≈≈翔宇医疗688626≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗2021年度业绩快报公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2022-001
        河南翔宇医疗设备股份有限公司
            2021 年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                          单位：万元
                                                      增减变动幅度
            项目              本报告期    上年同期
                                                          （％）
        营业总收入            52,346.77    49,551.37          5.64
        营业利润              22,433.11    22,335.03          0.44
        利润总额              22,343.15    22,278.65          0.29
 归属于母公司所有者的净利
            润                20,173.97    19,626.30          2.79
 归属于母公司所有者的扣除
  非经常性损益的净利润        15,350.16    15,548.99          -1.28
    基本每股收益（元）              1.32        1.64        -19.51
  加权平均净资产收益率          12.60%      30.41%        -17.81
                                                      增减变动幅度
                            本报告期末  本报告期初
                                                          （％）
        总 资 产            218,780.54    98,153.38        122.90
 归属于母公司的所有者权益    193,489.04    74,351.84        160.23
          股 本                16,000.00    12,000.00          33.33
 归属于母公司所有者的每股
      净资产（元）                12.09        6.20          95.00
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
  2.以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列，最终结果以公司2021 年年度报告为准。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
  本报告期，公司实现营业收入 52,346.77 万元，同比增长 5.64%；实现归属
于母公司所有者的净利润 20,173.97 万元，同比增长 2.79%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,350.16 万元，同比下降 1.28%。
  报告期末，公司总资产 218,780.54 万元，同比增长 122.90%；归属于母公
司的所有者权益 193,489.04 万元，同比增长 160.23%。公司本期经营业绩稳定，财务状况良好。
  （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
    报告期末，公司总资产、归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的每股净资产较上年同期分别增长 122.90%、160.23%、33.33%、95.00%，主要原因系报告期内公司首次公开发行股票，募集资金到账所致。
    三、风险提示
  公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2021-12-22] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-031
        河南翔宇医疗设备股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      21
普通股股东人数                                                    21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      125,008,809
普通股股东所持有表决权数量                                125,008,809
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              78.1305
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        78.1305
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事余征坤先生、王珏女士因工作原因未出
席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李祖斌先生出席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      125,008,809 100.0000  0  0.0000  0  0.0000
2、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      124,901,581 99.9142 107,228 0.0858  0  0.0000
3、 议案名称：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      125,008,809 100.0000  0  0.0000  0  0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例（%）
          关于选举何永正
  4.01  先生为公司第二 115,998,548            92.7922    是
          届董事会非独立
          董事的议案
          关于选举郭军玲
  4.02  女士为公司第二 115,998,548            92.7922    是
          届董事会非独立
          董事的议案
          关于选举史军海
  4.03  先生为公司第二 115,998,548            92.7922    是
          届董事会非独立
          董事的议案
5、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例（%）
          关于选举叶忠明
  5.01  先生为公司第二 115,998,548            92.7922    是
          届董事会独立董
          事的议案
          关于选举王珏女
  5.02  士为公司第二届 115,998,548            92.7922    是
          董事会独立董事
          的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                        同意            反对        弃权
 序号    议案名称        票数      比例  票 比例（%） 票 比例（%）
                                  （%）  数            数
      关于全资子公
 1  司投资建设康  9,117,489  100.00  0    0.0000  0  0.0000
      复医疗器械产                  00
      业园项目的议
      案
      关于选举何永
      正先生为公司
 4.01  第二届董事会    107,228  1.1761
      非独立董事的
      议案
      关于选举郭军
      玲女士为公司
 4.02  第二届董事会    107,228  1.1761
      非独立董事的
      议案
      关于选举史军
      海先生为公司
 4.03  第二届董事会    107,228  1.1761
      非独立董事的
      议案
      关于选举叶忠
      明先生为公司
 5.01  第二届董事会    107,228  1.1761
      独立董事的议
      案
      关于选举王珏
 5.02  女士为公司第    107,228  1.1761
      二届董事会独
      立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 1、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
  律师：吴欣、杜颖
2、 律师见证结论意见：
  本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
  特此公告。
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗      公告编号：2021-032
        河南翔宇医疗设备股份有限公司
      第二届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事李治锋先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
  经与会监事审议，选举李治锋先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
  表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-033）。
  特此公告。
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-033
        河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主
  席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1
日召开了 2021 年职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司
于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届
董事会成员和第二届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。
  同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：
    一、选举公司第二届董事会董事长
  公司第二届董事会成员经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举何永正先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
  何永正先生的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。
    二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员
  公司第二届董事会成员经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：
  1、战略委员会：何永正先生、王珏女士、史军海先生，其中何永正先生为主任委员（召集人）；
  2、审计委员会：叶忠明先生、郭军玲女士、王珏女士，其中叶忠明先生为主任委员（召集人）；
  3、提名委员会：王珏女士、何永正先生、叶忠明先生，其中王珏女士为主任委员（召集人）；
  4、薪酬与考核委员会：叶忠明先生、郭军玲女士、王珏女士，其中叶忠明先生为主任委员（召集人）。
  以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
  上述委员的简历详见公司于 2021 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。
    三、选举公司第二届监事会主席
  公司第二届监事会成员经 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举李治锋先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
  李治锋先生的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。
    四、聘任公司高级管理人员
  公司董事会同意聘任何永正先生担任公司总经理，同意聘任郭军玲女士、魏
作钦先生担任公司副总经理，同意聘任刘菁女士担任公司董事会秘书、李瑾先生担任公司财务总监。其中刘菁女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
  何永正先生、郭军玲女士的简历详见公司于 2021 年 12 月 2 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。
  魏作钦先生、刘菁女士、李瑾先生的简历详见附件。
    五、聘任公司证券事务代表
  公司董事会同意聘任吴利东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴利东先生尚需取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
  吴利东先生的简历详见附件。
    六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
  联系电话：0372-3867699
  传真号码：0372-7713696
  电子邮箱：xymedical@xyyl.com
  联系地址：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 22 日
附件：
    一、副总经理简历
    魏作钦，男，汉族，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任河南太龙药业股份有限公司审计部部长、证券法律部副部长、证券投资与法律事务中心副总监、证券事务代表。2021 年 7 月加入公司，现任董事会办公室主任、证券事务代表。
    二、董事会秘书简历
    刘菁，女，汉族，1984 年出生，东南大学工学学士学位、中国人民大学金
融学硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。拥有八年实业经验与七年二级市
场经验。2006 年 6 月至 2014 年 8 月，先后在 BYD 电动汽车研究所任研发工程师、
在 ABB 机器人部任销售经理、在德国 TT 任中国区光伏行业市场销售总监。2014
年 8 月至 2021 年 7 月先后在方正证券、中投证券、东方证券、华西证券任分析
师及首席分析师。于 2015 年获得新财富评比第一名（团队成员），2016 年获得水晶球评比第一名，2017 年水晶球“30 金股”第一名，2019 年东方财富百强分析师，2020 年分析师金牛奖（客观量化评比）。2021 年 7 月加入公司，现任投融资总监。
    三、财务总监简历
    李瑾，男，汉族，1993 年出生，本科学历，中国注册会计师，税务师，中
级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目主管、项目经理、高级项目经理。2021 年 7 月加入公司，现任财务副总监，力迈德医疗（广州）有限公司董事。
    四、证券事务代表简历
    吴利东，男，汉族，1984 年出生，研究生学历，法学专业，中国国籍，无
境外永久居留权。2017 年 2 月加入公司，先后任宣传专员、审计专员、法务专员、法务主管。

