≈≈莱尔科技688683≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (688683)莱尔科技:2021年度业绩快报公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2022-010
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
            2021年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告数据为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                            单位：元
        项目            本报告期        上年同期    增减变动幅度
                                                            （％）
    营业总收入      455,671,129.20    400,831,591.23      13.68
    营业利润        79,606,988.85      72,942,407.88        9.14
    利润总额        79,599,216.35    71,812,771.09      10.84
 归属于母公司所有者    69,993,181.55    63,310,927.81      10.55
    的净利润
 归属于母公司所有者
 的扣除非经常性损益    60,870,194.88    57,568,979.35        5.73
    的净利润
 基本每股收益（元）        0.51            0.57          -9.55
 加权平均净资产收益      9.79%          13.63%      减少 3.85 个
        率                                                百分点
                      本报告期末      本报告期初    增减变动幅度
                                                          （％）
    总 资 产        939,373,627.00    619,358,321.87      51.67
 归属于母公司的所有  837,808,075.52    496,002,076.36      68.91
      者权益
      股 本          148,560,000.00    111,420,000.00      33.33
 归属于母公司所有者        5.64            4.45          26.68
 的每股净资产（元）
  注：1. 除总资产外，本报告期初数同法定披露的上年年末数；总资产因本
公司在 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则而有所变动，上表填列的本报告期初总
资产为重述后的金额，重述前即上年末的总资产金额为 596,387,579.88 元。
      2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果
以公司 2021 年年度报告为准。
      3. 以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成的。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    （一）报告期的经营情况、财务状况及影响业绩的主要因素
  1、经营情况
  报告期内，公司实现营业总收入 45,567.11 万元，较上年同期相比增长
13.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,999.32 万元，较上年同期相比增
长 10.55%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,087.02
万元，较上年同期相比增长 5.73%。
  2、财务状况
  报告期末，总资产 93,937.36 万元，较报告期初增长 51.67%；归属于母公
司的所有者权益 83,780.81 万元，较报告期初增长 68.91%。
  3、影响业绩的主要因素
  报告期内，公司通过持续加大研发投入和市场开拓力度，凭借自身技术实
力和行业竞争能力，拓展大客户销售，报告期内公司销售量实现稳步增长。公
司业务规模增长的同时，通过推行精益生产等各项提质增效措施，提高资产运
营效率，提升公司盈利能力。
    （二）上表中有关项目增减变动达 30%以上的主要原因说明
      项目名称      变动比例                    主要原因
                              主要系年初至本报告期末归属于母公司的所有者权
 总 资 产            51.67％
                              益增加。
                              主要系年初至本报告期末内公司首次向社会公众公
 归属于母公司的所有
                    68.91％  开发行人民币普通股以及实现归属母公司净利润增
 者权益
                              加所致。
 股 本              33.33％  主要系年初至本报告期末内公司首次向社会公众公
                              开发行人民币普通股。
    三、风险提示
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告数据为准，提请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022年 2月 26日

[2022-02-25] (688683)莱尔科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技        公告编号：2022-009
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    12
 普通股股东人数                                                  12
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    111,420,000
 普通股股东所持有表决权数量                              111,420,000
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              75.00
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              75.00
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
      普通股      19,420,000 100.00      0  0.00      0  0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                    同意          反对            弃权
 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
 1    关于预计 2022 13,32  100.00    0    0.00    0    0.00
      年度日常关联 0,000
      交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1 为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案 1 对中小股东进行了单独计票。
3、关联股东广东特耐尔投资有限公司、范小平对议案 1 进行了回避表决,持股数共计 92,000,000 股，不计入有效表决总数。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
  律师：王怡妮、刘宇
2、 律师见证结论意见：
  信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                                广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-01-27] (688683)莱尔科技:第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2022-001
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
      第二届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会召开情况
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2022年 1月 26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2022年 1月 20日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》
  为满足日常经营资金需求，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司（含全资
子公司、控股子公司）在 2022 年度向金融机构申请不超过 4 亿元（含 4 亿元）
的授信额度，有效期自董事会审议通过后 12 个月内，具体以银行等金融机构核定为准，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
  董事会授权公司管理层签署上述授信事宜的各项相关文件（包括但不限于授信、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-008）。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
    （二）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
  公司根据 2022 年度的日常生产经营需要，预计了 2022 年度日常关联交
易。
  全体独立董事对本议案已进行事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
  东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2022年 1 月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见》。
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0票弃权。关联董事范小平、伍仲乾回避
表决。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》
  公司在 2022 年度使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银
行或证券公司购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，选择购买的单个理财产品的投资期限不超过一年。
  董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
    （四）审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
  为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含1.2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
  董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事
项由公司财务部负责组织实施。
  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
  东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2022年 1 月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
    （五）审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
  为规范公司外汇套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定《外汇套期保值业务管理制度》。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《外汇套期保值业务管理制度》。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
    （六）审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》
  为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用不超过人民币 2 亿元或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
  董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-006）。
  东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2022年 1 月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的核查意见》。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
    （七）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2022 年 2 月
24日召开 2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
特此公告。
                                  广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2022年 1月 27日

[2022-01-27] (688683)莱尔科技:第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688683          证券简称：莱尔科技      公告编号：2022-002
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
      第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年
1 月 26 日以现场和通讯相结合表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出
席 3 人。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
  监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元(含 1.2 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。
    （二）审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》
  监事会认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-006）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。
  特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2022年 1月 27日

[2022-01-27] (688683)莱尔科技:关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2022-006
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
  关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 26日
召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际业务发展需要，在董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 2 亿元或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司独立董事、保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、开展外汇套期保值业务的必要性
  公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
    二、拟开展的外汇套期保值业务概述
  （一）主要涉及币种及业务品种
  公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算币种相同的币种，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业
务。
  （二）业务规模及期限
  公司拟使用不超过人民币 2 亿元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。
  （三）授权事项
  公司董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。
    三、开展外汇套期保值业务的风险分析
  公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。
  （一）价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险；
  （二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性强，复杂程度高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
  （三）履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行或其他金融机构，履约风险低；
  （四）其他风险：在具体开展业务时，如业务合同条款不明确，将可能面临法律风险。
    四、公司采取的风险控制措施
  （一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、流程管理、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险；
  （二）公司开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经
营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
  （三）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注外汇市场环境变化，适时调整策略，最大限度避免市场波动造成的损失。
  （四）公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行进行外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，最大程度降低法律风险。
    五、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  公司开展外汇套期保值业务是为了规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，符合公司业务发展需要。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律、法规及相关规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。
  （二）监事会意见
  公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。
  （三）保荐机构核查意见
  保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。公司开展外汇套期保值业务，可有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不会影响公司日常生产经营。东方证券承销保荐有限公司对公司 2022年度开展外汇套期保值业务事项无异议。
特此公告。
                                  广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2022年 1月 27日

