≈≈煜邦电力688597≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (688597)煜邦电力:2021年度业绩快报公告
  证券代码：688597              证券简称：煜邦电力            公告编号：2022-013
              北京煜邦电力技术股份有限公司
                  2021年度业绩快报公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
 计，具体数据以北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“煜邦电力”） 2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                            单位：万元
          项目              本报告期      上年同期    增减变动幅度
                                                              （％）
        营业总收入                39,149.43      45,912.22            -14.73
        营业利润                  3,838.92        6,760.11            -43.21
        利润总额                  3,739.61        6,931.98            -46.05
 归属于母公司所有者的净利润        3,581.71        6,237.79            -42.58
归属于母公司所有者的扣除非经        3,372.54        5,941.29            -43.24
    常性损益的净利润
    基本每股收益（元）                0.23            0.48            -52.08
  加权平均净资产收益率              5.39%          12.09%  下降6.7个百分点
                              本报告期末    本报告期初    增减变动幅度
                                                              （％）
          总资产                  109,676.61      88,484.99            23.95
归属于母公司的所有者权益          77,220.98      54,980.30            40.45
          股本                    17,647.30      13,235.47            33.33
 归属于母公司所有者的每股净            4.38            4.15              5.54
        资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
  2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  （一）报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
  2021年公司实现营业总收入39,149.43万元，较上年下降14.73%；实现归属于母公司所有者的净利润3,581.71万元，较上年下降42.58%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,372.54万元，较上年下降43.24%。
  2021年末，公司总资产109,676.61万元，较年初增长23.95%；归属于母公司的所有者权益77,220.98万元，较年初增长40.45%；归属于母公司所有者的每股净资产4.38元，较年初增长5.54%。
  2021年以来，受海外疫情持续影响、国际贸易环境变化、新能源汽车等下游应用市场对芯片需求增加，国内电力供应紧张，芯片封装测试厂家受限电，产能下降等因素的影响，主营业务收入中占比最高的智能电力产品所需芯片的供应商产能普遍进入紧张的周期，导致公司延期向客户交付产品、项目合同的验收未达预期，公司营业收入同比出现较大幅度的下降。
  （二）主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
  1、报告期内，营业利润较上年下降43.21%，利润总额较上年下降46.05%，归属于母公司所有者的净利润较上年下降42.58%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年下降43.24%，主要原因是①受新冠疫情及芯片短缺的影响，项目合同的验收未达预期，导致营业总收入下降；②公司加大研发投入，导致研发费用支出增加；③公司管理费用、销售费用、财务费用支出增加。
  2、报告期内，基本每股收益较上年下降52.08%，主要原因是公司净利润下降及发行在外的普通股增加。
  3、报告期末，归属于母公司的所有者权益较上年增长40.45%，股本较上年增长33.33%，主要原因是报告期内公司上市发行新股增加股本及资本公积。
    三、风险提示
  公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定性因素。上述数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                          2022年2月25日

[2022-02-23] (688597)煜邦电力:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688597        证券简称：煜邦电力        公告编号：2022-012
        北京煜邦电力技术股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      6
普通股股东人数                                                      6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        57,370,143
普通股股东所持有表决权数量                                57,370,143
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              32.5093
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        32.5093
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事寇日明因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王佳艺因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书计松涛出席本次会议；公司部分高管出席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      57,370,143 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
2、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记备案的的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      57,370,143 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                      同意          反对          弃权
 序号    议案名称    票数  比例（%）  票  比例（%） 票数  比例（%）
                                        数
  1  关于使用闲置  11,24  100.0000    0  0.0000      0  0.0000
      自有资金进行  6,726
      现金管理的议
      案
  2  关于变更公司  11,24  100.0000    0  0.0000      0  0.0000
      经营范围、修订  6,726
      公司章程及办
      理工商变更登
      记备案的的议
      案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
  律师：沈澳、许佳
2、 律师见证结论意见：
  本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日
     报备文件
  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。

[2022-02-22] (688597)煜邦电力:第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：688597              证券简称：煜邦电力              公告编号：2022-011
              北京煜邦电力技术股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第六次会议，会议通知已
于 2022 年 2 月 16 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会决议审议情况
  与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于财务总监辞职及指定董事长兼总裁代行财务总监职责的议案》
  何龙军先生因个人家庭原因申请辞去公司财务总监职务，何龙军先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。何龙军先生所负责的工作将会进行妥善交接，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会最终确定财务总监人选并聘任前，董事会指定公司董事长、总裁周德勤先生代为行使财务总监职责。
  周德勤先生具有丰富的财务管理经验且公司董事会秘书正常履职。目前公司财务部门人员稳定、正常运转，公司财务部按照相关法律法规和公司财务管理制度，恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行职责。何龙军先生的离职不会对公司的生产经营、财务管理及按期出具定期报告产生不利的影响。
  表决结果：
  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长周德勤先生对此议案回避表决。
  具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于财务总监辞职的公告》。
  特此公告
                                    北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                        2022年2月22日

[2022-02-22] (688597)煜邦电力:关于财务总监辞职的公告
证券代码：688597              证券简称：煜邦电力              公告编号：2022-010
              北京煜邦电力技术股份有限公司
                关于财务总监辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监何龙军先生递交的书面辞职报告，何龙军先生因个人家庭原因申请辞去财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，何龙军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何龙军先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。
  何龙军先生的原定任期为 2021 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日，截至本公
告披露日，何龙军先生未以任何形式持有公司股份。何龙军先生所负责的工作将会进行妥善交接，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会最终确定财务总监人选并聘任前，董事会指定公司董事长、总裁周德勤先生代为行使财务总监职责。
  周德勤先生具有丰富的财务管理经验且公司董事会秘书正常履职。目前公司财务部门人员稳定、正常运转，公司财务部按照相关法律法规和公司财务管理制度，恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行职责。何龙军先生的离职不会对公司的生产经营、财务管理及按期出具定期报告产生不利的影响。
  2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于财务总监
辞职及指定董事长兼总裁代行财务总监职责的议案》，指定公司董事长、总裁周德勤先生代为行使公司财务总监职责。
  特此公告
                                    北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                        2022年2月22日

