近日接到公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）的通知，获悉欧昊集团拟将增持计划延期并变更增持计划。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规
定，为了维护上市公司及中小股东的利益，2022 年 2 月 8 日，公司召开第七届
董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股股
议案的表决进行了回避。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。本次事项尚需提交股东大会审议，与该事项有利害关系的关联股东欧昊集团及其一致行动人将回避表决。现将具体内容公告如下：
一、原增持计划概述及实施进展情况
公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）在 2021 年
2 月 24日披露的《简式权益变动报告书》中披露了未来 12 个月内股份增持计划：除拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）与欧昊集团之间自愿达成调解协议，约定拉萨金刚以其持有的公司股票 23,154,900 股所有权转让给欧昊集团用于清偿欧昊集团债权外，欧昊集团有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益股份，拟增持股份不低于 2,600 万股（约占公司总股本的12%）。
欧昊集团做出增持计划之日持有公司股份 10,843,522 股，占公司总股本
5.02%。在上述计划增持区间内，欧昊集团已协议受让拉萨金刚持有的公司股票23,154,900 股，欧昊集团通过集中竞价交易累计增持 11,387,326 股，欧昊集团一致行动人程姝女士、赵晓东先生累计增持 6,518,378 股。欧昊集团及其一致行动人现持有公司股份 51,904,126 股，占公司总股本 24.03%。
二、拟延期增持计划并变更增持计划的原因及变更情况
（一）拟延期增持计划并变更增持计划的原因
欧昊集团自作出上述增持计划后，积极筹措资金并履行增持计划，自承诺之日起至本披露日累计已增持公司股份 11,387,326 股，完成增持计划的 43.80%。同时，在增持期间内，欧昊集团一致行动人程姝女士、赵晓东先生累计共增持公司股份 6,518,378 股。截至本披露日，欧昊集团及其一致行动人共持有公司股份51,904,126 股，占公司总股本 24.03%。根据《上市公司收购管理办法》，收购人包括投资者及与其一致行动的他人，若实际执行原增持计划，欧昊集团及一致行动人将合计持有公司 66,516,800 股股份（占公司总股本的 30.79%），持股比例将高于要约收购的触发标准，即欧昊集团继续实施本次增持计划将触发要约收购。
同时，欧昊集团在 2021 年 4 月 26 日成为公司控股股东后，累计已向上市公
司提供 5 亿元借款额度大力支持上市公司异质结光伏项目的投资建设以推动上市公司经营战略转型，且受新冠疫情的持续影响，经济环境及融资环境发生了较大变化，以使增持计划的实施遇到实际困难，预计本次增持计划不能在原定期限内完成。
为避免触发要约收购，同时存在上述资金客观原因，且基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续履行增持计划的原则，经
审慎研究，欧昊集团决定延期增持计划并变更增持计划。因 2022 年 1 月 25 日披
露的增持计划不具备可行性，欧昊集团经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
（二）增持计划变更情况
1、增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；
2、增持数量由“2600 万股”变更为“1350 万股”；
3、增持履行期间延迟六个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2022
年 8 月 24 日止；
4、除上述调整外，原增持计划其他内容保持不变。
三、延期增持计划并变更增持计划后的具体方案
（一）增持目的及计划
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及现任经营管理团队的认可。
2、增持计划：在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，欧昊集团及其一致行动人增持股份不低于 1,350 万股。截至目前欧昊集团已累计增持 11,387,326 股，欧昊集团及其一致行动人将于增持期间内完成增持 2,112,674股，增持完成后，欧昊集团及其一致行动人将持有公司股份 54,016,800 股，占公司总股本的 25.01%。
（二）增持主体和方式
1、增持主体：欧昊集团及其一致行动人
2、增持方式：包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
（三）增持期间
计划自原增持期间完成之日起延期6个月暨于2022年8月24日前实施完成。
（四）其他承诺及说明
1、本次增持计划不会导致公司股份分布不具备上市条件。
欧昊集团承诺本次股份增持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定实施。
2、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，欧昊集团将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
四、独立董事意见
公司独立董事对欧昊集团延期增持计划并变更增持计划事项发表了同意的独立意见，认为：本次事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，欧昊集团延期增持计划并变更增持计划的原因符合实际情况，董事会对本次事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项的实施，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，欧昊集团延期增持计划并变更增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.第七届董事会第十三次会议决议；
2.第七届监事会第十次会议决议；
3.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十四日
[2022-02-14](300093)金刚玻璃:关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的更正公告
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-016
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的
更正公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广东欧
昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）通知，就其 2022 年 2 月 9 日披露的
《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告（原 2022 年 1 月 25
日披露的变更增持计划失效）》中部分内容作出更正，更正内容如下：
1、“特别提示”内容
更正前：
特别提示：
因第七届董事会第十一次会议审议的增持计划延迟期限不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，且因敏感期等因素导致增持有效日较少，控股股东广东欧昊集团有限公司经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
更正后：
特别提示：
因 2022 年 1 月 25 日披露的增持计划不具备可行性，控股股东广东欧昊集团
有限公司经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
2、“二、拟延期增持计划并变更增持计划的原因及变更情况”内容
更正前：
为避免触发要约收购，同时存在上述资金客观原因，且基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续履行增持计划的原则，经审慎研究，欧昊集团决定延期增持计划并变更增持计划。因第七届董事会第十一次会议审议的增持计划延迟期限不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，且因敏感期等因素导致增持有效日较少，欧昊集团经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
更正后：
为避免触发要约收购，同时存在上述资金客观原因，且基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续履行增持计划的原则，经
审慎研究，欧昊集团决定延期增持计划并变更增持计划。因 2022 年 1 月 25 日披
露的增持计划不具备可行性，欧昊集团经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