[2022-01-27] (688683)莱尔科技:关于2022年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2022-005
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
  关于2022年度使用部分暂时闲置募集资金进行
              现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 26日
召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事和保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股
37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.51 元/股，募集
资金总额为人民币353,201,400.00元，扣除发行费用人民币58,365,293.50元后，
公司本次募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上
述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，
于 2021 年 4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。
  为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处、中国银行股份有限公司顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司与公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司佛山容桂支行募集资金专户存储四方监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
  公司《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露了募集资金投资项目、募集资金使用计划，以及公司根据实际募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
                                                            单位：元
 序号        项目名称        投资总额  调整前募集资  调整后募集资
                                          金投资额      金投资额
  1  新材料与电子领域高新 380,000,000  380,000,000  202,358,343.52
        技术产业化基地项目
  2  晶圆制程保护膜产业化  50,000,000    50,000,000    26,626,097.83
            建设项目
          高速信号传输线
  3    （4K/8K/32G）产业化  68,000,000    68,000,000    36,211,493.05
            建设项目
  4    研发中心建设项目    55,660,000    55,660,000    29,640,172.11
            合计            553,660,000  553,660,000  294,836,106.50
  截至 2021年 12月 31日，募集资金余额为 11,739.79万元（包括募集资金利
息收入扣减手续费，相关数据未经审计）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司实际使用情况，公司募集资金存在部分暂时闲置的情形。
    三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  鉴于 2021年 4月 27日公司董事会、监事会审议批准的使用部分暂时闲置募
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，具体情况如下：
  （一）投资目的
  为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。
  （二）投资产品品种
  公司使用闲置募集资金购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。
  （三）投资额度及期限
  公司使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
  （四）信息披露
  公司将依据按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
  （五）现金管理收益的分配
  公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
  （六）实施方式
  公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
  （七）审议程序
  本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构已发表明确的同意意见。
    四、对公司日常经营的影响
  公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取好的投资回报。
    五、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  尽管公司选择投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
  （二）风险控制措施
  1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等要求办理相关现金管理业务。
  2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会有权对公司现金管理的情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
    六、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下进行的。公司本次对暂时闲置募集
资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等相关规定。综上所述，独立董事同意公司使用不超过人民币 1.2亿元（含1.2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
  （二）监事会意见
  公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币1.2 亿元（含 1.2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
  （三）保荐机构核查意见
  保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合公司当前的实际需求，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司日常生产经营。东方证券承销保荐有限公司对公司 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
  特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022年 1月 27日

[2022-01-27] (688683)莱尔科技:关于2022年度向金融机构申请授信额度的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2022-008
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
  关于2022年度向金融机构申请授信额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 26日
召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》。本次向金融机构申请授信额度事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、申请授信额度的基本情况
  为满足日常经营资金需求，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司（含全资子公司、控股子公司）拟在 2022 年度向金融机构申请不超过人民币 4 亿元（含4 亿元）的授信额度，有效期为自董事会审议通过后 12 个月内，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
  授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。以上授信业务品种包括纯信用授信、公司为子公司或控股子公司担保授信。若公司为控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东将按其持股比例提供相应担保。
  授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
  董事会授权公司管理层签署上述授信事宜的各项相关文件（包括但不限于授信、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
    二、对公司的影响
  公司本次向金融机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
  特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022年 1月 27日

[2022-01-27] (688683)莱尔科技:关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2022-003
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
    关于预计2022年度日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    是否需要提交股东大会审议：是
    日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 26日
召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事伍仲乾、范小平回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东特耐尔投资有限公司、范小平将在股东大会上对本议案回避表决。
  公司全体独立董事对上述议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。
  公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为：公司预计 2022 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要。公司预计的 2022 年度日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，全体独立董事一致同意公司关于 2022 年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交股东大会
      审议。
          公司审计委员会对公司预计 2022 年度日常关联交易进行了事先审核，审计
      委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业
      务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、
      全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将
      该议案提交董事会审议。
          （二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                  单位：万元
                                          占同类业              占同类业  本次预计金额
关联交易类别      关联人      2022 年度  务 比 例  2021 年度实  务 比 例  与上年实际发
                                预计金额  （%）    际发生金额  （%）    生金额差异较
                                                                                大的原因
向关联人采购 广东天原施莱特新                                                根据预计收入
商品、接受劳  材料有限公司      3,784    56.02%    2,850.16    55.05%    对应的采购需
    务                                                                        求估算确定
关联人提供租  佛山市顺德区怡景    153      25.37%    148.95      25.14%      不适用
    赁      制衣厂有限公司
关联人提供租 佛山市顺德区隆丰    34      5.69%      33.38      5.64%      不适用
    赁        织造有限公司
            合计                3,971                3,032.49
            注：
            1、以上列示金额均为不含税金额；
            2、2021 年度实际发生金额未经审计；
            3、2022 年度公司全资子公司与关联方佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司之间存在代
        收代付租赁厂区及宿舍的水电费。
          （三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                  单位：万元
                                                        2021 年度实际发生  预计金额与实际发
 关联交易类别        关联人      2021 年度预计金额        金额        生金额差异较大的
                                                                                原因
 向关联人采购商  广东天原施莱特新        3,700            2,850.16      根据实际需求确定
 品、接受劳务      材料有限公司
 关联人提供租赁  佛山市顺德区怡景        150              148.95            不适用
                  制衣厂有限公司
关联人提供租赁  佛山市顺德区隆丰        35              33.38            不适用
                  织造有限公司
              合计                      3,885            3,032.49
          注：
          1、以上列示金额均为不含税金额；
          2、2021 年度实际发生金额未经审计。
          二、关联人基本情况和关联关系
          （一）关联人的基本情况广东天原施莱特新材料有限公司
          1、广东天原施莱特新材料有限公司
        企业名称    广东天原施莱特新材料有限公司
          性质      有限责任公司（自然人投资或控股）
        法定代表人  邱延碧
        注册资本    12,100 万元人民币
        成立日期    2016 年 02 月 01日
          住所      韶关市武江区西联镇甘棠大道南偏石路 3 号
                      树脂、涂料、胶黏剂的研发、生产、加工和销售（以上项目
        主营业务    危险化学品除外）；聚氨酯树脂（2828）、甲醇（1022）的
                      研发、生产、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关
                      部门批准后方可开展经营活动）
        主要股东    郑光辉、邱延碧、王文锋、宜宾天原集团股份有限公司
      2021年度的主  总资产：15,402.74 万元
      要财务数据（未 净资产：10,841.71 万元
        经审计）
          2、佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司
        企业名称    佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司
          性质      有限责任公司（港澳台法人独资）
        法定代表人  伍詠琳
        注册资本    1693.99 万香港元
        成立日期    1991 年 06 月 10日
    住所      佛山市顺德区杏坛镇龙潭工业区
              生产经营针织服装及各款时装，电脑绣花，服装面料上的丝
  主营业务    网印花。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依
              法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  主要股东    怡景（国际）集团有限公司
 实际控制人  伍仲和
 2021年度的主  总资产：9,149.49 万元
要财务数据（未 净资产：3,299.52 万元
  经审计）
  3、佛山市顺德区隆丰织造有限公司
  企业名称    佛山市顺德区隆丰织造有限公司
    性质      有限责任公司（港澳台法人独资）
 法定代表人  郭伟民
  注册资本    702 万香港元
  成立日期    1992 年 07 月 26日
    住所      佛山市顺德区杏坛镇龙潭工业区
  主营业务    生产针织坯布、绒布。(依法须经批准的项目，经相关部门批
              准后方可开展经营活动)
  主要股东    龙昌贸易行
 实际控制人  伍仲和
 2021年度的主  总资产：5.41 万元
要财务数据（未 净资产：-91.53 万元
  经审计）
  （二）与公司的关联关系
      关联方                            关联关系
                    截至 2021年 12月 31日，公司实际控制人伍仲乾和董事
 广东天原施莱特新材  长范小平通过持有宜宾天原集团股份有限公司无限售条
    料有限公司      件股份间接享有广东天原施莱特新材料有限公司共约
                    0.05%的权益
 佛山市顺德区怡景制  公司实际控制人伍仲乾先生弟弟伍仲和控股的公司
    衣厂有限公司
 佛山市顺德区隆丰织  公司实际控制人伍仲乾先生弟弟伍仲和控股的公司
    造有限公司
  （三）履约能力分析
  上述关联方依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，前期合同往来履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
    三、日常关联交易主要内容
  （一）关联交易主要内容
  公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、接受劳务、接受房屋租赁等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。
  （二）关联交易协议签署情况
  为维护双方利益，公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。
    四、日常关联交易目的和对公司的影响
  本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
    五、保荐机构的核查意见
  保荐机构认为：公司预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确的同意意见，审计委员会对该事项进行了事先审核。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联人产生依赖。东方证券承销保荐有限公司对公司预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。
    六、上网公告附件

