000533顺钠股份最新消息公告-000533最新公司消息
≈≈顺钠股份000533≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润-1550万元至-1250万元 (公告日期：2022-01-2
9)
3)定于2022年2 月16日召开股东大会
4)02月17日(000533)顺钠股份:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2015年12月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-558.52万 同比增:-133.16% 营业收入:10.36亿 同比增:-2.77%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0081│ 0.0139│ 0.0049│ 0.1240│ 0.0244
每股净资产 │ 0.9991│ 1.0213│ 1.0123│ 1.0074│ 0.9010
每股资本公积金 │ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591
每股未分配利润 │ -0.1990│ -0.1771│ -0.1860│ -0.1909│ -0.2986
加权净资产收益率│ -0.8100│ 1.3700│ 0.4900│ 13.1200│ 2.7200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0081│ 0.0139│ 0.0049│ 0.1244│ 0.0244
每股净资产 │ 0.9991│ 1.0213│ 1.0123│ 1.0074│ 0.9010
每股资本公积金 │ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591
每股未分配利润 │ -0.1990│ -0.1771│ -0.1860│ -0.1909│ -0.2986
摊薄净资产收益率│ -0.8092│ 1.3567│ 0.4845│ 12.3468│ 2.7064
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A 股简称:顺钠股份 代码:000533 │总股本(万):69081.6 │法人:黄志雄
上市日期:1994-01-03 发行价:4.18│A 股 (万):68490.24 │总经理:张译军
主承销商:广东发展银行 │限售流通A股(万):591.36│行业:电气机械及器材制造业
电话:0757-22321218 董秘:吴鹏 │主营范围:厨卫电器业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0081│ 0.0139│ 0.0049
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2020年 │ 0.1240│ 0.0244│ 0.0205│ 0.0010
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2019年 │ 0.0040│ 0.0019│ -0.0223│ -0.0065
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2018年 │ -1.4000│ -0.0317│ 0.0210│ 0.0120
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2017年 │ 0.0600│ 0.0347│ 0.0350│ 0.0350
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[2022-02-17](000533)顺钠股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-011
广东顺钠电气股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年2月16日下午14:45开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月16日上午9:15―9:25,9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年2月16日9:15―15:00期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开地点：公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、会议主持人：董事长黄志雄先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 267,732,268 股，占上市公司总
股份的 38.7559％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 212,902,059 股，占上市公司总
股份的 30.8189％。
通过网络投票的股东 30 人，代表股份 54,830,209 股，占上市公司总股份的
7.9370％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 358,100 股，占上市公司
总股份的 0.0518％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 358,100 股，占上市公司总股份
的 0.0518％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）提案的表决结果
提请本次会议审议的提案共 2 项，表决情况如下：
1、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 267,482,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069％；反对
249,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0931％；弃权 0 股。
中小股东表决情况：
同意 108,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3826％；反对 249,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6174％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
2、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 93,005,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7272％；
反对 254,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2728％；弃权 0股。
中小股东表决情况：
同意 103,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的
