688683莱尔科技最新消息公告-688683最新公司消息
≈≈莱尔科技688683≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月26日(688683)莱尔科技:2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本14856万股为基数,每10股派1.7元 ;股权登记日:202
1-06-18;除权除息日:2021-06-21;红利发放日:2021-06-21;
机构调研:1)2022年02月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:6999.32万 同比增:10.55% 营业收入:4.56亿 同比增:13.68%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.5100│ 0.4000│ 0.2500│ 0.1400│ 0.5700
每股净资产 │ 5.6400│ 5.5132│ 5.3635│ 4.5909│ 4.4500
每股资本公积金 │ --│ 2.9206│ 2.9206│ 1.5813│ 1.5813
每股未分配利润 │ --│ 1.5357│ 1.3919│ 1.9466│ 1.8135
加权净资产收益率│ 9.7900│ 7.7900│ 5.1200│ 3.0800│ 13.6300
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.3599│ 0.2101│ 0.1045│ 0.4262
每股净资产 │ --│ 5.5132│ 5.3635│ 3.4432│ 3.3387
每股资本公积金 │ --│ 2.9206│ 2.9206│ 1.1860│ 1.1860
每股未分配利润 │ --│ 1.5357│ 1.3919│ 1.4599│ 1.3601
摊薄净资产收益率│ --│ 6.5275│ 3.9180│ 3.0336│ 12.7642
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A 股简称:莱尔科技 代码:688683 │总股本(万):14856 │法人:伍仲乾
上市日期:2021-04-12 发行价:9.51│A 股 (万):3220.62 │总经理:伍仲乾
主承销商:东方证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):11635.38│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0757-66833180 董秘:梁韵湘│主营范围:功能性涂布胶膜材料及下游应用产
│品的研发、生产、销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.5100│ 0.4000│ 0.2500│ 0.1400
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2020年 │ 0.5700│ 0.4400│ 0.2400│ 0.0700
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2019年 │ 0.5500│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.5600│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.4900│ --│ --│ --
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[2022-02-26](688683)莱尔科技:2021年度业绩快报公告
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-010
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 455,671,129.20 400,831,591.23 13.68
营业利润 79,606,988.85 72,942,407.88 9.14
利润总额 79,599,216.35 71,812,771.09 10.84
归属于母公司所有者 69,993,181.55 63,310,927.81 10.55
的净利润
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益 60,870,194.88 57,568,979.35 5.73
的净利润
基本每股收益（元） 0.51 0.57 -9.55
加权平均净资产收益 9.79% 13.63% 减少 3.85 个
率 百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 939,373,627.00 619,358,321.87 51.67
归属于母公司的所有 837,808,075.52 496,002,076.36 68.91
者权益
股 本 148,560,000.00 111,420,000.00 33.33
归属于母公司所有者 5.64 4.45 26.68
的每股净资产（元）
注：1. 除总资产外，本报告期初数同法定披露的上年年末数；总资产因本
公司在 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则而有所变动，上表填列的本报告期初总
资产为重述后的金额，重述前即上年末的总资产金额为 596,387,579.88 元。
2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果
以公司 2021 年年度报告为准。
3. 以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成的。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响业绩的主要因素
1、经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 45,567.11 万元，较上年同期相比增长
13.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,999.32 万元，较上年同期相比增
长 10.55%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,087.02
万元，较上年同期相比增长 5.73%。
2、财务状况
报告期末，总资产 93,937.36 万元，较报告期初增长 51.67%；归属于母公
司的所有者权益 83,780.81 万元，较报告期初增长 68.91%。
3、影响业绩的主要因素
报告期内，公司通过持续加大研发投入和市场开拓力度，凭借自身技术实
力和行业竞争能力，拓展大客户销售，报告期内公司销售量实现稳步增长。公
司业务规模增长的同时，通过推行精益生产等各项提质增效措施，提高资产运
营效率，提升公司盈利能力。
（二）上表中有关项目增减变动达 30%以上的主要原因说明
项目名称 变动比例 主要原因
主要系年初至本报告期末归属于母公司的所有者权
总 资 产 51.67％
益增加。
主要系年初至本报告期末内公司首次向社会公众公
归属于母公司的所有
68.91％ 开发行人民币普通股以及实现归属母公司净利润增
者权益
加所致。
股 本 33.33％ 主要系年初至本报告期末内公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2022年 2月 26日
[2022-02-25](688683)莱尔科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-009
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 111,420,000
普通股股东所持有表决权数量 111,420,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.00
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.00
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,420,000 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于预计 2022 13,32 100.00 0 0.00 0 0.00
年度日常关联 0,000
交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1 为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案 1 对中小股东进行了单独计票。
3、关联股东广东特耐尔投资有限公司、范小平对议案 1 进行了回避表决,持股数共计 92,000,000 股，不计入有效表决总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：王怡妮、刘宇
