688393安必平最新消息公告-688393最新公司消息
≈≈安必平688393≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月02日
2)02月25日(688393)安必平:2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本9334万股为基数,每10股派2.8元 ;股权登记日:2021
-05-27;除权除息日:2021-05-28;红利发放日:2021-05-28;
●21-12-31 净利润:8034.63万 同比增:-5.19% 营业收入:4.39亿 同比增:16.93%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.8600│ 0.8000│ 0.5500│ 0.2900│ 1.0900
每股净资产 │ 12.9500│ 12.8242│ 12.5634│ 12.8038│ 12.5100
每股资本公积金 │ --│ 7.8437│ 7.8362│ 8.0560│ 8.0510
每股未分配利润 │ --│ 3.5947│ 3.3415│ 3.3620│ 3.0764
加权净资产收益率│ 6.7500│ 6.2900│ 4.2900│ 2.2600│ 12.1200
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.7983│ 0.5451│ 0.2857│ 0.9079
每股净资产 │ --│ 12.8242│ 12.5634│ 12.8038│ 12.5131
每股资本公积金 │ --│ 7.8437│ 7.8362│ 8.0560│ 8.0510
每股未分配利润 │ --│ 3.5947│ 3.3415│ 3.3620│ 3.0764
摊薄净资产收益率│ --│ 6.2251│ 4.3388│ 2.2312│ 7.2558
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A 股简称:安必平 代码:688393 │总股本(万):9334 │法人:蔡向挺
上市日期:2020-08-20 发行价:30.56│A 股 (万):5940.46 │总经理:蔡向挺
主承销商:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3393.54│行业:医药制造业
电话:020-32299997 董秘:蔡幸伦 │主营范围:从事体外诊断试剂和仪器的研发、
│生产和销售的国家高新技术企业，目前业务
│聚焦于病理诊断领域，建立了细胞学诊断、
│免疫诊断和分子诊断三大技术平台，较为完
│整地覆盖从细胞形态到蛋白表达、基因检测
│等不同诊断层次的临床需求。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.8600│ 0.8000│ 0.5500│ 0.2900
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2020年 │ 1.0900│ 0.9100│ 0.4700│ 0.1400
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2019年 │ 1.0600│ 0.8600│ 0.4500│ 0.2200
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2018年 │ 0.8800│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.6900│ --│ --│ --
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[2022-02-25](688393)安必平:2021年度业绩快报公告
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2022-003
广州安必平医药科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 43,898.88 37,543.31 16.93
营业利润 8,997.19 10,019.62 -10.20
利润总额 8,945.54 9,985.30 -10.41
归属于母公司所有
8,034.63 8,474.57 -5.19
者的净利润
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 6,506.01 7,076.01 -8.06
损益的净利润
基本每股收益（元） 0.86 1.09 -21.10
加权平均净资产收
6.75 12.12 下降 5.37 个百分点
益率(%)
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 136,478.99 129,225.08 5.61
归属于母公司的所
120,832.57 116,797.10 3.46
有者权益
股 本 9,334.00 9,334.00 -
归属于母公司所有
者的每股净资产 12.95 12.51 3.52
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，未经审计，最终结果以公司2021 年年度报告披露为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 43,898.88 万元，同比增长 16.93%；实现归
属于母公司所有者的净利润 8,034.63 万元，同比下降 5.19%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,506.01 万元，同比下降 8.06%；报告期末总资产 136,478.99 万元，较报告期期初增长 5.61%；归属于母公司的所有者权益 120,832.57 万元，较报告期期初增长 3.46%。
2021 年度公司积极开拓市场和渠道建设，实现公司营业收入稳步增长，同时公司持续专注于肿瘤筛查与精准诊断领域，不断加强研发团队建设。由于持续加大对研发创新的投入以及公司终止限制性股票激励计划的股份支付费用大幅增加等导致利润与去年同期相比有所下降。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-24]安必平(688393):安必平业绩快报2021年净利润8034.63万元 同比降5.19%
▇证券时报
安必平(688393)2月24日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为4.39亿元，同比增长16.93%;归母净利润8034.63万元，同比下滑5.19%;基本每股收益0.86元。由于持续加大对研发创新的投入以及公司终止限制性股票激励计划的股份支付费用大幅增加等导致利润与去年同期相比有所下降。
[2022-01-14](688393)安必平:关于向银行申请授信额度的公告
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2022-002
广州安必平医药科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请不超过人民币 40,000 万元的授信额度。
该事项无需提交股东大会进行审议。
公司于 2022 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向银行申请授信额度的议案》。
为满足经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 40,000 万元的授信额度。授信期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信额度和期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
以上授信额度、授信期限不等于公司实际融资金额，实际授信额度、授信期限应在上述授权范围内。具体授信业务品种、授信额度和期限以公司与商业银行签订的相关协议为准。