[2022-01-27] (688597)煜邦电力:第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：688597              证券简称：煜邦电力              公告编号：2022-004
              北京煜邦电力技术股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第五次会议，会议通知已
于 2022 年 1 月 19 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会决议审议情况
  与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确
定以 2022 年 1 月 26 日为首次授予日向 69 名激励对象授予 228.3 万股第二类限制
性股票。
  表决结果：
  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长周德勤先生、董事计松涛先生、董
事黄朝华先生为本次股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
  公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
  具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    2、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买中短期安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。同时，提请公司股东大会授权公司董事长进行上述投资的具体决策并签署相关现金管理业务合同文件，并由公司财务部负责组织实施。
  表决结果：
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    3、审议并通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记备案的的议案》
  （1）变更公司经营范围
  公司根据经营发展需要，拟将经营范围变更为“电力、计算机、多用途无人机、激光雷达、电动汽车充换电系统的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；摄影服务；销售仪器仪表、电线电缆、电力设备及器材、电子产品、民用航空器、工业机器人、通讯设备、充换电设施及器材；计算机系统服务；租赁计算机、通讯设备；劳务分包；生产制造仪器仪表、电力智能装备、输变电装备、智能无人飞行器、充换电设施及相关产品；承装（承修、承试）电力设施；人力资源服务”。
  （2）修改公司章程
  公司根据《公司法》并结合本次变更经营范围的实际情况，对《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及经营范围的条
  款进行了修订，具体修订内容如下：
                修订前                                修订后
 第十五条 经依法登记，公司的经营范围包  第十五条 经依法登记，公司的经营范围包
 括：电力、计算机、多用途无人机、激光雷 括：电力、计算机、多用途无人机、激光 达的技术开发、技术服务、技术咨询；计算 雷达、电动汽车充换电系统的技术开发、 机技术培训；摄影服务；销售仪器仪表、电 技术服务、技术咨询；计算机技术培训； 线电缆、电力设备及器材、电子产品、民用 摄影服务；销售仪器仪表、电线电缆、电 航空器、工业机器人、通讯设备；计算机系 力设备及器材、电子产品、民用航空器、 统服务；租赁计算机、通讯设备；劳务分包； 工业机器人、通讯设备、充换电设施及器 生产制造仪器仪表；承装（承修、承试）电 材；计算机系统服务；租赁计算机、通讯 力设施；人力资源服务。（企业依法自主选 设备；劳务分包；生产制造仪器仪表、电 择经营项目，开展经营活动；人力资源服务 力智能装备、输变电装备、智能无人飞行 以及依法须经批准的项目，经相关部门批准 器、充换电设施及相关产品；承装（承修、 后依批准的内容开展经营活动；不得从事国 承试）电力设施；人力资源服务。（企业 家本市产业政策禁止和限制类项目的经营  依法自主选择经营项目，开展经营活动；
 活动。）                              人力资源服务以及依法须经批准的项目，
 具体经营范围以公司登记机关核发的营业  经相关部门批准后依批准的内容开展经营
 执照为准。                            活动；不得从事国家本市产业政策禁止和
                                        限制类项目的经营活动。）
                                        具体经营范围以公司登记机关核发的营业
                                        执照为准。
  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
  《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议，并同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
  表决结果：
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
  提议公司于 2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 15:00 在北京市朝阳区北三环东
路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述须
提交股东大会审议的议案，具体以届时发出的股东大会会议通知为准。
  表决结果：
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  以 上 议 案 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
                                北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2022年1月27日

[2022-01-27] (688597)煜邦电力:第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688597              证券简称：煜邦电力              公告编号：2022-005
              北京煜邦电力技术股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第四次会议。会议通知于
2022 年 1 月 19 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会决议审议情况
  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  监事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）确定的激励对象名单及激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
  列入公司本次股权激励计划授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对
象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司本次授予激励对象的名单与公司 2022 年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
  我们同意确定 2022 年 1 月 26 日为首次授予日，向 69 名激励对象授予 228.3
万股第二类限制性股票。
  表决结果：
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流通性好的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
  表决结果：
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告
                                    北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
                                                        2022年1月27日

[2022-01-27] (688597)煜邦电力:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
 证券代码：688597            证券简称：煜邦电力            公告编号：2022-007
            北京煜邦电力技术股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日
召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了独立意见，并将此议案提交股东大会审议。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买中短期安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。同时，提请公司股东大会授权公司董事长进行上述投资的具体决策并签署相关现金管理业务合同文件，并由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
  1、现金管理目的
  为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，以增加公司收益。
  2、现金管理的额度及限制
  公司拟使用不超过 2 亿元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
  3、现金管理品种
  公司及子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。闲置自有资金投资品种为安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品
  4、实施方式
  公司提请股东大会授权公司董事长在上述额度和期限内进行上述投资的具体决策并签署相关现金管理业务合同文件，并由公司财务部负责组织实施。
    二、对公司日常经营的影响
  公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司业务正常经营。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。
    三、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流通性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。
  （二）风险控制措施
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。
  2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
  3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    四、相关审议程序
  2022 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构安全性高、流通性好的投资产品，期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。同时，提请公司股东大会授权公司董事长进行上述投资的具体决策并签署相关现金管理业务合同文件，并由公司财务部负责组织实施。
    五、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  独立董事认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元自有闲置资金进行现金管理，购买金融机构安全性高、流通性好的投资产品，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，独立董事同意公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理。
  （二）监事会意见
  监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流通性好的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
    六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
2、第三届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                              北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (688597)煜邦电力:关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
 证券代码：688597            证券简称：煜邦电力            公告编号：2022-006
            北京煜邦电力技术股份有限公司
        关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象
              首次授予限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。
    重要内容提示：
  1、限制性股票首次授予日：2022 年 1 月 26 日
  2、限制性股票首次授予数量：228.3 万股，约占目前公司股本总额17,647.298 万股的 1.29%
  3、股权激励方式：第二类限制性股票
  《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的公司 2021 年限制性股票授予条件已经成就，根据北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第
一次临时股东大会授权，公司于 2022 年 1 月 26 日召开第三届董事会第五次会
议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》，确定 2022 年 1 月 26 日为首次授予日，以 12.16 元/股的授予价
格向 69 名激励对象授予 228.3 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票授予情况
    （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案
发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。
  2、2021 年 12 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032），对 2021 年限制性股票激励计划相关议案进行审议。同日，披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-031），根据公司其他独立董事的委托，独立董事金元先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  3、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 9 日，公司对本激励计划首次授予的
激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激
励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 1 月 13 日，公司于上海证券交易所网
站 （ www.sse.com.cn ）披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司监事会关于2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-001）。
  4、2022 年 1 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
并于 2022 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北
京煜邦电力技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-003）。
  5、2022 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
  本次授予的内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
    （三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
  1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  根据激励计划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生如下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，
亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。
  2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司本次授予激励对象的名单与公司 2022 年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
  我们同意确定 2022年 1月 26日为首次授予日，向 69名激励对象授予 228.3
万股第二类限制性股票。
  3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
    公司独立董事认为：
    （1）根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2022 年
1 月 26 日为公司本激励计划的首次授予日，该授予日符合《管理办法》 等法律、法规以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
  （2）公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
  （3）公司本次授予激励对象的名单与公司 2022 年第一次临时股东大会批准对《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
  （4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或
安排。
  （5）公司本次激励计划 有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  综上，同意确定 2022 年 1 月 26 日为首次授予日，向 69 名激励对象授予
228.3 万股第二类限制性股票。
    （四）首次授予的具体情况
  1、首次授予日：2022 年 1 月 26 日。
  2、首次授予数量：228.3 万股，约占目前公司股本总额 17,647.298 万股的
1.29%。
  3、首次授予人数：69 人。
  4、首次授予价格：12.16 元/股。
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
  6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
  （1）本激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
  （2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
  ①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  ②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
  ④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
  上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
  本激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
                                                                归属权益数量
    归属安排                      归属时间                    占授予权益总
                                                                  量的比例
  第一个归属期  自授予日起 16 个月后的首个交易日起至授予日起      30%
                28 个月内的最后一个交易日当日止
  第二个归属期  自授予日起 28 个月后的首个交易日起至授予日起      30%
                40 个月内的最后一个交易日当日止
  第三个归属期  自授予日起 40 个月后的首个交易日起至授予日起      40%
                60 个月内的最后一个交易日当日止
  7、激励对象名单及授予情况
                                          获授的限制                    占本激励
      姓名      国籍        职务        性股票数量  占授予限制性股    计划公告
                                            (万

