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[2022-02-24] (300093)金刚玻璃:关于子公司对外投资进展的公告
证券代码：300093        证券简称：金刚玻璃          公告编号：2022-021
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
        关于子公司对外投资进展的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、项目前期信息披露情况
    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28
日和 2021 年 7 月 14 日召开第七届董事会第五次会议和 2021 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意公司以全资子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）为实施主体投资建设 1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目（以下简称“异质结光伏项
目”），总投资额约为 8.32 亿元，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资的公告》（编号 2021-058）。
    2021 年 7 月 29 日，吴江金刚向苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈
为股份”）购买异质结光伏项目生产设备，与迈为股份签订了《设备买卖合同》，合同总价为人民币 4.8 亿元。
    2021 年 8 月 26 日，异质结光伏项目取得了吴江经济技术开发区管理委员会
出具的《江苏省投资项目备案证》。
    2021 年 8 月 10 日及 2021 年 12 月 20 日，经公司 2021 年第三次临时股东大
会、2021 年第五次临时股东大会审议通过累计向控股股东广东欧昊集团有限公司借款 5 亿元用于异质结光伏项目的建设及投产。
    二、项目近期进展情况
    截至本公告日，公司异质结光伏项目组件生产线已投产，主要产品为大尺寸半片高效太阳能电池组件；异质结光伏项目电池片生产线已全部安装完成，处于调试出片阶段，预计 2022 年 3 月内完成投产，主要产品为大尺寸半片异质结太阳能电池片。因异质结光伏项目环境影响评价审批时间较长，叠加春节复工后苏州疫情影响，环境影响评价及能源技术评价审批通过时间延迟，预计在原定预期2022年2月内不能完成前述审批，公司预计于2022年3月内完成前述审批工作，并于审批通过后完成项目投产。
    三、风险提示
    1、公司异质结光伏项目仍处于建设过程尚未投产，规模及利润受到行业市场、政策等影响，业绩尚存在不确定性，对此公司提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
    2、根据公司 2021 年年度业绩预告，公司预计 2021 年营业收入 25,658.77
万元-38,488.16 万元，归属于上市公司股东的净利润为亏损 20,836.93 万元-13,891.29 万元，公司 2021 年全年经营业绩亏损，公司提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
    特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董    事    会
                                              二〇二二年二月二十四日

[2022-02-15] (300093)金刚玻璃:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会补充通知的公告
证券代码：300093        证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-018
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
  关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案
 暨召开 2022 年第一次临时股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于
2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见披露于巨潮
资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
    2022 年 2 月 14 日，公司董事会收到持股 3%以上股东广东欧昊集团有限公
司提交的《关于提请增加广东金刚玻璃科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请增加《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，广东欧昊集团有限公司直接持有公司股份 47,058,648 股，占公司总股本 21.79%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的公司 2022 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 24 日（星期四），下午 2:30
    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 24 日（星期四）
    其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 24
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 2 月 18 日
    7、出席对象：
    （1）截止 2022 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
                议室
    二、会议审议事项
                                                                      备注
 提案编码                        提案名称                      该列打钩的栏目
                                                                    可以投票
  1.00    《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》        √
  2.00    《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供        √
            反担保的议案》
    议案 1 已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。
    议案 1、议案 2 关联股东需回避表决。议案 2 为特别决议事项，须经出席本
次股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上同意方为通过。
    议案 1、议案 2 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、本次股东大会会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
    （2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
    异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确
认。采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 2 月 23 日下午 16:30 前送达或传真
到公司。
    2、登记地点：广东省深圳市南山区迈科龙大厦 14 楼会议室
    3、登记时间：2022 年 2 月 23 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、现场会议联系方式
    联系人：郭娟
    电话：（86）754-82514288
    传真：（86）754-82535211
    邮编：515063
    2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、临时提案请于会议召开十天前提交。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十次会议决议；
    3、广东欧昊集团有限公司《关于提请增加广东金刚玻璃科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》；
    4、深交所要求的其他文件。
    附件
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
    附件二：《授权委托书》；
    附件三：《参会股东登记表》。
    特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董    事    会
                                                二〇二二年二月十五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。
    2、填报表决意见
    本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 24 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 24 日（现场股东大会开
始当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：授权委托书
                      授权委托书
  广东金刚玻璃科技股份有限公司：
      兹委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技
  股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权
  委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案                                                  备注
编码                  提案名称                  该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                    目可以投票
1.00  《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计        √
                      划的议案》
2.00  《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担        √
              保公司提供反担保的议案》
    委托人签名（或盖章）：                    委托人股东代码：
    委托人身份证号码：                        委托人持股数：
    受托人姓名：                              委托日期：
    受托人身份证号码：
  附注：
      1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在
  “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
      2）授权

[2022-02-15] (300093)金刚玻璃:关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的公告
证券代码：300093        证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-019
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
 关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公
            司提供反担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 2 月 14 日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到持股 3%以上股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）提交的《关于提请增加广东金刚玻璃科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请增加《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况披露如下：
    一、反担保情况概述
    公司控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）因业务发展需要，拟合计向上海金港融资租赁有限公司申请融资授信 2,000 万元，授信期限均为 3 年，由江苏金创融资再担保股份有限公司（以下简称“江苏金创”）为吴江金刚提供连带责任保证担保，应担保公司要求，公司、公司控股子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州型材”）、欧昊集团为吴江金刚本次融资事宜向担保公司提供连带责任保证反担保。
    截至目前，欧昊集团为公司的控股股东，欧昊集团及其一致行动人共持有公司 24.80%股份所对应的表决权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次广东欧昊集团提供的反担保构成关联交易。本次关联交易，关联股东将在股东大会回避表决，此次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
    二、债务人基本情况
    住所：吴江经济技术开发区采字路 168 号
    法定代表人：严春来
    注册资本：2,200 万美元
    公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
    经营范围：研发生产高档环保型装饰装修材料：高强度铯钾防火玻璃、防爆玻璃、高强度低辐射镀膜防火玻璃、安全玻璃，太阳能光伏建筑一体化系统设计及组件制造，工程安装咨询及售后服务；道路普通货物运输；本公司自产产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    控股比例：100%（直接持股 75%，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有
限公司间接持股 25%）
    成立日期：2010 年 10 月 20 日
    截至 2021 年 9 月 30 日，吴江金刚资产总额 44,518.15 万元，负债总额
31,801.29 万元，净资产 12,716.86 万元，营业收入 8,036.04 万元，净利润-1,027.86
万元。（未经审计）
    吴江金刚玻璃科技有限公司不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
    三、反担保人基本情况
  （一）苏州金刚防火钢型材系统有限公司
    住所：吴江经济技术开发区潘龙路 89 号
    法定代表人：严春来
    注册资本：5200 万美元
    公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
    经营范围：精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，铝合金门窗、塑
钢门窗、断桥铝合金门窗、铝塑门窗、钢质防火幕墙、门窗、室内隔断框架系统，防火五金配件、辅料，控制系统的研发、设计、测试、制造及安装，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    控股比例：100%（直接持股 60%，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有
限公司间接持股 40%）
    成立日期：2012 年 6 月 4 日
    苏州金刚防火钢型材系统有限公司不是失信被执行人。
  （二）广东欧昊集团有限公司
    住所：广州市南沙区海滨路 185 号 701 房(仅限办公用途)
    法定代表人：张栋梁
    注册资本：950,000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
    经营范围：房屋租赁;企业财务咨询服务;投资咨询服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;社会法律咨询；法律文书代理;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;建材、装饰材料批发;企业自有资金投资;木质装饰材料零售;商务咨询服务;金属装饰材料零售;贸易咨询服务;家具设计服务;金属结构件设计服务;广告业;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;企业管理咨询服务;贸易代理;建筑材料设计、咨询服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;食品经营管理;酒类批发;酒类零售。
    成立日期：2016 年 3 月 10 日
    广东欧昊集团有限公司不是失信被执行人。
    四、反担保的主要内容
    1、反担保人：广东金刚玻璃科技股份有限公司、苏州金刚防火钢型材系统
有限公司、广东欧昊集团有限公司
    2、担保人：江苏金创融资再担保股份有限公司
    3、债务人：吴江金刚玻璃科技有限公司
    4、债权人：上海金港融资租赁有限公司
    5、授信金额：2,000 万元
    6、租赁方式：售后回租，按季等额本息还款
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次提供担保后，公司累计担保额度为 77,000 万元，占 2020 年度经审计净
资产的 151.27%，公司累计对外担保余额为 11,900 万元，占 2020 年经审计净资
产的 23.38%，以上担保全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，无逾期担保金额。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    1、当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元（不含借款）。
    2、公司累计向控股股东借款总额度不超过人民币 5 亿元，当年年初至披露
日借款实际发生额为9,300万元，当年年初至披露日产生的利息为197.66万元（含21 年借款产生的利息）。
    七、独立董事意见
    根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。目前，股东广东欧昊集团有限公司合计持股超过 3%，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。吴江金刚是公司的控股子公司，公司为该控股子公司本次融资租赁业务向担保公司提供连带责任保证反担保，符合实际经营管理的需要。吴江金刚资产优良，公司产品及技术应用前景良好，公司为其提供反担保有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其异质结光伏项目的发
展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司、广东欧昊集团有限公司为吴江金刚本次融资事项向担保公司提供连带责任保证反担保。
    八、备查文件
    1、独立董事对相关事项的独立意见；
    2、广东欧昊集团有限公司《关于提请增加广东金刚玻璃科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》。
    特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                二〇二二年二月十五日

