≈≈安必平688393≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (688393)安必平:2021年度业绩快报公告
证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2022-003
      广州安必平医药科技股份有限公司
            2021 年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                          单位：万元
      项目          本报告期      上年同期    增减变动幅度（％）
  营业总收入        43,898.88      37,543.31                16.93
    营业利润          8,997.19      10,019.62              -10.20
    利润总额          8,945.54        9,985.30              -10.41
 归属于母公司所有
                        8,034.63        8,474.57                -5.19
  者的净利润
 归属于母公司所有
 者的扣除非经常性      6,506.01        7,076.01                -8.06
  损益的净利润
基本每股收益（元）          0.86            1.09              -21.10
 加权平均净资产收
                            6.75          12.12    下降 5.37 个百分点
    益率(%)
                    本报告期末    本报告期初    增减变动幅度（％）
    总 资 产        136,478.99      129,225.08                5.61
 归属于母公司的所
                      120,832.57      116,797.10                3.46
    有者权益
      股 本            9,334.00        9,334.00                    -
 归属于母公司所有
 者的每股净资产          12.95          12.51                3.52
    （元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
  2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，未经审计，最终结果以公司2021 年年度报告披露为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
  报告期内，公司实现营业收入 43,898.88 万元，同比增长 16.93%；实现归
属于母公司所有者的净利润 8,034.63 万元，同比下降 5.19%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,506.01 万元，同比下降 8.06%；报告期末总资产 136,478.99 万元，较报告期期初增长 5.61%；归属于母公司的所有者权益 120,832.57 万元，较报告期期初增长 3.46%。
  2021 年度公司积极开拓市场和渠道建设，实现公司营业收入稳步增长，同时公司持续专注于肿瘤筛查与精准诊断领域，不断加强研发团队建设。由于持续加大对研发创新的投入以及公司终止限制性股票激励计划的股份支付费用大幅增加等导致利润与去年同期相比有所下降。
三、风险提示
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
                            广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 25 日

[2022-01-14] (688393)安必平:关于向银行申请授信额度的公告
证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2022-002
        广州安必平医药科技股份有限公司
        关于向银行申请授信额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
     广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请不超过人民币 40,000 万元的授信额度。
     该事项无需提交股东大会进行审议。
  公司于 2022 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向银行申请授信额度的议案》。
  为满足经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 40,000 万元的授信额度。授信期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信额度和期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
  以上授信额度、授信期限不等于公司实际融资金额，实际授信额度、授信期限应在上述授权范围内。具体授信业务品种、授信额度和期限以公司与商业银行签订的相关协议为准。
  为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度、授信期限内代表公司选定提供授信服务业务的商业银行，并签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。授权期限为本次董事会审议通过之日起至公司下次召
开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。
  特此公告。
                                    广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 14 日

[2022-01-12] (688393)安必平:关于5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告
证券代码：688393        证券简称：安必平        公告编号：2022-001
      广州安必平医药科技股份有限公司
  关于 5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前,股东诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨高特佳”）及其一致行动人重庆高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆高特佳”）、杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州高特佳”）、杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州睿泓”）、王海蛟合计持有广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安必平”）11,605,900 股，占公司总股本 12.43%,上述股份来源均为公司首次
公开发行前股份，且已于 2021 年 8 月 20 日解除限售后上市流通。
       减持计划的进展情况
  2021 年 9 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了
《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-041）。诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳和杭州睿泓计划通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 5,599,390 股(含本数)，不超过公司目前总股本的6%。
  2022 年 1 月 11 日，公司收到股东诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳和
杭州睿泓出具的《减持股份计划进展告知函》，截至 2022 年 1 月 11 日，上述股
东尚未减持公司股份。本次减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕，具体情况如下：
  一、减持主体减持前基本情况
 股东名称      股东身份    持股数量（股）    持股比例        当前持股股份来源
诸暨高特佳
睿安投资合  5%以上非第一大
                                    6,140,523          6.58%  IPO 前取得：6,140,523 股
伙企业（有限      股东
合伙）
重庆高特佳
睿安投资合
                5%以下股东        2,610,300          2.80%  IPO 前取得：2,610,300 股
伙企业（有限
合伙）
杭州高特佳
睿海投资合
                5%以下股东        1,853,779          1.99%  IPO 前取得：1,853,779 股
伙企业（有限
合伙）
杭州睿泓投
资合伙企业    5%以下股东          931,298          1.00%  IPO 前取得：931,298 股
（有限合伙）
      上述减持主体存在一致行动人：
              股东名称    持股数量（股）  持股比例        一致行动关系形成原因
          诸暨高特佳睿安                                杭州高特佳、杭州睿泓执行事
          投资合伙企业（有      6,140,523      6.58%  务合伙人均为深圳市高特佳弘瑞创
          限合伙）                                    业投资有限公司，诸暨高特佳执行
          重庆高特佳睿安                            事务合伙人为上海高特佳投资管理
 第一组  投资合伙企业（有      2,610,300      2.80%  有限公司，重庆高特佳执行事务合
          限合伙）                                    伙人为重庆高特佳股权投资基金管
          杭州高特佳睿海                            理有限公司。深圳市高特佳弘瑞创
          投资合伙企业（有      1,853,779      1.99%  业投资有限公司、上海高特佳投资
          限合伙）                                    管理公司、重庆高特佳股权投资基
            杭州睿泓投资合                            金管理有限公司控股股东均为深圳
            伙企业（有限合        931,298      1.00%  市高特佳投资集团有限公司。同时，
            伙）                                        杭州高特佳、诸暨高特佳、重庆高
                                                          特佳的执行事务合伙人委派代表均
            王海蛟                  70,000      0.07%
                                                          为王海蛟。
                  合计          11,605,900    12.44%  —
          注：上述股东为一致行动人，合计持有公司股份 11,605,900 股，占公司总股本实际比
      例为 12.43%，总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
    二、减持计划的实施进展
    （一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
    减持时间过半
 股东名  减持数  减持                          减持价格区  减持总  当前持股数  当前持
  称    量（股） 比例    减持期间    减持方式  间（元/股）  金额    量（股）    股比例
                                                            （元）
 诸暨高
 特佳睿
                                      集中竞价
 安投资                  2021/10/12
            0      0%                交易、大    0-0        0      6,140,523    6.58%
 合伙企                  ～2022/1/11
                                      宗交易
业（有限
 合伙）
 重庆高
 特佳睿
                                      集中竞价
 安投资                  2021/10/12
            0      0%                交易、大    0-0        0      2,610,300    2.80%
 合伙企                  ～2022/1/11
                                      宗交易
业（有限
 合伙）
 杭州高                              集中竞价
                        2021/10/12
 特佳睿    0      0%                交易、大    0-0        0      1,853,779    1.99%
                        ～2022/1/11
 海投资                                宗交易
 合伙企
业（有限
 合伙）
 杭州睿
 泓投资                              集中竞价
                        2021/10/12
 合伙企    0      0%                交易、大    0-0        0      931,298    1.00%
                        ～2022/1/11
业（有限                                宗交易
 合伙）
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
        诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳和杭州睿泓不是公司的控股股东或实
    际控制人，本次减持系公司股东根据自身安排及计划的自主决定，本次减持计划
    不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    （五）本所要求的其他事项
        无
    三、相关风险提示
    （一）减持计划实施的不确定性风险
        在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素综合决定是否实施及
    如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。
    （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
    □是 √否
（三）其他风险
  截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2021-12-23] (688393)安必平:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688393        证券简称：安必平        公告编号：2021-050
      广州安必平医药科技股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    18
 普通股股东人数                                                  18
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      49,671,322
 普通股股东所持有表决权数量                              49,671,322
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            53.2155
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            53.2155
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，吴翔因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蔡幸伦出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司终止<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及相关议案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                （%）            （%）        （%）
 普通股            16,779,958 99.2725 122,964 0.7275    /    /
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案  议案名          同意              反对          弃权
 序号    称      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）        （%）
 1    《 关 于  5,244,058  97.7089  122,964  2.2911    /      /
      公 司 终
      止 <2021
      年 限 制
      性 股 票
      激 励 计
      划 （ 草
      案）>及
      相 关 议
      案 的 议
      案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）对上述议案回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
  律师：赵涯、梁丽
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 23 日

