688517什么时候复牌？-金冠电气停牌最新消息
≈≈金冠电气688517≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-005
金冠电气股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总收入 531,839,447.37 527,959,266.71 0.73
营业利润 70,906,442.61 84,133,081.51 -15.72
利润总额 77,178,543.99 84,126,066.85 -8.26
归属于母公司所有
68,816,418.07 74,028,497.47 -7.04
者的净利润
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 59,947,940.17 68,699,014.86 -12.74
损益的净利润
基本每股收益（元） 0.58 0.73 -20.55
加权平均净资产收 降低 6.16个百
11.87% 18.03% 分点
益率
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 1,056,555,927.95 855,587,504.02 23.49
归属于母公司的所
712,223,182.37 447,610,753.75 59.12
有者权益
股 本 136,109,184.00 102,081,888.00 33.33
归属于母公司所有
者的每股净资产 5.23 4.38 19.41
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上数据以合并报表数据填列，但未经审计，最终数据以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2021 年度，公司实现营业总收入 53,183.94 万元，较上年同期增加 0.73%；
实现营业利润 7,090.64 万元，较上年同期降低 15.72%；实现利润总额 7,717.85万元，较上年同期降低 8.26%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,881.64 万元，较上年同期降低 7.04%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,994.79 万元，较上年同期降低 12.74%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
1.本报告期末股本金额较期初增加 33.33%,主要系 2021 年 6 月份公司上市
发行新股，股本增加所致。
2.本报告期末归属于母公司的所有者权益金额较期初增加 59.12%，一方面系 2021 年 6 月份公司上市发行新股，股本及资本公积增加；另一方面系本报告期末未分配利润增加所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-29] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-004
金冠电气股份有限公司
关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、财务总监辞职情况
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监孙升波先生递交的书面辞职报告，孙升波先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。孙升波先生辞职后将不再担任公司任何职务。孙升波先生的工作将会进行妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。
截至本公告披露日，孙升波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙升波先生在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董事会和管理层有意见分歧的情况，公司及董事会对孙升波先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况
为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司总经理樊崇先生提名并经董事会提名委员会审议通过，公司于 2022 年 1月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任董事会秘书贾娜女士（简历见附件）兼任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了如下意见：
经过对贾娜女士的背景、工作经历的了解，我们认为:贾娜女士具备相关专业知识和管理经验，具备履行相关职责的能力和任职条件,符合履行相关职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于公司财务总监任职资
格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司财务总监的提名方式、表决程序聘任程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
因此，我们一致同意贾娜女士担任公司财务总监。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：
贾娜女士简历：
贾娜，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧
国际工商学院 EMBA，高级经济师。2003 年 1 月至 2005 年 3 月，任河南金冠王
码信息产业股份有限公司会计；2005 年 4 月至 2010 年 2 月，任南阳金冠电气有
限公司财务部职员；2010 年 3 月至 2013 年 2 月，任南阳金冠电气有限公司财务
经理；2013 年 3 月至 2014 年 4 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼财务总
监；2014 年 4 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理兼财
务总监；2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任金冠电气股份有限公司董事、副总经理
兼财务总监；2019 年 6 月至 2021 年 7 月，任金冠电气股份有限公司董事兼副总
经理；2021 年 7 月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理兼董事会秘书；2020 年 4 月至今，兼任深圳中睿博远投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。
截至目前，贾娜女士间接持有公司股份 1,150,090 股（按四舍五入取整）。贾娜女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；贾娜女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
[2022-01-25] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于荣获2021年度电力建设科学技术进步奖一等奖的自愿性披露公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-003
金冠电气股份有限公司
关于荣获 2021 年度电力建设科学技术进步奖一等奖的自愿性披
露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国电力建设企业协会下发的 2021 年度电力建设科学技术进步奖一等奖证书（证书编号：2021-KJ-Y-004）,公司与中国电力科学研究院有限公司等 8 家单位共同合作完成的“强震区特高压变电站电气设备抗震关键技术及工程应用”项目荣获该奖项，
详 细 内 容 请 见 中 国 电 力 建 设 企 业 协 会 网 站 的 相 关 公 示 文 件
（http://www.cepca.org.cn）。
本次获奖项目构建了集特高压变电站电气设备抗震分析、抗震设计、配套高性能减隔震装置于一体的电气设备抗震技术体系，攻克了强震区特高压变电站电气设备抗震难题。项目成果对于支撑国家防灾减灾能力建设，保障抗震救灾电力供应、国家财产安全和社会稳定具有重要的意义。
中国电力建设企业协会所设立的电力建设科学技术进步奖是经国家科学技术部和国家科学技术奖励工作办公室批准的，奖励在电力建设行业内对科技创新作出突出贡献的企业单位，以及在国际、国内具有领先水平的科技创新成果。
本次获奖是对公司坚持技术研发创新的肯定和鼓励。公司将坚定不移地推动开展科技创新和产品研发，加快科技成果转化，推动公司可持续发展。
获得该奖项对公司业绩暂无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 25 日
[2022-01-19] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-002
金冠电气股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开了
2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的议案》，同意公司变更经营范围，并对章程中相应条款予以修订，以上修订均以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 09 日、2021 年 12 月 28 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的公告》（公告编号：2021-033）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-037）。
近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了内乡县市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91411300772173518D
名称：金冠电气股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：樊崇
经营范围：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发；电线、电缆经营；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电池制造；电池销售；能量回收系统研发；储能技术服务；软件开发；软件销售；
货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
注册资本：壹亿叁仟陆佰壹拾万玖仟壹佰捌拾肆圆整
成立日期：2005 年 03 月 28 日
营业期限：长期
住所：河南省内乡县工业园区
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-06] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-001
金冠电气股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司自 2021 年 1 月
1 日至 2022 年 1 月 5 日，累计收到各类与收益相关的政府补助款项为人民币
9,688,100.00 元，前述补助资金均已到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，确认上述9,688,100.00 元政府补助资金为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-30] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于产品中标暨关联交易的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-038
金冠电气股份有限公司
关于产品中标暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容：金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公
司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）于 2021 年 12 月 29 日
收到招标代理机构河南招标采购服务有限公司（以下简称“河南招标采购公司”）发送的中标通知书，智能开关中标“内乡县产业集聚区标准化厂房屋顶光伏电站配套储能设备采购项目”一标段，中标金额为人民币 8,880,000.00 元。
本次关联交易为智能开关向关联人河南金冠电力工程有限公司（以下简称“电力工程”）出售商品的日常经营行为，符合公司正常经营发展需要，属于正常商业活动。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联人不会形成依赖。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，因招标而形成的关联交易，可免于审议。
本次中标有利于提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。
一、关联交易概述
2021 年 12 月 29 日智能开关收到河南招标采购公司发送的项目编号为 HNZB
【2021】NY058 的中标通知书，智能开关中标“内乡县产业集聚区标准化厂房屋顶光伏电站配套储能设备采购项目”一标段，中标金额 8,880,000.00 元。本次交易尚未签订纸质合同，最终交易金额、项目履行条款以正式合同为准。
内乡县产业集聚区标准化厂房屋顶光伏电站配套储能设备采购项目包括提
供电池系统（BMS、集装箱形式）、储能变流升压设备、能量管理系统（EMS）等设备的设计及供货、现场指导安装、现场调试、协助验收等服务。
“内乡县产业集聚区标准化厂房屋顶光伏电站配套储能设备采购项目”的招标人为公司关联人电力工程，因此本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
河南金冠电力工程有限公司为公司实际控制人樊崇先生控制的企业，为公司关联人。
（二）关联人情况说明
1、关联人基本情况
企业名称：河南金冠电力工程有限公司
企业形式：其他有限责任公司
法定代表人：郭小玲
注册资本：20000 万人民币
成立日期：2016-01-15
经营范围：电力工程设计；电力设施承装（修、试）；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；充电桩安装及维护；电力工程施工、电站运维；机电工程施工；新能源发电设备生产销售；售电业务；无人机研发、生产、销售（不含民用航空器）；物业服务；逆变器设计、生产、销售；光伏组件加工；电力工程咨询服务、造价、监理、勘测服务，送变电工程设计及送变电工程专业承包服务；新能源发电工程设计服务及工程承包服务，房屋建筑、土木工程建筑设计及工程承包，储能节能设备研发设计、生产、销售；新能源技术研发服务；合同能源管理；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能产品，太阳能水泵，环保移动厕所的研发、生产、销售、安装、服务*
主要股东：樊崇持股 99%、河南金冠技术有限公司持股 1%
实际控制人：樊崇先生
2、关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明
关联人与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面互相独立。
三、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司本次中标金额为 8,880,000.00 元人民币，占公司 2020 年度经审计营业
收入的 1.68%。由于本项目尚未签订正式合同，对公司 2021 年度经营业绩不构成重大影响，如项目签署正式合同并顺利履约，预计将在未来合同执行期间对公司经营业绩产生积极影响。
本次关联交易为公司向关联人销售商品的日常经营行为，符合公司正常经营发展的需要。该项交易通过公开招标确定，按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联人保持独立，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
四、审议程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，由于本次中标为通过公开招投标形成的关联交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。
五、风险提示
智能开关已取得项目中标通知书，但尚未与招标人签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履约条款等相关内容均以正式签署的合同为准。
合同在履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-28] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-037
金冠电气股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,203,637
普通股股东所持有表决权数量 67,203,637
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.3747
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.3747
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书贾娜女士出席本次会议，其他 2 位高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 67,203,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,203,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更会 3,901,1 100.000
计师事务所 49 0 0 0.0000 0 0.0000
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：年夫兵、罗聪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《公司章程》的规定；出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，均具备出席或列席本次股东大会的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事股则》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-21] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司产品中标的自愿性披露公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-036
金冠电气股份有限公司
产品中标的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司 2021 年第六十批采购（输变电项目第六次变电设备（含电缆）招标采购）项目、国家电网有限公司 2021 年第六十二批采购（输变电项目第二次 35-220 千伏设备协议库存招标采购）项目、国网四川省电力公司 2021 年第六次物资招标采购项目”中标（成交）结果公告，公司为相关项目中标单位，中标金额合计 4,287.29 万元，
占 2020 年营业收入的 8.12%。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万
元（含）以上项目。
因涉及相关手续办理，截至本公告披露日，公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-10] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-035
