≈≈惠泰医疗688617≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (688617)惠泰医疗:2021年度业绩快报公告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2022-006
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
            2021 年度业绩快报公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    本公告所载深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                            单位：人民币元
        项目                本报告期        上年同期    增减变动幅度（％）
    营业总收入            828,687,880.94    479,436,312.40              72.85
      营业利润              221,290,018.82    119,445,864.43              85.26
      利润总额              220,341,077.64    121,213,988.66              81.78
归属于母公司所有者的净      206,563,930.18    110,775,781.09              86.47
        利润
归属于母公司所有者的扣      166,227,708.17      97,744,941.30              70.06
除非经常性损益的净利润
 基本每股收益（元）                  3.10              2.22              39.55
 加权平均净资产收益率              12.31%          27.35%  减少 15.04 个百分点
                            本报告期末        本报告期初    增减变动幅度（％）
      总 资 产            2,012,504,931.21    588,711,648.98              241.85
归属于母公司的所有者权      1,779,830,546.34    460,356,245.64              286.62
        益
        股 本                66,670,000.00      50,000,000.00              33.34
归属于母公司所有者的每              26.70              9.21              189.90
  股净资产（元）
    注：以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年
年度报告中披露的数据为准。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    （一）报告期的经营情况、财务状况说明
    报告期内，公司实现营业收入 82,868.79 万元，较上年同期增长 72.85%；
归属于母公司所有者的净利润 20,656.39 万元，较上年同期增长 86.47%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 16,622.77 万元，较上年同期增长70.06%。报告期内公司主要业绩较上年同期较大增长主要系：公司持续深化市场开拓，加强渠道管理，加速入院，进一步加大新产品、新技术的研发投入，不断优化产品性能，带动公司销售收入实现较快增长。公司持续加强精益化生产管理，产能不断释放，规模效应带来生产制造环节的降本增效，同时公司加强成本费用管控，盈利能力稳中有升。
  报告期末，公司财务状况良好，总资产额为 201,250.49 万元，较本报告年初增长 241.85%。
    （二）变动幅度达 30%以上指标的说明
  1、营业总收入较上年同期增长 72.85%，主要系公司规模不断扩大，各产品线较上年同期均有不同程度增长,其中国内冠脉产品较上年同期增长 110.43%，国内外周产品较上年同期增长 80.95%。
  2、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长分别为 85.26%、81.78%、86.47%、70.06%，主要系报告期内公司营业收入增长以及暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益共同影响带来的利润增加。
  3、总资产较本报告期初增长 241.85%，主要系报告期内公司首次公开发行股票，收到募集资金。
  4、归属于母公司的所有者权益较本报告期初增长 286.62%，主要系报告期内公司首次公开发行股票的募集资金到位以及营业利润增长带来的未分配利润增加。
  5、股本较本报告期初增长33.34%，主要系报告期内公司首次公开发行1,667
万股股票，公司股本增加。
  6、基本每股收益较上年同期增长 39.55%和归属于母公司所有者的每股净资产较本报告期初增长 189.90%，主要系报告期内公司首次公开发行 1,667 万股股票，公司股本增加及公司净利润增长。
    三、与前次业绩预计的差异说明
  本次业绩快报披露的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为
16,622.77 万元，与公司于 2022 年 1 月 28 日披露的 2021 年年度业绩预告下限
17,000 万元有差异，主要原因系前次业绩预告时将股份支付划分为非经常性损益。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》规定，股份支付不属于非经常性损益。本次业绩快报该项财务指标未超出前次业绩预告下限 20%，不存在重大差异。
    四、风险提示
  本公司虽不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (688617)惠泰医疗:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2022-005
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
        关于变更签字注册会计师的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日
召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报吿审计机构。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-029）。
  近日，公司收到立信会计师事务所发来的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年度签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
    一、本次变更签字注册会计师的情况
  立信会计师事务所原指派张松柏先生作为项目合伙人及签字注册会计师，林雯英女士作为签字注册会计师为公司提供 2021 年度审计服务。鉴于原签字注册会计师林雯英女士工作调整，为按时完成公司 2021 年度审计工作，经立信会计师事务所安排，新增夏洋洋先生作为签字注册会计师，继续完成公司 2021 年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计以及内部控制审计签字注册会计师为张松柏先生及夏洋洋先生。
    二、本次新任签字注册会计师的基本情况及诚信和独立性情况
  1、本次新任签字注册会计师的基本信息
  签字注册会计师夏洋洋先生，于 2021 年成为注册会计师、2015 年开始从事
上市公司审计、2021 年开始在立信会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务。
  签字注册会计师夏洋洋先生为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
  2、独立性和诚信记录情况
  签字注册会计师夏洋洋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  签字注册会计师夏洋洋先生过去三年没有不良记录。
    三、其他
  本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计以及内部控制审计工作产生不利影响。
  特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-22] (688617)惠泰医疗:关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告
证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗      公告编号：2022-004
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
    关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  国家药品监督管理局近日在其网站（https://www.nmpa.gov.cn/zwfw/sdxx/sdx
xylqx/qxpjfb/20220218160451188.html）上发布了《2022 年 02 月 18 日医疗器械
批准证明文件（准产）待领取信息发布》，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司获得三项医疗器械注册证，具体情况如下：
一、产品基本信息
 序号  产品名称    注册分类  注册证编号          预期用途
                    第三类无源  国械注准  用于向血管内注入对照介
 1    造影球囊
                    医疗器械  20223030228 质，进行血管内造影。
                                            用于经颈静脉肝内门静脉
      经颈静脉肝  第三类无源  国械注准
 2                                          穿刺，进行门静脉的肝内分
      内穿刺器械    医疗器械  20223030230
                                            流手术，以降低门静脉压。
      远端栓塞保  第三类无源  国械注准  用于神经血管介入手术过
 3      护系统      医疗器械                程中容纳和移除栓塞物质。
                                20223030221
  备注：具体产品信息以医疗器械注册证为准。
二、对公司的影响
  上述医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司的产品种类，扩充公司在外周及神经血管通路领域的产品布局，不断满足多元化的临床需求，进一步增强公司的核心竞争能力。
三、风险提示
  目前公司尚未收到上述产品医疗器械注册证，后续尚需取得医疗器械生产许可证之后方可上市销售，上述产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
  特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-01-28] (688617)惠泰医疗:2021年年度业绩预告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2022-003
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
            2021 年年度业绩预告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  （1）经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 19,200 万元至 20,900 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，
将增加 8,122.42 万元到 9,822.42 万元，同比增加 73.32%到 88.67%。
  （2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币 17,000 万元至 18,700 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 7,225.51 万元到8,925.51 万元，同比增加 73.92%到 91.31%。
  （三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  归属于母公司所有者的净利润：11,077.58 万元。
  归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：9,774.49 万元。
    三、本期业绩变化的主要原因
  （一）报告期内，公司围绕战略发展方向，稳步有序推进各项工作，积极发挥研发、技术、质量、产品、市场、渠道等多方面经营优势，进一步加大新产品、新技术的研发投入，不断加大市场开拓力度。公司电生理实现从二维到三维的布局突破，血管介入类产品的覆盖率及入院渗透率也进一步提升，国际业务持续较快发展，完成 10 余个国家近 50 个产品注册批件。报告期内各产品线均较同期有不同程度增长,其中冠脉产品线较上年同期增长 111%。
  （二）公司持续加强精益化生产管理，产能不断释放，规模效应带来生产制造环节的降本增效，同时公司加强成本费用管控，盈利能力稳中有升。
    四、风险提示
  本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-27] (688617)惠泰医疗:股东减持股份计划公告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2022-002
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
            股东减持股份计划公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       大股东及董监高持股的基本情况
  截止本公告披露日，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）股东苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明创智”）及其一致行动人：苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）（以下简称“启华三期”）、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融科”）、苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融盈”）合计持有公司股份 7,348,051 股，占公司总股本 11.0215%。
  公司股东启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“启明维创”）及其一致行动人 QM33 LIMITED（以下简称“QM33”）合计持有公司股份 5,562,419 股，占公司总股本 8.3432%。
  公司副总经理韩永贵先生持有公司股份 123,585 股，占公司总股本0.1854%。
  上述股份已于 2022 年 1 月 7 日上市流通，均为公司首次公开发行前取得股
份。
       减持计划的主要内容
  公司于 2022 年 1 月 25 日收到股东启明创智，及其一致行动人：启华三期、
启明融科、启明融盈的《减持股份计划告知函》，拟通过集中竞价、大宗交易方
 式减持，合计不超过 1,441,400 股，即不超过公司总股本的 2.1620%。其中启明 创智已通过基金业协会认定，其通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份总数 不受减持比例限制；启华三期、启明融科、启明融盈通过集中竞价交易的方式减 持的，在任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的 1%，减持 期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内；通过大宗交易的方式减 持的，在任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的 2%，减持 期间为自本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内。
    公司于 2022 年 1 月 25 日收到股东启明维创，及其一致行动人 QM33 的《减
 持股份计划告知函》，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持，合计不超过 1,558,600 股，即不超过公司总股本的 2.3378%。其中启明维创已通过基金业协会认定，其 通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份总数不受减持比例限制；QM33 通过 集中竞价交易的方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过 公司总股本的 1%，减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内； 通过大宗交易的方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过 公司总股本的 2%，减持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内。
    公司于 2022 年 1 月 25 日收到股东韩永贵先生的《减持股份计划告知函》，
 拟通过以集中竞价的方式减持其所持有的公司股份，合计减持不超过30,896股， 即不超过公司总股本的 0.0463%。减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日 后的六个月内。
    一、减持主体的基本情况
                                                                  当前持股股份
    股东名称          股东身份    持股数量（股）  持股比例
                                                                      来源
启明创智、启华三期、 5%以上非第一                              IPO 前取得：
                                            7,348,051  11.0215%
启明融科、启明融盈  大股东                                      7,348,051 股
                    5%以上非第一                              IPO 前取得：
启明维创、QM33                            5,562,419    8.3432%
                    大股东                                      5,562,419 股
                    董事、监事、高                              IPO 前取得：
韩永贵                                      123,585    0.1854%
                    级管理人员                                  123,585 股
        上述减持主体存在一致行动人：
                      持股数量
          股东名称                持股比例            一致行动关系形成原因
                      （股）
                                              启华三期、启明融科和启明融盈穿透后执行事
                                              务合伙人的执行事务合伙人为苏州启满投资
        启明创智、启
                                              管理有限公司，股东为胡旭波、于佳，各持有
        华三期、启明
                      7,348,051    11.0215% 50%的股权；启明创智穿透后执行事务合伙人
第一组  融科、启明融
                                              的执行事务合伙人为上海启昌投资咨询有限
        盈
                                              公司，股东为胡旭波、于佳，各持有 50%的股
                                              权。
            合计      7,348,051    11.0215% —
                                              启明维创的执行事务合伙人为启明环球有限
                                              公司，启明环球有限公司的股东为 Qiming
                                              Corporate GP III, Ltd（100%）；QM33 的股东
                                              为 Qiming Venture Partners III, L.P.（以下简称
                                              “QVP III”）（96.94%）和 Qiming Managing
        启明维创、                          Directors Fund III, L.P.（以下简称“QMD III”）
                      5,562,419    8.3432%
第二组  QM33                                （3.06%），QVP III 的普通合伙人为 Qiming
                                              GP III, L.P.，QMD III 和 Qiming GP III, L.P.
                                              的普通合伙人均为 Qiming Corporate GP III,
                                              Ltd.；Qiming Corporate GP III, Ltd.的股东为
                                              Duane Kuang，Gary Rieschel , Nisa Bernice
                                              Leung 和 Robert Headley。
            合计      5,562,419    8.3432% —
    大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
      二、减持计划的主要内容
                                                            减持  拟减
                                                                            拟减
              计划减持  计划减持                竞价交易  合理  持股
  股东名称                          减持方式                            持原
              数量（股）  比例                  减持期间  价格  份来
                                                                            因
                                                            区间    源
                                  竞价交易减
                                  持，不超过：
启明创智、启                                                              自身
              不超过：            1,441,400 股  2022/2/25  按市
华三期、启明            不超过：                                  IPO 前  资金
              1,441,400            大宗交易减    ～        场价          需求
融科、启明融            2.1620%                                  取得
              股                  持，不超过：  2022/8/24  格
盈
                                  1,441,400 股