[2022-01-27] (688683)莱尔科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技        公告编号：2022-007
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 2 月 24 日 16  点 00 分
  召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋
20 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 24 日
                      至 2022 年 2 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称
                                                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于预计 2022 年度日常关联交易的议案              √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1 经公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第二届董事会十一次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
  应回避表决的关联股东名称：广东特耐尔投资有限公司、范小平
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688683      莱尔科技          2022/2/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股凭证；
（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议，应出示代理人本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；
（三）个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、持股凭证；
（四）由代理人代表自然人股东出席会议，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
（五）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件、复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应还包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“莱尔科技股东大会”字样。
（六）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票；
（七）登记时间： 2022 年 2 月 21 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00），上
述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；
（八）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋20 层会议室
六、  其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层
联系电话：0757-66833180
传真：0757-66833180
邮编：528300
联系人：吴琦
联系邮箱：leary.ir@leary.com.cn
  特此公告。
                                广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
广东莱尔新材料科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 24 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
              关于预计 2022 年度日常关联交
      1      易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-23] (688683)莱尔科技:第二届监事会第七次会议决议公告
证券代码：688683          证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-051
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
      第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2021年 12月 15日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021年
12 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3
人。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予部分
预留限制性股票的议案》
  监事会对本次部分预留授予是否满足条件的相关说明：
  1、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。其作为本次拟被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
  2、公司和本次部分预留授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司
2021年限制性股票激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
  3、公司确定 2021 年限制性股票激励计划向激励对象授予部分预留限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意公司将 2021 年限制性股票激励计划部分预留授予日确定
为 2021 年 12 月 21 日，并同意以 20.06 元/股的授予价格向符合条件的 5 名激励
对象共计授予 50.00 万股限制性股票。
  截止本公告披露日，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分尚有 28.00
万股未授出。
  具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。
  特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021年 12月 23日

[2021-12-23] (688683)莱尔科技:关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-052
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
 关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予部
          分预留限制性股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
      限制性股票部分预留授予日：2021年 12月 21 日
    限制性股票部分预留授予数量：50.00 万股，占目前公司股本总额14,856.00 万股的 0.34%
    股权激励方式：第二类限制性股票
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的公司 2021 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2021年第四次临时股东大会授权，公司于 2021年 12月 21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，确定2021年12月21 日为部分预留限制性股票的授予日，向 5 名激励对象共计授予部分预留限制性股票 50.00 万股，授予价格为 20.06 元/股。现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票授予情况
  （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 10 月 27日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通
过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
  同日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。
  2、2021 年 10 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事包强先生作为征集人，就公司 2021 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
  3、2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 7 日，公司对本次激励计划拟激励对
象的姓名、职务进行了内部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年 11 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  4、2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在《2021 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信
息进行股票交易的情形。2021 年 11 月 17 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2021 年 11 月 16日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第六次会议，会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
  6、2021 年 12 月 21日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，认为部分预留限制性股票授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对本次部分预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
  （二）董事会关于符合授予条件的说明和独立董事及监事会发表的明确意见
  1、董事会对本次部分预留授予是否满足条件的相关说明
  根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生如下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  公司董事会经过认真核查，确定公司和本次部分预留授予限制性股票激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划部分预留限制性股票授予条件已经成就。董事会同意将本次
激励计划向激励对象授予部分预留限制性股票的授予日确定为 2021 年 12 月 21
日，并同意以 20.06 元/股的授予价格向 5名激励对象共计授予 50.00万股限制性股票。
  2、监事会对本次部分预留授予是否满足条件的相关说明
  （1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。其作为本次拟被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
  （2）公司和本次部分预留授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
  （3）公司确定本次激励计划向激励对象授予部分预留限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意公司将本次激励计划部分预留授予日确定为2021年12月
21 日，并同意以 20.06 元/股的授予价格向符合条件的 5 名激励对象共计授予
50.00万股限制性股票。
  3、独立董事对本次部分预留授予是否满足条件的相关说明
  （1）根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次
激励计划部分预留授予日为 2021 年 12 月 21 日，该授予日符合《管理办法》等
法律、法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
  （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  （3）公司确定本次部分预留授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划部分预留授予的激励对象的资格合法、有效。
  （4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
  综上所述，独立董事同意本次激励计划部分预留授予日为 2021 年 12 月 21
日，并同意以 20.06 元/股的授予价格向符合条件的 5 名激励对象共计授予 50.00
万股限制性股票。
  （三）权益授予的具体情况
  1、部分预留授予日：2021 年 12 月 21日
  2、部分预留授予数量：50.00 万股，占目前公司股本总额 14,856.00 万股的
  3、部分预留授予人数：5 人
  4、部分预留授予价格：20.06元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A股普通股股票。
  6、激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况：
  （1）本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 50个月。
  （2）本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：
  ①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  ②公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
  ③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易日内；
  ④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
  上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
  预留部分的限制性股票（2021 年授予完成）归属安排如下表所示：
    归属安排                          归属期间                    归属比例
                  自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首
  第一个归属期    个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24      30%
                  个月内的最后一个交易日当日止
                  自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首
  第二个归属期    个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36      30%
                  个月内的最后一个交易日当日止
                  自预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首
  第三个归属期    个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 48      40%

[2021-12-17] (688683)莱尔科技:关于控股子公司佛山大为完成工商登记变更的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-050
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
 关于控股子公司佛山大为完成工商登记变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、对外投资佛山大为的概述
  2021年11月16日，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于
以股权转让及增资方式收购佛山大为 53%股权的议案》。2021 年 11 月 16 日，
公司与佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）、佛山大为股东周焰发签署《关于佛山市大为科技有限公司之投资协议》，公司受让周焰发持有
的佛山大为 28%股权，对应的认缴注册资本为 140 万元，交易对价 2000 万元；
同时，公司向佛山大为增资人民币 3800 万元，其中 266 万元计入实收资本，3534 万元计入资本公积，佛山大为原有股东周焰发放弃本次优先认缴权；本次投资总交易金额为 5800 万元，本次投资完成后，公司持有佛山大为 53%的股权。具体内容详见公司于2021年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以股权转让及增资方式收购佛山大为 53%股权的公告》（公告编号：2021-045）。
    二、对外投资佛山大为进展情况
  截至本公告披露日，公司已支付完成股权转让款并向佛山大为缴付完成第一期增资款。佛山大为就股权转让和增资事项完成了工商登记的变更并重新获取了佛山市南海区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
  1、名称：佛山市大为科技有限公司
  2、统一社会信用代码：91440605MA4WDLH18R
  3、注册资本：766 万元
  4、类型：其他有限责任公司
  5、成立日期：2017 年 4 月 7日
  6、法定代表人：周焰发
  7、经营期限：长期
  8、经营范围：工程和技术研究和试验发展；其他合成材料制造；其他非金属矿物制品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  9、住所：佛山市南海区里水镇新联村中金路 2 路 C 座首层 102（住所申报）
  特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021年 12月 17日