金冠电气股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次上市流通的网下配售限售股数量为136.2533万股，限售期为6个月。
本次网下配售限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 20 日（12 月 18 日非
交易日，故延至下一交易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,402.7296
万股，并于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开
发行后总股本为 13,610.9184 万股，其中有限售条件流通股合计 10,514.5785万股，占公司股份总数的 77.2511%；无限售条件流通股合计 3,096.3399 万股，
占公司股份总数的 22.7489%。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 17 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，涉及限售股股东数量为 473 名，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东所持限售股数量为 136.2533 万股，占公司股本总数的 1.0011%。具体情况详见
公司于 2021 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
冠电气首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请
上市流通股份数量 136.2533 万股，将于 2021 年 12 月 20 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，各配售对象均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：
金冠电气网下配售限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；金冠电气网下配售限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市规则》等相关规定；金冠电气对网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对金冠电气本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 136.2533 万股，限售期为 6 个月。
（二）本次上市流通日期为 2021 年 12 月 20 日
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售 持有限售股 本次上市剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量售股数
（股） 本比例 （股） 量（股）
1 华泰柏瑞基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
2 华泰柏瑞基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
3 华泰柏瑞基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
4 华泰柏瑞基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
5 华泰柏瑞基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
6 东方基金管理股份有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
7 东方基金管理股份有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
8 融通基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
9 融通基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
10 融通基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
11 融通基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
12 国寿安保基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
13 国寿安保基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
持有限售 持有限售股 本次上市剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量售股数
（股） 本比例 （股） 量（股）
14 中欧基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
15 中欧基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
16 中欧基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
17 中欧基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
18 中欧基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
19 中欧基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
20 中庚基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
21 国海富兰克林基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
22 国海富兰克林基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
23 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
24 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
25 建信基金管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
26 建信基金管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
27 建信基金管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
28 建信基金管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
29 财通证券资产管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
30 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
31 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
32 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
33 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
34 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
35 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
36 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
37 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
38 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
39 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
40 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
41 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
42 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
43 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
44 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
45 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
46 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
47 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
48 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
49 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
50 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
持有限售 持有限售股 本次上市剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量售股数
（股） 本比例 （股） 量（股）
51 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
52 泰康资产管理有限责任公司 2,
[2021-12-09] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-032
金冠电气股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
考虑公司未来业务发展情况，结合年度审计工作的需要，公司拟改聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构天健事务所进行了事前沟通，取得了其理解，天健事务所知悉本事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 12 月 10 日 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
首席合伙人 肖厚发 上年末合伙人数量 132 人
上年末执业人 注册会计师 1018 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 人
最近一年经审 收入总额 187,578.73 万元
计的业务信息 审计业务收入 163,126.32 万元
证券业务收入 73,610.92 万元
客户家数 274 家
审计收费总额 31,843.39 万元
客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、
电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制
上年度上市公 造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、
司审计情况 涉及主要行业 软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，
水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储
和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育
和娱乐业，采矿业等多个行业。
本公司同行业上市公 185 家
司审计客户家数
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
8 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑立红，2002 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过大族激光、安克创新等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：曾煌杰，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业。
项目质量控制复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过安纳达、顺络电子、华兴源创等 10 余家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确定最终的审计收费金额。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：2
上年度审计意见类型：标准无保留意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
本次变更会计师事务所是考虑公司自身发展的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前、后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定进行了沟通，双方均无异议。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解，本次变更会计师事务所是公司战略发展需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。公司董事会审计委员会提议改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对变更会计师事务所事项进行了事前审核，听取了管理层的有关汇报，并发表了事前认可意见，并在第二届董事会第五次会议上对该事项发表了如下独立意见：
拟改聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具有证券业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。独立董事同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，并同意将该项议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2021 年 12 月 7 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，以 9 票同意，0
票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-034
金冠电气股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 24 日14 点 00 分
召开地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更会计师事务所的议案 √
2 关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办 √
理公司变更登记的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，
相关内容将于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第二次临时股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688517 金冠电气 2021/12/20
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2021 年 12 月 23 日（上午
8:30-11:30， 下午 13:30-17:00）办理登记手续。
（二）登记地点
河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室。
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、邮件方式办理登记，请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件。
六、 其他事项
联系地址：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司
邮政编码：473000
会务联系人：常佳佳
联系电话：0377-63199188
传真：0377-61635555
邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com
为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金冠电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于变更公司经营范围、修改公司
章程、并办理公司变更登记的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-09] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-033
金冠电气股份有限公司
关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开第二
届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司经营范围的相关情况
根据公司实际经营情况和业务开展发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“储能和片式电阻的研发、生产及销售；电容及电感的研发、生产及销售；金属氧化物避雷器及金属氧化物避雷器用监测装置检测服务”经营项目，变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
变更前经营范围为：氧化锌避雷器及在线监测仪、互感器、熔断器、合成绝缘子、真空断路器、组合电器、变压器及变压器台成套系列产品、箱式变电站、高压变频器、高低压开关柜、母线槽、高低压电气成套设备、电缆附件、电缆分支箱、高低压无功补偿装置、配电箱、三相不平衡调压装置、电能质量治理装置、环网箱(箱式开闭所)、环网柜、柱上断路器、负荷开关、配电线路故障指示器、配电智能终端、电力自动化设备、智能电网设备、高低压电器元件等电力设备产品及其软件的研发、设计、制造、组装、试验及销售服务;其它进出口业务(不含分销业务)*。
根据经营范围规范表述查询系统（试用版）的查询，变更后公司的经营范围为：检验检测服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控
制设备销售；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发；电线、电缆经营；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
基于公司经营范围发生变更及控股股东深圳万崇嘉铭投资管理有限公司名称变更，公司拟对《公司章程》第十三条和第十八条进行修改，具体修订内容如下：
修改前：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：氧化锌避雷器及在线监测仪、互感器、熔断器、合成绝缘子、真空断路器、组合电器、变压器及变压器台成套系列产品、箱式变电站、高压变频器、高低压开关柜、母线槽、高低压电气成套设备、电缆附件、电缆分支箱、高低压无功补偿装置、配电箱、三相不平衡调压装置、电能质量治理装置、环网箱(箱式开闭所)、环网柜、柱上断路器、负荷开关、配电线路故障指示器、配电智能终端、电力自动化设备、智能电网设备、高低压电器元件等电力设备产品及其软件的研发、设计、制造、组装、试验及销售服务；其它进出口业务(不含分销业务)*。
第十八条 公司发起人及其发起设立时认购的股份数、出资方式和出资时间情况如下表所示：
