≈≈安诺其300067≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (300067)安诺其:关于受让参股公司自然人股东部分股权的公告
证券代码：300067          证券简称：安诺其            公告编号：2022-013
              上海安诺其集团股份有限公司
      关于受让参股公司自然人股东部分股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、交易概述
  （一）本次交易的基本情况
  2022 年 2 月 21 日，公司与参股公司上海安诺其科技有限公司（以下简称“安诺
其科技”或“标的公司”）的现有股东杨晓慧女士签署《上海安诺其科技有限公司股权转让协议》，公司拟以自有资金 720 万元人民币，受让现有股东杨晓慧女士持有的安诺其科技 30%股权。本次股权转让完成后，公司合计持有安诺其科技 60%股权，安诺其科技由本公司的参股公司变为控股公司，纳入合并报表范围。
  （二）审议情况
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事项属于本公司总经理会议决策权限，无需提交董事会会审议。
  （三）关联交易情况
  本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对手方基本情况
  杨晓慧，中国国籍，女，身份证号：310************027，住所：上海市徐汇区******
  杨晓慧女士与公司、公司 5%以上股东、公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
  根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，杨晓慧女士不是失信被执行人。
  三、交易标的基本情况
  （一）基本情况
公司名称                  上海安诺其科技有限公司
公司类型                  有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址                  上海市青浦区崧华路 881 号 3 幢一层 B 区、二层 B 区
法定代表人                杨晓慧
注册资本                  1020 万人民币
统一社会信用代码          91310118324626069F
营业期限                  2015-07-14 至 2025-07-13
成立日期                  2015-07-14
主营业务                  表面功能材料的生产，销售自产产品。
  2017 年 8 月，为了促进公司新材料产业的发展，合理配置资源，安诺其科技以增
资扩股的方式引入战略投资者上海交大知识产权管理有限公司及自然人杨晓慧研究员，增资扩股完成后，公司持有安诺其科技 30%股份。安诺其科技主要从事军工用特种消声材料研发、生产及销售。2020 年，安诺其科技取得《武器装备质量管理体系认证证书》，安诺其科技的质量管理体系符合武器装备质量管理体系的标准及相关要求，具备相关领域产品的研发、生产和服务能力，是安诺其科技获得的一项重要军工资质。本次股权转让完成后，公司合计持有安诺其科技 60%股权，安诺其科技由本公司的参股公司变为控股公司，纳入合并报表范围。
  （二）本次股权受让前后标的公司股权结构
                                                                                  单位：万元
                                            受让前                        受让后
          股东名称
                                认缴金额    认缴比例    实缴金额    认缴资金额    认缴比例
上海安诺其集团股份有限公司        306        30%        306          612          60%
杨晓慧                            550.8        54%        346.8        244.8        24%
上海交大知识产权管理有限公司      163.2        16%        163.2        163.2        16%
            合计                1020        100%        816        1020        100%
  注 1：上海交大知识产权管理有限公司已明确表示放弃本次股权转让及增资的优先购买权及认购权。
  注 2：从本次股权转让协议生效之日起，杨晓慧女士尚未履行的 204 万元出资义务由公司履行。
  （三）标的公司财务情况
  最近两年的财务情况如下：
 序号          项目                2021年12月31日                  2020年12月31日
  1    资产总额                    8,951,562.36                    3,929,213.88
  2    总负债                        235,204.07                      57,802.63
  3    所有者权益                  8,716,358.29                    3,871,411.25
 序号          项目                    2021 年度                        2020 年度
  4    营业收入                    2,529,124.73                          0
  5    净利润                        764,947.04                      -537,119.50
  注：2020 年财务数据已经上海永诚会计师事务所有限公司审计，审计报告编号为：永诚会（2021）国字第132号，2021年财务数据已经上海永诚会计师事务所有限公司审计，审计报告编号为：永诚会（2022）国字第 097 号。
  （四）标的公司的其他情况
  本次交易的标的公司权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项。标的公司安诺其科技不存在为他人提供担保、财务资助等情况。安诺其科技现有章程不存在适用的法律法规要求之外其他限制股东权利的条款；根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，标的公司安诺其科技不是失信被执行人。
  四、本次股权转让的定价政策及定价依据
  本次交易在遵循市场定价原则下，综合考虑安诺其科技核心技术优势、订单状况及未来市场发展，经交易双方友好协商，确定安诺其科技 30%股权作价为人民币 720 万元，本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，符合相关法律法规要求，不存在交易有失公允的情形。
  五、 协议的主要内容
  （一） 协议主体
  受让方：上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
  转让方：杨晓慧（以下简称“乙方”）
  （二）股权转让事项
  乙方同意将所持目标公司 30%股权转让给甲方，甲方同意受让乙方持有的标的公司30%股权。
  （三）转让价格及支付
  乙方将其持有上述目标公司 30%的股权以 720 万元转让给甲方，甲方同意以此价
格受让该股权。合同签订后 10 个工作日内支付股权转让款人民币 360 万元；工商变更完成后 10 个工作日内剩余股权转让款人民币 360 万元。
  （四）目标公司股权的交割
  1、本协议签订后 10 个工作日内，甲方提交目标公司的工商变更申请事宜，乙方应配合甲方办理股权变更所涉工商登记手续。
  2、本协议生效之日起，目标公司的未分配利润（如有）归本次股权转让完成之后的目标公司股东按持股比例享有，目标公司未清偿的债务（如有）亦由本次股权转让完成之后的目标公司股东按持股比例承担。
  3、从本协议生效之日起，乙方就其所持有的目标公司股权所产生的任何纠纷均由乙方负责处理。如前述纠纷给目标公司或甲方造成损失的，需由乙方负责对目标公司及甲方进行补偿。
  （五）违约责任
  如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切直接或间接经济损失。
  （六）协议的生效条件：本协议经甲、乙双方盖章之日起生效。
    六、涉及本次交易的其他安排
  公司成立新一届董事会，董事会成员为5名，甲方委派董事3名、乙方及安诺其科技原股东上海交大知识产权管理有限公司各委派董事1名，董事长由甲方提名。安诺其科技不成立监事会，设监事一名，由甲方委派。
  七、本次受让股权的目的及对公司的影响
  本次受让杨晓慧持有的标的公司 30%股权，将安诺其科技由参股公司转变为控股公司，有利于提高公司整体经营管理效率，优化资源配置，同时促进公司在军工及军民融合产业方面的发展，符合公司新材料领域的战略规划。
  本次交易的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。本次交易完成后公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，安诺其科技将纳入公司合并报表范围。
  八、风险提示
  后续目标公司的运营可能会受经济环境、政策变化、经营管理等方面的不确定因素
影响，可能存在收益不达预期的风险。公司将密切关注其经营运作情况，利用自身管理经验和优势，提升管理水平积极防范和应对上述风险。
  敬请广大投资者注意风险，理性投资。
  九、备查文件
  1、总经理会议决议
  2、上海安诺其科技有限公司股权转让协议
  特此公告。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二二年二月二十二日

[2022-01-28] (300067)安诺其:关于董事会秘书增持公司股份进展的公告
证券代码：300067            证券简称：安诺其            公告编号：2022-012
              上海安诺其集团股份有限公司
        关于董事会秘书增持公司股份进展的公告
      董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会秘书增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-086）。公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，计
划自 2021 年 10 月 28 日起 6 个月内，在遵守《证券法》以及中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关规定的前提下，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于 2000 万元且不超过 4000 万元。
    截止本公告日，本次增持计划实施期限时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》相关规定，现将增持进展情况公告如下：
    一、增持主体的基本情况
    1、本次增持计划主体为公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生，本次增持计划实施前其持有本公司股票 210,000 股1，占公司总股本的比例 0.0199%。
    2. 在本次增持计划披露日前 12 个月内，公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先
生未披露过增持计划。
    3、本次增持计划披露日前 6 个月公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生未减
持公司股份。
    二、增持计划的主要内容
    1、本次增持股份的目的
1 本次增持计划实施前其持有的本公司股票 210,000 股中包含尚未解锁的限制性股票 90,000 股。
    公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值投资的认可，为提振投资者信心，维护广大中小投资者利益，支持公司未来持续、稳定发展。
    2、本次增持股份的方式、数量或金额
    公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于2000万元且不超过4000万元。
    3、本次增持股份的价格
    本增持计划未设置增持股份价格区间，张坚先生将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持。
    4、本次增持股份计划的实施期限
    本增持计划于2021年10月28日起6个月内完成。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时履行信息披露义务。
    5、本次增持股份的资金安排
    张坚先生通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。
    三、本次增持计划的实施进展
    截至本公告日，张坚先生已增持公司股份5,150,000股，占公司总股本的0.4891%，增持金额为20,108,225.7元人民币，增持后，张坚先生合计持有公司股份5,360,000股2，占公司总股本的0.5091%。本次增持进展具体情况如下：
    1、股东增持股份情况
                                        增持均价    增持股数    增持金额    占公司总股本
 股东名称    增持方式    增持期间
                                          （元）      （股）      （元）      比例（%）
                          2021-10-29        3.869    2,646,600    10,238,697          0.2514
  张坚      集中竞价    2021-11-01        3.942    2,485,500  9,798,307.7          0.2361
                          2022-01-26        3.979      17,900        71,221          0.0017
        合计                      --          --    5,150,000  20,108,225.7          0.4891
    2、股东本次增持前后持股情况
2 增持后，张坚先生合计持有公司股份 5,360,000 股中包含尚未解锁的限制性股票 90,000 股。
 股东名称        职务              本次增持前持有股份                本次增持后持有股份
            董事、副总经理    股数（股）    占总股本比例（%）  股数（股）    占总股本比例（%）
  张坚
            兼董事会秘书        210,000            0.0199      5,360,000            0.5091
    3、后续增持计划
    张坚先生将根据前期披露的增持计划及股票价值独立合理的判断增持公司股份。
    四、其他说明
    1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变
化。
    2、张坚先生在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于
上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
    3、公司将依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办 法》等 有关法 律、行 政法规 、部门 规章 、规范 性文件的规定，持
续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    张坚先生出具的《股份增持计划进展告知函》；
    特此公告。
                                                  上海安诺其集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二二年一月二十八日