[2022-02-14] (300093)金刚玻璃:关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告(原2022年1月25日披露的变更增持计划失效)(更新后)
 证券代码：300093      证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-017
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
 关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告（原2022年 1月25日披露的变更增持计划失效）
                （更新后）
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    2022 年 1 月 24 日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》，广东欧昊集团有限公司决定延期并变更增持计划：增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；增持数量由“2600 万股”变更为“2000 万股”；增持履行期间
延迟十二个月，暨延迟期限自 2022 年 2月 24日起至 2023 年 2 月 23 日止。具体
内容详见《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告》（公告编号：2022-005）。
    因 2022 年 1 月 25 日披露的增持计划不具备可行性，控股股东广东欧昊集
团有限公司经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
    公司近日接到公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）的通知，获悉欧昊集团拟将增持计划延期并变更增持计划。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规
定，为了维护上市公司及中小股东的利益，2022 年 2 月 8 日，公司召开第七届
董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股股
议案的表决进行了回避。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。本次事项尚需提交股东大会审议，与该事项有利害关系的关联股东欧昊集团及其一致行动人将回避表决。现将具体内容公告如下：
    一、原增持计划概述及实施进展情况
    公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）在 2021 年
2 月 24日披露的《简式权益变动报告书》中披露了未来 12 个月内股份增持计划：除拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）与欧昊集团之间自愿达成调解协议，约定拉萨金刚以其持有的公司股票 23,154,900 股所有权转让给欧昊集团用于清偿欧昊集团债权外，欧昊集团有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益股份，拟增持股份不低于 2,600 万股（约占公司总股本的12%）。
    欧昊集团做出增持计划之日持有公司股份 10,843,522 股，占公司总股本
5.02%。在上述计划增持区间内，欧昊集团已协议受让拉萨金刚持有的公司股票23,154,900 股，欧昊集团通过集中竞价交易累计增持 11,387,326 股，欧昊集团一致行动人程姝女士、赵晓东先生累计增持 6,518,378 股。欧昊集团及其一致行动人现持有公司股份 51,904,126 股，占公司总股本 24.03%。
    二、拟延期增持计划并变更增持计划的原因及变更情况
    （一）拟延期增持计划并变更增持计划的原因
    欧昊集团自作出上述增持计划后，积极筹措资金并履行增持计划，自承诺之日起至本披露日累计已增持公司股份 11,387,326 股，完成增持计划的 43.80%。同时，在增持期间内，欧昊集团一致行动人程姝女士、赵晓东先生累计共增持公司股份 6,518,378 股。截至本披露日，欧昊集团及其一致行动人共持有公司股份51,904,126 股，占公司总股本 24.03%。根据《上市公司收购管理办法》，收购人包括投资者及与其一致行动的他人，若实际执行原增持计划，欧昊集团及一致行动人将合计持有公司 66,516,800 股股份（占公司总股本的 30.79%），持股比例将高于要约收购的触发标准，即欧昊集团继续实施本次增持计划将触发要约收购。
    同时，欧昊集团在 2021 年 4 月 26 日成为公司控股股东后，累计已向上市公
司提供 5 亿元借款额度大力支持上市公司异质结光伏项目的投资建设以推动上市公司经营战略转型，且受新冠疫情的持续影响，经济环境及融资环境发生了较大变化，以使增持计划的实施遇到实际困难，预计本次增持计划不能在原定期限内完成。
    为避免触发要约收购，同时存在上述资金客观原因，且基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续履行增持计划的原则，经
审慎研究，欧昊集团决定延期增持计划并变更增持计划。因 2022 年 1 月 25 日披
露的增持计划不具备可行性，欧昊集团经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
    （二）增持计划变更情况
    1、增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；
    2、增持数量由“2600 万股”变更为“1350 万股”；
    3、增持履行期间延迟六个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2022
年 8 月 24 日止；
    4、除上述调整外，原增持计划其他内容保持不变。
    三、延期增持计划并变更增持计划后的具体方案
    （一）增持目的及计划
    1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及现任经营管理团队的认可。
    2、增持计划：在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，欧昊集团及其一致行动人增持股份不低于 1,350 万股。截至目前欧昊集团已累计增持 11,387,326 股，欧昊集团及其一致行动人将于增持期间内完成增持 2,112,674股，增持完成后，欧昊集团及其一致行动人将持有公司股份 54,016,800 股，占公司总股本的 25.01%。
    （二）增持主体和方式
    1、增持主体：欧昊集团及其一致行动人
    2、增持方式：包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
    （三）增持期间
    计划自原增持期间完成之日起延期6个月暨于2022年8月24日前实施完成。
    （四）其他承诺及说明
  1、本次增持计划不会导致公司股份分布不具备上市条件。
    欧昊集团承诺本次股份增持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定实施。
    2、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，欧昊集团将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对欧昊集团延期增持计划并变更增持计划事项发表了同意的独立意见，认为：本次事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，欧昊集团延期增持计划并变更增持计划的原因符合实际情况，董事会对本次事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项的实施，并将该议案提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
    经审核，监事会认为：本次事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，欧昊集团延期增持计划并变更增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    六、备查文件
1.第七届董事会第十三次会议决议；
2.第七届监事会第十次会议决议；
3.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
                                    广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二二年二月十四日

[2022-02-14] (300093)金刚玻璃:关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的更正公告
 证券代码：300093      证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-016
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
 关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的
                  更正公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广东欧
昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）通知，就其 2022 年 2 月 9 日披露的
《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告（原 2022 年 1 月 25
日披露的变更增持计划失效）》中部分内容作出更正，更正内容如下：
    1、“特别提示”内容
    更正前：
    特别提示：
    因第七届董事会第十一次会议审议的增持计划延迟期限不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，且因敏感期等因素导致增持有效日较少，控股股东广东欧昊集团有限公司经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
    更正后：
    特别提示：
    因 2022 年 1 月 25 日披露的增持计划不具备可行性，控股股东广东欧昊集团
有限公司经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
    2、“二、拟延期增持计划并变更增持计划的原因及变更情况”内容
    更正前：
    为避免触发要约收购，同时存在上述资金客观原因，且基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续履行增持计划的原则，经审慎研究，欧昊集团决定延期增持计划并变更增持计划。因第七届董事会第十一次会议审议的增持计划延迟期限不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，且因敏感期等因素导致增持有效日较少，欧昊集团经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
    更正后：
    为避免触发要约收购，同时存在上述资金客观原因，且基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续履行增持计划的原则，经
审慎研究，欧昊集团决定延期增持计划并变更增持计划。因 2022 年 1 月 25 日披
露的增持计划不具备可行性，欧昊集团经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
    除上述更正内容外，其他内容不变。公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二二年二月十四日

