≈≈金博股份688598≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (688598)金博股份:金博股份第二届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：688598        证券简称：金博股份      公告编号：2022-014
转债代码：118001        转债简称：金博转债
                湖南金博碳素股份有限公司
          第二届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  湖南金博碳素股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2022年2月25日在公司水晶湾会议室召开。本次会议通知于2022年2月15日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《湖南金博碳素股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
  1、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  同意将该议案提交公司股东大会审议。
  2、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》
  监事会认为：（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。（2）公司2021年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（3）未发
现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  同意将该议案提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《湖南金博碳素股份有限公司2021年年度报告》及《湖南金博碳素股份有限公司2021年年度报告摘要》。
  3、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  同意将该议案提交公司股东大会审议。
  4、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  同意将该议案提交公司股东大会审议。
  5、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
  监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  同意将该议案提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《湖南金博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》。
  6、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2022年度财务审
计机构及内控审计机构议案》
  内容：同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  同意将该议案提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《湖南金博碳素股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
  7、审议通过了《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》
  内容：第三届监事会未在公司及其子公司任职的监事游达明可领取监事薪酬为12万元/年，其余监事不领取监事薪酬。
  表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；监事游达明回避表决。
  同意将该议案提交公司股东大会审议。
  8、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
  内容：同意公司及子公司2022年度向银行申请不超过100,000万元人民币或等值外币的综合授信额度。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  9、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：公司本次使用闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过5亿元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，在规定额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
  10、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：公司本次使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规的规定。同意公司使用最高额度不超过8亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，在规定额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
  11、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南金博碳素股份有限公司2021度募集资金存放与使用情况专项报告》。
  12、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》
  公司基于截至2021年12月31日的内部控制情况，编制了《湖南金博碳素股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南金博碳素股份有限公司内部控制审计报告》。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《湖南金博碳素股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及《湖南金博碳素股份有限公司内部控制审计报告》。
  13、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司会计估计变更的议案》
  监事会认为：公司此次会计估计变更对规格型号为34000L及以上的气相沉积炉机器设备的预计使用年限进行重新确定，折旧年限由5年调整为10年，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《湖南金博碳素股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
  14、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
  鉴于公司第二届监事会将于2022年2月27日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规规定以及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名游达明先生、彭金剑先生为非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。
  为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行监事职责。
  14.1 提名游达明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  14.2 提名彭金剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  同意将该议案提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工监事分别进行选举。
  特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                  2022年2月26日

[2022-02-26] (688598)金博股份:金博股份关于2021年度利润分配预案的公告
证券代码：688598          证券简称：金博股份      公告编号：2022-015
转债代码：118001          转债简称：金博转债
                湖南金博碳素股份有限公司
            关于2021年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
       分配比例：每10股派发现金红利2.5元（含税）。
       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案的内容
  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2021年度审计报告》，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于母公司所有者的净利润501,095,974.05元，母公司报表2021年度实现净利润501,510,963.93元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金后，母公司年末可供股东分配的利润为649,908,673.91元。
  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
  公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本80,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,050,000.00元（含税）。2021年年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权
激励归属、可转债转股等原因发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
  公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润501,095,974.05元，母公司年末可供股东分配的利润为649,908,673.91元。公司2021年中期利润分配预案派发现金红利40,100,000.00元（含税），已于2021年9月30日实施完毕；2021年度利润分配预案拟派发现金红利20,050,000.00元。合并计算后，公司2021年度拟分配的现金红利总额为60,150,000.00元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的12%，比例低于30%。具体原因分项说明如下：
  （一）公司所处行业情况及特点
  1、政策推动行业持续、快速发展
  先进碳基复合材料产业对推动技术创新、支撑产业升级具有重要意义，是国家重点扶持、优先发展的行业之一。政府主管部门先后出台了一系列政策对行业的发展予以支持，要求积极开发新型超大规格、特殊结构材料的一体化制备工艺，推进高性能复合材料生产制备低成本化、产品品种多样化和装备设计自主化，良好的政策环境将进一步促进行业持续、快速发展。
  2、应用领域不断扩大，市场空间广阔
  碳基复合材料作为性能优异的战略性先进碳材料，可应用于高温热处理领域、耐磨领域、耐腐蚀领域等。随着碳基复合材料性能优势不断凸显、制备成本逐步降低，航空航天、光伏、半导体、机械、汽车、化工等行业对碳基复合材料的需求将会保持稳定增长，其对传统材料及产品的替代将逐渐提高，市场空间广阔。
  3、产品向大尺寸、高纯度等方向发展，技术门槛进一步提高
  随着光伏、半导体行业的快速发展，单晶硅生长炉热场系统的技术更新迭代速度加快。热场系统往大尺寸、高纯度等方向发展，对热场部件的综合性能要求
在热场部件系统性设计、大直径、形状复杂部件的结构功能一体化设计与高性能、低成本的碳基复合材料产品制造整体技术等具有较高的技术门槛。企业需具备长期的技术积累和持续的研发投入，方可满足热场系统对碳基复合材料大尺寸、高纯度等更高的技术要求。
  4、技术进步持续推动成本降低，促进下游行业“降本增效”
  制备成本一直是关系到先进碳基复合材料能否广泛应用的关键。随着行业技术进步、制备工艺水平不断提升，碳基复合材料的制备成本逐步下降，性价比优势逐渐凸显，市场占有率越来越高。特别在光伏行业单晶拉制炉热场系统，其市场占有率已达到较高水平，推动了光伏行业硅片向大尺寸、高纯度方向飞速发展，促进了光伏行业的降本增效。
  (二)公司发展阶段和自身经营模式
  随着碳基复合材料大批量应用，技术迭代加快，产品向大尺寸、低成本、多样化方向发展，成本的降低和制造技术的进步为碳基材料在更多行业领域的应用提供了可能，碳基复合材料逐渐开启多领域应用的局面。目前，在半导体、摩擦制动、高温热处理等行业，逐渐形成碳基复合材料替代传统材料的趋势。
  公司积极响应政府“十四五”原材料工业相关发展规划，依托于公司对碳基新材料的研究和积累，以碳基新材料的研发突破为核心，在保障现有先进碳基复合材料产品在光伏领域的优势地位基础上，依靠在碳基材料领域的技术积累，充分抓住碳基材料的发展机遇，通过碳基材料通用底层技术研究、碳基材料制备机理研究、碳基材料基础装备开发、碳基材料应用领域及产品拓展研发等，全面提升公司在碳基材料及相关领域的研发创新能力，保障公司在光伏、半导体、氢燃料电池、高温热处理、摩擦制动等领域的市场拓展能力，保持公司技术和研发水平的领先性，不断提升公司的整体核心竞争力，在碳基材料领域进行全面、纵深布局。
  未来，公司将进一步丰富碳基新材料的应用领域，把公司打造成全球领先的碳基复合材料研发及产业化应用平台，使公司成长为具有全球竞争力的先进碳基复合材料制造商与供应商。
  （三）公司盈利水平和资金需求
  2021年度，公司实现营业收入13.38亿元，归属于上市公司股东净利润5.01亿元，同比分别增长213.72%和197.25%。2021年，随着“双碳”政策的持续推进、
落实，光伏行业整体保持稳健发展，光伏产业规模稳步增长，市场需求相对旺盛。公司下游光伏行业的产能扩张，终端需求旺盛，公司2021年持续扩大生产产能，但公司现有产能仍不能满足市场需求。
  鉴于上述公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现公司战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来的资金需求，公司提出此2021年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定的发展需求。
  （四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
  公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。公司留存的未分配利润将用于公司研发投入、扩大产能、运营发展等投入，以保持并推进公司的技术领先优势，帮助公司抓住行业发展机遇。因此，本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展、扩大产能、提高研发水平等，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。
  公司将一如既往地重视以现金分红的形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，积极实施公司利润分配的相关政策。
    三、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于2022年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。公司独立董事同意2021年度利润分配预案。
  （三）监事会意见
  公司于2022年2月25日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2021年利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
    四、相关风险提示
  本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
  本次利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                湖南金博碳素股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022年2月26日