[2022-01-26] (300067)安诺其:关于变更部分募集资金专用账户后重新签订募集资金监管协议的公告
证券代码：300067            证券简称：安诺其            公告编号：2022-011
              上海安诺其集团股份有限公司
            关于变更部分募集资金专用账户后
            重新签订募集资金监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金基本情况
    经2020年11月9日中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普 通股 （ A 股）123,966,942股，每股发行价格人民币3.63元，募集资金总额为人民币449,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币5,895,251.83元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币444,104,747.63元。上述募集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月13日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2021】第03628号）。
    二、募集资金专户变更及募集资金监管协议的签订情况
    （一）募集资金专户变更情况
    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金存放专用账户的议案》，同意将
用于“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目” 以及“年产 5,000 吨数码
墨水项目”的全部募集资金余额及利息分别从原募集资金账户转存至公司在兴业银行股份有限公司上海金沙江支行（以下简称“兴业银行”）新开立的募集资金专户进行存储，转存完成后，同意将原募集资金专用账户进行注销并与兴业银行重新签署募集资金监管协议。具体内容详见公司于2022年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金存放专用账户的公告》（公告编号：2022-002）以及2022年1月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2022-009）。近日公司已在兴业银行开立了新的募集资金专户，本次募集资金专户变更及开立具体情况如下：
                                变更前                              变更后
    资金用途
                          开户银行及银行账号            开户银行、银行账号及账户余额
                    宁波银行股份有公司上海松江支行  兴业银行股份有限公司上海金沙江支行
年产10,000吨广谱消
毒剂单过硫酸氢钾复  账号：70040122000495609        账号：216280100100233089
合盐项目
                    账户已于2022年1月19日注销        账户余额及利息：488,117.38元（注）
                    中国农业银行股份有公司上海长三
                                                      兴业银行股份有限公司上海金沙江支行
                    角一体化示范区支行
年产5,000吨数码墨
水项目              账号：03880660040038000        账号：216280100100232920
                    账户已于2022年1月20日注销        账户余额及利息：25,834,884.37元（注）
  注：经公司第五届董事会第十二次会议审议，同意公司及子公司使用 2021 年 4 月向特定对象发行股
份闲置募集资金 6,800 万元暂时补充流动资金，因此募集资金账户余额为暂时补流后的剩余金额及利息。
    （二）募集资金监管协议的签订情况
    为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，近日，公司、公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与兴业银行重新签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容约定如下：
    甲方：上海安诺其集团股份有限公司
    乙方：烟台安诺其精细化工有限公司
    丙方：兴业银行股份有限公司上海金沙江支行
    丁方：中信建投证券股份有限公司
    1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于甲方“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”及“年产5,000吨数码墨水项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人仇浩瀚、刘劭谦可以随时到丙方查询、复印上述专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向丙方查询上述专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询上述专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5、丙方按月（每月 10 日之前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方和/或乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
    7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
    10、本协议一式六份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
    三、备查文件
    公司及烟台精细与兴业银行、中信建投签署的《募集资金四方监管协议》；
    特此公告。
                                                  上海安诺其集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二○二二年一月二十六日

[2022-01-25] (300067)安诺其:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300067          证券简称：安诺其              公告编号：2022-010
              上海安诺其集团股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示 ：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
  一、会议召开情况
  1、召开时间：
  现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00；
  网络投票时间为：2022年1月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日9:15-15:00期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；
  3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
  4、召集人：本公司董事会；
  5、主持人：公司董事长纪立军先生；
  6、股权登记日：2022年1月18日；
  7、会议的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及公司《章程》的规定。
  二、会议出席的情况
  本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共【23】人，代表股份【419,909,766】股，占公司有表决权股份总数的【39.88】%。其中：
  1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【5】人，代表股份【417,624,297】股，占公司有表决权股份总数的【39.67】%；
  2、参加网络投票的股东及股东代理人共【18】人，代表股份【2,285,469】股，占公司有表决权股份总数的【0.22】%。
  3、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东【18】名，代表股份数【2,285,469】股，占公司有表决权股份总数的【0.22】%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
  三、议案审议和表决情况
  本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
  1、审议通过《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》
  此项议案【417,630,297】票赞成、【2,278,720】票反对、【749】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.46】%，表决结果为【通过】。
  其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【6,000】票赞成、【2,278,720】票反对、【749】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【0.26】%。
  四、律师出具的法律意见
  公司董事会聘请了上海至合律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  五、备查文件
    1、上海安诺其集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、上海至合律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
  特此公告。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二二年一月二十五日

[2022-01-21] (300067)安诺其:关于部分募集资金专用账户注销完成的公告
    证券代码：300067            证券简称：安诺其            公告编号：2022-009
                  上海安诺其集团股份有限公司
            关于部分募集资金专用账户注销完成的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金基本情况
        经2020年11月9日中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公
    司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册，公司于
    2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942股，每股发行价格人民
    币3.63元，募集资金总额为人民币449,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币
    5,895,251.83元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币444,104,747.63元。上述募
    集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已
    于2021年4月13日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2021】第03628
    号）。
        二、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金的存放和管理情况
        为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关
    银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集
    资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并严格履
    行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
        公司2021年4月向特定对象发行股票募集资金专用账户的开立情况如下：
序号            项目名称                          开户银行                      账号
 1  募集资金总账户                中国光大银行股份有限公司上海松江支行  36620180800201889
 2  22,750吨染料及中间体项目      招商银行股份有限公司上海闵行支行      121941190810881
                                    中国农业银行股份有限公司上海长三角一
 3  年产5,000吨数码墨水项目                                              03880660040038000
                                    体化示范区支行
      年产10,000吨广谱消毒剂单过硫
 4                                  宁波银行股份有限公司上海松江支行      70040122000495609
      酸氢钾复合盐项目
        三、本次注销的募集资金专户情况
        为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，公司于 2022 年 1 月 5
    日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变
    更部分募集资金存放专用账户的议案》，同意将原存放于宁波银行股份有公司上海松江
    支行的用于“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”的全部募集资金余
    额转存至公司在兴业银行股份有限公司上海金沙江支行新开立的募集资金专户进行存
    储，并注销原募集资金专用账户；同意将原存放于中国农业银行股份有公司上海长三角
    一体化示范区支行的用于“年产 5,000 吨数码墨水项目”的全部募集资金余额转存至公
    司在兴业银行股份有限公司上海金沙江支行新开立的募集资金专户进行存储，并注销原
    募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金存放专用账户的公告》（公告
    编号：2022-002）
        截至本公告日，公司已在兴业银行股份有限公司上海金沙江支行开立了新的募集资
    金专户，并将原募集资金专户的全部募集资金余额转存至新的募集资金专户，并办理完
    毕上述两个募集资金专项账户注销手续。原募集资金专项账户注销后，公司及子公司烟
    台精细化工有限公司与宁波银行股份有限公司上海松江支行、中信建设证券股份有限公
    司签订的《募集资金四方监管协议》；公司及子公司烟台精细化工有限公司与中国农业
    银行股份有公司上海长三角一体化示范区支行、中信建设证券股份有限公司签订的《募
    集资金四方监管协议》相应终止。
        本次募集资金存储账户变更及注销完成后，公司 2021 年 4 月向特定对象发行股票
    募集资金专用账户的开立情况如下：
序号            项目名称                          开户银行                      账号
 1  募集资金总账户                中国光大银行股份有限公司上海松江支行  36620180800201889
 2  22,750吨染料及中间体项目      招商银行股份有限公司上海闵行支行      121941190810881
 3  年产5,000吨数码墨水项目        兴业银行股份有限公司上海金沙江支行    216280100100232920
      年产10,000吨广谱消毒剂单过硫
 4                                  兴业银行股份有限公司上海金沙江支行    216280100100233089
      酸氢钾复合盐项目
        特此公告。
                                                      上海安诺其集团股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二○二二年一月二十一日