[2022-02-09] (300093)金刚玻璃:关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告(原2022年1月25日披露的变更增持计划失效)
 证券代码：300093      证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-013
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
 关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告（原2022年1月25日披露的变更增持计划失效）
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    2022 年 1 月 24 日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》，广东欧昊集团有限公司决定延期并变更增持计划：增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；增持数量由“2600 万股”变更为“2000 万股”；增持履行期间
延迟十二个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2023 年 2 月 23 日止。具体
内容详见《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告》（公告编号：2022-005）。
    因第七届董事会第十一次会议审议的增持计划延迟期限不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，且因敏感期等因素导致增持有效日较少，控股股东广东欧昊集团有限公司经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
  公司近日接到公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）的通知，获悉欧昊集团拟将增持计划延期并变更增持计划。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规
定，为了维护上市公司及中小股东的利益，2022 年 2 月 8 日，公司召开第七届
董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股股
东增持计划延期并变更增持计划的议案》。关联董事李雪峰先生、孙爽女士对本议案的表决进行了回避。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。本次事项尚需提交股东大会审议，与该事项有利害关系的关联股东欧昊集团及其一致行动人将回避表决。现将具体内容公告如下：
    一、原增持计划概述及实施进展情况
  公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）在 2021 年
2 月 24 日披露的《简式权益变动报告书》中披露了未来 12 个月内股份增持计划：
除拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）与欧昊集团之间自愿达成调解协议，约定拉萨金刚以其持有的公司股票 23,154,900 股所有权转让给欧昊集团用于清偿欧昊集团债权外，欧昊集团有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益股份，拟增持股份不低于 2,600 万股（约占公司总股本的12%）。
  欧昊集团做出增持计划之日持有公司股份 10,843,522 股，占公司总股本5.02%。在上述计划增持区间内，欧昊集团已协议受让拉萨金刚持有的公司股票23,154,900 股，欧昊集团通过集中竞价交易累计增持 11,387,326 股，欧昊集团一致行动人程姝女士、赵晓东先生累计增持 6,518,378 股。欧昊集团及其一致行动人现持有公司股份 51,904,126 股，占公司总股本 24.03%。
    二、拟延期增持计划并变更增持计划的原因及变更情况
  （一）拟延期增持计划并变更增持计划的原因
  欧昊集团自作出上述增持计划后，积极筹措资金并履行增持计划，自承诺之日起至本披露日累计已增持公司股份 11,387,326 股，完成增持计划的 43.80%。同时，在增持期间内，欧昊集团一致行动人程姝女士、赵晓东先生累计共增持公司股份 6,518,378 股。截至本披露日，欧昊集团及其一致行动人共持有公司股份51,904,126 股，占公司总股本 24.03%。根据《上市公司收购管理办法》，收购人包括投资者及与其一致行动的他人，若实际执行原增持计划，欧昊集团及一致行动人将合计持有公司 66,516,800 股股份（占公司总股本的 30.79%），持股比例将高于要约收购的触发标准，即欧昊集团继续实施本次增持计划将触发要约收购。
  同时，欧昊集团在 2021 年 4 月 26 日成为公司控股股东后，累计已向上市公
司提供 5 亿元借款额度大力支持上市公司异质结光伏项目的投资建设以推动上市公司经营战略转型，且受新冠疫情的持续影响，经济环境及融资环境发生了较大变化，以使增持计划的实施遇到实际困难，预计本次增持计划不能在原定期限内完成。
  为避免触发要约收购，同时存在上述资金客观原因，且基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续履行增持计划的原则，经审慎研究，欧昊集团决定延期增持计划并变更增持计划。因第七届董事会第十一次会议审议的增持计划延迟期限不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，且因敏感期等因素导致增持有效日较少，欧昊集团经审慎评估后重新提交相关增持变更及延期计划。
  （二）增持计划变更情况
  1、增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；
  2、增持数量由“2600 万股”变更为“1350 万股”；
  3、增持履行期间延迟六个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2022
年 8 月 24 日止；
  4、除上述调整外，原增持计划其他内容保持不变。
    三、延期增持计划并变更增持计划后的具体方案
  （一）增持目的及计划
  1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及现任经营管理团队的认可。
  2、增持计划：在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，欧昊集团及其一致行动人增持股份不低于 1,350 万股。截至目前欧昊集团已累计增持 11,387,326 股，欧昊集团及其一致行动人将于增持期间内完成增持 2,112,674股，增持完成后，欧昊集团及其一致行动人将持有公司股份 54,016,800 股，占公司总股本的 25.01%。
  （二）增持主体和方式
  1、增持主体：欧昊集团及其一致行动人
  2、增持方式：包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
  （三）增持期间
  计划自原增持期间完成之日起延期6个月暨于2022年8月24日前实施完成。
  （四）其他承诺及说明
  1、本次增持计划不会导致公司股份分布不具备上市条件。
  欧昊集团承诺本次股份增持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定实施。
  2、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，欧昊集团将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
    四、独立董事意见
  公司独立董事对欧昊集团延期增持计划并变更增持计划事项发表了同意的独立意见，认为：本次事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，欧昊集团延期增持计划并变更增持计划的原因符合实际情况，董事会对本次事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项的实施，并将该议案提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
  经审核，监事会认为：本次事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，欧昊集团延期增持计划并变更增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股
东利益的情形。
    六、备查文件
  1.第七届董事会第十三次会议决议；
  2.第七届监事会第十次会议决议；
  3.独立董事关于相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  二〇二二年二月八日

[2022-02-09] (300093)金刚玻璃:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300093          证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-014
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2．股东大会的召集人：公司董事会
  3．会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 24 日（星期四），下午 2:30
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 24 日（星期四）
  其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 24
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 2 月 18 日
  7、出席对象：
  （1）截止 2022 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
                议室
    二、会议审议事项
                                                                      备注
 提案编码                        提案名称                        该列打钩的栏目
                                                                    可以投票
  1.00    《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》        √
  议案 1 已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。
  议案 1 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、本次股东大会会议登记方法
  1、登记方式
  （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
  （2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
  异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记
确认。采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 2 月 23 日下午 16:30 前送达或传
真到公司。
  2、登记地点：广东省深圳市南山区迈科龙大厦 14 楼会议室
  3、登记时间：2022 年 2 月 23 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
  1、现场会议联系方式
  联系人：郭娟
  电话：（86）754-82514288
  传真：（86）754-82535211
  邮编：515063
  2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
  3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
                                    广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                  董    事    会
                                              二〇二二年二月八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。
  2、填报表决意见
    本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 24 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 24 日（现场股东大会开
始当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：授权委托书
                      授权委托书
  广东金刚玻璃科技股份有限公司：
      兹委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技
  股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权
  委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案                                                    备注
编码                    提案名称                    该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                    目可以投票
1.00  《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计        √
                      划的议案》
    委托人签名（或盖章）：                    委托人股东代码：
    委托人身份证号码：                        委托人持股数：
    受托人姓名：                              委托日期：
    受托人身份证号码：
  附注：
      1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在
  “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
      2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
      3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。
  附件三：参会股东登记表
          广东金刚玻璃科技股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号                          持股数量（股）
联系电话                          电子邮箱
联系地址                          邮政编码
是否本人参会                      联系人
备注

[2022-02-09] (300093)金刚玻璃:第七届董事会第十三次会议决议
证券代码：300093          证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-011
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
      第七届董事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召开，经董事会全体董事同意，豁
免会议提前通知的时间要求，以书面、口头等方式发出会议通知。会议应出席董
事 7 名，实际出席 7 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》
  基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续履行增持计划的原则，经审慎研究，广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）决定延期并变更增持计划。因第七届董事会第十一次会议审议的增持计划延迟期限不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，且因敏感期等因素导致增持有效日较少，欧昊集团重新变更增持计划：增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；增持数量由“2600 万股”变更为“1350 万
股”；增持履行期间延迟六个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2022 年
8 月 24 日止。
  具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告（原 2022 年 1 月 25 日
披露的变更增持计划失效）》（公告编号：2022-013）。
  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李雪峰先生、孙爽女
士回避表决。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟定于 2022 年 2 月 24 日下午 2:30 在广东金刚玻璃科技股份有限公司
会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
  具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董    事    会
                                                  二〇二二年二月八日

[2022-02-09] (300093)金刚玻璃:关于5%以上股东及其一致行动人持股变动超过1%的公告
    证券代码：300093        证券简称：金刚玻璃          公告编号：2022-015
          广东金刚玻璃科技股份有限公司
  关于 5%以上股东及其一致行动人持股变动超过 1%的
                      公告
        信息披露义务人广东欧昊集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准
    确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息
    一致。
        特别提示：
        1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化；
        2、本次股东权益变动对公司的经营管理不构成影响；
        3、本次权益变动为广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）实际
    通过集中竞价和大宗交易的方式增持公司股份合计3,006,500股，占公司总股本比
    例为1.3919%。此次权益变动后，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司
    24.8042%的股份。
        本次权益变动具体情况如下：
1.基本情况
    信息披露义务人      广东欧昊集团有限公司
        住所          广州市南沙区海滨路 185 号 701 房(仅限办公用途)
    权益变动时间      2021 年 6 月 16 日-2022 年 2 月 9 日
股票简称        金刚玻璃            股票代码              300093
变动类型
 （可多      增加 ?  减少□        一致行动人            有 ?  无□
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是 ? 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）    增持/减持股数（股）        增持/减持比例（%）
        A 股                    3,006,500                    1.3919
        合  计                    3,006,500                    1.3919
                          通过证券交易所的集中交易  ?  协议转让      □
                          通过证券交易所的大宗交易  ?  间接方式转让  □
本次权益变动方式（可多    国有股行政划转或变更      □  执行法院裁定  □
选）                      取得上市公司发行的新股  □  继承          □
                          赠与                      □  表决权让渡    □
                          其他                      □（请注明）
                          自有资金          ?        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                    占总股本比例              占总股本比例
                        股数(股)      (%)        股数(股)        (%)
 广东欧昊集团有限公司  44,052,148    20.3945    47,058,648      21.7864
    合计持有股份
 其中：无限售条件股份  44,052,148    20.3945    47,058,648      21.7864
      有限售条件股份        0            0            0            0
 赵晓东 合计持有股份    6,071,578      2.8109      6,071,578      2.8109
 其中：无限售条件股份    6,071,578      2.8109      6,071,578      2.8109
      有限售条件股份        0            0            0            0
  程姝 合计持有股份      446,800      0.2069      446,800        0.2069
 其中：无限售条件股份    446,800      0.2069      446,800        0.2069
    有限售条件股份          0            0            0            0
    总计持有股份      50,570,526    23.4123    53,577,026      24.8042
 其中：无限售条件股份  50,570,526    23.4123    53,577,026      24.8042
    有限售条件股份          0            0            0            0
4.承诺、计划等履行情况
                                            是 ? 否□
                          信息披露义务人欧昊集团已在 2021 年 2 月 24 日披露的《简
                      式权益变动报告书》中披露了未来 12 个月内股份增减计划，信
                      息披露义务人有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥
                      有的权益股份，拟增持股份不低于 2,600 万股（约占公司总股本
                      的 12%）。
本次变动是否为履行已      2022 年 2 月 8 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过
作出的承诺、意向、计  《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》，欧
划                    昊集团重新变更增持计划：增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊
                      集团及其一致行动人”；增持数量由“2600 万股”变更为“1350 万
                      股”；增持履行期间延迟六个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24
                      日起至 2022 年 8 月 24 日止。该议案尚需提交公司 2022 年第一
                      次股东大会审议。
                          截至本披露日，信息披露义务人欧昊集团已累计增持
                      13,060,226 股（约占公司总股本的 6.0464%）。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、                      是□否 ?
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□否 ?
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件 ?
                                            广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                      二〇二二年二月九日