[2021-12-02] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗第一届监事会第十一次会议决议公告
    证券代码：
    688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号 2021 0 25
    河南翔宇医疗设备股份有限公司
    第一届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
    次会议于 2021 年 12 月 1 日 在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021
    年 11 月 21 日送达各位监事。本次 会议应出席监 事 3 人，实际 出席监事 3 人。会
    议由监事会主席李治锋先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、 行政 法规、
    部门 规章和《公司章程》的规定 。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
    事的议案》
    公司第一届监事会各位监事任期即将届满，
    按照《公司法》、《公司章程》
    的规定， 需进行换届选举。 监事会同意提名李治锋先生为第二届监事会非职工监
    事候选人，公司已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不
    存在不适合担任公司监事的情形 。第二届监事会非职工代表监事任期自公司
    2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三 年 。
    表决情况：同意
    3 票 ,反对 0 票 ,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司
    2021 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（
    www.sse.com.cn ）的
    《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公 告》（公告
    编号： 2021 027 ）。
    特此公告。
    河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
    2021 年 12 月 2 日

[2021-12-02] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗关于董事会、监事会换届选举的公告
    1
    证券代码：
    688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号： 2021 0 27
    河南翔宇医疗设备股份有限公司
    关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    河南翔宇医疗设备股份有限公司
    （以下简称 公司 ””）第一届董事会及监事
    会任期将于 2021 年 12 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》 、 《上市
    公司治理准则》 、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易
    所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 规范运作》及《 公司 章程》
    的有关规定，公司将于近期召开股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜，股
    东将根据相关规定通过累积投票的形式进行投票表决。现将换届选举相关情况公
    告如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司于
    2021 年 12 月 1 日召开 第一届董事会第十七次会议 ，审议通过《 关于
    董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案 》 和 《 关于董事会换届选
    举暨提名第二届董事会独立董事的议案 》， 经公司董事会提名 委员会对第 二 届董
    事会非独立董事候选人任职资格 的 审查，公司董事会同意提名 何永正 先生、 郭军
    玲女士 、 史军海先生 为公司第 二 届董事会非独立董事候选人；同意提名 叶忠明 先
    生、 王珏女士 为公司第 二 届董事会独立董事候选人 。 上述独立董事候选人均已取
    得独立董事资格证书，其中 叶忠明 先生为会计专业人士。上述 董事 候选人简历详
    见附件。
    根据相关规定，公司独立董事候选人
    尚 需经上海证券交易所审核无异议后方
    可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2021 年第 一 次临时股东大会审议
    董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票的方式进
    行。公司第 二 届董事会董事任期自公司 2021 年 第 一 次临时股东大会审议通过之
    日起生效，任期三年。
    公司
    第一届董事会 独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
    2
    二、监事会换届选举情况监事会换届选举情况
    公司于
    公司于20212021年年1212月月11日召开第日召开第一一届监事会第十届监事会第十一一次会议，审议通过了《次会议，审议通过了《关关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名》，同意提名李治李治锋锋先生为公司第先生为公司第二二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司20212021年第年第一一次次临时股东大会审议。临时股东大会审议。
    上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的
    上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的22名职工代表名职工代表监事共同组成公司第监事共同组成公司第二二届监事会。公司第届监事会。公司第二二届监事会，自届监事会，自20212021年第年第一一次临时股次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。
    三、其他情况说明其他情况说明
    公司第
    公司第二二届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、、《公司章程》规定的《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司为确保董事会、监事会的正常运作，在公司20212021年第年第一一次临时股东大会审议通次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会第一届董事会、第、第一一届监事会按照《公司法》和《公届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。司章程》等相关规定继续履行职责。
    公司第
    公司第一一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
    特此公告。
    河南翔宇医疗设备股份有限公司
    河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1212月月22日日
    3
    附件：
    附件：
    第二届董事会非独立董事候选人简历
    第二届董事会非独立董事候选人简历
    何永正
    何永正，男，汉族，，男，汉族，19721972年出生，中共党员，高级经济师年出生，中共党员，高级经济师,,中国国籍，无境中国国籍，无境外永久居留权，内黄县县管专家外永久居留权，内黄县县管专家,,现任内黄县第现任内黄县第十五届人大常委会常委、安阳市十五届人大常委会常委、安阳市第十四届人大代表；受聘为中原工学院硕士研究生导师、西安交通大学校外研究第十四届人大代表；受聘为中原工学院硕士研究生导师、西安交通大学校外研究生导师。生导师。20022002年创办翔宇医疗，现任公司董事长、总经理、技术总监。年创办翔宇医疗，现任公司董事长、总经理、技术总监。20152015年年至今任河南省祥和康复产业技术研究院有限责任公司执行院长。至今任河南省祥和康复产业技术研究院有限责任公司执行院长。20152015年、年、20182018年连续两届被评为“河南省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义建设者”称年连续两届被评为“河南省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义建设者”称号、号、20192019年荣获吴阶平医学基金会中国康复医疗机构联盟“突出贡献企业家”、年荣获吴阶平医学基金会中国康复医疗机构联盟“突出贡献企业家”、20202020年荣获安阳市“十佳成长型企业家”、年荣获安阳市“十佳成长型企业家”、20212021年获得“河南省抗击新冠肺炎年获得“河南省抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”；在国家一级协会中担疫情民营经济先进个人”；在国家一级协会中担任职务：中国医学装备任职务：中国医学装备协会中医协会中医装备分会、康复医学分会、采购与管理装备分会、康复医学分会、采购与管理分会、医疗器械创新与应用分会均任副会分会、医疗器械创新与应用分会均任副会长和疼痛医疗专委会任秘书长，中国康复医学会的康复大数据工作委员会和智能长和疼痛医疗专委会任秘书长，中国康复医学会的康复大数据工作委员会和智能康复专业委员会及康复工程与产业促进专业委员会等均任副主任委员。康复专业委员会及康复工程与产业促进专业委员会等均任副主任委员。
    截至目前，何永正先生直接持有本公司股份
    截至目前，何永正先生直接持有本公司股份8,602,3208,602,320股；股；何永正及郭军玲何永正及郭军玲夫妇夫妇为为公司实际控制人公司实际控制人，，合计控制公司合计控制公司66.9566.9577%%的股权。何永正先生不存在不得的股权。何永正先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
    郭军玲
    郭军玲，女，汉族，，女，汉族，19731973年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权。权。20122012年年88月至月至20162016年年1010月担任公司监事；月担任公司监事；20162016年年1010月至月至20182018年年1212月历月历任公司执行董事、法定代表人、经理；任公司执行董事、法定代表人、经理；20182018年年1212月至月至20202020年年33月任公司财务月任公司财务总监；总监；20182018年年99月至今任公司董事；月至今任公司董事；20182018年年1212月至今任公司副总经理。现任北月至今任公司副总经理。现任北京复健润禾健康管理有限公司执行董事、河南翔宇健康产业管京复健润禾健康管理有限公司执行董事、河南翔宇健康产业管理有限公司执行董理有限公司执行董事、上海坦颂管理咨询有限公司执行董事、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合事、上海坦颂管理咨询有限公司执行董事、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人等。伙）执行事务合伙人等。
    截至目前，郭军玲女士未直接持有本公司股份；
    截至目前，郭军玲女士未直接持有本公司股份；何永正及郭军玲夫妇何永正及郭军玲夫妇为为公司公司
    4
    实际控制人
    实际控制人，，合计控制公司合计控制公司66.9566.9577%%的股权。郭军玲女士不存在不得提名为董事的股权。郭军玲女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
    史军海
    史军海，男，汉族，，男，汉族，19781978年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。于权。于20072007年年1212月加入公司，现任公司全资子公司安阳市泰瑞机械加工有限责月加入公司，现任公司全资子公司安阳市泰瑞机械加工有限责任公司法定代表人兼总经理。任公司法定代表人兼总经理。
    截至目前，史军海先生未持有本公司股
    截至目前，史军海先生未持有本公司股份；份；与公司其他董事、监事、高级管与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。易所其他规定等要求的任职资格。
    第二届董事会独立董事候选人简历
    第二届董事会独立董事候选人简历
    叶忠明
    叶忠明，，男、汉族，男、汉族，1968年出生，硕士学历，会计学专业，中国注册会计年出生，硕士学历，会计学专业，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、师，中国国籍，无境外永久居留权。历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、副副教授、教授，期间兼任郑州航空工业管理学院会计学系副主任、科研处处长、研教授、教授，期间兼任郑州航空工业管理学院会计学系副主任、科研处处长、研究生处处长、学科办主任等职务；目前兼任河南审计发展研究中心主任，中国商究生处处长、学科办主任等职务；目前兼任河南审计发展研究中心主任，中国商业会计学会理事，河南省审计学会常务理事兼副秘书长，国际注册内部审计师协业会计学会理事，河南省审计学会常务理事兼副秘书长，国际注册内部审计师协会个人会员，郑州安图生物工程股份有限公司独立董事，本公司独立董事会个人会员，郑州安图生物工程股份有限公司独立董事，本公司独立董事。。
    截至目前，叶忠明先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管
    截至目前，叶忠明先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。易所其他规定等要求的任职资格。
    王珏
    王珏，，女，汉族，女，汉族，1955年出生，博士学历，康复科学与技术专业，中国国年出生，博士学历，康复科学与技术专业，中国国
    5
    籍，无境外永久居留权。
    籍，无境外永久居留权。2001年年6月至今担任西安交通大学生命科学与技术学月至今担任西安交通大学生命科学与技术学院教授、博导、生物医学工程研究所所长等职；曾任美国匹兹堡大学健康与康复院教授、博导、生物医学工程研究所所长等职；曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学学院兼职教授。目前兼任南京苏比特医疗科技有限公司执行董事、西安穹顶科学学院兼职教授。目前兼任南京苏比特医疗科技有限公司执行董事、西安穹顶医疗科技有限公司执行董事、西安博登斯医疗器械有限公司监事等，医疗科技有限公司执行董事、西安博登斯医疗器械有限公司监事等，本本公司独立公司独立董事董事。。
    截至目前
    截至目前，王珏女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理，王珏女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。所其他规定等要求的任职资格。
    第二届监事会非职工代表监事候选人简历
    第二届监事会非职工代表监事候选人简历
    李治锋
    李治锋，，男男，汉族，，汉族，19861986年出生，本科学历，材料物理专业，中国国籍，年出生，本科学历，材料物理专业，中国国籍，无境外永久居留权。无境外永久居留权。20072007年年77月至月至20201414年年44月任安阳市科能电站锅炉部件有限月任安阳市科能电站锅炉部件有限公司总经理助理；公司总经理助理；20142014年年55月至月至22021021年年77月先后任月先后任公司公司人力资源部主管、行政人力资源部主管、行政部部长；部部长；22021021年年77月至今月至今任公司研发中心副总监兼技术市场部部长任公司研发中心副总监兼技术市场部部长、保密办主、保密办主任任。。
    截至目前，
    截至目前，李治锋先生李治锋先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格易所其他规定等要求的任职资格。。