28.9584％；反对 254,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的 71.0416％；弃权 0 股。
广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）和自然人股东张明园作为关联股东对本议案回避表决，其合计持有表决权的股份数 174,472,109 股未计入有效表决权总数。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东经纶君厚律师事务所
（二）见证律师：蔡海宁、何雨
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
（一）2022年第一次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日
[2022-02-17](000533)顺钠股份:关于控股孙公司诉讼事项的进展公告
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 编号：2022-010
广东顺钠电气股份有限公司
关于控股孙公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审已判决
2、上市公司所处的当事人地位：广东顺钠电气股份有限公司孙公司为二审上诉人
3、涉案的金额：17,962,645.50 元
4、该案件的审理结果将不会对公司利润造成不利影响
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）于近日收到佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中院”）送达的（2021）粤 06 民终 15691 号《民事判决书》，现将具体情况公告如下：
一、诉讼案件的基本情况
上诉人：顺特电气设备有限公司
被上诉人：佛山市顺德区大良街道土地发展中心（下称“大良土发中心”）
顺特设备因与大良土发中心合同纠纷一案，不服佛山市顺德区人民法院作出的（2020）粤 0606 民初 14773 号民事判决书，向佛山中院提起上诉。
该案件的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日、2021 年 7 月 8 日、2021
年 12 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于控股孙公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-026）；《关于控股孙公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-027）；《关于控股孙公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-039）。
二、判决情况
佛山中院受理后进行了审理，并作出终审判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费由顺特设备负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司及控股子公司、控股孙公司尚未披露的小额诉讼共有 10 起，
涉及总金额约为 1,394 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2%；公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、诉讼事项对公司的影响
1、公司已针对该案件计提了预计负债 17,962,645.50 元，该案件结果不会
对公司利润造成不利影响；
2、本诉讼案件的判决结果不会影响顺特设备拥有上述案件所涉及的土地使用权，不会对资产完整性及生产经营造成重大不利影响。
五、备查文件
广东省佛山市中级人民法院（2021）粤 06 民终 15691 号《民事判决书》。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日
[2022-01-29](000533)顺钠股份:关于控股孙公司提起诉讼的公告
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-007
广东顺钠电气股份有限公司
关于控股孙公司提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：原告为本公司间接持股 60%之控股孙公司。
3、涉案的金额：97,045,530 元。
4、该案件的审理结果不会对本公司利润造成不利影响。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）之控股孙公司舟山翰晟携创实业有限公司近日就其与万向资源有限公司、陈环财产损害赔偿纠纷一案向法院提起诉讼，现已收到上海市浦东新区人民法院《受理通知书》（2022）沪 0115民初 12479 号。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：舟山翰晟携创实业有限公司
被告一：万向资源有限公司
被告二：陈环
（二）诉讼请求
1、请求判令两被告连带赔偿原告财产损失 97,045,530 元；
2、请求判令本案诉讼费由两被告承担。
（三）诉讼事实与理由
原告与被告一买卖合同纠纷案的事实、理由及进展情况，详见公司已披露的《关于控股孙公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-055）；《关于控股孙公司
诉讼案件的进展公告》（公告编号：2020-038）；《关于控股孙公司诉讼案件的进展公告》（公告编号：2021-003）；《关于控股孙公司诉讼案件的进展公告》（公告编号：2021-004）；《关于控股孙公司诉讼案件的进展公告》（公告编号：2021-035）；《关于控股孙公司诉讼案件的进展公告》（公告编号：2021-040）。
根据上述案件二审及再审的裁定结果，原告发现被告二利用原告与被告一存在长期贸易合作的基础，与被告一一起利用支付案涉买卖合同预付款的形式，将款项转出给案外人，两被告骗取原告资金致使原告财产利益遭受损失。因此原告为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼。
三、判决或裁决情况
上述案件法院尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司及控股子公司尚未披露的小额诉讼共有 10 起，涉及总金额约为 1,394 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2%。公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
对于本次诉讼所涉及的预付款，公司已全额计提了减值准备，故此案件的审理结果不会对公司利润造成不利影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、上海市浦东新区人民法院《受理通知书》。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-29](000533)顺钠股份:关于控股孙公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-009