[2021-12-07] (688683)莱尔科技:莱尔科技自愿披露关于佛山市重点领域“揭榜挂帅”科技攻关项目获批立项的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-049
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
 自愿披露关于佛山市重点领域“揭榜挂帅”科技攻
            关项目获批立项的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）于近日收到佛山市科学技术局发布的《佛山市科学技术局关于下达佛山市重点领域“揭榜挂帅”科技攻关（第一批）立项方案的通知》，公司发布的 2021 年佛山市重点领域“揭榜挂帅”科技攻关榜单“柔性扁平线缆低烟无卤阻燃材料”项目获批立项，该项目由清华大学和佛山（华南）新材料研究院联合揭榜。现将具体情况公告如下：
  一、项目基本情况：
  1.  项目名称：柔性扁平线缆用低烟无卤阻燃热熔胶膜
  2.  项目编号：2120001009056
  3.  项目出榜单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司
  4.  项目揭榜单位：
      （1）清华大学
  清华大学，是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学，位列国家“双一流”A 类、“985 工程”、“211 工程”，入选“2011 计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111 计划”，是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地，被誉为“红色工程师的摇篮”。
      （2）佛山（华南）新材料研究院
  佛山（华南）新材料研究院是由佛山市人民政府、清华大学材料学院和南
海区人民政府共同建设的新型研发机构，2019 年 3 月注册成立。围绕广东省及大湾区崛起的功能定位，佛山（华南）新材料研究院以5G电子信息材料、新能源材料、智能制造材料、环境功能材料和生物医用材料五大产业研究板块为方向，集应用基础研究、科技成果转化及孵化、人才培养与引进、服务产业转型升级等多功能于一体的战略性产学研合作基础平台。
  5.  技术方向：功能性新材料技术
  6.  研究内容：研究低烟无卤阻燃热熔胶膜材料
  7.  技术开发合作模式：清华大学和佛山（华南）新材料研究院作为揭榜
      方，是本项目技术牵头承担单位，牵头完成项目的技术指标；公司作
      为出榜方，是本项目应用牵头承担单位，牵头完成本项目成果的应用
      指标，进行本项目产品的中试及产业化开发。
  8.  技术成果归属：合作各方分别独立完成的阶段性技术成果、相关知识
      产权权利归属，以及最终研究开发的技术成果、相关知识产权权利归
      属均为莱尔科技享有。
  9.  项目总经费：人民币 1700万元，其中，财政资助人民币 500 万元
  10. 财政资助经费拨付方式：分期拨付，第一期在项目签订专项合同书后，
      拨付支持金额的 15%；第二期在项目通过技术指标验收后，拨付支持
      金额的 65%；第三期在项目通过应用指标验收后，拨付余下 20%。专
      项财政资助经费将拨付至出榜方，再由出榜方拨付至揭榜方。
  11. 研究开发期限：3 年
    二、本项目对公司的影响和存在的风险
  1、本项目是为响应佛山市全面建设国家创新型城市促进科技创新推动高质量发展若干政策，由佛山市科技局在“2+2+4”产业集群发展重点领域中筛选出的应用场景明确、技术难度大、考核指标具体的重大攻关任务。公司与清华大学、佛山（华南）新材料研究院组建创新联合体，共同开展针对新材料行业发展需求的关键技术攻关，并在佛山实现科研成果产业化应用；利用强强联合
的优势，推动新材料领域技术成果的产业转化，为佛山市产业集群持续快速发展提供有力的科技支撑。
  本项目研究开发的柔性扁平线缆（FFC）用热熔胶膜，是被广泛运用于消费电子、汽车电子、高频高速信号传输等领域的功能性涂布胶膜材料。针对目前国内市场柔性扁平线缆用热熔胶膜性能不足、防火性差的现状，本项目通过出榜单位与揭榜单位的共同研发，利用合成、改性、共混等方法制备有机-无机复合环保水性涂布液并通过流延涂布工艺制备，形成从材料合成、测试评价、工艺开发、样品试制、产品验证、产品产业化合作攻关，产出一款新型环保高效产品，实现进口替代。本项目积极响应国家能耗双控政策，研发的产品属于环保新材料，符合国家“节能减排”的技术攻关方向，其技术成果的产业化将为加快推进中国能源低碳转型的进程添砖加瓦。
  2、该项目总经费 1700 万元，其中佛山市财政资助 500 万元，由清华大学
和佛山（华南）新材料研究院按照专项合同书享有相关经费。截至本公告日，公司尚未收到项目获批经费，后续公司将按照《企业会计准则》的相关规定对项目经费进行会计处理。
  本项目获批立项不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司形成持续创新机制，强化技术创新主体地位，提升公司核心竞争力，对公司未来生产经营有正面影响。
  3、存在的风险
  （1） 由于本项目的研究开发时间较长，项目推进过程中在技术攻克、技术应用、成果转化等方面具有不确定性，存在研究开发失败的风险。
  （2）鉴于该项目受到市场推广、国家政策等方面的影响，项目在产品销售和盈利情况等方面存在不确定性风险。
  敬请广大投资者注意投资风险！
  特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
        董事会
2021年 12月 7日

[2021-11-29] (688683)莱尔科技:关于变更部分募集资金专户后签订三方监管协议、四方监管协议的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-048
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
 关于变更部分募集资金专户后签订三方监管协议、
            四方监管协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股
37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.51 元/股，募集
资金总额为人民币353,201,400.00元，扣除发行费用人民币58,365,293.50元后，
公司本次募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上
述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，
于 2021 年 4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。
  2021 年 3 月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户
开户银行（广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处、中国农业银行股份有限公司顺德分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；2021 年 6 月，公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“禾惠电子”）与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行（中国农业银行股份有限公司顺德大良支行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》
（以下简称“四方监管协议”）。具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日、2021 年 6
月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》和《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资
金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2021-016）。
    二、三方监管协议、四方监管协议的签订情况及募集资金专户的开立情况
  公司于 2021 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司变更部分募集资金专户，将中国农业银行股份有限公司顺德分行专项账户（44463001040058628）、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行专项账户（44463001040059287）两个账户予以销户，并分别在中国银行股份有限公司顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行新开立募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转
存至新募集资金账户。具体内容详见公司 2021 年 11 月 17 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-046）。
  2021 年 11 月 26 日，公司在中国银行股份有限公司顺德容桂支行新开立一
个募集资金专项账户（639275144210），并与中国银行股份有限公司顺德容桂支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了三方监管协议，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次三方监管协议下的募集资金专户开立情况如下：
    开户主体        开户银行            账号          项目名称
 广东莱尔新材料科  中国银行股份有                        研发中心建
  技股份有限公司  限公司顺德容桂      639275144210        设项目
                        支行
  2021 年 11 月 25 日，禾惠电子在招商银行股份有限公司佛山容桂支行新开
立一个募集资金专项账户（757904632110808），并与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司佛山容桂支行签订了四方监管协议，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次四方监管协议下的募集资金专户开立情况如下：
  开户主体      开户银行            账号            项目名称
 佛山市顺德区  招商银行股份有    757904632110808    高速信号传输线
 禾惠电子有限  限公司佛山容桂                      （4K/8K/32G）
    公司          支行                            产业化建设项目
    三、三方监管协议的主要内容
  甲方：广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
  乙方：中国银行股份有限公司顺德容桂支行（以下简称“乙方”）
  丙方：东方证券承销保荐有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
  为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
639275144210，截至 2021 年 11 月 26 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲
方研发中心建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郑雷钢、徐有权可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具上月真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
  6、甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当在付款 5 个工作日内及时以电子邮件的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  8、乙方一个自然年度中累计三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。
  9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
  10、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先由各方协商解决；如果在争议发生后十个工作日内未能协商解决的，均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则规定进行仲裁。仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
  11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
  12、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
    四、四方监管协议的主要内容
  甲方：广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）
  甲方：佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“甲方二”）
  乙方：招商银行股份有限公司佛山容桂支行（以下简称“乙方”）
  丙方：东方证券承销保荐有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
  为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲方一、甲方二、乙方、丙方等四方经协商，达成如下协议：
  1、甲方二作为甲方一的全资子公司，已在乙方开设募集资金专项账户（以
下简称“专户”），账号为 757904632110808，截至 2021 年 11 月 25 日，专户余
额为 0 万元。该专户仅用于甲方二高速信号传输线（4K、8K、32G）产业化建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  2、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方一、甲方二募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方一现场调查时应当同时检查专户存储情况。
  4、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人郑雷钢、徐有权可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方二出具上月真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
  6、甲方二 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方二应当在付款 5 个工作日内及时以电子邮件的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  8、乙方一个自然年度中累计三次未及时向甲方二出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方二可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本协