[2022-02-26] (688598)金博股份:金博股份关于公司董事会、监事会换届选举公告
证券代码：688598        证券简称：金博股份        公告编号：2022-021
转债代码：118001        转债简称：金博转债
                湖南金博碳素股份有限公司
            关于公司董事会、监事会换届选举公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届提名工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
  公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事成员的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事成员的议案》，上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  经董事会提名委员会对第三届董事会董事成员的任职资格审查，公司董事会同意提名廖寄乔先生、王冰泉先生、李军先生、王跃军先生、胡晖先生、廖雨舟先生为公司第三届董事会非独立董事；同意提名陈一鸣先生、邓英女士、刘洪波先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事陈一鸣先生、邓英女士、刘洪波先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；其中邓英女士为会计专业人士。上述董事成员简历附后。
  公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
  根据相关规定，公司独立董事成员需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2021 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    二、监事会换届选举情况
  公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事成员的议案》，同意提名游达明先生、彭金剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事，并提交公司2021 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事成员简历附后。
    三、其他情况说明
  上述董事、监事成员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
  为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
  公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022 年 2 月 26 日
附：第三届非独立董事、独立董事候选人、非职工代表监事简历
    1、廖寄乔：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历,研究
员，中共党员。现任湖南金博碳素股份有限公司董事长兼首席科学家。
  廖寄乔先生直接持有公司股份 10,628,950 股，通过一致行动人益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）持有公司股份 953,195 股，为公司控股股东、实际控制人。
    2、王冰泉：男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级
经济师。现任湖南金博碳素股份有限公司总经理。
  王冰泉先生直接持有公司 266,000 股，通过持股平台益阳荣晟、赣州金乔间接持有本公司 112,845 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    3、李军：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工
程师。现任湖南金博碳素股份有限公司总工程师。
  李军先生直接持有公司 151,000 股，通过持股平台益阳荣晟间接持有本公司94,633 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    4、王跃军：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，
高级工程师。现任湖南金博碳素股份有限公司副总经理。
  王跃军先生直接持有公司 216,000 股，通过持股平台益阳荣晟、赣州金乔间接持有本公司 208,778 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    5、胡晖：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任湖
南金博投资管理有限公司执行董事兼总经理、湖南博泰创业投资有限公司执行董事兼总经理。
  胡晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    6、廖雨舟：男，1997 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2019 年毕业于
美国密歇根州立大学经济学专业，本科学历。现任湖南金博碳素股份有限公司战略投资部副部长。
  廖雨舟先生目前未持有公司股份，系控股股东、实际控制人、董事长、首席科学家之子，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    7、陈一鸣：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任
长沙理工大学经济与管理学院教授。
  陈一鸣先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    8、邓英：女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册会
计师。现任长沙理工大学经济与管理学院副教授。
  邓英女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    9、刘洪波：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任
湖南大学材料科学与工程学院教授（2018 年 3 月起延迟退休五年）。
  刘洪波先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    10、游达明：男，1963 年 8 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士研究生学历，二级教授，教育部新世纪优秀人才，享受国务院特殊津贴专家。现任中南大学商学院教授，担任湖南华菱线缆股份有限公司独立董事。
  游达明先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    11、彭金剑：男，1970 年 11 月生，中国国籍，曾有境外永久居留权，现已
过期，本科学历，工程师。现任湖南金博碳素股份有限公司研发工程师。
  彭金剑先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