[2021-12-02] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的公告
    证券代码：
    688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号： 2021 030
    河南翔宇医疗设备股份有限公司
    关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目
    的公告之补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于
    2021 年 12 月 2
    日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露了《河南翔宇医疗设备股份有
    限公司关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的公告》（公告编号：
    2021 026 ），为使投资者更好地了解相关情况，进一步补充披露如下
    一、项目用地情况
    公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司于
    2021 年 10 月 29 日从郑州
    市自然资源和规划局郑州航空港经济综合实验区分局、新郑市自然资源和规划局
    以“公开拍卖”方式竞得国有建设用地使用权（郑港出〔 2021 〕 53 号），土地
    面积为 81,810.05m 2、成交价为人民币 4,057.00 万元、土地位置为郑州航空港
    经济综合实验区工业三路与生物科技三街交叉口东南角、土地用途为工业用地、
    使用权出让年期为 50 年，近期将签订《国有建设用地使用权出让合同》。
    二、项目建设情况
    本项目占地面积为
    81,810.05m 2（折合 122.71 亩），项目建筑面积预计
    127,764.00m 2，其中：综合办公楼（含营销中心、展览中心、培训中心、办公等）
    建筑面积为 37,985.00m 2、高端康复设备制造中心建筑面积为 20,000.00 m 2 、研
    发中 心楼建筑面积为 15 808.00m 2及附属设施（含职工宿舍、连廊、地下停车场、
    景观、围墙等）为 53,971.00m 2。
    本项目建成后全部用于公司主营业务，不涉及对外出租，不涉及开展新业务
    的情况。
    的情况。
    三、项目资金来源及分配
    三、项目资金来源及分配
    本项目总投资约人民币
    本项目总投资约人民币52,100.0052,100.00万元，万元，20212021年预计投入年预计投入6,000.006,000.00万元（含万元（含土地出让金）、土地出让金）、20222022年预计投入年预计投入1100,000.00,000.00万元、万元、20232023年预计投入年预计投入2200,000.00,000.00万元、万元、20242024年预计投入年预计投入1616,100.00,100.00万元。万元。最终项目投资总额以实际投资为准，最终项目投资总额以实际投资为准，将根据项目实际进展情况按需投入将根据项目实际进展情况按需投入。。
    本项目资金来源全部为自有及自筹资金。
    本项目资金来源全部为自有及自筹资金。
    四、项目建设周期
    四、项目建设周期
    项目建设周期：计划
    项目建设周期：计划3030个月，从个月，从20212021年年1111月至月至20242024年年55月。月。
    五、项目投产情况
    五、项目投产情况
    本项目主要用于在研产品的产业化和现有部分高附加值产品的生产，达产稳
    本项目主要用于在研产品的产业化和现有部分高附加值产品的生产，达产稳定期后预计可实现年产磁疗康复设备、电疗康复设备、光疗康复设备、灸疗康复定期后预计可实现年产磁疗康复设备、电疗康复设备、光疗康复设备、灸疗康复设备、冷热疗康复设备、声疗康复设备、压力疗康复设备及配件等总计设备、冷热疗康复设备、声疗康复设备、压力疗康复设备及配件等总计55万台万台//套套//件。件。
    六、本次投资对公司的影响
    六、本次投资对公司的影响
    本项目围绕公司主营业务开展，符合公司的发展战略、国家相关的产业政策
    本项目围绕公司主营业务开展，符合公司的发展战略、国家相关的产业政策和市场技术的发展趋势。针对市场需求的新变化，在公司已有的生产规模和市场技术的发展趋势。针对市场需求的新变化，在公司已有的生产规模基础上，基础上，通过本项目的建设，引进更先进的自动化、改良相关生产工艺，进一步提高公司通过本项目的建设，引进更先进的自动化、改良相关生产工艺，进一步提高公司的生产工艺水平，提高公司的生产能力，生产智能化技术水平将大幅提高；可持的生产工艺水平，提高公司的生产能力，生产智能化技术水平将大幅提高；可持续丰富公司产品结构，提升公司的可持续发展能力。续丰富公司产品结构，提升公司的可持续发展能力。
    本次投资使用公司自有及自筹资金，对公司财务和经营状况产生的影响可
    本次投资使用公司自有及自筹资金，对公司财务和经营状况产生的影响可控，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，对公司未来的整控，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，对公司未来的整体经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。体经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。
    七、风险分析
    七、风险分析
    1
    1、项目实施尚需办理立项、施工等前置手续，如因国家或地方有关政策调、项目实施尚需办理立项、施工等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚在顺延、变更、中止甚至终止的风险；至终止的风险；
    2
    2、项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，给项目、项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，给项目资金筹集、项目建设、项目经济效益带来不确定性风险；资金筹集、项目建设、项目经济效益带来不确定性风险；
    3
    3、项目建设需一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经、项目建设需一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经济效益产生影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略；营策略；
    4
    4、鉴于本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，可能会对公司现金流造、鉴于本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施；利实施；
    5
    5、公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，、公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
    河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
    20212021年年1212月月22日日

