300067安诺其最新消息公告-300067最新公司消息
≈≈安诺其300067≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)02月22日(300067)安诺其:关于受让参股公司自然人股东部分股权的公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:12396.69万股,发行价:3.6300元/股(实施,
增发股份于2021-04-30上市),发行日:2021-04-01,发行对象:项志峰、上
海量金资产管理有限公司、宁波市浪石投资控股有限公司、沈翼、李志
、国泰基金管理有限公司、深圳市智信创富资产管理有限公司、海富通
基金管理有限公司、池驰、周威迪、翟学红、上海般胜投资管理有限公
司、魏艳青、王翠玲、徐学青
机构调研:1)2020年10月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:8915.53万 同比增:-17.35% 营业收入:8.08亿 同比增:8.78%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0892│ 0.0658│ 0.0535│ 0.1237│ 0.1169
每股净资产 │ 2.1575│ 2.1336│ 1.9209│ 1.8653│ 1.8553
每股资本公积金 │ 0.4714│ 0.4714│ 0.1949│ 0.1927│ 0.1905
每股未分配利润 │ 0.6569│ 0.6330│ 0.6999│ 0.6464│ 0.6407
加权净资产收益率│ 4.3900│ 3.3300│ 2.8200│ 6.7400│ 6.3200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0847│ 0.0608│ 0.0473│ 0.1094│ 0.1025
每股净资产 │ 2.1575│ 2.1336│ 1.7003│ 1.6511│ 1.6422
每股资本公积金 │ 0.4714│ 0.4714│ 0.1725│ 0.1706│ 0.1686
每股未分配利润 │ 0.6569│ 0.6330│ 0.6195│ 0.5722│ 0.5671
摊薄净资产收益率│ 3.9248│ 2.8474│ 2.7836│ 6.6252│ 6.2389
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A 股简称:安诺其 代码:300067 │总股本(万):105285.62 │法人:纪立军
上市日期:2010-04-21 发行价:21.2│A 股 (万):77741.8 │总经理:纪立军
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):27543.83│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:86-21-59867500 董秘:张坚 │主营范围:专业从事新型纺织染料的研发、生
│产、销售和相关技术服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0892│ 0.0658│ 0.0535
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2020年 │ 0.1237│ 0.1169│ 0.0784│ 0.0528
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2019年 │ 0.1726│ 0.1572│ 0.1201│ 0.0503
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2018年 │ 0.1493│ 0.1746│ 0.1382│ 0.0571
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2017年 │ 0.1300│ 0.1335│ 0.0900│ 0.0900
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[2022-02-22](300067)安诺其:关于受让参股公司自然人股东部分股权的公告
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-013
上海安诺其集团股份有限公司
关于受让参股公司自然人股东部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
2022 年 2 月 21 日，公司与参股公司上海安诺其科技有限公司（以下简称“安诺
其科技”或“标的公司”）的现有股东杨晓慧女士签署《上海安诺其科技有限公司股权转让协议》，公司拟以自有资金 720 万元人民币，受让现有股东杨晓慧女士持有的安诺其科技 30%股权。本次股权转让完成后，公司合计持有安诺其科技 60%股权，安诺其科技由本公司的参股公司变为控股公司，纳入合并报表范围。
（二）审议情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事项属于本公司总经理会议决策权限，无需提交董事会会审议。
（三）关联交易情况
本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
杨晓慧，中国国籍，女，身份证号：310************027，住所：上海市徐汇区******
杨晓慧女士与公司、公司 5%以上股东、公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，杨晓慧女士不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称 上海安诺其科技有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 上海市青浦区崧华路 881 号 3 幢一层 B 区、二层 B 区
法定代表人 杨晓慧
注册资本 1020 万人民币
统一社会信用代码 91310118324626069F
营业期限 2015-07-14 至 2025-07-13
成立日期 2015-07-14
主营业务 表面功能材料的生产，销售自产产品。
2017 年 8 月，为了促进公司新材料产业的发展，合理配置资源，安诺其科技以增
资扩股的方式引入战略投资者上海交大知识产权管理有限公司及自然人杨晓慧研究员，增资扩股完成后，公司持有安诺其科技 30%股份。安诺其科技主要从事军工用特种消声材料研发、生产及销售。2020 年，安诺其科技取得《武器装备质量管理体系认证证书》，安诺其科技的质量管理体系符合武器装备质量管理体系的标准及相关要求，具备相关领域产品的研发、生产和服务能力，是安诺其科技获得的一项重要军工资质。本次股权转让完成后，公司合计持有安诺其科技 60%股权，安诺其科技由本公司的参股公司变为控股公司，纳入合并报表范围。
（二）本次股权受让前后标的公司股权结构
单位：万元
受让前 受让后
股东名称
认缴金额 认缴比例 实缴金额 认缴资金额 认缴比例
上海安诺其集团股份有限公司 306 30% 306 612 60%
杨晓慧 550.8 54% 346.8 244.8 24%
上海交大知识产权管理有限公司 163.2 16% 163.2 163.2 16%
合计 1020 100% 816 1020 100%
注 1：上海交大知识产权管理有限公司已明确表示放弃本次股权转让及增资的优先购买权及认购权。
注 2：从本次股权转让协议生效之日起，杨晓慧女士尚未履行的 204 万元出资义务由公司履行。