[2022-02-26] (688598)金博股份:金博股份关于公司召开2021年年度股东大会的公告
证券代码：688598        证券简称：金博股份        公告编号：2022-022
转债代码：118001        转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
      关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 3 月 18 日 14 点 00 分
  召开地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 638
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 18 日
                      至 2022 年 3 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称
                                                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年          √
        度董事会工作报告的议案》
 2      《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年          √
        度监事会工作报告的议案》
 3      《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年          √
        年度报告及其摘要的议案》
 4      《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年          √
        度财务决算报告的议案》
 5      《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年          √
        度财务预算报告的议案》
 6      《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年          √
        度利润分配预案的议案》
 7      《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司          √
      2022 年度财务审计机构及内控审计机构议
      案》
8      《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董          √
      事薪酬的议案》
9      《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三          √
      届监事薪酬方案的议案》
10.00  《关于修订部分制度的议案》                      √
10.01  修订《湖南金博碳素股份有限公司募集资金          √
      使用管理制度》
10.02  修订《湖南金博碳素股份有限公司股东大会          √
      议事规则》
10.03  修订《湖南金博碳素股份有限公司独立董事          √
      工作制度》
11    《关于修订<湖南金博碳素股份有限公司章          √
      程>的议案》
累积投票议案
12.00  《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换    应选董事（6）人
      届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议
      案》
12.01  选举廖寄乔先生为公司第三届董事会非独立          √
      董事
12.02  选举王冰泉先生为公司第三届董事会非独立          √
      董事
12.03  选举李军先生为公司第三届董事会非独立董          √
      事
12.04  选举王跃军先生为公司第三届董事会非独立          √
      董事
12.05  选举胡晖先生为公司第三届董事会非独立董          √
      事
 12.06  选举廖雨舟先生为公司第三届董事会非独立          √
        董事
 13.00  《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换  应选独立董事（3）人
        届暨选举第三届董事会独立董事成员的议
        案》
 13.01  选举陈一鸣先生为公司第三届董事会独立董          √
        事
 13.02  选举邓英女士为公司第三届董事会独立董事          √
 13.03  选举刘洪波先生为公司第三届董事会独立董          √
        事
 14.00  《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换    应选监事（2）人
        届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议
        案》
 14.01  选举游达明先生为公司第三届监事会非职工          √
        代表监事
 14.02  选举彭金剑先生为公司第三届监事会非职工          √
        代表监事
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三会议审议通过，相关公告于2022年2月26日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。本次股东大会还将听取《湖南金博碳素股份有限公司独立董事 2021 度述职报告》。
2、 特别决议议案：议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 12、议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688598      金博股份          2022/3/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请
注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022 年 3 月 17 下午 17:00 前送达登记地
点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2022 年 3 月 17 日（上午 9:30-12:00，下午 13:00-17:30）
登记地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾 6 楼 638
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：益阳市高新区迎宾西路 2 号湖南金博碳素股份有限公司证券与投资部联系电话：0737-6202107
联系人：罗建伟
  特此公告。
                                      湖南金博碳素股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
湖南金博碳素股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 18 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            《关于湖南金博碳素股份有限公
              司 2021 年度董事会工作报告的
              议案》
 2            《关于湖南金博碳素股份有限公
              司 2021 年度监事会工作报告的
              议案》
 3            《关于湖南金博碳素股份有限公
              司 2021 年年度报告及

[2022-02-26] (688598)金博股份:金博股份关于回复《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》的公告
证券代码：688598      证券简称：金博股份      公告编号：2022-023
转债代码：118001      转债简称：金博转债
              湖南金博碳素股份有限公司
 关于回复《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发
    行股票申请文件的第二轮审核问询函》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）【2022】24号）（以下简称“审核问询函”），具体详见公司于2022年2月11日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告》（公告编号：2022-013）。
    公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对审核问询函回复及相关申请文件进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》等文件。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2022年2月26日

[2022-02-26] (688598)金博股份:金博股份关于会计估计变更的公告
证券代码：688598      证券简称：金博股份      公告编号：2022-020
转债代码：118001      转债简称：金博转债
              湖南金博碳素股份有限公司
                关于会计估计变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
  根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
  本次会计估计变更会影响公司2022年度固定资产折旧金额，经初步测算，预计减少2022年的固定资产折旧额约为3,402万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司固定资产增减变动，在扣除企业所得税的影响后，预计增加公司2022年净利润约为2,892万元（上述数据未经审计，具体影响金额以经会计师审计后的2022年度审计报告为准）。
    一、会计估计变更概述
  为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）根据企业会计准则的规定，对气相沉积炉的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核，对规格型号为34000L及以上的气相沉积炉的预计使用年限进行重新确定，折旧年限由目前的5年调整为10年。
  公司于2022年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司本次会计估计变更自2022年1月1日起开始执行。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。
    二、具体情况及对公司的影响
    （一）会计估计变更的内容及原因
  1、变更的内容
  根据公司固定资产的实际情况，公司决定从2022年1月1日起调整部分固定资产折旧年限，变更前后的情况如下：
  变更前公司采用的固定资产折旧政策
  固定资产                                      预计使用                      年折旧率
  类别及名      折旧方法      规格型号        年限      残值率（%）      （%）
      称
  机器设备
    -气相沉      平均年限法      不区分          5            5.00          19.00
    积炉
  变更后公司采用的固定资产折旧政策
  固定资产类      折旧方法      规格型号      预计使用    残值率（%）  年折旧率（%）
    别及名称                                      年限
    机器设备-      平均年限法    34000L以          5            5.00          19.00
  气相沉积炉                        下
    机器设备-      平均年限法    34000L及          10            5.00          9.50
  气相沉积炉                      以上
    2、变更的原因
  《企业会计准则第4号—固定资产》规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产预计使用年限。
  公司根据上述企业会计准则的规定，对公司气相沉积炉的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。
  公司新购置的规格型号为34000L及以上的气相沉积炉能满足未来大尺寸产品需求，不存在因产品尺寸增大而提前淘汰的风险；且考虑到市场前瞻性、腐蚀损耗、加热区域是否分开等影响使用寿命的因素，公司新购置的规格型号为34000L及以上的气相沉积炉较旧设备均实现了优化改进，具体情况如下：
  使用寿命因素            旧设备                    新设备
  市场前瞻性    大尺寸产品装料后无法满足单 可满足未来大尺寸产品装
                位产品能耗要求              料需求
                有反应气体在高温区域与炉体 无反应气体在高温区域与
    腐蚀损耗    的本体接触，使炉体的钢板产 炉体的本体接触，炉体的
                生碳化                      钢板不会产生碳化
  综上，公司新购置的规格型号为34000L及以上的气相沉积炉的稳定性及使用寿命有了极大的提高，使用寿命预计可达到10年。为了更加客观反映气相沉积炉的预计使用年限，公司依照会计准则等相关规定并结合实际情况，对规格型号为34000L及以上的气相沉积炉的折旧年限由 5年调整为10年。
    （二）会计估计变更对公司的影响
  根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
  会计估计变更对当期的影响情况：预计减少2022年的固定资产折旧额约为3,402万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司固定资产增减变动，在扣除企业所得税的影响后，预计增加公司2022年净利润约为2,892万元（上述数据未经审计，具体影响金额以经会计师审计后的2022年度审计报告为准）。
    三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
    （一）独立董事意见
    本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会计估计 符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能 更准确反映公司财务情况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事同意公 司本次会计估计变更。
    （二）监事会意见
    公司监事会对本次会计估计变更事项进行了审议，监事会认为公司此 次会计估计变更-对规格型号为34000L及以上的气相沉积炉的预计使用年 限进行重新确定，折旧年限由5年调整为10年，是根据财政部相关文件要求 进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。本 次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存 在损害公司和中小股东利益的情形。
  （三）会计师事务所意见
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计估计变更事项出具了《湖南金博碳素股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》（天职业字[2022]3393-5号），认为《湖南金博碳素股份有限公司关于会计估计变更的专项说明》在所有重大方面按照上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露：第十六号 科创板上市公司会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》的相关规定编制，如实反映了金博股份的会计估计变更情况。
    特此公告。
                                          湖南金博碳素股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2022年2月26日