[2022-01-06] (688617)惠泰医疗:关于获得政府补助的公告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2022-001
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、获得政府补助的基本情况
  深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称 “公司”）及其全资子公司湖南
埃普特医疗器械有限公司、控股子公司上海宏桐实业有限公司自 2021 年 2 月 9
日至 2022 年 1 月 5 日，累计收到政府补助共计人民币 13,331,493.05 元，其中，
与收益相关的政府补助为人民币 12,283,590.02 元，与资产相关的政府补助为人民币 1,047,903.03 元。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  公司根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2021-12-29] (688617)惠泰医疗:关于首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗      公告编号：2021-050
          深圳惠泰医疗器械股份有限公司
    关于首次公开发行部分限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    本次上市流通的战略配售股份数量为 1,667,000 股，占深圳惠泰医疗器械
股份有限公司（以下简称“公司”或“惠泰医疗”）总股本的 2.50%，限售期为12 个月。
    除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 28,314,531 股，占公
司股本总数 42.47%，限售期为 12 个月。
    本次上市流通日期为 2022 年 1 月 7 日。
    一、本次上市流通的限售股类型
  中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日出具《关于同意深圳惠泰医疗
器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 16,670,000 股，并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创
板上市。发行完成后公司总股本为 66,670,000 股，其中有限售条件流通股52,941,581 股，占公司总股本的 79.41%；无限售条件流通股 13,728,419 股，占公
司总股本的 20.59%。公司首次公开发行网下配售的 607,781 股已于 2021 年 7 月
7 日起上市流通。
  本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股和战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起 12 个月，具体情况为：
  1、涉及公司首次公开发行限售股股东 19 名，对应股份数量 28,314,531 股，
占公司股本总数 42.47%。
  2、涉及公司首次公开发行战略配售限售股股东 2 名，为中金公司惠泰医疗1 号员工参与科创板战略配售资管计划（以下简称“惠泰 1 号资管计划”）及中金公司惠泰医疗 2 号员工参与科创板战略配售资管计划（以下简称“惠泰 2号资管计划”），对应股份数量 1,667,000 股，占公司股本总数 2.50%。
  上述限售股股东数量合计为 21 名，对应股份数量为 29,981,531 股，占公司
总股本的 44.97%，限售期均为自公司股票上市之日起 12 个月，现限售期即将届
满，将于 2022 年 1 月 7 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
  根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：
  （一）除公司实际控制人外，直接或间接持有公司股份的董事、监事或高级管理人员徐轶青、戴振华、胡旭波、韩永贵、龚蕾、蒋亚超、代光荣、Yuchen Qiu、刘芳远和王卫承诺：
  1、自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。
  2、本次发行上市后 6 个月内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者公司 A 股股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则
为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行上市前直接或间接持有公司 A 股股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司 A 股股票经调整后的价格。
  3、若本人所持有的公司 A 股股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市的 A 股股票的发行价。若在本人减持 A 股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人所持 A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。
  4、上述股份锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。
  5、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
  6、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
  7、若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。
  （二）除控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司股份的董事、监事或高级管理人员以外的公司其他股东启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）、QM33 LIMITED、深圳市惠深企业管理中心（有限合伙）、苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）、
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、南通富星企业管理中心（有限合伙）、益一新、南通东证慧象股权投资中心（有限合伙）、程凡、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、南通惠圳企业管理中心（有限合伙）、苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）、南通惠市企业管理中心（有限合伙）、南通惠惠企业管理中心（有限合伙）和黄政承诺：
  1、自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。
  2、本人/本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
  3、若本人/本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相应的责任。
  （三）公司核心技术人员韩永贵、Yuchen Qiu 和张勇承诺：
  1、自本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他
人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。
  2、在上述锁定期满之日起 4 年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。
  3、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
  4、若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。
  （四）惠泰 1 号资管计划及惠泰 2 号资管计划承诺获得战略配售的股票限售
期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，惠泰 1 号资管计划及惠泰 2 号资管计划对获配股份的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。
  除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东、战略配售股东无其他关于上市流通的特别承诺。
  截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况
    四、中介机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：截至《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》出具之日，惠泰医疗本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。保荐机构同意惠泰医疗本次限售股上市流通。
    五、本次上市流通的限售股情况
  （一）本次上市流通的限售股总数为 29,981,531 股，占公司目前股份总数的44.97%，限售期为 12 个月。
  （二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 7 日.
  （三）本次限售股上市流通明细清单：
 序                              持有限售股  持有限售股  本次上市流  剩余限
 号          股东名称            数量(股)  占公司总股  通数量（股） 售股数
                                              本比例（%）            量（股）
  1  启明维创（上海）股权投资中    2,812,419        4.22    2,812,419    0
      心（有限合伙）
  2  QM33 LIMITED                2,750,000        4.12    2,750,000    0
  3  深圳市惠深企业管理中心（有    2,500,000        3.75    2,500,000    0
      限合伙）
  4  苏州启元股权投资管理合伙企    2,266,188        3.40    2,266,188    0
序                              持有限售股  持有限售股  本次上市流  剩余限
号          股东名称            数量(股)  占公司总股  通数量（股） 售股数
                                            本比例（%）            量（股）
    业（有限合伙）－苏州工业园
    区启华三期投资中心（有限合
    伙）
    苏州启元股权投资管理合伙企
 5  业（有限合伙）－苏州工业园    2,201,500        3.30    2,201,500    0
    区启明融科股权投资合伙企业
    （有限合伙）
 6  苏州启明创智股权投资合伙企    2,187,513        3.28    2,187,513    0
    业（有限合伙）
 7  南通富星企业管理中心（有限    2,118,403        3.18    2,118,403    0
    合伙）
 8  徐轶青                        2,000,287        3.00    2,000,287    0
 9  益一新                        1,501,306        2.25    1,501,306    0
10  南通东证慧象股权投资中心      1,495,000        2.24    