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-27](688683)莱尔科技:第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-001
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2022年 1月 26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2022年 1月 20日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》
为满足日常经营资金需求，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司（含全资
子公司、控股子公司）在 2022 年度向金融机构申请不超过 4 亿元（含 4 亿元）
的授信额度，有效期自董事会审议通过后 12 个月内，具体以银行等金融机构核定为准，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
董事会授权公司管理层签署上述授信事宜的各项相关文件（包括但不限于授信、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-008）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
（二）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
公司根据 2022 年度的日常生产经营需要，预计了 2022 年度日常关联交
易。
全体独立董事对本议案已进行事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2022年 1 月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0票弃权。关联董事范小平、伍仲乾回避
表决。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》
公司在 2022 年度使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银
行或证券公司购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，选择购买的单个理财产品的投资期限不超过一年。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-004）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
（四）审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含1.2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事
项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2022年 1 月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
（五）审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司外汇套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定《外汇套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
（六）审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用不超过人民币 2 亿元或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-006）。
东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2022年 1 月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的核查意见》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
（七）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2022 年 2 月
24日召开 2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2022年 1月 27日
[2022-01-27](688683)莱尔科技:第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-002
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年
1 月 26 日以现场和通讯相结合表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出
席 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元(含 1.2 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。
（二）审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
监事会
2022年 1月 27日
[2022-01-27](688683)莱尔科技:关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-006
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 26日
召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际业务发展需要，在董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 2 亿元或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司独立董事、保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算币种相同的币种，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业
务。
（二）业务规模及期限
公司拟使用不超过人民币 2 亿元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。
（三）授权事项
公司董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。
（一）价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险；
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性强，复杂程度高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
（三）履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行或其他金融机构，履约风险低；
（四）其他风险：在具体开展业务时，如业务合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、流程管理、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险；
（二）公司开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经
营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（三）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注外汇市场环境变化，适时调整策略，最大限度避免市场波动造成的损失。
（四）公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行进行外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，最大程度降低法律风险。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务是为了规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，符合公司业务发展需要。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律、法规及相关规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。
（二）监事会意见