除上述更正内容外，其他内容不变。公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十四日
[2022-02-09](300093)金刚玻璃:关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告(原2022年1月25日披露的变更增持计划失效)
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-013
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告（原2022年1月25日披露的变更增持计划失效）
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
2022 年 1 月 24 日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》，广东欧昊集团有限公司决定延期并变更增持计划：增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；增持数量由“2600 万股”变更为“2000 万股”；增持履行期间
延迟十二个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2023 年 2 月 23 日止。具体
内容详见《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告》（公告编号：2022-005）。
因第七届董事会第十一次会议审议的增持计划延迟期限不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，且因敏感期等因素导致增持有效日较少，控股股东广东欧昊集团有限公司经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
公司近日接到公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）的通知，获悉欧昊集团拟将增持计划延期并变更增持计划。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规
定，为了维护上市公司及中小股东的利益，2022 年 2 月 8 日，公司召开第七届
董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股股
东增持计划延期并变更增持计划的议案》。关联董事李雪峰先生、孙爽女士对本议案的表决进行了回避。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。本次事项尚需提交股东大会审议，与该事项有利害关系的关联股东欧昊集团及其一致行动人将回避表决。现将具体内容公告如下：
一、原增持计划概述及实施进展情况
公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）在 2021 年
2 月 24 日披露的《简式权益变动报告书》中披露了未来 12 个月内股份增持计划：
除拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）与欧昊集团之间自愿达成调解协议，约定拉萨金刚以其持有的公司股票 23,154,900 股所有权转让给欧昊集团用于清偿欧昊集团债权外，欧昊集团有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益股份，拟增持股份不低于 2,600 万股（约占公司总股本的12%）。
欧昊集团做出增持计划之日持有公司股份 10,843,522 股，占公司总股本5.02%。在上述计划增持区间内，欧昊集团已协议受让拉萨金刚持有的公司股票23,154,900 股，欧昊集团通过集中竞价交易累计增持 11,387,326 股，欧昊集团一致行动人程姝女士、赵晓东先生累计增持 6,518,378 股。欧昊集团及其一致行动人现持有公司股份 51,904,126 股，占公司总股本 24.03%。
二、拟延期增持计划并变更增持计划的原因及变更情况
（一）拟延期增持计划并变更增持计划的原因
欧昊集团自作出上述增持计划后，积极筹措资金并履行增持计划，自承诺之日起至本披露日累计已增持公司股份 11,387,326 股，完成增持计划的 43.80%。同时，在增持期间内，欧昊集团一致行动人程姝女士、赵晓东先生累计共增持公司股份 6,518,378 股。截至本披露日，欧昊集团及其一致行动人共持有公司股份51,904,126 股，占公司总股本 24.03%。根据《上市公司收购管理办法》，收购人包括投资者及与其一致行动的他人，若实际执行原增持计划，欧昊集团及一致行动人将合计持有公司 66,516,800 股股份（占公司总股本的 30.79%），持股比例将高于要约收购的触发标准，即欧昊集团继续实施本次增持计划将触发要约收购。
同时，欧昊集团在 2021 年 4 月 26 日成为公司控股股东后，累计已向上市公
司提供 5 亿元借款额度大力支持上市公司异质结光伏项目的投资建设以推动上市公司经营战略转型，且受新冠疫情的持续影响，经济环境及融资环境发生了较大变化，以使增持计划的实施遇到实际困难，预计本次增持计划不能在原定期限内完成。
为避免触发要约收购，同时存在上述资金客观原因，且基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续履行增持计划的原则，经审慎研究，欧昊集团决定延期增持计划并变更增持计划。因第七届董事会第十一次会议审议的增持计划延迟期限不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，且因敏感期等因素导致增持有效日较少，欧昊集团经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
（二）增持计划变更情况
1、增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；
2、增持数量由“2600 万股”变更为“1350 万股”；
3、增持履行期间延迟六个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2022
年 8 月 24 日止；
4、除上述调整外，原增持计划其他内容保持不变。
三、延期增持计划并变更增持计划后的具体方案
（一）增持目的及计划
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及现任经营管理团队的认可。
2、增持计划：在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，欧昊集团及其一致行动人增持股份不低于 1,350 万股。截至目前欧昊集团已累计增持 11,387,326 股，欧昊集团及其一致行动人将于增持期间内完成增持 2,112,674股，增持完成后，欧昊集团及其一致行动人将持有公司股份 54,016,800 股，占公司总股本的 25.01%。
（二）增持主体和方式
1、增持主体：欧昊集团及其一致行动人
2、增持方式：包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
（三）增持期间
计划自原增持期间完成之日起延期6个月暨于2022年8月24日前实施完成。
（四）其他承诺及说明
1、本次增持计划不会导致公司股份分布不具备上市条件。
欧昊集团承诺本次股份增持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定实施。
2、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，欧昊集团将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
四、独立董事意见
公司独立董事对欧昊集团延期增持计划并变更增持计划事项发表了同意的独立意见，认为：本次事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，欧昊集团延期增持计划并变更增持计划的原因符合实际情况，董事会对本次事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项的实施，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，欧昊集团延期增持计划并变更增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股
东利益的情形。
六、备查文件
1.第七届董事会第十三次会议决议；
2.第七届监事会第十次会议决议；
3.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月八日
[2022-02-09](300093)金刚玻璃:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-014
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 24 日（星期四），下午 2:30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 24 日（星期四）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 24