[2021-12-16] (688617)惠泰医疗:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗        公告编号：2021-047
          深圳惠泰医疗器械股份有限公司
  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 15 日
召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 9 亿元（含本数）。同时授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
  一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰医
疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1
元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行的发行价格
为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年1月4日出具信会师报字[2021]第ZA10001号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储，
  二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
  （一）投资目的
  为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、不影响募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
  （二）投资范围
  在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
    （三）投资额度及期限
    自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司计划使用最高额不超过人民币 9
亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 9 亿元（含本数）。
    （四）现金管理收益的分配
  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
  （五）实施方式
    拟在上述范围内授权公司经营管理层决定购买具体投资产品并签署相关文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
  （六）信息披露
  公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。
  三、对公司的影响
  公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
  公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
  四、投资风险分析及风险控制措施
  （一）投资风险
  本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），但金融市场会受宏观经济的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （二）风险控制措施
  1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；
  2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；
  3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
  五、履行的审议程序
  2021 年 12 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
  本事项无需提交公司股东大会审议。
  六、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  独立董事认为：公司本次使用额度不超过人民币 9 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司独立董事一致同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
  （二）监事会意见
  经审议，监事会同意公司使用最高额度不超过 9 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存
款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 9 亿元（含本数）。
  （三）保荐机构核查意见
  经审核公司董事会会议资料、会议审议结果、监事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议，该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。
  保荐机构同意惠泰医疗及其全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项 。
  七、上网公告附件
  （一）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
  （二）《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》
  特此公告。
 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                  2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (688617)惠泰医疗:关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗      公告编号：2021-048
          深圳惠泰医疗器械股份有限公司
 关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度及 2022 年
            度日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
     本事项无需提交股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
    一、关联交易概述
  现根据公司业务发展和生产经营的需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）在 2021 年度日常关联交易预计基础上拟增加对湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）的日常关联交易预计金额 629.00
万元。故公司 2021 年度日常关联交易预计金额调整为 2,134.00 万元。根据 2021
年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2022 年度与关联方发生总金额不超过人民币 2,920.00 万元的日常关联交易。
    二、日常关联交易的基本情况
  （一）日常关联交易的审议程序
  1.公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及 2021年度日常性关联交易预计的议案》，预计公司 2021 年度与关联方发生总金额不超
过人民币 1,505 万元的日常关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及 2021 年度日常性关联交易预计的公告》。
  2.公司于 2021 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事成正辉先生回避表决，其余董事以全票赞成表决通过了该议案。
  公司独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见：认为本议案中预计新增的 2021 年度日常关联交易预计额度及 2022 年度日常关联交易预计是基于公司的日常业务经营情况，有助于公司业务的正常开展，上述关联交易定价合理有据、客观公允，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况。
  独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：认为公司预计增加的 2021年度日常关联交易预计额度及 2022 年度日常关联交易预计符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。综上，独立董事一致同意该事项。
  监事会认为：本次上述日常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意该事项。
  本次关联交易无需提交股东大会审议。
  （二）2021 年度日常关联交易的预计额度和执行情况
                                                                      单位：元
                                                                        本年年初至    2021
    序          关联交易  原预计 2021    本次拟增加  本次增加后预  2021 年 11 月  年度日
    号  关联人    类别      年度金额    日常关联交  计 2021 年度  30 日与关联人  常关联
                                            易金额        金额      累计已发生的  交易增
                                                                          交易金额    加原因
        上海恺  向关联人
        蕴经贸  销售产                                                              不适用
    1  有限公              4,000,000.00        -        4,000,000.00    1,800,146.03
          司    品、商品
        湖南瑞  向关联人                                                              业务需
    2  康通    销售产    8,000,000.00  4,000,000.00  12,000,000.00  10,364,618.46  求增加
                品、商品
        湖南瑞  向关联人                                                              业务需
    3  康通  销售原材    500,000.00    750,000.00    1,250,000.00    865,643.48    求增加
                    料
        湖南瑞  向关联人                                                              业务需
    4  康通  提供研发  2,150,000.00  1,500,000.00    3,650,000.00    1,560,198.13  求增加
                  服务
        湖南瑞  向关联人                                                              业务需
    5  康通  提供加工    100,000.00      40,000.00      140,000.00      36,938.05    求增加
                  服务
        湖南瑞  向关联人                                                              不适用
    6  康通  出租房产    300,000.00        -        300,000.00      207,522.94
        合计              15,050,000.00  6,290,000.00  21,340,000.00  14,835,067.09
        注：以上数据均为不含税金额。其中 2021 年 1-11 月关联交易金额未经审计。
        （三）2022 年日常关联交易预计金额和类别
                                                                            单位：元
                                                                                      2022 年度
                                                                                    预计金额与
关联交易      关联人      2022 年度预计  占同类业务    2021 年度 1-11  占同类业  2021 年度
  类别                        金额          比例        月发生金额      务比例  实际发生金
                                                                                    额差异较大
                                                                                      的原因
          上海恺蕴经贸                                                              关联方采购
            有限公司      6,000,000.00      1.26%        1,800,146.03      0.38%    需求增加
向关联人  湖南瑞康通科
 销售产    技发展有限公                                                              关联方采购
                          15,000,000.00      3.14%      10,364,618.46      2.17%    需求增加
品、商品        司
              小计        21,000,000.00      不适用      12,164,764.49    不适用
                                                                                      2022 年度
                                                                                    预计金额与
关联交易      关联人      2022 年度预计  占同类业务    2021 年度 1-11  占同类业  2021 年度
  类别                        金额          比例        月发生金额      务比例  实际发生金
                                                                                    额差异较大
                                                                                      的原因
          湖南瑞康通科                                                              关联方采购
向关联人  技发展有限公    1,700,000.00      113.60%      865,643.48      57.84%
销售原材        司                                  