（三）标的公司财务情况
最近两年的财务情况如下：
序号 项目 2021年12月31日 2020年12月31日
1 资产总额 8,951,562.36 3,929,213.88
2 总负债 235,204.07 57,802.63
3 所有者权益 8,716,358.29 3,871,411.25
序号 项目 2021 年度 2020 年度
4 营业收入 2,529,124.73 0
5 净利润 764,947.04 -537,119.50
注：2020 年财务数据已经上海永诚会计师事务所有限公司审计，审计报告编号为：永诚会（2021）国字第132号，2021年财务数据已经上海永诚会计师事务所有限公司审计，审计报告编号为：永诚会（2022）国字第 097 号。
（四）标的公司的其他情况
本次交易的标的公司权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项。标的公司安诺其科技不存在为他人提供担保、财务资助等情况。安诺其科技现有章程不存在适用的法律法规要求之外其他限制股东权利的条款；根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，标的公司安诺其科技不是失信被执行人。
四、本次股权转让的定价政策及定价依据
本次交易在遵循市场定价原则下，综合考虑安诺其科技核心技术优势、订单状况及未来市场发展，经交易双方友好协商，确定安诺其科技 30%股权作价为人民币 720 万元，本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，符合相关法律法规要求，不存在交易有失公允的情形。
五、 协议的主要内容
（一） 协议主体
受让方：上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
转让方：杨晓慧（以下简称“乙方”）
（二）股权转让事项
乙方同意将所持目标公司 30%股权转让给甲方，甲方同意受让乙方持有的标的公司30%股权。
（三）转让价格及支付
乙方将其持有上述目标公司 30%的股权以 720 万元转让给甲方，甲方同意以此价
格受让该股权。合同签订后 10 个工作日内支付股权转让款人民币 360 万元；工商变更完成后 10 个工作日内剩余股权转让款人民币 360 万元。
（四）目标公司股权的交割
1、本协议签订后 10 个工作日内，甲方提交目标公司的工商变更申请事宜，乙方应配合甲方办理股权变更所涉工商登记手续。
2、本协议生效之日起，目标公司的未分配利润（如有）归本次股权转让完成之后的目标公司股东按持股比例享有，目标公司未清偿的债务（如有）亦由本次股权转让完成之后的目标公司股东按持股比例承担。
3、从本协议生效之日起，乙方就其所持有的目标公司股权所产生的任何纠纷均由乙方负责处理。如前述纠纷给目标公司或甲方造成损失的，需由乙方负责对目标公司及甲方进行补偿。
（五）违约责任
如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切直接或间接经济损失。
（六）协议的生效条件：本协议经甲、乙双方盖章之日起生效。
六、涉及本次交易的其他安排
公司成立新一届董事会，董事会成员为5名，甲方委派董事3名、乙方及安诺其科技原股东上海交大知识产权管理有限公司各委派董事1名，董事长由甲方提名。安诺其科技不成立监事会，设监事一名，由甲方委派。
七、本次受让股权的目的及对公司的影响
本次受让杨晓慧持有的标的公司 30%股权，将安诺其科技由参股公司转变为控股公司，有利于提高公司整体经营管理效率，优化资源配置，同时促进公司在军工及军民融合产业方面的发展，符合公司新材料领域的战略规划。
本次交易的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。本次交易完成后公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，安诺其科技将纳入公司合并报表范围。
八、风险提示
后续目标公司的运营可能会受经济环境、政策变化、经营管理等方面的不确定因素
影响，可能存在收益不达预期的风险。公司将密切关注其经营运作情况，利用自身管理经验和优势，提升管理水平积极防范和应对上述风险。
敬请广大投资者注意风险，理性投资。
九、备查文件
1、总经理会议决议
2、上海安诺其科技有限公司股权转让协议
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-01-28](300067)安诺其:关于董事会秘书增持公司股份进展的公告
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-012
上海安诺其集团股份有限公司
关于董事会秘书增持公司股份进展的公告
董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会秘书增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-086）。公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，计
划自 2021 年 10 月 28 日起 6 个月内，在遵守《证券法》以及中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关规定的前提下，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于 2000 万元且不超过 4000 万元。
截止本公告日，本次增持计划实施期限时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》相关规定，现将增持进展情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、本次增持计划主体为公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生，本次增持计划实施前其持有本公司股票 210,000 股1，占公司总股本的比例 0.0199%。
2. 在本次增持计划披露日前 12 个月内，公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先
生未披露过增持计划。
3、本次增持计划披露日前 6 个月公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生未减
持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的
1 本次增持计划实施前其持有的本公司股票 210,000 股中包含尚未解锁的限制性股票 90,000 股。
公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值投资的认可，为提振投资者信心，维护广大中小投资者利益，支持公司未来持续、稳定发展。
2、本次增持股份的方式、数量或金额
公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于2000万元且不超过4000万元。
3、本次增持股份的价格
本增持计划未设置增持股份价格区间，张坚先生将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持。
4、本次增持股份计划的实施期限
本增持计划于2021年10月28日起6个月内完成。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时履行信息披露义务。
5、本次增持股份的资金安排
张坚先生通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。