[2021-11-17] (688683)莱尔科技:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-044
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
  关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
      限制性股票首次授予日：2021年 11月 16日
      限制性股票首次授予数量：422.00 万股，占目前公司股本总额 14,856.00
万股的 2.84%
      股权激励方式：第二类限制性股票
    广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）规定的公司2021年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2021年第四次临时股东大
会授权，公司于 2021 年 11 月 16 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确
定 2021年 11月 16日为首次授予日，以 20.06元/股的授予价格向 96名激励对象
授予 422.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票授予情况
    （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2021年 10月 27日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通
过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
    同日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。
    2、2021 年 10 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事包强先生作为征集人，就公司 2021 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    3、2021年 10月 29日至 2021年 11月 7日，公司对本次激励计划拟激励对
象的姓名、职务进行了内部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年 11月 9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在《2021 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息
进行股票交易的情形。2021 年 11 月 17 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2021年 11月 16日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第六次会议，会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了
核查意见。
    （二）本次授予事项与股东大会审议通过激励计划差异情况
    鉴于本次激励计划中 9 名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司于
2021 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议
审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。调整后，本次激励计划首次授予人数由 105 人调整为 96 人，激励对象放弃的原获配股份数调整到本次激励计划首次授予的其他激励对象之间进行分配，本次激励计划所涉及的限制性股票总量 500.00 万股及首次授予的限制性股票 422.00 万股保持不变。本次调整后的激励对象属于经公司 2021 年第四次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围。
    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股东
大会审议通过的内容一致。
    （三）董事会关于符合授予条件的说明和独立董事及监事会发表的明确意见
    1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
    根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
    （1）公司未发生如下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《广东莱尔新材料科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公开承诺进行利润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    （2）激励对象未发生如下任一情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
 或者采取市场禁入措施；
    ④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
    公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件
已经成就。董事会同意公司本次激励计划首次授予日为 2021 年 11 月 16 日，并
同意以 20.06元/股的授予价格向 96名激励对象授予 422.00万股限制性股票。
    2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
    （1）除 9名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益外，公司本次激励计划
首次授予激励对象名单与公司 2021年第四次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象名单相符。
    （2）公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就。
    （3）本次激励计划首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事。本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （4）本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已
经成就，同意公司本次激励计划首次授予日为 2021 年 11 月 16 日，并同意以
20.06元/股的授予价格向 96名激励对象授予 422.00万股限制性股票。
    3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
    （1）根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次
激励计划首次授予日为 2021 年 11 月 16 日，该授予日符合《管理办法》等法律、
法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
    （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
    （4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
    综上所述，独立董事认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，同意公
司本次激励计划首次授予日为 2021 年 11 月 16 日，并同意以 20.06 元/股的授予
价格向 96名激励对象授予 422.00万股限制性股票。
    （四）限制性股票首次授予的具体情况
    1.首次授予日：2021年 11月 16日
    2首次授予数量：422.00万股
    3.首次授予人数：96人
    4.首次授予价格：20.06元/股
    5.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A股普通股股票
    6.激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况：
    （1）本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 50个月。
    （2）本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且在激励
对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：
    ①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自
原预约公告日前 30日起算，至公告前 1日；
    ②公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
    ③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易日内；
    ④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
    上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
    首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
    归属安排                          归属期间                  归属比例
                    自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的
  第一个归属

[2021-11-17] (688683)莱尔科技:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：688683          证券简称：莱尔科技        公告编号：2021-040
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      12
普通股股东人数                                                    12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      108,520,000
普通股股东所持有表决权数量                                108,520,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.5022
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        74.5022
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
      普通股        108,520,000 100.00      0      0      0      0
2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
      普通股        108,520,000 100.00      0      0      0      0
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
      普通股        108,520,000 100.00      0      0      0      0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下中小股东的表决情况
 议                            同意          反对        弃权
 案        议案名称                比例          比例        比例
 序                        票数  （%）  票数  （%）  票数  （%）
 号
 1  关于公司《2021 年限制  11,42  100.00    0      0    0      0
    性股票激励计划（草  0,000
    案）》及其摘要的议案
 2  关于公司《2021 年限制  11,42  100.00    0      0    0      0
    性股票激励计划实施考  0,000
    核管理办法》的议案
 3  关于提请公司股东大会  11,42  100.00    0      0    0      0
    授权董事会办理2021年  0,000
    限制性股票激励计划相
    关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会的议案 1、2、3 对中小股东进行了单独计票。
3、关联股东佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）、梁韵湘对议案 1、2、3 进行了回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
  律师：王怡妮、劳逸雯
2、 律师见证结论意见：
  信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                                广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (688683)莱尔科技:关于以股权转让及增资方式收购佛山大为53%股权的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技        公告编号：2021-045
        广东莱尔新材料科技股份有限公司
 关于以股权转让及增资方式收购佛山大为 53%股权
                    的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   投资标的名称：佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”或“目标
  公司”）；
   投资金额：广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔
  科技”）拟以股权转让及自有资金增资方式收购佛山大为股权，总交易金额
  为 5800 万元；本次投资完成后，公司将持有佛山大为 53%的股权；
   本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
  规定的重大资产重组。
   相关风险提示：
  本次投资存在一定的技术风险、管理整合风险和市场风险。公司将充分关注宏观环境、行业及市场的变化，不断适应新的发展要求，通过提升内部管理水平等方式降低市场和经营风险。
    一、  对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
  2021 年 11 月 16 日，公司与佛山大为及其股东周焰发签署《关于佛山市大
为科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”或“协议”），以股权转让及自有资金增资方式收购佛山大为股权，本次投资具体内容如下：
  1、公司受让佛山大为股东周焰发持有的 28%股权，对应的认缴注册资本为人民币 140 万元，交易对价为人民币 2000 万元；
  2、公司认缴佛山大为新增的 266 万元注册资本，以自有资金对佛山大为增
资人民币 3800 万元，其中，人民币 266 万元计入实收资本，人民币 3534 万元
计入资本公积；佛山大为原有股东周焰发放弃对本次增资的优先认缴权。本次增资后，佛山大为的注册资本将由 500 万元人民币变更为 766 万元人民币。
  本次投资完成后，公司将持有佛山大为 53%的股权，佛山大为将成为公司的控股子公司，其股权结构如下：
 序号            股东名称              认缴出资额    股权比例
  1    广东莱尔新材料科技股份有限公司        406 万元          53%
  2                周焰发                    360 万元          47%
                    合计                    766 万元        100%
    （二）对外投资的决策与审批程序
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有
限公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第九
次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以股权转让及增资方式收购佛山大为 53%股权的议案》，并授权公司董事长在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理工商变更登记所需相关全部事宜。
  本次交易无需提交公司股东大会审议，也无需政府有关部门批准。
    （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、  交易标的基本情况
    （一）交易类型
  本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“购买或者出售资产”类型。
    （二）目标公司
    1. 基本情况
      企业名称      佛山市大为科技有限公司
  统一社会信用代码  91440605MA4WDLH18R
    法定代表人    周焰发
      注册资本      人民币 500 万元
      成立日期      2017 年 4 月 7 日
      公司类型      有限责任公司（自然人独资）
                    工程和技术研究和试验发展；其他合成材料制造；其他
      经营范围      非金属矿物制品制造。(依法须经批准的项目，经相关
                    部门批准后方可开展经营活动)
        住所        佛山市南海区里水镇新联村中金路 2 路 C 座首层 102
      主要人员      执行董事、经理：周焰发；监事：周侨发
  截至本公告披露日，佛山大为不是失信被执行人。
    2. 股权结构
  截止本次交易前，佛山大为的股权结构如下：
 序号  股东姓名      认缴资本        实缴资本      出资比例
 1      周焰发        500 万元          500 万元          100%
        合计            500 万元          500 万元          100%
    3. 截止本次交易前，佛山大为历次股权转让情况
 （1）2020 年 11 月，周焰发受让关校冲持有的佛山大为 18.75%股权
  2020 年 11 月 5 日，经佛山市南海区市场监督管理局核准，佛山大为原股
东关校冲将其持有的佛山大为 18.75%股权（对应出资额为 93.75 万元人民币）以 180 万元人民币的价格转让给周焰发，股权转让款已支付。转让完成后，周焰发持有佛山大为 100%的股权。
    4. 权属情况
  截止本公告披露日，本次交易的标的股权不存在质押、冻结等权利受限的情形，也不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，产权清晰。
    5. 主营业务
  佛山大为主要从事锂离子电池涂碳铝箔产品的研发、生产和销售，涂碳铝箔是新能源化学储能用电池、新能源汽车动力电池、超级电容器等正极集流体的重要基础材料，佛山大为的产品已广泛应用于新能源汽车、电网储能、5G 基站等行业。
    6. 财务情况
  公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对佛山大为 2020 年度和 2021 年 1-8 月份财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告【众环审字（2021）0510004 号】，主要财务数据如下：
                                                            单位：元
                2021 年 8 月末/2021 年 1-
      项目                                  2020 年末/2020 年度
                          8 月
    资产总额              33,275,695.95              20,520,462.73
    负债总额              19,838,092.03              12,670,421.99
    净资产                13,437,603.92              7,850,040.74
    营业收入              26,321,013.66              20,721,858.87
    净利润                5,587,563.18              2,023,517.86
    三、  交易对方基本情况
  1、自然人：周焰发
  男，中国国籍，工学学士，毕业于华南理工大学高分子材料科学与工程专业，深耕锂电池行业十余年；佛山大为的股东，持有佛山大为 100%的股权，担任佛山大为的法定代表人、执行董事和经理；
  截至目前，周焰发未被列入失信被执行人，与公司及公司控股股东和实际控制人、持有公司股份 5%以上的其他股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系及利益安排，未直接或间接持有公司股份。
    四、  交易标的定价情况
  (一)  目标公司的评估情况
  公司聘请具有证券、期货相关资产评估业务资质的北京中锋资产评估有限责任公司对目标公司全部权益价值进行评估，并出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司拟股权收购所涉及的佛山市大为科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》【中锋评报字（2021）第 40094 号】（以下简称“评估报
告”），评估报告以 2021 年 8 月 31 日为基准日对佛山大为全部权益价值进行评
估，具体如下：
  1、经采用资产基础法评估，佛山大为净资产账面价值为 1,343.76 万元，
评估价值为 2,060.68 万元，增值额为 716.92 万元，增值率为 53.35%。
  2、经采用收益法评估，佛山大为股东全部权益价值为 7,796.68 万元，较
账面净资产 1,343.76 万元增值 6,452.92 万元，增值率 480.21%。
  本次评估选用收益法评估结果作为评估结论，即佛山大为股东全部权益价值为 7,796.68 万元。
  (二)  交易定价
  根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，基于目标公司在生产经营水平、市场地位、研发能力、客户资源以及所处行业发展方向具有一定的优势，在收益法评估中，结合被评估企业的市场因素等对未来获利能力的影响，更为合理的反映了被评估企业的各项资产对企业价值的影响。
  综上所述，从客户价值来看，收益法的评估结构更能反映目标公司真实价值。因此经各方协商一致，基于收益法评估结果，即佛山大为股东全部权益价
值为 7,796.68 万元，较账面净资产 1,343.76 万元增值 6,452.92 万元，增值率
480.21%；各方确认目标公司 100%股权价格（投前估值）为人民币 7,143 万
元，投后估值为 10,943 万元。
  本次交易的标的股权为目标公司 53%的股权，本次投资总的交易价格为
5,800 万元。
  (三)  评估假设
  1、一般假设
  （1） 交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
  （2） 公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。
  （3） 持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状
态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件
下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限
制。
  （4） 企业持续经营假设：是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。
  2、收益法评估假设
  （1） 国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
  （2） 针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。
  （3） 假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。
  （4） 除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。
  （5） 假设公司未来将采取的会计