[2021-12-16] (688617)惠泰医疗:第一届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗      公告编号：2021-049
          深圳惠泰医疗器械股份有限公司
        第一届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，出席监事占应出席人数的 100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的规定。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  经审议，监事会同意公司使用最高额度不超过 9 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 9 亿元（含本数）。
  本议案无需提交公司股东大会审议。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  经审议，监事会认为公司预计增加的 2021 年度日常关联交易预计额度及2022 年度日常关联交易预计遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关
联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意该事项。
  本议案无需提交股东大会审议。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-11-27] (688617)惠泰医疗:关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗      公告编号：2021-046
          深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生
    态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”—2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间
为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。
  届时公司的董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书戴振华先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 27 日

[2021-10-29] (688617)惠泰医疗:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 2.5元
    每股净资产: 25.6736元
    加权平均净资产收益率: 10.44%
    营业总收入: 5.93亿元
    归属于母公司的净利润: 1.62亿元

[2021-08-25] (688617)惠泰医疗:第一届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗      公告编号：2021-044
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
      第一届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，出席监事占应出席人数的 100%，本次会议由公司监事会主席龚蕾主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的规定。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>议案》
  公司管理层编制和审核公司《2021 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年半年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
  本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案无需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 25 日

[2021-08-20] (688617)惠泰医疗:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688617          证券简称：惠泰医疗      公告编号：2021-042
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要提示：
     会议召开时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）上午 10:00-11:00
     会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss
  einfo.com/）
     会议召开方式：上证路演中心网络互动
     投资者可于 2021 年 8 月 24 日（周二）17:00 前将有关问题通过电子邮件
  的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@aptmed.com。公司将在说明会上对投
  资者普遍关注的问题进行回答。
  深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 25
日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021
年 8 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的
问题进行交流。
    一、 说明会类型
  本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、 说明会召开的时间、地点
  （一） 会议召开时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）上午 10:00-11:00
  （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
  （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
    三、 参加人员
  公司董事长、总经理成正辉先生，公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书戴振华先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
    四、 投资者参加方式
  （一）投资者可在 2021 年 8 月 27 日（星期五）上午 10:00-11:00，通过互联
网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。
  （二）投资者可于 2021 年 8 月 24 日（星期二）17:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@aptmed.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系人：证券事务部
  电话：0755-86951506
  邮箱：ir@aptmed.com
    六、其他事项
  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 20 日

[2021-07-27] (688617)惠泰医疗:关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告
证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗      公告编号：2021-041
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
    关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    2021 年 07 月 26 日，国家药品监督管理局在其网站（https://www.nmpa.gov.
cn/zwfw/sdxx/sdxxylqx/qxpjfb/20210726142324102.html）上发布了《2021 年 07 月26 日医疗器械批准证明文件（准产）待领取信息发布》，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司获得一项医疗器械注册证，具体情况如下：
一、产品基本信息
  产品名称  导引鞘
  注册分类  第三类无源医疗器械
 注册证编号  国械注准 20213030545
  预期用途  用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路
    备注：具体产品信息以医疗器械注册证为准。
二、对公司的影响
    上述医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司的产品种类，扩充公司在外周
血管通路领域的产品布局，不断满足多元化的临床需求，进一步增强公司的核心竞争能力。
三、风险提示
    目前公司尚未收到上述产品医疗器械注册证，后续尚需取得医疗器械生产许可证之后方可上市销售，上述产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
 特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                  2021 年 07 月 27 日

[2021-07-01] (688617)惠泰医疗:2021年半年度业绩预告的自愿性披露公告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗      公告编号：2021-040
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
    2021 年半年度业绩预告的自愿性披露公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
    （二）业绩预告情况
    （1）经财务部门初步测算，预计 2021 年上半年度实现归属于母公司所有者
的净利润为人民币 10,700 万元至 11,700 万元,与上年同期（法定披露数据）相比，
将增加人民币 6,687.47 万元到 7,687.47 万元，同比增加 166.66%到 191.59%。
    （2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币 9,400 万
元至 10,300 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 5,772.43 万元到6,672.43 万元，同比增加 159.13%到 183.94%。
    （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
    归属于母公司所有者的净利润：人民币 4,012.53 万元。
    归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：人民币 3,627.57 万元。
    三、本期业绩变化的主要原因
    公司 2021 年上半年业绩较上年同期增长的主要原因系：
    （1）公司采取系列措施，通过研发不断优化、升级产品，持续开展各类市场营销活动，不断扩大品牌知名度和影响力，2021 年上半年各产品线较上年同期均有大幅度增长，其中冠脉及外周产品线在产能扩充、交期缩短后销量增速明显。
    （2）2020 年上半年尤其是一季度受新冠疫情影响，导致公司主要产品上年
同期可比基数较小。随着 2021 年上半年国内疫情的有效控制，各大医院手术量的逐步恢复，公司主要产品的国内市场需求得到恢复且公司主要产品销量持续增加。
    四、风险提示
    公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计，财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 1 日

[2021-06-29] (688617)惠泰医疗:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗      公告编号：2021-039
          深圳惠泰医疗器械股份有限公司
    首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    本次上市流通的限售股数量为 607,781 股，限售期为自深圳惠泰医疗器
械股份有限公司（以下简称“公司”或“惠泰医疗”）股票上市之日起 6 个月。
    本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股。
    本次上市流通日期为 2021 年 7 月 7 日。
    一、本次上市流通的限售股类型
  中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日出具《关于同意深圳惠泰医疗
器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 16,670,000 股，并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上
市。发行完成后公司总股本为 66,670,000 股，其中有限售条件流通股 52,941,581股，占公司总股本的 79.41%；无限售条件流通股 13,728,419 股，占公司总股本的 20.59%。
  本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，限售期自公司股票上市之日起 6 个月，共涉及网下配售摇号中签的 394 个获配账户，对应股票数
量 607,781 股，占公司总股本的 0.9116%，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 4
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请
上市流通股份数量为 607,781 股，将于 2021 年 7 月 7 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
  本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。
  截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
  除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
    四、中介机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：截至《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》出具之日，惠泰医疗本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。保荐机构同意惠泰医疗本次网下配售限售股份上市流通。
    五、本次上市流通的限售股情况
  （一）本次上市流通的限售股总数为 607,781 股
  （二）本次上市流通日期为 2021 年 7 月 7 日
  （三）限售股上市流通明细清单
                                                  持有限售  本次上  剩余
序                                        持有限  股占公司  市流通  限售
号                股东名称                售股数  总股本比    数量    股数
                                          量(股)    例      （股）    量
                                                                      （股）
 1  同泰慧盈混合型证券投资基金                903  0.0014%      903      0
 2  华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证
    券投资基金                            1,673  0.0025%    1,673      0
 3  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资
    基金                                  1,338  0.0020%    1,338      0
 4  华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券
    投资基金                              1,539  0.0023%    1,539      0
 5  华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金      1,673  0.0025%    1,673      0
 6  东方创新科技混合型证券投资基金          1,673  0.0025%    1,673      0
 7  东方新能源汽车主题混合型证券投资基
    金                                    1,673  0.0025%    1,673      0
 8  新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券
    投资基金                              1,673  0.0025%    1,673      0
 9  中欧阿尔法混合型证券投资基金            1,673  0.0025%    1,673      0
10  中欧匠心两年持有期混合型证券投资基
    金                                    1,673  0.0025%    1,673      0
11  中欧恒利三年定期开放混合型证券投资
    基金                                  1,673  0.0025%    1,673      0
12  中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证
    券投资基金                            1,673  0.0025%    1,673      0
13  中欧明睿新起点混合型证券投资基金        1,673  0.0025%    1,673      0
14  银河新动能混合型证券投资基金            1,639  0.0025%    1,639      0
15  银河君盛灵活配置混合型证券投资基金      1,673  0.0025%    1,673      0
16  银河现代服务主题灵活配置混合型证券
    投资基金                              1,673  0.0025%    1,673      0
17  银河银泰理财分红证券投资基金            1,673  0.0025%    1,673      0
18  财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金      1,673  0.0025%    1,673      0
19  国寿安保裕安混合型证券投资基金          1,673  0.0025%    1,673      0
20  国寿安保目标策略灵活配置混合型发起
    式证券投资基金                        1,673  0.0025%    1,673      0
    中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保
21  基金管理有限公司固定收益型组合资产
    管理合同                              1,673  0.0025%    1,673      0
22  中国太平洋人寿保险股份有限公司—分
    红—团体分红                          1,673  0.0025%    1,673      0
23  华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金        401  0.0006%      401      0
24  广东省叁号职业年金计划                1,673  0.0025%    1,673      0
25  中央国家机关及所属事业单位（伍号）职    1,673  0.0025%    1,673      0
                                                  持有限售  本次上  剩余
序                                        持有限  股占公司  市流通  限售
号                股东名称                售股数  总股本比    数量    股数
                                          量(股)    例      （股）    量
                                                                      （股）
    业年金计划
26  辽宁省贰号职业年金计划                1,673  0.0025%    1,673      0
27  银华长丰混合型发起式证券投资基金        1,673  0.0025%    1,673      0
28  银华沪港深增长股票型证券投资基金          937  0.0014%      937      0
29  银华多元动力灵活配置混合型证券投资
    基金                                  1,673  0.0025%    1,673      0
30  基本养老保险基金八零四组合              1,673  0.0025%    1,673      0
31  银华聚利灵活配置混合型证券投资基金      1,673  0.0025%    1,673      0
32  银华成长先锋混合型证券投资基金          1,673  0.0025%    1,673      0
33  大成尊享 18 个月定期开放混合型证券投
    资基金                                  669  0.0010%      669      0
34  大成睿享混合型证券投资基金              1,673  0.0025%    1,673      0
35  大成一带一路灵活配置混合型证券投资
    基金                                    669  0.0010%      669      0
36  大成高新技术产业股票型证券投资基金      1,673  0.0025%    1,673      0
37  大成策略回报混合型证券投资基金          1,673  0.0025%    1,673      0
38  大成财富管理 2020 生命周期证券投资基

