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  002402和而泰最新消息公告-002402最新公司消息
≈≈和而泰002402≈≈(更新:21.12.31)
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最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年02月22日
         2)12月28日(002402)和而泰:关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时
           补充流动资金的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
         2)2020年末期以总股本91402万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
           03-30;除权除息日:2021-03-31;红利发放日:2021-03-31;
机构调研:1)2021年12月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:43791.63万 同比增:58.32% 营业收入:43.77亿 同比增:37.18%
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  主要指标(元)  │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益        │  0.4793│  0.3028│  0.1182│  0.4385│  0.3072
每股净资产      │  3.6959│  3.5142│  3.3360│  3.3178│  2.9606
每股资本公积金  │  0.9407│  0.9407│  0.9427│  0.9428│  0.7930
每股未分配利润  │  1.5412│  1.3642│  1.2051│  1.1870│  1.0757
加权净资产收益率│ 13.7300│  8.8500│  3.5000│ 15.0700│ 11.1300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益        │  0.4791│  0.3021│  0.1181│  0.4333│  0.3026
每股净资产      │  3.6959│  3.5142│  3.3360│  3.3178│  2.9609
每股资本公积金  │  0.9407│  0.9407│  0.9427│  0.9428│  0.7930
每股未分配利润  │  1.5412│  1.3642│  1.2051│  1.1870│  1.0758
摊薄净资产收益率│ 12.9634│  8.5972│  3.5408│ 13.0588│ 10.2205
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A 股简称:和而泰 代码:002402   │总股本(万):91401.69   │法人:刘建伟
上市日期:2010-05-11 发行价:35 │A 股  (万):80174.91   │总经理:刘建伟
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):11226.79│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0755-26727721;0755-86119219;0755-86119268 董秘:罗珊珊│主营范围:家用电器智能控制器、健康与护理
                              │产品智能控制器、电动工具智能控制器、智
                              │能建筑与家居控制器、汽车电子智能控制器
                              │、其他类智能控制器、LED应用产品、智能卧
                              │室系列产品、智能美容美妆系列产品、智能
                              │净化系列产品
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2021年        │        --│    0.4793│    0.3028│    0.1182
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    2020年        │    0.4385│    0.3072│    0.1877│    0.0702
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    2019年        │    0.3582│    0.2843│    0.2018│    0.0716
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    2018年        │    0.2649│    0.2200│    0.1500│    0.0600
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    2017年        │    0.2100│    0.1776│    0.1200│    0.1200
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[2021-12-28](002402)和而泰:关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码:002402            证券简称:和而泰            公告编号:2021-086
              深圳和而泰智能控制股份有限公司
  关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司(以下简称“浙江和而泰”)在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下:
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]225 号)核准,公司已向社会公开发行面值总额 54,700 万元可转换公司债券,共募集资金人民币 54,700 万元,扣除与发行有关的费用人民币 13,023,085.01 元,实际募集资金净额为人民币 533,976,914.99 元,国信证券股份
有限公司已于 2019 年 6 月 11 日将扣除相关承销保荐费人民币 10,752,000.00 元后的余款
人民币 536,260,028.41 元(含利息 12,028.41 元)汇入公司指定募集资金专项存储账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了“大华验字[2019]000223 号”《验证报告》。
  公司已开设募集资金专项账户并与开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。
    二、募集资金的使用情况
  公司本次募集资金投资项目情况如下:
                                                                            单位:万元
 序号          项目名称          项目投资总额  拟使用本次募集        实施单位
                                                    资金额
 1  长三角生产运营基地建设项      49,055.00        40,000.00  浙江和而泰智能科技有
      目                                                                限公司
 2  电子制程自动化与大数据运      12,800.00          8,000.00          公司
      营管控平台系统项目
 3  智慧生活大数据平台系统项      20,200.00          6,700.00          公司
      目
            合计                    82,055.00        54,700.00          --
  公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向浙江和而泰增资及借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金对浙江和而泰增资 1,000 万元,借款 39,000 万元,用于浙江和而泰实施募集资金投资项目“长三角生产运营基地建设项目”。
  募集资金到位前,公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际情
况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,截至 2019 年 6 月 30 日,公司自
筹资金实际投资额为 141,226,376.95 元。公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司置换自筹资金预先投入金额为 90,162,754.67 元。大华会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司截至 2019 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了