[2022-01-20] (300067)安诺其:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300067          证券简称：安诺其              公告编号：2022-008
              上海安诺其集团股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2022年1月24日（星期一）下午15：00召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会的通知已于2022年1月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：2022年1月24日（星期一）下午15：00
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月24日9:15-15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2022年1月18日
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日2021年1月18日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
    二、会议审议事项
    审议《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》，上述议案已 经第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年1月7日刊登于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
                                                                                备注
 议案编码                            议案名称
                                                                        该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
1.00      《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电 话登记。
    2、登记时间：2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 20 日（上午 9：30-11：30，下
 午 13：00-15：00，法定节假日除外）。
    3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
    4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注
 明“股东大会”字样。
    5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席 的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记 手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份
证办理登记手续。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
  六、其他事项
  1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
  2、会务联系人：张坚、李静
  联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
  大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8230。
  七、备查文件
  1、第五届董事会第十二次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      二〇二二年一月二十日
 附件一：参加网络投票的具体操作流程
  一． 网络投票的程序
    1. 投票代码：350067；投票简称：“安诺投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1） 议案设置。
    本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：
                      表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                                备注
 议案编码                            议案名称
                                                                        该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
  1.00    《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》              √
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  二． 通过深交所交易系统投票的程序
    1.  投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
        13:00-15:00。
    2.  股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.  通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间的任
        意时间。
    2.  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
        服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
        数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
        投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
        定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                                授权委托书
  兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团股
份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
 议案                                                        备注
                          议案名称                      该列打勾的栏  同意  反对  弃权
 编码
                                                          目可以投票
      《关于公司及全资子公司 2022 年度申请银行授信及
 1.00  担保的议案》                                          √
  注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
  委托人持股数：                委托人证券帐户号码：
  委托人姓名：                  委托人身份证号码：
  受托人姓名：                  受托人身份证号码：
  受托人签名：                  受托日期及期限：
                                  委托人签名（或盖章）：
                                  委托书签发日期：
备注：
  1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
  2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
  3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

[2022-01-07] (300067)安诺其:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300067          证券简称：安诺其              公告编号：2022-005
              上海安诺其集团股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，决定于2022年1月24日（星期一）下午15：00召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：2022年1月24日（星期一）下午15：00
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
  （ 2） 通过深圳 证券交 易所 互联网投 票系统 投票的 具体时间 为： 2022年1 月 24日9:15-15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
 络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2022年1月18日
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日2022年1月18日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
    二、会议审议事项
    审议《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》，上述议案已 经第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年1月7日刊登于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
                                                                                备注
 议案编码                            议案名称
                                                                        该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
1.00      《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电 话登记。
    2、登记时间：2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 20 日（上午 9：30-11：30，下
 午 13：00-15：00，法定节假日除外）。
    3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
    4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注
 明“股东大会”字样。
    5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席
的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
  六、其他事项
  1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
  2、会务联系人：张坚、李静
  联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
  大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8230。
  七、备查文件
  1、第五届董事会第十二次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二〇二二年一月七日
 附件一：参加网络投票的具体操作流程
  一． 网络投票的程序
    1. 投票代码：350067；投票简称：“安诺投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1） 议案设置。
    本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：
                      表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                                备注
 议案编码                            议案名称
                                                                        该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
  1.00    《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》              √
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  二． 通过深交所交易系统投票的程序
    1.  投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
        13:00-15:00。
    2.  股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.  通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间的任
        意时间。
    2.  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
        服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
        数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
        投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
        定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                                授权委托书
  兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团股
份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
 议案                                                        备注
                          议案名称                      该列打勾的栏  同意  反对  弃权
 编码
                                                          目可以投票
      《关于公司及全资子公司 2022 年度申请银行授信及
 1.00  担保的议案》                                          √
  注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
  委托人持股数：                委托人证券帐户号码：
  委托人姓名：                  委托人身份证号码：
  受托人姓名：                  受托人身份证号码：
  受托人签名：                  受托日期及期限：
                                  委托人签名（或盖章）：
                                  委托书签发日期：
备注：
  1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
  2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
  3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

[2022-01-07] (300067)安诺其:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300067          证券简称：安诺其            公告编号：2022-006
              上海安诺其集团股份有限公司
          第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年1月5日召开。本次董事会会议通知已于2021年12月30日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
  议案1：《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》
  公司制定的公司及全资子公司 2022年度银行授信的计划充分考虑了公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是结合公司实际情况作出的融资规划，公司及全资子公司为本次融资提供的担保措施是必要且可行的。因此，全体董事同意该议案内容，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
  独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  议案2：《关于变更部分募集资金存放专用账户的议案》
  为使公司得到更加优质高效的金融服务，同时考虑到银企战略合作等因素，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，全体董事同意变更募集资金的部分存放专用账户。
  独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  议案3：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，公司及子公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目
正常进行的前提下，使用不超过12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
  独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  议案4：《关于公司聘任财务总监的议案》
    公司董事会于近日收到郑强先生提交的书面辞职报告，因工作调整辞去公司财务总监职务，离任后郑强先生仍在公司继续履职。为了确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会第三次会议进行资格审查后，决定聘任章纪巍先生担任公司财务总监一职，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（章纪巍先生简历详见附件）
  独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  议案5：《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
  拟定于2022年1月24日15：00在公司1号会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见2022年1月7日证监会指定信息披露网站。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二〇二二年一月七日
附件：章纪巍先生个人简历
  章纪巍先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，上海华东理工大学会计学专业，本科学历，会计中级职称，2005年-2011年任职于物美控股集团有限公司，担任结算经理、区域财务经理、资金经理、财务高级经理；2011年-2014年任职上海第一食品连锁发展有限公司，担任财务经理，2015年，加入本公司，历任财务中心核算部长，财务副总监。
  章纪巍先生目前持有公司股份66,600股，其中尚未解锁的股权激励限售股30,000股。与公司董事、监事 、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况。

[2022-01-07] (300067)安诺其:关于公司财务总监职务调整及聘任财务总监的公告
证券代码：300067          证券简称：安诺其            公告编号：2022-004
              上海安诺其集团股份有限公司
    关于公司财务总监职务调整及聘任财务总监的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）人事调整需要，公司对原财务总监郑强先生的职务进行调整，调整后其担任本公司总裁助理兼审计部总监职务，全面负责公司审计部的管理工作，本次调整后其不再担任上市公司高级管理人员职务。
    公司董事会于2022年1月5日收到郑强先生提交的书面辞职报告，因工作调整辞去公司财务总监职务，离任后郑强先生仍在公司继续履职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郑强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
    截至本公告披露日，郑强先生持有公司股份1,030,004股，其中尚未解锁的股权激励限售股150,000股，高管锁定股622,503股。因郑强先生离任，其申请辞去的职位原定任期为2020年8月7日-2023年8月6日，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，郑强先生将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。郑强先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
  经公司第五届董事会提名委员会第三次会议进行资格审查后，公司于2022年1月5日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任章纪巍先生担任公司财务总监一职，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2022 年1月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，章纪巍先生个人简历详见附件。
  特此公告。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二〇二二年一月七日
附件：章纪巍先生个人简历
  章纪巍先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，上海华东理工大学会计学专业，本科学历，会计中级职称，2005年-2011年任职于物美控股集团有限公司，担任结算经理、区域财务经理、资金经理、财务高级经理；2011年-2014年任职上海第一食品连锁发展有限公司，担任财务经理，2015年，加入本公司，历任财务中心核算部部长，财务副总监。
  章纪巍先生目前持有公司股份66,600股，其中尚未解锁的股权激励限售股30,000股。与公司董事、监事 、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况。