广东顺钠电气股份有限公司
关于控股孙公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信额度的基本情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）之控股孙公司顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）根据业务发展需要，为满足日常经营资金
需求，于 2022 年 1 月 26 日与广发银行股份有限公司佛山分行（以下简称“广发
银行佛山分行”）签订《授信额度合同》。广发银行佛山分行向顺特设备提供授信额度最高限额为人民币 6 亿元，敞口最高限额为人民币 2 亿元。授信额度有效期
自本合同生效之日起至 2023 年 1 月 25 日止。
2022 年 1 月 26 日，顺特设备与广发银行佛山分行签订《最高额抵押合同（不
动产）》，同意以其厂房为上述《授信额度合同》最高本金人民币 2 亿元设立抵押担保。
公司于 2021 年 3 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于
向银行申请综合授信额度的议案》：根据公司经营计划及资金的使用需求，公司（含控股子公司）拟以抵押、质押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过 13 亿元的综合授信。上述综合授信有效期自公司 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
公司于 2021 年 4 月 19 日召开《2020 年度股东大会》，审议通过了该项议案。
顺特设备本次向广发银行佛山分行申请的最高限额授信额度在公司 2020 年度股东大会审议的综合授信额度范围内。
二、抵押资产基本情况
本次抵押的资产为顺特设备自有厂房，基本情况如下：
抵押资产名称 面积 权属证明文件名 抵押财产所在地
（平方米） 称及文号
厂房 75,404.4 粤（2017）顺德区 佛山市顺德区大良街道
不动产权第 办事处五沙社区居民委
1117044468 号 员会新悦路 23 号
三、对公司的影响
顺特设备本次向广发银行佛山分行申请授信是基于自身经营发展的需要，是为解决顺特设备正常生产经营的资金需求，保证其业务发展，符合公司和股东利益。顺特设备经营状况稳定，具备较强的盈利能力和履约能力，本次抵押贷款事项风险可控，不会损害公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、《授信额度合同》；
2、《最高额抵押合同（不动产）》。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-29](000533)顺钠股份:2021年度业绩预告
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-008
广东顺钠电气股份有限公司 2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,250 万元–1,550 万元 盈利：8,592.82 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：200 万元–350 万元
益后的净利润 盈利：162.05 万元
比上年同期增长：23.42% -115.98%
基本每股收益 亏损：0.018 元/股–0.022 元/股 盈利：0.124 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计, 但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年业绩同比减少，主要原因是非经常性损益同比减少约 10,070
万元。本年期业绩亏损主要由于控股孙公司顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）涉及建设用地使用权纠纷案件，公司经过评估与分析，根据涉诉金额的 100%计提预计负债 3,848 万元，该项预计负债属于非经常性损失。预计 2021年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比略有增长。
四、风险提示
截至本公告披露日，法院尚未对控股孙公司顺特设备上述建设用地使用权纠
纷案件进行判决，顺特设备实际损失金额暂不确定。若法院在公司 2021 年年度报告披露前对该诉讼事项进行了判决，可能对公司 2021 年度已按涉诉金额全额计提的预计负债金额产生一定影响。
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的《2021 年年度报告》为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-18](000533)顺钠股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-006
广东顺钠电气股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
2022 年 1 月 14 日，公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:45。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 16 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 2 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2022 年 2 月 11 日。
7.出席对象：
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1 号车创置业广
场 1 期 18 楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案 备 注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于为控股孙公司提供担保的议案》 √
2.00 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 √
上述议案内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-003）及《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2022-005）。
上述议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案 备 注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于为控股孙公司提供担保的议案》 √