[2022-02-08] (300093)金刚玻璃:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：300093        证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-008
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
  关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25
日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对广东金刚玻璃科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2022】第 48 号）（以下简称“关注函”），
要求公司于 2022 年 2 月 8 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司
管理部并对外披露，同时抄送广东证监局上市公司监管处。
    收到关注函后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于关注函中问题所涉及的增持计划拟发生变化，公司需重新提交议案进行审议，以致相关回复工作需要协调做进一步完善和补充，故公司预计无法在原规定的时间内完成本次关注函的回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复
关注函，公司预计不晚于 2022 年 2 月 15 日完成关注函的回复工作。
    公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                  二〇二二年二月八日

[2022-02-08] (300093)金刚玻璃:关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告
证券代码：300093        证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-010
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
 关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消
原定于 2022 年 2 月 10 日（星期四）召开的 2022 年第一次临时股东大会，具体
情况如下：
    一、取消的股东大会基本情况
    1、取消的股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召集人：公司董事会
    3、取消的会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日，下午 2:30
    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 10 日
    其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    4、取消的会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、取消的会议股权登记日：2022 年 2 月 7 日
    6、取消审议的议案：《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议
                案》
    二、取消召开股东大会的原因
    公司于 2022 年 1 月 24 日披露《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持
计划的公告》，广东欧昊集团有限公司决定延期并变更增持计划：增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；增持数量由“2600 万股”变更为
“2000 万股”；增持履行期间延迟十二个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24 日起
至 2023 年 2 月 23 日止。现因延迟期限需符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 10 号——股份变动管理》新规之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，经公司审慎评估需重新审议前述增持计划变更事宜，故决定取消
原定于 2022 年 2 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。
    本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将根据相关法律法规的相关规定，及时履行相应的信息披露义务。公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董    事    会
                                                  二〇二二年二月八日

[2022-02-08] (300093)金刚玻璃:第七届董事会第十二次会议决议
证券代码：300093        证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-009
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
      第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议于 2022 年 2 月 7 日以书面、口头等形式发出会议通知，2022 年 2 月 7 日以
通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中独立董事 3 名）。
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定取消原定于 2022 年 2 月 10 日（星期四）召开的 2022 年第
一 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董    事    会
                                                  二〇二二年二月八日

[2022-01-28] (300093)金刚玻璃:2021年年度业绩预告
 证券代码：300093        证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-007
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
            2021 年年度业绩预告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况：预计净利润为负值
    项  目                  本报告期                  上年同期
 归属于上市公司                                    亏损：13,109.36 万元
 股东的净利润    亏损：20,836.93 万元-13,891.29 万元
 扣除非经常性损                                    亏损：12,963.32 万元
 益后的净利润    亏损：15,747.02 万元-10,498.01 万元
 营业收入          25,658.77 万元-38,488.16 万元        32,929.47 万元
 扣除后营业收入    25,181.84 万元-37,772.76 万元        32,632.33 万元
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果。公司与年审会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
    1.2021 年，公司在原有建筑玻璃业务基础上拓展了光伏太阳能新业务，报告
期内投资了异质结光伏项目并全力推进建设以尽快实现公司经营战略的转型。
    2.公司在 2020 年 4 月 17 日收到中国证券监督管理委员会广东证监局《行政
处罚决定书》后，报告期内收到多份投资者诉讼案件材料，涉及投资者索赔金额
为 5,734 万元，本期对诉讼索赔金额部分计提预计负债。
    3.公司客户中房地产企业占比较高，报告期内房地产行业持续调整，信贷融资环境持续收紧导致行业资金紧张，回款周期延长，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，对应收账款、合同资产、长期停滞的在建工程等分别计提坏账和资产减值准备。截至目前，相关资产减值测试尚在进行中，最终减值准备计提的金额将由年审机构进行评估和审计后确定。
    4.报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额为-4,241.60 万元，
去年同期为-146 万元。
    四、其他相关说明
    1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2.2021 年年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    1.董事会关于本期业绩预告的情况说明。
  特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二二年一月二十八日

[2022-01-25] (300093)金刚玻璃:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300093          证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-006
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2．股东大会的召集人：公司董事会
  3．会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日，下午 2:30
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 10 日
  其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日
  7、出席对象：
  （1）截止 2022 年 2 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
                议室
    二、会议审议事项
                                                                      备注
 提案编码                        提案名称                        该列打钩的栏目
                                                                    可以投票
  1.00    《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》        √
  议案 1 已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
  议案 1 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、本次股东大会会议登记方法
  1、登记方式
  （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
  （2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
  异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记
确认。采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 2 月 9 日下午 16:30 前送达或传
真到公司。
  2、登记地点：广东省深圳市南山区迈科龙大厦 14 楼会议室
  3、登记时间：2022 年 2 月 9 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
  1、现场会议联系方式
  联系人：郭娟
  电话：（86）754-82514288
  传真：（86）754-82535211
  邮编：515063
  2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
  3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
                                    广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                  董    事    会
                                          二〇二二年一月二十四日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。
  2、填报表决意见
    本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 10 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 10 日（现场股东大会开
始当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：授权委托书
                      授权委托书
  广东金刚玻璃科技股份有限公司：
      兹委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技
  股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权
  委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案                                                    备注
编码                    提案名称                    该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                    目可以投票
1.00  《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计        √
                      划的议案》
    委托人签名（或盖章）：                    委托人股东代码：
    委托人身份证号码：                        委托人持股数：
    受托人姓名：                              委托日期：
    受托人身份证号码：
  附注：
      1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在
  “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
      2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
      3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。
  附件三：参会股东登记表
          广东金刚玻璃科技股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号                          持股数量（股）
联系电话                          电子邮箱
联系地址                          邮政编码
是否本人参会                      联系人
备注

[2022-01-25] (300093)金刚玻璃:关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告
 证券代码：300093      证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-005
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
 关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的
                    公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）的通知，获悉欧昊集团拟将增持计划延期并变更增持计划。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，为了维护
上市公司及中小股东的利益，2022 年 1 月 24 日，广东金刚玻璃科技股份有限公
司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》。关联董事李雪峰先生、孙爽女士对本议案的表决进行了回避。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议，与该事项有利害关系的关联股东欧昊集团及其一致行动人将回避表决。现将具体内容公告如下：
    一、原增持计划概述及实施进展情况
  公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）在 2021 年
2 月 24 日披露的《简式权益变动报告书》中披露了未来 12 个月内股份增持计划：
除拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）与欧昊集团之间自愿达成调解协议，约定拉萨金刚以其持有的公司股票 23,154,900 股所有权转让给欧昊集团用于清偿欧昊集团债权外，欧昊集团有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益股份，拟增持股份不低于 2,600 万股（约占公司总股本的12%）。
  欧昊集团做出增持计划之日持有公司股份 10,843,522 股，占公司总股本5.02%。在上述计划增持区间，欧昊集团已协议受让拉萨金刚持有的公司股票23,154,900 股，欧昊集团通过集中竞价交易累计增持 11,387,326 股，欧昊集团一致行动人程姝女士、赵晓东先生累计增持 6,518,378 股。欧昊集团及其一致行动人现持有公司股份 51,904,126 股，占公司总股本 24.03%。
    二、拟延期增持计划并变更增持计划的原因及变更情况
  （一）拟延期增持计划并变更增持计划的原因
  欧昊集团自作出上述增持计划后，积极筹措资金并履行增持计划，自承诺之日起至本披露日累计已增持公司股份 11,387,326 股，完成增持计划的 43.80%。同时，在增持期间内，欧昊集团一致行动人程姝女士、赵晓东先生累计共增持公司股份 6,518,378 股。截至本披露日，欧昊集团及其一致行动人共持有公司股份51,904,126 股，占公司总股本 24.03%。根据《上市公司收购管理办法》，收购人包括投资者及与其一致行动的他人，若实际执行原增持计划，欧昊集团及一致行动人将合计持有公司 66,516,800 股股份（占公司总股本的 30.79%），持股比例将高于要约收购的触发标准，即欧昊集团继续实施本次增持计划将触发要约收购。
  同时，欧昊集团在 2021 年 4 月 26 日成为公司控股股东后，累计已向上市公
司提供 5 亿元借款额度大力支持上市公司异质结光伏项目的投资建设以推动上市公司经营战略转型，且受新冠疫情的持续影响，经济环境及融资环境发生了较大变化，以使增持计划的实施遇到实际困难，预计本次增持计划不能在原定期限内完成。
  为避免触发要约收购，同时存在上述资金客观原因，且基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续履行增持计划的原则，经审慎研究，欧昊集团决定延期增持计划并变更增持计划。
  （二）增持计划变更情况
  1、增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；
  2、增持数量由“2600 万股”变更为“2000 万股”；
  3、增持履行期间延迟十二个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2023
年 2 月 23 日止；
  4、除上述调整外，原增持计划其他内容保持不变。
    三、延期增持计划并变更增持计划后的具体方案
  （一）增持目的及计划
  1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及现任经营管理团队的认可。
  2、增持计划：在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，欧昊集团及其一致行动人增持股份不低于 2,000 万股。截至目前欧昊集团已累计增持 11,387,326 股，欧昊集团及其一致行动人将于增持期间内完成增持 8,612,674股，增持完成后，欧昊集团及其一致行动人将持有公司股份 60,516,800 股，占公司总股本的 28.02%。
  （二）增持主体和方式
  1、增持主体：欧昊集团及其一致行动人
  2、增持方式：包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
  （三）增持期间
  计划自原增持期间完成之日起延期 12 个月暨于 2023 年 2 月 23 日前实施完
成。
  （四）其他承诺及说明
  本次增持计划不会导致公司股份分布不具备上市条件。
  欧昊集团承诺本次股份增持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定实施。
    四、独立董事意见
  公司独立董事对欧昊集团延期增持计划并变更增持计划事项发表了同意的独立意见，认为：本次事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，欧昊集团延期增持计划并变更增持计划的原因符合实际情况，董事会对本次事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项的实施，并将该议案提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
  经审核，监事会认为：本次事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，欧昊集团延期增持计划并变更增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    六、备查文件
  1.第七届董事会第十一次会议决议；
  2.第七届监事会第九次会议决议；
  3.独立董事关于相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二二年一月二十四日