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 18 日
7、出席对象：
（1）截止 2022 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
1.00 《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》 √
议案 1 已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。
议案 1 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记
确认。采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 2 月 23 日下午 16:30 前送达或传
真到公司。
2、登记地点：广东省深圳市南山区迈科龙大厦 14 楼会议室
3、登记时间：2022 年 2 月 23 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：郭娟
电话：（86）754-82514288
传真：（86）754-82535211
邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。
2、填报表决意见
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 24 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 24 日（现场股东大会开
始当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权
委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
1.00 《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计 √
划的议案》
委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。
附件三：参会股东登记表
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 联系人
备注
[2022-02-09](300093)金刚玻璃:第七届董事会第十三次会议决议
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-011
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召开，经董事会全体董事同意，豁
免会议提前通知的时间要求，以书面、口头等方式发出会议通知。会议应出席董
事 7 名，实际出席 7 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》
基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续履行增持计划的原则，经审慎研究，广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）决定延期并变更增持计划。因第七届董事会第十一次会议审议的增持计划延迟期限不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，且因敏感期等因素导致增持有效日较少，欧昊集团重新变更增持计划：增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；增持数量由“2600 万股”变更为“1350 万
股”；增持履行期间延迟六个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2022 年
8 月 24 日止。
具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告（原 2022 年 1 月 25 日
披露的变更增持计划失效）》（公告编号：2022-013）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李雪峰先生、孙爽女
士回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 2 月 24 日下午 2:30 在广东金刚玻璃科技股份有限公司
会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月八日
[2022-02-09](300093)金刚玻璃:关于5%以上股东及其一致行动人持股变动超过1%的公告
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-015
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于 5%以上股东及其一致行动人持股变动超过 1%的
公告
信息披露义务人广东欧昊集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化；
2、本次股东权益变动对公司的经营管理不构成影响；
3、本次权益变动为广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）实际
通过集中竞价和大宗交易的方式增持公司股份合计3,006,500股，占公司总股本比
例为1.3919%。此次权益变动后，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司
24.8042%的股份。
本次权益变动具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 广东欧昊集团有限公司
住所 广州市南沙区海滨路 185 号 701 房(仅限办公用途)
权益变动时间 2021 年 6 月 16 日-2022 年 2 月 9 日
股票简称 金刚玻璃 股票代码 300093
变动类型
（可多 增加 ? 减少□ 一致行动人 有 ? 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是 ? 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（股） 增持/减持比例（%）
A 股 3,006,500 1.3919
合 计 3,006,500 1.3919
通过证券交易所的集中交易 ? 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 ? 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
自有资金 ? 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(股) (%) 股数(股) (%)
广东欧昊集团有限公司 44,052,148 20.3945 47,058,648 21.7864
合计持有股份
其中：无限售条件股份 44,052,148 20.3945 47,058,648 21.7864
有限售条件股份 0 0 0 0
赵晓东 合计持有股份 6,071,578 2.8109 6,071,578 2.8109
其中：无限售条件股份 6,071,578 2.8109 6,071,578 2.8109
有限售条件股份 0 0 0 0
程姝 合计持有股份 446,800 0.2069 446,800 0.2069
其中：无限售条件股份 446,800 0.2069 446,800 0.2069
有限售条件股份 0 0 0 0
总计持有股份 50,570,526 23.4123 53,577,026 24.8042
其中：无限售条件股份 50,570,526 23.4123 53,577,026 24.8042
有限售条件股份 0 0 0 0
4.承诺、计划等履行情况
是 ? 否□
信息披露义务人欧昊集团已在 2021 年 2 月 24 日披露的《简
式权益变动报告书》中披露了未来 12 个月内股份增减计划，信
息披露义务人有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥
有的权益股份，拟增持股份不低于 2,600 万股（约占公司总股本
的 12%）。
本次变动是否为履行已 2022 年 2 月 8 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过
作出的承诺、意向、计 《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》，欧
划 昊集团重新变更增持计划：增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊
集团及其一致行动人”；增持数量由“2600 万股”变更为“1350 万
股”；增持履行期间延迟六个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24
日起至 2022 年 8 月 24 日止。该议案尚需提交公司 2022 年第一
次股东大会审议。
截至本披露日，信息披露义务人欧昊集团已累计增持
13,060,226 股（约占公司总股本的 6.0464%）。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、 是□否 ?