[2022-01-07] (300067)安诺其:关于变更部分募集资金存放专用账户的公告
    证券代码：300067            证券简称：安诺其            公告编号：2022-002
                  上海安诺其集团股份有限公司
            关于变更部分募集资金存放专用账户的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
        上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第五届
    董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资
    金存放专用账户的议案》，为使公司得到更加优质高效的金融服务，同时考虑到银企战
    略合作等因素，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资
    金管理制度》等的有关规定，公司拟变更募集资金的部分存放专用账户，具体情况如下：
        一、募集资金基本情况
        经2020年11月9日中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公
    司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册，公司于
    2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942股，每股发行价格人民
    币3.63元，募集资金总额为人民币449,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币
    5,895,251.83元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币444,104,747.63元。上述募
    集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已
    于2021年4月13日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2021】第03628
    号）。
        二、募集资金存放和管理情况
        为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关
    银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集
    资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并严格履
    行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
        截至本公告披露日，公司2021年4月向特定对象发行股票募集资金专用账户的开立
    情况如下：
序号            项目名称                          开户银行                      账号
 1  募集资金总账户                中国光大银行股份有限公司上海松江支行  36620180800201889
2  22,750吨染料及中间体项目      招商银行股份有限公司上海闵行支行      121941190810881
                                    中国农业银行股份有限公司上海长三角一
3  年产5,000吨数码墨水项目                                              03880660040038000
                                    体化示范区支行
    年产10,000吨广谱消毒剂单过硫
4                                  宁波银行股份有限公司上海松江支行      70040122000495609
    酸氢钾复合盐项目
      三、本次拟变更部分募集资金专用账户情况
      为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，公司于2022年1月5日
  召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金存放专用账户的议
  案》，同意在兴业银行股份有限公司上海金沙江支行开立新的募集资金专用账户用于“年
  产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”以及“年产5,000吨数码墨水项目”
  的募集资金存放及使用。
      同时将原存放于宁波银行股份有公司上海松江支行的用于“年产10,000吨广谱消毒
  剂单过硫酸氢钾复合盐项目”的全部募集资金余额（含利息，具体金额以转出日为准）
  转存至新开立的募集资金专户进行存储，待募集资金全部转出后，公司将注销上述宁波
  银行股份有公司上海松江支行的募集资金专用账户（账号：70040122000495609）。
      同时将原存放于中国农业银行股份有公司上海长三角一体化示范区支行的用于“年
  产5,000吨数码墨水项目”的全部募集资金余额（含利息，具体金额以转出日为准）转
  存至新开立的募集资金专户进行存储，待募集资金全部转出后，公司将注销上述中国农
  业银行股份有公司上海长三角一体化示范区支行的募集资金专用账户（账号：
  03880660040038000）。
      本次调整不涉及资金用途的变更，公司其它募集资金专户不变。公司将与烟台安诺
  其精细化工有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公
  司上海金沙江支行共同签署新的《四方监管协议》并及时在公司指定信息披露媒体公布
  四方监管协议签署的相关信息。
      四、独立董事的意见
      公司本次变更募集资金账户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，未改变
  募集资金用途，不影响募集资金使用。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券
  交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
  资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
  独立董事一致同意公司变更部分募集资金存放专用账户。
  五、监事会意见
  经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户有助于加强公司募集资金的管理，提高使用效率。不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金存放专用账户。
  六、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：本次公司变更部分募集资金专用账户的事项，不存在改变募集资金用途的情况，不会对募投项目产生重大不利影响，本次事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对本次公司变更部分募集资金专用账户的事项无异议。
  七、备查文件
  1、第五届董事会第十二次会议决议
  2、第五届监事会第十一次会议决议
  3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
  4、保荐机构核查意见
  特此公告。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二○二二年一月七日

[2022-01-07] (300067)安诺其:关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的公告
证券代码：300067            证券简称：安诺其            公告编号：2022-001
              上海安诺其集团股份有限公司
 关于公司及全资子公司 2022 年度申请银行授信及担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“上海安诺其”、 “公司”或“本公司”）于2022年1月5日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》，现将相关事项公告如下：
  一、申请银行授信及担保情况概述
  （一）本次授信及担保基本情况
  为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际情况，结合公司2022年度经营计划，公司及全资子公司拟在2022年度向银行或其他机构申请总额不超过140,000万元人民币及1,000万元美元的授信额度, 其中110,000万元人民币及1,000万元美元为综合授信额度，另外考虑2022年度全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）项目建设投资的需要，拟视项目实际推进情况申请专项项目授信额度30,000万元。
  为保证上述授信融资方案的顺利实施，东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称“东营安诺其”）、烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）为公司的综合授信提供总额不超过65,000万元的连带责任保证担保；东营安诺其、烟台精细及本公司为山东精细项目贷款提供总额不超过30,000万元的连带责任保证担保，同时山东精细以其该贷款项目对应的全部土地和在建工程，以及该项目完工形成的全部资产进行抵押担保或在满足抵押条件后追加抵押担保。
  在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和全资子公司、全资子公司之间进行授信额度的调剂，并可在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。公司及全资子公司向银行申请的授信额度及担保额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信
            额度可循环使用。
                （二）公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的情况
                1、公司及全资子公司2022年度申请银行授信额度
        序号        拟申请综合授信公司      与公司关系  公司持股比例          最高授信额度
                                                                            110,000万元人民币及1,000万
          1    上海安诺其集团股份有限公司      母公司          --
                                                                            元美元
          2    山东安诺其精细化工有限公司    全资子公司      100%      30,000万元人民币
                2、公司及全资子公司2022年度拟提供担保额度预计情况
                                          担保方  被担保方最                  本次新增  担保额度占    是否
        担保方              被担保方      持股比  近一期资产  截至目前担保  担保额度  上市公司最    关联    担保
                                            例      负债率    余额（万元）  （万元）  近一期净资    担保    方式
                                                                                              产比例
上海安诺其集团股份有限
公司、东营安诺其纺织材                      100%                                                                连带责任
料有限公司、烟台安诺其  山东安诺其精细化                    41%              -    30,000          13%    否    保证担保
精细化工有限公司        工有限公司
山东安诺其精细化工有限                          -                                                                抵押担保
公司
                  合计                          -            -              -    30,000          13%    -    -
东营安诺其纺织材料有限  上海安诺其集团股      -          29%        6,2001    45,0002          17%    否    连带责任
公司                    份有限公司                                                                              保证担保
烟台安诺其精细化工有限  上海安诺其集团股      -          29%              -    20,000            9%    否    连带责任
公司                    份有限公司                                                                              保证担保
                  合计                          -            -          6,200    65,000          28%    -    -
                （三）审议及其他情况说明
                本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议，上述授信及担保额度有效
            期自 2022 年第一次临时股东大会批准之日起至2022年12月31日止，额度在授权期限
            内可循环使用。在额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信
            和担保业务，每笔授信及担保金额依据议案里的相关约定签署，最终实际授信及有关担
            保金额将不超过本议案里的约定金额。
                二、被担保人基本情况
                （一）上海安诺其集团股份有限公司
                      1 上表“截止目前担保余额”6,200 万元，指公司以前年度签署且目前尚在生效的《担保合同》中全资子公
              司东营安诺其纺织材料有限公司为本公司提供的实际担保余额。
                    2 上表“本次新增担保额度”45,000万元包括全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司上年度因本公司续
  成立日期：1999年10月19日
  注册地址：上海市青浦区崧华路881号
  法定代表人：纪立军
  注册资本：人民币105285.6214万元整
  经营范围：化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事化工产品、新材料、数码打印科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  关系说明：上海安诺其集团股份有限公司为本公司母公司,不存在被列为失信被执行人的情形。
  最近一年又一期的主要经营和财务情况
                                                                  单位：元
                              2021年9月30日                2020年12月31日
        项目
                                (未经审计)                      (经审计)
资产总额                          2,528,915,156.64                  2,262,418,527.59
负债总额                            742,083,888.62                    990,285,248.68
资产负债率                                  29.34%                            43.77%
净资产                            1,786,831,268.02                  1,272,133,278.91
                          2021年1月1日至9月30日      2020年1月1日至2020年12月31日
        项目
                                (未经审计)                      (经审计)
营业收入                            783,387,546.64                    834,148,228.81
营业利润                              70,769,600.40                    27,063,354.12
净利润                                70,593,241.48                    19,175,275.61
  （二）山东安诺其精细化工有限公司
  成立日期：2018年8月13日
  注册地址：山东省东营市河口蓝色经济产业园庆园路以西，义三路以北
  法定代表人：纪立军
  注册资本：人民币35000万元整
  经营范围：化工产品（不含危险化学品）销售；化工技术推广服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  关系说明：山东安诺其精细化工有限公司为本公司全资子公司,不存在被列为失信被执行人的情形。
  最近一年又一期的主要经营和财务情况
                                                                    单位:元
                                  2021年9月30日              2020年12月31日
          项目