序号 发起人姓名 持股数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
1 深圳万崇嘉铭投资 49,828,629.00 50.3319 净资产折股 2018.06.10
管理有限公司
2 深圳中睿博远投资 12,192,199.00 12.3154 净资产折股 2018.06.10
中心（有限合伙）
3 深圳市鼎汇通实业 11,543,154.00 11.6598 净资产折股 2018.06.10
有限公司
4 青岛光控智造股权 7,907,676.00 7.9876 净资产折股 2018.06.10
投资有限公司
5 符建业 3,204,149.00 3.2365 净资产折股 2018.06.10
6 张威 2,349,710.00 2.3734 净资产折股 2018.06.10
7 何耀彬 1,922,490.00 1.9419 净资产折股 2018.06.10
8 赵志军 1,922,490.00 1.9419 净资产折股 2018.06.10
南阳市先进制造业
9 集群培育基金（有 1,521,439.00 1.5368 净资产折股 2018.06.10
限合伙）
10 胡楠 1,281,660.00 1.2946 净资产折股 2018.06.10
河南中创信环保产
11 业 创 业 投 资 基 金 1,026,971.00 1.0373 净资产折股 2018.06.10
（有限合伙）
河南德瑞恒通高端
12 装备创业投资基金 1,026,971.00 1.0373 净资产折股 2018.06.10
有限公司
13 上海苗佳投资管理 971,591.00 0.9814 净资产折股 2018.06.10
有限公司
14 谢清喜 658,554.00 0.6652 净资产折股 2018.06.10
15 马涛 640,830.00 0.6473 净资产折股 2018.06.10
宁波梅山保税港区
16 光智冠合投资合伙 308,091.00 0.3112 净资产折股 2018.06.10
企业（有限合伙）
17 深圳融泰六合投资 297,822.00 0.3008 净资产折股 2018.06.10
企业（有限合伙）
18 冯冰 205,394.00 0.2075 净资产折股 2018.06.10
19 王伟航 190,180.00 0.1921 净资产折股 2018.06.10
合计 99,000,000.00 100.0000 -- --
修改后：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：检验检测服务；配电
开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施 器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套 设备制造；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电 子装置销售；电力行业高效节能技术研发；电线、电缆经营；电工仪器仪表制造； 电工仪器仪表销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力 电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；储能技 术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动），增加内容最终以工商登记机关核准的内容为 准。
第十八条 公司发起人及其发起设立时认购的股份数、出资方式和出资时间
情况如下表所示：
序号 发起人姓名 持股数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
1 河南锦冠新能源集 49,828,629.00 50.3319 净资产折股 2018.06.10
团有限公司
2 深圳中睿博远投资 12,192,199.00 12.3154 净资产折股 2018.06.10
中心（有限合伙）
3 深圳市鼎汇通实业 11,543,154.00 11.6598 净资产折股 2018.06.10
有限公司
4 青岛光控智造股权 7,907,676.00 7.9876 净资产折股 2018.06.10
投资有限公司
5 符建业 3,204,149.00 3.2365 净资产折股 2018.06.10
6 张威 2,349,710.00 2.3734 净资产折股 2018.06.10
7 何耀彬 1,922,490.00 1.9419 净资产折股 2018.06.10
8 赵志军 1,922,490.00 1.9419 净资产折股 2018.06.10
南阳市先进制造业
9 集群培育基金（有 1,521,439.00 1.5368 净资产折股 2018.06.10
限合伙）
10 胡楠 1,281,660.00 1.2946 净资产折股 2018.06.10
河南中创信环保产
11 业 创 业 投 资 基 金 1,026,971.00 1.0373 净资产折股 2018.06.10
（有限合伙）
河南德瑞恒通高端
12 装备创业投资基金 1,026,971.00 1.0373 净资产折股 2018.06.10
有限公司
13 上海苗佳投资管理 971,591.00 0.9814 净资产折股 2018.06.10
有限公司
14 谢清喜 658,554.00 0.6652 净资产折股 2018.06.10
15 马涛 640,830.00 0.6473 净资产折股 2018.06.10
宁波梅山保税港区
16 光智冠合投资合伙 308,091.00 0.3112 净资产折股 2018.06.10
企业（有限合伙）
17 深圳融泰六合投资 297,822.00 0.3008 净资产折股 2018.06.10
企业（有限合伙）
18 冯冰 205,394.00 0.2075 净资产折股 2018.06.10
19
[2021-12-09] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-031
金冠电气股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 07 日召开第二
届监事会第五次会议，以现场方式进行。会议应到 3 人，实到方勇军、艾三、陈迎宾三人，会议由监事会主席方勇军先生主持，符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定。会议决议如下：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为容诚会计师事务所具有证券期货相关业务资格，是国内知名的审计机构，积累了丰富的上市公司审计经验，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，因此同意改聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的议案》
监事会同意公司在原经营范围的基础上增加“储能和片式电阻的研发、生产及销售；电容及电感的研发、生产及销售；金属氧化物避雷器及金属氧化物避雷器用监测装置检测服务”经营项目、修改公司章程并提请股东大会授权管理层办理本次公司变更登记等相关事宜。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金冠电气股份有限公司监事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-07] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于公司控股股东变更名称等工商信息的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-030
金冠电气股份有限公司
关于公司控股股东变更名称等工商信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东的通知，获悉其名称、注册地址等工商登记信息发生变化，且已完成工商变更登记手续。现将其工商登记信息公告如下：
公司名称：河南锦冠新能源集团有限公司
统一社会信用代码：914403003428617598
注册资本：5000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
成立日期：2015 年 06 月 19 日
法定代表人：樊崇
营业期限：长期
经营范围：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
经营住所：内乡县湍东镇菊潭大街与 312 国道交叉口南 150 米
上述控股股东名称、注册地址等变更事项，不涉及公司控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-24] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司产品中标的自愿性披露公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-029
金冠电气股份有限公司
产品中标的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国网湖南省电力有限公司2021 年第二次配网物资协议库存招标采购项目、国家电网有限公司 2021 年第四十四批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购）项目”中标（成交）结果公告，公司及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司为相关项目中标单
位，中标金额合计 2,886.93 万元，占 2020 年营业收入的 5.47%。本公司所披露
的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。
因涉及相关手续办理，截至本公告披露日，公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-06] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司产品中标的自愿性披露公告(2021/11/06)
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-028
金冠电气股份有限公司
产品中标的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 4 日，公司接到招标代理机构许昌许继物资有限公司的通知，
公司及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司产品中标“许继集团 2021 年第一批协同加工物资框架谈判采购项目（编号：JTNG210430）”，合计中标金额52,727,396.00 元。
因涉及相关手续办理，截至本公告披露日，公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-02] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司产品中标的自愿性披露公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-027
金冠电气股份有限公司
产品中标的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 1 日，国家电网有限公司电子商务平台发布中标（成交）结果
公告，公司全资子公司南阳金冠智能开关有限公司产品中标国网河南省电力公司2021 年第二次配网物资协议库存招标采购项目，中标金额 11,645,500.02 元。
因涉及相关手续办理，截至本公告披露日，公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-28] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-026
金冠电气股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）于 2021 年 10
月 26 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,999,000.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 7,813,875.52 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 17,812,875.52 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），金冠电气获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2021】7-53 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募投资金投资项目情况
以及公司根据实际募集资金情况、募投项目具体情况而对募投项目拟投入募集资金金额所进行的调整，公司调整后的募投项目拟投入募集资金金额如下：
单位：元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集 调整后投入募集资金
资金金额 金额
1 金冠内乡智能电气产 345,270,000.00 345,270,000.00 158,829,237.98
业园建设项目（一期）
2 研发中心建设项目 80,360,000.00 80,360,000.00 36,966,772.57
小计 425,630,000.00 425,630,000.00 195,796,010.55
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际
情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2021 年 8 月 23 日，公司已
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 9,999,000.00元，具体投资情况如下：
单位：元
项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入金额
研发中心建设项目 36,966,772.57 9,999,000.00
合计 36,966,772.57 9,999,000.00
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
公司募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 66,554,441.61 元，其中承销费及其他发行费用（不含税）58,740,566.09 元已在募集资金中扣除。在募集资金到位前已用自筹资金支付发行费用（不含税）人民币 7,813,875.52 元，其中支付保荐费（不含税）5,000,000.00 元，支付审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用（不含税）2,813,875.52 元。
（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实施
公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
单位：元
项目名称 自筹资金已预先投入金额 本次置换金额
研发中心建设项目 9,999,000.00 9,999,000.00
已支付发行费用 7,813,875.52 7,813,875.52
合计 17,812,875.52 17,812,875.52
四、审议程序
公司于 2021 年 10 月 26 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事
会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 17,812,875.52 元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，并履行了相关审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容及程序合法合规。公司独立董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为17,812,875.52 元。
（三）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于金冠电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2021】7-644 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金冠电气公司管理层编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了金冠电气以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金冠电气本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具鉴证报告，履行了必要的审议程序。本次事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。保荐机构对金冠电气本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
（二）《招商证券股份有限公司关于金冠电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
（三）《关于金冠电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-025
金冠电气股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第二
届监事会第四次会议，以现场方式进行。会议应到 3 人，实到方勇军、艾三、陈迎宾三人，会议由监事会主席方勇军先生主持，符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定。会议决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审核，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金冠电气股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (688517)金冠电气:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 4.9527元
加权平均净资产收益率: 5.81%
营业总收入: 3.11亿元
归属于母公司的净利润: 3070.01万元
[2021-09-24] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司产品中标的自愿性披露公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-024
金冠电气股份有限公司
产品中标的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 23 日，国家电网有限公司电子商务平台发布中标（成交）结果
公告，公司及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司产品中标两个项目，具体信息如下：
项目一：国家电网有限公司 2021 年特高压工程第二十三批采购（白鹤滩-浙江特高压第一次设备招标采购）项目，中标金额 2,050.00 万元；
项目二：国家电网有限公司 2021 年第三十七批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）项目，中标金额 1,121.40 万元。
因涉及相关手续办理，截至本公告披露日，公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-18] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-023
金冠电气股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日召开第一
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。