[2021-12-02] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗关于选举职工代表监事的公告
    证券代码：
    688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号： 2021 0 28
    河南翔宇医疗设备股份有限公司
    关于选举职工代表监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    河南翔宇医疗设备股份有限公司
    （以下简称 公司 ””）第一届监事会任期即
    将届满 根据《中华人民共和国公司法》 、 《上海证券交易所科创板股票上市规
    则》等法律法规及《 公司 章程》 、 《 公司 监事会议事规则》等规定 新一届监事
    会将由三名监事组成 其中 二 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
    公司于
    2021 年 12 月 1 日召开 2021 年职工代表大会 经与会职工表决通过
    会议选举 赵雪贝女士、杨凯女士 担任公司第二届职工代表监事。 本次选出的职工
    代表监事 将与公司 2021 年第 一 次临时股东大会选举产生的 一 名非职工代表监事
    共同组成公司第二届监事会 任期三年。 上述监事 简历 见 附件。
    特此公告。
    河南翔宇医疗设备股份有限公司
    监事会
    2021
    年 12 月 2 日
    附件：
    附件：
    第二届监事会职工代表监事候选人简历
    第二届监事会职工代表监事候选人简历
    赵雪贝
    赵雪贝，女，汉族，，女，汉族，1992年出生年出生，本，本科学历、人力资源专业，中国国籍科学历、人力资源专业，中国国籍，，无境外永久居留权。无境外永久居留权。2016年年2月至今先后任月至今先后任公司公司人力资源专员、行政专员、总人力资源专员、行政专员、总经理办公室副主任经理办公室副主任、、行政部副部长。行政部副部长。
    截至目前，赵雪贝女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理
    截至目前，赵雪贝女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。所其他规定等要求的任职资格。
    杨凯
    杨凯，女，汉族，，女，汉族，1991年出生年出生，，专科学历、广告设计与制作专业，中国国专科学历、广告设计与制作专业，中国国籍籍，，无境外永久居留权。无境外永久居留权。2013年年6月至今先后任月至今先后任公司公司生产部文员、总经理生产部文员、总经理助理。助理。
    截至目前，杨凯女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人
    截至目前，杨凯女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。其他规定等要求的任职资格。