[2022-01-07] (300067)安诺其:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
              上海安诺其集团股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）于 2022 年 1 月 5
日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及子公司使用 2017 年
11 月非公开发行股份闲置募集资金 5,200 万元以及 2021 年4 月向特定对象发行股份闲
置募集资金 6,800 万元，合计不超过 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下：
  一、募集资金的基本情况
  （一）2017 年 11 月非公开发行股票募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017
年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82
元，募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。上述募集资金已
于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017
年 11 月 24 日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2017】第 6312 号）。
  （二）2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金基本情况
  公司于 2020 年 4 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》，经 2020 年 11 月 9 日中国证券监督管理委
员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监
许可【2020】2942 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股
 （A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63 元，募集资金总额为人民币
 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83 元（不含税）后的实
 际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日划
 至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 13 日对本次
 发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2021】第 03628 号）。
    二、募集资金使用情况
    （一）2017 年 11 月非公开发行股票募集资金使用情况
    1、募集资金使用计划
    公司 2017 年 11 月非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                                  单位：万元
序号            项目名称                实施主体        总投资金额    募集资金拟投入金额
      烟台年产 30,000 吨染料中间体  烟台安诺其精细化工
 1                                                            50,000            28,500
      生产项目                    有限公司
                                    江苏安诺其化工有限
 2    江苏活性染料技改项目                                  15,000            4,017 注1
                                    公司
      烟台尚乎数码科技有限公司项  烟台尚乎数码科技有
 3                                                            15,261            5,000
      目                          限公司
 4    补充流动资金                          --              3,000            3,000
              合计                          --              83,261            40,517
    2、募集资金使用情况
    （1）2017 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次
 会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司将募集资金中 11,530.65 万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公
 司于 2017 年 12 月将上述金额资金置换完毕。
    （2）2017 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
 募集资金向募投项目实施主体增资的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金
 注1 公司 2017 年 11 月非公开发行股票预案披露的募集资金投入总额为 44,500 万元，公司实际募集资金净
 额为 40,517 万元，故对募集资金投资项目金额进行调整，“江苏活性染料技改项目”募集资金投入金额由
 13,000 万元调整为 9,017 万元，后经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司将原用于投入“江苏
 活性染料技改项目”的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，“江苏活性 染料技改项目”募集资金投入金额调整为 4,017 万元。
28,500 万元对烟台安诺其精细化工有限公司进行增资，前述资金将全部用于增加注册资本，进而用于募投项目“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”；同意使用募集资金9,017万元对江苏安诺其化工有限公司进行增资，其中9,000万元用于增加注册资本，其余 17 万元用于增加资本公积，进而用于募投项目“江苏活性染料技改项目”。
  （3）2018 年 12 月 25 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于投入“江苏活性染料技改项目”的 5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，“江苏活性染料技改项目”募集资金投入金额调整为 4,017 万元。
  （4）2018 年 1 月 3 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上
述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司于 2018 年 12 月 25 日召开 2018 年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》；于 2019 年 12 月 3 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至本公告日，公司及子公司购买的理财产品已全部到期赎回。
  （5）2019 年 8 月 6 日，公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。2020 年 8 月 3 日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专
户，使用期限未超过 12 个月，公司已于 2020 年 8 月 4 日发布了《关于归还用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公号编号 2020-074）。
  （6）2020 年 8 月 7 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2021 年 8 月 4 日，公司将
暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公
 司已于 2021 年 8 月 5 日发布了《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公
 告》（公号编号 2021-057）。
    （二）2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金使用情况
    1、募集资金使用计划
    公司 2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                                  单位：万元
                                                                    总投资金额  募集资金拟投
序号            项目名称                      实施主体
                                                                    （万元）  入金额（万元）
 1    22,750 吨染料及中间体项目    烟台安诺其精细化工有限公司      25,928.00    25,000.00
 2    年产 5,000 吨数码墨水项目    烟台安诺其精细化工有限公司      4,135.00      4,000.00
      年产10,000吨广谱消毒剂单过
 3                                烟台安诺其精细化工有限公司      8,004.30      7,000.00
      硫酸氢钾复合盐项目
 4    补充流动资金                                                  9,000.00      9,000.00
            总金额                                                47,067.30    45,000.00
    2、募集资金使用情况
    （1）2021 年 5 月 14 日，召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会
 议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公 司将募集资金中 13,763.79 万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公

[2022-01-07] (300067)安诺其:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300067          证券简称：安诺其              公告编号：2022-007
              上海安诺其集团股份有限公司
          第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年1月5日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事会主席赵茂成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
  议案1：《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》
  经审议，监事会认为：公司董事会提出的 2022年度银行授信计划符合公司实际经营的资金需求，有利于公司及全资子公司业务的正常开展，能够扩大公司的经营规模并确保公司2022年度经营计划的顺利实施。为保证融资计划的顺利实施，公司及全资子公司为本次融资提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司或全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。
  同意本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  议案2：《关于变更部分募集资金存放专用账户的议案》
  经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户有助于加强公司募集资金的管理，提高使用效率。不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金存放专用账户。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  议案3：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实施安排，本次将部分募集资金暂时补充流动资
金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用 2017
年 11 月非公开发行股份闲置募集资金 5,200 万元以及 2021 年 4 月向特定对象发行股
份闲置募集资金 6,800 万元，合计不超过 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        二〇二二年一月七日

[2021-12-30] (300067)安诺其:关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：300067            证券简称：安诺其            公告编号：2021-091
              上海安诺其集团股份有限公司
  关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开第五届
董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使 用期限 自董事 会审议 通过之日起不超过 12 个月，到期将
归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 月在巨潮资讯网披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-061）。
    2021 年 8 月 30 日，公司使用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021
年 12 月 29 日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
    特此公告。
                                                  上海安诺其集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二一年十二月三十日

[2021-11-23] (300067)安诺其:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300067          证券简称：安诺其            公告编号：2021-090
              上海安诺其集团股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
    近日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：
    一、现金管理的基本情况
    1、签约银行：招商银行股份有限公司上海闵行支行
    2、产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款（产品代码：NSH02078）
    3、产品类型：保本浮动收益类
    4、金额：6,000万元
    5、起息日：2021年11月22日
    6、到期日：2021年12月23日
    7、预计年化收益率：1.60%或2.95%或3.15%
    8、收益分配方式：本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。
    二、关联关系说明
    公司及子公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行不存在关联关系。
    三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管保本型银行产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    2、风险控制措施
    （1）公司及子公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    （2）公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    （4）独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
    （5）公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
    （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    四、对公司的影响
    1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司及 子公司 的日常 生产经 营和募 投项目的正常开展。
    2、公司及子公司通过进行适度的保本型银行产品投资，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
    五、相关审批程序
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。
        六、公司前12个月内使用募集资金进行现金管理的情况
        截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计6,000万元（含
    本次新增），未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限，具体
    情况如下：
                                产品                                预期年化
 签约银行      产品名称                金额  起息日    到期日                是否到期
                                类型                                  收益率
中国农业银  “汇利丰”2021年  保本浮动  3,000  2021年6  2021年7    1.40%至    已到期
行股份有限  第5319期对公定制  收益型  万元  月17日  月22日      3.05%
公司上海长  人民币结构性存款
三角一体化  产品（区间累积型）
示范区支行
招商银行股  招商银行点金系列  保本浮动  8,000  2021年6  2021年7    1.60%或    已到期
份有限公司  看跌三层区间31天  收益类  万元  月18日  月19日    2.95%或
上海闵行支  结构性存款（产品                                          3.15%
  行      代码：NSH01427）
招商银行股  招商银行点金系列  保本浮动  7,000  2021年7  2021年8    1.60%或    已到期
份有限公司  看涨三层区间33天  收益类  万元  月28日  月30日    3.00%或
上海闵行支  结构性存款（产品                                          3.20%
  行      代码：NSH01630）
招商银行股  招商银行点金系列  保本浮动  7,000  2021年9  2021年9    1.60%或    已到期
份有限公司  看涨三层区间15天  收益类  万元  月15日  月30日    2.95%或
上海闵行支  结构性存款（产品                                          3.15%
  行      代码：NSH01836）
招商银行股  招商银行点金系列  保本浮动  6,000  2021年  2021年    1.60%或    已到期
份有限公司  看跌三层区间32天  收益类  万元  10月14  11月15    2.93%或
上海闵行支  结构性存款（产品                      日      日        3.13%
  行      代码：NSH01926）
招商银行股  招商银行点金系列  保本浮动  6,000  2021年  2021年    1.60%或    未到期
份有限公司  看涨三层区间31天  收益类  万元  11月22  12月23    2.95%或
上海闵行支  结构性存款（产品                      日      日        3.15%
  行      代码：NSH02078）
        七、备查文件
        1、招商银行结构性存款购买证明
                                                      上海安诺其集团股份有限公司
                                                                          董事会
                                                        二〇二一年十一月二十三日

[2021-11-13] (300067)安诺其:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300067          证券简称：安诺其              公告编号：2021-089
              上海安诺其集团股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 ：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午15:00；
    网络投票时间为：2021年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区 崧华路 881号 上海安 诺其集团股份有限公司会议室）；
    3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
    4、召集人：本公司董事会；
    5、主持人：公司董事长纪立军先生；
    6、股权登记日：2021年11月8日；
    7、会议的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及公司《章程》的规定。
    二、会议出席的情况
    本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共【19】人，代表股份【 420,296,525  】股，占公司有表决权股份总数的【39.92】%。其中：
    1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【7】人，代表股份【 419,032,501 】股，占公司有表决权股份总数的【39.8】%；
    2、参加网络投票的股东及股东代理人共【12】人，代表股份【1,264,024】股，占公司有表决权股份总数的【0.12】%。
    3、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东【13】名，代表股份数【1,265,224】股，占公司有表决权股份总数的【0.12】%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于第五届董事会增补独立董事 的议案 》
    此项议案【419,193,825】票赞成、【1,102,700】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.74】%，表决结果为【通过】。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【162,524】票赞成、【1,102,700】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【12.85】%。
    四、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请了上海至合律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共 和国证 券法》、《中 华人民 共和国 公司法 》、《 上市公 司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、上海安诺其集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
    2、上海至合律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                                  上海安诺其集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二一年十一月十三日