[2022-01-27] (688597)煜邦电力:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688597        证券简称：煜邦电力        公告编号：2022-008
        北京煜邦电力技术股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月22日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 2 月 22 日  15 点 00 分
  召开地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 22 日
                      至 2022 年 2 月 22 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案            √
  2    关于变更公司经营范围、修订公司章程及办
                                                          √
      理工商变更登记备案的的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案经公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议、第
三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上
海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688597        煜邦电力          2022/2/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方法：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2022 年 2 月 17
日（上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00）到公司董事会办公室办理登记手续）。
（二）登记地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层
（三）登记方法：
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股东账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件。
3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
4、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，
出席会议时需携带原件，须在登记时间 2022 年 2 月 17 日下午 17:00 前送达登
记地点，公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层
邮政编码：100029
联系电话：010-84423548
电子邮箱：ir@yupont.com
联 系 人：程墨涵
  特此公告。
                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
     报备文件
  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
北京煜邦电力技术股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 22 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
      关于使用闲置自有资金进行现金
  1
      管理的议案
      关于变更公司经营范围、修订公
  2    司章程及办理工商变更登记备案
      的的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-27] (688597)煜邦电力:关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：688597              证券简称：煜邦电力              公告编号：2022-009
              北京煜邦电力技术股份有限公司
    关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业认定的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司煜邦电力
智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”），于 2022 年 1 月 26 日收到
由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高
新技术企业证书》，证书编号为：GR202133004854，发证时间为 2021 年 12 月 16
日，有效期三年。
  煜邦嘉兴是首次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及国家相关税收政策规定，煜邦嘉兴自通过高新技术企业认定后三年内享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
  特此公告
                                    北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                        2022年1月27日

[2022-01-27] (688597)煜邦电力:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688597        证券简称：煜邦电力        公告编号：2022-008
        北京煜邦电力技术股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月22日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 2 月 22 日  15 点 00 分
  召开地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 22 日
                      至 2022 年 2 月 22 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案            √
  2    关于变更公司经营范围、修订公司章程及办
                                                          √
      理工商变更登记备案的的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案经公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议、第
三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上
海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688597        煜邦电力          2022/2/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方法：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2022 年 2 月 17
日（上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00）到公司董事会办公室办理登记手续）。
（二）登记地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层
（三）登记方法：
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股东账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件。
3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
4、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，
出席会议时需携带原件，须在登记时间 2022 年 2 月 17 日下午 17:00 前送达登
记地点，公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层
邮政编码：100029
联系电话：010-84423548
电子邮箱：ir@yupont.com
联 系 人：程墨涵
  特此公告。
                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
     报备文件
  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
北京煜邦电力技术股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 22 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
      关于使用闲置自有资金进行现金
  1
      管理的议案
      关于变更公司经营范围、修订公
  2    司章程及办理工商变更登记备案
      的的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-19] (688597)煜邦电力:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688597        证券简称：煜邦电力        公告编号：2022-002
        北京煜邦电力技术股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      5
普通股股东人数                                                      5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        14,472,633
普通股股东所持有表决权数量                                14,472,633
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              8.2010
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          8.2010
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事杨之曙、寇日明、金元、董岩、霍丽萍
因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王佳艺因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书计松涛出席本次会议；公司部分高管出席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）票数  比例（%）  票数  比例（%）
普通股      14,472,633 100.0000    0    0.0000    0    0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）票数  比例（%）  票数  比例（%）
普通股      14,472,633 100.0000    0    0.0000    0    0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）
普通股      14,472,633 100.0000      0      0.0000    0    0.0000
（二）、涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况
 议                    同意              反对            弃权
 案  议案名称                                                比例
 序                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  （%）
 号
1、 《关于公司
    <2021 年限
    制性股票激
                1,076,733 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
    励计划（草
    案）>及其摘
    要的议案》
2  《关于公司
    <2021 年限
    制性股票激
                1,076,733 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
    励计划实施
    考核管理办
    法>的议案》
3  关于提请股
    东大会授权
    董事会办理
    2021年限制 1,076,733 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
    性股票激励
    计划相关事
    宜的议案
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）、关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
3、独立董事公开征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征
集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2021 年 12 月 29 日在
上海证券交易所网站披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。独立董事金元受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。在征集委托投票期间，征集人未收到股东的投票权委托。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
  律师：范朝霞、郑云飞
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日
   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。

[2021-12-29] (688597)煜邦电力:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688597        证券简称：煜邦电力        公告编号：2021-032
        北京煜邦电力技术股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 1 月 18 日  14 点 30 分
  召开地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 18 日
                      至 2022 年 1 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。本次股东大会涉及公开征集股东投票权，由公司独立董事金元先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
                                                          √
      案）>及其摘要的议案
  2    关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施
                                                          √
      考核管理办法>的议案
  3    关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限          √
      制性股票激励计划相关事宜的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案经公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议、第
三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上
海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
  应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688597        煜邦电力          2022/1/11
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方法：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2022 年 1 月 13
日（上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00）到公司董事会办公室办理登记手续）。
（二）登记地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层
（三）登记方法：
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股东账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件。
3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
4、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，
出席会议时需携带原件，须在登记时间 2022 年 1 月 13 日下午 17:00 前送达登
记地点，公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层
邮政编码：100029
联系电话：010-84423548
电子邮箱：ir@yupont.com
联 系 人：程墨涵
  特此公告。
                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日
附件 1：授权委托书
     报备文件
  提议召开本次股东大会的董事会决
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
北京煜邦电力技术股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 18 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
      关于公司<2021 年限制性股票激励
  1
      计划（草案）>及其摘要的议案
      关于公司<2021 年限制性股票激励
  2
      计划实施考核管理办法>的议案
      关于提请股东大会授权董事会办
  3    理 2021 年限制性股票激励计划相
      关事宜的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-29] (688597)煜邦电力:2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：688597              证券简称：煜邦电力            公告编号：2021-032
              北京煜邦电力技术股份有限公司
      2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）
    股份来源：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”、“本公司”、“公司”、“上市公司”）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
    股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：煜邦电力《2021 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）拟向激励对象授予的限制性股票数量为 275 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额17,647.298 万股的 1.56%，其中首次授予限制性股票数量 228.3 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 17,647.298 万股的 1.29%，约占本计划拟授予限制性股票总数的 83.02%；预留限制性股票数量 46.7 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额17,647.298万股的 0.26%，约占本计划拟授予限制性股票总数的 16.98%。
    一、本激励计划的目的与原则
  为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励》（以下简称“《业
务指南》”）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
    二、股权激励方式及标的股票来源
  （一）股权激励方式
  本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。
  （二）标的股票来源
  本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
    三、股权激励计划拟授出的权益数量
  本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 275 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 17,647.298 万股的 1.56%，其中首次授予限制性股票数量228.3 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 17,647.298 万股的 1.29%，约占本计划拟授予限制性股票总数的 83.02%；预留限制性股票数量 46.7 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 17,647.298 万股的 0.26%，约占本计划拟授予限制性股票总数的 16.98%。
  截至本激励计划公告日，公司不存在其他正在执行或实施的其他股权激励计划或其他长期激励制度安排的情形。
    四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
  （一）激励对象的确定依据。
  1、激励对象确定的法律依据
  本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《业务指南》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
结合公司实际情况而确定。
  2、激励对象确定的职务依据
  本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，首次拟授予激励对象不包括：①独立董事、监事，②外籍员工。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定名单，并经公司监事会核实确定。
  （二）激励对象的范围
  1、本激励计划首次拟授予涉及的激励对象共计 69 人，占公司员工总数 576
人（截止 2021 年 11 月 30 日）的 11.98%。包括：
  （1）公司董事、高级管理人员；
  （2）公司核心技术（业务）人员；
  （3）公司认为应当激励的其他员工。
  以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其分、子公司存在聘用或劳动关系。
  以上激励对象包括间接持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之一、董事长、总裁周德勤先生。周德勤先生作为公司的董事长、总裁，是公司的核心管理者，对公司产品的研发、生产和销售以及公司战略方针和经营决策的制定、重大经营管理事项产生显著地积极影响。除此之外，公司激励对象还包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员，他们在公司的管理及产品技术研发等方面起到重要作用。前述人员作为激励对象符合公司实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性与合理性。
  预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
  (三)激励对象获授的限制性股票分配情况
  本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                                                          占本激励
    姓名    国籍        职务        获授的限制性股  占授予限制性股  计划公告
                                        票数量(万股)    票总数的比例    日股本总
                                                                          额比例
 一、董事、高级管理人员、核心技术人员
  周德勤    中国  董事长、总裁                13.2            4.80%        0.07%
  计松涛    中国  董事、副总裁、董
                    事会秘书                    14.8            5.38%        0.08%
  黄朝华    中国  董事、副总裁、核
                    心技术人员                  17.6            6.40%        0.10%
  于海群    中国  副总裁、核心技术
                    人员                          8.8            3.20%        0.05%
  张志嵩    中国  销售总监                    13.2            4.80%        0.07%
  汪三洋    中国  运营总监                      8.8            3.20%        0.05%
  谭弘武    中国  核心技术人员                10.45            3.80%        0.06%
  杨凤欣    中国  核心技术人员                  6.6            2.40%        0.04%
    李宁    中国  核心技术人员                  4.4            1.60%        0.02%
  范亮星    中国  核心技术人员                  4.4            1.60%        0.02%
  丁未龙    中国  核心技术人员                  1.5            0.55%        0.01%
                小计                          103.75          37.73%        0.59%
 二、其他激励对象
  核心业务人员及公司认为应当激励的其
            他员工(58 人)                      124.55          45.29%        0.71%
    首次授予限制性股票数量合计                228.3          83.02%        1.29%
 三、预留部分
              预留部分                          46.7          16.98%        0.26%
                合计                              275        100.00%        1.56%
  注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的 20%。
  2、本计划首次拟授予激励对象不包括：①独立董事、监事，②外籍员工。
  （四）激励对象的核实
  1、本激励计划经公司董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于十日。
  2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前五日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
    五、股权激励计划的相关时间安排
  （一）本激励计划的有效期
  本激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部
归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
  （二）本激励计划的授予日
  授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日应当为交易日。
  （三）本激励计划的归属安排
  本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内：
  1、公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
  3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
  4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
  上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的