[2021-12-02] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    1
    证券代码：
    688626 证券简称： 翔宇医疗 公告编号： 2021 029
    河南翔宇医疗设备股份有限公司
    关于召开
    2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月21日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    （一） 股东大会类型和届次
    2021
    年第 一 次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：
    2021 年 12 月 21 日 14 点 30 分
    召开地点：
    河南省内黄县帝喾大道中段公司会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：
    上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月21日
    至2021年12月21日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
    2
    东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    （七） 涉及公开征集股东投票权
    不涉及。
    不涉及。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序
    序号号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业
    关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案园项目的议案
    √
    √
    2
    关于修订《信息披露管理制度》的议案
    关于修订《信息披露管理制度》的议案
    √
    √
    3
    关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非
    关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案职工代表监事的议案
    √
    √
    累积投票议案
    累积投票议案
    4.00
    关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非
    关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案独立董事的议案
    应选
    应选董事董事（（3）人）人
    4.01
    关于选举何永正先生为公司第二届董事会非
    关于选举何永正先生为公司第二届董事会非独立董事的议案独立董事的议案
    √
    √
    4.02
    关于选举郭军玲女士为公司第二届董事会非
    关于选举郭军玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案独立董事的议案
    √
    √
    4.03
    关于选举史军海先生为公司第二届董事会非
    关于选举史军海先生为公司第二届董事会非
    √
    √
    3
    独立董事的议案
    独立董事的议案
    5.00
    关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独
    关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案立董事的议案
    应选
    应选独立董事独立董事（（2）人）人
    5.01
    关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独
    关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案立董事的议案
    √
    √
    5.02
    关于选举王珏女士为公司第二届董事会独立
    关于选举王珏女士为公司第二届董事会独立董事的议案董事的议案
    √
    √
    1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案公司已于
    上述议案公司已于2021年年12月月1日召开的第一届董事会第十七次会议及日召开的第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年年12月月2日日在上海证券交易所网站（在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11、、44、、55
    4、 涉及关联股东回避表决的涉及关联股东回避表决的议案：议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：
    应回避表决的关联股东名称：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    4
    （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
    四、 会议出席对象
    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    688626
    翔宇医疗
    2021/12/15
    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员。
    五、 会议登记方法
    （一）登记时间：
    （一）登记时间：20212021年年1212月月1717日上午日上午9:309:30--11:3011:30，下午，下午14:0014:00--17:0017:00。。
    （二）登记地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。
    （二）登记地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。
    （三）登记方式：
    （三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委
    5
    托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
    托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
    1
    1、法人股东、法人股东
    法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定
    法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账股票账户卡、户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户股票账户卡、卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件11）、）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
    2
    2、、自然人自然人股东股东
    自然人
    自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件件11）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
    3
    3、异地股东登记、异地股东登记
    异地股东可以用信
    异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“20212021年第一次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股年第一次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。东大会时应向本公司提交相关资料原件。
    （四）注意事项：
    （四）注意事项：
    1
    1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
    2
    2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。
    六、 其他事项
    （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
    （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    （三）股东大会联系方式
    （三）股东大会联系方式
    联系地址：河南省内黄县帝喾大道中段
    联系地址：河南省内黄县帝喾大道中段
    6
    联系人：李祖斌
    联系人：李祖斌
    联系电话：联系电话：03720372--38676993867699
    联系传真：联系传真：03720372--77136967713696
    电子邮箱：电子邮箱：xymedical@xyyl.comxymedical@xyyl.com
    邮政编码：邮政编码：456300456300
    特此公告。
    特此公告。
    河南翔宇医疗设备股份有限公司
    河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会董事会
    2021年年12月月2日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    附件
    附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    7
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    河南翔宇医疗设备股份有限公司
    河南翔宇医疗设备股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案
    2
    关于修订《信息披露管理制度》的议案
    3
    关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    4.00
    关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
    4.01
    关于选举何永正先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
    4.02
    关于选举郭军玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
    4.03
    关于选举史军海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
    5.00
    关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
    8
    5.01
    关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案
    5.02
    关于选举王珏女士为公司第二届董事会独立董事的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    9
    附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
    累积投票议案
    累积投票议案
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    应选董事（
    应选董事（55）人）人
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    √
    √
    -
    -
    √
    √
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    √
    √
    -
    -
    √
    √
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    √
    √
    -
    -
    √
    √
    ……
    ……
    ……
    ……
    √
    √
    -
    -
    √
    √
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    √
    √
    -
    -
    √
    √
    5.00
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    关于选举独立董事的议案
    应选独立董事（
    应选独立董事（22）人）人
    5.01
    5.01
    例：张××
    例：张××
    √
    √
    -
    -
    √
    √
    5.02
    5.02
    例：王××
    例：王××
    √
    √
    -
    -
    √
    √
    5.03
    5.03
    例：杨××
    例：杨××
    √
    √
    -
    -
    √
    √
    6.00
    6.00
    关于选举监事的议案
    关于选举监事的议案
    应选监事（
    应选监事（22）人）人
    6.01
    6.01
    例：李××
    例：李××
    √
    √
    -
    -
    √
    √
    6.02
    6.02
    例：陈××
    例：陈××
    √
    √
    -
    -
    √
    √
    6.03
    6.03
    例：黄××
    例：黄××
    √
    √
    -
    -
    √
    √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
    10
    该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票票数
    投票票数
    方式一
    方式一
    方式二
    方式二
    方式三
    方式三
    方式…
    方式…
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    500
    500
    100
    100
    100
    100
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    0
    0
    100
    100
    50
    50
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    0
    0
    100
    100
    200
    200
    ……
    ……
    ……
    ……
    …
    …
    …
    …
    …
    …
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    0
    0
    100
    100
    50
    50

[2021-12-02] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的公告之补充公告
    证券代码：
    688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号： 2021 030
    河南翔宇医疗设备股份有限公司
    关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目
    的公告之补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于
    2021 年 12 月 2
    日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露了《河南翔宇医疗设备股份有
    限公司关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的公告》（公告编号：
    2021 026 ），为使投资者更好地了解相关情况，进一步补充披露如下
    一、项目用地情况
    公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司于
    2021 年 10 月 29 日从郑州
    市自然资源和规划局郑州航空港经济综合实验区分局、新郑市自然资源和规划局
    以“公开拍卖”方式竞得国有建设用地使用权（郑港出〔 2021 〕 53 号），土地
    面积为 81,810.05m 2、成交价为人民币 4,057.00 万元、土地位置为郑州航空港
    经济综合实验区工业三路与生物科技三街交叉口东南角、土地用途为工业用地、
    使用权出让年期为 50 年，近期将签订《国有建设用地使用权出让合同》。
    二、项目建设情况
    本项目占地面积为
    81,810.05m 2（折合 122.71 亩），项目建筑面积预计
    127,764.00m 2，其中：综合办公楼（含营销中心、展览中心、培训中心、办公等）
    建筑面积为 37,985.00m 2、高端康复设备制造中心建筑面积为 20,000.00 m 2 、研
    发中 心楼建筑面积为 15 808.00m 2及附属设施（含职工宿舍、连廊、地下停车场、
    景观、围墙等）为 53,971.00m 2。
    本项目建成后全部用于公司主营业务，不涉及对外出租，不涉及开展新业务
    的情况。
    的情况。
    三、项目资金来源及分配
    三、项目资金来源及分配
    本项目总投资约人民币
    本项目总投资约人民币52,100.0052,100.00万元，万元，20212021年预计投入年预计投入6,000.006,000.00万元（含万元（含土地出让金）、土地出让金）、20222022年预计投入年预计投入1100,000.00,000.00万元、万元、20232023年预计投入年预计投入2200,000.00,000.00万元、万元、20242024年预计投入年预计投入1616,100.00,100.00万元。万元。最终项目投资总额以实际投资为准，最终项目投资总额以实际投资为准，将根据项目实际进展情况按需投入将根据项目实际进展情况按需投入。。
    本项目资金来源全部为自有及自筹资金。
    本项目资金来源全部为自有及自筹资金。
    四、项目建设周期
    四、项目建设周期
    项目建设周期：计划
    项目建设周期：计划3030个月，从个月，从20212021年年1111月至月至20242024年年55月。月。
    五、项目投产情况
    五、项目投产情况
    本项目主要用于在研产品的产业化和现有部分高附加值产品的生产，达产稳
    本项目主要用于在研产品的产业化和现有部分高附加值产品的生产，达产稳定期后预计可实现年产磁疗康复设备、电疗康复设备、光疗康复设备、灸疗康复定期后预计可实现年产磁疗康复设备、电疗康复设备、光疗康复设备、灸疗康复设备、冷热疗康复设备、声疗康复设备、压力疗康复设备及配件等总计设备、冷热疗康复设备、声疗康复设备、压力疗康复设备及配件等总计55万台万台//套套//件。件。
    六、本次投资对公司的影响
    六、本次投资对公司的影响
    本项目围绕公司主营业务开展，符合公司的发展战略、国家相关的产业政策
    本项目围绕公司主营业务开展，符合公司的发展战略、国家相关的产业政策和市场技术的发展趋势。针对市场需求的新变化，在公司已有的生产规模和市场技术的发展趋势。针对市场需求的新变化，在公司已有的生产规模基础上，基础上，通过本项目的建设，引进更先进的自动化、改良相关生产工艺，进一步提高公司通过本项目的建设，引进更先进的自动化、改良相关生产工艺，进一步提高公司的生产工艺水平，提高公司的生产能力，生产智能化技术水平将大幅提高；可持的生产工艺水平，提高公司的生产能力，生产智能化技术水平将大幅提高；可持续丰富公司产品结构，提升公司的可持续发展能力。续丰富公司产品结构，提升公司的可持续发展能力。
    本次投资使用公司自有及自筹资金，对公司财务和经营状况产生的影响可
    本次投资使用公司自有及自筹资金，对公司财务和经营状况产生的影响可控，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，对公司未来的整控，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，对公司未来的整体经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。体经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。
    七、风险分析
    七、风险分析
    1
    1、项目实施尚需办理立项、施工等前置手续，如因国家或地方有关政策调、项目实施尚需办理立项、施工等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚在顺延、变更、中止甚至终止的风险；至终止的风险；
    2
    2、项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，给项目、项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，给项目资金筹集、项目建设、项目经济效益带来不确定性风险；资金筹集、项目建设、项目经济效益带来不确定性风险；
    3
    3、项目建设需一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经、项目建设需一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经济效益产生影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略；营策略；
    4
    4、鉴于本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，可能会对公司现金流造、鉴于本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施；利实施；
    5
    5、公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，、公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
    河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
    20212021年年1212月月22日日