[2021-12-15] (688393)安必平:关于5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告
  证券代码：688393        证券简称：安必平        公告编号：2021-049
        广州安必平医药科技股份有限公司
    关于 5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告
      本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
  责任。
  重要内容提示：
         股东持股的基本情况
          本次减持计划实施前,股东广州乾靖企业管理中心（有限合伙）（曾用
      名：余江县乾靖企业管理中心（有限合伙））（以下简称“广州乾靖”）持有
      广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）6,058,500 股股份，
      占公司总股本的比例为 6.49%，该等股份为广州乾靖于公司首次公开发行
      并上市前取得的股份，且已于 2021 年 8 月 20 日解除限售后上市流通。
         减持计划的进展情况
          2021 年 8 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
      披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2021-039）。
      广州乾靖拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超
      过 5,600,400 股(含本数)，不超过公司目前总股本的 6%。
          2021 年 12 月 14 日，公司收到股东广州乾靖出具的《减持股份计划进
      展告知函》，截至 2021 年 12 月 14 日，广州乾靖尚未减持公司股份。本次
      减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕，具体情况如下：
  一、减持主体减持前基本情况
                                      持股数量            当前持股股份
      股东名称          股东身份                持股比例
                                        （股）                  来源
广州乾靖企业管理中心 5%以上非第一大  6,058,500    6.49% IPO 前取得：
（有限合伙）          股东                                  6,058,500 股
        上述减持主体无一致行动人。
    二、减持计划的实施进展
    （一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
    减持时间过半
股东名  减持数  减持                        减持价格  减持总 当前持 当前持
称      量    比例  减持期间  减持方式  区间（元  金额  股数量 股比例
        （股）                                /股）  （元） （股）
广州乾
靖企业
                      2021/9/16
管理中                            集中竞价                    6,058,
          0      0%      ～                  0-0      0            6.49%
心（有                              交易                      500
                      2021/12/14
 限合
 伙）
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
      项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
        广州乾靖不是公司的控股股东或实际控制人，本次减持系公司股东根据自
    身安排及计划的自主决定，本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生
    重大影响。
    （五）本所要求的其他事项
        无
    三、相关风险提示
    （一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
        及相关条件成就或消除的具体情形等
  在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素综合决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
  截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-07] (688393)安必平:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688393        证券简称：安必平        公告编号：2021-048
      广州安必平医药科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月22日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 12 月 22 日  14 点 30 分
  召开地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
                      至 2021 年 12 月 22 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称
                                                      A 股股东
 非累积投票议案
        《关于公司终止<2021 年限制性股票激励计          √
  1    划（草案）>及相关议案的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
  应回避表决的关联股东名称：蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）、
广州乾靖企业管理中心（有限合伙）（曾用名：余江县乾靖企业管理中心（有限合伙））、广州市达安基因科技有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688393        安必平          2021/12/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一） 登记时间
  凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复
印件、股东账户卡，于 2021 年 12 月 20 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-
17:00）到公司证券事务部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记
手续，须在登记时间 2021 年 12 月 20 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带
原件。
（二） 登记地点
  广东省广州市黄埔区科信街 2 号公司 102 会议室
（三） 登记方式
  1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记；
  2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。
  3、异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。六、  其他事项
（一） 会议联系
通信地址：广东省广州市黄埔区科信街 2 号
电话：020- 32210051
联系人：杜坤、杨尚铉
（二） 本次股东大会不发放礼品，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
广州安必平医药科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
              《关于公司终止<2021 年限制性
      1      股票激励计划（草案）>及相关
              议案的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-07] (688393)安必平:关于终止2021年限制性股票激励计划的公告
证券代码：688393        证券简称：安必平        公告编号：2021-045
      广州安必平医药科技股份有限公司
  关于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6
日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司终止<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及相关议案的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、 本次激励计划的相关审批程序
  1、2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2021 年 1 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《广州安必平医药科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-008），根据公司其他独立董事的委托，独立董事宋小宁先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  3、2021 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 30 日，公司对本激励计划首次授予的
激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 1 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《广州安必平医药科技股份有限公司监事会关于公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-009）。
  4、2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 2 月 6 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州安必平医药科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-012）。
  5、2021 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    二、 关于终止本次激励计划的原因
  鉴于目前国内外宏观经济和市场环境由于新冠疫情的发生和持续出现了重大变化，继续实施限制性股票激励计划将难以实现预期的激励目的和效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，充分落实员工激励，公司审慎决定终止实施本次激励计划。为优化发展节奏、经营策略与员工激励，公司计划在未来合规、合理的时间点尽快推出更加切实有效、实现股东、员工与企业多方共赢的股权激励计划，并设置更加科学合理的业绩目标。
  公司始终坚持“为社会和客户创造价值，以实现员工和企业价值”的企业宗旨，综合考量经营发展情况与外部环境，不断优化短、中、长期相结合的各项员工激励政策，有效聚合各方优质资源，使公司成为精英聚集、共创共享的公众平台，促进公司长期持续发展。
    三、 终止本次激励计划对公司的影响
  公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。由于公司本次激励计划首次的授予程序已完成，公司已按照会计准则的相关规定逐月计提了股份支付费用。根据《企业会计准则》的相关规定，对于与激励对象离职相关的股份支付费用不予确认，对于本次终止实施的部分原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用将加速计提。预计因本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划需在本年计提股份支付费用 456.56 万元，由于股份支付费用对公司净利润产生的影响最终以会计师事务所出具的审计报告为准。此外，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。
    四、 终止本次激励计划的审批程序
  1、公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监
事会第九次会议审议通过了《关于公司终止<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及相关议案的议案》。
  2、鉴于本次激励计划已提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过，根据上海证券交易所的相关规定，终止实施本激励计划的议案尚需提交股东大会审议通过。
    五、 承诺
  依据相关监管法规，公司承诺，自股东大会通过终止本次激励计划之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划。
    六、 监事会意见
  经审核，监事会认为：公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定；由于公司本次激励计划首次的授予程序已完成，公司将严格按照会计准则相关规定处理本次激励计划终止涉及的股份支付费用。此外，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。
    七、 独立董事对终止本次激励计划的独立意见
  经审核，独立董事认为：公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定；由于公司本次激励计划首次的授予程序已完成，公司将严格按照会计准则相关规定处理本次激励计划终止涉及的股份支付费用。此外，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次限制性股票激励计划，并同意将该议案提交股东大会审议。
    八、 律师法律意见书的结论意见
  广东信达律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司就本次终止的相关事项已经履行了现阶段所需必要的批准和授权；本次终止的原因符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次终止尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (688393)安必平:第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2021-047
      广州安必平医药科技股份有限公司
      第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、  监事会会议召开情况
  广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次
会议于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议的通知于2021年12月3日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、  监事会会议审议情况
  与会监事经过认真审议,形成如下决议：
  （一）审议同意《关于公司终止〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及相关议案的议案》
  监事会认为：公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》《广州安必平医药科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定；由于公司本次激励计划首次的授予程序已完成，公司将严格按照会计准则相关规定处理本次激励计划终止涉及的股份支付费用。此外，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-045）
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (688393)安必平:第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2021-046
      广州安必平医药科技股份有限公司
      第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、  董事会会议召开情况
  广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一
次会议于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议的通知于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董
事。本次会议由董事长蔡向挺先生召集并主持，会议应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、  董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议,形成如下决议：
  （一）审议同意《关于公司终止〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及相关议案的议案》
  鉴于目前国内外宏观经济和市场环境由于新冠疫情的发生和持续出现了重大变化，继续实施限制性股票激励计划将难以实现预期的激励目的和效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，充分落实员工激励，公司审慎决定终止实施本次激励计划。为优化发展节奏、经营策略与员工激励，公司计划在未来合规、合理的时间点尽快推出更加切实有效、实现股东、员工与企业多方共赢的股权激励计划，并设置更加科学合理的业绩目标。
  公司始终坚持“为社会和客户创造价值，以实现员工和企业价值”的企业宗
旨，综合考量经营发展情况与外部环境，不断优化短、中、长期相结合的各项员工激励政策，有效聚合各方优质资源，使公司成为精英聚集、共创共享的公众平台，促进公司长期持续发展。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡向挺先生、陈吾科
先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-045）
  （二）审议同意《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  董事会同意于 2021 年 12 月 22 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
  公司 2021 年第三次临时股东大会的会议通知详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州安必平医药科技股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-10-28] (688393)安必平:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.8元
    每股净资产: 12.8242元
    加权平均净资产收益率: 6.29%
    营业总收入: 3.27亿元
    归属于母公司的净利润: 7451.48万元