审核,并出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2019]004662 号)。
  公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过38,000 万元人民币(含本数)(以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准)适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、保本型的短期(不超过一年)理财产品,额度使用期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
  2019 年 12 月 27 日,公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议
通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司(以下简称“浙江和而泰”)在保证募集资金投资
项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前归还至
募集资金专用账户。截至 2020 年 12 月 25 日,浙江和而泰已将前述暂时补充流动资金的
闲置募集资金全部归还至募集资金专户,并将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
  2020 年 4 月 7 日,公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通
过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司将募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”变更为“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目,并将原募投项目剩余募集资金及其利息用于新募集资金投资项目 “面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目。
  变更后的募集资金使用情况如下:
 序号          项目名称          项目投资总  拟使用本次募集        实施单位
                                      额          资金额
1    长三角生产运营基地建设项目    49,055.00        38,924.80  浙江和而泰智能科技有
                                                                        限公司
2    电子制程自动化与大数据运营    12,800.00          8,004.99          公司
      管控平台系统项目
3    面向智慧型家用电器的新一代      6,800.00          6,632.33          公司
      智能控制器研发与产业化
                合计                68,655.00        53,562.12          --
  公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有资金不超过 30,000万元人民币(含本数)以及部分闲置募集资金不超过 38,000 万元人民币(含本数)(以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准)适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、保本型的短期(不超过一年)理财产品。
  2020 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议,
审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司(以下简称“浙江和而泰”)在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前归
还至募集资金专用账户。截至 2021 年 12 月 24 日,浙江和而泰已将前述暂时补充流动资
金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户,并将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
  公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有资金不超过78,000 万元人民币(含本数)以及部分闲置募集资金不超过 20,000 万元人民币(含本数)(以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准)适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、保本型或低风险型的短期(不超过一年)理财产品。
  截至 2021 年 11 月 30 日,募集资金专户余额为 70,594,494.93 元。
    三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况
  鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中,因项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金,为了提高募集资金的利用率,降低浙江和而泰财务成本,缓解其流动资金的需求压力,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,结合浙江和而泰目前的流动资金需求及财务情况,浙江和而泰此次拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时性补充流动资金,使用时间自公司董事会审议通过后不超过 12 个月,以满足浙江和而泰日常经营的需要。在募集资金暂时补充流动资金期间,浙江和而泰将根据募集资金项目使用计划,保证项目进展,并根据实际需要随时归还该笔资金。本次募集资金补充流动资金,若按照 12 个月计算,按目前一年期银行贷款基准利率 4.35%计算,预计可为浙江和而泰节约财务费用约 217.5 万元。
  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过十二个月,且不存在变相改变募集资金投向的情况,不会影响募投项目的正常进行。浙江和而泰将及时、足额归还募集资金至募集资金专户,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
  四、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
  1、独立董事意见
  经核查,独立董事认为:公司全资子公司浙江和而泰本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在保障募集资金安全的前提下,有效提高闲置募集资金使用效率,降低财务费用,不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。在募集资金暂时补充流动资金期间,浙江和而泰将根据募集资金项目进展,随时归还该笔资金。我们同意公司全资子公司浙江和而泰使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
  2、监事会意见
  经核查,监事会认为:在保证募集资金项目正常进行的情况下,公司全资子公司浙江和而泰利用部分闲置募集资金补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响,有助于提高闲置募集资金的使用效率,降低财务费用,符合上市公司及全体股东的利益,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司全资子公司浙江和而泰使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
  3、保荐机构核查意见
  经核查,保荐机构国信证券股份有限公司认为:公司全

[2021-12-28](002402)和而泰:第五届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码:002402            证券简称:和而泰            公告编号:2021-085
              深圳和而泰智能控制股份有限公司
            第五届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)第五届监事会第二十三次会议通知于2021年12月21日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2021年12月27日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:
    1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  经核查,监事会认为:在保证募集资金项目正常进行的情况下,公司全资子公司浙江和而泰利用部分闲置募集资金补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响,有助于提高闲置募集资金的使用效率,降低财务费用,符合上市公司及全体股东的利益,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司全资子公司浙江和而泰使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