[2021-10-30] (688626)翔宇医疗:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.87元
    每股净资产: 11.6588元
    加权平均净资产收益率: 8.83%
    营业总收入: 3.51亿元
    归属于母公司的净利润: 1.31亿元

[2021-09-18] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-024
        河南翔宇医疗设备股份有限公司
  首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    本次上市流通的限售股份数量为 1,671,014 股，限售期为自首次公开发
行股票上市之日起 6 个月；
    本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份；
    本次上市流通日期为 2021 年 9 月 30 日。
    一、本次上市流通的限售股类型
  河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）根据
中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔宇医疗设
备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），
获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，并于 2021 年 3 月 31
日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后总股本为 160,000,000股，其中无限售流通股为 36,728,986 股，限售流通股为 123,271,014 股。
  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 498 名，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起
六个月，具体情况详见公司于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
  本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,671,014 股，占公司总股本的
1.0444%，现锁定期即将届满，将于 2021 年 9 月 30 日起上市流通。
      二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
      本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
  发行股票限售股形成至本公告发布之日，公司未发生因利润分配、公积金转增导
  致股本数量变化的情况。
      三、本次上市流通的限售股的有关承诺
      本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺
  所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。
      除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
      截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事
  项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
      四、中介机构核查意见
      经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：
      截至本核查意见出具日，翔宇医疗本次上市流通的限售股股份持有人严格遵
  守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量
  及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
  证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票
  上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
      综上，本保荐机构对翔宇医疗本次网下配售限售股上市流通的事项无异议。
      五、本次上市流通的限售股情况
      （一）本次上市流通的限售股总数为1,671,014股，占公司总股本的1.0444%；
      （二）本次上市流通日期为2021年9月30日；
      （三）限售股上市流通明细清单:
                                                        持有限售股    持有限售股占公  本次上市流通  剩余限售股
序号                      股东名称
                                                        数量（股）    司总股本比例    数量（股）    数量（股）
 1    中英人寿保险有限公司－传统保险产品                  3,652        0.0023%          3,652          0
 2    中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户      3,652        0.0023%          3,652          0
    中信银行股份有限公司－银河主题策略混合型证券投
 3                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    资基金
    中信银行股份有限公司－浦银安盛盛世精选灵活配置
 4                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    混合型证券投资基金
    中铁七局集团有限公司企业年金计划－中国工商银行
 5                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    股份有限公司
    中金金色年华绝对收益混合型养老金产品－中信银行
 6                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    股份有限公司
    中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划－中国银
 7                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    行股份有限公司
 8    中国银行股份有限公司企业年金计划－农行              3,652        0.0023%          3,652          0
    中国银行股份有限公司－招商央视财经50指数证券投
 9                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    资基金
    中国银行股份有限公司－招商行业精选股票型证券投
10                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    资基金
    中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券
11                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    投资基金
    中国银行股份有限公司－泰达宏利宏达混合型证券投
12                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    资基金
    中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投
13                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    资基金
    中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合
14                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    型证券投资基金
    中国银行股份有限公司－海富通安颐收益混合型证券
15                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    投资基金
    中国银行股份有限公司－国投瑞银美丽中国灵活配置
16                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    混合型证券投资基金
    中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证
17                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    券投资基金
    中国银行股份有限公司－长盛同盛成长优选灵活配置
18                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    混合型证券投资基金(LOF)
    中国银河证券股份有限公司企业年金计划－中信银行
19                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    股份有限公司
    中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行
20                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    股份有限公司
    中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行
21                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    股份有限公司
    中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型
22                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    证券投资基金
    中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业混合
23                                                        3,652        0.0023%          3,652          0
    型证券投资基金
    中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证
24       

[2021-08-25] (688626)翔宇医疗:河南翔宇医疗设备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-019
        河南翔宇医疗设备股份有限公司
      第一届监事会第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次
会议于 2021 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议已于
2021 年 8 月 13 日通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席李治锋先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
  监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及其摘要。
    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
  表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。
  特此公告。
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 25 日

[2021-08-21] (688626)翔宇医疗:河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-018
          河南翔宇医疗设备股份有限公司
      关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要提示：
    会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）上午 9:00-10:00
    会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目
    会议召开方式：网络文字互动方式
  河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2021 年半年度报告》及摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况及现金流量,在上海证券交易所的支持下,公司拟举行 2021 年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就本次业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。
    一、说明会类型
  本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2021 年半年度的经营成果、财务状况及现金流量的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
  （一）会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）上午 9:00-10:00
  （二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
  http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目
  （三）会议召开方式：网络文字互动
    三、参加人员
  董事长、总经理、技术总监：何永正先生
  董事、副总经理：郭军玲女士
  副总经理、董事会秘书、财务总监：李祖斌先生
  研发中心负责人：马登伟先生
  （如有特殊情况,参加人员将可能进行调整）
    四、投资者参加方式
  （一）为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎投资者于
2021 年 8 月 27 日（星期五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公
司邮箱 xymedical@xyyl.com。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
  （二）投资者可在 2021 年 8 月 30 日上午 9:00-10:00，通过互联网登陆上
海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址 http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
    五、联系方式及咨询办法
  联系部门：董事会办公室
  电话：0372-3867699
  邮箱：xymedical@xyyl.com
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 21 日

[2021-06-30] (688626)翔宇医疗:河南翔宇医疗设备股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-017
          河南翔宇医疗设备股份有限公司
              关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、获得补助的基本情况
  河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司，自 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 29 日，累计获得政府补助款项人民币 50,488,624.16
元，其中与收益相关的政府补助合计人民币 26,588,624.16 元，与资产相关的政府补助合计人民币 23,900,000.00 元。
  以上各项政府补助款项均已到账。
    二、补助的类型及其对公司的影响
  公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，确认上述补助事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2021年及之后年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 30 日