[2021-09-24] (688393)安必平:关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
证券代码：688393            证券简称：安必平          公告编号：2021-043
        广州安必平医药科技股份有限公司
      与关联方共同投资暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
  ●关联交易概述：广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司关联方广州安必平一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安必平一号”）、广州安必平二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安必平二号”）共同出资人民币 2,000 万元向公司全资子公司广州安必平医学检验所有限公司（以下简称“安必平检验”）进行增资。本次增资完成后安必平检验的注册资本为 3,000万元，其中公司以自有资金出资人民币 2,400 万元，占安必平检验注册资本的 80%，
安必平一号出资 150 万元，占安必平检验注册资本的 5%，安必平二号出资 450 万元，
占安必平检验注册资本的 15%。本次共同增资完成后安必平检验将由公司全资子公司变为公司控股子公司。
  ●本次共同投资设立公司构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组，
  ●本次关联交易实施不存在重大法律障碍。
  ●本次交易已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事就该事项发表了独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。
  ●风险提示：本次对全资子公司后增资，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
    一、对外投资暨关联交易概述
  根据公司发展战略及业务需要，基于公司对于第三方检验服务及与基层医院共建病理科业务的整体布局，公司拟与公司关联方安必平一号、安必平二号共同出资人民币 2,000 万元向公司全资子公司安必平检验进行增资。本次增资完成后安必平检验的注册资本为 3,000 万元，其中公司以自有资金出资人民币 2,400 万元，占安必平检验注册资本的 80%，安必平一号出资 150 万元，占安必平检验注册资本的 5%，安必平二号出资 450 万元，占安必平检验注册资本的 15%。本次共同增资后安必平检验将由公司全资子公司变为公司控股子公司。
  本次与关联方共同投资构成关联交易，本次交易的共同投资方包括安必平一号和安必平二号，其执行事务合伙人均为蔡向挺先生、有限合伙人均为蔡幸伦女士。其中蔡向挺先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，蔡幸伦女士为公司董事会秘书且与蔡向挺先生为父女关系，两人均系公司关联自然人。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上、且未超过 3000 万元。
  本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
  本事项已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况
  （一）关联关系说明
  根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，因安必平一号、安必平二号的执行事务合伙人为蔡向挺先生、有限合伙人为蔡幸伦女士，而蔡向挺先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，蔡幸伦女士为公司的董事会秘书且与蔡向挺先生为父女关系。故安必平一号、安必平二号被认定为公司的关联方。
  （二）关联方情况说明
  1、安必平一号
  （1）企业名称：广州安必平一号投资合伙企业（有限合伙）
  （2）统一社会信用代码：91440101MA9Y36WJ6H
  （3）企业性质：合伙企业（有限合伙）
  （4）执行事务合伙人：蔡向挺
  （5）成立日期：2021 年 9 月 10 日
  （6）主要经营场所：广州市黄埔区科信街 2 号 2 栋 A 座 902 房
  （7）经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http：//cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  （8）合伙人结构
      序号        合伙人    认缴出资额（万元）  认缴出资比例    合伙人性质
      1          蔡向挺          495              99%        普通合伙人
      2          蔡幸伦            5                1%          有限合伙人
            合计                    500              100%            /
  2、安必平二号
  （1）企业名称：广州安必平二号投资合伙企业（有限合伙）
  （2）统一社会信用代码：91440101MA9Y36WL27
  （3）企业性质：合伙企业（有限合伙）
  （4）执行事务合伙人：蔡向挺
  （5）成立日期：2021 年 9 月 10 日
  （6）注册地址：广州市黄埔区科信街 2 号 2 栋 A 座 902 房
  （7）经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http：//cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  （8）合伙人结构
    序号        合伙人    认缴出资额（万元）  认缴出资比例    合伙人性质
      1          蔡向挺          1485              99%        普通合伙人
      2          蔡幸伦            15                1%          有限合伙人
          合计                    1500              100%              /
  因上述关联方成立时间均不足一年，无最近一个会计年度的财务数据。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）标的企业基本情况
  1、企业名称：广州安必平医学检验所有限公司
  2、统一社会信用代码：91440101MA59ACTU1J
  3、企业性质：有限责任公司（法人独资）
  4、法定代表人：蔡向挺
  5、本次增资后的注册资本：人民币 3,000 万元
  6、成立日期：2015 年 9 月 16 日
  7、注册地址：广州市黄埔区科信街 2 号 2 栋 B 座 801 房
  8、经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http：//cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  （二）本次增资前后的股权结构
  本次注册资本增加前，安必平检验注册资本为 1,000 万元人民币，公司已实缴出资 1,000 万元人民币，其股权结构如下：
          股东名称            认缴出资金额（万元）          出资比例
 广州安必平医药科技股份有限公司          1,000                    100%
            合计                      1,000                    100%
  本次增资后，安必平检验注册资本将增加至 3,000 万元，其股权结构如下：
          股东名称            认缴出资金额（万元）          出资比例
广州安必平医药科技股份有限公司          2,400                    80%
  广州安必平一号投资合伙企业            150                      5%
  广州安必平二号投资合伙企业            450                      15%
            合计                      3,000                    100%
（三）标的公司最近一年一期的主要财务数据
                                                              单位：万元
          项目                      2020 年                  2021 年 1-6 月
        资产总额                              633.65                    1,259.60
          项目                      2020 年                  2021 年 1-6 月
        负债总额                              525.93                    1,028.06
          净资产                                107.72                      231.55
        营业收入                              297.14                      771.07
          净利润                              -166.02                      118.69
注： 2020 年度财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月财务数据
未经审计。
  本次交易涉及的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    四、交易定价政策及定价依据
  本次对外投资定价参照安必平检验的净资产及经营状况确定，本着公平、公正、公开、互利的原则由各方协商定价。截至 2021 年 6 月末，安必平检验净资产低于实缴资本，因此本次增资各方均按照 1 元/注册资本以现金形式出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    五、增资暨关联交易对上市公司的影响
  安必平检验是公司从事第三方医学检验服务的核心业务主体和平台，公司目前正大力加强业务从产品到服务的布局，通过在全国各地设立医学检验所快速进行业务拓展。本次安必平检验进行增资，一方面可以扩大安必平检验的资金规模及服务能力，为后续发展提供强有力的支撑；另一方面，安必平一号和安必平二号是未来用于对各地设立的医学检验所核心团队实施股权激励的平台，本次增资引入安必平一号和安必平二号是为了建立公司与核心人员利益共享、风险共担的长效激励机制，有利于公司保留和吸引优秀人才，具体激励方案将根据实际情况制定实施，并由各方按照相关法律法规的规定履行相关审批程序，确定激励方案前安必平一号和安必平二号份额暂由蔡向挺先生和蔡幸伦女士持有。
  综上，本次增资不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及中小股东的利益。