[2022-01-19] (300093)金刚玻璃:关于为子公司提供担保的进展公告
 证券代码：300093        证券简称：金刚玻璃        公告编号：2022-002
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
      关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
开了第七届董事会第二次会议，于 2021 年 5 月 19 日召开了 2020 年度股东大会
决议，审议通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）、苏州金刚防火钢型材系统有限公司、深圳市金刚智能商业保理有限公司、广东金刚特种玻璃工程有限公司向银行申请综合授信及日常经营需求时提供担保，担保期限自2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止。授权公司及各子公司管理层办理在此额度内的担保事项具体申请事宜及签署相关文件。具体担保额度分配如下：
序号            被担保公司                子公司类型      担保额度（万元）
 1      吴江金刚玻璃科技有限公司        控股子公司          20,000
 2    苏州金刚防火钢型材系统有限公司      控股子公司          30,000
 3    深圳市金刚智能商业保理有限公司      全资子公司          10,000
 4    广东金刚特种玻璃工程有限公司      控股子公司          5,000
                          合计                              65,000
    详细情况见公司披露的《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（2021-033）。
    二、担保进展情况
    近日，公司为吴江金刚的融资租赁事项提供担保，现将相关情况披露如下：
    吴江金刚与广州市赣西融资租赁有限公司（以下简称“赣西租赁”）签订《融资租赁合同》，出租人为赣西租赁，租赁本金为 900 万元。公司与出租人签订《保证合同》，为《融资租赁合同》债权人对承租人享有的全部债权承担不可撤销的连带责任保证，合同期限为 3 年。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
  三、保证合同主要内容
  （一）债务人基本情况
    吴江金刚玻璃科技有限公司
    住所：吴江经济技术开发区潘龙路 89 号
    法定代表人：严春来
    注册资本：2,200 万美元
    公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
    经营范围：研发生产高档环保型装饰装修材料；高强度铯钾防火玻璃、防爆玻璃、高强度低辐射镀膜防火玻璃，太阳能光伏建筑一体化系统设计及组件制造，工程安装咨询及售后服务；道路普通货物运输；本公司自产产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    控股比例：100%（直接持股 75%，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有
限公司间接持股 25%）
    成立日期：2010 年 10 月 20 日
    截至 2021 年 9 月 30 日，吴江金刚资产总额 44,518.15 万元，负债总额
31,801.29 万元，净资产 12,716.86 万元，营业收入 8,036.04 万元，净利润-1,027.86
万元。
    吴江金刚玻璃科技有限公司不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
    （二）保证合同的主要内容
    1、合同签订主体
  保证人：广东金刚玻璃科技股份有限公司
  债权人（出租人）：广州市赣西融资租赁有限公司
  债务人（承租人）吴江金刚玻璃科技有限公司
    2、租赁合同：债权人（出租人）与债务人（承租人）2022 年 1 月 17 日签
署的《融资租赁合同》，租赁期限为 2 年，租赁标的为 9,000,000.00 元（大写：人民币玖佰万元整）（未包括利息、手续费、保证金、迟延履行金、期末留购价及其他应付款项等）。
    3、担保范围：债务人（承租人）在租赁合同或其附属法律文件项下应向债权人（出租人）支付的租赁本金、利息、手续费、保证金、迟延履行金、期末留购价及其他应付款项等。
    4、保证方式：不可撤销的连带责任保证。
    5、保证期间：本合同项下的保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    6、争议解决：在本合同履行期间，凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷，双方可协商解决。协商不能解决时，双方一致同意向债权人（出租人）住所地人民法院提起诉讼解决。
    7、生效条件：本合同在合同双方签署后生效。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司累计担保额度为 75,000 万元，占 2020 年度经审计净资
产的 147.35%，公司累计对外担保余额为 9,900 万元，占 2020 年经审计净资产的
19.45%，以上担保全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，无逾期担保金额。
    五、备查文件
    1、《融资租赁合同》；
    2、《保证合同》。
    特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                二〇二二年一月十九日

[2022-01-14] (300093)金刚玻璃:关于子公司对外投资进展的公告
证券代码：300093        证券简称：金刚玻璃          公告编号：2022-001
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
        关于子公司对外投资进展的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、项目前期信息披露情况
    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28
日和 2021 年 7 月 14 日召开第七届董事会第五次会议和 2021 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意公司以全资子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）为实施主体投资建设 1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目（以下简称“异质结光伏项
目”），总投资额约为 8.32 亿元，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资的公告》（编号 2021-058）。
    2021 年 7 月 29 日，吴江金刚向苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈
为股份”）购买异质结光伏项目生产设备，与迈为股份签订了《设备买卖合同》，合同总价为人民币 4.8 亿元。
    2021 年 8 月 26 日，异质结光伏项目取得了吴江经济技术开发区管理委员会
出具的《江苏省投资项目备案证》。
    2021 年 12 月 20 日，经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过向控股股
东广东欧昊集团有限公司借款 2 亿元用于异质结光伏项目的建设及投产。
    二、项目近期进展情况
    近期，公司在投资者互动平台及投资者热线电话中了解到投资者对公司异质
结光伏项目的建设进度十分关切，现将公司项目建设进度公告如下：截至本公告日，公司向迈为股份采购的异质结光伏项目主要生产设备均已完成进场，其中微晶600MW生产线已完成安装等待调试，其余已进场设备均已定位完成等待安装。公司正全力推进项目建设，力争完成项目投产计划。
    三、风险提示
    1、公司异质结光伏项目仍在建设过程尚未投产，规模及利润受到行业市场、政策等影响，业绩尚存在不确定性，对此公司提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
    2、截至 2021 年第三季度末，公司实现营业收入 27,996.48 万元，归属于上
市公司股东的净利润 151.51 万元，公司 2021 年全年经营业绩尚存在不确定性，公司提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
    特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董    事    会
                                                二〇二二年一月十四日