[2021-11-17] (688683)莱尔科技:关于会计估计变更的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-047
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
          关于会计估计变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示
      根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需追溯调整，且公司以往无房屋及建筑物类固定资产，对以往各期间财务状况和经营成果不会产生影响。
    因公司 2021 年无房屋及建筑物类固定资产，在建的新厂房预期本年不满
足在建工程转入固定资产条件，经测算，本次会计估计变更对 2021 年固定资产折旧额及本年净利润的影响金额为 0.00 万元，最终影响金额以经审计的金额为准。
  一、会计估计变更概述
  为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）评估了固定资产未来的使用情况和使用年限。对固定资产-房屋及建筑物的预计使用年限进行重新确定，折旧年限由目前的 20 年调整为 40年。
  公司于 2021 年 11 月 16 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司本次会计估计变更自 2021年 11月 1日起开始执行。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。
  二、具体情况及对公司的影响
  （一）会计估计变更的内容及原因
  1、变更的内容
  根据公司固定资产的实际情况，公司在对各类固定资产重新核定实际使用年限的基础上，决定从 2021年 11月 1日起调整固定资产折旧年限，变更前后的情况如下：
  （1）变更前公司采用的固定资产折旧政策
 固定资产类别    折旧方法    预计使用年限  残值率（%）  年折旧率（%）
 房屋及建筑物    平均年限法        20            5.00          4.75
  （2）变更后公司采用的固定资产折旧政策
 固定资产类别    折旧方法    预计使用年限  残值率（%）  年折旧率（%）
 房屋及建筑物    平均年限法        40            5.00          2.38
    2、变更的原因
  《企业会计准则第 4号—固定资产》规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。
  公司根据上述企业会计准则的规定，对公司的房屋建筑物使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。截止目前，公司无自有厂房建筑物，厂房均为租赁取得使用。公司正在自建募集资金投资项目用厂房，待竣工验收后，为可满足产品生产洁净度要求的全新无尘厂房，新房产的实际使用寿命长于原确定的会计估计年限。公司如按之前的房屋及建筑物折旧年限，一定程度上不能真实反映未来相关资产的实际使用状况。为了更加客观反映房屋及建筑物的预计使用年限，公司依照会计准则等相关规定并结合实际情况，对房屋及建筑物的预计使用年限进行重新确定，折旧年限由 20 年调整为 40年。
  （二）会计估计变更对公司的影响
  根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的
相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需追溯调整，且公司以往无房屋及建筑物类固定资产，对以往各期间财务状况和经营成果不会产生影响。
  会计估计变更对当期的影响情况：因公司 2021 年无房屋及建筑物类固定资产，在建的新厂房预期本年不满足在建工程转入固定资产条件，经测算，本次会计估计变更对 2021年固定资产折旧额及本年净利润的影响金额为 0.00 万元，最终影响金额以经审计的金额为准。
  三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
  （一）独立董事意见
  本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能更准确反映公司财务情况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事同意公司本次会计估计变更。
  （二）监事会意见
  公司监事会对本次会计估计变更事项进行了审议，监事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反应公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意本次会计估计变更。
  （三）会计师事务所意见
  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计估计变更事项出具了《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司会计估计变更事项专项说明的专项审计报告》（众环专字[2021]0510005 号），认为《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司会计估计变更事项专项说明》在所有重大方面按照上海证券交易所
《科创板上市公司信息披露业务指南第 3 号——日常信息披露第十六号科创板上市公司会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》的相关规定编制，如实反映了莱尔科技的会计估计变更情况。
  特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021年 11 月 17日