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否 ?
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件 ?
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月九日
[2022-02-08](300093)金刚玻璃:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-008
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25
日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对广东金刚玻璃科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2022】第 48 号）（以下简称“关注函”），
要求公司于 2022 年 2 月 8 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司
管理部并对外披露，同时抄送广东证监局上市公司监管处。
收到关注函后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于关注函中问题所涉及的增持计划拟发生变化，公司需重新提交议案进行审议，以致相关回复工作需要协调做进一步完善和补充，故公司预计无法在原规定的时间内完成本次关注函的回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复
关注函，公司预计不晚于 2022 年 2 月 15 日完成关注函的回复工作。
公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月八日
★★机构调研
调研时间:2021年12月15日
调研公司:天风证券,汇丰晋信基金,鸿道投资,耀之资产
接待人:董事长:李雪峰,财务总监:孙爽,总经理:严春来,证券事务代表:陈卓璜
调研内容:主要问答情况如下：
1、问：公司目前异质结光伏项目的设备采用哪些供应商？
答：公司异质结光伏电池生产设备是以Turnkey模式向苏州迈为科技股份有限公司采购，组件及其他外围设备通过招投标向市场多个供应商采购。
2、问：公司对异质结光伏项目产能的长期规划是怎样的？
答：公司将根据公司战略、异质结光伏项目的投产及收益情况做相应规划，具体规划公司将根据信息披露规则及时公告。
3、问：公司选择做半片电池是从哪些方面考虑的？
答：一方面异质结电池切损大，半片可以降低损耗，控制成本；另一方面硅片尺寸变大之后对自动化有挑战，选择半片有利于产线自动化。
4、问：请介绍下公司异质结光伏项目现在的团队技术情况。
答：目前团队成员具有丰富的光伏行业生产经验，集聚了异质结电池生产经验、传统晶硅电池行业经验、非晶硅电池生产经验、半导体行业经验，目前团队能充分利用各自优势保障异质结光伏项目的推进。
5、问：请介绍一下公司的融资计划。
答：一方面，公司通过向大股东借款方式获得项目建设资金，相关信息及进展公司已按规定履行公告；另一方面，公司通过银行、金融租赁企业等渠道进行融资，公司将充分发挥上市公司的持续融资能力以最优方案达成该项目的融资。
6、问：未来行业上下游市场存在变化及挑战，公司是怎么看待这个问题的？
答：受光伏上下游产业链供需阶段性不平衡影响，上游材料供应紧张且价格阶段性高位，目前对下游电池组件形成了巨大挤压，短期内电池组件盈利能力出现了阶段性下降情况，但随着全球各国双碳产业政策陆续出台并落地，光伏能源需求在全球新兴市场高速增长，海外市场也诞生了更多GW级需求，产业链各环节新增产能有望在2022年陆续释放，市场供需关系将出现缓和态势，整体需求将持续向好。公司全力推进异质结光伏项目建设，与时间赛跑，按计划投产。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-24 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:968.11万股 成交金额:29297.15万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申港证券股份有限公司浙江分公司 ｜1978.83 ｜-- ｜
｜天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营｜1930.98 ｜4.78 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司汕头红领巾路证券营｜954.51 ｜372.32 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜914.13 ｜338.61 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜684.98 ｜139.21 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜87.80 ｜1467.08 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳红荔西路证券营｜1.09 ｜1396.44 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜天风证券股份有限公司广州华夏路证券营业｜-- ｜691.28 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜50.13 ｜598.89 ｜
｜机构专用 ｜419.64 ｜521.87 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-01-06｜23.73 ｜8.43 ｜200.04 ｜华福证券有限责｜兴业证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司福州五一｜限公司南安新华｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北路证券营业部｜街证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2017-07-07｜74708.65 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜74708.65 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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