[2021-12-31] (300093)金刚玻璃:关于商业承兑汇票逾期未兑付的风险提示性公告
证券代码：300093            证券简称：金刚玻璃            公告编号：2021-091
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
 关于商业承兑汇票逾期未兑付的风险提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）及部分全资子公司为恒大集团成员企业、恒大集团战略合作伙伴北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司及其控股公司（以下简称“嘉寓股份成员企业”）提供建筑防火门窗、建筑铝合金门窗及安装服务。近期，因恒大集团出现资金周转困难，公司持有的恒大集团成员企业、嘉寓股份成员企业开具、背书转让的商业承兑汇票出现逾期未兑付情形，公司存在上述单位的应收票据无法按期兑付及无法延期兑付的风险，现公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，将有关情况公告如下：
  截至本公告披露之日，公司及部分子公司涉及恒大集团成员企业、嘉寓股份成员企业的持票及背书金额为 3,480.24 万元，其中逾期未兑付的金额为 2,472.42
万元，至 2022 年 5 月 31 日前待承兑的金额为 974.58 万元，公司已背书逾期未
兑付的金额为 33.24 万元。公司自出现上述应收票据逾期兑付情况以来，一直积极与恒大集团成员企业、嘉寓股份成员企业进行沟通并协商解决公司应收账款事宜，对于逾期未兑付账款公司不排除将通过以房抵债、法律诉讼等追偿途径以最大程度降低潜在风险、维护公司及股东合法权益。截至本公告日，公司对恒大集团成员企业的应收账款与应收票据合计 1308.12 万元，合同资产 733.08 万元。公司目前与恒大集团成员企业已无发货、无新增订单等新增业务往来，公司对恒大集团成员企业的应收账款及应收票据将不会增加。前述涉及的应收票据具体情况如下表示：
                                                                    单位：万元
      分类        逾期未兑付  已背书逾期未  至 2022 年 5 月 31    合计
                      金额      兑付金额    日前待承兑金额
 恒大集团成员企业      657.48          33.24          474.58  1,165.30
 嘉寓股份成员企业    1,814.94                          500.00  2,314.94
 合计                  2,472.42          33.24          974.58  3,480.24
  鉴于上述应收票据存在无法按期兑付及无法延期兑付的风险，公司及子公司已将逾期的应收票据转回应收账款，并按规定对该部分应收款项计提坏账准备。目前公司生产经营正常，上述逾期应收票据事项的解决尚存在不确定性，公司及子公司暂时无法判断此次事件对公司本期或期后利润的影响金额，最终情况将以公司披露的定期报告为准。
  公司及子公司将密切关注该事项的进展，并将按照有关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                        董  事  会
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-22] (300093)金刚玻璃:关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300093              证券简称：金刚玻璃            公告编号：2021-090
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
  关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1.本次增加2021年度日常关联交易无需股东大会审议通过；
    2.本次关联交易均参照市场公允价格定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司及子公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司及其子公司的独立性。
    一、增加日常关联交易基本情况
    （一）增加日常关联交易概述
  广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金刚玻璃”）于2021年4月26日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司2021年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2021年度日常关联交易金额不超过
2,050 万 元 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司2021年度日常关联交易预计的公告》。
  广东金刚玻璃科技股份有限公司于2021年7月23日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司新增2021年度日常关联交易额度不超过1,300万元。新增后，2021年度日常关联交易预计额度共为3,350万元。具体内容详见公司2021年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。
增加2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与受同一控制方广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）控制的关联方增加2021年度日常关联交易额度不超过900万元。
  关联董事李雪峰先生、孙爽女士已回避表决。公司独立董事对该关联交易进行事前认可并发表了同意的独立意见。本次预计新增的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
    （二）预计增加的交易类别和金额
  根据公司业务实际开展情况，本次公司增加2021年度日常关联交易情况预计如下：
                                                                    单位：万元
                                                        增加后  截至披露
 关联交易    关联人    关联交易  关联交易  原预计交  预计金  日发生额
  类别                  内容    定价原则  易金额      额    （未经审
                                                                    计）
 向关联方  欧昊集团控  销售产  市场价原    1,350      1,650      1002
  销售      制的企业  品、商品    则
 向关联方  欧昊集团控  采购商  市场价原    2,000      2,600      2108
  采购      制的企业  品、产品    则
  其中，预计与单一关联人发生交易金额在100万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：
                                                                    单位：万元
 关联交易              关联交易  关联交易  原预计交  增加后预  截至披露日
  类别      关联人      内容    定价原则  易金额    计金额  发生额（未
                                                                经审计）
 向关联方  佛山和邦盛  销售产品、 市场价原
  销售    世家居有限    商品        则        500      500        0
              公司
 向关联方  贵港汉邦木  销售产品、 市场价原    850      970        895
  销售    业有限公司    商品        则
 向关联方  江西昊方铝  采购商品、 市场价原    2,000      2,600      2108
  采购    业有限公司    产品        则
    二、关联方介绍及关联关系
    （一）基本情况
  1.佛山和邦盛世家居有限公司（以下简称“和邦盛世”）
  法定代表人：李雪峰
  注册资本：21,000万元人民币
  注册地址：佛山市南海区里水镇大冲村工业区
  经营范围：加工：装饰贴面板、胶合板、木门、衣柜、橱柜、木制品、木地板、木皮；销售自产产品；承接建筑装饰安装工程；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目不得经营；法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  和邦盛世2021年主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，资产总额为149,883万元，负债总额为100,053万元，净资产为49,830万元，2021年1-9月营业收入为47,098万元，净利润1,105万元。
  2.贵港汉邦木业有限公司（以下简称“贵港汉邦”）
  法定代表人：朱振宇
  注册资本：8,000万元人民币
  注册地址：广西壮族自治区贵港市港北区贵港市西江产业园经营范围：一般项目：木材加工；建筑用木料及木材组件加工；地板制造；家具制造；家具安装和维修服务；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；人造板销售；地板销售；纸制品销售；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  贵港汉邦2021年主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，资产总额为35,579万元、负债总额为35,212万元、净资产为367万元，2021年1-9月营业收入为12,850万元，净利润88万元。
  3.江西昊方铝业有限公司（以下简称“江西昊方”）
  法定代表人：刘付章
  注册资本：10,000万元人民币
  注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园区
  经营范围：铝合金模板及配件研发、生产、销售、租赁及安装服务；铝锭、铝型材、铝棒、铝合金板材、铝门窗、玻璃制品、金属制品、五金制品及模具、幕墙及建材装饰材料、建筑材料、金属材料（除稀、贵金属）生产、销售；（以上经营范围国家有专项规定及危险化学品除外）进出口贸易（国家限定公司经营或者禁止的进出口商品除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  江西昊方2021年主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，资产总额为19,865万元，负债总额为10,484万元，净资产为9,381万元，2021年1-9月营业收入为3,600万元，净利润-1,059万元。
    （二）关联关系说明
  1.公司及子公司与和邦盛世的关联关系
  和邦盛世为公司控股股东欧昊集团实际控制企业，根据创业板的上市规则7.2.3条第二项之规定，和邦盛世为公司关联法人，因此上述交易构成关联交易。
  2.公司及子公司与贵港汉邦的关联关系
  贵港汉邦为公司控股股东欧昊集团实际控制企业，根据创业板的上市规则7.2.3条第二项之规定，贵港汉邦为公司关联法人，因此上述交易构成关联交易。
  3.公司及子公司与江西昊方的关联关系
  江西昊方为公司控股股东欧昊集团实际控制企业，根据创业板的上市规则7.2.3条第二项之规定，江西昊方为公司关联法人，因此上述交易构成关联交易。
    （三）关联方履约能力分析
  上述关联企业均为依法存续经营，财务状况和资信良好，不是失信责任主体，日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具备良好履约和支付能力。
  三、关联交易的主要内容
  （一）定价政策与定价依据
  公司及子公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。本次定价参考市场价格，通过竞争性谈判的方式确定，交易公开、公平、公正。本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
  公司董事会授权公司经营层在上述预计关联交易额度内根据业务需要分别
签订合同，本授权有效期限自公司本次董事会通过之日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）关联交易协议主要内容
  1、定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；
  2、交易价格：根据市场价格，双方协商确定；
  3、结算方式：双方按公司与其他独立第三方结算方式进行结算；
  4、关联交易协议签署情况：本次交易尚未签订产品销售合同，待董事会审议通过后根据实际销售需要签订。
  四、关联交易的目的和对公司的影响
  上述关联交易均是为保证子公司正常开展生产经营活动，发挥与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司及其子公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司及其子公司的独立性。
  本次交易事项均为与公司及子公司日常经营相关的关联交易，可以不进行审计或者评估。
  五、独立董事事前认可和相关意见
  公司独立董事签署了事前认可意见，认为：公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常业务发展及生产经营的需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
  公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见，认为：公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司与交易对方的业务需要而发生，是正常的经营性业务往来，有利于公司的业务发展和经营需要。各交易方遵循“自愿、平等、互惠”的原则，按照市场价格共同协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，公司独立董事同意增加 2021 年度日常关联交易预计事项。
  六、备查文件
  1、第七届董事会第十次会议决议；
  2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董    事    会
                                              二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-03] (300093)金刚玻璃:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
    证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2021-087
    广东金刚玻璃科技股份有限公司
    关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2021年第五次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月20日，下午2：30
    （2）网络投票时间：2021年12月20日
    其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年12月15日
    7、出席对象：
    （1）截止2021年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》。
    议案1已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-083）、《第七届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-084）。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打钩的栏目可以投票
    1.00
    《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》
    √
    四、本次股东大会会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
    （2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
    异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2021年12月17日下午16:30前送达或传真到公司。
    2、登记地点：广东省深圳市南山区迈科龙大厦14楼会议室
    3、登记时间：2021年12月17日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    联系人：郭娟
    电话：（86）754-82514288
    传真：（86）754-82535211
    邮编：515063
    2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、临时提案请于会议召开十天前提交。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第九次会议决议；
    2、公司第七届监事会第八次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    八、附件
    1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
    2、附件二：《授权委托书》；
    3、附件三：《参会股东登记表》。
    特此公告。
    广东金刚玻璃科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十二月二日
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。
    2、填报表决意见
    本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日（现场股东大会开始当日）上午9：15，结束时间为2021年12月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：授权委托书
    授权委托书
    广东金刚玻璃科技股份有限公司：
    兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》
    √
    委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
    委托人身份证号码： 委托人持股数：
    受托人姓名： 委托日期：
    受托人身份证号码：
    附注：
    1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
    2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。
    附件三：参会股东登记表
    广东金刚玻璃科技股份有限公司
    2021年第五次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    身份证号码/企业营业执照号码
    股东账号
    持股数量（股）
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    是否本人参会
    联系人
    备注