[2021-09-24] (688393)安必平:第三届监事会第七次会议决议公告
证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2021-044
      广州安必平医药科技股份有限公司
      第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、  监事会会议召开情况
  广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议于 2021 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议的通知于2021年9月17日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生主持，会议应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、  监事会会议审议情况
  与会监事经过认真审议,形成如下决议：
  审议同意《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  监事会认为本次交易符合公司的战略发展需求，遵循了市场原则，交易价格公允、合理。本次关联交易的审议及表决程序合法合规，关联董事回避了表决，独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
特此公告。
                            广州安必平医药科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 9 月 24 日

[2021-09-11] (688393)安必平:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688393        证券简称：安必平        公告编号：2021-042
      广州安必平医药科技股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
 会议召开时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）上午 10:00-11:30
   会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）   会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动
 投资者可于 2021 年 9 月 16 日（周四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的
形式发送至公司投资者关系邮箱（zqswb@gzlbp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月
25 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司
2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 22 日上午 10:00-
11:30 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
    本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年半年度的
经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
    （一） 会议召开时间：2021 年 9 月 22 日上午 10:00-11:30
    （二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
    （三） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动
三、 参加人员
    董事长、总经理：蔡向挺先生
    董事会秘书：蔡幸伦女士
    财务总监：杨志燎先生
四、 投资者参加方式
    （一）投资者可在 2021 年 9 月 22 日上午 10:00-11:30，通过互联网登陆
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
    （二）投资者可于 2021 年 9 月 16 日（周四）17:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（zqswb@gzlbp.com）。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
    联系部门：证券事务部
    电    话：020-32299997-8118
    电子邮箱：zqswb@gzlbp.com
六、其他事项
    本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
    特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 11 日