[2022-02-26] (688598)金博股份:金博股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
证券代码：688598          证券简称：金博股份          公告编号：2022-017
转债代码：118001          转债简称：金博转债
                湖南金博碳素股份有限公司
          关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
                    进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”或“公司”）2022 年 2 月
25 日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金（包括首次公开发行和公开发行可转债募集资金）和不超过 8 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
  1、首次公开发行股票
  根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批
文、中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 78,727,924.53 元（不含税），本次实际募集资金净额为 865,272,075.47 元。
  上述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 12
日出具了天职业字[2020]27150 号《验资报告》。
  2、向不特定对象发行可转换公司债券
  2021 年 4 月 28 日经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第 26 次审议会议
审议通过、于 2021 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额 59,990.10 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司本次发行的可转债债券数量为5,999,010 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币 599,901,000.00 元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计 5,662,685.24 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 594,238,314.76 元。
  上述资金已于 2021 年 7 月 29 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了天
职业字[2021]36586 号《验资报告》。
    二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。具体情况如下：
  （一）投资目的
  为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
  （二）投资产品品种
  为提高资金使用效率，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的银行、证券等金融机构的投资产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
  （三）投资额度及期限
  计划使用最高额不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金及最高额不超过人民币 8 亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，其中部分闲置
募集资金投资期限自上一次授权到期日（2022 年 5 月 19 日）起 12 个月内有效，自
有资金投资期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内的资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过本次董事会批准金额。
  （四）现金管理收益的分配
  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
  公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益。
  （五）实施方式
  在上述范围内授权公司总经理决定购买具体理财产品并签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
  （六）信息披露
  公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况。
    三、对公司的影响
  公司对闲置募集资金和自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过
对暂时闲置的募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
    四、相关风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （二）风险控制措施
  公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，有权对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
    六、履行的决策程序
  湖南金博碳素股份有限公司 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第三十三次会
议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 8 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述决议事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。公司监事会、独立董事对上述使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。
    七、专项意见
  （一）独立董事意见
  独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的切实需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，同意公司使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 8 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
  （二）监事会意见
  监事会认为：公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金和自有资金的使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 8 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，无需提交公司股东大会审议通过；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
    八、上网公告附件
    1、《湖南金博碳素股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
  2、《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
  特此公告。
                                                  湖南金博碳素股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688598)金博股份:金博股份关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
证券代码：688598        证券简称：金博股份        公告编号：2022-019
转债代码：118001        转债简称：金博转债
              湖南金博碳素股份有限公司
      关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于修订<湖南金博碳素股份有限公司章程>的议案》和《关于修订部分制度的议案》。具体情况如下：
    一、修订《公司章程》情况
          修订前章程条款                    修订后章程条款
 第二条  公司系依照《公司法》、 第二条  公司系依照《公司法》、
 《中华人民共和国公司登记管理条 《中华人民共和国公司登记管理条 例》和其他有关规定成立的股份有限 例》和其他有关规定成立的股份有限 公司。公司由湖南金博复合材料科技 公司。公司由湖南金博复合材料科技 有限公司整体变更发起设立，在益阳 有限公司整体变更发起设立，在益阳 市工商行政管理局注册登记，取得营 市市场监督管理局注册登记，取得营
 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为
 91430900774485857L。              91430900774485857L。
第二十一条  公司根据经营和发展的 第二十一条  公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以釆用下列 东大会分别作出决议，可以釆用下列
方式增加资本：                    方式增加资本：
（一）公开发行股份；              (一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；            (二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；        (三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；          (四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 (五）法律、行政法规规定以及中国证
证监会批准的其他方式。            监会批准的其他方式。
                                  公司发行可转换公司债券时，可转换
                                  公司债券的发行、转股程序和安排以
                                  及转股导致的公司股本变更等事项应
                                  当根据国家法律、行政法规、部门规
                                  章等文件的规定以及本公司可转换公
                                  司债券募集说明书的约定办理。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股 理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他 东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内 具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有国务院证券 有5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除 监督管理机构规定的其他情形的除
外。                              外。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人股东有权要求董事会在30日内执行。 员、自然人股东持有的股票或者其他公司董事会未在上述期限内执行的， 具有股权性质的证券，包括其配偶、股东有权为了公司的利益以自己的名 父母、子女持有的及利用他人账户持
义直接向人民法院提起诉讼。        有的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照第一款的规定执行 券。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照前款规定执行的，
任。                              股东有权要求董事会在30日内执行。
                                  公司董事会未在上述期限内执行的，
                                  股东有权为了公司的利益以自己的名
                                  义直接向人民法院提起诉讼。
                                  公司董事会不按照第一款的规定执行
                                  的，负有责任的董事依法承担连带责
                                  任。
第四十条 (十七) 审议股权激励计 第四十条 (十七) 审议股权激励计划
划；                              和员工持股计划；
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大 应当在董事会审议通过后提交股东大
会审议：                          会审议：
(一) 单笔担保额超过公司最近一期经 (一) 单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产10%的担保；              审计净资产10%的担保；
(二) 公司及其控股子公司的对外担保 (二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审 总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；    计净资产50%以后提供的任何担保；(三) 为资产负债率超过 70% 的 担保对 (三) 公司的对外担保总额，超过最近
象提供的担保；                    一期经审计总资产的30%以后提供的任
(四) 按照担保金额连续12个月累计计 何担保；
算原则，超过最近一期经审计总资产 (四) 为资产负债率超过70% 的 担保对
30%的担保；                        象提供的担保；
(五) 对股东、实际控制人及其关联人 (五) 按照担保金额连续12个月累计计
提供的担保；                      算原则，公司在一年内担保金额超过
(六) 法律、行政法规、部门规章、上 最近一期经审计总资产30%的担保；海证券交易所或本章程规定的其他担 (六) 对股东、实际控制人及其关联人
保情形。                          提供的担保；
(七) 董事会审议担保事项时，除应当 (七) 法律、行政法规、部门规章、上经全体董事的过半数通过外，还必须 海证券交易所或本章程规定的其他担经出席董事会会议的三分之二以上董 保情形。
事审议同意并经全体独立董事三分之 董事会审议担保事项时，除应当经全二以上同意。股东大会审议前款第 体董事的过半数通过外，还必须经出（四）项担保事项时，必须经出席会 席董事会会议的三分之二以上董事审议的股东所持表决权的三分之二以上 议同意并经全体独立董事三分之二以
通过。                            上同意。股东大会审议前款第（五）
                                  项担保事项时，必须经出席会议的股
                                  东所持表决权的三分之二以上通过。
                                  ……
                                  违反本章程明确的股东大会、董事会
                                  审批对外担保权限的，公司应当追究
                                  责任人的相应法律责任和经济责任。
第四十四条：公司召开股东大会的地 第四十四条：公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中 点为：公司住所地或股东大会通知中
所列明的地点。                    所列明的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络方式为 式召开。公司还应当提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通 股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 过上述方式参加股东大会的，视为出
席。                              席。
发出股东大会通知后，无正当理由， 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变 股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场 更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说 会议召开日前至少2个工作日公告并说
明原因。                          明原因。
第四十八条第四款 监事会同意召开临 第四十八条第四款 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发 时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原 出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同 请求的变更，应当征得相关股东的同
意。                              意。
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会， 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向公司所在地中国证监会派出机
构和证券交易所备案。              构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东持
股比例不得低于10%。                股比例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会东大会决议公告时，向公司所在地中 通知及股东大会决议公告时，向公司国证监会派出机构和证券交易所提交 所在地中国证监会派出机构和证券交
有关证明材料。                    易所提交有关证明材料。
第五十五条  股东大会的通知包括以 第五十五条  股东大会的通知包括以
下内容：                          下内容：
(一）会议的时间、地点和会议期限；  （一）会议的时间、地点和会议期(二）提交会议审议的事项和提案；    限；
(三）以明显的文字说明：全体股东均 （二）提交会议审议的事项和提案；有权出席股东大会，并可以书面委托 （三）以明显的文字说明：全体股东代理人出席会议和参加表决，该股东 均有权出席股东大会，并可以书面委
代理人不必是公司的股东；          托代理人出席会议和参加表决，该股
(四）有权出席股东大会股东的股权登 东代理人不必是公司的股东；
记日；                            （四）有权出席股东大会股东的股权
(五）会务常设联系人姓名，电话号 登记日；
码。                              （五）会务常设联系人姓名，电话号