三、本次增持计划的实施进展
截至本公告日，张坚先生已增持公司股份5,150,000股，占公司总股本的0.4891%，增持金额为20,108,225.7元人民币，增持后，张坚先生合计持有公司股份5,360,000股2，占公司总股本的0.5091%。本次增持进展具体情况如下：
1、股东增持股份情况
增持均价 增持股数 增持金额 占公司总股本
股东名称 增持方式 增持期间
（元） （股） （元） 比例（%）
2021-10-29 3.869 2,646,600 10,238,697 0.2514
张坚 集中竞价 2021-11-01 3.942 2,485,500 9,798,307.7 0.2361
2022-01-26 3.979 17,900 71,221 0.0017
合计 -- -- 5,150,000 20,108,225.7 0.4891
2、股东本次增持前后持股情况
2 增持后，张坚先生合计持有公司股份 5,360,000 股中包含尚未解锁的限制性股票 90,000 股。
股东名称 职务 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份
董事、副总经理 股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
张坚
兼董事会秘书 210,000 0.0199 5,360,000 0.5091
3、后续增持计划
张坚先生将根据前期披露的增持计划及股票价值独立合理的判断增持公司股份。
四、其他说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变
化。
2、张坚先生在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于
上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、公司将依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办 法》等 有关法 律、行 政法规 、部门 规章 、规范 性文件的规定，持
续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
张坚先生出具的《股份增持计划进展告知函》；
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-26](300067)安诺其:关于变更部分募集资金专用账户后重新签订募集资金监管协议的公告
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-011
上海安诺其集团股份有限公司
关于变更部分募集资金专用账户后
重新签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金基本情况
经2020年11月9日中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普 通股 （ A 股）123,966,942股，每股发行价格人民币3.63元，募集资金总额为人民币449,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币5,895,251.83元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币444,104,747.63元。上述募集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月13日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2021】第03628号）。
二、募集资金专户变更及募集资金监管协议的签订情况
（一）募集资金专户变更情况
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金存放专用账户的议案》，同意将
用于“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目” 以及“年产 5,000 吨数码
墨水项目”的全部募集资金余额及利息分别从原募集资金账户转存至公司在兴业银行股份有限公司上海金沙江支行（以下简称“兴业银行”）新开立的募集资金专户进行存储，转存完成后，同意将原募集资金专用账户进行注销并与兴业银行重新签署募集资金监管协议。具体内容详见公司于2022年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金存放专用账户的公告》（公告编号：2022-002）以及2022年1月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2022-009）。近日公司已在兴业银行开立了新的募集资金专户，本次募集资金专户变更及开立具体情况如下：
变更前 变更后
资金用途
开户银行及银行账号 开户银行、银行账号及账户余额
宁波银行股份有公司上海松江支行 兴业银行股份有限公司上海金沙江支行
年产10,000吨广谱消
毒剂单过硫酸氢钾复 账号：70040122000495609 账号：216280100100233089
合盐项目
账户已于2022年1月19日注销 账户余额及利息：488,117.38元（注）
中国农业银行股份有公司上海长三
兴业银行股份有限公司上海金沙江支行
角一体化示范区支行
年产5,000吨数码墨
水项目 账号：03880660040038000 账号：216280100100232920
账户已于2022年1月20日注销 账户余额及利息：25,834,884.37元（注）
注：经公司第五届董事会第十二次会议审议，同意公司及子公司使用 2021 年 4 月向特定对象发行股
份闲置募集资金 6,800 万元暂时补充流动资金，因此募集资金账户余额为暂时补流后的剩余金额及利息。
（二）募集资金监管协议的签订情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，近日，公司、公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与兴业银行重新签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容约定如下：
甲方：上海安诺其集团股份有限公司
乙方：烟台安诺其精细化工有限公司
丙方：兴业银行股份有限公司上海金沙江支行
丁方：中信建投证券股份有限公司
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于甲方“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”及“年产5,000吨数码墨水项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人仇浩瀚、刘劭谦可以随时到丙方查询、复印上述专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向丙方查询上述专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询上述专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 10 日之前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方和/或乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