近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了南阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91411300772173518D
名称：金冠电气股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：樊崇
经营范围：氧化锌避雷器及在线监测仪、互感器、熔断器、合成绝缘子、真空断路器、组合电器、变压器及变压器台成套系列产品、箱式变电站、高压变频器、高低压开关柜、母线槽、高低压电气成套设备、电缆附件、电缆分支箱、高低压无功补偿装置、配电箱、三相不平衡调压装置、电能质量治理装置、环网箱（箱式开闭所）、环网柜、柱上断路器、负荷开关、配电线路故障指示器、配电智能终端、电力自动化设备、智能电网设备、高低压电器元件等电力设备产品及其软件的研发、设计、制造、组装、试验及销售服务；其它进出口业务（不含分销业务）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本：壹亿叁仟陆佰壹拾万玖仟壹佰捌拾肆圆整
成立日期：2005 年 03 月 28 日
营业期限：长期
住所：河南省内乡县工业园区
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-11] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于核心技术人员离职的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-022
金冠电气股份有限公司
关于核心技术人员离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”、“公司”）核心技术人员杨海涛先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完毕离职手续，离职后杨海涛先生不再担任公司任何职务。
杨海涛先生与公司签有保密协议和竞业限制协议，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。
经公司研究决定，杨海涛先生离职后，其工作由公司艾三先生负责。杨海涛先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员杨海涛先生因个人原因辞去所任职务，并办理完成离职手续，离职后杨海涛先生不再担任公司任何职务。
（一）核心技术人员的具体情况
杨海涛先生于 2005 年 4 月加入公司，离职前担任公司研发工程师，为公司
核心技术人员。
截至本公告披露日，杨海涛先生未持有公司股份。
（二）参与研发的项目和专利情况
杨海涛先生在公司任职期间主要负责公司的避雷器产品研发与试验工作，其负责的在研项目“直流接地极线路自熄弧防雷间隙”项目在其离职后将由核心技术人员艾三先生负责，参与的在研项目“超特高压复合外套型金属氧化物避雷器特性深化研究”、“±1100kV 特高压直流输电线路雷电防护关键技术研究及应用”，由公司副董事长徐学亭先生主持，核心技术人员艾三先生负责，杨海涛先生的离职不会对公司原有项目的研发进程产生重大不利影响。
杨海涛先生在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利权的完整性。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与杨海涛先生签署的《保密协议》，杨海涛先生对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的公司商业秘密应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。即使这些信息全部由其本人因工作而构思或取得的。杨海涛先生因各种原因离开公司，自离开公司之日起，无论是受雇于同类行业的竞争者，还是自行从事同类行业，均有义务对其所获取的商业秘密严加保守，不得以任何理由或借口予以泄露，也不得利用该秘密进行任何活动。
根据公司与杨海涛先生签署的《竞业限制协议》，在杨海涛先生离职后的 2年内，其不得以直接或间接的方式自营、或者与任何其它公司、机构、组织或个人共同经营与公司或其附属公司有竞争关系的业务；不得以任何方式直接或间接接受任何与公司或其附属公司的产品或经营范围相同或相类似或业务相竞争的任何公司、机构、组织、个人的聘用，无论这些聘用是有偿的还是无偿的；不得以直接或间接的方式为其亲属或其它任何第三方的任何利益，或在员工本人成为公司竞争者的情况下为了他/她自身利益，与公司的任何客户、顾客或负责处理公司相关事宜的人员进行联络、会晤、沟通或试图沟通，向其招徕业务或与之进行交易；不得直接或间接地以任何方式、采取任何行动以协助他的新用人单位或任何第三方招用或聘用任何曾为公司工作的其它任何员工。前述协助包括但不限于为其新用人单位确认为公司工作并具有涉及公司利益的某特殊技能的人员，或诱导或鼓励任何公司员工与公司终止劳动关系。
截至本公告披露日，公司未发现杨海涛先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。
二、核心技术人员离职对公司的影响
在多年的研发创新过程中，公司已经形成了以核心技术人员为研发带头人的成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才基础。2020 年末及截至本公告披露日，公司核心技术人员数量分别为 8 人和 7 人，具体人员如下：
时间 核心技术人员姓名
2020 年末 徐学亭、李铮、厍海波、艾三、杨海涛、常鹏、王新雨、张威
截至本公告 徐学亭、李铮、厍海波、艾三、常鹏、王新雨、张威
披露日
目前公司的技术研发和日常生产经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，杨海涛先生的离职不会对公司技术研发和生产经营产生重大不利影响，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。
三、公司采取的措施
为保证公司原由杨海涛先生负责的工作平稳衔接和有序进行，经公司研究决定，杨海涛先生离职后其负责的业务管理、研发工作交由公司核心技术人员艾三先生负责，其简历如下：
艾三先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
高级工程师。1993 年 9 月至 2005 年 3 月，先后任河南金冠王码信息产业股份有
限公司工程师、技术主管；2005 年 4 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公
司技术主管；2018 年 6 月至 2020 年 3 月，任金冠电气监事兼技术主管；2020
年 3 月至今，任金冠电气监事兼工程技术部经理。
目前，杨海涛先生已完成与艾三先生的工作交接，公司核心技术人员及研发团队仍持续开展公司业务管理、技术研发工作，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、杨海涛先生已与公司签订劳动合同、保密协议、竞业限制协议，杨海涛先生的离职不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司专利权的完整性。
2、杨海涛先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，其离职不会对公司整体研发实力产生重大不利影响。
3、目前金冠电气的研发活动和日常经营均正常进行，杨海涛先生的离职未对金冠电气的持续经营能力产生重大不利影响。
五、上网公告附件
《招商证券股份有限公司关于金冠电气股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》
特此公告。
金冠电气股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-08] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-021
金冠电气股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 12 日（周日）17:00 前将有关问题通过电子邮件
的形式发送至公司投资者关系邮箱 zhengquanbu@nyjinguan.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 26 日发布公
司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年
度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 14 日上午 10:00-11:00 举行
2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
本次说明会将于 2021 年 9 月 14 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上
证“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开。
三、 参加人员
董事长兼总经理：樊崇先生
董事会秘书：贾娜女士
财务总监：孙升波先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 14 日上午 10:00-11:00，通过互联网登陆
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 12 日（周日）17:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 zhengquanbu@nyjinguan.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0377-63199188
邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金冠电气股份有限公司
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-26] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-019
金冠电气股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2021 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实
际出席监事三名。会议由监事会主席方勇军先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，公司监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
经审议，监事会认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金冠电气股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (688517)金冠电气:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.26元
每股净资产: 4.9188元
加权平均净资产收益率: 5.66%
营业总收入: 2.24亿元
归属于母公司的净利润: 2608.79万元
[2021-08-14] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-018
金冠电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日召开第二
届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超过 1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限为第二届董事会第二次会议审议通过之日起12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构亦出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,402.7296万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2021】7-53 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管
协议。具体情况详见公司 2021 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金冠电气首次公开发行股票科创板上市公告书》。
因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
在保证不影响公司业务发展、募投项目建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集投项目建设进度、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
本次拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度及决议有效期
自第二届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六) 现金管理分配及收益
公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转
需要和募投项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对暂时闲置的募集资金适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司募投项目的正常进行。
2、在实施期间公司财务部相关人员将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
五、审议程序
公司于 2021 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要
求。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在保证不影响募投项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 1.95 亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募投项目的建设内容相抵触，不影响募投项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。监事会同意公司使用最高不超过人民币 1.95 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制
度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募投项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件
（一）《金冠电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
（二）《招商证券股份有限公司关于金冠电气股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-017
金冠电气股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,402.7296万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2021】7-53 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管
协议。具体情况详见公司 2021 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金冠电气首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
由于本次公开发行实际募集资金净额 195,796,010.55 元少于《金冠电气首
次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额425,630,000.00 元，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后投入募集
集资金金额 资金金额
金冠内乡智能电气
1 产业园建设项目（一 345,270,000.00 345,270,000.00 158,829,237.98
期）
2 研发中心建设项目 80,360,000.00 80,360,000.00 36,966,772.57
小计 425,630,000.00 425,630,000.00 195,796,010.55
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司调整募投项目募集资金投资额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、审议程序
公司于 2021 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，全体独立董事一致同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
（三）保荐机构核查意见
本次募投项目拟投入募集资金金额调整事项经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。公司本次募投项目拟投入募集资金金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目拟投入募集资金金额调整事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《金冠电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
（二）《招商证券股份有限公司关于金冠电气股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-015
金冠电气股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2021 年 8 月 12 日在公司会议室召开，会议应出席董事九人，实到樊崇、徐学亭、
李铮、贾娜、王海霞、盖文杰、郭洁、李斌、崔希有九人，由董事长樊崇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
由于首次公开发行实际募集资金净额为人民币 195,796,010.55 元，少于《金
冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额人民币 425,630,000.00 元，根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划为：“金冠内乡智能电气产业园建设项目（一期）”投入募集资金金额 158,829,237.98 元，“研发中心建设项目”投入募集资金金额 36,966,772.57 元。本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-017）及其他相关文件。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事审慎审议，同意公司在保证募集资金项目资金需求及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018）及其他相关文件。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-016
金冠电气股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于
2021 年 8 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实
际出席监事三名。会议由监事会主席方勇军先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。监事会同意公
司使用最高不超过人民币 1.95 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金冠电气股份有限公司监事会
2021 年 8 月 14 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-26] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-005