2.00 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 √
四、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。
（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。
2.登记时间：2022 年 2 月 12 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
3.登记地点：公司证券法律部。
4.会议联系方式
联系人：吴鹏、海真茹
电话号码：0757-22321218、22321217
电子邮箱：000533@shunna.com.cn
通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1 号车创置业广场 1 期 18
楼 02-07 单元写字楼
邮政编码：528333
5.会议费用：与会股东费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、备查文件
第十届董事会第十一次临时会议决议。
特此通知。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
附件一：
授权委托书
本人(本单位)作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托 先生/
女士代表本人（本单位）出席公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投
票方式代为表决。
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 对应项可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于为控股孙公司提供担保的议案》 √
2.00 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 √
表决票填写方法：在每一项提案名称所对应的表决意见中的“同意”、“反
对”或“弃权”中任选一项，多选视为无效，以打“√”为准。
（1）本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 /无权 按
照自己的意愿表决（请选择一项在旁划“√”）；
（2）代理人对临时提案是否具有表决权：是__ /否__ （请选择一项在旁划
“√”）；
（3）对临时提案的表决授权：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票（请选
择一项在下方划“√”）。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号码/组织机构代码：
委托人持有股数： 委托人持有股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名或盖章:
(法人股东加盖单位印章)
委托日期: 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360533
2.投票简称：顺钠投票
3.填报表决意见
本次会议审议的议案均为非累积投票议案，表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 2 月 16 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-01-18](000533)顺钠股份:第十届董事会第十一次临时会议决议公告
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-001
广东顺钠电气股份有限公司
第十届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券
法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式召开
第十届董事会第十一次临时会议，会议通知于 2022 年 1 月 11 日发出。
本次会议由董事长黄志雄先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》
公司同意为控股孙公司顺特电气设备有限公司的银行借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1.8 亿元。具体内容请详见公司于同日发布的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-003）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2、《关于控股孙公司扩充产能的议案》
具体内容请详见公司于同日发布的《关于控股孙公司扩充产能的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
3、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
具体内容请详见公司于同日发布的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2022-005）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避
表决，本议案将直接提交股东大会审议。
4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 2 月 16 日下午召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容请详
见公司于同日发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会第十一次临时会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-18](000533)顺钠股份:第十届监事会第九次临时会议决议公告
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-002
广东顺钠电气股份有限公司
第十届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次临时会议通知于
2022 年 1 月 11 日发出，会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式召开。
本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，由监事会主席樊均辉先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》
同意公司为控股孙公司顺特电气设备有限公司的银行借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1.8 亿元。具体内容请详见公司于同日发布的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-003）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