10、本协议一式六份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
公司及烟台精细与兴业银行、中信建投签署的《募集资金四方监管协议》；
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十六日
[2022-01-25](300067)安诺其:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-010
上海安诺其集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00；
网络投票时间为：2022年1月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长纪立军先生；
6、股权登记日：2022年1月18日；
7、会议的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及公司《章程》的规定。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共【23】人，代表股份【419,909,766】股，占公司有表决权股份总数的【39.88】%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【5】人，代表股份【417,624,297】股，占公司有表决权股份总数的【39.67】%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共【18】人，代表股份【2,285,469】股，占公司有表决权股份总数的【0.22】%。
3、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东【18】名，代表股份数【2,285,469】股，占公司有表决权股份总数的【0.22】%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》
此项议案【417,630,297】票赞成、【2,278,720】票反对、【749】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.46】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【6,000】票赞成、【2,278,720】票反对、【749】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【0.26】%。
四、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了上海至合律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海至合律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-21](300067)安诺其:关于部分募集资金专用账户注销完成的公告
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-009
上海安诺其集团股份有限公司
关于部分募集资金专用账户注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金基本情况
经2020年11月9日中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公
司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册，公司于
2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942股，每股发行价格人民
币3.63元，募集资金总额为人民币449,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币
5,895,251.83元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币444,104,747.63元。上述募
集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已
于2021年4月13日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2021】第03628
号）。
二、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关
银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集
资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并严格履
行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司2021年4月向特定对象发行股票募集资金专用账户的开立情况如下：
序号 项目名称 开户银行 账号
1 募集资金总账户 中国光大银行股份有限公司上海松江支行 36620180800201889
2 22,750吨染料及中间体项目 招商银行股份有限公司上海闵行支行 121941190810881
中国农业银行股份有限公司上海长三角一
3 年产5,000吨数码墨水项目 03880660040038000
体化示范区支行
年产10,000吨广谱消毒剂单过硫
4 宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000495609
酸氢钾复合盐项目
三、本次注销的募集资金专户情况
为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，公司于 2022 年 1 月 5
日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金存放专用账户的议案》，同意将原存放于宁波银行股份有公司上海松江
支行的用于“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”的全部募集资金余
额转存至公司在兴业银行股份有限公司上海金沙江支行新开立的募集资金专户进行存
储，并注销原募集资金专用账户；同意将原存放于中国农业银行股份有公司上海长三角
一体化示范区支行的用于“年产 5,000 吨数码墨水项目”的全部募集资金余额转存至公
司在兴业银行股份有限公司上海金沙江支行新开立的募集资金专户进行存储，并注销原
募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金存放专用账户的公告》（公告
编号：2022-002）
截至本公告日，公司已在兴业银行股份有限公司上海金沙江支行开立了新的募集资
金专户，并将原募集资金专户的全部募集资金余额转存至新的募集资金专户，并办理完
毕上述两个募集资金专项账户注销手续。原募集资金专项账户注销后，公司及子公司烟
台精细化工有限公司与宁波银行股份有限公司上海松江支行、中信建设证券股份有限公
司签订的《募集资金四方监管协议》；公司及子公司烟台精细化工有限公司与中国农业
银行股份有公司上海长三角一体化示范区支行、中信建设证券股份有限公司签订的《募
集资金四方监管协议》相应终止。
本次募集资金存储账户变更及注销完成后，公司 2021 年 4 月向特定对象发行股票
募集资金专用账户的开立情况如下：
序号 项目名称 开户银行 账号
1 募集资金总账户 中国光大银行股份有限公司上海松江支行 36620180800201889