[2021-11-17] (688683)莱尔科技:关于变更部分募集资金专户的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-046
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
      关于变更部分募集资金专户的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司变更部分募集资金专户。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股
37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元/股，
募集资金总额为人民币353,201,400.00元，扣除发行费用人民币58,365,293.50元后，公司本次募集资金净额为人民币294,836,106.50元。截至2021年4月6日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，
于 2021 年 4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。
  2021 年 3 月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户
开户银行（广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处、中国农业银行股份有限公司顺德分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；2021 年 6月，公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“禾惠电子”）与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行（中国农业银行股份有限公司顺德大良支行）签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》（以下简称“《四方监管协议》”）。具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日、
2021 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开
发行股票科创板上市公告书》和《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
  截至目前，公司募集资金专项账户开立情况如下：
 序号      项目名称            开户银行              账号
      新材料与电子领域高 广东顺德农村商业银行
  1  新技术产业化基地项 股份有限公司杏坛龙潭 801101001219799208
      目                  分理处
  2  晶圆制程保护膜产业 招商银行股份有限公司 757903075510118
      化建设项目          佛山容桂支行
  3  研发中心建设项目    中国农业银行股份有限 44463001040058628
                          公司顺德分行
      高 速 信 号 传 输 线 中国农业银行股份有限
  4  （4K/8K/32G）产业 公司顺德大良支行      44463001040059287
      化建设项目
  注：“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体为公司全资子公司禾惠电子，具体内容详见公司于 2021年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》。
    二、本次拟变更募集资金专户的情况说明
  为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司拟变更部分募集资金专户，将中国农业银行股份有限公司顺德分行专项账户（44463001040058628）、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行专项账户（44463001040059287）两个账户予以销户，并分别在中国银行股份有限公司顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行新开立募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金账户。具体变更情况如下：
 序号        项目名称                      开户银行
                                  变更前              变更后
  1  研发中心建设项目      中国农业银行股份有 中国银行股份有限
                            限公司顺德分行      公司顺德容桂支行
      高 速 信 号 传 输 线 中国农业银行股份有 招商银行股份有限
  2  （4K/8K/32G）产业化 限公司顺德大良支行  公司佛山容桂支行
      建设项目
  公司将及时与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国银行股份有限公司顺德容桂支行共同签署《三方监管协议》；公司、公司全资子公司禾惠电子将及时与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司佛山容桂支行共同签署《四方监管协议》。公司董事会授权公司管理层办理上述具体事宜。
    三、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更募集资金专户的意见
  （一）独立董事意见
  本次变更募集资金专户的事项，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理，不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意本次变更募集资金专户。
  （二）监事会意见
  公司本次变更募集资金专户，有利于加强募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，符合公司经营管理需求。未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在侵犯公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次变更募集资金专户。
  （三）保荐机构核查意见
  公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专户已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，决策程序符合相关规定。保荐机构东方证券承销保荐有限公司同意本次变更募集资金专户。
  特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
                        董事会
            2021年 11月 17日

[2021-11-17] (688683)莱尔科技:关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-043
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
  关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项
                  的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
    一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
  1、2021 年 10 月 27日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通
过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
  同日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。
  2、2021 年 10 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事包强先生作为征集人，就公司 2021 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
  3、2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 7 日，公司对本次激励计划拟激励对
象的姓名、职务进行了内部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工
对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 11 月 9 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  4、2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在《2021 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息
进行股票交易的情形。2021 年 11 月 17 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2021 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第六次会议，会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
    二、本次调整情况说明
  本次激励计划中 9 名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。调整后，本次激励计划首次授予人数由 105 人调整为 96 人，激励对象放弃的原获配股份数调整到本次激励计划首次授予的其他激励对象之间进行分配，本次激励计划所涉及的限制性股票总量 500.00 万股及首次授予的限制性股票422.00 万股保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021第四次临时股东大会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司2021年第四次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围。
  根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响
  公司对本次激励计划授予激励对象名单和授予人数的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
  独立董事认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件以及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的程序。本次调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2021 年第四次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 105 人调整为 96
人；本次激励计划所涉及的限制性股票总量 500.00 万股及首次授予的限制性股票数量 422.00 万股保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。
  综上，公司全体独立董事同意公司对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
    五、监事会意见
  监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2021 年第四次临时股东大会的授权范围内，调整事项履行的程序合法、合规。调整后首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体
资格合法、有效。
  本次调整后，公司本次激励计划首次授予人数由 105 人调整为 96 人，激励
对象放弃的原获配股份数调整到本次激励计划首次授予的其他激励对象之间进行分配，本次激励计划所涉及的限制性股票总量 500.00 万股及首次授予的限制性股票 422.00 万股保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。
  综上，监事会同意公司对 2021年限制性股票激励计划相关事项的调整。
    六、法律意见书的结论性意见
  广东信达律师事务所认为：本次激励计划调整和本次授予相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次授予的授予日、授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》《公司章程》的相关规定；本次授予的授予条件已满足，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
    七、独立财务顾问意见
  上海信公轶禾企业管理咨询有限公司作为独立财务顾问认为：公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
  特此公告。
                                广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021年 11月 17日

[2021-11-17] (688683)莱尔科技:第二届监事会第六次会议决议公告
证券代码：688683          证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-042
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
      第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2021年 11月 11日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021年11月 16日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席 3人。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2021 年第四次临时股东大会的授权范围内，调整事项履行的程序合法、合规。调整后首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    本次调整后，公司本次激励计划首次授予人数由 105 人调整为 96 人，激励
对象放弃的原获配股份数调整到本次激励计划首次授予的其他激励对象之间进
行分配，本次激励计划所涉及的限制性股票总量 500.00 万股及首次授予的限制性股票 422.00 万股保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。
    综上，监事会同意公司对 2021年限制性股票激励计划相关事项的调整。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-043）。
    表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    监事会对本次授予是否满足条件的相关说明：
    1、除 9 名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益外，公司本次激励计划首
次授予激励对象名单与公司 2021 年第四次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象名单相符。
    2、公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就。
    3、本次激励计划首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事。本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《2021年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已
经成就，同意公司本次激励计划首次授予日为 2021 年 11 月 16 日，并同意以
20.06元/股的授予价格向 96名激励对象授予 422.00万股限制性股票。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-044）。
    表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
    （三）审议通过了《关于以股权转让及增资方式收购佛山大为 53%股权的
议案》
    监事会同意以股权转让及增资方式收购佛山市大为科技有限公司 53%股权。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于以股权转让及增资方式收购佛山大为 53%股权的公告》（公告编号：2021-045）。
    表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
    （四）审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》
    监事会认为公司本次变更募集资金专户，有利于加强募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，符合公司经营管理需求。未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在侵犯公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次变更募集资金专户。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-046）。
    表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
    （五）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
  监事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反应公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意本次会计估计变更。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-047）。
    表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
    特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021年 11月 17日

[2021-11-17] (688683)莱尔科技:第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-041
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
      第二届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会召开情况
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）第二届
董事会第九次会议于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，本次会议通知已于 2021 年 11 月 11 日通过邮件形式送达公司全体董事。
本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
  （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
  鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中 9 名
激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。调整后，本次激励计划首次授予人数由 105 人调整为 96 人，激励对象放弃的原获配股份数调整到本次激励计划首次授予的其他激励对象之间进行分配，本次激励计划所涉及的限制性股票总量 500.00 万股及首次授予的限制性股票 422.00 万股保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司 2021 年第四次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围。
  根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-043）。
  广东信达律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于
2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东
信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。
  上海信公轶禾企业管理咨询有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于2021年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。关联董事吴锦图、周
松华、欧阳毅刚回避表决。议案审议通过。
  （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定及公司2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授
予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划首次授予日为 2021 年 11 月 16
日，并同意以 20.06 元/股的授予价格向 96名激励对象授予 422.00 万股限制性股
票。
  根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，本次授予无需提交股东大会审议。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-044）。
  广东信达律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于
2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东
信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。
  上海信公轶禾企业管理咨询有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于2021年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。关联董事吴锦图、周
松华、欧阳毅刚回避表决。议案审议通过。
  （三）审议通过了《关于以股权转让及增资方式收购佛山大为 53%股权的议案》
  为拓展公司业务板块，提升公司经营业绩，经过不断的考察和审慎研究，公司董事会同意以股权转让及增资方式收购佛山市大为科技有限公司 53%股权。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于以股权转让及增资方式收购佛山大为 53%股权的公告》（公告编号：2021-045）。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
    （四）审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》
  为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司董事会同意变更部分募集资金专户，并授权公司管理层办理上述相关事宜。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-046）。
  东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司
于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于广东莱尔新材料科技股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见》。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
    （五）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
  为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司评估了固定资产未来的使用情况和使用年限。对固定资产-房屋及建筑物的预计使用年限进行重新确定，折旧年限由目前的 20年调整为 40年。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-047）。
  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项审计报告，具体内容详见公司于2021年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司会计估计变更事项专项说明的专项审计报告》。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
  特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021年 11月 17日