[2022-02-26] (688598)金博股份:金博股份关于续聘会计师事务所的公告
 证券代码：688598          证券简称：金博股份        公告编号：2022-016
 转债代码：118001          转债简称：金博转债
                湖南金博碳素股份有限公司
                关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
      拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
      本事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
  1、基本信息
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
  天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
  截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
  天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。
  2、投资者保护能力
  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  3、诚信记录
  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
    （二）项目信息
  1、基本信息
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
  项目合伙人及签字注册会计师1：李晓阳，2000年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告10家。
  签字注册会计师2：曾文文，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
  根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
  2、诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性
  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
  4、审计收费
  公司2021年度审计费用为60万元（含税）。2022年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
  同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会2022年第一次会议对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的工作情况进行了审查及评价，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的服务机构，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
    （二）独立董事事前认可及独立意见
  公司独立董事对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及符合国务院证券监督管理机构规定
条件的媒体上的《独立董事关于聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构之事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
    （三）董事会审议和表决情况
  公司于2022年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议审议《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》，并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了该议案，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。
    （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                                湖南金博碳素股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2022年2月26日

[2022-02-11] (688598)金博股份:金博股份关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告
 证券代码：688598        证券简称：金博股份      公告编号：2022-013
 转债代码：118001        转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
 关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券
        交易所第二轮审核问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）【2022】24号）（以下简称“审核问询函”），上交所审核机构对公司向特定对象发行A股股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。
    公司将与相关中介机构按照上述审核问询函的要求，对问询函中的相关问题进行逐项落实，并及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
    公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2022年2月11日

[2022-01-28] (688598)金博股份:金博股份关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
证券代码：688598      证券简称：金博股份      公告编号：2022-011
转债代码：118001      转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
  关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
  根据有关规定和湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
  司”）《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
  集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的
  “金博转债”自2022年2月7日起可转换为本公司股份。
  湖南金博碳素股份有限公司就2021年向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险，提示性公告如下：
    一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1984号文同意注册，公司于2021年7月23日向不特定对象发行了5,999,010张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,990.10万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2021年7月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕348号文同意，公司59,990.10万元可转换公司债券于2021年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金博转债”，债券代码“118001”。
  根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“金博转债”
自2022年2月7日起可转换为本公司股份。
    二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
  公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
    三、其他
  投资者如需了解金博转债的详细情况，请查阅公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站披露的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：证券与投资部
  联系电话：0737-6202107
  联系邮箱：KBC@kbcarbon.com
  特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022年1月28日

[2022-01-28] (688598)金博股份:金博股份关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告(2022/01/28)
证券代码：688598      证券简称：金博股份      公告编号：2022-011
转债代码：118001      转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
  关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
  根据有关规定和湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
  司”）《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
  集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的
  “金博转债”自2022年2月7日起可转换为本公司股份。
  湖南金博碳素股份有限公司就2021年向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险，提示性公告如下：
    一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1984号文同意注册，公司于2021年7月23日向不特定对象发行了5,999,010张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,990.10万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2021年7月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕348号文同意，公司59,990.10万元可转换公司债券于2021年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金博转债”，债券代码“118001”。
  根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“金博转债”
自2022年2月7日起可转换为本公司股份。
    二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
  公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
    三、其他
  投资者如需了解金博转债的详细情况，请查阅公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站披露的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：证券与投资部
  联系电话：0737-6202107
  联系邮箱：KBC@kbcarbon.com
  特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022年1月28日