[2021-12-29] (688597)煜邦电力:第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：688597              证券简称：煜邦电力              公告编号：2021-029
              北京煜邦电力技术股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第四次会议，会议通知
已于 2021 年 12 月 21 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉
与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会决议审议情况
  与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司拟定了《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
  表决结果：
  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长周德勤先生、董事计松涛先生、董
事黄朝华先生为本次股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
  具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    2、审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
  为保证公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称为“本次激励计划”）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：
  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长周德勤先生、董事计松涛先生、董
事黄朝华先生为本次股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
  为了更好地推进和具体实施公司本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与本次激励计划的有关事项：
  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
  （1）授权董事会确定公司本次激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
  （4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
  （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
  （6）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
  （7）授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；
  （8）授权董事会对公司本次激励计划进行管理及调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  （9）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘请/委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
  4、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  表决结果：
  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长周德勤先生、董事计松涛先生、董
事黄朝华先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    4、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  提议公司于 2022 年 1 月 18 日（星期二）下午 14:30 在北京市朝阳区北三环东
路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述须
提交股东大会审议的议案，具体以届时发出的股东大会会议通知为准。
  表决结果：
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  以 上 议 案 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告
                                    北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                        2021年12月29日

[2021-12-29] (688597)煜邦电力:第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：688597              证券简称：煜邦电力              公告编号：2021-030
              北京煜邦电力技术股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第三次会议。会议通知
于 2021 年 12 月 21 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会决议审议情况
  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审核并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
  经审核，监事会认为：《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果：
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  2、审核并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  经审核，监事会认为：《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
  表决结果：
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  3、审核并通过了《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》
  经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京煜邦电力技术股份有限公 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
  表决结果：
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告
                                    北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
                                                      2021年12月29日

[2021-12-29] (688597)煜邦电力:关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：688597              证券简称：煜邦电力            公告编号：2021-031
            北京煜邦电力技术股份有限公司
        关于独立董事公开征集委托投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    ● 征集投票权的时间：2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 13 日
    ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
    ● 征集人未持有公司股票
    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定,并按照北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立
董事金元先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 1 月 18 日召开的 2022 年第一次
临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司独立董事金元先生，其基本情况如
下：金元先生，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学物理系，硕士研究生学历。1970 年至 1978 年，就职于清华大学核能所，任团委书记；1981 年至 1993 年，服役于中国人民解放军总医院，从事科研管理工作；1993 年至 1995 年，就职于中国华能集团国际合作部，担任副经理；1995年至 2007 年，就职于华能综合利用开发公司、华能房地产开发公司，任副总经理；2017 年至今任公司独立董事。
    2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为收到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    4、征集人声明
    本人金元作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2022 年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会《公司征集上市公司股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第三
届董事会第四次会议。并且对于公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）相关的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票，发表了同意公司实施本次限
制性股票激励计划的独立意见，并同意公司董事会将以上事项提交股东大会审议。
    征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有利于对公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工形成长效的激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为限制性激励对象的条件。
    二、本次股东大会的基本情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议时间：2022 年 1 月 18 日 14:30
    2、网络投票时间：自 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 18 日
    公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    （二）现场会议召开地点
    北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室
    （三）需征集委托投票权的议案
    序号                                议案名称
                                非累积投票议案
      1    《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
      2    《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
      3    《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事
              宜的议案》
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、征集方案
    征集人根据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2022 年 1 月 11 日下午交易结束后,在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间：2022 年 1 月 12 日至 1 月 13 日（上午 9:00-11:30，下
午 14:00-17:00）
    （三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序：
    1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委书”）。
    2、委托人应向征集人委托的公司证券部提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：
    （1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地
址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司证券投资部收到时间为准。逾期送达的，视为无效。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
    联系地址：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层，北京煜邦
电力技术股份有限公司证券部
    收件人：程先生
    邮政编码：100029
    电话：010-84423548
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托书被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相
符；
    5、未将征集事项的投票委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
    6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （六）经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会
议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在
“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书及相关证明文件均被确认为有效。
    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    特此公告。
                                                        征集人：金元
                                                    2021 年 12 月 29 日
            北京煜邦电力技术股份有限公司
        独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告

[2021-12-23] (688597)煜邦电力:北京煜邦电力技术股份有限公司股票交易异常波动公告
 证券代码：688597      证券简称：煜邦电力      公告编号：2021-028
    北京煜邦电力技术股份有限公司股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 3
个交易日内（2021 年 12 月 20 日、12 月 21 日、12 月 22 日）收盘价格涨幅偏离
值累计超过 30%，根据《上海证券交易的交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
    经公司自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。截至本公告日，公司除正在筹备的股权激励事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。
    截至 2021 年 12 月 22 日，公司收盘价为 27.29 元/股，根据中证指数有
限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 357.40 倍；公司所处的仪器仪表制造业最近一个月平均滚动市盈率为 40.46 倍，公司市盈率高于行业市盈率水平。请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票交易连续 3 个交易日内（2021 年 12 月 20 日、12 月 21 日、12 月
22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易的交易规则》《上
海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
    二、上市公司关注并核实的相关情况
  根据上海证券交易所相关规定，公司进行了自查，现将相关情况说明如下：
  1、2021 年 10 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  根据公司 2021 年第三季度报告数据，本年初至第三季度期末，公司实现营业收入 18,004.43 万元，较上年同期降低 32.66%；归属于上市公司股东的净利润-408.95 万元，较上年同期降低 112.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-345.88 万元，较上年同期降低 111.43%。
  除上述情况以外，经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
  2、经公司自查并向公司控股股东北京高景宏泰投资有限公司发函问询确认，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；除公司正在筹备的股权激励事项外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  3、截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
  4、经公司自查核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  5、公司近期未接受机构和投资者调研活动。
    三、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，除正在筹备的股权激励事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
    四、相关风险提示
  1、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
  2、截至 2021 年 12 月 22 日，公司收盘价为 27.29 元/股，根据中证指数有
限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 357.40 倍；公司所处的仪器仪表制造业最近一个月平均滚动市盈率为 40.46 倍，公司市盈率高于行业市盈率水平。请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  3、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、上网公告附件
  关于北京煜邦电力技术股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函。
特此公告。
                              北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 23 日