[2021-06-01] (688617)惠泰医疗:关于公司参与认购投资基金份额的公告
证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗      公告编号：2021-038
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
    关于公司参与认购投资基金份额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
     投资标的名称：杭州泰誉三期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
      “泰誉三期基金”）
     投资金额：深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自
      有资金认缴出资额人民币 1,500 万元，占基金总规模的 2.98%，并担任
      有限合伙人。
     基金投资领域：重点关注早期和成长期的医疗健康企业，特别是医疗器
      械领域的企业，同时兼顾创新生物医药、体外诊断试剂和 CRO 领域。
     相关风险提示：
  基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出，因而给公司造成财务损失的风险。但公司作为基金有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限。
  基金所直接投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。基金的投资决策委员会由 4 名成员组成，公司在投资决策委员会
中无席位，不能参与基金的投资行为，存在无法控制基金投资风险的情形。针对主要的投资风险，本公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护本公司投资资金的安全。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、合作投资概述
  （一）基本情况
  公司在保证主营业务发展良好的前提下，为加强与合作伙伴的产业协同效应，拓宽投资渠道，提升投资收益，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 1,500
万元认购泰誉三期基金的份额。公司已于 2021 年 5 月 27 日与杭州泰煜投资咨询
有限公司、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）、永修泰杉创业投资中心（有限合伙）、杭州高新创业投资有限公司签署《杭州泰誉三期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
  本次公司拟投资的泰誉三期基金总认缴出资额为人民币 1,500 万元，按照普通合伙人发出的缴款通知书分两次对合伙企业缴付实缴资本。具体以届时收到的缴款通知书约定的金额与时间为准。
  （二）公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。
  （三）决策与审议程序
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。经公司 2021 年第三次总经理办公会审议，同意本次以自有资金人民币 1,500 万元认购泰誉三期基金份额事宜。
  （四）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资基金基本情况
    （一）基金的基本情况
  1. 基金名称：杭州泰誉三期创业投资合伙企业（有限合伙）。
  2. 基金规模：基金的目标认缴出资总额为人民币 50,285 万元，由全体合伙
人认缴。
  3. 企业类型：有限合伙企业
  4. 执行事务合伙人、普通合伙人：杭州泰煜投资咨询有限公司
  5. 基金管理人：杭州泰煜投资咨询有限公司
  6. 基金备案情况：泰誉三期基金已于 2020 年 11 月 30 日在中国证券投资基
金业协会完成备案，基金编号：SNG033。
  7. 经营场所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢16层1620室。
  8. 合伙目的：对在中国境内经营的实体进行适用法律及经营范围所允许的股权投资，实现资本增值。投资重点为行业的早期项目。
  9. 经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（以企业登记机关核定的经营范围为准）。
  10. 经营期限：2020 年 10 月 20 至 2030 年 10 月 19 日。
  11. 存续期限和经营期限：存续期限为 10 年，自设立日（以营业执照首次签
发之日为设立日，如营业执照注明了成立日期的，以该日期为准）起算。泰誉三期基金作为私募基金产品的“经营期限”为设立后首批被作为有限合伙人接纳入伙的投资者缴付的“首期出资日期”（以普通合伙人向首批有限合伙人发出的首次缴资通知中所列明的缴资到期日为准）起至第 5 个周年日止，其中自经营期限开始之日起的前 3 个周年为“投资期”，投资期届满至基金经营期限（包含补充退出期）届满的期间为“退出期”。执行事务合伙人可根据项目进展状况或实际经营状况决定适当延长经营期限，作为补充退出期，但最长不超过 2 年。
  投资期终止后，泰誉三期基金不得进行新项目的投资活动，为避免歧义，投资期内已经签署正式投资协议的项目的后续执行不在此限，且该等项目视为投资期内投资的项目。
  12. 主要财务指标：截止2020年12月31日，泰誉三期基金总资产为15798.86
万元，净资产 13298.86 万元，自 2020 年 10 月 20 日（营业执照签发日）至 2020
年 12 月 31 日止期间，营业收入 3.30 万元，净利润-136.64 万元（上述数据已经
审计）。
  13. 基金合伙人的出资情况：
                                                    出资  认缴出资  实缴资本
      合伙人姓名或名称          证件名称及号码    方式  （万元人  （万元人
                                                            民币）    民币）
 杭州泰煜投资咨询有限公司    统一社会信用代码      货币        500      300
                            91330108396163024U
 杭州泰格股权投资合伙企业  统一社会信用代码      货币    24,000    14,400
 （有限合伙）                91330108MA27XEG908
 青岛海丝稳健股权投资基金企  统一社会信用代码      货币      6,000      3,600
 业（有限合伙）              91370212MA3C57GJ7C
 永修泰杉创业投资中心（有限  统一社会信用代码      货币    15,285      8,571
 合伙）                      91360425MA39AX1H0F
 杭州高新创业投资有限公司    统一社会信用代码      货币      3,000          -
                            91330108782380254U
 深圳惠泰医疗器械股份有限公  统一社会信用代码      货币      1,500          -
 司                          914403007388070891
 （二）基金的管理模式
  1. 管理模式
  普通合伙人杭州泰煜投资咨询有限公司将担任泰誉三期基金的执行事务合伙人，即基金管理人，负责泰誉三期基金的投资管理运营。
  基金管理人向泰誉三期基金提供管理服务，包括对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，提交关于投资退出的建议等。基金管理人向泰誉三期基金收取管理费，为避免歧义，基金管理人收取管理费后普通合伙人不再重复收取。
  2. 管理费
  管理费原则上自签署协议的全体合伙人缴付的首期出资款全部到账后方可
提取，在经营期限内按每年两次，即，基金应于每年的 1 月 1 日和 7 月 1 日向普
通合伙人分别支付上半年和下半年的管理费（当年涵盖投资期与退出期的，分别
（从投资期开始之日起到该年度 12 月 31 日止）/365*2%*总认缴出资额计算，后续管理费不足一年的，按照实际管理天数/365 的比例计收，补充退出期不收取管理费。
  （1）投资期内，按照泰誉三期基金的认缴出资总额的 2%计算而得的年度管理费总额。
  （2）依据《杭州泰誉三期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》5.4 条之约定，投资中止期间，不收取管理费。
  （3）投资期届满终止之后（不包括补充退出期），按照届时在泰誉三期基金尚未退出的所有投资项目中所未退出的投资成本（包括投资期终止后对该等已投资项目须投入的后续投资成本）之 2%计算而得的年度管理费总额。
  （4）泰誉三期基金投资期结束时，若基金累计实缴出资总额不足认缴出资总额时（不含基金累计实缴出资总额达到认缴出资总额后又减资的情形），管理人对已收取的基金规模缩减部分对应的管理费应向合伙企业返还或在后续的管理费中抵扣。
  3. 投资决策委员会
  泰誉三期基金设投资决策委员会，负责对投资团队提交的投资项目审议并作出决定。任何投资项目之投资及退出决定须经投资决策委员会表决通过。投资决策委员会由 4 名成员组成，任何决定需要得到至少 3 票通过。公司在投资决策委员会中无席位。
  4. 收益分配
  公司对入伙前投资基金已投资项目，可以按照实缴出资比例取得相关收益。具体分配规则为：泰誉三期基金的可分配现金，应于其取得可分配收入后 90 日内，在所有合伙人之间按以下顺序进行分配，不得再次用于项目投资：
  （1）支付合伙人之权益：按照各合伙人的全部实缴出资比例支付，直至各合伙人均 100%收回其实缴投资本金；
  （2）支付合伙人权益回报：分配的比例为各合伙人的权益比例，直至各合伙人之投资本金实现每年 8%单利的收益；
  （3）普通合伙人收益补偿：向普通合伙人分配直至普通合伙人依本项获得的分配金额达到第（2）项分配总额的 25%；
  （4）80/20 分配：以上分配完成之后，合伙企业取得的收入（如有）80%按照各合伙人实缴出资比例分配给各合伙人，20%归于普通合伙人，直至泰誉三期基金全部财产分配完毕。
  （5）泰誉三期基金因处置任何投资项目而取得的可分配现金，除《杭州泰誉三期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》另有约定外，应尽快分配。
  为免疑义，投资过程中退还的押金、保证金、预付款，因投资项目中止或取消而在投资交割后 12 个月内被退回的款项，因投资估值调整而在投资交割后 12个月内被退回或补偿的款项，因投资项目重组或调整而被暂时退回但后续需要在该投资项目中继续使用的款项，因过桥融资和可转债在投资交割后 12 个月内收回的款项以及合伙企业因特殊情况在交割日后 6 个月内退出而收到的退回投资款可依据执行事务合伙人决策继续用于项目投资。
  5. 有限合伙人的主要权利
  （1）对基金的经营管理提出建议；（2）获取基金的财务会计报告及清算报告；（3）对涉及自身利益的情况，查阅基金的财务会计账簿等财务资料并有权聘请会计事务所对基金进行审计；（4）在基金中的