[2022-01-27] (688598)金博股份:金博股份关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
证券代码：688598      证券简称：金博股份      公告编号：2022-010
转债代码：118001      转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
  关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
  根据有关规定和湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
  司”）《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
  集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的
  “金博转债”自2022年2月7日起可转换为本公司股份。
  湖南金博碳素股份有限公司就2021年向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险，提示性公告如下：
    一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1984号文同意注册，公司于2021年7月23日向不特定对象发行了5,999,010张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,990.10万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2021年7月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕348号文同意，公司59,990.10万元可转换公司债券于2021年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金博转债”，债券代码“118001”。
  根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“金博转债”
自2022年2月7日起可转换为本公司股份。
    二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
  公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
    三、其他
  投资者如需了解金博转债的详细情况，请查阅公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站披露的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：证券与投资部
  联系电话：0737-6202107
  联系邮箱：KBC@kbcarbon.com
  特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022年1月27日

[2022-01-26] (688598)金博股份:金博股份第二届董事会第三十二次会议决议公告
 证券代码：688598        证券简称：金博股份      公告编号：2022-006
 转债代码：118001        转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
    第二届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月25日在长沙市岳麓区天祥水晶湾西座638会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，本次会议通知于2022年1月18日以电子邮件及电话的方式发送至各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的议案》
  根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2021年7月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条
款，第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于可转换公司债券“金博转
债”转股价格调整的议案》，同意本次可转债的转股价格调整为270.54元/股，调整后的转股价格于转股日2022年2月7日开始生效。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  2020年12月7日，公司召开2020年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。
  具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《金博股份关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2022-007）。
  特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022年1月26日

[2022-01-26] (688598)金博股份:金博股份关于“金博转债”开始转股的公告
证券代码：688598      证券简称：金博股份      公告编号：2022-008
转债代码：118001      转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
        关于“金博转债”开始转股的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
     可转债代码：118001
     可转债简称：金博转债
     转股价格：270.54元/股
     转股期起止日期：2022年2月7日至2027年7月22日
    一、可转债发行上市概况
  （一）湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“金博股份”）向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1984号同意注册，公司于2021年7月23日向不特定对象发行5,999,010张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,990.10万元，期限为自发行之日起六年，即自2021年7月23日至2027年7月22日。
  （二）经上海证券交易所自律监管决定书（〔2021〕348号）同意，公司59,990.10万元可转换公司债券已于2021年8月18日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金博转债”，债券代码“118001”。
  （三）根据有关规定和公司《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“金博转债”自2022年2月7日起可转换为本公司股份。
    二、金博转债转股的相关条款
  （一）发行规模：59,990.10万元人民币；
  （二）票面金额：每张面值 100.00 元人民币；
  （三）票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年 1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。
  （四）债券期限：六年，自2021年7月23日起，至2027年07月22日止；
  （五）转股期起止日期：2022年2月7日至2027年7月22日；
  （六）转股价格：270.54元/股。
    三、转股申报的有关事项
  （一）可转债代码和简称
  可转债代码：118001
  可转债简称：金博转债
  （二）转股申报程序
  1.转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。
  2.持有人可以将自己账户内的金博转债全部或部分申请转为本公司股票。
  3.可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）以现金兑付。
  4.可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。
  5.可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
  （三）转股申报时间
  持有人可在转股期内（即2022年2月7日至2027年7月22日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
  1.金博转债停止交易前的可转债停牌时间；
  2.本公司股票停牌时间；
  3.按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
  （四）转债的冻结及注销
债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
  （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
  当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
  （六）转股过程中的有关税费
  可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
  （七）转换年度利息的归属
  金博转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2021年7月23日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
    四、可转债转股价格的调整
  （一）初始转股价格和最新转股价格
  金博转债的初始转股价格为271.62元/股，最新转股价格为270.54元/股。
  公司于2021年9月1日完成了2020年限制性股票激励计划第一次归属登记手续，公司以39.75元/股的价格授予49名激励对象共20万股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励授予登记使公司总股本由8,000.00万股变更为8,020.00万股。公司于2021年9月30日（本次现金分红发放日）实施完成2021年半年度权益分派方案，每股派发现金红利0.5元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，金博转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。因此，金博转债的转股价格自2022年2月7日（“金博转债”开始转股日）起由每股人民币271.62 元调整为每股人民币270.54元。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-007）。
  根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
  其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
  （三）转股价格向下修正条款
  1、修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  2、修正程序如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    五、可转债赎回条款及回售条款
  （一）赎回条款
  1.到期赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
  2.有条件赎回条款
  转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
  （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  （二）回售条款
  1.有条件回售条款
  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
  2.附加回售条款
  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
  当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
    六、联系方式
  投资者如需了解金博转债的详细情况，请查阅公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站披露的《

[2022-01-26] (688598)金博股份:金博股份关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的公告
证券代码：688598        证券简称：金博股份      公告编号：2022-007
转债代码：118001        转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     调整前转股价格：271.62元/股
     调整后转股价格：270.54元/股
     转股价格调整实施日期：2022年2月7日
  一、转股价格调整依据
  1、湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）已于2021年9月1日完成了2020年限制性股票激励计划第一个归属期授予登记手续，公司股本由8,000.00万股变更为8,020.00万股，具体内容详见公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号： 2021-084）。
  2、公司已于2021年9月9日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2021年度中期利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），2021年半年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股，并于2021年9月30日（现金红利发放日）完成权益分派，具体内容详见公司于2021年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2021年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-093）。
  根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2021年7月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的相关条款，金博转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按相关公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
  公司于2022年1月25日召开公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的议案》，同意调整可转换公司债券转股价格。
  二、转股价格的调整方式
  根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
  其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
  三、转股价格的调整计算过程
  1、鉴于公司于2021年9月1日完成了2020年限制性股票激励计划第一次归属登记手续，公司以39.75元/股的价格授予49名激励对象共20万股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励授予登记使公司总股本由8,000.00万股变更为8,020.00万股。
  转股价格调整公式：增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  其中，P0为调整前转股价271.62元/股，k为增发新股率0.25%（20.00万/8,000.00万股），A为增发新股价39.75元/股，P1为调整后价。
  P1=（271.62+39.75*0.25%）/（1+0.25%）=271.04元/股
  本次可转债的转股价格由初始转股价格271.62元/股调整为271.04元/股。
  2、鉴于公司于2021年9月30日（本次现金分红发放日）实施2021年半年度权益分派方案，每股派发现金红利0.5元（含税）。
  转股价格调整公式：派送现金股利：P1=P0-D；
  其中，P0为调整前转股价271.04元/股，D为每股派送现金股利。
  P1=271.04-0.5=270.54元/股
  本次可转债的转股价格由271.04元/股调整为270.54元/股。
  综上，本次可转债的转股价格调整为270.54元/股，调整后的转股价格于转股日2022年2月7日开始生效。
  本次可转债转股价格调整事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准。
  四、其他
  投资者如需了解金博转债的详细情况，请查阅公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站披露的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：证券与投资部
  联系电话：0737-6202107
  联系邮箱：KBC@kbcarbon.com
  特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
        董 事 会
      2022年1月26日