公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。公司开展外汇套期保值业务，可有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不会影响公司日常生产经营。东方证券承销保荐有限公司对公司 2022年度开展外汇套期保值业务事项无异议。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2022年 1月 27日
[2022-01-27](688683)莱尔科技:关于2022年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-005
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于2022年度使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 26日
召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事和保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股
37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.51 元/股，募集
资金总额为人民币353,201,400.00元，扣除发行费用人民币58,365,293.50元后，
公司本次募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上
述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，
于 2021 年 4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处、中国银行股份有限公司顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司与公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司佛山容桂支行募集资金专户存储四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露了募集资金投资项目、募集资金使用计划，以及公司根据实际募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：元
序号 项目名称 投资总额 调整前募集资 调整后募集资
金投资额 金投资额
1 新材料与电子领域高新 380,000,000 380,000,000 202,358,343.52
技术产业化基地项目
2 晶圆制程保护膜产业化 50,000,000 50,000,000 26,626,097.83
建设项目
高速信号传输线
3 （4K/8K/32G）产业化 68,000,000 68,000,000 36,211,493.05
建设项目
4 研发中心建设项目 55,660,000 55,660,000 29,640,172.11
合计 553,660,000 553,660,000 294,836,106.50
截至 2021年 12月 31日，募集资金余额为 11,739.79万元（包括募集资金利
息收入扣减手续费，相关数据未经审计）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司实际使用情况，公司募集资金存在部分暂时闲置的情形。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
鉴于 2021年 4月 27日公司董事会、监事会审议批准的使用部分暂时闲置募
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。
（二）投资产品品种
公司使用闲置募集资金购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）信息披露
公司将依据按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（五）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）实施方式
公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）审议程序
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构已发表明确的同意意见。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等要求办理相关现金管理业务。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司现金管理的情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下进行的。公司本次对暂时闲置募集
资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等相关规定。综上所述，独立董事同意公司使用不超过人民币 1.2亿元（含1.2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会意见
公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币1.2 亿元（含 1.2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合公司当前的实际需求，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司日常生产经营。东方证券承销保荐有限公司对公司 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2022年 1月 27日
[2022-01-27](688683)莱尔科技:关于2022年度向金融机构申请授信额度的公告
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-008
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于2022年度向金融机构申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 26日
召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》。本次向金融机构申请授信额度事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
为满足日常经营资金需求，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司（含全资子公司、控股子公司）拟在 2022 年度向金融机构申请不超过人民币 4 亿元（含4 亿元）的授信额度，有效期为自董事会审议通过后 12 个月内，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。以上授信业务品种包括纯信用授信、公司为子公司或控股子公司担保授信。若公司为控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东将按其持股比例提供相应担保。
授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
董事会授权公司管理层签署上述授信事宜的各项相关文件（包括但不限于授信、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2022年 1月 27日
[2022-01-27](688683)莱尔科技:关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-003
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 26日
召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事伍仲乾、范小平回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东特耐尔投资有限公司、范小平将在股东大会上对本议案回避表决。
公司全体独立董事对上述议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。
公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为：公司预计 2022 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要。公司预计的 2022 年度日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，全体独立董事一致同意公司关于 2022 年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交股东大会
审议。
公司审计委员会对公司预计 2022 年度日常关联交易进行了事先审核，审计
委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业