[2021-12-10] (688597)煜邦电力:关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告
证券代码：688597        证券简称：煜邦电力        公告编号：2021-027
            北京煜邦电力技术股份有限公司
    关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    本次上市流通的限售股全部为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“煜邦电力”）首次公开发行网下配售限售股份。
    本次上市流通的限售股份数量为 1,583,158 股，限售期为自公司股票上
市之日起 6 个月。
    本次上市流通日期为 2021 年 12 月 17 日。
    一、本次上市流通的限售股类型
  根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 16 日出具的《关于同意北京煜
邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1354号)，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 44,118,300 股，并于 2021年 6 月 17 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行后总股本为176,472,980 股，其中无流通限制及限售安排的股票数量为 35,917,397 股，有流通限制或限售安排的股票数量为 140,555,583 股。本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，限售期自公司股票上市之日起 6 个月，共涉及网
下配售摇号中签的 407 个获配账户，对应股票数量 1,583,158 股，具体情况详见
公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公
告》。本次解除限售并申请上市的流通股将于 2021 年 12 月 17 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成后至本公告发布之日，公司未因利润分配、公积金转增等因素导致股本数量发生变化。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
  本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。截至本公告发布之日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
    四、中介机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，煜邦电力本次上市流通的限售股股份持有人严格履行了其在参与公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。煜邦电力本次申请限售股份上市流通的股份数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。截至本核查意见出具日，煜邦电力对本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。
  综上所述，保荐机构对煜邦电力本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
            五、本次上市流通的限售股情况
            （一）本次上市流通的限售股总数为 1,583,158 股，限售期为 6 个月；
            （二）本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份；
            （三）本次上市流通日期为 2021 年 12 月 17 日；
            （四）限售股上市流通明细清单
序号  股东名称                                持有限售股  持有限售股占公  本次上市流通  剩余限售股
                                                数量（股）  司总股本比例    数量（股）  数量（股）
 1  中信银行股份有限公司－天治研究驱动灵活    3907        0.0022%        3907          0
      配置混合型证券投资基金
 2  中国银行股份有限公司－招商央视财经 50 指    3907        0.0022%        3907          0
      数证券投资基金
 3  中国银行股份有限公司－银河竞争优势成长    3907        0.0022%        3907          0
      混合型证券投资基金
 4  中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行    3907        0.0022%        3907          0
      业混合型证券投资基金
 5  中国银行股份有限公司－信诚新兴产业混合    3907        0.0022%        3907          0
      型证券投资基金
 6  中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选    3907        0.0022%        3907          0
      灵活配置混合型证券投资基金
 7  中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合    3907        0.0022%        3907          0
      型证券投资基金
 8  中国银行股份有限公司－华宝大盘精选混合    3907        0.0022%        3907          0
      型证券投资基金
 9  中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行    3907        0.0022%        3907          0
      业指数分级证券投资基金
 10  中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小    3907        0.0022%        3907          0
      盘股票型证券投资基金
 11  中国银联股份有限公司企业年金计划－招商    3907        0.0022%        3907          0
      银行股份有限公司
 12  中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划－    3907        0.0022%        3907          0
      中国银行股份有限公司
 13  中国烟草总公司四川省公司企业年金计划－    3907        0.0022%        3907          0
      中国工商银行股份有限公司
 14  中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划－    3907        0.0022%        3907          0
      中国工商银行股份有限公司
 15  中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划    3907        0.0022%        3907          0
      －交通银行股份有限公司
 16  中国烟草总公司河南省公司企业年金计划－    3907        0.0022%        3907          0
      中国建设银行股份有限公司
17  中国信达资产管理股份有限公司企业年金计    3907        0.0022%        3907          0
    划－中信银行股份有限公司
18  中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－    3907        0.0022%        3907          0
    普通保险产品－013C－CT001 沪
19  中国石油天然气集团公司企业年金计划－中    3907        0.0022%        3907          0
    国工商银行股份有限公司
20  中国石油化工集团公司企业年金计划－中国    3907        0.0022%        3907          0
    工商银行股份有限公司
21  中国石油化工集团公司企业年金计划－中国    3907        0.0022%        3907          0
    工商银行股份有限公司
22  中国农业银行股份有限公司企业年金计划－    3907        0.0022%        3907          0
    中国银行股份有限公司
23  中国农业银行股份有限公司－中海积极收益    3907        0.0022%        3907          0
    灵活配置混合型证券投资基金
24  中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深    3907        0.0022%        3907          0
    300 指数增强型证券投资基金
25  中国农业银行股份有限公司－大成消费主题    3907        0.0022%        3907          0
    混合型证券投资基金
26  中国农业银行股份有限公司－博时创业成长    3907        0.0022%        3907          0
    混合型证券投资基金
27  中国农业银行－南方中证500交易型开放式指    3907        0.0022%        3907          0
    数证券投资基金联接基金(LOF)
28  中国农业银行股份有限公司－大成景阳领先    3907        0.0022%        3907          0
    混合型证券投资基金
29  中国民生银行股份有限公司－农银汇理行业    3907        0.0022%        3907          0
    轮动混合型证券投资基金
30  中国建设银行股份有限公司企业年金计划－    3907        0.0022%        3907          0
    中国工商银行股份有限公司
31  中国建设银行股份有限公司－信达澳银精华    3907        0.0022%        3907          0
    灵活配置混合型证券投资基金
32  中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率    3907        0.0022%        3907          0
    优选混合型证券投资基金
33  中国建设银行股份有限公司－鹏华精选成长    3907        0.0022%        3907          0
    混合型证券投资基金
34  中国建设银行股份有限公司－交银施罗德主    3907        0.0022%        3907          0
    题优选灵活配置混合型证券投资基金
35  中国建设银行股份有限公司－华商价值精选    3907        0.0022%        3907          0
    混合型证券投资基金
36  中国建设银行股份有限公司－华安生态优先    3907        0.0022%        3907          0
    混合型证券投资基金
37  中国建设银行－易方达沪深 300非银行金融交    3907        0.0022%        3907          0
    易