金冠电气股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总收入 531,839,447.37 527,959,266.71 0.73
营业利润 70,906,442.61 84,133,081.51 -15.72
利润总额 77,178,543.99 84,126,066.85 -8.26
归属于母公司所有
68,816,418.07 74,028,497.47 -7.04
者的净利润
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 59,947,940.17 68,699,014.86 -12.74
损益的净利润
基本每股收益（元） 0.58 0.73 -20.55
加权平均净资产收 降低 6.16个百
11.87% 18.03% 分点
益率
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 1,056,555,927.95 855,587,504.02 23.49
归属于母公司的所
712,223,182.37 447,610,753.75 59.12
有者权益
股 本 136,109,184.00 102,081,888.00 33.33
归属于母公司所有
者的每股净资产 5.23 4.38 19.41
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上数据以合并报表数据填列，但未经审计，最终数据以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2021 年度，公司实现营业总收入 53,183.94 万元，较上年同期增加 0.73%；
实现营业利润 7,090.64 万元，较上年同期降低 15.72%；实现利润总额 7,717.85万元，较上年同期降低 8.26%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,881.64 万元，较上年同期降低 7.04%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,994.79 万元，较上年同期降低 12.74%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
1.本报告期末股本金额较期初增加 33.33%,主要系 2021 年 6 月份公司上市
发行新股，股本增加所致。
2.本报告期末归属于母公司的所有者权益金额较期初增加 59.12%，一方面系 2021 年 6 月份公司上市发行新股，股本及资本公积增加；另一方面系本报告期末未分配利润增加所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-29] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-004
金冠电气股份有限公司
关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、财务总监辞职情况
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监孙升波先生递交的书面辞职报告，孙升波先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。孙升波先生辞职后将不再担任公司任何职务。孙升波先生的工作将会进行妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。
截至本公告披露日，孙升波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙升波先生在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董事会和管理层有意见分歧的情况，公司及董事会对孙升波先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况
为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司总经理樊崇先生提名并经董事会提名委员会审议通过，公司于 2022 年 1月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任董事会秘书贾娜女士（简历见附件）兼任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了如下意见：
经过对贾娜女士的背景、工作经历的了解，我们认为:贾娜女士具备相关专业知识和管理经验，具备履行相关职责的能力和任职条件,符合履行相关职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于公司财务总监任职资
格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司财务总监的提名方式、表决程序聘任程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
因此，我们一致同意贾娜女士担任公司财务总监。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：
贾娜女士简历：
贾娜，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧
国际工商学院 EMBA，高级经济师。2003 年 1 月至 2005 年 3 月，任河南金冠王
码信息产业股份有限公司会计；2005 年 4 月至 2010 年 2 月，任南阳金冠电气有
限公司财务部职员；2010 年 3 月至 2013 年 2 月，任南阳金冠电气有限公司财务
经理；2013 年 3 月至 2014 年 4 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼财务总
监；2014 年 4 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理兼财
务总监；2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任金冠电气股份有限公司董事、副总经理
兼财务总监；2019 年 6 月至 2021 年 7 月，任金冠电气股份有限公司董事兼副总
经理；2021 年 7 月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理兼董事会秘书；2020 年 4 月至今，兼任深圳中睿博远投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。
截至目前，贾娜女士间接持有公司股份 1,150,090 股（按四舍五入取整）。贾娜女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；贾娜女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
[2022-01-25] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于荣获2021年度电力建设科学技术进步奖一等奖的自愿性披露公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-003
金冠电气股份有限公司
关于荣获 2021 年度电力建设科学技术进步奖一等奖的自愿性披
露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国电力建设企业协会下发的 2021 年度电力建设科学技术进步奖一等奖证书（证书编号：2021-KJ-Y-004）,公司与中国电力科学研究院有限公司等 8 家单位共同合作完成的“强震区特高压变电站电气设备抗震关键技术及工程应用”项目荣获该奖项，
详 细 内 容 请 见 中 国 电 力 建 设 企 业 协 会 网 站 的 相 关 公 示 文 件
（http://www.cepca.org.cn）。
本次获奖项目构建了集特高压变电站电气设备抗震分析、抗震设计、配套高性能减隔震装置于一体的电气设备抗震技术体系，攻克了强震区特高压变电站电气设备抗震难题。项目成果对于支撑国家防灾减灾能力建设，保障抗震救灾电力供应、国家财产安全和社会稳定具有重要的意义。
中国电力建设企业协会所设立的电力建设科学技术进步奖是经国家科学技术部和国家科学技术奖励工作办公室批准的，奖励在电力建设行业内对科技创新作出突出贡献的企业单位，以及在国际、国内具有领先水平的科技创新成果。
本次获奖是对公司坚持技术研发创新的肯定和鼓励。公司将坚定不移地推动开展科技创新和产品研发，加快科技成果转化，推动公司可持续发展。
获得该奖项对公司业绩暂无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 25 日
[2022-01-19] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-002
金冠电气股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开了
2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的议案》，同意公司变更经营范围，并对章程中相应条款予以修订，以上修订均以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 09 日、2021 年 12 月 28 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的公告》（公告编号：2021-033）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-037）。
近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了内乡县市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91411300772173518D
名称：金冠电气股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：樊崇
经营范围：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发；电线、电缆经营；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电池制造；电池销售；能量回收系统研发；储能技术服务；软件开发；软件销售；
货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
注册资本：壹亿叁仟陆佰壹拾万玖仟壹佰捌拾肆圆整
成立日期：2005 年 03 月 28 日
营业期限：长期
住所：河南省内乡县工业园区
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-06] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-001
金冠电气股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司自 2021 年 1 月
1 日至 2022 年 1 月 5 日，累计收到各类与收益相关的政府补助款项为人民币
9,688,100.00 元，前述补助资金均已到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，确认上述9,688,100.00 元政府补助资金为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-30] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于产品中标暨关联交易的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-038
金冠电气股份有限公司
关于产品中标暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容：金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公
司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）于 2021 年 12 月 29 日
收到招标代理机构河南招标采购服务有限公司（以下简称“河南招标采购公司”）发送的中标通知书，智能开关中标“内乡县产业集聚区标准化厂房屋顶光伏电站配套储能设备采购项目”一标段，中标金额为人民币 8,880,000.00 元。
本次关联交易为智能开关向关联人河南金冠电力工程有限公司（以下简称“电力工程”）出售商品的日常经营行为，符合公司正常经营发展需要，属于正常商业活动。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联人不会形成依赖。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，因招标而形成的关联交易，可免于审议。
本次中标有利于提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。
一、关联交易概述
2021 年 12 月 29 日智能开关收到河南招标采购公司发送的项目编号为 HNZB
【2021】NY058 的中标通知书，智能开关中标“内乡县产业集聚区标准化厂房屋顶光伏电站配套储能设备采购项目”一标段，中标金额 8,880,000.00 元。本次交易尚未签订纸质合同，最终交易金额、项目履行条款以正式合同为准。
内乡县产业集聚区标准化厂房屋顶光伏电站配套储能设备采购项目包括提
供电池系统（BMS、集装箱形式）、储能变流升压设备、能量管理系统（EMS）等设备的设计及供货、现场指导安装、现场调试、协助验收等服务。
“内乡县产业集聚区标准化厂房屋顶光伏电站配套储能设备采购项目”的招标人为公司关联人电力工程，因此本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
河南金冠电力工程有限公司为公司实际控制人樊崇先生控制的企业，为公司关联人。
（二）关联人情况说明
1、关联人基本情况
企业名称：河南金冠电力工程有限公司
企业形式：其他有限责任公司
法定代表人：郭小玲
注册资本：20000 万人民币
成立日期：2016-01-15
经营范围：电力工程设计；电力设施承装（修、试）；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；充电桩安装及维护；电力工程施工、电站运维；机电工程施工；新能源发电设备生产销售；售电业务；无人机研发、生产、销售（不含民用航空器）；物业服务；逆变器设计、生产、销售；光伏组件加工；电力工程咨询服务、造价、监理、勘测服务，送变电工程设计及送变电工程专业承包服务；新能源发电工程设计服务及工程承包服务，房屋建筑、土木工程建筑设计及工程承包，储能节能设备研发设计、生产、销售；新能源技术研发服务；合同能源管理；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能产品，太阳能水泵，环保移动厕所的研发、生产、销售、安装、服务*
主要股东：樊崇持股 99%、河南金冠技术有限公司持股 1%
实际控制人：樊崇先生
2、关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明
关联人与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面互相独立。
三、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司本次中标金额为 8,880,000.00 元人民币，占公司 2020 年度经审计营业
收入的 1.68%。由于本项目尚未签订正式合同，对公司 2021 年度经营业绩不构成重大影响，如项目签署正式合同并顺利履约，预计将在未来合同执行期间对公司经营业绩产生积极影响。
本次关联交易为公司向关联人销售商品的日常经营行为，符合公司正常经营发展的需要。该项交易通过公开招标确定，按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联人保持独立，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
四、审议程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，由于本次中标为通过公开招投标形成的关联交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。
五、风险提示
智能开关已取得项目中标通知书，但尚未与招标人签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履约条款等相关内容均以正式签署的合同为准。
合同在履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-28] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-037
金冠电气股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,203,637
普通股股东所持有表决权数量 67,203,637
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.3747
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.3747
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书贾娜女士出席本次会议，其他 2 位高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 67,203,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,203,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更会 3,901,1 100.000
计师事务所 49 0 0 0.0000 0 0.0000
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：年夫兵、罗聪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《公司章程》的规定；出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，均具备出席或列席本次股东大会的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事股则》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-21] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司产品中标的自愿性披露公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-036
金冠电气股份有限公司
产品中标的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司 2021 年第六十批采购（输变电项目第六次变电设备（含电缆）招标采购）项目、国家电网有限公司 2021 年第六十二批采购（输变电项目第二次 35-220 千伏设备协议库存招标采购）项目、国网四川省电力公司 2021 年第六次物资招标采购项目”中标（成交）结果公告，公司为相关项目中标单位，中标金额合计 4,287.29 万元，
占 2020 年营业收入的 8.12%。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万
元（含）以上项目。
因涉及相关手续办理，截至本公告披露日，公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-10] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-035
金冠电气股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次上市流通的网下配售限售股数量为136.2533万股，限售期为6个月。