务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、
全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将
该议案提交董事会审议。
（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类业 占同类业 本次预计金额
关联交易类别 关联人 2022 年度 务 比 例 2021 年度实 务 比 例 与上年实际发
预计金额 （%） 际发生金额 （%） 生金额差异较
大的原因
向关联人采购 广东天原施莱特新 根据预计收入
商品、接受劳 材料有限公司 3,784 56.02% 2,850.16 55.05% 对应的采购需
务 求估算确定
关联人提供租 佛山市顺德区怡景 153 25.37% 148.95 25.14% 不适用
赁 制衣厂有限公司
关联人提供租 佛山市顺德区隆丰 34 5.69% 33.38 5.64% 不适用
赁 织造有限公司
合计 3,971 3,032.49
注：
1、以上列示金额均为不含税金额；
2、2021 年度实际发生金额未经审计；
3、2022 年度公司全资子公司与关联方佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司之间存在代
收代付租赁厂区及宿舍的水电费。
（三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021 年度实际发生 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 2021 年度预计金额 金额 生金额差异较大的
原因
向关联人采购商 广东天原施莱特新 3,700 2,850.16 根据实际需求确定
品、接受劳务 材料有限公司
关联人提供租赁 佛山市顺德区怡景 150 148.95 不适用
制衣厂有限公司
关联人提供租赁 佛山市顺德区隆丰 35 33.38 不适用
织造有限公司
合计 3,885 3,032.49
注：
1、以上列示金额均为不含税金额；
2、2021 年度实际发生金额未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况广东天原施莱特新材料有限公司
1、广东天原施莱特新材料有限公司
企业名称 广东天原施莱特新材料有限公司
性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 邱延碧
注册资本 12,100 万元人民币
成立日期 2016 年 02 月 01日
住所 韶关市武江区西联镇甘棠大道南偏石路 3 号
树脂、涂料、胶黏剂的研发、生产、加工和销售（以上项目
主营业务 危险化学品除外）；聚氨酯树脂（2828）、甲醇（1022）的
研发、生产、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 郑光辉、邱延碧、王文锋、宜宾天原集团股份有限公司
2021年度的主 总资产：15,402.74 万元
要财务数据（未 净资产：10,841.71 万元
经审计）
2、佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司
企业名称 佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司
性质 有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人 伍詠琳
注册资本 1693.99 万香港元
成立日期 1991 年 06 月 10日
住所 佛山市顺德区杏坛镇龙潭工业区
生产经营针织服装及各款时装，电脑绣花，服装面料上的丝
主营业务 网印花。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东 怡景（国际）集团有限公司
实际控制人 伍仲和
2021年度的主 总资产：9,149.49 万元
要财务数据（未 净资产：3,299.52 万元
经审计）
3、佛山市顺德区隆丰织造有限公司
企业名称 佛山市顺德区隆丰织造有限公司
性质 有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人 郭伟民
注册资本 702 万香港元
成立日期 1992 年 07 月 26日
住所 佛山市顺德区杏坛镇龙潭工业区
主营业务 生产针织坯布、绒布。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
主要股东 龙昌贸易行
实际控制人 伍仲和
2021年度的主 总资产：5.41 万元
要财务数据（未 净资产：-91.53 万元
经审计）
（二）与公司的关联关系
关联方 关联关系
截至 2021年 12月 31日，公司实际控制人伍仲乾和董事
广东天原施莱特新材 长范小平通过持有宜宾天原集团股份有限公司无限售条
料有限公司 件股份间接享有广东天原施莱特新材料有限公司共约
0.05%的权益
佛山市顺德区怡景制 公司实际控制人伍仲乾先生弟弟伍仲和控股的公司
衣厂有限公司
佛山市顺德区隆丰织 公司实际控制人伍仲乾先生弟弟伍仲和控股的公司
造有限公司
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，前期合同往来履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、接受劳务、接受房屋租赁等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确的同意意见，审计委员会对该事项进行了事先审核。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联人产生依赖。东方证券承销保荐有限公司对公司预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
[2022-01-27](688683)莱尔科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-007
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 24 日 16 点 00 分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋
20 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 24 日
至 2022 年 2 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 经公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第二届董事会十一次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：广东特耐尔投资有限公司、范小平
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688683 莱尔科技 2022/2/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股凭证；
（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议，应出示代理人本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；
（三）个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、持股凭证；
（四）由代理人代表自然人股东出席会议，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
（五）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件、复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应还包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“莱尔科技股东大会”字样。
（六）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票；
（七）登记时间： 2022 年 2 月 21 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00），上
述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；
（八）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋20 层会议室
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层
联系电话：0757-66833180
传真：0757-66833180
邮编：528300
联系人：吴琦
联系邮箱：leary.ir@leary.com.cn