[2021-11-30] (688597)煜邦电力:北京煜邦电力技术股份有限公司股票交易异常波动公告
    1
    证券代码：
    688597 证券简称：煜邦电力 公告编号： 2021 0 2 6
    北京
    煜邦电力 技术 股份有限公司股票交易 异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告
    内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法 承担 法律 责任。
    重要内容提示：
    ? 北京煜邦电力 技术 股份 有限公司 （以下简称“公司 ”）股票交易 连续 3
    个交易日内（ 2021 年 11 月 26 日、 11 月 29 日、 11 月 30 日）收盘价格涨幅 偏离
    值累计超过 30%30%，根据《上海证券交易的交易规则》《上海证券交易所科创 板股
    票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试 行）》
    的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
    ? 经公司自查，公司目前日常经营情 况正常，未发生重大变化。截至本公
    告日，公司 不存在应披露而未披露的重大事项。
    ? 截至 2021 年 11 月 30 日，公司收盘价为 2 1.32 元 股，根据中证指数有
    限公司发布的数据，公 司最新滚动市盈率为 2 72.72 倍；公司所处的 仪器仪表 制
    造业最近一个月平均滚动市盈率为 3 7.71 倍，公司市盈率高 于行业市盈率水平。
    请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司
    股票交易连续 3 个交易日内（ 2021 年 11 月 26 日、 11 月 29 日、 11 月
    30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%30%，根据《上海证券交易的交易规则》《上
    2
    海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易
    海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
    二、上市公司关注并核实的相关情况
    根据上海证券交易所相关规定，公司进行了自查，现将相关情况说明如下：
    根据上海证券交易所相关规定，公司进行了自查，现将相关情况说明如下：
    1
    1、、20212021年年1010月月2288日，公司在上海证券交易所网站日，公司在上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）披）披露了《露了《北京煜邦电力北京煜邦电力技术股份有限技术股份有限公司公司20212021年第三季度报告年第三季度报告》。》。
    根据公司
    根据公司20212021年第三季度报告数据年第三季度报告数据，，本本年初年初至至第三季度第三季度期末期末，公司实现营，公司实现营业收入业收入1818,,000404..4433万元，较上年同期万元，较上年同期降低降低32.6632.66%%；归属于上市公司股东的净利；归属于上市公司股东的净利润润--440808..9955万元，较上年万元，较上年同期同期降低降低112112.46.46%%；；归属归属于上市公司股东的扣除非经常于上市公司股东的扣除非经常性损益的性损益的净利润净利润--334545..8888万元，较上年同期万元，较上年同期降低降低111.43111.43%%。。
    除
    除上述上述情况情况以外，以外，经公司自查，经公司自查，公司目前生产经营活动一切正公司目前生产经营活动一切正常，未发生重常，未发生重大变化。市场环境、行业政策没大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整，有发生重大调整，生产成生产成本和销本和销售等情况没有售等情况没有出出现大幅波动，内部生产经营秩序正现大幅波动，内部生产经营秩序正常。常。
    2
    2、经公司自查、经公司自查并向公司并向公司控股股东控股股东北京高景宏泰投资有限公司北京高景宏泰投资有限公司发函问询确认发函问询确认，，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限信息，包括但不限于重大资产重组、于重大资产重组、发行股份发行股份、上市公司收购、债务重组、业务、上市公司收购、债务重组、业务重重组、资产剥离、资产注入、组、资产剥离、资产注入、股权激励、股权激励、股份回购股份回购、破产重组、重、破产重组、重大业务合作、大业务合作、引进战略投资者等重大事项。引进战略投资者等重大事项。
    3
    3、截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响、截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。对公司股价产生较大影响的重大事件。
    4
    4、经公司自查核实，公司董事、监事、高级管理人员、、经公司自查核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东控股股东在股票在股票交交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    3
    三、董事会声明及相关方承诺
    公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证
    公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上券交易所科创板股票上市规则》等有关规市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、等有关规定应披露而未披露的、对对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。大影响的信息。
    四、相关风险提示
    1
    1、公司将根据《中华人民共和、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决掌握股市变动的原因和趋势，公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎策，审慎投资。投资。
    2
    2、、截至截至20212021年年1111月月3030日，公司收盘价为日，公司收盘价为221.321.32元元//股，根股，根据中证指数有据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为272.72272.72倍；公司所处的仪器倍；公司所处的仪器仪表制仪表制造业最近一个月平均滚动市盈率为造业最近一个月平均滚动市盈率为37.7137.71倍，公司市盈率高于行倍，公司市盈率高于行业市业市盈盈率水平。率水平。请广大投资者注意二级市请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。场交易风险，理性决策，审慎投资。
    3
    3、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn））为为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬敬请广大投资者理请广大投资者理性投资，注意投资风险。性投资，注意投资风险。
    五
    五、上网公告附件、上网公告附件
    关于
    关于北京北京煜邦电力煜邦电力技术技术股份有限公司股票交易异常波动问询函股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函的回函。。
    4
    特此公告。
    特此公告。
    北京
    北京煜邦电力煜邦电力技技术术股份有限公司董事股份有限公司董事会会
    2
    2021021年年1212月月11日日

[2021-10-28] (688597)煜邦电力:第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：688597      证券简称：煜邦电力        公告编号：2021-025
            北京煜邦电力技术股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三次会议，会议通知于
2021 年 10 月 21 日以书面及通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，会议由周德勤董事长主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会决议审议情况
  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
  （一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  董事会认为，公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
  （二）审议并通过《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》
  董事会同意公司向全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司提供78,020,110.34 元人民币的无息借款用于募投项目的实施，借款期限为实际借款之日起 24 个月，根据项目实际情况，借款可提前偿还或到期后续借。公司董事会授权公司总经理在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付资金。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-023）。
  特此公告。
                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (688597)煜邦电力:第三届监事会第二次会议决议公告
证券代码：688597      证券简称：煜邦电力      公告编号：2021-024
        北京煜邦电力技术股份有限公司
        第三届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二次会议。会议通知
于 2021 年 10 月 21 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
  二、监事会决议审议情况
  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
  （一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  监事会认为，公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  （二）审议并通过《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》
  监事会认为，公司向子公司提供 78,020,110.34 元人民币的无息借款用于募投项目的实施，有利于加快募投项目的建设，未改变募集资金的投资总额、募集
资金投入额，不存在改变募集资金用途及损害公司、股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。监事会同意公司本次向该子公司借款的事项。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
                                  北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (688597)煜邦电力:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.03元
    每股净资产: 4.1556元
    加权平均净资产收益率: -0.67%
    营业总收入: 1.80亿元
    归属于母公司的净利润: -408.95万元

[2021-09-27] (688597)煜邦电力:关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告
证券代码：688597      证券简称：煜邦电力      公告编号：2021-022
        北京煜邦电力技术股份有限公司
 关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集
            资金监管协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1354 号）核准，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每
 股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项
 发行费用人民币 3,181.94 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。本次募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特
 殊普通合伙）于 2021 年 6 月 11 进行了审验，出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验
 资报告。
    二、募集资金专用账户的设立和募集资金监管协议的签署情况
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2021
 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于全资子
 公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司 煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司拟在中国银行股份有限公司海盐支行开立 募集资金专项账户，用于“年产 360 万台电网智能装备建设项目”的建设使用， 公司及子公司、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四
 方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》不存在重大差异。具体存放金额等事项以《募集资金四方监管 协议》内容为准。
    募集资金专户的开立情况如下：
 开立主体      募投项目          开户银行        银行账号
 煜邦电力智能 年产 360 万台电网 中国银行股份有
 装备（嘉兴）有 智能装备建设项目  限公司海盐支行  00000405247627744
 限公司
    三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
    甲方：北京煜邦电力技术股份有限公司  （以下简称“甲方 1”）
          煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司 （以下简称“甲方 2”）
    乙方：中国银行股份有限公司海盐支行  （以下简称“乙方”）
    丙方：兴业证券股份有限公司(保荐机构) （以下简称“丙方”）
    上述“甲方 1”、“甲方 2”合称“甲方”；“甲方”、“乙方”及“丙方”
单独称为“一方”，合称“各方”。
    为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款的规定，甲方 1、甲方 2、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
    一、甲方2在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
00000405247627744 ，截至2021年9月22日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方基于“年产360万台电网智能装备建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    二、甲方与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    三、丙方作为甲方 1 的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其
他工作人员对甲方 2 募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    四、甲方 2 授权丙方指定的保荐代表人孟灏、盛海涛可以随时到乙方查询、
复印甲方 2 专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方 2 专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方 2 专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方 2 出具对账单，并抄送丙方（寄送
对账单纸质件和同时向保荐代表人电子邮箱发送扫描件）。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
    六、甲方 2 一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方 2 及乙方应当及时以拨打电话、发短信、发送邮件、传真等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单（寄送对账单纸质件和向保荐代表人电子邮箱发送扫描件）。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况（即甲方2一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金净额的 20%），以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    九、本协议自甲方 1、甲方 2、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署
并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
    十、本协议一式壹拾壹份，甲方 1、甲方 2、乙方、丙方各持壹份，向上海
证券交易所、中国证监会北京监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
    特此公告。
                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 27 日