[2021-09-09] (688393)安必平:关于持股5%以上股东减持股份计划公告
证券代码：688393      证券简称：安必平        公告编号：2021-041
      广州安必平医药科技股份有限公司
    关于持股 5%以上股东减持股份计划公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       大股东及董监高持股的基本情况
  截至本公告披露日，诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨高特佳”）及其一致行动人重庆高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆高特佳”）、杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州高特佳”）、杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州睿泓”）、王海蛟合计持有广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安必平”）11,605,900 股，占公司总股本 12.44%,上述股份来源均为公司首次公开发
行前股份，且已于 2021 年 8 月 20 日解除限售后上市流通。
       减持计划的主要内容
  诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳和杭州睿泓计划通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 5,599,390 股(含本数)，不超过公司目前总股本的 6%。其中，通过集中竞价方式减持股份不超过 1,866,463 股(含本数)，占公司总股本的比例不超过 2.00%，自本公告披露之日起 15 个交易日后的6 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1.00%；通过大宗交易方式减持股份不超过 3,732,927 股(含本数)，占公司总股
本的的比例不超过 4.00%，自本公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内进
行，且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2.00%。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。
  根据承诺，本次减持计划的减持价格不低于公司的股票发行价 30.56 元/股，
    具体价格由减持时的二级市场价格确定。若减持期间公司有派息、送股、资本公
    积金转增股本、配股等除权除息事项，减持计划将进行相应调整。
    一、减持主体的基本情况
  股东名称      股东身份    持股数量（股）    持股比例        当前持股股份来源
诸暨高特佳睿 5%以上非第一
安投资合伙企                      6,140,523          6.58%  IPO 前取得：6,140,523 股
业（有限合伙） 大股东
重庆高特佳睿
安投资合伙企 5%以下股东          2,610,300          2.80%  IPO 前取得：2,610,300 股
业（有限合伙）
杭州高特佳睿
海投资合伙企 5%以下股东          1,853,779          1.99%  IPO 前取得：1,853,779 股
业（有限合伙）
杭州睿泓投资
合伙企业（有 5%以下股东            931,298          1.00%  IPO 前取得：931,298 股
限合伙）
        上述减持主体存在一致行动人：
                              持股数量  持股比
            股东名称                                      一致行动关系形成原因
                                （股）      例
    诸暨高特佳睿安投资合伙                      杭州高特佳、杭州睿泓执行事务合伙人
                                6,140,523  6.58%  均为深圳市高特佳弘瑞创业投资有限公
    企业（有限合伙）                            司，诸暨高特佳执行事务合伙人为上海
    重庆高特佳睿安投资合伙                      高特佳投资管理有限公司，重庆高特佳
                                2,610,300  2.80%
    企业（有限合伙）                            执行事务合伙人为重庆高特佳股权投资
 第                                                基金管理有限公司。深圳市高特佳弘瑞
    杭州高特佳睿海投资合伙
 一                            1,853,779  1.99%  创业投资有限公司、上海高特佳投资管
    企业（有限合伙）                            理公司、重庆高特佳股权投资基金管理
 组                                                有限公司控股股东均为深圳市高特佳投
    杭州睿泓投资合伙企业
                                  931,298  1.00%  资集团有限公司。同时，杭州高特佳、
    （有限合伙）
                                                  诸暨高特佳、重庆高特佳的执行事务合
    王海蛟                      70,000  0.07%  伙人委派代表均为王海蛟。
              合计            11,605,900  12.44%  —
        大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
  二、减持计划的主要内容
                  计划减持数量                                                                    减持合理价  拟减持股份
  股东名称                      计划减持比例          减持方式            竞价交易减持期间                              拟减持原因
                      （股）                                                                        格区间        来源
                                                  竞价交易减持，不超过：
诸暨高特佳睿安投                                  993,492 股
                  不  超  过  ：
资合伙企业（有限                  不超过：3.19%  大宗交易减持，不超过：  2021/10/12～2022/4/9  按市场价格  IPO 前取得    资金需求
                  2,980,477 股
    合伙）                                      1,986,985 股
                                                  竞价交易减持，不超过：
重庆高特佳睿安投                                  422,346 股
                  不  超  过  ：
资合伙企业（有限                  不超过：1.36%  大宗交易减持，不超过：  2021/10/12～2022/4/9  按市场价格  IPO 前取得    资金需求
                  1,267,038 股
    合伙）                                      844,692 股
杭州高特佳睿海投
                  不超过：899,823                  竞价交易减持，不超过：
资合伙企业（有限                  不超过：0.96%                            2021/10/12～2022/4/9  按市场价格  IPO 前取得    资金需求
                  股                              299,941 股
    合伙）
                                                  大宗交易减持，不超过：
                                                  599,882 股
                                                  竞价交易减持，不超过：
杭州睿泓投资合伙  不超过：452,052                  150,684 股
                                  不超过：0.48%                            2021/10/12～2022/4/9  按市场价格  IPO 前取得    资金需求
企业（有限合伙）  股                              大宗交易减持，不超过：
                                                  301,368 股
    备注：
        1.通过证券交易所集中竞价方式减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，即减持期间为 2021 年 10 月 12 日至 2022 年 3 月 14
    日，且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数 1.00%；
        2.通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内进行，即减持期间为 2021 年 9 月 15 日至 2022 年 3 月 13 日，且在任
    意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2.00%。
（一）相关股东是否有其他安排    □是 √否
（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
  数量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否
  根据《安必平首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，关于诸暨高特佳及其一致行动人持股说明和减持说明的承诺如下：
  （1）对于本次发行上市前持有的公司股份，本单位将严格遵守已做出的关于所持公司的股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的公司股份。
  （2）本单位直接或间接持有公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若在本单位减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本单位的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。
  （3）如本单位计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；如本单位通过其他方式减持公司股份的，将提前 3 个交易日通知公司，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。
  （4）本单位减持公司股份，还应符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及届时