[2021-06-22] (688626)翔宇医疗:河南翔宇医疗设备股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-016
        河南翔宇医疗设备股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三
个交易日内（2021 年 6 月 17 日、2021 年 6 月 18 日、2021 年 6 月 21 日）收盘
价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，除公司已披露信息外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    截至 2021 年 6 月 21 日，公司收盘价为 115.56 元/股，根据中证指数有
限公司发布的公司最新市盈率为 135.37 倍，最新滚动市盈率为 88.21 倍，公司所处的医疗器械行业最近一个月平均滚动市盈率为 36.00 倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票交易连续 3 个交易日内（2021 年 6 月 17 日、2021 年 6 月 18 日、
2021 年 6 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所
交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
  1、经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
  2、经本公司就相关规定的重大事项进行核查，并向公司控股股东河南翔宇健康产业管理有限公司及实际控制人何永正、郭军玲夫妇书面询证得知，截至目前，公司控股股东河南翔宇健康产业管理有限公司及实际控制人何永正、郭军玲夫妇不存在影响股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
  3、经公司核实，公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
  4、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    三、董事会声明
  公司董事会确认，除已按规定披露的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
    四、相关风险提示
  公司郑重提醒广大投资者关注以下风险因素：
  1、公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
  2、截至 2021 年 6 月 21 日，公司收盘价为 115.56 元/股，根据中证指数有
限公司发布的公司最新市盈率为 135.37 倍，最新滚动市盈率为 88.21 倍，公司所处的医疗器械行业最近一个月平均滚动市盈率为 36.00 倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
  3、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、上网公告附件
  《关于河南翔宇医疗设备股份有限公司股票交易异常波动的询证函》的回函。
  特此公告。
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 22 日

[2021-06-03] (688626)翔宇医疗:河南翔宇医疗设备股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-015
        河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于参加河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体
              接待日活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    为进一步加强与投资者的互动交流，河南翔宇医疗设备股份有限公司定于
2021 年 6 月 8 日（周二）16:00-17:20 参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价
值”河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
    出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事长兼总经理、技术总监何永正，副总经理、董事会秘书、财务总监李祖斌（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 3 日

[2021-06-01] (688626)翔宇医疗:河南翔宇医疗设备股份有公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-014
    河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度
              权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    是否涉及差异化分红送转：否
    每股分配比例
      每股现金红利 0.37 元
    相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/6/4                2021/6/7                2021/6/7
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经公司2021年5月19日的2020年年度股东大会审议通过。二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 160,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.37 元（含税），共计派发现金红利 59,200,000 元。
三、  相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/6/4                2021/6/7                2021/6/7
四、  分配实施办法
1. 实施办法
  除公司自行发放对象外，公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
  何永正、河南翔宇健康产业管理有限公司、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区锡宸股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）、福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.37 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）
的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.37
元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，适用
20%的税率计征个人所得税，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.333 元。
  （3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.333 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.333 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
  （5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴现金红利所得税，
其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.37 元。
五、  有关咨询办法
  关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：0372-3867699
  特此公告。
                                    河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 1 日

[2021-05-20] (688626)翔宇医疗:河南翔宇医疗设备股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688626      证券简称：翔宇医疗      公告编号：2021-013
        河南翔宇医疗设备股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    14
 普通股股东人数                                                  14
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    120,929,716
 普通股股东所持有表决权数量                              120,929,716
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
 比例（%）                                                  75.5810
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
 （%）                                                      75.5810
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李祖斌先生出席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意              反对        弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）
 普通股            120,929,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意              反对        弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）
 普通股            120,929,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意              反对        弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）
 普通股            120,929,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意              反对        弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）
 普通股            120,929,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意              反对        弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）
 普通股            120,929,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意              反对        弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）
 普通股            120,929,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意              反对        弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）
 普通股            120,929,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
8、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意              反对        弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）
 普通股            120,929,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议                          同意            反对        弃权
 案    议案名称                  比例    票  比例  票  比例
 序                      票数      （%）  数  （%）  数  （%）
 号
 5    关于公司 2020  5,038,396  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      年度利润分配方
      案的议案
 6    关于 2021 年度  5,038,396  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      董事、监事薪酬
      及独立董事津贴
      的议案
 7    关于续聘 2021  5,038,396  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      年度会计师事务
      所的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1-7 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案 8 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东大会议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
  律师：高云、吴欣
2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
  特此公告。
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 20 日

[2021-04-28] (688626)翔宇医疗:河南翔宇医疗设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-004
        河南翔宇医疗设备股份有限公司
      第一届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四
次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2021 年 4
月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由何永正先生召集并主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议及表决情况如下：
    （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
  2020 年，公司全体董事自觉遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  2020 年度，总经理带领公司员工积极应对，降低新冠疫情对经营业务的影响、全体员工攻坚克难，积极开拓市场、强化内部管理；围绕战略发展规划方向，根据既定的经营计划指引，各项工作扎实有序推进，并取得积极成果。董事会同意通过其工作报告。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
  经审议，董事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
  公司 2020 年实现营业收入 49,551.37 万元、较 2019 年度增长 15.93%；归
属于上市公司股东的净利润 19,626.30 万元、较 2019 年度增长 52.17%；归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,548.99 万元、较 2019 年度增长52.23%；经营活动产生的现金流量净额 21,640.35 万元、较 2019 年度增长
38.77%；公司 2020 年末归属于上市公司股东的净资产 74,351.84 万元、较 2020
年初增长 35.86%，总资产 98,153.38 万元、较 2020 年初增长 35.56%。公司 2020
年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币 196,263,019.43 元，截至 2020 年 12 月 31 日可供
分配利润为人民币 309,274,117.50 元。
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.70 元（含税）。截至 2021
年 4 月 26 日，公司总股本为 160,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利
59,200,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.16%。本年度不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-006）。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
  董事会同意在公司任职的非独立董事及监事，按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定；未在公司任职的非独立董事，不领取薪酬；独立董事津贴拟定为 6万元/年（税前）。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
  董事会同意公司 2021 年度高级管理人员薪酬根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
    （八）审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》
  作为河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事，其在任职期内能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
    （九）审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
  2020 年度，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了应尽的职责。结合公司实际业务发展需要，积极关注生产经营状况，督促并指导公司内部审计部门继续优化内部审计业务，同时保持与外部审计机构的充分沟通，为董事会建言献策，敦促公司各项业务合规、稳定、健康运行。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    （十）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
  经审议，董事会认为公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过6 个月，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10173 号）。该项议案履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所——上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
  公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构均对本议案发表了相关意见。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。
    （十一）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
  董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平确定审计费用并与其签署相关协议。
  独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
  经审核，董事会认为公司《2021 年第一季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年第一季度的实际情况。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
    （十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  董事会认为在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，
包括不限于理财产品、债券等，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）进行现金管理。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
    （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
  公司执行本