[2021-05-31] (688617)惠泰医疗:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2021-037
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
          2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    是否涉及差异化分红送转：否
    每股分配比例
      每股现金红利 0.50 元（含税）
    相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
        2021/6/3                2021/6/4                2021/6/4
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 66,670,000 股为基数，每股派发现
金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 33,335,000 元（含税）。
三、  相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
        2021/6/3                2021/6/4                2021/6/4
四、  分配实施办法
1. 实施办法
  除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
  成正辉、成灵、启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）、QM33LIMITED、深圳市惠深企业管理中心（有限合伙）。
3. 扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）及《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利
人民币 0.50 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息公司暂不扣缴
个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.50 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金
账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照上述第（1）项规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，即按照 10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.45 元。
  （3）对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，减按 10%的税率征收企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.45 元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的有关规定，QFII 取得公司派发的股息、红利，由公司代扣代缴 10%的企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.45 元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
  （5）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有公司股票的股东，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的有关规定，该股息、红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按照10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为税后每股人民币 0.45 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他
的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
  （6）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴现金红利所得税，其股息、红利所得税由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.50 元。
五、  有关咨询办法
  关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式咨询：
  联系部门：证券事务部
  联系电话：0755-86951506
  特此公告。
                                    深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 31 日

[2021-05-20] (688617)惠泰医疗:关于召开2020年年度业绩说明会的公告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2021-036
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
    关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
      会议召开时间：2021 年 5 月 27 日（星期四）上午 10:00-11:30
      会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
      会议召开方式：网络互动方式
    一、业绩说明会类型
    深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 27 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度报告》。为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开 2020 年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
    二、说明会召开的时间、地点、方式
    本次说明会将于 2021 年 5 月 27 日（星期四）上午 10:00-11:30 在上海证券
交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。
    三、参加人员
    公司参加本次说明会的人员有：公司董事长、总经理成正辉先生；公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书戴振华先生。
    四、投资者参与方式
    1、投资者可于 2021 年 5 月 27 日（星期四）上午 10:00-11:30 登陆上海证券
交易所“路演中心”（http：//roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
    2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者
于 2021 年 5 月 24 日（星期一）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至
公司证券部邮箱 ir@aptmed.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系方式
    联系部门：证券事务部
    联系电话：0755-86951506
    电子邮箱：ir@aptmed.com
    特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 20 日

[2021-05-19] (688617)惠泰医疗:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2021-035
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 397 号上海漕河泾万丽酒店会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      64
普通股股东人数                                                    64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        50,224,003
普通股股东所持有表决权数量                                50,224,003
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.3322
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        75.3322
  本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中国人民共和国公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，夏立军先生与朱援祥先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，代光荣先生因工作原因未出席；
3、 董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      50,224,003 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      50,224,003 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      50,224,003 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      50,224,003 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      50,224,003 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      50,224,003 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      50,224,003 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      50,224,003 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对          弃权
  股东类型        票数      比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股        50,224,003 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
10、  议案名称：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对          弃权
  股东类型        票数      比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股        28,538,534 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                            同意            反对        弃权
案      议案名称                            票  比例  票  比例
序                      票数    比例（%）  数  （%）  数  （%）
号
    《关于公司<2020 年 25,415,321  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
 6  度利润分配预案>的
    议案》
    《关于聘请公司 25,415,321  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
 7  2021 年度审计机
    构的议案》
    《 关 于 公 司 董 事 25,415,321  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
 9  2020 年度薪酬情况
    及 2021 年度薪酬方
    案的议案》
    《关于公司向控股子 25,415,321  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
10  公司提供借款暨关联
    交易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10
2、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东，已对议案 10 回避表决。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
  律师：陈强、谷君
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
  特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                  2021 年 5 月 19 日

[2021-04-27] (688617)惠泰医疗:2020年年度股东大会通知
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2021-032
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 5 月 18 日  13 点 30 分
  召开地点：上海市徐汇区田林路 397 号上海漕河泾万丽酒店会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日
                      至 2021 年 5 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                    投票股东类型
 号                      议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
1    《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》            √
2    《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》            √
3    《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》            √
4    《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》              √
5    《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》              √
6    《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》              √
7    《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》                √
8    《关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案      √
    的议案》
9    《关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案      √
    的议案》
10  《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》        √
注：本次股东大会将听取《2020 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十二次会议和第一
届监事会第十次会议审议通过，相关公告于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
 应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东，应当对议案 10 回避表决。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688617        惠泰医疗          2021/5/11
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记时间
  2021年5月12日至2021年5月13日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）。
  （二）登记地点
  深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601
证券事务部。
  （三）登记方式
  股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。
  拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
  （1） 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；
  （2） 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；
  （3） 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
  （4） 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
  （5） 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原
件。
  注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
  （一）会议联系方式
  联系人：陈然然
  联系电话：0755-86951506
  传真：0755-83480508
  电子邮箱：ir@aptmed.com
  邮政代码：518000
  联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601
  （二）会议费用
  本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
  （三）注意事项
  1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
  2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。
  特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                  2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
深圳惠泰医疗器械股份有限公司：
  兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号                非累积投票议案名称                同意  反对  弃权
 1  《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
 2  《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
 3  《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
 4  《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
 5  《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
 6  《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
 7  《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
 8  《关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬
      方案的议案》
 9  《关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬
      方案的议案》
 10  《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议
      案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-27] (688617)惠泰医疗:第一届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗      公告编号：2021-026
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
      第一届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
二次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
  董事会认为：
  1、公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2020年度的经营情况。
  2、公司2020年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
  3、公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
  报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
  报告期内，公司总经理成正辉先生严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司总经理工作细则》的规定，认真履行总经理的各项职责，严格执行董事会的各项决议，认真推进董事会各项决议的有效实施，带领公司积极稳健的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
四、审议通过《关于公司<2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
五、审议通过《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
六、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
  公司2020年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
七、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》。
  独立董事对该议案发表同意的独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
  独立董事对该议案发表事前认可及同意的独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况及2021年度日常性关联交易预计的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及2021 年度日常性关联交易预计的公告》。
  独立董事对该议案发表事前认可及同意的独立意见。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，弃权 0 票；关联董事成正辉先生回避表决。
十二、审议通过《关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
  独立董事对该议案发表同意的独立意见。
  表决结果：0票同意，0票反对，弃权0票；全体董事对本议案回避表决。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
  独立董事对该议案发表同意的独立意见。
  表决结果：4票同意，0票反对，弃权0票；关联董事成正辉先生、徐轶青先生和戴振华先生已回避表决。
十四、审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
  独立董事对该议案发表事前认可及同意的独立意见。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事成正辉先生和戴振华先
生回避表决。
  以上议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
十六、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
  独立董事对该议案发表同意的独立意见。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事成正辉先生、徐轶青
先生和戴振华先生回避表决。
十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
  独立董事对该议案发表同意的独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
十八、审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会通知》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
                              深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 27 日