[2021-12-03] (300093)金刚玻璃:关于子公司对外投资进展的公告
    证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2021-086
    广东金刚玻璃科技股份有限公司
    关于子公司对外投资进展的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、项目前期信息披露情况
    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日和2021年7月14日召开第七届董事会第五次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意公司以全资子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）为实施主体投资建设1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目（以下简称“异质结光伏项目”），总投资额约为8.32亿元，具体情况详见公司于2021年6月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资的公告》（编号2021-058）。
    2021年7月29日，吴江金刚向苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”）购买异质结光伏项目生产设备，与迈为股份签订了《设备买卖合同》，合同总价为人民币4.8亿元。
    2021年8月26日，异质结光伏项目取得了吴江经济技术开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》。
    二、项目近期进展情况
    异质结光伏项目总投资8.32亿元，公司拟以自筹资金完成全部投资。公司于2021年7月6日对深圳证券交易所关注函的回复中表示项目资金来源为大股东借款2亿元、设备融资4.31亿元。近期，公司对比项目设备对外融资成本、结合项目建设整体进度及资金到期时间等因素，拟将部分设备融资资金来源变更
    为向大股东借款2亿元，以加快完成项目资金的筹措并推动项目建设及投产。公司已于2021年12月2日召开第七届董事会第九次会议，审议通过向大股东借款2亿元用于支付异质结光伏项目的设备款及工程款，以推进异质结光伏项目的整体建设。本次向大股东借款事项仍需公司2021年第五次临时股东大会审议通过。
    公司将同步推进设备融资租赁及项目贷款，积极拓宽融资渠道，综合选择最优成本确定融资方案以获得项目建设资金。
    三、变更项目资金来源对上市公司的影响
    1、本次变更项目资金来源体现了控股股东对上市公司的持续支持，有助于保障公司及时获得异质结光伏项目投资建设资金，对加快项目建设进度，促使项目达到预期产能有积极影响。
    2、本次变更项目资金来源不涉及投资项目的实质变更，不会对项目实施造成重大不利影响。
    四、风险提示
    1、公司异质结光伏项目仍在建设过程尚未投产，规模及利润受到行业市场、政策等影响，业绩尚存在不确定性，对此公司提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
    2、自2021年10月29日至本公告日，公司股价累计涨幅达63.16%。截至2021年第三季度末，公司实现营业收入27,996.48万元，归属于上市公司股东的净利润151.51万元，公司2021年全年经营业绩尚存在不确定性，公司股价短期内涨幅较高，对此公司提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
    特此公告。
    广东金刚玻璃科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十二月二日

[2021-12-03] (300093)金刚玻璃:关于子公司向大股东借款暨关联交易的公告
    证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2021-085
    广东金刚玻璃科技股份有限公司
    关于子公司向大股东借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、为推进广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目（以下简称“异质结光伏项目”）的顺利实施，吴江金刚拟向控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）借款，用于支付异质结光伏项目设备款及工程款，借款总额不超过人民币2亿元，借款期限自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过2年，借款利率不超过5.39%，吴江金刚可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及吴江金刚就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    2、截至目前，欧昊集团为公司的控股股东，欧昊集团及其一致行动人共持有公司24.01%股份所对应的表决权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
    3、2021年12月2日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》。关联董事李雪峰先生、孙爽女士对本议案的表决进行了回避。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东欧昊集团及其一致行动人将回避表决。
    4、本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
    资产重组，无需经过其他有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    公司名称：广东欧昊集团有限公司
    注册地址：广州市南沙区海滨路185号701房(仅限办公用途)
    法定代表人：张栋梁
    注册资本：950,000万元
    统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94
    企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)经营期限：2016-03-10至无固定期限经营范围：房屋租赁;企业财务咨询服务;投资咨询服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;社会法律咨询；法律文书代理;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;建材、装饰材料批发;企业自有资金投资;木质装饰材料零售;商务咨询服务;金属装饰材料零售;贸易咨询服务;家具设计服务;金属结构件设计服务;广告业;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;企业管理咨询服务;贸易代理;建筑材料设计、咨询服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;食品经营管理;酒类批发;酒类零售。
    欧昊集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，欧昊集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。
    上述关联方不属于失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容
    吴江金刚拟向欧昊集团借款，借款总额不超过人民币2亿元，用于支付公司异质结光伏项目设备款及工程款，借款期限自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过2年，借款利率不超过5.39%，公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及吴江金刚就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    四、交易的定价政策及定价依据
    经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，本次借款利率参考中国人民银行同期贷款基准利率，并结合公司近期的同期融资利率水平，确定本次借款利率不超过5.39%。
    五、关联交易协议的主要内容
    1、借款主体：吴江金刚玻璃科技有限公司
    2、借款金额：不超过人民币2亿元
    3、借款期限：自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过2年
    4、借款利率：借款利率不超过5.39%
    5、借款用途：支付异质结光伏项目的设备款及工程款
    6、还本付息方式：借款期满3日内，一次性归还借款本金及利息，可以提前还款
    7、生效时间：该协议自2021年第五次临时股东大会通过之日起生效
    8、经贷款人审查同意展期的，且借款人按照上市公司相关规定履行相应审议程序后，各方共同签订新的借款合同或本合同的补充合同。
    六、关联交易的目的和对公司的影响
    1、本次控股股东对公司控股子公司提供借款，且无需公司及控股子公司提供任何形式的担保，体现了公司控股股东对公司的支持，有利于支持公司的发展。
    2、本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于太阳能电池及组件项目的推动。本次交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害中小股东及公司利益的情形，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    1、当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为3110.26万元，前述发生金额均已经过公司内部审批通过。
    2、2021年第三次临时股东大会审议通过向控股股东借款总额不超过人民币3亿元，当年年初至披露日借款实际发生额为1.99亿元，产生的利息为60.20万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事进行了事前认可，认为：本次控股股东拟向公司提供借款而产生的关联交易，有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见，认为：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，定价原则合理、公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易的实施，并将该议案提交公司股东大会审议。
    九、监事会意见
    经审核，监事会认为：本次控股股东拟向公司提供借款而产生的关联交易，有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    十、备查文件
    1、第七届董事会第九次会议决议；
    2、第七届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
    广东金刚玻璃科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十二月二日

[2021-11-18] (300093)金刚玻璃:关于子公司签订重大采购合同的公告
证券代码：300093            证券简称：金刚玻璃            公告编号：2021-082
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
      关于子公司签订重大采购合同的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.本合同为年度采购框架合同。广东金刚玻璃科技股份有限公司控股子公司
吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）拟于 2022 年 1 月起至 2022
年 12 月 31 日向天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”）下属孙公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称“环欧国际”）采购 N 型 G12光伏单晶硅片（210 尺寸，厚度 150μm），采购数量不少于 7,010 万片，按照当前市场价格测算，预计金额总计约 66,665 万元人民币（含税）。上述金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际采购价格采取月度议价方式，合同交易总额以最终成交金额为准。
    2.本合同经双方签字盖章之日起生效，履行期限自生效之日起至 2022 年 12
月 31 日。
    3.本次采购合同双方均具有履约能力，但合同标的较大，在合同履行过程中可能存在因行业政策、光伏市场环境等不可抗力因素影响导致合同不能或部分不能执行的风险。请投资者注意投资风险。
    一、合同签署概况
    根据广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）光伏电池和组件
业务的战略规划及经营发展需要，公司子公司吴江金刚于 2021 年 11 月 17 日与
天津中环 半导 体股份 有限公 司下属 孙公司 天津 环欧国 际硅材 料有限 公司 签订了《单晶硅片销售框架合同》（年度采购框架合同），吴江金刚拟于 2022 年度向
万片，合同总金额预计为 66,665 万元，合同交易总额以最终成交金额为准。
    公司计划以自筹资金支付上述单晶硅片采购相关款项。本合同不涉及关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
    企业名称：天津环欧国际硅材料有限公司
    地址：天津市华苑产业园区海泰东路 12 号
    注册资本：46,000 万元人民币
    法定代表人：张长旭
    主营业务：太阳能单晶硅片销售业务。法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。
    经营情况：环欧国际系天津中环半导体股份有限公司（证券简称：中环股份，证券代码：002129）的全资孙公司。中环股份 2020 年总资产 5,871,968.39 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,920,700.61 万元，营业收入 1,905,677.61 万元，归属于上市公司股东的净利润 108,899.54 万元；2021 年第三季度总资产
6,930,816.49 万元，归属于上市公司股东的净资产 2,148,840.24 万元 ；2021 年
1-9 月营业收入 2,908,905.31 万元，归属于上市公司股东的净利润 276,149.73 万
元。
    关联关系：中环股份为公司重要供应商之一，与公司建立了良好的商业合作关系，中环股份及其下属公司与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和其他利益关系。
    类似交易情况：最近三年公司与交易对手方未发生类似交易情况。
    三、合同的主要内容
    1.合同双方：
    买方: 吴江金刚玻璃科技有限公司
    卖方: 天津环欧国际硅材料有限公司
    2.规格及数量：双方约定自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日期间，
买方向卖方预计采购 N 型 G12（210 尺寸，厚度 150μm）单晶硅片，采购数量不
少于 7,010 万片，合同采购总额以最终成交金额为准。
    3.定价模式：每月订单价格以卖方向买方报价为基础，由双方协商确认。
    4.交货时间及付款方式：买方于合同签订后 10 日内向卖方支付履约保证金，
交货及付款按合同双方每月签订的采购订单中的具体约定履行。
    5.履行期限：本合同有效期自合同生效之日起，至 2022 年 12 月 31 日止。
    6.结算方式：根据合同约定支付保证金，根据每月订单分批付款，款到发货。
    7.争议解决方式：因本合同发生争议时，买卖双方应及时协商解决。如协商不成，可提交天津仲裁委员会申请仲裁或依法向原告方所在地人民法院提起诉讼。
    8.生效条件及生效时间：经双方签字盖章后成立生效。
    四、公司董事会对公司和交易对方履约能力的分析说明
    天津环欧国际硅材料有限公司系天津中环半导体股份有限公司的全资孙公司。中环股份为 A 股深圳主板上市公司（证券代码：002129），主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，其致力于半导体节能产业和新能源产业，拥有半导体材料-节能型半导体器件和新能源材料-高效光伏电站双产业链；在光伏新能源领域，通过拥有全球自主知识产权的 G12 硅片技术和叠瓦组件技术两大平台技术的拓展和商业化，为全球光伏制造领域奠定了可持续发展的路径。中环股份多年来稳健运营，2020 年实现总资产 5,871,968.39 万元，营业收入1,905,677.61 万元，归属于上市公司股东的净利润 108,899.54 万元；2021 年前三季度实现总资产 6,930,816.49 万元，营业收入 2,908,905.31 万元，归属于上市公司股东的净利润 276,149.73 万元，其具备良好的信用基础和履约能力。
    综上所述，本次签订采购合同的交易双方具备履约能力，且双方签订了规范的购销合同，能够按照合同约定履行各方义务，能够促进双方业务合作，实现互利共赢。
    五、合同对上市公司的影响
    本合同为 2022 年度采购框架协议，本合同的签订符合公司光伏电池及组件
业务的战略规划，有助于公司光伏业务供应链体系的建立及完善；同时本合同的签订保障了公司2022年N型单晶硅片（210尺寸）的长期稳定供应，为公司1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目的产能规划落地及实现提供了有力保障。
    本合同价格为月度议价方式，以实际成交额为最终采购金额，对公司未来业绩的影响存在不确定性。
    本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，本次交易不构成关联交易，也不会对上市公司业务独立性产生影响。
    六、合同的审议程序
    本公告所披露的合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
    七、律师核查意见
    律师认为，环欧国际为依据中国法律成立且有效存续的有限责任公司，具备签署《销售框架合同》的主体资格；《销售框架合同》的签署和内容真实、合法、有效。
    八、风险提示
    1．合同条款中对采购定价机制、数量、交付等作出了明确约定，合同双方因合同标的价格波动或采购需求波动产生的履约风险较小；但合同履行过程中如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。
    2．受全球经济形势、贸易争端及行业阶段性供需变化等因素影响，近年来国内单晶硅片价格波动较大，合同签订有助于公司进一步稳定供应链，对公司未来年度业绩影响存在不确定性。请投资者注意投资风险。
    九、备查文件
    1．《单晶硅片销售框架合同》；
    2.北京国枫律师事务所关于吴江金刚与环欧国际签订《单晶硅片销售框架合同》的法律意见书。
    特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十一月十八日