为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度、授信期限内代表公司选定提供授信服务业务的商业银行，并签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。授权期限为本次董事会审议通过之日起至公司下次召
开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-12](688393)安必平:关于5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2022-001
广州安必平医药科技股份有限公司
关于 5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前,股东诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨高特佳”）及其一致行动人重庆高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆高特佳”）、杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州高特佳”）、杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州睿泓”）、王海蛟合计持有广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安必平”）11,605,900 股，占公司总股本 12.43%,上述股份来源均为公司首次
公开发行前股份，且已于 2021 年 8 月 20 日解除限售后上市流通。
减持计划的进展情况
2021 年 9 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了
《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-041）。诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳和杭州睿泓计划通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 5,599,390 股(含本数)，不超过公司目前总股本的6%。
2022 年 1 月 11 日，公司收到股东诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳和
杭州睿泓出具的《减持股份计划进展告知函》，截至 2022 年 1 月 11 日，上述股
东尚未减持公司股份。本次减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕，具体情况如下：
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
诸暨高特佳
睿安投资合 5%以上非第一大
6,140,523 6.58% IPO 前取得：6,140,523 股
伙企业（有限 股东
合伙）
重庆高特佳
睿安投资合
5%以下股东 2,610,300 2.80% IPO 前取得：2,610,300 股
伙企业（有限
合伙）
杭州高特佳
睿海投资合
5%以下股东 1,853,779 1.99% IPO 前取得：1,853,779 股
伙企业（有限
合伙）
杭州睿泓投
资合伙企业 5%以下股东 931,298 1.00% IPO 前取得：931,298 股
（有限合伙）
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
诸暨高特佳睿安 杭州高特佳、杭州睿泓执行事
投资合伙企业（有 6,140,523 6.58% 务合伙人均为深圳市高特佳弘瑞创
限合伙） 业投资有限公司，诸暨高特佳执行
重庆高特佳睿安 事务合伙人为上海高特佳投资管理
第一组 投资合伙企业（有 2,610,300 2.80% 有限公司，重庆高特佳执行事务合
限合伙） 伙人为重庆高特佳股权投资基金管
杭州高特佳睿海 理有限公司。深圳市高特佳弘瑞创
投资合伙企业（有 1,853,779 1.99% 业投资有限公司、上海高特佳投资
限合伙） 管理公司、重庆高特佳股权投资基
杭州睿泓投资合 金管理有限公司控股股东均为深圳
伙企业（有限合 931,298 1.00% 市高特佳投资集团有限公司。同时，
伙） 杭州高特佳、诸暨高特佳、重庆高
特佳的执行事务合伙人委派代表均
王海蛟 70,000 0.07%
为王海蛟。
合计 11,605,900 12.44% —
注：上述股东为一致行动人，合计持有公司股份 11,605,900 股，占公司总股本实际比
例为 12.43%，总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
股东名 减持数 减持 减持价格区 减持总 当前持股数 当前持
称 量（股） 比例 减持期间 减持方式 间（元/股） 金额 量（股） 股比例
（元）
诸暨高
特佳睿
集中竞价
安投资 2021/10/12
0 0% 交易、大 0-0 0 6,140,523 6.58%
合伙企 ～2022/1/11
宗交易
业（有限
合伙）
重庆高
特佳睿
集中竞价
安投资 2021/10/12
0 0% 交易、大 0-0 0 2,610,300 2.80%
合伙企 ～2022/1/11
宗交易
业（有限
合伙）
杭州高 集中竞价
2021/10/12
特佳睿 0 0% 交易、大 0-0 0 1,853,779 1.99%
～2022/1/11
海投资 宗交易
合伙企
业（有限
合伙）
杭州睿
泓投资 集中竞价
2021/10/12
合伙企 0 0% 交易、大 0-0 0 931,298 1.00%
～2022/1/11
业（有限 宗交易
合伙）
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳和杭州睿泓不是公司的控股股东或实
际控制人，本次减持系公司股东根据自身安排及计划的自主决定，本次减持计划
不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素综合决定是否实施及
如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-23](688393)安必平:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2021-050
广州安必平医药科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,671,322
普通股股东所持有表决权数量 49,671,322
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.2155
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.2155
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，吴翔因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蔡幸伦出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司终止<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及相关议案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 16,779,958 99.2725 122,964 0.7275 / /
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《 关 于 5,244,058 97.7089 122,964 2.2911 / /
公 司 终
止 <2021
年 限 制
性 股 票
激 励 计
划 （ 草
案）>及
相 关 议
案 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：赵涯、梁丽