[2021-09-24] (688597)煜邦电力:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码：688597      证券简称：煜邦电力      公告编号：2021-021
            北京煜邦电力技术股份有限公司
        关于公司董事会、监事会完成换届选举及
                聘任高级管理人员的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日
召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》；于 2021 年 9 月 23 日召开了公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：
    一、公司第三届董事会组成情况
  （一）董事会成员：周德勤、杨晓琰、计松涛、黄朝华、董岩、霍丽萍、金元（独立董事）、寇日明（独立董事）、杨之曙（独立董事）。金元任期自 2021
年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 2 月 4 日止，其他董事任期自
2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
  （二）董事长：周德勤，任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  （三）董事会各专业委员会委员：
  1、战略委员会：周德勤（主任委员）、杨之曙（独立董事）、董岩
  2、提名委员会：寇日明（主任委员、独立董事）、金元（独立董事）、黄朝华
  3、审计委员会：寇日明（主任委员、独立董事、会计专业人士）、金元（独立董事）、计松涛
  4、薪酬与考核委员会：杨之曙（主任委员、独立董事）、金元（独立董事）、周德勤
  上述各专业委员会委员任期：金元任期自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至 2023 年 2 月 4 日止，其他委员任期自第三届董事会第一次会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    二、公司第三届监事会组成情况
  （一）监事会成员：陈默、王佳艺、林楠（职工代表监事），自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
  （二）监事会主席：陈默，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    三、董事会聘任高级管理人员的情况
  （一）总裁：周德勤
  （二）副总裁：计松涛、黄朝华、于海群
  （三）销售总监：张志嵩
  （四）财务总监：何龙军
  （五）运营总监：汪三洋
  （六）董事会秘书：计松涛
  上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
    四、部分董事、监事和高管换届离任情况
  公司本次换届选举后，张谦先生不再担任公司董事；杜伟先生不再担任公司监事；刘文财先生、李宁先生、范亮星先生不再担任公司高级管理人员职务。李宁先生和范亮星先生仍作为核心技术人员在公司任职。截至目前，张谦先生、杜伟先生未持有公司股份；刘文财先生通过北京众联致晟科技有限公司间接持有公
司 610,188 股股份，占公司股份总数 0.35%；李宁先生直接持有公司 896,861 股
股份，占公司股份总数 0.51%；范亮星先生直接持有公司 896,861 股股份，占公司股份总数 0.51%。刘文财先生、李宁先生和范亮星先生将继续履行其对公司首次公开发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，并严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定。
  公司对张谦先生、杜伟先生、刘文财先生、李宁先生、范亮星先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!
  特此公告。
                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日
附件：
          第三届董事会董事、各专门委员会委员
        及第三届监事会监事、高级管理人员简介
（一）周德勤先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院企业管理专业，研究生学历。1981 年至 1988 年，任职于国家水利电力部第二工程局；1988 年至 1998 年，担任中国华能集团公司综合利用公司项目经理；1998 年至 2000 年，担任福建华能经济发展公司及福建华能房地产开发公司常务副总经理；2000 年至 2012 年，担任高景宏泰董事长、总经理，现任高景宏泰董事长；2012 年至今担任公司董事长及总经理。
（二） 杨晓琰先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海工业大学，本科学历。1976 年至 1978 年，任职于北京市怀柔县哨英公社；1978
年至 1982 年，就读于上海工业大学；1982 年至 2005 年，就职于华北电力科学研
究院，曾任电测所所长；2006 年至今就职于公司，历任公司副总经理、董事。现任公司技术顾问、董事。
（三）计松涛先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，研究生学历。1993 年至 1995 年，担任金鹏国际期货经纪有限公司交易二部经理；1995 年至 2000 年，就职于中国新技术创业投资公司资金管理部；2000 年至 2012 年，担任高景宏泰副总经理，现任高景宏泰董事。2012 年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
（四）黄朝华先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于西安科技学院，研究生学历。2002 年至今就职于公司，历任公司软件部副经理、信息所所长、总经理助理，现任公司董事、副总经理。
（五）董岩先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学，本科学历。1997 年至 1999 年，担任中信会计师事务所项目经理；1999 年至 2000 年，担任清华同方股份有限公司审计部经理；2000 年至今历任红塔创新投资部副总经理、投资部总经理、投资一部总经理。2015 年 11 月至今任公司董事。
（六）霍丽萍女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历。1989 年至 1991 年，就职于北京华怡日化厂，担任技术员；1991
年至 1994 年，就职于华能地学高技术联合公司，担任助工；1994 年至 2004 年，
就职于深圳经济特区证券公司，担任电脑部经理；2004 年至 2007 年，就职于安中石油控股公司北京代表处，担任代表处负责人；2007 年至今，就职于北京高景宏泰投资有限公司，历任副总经理、总经理。
（七）金元先生，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学物理系，研究生学历。1970 年至 1978 年，就职于清华大学核能所，任团委书记；1981 年至 1993 年，服役于中国人民解放军总医院，从事科研管理工作；1993 年
至 1995 年，就职于中国华能集团国际合作部，担任副经理；1995 年至 2007 年，
就职于华能综合利用开发公司、华能房地产开发公司，任副总经理；2017 年至今任公司独立董事。
（八）寇日明先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大西安大略大学，博士研究生学历，高级会计师、高级工程师。1989 年至 1994 年，就职于国家能源投资公司水电项目部，担任副处长；1994 年至 1998 年，就职于国家开发银行国际金融局，历任处长、副局长；1998 年至 2001 年，就职于国家开发银行资金局，担任副局长；2001 年至 2002 年，就职于中国长江三峡总公司改制办公室，担任主任；2002 年至 2005 年，就职于中国长江电力股份有限公司，担任副总经理；2005 年至 2008 年，就职于瑞士银行（UBS）香港，担任董事总经理；2009 年至 2016 年，就职于中国再保险集团股份有限公司，担任副总裁；2016年至今，就职于中美绿色基金管理(北京)有限公司，担任副董事长、合伙人。2021年 5 月年至今任公司独立董事。
（九）杨之曙先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，博士、教授、博士生导师。1988 年至 1992 年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1992 年至 1995 年，就读于清华大学，取得经济学硕士学位；1995 年至 1997 年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济
师；1997 年至 2001 年，就读于清华大学，取得经济学博士学位；2001 年至 2004
年，清华大学经济管理学院讲师；2004 年至 2009 年，清华大学经济管理学院副
教授，2009 年至今，清华大学经济管理学院教授。2021 年 5 月年至今任公司独立董事。
（十）陈默女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学，本科学历。2000 年至 2001 年，担任北京华胜科技有限公司市场部市场专员；2002 年至 2006 年，担任北京天健君强医疗科技有限公司商务部商务经理；2006 年至 2008 年，担任上海晟谷医疗设备有限公司北京分公司企业负责人；2008年至 2012 年担任北京高景宏泰投资有限公司总经理秘书；2013 年至今，担任本公司证券部经理。2020 年 4 月至今担任本公司监事。
（十一）王佳艺女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学，本科学历。2008 年至今，就职于北京中至正工程咨询有限责任公司。
（十二）林楠先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力大学，本科学历。2010 至今，历任公司工程部工程师、市场部商务副经理、采购部副经理、风控部副经理、采购部经理。2020 年 3 月至今担任本公司职工监事、智慧城市事业部总经理。
（十三）张志嵩先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕
业于北京航空航天大学，本科学历。1994 年至 1998 年，担任邮电部 523 厂工程
师；1998 年至 2005 年，担任江苏省昆山阿尔卡特通信公司生产部经理；2006 年至 2007 年，担任北京凯尔斯科技有限公司生产总监；2007 年至今就职于公司，历任生产部经理、市场部经理、公司副总经理。
（十四）于海群先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工业大学，研究生学历。2003 年至 2006 年，担任中国技术创新有限公司技术员；
2006 年至 2010 年，担任北京电联力光电气有限公司技术部经理；2010 年至 2012
年，担任北京领邦仪器技术有限公司研发部经理；2012 年至今就职于公司，历任公司电表中心经理、中试部经理、技术总监、公司副总经理。
（十五）汪三洋先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学东湖分校，本科学历。2009 年至今就职于公司，历任公司工程师、采购部经
理、仓储部经理、生产工厂厂长和供应链管理事业部副总经理等职务。
（十六）何龙军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕

[2021-09-24] (688597)煜邦电力:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688597      证券简称：煜邦电力      公告编号：2021-020
            北京煜邦电力技术股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日
在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。会议通知于 2021 年
9 月 16 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议由陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会决议审议情况
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举陈默为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。
                                  北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (688597)煜邦电力:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：688597        证券简称：煜邦电力        公告编号：2021-019
        北京煜邦电力技术股份有限公司
      第三届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第一次会议，会议通知于
2021 年 9 月 16 日以书面及通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，会议由周德勤董事长主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会决议审议情况
  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
  同意选举周德勤为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  同意选举第三届董事会各专门委员会委员如下：
  1、战略委员会：周德勤（主任委员）、董岩、杨之曙
  2、提名委员会：寇日明（主任委员）、金元、黄朝华
  3、审计委员会：寇日明（主任委员、会计专业人士）、金元、计松涛
  4、薪酬与考核委员会：杨之曙（主任委员）、金元、周德勤
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  1、同意聘任周德勤为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  2、同意聘任计松涛为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  3、同意聘任黄朝华为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  4、同意聘任于海群为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  5、同意聘任张志嵩为公司销售总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  6、同意聘任何龙军为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  7、同意聘任汪三洋为公司运营总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  8、同意聘任计松涛为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
                              北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 24 日

[2021-09-23] (688597)煜邦电力:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688597        证券简称：煜邦电力        公告编号：2021-018
        北京煜邦电力技术股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              23
普通股股东人数                                                              23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                116,974,994
普通股股东所持有表决权数量                                          116,974,994
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          66.2849
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  66.2849
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
  公司董事会秘书计松涛先生出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                              同意              反对              弃权
      股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                  （%）            （%）            （%）
普通股                116,974,994    100      0        0        0      0
2、议案名称：关于变更公司注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记备案的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                              同意              反对              弃权
      股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                  （%）            （%）            （%）
普通股                116,974,994    100      0        0        0      0
（二） 累积投票议案表决情况
3、议案名称：关于公司董事会换届暨选举三届董事会非独立董事的议案
 议案            议案名称              得票数      得票数占出席会议有  是否
 序号                                              效表决权的比例（%）  当选
3.01    选举周德勤为公司第三届董事    108,684,441              92.9125  是
        会非独立董事
3.02    选举杨晓琰为公司第三届董事    107,800,107              92.1565  是
        会非独立董事
3.03    选举计松涛为公司第三届董事    107,800,107              92.1565  是
        会非独立董事
3.04    选举黄朝华为公司第三届董事    107,800,107              92.1565  是
        会非独立董事
3.05    选举董岩为公司第三届董事会    107,800,107              92.1565  是
        非独立董事
3.06    选举霍丽萍为公司第三届董事    107,800,107              92.1565  是
        会非独立董事
4、议案名称：关于公司董事会换届暨选举三届董事会独立董事的议案
 议案            议案名称              得票数      得票数占出席会议有  是否
 序号                                              效表决权的比例（%）  当选
4.01    选举金元为公司第三届董事会    107,947,496              92.2825  是
      独立董事
4.02    选举寇日明为公司第三届董事    107,947,496              92.2825  是
      会独立董事
4.03    选举杨之曙为公司第三届董事    107,947,496              92.2825  是
      会独立董事
5、议案名称：关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
 议案            议案名称              得票数      得票数占出席会议有  是否
 序号                                              效表决权的比例（%）  当选
5.01    选举陈默为公司第三届监事会    108,094,885              92.4085  是
      非职工代表监事
5.02    选举王佳艺为公司第三届监事    108,094,885              92.4085  是
      会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案    议案名称            同意                反对              弃权
序号                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
1    关于调整公司  44,832,179      100      0        0      0          0
      董事会独立董
      事津贴标准的
      议案
      选举周德勤为
3.01  公司第三届董  36,541,626  81.5075
      事会非独立董
      事
      选举杨晓琰为
3.02  公司第三届董  35,657,292  79.5350
      事会非独立董
      事
      选举计松涛为
3.03  公司第三届董  35,657,292  79.5350
      事会非独立董
      事
      选举黄朝华为
3.04  公司第三届董  35,657,292  79.5350
      事会非独立董
      事
      选举董岩为公
3.05  司第三届董事  35,657,292  79.5350
      会非独立董事
      选举霍丽萍为
3.06  公司第三届董  35,657,292  79.5350
      事会非独立董
      事
      选举金元为公
4.01  司第三届董事  35,804,681  79.8637
      会独立董事
      选举寇日明为
4.02  公司第三届董  35,804,681  79.8637
      事会独立董事
      选举杨之曙为
4.03  公司第三届董  35,804,681  79.8637
      事会独立董事
      选举陈默为公
5.01  司第三届监事  35,952,070  80.1925
      会非职工代表
      监事
      选举王佳艺为
5.02  公司第三届监  35,952,070  80.1925
      事会非职工代
      表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、3、4、5 为普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上表决通过；
3、议案 1、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
  律师：范朝霞、沈澳
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 23 日
     报备文件
  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  （三）本所要求的其他文件。

[2021-09-10] (688597)煜邦电力:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
  证券代码：688597      证券简称：煜邦电力      公告编号：2021-017
          北京煜邦电力技术股份有限公司
  关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
  届时公司的董事长、董事会秘书和财务总监等高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 10 日

[2021-09-03] (688597)煜邦电力:关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码：688597      证券简称：煜邦电力      公告编号：2021-011
        北京煜邦电力技术股份有限公司
  关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定，
公司于 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第一次职工代表会议，经民主讨论、表决，
选举林楠先生为公司第三届监事会职工代表监事。林楠先生简历详见附件。
  林楠先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期与第三届监事会任期一致。
  特此公告。
                                  北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
                                                      2021 年 9 月 1 日
附件：
    林楠先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力
 大学，本科学历。2010 年至今，历任公司工程部工程师、市场部商务副经理、 采购部副经理、风控部副经理、采购部经理，2020 年 3 月至今，担任公司职工 代表监事，现任公司智慧城市事业部副总经理。

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