2 22,750吨染料及中间体项目 招商银行股份有限公司上海闵行支行 121941190810881
3 年产5,000吨数码墨水项目 兴业银行股份有限公司上海金沙江支行 216280100100232920
年产10,000吨广谱消毒剂单过硫
4 兴业银行股份有限公司上海金沙江支行 216280100100233089
酸氢钾复合盐项目
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-20](300067)安诺其:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-008
上海安诺其集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2022年1月24日（星期一）下午15：00召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会的通知已于2022年1月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2022年1月24日（星期一）下午15：00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月24日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2022年1月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2021年1月18日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
审议《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》，上述议案已 经第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年1月7日刊登于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
1.00 《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电 话登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 20 日（上午 9：30-11：30，下
午 13：00-15：00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注
明“股东大会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席 的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记 手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份
证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
六、其他事项
1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
2、会务联系人：张坚、李静
联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8230。
七、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：350067；投票简称：“安诺投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1） 议案设置。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
1.00 《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》 √
（2）填报表决意见或选举票数。
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团股
份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
议案 备注
议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
《关于公司及全资子公司 2022 年度申请银行授信及
1.00 担保的议案》 √
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
备注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
[2022-01-07](300067)安诺其:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-005
上海安诺其集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，决定于2022年1月24日（星期一）下午15：00召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2022年1月24日（星期一）下午15：00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（ 2） 通过深圳 证券交 易所 互联网投 票系统 投票的 具体时间 为： 2022年1 月 24日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2022年1月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2022年1月18日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
审议《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》，上述议案已 经第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年1月7日刊登于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
1.00 《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电 话登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 20 日（上午 9：30-11：30，下
午 13：00-15：00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注
明“股东大会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席
的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
六、其他事项
1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
2、会务联系人：张坚、李静
联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8230。
七、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：350067；投票简称：“安诺投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1） 议案设置。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