  《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
                                  深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-28](002402)和而泰:第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码:002402          证券简称:和而泰          公告编号:2021-084
            深圳和而泰智能控制股份有限公司
          第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2021年12月21日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2021年12月27日上午在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:
    1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
  同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。
  《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见本公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  特此公告。
                                深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-25](002402)和而泰:关于公司全资子公司归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码:002402          证券简称:和而泰          公告编号:2021-083
          深圳和而泰智能控制股份有限公司
      关于公司全资子公司归还暂时补充流动资金
              的闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司(以下简称“浙江和而泰”)在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2020年12月29日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-112)。
  浙江和而泰本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币5,000万元,本次补充流动资金的到期日为2021年12月28日。截至2021年12月24日,浙江和而泰已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户,并将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
  特此公告。
                                深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-24](002402)和而泰:关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
      证券代码:002402          证券简称:和而泰        公告编号:2021-082
                深圳和而泰智能控制股份有限公司
          关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          特别提示:
          公司控股股东刘建伟先生持有公司股份 148,475,000 股,合计质押股份数量
      为 53,900,000 股,占其所持公司股份数量比例 36.3024%,占公司总股本的
      5.8970%,请投资者注意相关风险。
          深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到实际控制人
      刘建伟先生的通知,获悉刘建伟先生所持有公司的部分股份办理了解除质押及质
      押业务,具体事项公告如下:
          一、本次解除质押基本情况
          是否为控股  本次解除质
  股东  股东或第一  押股份数量  占其所持  占公司总    起始日    解除日期      质权人
  名称  大股东及其    (股)    股份比例  股本比例
          一致行动人
  刘建伟      是      5,000,000  3.3676%  0.5470%  2019 年 11  2021 年 12  深圳市高新投
                                                          月 5 日    月 22 日  集团有限公司
  合计                5,000,000  3.3676%  0.5470%
          二、本次股份质押基本情况
      是否为
      控股股                                  是否为  是否
股东  东或第  本次质押股  占其所持  占公司  限售股  为补  质押起  质押到          质押
名称  一大股  份数量(股) 股份比例  总股本  (如是, 充质    始日    期日  质权人  用途
      东及其                          比例    注明限    押
      一致行                                  售类型)
        动人
                                                                  2021 年  2023年  深圳市
 刘建伟    是    5,000,000  3.3676%  0.5470%  高管锁    否  12 月 22  12 月  高新投  偿还
                                                    定股            日    22 日  集团有  债务
                                                                                    限公司
 合计              5,000,000  3.3676%  0.5470%
            三、股东股份累计被质押的情况
            截至公告披露日,刘建伟先生累计质押股份情况如下:
                            本次业  本次业                      已质押股份        未质押股份
                            务办理  务办理  占其所  占公司        情况              情况
股东名  持股数量  持股比  前累计  后累计  持股份  总股本  已质押  占已质  未质押  占未质
  称    (股)  例(%)) 质押股  质押股    比例    比例  股份限  押股份  股份限  押股份
                            份数量  份数量  (%)  (%)  售和冻    比例    售和冻    比例
                            (股)  (股)                    结数量  (%)  结数量  (%)
                                                                (股)            (股)
刘建伟  148,475,0  16.2442  53,900,0  53,900,0  36.3024  5.8970  39,210,0  72.7458  72,146,2  76.2847
              00                00      00                        00                50
合计    148,475,0  16.2442  53,900,0  53,900,0  36.3024  5.8970  39,210,0  72.7458  72,146,2  76.2847
              00                00      00                        00                50
              注:刘建伟先生持有公司股份中111,356,250股为高管锁定股。
            刘建伟先生本次股份质押融资用途为偿还其股票质押式回购交易债务,本次
        质押的股份不负担业绩补偿义务。
            四、控股股东股份质押情况
            1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
            2、刘建伟先生无未来半年内到期的质押股份;未来一年内到期的质押股份
        累计数量为5,390万股,占其所持股份比例36.3024%,占公司总股本比例5.8970%,