[2021-11-10] (300067)安诺其:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300067          证券简称：安诺其              公告编号：2021-088
              上海安诺其集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2021年11月12日（星期五）下午15：00召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会的通知已于2021年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：2021年11月12日（星期五）下午15：00
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2021年11月8日
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日2021年11月8日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于第五届董事会增补独立董事的议案》
    以上议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 10 月
 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
                                                                                备注
 议案编码                            议案名称
                                                                        该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
  1.00    《关于第五届董事会增补独立董事的议案》                                √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电 话登记。
    2、登记时间：2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 10 日（上午 9：30-11：30，下
 午 13：00-15：00，法定节假日除外）。
    3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
    4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注
 明“股东大会”字样。
    5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席 的应持被委托人 身份 证、授 权委 托书 （见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记
手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
    六、其他事项
    1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
    2、会务联系人：张坚、李静
    联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
    大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8230。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                  上海安诺其集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        二〇二一年十一月十日
 附件一：参加网络投票的具体操作流程
  一．  网络投票的程序
    1.  投票代码：350067；投票简称：“安诺投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1） 议案设置。
    本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：
                      表 1  股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                                备注
 议案编码                            议案名称
                                                                        该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
  1.00    《关于第五届董事会增补独立董事的议案》                                √
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  二．  通过深交所交易系统投票的程序
    1.  投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
        13:00-15:00。
    2.  股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三．  通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.  通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任
        意时间。
    2.  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
        服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
        数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
        投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
        定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                                授权委托书
    兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团股
份有限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
 议案                                                        备注
                          议案名称                      该列打勾的栏  同意  反对  弃权
 编码
                                                          目可以投票
 1.00  《关于第五届董事会增补独立董事的议案》                √
  注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
    委托人持股数：                  委托人证券帐户号码：
    委托人姓名：                    委托人身份证号码：
    受托人姓名：                    受托人身份证号码：
    受托人签名：                    受托日期及期限：
                                    委托人签名（或盖章）：
                                    委托书签发日期：
备注：
  1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
  2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
  3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

[2021-11-02] (300067)安诺其:关于董事会秘书增持公司股份的进展公告
证券代码：300067            证券简称：安诺其            公告编号：2021-087
              上海安诺其集团股份有限公司
        关于董事会秘书增持公司股份的进展公告
    董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会秘书增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-086）。公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，计
划自 2021 年 10 月 28 日起 6 个月内，在遵守《证券法》以及中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关规定的前提下，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于 2000 万元且不超过 4000 万元。截止本公告日，张坚先生累计增持金额已超过增持计划的下限金额2000 万元，尚未达到上限金额，现将有关情况公告如下：
  一、增持主体的基本情况
  1、本次增持计划主体为公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生，本次增持计划实施前其持有本公司股票 210,000 股1，占公司总股本的比例 0.02%。
  2. 在本次增持计划披露日前 12 个月内，公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先
生未披露过增持计划。
  3、本次增持计划披露日前 6 个月公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生未减持公司股份。
  二、增持计划的主要内容
  1、本次增持股份的目的
  公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生基于对公司未来发展的信心和对公司长
1 本次增持计划实施前其持有的本公司股票 210,000 股中包含尚未解锁的限制性股票 90,000 股。
期价值投资的认可，为提振投资者信心，维护广大中小投资者利益，支持公司未来持续、稳定发展。
  2、本次增持股份的方式、数量或金额
  公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于2000万元且不超过4000万元。
  3、本次增持股份的价格
  本增持计划未设置增持股份价格区间，张坚先生将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持。
  4、本次增持股份计划的实施期限
  本增持计划于2021年10月28日起6个月内完成。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时履行信息披露义务。
  5、本次增持股份的资金安排
  张坚先生通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。
  三、本次增持计划的实施进展
  截至本公告日，张坚先生已增持公司股份5,132,100股，占公司总股本的0.49%，增持金额为20,037,004.7元人民币，增持后，张坚先生合计持有公司股份5,342,100股2，占公司总股本的0.51%。本次增持进展具体情况如下：
  1、股东增持股份情况
                                        增持均价    增持股数    增持金额    占公司总股本
 股东名称    增持方式    增持期间
                                          （元）      （股）      （元）      比例（%）
                          2021-10-29        3.869    2,646,600    10,238,697            0.25
  张坚      集中竞价
                          2021-11-01        3.942    2,485,500  9,798,307.7            0.24
        合计                      --          --    5,132,100  20,037,004.7            0.49
  2、股东本次增持前后持股情况
 股东名称        职务            本次增持前持有股份              本次增持后持有股份
            董事、副总经理    股数（股）    占总股本比例（%）  股数（股）    占总股本比例（%）
  张坚
              兼董事会秘书        210,000            0.02      5,342,100              0.51
2 增持后，张坚先生合计持有公司股份 5,342,100 股中包含尚未解锁的限制性股票 90,000 股。
  3、后续增持计划
  张坚先生将根据前期披露的增持计划及股票价值独立合理的判断增持公司股份。
  四、其他说明
  1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
  2、张坚先生在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
  3、公司将依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
  五、备查文件
  张坚先生出具的《股份增持计划进展告知函》；
  特此公告。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      二〇二一年十一月二日

[2021-10-28] (300067)安诺其:关于董事会秘书增持公司股份计划的公告
证券代码：300067            证券简称：安诺其            公告编号：2021-086
              上海安诺其集团股份有限公司
        关于董事会秘书增持公司股份计划的公告
      董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董 事会 全体 成员 保证信 息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
      ?  增持金额：本次增持金额不低于 2000 万元且不超过 4000 万元。
      ?  增持价格：本增持计划未设置增持股份价格区间，将根据公司股票的价格
          波动情况及资本市场整体趋势择机增持。
      ?  增持期限：自 2021 年 10 月 28 日起 6 个月内
    上海安诺其集团股份有限公司于 2021 年 10 月 27 日收到公司董事、副总经理兼董
事会秘书张坚先生通知，张坚先生计划自 2021 年 10 月 28 日起 6 个月内，在遵守《证
券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定的前提下，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，现将有关情况公告如下：
    一、计划增持主体的基本情况
    1、本次计划增持主体为公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生，本次增持计划实施前其持有本公司股票210,000股，占公司总股本的比例0.02%。
    2. 在本公告披露日前12个月内，公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生未披
露过增持计划。
    3、本次公告前6个月公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生未减持公司股份。
    二、增持计划的主要内容
    1、本次拟增持股份的目的
    公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值投资的认可，为提振投资者信心，维护广大中小投资者利益，支持公司未来持续、稳定发展。
    2、本次拟增持股份的方式、数量或金额
    公司董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生拟通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于2000万元且不超过4000万元。
    3、本次拟增持股份的价格
    本增持计划未设置增持股份价格区间，张坚先生将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持。
    4、本次增持股份计划的实施期限
    本增持计划拟于2021年10月28日起6个月内完成。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时履行信息披露义务。
    5、本次拟增持股份的资金安排
    张坚先生拟通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。
    三、增持计划实施的不确定性风险
    本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素或增持资金未能及时到位等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
    四、其他说明
    1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条 件， 不会导 致公 司控 制权发生变化。
    2、张坚先生在实施增持计划的过程中，将遵守中 国证 监会及 深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
    3、公 司将依据《 公司法 》、《 证券法 》、《 深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    张坚先生关于增持计划的书面说明；
    特此公告。
                                                  上海安诺其集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二一年十月二十八日

[2021-10-27] (300067)安诺其:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300067          证券简称：安诺其            公告编号：2021-080
              上海安诺其集团股份有限公司
          第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年10月25日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2021年10月14日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
  会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
  议案1：《公司2021年第三季度报告》
  与会董事认为《公司2021年第三季度报告》客观地反映了公司2021年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2021年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  议案2：《关于第五届董事会增补独立董事的议案》
  董事会于近日收到公司独立董事徐宗宇先生提交的书面辞职申请书，徐宗宇先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。为了确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，并经控股股东纪立军先生提名，公司拟聘任陈凌云女士为公司第五届董事会独立董事，其任期至公司第五届董事会任期届满时止。（陈凌云女士简历详见附件）
  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  议案3：《关于制订<防范控股股东及关联方占用资金专项制度>的议案》
  根据相关法律法规规定，本次拟制订《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》，《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》详见2021年10月27日证监会指定信息披露网站。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  议案4：《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
  拟定于2021年11月12日15：00在公司1号会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见2021年10月27日证监会指定信息披露网站。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二一年十月二十七日
附件：陈凌云女士个人简历
  陈凌云女士：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 6 月获
厦门大学管理学（会计学）博士学位；现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业硕士学位点学术负责人。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》、《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009 年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。
  陈凌云女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事 、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

[2021-10-27] (300067)安诺其:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300067          证券简称：安诺其              公告编号：2021-081
              上海安诺其集团股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告
  上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年10月25日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事会主席赵茂成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
  一、《公司2021年第三季度报告》
  监事会对《公司2021年第三季度报告》进行审核并提出书面审核意见如下：
  1、《公司2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
  2、《公司2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；
  3、未发现参与《公司2021年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                    二〇二一年十月二十七日

[2021-10-27] (300067)安诺其:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300067          证券简称：安诺其              公告编号：2021-079
              上海安诺其集团股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定于2021年11月12日（星期五）下午15：00召开2021年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：2021年11月12日（星期五）下午15：00
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2021年11月8日
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日2021年11月8日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于第五届董事会增补独立董事的议案》
    上述议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2021年10月27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
                                                                                备注
 议案编码                            议案名称
                                                                        该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
  1.00    《关于第五届董事会增补独立董事的议案》                                √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电 话登记。
    2、登记时间：2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 10 日（上午 9：30-11：30，下
 午 13：00-15：00，法定节假日除外）。
    3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
  4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东大会”字样。
  5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
  六、其他事项
  1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
  2、会务联系人：张坚、李静
  联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
  大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8230。
  七、备查文件
  1、第五届董事会第十一次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二一年十月二十七日
 附件一：参加网络投票的具体操作流程
  一． 网络投票的程序
    1. 投票代码：350067；投票简称：“安诺投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1） 议案设置。
    本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：
                      表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                                备注
 议案编码                            议案名称
                                                                        该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
  1.00    《关于第五届董事会增补独立董事的议案》                                √
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  二． 通过深交所交易系统投票的程序
    1.  投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
        13:00-15:00。
    2.  股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.  通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任
        意时间。
    2.  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
        服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
        数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
        投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
        定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                                授权委托书
  兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团股
份有限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
 议案                                                        备注
                          议案名称                      该列打勾的栏  同意  反对  弃权
 编码
                                                          目可以投票
 1.00  《关于第五届董事会增补独立董事的议案》                √
  注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
  委托人持股数：                委托人证券帐户号码：
  委托人姓名：                  委托人身份证号码：
  受托人姓名：                  受托人身份证号码：
  受托人签名：                  受托日期及期限：
                                  委托人签名（或盖章）：
                                  委托书签发日期：
备注：
  1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
  2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
  3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