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-15](688393)安必平:关于5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2021-049
广州安必平医药科技股份有限公司
关于 5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前,股东广州乾靖企业管理中心（有限合伙）（曾用
名：余江县乾靖企业管理中心（有限合伙））（以下简称“广州乾靖”）持有
广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）6,058,500 股股份，
占公司总股本的比例为 6.49%，该等股份为广州乾靖于公司首次公开发行
并上市前取得的股份，且已于 2021 年 8 月 20 日解除限售后上市流通。
减持计划的进展情况
2021 年 8 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2021-039）。
广州乾靖拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超
过 5,600,400 股(含本数)，不超过公司目前总股本的 6%。
2021 年 12 月 14 日，公司收到股东广州乾靖出具的《减持股份计划进
展告知函》，截至 2021 年 12 月 14 日，广州乾靖尚未减持公司股份。本次
减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕，具体情况如下：
一、减持主体减持前基本情况
持股数量 当前持股股份
股东名称 股东身份 持股比例
（股） 来源
广州乾靖企业管理中心 5%以上非第一大 6,058,500 6.49% IPO 前取得：
（有限合伙） 股东 6,058,500 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
股东名 减持数 减持 减持价格 减持总 当前持 当前持
称 量 比例 减持期间 减持方式 区间（元 金额 股数量 股比例
（股） /股） （元） （股）
广州乾
靖企业
2021/9/16
管理中 集中竞价 6,058,
0 0% ～ 0-0 0 6.49%
心（有 交易 500
2021/12/14
限合
伙）
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
广州乾靖不是公司的控股股东或实际控制人，本次减持系公司股东根据自
身安排及计划的自主决定，本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生
重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素综合决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-07](688393)安必平:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2021-048
广州安必平医药科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司终止<2021 年限制性股票激励计 √
1 划（草案）>及相关议案的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）、
广州乾靖企业管理中心（有限合伙）（曾用名：余江县乾靖企业管理中心（有限合伙））、广州市达安基因科技有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688393 安必平 2021/12/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间
凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复
印件、股东账户卡，于 2021 年 12 月 20 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-
17:00）到公司证券事务部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记
手续，须在登记时间 2021 年 12 月 20 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带
原件。
（二） 登记地点
广东省广州市黄埔区科信街 2 号公司 102 会议室
（三） 登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。
3、异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。六、 其他事项
（一） 会议联系
通信地址：广东省广州市黄埔区科信街 2 号
电话：020- 32210051
联系人：杜坤、杨尚铉
（二） 本次股东大会不发放礼品，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州安必平医药科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司终止<2021 年限制性
1 股票激励计划（草案）>及相关
议案的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-07](688393)安必平:关于终止2021年限制性股票激励计划的公告
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2021-045
广州安必平医药科技股份有限公司
关于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6
日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司终止<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及相关议案的议案》，现将有关事项公告如下：
一、 本次激励计划的相关审批程序
1、2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 1 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《广州安必平医药科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-008），根据公司其他独立董事的委托，独立董事宋小宁先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2021 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 30 日，公司对本激励计划首次授予的
激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 1 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《广州安必平医药科技股份有限公司监事会关于公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-009）。
4、2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 2 月 6 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州安必平医药科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-012）。
5、2021 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、 关于终止本次激励计划的原因