        对应融资余额45,000万元。控股股东具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为
        其自筹资金或其他融资。
            3、刘建伟先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情
        形。
            4、本次系股份解除质押及质押业务,对本公司生产经营、公司治理等不会
          产生影响,不涉及业绩补偿义务。
  5、刘建伟先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。
  五、备查文件
  1、解除证券质押登记通知;
  2、证券质押登记证明;
  3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
  特此公告
                                      深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-23](002402)和而泰:关于2021年股票期权激励计划预留部分授予完成的公告
证券代码:002402            证券简称:和而泰            公告编号:2021-081
              深圳和而泰智能控制股份有限公司
    关于2021年股票期权激励计划预留部分授予完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
  1、预留部分授予的股票期权数量为260万份,占授予时公司股本总额的0.28%;
  2、预留部分授予的激励对象为122名;
  3、股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票;
  4、公司已于2021年12月22日完成股票期权预留部分授予登记。
  经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)已于2021年12月22日完成了公司2021年股票期权激励计划(以下简称“股权激励计划”)所涉股票期权预留授予部分的登记工作,期权简称:和而JLC2,期权代码:037196。现将有关事项公告如下:
    一、已履行的相关审议程序
  1、2021年1月29日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案,公司独立董事对此发表了同意
的独立意见。
  2、公司于2021年1月30日,通过内部系统发布了《2021年股票期权激励计划激励对象名单》,公示时间为2021年1月30日-2021年2月17日,公示期间内,公司监事会未收到任何异议。2021年2月18日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  3、2021年2月3日,公司召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,同意将公司于2021年1月29日召开的第五届董事会第十四次会议审议的相关事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议,北京市中伦(深圳)律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
  4、2021年2月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,独立董事张坤强先生向全体股东公开征集了投票权。本次会议审议通过了《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。
  5、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对2021年股票期权激励计划相关内幕信息知情人在《2021年股票期权激励计划(草案)》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用本次股票期权激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,公司于2021年3月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  6、2021年3月23日,公司召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的议案》、《关于2021年股票期权激励计划首次授予事项的议案》,同意公司2021年股票期权首次授予激励对象人数由172人调整为169人,授予数量由1,240万份调整为1,232万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市中伦(深圳)律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
  7、2021年4月19日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予完成的公
告》。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2021年4月16日完成了公司2021年股票期权激励计划所涉首次授予股票期权的登记工作,期权简称:和而JLC1,期权代码:037108。
  8、2021年11月29日,公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留部分授予事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划(草案)》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为,2021年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2021年11月29日为公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的授予日,向122名激励对象授予260万份股票期权。
    二、股票期权预留股授予及登记情况说明
  1、标的股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票;
  2、股权期权预留部分授予日:2021年11月29日;
  3、股票期权预留部分行权价格:24.85元/股;
  4、期权简称:和而JLC2;
  5、期权代码:037196;
  6、预留部分授予的股票期权登记完成时间:2021年12月22日;
  7、激励对象名单公示情况:2021年11月30日-2021年12月14日,通过公司内部系统进行公示;
  8、本激励计划预留授予部分激励对象人数为122人,授予数量为260万份。具体分配情况如下:
    序号    姓名        职务        获授的股票期  占授予期权  占目前总股
                                      权数量(万份)  总数的比例    本的比例
      1      管理人员、核心骨干人员        260        17.43%        0.28%
                  (共 122 人)
            本次预留授予合计              260        17.43%        0.28%
  注:(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计
未超过公司总股本的1%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本的10%。
  (2)本计划激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  9、行权安排:
  股票期权激励计划有效期为自股票期权授权登记完成之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过48个月。授予的股票期权自授予日起满12个月后,若达到激励计划规定的行权条件,首次授予及预留部分的激励对象应在未来36个月内分三期行权。股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示(根据《股权激励管理办法》等相关规定,该日不得行权的除外)。
  首次授予的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:
        行权安排                        行权时间                      行权比例
    首次授予第一个  自股票期权首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个
        行权期      交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起 24 个月    30%
                    内的最后一个交易日当日止
    首次授予第二个  自股票期权首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个
        行权期      交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起 36 个月    40%
                    内的最后一个交易日当日止
    首次授予第三个  自股票期权首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个
        行权期      交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起 48 个月    30%