1.00 《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》 √
（2）填报表决意见或选举票数。
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团股
份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
议案 备注
议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
《关于公司及全资子公司 2022 年度申请银行授信及
1.00 担保的议案》 √
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
备注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
[2022-01-07](300067)安诺其:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-006
上海安诺其集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年1月5日召开。本次董事会会议通知已于2021年12月30日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案1：《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》
公司制定的公司及全资子公司 2022年度银行授信的计划充分考虑了公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是结合公司实际情况作出的融资规划，公司及全资子公司为本次融资提供的担保措施是必要且可行的。因此，全体董事同意该议案内容，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于变更部分募集资金存放专用账户的议案》
为使公司得到更加优质高效的金融服务，同时考虑到银企战略合作等因素，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，全体董事同意变更募集资金的部分存放专用账户。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案3：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，公司及子公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目
正常进行的前提下，使用不超过12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案4：《关于公司聘任财务总监的议案》
公司董事会于近日收到郑强先生提交的书面辞职报告，因工作调整辞去公司财务总监职务，离任后郑强先生仍在公司继续履职。为了确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会第三次会议进行资格审查后，决定聘任章纪巍先生担任公司财务总监一职，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（章纪巍先生简历详见附件）
独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案5：《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
拟定于2022年1月24日15：00在公司1号会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见2022年1月7日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月七日
附件：章纪巍先生个人简历
章纪巍先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，上海华东理工大学会计学专业，本科学历，会计中级职称，2005年-2011年任职于物美控股集团有限公司，担任结算经理、区域财务经理、资金经理、财务高级经理；2011年-2014年任职上海第一食品连锁发展有限公司，担任财务经理，2015年，加入本公司，历任财务中心核算部长，财务副总监。
章纪巍先生目前持有公司股份66,600股，其中尚未解锁的股权激励限售股30,000股。与公司董事、监事 、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况。
[2022-01-07](300067)安诺其:关于公司财务总监职务调整及聘任财务总监的公告
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-004
上海安诺其集团股份有限公司
关于公司财务总监职务调整及聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）人事调整需要，公司对原财务总监郑强先生的职务进行调整，调整后其担任本公司总裁助理兼审计部总监职务，全面负责公司审计部的管理工作，本次调整后其不再担任上市公司高级管理人员职务。
公司董事会于2022年1月5日收到郑强先生提交的书面辞职报告，因工作调整辞去公司财务总监职务，离任后郑强先生仍在公司继续履职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郑强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
截至本公告披露日，郑强先生持有公司股份1,030,004股，其中尚未解锁的股权激励限售股150,000股，高管锁定股622,503股。因郑强先生离任，其申请辞去的职位原定任期为2020年8月7日-2023年8月6日，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，郑强先生将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。郑强先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
经公司第五届董事会提名委员会第三次会议进行资格审查后，公司于2022年1月5日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任章纪巍先生担任公司财务总监一职，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2022 年1月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，章纪巍先生个人简历详见附件。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月七日
附件：章纪巍先生个人简历
章纪巍先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，上海华东理工大学会计学专业，本科学历，会计中级职称，2005年-2011年任职于物美控股集团有限公司，担任结算经理、区域财务经理、资金经理、财务高级经理；2011年-2014年任职上海第一食品连锁发展有限公司，担任财务经理，2015年，加入本公司，历任财务中心核算部部长，财务副总监。