[2021-04-28] (688626)翔宇医疗:河南翔宇医疗设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-005
        河南翔宇医疗设备股份有限公司
      第一届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。
    一、监事会会议召开情况
  河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日
以现场会议方式召开了第一届监事会第八次会议。本次会议通知已于 2021 年 4月 16 日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李治锋先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议审议及表决情况如下：
    （一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
  2020 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动，财务状况、经营成果及现金流量，董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
  公司 2020 年实现营业收入 49,551.37 万元、较 2019 年度增长 15.93%；归
属于上市公司股东的净利润 19,626.30 万元、较 2019 年度增长 52.17%；归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,548.99 万元、较 2019 年度增长
52.23%；经营活动产生的现金流量净额 21,640.35 万元、较 2019 年度增长 38.77%；
公司 2020 年末归属于上市公司股东的净资产 74,351.84 万元、较 2020 年初增长
35.86%，总资产 98,153.38 万元、较 2020 年初增长 35.56%。公司 2020 年度财
务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币 196,263,019.43 元，截至 2020 年 12 月 31 日可供
分配利润为人民币 309,274,117.50 元。
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.70 元（含税）。截至 2021
年 4 月 26 日，公司总股本为 160,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利
59,200,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.16%。本年度不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
  经审核，监事会认为：公司此次利润分配方案符合公司经营成果、现金流量等情况，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的健康、持续发展。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-006）。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
  经审议，监事会认为：公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过 6 个月，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10173 号）。该项议案履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所——上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规以及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》等的相关规定。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。
    （六）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
  经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
  经审核，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
    （八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  经审核，监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金
使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  监事会同意在保证公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 4 亿元（含 4
亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
  经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-010）。
  特此公告。
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 28 日

[2021-04-28] (688626)翔宇医疗:河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-012
        河南翔宇医疗设备股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月19日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 5 月 19 日  14 点 00 分
  召开地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
                      至 2021 年 5 月 19 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
 1  关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案              √
 2  关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案              √
 3  关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案              √
 4  关于公司 2020 年度财务决算报告的议案                √
 5  关于公司 2020 年度利润分配方案的议案                √
      关于 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴          √
 6  的议案
 7  关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案                √
      关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公          √
 8  司章程》并办理工商变更登记的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  本次提交股东大会的议案已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监
事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688626        翔宇医疗          2021/5/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
（二）登记地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。
（三）登记方式：
  股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：
  1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。
  2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。
  3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
  4、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股
东大会”字样并提供有效的联系方式，请于 2021 年 5 月 17 日 17:00 前送达
公司董事会办公室，并进行电话确认。
  注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。
六、  其他事项
（一）本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）股东大会联系方式
  联系地址：河南省内黄县帝喾大道中段
  联系人：李祖斌
  联系电话：0372-3867699
  联系传真：0372-7713696
  电子邮箱：xymedical@xyyl.com
  邮政编码：456300
  特此公告。
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
河南翔宇医疗设备股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意    反对  弃权
 1    关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
 2    关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
 3    关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
 4    关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
 5    关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
      关于 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事
 6
      津贴的议案
 7    关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
      关于变更公司注册资本、公司类型及修订
 8
      《公司章程》并办理工商变更登记的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-28] (688626)翔宇医疗:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.21元
    每股净资产: 11.4208元
    加权平均净资产收益率: 1.85%
    营业总收入: 1.01亿元
    归属于母公司的净利润: 3414.72万元

[2021-04-28] (688626)翔宇医疗:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.64元
    每股净资产: 6.196元
    加权平均净资产收益率: 30.41%
    营业总收入: 4.96亿元
    归属于母公司的净利润: 1.96亿元

[2021-04-23] (688626)翔宇医疗:河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-003
        河南翔宇医疗设备股份有限公司
      关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
       会议召开时间：2021 年 4 月 30 日（周五）上午 9:00-10:00
       会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
       会议召开方式：网络文字互动
    一、说明会类型
  河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。
    二、说明会召开的时间、地点
  本次业绩说明会将于 2021 年 4 月 30 日（周五）上午 9:00-10:00 在上证路
演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。
    三、参加人员
  公司董事长、总经理、技术总监何永正先生，董事、副总经理郭军玲女士，副总经理、财务总监、董事会秘书李祖斌先生，研发中心负责人马登伟先生（如
有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
    四、投资者参加方式
  1、投资者可于 2021 年 4 月 30 日（周五）上午 9:00-10:00 登录上证路演中
心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
  2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于 2021
年 4 月 28 日（周三）17:30 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资
者关系邮箱 xymedical@xyyl.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  欢迎公司股东及广大投资者积极参与互动。
    五、联系方式及咨询办法
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：0372-3867699
  电子邮箱：xymedical@xyyl.com
  特此公告。
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 23 日

[2021-04-07] (688626)翔宇医疗:河南翔宇医疗设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-002
          河南翔宇医疗设备股份有限公司
          第一届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日以
现场会议方式召开了第一届监事会第七次会议。本次会议通知已于 2021 年 4 月2 日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李治锋先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议审议及表决情况如下：
  （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：公司及全资子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
  因此，监事会同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                              河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
                                                2021 年 4 月 7 日

[2021-04-07] (688626)翔宇医疗:河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2021-001
          河南翔宇医疗设备股份有限公司
  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
  河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）于 2021年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司董事长或董事长指定的其他人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
  上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔宇
医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格 28.82 元，募集资金总额为 115,280.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 104,965.66 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（[2021]第 ZE10046 号）。
  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，具体情况详见
公司 2021 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南
翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  （一）现金管理目的
  为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
  （二）额度及期限
  公司拟使用总额不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
  （三）现金管理品种
  公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
  （四）决议有效期
  自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  （五）实施方式
  董事会授权公司董事长或董事长指定的其他人在授权额度及决议有效期内行使现金管理投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
  （六）信息披露
  公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
  （七）现金管理收益的分配
  使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司及全资子公司所有，并严 格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求和管理使用。
    三、对日常经营的影响
  公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
    四、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
  （二）风险控制措施
  1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
  2、公司财务部设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  3、公司审计部为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行审计。
  4、独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    五、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  独立董事认为：公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 100,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 100,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
  （二）监事会意见
  监事会认为：公司及全资子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高 募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。 因此，监事会同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
  （三）保荐机构核查意见
  保荐机构海通证券股份有限公司认为：翔宇医疗本次计划使用不超过人民币100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次翔宇医疗使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的事项无异议。
    六、上网公告附件
  （一）《河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
  （二）《海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
  特此公告。
                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 7 日

[2021-03-30] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗首次公开发行股票科创板上市公告书
    1、上市地点:上海证券交易所
    2、上市时间:2021年3月31日
    3、股票简称:翔宇医疗，扩位简称：翔宇医疗
    4、股票代码:688626
    5、首次公开发行后总股本:160,000,000股
    6、首次公开发行股票增加的股份:40,000,000股
    7、上市保荐机构:海通证券股份有限公司

[2021-03-25] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,218,730
    （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：438,603,798.60
    （3）网上投资者放弃认购数量（股）：21,270
    （4）网上投资者放弃认购金额（元）：613,001.40
    （二）网下新股认购情况
    （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：23,160,000
    （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：667,471,200.00
    （3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
    （4）网下投资者放弃认购金额（元）：0
    （5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,337,342.94
    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为21,270股，包销金额为613,001.40元，包销股份的数量占扣除最终战略配售股份数量后发行数量的比例为0.06%，占本次发行数量的比例为0.05%。
    2021年3月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

[2021-03-23] (688626)翔宇医疗:翔宇医疗首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
    中签结果如下：
    末尾位数中签号码
    末“4”位数:7697,2697,6701
    末“6”位数:326346,451346,576346,701346,826346,951346,201346,076346
    末“7”位数:2891937,4141937,5391937,6641937,7891937,9141937,1641937,0391937,4421291
    末“8”位数:37020785,83443957,8422608
    凡参与网上发行申购河南翔宇医疗设备股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

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