                    内的最后一个交易日当日止
  预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:
        行权安排                      行权时间                      行权比例
    预留授予第一个  自股票期权预留授予登记完成之日起 12 个月后的
        行权期      首个交易日起至股票期权预留授予登记完成之日起      30%
                    24 个月内的最后一个交易日当日止
    预留授予第二个  自股票期权预留授予登记完成之日起 24 个月后的
        行权期      首个交易日起至股票期权预留授予登记完成之日起      40%
                    36 个月内的最后一个交易日当日止
    预留授予第三个  自股票期权预留授予登记完成之日起 36 个月后的
        行权期      首个交易日起至股票期权预留授予登记完成之日起      30%
                    48 个月内的最后一个交易日当日止
  10、股票期权的行权条件:
  公司业绩考核要求:本激励计划股票期权的行权考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。股票期权各年度业绩考核目标如下表所示:
            行权期                              业绩考核目标
          第一个行权期        公司需满足下列条件:以 2020 年为基数,2021 年净利润
                              增长率不低于 35%。
          第二个行权期        公司需满足下列条件:以 2020 年为基数,2022 年净利润
                              增长率不低于 70%。
          第三个行权期        公司需满足下列条件:以 2020 年为基数,2023 年净利润
                              增长率不低于 120%。
  注:以上净利润指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
  公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。
  个人层面绩效考核要求:激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级,在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”,则激励对象可按照本计划规定比例行权;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”,则激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权,公司注销激励对象所获授期权当期可行权份额。
  本激励计划具体考核内容依据《考核管理办法》执行。
  11、本次股票期权激励计划实施后,不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。
    三、关于2021年股权期权激励计划预留授予部分与已披露的股权激励计划是否存
在差异的说明
  2021年股票期权激励计划预留部分授予的激励对象、股票期权数量、行权价格及相关权益与2021年第一次临时股东大会审议通过的相关内容以及前次公示的相关内容一致,不存在差异。
    四、本激励计划股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响
  公司选择Black-Scholes模型来计算期

[2021-11-30](002402)和而泰:关于2021年股票期权激励计划预留部分授予事项的公告
    证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2021-079
    深圳和而泰智能控制股份有限公司
    关于2021年股票期权激励计划预留部分授予事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定,深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)激励计划规定的股票期权预留部分授予条件已经成就。经公司于2021年2月23日召开的2021年第一次临时股东大会授权,公司于2021年11月29日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留部分授予事项的议案》,同意向122名激励对象授予260万份预留股票期权,股票期权的预留部分授予日为2021年11月29日。现将相关事项公告如下:
    一、激励计划简述
    1、标的股票种类:人民币A股普通股股票;
    2、标的股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票;
    3、股票期权数量:本激励计划拟授予激励对象权益总计1,500万份,其中首次授予1,240万份,预留部分260万份。由于首次授予股票期权过程中1名激励对象因离职原因取消参与本次股权激励计划的资格、2名激励对象因个人原因自愿放弃认购股票期权,公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由172人调整为169人,授予数量由1,240万份调整为1,232万份;
    4、激励对象:本激励计划授予激励对象人数为291人。其中,首次授予股票期权人数为169人,预留股票期权部分授予人数为122人。具体分配情况如下:
    序号
    姓名
    职务
    获授的股票期权数量(万份)
    占授予期权总数的比例
    占目前总股本的比例
    1
    管理人员、核心骨干人员
    (共169人)
    1,232
    82.57%
    1.35%
    2
    预留股票期权(共122人)
    260
    17.43%
    0.28%
    合计
    1,492
    100.00%
    1.63%
    注:(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司总股本的1%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本的10%。
    (2)本计划激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    5、行权价格:本激励计划授予的股票期权的首次行权价格为19.76元/股;预留股票期权部分行权价格为24.85元/股。
    6、行权安排:
    股票期权激励计划有效期为自股票期权授权登记完成之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过48个月。授予的股票期权自授予日起满12个月后,若达到激励计划规定的行权条件,首次授予及预留部分的激励对象应在未来36个月内分三期行权。股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示(根据《股权激励管理办法》等相关规定,该日不得行权的除外)。
    (1)首次授予的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:
    行权安排
    行权时间
    行权比例
    首次授予第一个行权期
    自股票期权首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    首次授予第二个行权期
    自股票期权首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
    40%
    首次授予第三个行权期
    自股票期权首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    (2)预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:
    行权安排
    行权时间
    行权比例
    预留授予第一个行权期
    自股票期权预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至股票期权预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    预留授予第二个行权期
    自股票期权预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至股票期权预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
    40%
    预留授予第三个行权期
    自股票期权预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至股票期权预留授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    7、股票期权的行权条件:
    公司业绩考核要求:本激励计划股票期权的行权考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。股票期权各年度业绩考核目标如下表所示:
    行权期
    业绩考核目标
    第一个行权期
    公司需满足下列条件:以2020年为基数,2021年净利润增长率不低于35%。
    第二个行权期