[2021-10-27] (300067)安诺其:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0892元
    每股净资产: 2.1575元
    加权平均净资产收益率: 4.39%
    营业总收入: 8.08亿元
    归属于母公司的净利润: 8915.53万元

[2021-10-16] (300067)安诺其:关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
        证券代码：300067          证券简称：安诺其            公告编号：2021-077
                    上海安诺其集团股份有限公司
              关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
          载、误导性陈述或重大遗漏。
            上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）近日接到公司控
        股股东纪立军先生函告，获悉纪立军先生与中信建投证券股份有限公司进行股票质押
        式回购交易提前购回业务部分股份解除质押，现将相关情况公告如下：
            一、本次股份解除质押基本情况
 股东名称  是否为控股股东或第一大  本次解除质押  占其所持股份  占公司总股  质押起始日    解除质押    质权人
            股东及其一致行动人    数量（万股）      比例        本比例                      日期
                                                                                                          中信建投
纪立军              是                2,000        5.55%        1.90%      2019-4-29    2021-10-14  证券股份
                                                                                                          有限公司
            二、股东股份累计质押情况
            截至公告披露日，控股股东纪立军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                        已质押股份情况          未质押股份情况
 股东    持股数量      持股    累计质押  占其所持  占公司总  已质押股份限            未质押股份限
 名称    （万股）      比例      数量    股份比例  股本比例  售和冻结数量  占已质押  售和冻结数量  占未质押
                                                                      （万股）    股份比例    （万股）    股份比例
纪立军  36,030.762  34.22%  15,431.56  42.83%    14.66%    10,698.83    69.33%  16,324.2415  79.25%
张烈寅  5,139.4637    4.88%      0          0        0.00%        0        0.00%        0        0.00%
 合计  41,170.2257  39.10%  15,431.56  37.48%    14.66%    10,698.83    69.33%  16,324.2415  63.42%
              注：上表中已质押股份和未质押股份限售和冻结数量均为高管锁定股。
            三、其他情况说明
            控股股东纪立军先生及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，
        由此产生的质押风险在可控范围之内。控股股东纪立军先生及其一致行动人所质押的
        公司股份目前不存在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响，不存
        在负担业绩补偿义务的情况。公司将持续关注上述股东及其一致行动人股份质押及质
        押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股权解除质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
                                            上海安诺其集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二〇二一年十月十六日

[2021-10-15] (300067)安诺其:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300067          证券简称：安诺其            公告编号：2021-076
              上海安诺其集团股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
    近日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：
    一、现金管理的基本情况
    1、签约银行：招商银行股份有限公司上海闵行支行
    2、产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NSH01926）
    3、产品类型：保本浮动收益类
    4、金额：6,000万元
    5、起息日：2021年10月14日
    6、到期日：2021年11月15日
    7、预计年化收益率：1.60%或2.93%或3.13%
    8、收益分配方式：本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。
    二、关联关系说明
    公司及子公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行不存在关联关系。
    三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管保本型银行产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    2、风险控制措施
    （1）公司及子公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    （2）公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    （4）独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
    （5）公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
    （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    四、对公司的影响
    1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司及 子公司 的日常 生产经 营和募 投项目的正常开展。
    2、公司及子公司通过进行适度的保本型银行产品投资，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
    五、相关审批程序
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。
        六、公司前12个月内使用募集资金进行现金管理的情况
        截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计6,000万元（含
    本次新增），未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限，具体
    情况如下：
                                产品                                  预期年化
 签约银行      产品名称                金额    起息日    到期日              是否到期
                                类型                                  收益率
中国农业银  “汇利丰”2021年  保本浮动  3,000  2021年6  2021年7  1.40%至    已到期
行股份有限  第5319期对公定制  收益型  万元    月17日    月22日    3.05%
公司上海长  人民币结构性存款
三角一体化  产品（区间累积型）
示范区支行
招商银行股  招商银行点金系列  保本浮动  8,000  2021年6  2021年7  1.60%或    已到期
份有限公司  看跌三层区间31天  收益类  万元    月18日    月19日    2.95%或
上海闵行支  结构性存款（产品                                            3.15%
  行      代码：NSH01427）
招商银行股  招商银行点金系列  保本浮动  7,000  2021年7  2021年8  1.60%或    已到期
份有限公司  看涨三层区间33天  收益类  万元    月28日    月30日    3.00%或
上海闵行支  结构性存款（产品                                          3.20%
  行      代码：NSH01630）
招商银行股  招商银行点金系列  保本浮动  7,000  2021年9  2021年9  1.60%或    已到期
份有限公司  看涨三层区间15天  收益类  万元    月15日    月30日    2.95%或
上海闵行支  结构性存款（产品                                          3.15%
  行      代码：NSH01836）
招商银行股  招商银行点金系列  保本浮动  6,000  2021年10  2021年11  1.60%或    未到期
份有限公司  看跌三层区间32天  收益类  万元    月14日    月15日    2.93%或
上海闵行支  结构性存款（产品                                          3.13%
  行      代码：NSH01926）
        七、备查文件
        1、招商银行结构性存款购买证明
            上海安诺其集团股份有限公司
                                董事会
                  二〇二一年十月十五日

[2021-09-22] (300067)安诺其:关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
        证券代码：300067          证券简称：安诺其              公告编号：2021-075
                    上海安诺其集团股份有限公司
              关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
          载、误导性陈述或重大遗漏。
              上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）近日接到公司控
        股股东纪立军先生函告，获悉纪立军先生与光大证券股份有限公司进行股票质押式回
        购交易提前购回业务部分股份解除质押，现将相关情况公告如下：
              一、本次股份解除质押基本情况
 股东名称  是否为控股股东或第一大  本次解除质押  占其所持股份  占公司总股  质押起始日    解除质押    质权人
              股东及其一致行动人    数量（万股）      比例        本比例                      日期
                                                                                                          光大证券
纪立军                是                3,360        9.33%        3.19%      2020-9-28    2021-9-17    股份有限
                                                                                                            公司
              二、股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，控股股东纪立军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                        已质押股份情况          未质押股份情况
 股东    持股数量      持股    累计质押  占其所持  占公司总  已质押股份限            未质押股份限
 名称    （万股）      比例      数量    股份比例  股本比例  售和冻结数量  占已质押  售和冻结数量  占未质押
                                                                      （万股）    股份比例    （万股）    股份比例
纪立军  36,030.762  34.22%  17,431.56  48.38%    16.56%    12,698.83    72.85%  14,324.2415  77.02%
张烈寅  5,139.4637    4.88%      0          0        0.00%        0        0.00%        0        0.00%
 合计  41,170.2257  39.10%  17,431.56  42.34%    16.56%    12,698.83    72.85%  14,324.2415  60.34%
              注：上表中已质押股份和未质押股份限售和冻结数量均为高管锁定股。
              三、其他情况说明
              控股股 东 纪立 军 先 生及 其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，
        由此产生的质押风险在可控范围之内。控股股东纪立军先生及其一致行动人所质押的
        公司股份目前不存在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响，不存
        在负担业绩补偿义务的情况。公司将持续关注上述股东及其一致行动人股份质押及质
        押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股权解除质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
                                              上海安诺其集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二一年九月二十二日