本次网下配售限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 20 日（12 月 18 日非
交易日，故延至下一交易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,402.7296
万股，并于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开
发行后总股本为 13,610.9184 万股，其中有限售条件流通股合计 10,514.5785万股，占公司股份总数的 77.2511%；无限售条件流通股合计 3,096.3399 万股，
占公司股份总数的 22.7489%。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 17 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，涉及限售股股东数量为 473 名，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东所持限售股数量为 136.2533 万股，占公司股本总数的 1.0011%。具体情况详见
公司于 2021 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
冠电气首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请
上市流通股份数量 136.2533 万股，将于 2021 年 12 月 20 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，各配售对象均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：
金冠电气网下配售限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；金冠电气网下配售限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市规则》等相关规定；金冠电气对网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对金冠电气本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 136.2533 万股，限售期为 6 个月。
（二）本次上市流通日期为 2021 年 12 月 20 日
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售 持有限售股 本次上市剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量售股数
（股） 本比例 （股） 量（股）
1 华泰柏瑞基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
2 华泰柏瑞基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
3 华泰柏瑞基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
4 华泰柏瑞基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
5 华泰柏瑞基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
6 东方基金管理股份有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
7 东方基金管理股份有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
8 融通基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
9 融通基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
10 融通基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
11 融通基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
12 国寿安保基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
13 国寿安保基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
持有限售 持有限售股 本次上市剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量售股数
（股） 本比例 （股） 量（股）
14 中欧基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
15 中欧基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
16 中欧基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
17 中欧基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
18 中欧基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
19 中欧基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
20 中庚基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
21 国海富兰克林基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
22 国海富兰克林基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
23 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
24 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
25 建信基金管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
26 建信基金管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
27 建信基金管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
28 建信基金管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
29 财通证券资产管理有限公司 2,892 0.0021% 2,892 0
30 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
31 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
32 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
33 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
34 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
35 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
36 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
37 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
38 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
39 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
40 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
41 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
42 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
43 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
44 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
45 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
46 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
47 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
48 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
49 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
50 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
持有限售 持有限售股 本次上市剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量售股数
（股） 本比例 （股） 量（股）
51 泰康资产管理有限责任公司 2,892 0.0021% 2,892 0
52 泰康资产管理有限责任公司 2,
[2021-12-09] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-032
金冠电气股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
考虑公司未来业务发展情况，结合年度审计工作的需要，公司拟改聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构天健事务所进行了事前沟通，取得了其理解，天健事务所知悉本事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 12 月 10 日 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
首席合伙人 肖厚发 上年末合伙人数量 132 人
上年末执业人 注册会计师 1018 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 人
最近一年经审 收入总额 187,578.73 万元
计的业务信息 审计业务收入 163,126.32 万元
证券业务收入 73,610.92 万元
客户家数 274 家
审计收费总额 31,843.39 万元
客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、
电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制
上年度上市公 造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、
司审计情况 涉及主要行业 软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，
水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储
和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育
和娱乐业，采矿业等多个行业。
本公司同行业上市公 185 家
司审计客户家数
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
8 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑立红，2002 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过大族激光、安克创新等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：曾煌杰，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业。
项目质量控制复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过安纳达、顺络电子、华兴源创等 10 余家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确定最终的审计收费金额。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：2
上年度审计意见类型：标准无保留意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
本次变更会计师事务所是考虑公司自身发展的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前、后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定进行了沟通，双方均无异议。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解，本次变更会计师事务所是公司战略发展需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。公司董事会审计委员会提议改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对变更会计师事务所事项进行了事前审核，听取了管理层的有关汇报，并发表了事前认可意见，并在第二届董事会第五次会议上对该事项发表了如下独立意见：
拟改聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具有证券业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。独立董事同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，并同意将该项议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2021 年 12 月 7 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，以 9 票同意，0
票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-034
金冠电气股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 24 日14 点 00 分
召开地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更会计师事务所的议案 √
2 关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办 √
理公司变更登记的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，
相关内容将于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第二次临时股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688517 金冠电气 2021/12/20
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2021 年 12 月 23 日（上午
8:30-11:30， 下午 13:30-17:00）办理登记手续。
（二）登记地点
河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室。
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、邮件方式办理登记，请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件。
六、 其他事项
联系地址：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司
邮政编码：473000
会务联系人：常佳佳
联系电话：0377-63199188
传真：0377-61635555
邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com
为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金冠电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于变更公司经营范围、修改公司
章程、并办理公司变更登记的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-09] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-033
金冠电气股份有限公司
关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开第二
届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司经营范围的相关情况
根据公司实际经营情况和业务开展发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“储能和片式电阻的研发、生产及销售；电容及电感的研发、生产及销售；金属氧化物避雷器及金属氧化物避雷器用监测装置检测服务”经营项目，变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
变更前经营范围为：氧化锌避雷器及在线监测仪、互感器、熔断器、合成绝缘子、真空断路器、组合电器、变压器及变压器台成套系列产品、箱式变电站、高压变频器、高低压开关柜、母线槽、高低压电气成套设备、电缆附件、电缆分支箱、高低压无功补偿装置、配电箱、三相不平衡调压装置、电能质量治理装置、环网箱(箱式开闭所)、环网柜、柱上断路器、负荷开关、配电线路故障指示器、配电智能终端、电力自动化设备、智能电网设备、高低压电器元件等电力设备产品及其软件的研发、设计、制造、组装、试验及销售服务;其它进出口业务(不含分销业务)*。
根据经营范围规范表述查询系统（试用版）的查询，变更后公司的经营范围为：检验检测服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控
制设备销售；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发；电线、电缆经营；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
基于公司经营范围发生变更及控股股东深圳万崇嘉铭投资管理有限公司名称变更，公司拟对《公司章程》第十三条和第十八条进行修改，具体修订内容如下：
修改前：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：氧化锌避雷器及在线监测仪、互感器、熔断器、合成绝缘子、真空断路器、组合电器、变压器及变压器台成套系列产品、箱式变电站、高压变频器、高低压开关柜、母线槽、高低压电气成套设备、电缆附件、电缆分支箱、高低压无功补偿装置、配电箱、三相不平衡调压装置、电能质量治理装置、环网箱(箱式开闭所)、环网柜、柱上断路器、负荷开关、配电线路故障指示器、配电智能终端、电力自动化设备、智能电网设备、高低压电器元件等电力设备产品及其软件的研发、设计、制造、组装、试验及销售服务；其它进出口业务(不含分销业务)*。
第十八条 公司发起人及其发起设立时认购的股份数、出资方式和出资时间情况如下表所示：
序号 发起人姓名 持股数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
1 深圳万崇嘉铭投资 49,828,629.00 50.3319 净资产折股 2018.06.10