    公司需满足下列条件:以2020年为基数,2022年净利润增长率不低于70%。
    第三个行权期
    公司需满足下列条件:以2020年为基数,2023年净利润增长率不低于120%。
    注:以上净利润指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
    公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。
    个人层面绩效考核要求:激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级,在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”,则激励对象可按照本计划规定比例行权;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”,则激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权,公司注销激励对象所获授期权当期可行权份
    额。
    本激励计划具体考核内容依据《考核管理办法》执行。
    二、已履行的相关审议程序
    1、2021年1月29日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    2、2021年1月30日,公司通过内部系统发布了《2021年股票期权激励计划激励对象名单》,公示时间为2021年1月30日-2021年2月17日,公示期间内,公司监事会未收到任何异议。2021年2月18日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    3、2021年2月3日,公司召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,同意将公司于2021年1月29日召开的第五届董事会第十四次会议审议的相关事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议,北京市中伦(深圳)律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
    4、2021年2月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,独立董事张坤强先生向全体股东公开征集了投票权。本次会议审议通过了《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。
    5、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对2021年股票期权激励计划相关内幕信息知情人在《2021年股票期权激励计划(草案)》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用本次股票期权激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,公司于2021年3月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于2021年股票期权激励计划
    内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    6、2021年3月23日,公司召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的议案》、《关于2021年股票期权激励计划首次授予事项的议案》,同意公司2021年股票期权首次授予激励对象人数由172人调整为169人,授予数量由1,240万份调整为1,232万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市中伦(深圳)律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
    7、2021年4月19日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予完成的公告》。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2021年4月16日完成了公司2021年股票期权激励计划所涉首次授予股票期权的登记工作,期权简称:和而JLC1,期权代码:037108。
    8、2021年11月29日,公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留部分授予事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划(草案)》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为,2021年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2021年11月29日为公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的授予日,向122名激励对象授予260万份股票期权。
    三、本次股票期权预留授予与股东大会审议通过的股票期权激励计划的差异情况
    公司2021年股票期权激励计划预留股票期权数为260万份,本次预留授予的股票期权为260万份,授予内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》一致。
    四、董事会对本次股票期权预留授予是否满足条件的相关说明
    根据《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定,公司和激励对象需同时满足下列条件,公司方可依据股权激励计划向激励对象进行股票期权的授予:
    1、公司未发生以下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生以下任一情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    经核查,董事会认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,本激励计划的预留授予条件已经满足。
    五、股票期权预留部分授予的情况
    1、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票;
    2、股票期权预留授予日:2021年11月29日
    3、股票期权预留授予价格:每股24.85元。
    预留股票期权的行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
    (1)预留股票期权授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价;
    (2)预留股票期权授予董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
    4、本次预留权益授予情况:
    序号
    姓名
    职务
    获授的股票期权数量(万份)
    占授予期权总数的比例
    占目前总股本的比例
    1
    管理人员、核心骨干人员
    (共122人)
    260
    17.43%
    0.28%
    本次预留授予合计
    260
    17.43%
    0.28%
    注:(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司总股本的1%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本的10%。
    (2)本计划激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    公司激励计划本次授予不会导致股权分布不具备上市条件的情况。
    六、本激励计划股票期权预留授予对公司经营能力和财务状况的影响
    公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,并于2021年11月29日收盘价(26.42元/股)用该模型对授予的260万份股票期权进行预测算(授予时正式测算),授予股票期权的总费用为1,172.67万元。
    按照《企业会计准则第11 号-股份支付》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    根据本次股权激励期权授予的数量,假设各期可行权的股票期权数量不发生变化,从2021年12月初开始摊销,本激励计划授予的股票期权对2021-2025年会计成本的影响如下表所示:
    股票期权数量
    (万股)
    需摊销的股权激励
    总费用(万元)
    2021年
    2022年
    2023年
    2024年
    2025年
    260.00
    1,172.67
    32.88
    394.57
    384.42
    259.23
    101.57
    注:1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
    2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    七、独立董事的独立意见
    1、根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司2021年股票期权激励计划预留部分授予日为2021年11月29日,该日期符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。