2、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
具体内容请详见公司于同日发布的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
三、备查文件
第十届监事会第九次临时会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司监事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-18](000533)顺钠股份:关于控股孙公司扩充产能的公告
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 编号：2022-004
广东顺钠电气股份有限公司
关于控股孙公司扩充产能的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开
了第十届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于控股孙公司扩充产能的议案》，具体情况如下：
一、扩充产能项目的概述
根据公司之控股孙公司顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）目前的生产经营情况及未来的发展趋势，顺特设备目前的厂房规模已不能满足以后生产发展需要。为实现公司长远高质量发展要求，遵循时代发展趋势，加强数字化和智能化发展，增强企业竞争力，顺特设备拟加建智慧工厂及配套设施，以增加产能。
本次项目建设不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、项目建设主体的情况概述
本项目的实施主体为顺特设备，基本情况如下：
1、企业名称：顺特电气设备有限公司
2、成立时间：2009 年 12 月 4 日
3、注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号
4、企业性质：中外合资企业
5、法定代表人：张译军
6、注册资本：109,000 万元人民币
7、主营业务：变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备、以及上述产品的智能化的研究、开发、制造、检验、销售及维修；经营本企业自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营本
企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；售电业务（不含电网的建设、经营）；承装（修、试）电力设施业务。（以上经营范围涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股权结构：顺特电气有限公司持股 75%，施耐德电气（东南亚）总部有
限公司持股 25%。（顺特电气有限公司是公司持股 100%的全资子公司）
9、与公司的关系：顺特设备为公司之控股孙公司。
10、信用情况：顺特设备未被列入失信被执行人名单。
11、主要财务数据
单位：元
项目 2020 年度（经审计）
资产总额 2,464,252,004.48
负债总额 847,714,192.87
或有事项涉及的总额 17,962,645.50
净资产 1,616,537,811.61
营业收入 1,439,158,565.04
利润总额 87,334,357.12
净利润 74,595,525.52
注：负债总额中，含银行贷款总额 1,000,000元、流动负债总额 823,501,504.19 元。
三、项目建设基本情况
1、项目名称：智慧工厂
2、项目建设及实施主体：顺特设备
3、项目建设地点：顺特设备现有厂区内
4、项目建设规模：按每年 750 万 kVA 设计
5、项目计划参数如下：
序号 项目 智慧工厂
1 土地面积 1.891 万㎡
2 建筑占地面积 1.20 万㎡
3 总建筑面积 3.72 万㎡
4 计容面积 5.40 万㎡
6、项目计划投资额（最终以项目实际投资为准）：
序号 项目 初步预算（万元） 备注
1 厂房工程总费用 9,810
2 设施 10,184 含信息化与生产设备
总计 20,000
7、项目资金来源：顺特设备自有资金和融资资金。
8、项目建设周期：预计 2 年，最终以实际建设进度为准。
四、项目实施的必要性及可行性
（一）项目建设必要性
“碳中和”及十四五规划下，电力行业仍有超过 GDP 的增速，特别是新能源
领域发展潜力巨大。每年仍有超过 500 家企业进入公司所在行业，同质化竞争激烈，数字化成为挑战和机遇。现有工厂产能预计在 2022 年可能出现缺口。项目投产后可进一步拓展市场空间，取得良好的社会效益和经济效益，满足公司长远高质量发展的战略规划。因此，本次扩充产能项目建设具有必要性。
（二）项目建设可行性
本项目位于顺特设备现有厂区内，可利用部分公用工程设施。项目施工建设和生产、生活用水、用热、用电及通讯可以得到保障。本项目建设没有新征土地，而是利用厂区内原有未开发的土地，不存在拆迁和移民安置等问题。工程施工区地理位置优越，交通便利，通讯便捷，用电用水都能得到很好的保障，为项目建设提供了良好的施工条件和配套支撑。因此，本次扩充产能项目建设具有可行性。
五、项目建设对公司的影响和存在的风险
（一）项目建设对公司的影响
目前输配电设备行业的整合不断加快，生产规模化和技术先进性成为未来竞争关键点，企业数字化和智能化发展已经成为行业内生存和竞争的主要指标。扩充产能，建设数字化、智能化的工厂，有利于公司的长远、健康、可持续发展，有利于公司充分利用当地区位优势，完善公司的战略布局和产能布局，促进公司持续增强企业核心竞争力，对公司的长远高质量发展具有积极意义。
（二）项目建设存在的风险
短期内，本项目投资建设将增加公司现金支出，对公司现金流情况可能会产生一定程度的影响。本次投资项目实施周期较长，可能会受宏观经济、融资环境、行业政策、市场环境变化和疫情风险等影响，具体实施进度与执行情况存在不确定性。项目建成后对公司业绩的影响程度取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在不确定性。
公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第十届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-18](000533)顺钠股份:关于为公司及董监高购买责任险的公告
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-005
广东顺钠电气股份有限公司
关于为公司及董监高购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。2022 年 1月 14 日，公司召开第十届董事会第十一次临时会议和第十届监事会第九次临时会议，审议了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，具体内容详见公司于同日发布的《第十届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-001）和《第十届监事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2022-002），由于公司全体董事、监事回避表决，该议案将直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、责任保险方案