管理有限公司
2 深圳中睿博远投资 12,192,199.00 12.3154 净资产折股 2018.06.10
中心（有限合伙）
3 深圳市鼎汇通实业 11,543,154.00 11.6598 净资产折股 2018.06.10
有限公司
4 青岛光控智造股权 7,907,676.00 7.9876 净资产折股 2018.06.10
投资有限公司
5 符建业 3,204,149.00 3.2365 净资产折股 2018.06.10
6 张威 2,349,710.00 2.3734 净资产折股 2018.06.10
7 何耀彬 1,922,490.00 1.9419 净资产折股 2018.06.10
8 赵志军 1,922,490.00 1.9419 净资产折股 2018.06.10
南阳市先进制造业
9 集群培育基金（有 1,521,439.00 1.5368 净资产折股 2018.06.10
限合伙）
10 胡楠 1,281,660.00 1.2946 净资产折股 2018.06.10
河南中创信环保产
11 业 创 业 投 资 基 金 1,026,971.00 1.0373 净资产折股 2018.06.10
（有限合伙）
河南德瑞恒通高端
12 装备创业投资基金 1,026,971.00 1.0373 净资产折股 2018.06.10
有限公司
13 上海苗佳投资管理 971,591.00 0.9814 净资产折股 2018.06.10
有限公司
14 谢清喜 658,554.00 0.6652 净资产折股 2018.06.10
15 马涛 640,830.00 0.6473 净资产折股 2018.06.10
宁波梅山保税港区
16 光智冠合投资合伙 308,091.00 0.3112 净资产折股 2018.06.10
企业（有限合伙）
17 深圳融泰六合投资 297,822.00 0.3008 净资产折股 2018.06.10
企业（有限合伙）
18 冯冰 205,394.00 0.2075 净资产折股 2018.06.10
19 王伟航 190,180.00 0.1921 净资产折股 2018.06.10
合计 99,000,000.00 100.0000 -- --
修改后：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：检验检测服务；配电
开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施 器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套 设备制造；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电 子装置销售；电力行业高效节能技术研发；电线、电缆经营；电工仪器仪表制造； 电工仪器仪表销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力 电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；储能技 术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动），增加内容最终以工商登记机关核准的内容为 准。
第十八条 公司发起人及其发起设立时认购的股份数、出资方式和出资时间
情况如下表所示：
序号 发起人姓名 持股数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
1 河南锦冠新能源集 49,828,629.00 50.3319 净资产折股 2018.06.10
团有限公司
2 深圳中睿博远投资 12,192,199.00 12.3154 净资产折股 2018.06.10
中心（有限合伙）
3 深圳市鼎汇通实业 11,543,154.00 11.6598 净资产折股 2018.06.10
有限公司
4 青岛光控智造股权 7,907,676.00 7.9876 净资产折股 2018.06.10
投资有限公司
5 符建业 3,204,149.00 3.2365 净资产折股 2018.06.10
6 张威 2,349,710.00 2.3734 净资产折股 2018.06.10
7 何耀彬 1,922,490.00 1.9419 净资产折股 2018.06.10
8 赵志军 1,922,490.00 1.9419 净资产折股 2018.06.10
南阳市先进制造业
9 集群培育基金（有 1,521,439.00 1.5368 净资产折股 2018.06.10
限合伙）
10 胡楠 1,281,660.00 1.2946 净资产折股 2018.06.10
河南中创信环保产
11 业 创 业 投 资 基 金 1,026,971.00 1.0373 净资产折股 2018.06.10
（有限合伙）
河南德瑞恒通高端
12 装备创业投资基金 1,026,971.00 1.0373 净资产折股 2018.06.10
有限公司
13 上海苗佳投资管理 971,591.00 0.9814 净资产折股 2018.06.10
有限公司
14 谢清喜 658,554.00 0.6652 净资产折股 2018.06.10
15 马涛 640,830.00 0.6473 净资产折股 2018.06.10
宁波梅山保税港区
16 光智冠合投资合伙 308,091.00 0.3112 净资产折股 2018.06.10
企业（有限合伙）
17 深圳融泰六合投资 297,822.00 0.3008 净资产折股 2018.06.10
企业（有限合伙）
18 冯冰 205,394.00 0.2075 净资产折股 2018.06.10
19
[2021-12-09] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-031
金冠电气股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 07 日召开第二
届监事会第五次会议，以现场方式进行。会议应到 3 人，实到方勇军、艾三、陈迎宾三人，会议由监事会主席方勇军先生主持，符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定。会议决议如下：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为容诚会计师事务所具有证券期货相关业务资格，是国内知名的审计机构，积累了丰富的上市公司审计经验，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，因此同意改聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的议案》
监事会同意公司在原经营范围的基础上增加“储能和片式电阻的研发、生产及销售；电容及电感的研发、生产及销售；金属氧化物避雷器及金属氧化物避雷器用监测装置检测服务”经营项目、修改公司章程并提请股东大会授权管理层办理本次公司变更登记等相关事宜。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金冠电气股份有限公司监事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-07] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于公司控股股东变更名称等工商信息的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-030
金冠电气股份有限公司
关于公司控股股东变更名称等工商信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东的通知，获悉其名称、注册地址等工商登记信息发生变化，且已完成工商变更登记手续。现将其工商登记信息公告如下：
公司名称：河南锦冠新能源集团有限公司
统一社会信用代码：914403003428617598
注册资本：5000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
成立日期：2015 年 06 月 19 日
法定代表人：樊崇
营业期限：长期
经营范围：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
经营住所：内乡县湍东镇菊潭大街与 312 国道交叉口南 150 米
上述控股股东名称、注册地址等变更事项，不涉及公司控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-24] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司产品中标的自愿性披露公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-029
金冠电气股份有限公司
产品中标的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国网湖南省电力有限公司2021 年第二次配网物资协议库存招标采购项目、国家电网有限公司 2021 年第四十四批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购）项目”中标（成交）结果公告，公司及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司为相关项目中标单
位，中标金额合计 2,886.93 万元，占 2020 年营业收入的 5.47%。本公司所披露
的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。
因涉及相关手续办理，截至本公告披露日，公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-06] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司产品中标的自愿性披露公告(2021/11/06)
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-028
金冠电气股份有限公司
产品中标的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 4 日，公司接到招标代理机构许昌许继物资有限公司的通知，
公司及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司产品中标“许继集团 2021 年第一批协同加工物资框架谈判采购项目（编号：JTNG210430）”，合计中标金额52,727,396.00 元。
因涉及相关手续办理，截至本公告披露日，公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-02] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司产品中标的自愿性披露公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-027
金冠电气股份有限公司
产品中标的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 1 日，国家电网有限公司电子商务平台发布中标（成交）结果
公告，公司全资子公司南阳金冠智能开关有限公司产品中标国网河南省电力公司2021 年第二次配网物资协议库存招标采购项目，中标金额 11,645,500.02 元。
因涉及相关手续办理，截至本公告披露日，公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-28] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-026
金冠电气股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）于 2021 年 10
月 26 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,999,000.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 7,813,875.52 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 17,812,875.52 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），金冠电气获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2021】7-53 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募投资金投资项目情况
以及公司根据实际募集资金情况、募投项目具体情况而对募投项目拟投入募集资金金额所进行的调整，公司调整后的募投项目拟投入募集资金金额如下：
单位：元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集 调整后投入募集资金
资金金额 金额
1 金冠内乡智能电气产 345,270,000.00 345,270,000.00 158,829,237.98
业园建设项目（一期）
2 研发中心建设项目 80,360,000.00 80,360,000.00 36,966,772.57
小计 425,630,000.00 425,630,000.00 195,796,010.55
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际
情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2021 年 8 月 23 日，公司已
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 9,999,000.00元，具体投资情况如下：
单位：元
项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入金额
研发中心建设项目 36,966,772.57 9,999,000.00
合计 36,966,772.57 9,999,000.00
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
公司募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 66,554,441.61 元，其中承销费及其他发行费用（不含税）58,740,566.09 元已在募集资金中扣除。在募集资金到位前已用自筹资金支付发行费用（不含税）人民币 7,813,875.52 元，其中支付保荐费（不含税）5,000,000.00 元，支付审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用（不含税）2,813,875.52 元。
（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实施
公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
单位：元
项目名称 自筹资金已预先投入金额 本次置换金额
研发中心建设项目 9,999,000.00 9,999,000.00
已支付发行费用 7,813,875.52 7,813,875.52
合计 17,812,875.52 17,812,875.52
四、审议程序
公司于 2021 年 10 月 26 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事
会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 17,812,875.52 元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，并履行了相关审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容及程序合法合规。公司独立董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为17,812,875.52 元。
（三）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于金冠电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2021】7-644 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金冠电气公司管理层编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了金冠电气以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金冠电气本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具鉴证报告，履行了必要的审议程序。本次事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。保荐机构对金冠电气本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
（二）《招商证券股份有限公司关于金冠电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
（三）《关于金冠电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-025
金冠电气股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第二
届监事会第四次会议，以现场方式进行。会议应到 3 人，实到方勇军、艾三、陈迎宾三人，会议由监事会主席方勇军先生主持，符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定。会议决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审核，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金冠电气股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (688517)金冠电气:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 4.9527元
加权平均净资产收益率: 5.81%
营业总收入: 3.11亿元
归属于母公司的净利润: 3070.01万元
[2021-09-24] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司产品中标的自愿性披露公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-024
金冠电气股份有限公司
产品中标的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 23 日，国家电网有限公司电子商务平台发布中标（成交）结果
公告，公司及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司产品中标两个项目，具体信息如下：
项目一：国家电网有限公司 2021 年特高压工程第二十三批采购（白鹤滩-浙江特高压第一次设备招标采购）项目，中标金额 2,050.00 万元；
项目二：国家电网有限公司 2021 年第三十七批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）项目，中标金额 1,121.40 万元。
因涉及相关手续办理，截至本公告披露日，公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-18] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-023
金冠电气股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日召开第一
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。
近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了南阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91411300772173518D