[2021-04-27] (688617)惠泰医疗:第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗      公告编号：2021-027
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
      第一届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
出席监事占应出席人数的 100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的规定。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
  公司管理层编制和审核公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
殊普通合伙）出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
  监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2020 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
  综上，公司监事会同意公司《2020 年年度利润分配预案》，并将该利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
  监事会认为：公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年度审计机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的有关规定，符合公
司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。综上所述，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，并提交 2020 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及 2021 年度日常性关联交易预计的议案》
  监事会认为：本次上述日常关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。2021 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。综上，我们一致同意该事项。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及 2021年度日常性关联交易预计的公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
  监事会认为：本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意该事项。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
  公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所等相关部门的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
  监事会认为：
  1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》）规定的激励对象条件，符合《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
  2、公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
  综上，监事会同意以 2021 年 4 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 302 名
激励对象（其中 A 类激励计划授予对象为 34 人，B 类激励计划授予对象为 302
人（包含 A 类计划中的 34 人））授予 92.85 万股限制性股票；其中，向 A 类激
励对象授予 50.00 万股限制性股票，授予价格为人民币 204.78 元/股；向 B 类激
励对象授予 42.85 万股限制性股票，授予价格为人民币 184.30 元/股。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合有关法律、法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 27 日

[2021-04-27] (688617)惠泰医疗:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 2.22元
    每股净资产: 9.2071元
    加权平均净资产收益率: 27.35%
    营业总收入: 4.79亿元
    归属于母公司的净利润: 1.11亿元

[2021-04-24] (688617)惠泰医疗:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗      公告编号：2021-025
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路
11 号同方信息港 B 栋 601 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    65
 普通股股东人数                                                  65
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      20,735,796
 普通股股东所持有表决权数量                              20,735,796
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            31.1021
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            31.1021
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中国人民共和国公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，胡旭波先生、夏立军先生因工作原因未能出
席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
    普通股      20,735,796 100.0000  0  0.0000  0  0.0000
2、 议案名称：《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
      普通股      20,735,796 100.0000  0  0.0000  0  0.0000
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
      普通股      20,735,796 100.0000  0  0.0000  0  0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议                        同意              反对        弃权
 案    议案名称                  比例    票  比例  票  比例
 序                    票数      （%）    数  （%）  数  （%）
 号
    《关于<深圳  20,735,796  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    惠泰医疗器械
    股份有限公司
 1  2021 年限制性
    股票激励计划
    （草案）>及其
    摘要的议案》
    《关于<深圳  20,735,796  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    惠泰医疗器械
    股份有限公司
 2  2021 年限制性
    股票激励计划
    实施考核管理
    办法>的议案》
    《关于提请公  20,735,796  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    司股东大会授
    权董事会或董
 3  事会授权人士
    办理股权激励
    相关事宜的议
    案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
  1、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席
本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其中拟为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避表决。
  2、本次议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
  3、根据公司于2021年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事肖岳峰先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2021 年第一次临时股东大会的全部议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
  律师：苏敦渊、陈怡婷
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。
  特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 24 日

[2021-04-07] (688617)惠泰医疗:关于拟注销全资子公司的公告
证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗      公告编号：2021-017
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
          关于拟注销全资子公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会及监事会的召开情况
  深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“惠泰医疗”或“公司”）于 2021年4月6日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司拟注销全资子公司的议案》。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次拟注销全资子公司惠泰埃普特医疗器械（上海）有限公司（以下简称“惠泰埃普特”）事项在公司董事会、监事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、注销全资子公司基本情况
      公司名称                  惠泰埃普特医疗器械（上海）有限公司
      成立时间                            2017 年 3 月 24 日
      注册资本                              1,000 万元
      实收资本                                200 万元
      注册地址                  上海市金山区卫清西路 421 号四楼 B-861
      主要经营地                上海市徐汇区田林路 487 号 20 幢 19 层西区
                                股东名称                出资比例（%）
  股东构成及控制情况
                                惠泰医疗                      100
      主营业务        医疗器械的批发及销售
 与公司主营业务的关系  系公司在上海地区设立的销售公司，主要面向华东市场，开展
                        客户维护、产品销售等业务
三、本次注销全资子公司的原因
  为进一步节约公司现有资源、优化公司业务结构和治理框架、降低企业管理成本、提高运营效率，改善整体经营质量，公司通过审慎考虑，决定注销惠泰埃普特。
四、本次注销全资子公司对公司的影响
  本次注销惠泰埃普特对公司损益无重大不利影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响。注销后，惠泰埃普特的冠脉通路和外周血管介入产品相关业务由公司全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司负责，电生理产品相关业务由公司负责。公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。本次注销惠泰埃普特不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
  特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 7 日