    2、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,本次股票期权激励计划预留授予条件已成就。
    3、本次股票期权激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向本次股票期权激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
    5、公司实施本次股票期权激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司激励约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
    综上,我们一致同意公司以2021年11月29日为公司2021年股票期权激励计划预留部分的授予日,向符合条件的122名激励对象授予260万份股票期权预留股。
    八、监事会的核查意见
    监事会认为:本次获授预留股票期权的122名激励对象不存在《上市公司股权激励
    管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效,本次股票期权激励计划的预留授予条件均已成就。因此,我们同意以2021年11月29日为公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的授予日,向122名激励对象授予260万份股票期权。
    九、律师事务所出具的法律意见
    1、本次激励计划向激励对象授予预留部分股票期权已取得现阶段必要的批准和授权;
    2、公司本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;激励计划设定的授予条件已经成就,公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;
    3、本次股票期权的授予尚需按照《管理办法》以及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露、授予登记等程序。
    十、备查文件
    1、第五届董事会第二十四次会议决议;
    2、第五届监事会第二十二次会议决议;
    3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
    4、监事会关于2021年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见;
    5、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划预留授予事项的法律意见书。
    特此公告。
    深圳和而泰智能控制股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月二十九日

[2021-11-30](002402)和而泰:第五届监事会第二十二次会议决议公告
    证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2021-078
    深圳和而泰智能控制股份有限公司
    第五届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)第五届监事会第二十二次会议通知于2021年11月24日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2021年11月29日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持,出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议:
    1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留部分授予事项的议案》;
    监事会认为:本次获授预留股票期权的122名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效,本次股票期权激励计划的预留授予条件均已成就。因此,我们同意以2021年11月29日为公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的授予日,向122名激励对象授予260万份股票期权。
    《关于2021年股票期权激励计划预留部分授予事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    深圳和而泰智能控制股份有限公司
    监 事 会
    二〇二一年十一月二十九日

[2021-11-30](002402)和而泰:第五届董事会第二十四次会议决议公告
    证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2021-077
    深圳和而泰智能控制股份有限公司
    第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知于2021年11月24日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2021年11月29日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:
    1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留部分授予事项的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划(草案)》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为,2021年股票期权激励计划规定的预留部分授予条件已经成就,同意以2021年11月29日为公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的授予日,向122名激励对象授予260万份股票期权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《关于2021年股票期权激励计划预留部分授予事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    深圳和而泰智能控制股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十一月二十九日

[2021-11-25](002402)和而泰:关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码:002402            证券简称:和而泰            公告编号:2021-076
              深圳和而泰智能控制股份有限公司
  关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”
          上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值,交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:
  本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景 路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2021 年 11 月30 日 14:00 至 17:00。
  届时公司的高级副总裁、董事会秘书、财经中心总经理罗珊珊女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                          深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十一月二十五日

    ★★机构调研
    调研时间:2021年12月10日
    调研公司:海富通基金,平安基金,正心谷,大家资产
    接待人:副总裁、董事会秘书、财经中心总经理:罗珊珊
    调研内容:一、公司基本情况介绍
2021年,国内外经济形势不太好,尤其上游电子元器件市场供需形势依然严峻,并且国际运输市场价格上涨,运输紧张,在这样一个特殊的行情下,公司也采取了很多的措施,例如提前备货、提前锁定原材料价格、向下游进行价格传导、开展远期外汇交易等方式,从而缓解了成本压力,也保证了公司生产经营有序进行;与此同时,公司与上游供应商和下游客户保持紧密沟通,保证了原材料来源以及客户端交付,实现了前三季度的业绩持续稳定增长。尤其是智能控制器业务板块,在实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比、环比双层增长的情况下,实现了毛利率环比较好增长,毛利率水平也逐步得到恢复。
需求端来看,终端客户的需求没有减少,而且客户端每年的规模都还在增长,从整体上来说,公司经营情况还不错。
产能方面,公司目前产能能够覆盖公司未来2-3年的业务增长,汽车电子已经布局了6条生产线,分布在深圳、杭州、越南、罗马尼亚生产基地,目前还在新增汽车电子产线。随着公司规模的不断扩大,公司也会逐步为后面更长久的发展进行生产基地的布局。
二、问答环节
1、问:请问公司是否提供储能相关的变频控制产品?
   答:您好,变频控制器一直是公司的研发优势,在行业内处于领先技术水平,目前应用于家庭用品、工业控制等方面。谢谢!
2、问:汽车电子的在手订单情况如何?
   答:您好,目前公司汽车电子控制器在手订单是 80 亿 左右,四季度也有新的项目在洽谈。除了持续跟进博格华纳、 尼得科等客户的项目以外,公司拓展了国内新势力整车厂,目前业务进展不错,公司在与现有客户市场及项目不冲突的情况下,更充分的拓展客户渠道,加速汽车电子控制器业务的发展。谢谢!