[2021-10-29] (300093)金刚玻璃:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300093            证券简称：金刚玻璃          公告编号：2021-080
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
      2021 年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》。
    为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年第三季度报告》已于2021年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
    特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董    事    会
                                              二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (300093)金刚玻璃:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.007元
    每股净资产: 2.3694元
    加权平均净资产收益率: 0.3%
    营业总收入: 2.80亿元
    归属于母公司的净利润: 151.51万元

[2021-08-26] (300093)金刚玻璃:关于子公司取得投资项目备案证的公告
 证券代码：300093            证券简称：金刚玻璃          公告编号：2021-078
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
    关于子公司取得投资项目备案证的公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）计划投资建设的“1.2GW 大尺寸
半片超高效异质结太阳能电池及组件项目”于 2021 年 8 月 26 日取得了吴江经济
技术开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》，具体内容如下：
    一、项目备案基本情况
  项目名称：年产 1.2GW 超高效异质结太阳能光伏电池及组件生产技术改造项目
  项目法人单位：吴江金刚玻璃科技有限公司
  项目代码：2108-320543-89-02-664835
  项目总投资：83154 万元
  建设规模及内容：引进二次元影像仪、3D 显微镜等设备 12 台（套），购置
国产清洗机（物理清洗）、丝网印刷机、镀膜设备等设备 120 台（套），对原有生产线进行智能化改造，本项目新增变压器，容量为 7500 千伏安，并对公用工程进行适应性改造。新增用地面积 57.5 亩；新增建筑面积 2000 平方米。项目完成后，可形成年产 1.2GW 超高效异质结太阳能光伏电池及组件的生产能力。
  项目建设期：2021 年至 2022 年
  备案机关：吴江经济技术开发区管理委员会
    二、风险提示
  1.本项目已获得项目备案，但相关土地使用权、环评手续尚在办理中，受国家政策法规、政府机构审批进度、公司资金状况等多种因素影响，项目具体实施进度仍存在一定的不确定性。
  2.未来可能存在市场、政治、经济等不可预判或不可抗力等不确定因素及一定的管理风险，从而影响本项目建设进度、预计收益等情况。
    三、备查文件
  1.备案证号为吴开审备〔2021〕189 号的《江苏省投资项目备案证》。
  特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董    事    会
                                              二〇二一年八月二十六日

[2021-08-24] (300093)金刚玻璃:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：300093            证券简称：金刚玻璃            公告编号：2021-077
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日，下午 2:30
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 15 日
    其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 9 月 10 日
    7、出席对象：
    （1）截止 2021 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
                议室
    二、会议审议事项
    1、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
    议案 1 已经公司第七届董事会第七次会议通过，具体内容详见同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告
编号：2021-073）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    该议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
  三、提案编码
 提案编码                          提案名称                              备注
                                                                    该列打钩的栏目
                                                                        可以投票
  1.00    《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》                    √
    四、本次股东大会会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
    （2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
    异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记
确认。采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 9 月 14 日下午 16:30 前送达或传
真到公司。
    2、登记地点：广东省深圳市南山区迈科龙大厦 14 楼会议室
    3、登记时间：2021 年 9 月 14 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    联系人：郭娟
    电话：（86）754-82514288
    传真：（86）754-82535211
    邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。3、临时提案请于会议召开十天前提交。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
八、附件
1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二：《授权委托书》；
3、附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
                                    广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                  董    事    会
                                          二〇二一年八月二十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。
    2、填报表决意见
    本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 9 月 15 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日（现场股东大会开
始当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 15 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：授权委托书
                      授权委托书
  广东金刚玻璃科技股份有限公司：
      兹委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技
  股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权
  委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案                                              备注
编码                提案名称                该列打勾的栏    同意    反对    弃权
                                              目可以投票
1.00  《关于补选公司第七届董事会独立董事的        √
                      议案》
    委托人签名（或盖章）：                    委托人股东代码：
    委托人身份证号码：                        委托人持股数：
    受托人姓名：                              委托日期：
    受托人身份证号码：
  附注：
      1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在
  “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
      2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
      3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。
  附件三：参会股东登记表
          广东金刚玻璃科技股份有限公司
    2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号                          持股数量（股）
联系电话                          电子邮箱
联系地址                          邮政编码
是否本人参会                      联系人
备注

[2021-08-24] (300093)金刚玻璃:第七届董事会第七次会议决议公告
 证券代码：300093            证券简称：金刚玻璃            公告编号：2021-073
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
        第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议于 2021 年 8 月 10 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2021
年 8 月 20 日以通讯表决形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中
独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
    一、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司编制《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
    公司原独立董事李劲松先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名龚江丰先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于补选公司独立董事的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  公司定于 2021 年 9 月 15 日下午 2:30 在广东金刚玻璃科技股份有限公司会
议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
  《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董    事    会
                                              二〇二一年八月二十三日

[2021-08-24] (300093)金刚玻璃:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0048元
    每股净资产: 2.3674元
    加权平均净资产收益率: 0.2%
    营业总收入: 1.84亿元
    归属于母公司的净利润: 102.73万元

[2021-08-18] (300093)金刚玻璃:关于投资者诉讼事项的补充公告
 证券代码：300093          证券简称：金刚玻璃            公告编号：2021-072
        广东金刚玻璃科技股份有限公司
        关于投资者诉讼事项的补充公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 8 月 16 日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金
刚玻璃”）于《关于投资者诉讼事项的公告》中披露，公司收到广东省汕头市中
级人民法院送达的（2021）粤 05 民初 381-392、404-415、450-452、656 号 28 案
的诉讼材料，涉及金额共计人民币 28,941,883.43 元。公司累计收到 78 宗诉讼材料，累计金额 50,999,822.31 元。现补充说明如下：
  公司在 2020 年 4 月 17 日收到中国证券监督管理委员会广东证监局《行政处
罚决定书》后，于 2020 年 7 月 13 日收到第一批投资者诉讼案件材料，截至 2021
年 6 月 22 日累计已收到 78 宗投资者诉讼资料，累计诉讼金额为 5,099.98 万元，
已达公司 2020 年经审计净资产 10%（2020 年公司经审计净资产为 50,705.69 万
元）。今年 6 月，公司委托律师在与法院沟通过程中发现部分诉讼资料存在无法送达材料被退回的情况，律师向法院提出将案件材料直接送达律师律所地得到了
法院同意并于 2021 年 6 月 22 日收到法院寄达的 28 宗诉讼材料，但因投资者诉
讼案件材料较多，两地接受材料原因导致在登记诉讼台账中发生了部分遗漏，造成诉讼累计金额统计的不准确，公司于近期核对诉讼台账校正金额后将投资者诉
讼事项于 2021 年 8 月 16 日进行了公告。
  公司在诉讼案卷材料传递及统计中存在管理疏忽，造成了数据统计错误，最终导致了信息披露的不及时，至此公司深刻认识到该事项的不良影响，公司将加强后续信息披露管理工作，定期梳理重大事项进展，及时履行信息披露义务。公司对本次信息披露滞后事项表示深刻歉意！
  特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
            董    事    会
        二〇二一年八月十八日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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