[2021-08-25] (688393)安必平:第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2021-035
      广州安必平医药科技股份有限公司
      第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、  董事会会议召开情况
  广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次
会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议的通知于2021年8月13日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长蔡向挺先生召集并主持，会议应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、  董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议,形成如下决议：
  （一）审议同意《关于变更董事会秘书的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2021-040）
  （二）审议同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。
  （三）审议同意《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-037）。
  （四）审议同意《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日

[2021-08-25] (688393)安必平:第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2021-036
      广州安必平医药科技股份有限公司
      第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、  监事会会议召开情况
    广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次
会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议的通知于2021年8月13日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生主持，会议应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、  监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议,形成如下决议：
    （一）审议同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：公司本次使用不超过 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利
益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上，监事会同意公司使用不超过 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。
    （二）审议同意《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，拟定了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司 2021 年半年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益等情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-037）。
    （三）审议同意《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况
和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广州安必平医药科技股
份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 25 日

[2021-08-13] (688393)安必平:首次公开发行部分限售股上市流通公告
 证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2021-034
        广州安必平医药科技股份有限公司
      首次公开发行部分限售股上市流通公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次上市流通的限售股份数量为 37,231,600 股，限售期为 12 个月。
   本次上市流通日期为 2021 年 8 月 20 日
    一、本次上市流通的限售股类型
    根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意广州安必平医药科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1489 号），广州安必平医 药科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“安必平”）首次向社会
 公开公司民币普通股（A 股）23,340,000 股，并于 2020 年 8 月 20 日在上海证券
 交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 70,000,000 股，
 首次公开发行 A 股后总股本为 93,340,000 股，其中有限售条件流通股 72,140,130
 股，无限售条件流通股 21,199,870 股。具体情况请见公司于 2020 年 8 月 19 日在
 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市 公告书》。
    本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股，限售期自公司股票
 上市之日起 12 个月，共涉及限售股股东数 21 个，对应股票数量为 37,231,600
 股，占公司总股本 39.89%，该部分限售股将于 2021 年 8 月 20 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
    本次申请上市的限售股股东作出的相关承诺如下：
    （一）股份锁定承诺
    1、公司股东、董事王海蛟承诺：
    （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份；
    （2）本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人持有的公司股份。
    （3）如本人在任期届满前离职的，本人承诺在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：
    ①每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；
    ②离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；
    ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
    （4）本人直接或间接持有公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。
    （5）本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。
    2、持股 5%以上股东诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）及其一致行
动人重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限合伙）、杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙），余江县乾靖企业管理中心（有限合伙）承诺：
    （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直
接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份。
    （2）本机构将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。
    3、其他股东广东中大一号投资有限合伙企业（有限合伙）、广州市达安基因科技有限公司、杭州创东方富锦投资合伙企业（有限合伙）、曲水唯实创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门运资股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波泷新股权投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、广州黄埔斐君产业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波斐君元川股权投资合伙企业（有限合伙）、广州致远新星股权投资合伙企业（有限合伙）、广州开发区星聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创五号创业投资合伙企业（有限合伙）、刘祥、刘亚、江汉承诺：
    自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间
接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股
份。本机构/本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份。
    （二）持股 5%以上股东关于持股意向及减持意向的承诺
    诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限合伙）、杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙），余江县乾靖企业管理中心（有限合伙）系持股 5%以上股东，广州市达安基因科技有限公司比照除控股股东、实际控制人外的其他持有公司 5%以上股东。以上主体作出如下承诺：
    （1）对于本次发行上市前持有的公司股份，本单位将严格遵守已做出的关于所持公司的股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的公司股份。
    （2）本单位直接或间接持有公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若在本单位减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本单位的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。
    （3）如本单位计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；如本单位通过其他方式减持公司股份的，将提前 3 个交易日通知公司，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。
    （4）本单位减持公司股份，还应符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及届时相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定。
    （5）如本单位违反上述承诺进行减持的，本单位自愿将减持所得收益上交公司并同意归公司所有。如本单位未将前述违规减持所得收益上交公司，公司有权扣留应付本单位现金分红中与本单位应上交公司的违规减持所得金额相等部分。
    四、中介机构核查意见
    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日， 安必平本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发 行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量和上市流通时间等相关事项符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，安必平对 本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。同意安必平本次限售股份 上市流通。
    五、本次上市流通的限售股情况
    （一）本次上市流通的限售股总数为 37,231,600 股。
    （二）本次上市流通日期为 2021 年 8 月 20 日
    （三）限售股上市流通明细清单
                                          持有限售  持有限售股  本次上市  剩余限售
序号              股东名称                股数量    占公司总股  流通数量    股数量
                                          （股）      本比例    （股）    （股）
      诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有  6,140,523    6.58%    6,140,523
 1  限合伙）                                                              0
      余江县乾靖企业管理中心（有限合  6,058,500    6.49%    6,058,500
 2  伙）                                                                  0
 3  广州市达安基因科技有限公司      3,486,000    3.73%    3,486,000      0
      道远资本管理（北京）有限公司－
 4  厦门运资股权投资合伙企业（有限  3,395,000    3.64%    3,395,000      0
      合伙）
      重庆高特佳睿安股权投资基金合伙  2,610,300    2.80%    2,610,300
 5  企业（有限合伙）                                                      0
      广东中大一号投资有限合伙企业    2,333,333    2.50%    2,333,333
 6  （有限合伙）                                                          0
                                          持有限售  持有限售股  本次上市  剩余限售
序号              股东名称                股数量    占公司总股  流通数量    股数量
                                          （股）      本比例    （股）    （股）
      曲水唯实创业投资合伙企业（有限  2,154,600    2.31%    2,154,600
 7  合伙）                                                                0
      杭州高特佳睿海投资合伙企业（有  1,853,779    1.99%    1,853,779
 8  限合伙）                                                              0
      上海祥禾涌原股权投资合伙企业    1,773,822    1.90%    1,773,822
 9  （有限合伙）                                                          0
      杭州创东方富锦投资合伙企业（有  1,300,000    1.39%    1,300,000
 10  限合伙）                                                              0
 1

[2021-07-09] (688393)安必平:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688393      证券简称：安必平      公告编号：2021-033
      广州安必平医药科技股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      9
普通股股东人数                                                      9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        45,072,308
普通股股东所持有表决权数量                                45,072,308
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）                                                      48.2883
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        48.2883
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨志燎出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股            45,053,018 99.9572 19,290 0.0428      0 0.0000
2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股            45,053,018 99.9572 19,290 0.0428      0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 2 为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
  律师：李佳韵、梁丽
2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 9 日