鉴于目前国内外宏观经济和市场环境由于新冠疫情的发生和持续出现了重大变化，继续实施限制性股票激励计划将难以实现预期的激励目的和效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，充分落实员工激励，公司审慎决定终止实施本次激励计划。为优化发展节奏、经营策略与员工激励，公司计划在未来合规、合理的时间点尽快推出更加切实有效、实现股东、员工与企业多方共赢的股权激励计划，并设置更加科学合理的业绩目标。
公司始终坚持“为社会和客户创造价值，以实现员工和企业价值”的企业宗旨，综合考量经营发展情况与外部环境，不断优化短、中、长期相结合的各项员工激励政策，有效聚合各方优质资源，使公司成为精英聚集、共创共享的公众平台，促进公司长期持续发展。
三、 终止本次激励计划对公司的影响
公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。由于公司本次激励计划首次的授予程序已完成，公司已按照会计准则的相关规定逐月计提了股份支付费用。根据《企业会计准则》的相关规定，对于与激励对象离职相关的股份支付费用不予确认，对于本次终止实施的部分原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用将加速计提。预计因本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划需在本年计提股份支付费用 456.56 万元，由于股份支付费用对公司净利润产生的影响最终以会计师事务所出具的审计报告为准。此外，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。
四、 终止本次激励计划的审批程序
1、公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监
事会第九次会议审议通过了《关于公司终止<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及相关议案的议案》。
2、鉴于本次激励计划已提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过，根据上海证券交易所的相关规定，终止实施本激励计划的议案尚需提交股东大会审议通过。
五、 承诺
依据相关监管法规，公司承诺，自股东大会通过终止本次激励计划之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划。
六、 监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定；由于公司本次激励计划首次的授予程序已完成，公司将严格按照会计准则相关规定处理本次激励计划终止涉及的股份支付费用。此外，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。
七、 独立董事对终止本次激励计划的独立意见
经审核，独立董事认为：公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定；由于公司本次激励计划首次的授予程序已完成，公司将严格按照会计准则相关规定处理本次激励计划终止涉及的股份支付费用。此外，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次限制性股票激励计划，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、 律师法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司就本次终止的相关事项已经履行了现阶段所需必要的批准和授权；本次终止的原因符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次终止尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07](688393)安必平:第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2021-047
广州安必平医药科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次
会议于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议的通知于2021年12月3日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,形成如下决议：
（一）审议同意《关于公司终止〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及相关议案的议案》
监事会认为：公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》《广州安必平医药科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定；由于公司本次激励计划首次的授予程序已完成，公司将严格按照会计准则相关规定处理本次激励计划终止涉及的股份支付费用。此外，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-045）
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07](688393)安必平:第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2021-046
广州安必平医药科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一
次会议于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议的通知于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董
事。本次会议由董事长蔡向挺先生召集并主持，会议应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,形成如下决议：
（一）审议同意《关于公司终止〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及相关议案的议案》
鉴于目前国内外宏观经济和市场环境由于新冠疫情的发生和持续出现了重大变化，继续实施限制性股票激励计划将难以实现预期的激励目的和效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，充分落实员工激励，公司审慎决定终止实施本次激励计划。为优化发展节奏、经营策略与员工激励，公司计划在未来合规、合理的时间点尽快推出更加切实有效、实现股东、员工与企业多方共赢的股权激励计划，并设置更加科学合理的业绩目标。
公司始终坚持“为社会和客户创造价值，以实现员工和企业价值”的企业宗
旨，综合考量经营发展情况与外部环境，不断优化短、中、长期相结合的各项员工激励政策，有效聚合各方优质资源，使公司成为精英聚集、共创共享的公众平台，促进公司长期持续发展。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡向挺先生、陈吾科
先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-045）
（二）审议同意《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2021 年 12 月 22 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
公司 2021 年第三次临时股东大会的会议通知详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州安必平医药科技股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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