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东莱尔新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 24 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于预计 2022 年度日常关联交
1 易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-23](688683)莱尔科技:第二届监事会第七次会议决议公告
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2021-051
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2021年 12月 15日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021年
12 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3
人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予部分
预留限制性股票的议案》
监事会对本次部分预留授予是否满足条件的相关说明：
1、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。其作为本次拟被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
2、公司和本次部分预留授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司
2021年限制性股票激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
3、公司确定 2021 年限制性股票激励计划向激励对象授予部分预留限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司将 2021 年限制性股票激励计划部分预留授予日确定
为 2021 年 12 月 21 日，并同意以 20.06 元/股的授予价格向符合条件的 5 名激励
对象共计授予 50.00 万股限制性股票。
截止本公告披露日，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分尚有 28.00
万股未授出。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
监事会
2021年 12月 23日
★★机构调研
调研时间:2022年02月16日
调研公司:广发证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,云禧(北京)投资基金管理有限公司,泓诺基金管理(深圳)有限公司,泓诺基金管理(深圳)有限公司,泓诺基金管理(深圳)有限公司,聚启元资产,聚启元资产,巨石投资,巨石投资,雷石投资,天运私募基金
接待人:董事长:范小平,副总经理、董事会秘书:梁韵湘
调研内容:第一环节:公司发展概况介绍公司副总经理兼董事会秘书梁韵湘女士向投资者介绍公司的有关情况。第二环节:问答环节问题一:公司有哪些可运用到新能源汽车的产品?回答:公司可运用到新能源汽车方面的产品为汽车用FFC及其核心材料-汽车FFC用热熔胶膜以及公司的控股子公司佛山大为主营生产的涂碳铝箔。相比于传统汽车,新能源汽车是汽车向智能化转型的最佳载体,电子设备使用量更大。FFC可运用于智能汽车整车电子电器架构中,如汽车仪表盘、车载娱乐系统、触控系统、转向装置、电动座、电动车窗门以及新能源电池包等动力系统等。公司生产的汽车用FFC热熔胶层厚度均匀、无杂质、无颗粒,使得产品具有良好的抗收缩效果、高可靠性、高稳定性、耐挠曲、耐高温高湿等特点,其相关性能已与国际知名企业--日本理研处于同一技术水平。涂碳铝箔是新能源化学储能用电池、新能源汽车动力电池、超级电容器等锂电池正极集流体的重要基础材料,相比于传统的铝箔,涂碳铝箔预先在铝箔上涂覆了一层纳米碳导电剂,使其在附着力、内阻等指标上优于传统铝箔,综合提升了电池的充放电性能与循环寿命,可满足储能电池循环寿命与安全性要求高的需求。汽车行业向新能源汽车转型是大势所趋,公司将积极拓展相关产品在新能源汽车市场的应用范围,积极开发新能源汽车市场新产品,把握新能源汽车市场的发展机遇。问题二:能否介绍一下公司的晶圆膜,市场进入壁垒如何?回答:晶圆膜属于压敏胶膜,主要起到半导体晶圆的制程保护及物流转移作用,是生产流程中保证产品良率的关键材料之一。晶圆膜产品市场进入壁垒较高,长期以来由国际厂商主导,客户验证期长,目前国内大型LED芯片生产企业主要采购进口晶圆膜。公司自成立以来,专注于功能性涂布胶膜及其应用产品的研发、生产与销售,在长期的发展过程中,通过不断的研发投入形成技术积累和技术创新,具备了功能性涂布胶膜胶粘剂配方、精密涂布技术等核心技术优势,同时通过与设备厂商开发定制先进的晶圆膜设备,可生产高质量的晶圆膜产品;公司通过2年的客户验证时间,持续与下游客户进行技术、方案、产品等多层面的交流,相关产品已通过客户认证,并实现了小批量生产。由于旧有设备和生产场所的限制,公司目前未能实现晶圆膜的规模化生产。目前公司正在建设募投项目--晶圆制程保护膜产业化建设项目,通过购置先进设备、完善生产工艺实现规模化生产,该项目预计可于2022年新厂区竣工验收后进行量产,公司将会加快推进募投项目的建设,以更好的把握国内半导体工业的发展机遇,满足客户需求,实现公司业务增长,提高公司盈利能力。问题三:涂碳铝箔主要应用领域有哪些?回答:涂碳铝箔主要应用于新能源化学储能用电池、新能源汽车动力电池、超级电容器等电极集流体,是锂电池行业的重要基础材料。公司控股子公司佛山大为生产的涂碳铝箔在电池内阻、电池倍率、循环寿命等核心指标可达到日本昭和等进口产品同样性能,且佛山大为通过工艺技术与品质稳定的优势,已经与国内部分储能和动力电池生产厂商建立了稳定的合作关系,具体包括南都电源、中天科技、双登集团、鹏辉能源等锂电客户,其中,中天科技以光伏电站、储能产业链及服务体系为主要应用领域;双登集团则专注于新能源发电系统、电网友好型储能系统、数据中心“备电+储能”系统、微电网和智慧能效管理技术的开发与应用。问题四:在目前原材料普遍上涨的环境下,公司如何保证并提高公司产品毛利率?回答:公司一直持续关注阻燃剂、铜、铝等上游原材料的价格趋势,采取预订备货、锁单等措施,积极防范原材料价格波动对公司造成的风险,保证日常生产的平稳、有序进行。同时,公司将持续加大研发投入,开发新产品,丰富产品结构,提高对客户的议价能力,形成更强的综合实力,以此提高公司产品毛利率。问题五:公司研发团队人员情况?回答:公司自成立以来非常重视研发团队的建设,在功能性涂布胶膜以及应用产品研发方面形成以李政、张强、周松华、罗绍静、周焰发为核心的研发团队,并通过外部引进和内部培养的方式不断充实研发队伍。为能更好提升公司的技术研发能力,公司正在建设研发中心募投项目。该募投项目实施完成后,公司能够以研发中心为平台,依托公司的研发团队,整合行业优质的技术研发资源,对行业前沿性技术进行深入的研究,从而提高公司后端技术及工艺研发对前端产品生产的支持服务能力,为公司主营业务的持续扩张提供技术支持,促进公司开发出更多技术含量高、具有自主知识产权、符合市场需求的技术。除此之外,该项目的实施也有利于公司积极开发新的产品类型,丰富公司产品结构,进而拓宽公司现有的业务体系,以满足未来业务不断发展的需求。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
换手率:31.27 成交量:961.98万股 成交金额:19356.69万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业｜3031.30 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜666.41 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜641.83 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司湖北分公司 ｜566.64 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司重庆新南路证券｜409.26 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证｜-- ｜598.65 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司北京彩和坊路证券营｜-- ｜555.72 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证｜-- ｜534.37 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜531.44 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜458.17 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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