[2021-04-07] (688617)惠泰医疗:关于调整募集资金投资项目实施地点及内部投资结构的公告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2021-016
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
 关于调整募集资金投资项目实施地点及内部投资结
                  构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
  深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 6 日召
开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及内部投资结构的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见。
    一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰医
疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1元），并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为
1,150,717,825.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 1 月 4 日出
具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。
  公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
  公司本次发行所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下表所示：
  序号              项目名称              投资总额（万  使用募集资金投入金
                                              元）          额（万元）
 1      血管介入类医疗器械产业化升级项目        36,761              36,761
 2      血管介入类医疗器械研发项目              33,869              33,869
 3      补充流动资金                            13,419              13,419
                      总计                      84,049              84,049
三、本次调整部分募投项目实施地点及内部资金结构的情况
  公司本次发行募集资金投资项目之一“血管介入类医疗器械产业化升级项目”（以下简称“募投项目”）拟由公司全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）建设实施，建设地点为湖南省湘乡市，该项目已获得湖南省湘乡市发展和改革局备案，取得了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司血管介入类医疗器械产业化升级项目备案证明》（湘乡发改经开备案[2020]12号）。本募投项目原计划由湖南埃普特在湖南省湘乡市经济开发区湘乡大道009号地块（湘（2019）湘乡市不动产权第0002959号《不动产权证书》）上实施，不涉及新征土地和厂房租赁。建设期预计为36个月，计划总投资36,761万元，其中建设投资29,081万元，基本预备费2,326万元，铺底流动资金5,354万元。
  公司拟对“血管介入类医疗器械产业化升级项目”的实施地点及内部投资结构进行调整，具体情况如下：
  （1）实施地点的调整情况：
  项目名称          调整前              调整后                备注
 血管介入类医  湖南省湘乡市经济开  湖南省湘乡市经济开  公司以自有资金通过
 疗器械产业化  发区湘乡大道 009 号地  发区湘乡大道 009 号地  招拍挂竞买方式竞得
  项目名称          调整前              调整后                备注
  升级项目    块（湘（2019）湘乡市  块（湘（2019）湘乡市 湖南省湘乡市经开区
              不动产权第 0002959 号  不动产权第 0002959 号  红仑大道 545 号地块
              《不动产权证书》）    《不动产权证书》）
                                    和湖南省湘乡市经开
                                    区红仑大道 545 号地块
                                    （湘（2020）湘乡市不
                                    动产权第 0009081 号
                                    《不动产权证书》）
  （2）内部投资结构的调整情况：
    项目名称/投资类别          调整前          调整后          增减情况
 血管介入类医疗器械产业化升    单位/万元      单位/万元        单位/万元
          级项目
1 工程建设费用                    29,081          30,860          +1,779
1.1 土建工程                      6,021          7,800            +1,779
1.2 设备购置及安装                23,059          23,059            不变
2 基本预备费                      2,326            547            -1,779
3 铺底流动资金                    5,354          5,354            不变
        项目总投资              36,761          36,761            不变
  “血管介入类医疗器械产业化升级项目”除调整实施地点和内部投资结构外，其他内容均不发生变更。
四、本次调整部分募投项目实施地点及内部资金结构的原因
  2021 年以来，公司业务规模快速增长，公司产品订单及产能需求旺盛，为了统一规划、精益布局厂房， 同时考虑到未来 5-10 年发展需求，公司拟在原有实施地点基础上新增实施地点并建设厂房，对“血管介入类医疗器械产业化升级项目”的实施地点及内部投资结构进行调整。
五、本次调整部分募投项目实施地点及内部资金结构对公司的影响
  公司本次调整“血管介入类医疗器械产业化升级项目”实施地点和内部投资结构是基于产业布局和未来发展规划做出的必要调整，投资结构调整主要为项目
内部工程建设费用和基本预备费用之间的调整，不影响募投项目的正常实施，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金。
六、履行的程序
  2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及内部投资结构的议案》， 公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
  经审议，独立董事认为：公司对“血管介入类医疗器械产业化升级项目”的实施地点及内部投资结构进行调整，未改变或变相改变募集资金的投资方向，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。
  综上，公司独立董事一致同意本次调整募集资金投资项目实施地点及内部投资结构的事项。
（二）监事会意见
  经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目实施地点及内部投资结构，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益。公司将严格遵守有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金。
  综上，公司监事会同意公司本次调整募投项目实施地点及内部投资结构的事项。
（三）保荐机构专项核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目实施地点及内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，获得了湘乡市发展和改革局备案证明（湘乡发改经开备案[2021]12 号），截至本核查报告出具日，该项目安全及环境影响评价工作仍在进行中。本事项是公司根据发展规划、募投项目实施的客观需求做出的安排，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
  综上，保荐机构同意公司本次调整募集资金投资项目实施地点及内部投资结构的事项。
八、上网公告文件
  （一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》
  （二）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司调整募集资金投资项目实施地点及内部投资结构的核查意见》
  特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 7 日

[2021-04-07] (688617)惠泰医疗:关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户的公告
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2021-015
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点
            及募集资金专户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
  深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 6 日召
开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见，同意公司拟增加全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“埃普特”）的全资子公司湖南惠泰医疗器械有限公司（以下简称“湖南惠泰”）为“血管介入类医疗器械研发项目”（以下简称“募投项目”）的实施主体，并对应增加募投项目的实施地点，以及新增开设对应的募集资金专户。
一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰医
疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1元），并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为
1,150,717,825.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 1 月 4 日出
具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。
  公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
  公司本次发行所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下表所示：
 序号              项目名称              投资总额（万  使用募集资金投入金额
                                              元）            （万元）
  1    血管介入类医疗器械产业化升级项目          36,761                36,761
  2    血管介入类医疗器械研发项目                33,869                33,869
  3    补充流动资金                              13,419                13,419
                      总计                      84,049                84,049
三、新增募投项目实施主体及实施地点的调整情况
            投资总额  使用募集资    实施主体              实施地点
 项目名称  （万元）  金投入金额  增加前  增加后    增加前        增加后
                      （万元）
                                                                  湖南省湘乡市
                                                    湖南省湘乡  经济开发区湘
                                                    市经济开发  乡大道 009 号
血管介入类                                埃普特、  区湘乡大道  及湘乡大道和
医疗器械研    33,869      33,869  埃普特  湖南惠  009 号及湘乡  红仑大道交汇
  发项目                                    泰    大道和红仑  处西北角、长沙
                                                    大道交汇处  高新开发区岳
                                                      西北角    麓西大道 2450
                                                                号环创园 C7 栋
                                                                  103、104 号
  上述募投项目除增加湖南惠泰为实施主体、增加长沙高新开发区岳麓西大道
2450 号环创园 C7 栋 103、104 号为实施地点外，上述募投项目的投资总额不发
生变更，具体投资构成及投资清单后续将根据实际建设需求做适度的调整。
四、新增募集资金专户的情况
  为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，针对部分募投项目增加实施主体及实施地点事项，公司将及时安排开设募集资金专户，并与募集资金存放的银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、新增募投项目实施主体和实施地点的原因
  为加快募投项目的实施进度，结合公司募投项目对建设场地规模、人力资源、政策支持的需求，并考虑成本控制、优化研发资源配置等因素，公司拟增加湖南惠泰为血管介入类医疗器械研发项目的实施主体，旨在依托湖南省长沙市当地关于基础设施、人才引进的便利条件，保障募投项目的顺利实施。
六、新增募投项目实施主体和实施地点的影响
  公司本次新增募投项目实施主体和实施地点，并未改变或变相改变募集资金的投资方向，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形。公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求使用募集资金。本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、履行的程序
  2021 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次
会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司增加湖南惠泰为“血管介入类医疗器械研发项目”的实施主体，并对应增加募投项目的实施地点，以及新增开设对应的募集资金专户。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
（一）独立董事意见
  经审议，独立董事认为：公司本次增加部分募投项目的实施主体、实施地点及募集资金专户，未改变募集资金的投资方向，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。
  综上，公司独立董事一致同意公司增加部分募投项目的实施主体、实施地点及募集资金专户的事项。
（二）监事会意见
  经审议，监事会认为：公司本次增加部分募投项目的实施主体、实施地点及募集资金专户，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。
  综上，公司监事会同意公司增加部分募投项目的实施主体、实施地点及募集资金专户的事项。
（三）保荐机构专项核查意见
  经核查，本保荐机构认为：公司本次增加部分募投项目的实施主体、实施地点及募集资金专户的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点是公司根据发展规划、募投项目实施的客观需求做出的安排，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
  综上，保荐机构同意公司本次增加部分募投项目的实施主体、实施地点及募集资金专户的事项。
九、上网公告文件
  （一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》
  （二）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户的核查意见》
  特此公告。
                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 7 日

[2021-04-07] (688617)惠泰医疗:关于召开2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2021-021
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年4月23日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 4 月 23 日14 点 30 分
  召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息
            港 B 栋 601 公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 23 日
                      至 2021 年 4 月 23 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事肖岳峰作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的公司 2021 年限制性股票激励计划有关议案的投票权。具体内容详见公司同日披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》公告编号：2021-014）。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
      《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性      √
 1  股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
      《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性
 2                                                          √
      股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
      《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人
 3                                                          √
      士办理股权激励相关事宜的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十一次会议和第一
届监事会第九次会议审议通过，相关公告于 2021 年 4 月 7 日、在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
  应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688617        惠泰医疗          2021/4/16
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、  会议登记方法
  （一）登记时间
  2021年4月20日至2021年4月21日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）。
  （二）登记地点
  深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601
证券事务部。
  （三）登记方式
  股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。
  拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
  （1） 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；
  （2） 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；
  （3） 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
  （4） 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
  （5） 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单
位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
  注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
  （一）会议联系方式
  联系人：陈然然
  联系电话：0755-86951506
  传真：0755-83480508
  电子邮箱：ir@aptmed.com
  邮政代码：518000
  联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601
  （二）会议费用
  本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
  （三）注意事项
  1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
  2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。
  特此公告。
                              深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
深圳惠泰医疗器械股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 23 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
      《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年
 1
      限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
      《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年
 2  限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
      案》
      《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会
 3
      授权人士办理股权激励相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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