[2022-01-21] (688598)金博股份:2021年年度业绩预增公告
证券代码：688598      证券简称：金博股份        公告编号：2022-005
转债代码：118001      转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
          2021年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、本期业绩预告情况
 （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
 （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博
股份”、“公司”）2021 年年度实现营业收入 132,400.00 万元至 134,000.00 万
元，较上年同期增加人民币 89,753.12 万元至 91,353.12 万元，同比增长 210.46%
至 214.21%。
  2、预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 49,000.00 万元至
50,600.00 万元，较上年同期增加人民币 32,142.48 万元至 33,742.48 万元，同比
增长 190.67%至 200.16%。
  3、预计 2021 年年度实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润
44,400.00 万元至 46,000.00 万元，较上年同期增加人民币 29,816.16 万元至
31,416.16 万元，同比增长 204.45%至 215.42%。
  （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  2020 年营业收入 42,646.88 万元；归属于母公司所有者的净利润为 16,857.52
万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 14,583.84 万元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  2021 年，随着“双碳”政策的持续推进、落实，光伏行业整体保持稳健发展，光伏产业规模稳步增长，下游光伏行业产能扩张、需求旺盛，公司适时扩充产能，产品销量增加带来公司营业收入、净利润的增长。
  四、风险提示
  本次业绩预计是公司财务部门的初步核算，尚未经注册会计师审计。
  公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          湖南金博碳素股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 1 月 21 日

[2022-01-13] (688598)金博股份:金博股份关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
证券代码：688598      证券简称：金博股份      公告编号：2022-003
转债代码：118001      转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
  关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险，提示性公告如下：
  一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1984号文同意注册，公司于2021年7月23日向不特定对象发行了5,999,010张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,990.10万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2021年7月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕348号文同意，公司59,990.10万元可转换公司债券于2021年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金博转债”，债券代码“118001”。
  二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
  公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管
理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
  三、其他
  投资者如需了解金博转债的详细情况，请查阅公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站披露的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：证券与投资部
  联系电话：0737-6202107
  联系邮箱：KBC@kbcarbon.com
  特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022年1月13日

[2022-01-07] (688598)金博股份:金博股份关于回复《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告
证券代码：688598      证券简称：金博股份      公告编号：2022-002
转债代码：118001      转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
    关于回复《关于湖南金博碳素股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2021】121号）（以下简称“审核问询函”），具体详见公司于2021年12月23日披露的《关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2021-115）。
    公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复》，公司将按照要求及时将书面回复材料报送上交所。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2022年1月7日

[2022-01-06] (688598)金博股份:金博股份关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告(2022/01/06)
证券代码：688598      证券简称：金博股份      公告编号：2022-001
转债代码：118001      转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
  关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险，提示性公告如下：
  一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1984号文同意注册，公司于2021年7月23日向不特定对象发行了5,999,010张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,990.10万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2021年7月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕348号文同意，公司59,990.10万元可转换公司债券于2021年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金博转债”，债券代码“118001”。
  二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
  公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管
理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
  三、其他
  投资者如需了解金博转债的详细情况，请查阅公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站披露的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：证券与投资部
  联系电话：0737-6202107
  联系邮箱：KBC@kbcarbon.com
  特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022年1月6日

[2021-12-23] (688598)金博股份:金博股份关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告
 证券代码：688598        证券简称：金博股份      公告编号：2021-115
 转债代码：118001        转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
 关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券
          交易所审核问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2021】121号），上交所审核机构对公司向特定对象发行A股股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
    公司将与相关中介机构按照上述审核问询函的要求，对问询函中的相关问题进行逐项落实，并及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
    公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021年12月23日

[2021-12-16] (688598)金博股份:金博股份关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
证券代码：688598      证券简称：金博股份      公告编号：2021-114
转债代码：118001      转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
  关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险，提示性公告如下：
  一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1984号文同意注册，公司于2021年7月23日向不特定对象发行了5,999,010张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,990.10万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2021年7月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕348号文同意，公司59,990.10万元可转换公司债券于2021年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金博转债”，债券代码“118001”。
  二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
  公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管
理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
  三、其他
  投资者如需了解金博转债的详细情况，请查阅公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站披露的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：证券与投资部
  联系电话：0737-6202107
  联系邮箱：KBC@kbcarbon.com
  特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021年12月16日

[2021-12-04] (688598)金博股份:湖南金博碳素股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告
    证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-113
    转债代码：118001 转债简称：金博转债
    湖南金博碳素股份有限公司
    关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告
    湖南金博碳素股份有限公司（简称“公司”）于2021年12月3日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理湖南金博碳素股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2021]110号），上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
    公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    湖南金博碳素股份有限公司
    董事会
    2021年12月4日
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