[2021-10-28] (688683)莱尔科技:第二届董事会第八次会议决议公告
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
      第二届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会召开情况
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）第二届
董事会第八次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，本次会议通知已于2021年10月21日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
  （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    公司根据 2021 年第三季度实际经营情况编制了《2021 年第三季度报告》。
    董事会认为公司按照《科创板上市公司信息披露业务指南第 3 号——日常
信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》的相关规定编制的《2021 年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
  （二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2021 年限制性股票激励计划。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-035）。
  广东信达律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于 2021年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
  上海信公轶禾企业管理咨询有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告，具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。关联董事吴锦图、周
松华、欧阳毅刚回避表决。议案审议通过。
  本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
  （三）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，根据有关法律法规以及《公司章程》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会特制定《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。关联董事吴锦图、周
松华、欧阳毅刚回避表决。议案审议通过。
  本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
  （四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  为具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜，具体情况如下：
  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2021 年限制性股票激励计划的以下事项：
  （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
  （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
  （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
  （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属比例、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
  （8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
  （9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
  （10）授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
  （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
  （12）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次激
励计划条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  （13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。
  2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
  5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。关联董事吴锦图、周
松华、欧阳毅刚回避表决。议案审议通过。
  本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
  （五）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》
的相关规定，公司董事会提请于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东
大会，审议相关议案。
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
  特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (688683)莱尔科技:第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688683          证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-033
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
      第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2021年 10月 21日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021年10月 27 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席 3人。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    公司监事会认为董事会编制和审议2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。
    （二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
    摘要的议案》
  公司监事会认为公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
拟定、审议流程和内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）等有关法律法规及规范性文件的规定。公司具备本次实施限制性股票激励计划的主体资格，激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将员工个人利益、公司利益和股东利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意实施公司2021年限制性股票激励计划。
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-035）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。
  本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
    （三）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管
    理办法>的议案》
  公司监事会认为公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保限制性股票激励计划规范运作，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。
  本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
    （四）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激
    励对象名单>的议案》
  在对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
  本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单人员均不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权股票激励的情形，不包括公司独立董事、监事。本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单人员均符合《管理办法》、《上市规则》及相关法律法规规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件与范围，激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名、职务进行公示，公示期为 10 天，公司员工可在公示期向公司监事会提出意见。监事会将在听取公示意见后，于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单核查意见和公示情况说明。
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。
  特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021年 10月 28日

[2021-10-28] (688683)莱尔科技:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技        公告编号：2021-036
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 11 月 16 日 15 点 30 分
  召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋
20 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
                      至 2021 年 11 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号2021-037）。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
                          非累积投票议案
  1    关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草          √
        案）》及其摘要的议案
  2    关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施          √
        考核管理办法》的议案
  3    关于提请公司股东大会授权董事会办理          √
        2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议
        案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1、2 经公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第八次会
议、第二届监事会第五次会议审议通过；议案 3 经公司第二届董事会第八次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》同时登载的相关公告。公司将在 2021 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广东莱尔新材料科技股份有限公司2021 年第四次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3
应回避表决的关联股东名称：佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）、梁韵湘
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688683      莱尔科技          2021/11/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股凭证；
（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议，应出示代理人本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；
（三）个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、持股凭证；
（四）由代理人代表自然人股东出席会议，应出示委托人身份证、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
（五）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件、复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应还包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“莱尔科技股东大会”字样。
（六）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票；
（七）登记时间： 2021 年 11 月 12 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00），
上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；
（八）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋20 层会议室
六、  其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
 联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层
 联系电话：0757-66833180
 传真：0757-66833180
 邮编：528300
 联系人：吴琦
 联系邮箱：leary.ir@leary.com.cn
  特此公告。
                                广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
广东莱尔新材料科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1    关于公司《2021 年限制性股票激励计划
        （草案）》及其摘要的议案
  2    关于公司《2021 年限制性股票激励计划
        实施考核管理办法》的议案
  3    关于提请公司股东大会授权董事会办理
        2021 年限制性股票激励计划相关事宜的
        议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-28] (688683)莱尔科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4元
    每股净资产: 5.5132元
    加权平均净资产收益率: 7.79%
    营业总收入: 3.38亿元
    归属于母公司的净利润: 5346.33万元

[2021-10-14] (688683)莱尔科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688683      证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-031
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
 普通股股东人数                                                  13
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    111,422,500
 普通股股东所持有表决权数量                              111,422,500
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
 比例（%）                                                  75.0016
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            75.0016
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意              反对          弃权
    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）
      普通股      111,420,000 99.9977 2,500 0.0023    0    0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下中小股东的表决情况
 议案                    同意          反对            弃权
 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
  1  关于为公司及  13,32  99.981  2,500  0.0188    0        0
      公司董事、监  0,000      2
      事、高级管理
      人员及其他人
      员购买责任保
      险的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会会议的议案 1 为普通决议通过的议案，已获得出席会议的
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
    2、本次股东大会会议的议案 1 对中小股东进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
  律师：劳逸雯、丁紫仪
2、 律师见证结论意见：
    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                                广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 14 日

[2021-09-28] (688683)莱尔科技:第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技      公告编号：2021-028
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
      第二届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会召开情况
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）第二届董事会第七次会议于 2021年 9月 27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2021年 9月 22日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
  （一）审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他
  人员购买责任保险的议案》
  为进一步完善公司治理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他人员在各自职责范围内充分发挥决策、监督、管理的职能，保障投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-029）和《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。议案审议通过。
  本议案尚需提交股东大会审议表决。
  （二）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2021年 10 月
13日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
  具 体 内 容 详 见 公 司于 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。议案审议通过。
  特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年 9 月 28日

[2021-09-28] (688683)莱尔科技:关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的公告
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技        公告编号：2021-029
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其
          他人员购买责任保险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27
日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为公司及公司董事、
监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司治
理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他人员在各
自职责范围内充分发挥决策、监督、管理的职能，保障投资者合法权益，根据
《上市公司治理准则》等规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人
员及其他人员购买责任保险，具体情况如下：
    一、拟购买的责任保险具体方案
  1、投保人：广东莱尔新材料科技股份有限公司；
  2、被保险人：广东莱尔新材料科技股份有限公司；公司全体董事、监事、高级管理人员及其他公司人员；公司现有及新成立或收购的子公司及其董事、
监事、高级管理人员；
  3、赔偿限额：不超过人民币 1亿元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
  4、保险费：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的金额为准）；
  5、保险期限：12 个月（后续每年可根据实际情况续保或重新投保）；
  为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司管理
层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于是否购买保险；确定保险公
司；确定赔偿限额、保险费、确定其他相关被保险人及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。
  根据《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，本事项尚需提交股东大会审议表决。
    二、独立董事意见
  为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险有利于调动董事、监事、高级管理人员及其他人员充分履职的积极性，降低董事、监事、高级管理人员及相关人员履行职责期间可能引致的风险或损失，促进相关责任人员充分行使权利，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。本次购买责任保险有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司购买责任保险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
  1、《广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
  2、《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
  特此公告。
                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年 9月 28日

[2021-09-28] (688683)莱尔科技:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688683        证券简称：莱尔科技        公告编号：2021-030
      广东莱尔新材料科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 10 月 13 日15 点 30 分
  召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋
20 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 13 日
                      至 2021 年 10 月 13 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
  1    关于为公司及公司董事、监事、高级管理人          √
        员及其他人员购买责任保险的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案经公司于 2021 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2021 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广东莱尔新材料科技股份有限公司2021 年第三次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688683      莱尔科技          2021/10/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股凭证；
（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议，应出示代理人本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；
（三）个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、持股凭证；
（四）由代理人代表自然人股东出席会议，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
（五）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
  出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件、复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应还包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“莱尔科技股东大会”字样。
（六）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票；
（七）登记时间： 2021 年 10 月 11 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00），
上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；
（八）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1栋 20 层会议室
六、  其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
    ? 联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心
1 栋 20 层
  ? 联系电话：0757-66833180
  ? 传真：0757-66833180
  ? 邮编：528300
  ? 联系人：吴琦
  ? 联系邮箱：leary.ir@leary.com.cn
特此公告。
                            广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 28 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
广东莱尔新材料科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
      1      关于为公司及公司董事、监事、
              高级管理人员及其他人员购买责
              任保险的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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   担任何责任。
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