章纪巍先生目前持有公司股份66,600股，其中尚未解锁的股权激励限售股30,000股。与公司董事、监事 、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况。
[2022-01-07](300067)安诺其:关于变更部分募集资金存放专用账户的公告
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-002
上海安诺其集团股份有限公司
关于变更部分募集资金存放专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第五届
董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资
金存放专用账户的议案》，为使公司得到更加优质高效的金融服务，同时考虑到银企战
略合作等因素，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资
金管理制度》等的有关规定，公司拟变更募集资金的部分存放专用账户，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经2020年11月9日中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公
司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册，公司于
2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942股，每股发行价格人民
币3.63元，募集资金总额为人民币449,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币
5,895,251.83元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币444,104,747.63元。上述募
集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已
于2021年4月13日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2021】第03628
号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关
银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集
资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并严格履
行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
截至本公告披露日，公司2021年4月向特定对象发行股票募集资金专用账户的开立
情况如下：
序号 项目名称 开户银行 账号
1 募集资金总账户 中国光大银行股份有限公司上海松江支行 36620180800201889
2 22,750吨染料及中间体项目 招商银行股份有限公司上海闵行支行 121941190810881
中国农业银行股份有限公司上海长三角一
3 年产5,000吨数码墨水项目 03880660040038000
体化示范区支行
年产10,000吨广谱消毒剂单过硫
4 宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000495609
酸氢钾复合盐项目
三、本次拟变更部分募集资金专用账户情况
为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，公司于2022年1月5日
召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金存放专用账户的议
案》，同意在兴业银行股份有限公司上海金沙江支行开立新的募集资金专用账户用于“年
产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”以及“年产5,000吨数码墨水项目”
的募集资金存放及使用。
同时将原存放于宁波银行股份有公司上海松江支行的用于“年产10,000吨广谱消毒
剂单过硫酸氢钾复合盐项目”的全部募集资金余额（含利息，具体金额以转出日为准）
转存至新开立的募集资金专户进行存储，待募集资金全部转出后，公司将注销上述宁波
银行股份有公司上海松江支行的募集资金专用账户（账号：70040122000495609）。
同时将原存放于中国农业银行股份有公司上海长三角一体化示范区支行的用于“年
产5,000吨数码墨水项目”的全部募集资金余额（含利息，具体金额以转出日为准）转
存至新开立的募集资金专户进行存储，待募集资金全部转出后，公司将注销上述中国农
业银行股份有公司上海长三角一体化示范区支行的募集资金专用账户（账号：
03880660040038000）。
本次调整不涉及资金用途的变更，公司其它募集资金专户不变。公司将与烟台安诺
其精细化工有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公
司上海金沙江支行共同签署新的《四方监管协议》并及时在公司指定信息披露媒体公布
四方监管协议签署的相关信息。
四、独立董事的意见
公司本次变更募集资金账户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，未改变
募集资金用途，不影响募集资金使用。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
独立董事一致同意公司变更部分募集资金存放专用账户。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户有助于加强公司募集资金的管理，提高使用效率。不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金存放专用账户。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次公司变更部分募集资金专用账户的事项，不存在改变募集资金用途的情况，不会对募投项目产生重大不利影响，本次事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对本次公司变更部分募集资金专用账户的事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议
2、第五届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构核查意见
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二○二二年一月七日
★★机构调研
调研时间:2020年10月30日
调研公司:长江证券,国金证券股份有限公司,中国民生信托有限公司,陆家嘴国际信托有限公司,华福证券权益类投资及衍生交易部,上海明湾资产管理有限公司,万吨资产,盈科资本,东方财富证券研究所,上海麒太投资管理有限公司,上海贤盛投资管理有限公司,上海利檀投资股份有限公司,翊安投资有限公司,上海珩道投资管理有限公司,领睿资产,上海雁丰投资管理有限公司,尚信健投资产管理（上海）有限责任公司,上海纳理股权投资基金管理有限公司,朴石资产,宁波融涌资产管理有限公司,深圳福鸿达投资管理有限公司,北京止于至善投资管理有限公司,广州合裕投资,上海朴诺投资咨询有限公司
接待人:代董事会秘书:张坚,证券事务代表:李静,财务总监:郑强,董事长:纪立军,证券事务主管:孙浩
调研内容:会议纪要