[2021-06-22] (688393)安必平:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688393        证券简称：安必平        公告编号：2021-032
      广州安必平医药科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年7月8日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 7 月 8 日  14 点 30 分
  召开地点：广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 8 日
                      至 2021 年 7 月 8 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
      《关于公司变更注册地址、修订<公司章程>          √
  1    并办理工商变更登记的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会具体办理工
  2                                                      √
      商变更登记手续的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司于
2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688393        安必平            2021/7/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一） 登记时间
  凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复
印件、股东账户卡，于 2021 年 7 月 5 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
到公司证券事务部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续，须
在登记时间 2021 年 7 月 5 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
（二） 登记地点
  广东省广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋公司一楼会议室
（三） 登记方式
  1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记；
  2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。
  3、异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。六、  其他事项
（一） 会议联系
通信地址：广东省广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋
电话：020-32299997-8118
联系人：杨志燎、杜坤
（二） 本次股东大会不发放礼品，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
广州安必平医药科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 8 日召开
的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
            《关于公司变更注册地址、修订<
    1      公司章程>并办理工商变更登记的
            议案》
            《关于提请股东大会授权董事会
    2      具体办理工商变更登记手续的议
            案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-06-22] (688393)安必平:关于公司变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2021-031
        广州安必平医药科技股份有限公司
 关于公司变更注册地址、修订《公司章程》并办理
            工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21
日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》，前述议案尚需公司 2021 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：
    一、  变更公司注册地址
    公司根据经营发展需要，注册地址由“广州高新技术产业开发区南翔三路
11 号自编 7 栋”变更为“广州市黄埔区科学城风信路科信街 2 号”。
    二、  修订《公司章程》的相关情况
    公司结合实际情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：
            修订前                            修订后
第五条  公司住所：广州高新技术产业 第五条  公司住所：广州市黄埔区科学
开发区南翔三路 11 号自编 7 栋；      城风信路科信街 2 号；
        邮政编码：510663。                邮政编码：510663。
第十二条公司的经营宗旨：本着加强 第十二条  公司的经营宗旨：为社会和经济合作和技术交流的愿望、促进中国 客户创造价值，以实现员工和企业的价国民经济的发展，并获取满意的回报。 值。
第一百九十九条  本章程由股东大会 第一百九十九条  本章程自公司股东
审议通过后，自公司首次公开发行股票 大会审议通过之日起生效并施行，修改
并上市之日起生效。                时亦同。
    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
    公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权董事会办理本次章程变更、工商备案登记等相关手续。
    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
    特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 22 日

[2021-05-21] (688393)安必平:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688393        证券简称：安必平        公告编号：2021-030
 广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施
                          公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
      是否涉及差异化分红送转：否
      每股分配比例
      每股现金红利 0.28 元
      相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/5/27              2021/5/28              2021/5/28
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2021年5月12日的2020年年度股东大会审议通过。二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本 93,340,000 股为基数，每股派发现
金红利 0.28 元（含税），共计派发现金红利 26,135,200.00 元（含税）。
三、  相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/5/27              2021/5/28              2021/5/28
四、  分配实施办法
1. 实施办法
    除自行发放对象外，公司全部类型的股份（含无限售条件流通股及限售条件流通股）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
    公司股东蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）、余江县乾靖企业管理中心（有限合伙）、广州市达安基因科技有限公司共 4 名持有公司有限售条件流通股股东的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
    （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.28 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）
的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.28元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国
结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际
税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税
所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
    （2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，即税后实际派发现金红利为每股人民币 0.252 元。
    （3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.252 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
    （4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.252 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
    （5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.28 元。五、  有关咨询办法
    关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：证券事务部
联系电话：020-32299997-8118
特此公告。
                              广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 21 日

[2021-05-13] (688393)安必平:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688393        证券简称：安必平        公告编号：2021-029
      广州安必平医药科技股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      9
普通股股东人数                                                      9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        46,845,596
普通股股东所持有表决权数量                                46,845,596
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              50.1881
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        50.1881
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事王海蛟先生以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事刘金姣女士以通讯方式出席；
3、 董事会秘书杨志燎出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            46,829,668 99.9660 15,928 0.0340      0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            46,829,668 99.9660 15,928 0.0340      0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            46,829,668 99.9660 15,928 0.0340      0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            46,829,668 99.9660 15,928 0.0340      0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            46,829,668 99.9660 15,928 0.0340      0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            46,829,668 99.9660 15,928 0.0340      0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            46,829,668 99.9660 15,928 0.0340      0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            46,829,668 99.9660 15,928 0.0340      0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            46,829,668 99.9660 15,928 0.0340      0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                      同意            反对          弃权
 序号    议案名称    票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例
                                                              （%）
      《关于 2020 年  8,466  34.7053  15,928  65.2947    0      0
  5  年度利润分配
      预案的议案》
      《关于续聘会  8,466  34.7053  15,928  65.2947    0      0
  6  计师事务所的
      议案》
      《关于 2021 年  8,466  34.7053  15,928  65.2947    0      0
  7  度董事薪酬方
      案的议案》
      《关于 2021 年  8,466  34.7053  15,928  65.2947    0      0
  8  度监事薪酬方
      案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
  律师：赵涯、李佳韵
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、  上网公告附件
  《关于广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的见证法律意见书》
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 13 日

[2021-05-07] (688393)安必平:关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2021-028
      广州安必平医药科技股份有限公司
 关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企
业证书》，证书编号为：GR202044011875，发证时间为 2020 年 12 月 9 日，有效
期三年。
  本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据高新技术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业再认定起连续三年享受国家税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前使用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 7 日

[2021-04-28] (688393)安必平:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.29元
    每股净资产: 12.8038元
    加权平均净资产收益率: 2.26%
    营业总收入: 9950.80万元
    归属于母公司的净利润: 2666.46万元

[2021-04-14] (688393)安必平:2020年年度利润分配预案公告
证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2021-021
      广州安必平医药科技股份有限公司
        2020 年年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 84,745,713.59 元；母公司实现净利润 76,289,921.80元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2020 年当年实际可供股东分配
利润为 68,660,929.62；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为
243,407,917.00 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 93,340,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
26,135,200.00 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.84%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于2021年4月13日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事
会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年
度利润分配预案的议案》，尚需提交股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  公司独立董事对该项议案发表了独立意见:公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案，充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
  我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
  （三）监事会意见
  监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    三、相关风险提示
  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  （二）其他风险说明
  本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 14 日