3、问:汽车新项目交付是国内快还是国外快?
   答:您好,海外知名的汽车零部件厂商的认证更偏重制造体系、品质体系审核,以及研发制造工艺、公司管理人员的管理能力,技术研发能力、供应链的品质保障能力,从导入到送样到量产,平均周期是1.5-2年左右。国内整机厂,周期一般会更长,审核过程中除了关注制造品质,重点会审核研发和供应链,他们的项目周期从开发到生产,要比国际性的tier1客户时间长半年,但是项目导入时间会短一点。整体来看的话,国内主机厂,项目前期开发周期时间在1年左右,试产到量产时间在1-1.5年左右,项目整体所需时间2-2.5年左右。谢谢!
4、问:请问公司控制器的在手订单情况如何?
   答:您好,目前公司各个客户开始给2022年度的预测订单,从目前的预测订单情况来看,每个客户都有不同程度的增长,整体上来说,控制器订单情况不错。谢谢!
5、问:公司各业务板块的增速情况如何?
   答:您好,公司整体经营情况不错,达成股票期权激励计划的业绩指标是公司基本目标。家电业务板块目前还是占公司整个控制器业务最大,增速较快;电动工具板块,公司也积极拓展了新的客户,业务增速也很快;汽车电子方面,今年汽车电子芯片紧张,公司也保证客户的正常交付,明年如果情况好转的话,我们可能会交付的还要更多一些;智能化的产品增速也还不错。谢谢!
6、问:公司的下游客户结构会不会有什么变化?
   答:您好,公司的客户结构整体不会有大的变化,公司始终坚持高端市场、高端客户、高端产品的市场定位。家电板块主要是伊莱克斯、博世、惠而浦,还有飞利浦、松下、林内等大客户;电动工具板块主要是TTI、博世、百德等客户;汽车电子板块,目前除了博格华纳、尼得科等,公司还拓展了国内新势力整车厂;智能家居板块客户相对比价分散,是因为智能家居类产品种类多,客户有小米、科沃斯、海尔等客户。从客户定位来说,公司主要聚焦全球大客户,公司也会不断开拓新的客户、新的产品品类,扩大公司经营规模。谢谢!
7、问:公司物料的库存情况如何?
   答:您好,由于上游原材料紧张,公司一直在持续进行滚动备货,通用器件库存略长一点,定制件根据订单交付提前3个月左右进行备料,目前的公司的备货库存可以满足公司正常的生产交付,可正常完成消耗。谢谢!
8、问:汇率波动是否会给公司造成的影响?
   答:您好,公司是一个出口相对较多的企业,产品有约60%左右都是供给国外客户,正是由于公司海外客户居多,因此对于汇率方面公司有一个长期的策略,公司通过购买远期外汇产品、增加外币负债、通过外币结算等方式,保证公司汇兑水平,也是由于公司对于汇兑做的比较好,损失相对平稳。谢谢!
9、问:智能化产品主要是供给国外还是国内?
   答:您好,目前智能化控制器主要应用在小家电和一些新型的泛家居产品上,主要供给国内客户相对居多。谢谢!
10、问:欧洲非贸易壁垒对我们有什么影响吗?
    答:欧洲非贸易壁垒现在对公司没有什么影响,公司研发、生产的产品主要是零部件,从交付层面来说,公司是交付到客户分布在全球不同地区的工厂,公司也时刻关注贸易壁垒和非贸易壁垒的相关动态,及时采取响应的措施,规避对应的风险。谢谢!


(一)龙虎榜

【交易日期】2021-12-08 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.23 成交量:3980.11万股 成交金额:109189.46万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证|6221.26       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |4662.21       |135.39        |
|深股通专用                            |4026.83       |3460.22       |
|机构专用                              |3816.05       |--            |
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|2802.72       |0.28          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |4434.91       |
|深股通专用                            |4026.83       |3460.22       |
|机构专用                              |--            |2861.02       |
|招商证券交易单元(353800)              |204.91        |2465.72       |
|国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证|2.80          |1837.61       |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-11|6.57  |434.24  |2852.96 |申万宏源西部证|机构专用      |
|          |      |        |        |券有限公司宜兴|              |
|          |      |        |        |人民中路证券营|              |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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