1、投保人：公司
2、被保险人：公司及其董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：人民币 3,300 万元
4、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
5、保费支出：不超过人民币 50 万元/年
6、保险公司：中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司
为提高决策效率，提请股东大会授权公司管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定保险费，选聘保险经纪公司、签署相关法律文件及处理相关
投保事宜等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
在充分了解基本情况，查阅相关主要材料后认为：公司此次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项审议程序合法、合规。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第十届董事会第十一次临时会议决议；
2、第十届监事会第九次临时会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
★★机构调研
调研时间:2015年12月24日
调研公司:方正证券,鹏华基金
接待人:证券法律部经理:裴子平,董事会秘书:黄志雄
调研内容:1、介绍介绍万家乐的发展历程以及现控股股东控股万家乐的历史缘由。
2、问：顺特设备的基本情况介绍公司在变压器行业所处地位如何？未来前景如何？
答：顺特设备目前包括四大类产品：干式变压器、箱式变电站、开关柜和电网产品。 顺特设备是国内干式变压器行业的领先企业其生产的干式变压器质量过硬在国内、国外均有较良好的运行记录在国内的核电、地铁等领域具有较强的竞争力。同时顺特抓住国家新能源投资加速带来的市场机遇来自风电、光伏项目的箱式变电站订单增长较快。 顺特设备所在的输配电行业竞争十分激烈已经出现产能过剩、恶性价格竞争等问题输配电行业特别是中低压领域在无序竞争中面临着行业洗牌和整合的可能。但该行业具有周期性未来预计国家对地铁、核电、光伏发电等新能源领域的投资持续增长同时国内轨道交通提速和新型城镇化建设为输配电行业带来结构性的发展机遇。凭借技术、质量、品牌方面的优势顺特设备在大项目上具有较强竞争力。
3、问：顺特设备的技术来源于外方吗？
答：顺特设备成立于上世纪八十年代当时是从德国引进先进的环氧树脂干式变压器技术经过持续的自主研发不断推出更新换代的产品目前已成为国内干式变压器技术领先、研发实力雄厚的企业。
4、问：厨卫行业的前景如何？
答：厨卫行业受国家整体经济下滑和房地产行业持续低迷的影响行业增速放缓市场竞争非常激烈。但是我国新型城镇化的深入推进、居民消费水平提升和消费结构升级为厨卫电器行业提供了新的市场空间。 当前企业面临的竞争环境更加复杂多变互联网+和大数据时代的来临迫使企业加快经营转型的步伐电商的崛起以及如何实现线上线下协调发展成为企业必须面对的问题。 公司今年提出“四个下沉”：渠道下沉、服务下沉、管理下沉、活动下沉。渠道下沉是指由重视一二级市场向同时兼顾重视三四级市场过渡；服务下沉是指由重点服务一级商向同时重点服务终端商过渡；管理下沉是指由重点管理一级商、服务商向重点兼顾终端商过渡；活动下沉是指品牌推广活动从城市向城镇、乡村、三四级市场转移。 除了传统渠道外公司大力加强电商渠道的开拓力度在已有的天猫、京东等旗舰店的基础上推出了自有的网络品牌“Macro猫客”作为品牌的补充加快推动网络销售。 公司今年重点抓产品的研发创新今年首度获得国际知名设计大奖iF设计奖和红点产品设计奖近期推出的几款新产品也受到市场的欢迎和好评同时大力开展现有产品的智能化。
5、问：公司有没有考虑过转型的问题？
答：未来公司将坚定不移地坚持两大主业的发展在此基础上积极寻找新的利润增长点。
6、问：公司之前收购油服类资产失败的原因是什么？
答：主要原因公司已在复牌公告中说明。停牌期间国际油价发生了重大变化。其中布伦特原油价格从2014年10月14日（停牌当天）的85.4美元/桶下跌至2015年1月6日的52.1美元/桶下跌幅度接近40%。油价的暴跌严重影响了拟收购石油资产的盈利能力以及估值。如果在复牌日收购的资产估值过高将影响投资者的利益也无法为股东带来合理的回报因此本公司暂停本次重大事项。
7、问：公司有实施股权激励或员工持股计划吗？
答：暂时没有但公司会密切关注和研究这方面的信息。
接待过程中公司严格遵守中国证监会、深交所和公司相关制度的规定没有出现泄露未公开重大信息等情况调研人员已按深交所要求签署调研《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-27 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.09 成交量:8793.75万股 成交金额:40460.32万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1090.78 ｜41.08 ｜
｜机构专用 ｜695.32 ｜11.14 ｜
｜广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券｜684.46 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜659.49 ｜234.79 ｜
｜华融证券股份有限公司娄底吉星路证券营业｜473.97 ｜209.25 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业｜18.82 ｜1333.18 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司上海延安西路证券营｜0.46 ｜934.42 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜352.72 ｜635.08 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营｜0.27 ｜605.27 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司厦门分公司 ｜0.45 ｜545.96 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-08-24｜9.73 ｜545.00 ｜5302.85 ｜广州证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳民田｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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