名称：金冠电气股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：樊崇
经营范围：氧化锌避雷器及在线监测仪、互感器、熔断器、合成绝缘子、真空断路器、组合电器、变压器及变压器台成套系列产品、箱式变电站、高压变频器、高低压开关柜、母线槽、高低压电气成套设备、电缆附件、电缆分支箱、高低压无功补偿装置、配电箱、三相不平衡调压装置、电能质量治理装置、环网箱（箱式开闭所）、环网柜、柱上断路器、负荷开关、配电线路故障指示器、配电智能终端、电力自动化设备、智能电网设备、高低压电器元件等电力设备产品及其软件的研发、设计、制造、组装、试验及销售服务；其它进出口业务（不含分销业务）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本：壹亿叁仟陆佰壹拾万玖仟壹佰捌拾肆圆整
成立日期：2005 年 03 月 28 日
营业期限：长期
住所：河南省内乡县工业园区
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-11] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于核心技术人员离职的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-022
金冠电气股份有限公司
关于核心技术人员离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”、“公司”）核心技术人员杨海涛先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完毕离职手续，离职后杨海涛先生不再担任公司任何职务。
杨海涛先生与公司签有保密协议和竞业限制协议，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。
经公司研究决定，杨海涛先生离职后，其工作由公司艾三先生负责。杨海涛先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员杨海涛先生因个人原因辞去所任职务，并办理完成离职手续，离职后杨海涛先生不再担任公司任何职务。
（一）核心技术人员的具体情况
杨海涛先生于 2005 年 4 月加入公司，离职前担任公司研发工程师，为公司
核心技术人员。
截至本公告披露日，杨海涛先生未持有公司股份。
（二）参与研发的项目和专利情况
杨海涛先生在公司任职期间主要负责公司的避雷器产品研发与试验工作，其负责的在研项目“直流接地极线路自熄弧防雷间隙”项目在其离职后将由核心技术人员艾三先生负责，参与的在研项目“超特高压复合外套型金属氧化物避雷器特性深化研究”、“±1100kV 特高压直流输电线路雷电防护关键技术研究及应用”，由公司副董事长徐学亭先生主持，核心技术人员艾三先生负责，杨海涛先生的离职不会对公司原有项目的研发进程产生重大不利影响。
杨海涛先生在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利权的完整性。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与杨海涛先生签署的《保密协议》，杨海涛先生对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的公司商业秘密应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。即使这些信息全部由其本人因工作而构思或取得的。杨海涛先生因各种原因离开公司，自离开公司之日起，无论是受雇于同类行业的竞争者，还是自行从事同类行业，均有义务对其所获取的商业秘密严加保守，不得以任何理由或借口予以泄露，也不得利用该秘密进行任何活动。
根据公司与杨海涛先生签署的《竞业限制协议》，在杨海涛先生离职后的 2年内，其不得以直接或间接的方式自营、或者与任何其它公司、机构、组织或个人共同经营与公司或其附属公司有竞争关系的业务；不得以任何方式直接或间接接受任何与公司或其附属公司的产品或经营范围相同或相类似或业务相竞争的任何公司、机构、组织、个人的聘用，无论这些聘用是有偿的还是无偿的；不得以直接或间接的方式为其亲属或其它任何第三方的任何利益，或在员工本人成为公司竞争者的情况下为了他/她自身利益，与公司的任何客户、顾客或负责处理公司相关事宜的人员进行联络、会晤、沟通或试图沟通，向其招徕业务或与之进行交易；不得直接或间接地以任何方式、采取任何行动以协助他的新用人单位或任何第三方招用或聘用任何曾为公司工作的其它任何员工。前述协助包括但不限于为其新用人单位确认为公司工作并具有涉及公司利益的某特殊技能的人员，或诱导或鼓励任何公司员工与公司终止劳动关系。
截至本公告披露日，公司未发现杨海涛先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。
二、核心技术人员离职对公司的影响
在多年的研发创新过程中，公司已经形成了以核心技术人员为研发带头人的成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才基础。2020 年末及截至本公告披露日，公司核心技术人员数量分别为 8 人和 7 人，具体人员如下：
时间 核心技术人员姓名
2020 年末 徐学亭、李铮、厍海波、艾三、杨海涛、常鹏、王新雨、张威
截至本公告 徐学亭、李铮、厍海波、艾三、常鹏、王新雨、张威
披露日
目前公司的技术研发和日常生产经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，杨海涛先生的离职不会对公司技术研发和生产经营产生重大不利影响，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。
三、公司采取的措施
为保证公司原由杨海涛先生负责的工作平稳衔接和有序进行，经公司研究决定，杨海涛先生离职后其负责的业务管理、研发工作交由公司核心技术人员艾三先生负责，其简历如下：
艾三先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
高级工程师。1993 年 9 月至 2005 年 3 月，先后任河南金冠王码信息产业股份有
限公司工程师、技术主管；2005 年 4 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公
司技术主管；2018 年 6 月至 2020 年 3 月，任金冠电气监事兼技术主管；2020
年 3 月至今，任金冠电气监事兼工程技术部经理。
目前，杨海涛先生已完成与艾三先生的工作交接，公司核心技术人员及研发团队仍持续开展公司业务管理、技术研发工作，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、杨海涛先生已与公司签订劳动合同、保密协议、竞业限制协议，杨海涛先生的离职不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司专利权的完整性。
2、杨海涛先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，其离职不会对公司整体研发实力产生重大不利影响。
3、目前金冠电气的研发活动和日常经营均正常进行，杨海涛先生的离职未对金冠电气的持续经营能力产生重大不利影响。
五、上网公告附件
《招商证券股份有限公司关于金冠电气股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》
特此公告。
金冠电气股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-08] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-021
金冠电气股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 12 日（周日）17:00 前将有关问题通过电子邮件
的形式发送至公司投资者关系邮箱 zhengquanbu@nyjinguan.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 26 日发布公
司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年
度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 14 日上午 10:00-11:00 举行
2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
本次说明会将于 2021 年 9 月 14 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上
证“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开。
三、 参加人员
董事长兼总经理：樊崇先生
董事会秘书：贾娜女士
财务总监：孙升波先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 14 日上午 10:00-11:00，通过互联网登陆
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 12 日（周日）17:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 zhengquanbu@nyjinguan.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0377-63199188
邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金冠电气股份有限公司
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-26] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-019
金冠电气股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2021 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实
际出席监事三名。会议由监事会主席方勇军先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，公司监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
经审议，监事会认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金冠电气股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (688517)金冠电气:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.26元
每股净资产: 4.9188元
加权平均净资产收益率: 5.66%
营业总收入: 2.24亿元
归属于母公司的净利润: 2608.79万元
[2021-08-14] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-018
金冠电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日召开第二
届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超过 1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限为第二届董事会第二次会议审议通过之日起12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构亦出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,402.7296万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2021】7-53 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管
协议。具体情况详见公司 2021 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金冠电气首次公开发行股票科创板上市公告书》。
因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
在保证不影响公司业务发展、募投项目建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集投项目建设进度、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
本次拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度及决议有效期
自第二届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六) 现金管理分配及收益
公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转
需要和募投项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对暂时闲置的募集资金适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司募投项目的正常进行。
2、在实施期间公司财务部相关人员将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
五、审议程序
公司于 2021 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要
求。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在保证不影响募投项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 1.95 亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募投项目的建设内容相抵触，不影响募投项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。监事会同意公司使用最高不超过人民币 1.95 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制
度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募投项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件
（一）《金冠电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
（二）《招商证券股份有限公司关于金冠电气股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-017
金冠电气股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,402.7296万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2021】7-53 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管
协议。具体情况详见公司 2021 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金冠电气首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
由于本次公开发行实际募集资金净额 195,796,010.55 元少于《金冠电气首
次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额425,630,000.00 元，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后投入募集
集资金金额 资金金额
金冠内乡智能电气
1 产业园建设项目（一 345,270,000.00 345,270,000.00 158,829,237.98
期）
2 研发中心建设项目 80,360,000.00 80,360,000.00 36,966,772.57
小计 425,630,000.00 425,630,000.00 195,796,010.55
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司调整募投项目募集资金投资额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、审议程序
公司于 2021 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，全体独立董事一致同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
（三）保荐机构核查意见
本次募投项目拟投入募集资金金额调整事项经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。公司本次募投项目拟投入募集资金金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目拟投入募集资金金额调整事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《金冠电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
（二）《招商证券股份有限公司关于金冠电气股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-015
金冠电气股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2021 年 8 月 12 日在公司会议室召开，会议应出席董事九人，实到樊崇、徐学亭、
李铮、贾娜、王海霞、盖文杰、郭洁、李斌、崔希有九人，由董事长樊崇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
由于首次公开发行实际募集资金净额为人民币 195,796,010.55 元，少于《金
冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额人民币 425,630,000.00 元，根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划为：“金冠内乡智能电气产业园建设项目（一期）”投入募集资金金额 158,829,237.98 元，“研发中心建设项目”投入募集资金金额 36,966,772.57 元。本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-017）及其他相关文件。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事审慎审议，同意公司在保证募集资金项目资金需求及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018）及其他相关文件。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (688517)金冠电气:金冠电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-016
金冠电气股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于
2021 年 8 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实
际出席监事三名。会议由监事会主席方勇军先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。监事会同意公
司使用最高不超过人民币 1.95 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金冠电气股份有限公司监事会
2021 年 8 月 14 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================