2020年10月30日，公司举办了投资者交流活动并在东方财富浪客直播平台进行同步直播，现场+线上共24家机构及1名个人投资者参会，主要内容纪要如下：
一、会议议程
（一）公司整体情况及战略规划介绍
（二）交流互动
二、会议内容
1、公司整体情况及战略规划介绍
董事会秘书张坚就公司基本概况、竞争优势、发展战略、产能建设等情况进行了介绍。
张总着重介绍了公司在建及拟建产能情况，公司2020年非公开发行股票项目已通过交易所审核目前正提交证监会进行注册，公司本次发行募集资金主要用于投资22,750吨活性染料及中间体项目（活性染料14,750吨，中间体8,000吨）、年产5,000吨数码墨水项目、年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目。另外，山东安诺其高档差别化分散染料及配套项目该项目已取得项目用地，并于2020年10月22日奠基，项目一期投资10.09亿元，高档差别化分散染料成品年产能52,700吨。
上述在建及拟建项目全部建成后，公司将拥有分散染料产能8.27万吨、活性染料产能1.475万吨、中间体产能3.8万吨、消毒剂产能1万吨、助剂产能1万吨、数码墨水产能5,000吨。项目建设完成后，将大幅提升公司中高端染料和中间体的产值，全部投产后预计可以实现产值40亿左右，净利润预计可达到5-6亿元左右。
2、董事长纪立军对公司发展情况进行了总结
纪总对公司近年来的发展情况进行了总结介绍，同时向投资者简要介绍了公司未来发展规划。纪总在发言中提到：
第一个十年（1999年-2009年）：成立初期，公司业务仅涉及高端染料的销售，主要以代理、研发为主；随着不断发展，公司在山东建立染料工厂自行生产，实现了部分高端产品实现自制，销售规模迅速扩大。
第二个十年（2010年-2020年）：2010年4月公司在深交所创业板成功上市，实现资本化、跨越式发展模式；公司通过自建工厂、并购重组、创新研发、团队建设等形式不断发展壮大；同时，公司开始进行产业升级布局，围绕精细化工主业在上、下游进行产业链延伸，经过二十年的创新发展，目前已成长为上海为总部，在山东、江苏、浙江等地成立了近20家子公司，精细化工、数码科技、环保新材料等产业板块协同发展的高科技集团公司。
第三个十年（2021年-2030年）：公司将持续加大中高端染料及配套中间体项目投资，扩大产能，巩固提升公司在中高端染料细分市场的竞争优势，染化料产品整体产能计划达到10万吨，产能规模达到国内前列，实现规模化发展；我们在做强做大染料主业的同时，积极进行产业升级，实施大数码战略，目前我们已在数码打印领域进行了从数码打印芯片、喷头、数码打印装备、数码打印智能制造基地、数码打印消费品定制平台等关键领域的全产业链布局，在数码打印芯片、喷头领域我们参股公司的产品预计在未来1到2年内将实现大规模的进口替代；在数码打印智能制造领域我们列装先进的数码打印设备，将逐步替代传统印花，大幅减少污染排放，这也将成为公司未来业绩新的增长点。
二、交流互动
1、问：疫情对印染企业资金链产生较大影响，对于公司客户收款有没有影响？
答：染料行业中赊销较为普遍，公司应收款账期在2-3个月之间，公司应收款把控较为严格，每家客户都建立了信用档案，对客户资金实力也比较清楚。对于拖欠货款的客户，公司会及时采取控制发货、法务介入等措施。公司产品以中高端为主，替代产品较少，客户违约的情况也比较少。
2、问：公司数码打印业务人才储备情况？
答：公司2018年开始组建数码打印业务团队，目前团队总人员100余人，包括管理人员、设计人员、IT、运营、生产人员等，未来公司还将不断引进专业技术人才，助力数码打印业务快速发展。
3、问：差异化染料市场规模，与常规产品相比有哪些优势？
答：国内染料需求较为稳定，近年国内染料总产量在100万吨左右，随着国内消费升级，差异化染料占比也在不断上升。与常规产品相比，差异化产品可以满足客户的特殊需求，如日晒牢度、水洗牢度、节能环保等。公司产品通过了蓝标Bluesign认证，得到国际认可，同时能减少下游客户印染过程中产生的废水、能源消耗等，深受客户信赖。
4、问：东营分散染料项目投产后的客户来源及竞争对手？
答：公司过去受制于产能不足，产品一直处于供不应求的状态，东营项目投产后公司会加大现有客户的供应量，满足现有客户需求。同时，公司也将利用自身直销团队的优势不断开发新客户，消化新增产能。染料市场是充分竞争的市场，同行也会进入差异化市场，过去公司在细分市场占据领先地位，未来公司也有信心保持竞争优势，持续领先。
5、问：数码印花市场规模大概有多大？
答：数码印花应用领域非常广泛，单就服装服饰来讲，每年市场规模就很大，关键就看数码印花能够替代多少。公司会通过知名品牌IP合作、创新产品设计、创新营销方式加大业务开拓力度等，提升数码印花渗透率，增加数码印花产品销量。
6、问：近期下游纺织领域恢复情况如何？
答：家纺用品市场一直相对稳定，服装市场前期下滑较多，下半年恢复较快，近期受双十一刺激预计会更加快速恢复。
7、问：其他公司相比，公司数码墨水竞争优势在哪里？
答：生产数码墨水的核心是原粉，公司掌握了国内领先的原粉提纯技术，实现了从染料源头-原粉提纯-墨水制备的一体化生产，极大降低了墨水成本。公司主要生产活性墨水，品质稳定，客户反馈满意度非常好，这也加大了我们加码数码墨水产能的信心。
交流过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-10 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:22.20 成交量:5940.00万股 成交金额:28210.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1618.24 ｜-- ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营｜1514.42 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳分公司 ｜1126.43 ｜-- ｜
｜申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴｜1006.86 ｜-- ｜
｜环路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司大连金马路证券｜648.91 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司北京红军营南路｜-- ｜1349.40 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜38.25 ｜1136.59 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜83.29 ｜549.21 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜487.08 ｜
｜华安证券股份有限公司马鞍山江东大道证券｜-- ｜472.00 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-16｜6.65 ｜1400.00 ｜9310.00 ｜中国中投证券有｜长江证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限责任公司上海｜限公司上海东明｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜东方路证券营业｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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