[2021-09-16] (300067)安诺其:关于2019年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300067              证券简称：安诺其            公告编号：2021-074
              上海安诺其集团股份有限公司
    关于 2019 年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分
    第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 3 名，本次解除限售的限制性股票数量
为 58.00 万股，占目前公司总股本的 0.06%。
    2、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 9 月 23 日（星期四）。
    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次暂缓授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。现就有关事项公告如下：
    一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2019 年 11 月 15 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见。
    2、2019 年 11 月 15 日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于审议
公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了审核，认为激励对象名单符合《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、2019 年 12 月 3 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司
<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制
性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。并披露了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2019 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过上述议案；公司独立董事对此发表了明确同意意见。
    5、2019 年 12 月 25 日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的部分股份在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，首次授予的限制性股票的授予日
为 2019 年 12 月 6 日，上市日为 2019 年 12 月 26 日，数量为 239.00 万股。
    6、2019 年 12 月 26 日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的部分股份在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，首次授予的限制性股票的授予日
为 2019 年 12 月 6 日，上市日为 2019 年 12 月 26 日，数量为 556.00 万股。
    7、2020 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于对 2019 年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》；同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过上述议案；公司独立董事对此发表了明确同意意见。
    8、2020 年 8 月 29 日，公司 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的股份在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，暂缓授予的限制性股票的授予日为
2020 年 6 月 30 日，上市日为 2020 年 9 月 3 日，数量为 145.00 万股。
    9、2020 年 12 月 5 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留权益
失效的公告》，自股权激励计划经 2019 年第三次临时股东大会审议通过已超 12 个月，预留部分激励对象未明确，因此预留的 166 万股限制性股票预留权益失效。
    10、2020 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会
议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为，公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，同意解锁 33 名激励对象第一个解锁期涉及的 318 万股限制性股票，并授权公司证券事务部办理相关解锁登记手续。
    11、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公
司于 2021 年 1 月 5 日发布《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
锁期解除限售股份上市 流通的 提示性 公告》 （公告 编号：2 021-00 1），2 021 年 1 月 8日公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁限制性股票上市流通。
    12、2021 年 5 月 14 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会
议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》.因员工离职及公司 2020 年度业绩考核目标未达到激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的首次及暂缓部分限制性股票共计 306 万股，公司独立董事对
此发表了明确同意意见。2021 年 6 月 2 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通
过了上述议案，同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的首次及暂缓部分限制性股票共计 306 万股。
    13、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公
司已于 2021 年 6 月 24 日完成 2019 年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的首次
及暂缓部分 36 人持有的 306 万股限制性股票的回购注销，并在中国证监会指定创业板信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2021-053）
    14、2021 年 9 月 9 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议
审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为，公司本次激励计划首次暂缓授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，同意解锁 3 名激励对象第一个解锁期涉及的 58 万股限制性股票，并授权公司证券事务部办理相关解锁登记手续。
    二、2019 年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的说明
    （一）第一个限售期届满说明
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划草案》规定，公司首次授予暂缓部分的限
制性股票自限制性股票首次授予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，在符合解锁条件后可申请解锁所获总量的 40%。
    公司本次激励计划限制性股票的授予日为 2020 年 6 月 30 日，上市日期为 2020 年
9 月 3 日。公司本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期于 2021 年 9 月 3 日届满。
    （二）第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
  序号                    解锁条件                              是否达到解锁条件
            公司未发生如下任一情形：
          （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计
          师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
          （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册
          会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报    公司未发生前述情形，满足解锁条件。
    1    告；
          （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
          公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
          （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
          （5）中国证监会认定的其他情形。
            激励对象未发生如下任一情形：
          （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当
          人选；
          （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
          认定为不适当人选；
          （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国  激励对象未发生前述情形，满足解锁条
    2    证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入    件。
          措施；
          （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
          高级管理人员情形的；
          （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
          （6）中国证监会认定的其他情形。
                                                        2016-2018 年度，公司归属于上市公司
          公司业绩要求：                                股东的扣除非经常性损益后净利润均值
          以 2016-2018 年净利润均值为基数，2019 年净利    为 92,257,940.32 元；
    3    润增长率不低于 60%；                          2019 年度，公司归属于上市公司股东扣
          上述净利润指标均指扣除非经常性损益后归属于    除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 为
          上市公司股东的净利润。                        151,819,299.98  元 ， 2019  年 较
                                                        2016-2018 年扣非后净利润均值的增长
                                                        率为 64.56%，满足解锁条件。
            激励对象考核要求：
            根据公司制定的考核办法，在本计划有效期内的  3 名激励对象 2019 年度个人绩效考核均
            各年度，对所有激励对象进行考核，目前对个人  为“中上”及以上，绩效考核合格，满足
    4      绩效考核结果共有优秀、良好、中上、合格四档。
            若激励对象上一年度个人绩效考核结果为优秀/  解锁条件。
            良好/中上档，则上一年度激励对象个人绩效考核
            为合格；若激励对象上一年度个人绩效考核为合
            格档，则上一年度激励对象个人绩效考核为不合

[2021-09-14] (300067)安诺其:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：300067            证券简称：安诺其            公告编号：2021-072
              上海安诺其集团股份有限公司
      关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
              暨中报业绩说明会活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更深入全面地了解公司解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励、可持续发展等
投资者所关心的问题，公司定于 2021 年9 月 17 日（周五）下午 14:00—17:00 参加“2021
年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
  本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net 参与本次互动交流，投资者互动交流时间为 15:00—16:30。
  出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事会秘书张坚先生、财务总监郑强先生和证券事务代表李静女士。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      二〇二一年九月十四日

[2021-09-14] (300067)安诺其:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300067          证券简称：安诺其            公告编号：2021-073
              上海安诺其集团股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
  近日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：
  一、现金管理的基本情况
  1、签约银行：招商银行股份有限公司上海闵行支行
  2、产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间15天结构性存款（产品代码：NSH01836）
  3、产品类型：保本浮动收益类
  4、金额：7,000万元
  5、起息日：2021年09月15日
  6、到期日：2021年09月30日
  7、预计年化收益率：1.60%或2.95%或3.15%
  8、收益分配方式：本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。
  二、关联关系说明
  公司及子公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行不存在关联关系。
  三、投资风险及风险控制措施
  1、投资风险
  （1）尽管保本型银行产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  2、风险控制措施
  （1）公司及子公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
  （2）公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
  （4）独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
  （5）公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
  （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
  四、对公司的影响
  1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司及子公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。
  2、公司及子公司通过进行适度的保本型银行产品投资，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
  五、相关审批程序
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。
      六、公司前12个月内使用募集资金进行现金管理的情况
      截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计7,000万元（含
  本次新增），未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限，具体
  情况如下：
                                产品                                  预期年化
 签约银行      产品名称                金额  起息日    到期日                是否到期
                                类型                                  收益率
中国农业银  “汇利丰”2021年  保本浮动  3,000  2021年6  2021年7    1.40%至    已到期
行股份有限  第5319期对公定制  收益型    万元  月17日  月22日      3.05%
公司上海长  人民币结构性存款
三角一体化  产品（区间累积型）
示范区支行
招商银行股  招商银行点金系列  保本浮动  8,000  2021年6  2021年7    1.60%或    已到期
份有限公司  看跌三层区间31天  收益类    万元  月18日  月19日    2.95%或
上海闵行支  结构性存款（产品                                            3.15%
    行      代码：NSH01427）
招商银行股  招商银行点金系列  保本浮动  7,000  2021年7  2021年8    1.60%或    已到期
份有限公司  看涨三层区间33天  收益类    万元  月28日  月30日    3.00%或
上海闵行支  结构性存款（产品                                          3.20%
    行      代码：NSH01630）
招商银行股  招商银行点金系列  保本浮动  7,000  2021年9  2021年9    1.60%或    未到期
份有限公司  看涨三层区间15天  收益类    万元  月15日  月30日    2.95%或
上海闵行支  结构性存款（产品                                          3.15%
    行      代码：NSH01836）
      七、备查文件
      1、招商银行结构性存款购买证明
                                                    上海安诺其集团股份有限公司
                                                                        董事会
                                                          二〇二一年九月十四日

[2021-09-10] (300067)安诺其:关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
          证券代码：300067          证券简称：安诺其            公告编号：2021-071
                      上海安诺其集团股份有限公司
                关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
            载、误导性陈述或重大遗漏。
              上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）近日接到公司控
          股股东纪立军先生函告，获悉纪立军先生与长江证券股份有限公司进行股票质押式回
          购交易到期购回业务部分股份解除质押，现将相关情况公告如下：
              一、本次股份解除质押基本情况
  股东名称  是否为控股股东或第一大  本次解除质押  占其所持股份  占公司总股  质押起始日    解除质押    质权人
              股东及其一致行动人    数量（万股）      比例        本比例                      日期
                                                                                                            长江证券
  纪立军              是                3,320        9.21%        3.15%      2020-9-8      2021-9-8    股份有限
                                                                                                              公司
              二、股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，控股股东纪立军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                        已质押股份情况            未质押股份情况
股东名    持股数量    持股比    累计质押    占其所持  占公司总  已质押股份
  称      （万股）      例        数量      股份比例  股本比例  限售和冻结  占已质押股  未质押股份限  占未质押股
                                                                      数量        份比例    售和冻结数量    份比例
纪立军  36,030.7620  34.22%  20,791.56    57.71%  19.75%  15,722.83      75.62%    11,300.2415    74.15%
张烈寅  5,139.4637  4.88%        0        0.00%    0.00%        0          0.00%          0          0.00%
 合计  41,170.2257  39.10%  20,791.56    50.50%  19.75%    15,722.83      75.62%    11,300.2415    55.45%
                注：上表中已质押股份和未质押股份限售和冻结数量均为高管锁定股。
              三、其他情况说明
              控股股东纪立军先生及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，
          由此产生的质押风险在可控范围之内。控股股东纪立军先生及其一致行动人所质押的
          公司股份目前不存在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响，不存
          在负担业绩补偿义务的情况。公司将持续关注上述股东及其一致行动人股份质押及质
押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
  四、备查文件
  1、股权解除质押文件证明；
  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
  特此公告。
                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二〇二一年九月十日

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   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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