[2021-04-14] (688393)安必平:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：688393        证券简称：安必平        公告编号：2021-026
      广州安必平医药科技股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月12日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 5 月 12 日14 点 30 分
  召开地点：广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日
                      至 2021 年 5 月 12 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》            √
  2    《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》            √
  3    《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》            √
  4    《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》          √
  5    《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》            √
  6    《关于续聘会计师事务所的议案》                    √
  7    《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》              √
  8    《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》              √
  9    《关于 2020 年度财务决算报告的议案》              √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议
通过，内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688393        安必平            2021/4/30
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一） 登记时间
凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、
股东账户卡，于 2021 年 5 月 10 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）到
公司证券事务部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续，须在
登记时间 2021 年 5 月 10 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
（二） 登记地点
广东省广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋公司一楼会议室
（三） 登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡
至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。
3、异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须
写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一） 会议联系
通信地址：广东省广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋
邮编：510663
电话：020-32210051
联系人：杨志燎、杜坤
（二） 本次股东大会不发放礼品，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
广州安必平医药科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
    1      《关于 2020 年年度报告及其摘要
            的议案》
    2      《关于 2020 年度董事会工作报告
            的议案》
    3      《关于 2020 年度监事会工作报告
            的议案》
    4      《关于 2020 年度独立董事述职报
            告的议案》
    5      《关于 2020 年年度利润分配预案
            的议案》
    6      《关于续聘会计师事务所的议案》
    7      《关于 2021 年度董事薪酬方案的
            议案》
    8      《关于 2021 年度监事薪酬方案的
            议案》
    9      《关于 2020 年度财务决算报告的
            议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-14] (688393)安必平:第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2021-020
      广州安必平医药科技股份有限公司
      第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、  监事会会议召开情况
  广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次
会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议的通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。
本次会议由监事会主席彭振武先生主持，会议应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、  监事会会议审议情况
  与会监事经过认真审议,形成如下决议：
  （一）审议同意《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  监事会认为：公司 2020 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州
安必平医药科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）审议同意《关于 2020 年度监事会工作报告议案》
  2020 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）审议同意《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
  公司 2020 年年度利润分配预案利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-021）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （四）审议同意《关于续聘会计师事务所的议案》
  鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵照执业准则，履行了双方所
规定的责任和义务，提供了良好的审计工作服务，圆满完成了公司 2020 年年度审计工作。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （五）审议同意《关于会计政策变更的议案》
  公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。
  （六）审议同意《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
  本次预计的 2021 年度日常关联交易主要是向关联人销售产品和购买原材料，交易基于公司经营的实际需要，具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2021 年度预计日常关联交易总额约 1,435.90 万元，上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖，未损害公司和中小股东的利益。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2021-024）。
  （七）审议同意《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
  公司不向支付监事津贴，在公司任职的监事，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （八）审议同意《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，拟定了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司 2020年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益等情形。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-025）。
  （九）审议同意《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
  2020 年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，
公允地反映了公司 2020 年12 月 31日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现
金流情况。公司 2020 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （十）审议同意《关于公司内部控制评价报告的议案》
  公司不断健全内部控制体系，不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 14 日

[2021-04-14] (688393)安必平:第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2021-019
      广州安必平医药科技股份有限公司
      第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、  董事会会议召开情况
  广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次
会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议的通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。
本次会议由董事长蔡向挺先生召集并主持，会议应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、  董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议,形成如下决议：
  （一）审议同意《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）审议同意《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
  2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规，充分履行《公司章
程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）审议同意《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
  2020 年，公司经理层紧紧围绕公司制定的总体战略发展，发扬开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了 2020 年工作任务。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （四）审议同意《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （五）审议同意《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
  （六）审议同意《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-021）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （七）审议同意《关于续聘会计师事务所的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （八）审议同意《关于会计政策变更的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。
  （九）审议同意《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关联董事王海蛟回避表决。
  本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。
  （十）审议同意《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
  公司董事会同意向独立董事支付人民币 8 万元/年（含税）的独立董事津贴。不向非独立董事支付董事津贴，在公司任职的董事，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （十一）审议同意《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
  公司高级管理人员薪酬根据个人职务、工作贡献、公司整体经营情况等因素按照《公司章程》、《薪酬管理制度》等考核确定。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  在公司任职高级管理人员的董事蔡向挺先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生回避表决。
  独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
  （十二）审议同意《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-025）。
  （十三）审议同意《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
  公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2020 年度财务状况和整体运营情况。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （十四）审议同意《关于公司内部控制评价报告的议案》
  依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，董事会对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，并编制了《2020 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十五）审议同意《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
  公司拟于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2020 年年度股东大会。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）
  特此公告。
                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 14 日

[2021-04-14] (688393)安必平:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.09元
    每股净资产: 12.5131元
    加权平均净资产收益率: 12.12%
    营业总收入: 3.75亿元
    归属于母公司的净利润: 8474.57万元

[2021-04-06] (688393)安必平:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：688393          证券简称：安必平        公告编号：2021-018
      广州安必平医药科技股份有限公司
        关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31
日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，由公司财务总监杨志燎先生（简历附后）代行董事会秘
书职责（详见公司 2021 年 1 月 4 日披露的《关于指定高级管理人员代行董事会
秘书职责的公告》，公告编号：2021-002），代行时间不超过三个月。
  杨志燎先生已参加上海证券交易所举办的第 10 期科创板董事会秘书培训，
并于 2021 年 3 月 23 日参加了任职资格考试，考试成绩合格并获得了上海证券交
易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》。目前已通过了上海证券交易所资格审核，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
  经公司提名委员会资格审查，公司于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第
四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨志燎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事对聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。杨志燎先生具备相关专业知识和工作经验，且具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
特此公告。
                            广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 6 日
附 杨志燎先生简历
  杨志燎先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国
注册会计师。2011 年 7 月至 2019 年 10 月历任致同会计师事务所（特殊普通合
伙）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、项目经理，2019 年 11 月至 2020
年 9 月任海伦堡控股集团有限公司海外财务副总监。2020 年 11 月至今任公司财
务总监。
  截至目前，杨志燎先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

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