[2021-12-03] (688598)金博股份:金博股份关于股东解除质押的公告
    证券代码：
    688598 证券简称：金博股份 公告编号： 202 1 112
    转债代码：
    118001 转债简称：金博转债
    湖南金博碳素股份有限公司
    关于股东解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称
    公司 或 金博股份 ””）股东罗京友持
    有 本 公司股份 1 500 ,000 股，占公司总股本的 1 87 0 %%，本次 解除 质押后，公司股东罗
    京友质押 本 公司股份 数量 为 0 股 。
    股份
    解除 质押情况：
    公司
    于 202 1 年 12 月 2 日接到 公司股东罗京友通知，获悉其所持有 本 公司被质押
    股份 1 5 0 万股解除质押 ，具体事项如下
    1、本次股份 解除 质押情况
    单位：股
    股东名称
    罗京友
    本次解质股份
    1,500,000
    占其所持股份比例
    100%
    占公司总股本比例
    1.870%
    解质时间
    2021年11月30日
    持股数量
    1,500,000
    持股比例
    1.870%
    剩余被质押股份数量
    0
    剩余被质押股份占其所持股份比例
    0
    剩余被质押股份占公司总股本比例
    0
    2
    2、股东罗京友、股东罗京友本次股份本次股份解除质押后解除质押后暂无后续质押计划，未来如有变动，公司将暂无后续质押计划，未来如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    特此公告。
    湖南金博碳素股份有限公司
    湖南金博碳素股份有限公司
    董
    董 事事 会会
    202
    20211年年1212月月0303日日

[2021-11-23] (688598)金博股份:金博股份第二届董事会第三十次会议决议公告
 证券代码：688598        证券简称：金博股份      公告编号：2021-109
 转债代码：118001        转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
      第二届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月22日在长沙市岳麓区天祥水晶湾西座638会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，本次会议通知于2021年11月16日以电子邮件及电话的方式发送至各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
  根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，公司就截至2021年9月30日的前次募集资金使用情况制定了《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  2021年10月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    2、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
  公司基于截至2021年9月30日的内部控制情况，编制了《湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南金博碳素股份有限公司内部控制鉴证报告》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  2021年10月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》及《湖南金博碳素股份有限公司内部控制鉴证报告》。
  特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021年11月23日

[2021-11-23] (688598)金博股份:金博股份第二届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：688598      证券简称：金博股份      公告编号：2021-110
转债代码：118001      转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
      第二届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    湖南金博碳素股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2021年11月22日在公司水晶湾638会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2021年11月16日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《湖南金博碳素股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，公司就截至2021年9月30日的前次募集资金使用情况制定了《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    2、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    公司基于内部控制情况，编制了《湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南金博碳素股份有限公司内部控制鉴证报告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》及《湖南金博碳素股份有限公司内部控制鉴证报告》。
    特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                  2021年11月23日

[2021-10-28] (688598)金博股份:金博股份2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688598      证券简称：金博股份        公告编号：2021-107
          湖南金博碳素股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 638
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    72
 普通股股东人数                                                  72
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      28,141,757
 普通股股东所持有表决权数量                              28,141,757
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            35.0894
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            35.0894
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄、副总经理黄
  军武列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案一、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0.0036      0    0
议案二、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0.0036      0    0
2.02 议案名称：发行方式与发行时间
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0.0036      0    0
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0.0036      0    0
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0.0036      0    0
2.05 议案名称：发行数量
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0.0036      0    0
2.06 议案名称：限售期安排
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0.0036      0    0
2.07 议案名称：募集资金数量及投向
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0.0036      0    0
2.08 议案名称：滚存未分配利润安排
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0.0036      0    0
2.09 议案名称：上市地点
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0.0036      0    0
2.10 议案名称：本次发行方案的有效期
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0.0036      0    0
议案三、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
    股东类型              同意            反对          弃权
                      票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0.0036      0    0
议案四、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0.0036      0    0
议案五、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            28,140,749 99.9964  1,008 0

[2021-10-26] (688598)金博股份:金博股份第二届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：688598        证券简称：金博股份      公告编号：2021-106
转债代码：118001        转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
      第二届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  湖南金博碳素股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2021年10月25日在公司水晶湾638会议室召开。本次会议通知于2021年10月20日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《湖南金博碳素股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司2021年三季度报告的议案》
  监事会认为：公司2021年三季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2021年三季度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2021年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》
  监事会认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务的事项是为了推进公
司整体发展战略，延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置，增强公司的核
心竞争力。对外投资设立全资子公司暨开展新业务事项的审议程序符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第1号--规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损
害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的公告》（公告编号2021-105）。
  特此公告。
                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                  2021年10月26日

[2021-10-26] (688598)金博股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 4.18元
    每股净资产: 20.536元
    加权平均净资产收益率: 22.55%
    营业总收入: 8.88亿元
    归属于母公司的净利润: 3.34亿元

[2021-10-12] (688598)金博股份:金博股份第二届董事会第二十八次会议决议公告
 证券代码：688598        证券简称：金博股份      公告编号：2021-096
 转债代码：118001        转债简称：金博转债
          湖南金博碳素股份有限公司
    第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月11日在长沙市岳麓区天祥水晶湾西座638会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，本次会议通知于2021年10月7日以电子邮件及电话的方式发送至各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的条件要求，拟申请向特定对象发行境内人民币普通股（A股）股票。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、逐项审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会拟定本次发行股票方案如下：
    （1）发行股票的种类和面值
  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （2）发行方式与发行时间
  本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （3）发行对象及认购方式
  本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销
商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。
  所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （4）定价基准日、定价原则及发行价格
  本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。
  本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
  派送现金股利：P1=P0-D；
  送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
  最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （5）发行数量
  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过1,200.00万股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会
作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东
大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间
发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计
划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作
相应调整。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （6）限售期安排
  本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法
规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
  发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积
金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按
中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （7）募集资金数量及投向
  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过310,291.63万元（含本数），均为现金认购，本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
                                                                单位：万元
 序号                  项目                    总投资额  募集资金拟投入额
  1  高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目  180,256.46        180,256.46
  2  金博研究院建设项目                        80,035.17        80,035.17
  3  补充流动资金项目                          50,000.00        50,000.00
                    合计                      310,291.63        310,291.63
  本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实
际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的
程序予以置换。
  本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （8）滚存未分配利润安排
  本次向特定对象发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （9）上市地点
  本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （10）本次发行方案的有效期
  本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
  公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第44号--科创板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与
券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定制订了《湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》。
    4、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规
定，公司董事会对本次发行证券及其品种选择的必要性、发行对象的适当性、发行定价的合理性、发行方式的可行性、发行方案的公平性、合理性及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等法规规定事项进行了论证和分析，编制了《湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。
    5、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
  公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法
规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。公司董事会编制了《湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
    6、审议通过了《关于公司前次

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